Nika Mahnič
OFFSHORING IN DRUGI MAGIČNI TRIKI GLOBALNIH FINANC Intervju z RYBN
SLO
Nika Mahnič
Offshoring in drugi magični triki globalnih financ Intervju z RYBN Finančni offshoring je znanilec globalizacije. Globalni trgi se odpirajo, vse več podjetij pa dele svojega poslovanja, vključno z računovodstvom, seli na druga, bolj permisivna območja sveta. Offshoring seveda ni zgolj vprašanje pretkane poslovne strategije. Afera Panamski dokumenti v povezavi z odvetniško družbo Mossack Fonseca je leta 2016 opozorila na nezakonite rabe orodij offshoringa, ki se začnejo s preprosto goljufijo in nadaljujejo z davčno utajo, izogibanjem mednarodnim sankcijam, korupcijo in s še čim hujšim. Neetične dimenzije prakse offshoringa so pod drobnogled postavili ne le novinarji in akademiki, pač pa tudi širša javnost, vsaj na zahodu. Še posebej zato, ker je velik del običajnih davkoplačevalcev, ki so ob tem, ko je čedalje več podjetij svoje posle selilo na tuje, spoznali ceno, ki jo zaradi tega plačujejo oni osebno – med drugim tudi zmanjšanje števila domačih delovnih mest. Umetniški kolektiv RYBN se posveča proučevanju sredstev, s katerimi se prakticirajo offshoring in druge metode za finančne dobičke. Žene ga tako podatkovno raziskovanje kot umetnost. Nika Mahnič se je s kolektivom pogovarjala po njihovi udeležbi na osmi konferenci MoneyLab,1 na kateri so v okviru okrogle mize Davčni paradiž: 1
MoneyLab #8, https://aksioma.org/moneylab8/ (zadnji dostop 17. decembra 2020).
3
Normalizacija velike tatvine 2 govorili o svojem delu. V tem intervjuju se poglobijo v zgodovino svoje organizacije, svoje dosežke pri uporabi zbirk podatkov, pojav zlatega potnega lista in to, zakaj je offshoring bil in še vedno je močno orodje kolonialnih in zelo iliberalnih dispozicij. Z dovoljenjem: Wilfried Bartoli cc RYBN.ORG
Angleška centralna banka. Ena prvih postaj Offshore organizatorja potovanj.
Povejte nam kaj o svojem ozadju. Kaj vas je vodilo v raziskave in umetniške projekte? RYBN.ORG je umetniški kolektiv, ki je bil ustanovljen leta 1999. Naše osrednje zanimanje je bilo povezano z internetom kot medijem umetniškega izražanja in raziskovanja – od tod naša naraščajoča radovednost glede kibernetike, podatkovnega rudarjenja in algoritmov. Ekonomija in finančni sistem v
4
2 MoneyLab #8, Davčni paradiž: Normalizacija velike tatvine, https://aksioma.org/ moneylab8/sl/session/panel-3-davcni-paradiz-normalizacija-velike-tatvine/ (zadnji dostop 17. decembra 2020).
svojih sodobnih manifestacijah ponujata privilegiran vidik, s katerega lahko razumemo spremembe, ki jih je povzročila kibernetika, pa tudi oder za umetniške intervencije. V zadnjih dveh desetletjih smo obširno raziskovali nišne teme, povezane s kibernetizacijo ekonomije: preiskovali in dokumentirali smo ezoterične mehanizme visokofrekvenčnega trgovanja in mikrostrukture trgov, kjer trgovanje traja manj od ene sekunde 3 ter hipne zlome, 4 ki dajejo ritem finančnim izmenjavam. S projektom Data Ghosts smo poskušali odkriti eshatološko naravo kibernetike prek njenega odnosa do Kabale. 5 Naša najnovejša raziskava Human Computers raziskuje odnose med računanjem in delitvijo dela ter spremembe delovnih razmer v režimu digitalnega dela.6 S podrobnim razumevanjem finančnega ekosistema in velikim zanimanjem za skrivne znake in ezoterično vednost smo svoje raziskovanje tako razširili v smeri netransparentnih offshore ozemelj.7 Vaš Offshore organizator potovanj (Offshore Tour Operator) je situacionistični prototip GPS, usmerjen na računalniško podprto psihogeografsko premikanje. Narekuje sprehod uporabnika skozi naslove iz zbirke podatkov Offshore Leaks Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) – vključno z Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panamskimi in Rajskimi dokumenti. Z drugimi besedami, pokaže nam, kako kanali offshoringa obstajajo povsod okoli nas. Kako pristopate h kuriranju te zbirke podatkov? Cilj Offshore organizatorja potovanj je razkriti vseprisotnost in bližino offshore industrije, ki običajno velja za abstraktno in oddaljeno, za nekaj, kar je v 3 Antidatamining, http://www.antidatamining.net/ (zadnji dostop 17. decembra 2020). 4 Flashcrash Sonification, http://www.rybn.org/ANTI/html/FLASHCRASH.html (zadnji dostop 17. decembra 2020). 5 Data Ghosts, http://www.rybn.org/dataghost/ (zadnji dostop 17. decembra 2020). 6 Human Computers, http://www.rybn.org/human_computers/ (zadnji dostop 17. decembra 2020). 7 The Great Offshore, http://www.rybn.org/thegreatoffshore/?ln=en (zadnji dostop 17. decembra 2020).
5
zraku. Vsak od 785.000 naslovov v zbirki podatkov Offshore Leaks8 ICIJ je bil geolociran na zemljevidu. Offshore organizator potovanj položi ta zemljevid v naravni velikosti na ulice kot drugo plast realnosti, kot odmev predloga Vere Tollmann in Boaza Levina iz njunega besedila The City and its Double.9 Aplikacija vas vodi po okolju vašega vsakdanjega življenja, skozi znane ulice, in razkrije to »drugo plast realnosti«, v kateri lahko najdemo mehanizme offshoringa. Zbirke podatkov ICIJ nismo kurirali, le vsak vnos smo geolocirali. Vnosov nismo razvrstili glede na pomembnost vloge, ki jo igrajo v mrežni arhitekturi, ali glede na to, ali imajo od tega koristi. Večina jih sploh ni glavnih akterjev, gre le za veliko »majhnih rok« offshore sistema, ki brez njih ne bi mogel obstajati. Nadalje, zbirka podatkov Offshore Leaks je že po naravi tako delna kot zastarela, tako da tudi Offshore organizator potovanj predstavlja to vrzel v informacijah. Včasih te ta dérive skozi mesto pripelje do naslovov, ki ne veljajo več, saj je njihova objava razkrite agente spodbudila k selitvi. V tem pogledu je Offshore organizator potovanj lov na »duhove«, iskanje sledi. Vendar k tem podatkom ne pristopamo kot k nevtralnim. Dériveji so sprožilci razprav o abstrakciji financ ter delnosti in zastarelosti podatkov, nujnosti analize in perspektiv. Udeleženci sami kurirajo podatke, poskušajo identificirati manjkajoče dele, se prelevijo v preiskovalce itn. Offshore organizator potovanj je vabilo k skupni razpravi o realnosti offshora onkraj podatkov in zunaj zemljevidov ter o njegovi konkretnosti v arhitekturi pa tudi o posledicah za državni proračun in javne storitve. Glede na to, da so začeli omejevati švicarsko bančništvo, ker je bilo preveč »radodarno« z olajšavami (kar je vodilo k temu, da je Singapur zapolnil to luknjo), vidite kakšno možnost za organizirano akcijo proti bankam (UBS, Credit Suisse itn.), ki omogočajo offshoring, glede na to, da ima toliko vidnih deležnikov od tega korist?
6
8 Offshore Leaks Database, https://offshoreleaks.icij.org/ (zadnji dostop 17. decembra 2020). 9 Vera Tollmann in Boaz Levin, The City And Its Double, http://rcpp.lensbased.net/thecity-and-its-double-2/ (zadnji dostop 17. decembra 2020).
RYBN, Offshore organizator potovanj, posnetek zaslona iz aplikacije. Točke predstavljajo lokacije, povezane z dejavnostmi offshoringa, v Singapurju glede na informacije iz zbirke podatkov Offshore Leaks ICIJ.
Švicarski bančniški sektor se je bil prisiljen regulirati zaradi svojih poslovnih vojn z ZDA za prevlado v dobičkonosnem sektorju upravljanja premoženja.10 Posledično so ZDA verjetno postale vodilna davčna oaza na svetu, in sicer prek svojih zastopnic – dereguliranih zveznih držav Wyoming in Delaware. Švica pa je morala svoj sektor upravljanja premoženja restrukturirati prek trga umetnin in brezcarinskih pristanišč ter najeti zunanje izvajalce za svoje storitve urejanja domicila – slamnata podjetja zdaj ustanavljajo Britanski Deviški otoki, Singapur itn. To vprašanje smo obravnavali na sejmu umetnosti LISTE v Baslu, kjer smo s pomočjo strokovnega občinstva izpopolnili spekulativni model, ki offshoring povzema prek umetnosti.11
10 Vse se je začelo z notranjimi informacijami žvižgača. Pierre Gastineau in Philippe Vasset sta pritegnila pozornost zaradi geopolitične uporabe razkritij. Medtem ko nekatera pomembna razkritja mogoče nikoli ne bodo prišla do javnega epiloga ali sojenja in medtem ko nekateri žvižgači ostajajo v zaporu ali izgnanstvu, druge države nagrajujejo. Bradley Birkenfeld je leta 2012 prejel 104 milijone dolarjev za svoje sodelovanje z davčno upravo. Edward Snowden je še vedno v izgnanstvu, Julian Assange pa čaka na sojenje o svoji izročitvi. Glej: Pierre Gastineau, Phillipe Vasset, Armes de déstabilisation massive, 2017. 11 Algoffshores, http://rybn.org/thegreatoffshore/index.php?ln=fr&r=2.ALGOFFSHORES (zadnji dostop 17. decembra 2020).
7
Kljub novim mednarodnim predpisom so spremembe pravzaprav kozmetične, ne strukturne. Švica je iz tega spora izšla delno »oprana«, njene storitve upravljanja premoženja prek umetnosti pa so popolnoma legitimirane in normalizirane. Offshore bančništvo je praksa, ki spremlja akumulacijo bogastva, morska kača, ki spreminja obliko in se prilagaja ter izkorišča predpise. Ta proces normalizacije offshore bančništva ima dvojno dinamiko: nacionalne države se vse bolj deregulirajo, da bi tekmovale s tradicionalnimi davčnimi oazami (ki so običajno vzpostavljene kot njihovi posredniki), medtem ko se offshore prakse spreminjajo, da bi se na novo vzpostavile v psevdozakoniti obliki. Dvojna tekma do dna. Kako vidite to, da se potencialno kriminalni politični vplivi financirajo z offshore bogastvom (denimo Peter Thiel in njegovi interesi itn.)? Globlje ko smo raziskovali, bolj so se začele pojavljati pomembne javne figure, kot so Robert Mercer, Peter Diamondis, Jeff Bezos, Peter Thiel, Elon Musk, Donald Trump itn. To so arhitekti, uživalci koristi in promotorji procesa normalizacije. Imena in javne figure tukaj niso tako pomembni, saj predstavljajo razredni sistem, razred neoiliberalizma.12 Neoiliberalni sistem ne temelji več na starem offshore sistemu z njegovimi sivimi krogotoki in nevidnimi operacijami. Novi offshore sistem deluje kot normaliziran sistem, ki ga legitimirata ekonomska »nujnost« in optimizacija. Te medijske figure so največji promotorji te nove verzije offshore sistema, zgrajenega na ruševinah mednarodnih regulacij, ki jih neprestano napadajo s svojimi lobističnimi operacijami. Offshore sistema, ki je normaliziran v mainstreamovskem diskurzu in politično proaktiven; offshore sistema, ki brezsramno privzame svojo fevdalno vizijo družbe 13 – Ayn Rand je biblija; offshore sistema, ki ima nezaslišan občutek nedotakljivosti in legitimnosti;
8
12 Reijer Hendrikse, Neoliberalism is over — welcome to the era of neo-illiberalism, OpenDemocracy, 7 May 2020, https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/neoliberalismis-over-welcome-to-the-era-of-neo-illiberalism/ (zadnji dostop 17. decembra 2020). 13 Jodi Dean, Neofeudalism: The End of Capitalism?, Los Angeles Review of Books, 12 May 2020, https://lareviewofbooks.org/article/neofeudalism-the-end-of-capitalism/ (zadnji dostop 17. decembra 2020).
offshore sistema, ki ima element kiča v viziji prihodnosti, ki jo promovira; offshore sistema, katerega politika je filantropija (še en offshore krogotok) in ekonomija kapljanja, medtem ko njegova podjetja in politike zaostrujejo prekarnost družb. Nam lahko poveste več o svojem najnovejšem projektu, torej o zlatih potnih listih? Programi zlatega potnega lista, znani tudi kot programi državljanstva v zameno za investicijo, so eni teh znakov normalizacije offshore sistema, ki so tu razumljeni kot storitev za izjemno bogate. Razviti so bili v prvi vrsti na Svetem Krištofu in Nevisu, a so se kot normalizirana storitev razširili tudi v Evropi, na Cipru in Malti, čeprav so v številnih drugih državah zasnovani s strožjimi predpisi.14 Novost teh programov državljanstva v zameno za investicijo je robatost prodajanja državljanstev v dobi migracij, gradnje zidov in zavračanja beguncev, taborišč, kakršno je Moria, in fašističnih milic, ki prihajajo streljat begunce. Ti programi poudarjajo trajni razredni boj. Za zdaj so programi državljanstva v zameno za investicijo ena od spekulativnih tem, ki jih raziskujemo v naslednjem koraku projekta, v publikaciji, ki bo izšla pri UV Editions. V tej publikaciji so programi državljanstva v zameno za investicijo povezani z drugimi študijami primerov, kot so programi rudarjenja asteroidov in vesoljskega ekstraktivizma (t. i. novo vesolje), programi virtualnih finančnih sredstev (recikliranja kriptovalut, ki ga izvajajo institucionalne banke), programi plavajočih bivališč in brezcarinska pristanišča. Teh pet pojavov predstavlja primere normalizacije offshore sistema na različnih ravneh. V knjigi so vsi te epifenomeni zbrani v večjo perspektivo offshore sistema, vzetega kot model vladanja. Knjiga vključuje besedila in prispevke, ki so jih napisali James Bridle, Ewen Chardronnet, Max Haiven, Brian Holmes, Aude Launay, Rachel O’Dwyer, Brett Scott, Vera Tollmann in Boaz Levin, Reijer Pieter Hendrikse, Rodrigo Fernandez in drugi. 14 James Bridle, Od state machines do stateless machines: trajektorija, PostScriptUM #33, Aksioma, 2019, https://aksioma.org/pdf/aksioma_PostScriptUM_33_SLO_bridle.pdf (zadnji dostop 17. decembra 2020).
9
V svojo enciklopedijo offshore sistema vključujete lokalne mitologije, zgodbe o duhovih in piratologijo. Nam lahko poveste več o projektu in pomembnosti vključevanja drugih narativnih pozicij? The Great Offshore Encyclopedia je zbirka posameznih zgodb, pripovedi in folklor, ki smo jih zbrali med terenskimi raziskavami na pomembnih offshore lokacijah.15 V procesu nabiranja in zbiranja smo ostali zelo odprti: duhovi, lov na čarovnice, rituali, kolonializem, zavarovanje suženjskih ladij, pobeg sužnjev, republika piratov, topografski zemljevidi, računala, gojenje spužev, plantažocen, množični turizem, casinoji, brezcarinska pristanišča, omerta, poštni nabiralniki, logi, heraldika itn., kar je vodilo k nenavadnim semiotičnim povezavam. S to zbirko poskušamo prelomiti mainstreamovski narativ offshore ekonomije, ki pojav predstavlja kot obroben in osamljen. Enciklopedija je poskus rekontekstualizirati offshore sistem v globalen pristop, odpreti nove perspektive, ponovno ustvariti ali razkriti zanemarjene zgodovinske korelacije. Če si izposodimo koncept Donne Haraway, bi jo lahko razumeli kot operacijo zgostitve sedanjosti16 ali kot način, da raziskavi damo večperspektivno noto.17 Pojav offshore sistema je treba razumeti kot nekaj sistemskega. Pri doseganju tega cilja nam spekulativna narativna tehnika Donne Haraway lahko pomaga z vzpostavitvijo mreže odnosov med neskladnimi elementi. En primer med mnogimi je Canary Wharf, velik finančni center v vzhodnem Londonu, v katerem so zgoščene vse velike banke in agencije »offshore čarobnega kroga«. Canary Wharf je bil zgrajen na ruševinah pomembnega pristanišča kolonialnega britanskega imperija West India Docks, območje pa se je imenovalo tudi Isle of Dogs (Otok psov). S pomnožitvijo takih korelacij lahko podčrtamo, kako je zgodovinski razvoj offshore kapitalizma ukoreninjen v kolonializmu.
10
15 Med njimi so: City of London, Dublin, Jersey, Guernsey, Švica, Liechtenstein, Delaware, Bahami, Kajmanski otoki, Malta, Luksemburg, Nizozemska. 16 Donna Harraway, Staying with the Trouble: Making kin in the Chthulucene, Durham: Duke University Press, 2016. 17 Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, Paris: Presses Universitaires de France, 2010.
RYBN The Great Offshore Encyclopedia Posnetek zaslona
Je v času, ko kipe sužnjelastnikov mečemo v morje, napočil trenutek za proteste proti offshore sistemu? Offshore je politični problem in ne tehnični. Gre za politični instrument za ohranjanje razmerij, utemeljenih na nadvladi, in za to, kako zamegliti in prekiniti povezave med entitetami in njihovimi odgovornostmi, glede na kriminalne vire dobička (pranje denarja) ali glede na način družbene redistribucije teh dobičkov prek davkov (davčna utaja in optimizacija) – in posledično dolgov in bankrota. Vendar pa služi tudi temu, da se slabe delovne razmere prenesejo na zunanje izvajalce, tj. kar zadeva plače in varnost ter ekološke vplive na okolje (denimo z zastavami ugodnosti, specializiranimi za ladje, ki naj bi bile demontirane, s pavillons corbillards tako kot v Palavu).18 Kot je to povzeto v francoskem izrazu se dédouaner de ses responsabilités (rešiti se odgovornosti), offshore ponuja čiste in odgovorne podobe za podjetja in znamke z zelo učinkovitimi orodji in prilagodljivim upravljanjem.
18 Denis Cosnard, Palaos, le « pavillon corbillard » en vogue chez les armateurs, Le Monde, 11 August 2017, https://lareviewofbooks.org/article/neofeudalism-the-end-of-capitalism/ (zadnji dostop 17. decembra 2020).
11
Offshore industrija se v osnovi zdi vprašanje podobe in ponuja nekakšno avtomatično javno soglasje, obrambni zid pred kritiki in zahtevami po preglednosti, prilagojen temu, kar na splošno velja za sprejemljivo ali škandalozno. Naš predlog je zato: premaknimo meje tega, kaj je sprejemljivo. Nicholas Shaxson 19 in Alain Deneault 20 sta pisala o zapletenih odnosih med kolonializmom in offshore industrijo v smislu zgodovinskih korenin ter geografskega in geopolitičnega prekrivanja. Offshore bančništvo ohranja kolonialni režim, prenovljen v sistem politike prek posrednikov.21 Dekolonialno kritično orodje moramo uporabiti na offshore sistemu.
12
19 Nicholas Shaxson, Treasure Islands: Dirty Money, Tax Havens and the Men Who Stole Your Cash, London: Vintage Books, 2012. 20 Alain Deneault, Paradis fiscaux, la filière canadienne, Ecosociété, 2014. 21 Glej tudi: članek Reijera Hendriksa in Rodriga Fernandeza, ki opiše indonezijsko osamosvajanje kot pogajanje za ohranjanje nizozemske ekonomske nadvlade po neodvisnosti. V Offshore Finance: How Capital Rules the World, januar 2019, https://www. researchgate.net/publication/330713868_Offshore_Finance_How_Capital_Rules_the_ World (zadnji dostop 17. decembra 2020).
13
Nika Mahnič OFFSHORING IN DRUGI MAGIČNI TRIKI GLOBALNIH FINANC Intervju z RYBN* PostScriptUM #35 Urednik zbirke: Janez Fakin Janša
Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana www.aksioma.org | aksioma@aksioma.org Za založnika: Marcela Okretič Prevod: Maja Lovrenov Lektoriranje: Tea Kačar Oblikovanje: Luka Umek Prelom: Sonja Grdina Naslovnica: vizualizacija podatkov vseh držav, povezanih z računi v davčnih oazah, ki so jih razkrili Panamski dokumenti, in njihovih medsebojnih odnosov. (c) Aksioma | Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev | Ljubljana 2021 Tisk in distribucija: Lulu.com | www.lulu.com Projekt je nastal ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana.
* Prvič objavljeno v: Mahnič, N., Gorynski, M., Offshoring and Other Magic Tricks of Global Finance: An Interview with RYBN, Medium, junij 2020, https://medium.com/wonkbridge/offshoring-and-other-magic-tricks-of-global-finance-an-interview-with-rybn56def933d625. Ob konferenci MoneyLab #8 – Kovati pravično družbo | aksioma.org/moneylab8
PostScriptUM #35, Ljubljana 2021