Ley contra Ley contra la la corrupci贸n corrupci贸n
Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N潞 5.637 de fecha 07 de Abril de 2.003. Derogo la Ley Org谩nica de Salvaguarda del Patrimonio Publico
PECULADO DOLOSO PROPIO (Art. 52 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO O EMPLEADO PUBLICO
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
APROPIACIÓN O DISPOSICIÓN, DISTRAER O MODIFICAR EL BIEN CONFIADO EN RAZON DE SU CARGO O FUNCIONES
NEXO CAUSAL
ES DOLOSO POR QUE EXISTE LA INTENCIÓN CONSCIENTE
OBJETO MATERIA DEL DELITO
BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
BIEN JURÍDICO TUTELADO
EL PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
APROPIAR O DISPONER
SANCION
PRISIÓN DE 3 A 10 AÑOS Y MULTA DEL 20 AL 60% DEL VALOR DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO.
PECULADO DOLOSO IMPROPIO (Art. 52 LCC)
SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO O EMPLEADO PUBLICO
SUJETO PASIVO
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
CONTRIBUIR A QUE LOS BIENES PUBLICOS O PRIVADOS SEAN APROPIADOS O DISTRAÍDOS EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS.
NEXO CAUSAL
EXISTE EL DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
EL BIEN PUBLICO
BIEN JURÍDICO TUTELADO
EL PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
CONTRIBUIR O COLABORAR
SANCION
PRISIÓN DE 3 A 10 AÑOS Y MULTA DEL 20 AL 60% DEL VALOR DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO.
PECULADO CULPOSO (Art. 53 LCC)
SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO O EMPLEADO PUBLICO
SUJETO PASIVO
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
POR IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA O IMPERICIA O INOBSERVANCIA DE LAS LEYES, EXTRAVÍA, PERDE DAÑA O DETERIORA EL BIEN
NEXO CAUSAL
CULPA
OBJETO MATERIA DEL DELITO
EL BIEN PUBLICO
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
EXTRAVIAR, PERDER, DAÑAR, DETERIORAR
SANCION
PRISIÓN DE 6 MESES A 3 AÑOS
PECULADO DE USO ( Art. 54 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO O CUALQUIER PERSONA
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
UTILIZAR CON FINES PARTICULAR LOS BIENES DEL PATRIMONIO PUBLICO
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
TRABAJADORES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA O MATERIALES
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
UTILIZAR, USAR
SANCION
PRISIÓN DE 6 MESES A 4 AÑOS
MALVERSACIÓN GENÉRICA ( Art. 56 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO AGENTE
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACION PUBLICA
ACCION
DAR UNA APLICACIÓN DIFERENTE ALOS FONDOS PUBLICOS.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
LOS FONDOS O RENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
DESVIAR
SANCION
PRISIÓN DE 3 MESES A 3 AÑOS
MALVERSACIÓN ESPECIFICA ( Art. 59 LCC)
SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO AGENTE
SUJETO PASIVO
ADMNISTRACION PUBLICA
ACCION
EFECTUAR GASTOS, CONTRAIGA DEUDAS O COMPROMISOS, QUE PERJUDICA AL ESTADO.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
PRESUPUESTO DE LA NACION
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
GASTAR, ENDEUDAR.
SANCION
PRISIÓN DE 1 A 3 AÑOS
CONCUSIÓN ( Art. 60 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
EL ESTADO
ACCION
CONSTRIÑE O INDUCE EL PAGO POR UN SERVICIO, YA SEA POR ENGAÑO O POR AMENAZAS
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
EL BIEN PUBLICOS
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
RECIBIR O HACERSE PROMETER
SANCION
PRISIÓN DE 2 A 6 AÑOS Y MULTA DE HASTA EL 50% DEL VALOR DE LA COSA DADA O PROMETIDA
CORRUPCIÓN PROPIA (Art. 62 LCC) SUJETO ACTIVO
FINCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
RECIBIR O ACEPTAR La promesa o dadiva por hacer algo contrario a sus deberes,
NEXO CAUSAL
Doloso, bilateral
OBJETO MATERIA DEL DELITO
UTILIDAD ILICITA
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
Recibir, aceptar
SANCION
Prisión de 1 a 4 años y multa de hasta el 50% de lo recibido o prometido. Es atribuible a los sujetos que dieren o prometieren beneficios, Como corrupción pasiva
CORRUPCIÓN IMPROPIA (Art. 61 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO Y PERSONA PARTICULAR
SUJETO PASIVO
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
CONVERGENCIA DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y EL PARTICULAR PARA LA CONSECUCIÓN
NEXO CAUSAL
Dolo bilateral
OBJETO MATERIA DEL DELITO
Dinero u otra utilidad
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
Recibir y hacerse prometer
SANCION
Prisión de 3 a 7 años y multa de hasta el 50% de beneficio recibido o prometido. Si la conducta tiene efecto: prisión de 4 a 8 años y multa de hasta el 60%. Con el agravante si es juez como corrupción activa, con pena es prisión de 5 10 años.
USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (art. 66 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA U OTRO PARTICULAR
ACCION
UTILIZAR PARA SI O PARA TERCEROS INFORMACIONES O DATOS DE CARÁCTER RESERVADO
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
INFORMACIONES O DATOS CONFIDENCIALES.
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PÚBLICO O PARTICULAR.
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
UTILIZAR, USAR. DIVULGAR.
SANCION
Prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del beneficio perseguido u obtenido. CON AGRAVANTES aumentada de un tercio (1/3) a la mitad (1/2)
LUCRO DE FUNCIONARIO O DE CUALQUIER PERSONA (ART. 47 NUM. 2 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO O PERSONA CUALQUIERA
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
OBTENER ILEGALMENTE LUCRO POR CONTRATOS CON ENTES U ORGANOS PUBLICOS.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO DEL ERARIO PUBLICO
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
OBTENER, CELEBRAR.
SANCION
Prisión de tres (3) a diez (10) años
ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 46 LCC)
SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO O PERSONA PARTICULAR
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
OBTENER INCREMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONADO, CON RELACION A SUS INGRESOS Y QUE NO LA PUEDA JUSTIFICAR
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
BIENES MATERIALES O ECONOMICOS
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLIOCO O PARTICULAR
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
OBTENER, INCREMENTAR, JUSTIFICAR,
SANCION
Prisión de tres (3) a diez (10) años
EXACCIONES ILEGALES (ART. 69 LCC)
SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
PERSONA PARTICULAR
ACCION
Cobro arbitrario de un impuesto o tasa y/o cobro legal utilizando medios arbitrarios,
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
IMPUESTOS Y TASAS
BIEN JURﾃ好ICO TUTELADO
PATRIMONIO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
EXIGIR, COBRAR, EMPLEAR
SANCION
(1) Mes a un (1) aﾃｱo y multa de hasta el veinte por ciento (20%) de lo cobrado o exigido
ABUSO DE AUTORIDAD SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
EMPLEADO PUBLICO
ACCION
DAÑO A PERSONAS CON ACTOS NO PREVISTOS EN LA LEY EXCEDIENDO SUS FUNCIONES.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
LOS DERECHOS Y LA INTEGRIDAD DEL EMPLEADO.
BIEN JURÍDICO TUTELADO
LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD.
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
ORDENAR O EJECUTAR
SANCION
Prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte.
CONCIERTO ILEGAL DE FUNCIONARIOS CON CONTRATISTAS SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
INTERVENIR Y CONCERTAR CON LOS INERESADOS O INTERMEDIARIOS CON LA PROMESA DE RECIBIR, PARA SI O PARA TERCEROS, BENEFICIOS ECONOMICOS EN RAZON DE SU CARGO.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO U OTROS BENEFICIOS
BIEN JURÍDICO TUTELADO
ADMINISTRACION Y EL PATRIMONIO PUBLICO.
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
UTILIZAR, CONCERTAR, ACORDAR, OBTENER. RECIBIR
SANCION
Prisión de dos (2) a cinco (5) años. CON AGRAVANTES prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el ciento por ciento (100%) del beneficio dado o prometido
OBTENCIÓN DE GANANCIAS INDEBIDAS SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO O CUALQUIER PERSONA
SUJETO PASIVO
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ACCION
PROCURAR ILEGALMENTE GANANCIA O BENEFICIOS POR MEDIO DE SI O DE OTROS DE ,LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO U OTROS BENEFICIOS
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
PROCURAR, RECIBIR.
SANCION
Prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada.
APROVECHAMIENTO O DISTRACCIÓN DE FONDOS PUBLICOS SUJETO ACTIVO
Los representantes o administradores de personas naturales o jurídicas, y los directores o principales
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
REALIZAR ACTOS SIMULADOS O FRAUDULENTOS, PARA APROVECHAR O DISTRAER EL DINERO PÚBLICO PARA SU BENEFICIO O DE TERCEROS.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO, VALORES U OTROS BIENES.
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
RECIBIR, DISTRAER, APROVECHAR.
SANCION
Prisión de dos (2) a diez (10) años
REPARTO INDEBIDO DE UTILIDADES SUJETO ACTIVO
CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA O PRIVADA
ACCION
REPARTIR INDEBIDAMENTE UTILIDADES UTILIZANDO DOCUMENTOS FALSOS
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO U OTROS BENEFICIOS
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
DECLAREN COBREN O PAGUEN
SANCION
PRISIÓN DE 1 A 5 AÑOS
TRAFICO DE INFLUENCIAS.SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
EL QUE CON APROVECHAMIENTO DE SUS FUNCIONES EJERCE INFLUENCIAS PARA OBTENER VENTAJAS O BENEFICIOS ECONOMICOS PARA SI O PARA TERCEROS.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO U OTROS BENEFICIOS
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
OBTENER
SANCION
PRISIÓN DE 2 A 4 AÑOS.
USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS.SUJETO ACTIVO
PERSONA CUALQUIERA
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
EL QUE USA INDEBIDAMENTE INFLUENCIAS, POR MEDIO DE SI O DE OTRO, PARA OBTENER BENEFICIOS MATERIALES O ECONOMICOS.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO U OTROS BENEFICIOS
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
ORDENA, EJECUTA.
SANCION
PRISIÓN DE 2 A 4 AÑOS. AGRAVANTE DE AUMENTO DE (1/3) a la mitad (1/2)
OCULTAMIENTOS Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (ART. 78 LCC) SUJETO ACTIVO
CUALQUIER PERSONA
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA O PRIVADA
ACCION
Ocultar, inutilizar, alterar, retener o destruir, total o parcialmente, libros o otro documento que curse ante cualquier órgano o ente público.
NEXO CAUSAL
Dolo
OBJETO MATERA DEL DELITO
Dinero u otra utilidad
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO O PARTICULAR
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
Recibir o hacerse prometer
SANCION
Prisión de 3 7 años
VALIMIENTO SUJETO ACTIVO
CUALQUIER PERSONA
SUJETO PASIVO
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA O PRIVADA
ACCION
MEDIAR ENTRE EL INTERESADO Y UN FUNCIONARIO PÚBLICO.
NEXO CAUSAL
DOLO BILATERAL
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO U OTRA UTILIDAD
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
Recibir Y HACERSE PROMETER
SANCION
Prisión de 2 a 7 años, Quien de o prometa, prisión de 6 meses a 2 años, o exculpación si denuncia la acción.
Serán penados con prisión de tres (3) meses a un (1) año los funcionarios públicos que:
1. Por sí o por interpuesta persona se procuren alguna utilidad, ventaja o beneficio económico con ocasión de las faltas administrativas previstas en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
FALSEDAD EN DECLARACION JURADA DEL PATRIMONIO “Cualquier persona que falseare u ocultare intencionalmente los datos contenidos o que deba contener su declaración jurada de patrimonio, así como los que se les requieran con ocasión de la verificación de la misma, o estuviere en rebeldía en su presentación o en el suministro de información en la auditoria patrimonial, será castigado con prisión de uno (1) a seis (6) meses y se procederá a su destitución si se encuentra en el ejercicio del cargo”.
VENTAJAS DERIVADAS DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.- (80 NUM. 1 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIOS PUBLICOS
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
PROCURAR UTILIDAD O BENEFICIOS ECONOMICOS POR SI MISMO O POR OTRA PERSONA
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
RECIBIR, BUSCAR, PROCURAR
SANCION
(3) Meses a un (1) año
PAGOS POR SERVICIOS NO REALIZADOS (80 NUM. 2 LCC) SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
ORDENAR PAGO POR OBRAS O SERVICIOS NO REALIZADOS O MAL EJECUTADOS.
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
DINERO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
RECIBIR, DAR, ORDENAR
SANCION
(3) Meses a un (1) año
FALSEDAD EN DECLARACION JURADA DEL PATRIMONIO (ART. 76 LCC) SUJETO ACTIVO
CUALQUIER PERSONA
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA O PARTICULAR
ACCION
FALSEAR U OCULTAR LOS DATOS CONTENIDOS EN LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO, O SE NIEGUE A PRESENTAR LA RESPECTIVA. O NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS PARA SU VERIFICACIÓN
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
PATRIMONIO PUBLICO O PARTICULAR
BIEN JURÍDICO TUTELADO
PATRIMONIO PUBLICO O PARTICULAR
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
FALSEAR, OCULTAR, NEGAR, PRESENTAR
SANCION
1 A seis 6 meses y se procederá a su destitución si se encuentra en el ejercicio del cargo
MANEJO ILEGITIMO DE CUENTAS BANCARIAS SUJETO ACTIVO
FUNCIONARIO PUBLICO
SUJETO PASIVO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ACCION
ABRIR CUENTA BANCARIA O REALIZAR DEPOSITOS CON LOS FONDOS DEL ERARIO PUBLICO
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
RECURSOS DEL LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
BIEN JURÍDICO TUTELADO
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, LA RESPONSABILIDAD Y EL DEBER.
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
ABRIR, O DEPOSITAR.
SANCION
Prisión de uno (1) a cinco (5) años O prisión de seis (6) meses a dos (2) años
CALUMNIA ESPECÍFICA O DENUNCIA FALSA SUJETO ACTIVO
CUALQUIER PERSONA
SUJETO PASIVO
PERSONAPARTICULAR
ACCION
DENUNCIAR FALSAMNETE O CALUMNIAR A LA PERSONA
NEXO CAUSAL
DOLO
OBJETO MATERIA DEL DELITO
INTEGRIDAD DE LA PERSONA.
BIEN JURÍDICO TUTELADO
LA LIBERTADA, LA INTEGRIDAD, HONESTIDAD.
VERBOS RECTORES DEL TIPO PENAL
DENUNCIAR, ACUSAR.
SANCION
Prisión de uno (1) a tres (3) años