Ã…RSMELDING 2015
INNHOLD
AKTUELL KOMMENTAR ÅRSMELDING 2015
3 4
Virksomhetens art og hvor den drives
Arbeidsmiljø
4 4 4 4
Likestilling
5
Videre drift Redegjørelse for årsregnskapet
5 Fremtiden 6 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 10 KONTANTSTRØMSANALYSE 12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 REVISORS BERETNING 18 ORGANISASJON 2015 20 STØRRE PROSJEKTER GJENNOMFØRT I 2015 22 INFORMASJONSARBEID OG OMDØMMEBYGGING 23 MOTTAKENE 24 Mengder 24 Ytre miljø
26 Kompost 27 RENOVASJONSVIRKSOMHETEN 28 NÆRING 29 HMS & KVALITETSSIKRING 31 Besøk på anleggene
Forsidebilde: Istockphoto. Foto: HIM
22
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- årsmelding Årsmelding2015 2015
AKTUELL KOMMENTAR I desember 2015 la Europakommisjonen fram en handlingsplan som skal ta Europa i retning av en sirkulær økonomi. Nå vil EU ha med seg Europa på ny grønn vekst i økonomien. «Det grønne skiftet» ble også kåret til årets ord av Språkrådet i 2015. Helt sentralt i forslaget om den sirkulære økonomien er at alle produkter skal vare lenger og lett kunne resirkuleres. Fra 2030 er det krav om at 65 prosent av alt husholdningsavfall i EU skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes. Ikke mer enn 10 prosent skal sendes til deponi. Avfallsbransjen vil i tiden fremover i mye større grad bli regnet som en leverandør av råvarer, og ikke bare en mottaker av avfall. I Norge, og kanskje også lokalt, innebærer dette muligheter for vekst og fornyelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. I 2015 har HIM hatt spesiell fokus knyttet til Miljøfyrtårn. I mai ble HIM resertifisert som Miljøfyrtårnbedrift, og høsten 2015 ble vår miljørådgiver godkjent som miljøfyrtårnkonsulent. HIM kan dermed ta på seg oppdrag når bedrifter ønsker bistand i forbindelse med søknader om å bli godkjent/sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Det er stadig økende fokus på kvalitet på våre råvarer, og HIM har bl.a. fått avvik på leveranser av glass- og metallemballasje fordi den ikke oppnådde tilfredsstillende kvalitet. Vi opplever at det stilles stadig økende krav til kvalitet på alle avfallsfraksjoner, og dette stiller igjen nye krav til oss som mottaker og deretter leverandør av råvarer som papir, glass, trevirke og farlig avfall for å nevne noe. HIM har også arbeidet mye med utforming av anbud knyttet til transport og behandling av avfall. I løpet av høsten 2015 ble det lyst ut 8 ulike anbud knyttet til transport og behandling av div. avfallsfraksjoner. Kontraktene er nå tildelt, og 7 av 8 kontakter starter opp sommeren 2016, mens den siste gjelder fra 01.01.17.
Økte åpningstider og økt informasjon og markedsføring av Affi bruktbutikk på Årabrot ga nok en gang høyere omsetning enn noen gang siden butikken ble åpnet i 2007. Det ble også i 2015 gjennomført auksjoner på Affi, og dette bidrar nok også til en del nye kunder til bruktbutikken. I 2015 satte HIM igjen rekord i salg av kompost og kompostprodukter. Produksjon og bruk av kompost er blitt stadig mer aktuelt, bl.a. som en god erstatning for torv som regnes for å være en ikke-fornybar ressurs. Det antas derfor at kompostproduktene vil bli stadig mer etterspurte de kommende årene. Det viktigste når det gjelder mat er likevel at hver enkelt slutter å kaste så mye. Mat blir kastet i stort monn gjennom hele matkjeden fra primærnæring til forbruker, og dette er både et miljøproblem og et ressursproblem. I Europa er målet å halvere mengden matavfall innen 2030. I tillegg foreslår kommisjonen at et påbud om utsortering av matavfall fra både husholdninger og næringsliv. Høsten 2015 ansatte HIM ny Næringsleder. Avdelingen har et stabilt kundegrunnlag, og det jobbes for å gi et bredt tilbud til hver enkelt kunde. I tillegg er det gjort en hel del forbedringer knyttet til info-materiell til næringskundene på nettside o.l. HIM fikk også en ny og forbedret nettside vinteren 2015 og høsten 2015 kom bedriften på Facebook. Dette gir oss anledning til å komme i kontakt med en del kundegrupper som vi tidligere har hatt lite kommunikasjon med. HIM fakturerer nå renovasjonsgebyr for alle eierkommunene, og i 2016 ble gebyret satt ned for 4. år på rad! Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!
Sammen med representanter fra alle eierkommunene har HIM utarbeidet anbud knyttet til innsamling av slam og tildelte våren 2015 oppdraget til SJT Miljø AS. Det er deretter jobbet mye med oppdatering av kunderegistre, utarbeiding av gebyrregulativ m.m. Oppdraget startet 01.01.16., og dette er et nytt og spennende arbeidsfelt for HIM. Det er også jobbet mye internt med nytt renovasjonsanbud. Anbudsdokumentet ble lyst ut i februar 2016, og det er viktig for HIM at ny kontrakt er på plass i løpet av våren 2016 slik at alle detaljer kan klargjøres før oppstart 01.01.17.
Gro Staveland Adm. direktør
I 2015 ble tilbudet om mobil innsamling av grovavfall evaluert, og styre og representantskap var enige om å gjøre ordningen permanent. Mottakene er inntil videre i Føresvik på Bokn, Slåttevik og Muslandsvåg i Tysvær og Vikedal i Vindafjord kommune.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
3
ÅRSMELDING 2015
VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap (IKS) eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune. HIM utfører i dag alle renovasjons og slamtjenester for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord-Rogaland.
VIDERE DRIFT Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Driftsinntekter Selskapet hadde i 2015 en samlet driftsinntekt på 102,1 mill kr. Inntekten er noe høyere enn i 2014. Av driftsinntektene kommer 75,9 mill kr fra monopoldelen og 26,2 mill kr er inntekt fra næring. Driftskostnader Driftskostnadene for 2015 var totalt på 100,2 mill. kr. Kostnadene er noe lavere enn budsjettert. Noe av årsaken til lavere kostnader, er at den årlige prisjusteringen i avtalen med RenoNorden ble noe lavere enn budsjettert, kostnader til avskrivninger ble lavere enn forutsatt da prosjekter startet opp senere enn planlagt og andre driftskostnader ble noe lavere i 2015 enn budsjettert da mange vedlikeholdsoppgaver ble utført i 2014. Netto finanskostnader Netto finanskostnader var på ca 860 000 kr, noe som er ca 200 000 kr lavere enn budsjettert. God likviditet som følge av positivt driftsresultat og gunstigere renteutvikling enn budsjettert medførte nedgang i finanskostnader. Resultat Ordinært resultat for selskapet ble et overskudd på ca 970 000 kr før skatt. Dette inkluderer en ekstra pensjonskostnad fra KLP på 2,186 mill. kr. Årsaken til at det ble overskudd og ikke underskudd som budsjettert, skyldes bl.a. økning i betalende kunder på miljøparkene og at det fortsatt avdekkes en rekke ”gratispassasjerer” ved oppdatering av registre knyttet til husholdningskunder. HIM fikk også bedre pris på en av de større avfallsbehandlingskontraktene samt at forsikringsavtalene ble reforhandlet og dette halverte den årlige forsikringskostnaden og fikk i tillegg tilbakevirkende effekt p.g.a. forskuddsfakturering av premiene.
4
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
Positive resultater har medført at HIM har satt ned renovasjonsgebyret de siste årene. I 2014 ble standard renovasjonsgebyr redusert med 2,3 %, og i 2015 ble renovasjonsgebyret satt ned med 0,5 – 1,0%, tilsvarende kr. 500 000 i reduserte inntekter fra husholdning. Kontantstrømmer Samlet kontantstrøm fra driften var på kr 6,5 mill, mens driftsresultatet for selskapet utgjorde kr 1,8 mill. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger. De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2015 var kr 5,8 mill, som er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak. Selskapets likvidbeholdning pr 31.12.2015 var kr 24,7 mill. Balanse Eiendelene i selskapet var på totalt 95,1 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 40,3 mill kr og egenkapitalen var på 22,1 mill kr. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god. I tillegg har selskapet intern gjeld på 12,0 mill kr som er reservert til avslutting og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Siste år for avsetning til fondet var i 2012. Selskapet fikk i februar 2016 tillatelse til avslutting og etterdrift av deponiet, og siste ordinære driftsår vil være 2020. Deponiet skal være ferdig avsluttet innen 31.12.21. Finansiell risiko HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.
ARBEIDSMILJØ Selskapet har som klar målsetting å ta vare på helsa til medarbeiderne, både fysisk og mentalt. HIM har fast avtale med SOS Internasjonal (tidl. Haugaland HMS) og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2015 har det vært fokus på helseundersøkelser av alle ansatte og undersøkelser knyttet til støy på Årabrot Miljøpark og i tilknytning til innsamling av glass. Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis økonomisk støtte knyttet til trening og aktivitet.
Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt 4 personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen. HIM er også IA-bedrift og hadde høsten 2015 vår IAkontakt på personalmøte der det ble orientert om IA-avtalen m.m.. I Strategisk plan for HIM 2014 – 2016 som ble vedtatt av styret 16.06.14 er det satt følgende mål knyttet til arbeidsmiljø: • HIM skal fortsette å være en IA-bedrift • Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten • De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år • Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser min. hvert 3. år • Sykefraværet skal være <2 % for korttidsfravær og <3 % totalt sett • HIM skal ikke ha fraværsskader År
Totalt%
Korttidsfravær
Langtidsfravær
2015
6,06
0,74
5,33
2014
4,48
1,16
3,32
2013
6,71
1,85
4,86
2012
3,97
1,60
2,37
2011
3.3
0.3
3.0
2010
1.7
0.6
1.1
2009
8.6
6.6
2.0
De siste årene er måloppnåelse knyttet til korttidsfravær oppnådd, dvs mindre enn 2%. I 2015 var korttidsfraværet mindre enn 1%. Langtidsfravær de siste årene har imidlertid ført til høyere fravær totalt sett. Dette skyldes i stor grad noen få svært lange sykefravær. Det ble registrert 1 personskade i 2015. Dette var et kutt i en finger som medførte behov for å sy flere sting, men skaden førte ikke til fravær fra arbeid. I 2014 ble det registrert 2 mindre personskader.
LIKESTILLING HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg de senere årene, bl.a. etter opprettelse av kundesenter i HIM. Av selskapets 36 fast ansatte er 10 kvinner. Andelen fast ansatte kvinner har økt med 2 stk fra 2014 til 2015, og HIM fikk sin første kvinnelige lærling
i 2015. De nye faste stillingene er knyttet til kundesenteret og Affi bruktbutikk. Daglig leder er kvinne og i 2015 ble det ansatt en ny kvinne i ledergruppen da Mette Wee ble ansatt som ny næringsleder. Ledergruppen i HIM består nå av 3 kvinner og 3 menn. Styret består av 3 kvinner og 5 menn.
YTRE MILJØ Grunnvann og sigevann HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelsen. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen. Toraneset Miljøpark: Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2015 viser at sigevannet har ganske lik tilstand som tidligere år. Det er noe høyere nivå av suspendert stoff og klorid, men nivåene av miljøgifter i form av tungmetaller og organiske miljøgifter er som forventet lavt. Sigevannet har en sammensetning som tilsvarer det som blir funnet på andre tilsvarende deponier. Sigevannsmengden er noe høyere enn foregående år som en følge av den relativt høye nedbørsmengden i 2015. Det estimerte totalutslippet fra deponiet er omtrent likt som tidligere år for de fleste parametre. Det er liten grunn til å tro at resipienten blir påvirket av tilførselen av sigevann. Det er ikke noe som tyder på at vannet i noen av fjellbrønnene er påvirket av deponidriften. Det kan heller ikke påvises noen påvirkning av grunnvann i løsmasser ved brønn 2 og 3. For brønn 1 er det påvist nitrogenpåvirkning av grunnvannet som et resultat av en forurensingsepisode for noen år tilbake. Som tidligere år blir det konkludert med at grunnvannet i løsmasser har en generelt dårlig vannkvalitet, men dette er også tilfelle for den upåvirkede referansebrønnen. Årsaken til dette er at brønnene er etablert i myrjord. Årabrot Miljøpark: Sigevannet fra både deponi nord og sør viser noe lavere nivå av næringssalter sammenlignet med foregående år. Ved begge deponiene ble det også målt lavere mengder suspendert stoff i 2015 enn foregående år. Metall nivået i sigevannet fra både deponi nord og sør er lavt, selv om det er noe høyere enn foregående år. Utslippet av organiske miljøgifter er lavt for begge deponiene. Utfra det estimerte totalutslippet fra deponiet og det faktum at sigevannet blir sluppet ut i en sterk resipient, blir det konkludert med at det neppe foreligger noen akutt toksisk effekt i resipienten som følge av utslippet.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
5
Resipientundersøkelse: I hht utslippstillatelse ble det gjennomført resipientundersøkelse ved Toraneset i 2012. I konklusjonen sies: ”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påvirkning fra anlegget på livet i fjæresonen eller bunnforholdene i nærheten av anlegget.” Det skal utføres ny resipientundersøkelse ved Toraneset i 2017. Haugesund kommune gjennomførte resipientundersøkelse ved Årabrot i 2015. I konklusjonen sies bl.a.: Bunnvannet hadde ved prøvetaking i april 2015 svært gode oksygenforhold. Samtlige målinger av siktedyp (jun-aug) viste et siktedyp i tilstandsklasse I (Svært god) og konsentrasjonene av næringssalter lå innenfor tilstandsklasse I (Svært god). Sedimentet hadde nivåer av tungmetall, PCB og PAH i tilstandsklasse I (Bakgrunn) og for enkelte prøver innen tilstandsklasse II (God). Fjæreundersøkelsen bestod i 2015 av en semikvantitativ undersøkelse på en stasjon og befaring med fotografering på ni stasjoner. Observasjonene indikerer gode forhold uten forekomst av opportunister og lite grønnalger som gjerne dukker opp på lokaliteter påvirket av næringstilførsel. Nærmiljøtiltak På Toraneset Miljøpark føres det logg alle arbeidsdager med registrering av lukt på anlegget. I 2015 ble det loggført 55 dager med lukt på eller ved anlegget. De fleste dagene varte lukten kun kort tid (0.5 – 1 time) før den var borte igjen. I 40 av de 55 registrerte tilfellene ble lukten registrert fra 5 min til 2 timer, ofte ca 30 minutt.
År
Ant. dager med lukt fra anlegget loggført av HIM
2015
55
2014
44
2013
37
2012
28
2011
15
2010
23
2009
15
I 2015 mottok HIM 22 klager fra naboer nær Toraneset knyttet til lukt, mens det ble mottatt 20 klager i 2014. Årlig møte med naboer ble gjennomført 15.09.15. I løpet av 2015 ble det gjennomført ulike tiltak knyttet til drift på deponiet og komposteringsanlegget. Det nye deponigassanlegget med tilhørende brønner og grøfter har dessverre hatt svært ustabil drift i løpet av året. HIM har sammen med leverandørene av anlegget gjort div. tiltak for å øke gassmengden, men er fortsatt ikke i mål med arbeidet. Høsten 2015 fikk HIM tillatelse til drift av komposteringsanlegg i tråd med krav fra Mattilsynet, og det ble sendt søknad til Fylkesmannen i Rogaland om fornyet tillatelse i hht Forurensingsloven. HIM har ikke mottatt klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.
6
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
FREMTIDEN RenoNorden AS har utført renovasjonsoppdraget for HIM i 6 år, og administrasjonen og HIM sine kunder er godt fornøyd med jobben som utføres. HIM utarbeidet høsten 2015 nytt anbud, og ny kontrakt gjeldende fra 01.01.17. skal signeres våren 2016. Dette er en av HIM sine viktigste kontrakter, da renovatørene er selskapets forlengede arm ut til våre kunder. Vi avventer derfor spent hvem som blir renovatør for kommende avtaleperiode. I 2015 ble det lyst ut 8 større anbud knyttet til transport og behandling av grovavfall, behandlet trevirke, impregnert trevirke m.m., og de nye kontraktene starter opp 01.07.16. HIM arbeidet i 2015 med anbud knyttet til innsamling av slam. Selskapet SJT Miljø AS vant kontrakten, og det har vært arrangert flere møter med dette selskapet og med alle eierkommunene for å forberede overtakelsen av arbeidsoppgavene fra 01.01.16. Dette blir en ny og spennende oppgave for HIM. Vinteren 2015 ble HIM sin nettside www.him.as fornyet og oppdatert, og høsten 2015 fikk HIM egen Facebook-side. Vi håper at dette vil bidra til at vi når ut med informasjon til stadig nye kundegrupper, og vi vil følge utviklingen fremover. Søknad om avslutting av eksisterende deponi og etablering av ny deponietappe på Toraneset Miljøpark var på høring høsten 2014 og vinteren 2015. HIM fikk i februar 2016 tillatelse fra Fylkesmannen til avslutting og etterdrift av eksisterende deponi og til å etablere en ny deponietappe på Toraneset. Innen 31.12.21 skal eksisterende deponi avsluttes, og det må i løpet av de kommende årene avklares om og når selskapet event. skal etablere ny deponietappe. HIM fikk i desember 2014 tillatelse fra Fylkesmannen til drift av ulike aktiviteter på Årabrot Miljøpark. HIM valgte å klage på deler av vilkårene i tillatelsen, og klage ble sendt til Fylkesmannen i januar 2015. Klagen ble videresendt fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet i august 2015, og HIM fikk i januar 2016 tilbakemelding fra Miljødirektoratet, der deler av vilkårene nå er endret. Det er fortsatt usikkert hvordan HIM skal håndtere behandlet trevirke i fremtiden slik at vi kan oppfylle kravene som er satt i tillatelsen. HIM produserer og selger stadig mer kompost og ulike typer kompostprodukter. Høsten 2015 sendte HIM søknad til Fylkesmannen om fornyet tillatelse til drift av komposteringsanlegg etter forurensingsloven, og eventuelle nye krav i denne kan påvirke hvordan driften skal utføres de kommende årene. Det planlegges ellers å benytte kompost som ligger på lager som avslutnings- og oksidasjonsdekke på deponiet når dette skal avsluttes trinnvis de kommende årene. Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!
Styret 2014-16. Fra venstre Arvid Stokkenes, Arild Karlsen, Ann Jeanette Olaussen, Geir Worum, Gro Staveland, Øystein Miljeteig, Siri Klokkerstuen, Toril Steinsvik og Jo Inge Hagland.
Haugesund 18.april 2016
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
7
RESULTATREGNSKAP
Note 2015
Budsjett 2015 2014
Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter miljøparkene
31 086 399
31 275 000
31 008 473
Renovasjonstjenester kommunene
67 733 678
66 325 000
65 820 607
Gjenvunne materialer
3 057 875
2 975 000
2 957 166
Andre driftsinntekter
186 566
23 400
582 243
Sum driftsinntekter
102 064 518
100 598 400
100 368 489
Direkte kostnader
50 662 248
51 330 000
49 213 535
Lønnskostnader
26 523 647
25 010 000
20 862 991
Avskrivning på driftsmidler
3 6
8 717 585
9 077 000
8 339 546
3, 6
14 334 992
14 968 000
18 901 583
Sum driftskostnader
100 238 471
100 585 000
97 317 655
Annen driftskostnad
Driftsresultat
1 826 047
13 400
3 050 835
Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt
491 076
500 000
1 012 558
Annen finansinntekt
23 872
25 000
20 929
Annen rentekostnad
721 728
930 000
974 966
6
651 000
655 000
603 167
Resultat av finansposter
Annen finanskostnad
-857 780
- 1 060 000
-544 646
Ordinært resultat før skattekostnad
968 267
- 1 046 600
5
63 538
0
543 788
Ordinært resultat
904 729
- 1 046 600
1 962 401
Skattekostnad på ordinært resultat
2 506 189
Årsresultat
7
904 729
- 1 046 600
1 962 401
Overføringer
8
Avsatt til bunden egenkapital
904 729
- 1 046 600
1 962 401
Sum overføringer
904 729
- 1 046 600
1 962 401
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
Ny sorteringsmaskin med hevbar hytte.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - ürsmelding 2015
Â9
BALANSE
Eiendeler
Note 2015 2014
Anleggsmidler 5
175 132
49 341
Sum immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
175 132
49 341
Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
6, 10
44 280 183
45 983 791
Maskiner og anlegg
6, 10
17 095 496
18 273 706
Sum varige driftsmidler
61 375 679
64 257 497
Finansielle driftsmidler 4
638 896
562 774
Sum finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
638 896
562 774
Sum anleggsmidler
62 189 707
64 869 612
Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning
1
405 071
437 797
Fordringer Kundefordringer
2
5 966 295
7 683 863
Andre kortsiktige fordringer
1 770 611
1 861 468
Sum fordringer
7 736 906 9 545 331
Bankinnskudd, kontanter o.l.
9
24 743 184
23 864 928
Sum omløpsmidler
32 885 160
33 848 056
Sum eiendeler
95 074 867
98 717 668
10
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2015
Egenkapital og gjeld 7
175 800
175 800
Sum innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital
175 800
175 800
Opptjent egenkapital Annen egenkapital
7
21 917 774
21 013 045
Sum opptjent egenkapital
21 917 774
21 013 045
Sum egenkapital
22 093 574
21 188 846
Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser
11
2 609 077
423 245
8
12 000 000
12 000 000
Sum avsetning for forpliktelser
14 609 077
12 423 245
Andre avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
8
40 256 332
Øvrig langsiktig gjeld
0
40 003 014 0
Sum annen langsiktig gjeld
40 256 332
40 003 014
Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
0
3 704
Leverandørgjeld
13 135 412
16 921 838
189 329
619 158
Betalbar skatt
5
Skattetrekk og andre trekk
2 061 878
1 962 819
Annen kortsiktig gjeld
2 729 265
5 595 045
Sum kortsiktig gjeld
18 115 884
25 102 564
Sum gjeld
72 981 293
77 528 823
Sum egenkapital og gjeld
95 074 867
98 717 668
Haugesund 18. april 2016
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2015
11
KONTANTSTRØMSANALYSE
Indirekte kontantstrøm 2015 2014 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad
968 268
-Periodens betalte skatt
-619 158
2 506 189 -822 581
+ Ordinære avskrivninger
8 717 585
8 339 546
+/- Endring i varelager
32 726
-190 774
+/- Endring i kundefordringer
1 717 568
-2 303 760
+/- Endring i leverandørgjeld
-3 786 426
5 660 978
+/- Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.
2 185 832
-2 944 752
+/- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter
0
0
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
-2 675 864
2 889 771
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
6 540 531
13 134 617
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-5 835 767
- Utbetalinger ved kjøp av finansielle driftsmidler
-76 122
-11 073 888 -74 622
= Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-5 911 889
-11 148 510
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
253 318
- Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
-3704
4 922 619 0
+ Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
0
3 704
= Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
249 614
4 926 323
12
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
878 256
6 912 430
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse
23 864 928
16 952 498
= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt
24 743 184
23 864 928
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2015
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultat og balanseregnskap, kontant1.6 Investering i aksjer og andeler strømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp Aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. i samsvar med lov om interkommunale selskap med tilhørende Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre forskrifter samt etter regnskapslovens bestemmelser og god regnnedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til skapsskikk. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være og klassifisering av eiendeler og gjeld og følger regnskapslovens forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. definisjoner. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 1.1 Bruk av estimater Under utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen brukt 1.7 Varebeholdning estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet Varelager regnskapsføres til anskaffelseskost. Anskaffelseskost og verdisettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer anskaffelse av eiendeler og forpliktelser på balansedagen, i henhold til god varene og kostnader for transport til lager. regnskapsskikk. 1.8 Fordringer 1.2 Inntekt og kostnadsføringspunkt Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til Inntekter resultatføres som hovedregel når de er opptjent. pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en og rabatter. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav. med de inntekter utgiften henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. 1.9 Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløps1.3 Skatt midler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller inntektsføres som annen finansinntekt. mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de 1.10 Pensjoner midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de skattemessiger verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i penkan bli nyttiggjort. sjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opp tjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer 1.4 Klassifisering og vurdering av balanseposter i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til tap) under 10% av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som akkumulerte virkningen er over 10%-grensen ved årets begynnelse, anleggsmiddel / langsiktig gjeld. resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenvæ rende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres 1.5 Varige driftsmidler som lønns- og personalkostnader. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler 1.11 Kontantstrømsoppstilling kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger Kontantstrømsoppstilling er utarbeidet etter den indirekte tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKSIKS - Årsmelding - årsmelding 2015 2012
13 13
Note 2 Vurdering av kundefordringer
Kundefordringer -avsatt til dekning av usikre fordringer Fordring på deltakerkommune Bokført verdi pr. 31.12
2015 2014 6 066 295
7 783 863
-100 000
-100 000
- 5 966 295
7 683 863
Bokført tap på fordringer : Tap på fordringer
12 084
60 142
Spesifikasjon av lønnskostnader m.m.: Note 3 Godtgjøringer m.m. Følgende godtgjørelser er kostnadsført for år 2015:
Lønn/styrehonorar
Styret
Daglig leder
194 000
822 756
Andre godtgjørelser Totale godtgjørelser
194 000
2015 2014
Lønn
18 573 366
17 417 259
Refunderte sykepenger
- 436 609
- 322 278
19 683
Arbeidsgiveravgift
2 462 011
2 240 913
842 439
Pensjonskostnader
4 043 804
- 44 355
194 000
190 500
Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til representantskapet
Følgende honorar til revisor er kostnadsført denne perioden:
Andre personalkostnader
Forsikring gruppeliv, ulykke etc.
- 1 487 095
1 193 691
173 066
187 261
26 523 647
20 862 991
Revisjonshonorar
30 940
Sum
Honorar for annen bistand
50 880
Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket med en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsene er balanseførte, se nærmere beskrivelse i note 11. Det har vært 34 heltidsansatte, 2 deltidsansette og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2015.
Note 4 Investeringer i aksjer og andeler
Antall
aksjer aksjekapital
Recom AS
14
500
2 350 000
Andel %
Bokført verdi
2,15 %
110 217
Andel kapital KLP
528 679
Sum
638 896
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
101
Pålydende Selskapet sin
Note 5 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på:
2015 2014
Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad
189 329
619 158
-125 791
- 75 370
63 538
543 788
Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller
968 267
2 506 189
-784 832
- 492 158
Endring i midlertidige forskjeller
517 782
279 148
Årets skattegrunnlag
701 217
2 293 179
Betalbar skatt på årets resultat
189 329
619 158
Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler
-700 528
- 182 745
25 % / 27 % skattefordel
-175 132
- 49 341
Selskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt.
Note 6 Driftsmidler Bygg og
Bokført verdi 01.01.
Tomter
Maskiner
anlegg
og utstyr
44 335 159
Sum
1 648 633
18 273 706
64 257 498 5 835 767
Tilgang i året
2 037 013
0
3 798 754
Avgang i året
0
0
0
0
SUM
46 372 172
1 648 633
22 072 460
70 093 265
Årets avskrivninger
- 3 978 194
0
- 4 739 391
- 8 717 585
Bokført verdi 31.12.
42 393 978
61 375 680
Årets avskriving i % Levetid
1 648 633
17 333 069
5 - 10 %
10 - 20 %
10 - 20 år
5 - 10 år
Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 433 000 etter deltageravtalen. Herav er kr 1 782 000 bokført som annen driftskostnad og kr 651 000 er bokført som annen finanskostnad denne perioden Note 7 Annen egenkapital 31.12.15 31.12.14 Innskuddskapital kommuner
Haugesund
102 300
102 300
Tysvær
30 300
30 300
Vindafjord
27 300
27 300
Etne
13 200
13 200
Bokn
2 700
2 700
Sum innskuddskapital
175 800
175 800
Egenkapital pr 01.01.
Innskutt EK
Annen EK
Sum
175 800
21 013 145
21 188 945
Årets resultat Egenkapital pr 31.12.
175 800
904 729
904 729
21 917 774
22 093 574
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
15
Note 8 Langsiktig gjeld 01.01.15
endring
31.12.15
40 003 014
253 318
40 256 332
Lån Gjeld knyttet til etterdrift av deponi Sum langsiktig gjeld
0
0
0
40 003 014
253 318
40 256 332
Av selskapets lånegjeld forfaller kr 12.355.000 til betaling mer enn 5 år fra utløpet av regnskapsåret. Selskapet er pålagt etterdrift av deponiet i 30 år, og penger til dette må settest av mens deponiet er i drift. Totalt er det nå avsatt kr 12 mill. til etterdrift, tilsvarende planlagt størrelse på dette. Det foreligger fullstendig plan for avslutning av deponiet på Toraneset som er godkjent av Fylkesmannen.
Note 9 Pantsettelser Selskapets gjeld er ikke sikret ved pant. Eierkommunene hefter uavgrenset for sin prosentandel av selskapet sine forpliktelser, og ansvaret blir delt i henhold til kommunene sine innbyggertall. Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 779.573 bundne midler til forskuddstrekk for de ansatte.
Note 10 Investeringer, salg og budsjett
2 015
Bygg og anlegg
2 014
Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
2 050
625
0
9 045
11 885
-
0
-
0
0
-
-
Maskiner og utstyr
3 799
8 765
0
2 102
3 610
- 73
Totalt
5 849
9 390
0
11 147
15 495
- 73
Tomter
Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
1 580
-
- 5 121
- 4 348
2 013
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt
Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
8 996
7 530
-
2 948
7 575
-
0
-
-
0
-
-
9 502
7 960
-
1 180
1 650
-
18 498
15 490
-
4 128
9 225
-
Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
2 012
4 035
-
- 1 027
- 5 097
2 011
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
Inv.
Budsj.
Salg
6 228
4 150
-
-
-
-
4 283
3 320
-
10 511
7 470
-
-
3 000
-
41
-
Beløp i hele 1000.
16
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
Note 11 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 43 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
2015 2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
3 004 337
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 123 500
1 624 474
Avkastning på pensjonsmidler
- 963 337
- 1 202 543
Administrasjonskostnader
160 424
138 550
Arbeidsgiveravgift
468 814
427 892
Resultatført aktuarielt tap
936 364
699 352
-
- 3 914 315
4 730 102
247 626
Resultatført planendring Netto pensjonskostnad
2 474 216
2015 2014
Opptjente pensjonsforpliktelser - 31.12.
42 348 089
46 703 588
Pensjonsmidler (til markedsverdi) - 31.12.
31 457 461
29 929 645
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift
10 890 628
16 773 943
Arbeidsgiveravgift
1 535 579
2 365 126
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12
12 426 207
19 139 069
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga
- 8 603 970 - 16 403 001
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga
- 1 213 160 - 2 312 823
Ikke resultatført planendringer Netto pensjonsforpliktelse Herav arbeidsgiveravgift
-
-
2 609 077
423 245
322 419
52 303
Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente
2,70 %
2,30 %
Forventet lønnsvekst
2,50 %
2,75 %
Forventet G-regulering
2,25 %
2,50 %
Forventet pensjonsregulering
1,48 %
1,73 %
Forventet avkastning
3,30 %
3,20 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Av pensjonsordningens midler er 10 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom og resten i obligasjoner og rentepapirer med høy kredittverdighet.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
17
REVISORS BERETNING
18
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
19
ORGANISASJON 2015
ANSATTE HIM hadde ved inngangen til 2016 totalt 34 hele stillinger og 2 deltidsstillinger samt 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. Høsten 2015 ble Mette Wee ansatt som ny næringsleder i HIM. Tidligere næringsleder Øystein Hauge gikk over i 50% AFP og 50% arbeid i HIM sin næringsavdeling.
REPRESENTANTSKAPET Følgende representantskap ble valgt høsten 2015 for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder: Bokn Kari Christensen Kjetil Vatnaland
Haugesund Nini Hæggernes Harald Helland Arne Trygve Løvvik Gudrun Caspersen
Varamedlem: Jørgen Thuestad Oddvar Hognaland Etne Ordfører Siri Klokkerstuen Varaordfører Ingemund Berge
Varamedlem: Synnøve Lunde Tor Inge Eidesen Bjørg Else Skjoldevik Esraa Akram
Tysvær Ordfører Sigmund Lier Varaordfører Ola S. Apeland Varamedlem: Anita Halsnes Arvid B. Bakken Vindafjord Ordfører Ole Johan Vierdal Varaordfører Steinar Skartland Varamedlem: Wenche Sandbekken Lilleland Leif Nordbø
Varamedlem: Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Audun Namtvedt
STYRET Styret har 7 medlemmer som er valgt av representantskapet. I tillegg er et styremedlem og en observatør valgt av- og blant de ansatte. I 2014 ble det valgt nytt styre for perioden 2014- 2016.
20
Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem ansatte: Observatør ansatte:
Geir Worum Siri Klokkerstuen Ann Jeanette Olaussen Toril Steinsvik Jo Inge Hagland Arvid Stokkenes Arild Karlsen Øystein Miljeteig Knut Arvid Hagenberg
Varamedlemmer: Vara for ansatte :
Trond Egil Nedrebø Bokn Ole Funderud Etne 1.Gudrun Caspersen Haugesund 2.John Kongshavn Haugesund 3.Karianne Bakkevig Haugesund Aasmund Austrheim Tysvær Inga Øverland Apeland Vindafjord Ole A. Svendsen
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2015
Haugesund Etne Bokn Haugesund Haugesund Tysvær Vindafjord
GRO STAVELAND ADM. DIREKTØR
KNUT ARVID HAGENBERG ØKONOMILEDER
MAGNUS T. HAUGE LEDER INFO OG PLAN
KUNDESENTER PERSONELL
MARTA HAUGSGJERD MILJØRÅDGIVER
OLE A. SVENDSEN LEDER PERSONAL OG DRIFT
METTE WEE NÆRINGSLEDER AVDELINGER
MILJØPARKENE ÅRABROT OG TORANESET SAMT ETNE MILJØSTASJON 2 ARBEIDSLEDERE
NÆRINGSRENOVASJON DRIFTSPERSONELL
DRIFTSPERSONELL
Haugaland HaugalandInterkommunale InterkommunaleMiljøverk MiljøverkIKS IKS- -Årsmelding Årsmelding2012 2015
22 11
STØRRE PROSJEKTER GJENNOMFØRT I 2015 I løpet av 2015 ble det gjennomført flere store prosjekter som vil bety mye for HIM de kommende årene: •
Etter en omfattende innkjøps- og anbudsprosess ble det våren 2015 inngått kontrakt mellom Sjt Miljø AS og HIM om tømming av septiktanker i HIM- kommunene. Dette er en oppgave kommunene tidligere har hatt ansvar for, men som HIM overtok ansvaret for fra januar 2016. HIM skal også overta oppgaven med å fakturere slamgebyret.
•
Deretter begynte et omfattende innkjøps- og anbudsarbeid som omhandlet transport og sluttbehandling av 8 forskjellige avfallsfraksjoner. Disse kontraktene ble tildelt like før jul. 7 av kontraktene har oppstart sommeren 2016 og har 3- 6 års varighet + opsjoner.
•
Høsten 2015 begynte arbeidet med å utarbeide renovasjonsanbud. Anbudet ble kunngjort i februar 2016 og vil ha oppstart 01.01.17. Kontrakten varer i 6 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.
Selv om HIM har benyttet ekstern konsulent har disse prosjektene krevd mye administrative ressurser til å framskaffe datagrunnlag, kvalitetssiking osv. Alle innkjøpene har hatt prosjektgrupper der adm. dir. og aktuelt driftspersonell, i tillegg til prosjektleder og ekstern konsulent, har deltatt.
Fra venstre John Helge Kristiansen (SJT) Kristian Wathne (SJT) og Elisabeth Vassbrekke (HIM). 22
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2015
INFORMASJONSARBEID OG OMDØMMEBYGGING I 2015 ble HIM sine internettsider oppdatert og modernisert, og i november lanserte HIM egne Facebook- side. HIM håper at dette vil bidra til å nå kundegrupper som vi i mindre grad har nådd før. Det er et svært omskiftelig mediebilde. Dette kan man tydelig se ved at «de eldre» fortsatt leser tradisjonelle aviser, mens «de yngre» bare i liten grad gjør det. Dette gjør at HIM må spre seg på flere kommunikasjonskanaler enn tidligere for å nå alle sine kunder. Selv om mange nye kommunikasjonskanaler er relativt «lette» å drifte/administrere, kommer disse i tillegg til «tradisjonelle» informasjonskanaler. Dette gir både muligheter og utfordringer. I 2015 ble HIM sin kommunikasjonsstrategi revidert administrativt. Denne bygger på HIM sin strategiske plan, og tar hensyn til endringene i tiden og mange momenter som er framkommet i brukerundersøkelsene HIM har gjennomført de senere årene. Strategien setter også en rekke konkrete mål for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.
STØTTEORDNINGER, SPONSING OG AVFALLSREDUSERENDE TILTAK Primært støttes avfallsreduserende tiltak, lokale miljøvernorganisasjoner og andre «grønne» tiltak. I 2015 støttet HIM følgende tiltak/organisasjoner: • • • • •
Klesinnsamling til Ukraina. Barnefestivalen Englebarn & Bøllefrø i Etne. Urtekurs med fokus på økologi i Haugesund sentrum. Annonsestøtte til 4 lokale loppe- og bruktmarkeder. 8 familier fikk støtte til kjøp av tøybleier.
HIM har også en støtteordning der frivillige, lag og organisasjoner kan levere ryddeavfall gratis etter forutgående søknad. HIM hadde i 2015 fem søknader om slik støtte, hvorav fire ble innvilget. I tillegg støtter HIM en ordning med informasjonsskilt og hundeposeordning i enkelte friluftsområder i Haugesund og Tysvær. Endelig er det mulighet for skoleklasser osv. til å søke om transportstøtte i forbindelse med omvisninger på HIM sine anlegg.
HIM hadde stand i forbindelse med urtekurs i Haugesund Sentrum våren 2015. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013 23
MOTTAKENE
MENGDER Figur 1 viser hvordan avfallsmengdene har utviklet seg i perioden 2008- 2015. Vi ser bl.a. at mengden innsamlet avfall har gått ned, mens mengden som er levert til HIM sine anlegg har gått opp. Den totale avfallsmengden har vært relativ stabil i perioden 2008- 2014 (økningen har vært mindre enn befolkningsveksten). I 2015 så vi igjen en sterk økning i avfallsmengdene på samlet sett 8,1%. For anleggene var økningen på hele 14%. Mengden som ble samlet inn økte med 1,8% i 2015.
Mengde husholdningsavfall, innsamlet og på rampe 34 000 32 000 31971
30 000 28 000
29 444 28 055
27 868
28 565
278 736
29 566
28 618
26 000 24 000 22 000 Tonn
20 000 18 000
16708
15279
16 000
17423 14549
14 000
14287
Miljøparker Innsamlet Totalt
12 000 10 000
11347
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
År
Figur 1: Figuren viser de totale avfallsmengdene i tonn i perioden 2008-2015. Den viser også avfallsmengden som er levert til HIM sine sorteringsanlegg, samt avfallsmengden som er samlet inn fra husholdningene. Avfallsmengdene, og således også totalmengden inneholder noe næringsavfall
Avfallet levert til anleggene inneholdt i 2015 1142 tonn næringsavfall. I 2014 var det tilsvarende tallet 813 tonn, om lag uendret fra 2013. Vi har altså hatt en økning på 40,5% næringsavfall i fjor. Dersom vi trekker fra næringsavfallet ser vi at husholdningsavfallet levert til anleggene har økt med 12,5 % i fjor. Dersom en slår sammen husholdningsavfall fra anleggene og husholdningsavfall samlet inn ser vi en samlet økning på 7,2%. Det må her bemerkes at vi i 2015 trakk fra noe mer næringsavfall sammenlignet med tidligere år, slik at veksten i husholdningsavfall var ca. 7,4%. Oppsummert kan en altså fastslå en betydelig vekst i avfallsmengdene som ble levert til HIM sine anlegg i fjor. Mengden næringsavfall levert til anleggene økte med hele 40%. For første gang på lenge så vi også en mindre økning av innsamlet husholdningsavfall.
24
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2015
Grafen i figur 2 nedenfor viser tydelig at sorteringsgraden har stabilisert seg på drøyt 58% totalt sett. Det er også gledelig å se at sorteringsgraden for det innsamlede avfallet ikke lenger avtar. Avtagende sorteringsgrad blant avfallet som samles inn trenger imidlertid ikke å være entydig negativt. Bl.a. er papirmengden betydelig redusert de senere årene (÷ 577 tonn/ i perioden 2011- 2015) pga. reduserte opplagstall og økt reservasjonsgrad mot uadressert reklame. Likeså har matavfallsmengden og restavfallsmengden vært relativt stabil i den samme perioden. Her kan vi ikke være like sikker på årsaken, men pga. at restavfallsmengden ikke har økt tyder dette på at folk kaster mindre mat nå enn før. Fra et miljøperspektiv er det positivt at publikum kaster mindre mat og at papirforbruket i samfunnet går ned. At sorteringsgraden ved anleggene har gått litt ned siste året kan muligens skyldes økt trafikk, og at det således blir vanskeligere å passe på/rettlede kunder. Videre må en utsorteringsgrad på opp mot 70% sies å være svært bra, og potensialet for ytterligere utsortering er følgelig heller ikke lenger like stort.
Sorteringsgrad i HIM
70,0 65,0
69,1
68,1
58,5
58,5
60,0 58,3
%
55,0 50,0
47,3
47,2
2014
2015
45,0 40,0
Innsamlet Miljøparker Totalt
35,0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
År
Figur 2: Grafen viser sorteringsgraden (% utsortert fra restavfallet) og utvikling i perioden 2008- 2015.
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- Årsmelding Årsmelding 2015 2012
2255
BESØK PÅ ANLEGGENE Som det fremgår av figur 1 på side 24 har det vært en økning i leverte avfallsmengder til HIM sine avfallsmottak de siste årene. I perioden 2009- 2015 var denne økningen på 44,7 %. I den samme perioden har besøkstallet økt med 31,6 % og omsetningen med 55 %. Dette skyldes at vi har hatt stor fokus på at virksomheter skal betale næringspris, samt at den enkelte leveranse betaler iht. den faktiske størrelsen på det lasset de leverer. Det sees imidlertid på som negativt at avfallsmengdene økte mer (+12,5%) enn omsetningen (+ 4,1%) i 2015. Selv om Norge har et mål om at avfallsmengdene ikke skal øke i særlig grad, må det likevel sees på som positivt at oppslutningen om HIM sine anlegg øker. Dette tyder på at mottaksanleggene til HIM har en god geografisk dekning, tilstrekkelige åpningstider og befolkningen har en stor forståelse for at riktig avfallshåndtering er bra for miljø og økonomi.
Antall private kunder Årabrot og Toraneset
6 000 000 52 570 5 000 000 44 163
51 075 44 831
47 130
4 000 000 39 954
37 880
3 000 000
2 000 000
1 000 000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 3: Grafen viser antall private besøkende i perioden 2009- 2015. I tillegg kommer et lite antall mindre virksomheter.
26
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
2015
Pålessing av kompost på Årabrot Miljøpark.
KOMPOST HIM har de siste årene satset mye på utvikling og salg av egenprodusert kompost og kompostprodukter. Dette vises tydelig gjennom økt salg, både til private og virksomheter/profesjonelle. På Toraneset Miljøpark produseres det MatKompost av innsamlet matavfall tilsatt strukturmateriale, mens det produseres HageKompost av park- og hageavfall ved Årabrot Miljøpark. Begge steder produserer vi også kompostjord, dvs. kompost tilsatt 70% sand. I tillegg produseres det slamkompost på Toraneset Miljøpark, men denne benyttes foreløpig bare internt. I fjor ble det solgt 721 tonn kompost og 824 tonn kompostjord. Kompostering er en forholdsvis rimelig behandlingsmåte som i tillegg har stor klima- og miljønytte: • Kunstgjødsel er svært ressurskrevende å produsere, og næringsstoffet fosfor er en ikke fornybar ressurs. • Mange jordblandinger inneholder torv som bidrar til betydelige klimautslipp når de brytes ned. • HIM sine kompost- og kompostprodukter er lokalproduserte og kan i mange tilfeller erstatte kunstgjødsel og dyre jordprodukter. Inntekten fra salg av kompost og kompostprodukter dekker ikke fullt ut produksjonskostnadene. Imidlertid er alternativ behandling dyrt, og dersom den sparte behandlingskostnaden trekkes fra er komposteringsvirksomheten til HIM minst selvfinansierende. Så oppsummert: Dagens behandling av innsamlet matavfall er svært fornuftig både økonomisk og miljømessig!
Mengde kompost- og kompostprodukter som er solgt 1800 1600 1545
1400 1200
1200
1000
Tonn
800 600 463
400 200 0
Figur 4: Grafen viser mengden kompost og kompostprodukter som HIM har solgt de siste årene.
271 2012
2013
2014
2015
År
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
27
RENOVASJONSVIRKSOMHETEN
Ved årsskiftet 2015/2016 hadde HIM ansvaret for renovasjonstjenesten til ca. 30 000 husstander og 4000 hytter. Alle abonnenter får hentet rest- og matavfall hver 2. uke og papir- og plastavfall hver 4. uke. I det nye renovasjonsanbudet legges det i tillegg opp til henteordning for glass- og metallemballasje. Renovasjonstjenesten i HIM kommunene utføres av RenoNorden AS (RN) som hvert år betjener disse abonnentene drøyt 1,3 millioner ganger. Når en har dette i bakhodet er det imponerende at HIM bare mottok 430 klager på manglende tømming i 2015. Selv om antallet er marginalt høyere enn i 2014, må nivået sies å være svært lavt!
2 000 1716 1 500
1 000
840 543
474
500
0
28
430 387
2010
2011
2012
2013
2014
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
2015
Figur 5: Grafen viser antall klager på ikke hentet avfall, etter at RenoNorden AS overtok som renovatør.
NÆRING
HIM sin næringsavdeling stod ovenfor mange spennende utfordringer i 2015 og som kommer til å øke i 2016 med tanke på nye krav både nasjonalt og fra EU til utsortering av næringsavfall, gjenbruk og resirkulering. HIM har i dag både hente- og leveringsordningerfor de fleste typer næringsavfall fra både offentlige og private virksomheter, i våre eierkommuner. Vi har i dag to moderne miljøparker og en betjent miljøstasjon. Vår miljøpark på Toraneset har godkjent mottak for farlig avfall, deponi og komposteringsanlegg og kan ta imot de fleste typer avfall fra våre kunder. Miljøparken på Årabrot tar imot deler av næringsavfallet fra våre kunder. Farlig avfall som krever deklarasjon leveres til vårt hovedmottak på Toraneset. Miljøstasjonen i Etne har ikke vekt, og kan derfor bare ta imot en begrenset mengde næringsavfall. Fokusområder i 2015: • Økt informasjonsarbeid internt og eksternt om Farlig avfall og avfallsdeklarering • Kvalitetssikring internt og eksternt for å oppnå økt kvalitet på innsamlet avfall. • Systematisk arbeid med å få ut farlig avfall fra restavfallet. • Økt fokus på informasjon om sortering ute hos våre næringskunder Disse forholdene stiller krav om økt kompetanse både hos HIM og hos våre kunder.
KVALITETSSIKRING AV KUNDEGRUNNLAG OG NYE SATSINGSOMRÅDER Høsten 2015 jobbet HIM en del med å kartlegge egne renovasjonsruter. Dette har gitt oss en detaljert oversikt over kundegrunnlag, kundenes geografiske plassering og ordninger disse har. Arbeidet vil brukes til å effektivisere egne renovasjonsruter. I tillegg har vi arbeidet systematisk med å oppdatere egne kunderegistre, også for andre typer kunder. Planen er at de fleste kundene skal kontaktes og deretter få en skriftlig avtale. Samme høst ble Marta Haugsgjerd godkjent som Miljøfyrtårnrådgiver. HIM kan dermed tilby rådgivning til virksomheter som ønsker å bli godkjent som Miljøfyrtårnbedrift. Disse tiltakene er alle ledd i vårt miljø- og kvalitetssikringsarbeid. Videre vil de bidra til kompetansehevning hos våre kunder, og forhåpentligvis også til mer salg for HIM!
Miljøparken på Årabrot
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013 29
30
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2015
HMS & KVALITETSSIKRING
HIM ble resertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i 2015. Vi ble første gang sertifisert i 2012 og resertifiseringer gjennomføres hvert tredje år. I 2015 har HIM vært revidert en gang av Grønt Punkt Norge. Revisjonen bestod av en plukkanalyse av innsamlet plastemballasje. Det ble da funnet 6 % forurensinger i plastemballasjen. Dette må sies å være svært bra. Imidlertid plikter HIM å gjennomføre tiltak for å forbedre kvaliteten med mer enn 5 % forurensing. Følgende øvelser har blitt gjennomført i 2015: • Førstehjelp på Toraneset og Årabrot • Interne brannøvelser på alle anlegg • Beredskapsøvelse akutt forurensing på Toraneset og Årabrot Oppfølging av eksterne leverandører I 2015 gjennomførte vi ekstern revisjon av vår underleverandør Etne Conteinerservice AS. Formålet med revisjonen var å kontrollere at styringssystemene var på plass og ble brukt, sjekke at driften gjennomføres i samsvar med styringssystemet og myndighetskrav, samt sjekke at ansettelser og arbeidskontrakter er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Det ble avdekke 3 avvik, men disse ble rettet opp innen tidsfristen. HIM gjennomfører regelmessige møter med underleverandører for å se til at tjenesten har ønsket kvalitet. Bl.a. er det gjennomført en rekke driftsmøter med RenoNorden AS, Norsk Gjenvinning AS, Systemtransport m.fl. Høsten 2015 gjennomførte ledergruppen i HIM en «kvalitetstur» til flere behandlingsanlegg: • De to energigjenvinningsanleggene inne på Borregaard sitt industriområde utenfor Sarpsborg som sluttbehandler vårt restavfall. • Renor AS sitt anlegg i Brevik som sluttbehandler Farlig avfall fra HIM. • Syklus AS sitt anlegg utenfor Fredrikstad som sorterer glass- og metallemballasje innsamlet i HIM- kommunene. Besøkene må ikke forveksles med eksterne revisjoner, men gav oss likevel et godt inntrykk av disse virksomhetene sin drift. HIM mener at disse virksomhetene holder en svært høy standard og har stort fokus på kvalitet og HMS.
Ledergruppen på befaring hos Syklus som gjenvinner glass og metallemballasje for HIM og andre kommuner i Norge. Ferdiglager for glassopor som bl.a. benyttes til vegbygging.
Trykt på resirkulert papir. TRYKK: HBO.NO DESIGN: IVERSENSKOGEN.NO
HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Haraldseidvågen 288, NO-5574 Skjold tlf 52 76 50 50 e-post: post@him.as www.him.as