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FUNDACIÓN FONDO SOCIAL ANDI REUNIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
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ACTA N" 76
FECHA:
21 de Marzo de 2018
HORA:
4:00 p.m.
LUGAR:
Oficina ANDI- Medellín.
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ASISTENTES:
Dr. Bruce Mac Master - Miembro de Junta directiva del Fondo Social.
Dr Luís Femando Restrepo Echavarrfa - Miembro de Junta directiva del Fondo Social. Dr. Juan Camilo Quintero - Miembro de Junta directiva del Fondo Social.
Se excusaron: El Dr. Fabio Andrés Saídarriaga y el Dr. Alvaro Correa. INVITADOS ESPECIALES:
Natalia García Marín - Contadora Fondo Social ANDI.
Jonathan Puerta Pereira - Asistente de Gerencia ANDI Seccional Antioquia. Leonardo Niño - Revisor Fiscal Fundación Fondo Social ANDI.
Imelda Restrepo - Vicepresidente de desarrollo económico ANDI. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de ia Asamblea y designación de la comisión para redactar y aprobar el acta. 4.
Informe de Gestión.
5. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017. 6. Dictamen del Revisor Fiscal año 2017.
7. Autorización para que el representante legal de la Fundación, solicite la permanencia del régimen tributario especial. 8. Modificación del estatuto para;
a. Cumplir con los requisitos de los contribuyentes del régimen tributario especial. b. Conformación y periodo de Junta Directiva.
9. Estado de las asignaciones permanente de años anteriores. 10. Aprobación de excedentes del año 2017 y destinación. 11. Elección del Revisor Fiscal
12. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 1. Verificación del Quórum:
En ia reunión estuvieron presentes tres de los miembros de la Junta Directiva, en consecuencia, hubo quórum para deliberar y decidir válidamente.
2. Aprobación del orden del día: El orden del día fue aprobado por unanimidad.
3. Nombramiento de Presidente y Secretarlo de la Asamblea y designación de la comisión para redactar y aprobar el acta:
Dignatarios y miembros para conformar la Comisión de Redacción y Aprobación del acta: El Doctor Luis Fernando Restrepo Echavarría fue nombrado como Presidente de la reunión y el Doctor Juan Camilo Quintero como Secretarlo de la misma. De igual manera, les designaron como miembros de la Comisión para Redactar y Aprobar el acta. Los nombramientos y designaciones fueron por unanimidad. 1 de 7
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4. Informe de Gestión Fondo Social ANDI 2017;
Juan Camilo Quintero en su calidad de Representante Legal de la Fundación Fondo Social presentó un inj
Fondo de becas ANDl-EAFIT, inicia expiicándoles a los miembros de junta los pilares que fueron pnoriza^
,
junta directiva de la seccional, dentro de los cuales se encuentra ei pilar de competitividad en el que esta tema de educación.
^ 1
Inicia el informe presentando los resultados del convenio existente con la Universidad EAFIT, en diciembre de 2017 se otoraaron 10 nuevas becas a bachilleres que obtuvieron la beca, gracias a su excelente desempeño académico, estudiantes que se encuentran adelantando desde el primer semestre de 2018 sus estudios de pregrado en diferentes programas académicos que la universidad EAFIT ofrece.
A la fecha el Fondo tiene 76 estudiantes activos y 155 estudiantes graduados, para un total de 231 estudiantes beneficiados por el programa.
Se repasaron los costos que tiene el programa por estudiante, y el valor ejecutado del programa en el año 2017. Igualmente se presentó los avances del convenio realizado con Sapiencia, por medio del cual se amplió la cobertura de becas en formación tecnología, permitiendo becar 15 nuevos estudiantes de carreras tecnológicas del ITM y el Pascual Bravo.
En el marco de estos dos programas de becas con la universidad EAFIT y SAPIENCIA, se ernpezo el pnmer piloto de educación pertinente de la ciudad. Para el desarrollo del piloto se realizó alianza con startup Interacpedia
resolución de retos empresariales y quienes guiaran a los estudiantes y a las empresas para que cumplan el propósito de resolver un reto empresarial..
De los estudiantes convocados de ambas instituciones finalmente están participando en el piloto de educación pertinente 23 estudiantes.
Se presentó un video con los testimonios de alguno de los estudiantes, familias y padrinos de las empresas. Ainunos de los comentarios Dor parte de los asistentes:
> La Doctora Imelda enviará información de "Escuela IBM" para formación técnica y tecnológica.
> Se explica que las becas con EAFIT cada vez más se van reduciendo ya que EAFIT tiene muchos becados de Ser Pilo Paga" lo que reduce el cupo para las becas ANDI.
> Se plantea que se debe pensar en grande en cuanto al tema de "Educación Pertinente", pero que esto a su vez implica cambios en política pública.
^ Para la nueva convocatoria 2018 hay que "tocar la fibra" de los empresarios para que se vinculen en el programa.
> Para el segundo semestre de este año ia meta deberla ser tener 40 nuevos estudiantes en formación tecnología, pero la conexión con las empresas si se considera hacerla en una escala más reducida. Se hace seguimiento a uno de ios puntos de la junta del año 2017. relacionado a la contratación de una persona para
apoyar la gestión del Fondo Social, en el año 2017 se estuvo definiendo vanos puntos asociados al tipo de
contratación, lugar de trabajo, objetivos y actividades a desarrollar por la nueva persona.
En el año 2018 se procede con el proceso de selección, se entrevistaron dos personas con perfiles que se a las necesidades, finalmente quedo seleccionada Daniela Botero, negociadora Internacional de la universidad EAFIT. Se espera que a partir del miércoles 2 de mayo inicie sus labores. 4.1. Informe financiero
4.1.1. Composición de activos: inmobiliarios y Financieros
Se presenta el historial de los aportes realizados por tos afiliados a la ANO! Medellln. a la fecha no se ha realizado facturación del año 2018, se espera realizar en el mes de mayo cuando se contrate la nueva persona que acompañará la estrategia del Fondo.
2 de 7
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CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2008
2009
2010
2C11
2012
2013
2014
2015
2016
C3T0TAL FACTURADO
148
168
181
182
186
175
180
210
234
202
cnRECAUDO REAL
114
143
159
158
135
137
100
152
150
121
4—4% RECAUDO
77%
85%
88%
87%
73%
79%
56%
72%
64%
60%
147
145
153
144
138
119
129
129
140
130
—No.EMPRESAS FACTURADAS
2017
Se presenta gráficamente la estructura de los activos del Fondo Social AND!, con corte al 31 de diciembre de 2017: ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
Efectivo y
EquivalentesBancos.
33.454.111 0.19% ';7rT-.^
:-ÍE^u1y.^|6pte^
Propiedades de-
Hv;
Inversión-
S 'l'.
ís en
Arrendamiento.
F-^v ;
10.181.102,760
Er-1^^;¿j';7iQ84,465,105.:;V';:^
Boncólombiá;'' • l-'.r; -^Q.'erfeA •'■•I'-'.
c-7 oc»/.
ivo y lentes fechos
iiciarios a la Vista.
480.151.503 2.70% Deudores.
2.315.000 0.01%
Activos Inmobiliarios: Se presenta el siguiente cuadro de activos inmobiliarios: Inmueble OF.868 OF.864 Mitad Piso 9
Parqueaderos Totales
MTS.2
277.4 323.43 351.57
Valor Neto en libros
IPC AÑO
2016
2017
2,297,937.938 2,679,243.212 2.906.548.508 1,897,327,850 9,781,057,508
1 Ajuste Valorización año
4.09°/ír 4.09% 4.09% 4.09%
2017
Valor Neto en libros
^
2017 _
93,985,662
2,391,923,599
109,581,047 118.877.834 77,600,709 400,045,252
2.788.824,260 3,025,426.342
1,974,928,559 10,181,102,760
Se menciona que se tienen 50 parqueaderos, cada uno con un área aproximada de 13 mt2. El valor promedio del canon de arrendamiento de cada parqueadero es de $193.000 mensuales. 3 de 7
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Composición de ingresos: Se presenta la siguiente gráfica con la composición de los ingresos.
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Se adjunta el informe como parte integral del acta.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
Se presentaron los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, informando que la Fundación cumple con las NCIF vigentes para los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2017 y con posterioridad, junto con la información comparativa correspondiente al 31 de diciembre de 2016.
Se presenta el estado de la situación financiera, el estado integral de resultado detallando cada una de sus cifras. Terminada la presentación, se sometieron a consideración los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017, con sus respectivas notas, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la Junta Directiva. Se felicita a la contadora por su excelente labor.
Se anexan los estados financieros con sus respectivas notas como parte integral del acta. 6. Dictamen del Revisor Fiscal año 2017.
El Revisor Fiscal presenta el informe y dictamen del año 2017 de la Fundación Fondo Social ANDI, sin ninguna salvedad.
Se anexa el dictamen del Revisor Fiscal, como parte integral del acta.
7. Autorización para que el representante legal de la Fundación, solicite la permanencia del régimen tributario especial.
En cumplimiento del decreto 2150 del 20 de Diciembre de 2017, ia Junta Directiva por unanimidad faculta ai Representante Legal para que realice todas las gestiones pertinentes, para solicitar la permanencia del régimen tributario especial, de la Fundación Fondo Social ANDI.
8. Modificaciones de los estatutos para cumplir con los requisitos de los contribuyentes del régimen tributario especial y para cambiar la conformación y periodo de los miembros de Junta Directiva. Se presenta la siguiente propuesta para modificar los artículos 10 y 11 de los estatutos:
Propuesta de modificación de estatutos para cumplir las disposiciones tributarias relativas a los contribuyentes del régimen tributario especial.
4 de 7
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000074
Artículo propuesto
Articulo actual
La parte subrayada tiene los cambios propuestos Artículo 10". El patrimonio de la Fundación Añádase un parágrafo al articulo décimo, así: estará formado inicialmente por la suma de seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000.oo)
Artículo 10". El patrimonio de la Fundación que la Asociación Nacional de Industriales estará formado inicialmente por la suma de
tiene destinados en la fecha de hoy, en la
seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000.oo)
oficina de Medellín, para actividades de carácter social, suma que se invertirá en
tiene destinados en la fecha de hoy. en la
bienes rentables y que se incrementará, hasta
oficina de Medellín. para actividades de
completar inversiones por valor en los libros de dos millones de pesos (2'000.000.oo) o con la mitad de los ingresos de que trata el literal b) siguiente. Entrarán, además, a formar parte
carácter sociaí, suma que se invertirá en
del patrimonio social:
que la Asociación Nacional de Industriales
bienes rentables y que se incrementará, hasta completar inversiones por valor en los libros de dos millones de pesos (2'000.000.oo) o con la mitad de los ingresos de que trata el literal b) siguiente. Entrarán, además, a formar parte
a) Las donaciones, legados o asignaciones del patrimonio social: testamentarias en general que le hagan a) Las donaciones, legados o asignaciones personas naturales o jurídicas; testamentarias en general que le hagan b) Las sumas que para los fines de la personas naturales o jurídicas; Fundación destine en sus presupuestos de la oficina de Medellín la Asociación Nacional de
b)
Industriales;
Fundación destine en sus presupuestos de la
Las sumas que para los fines de la
oficina de Medellín la Asociación Nacional de
c) Las rentas que obtenga de las inversiones de su patrimonio.
Industriales;
c) Las rentas que obtenga de las inversiones de su patrimonio. Parágrafo:
los
realizados
a
aportes la
o
Fundación
donaciones no
son
reembolsables balo reemooisaoies Daío ninguna ninuurid iiiuuouuou, modalidad, v iiv-» no
generan derecho de retorno para ei aportante
o donante, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución v liguidación.
De igual manera, los excedentes oue tuviere
no serán distribuidos baio ninguna modalidad, ni
directa,
ni
indirectamente
durante
su
existencia, ni en su disolución v liguidación.
Artículo 11". La Fundación estará destinada
Artículo 11". Las actividades de desarrollo
fundamentalmente al patrocinio de una o más social, beneficio social o de asistencia social instituciones de asistencia social, pero sin que
consistirán en la entrega de becas o auxilios a estudiantes vulnerables oor ser de escasos
los fondos que pueda destinar a tal fin ios diluya en múltiples actividades, sino que debe recursos económicos oara que puedan realizar universitarios. técnicos o buscar que su acción sea suficiente para estudios tecnológicos. garantizar la eficiencia de la entidad o entidades a las cuales auxilia.
La propuesta para modificar los artículos 10 y 11 de los estatutos es aprobada por unanimidad.
5 de 7
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Conformación y periodo de Junta Directiva. Propuesta
de modificación de estatutos: conformación y periodcdR
de Junta Directiva
Artículo propuesto
Artículo actual
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La parte subrayada contiene los cambios propuestos Articulo
9°.
La
Junta
Directiva
estará
Lia
Artículo 9". La Junta Directiva estará inteorada asi: el Presidente de la Junta Directiva Seccional Antioouia: por
integrada asi; el Presidente de la Junta Directiva Seccional Antioquia: por dos (2) dos (2) directores elegidos por la Junta Directiva Seccional miembros elegidos por la Junta Directiva Antiocuia de entre sus miembros para periodos de dos (2) Seccional Antioquia para períodos de tres (3) años: por el Presidente de la ANDI. v por ei Gerente de la años; por el Presidente de la ANDI, y por el Seccional Antíoauia de la ANDI, Gerente de la Seccional Antioquia de la ANDI.
El período de los miembros elegidos por la Junta
Directiva
Seccional
Antioquia
no
El Presidente de la Junta Directiva Seccional Antioouia será el Presidente de la Junta Directiva del Fondo.
comenzará y terminará en la misma fecha, ello con el fin de garantizar estabilidad en las La citada Junta Directiva del Fondo formalizará su políticas de la Fundación. En consecuencia, designación cada vez que haya lugar al cambio de los habrá una elección parcial cada dieciocho (18) nombres de las personas que tenga las funciones meses.
referidas.
El Presidente de la Junta Directiva del Fondo será el Presidente de la Junta Directiva
Al Representante Legal del Fondo, la Junta Directiva le designará un suplente para sus faltas.
Seccional Antioquia. La citada Junta Directiva del Fondo formalizará
Parágrafo transitorio: la primera elección de directores que realice la Junta Directiva Seccional Antiocuia con
cambio de los nombres de las personas que
posterioridad a esta reforma de estatutos será en el mes de julio de 2018. Los directores electos actuales
tenga las funciones referidas.
continuarán en ejercicio hasta dicho mes.
su designación cada vez que haya lugar al
Al Representante Legal del Fondo, la Junta Directiva le designará un suplente para sus faltas.
Parágrafo transitorio: La primera elección de miembros que realice la Junta Directiva Seccional Antioquia con posterioridad a esta reforma de estatutos será de la siguiente
manera: elegirá un miembro para un período de dieciocho (18) meses, y otro para un
periodo de tres (3) años. Vencido ei periodo del que fue designado por dieciocho (18) meses, las elecciones siguientes serán por períodos de tres (3) años.
La propuesta para modificar el artículo 9 es aprobada por unanimidad.
9. Estado de las asignaciones permanente de años anteriores: Se presenta el saldo acumulado de las asignaciones permanentes a Diciembre 31 de 2017: DETALLE
VALOR
Aslqnaniones permanentes Acumuladas 2014 Asignaciones permanentes Convergencia NIIF año 2015 Asignación Permanente año 2016
7.315,290,224 370.241,663 738.970,332
TOTAL ASIGNACIONES PERMANENTES A DICIEMBRE 31 DE 2017
8.424.502,219
La Junta Directiva, aprueba por unanimidad que las asignaciones permanentes continúen en el patrimonio como fortalecimiento patrimonial, con ei objetivo de tener sostenibilidad en el tiempo, cobertura de los programas académicos durante la duración de la carrera, asignación de nuevas becas, crecimiento de los convenios que permitan beneficiar a más estudiante y seguir desarrollando el objeto social de la Fundación Fondo Social ANDI. 6 de 7
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10. Aprobación de excedentes del año 2017 y destinación:
Para dar cumplimiento al decreto 2150 del 20 diciembre de 2017. se somete a consideración que el res ejercicio del año 2017, sea para las asignaciones permanentes, las cuales permiten dar continuidad del becas con la Universidad EAFIT, Sapiencia y CLimpllmlento del objeto social de la Fundación Fondo Social Para efecto de la aprobación de asignación permanente del año 2017 que se verá reflejada en los estados finanderos del año 2018, se toma el excedente operativo del año 2017, antes del excedente por el ajuste de la valorización de propiedad de Inversión es decir el valor $785.602.122.
El valor del resultado acumulado por efecto de la valorización de propiedad de inversión, se registrara conio
asignación permanente restringida, debido a que no es efectiva El valor de fa respectiva asignación por valorización es de $400.045.252.
U Junta Directiva aprobó por unanimidad que ios excedentes obtenidos en el año 2017 por valor de $785.602.122, sean para asignaciones permanentes, las cuales son objeto de continuidad becas con la Universidad EAFIT, Sapiencia y cumplimiento del objeto social de ta Fundación Fondo Social ANUI, ios cuates deben ser agotados en un plazo máximo de 5 años
Se está validando la pertinencia de realizar convenios con otras universidades para ampliar el número de becas. 11. Elección del Revisor Fiscal:
Se reelige ai Doctor Leonardo Niño Cárdenas, como Revisor Fiscal de la Fundación Fondo Social ANDI Es aprobado por unanimidad.
Se felicita al revisor fiscal por su excelente labor. 12. Proposiciones y varios. No hubo proposiciones.
Agotado el orden del día,
da por terminada la reunión a las 6:30 PM.
Qr..Uus Férnahdo pestrejpo Echavarria 'Presidente / Fundacióó.Fpndo Social ANDI
Dr. Juan Gamito Quintero Secietano
Fundación Fondo Social ANDI
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