Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Av. Coremas, nº 478 – Centro - João Pessoa – PB - CEP:58.013-430. Telefone 3533-5310 CNPJ/MF 09.306242/0001-82. home page: www.afrafep.org.br
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
NEGÓCIO Serviços de Assistência à Saúde.
MISSÃO Prestar um Serviço de Promoção e Atenção à Saúde, com Qualidade e Sustentabilidade, através de uma Assistência Humanizada e com Resolutividade, visando a Satisfação e a Fidelização dos nossos Beneficiários e da Rede Credenciada.
VISÃO Ser uma Referência, para planos de saúde, de autogestão, na promoção e atenção a saúde, até 2020.
VALORES Ética e Transparência; Humanização e Solidariedade; Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental; Comprometimento e Profissionalismo; Legalidade e Respeito; Empreendedorismo.
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METODOLOGIA
O Processo de Elaboração do Planejamento Estratégico da Operadora de Saúde – Afrafep Saúde, Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba – AFRAFEP, coordenado por sua Diretoria Administrativa, foi alicerçado numa metodologia participativa com a finalidade de legitimar a concretização do cenário prospectado até 2020. Participaram do processo de construção do Planejamento Estratégico: membros da Diretoria Administrativa e ocupantes de cargos de chefia, das áreas finalísticas e meio, da referida operadora. Num processo de imersão, com foco na visão de mercado e de revisão das proposituras anteriores, a equipe pode rediscutir a identidade organizacional, realinhando negócio, missão, visão e valores, fazendo uma análise dos pontos fortes e para melhorias, das oportunidades e ameaças, elaborando objetivos estratégicos, com vistas ao cumprimento da missão para alcance da visão prospectada para 2020. Foram mais de 10 reuniões, cujo referencial foi o Planejamento Estratégico construído para o biênio 2010-2012 e seu posterior realinhamento. O acompanhamento e o monitoramento dos planos de ação serão de responsabilidade
direta
aperfeiçoamento
da
do
gestão
Gerente e
dos
Administrativo, seus
tendo
processos,
a
como
foco
consolidação
o da
sustentabilidade da operadora e a introjeção de uma cultura organizacional baseada no aprender a construir e descontruir saberes e práticas necessários a resultados eficientes e eficazes.
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PARTICIPANTES COLABORADORES 1. EDICLEYSE DE MORAIS SANTANA ALVES 2. JULIANA XAVIER RODRIGUES 3. RENATA CANTALICE RAMOS 4. ROSANA BARROS FIGUEIREDO 5. RENATA LUCENA BEZERRA 6. SANDRA BATISTA DE PAIVA COSTA 7. LEYLA RENATA MEDEIROS DOS SANTOS 8. ARISTÓFENES ROLIM HOLANDA 9. MARCOS JOANES DA COSTA JÚNIOR 10. SILVIO CHRODER FARIA 11. SIDNEI ROBERTO PEREIRA 12. TATIANA KLÍVIA BEZERRA 13. EMERSON CLEMENTE SANTOS 14. SHEYLA CARVALHO DE Q. CAVALCANTI
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 1. ALEXANDRE JOSÉ LIMA SOUSA 2. ELAINE CARVALHO CÉSAR 3. QUINTILIANO BEZERRA
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ANÁLISE ESTRATÉGICA
Análise Ambiental Interna Pontos Fortes identificados:
Resgate ao espírito associativo - voluntariado da Diretoria Administrativa;
Acervo Documental Digitalizado e Atualizado;
Atendimento Humanizado e personalizado para beneficiários;
Capacitação Profissional;
Adimplência Satisfatória;
Diferenciais
da
operadora:
Serviço
de
Atenção
Domiciliar,
Drogaria e Policlínica;
Rol de Cobertura além do estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;
Transparência e profissionalismo na contratação de pessoal – processo seletivo;
Convênio de Reciprocidade que possibilita exames em Centro Avançados de Saúde;
Equipamentos de Informática modernos e boas condições de trabalho;
Ausência de Burocracia na autorização de procedimentos de acordo com o Rol e Diretrizes de Utilização da ANS;
Busca contínua pela melhoria da oferta e relacionamento com Rede Credenciada;
Cumprimento irrestrito as normas da ANS.
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Pontos para Melhoria identificados:
Atualização dos Processos Organizacionais (foco na excelência);
Comunicação Institucional e Interna;
Integração entre setores, o espírito de equipe e as relações interpessoais dos colaboradores;
Capacitação e a Comunicação com a Rede Credenciada;
Relatórios e Consultas gerenciais;
Políticas
de
gestão
de
pessoas
(promoção,
benefícios
e
avaliação);
Programa de Responsabilidade Socioambiental;
Segurança Física das unidades administrativas da operadora;
Saúde do Colaborador – Fisioterapia Laboral;
Espaço Saúde – melhor aproveitamento do espaço físico e logístico do balneário de João Pessoa (Projeto Piloto).
Análise Ambiental Externa Oportunidades:
Programa Paraibano de Qualidade - PPQ;
Resolução
Normativa
que
permite
a
inclusão
beneficiários no plano de saúde (até 4º grau);
Demanda de outras categorias pelo plano de saúde;
Novos concursados ainda não associados;
Cursos, Congressos e eventos relacionados a saúde;
Nacionalização do Plano (Convênio com a CASSI).
Ameaças: Av. Coremas, nº 478 – Centro - João Pessoa – PB - CEP:58.013-430. Telefone 3533-5310 CNPJ/MF 09.306242/0001-82. home page: www.afrafep.org.br
de
novos
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Judicialização da Saúde;
Mercado de Saúde Suplementar Competitivo;
Normativos e Obrigações exigidas pelos órgãos reguladores;
Regulação de tabelas de preços medicamentos/procedimentos;
Descredenciamento de profissionais da área de saúde;
Alto custo dos procedimentos médicos/hospitalares;
Descredenciamento de profissionais dos planos de saúde;
Surgimento
de
novas
tecnologias
e
procedimentos
regulamentados pela ANS;
Separação Saúde/Social – CNPJ distintos;
Cartelização de OPME (órtese, prótese e material especial).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Garantir a sustentabilidade financeira da Operadora de Saúde; 2. Fortalecer a imagem da Operadora de Saúde junto aos Beneficiários e a Rede Credenciada; 3. Implantar ações de atenção e promoção a Saúde; 4. Gerir
de
acordo
com
os
Princípios
da
Governança
Corporativa; 5. Adequar
a
Estrutura
Administrativa
organizacional.
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a
estratégia
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, AÇÕES, METAS E INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
DESCRIÇÃO Promover
ações
que
garantam
a
sustentabilidade financeira da operadora de Garantir
a
saúde,
tornando-a
competitiva
e
sustentabilidade compatível com a profissionalização e os
financeira da Operadora de Saúde
custos
mercadológicos,
gerenciamento
das
através
receitas
e
do das
despesas assistenciais e administrativas e do incentivo à inclusão de novos beneficiários. META Gerenciar o percentual de sinistralidade em até 85%, até dezembro de 2015 AÇÕES Ação1. Implantar programa de conscientização sobre o uso racional do plano de saúde; Ação 2. Gerenciar o quantitativo de inadimplentes; Ação 3. Gerenciar custos com Órtese, Prótese, Material Especial e Sintético - OPME’s; Ação 4. Atrair novos beneficiários na faixa etária de 0 a 48 anos. Ação 5. Intensificar a auditoria externa para procedimentos hospitalares e de alta complexidade, atuando em tempo hábil. Ação 6. Maximizar as ações da Coordenadoria de Controle da Produção, monitorando os procedimentos médico-hospitalares que mais representam custos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
DESCRIÇÃO Aprimorar a comunicação institucional e
Fortalecer a imagem da Operadora o relacionamento com os beneficiários e de Saúde junto aos beneficiários e a a rede credenciada
rede
credenciada,
visando
a
sua
fidelização e satisfação em relação à gestão da operadora de saúde. META
M1 – Obter a nota 1, no IDSS, até dezembro de 2015. M2 - Gerenciar o número de exclusões, por vontade própria, em no máximo 50 vidas, até dezembro de 2015. M3 - Gerenciar o número de descredenciamento em no máximo 10 especialidades, até dezembro de 2015. AÇÕES Ação1. Alcançar a faixa máxima de pontos do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar –IDSS, que corresponde de 0,80 a 1,00 ponto. Ação 2. Divulgar o Convênio de Reciprocidade; Ação 3. Evitar instauração de Notificação de Investigação Preliminar – NIP; Ação 4. Ampliar a rede credenciada nas especialidades com déficit de profissional. Ação 5. Ampliar o mix de serviços ofertados na Policlínica. Ação 6. Realizar pesquisa de satisfação junto à rede credenciada. Ação 7. Implementar convênio com a Cassi. Ação 8. Implementar Programa de Relacionamento com a Rede Credenciada. Ação 9. Viabilizar Espaço Saúde, nas dependências do Balneário. Ação 10. Treinar atendentes no Sistema Aptools.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
DESCRIÇÃO Desenvolver
Implantar
ações
de
atenção
ações
de
atenção
e
e promoção à saúde para beneficiários -
promoção à saúde.
determinantes de riscos, promovendo o autocuidado, a melhoria da qualidade de vida e diminuindo as hospitalizações. META
M1 – Realizar 08 ações, educativas e informativas, de atenção e promoção a saúde, no âmbito do calendário anual de PromoPrev, até 30 de dezembro de 2015. M2 – Executar 03 programas de atenção e promoção à saúde, até 30 de dezembro de 2015. M3 - Gerenciar 100% dos beneficiários com alta do SAD, em ações de monitoramento telefônico, até dezembro de 2015. M4 – Evitar a internação hospitalar dos beneficiários inscritos no SAD, até 30 de dezembro de 2015. AÇÕES Ação1. Definir calendário Promoprev. Ação 2. Identificar perfil epidemiológico da Operadora de saúde; Ação 3. Implantar ações de monitoramento telefônico para beneficiários com alta do Serviço de Atenção a Saúde - SAD; Ação 4. Gerenciar a implantação do protocolo assistencial do SAD.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
DESCRIÇÃO Promover
o
envolvimento
Gerir de acordo com os princípios de comprometimento Governança Corporativa.
administrativa,
da
e
direção
Conselhos
e
Colaboradores, visando a massificação dos
princípios
da
governança
corporativa. META M1 – Divulgar os indicadores de gestão da operadora, até o décimo dia do mês subsequente, para as partes interessadas (Diretoria, Conselhos, Colaboradores e Beneficiários). M2 – Instituir Código de Conduta da Operadora, até 30 de março de 2015. AÇÕES Ação1. Gerenciar as informações institucionais (indicadores de gestão) para as partes interessadas. Ação 2. Instituir Código de Conduta da Operadora de Saúde. Ação 3. Implantar Relatórios Gerenciais, através do uso do BI - Business Intelligence e outras informações gerenciais priorizadas para compilação de dados. Ação 4. Realizar reuniões gerenciais para análise de relatórios e realinhamento de ações.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
DESCRIÇÃO Adequar os processos organizacionais,
Adequar a Estrutura Administrativa visando à Estratégia Organizacional.
o
alcance
das
estratégias
propostas e a profissionalização dos colaboradores da operadora de saúde. META
M1 – Capacitar 100% dos colaboradores, promovendo pelo menos um curso por pessoa, até 30 de dezembro de 2015. M2 – Padronizar, no mínimo 05 POP’s, por unidade administrativa da Afrafep, até 30 de junho de 2015. M3 – Implantar 06 ações de informatização para melhoria de dados e controle da T.I, até 30 de dezembro de 2015. M4 – Executar 05 ações de melhoria na gestão de compras e patrimônio da Afrafep, até 30 de dezembro de 2015. M5 – Implementar o Programa Paraibano de Qualidade – PPQ, na operadora de saúde, até 30 de dezembro de 2015. M6 – Implementar o Programa de Coleta Seletiva de lixo, até 20 de junho de 2015. M6 – Implementar melhorias no portal Corporativo da Operadora de Saúde, até 30 de junho de 2015. M7 – Realizar 10 meses de Fisioterapia laboral, até 30 de dezembro de 2015. M8 – Realizar 02 Encontros de Integração com Colaboradores da Operadora de Saúde, até 30 de outubro de 2015. M9 – Elaborar Projeto de Segurança Física, até 30 de junho de 2015. M10 – Elaborar Projeto de Gestão de Pessoa, até 30 de junho de 2015. AÇÕES Ação1. Capacitar colaboradores da Operadora de Saúde. Ação 2. Padronizar POP’s das unidades administrativas da Afrafep. Ação 3. Gerenciar as ações da Supervisão de Tecnologia da Informação, monitorando log dos colaboradores da Afrafep. Ação 4. Diagnosticar estrutura de rede elétrica e lógica da Afrafep. Av. Coremas, nº 478 – Centro - João Pessoa – PB - CEP:58.013-430. Telefone 3533-5310 CNPJ/MF 09.306242/0001-82. home page: www.afrafep.org.br
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Ação 5. Gerenciar o parque tecnológico da Operadora de Saúde. Ação 6. Implementar o Helpdesk. Ação 7. Treinar colaboradores da Operadora de Saúde quanto ao uso do Portal Aptools Ação 8. Implementar a Plataforma de B.I - Business Intelligence. Ação 9 . Gerenciar o processo de compras da Afrafep. Ação 10 . Gerenciar o patrimônio da Operadora de Saúde. Ação 11 . Gerenciar licenciamento junto aos órgãos reguladores e seguros de veículos e imóveis. Ação 12 . Controlar gastos com materiais de uso e consumo, combustível, água, energia e telefonia da Operadora de saúde. Ação 13. Gerenciar Contratos necessários ao funcionamento administrativo da Operadora de Saúde. Ação 14. Viabilizar financeiramente a Farmácia. Ação 15. Implementar o Programa Paraibano de Qualidade – PPQ. Ação 16. Melhorar visualização e funcionalidades do portal Corporativo da Operadora. Ação 17. Implementar o Programa Saúde do Colaborador. Ação 18. Realizar Encontros de Integração de Colaboradores. Ação 19. Elaborar Projeto de Segurança Física. Ação 20. Elaborar Projeto de Políticas de Gestão de Pessoas.
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