AMATA: Annual Report TH 2011 by Piyanat Kimhamanon

รายงานประจำปี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริ ษั ท อมตะ ค อ ร์ ป อ เ ร ชั น จำกัด (มหาชน) ...เพราะเราแตกต่าง

“นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เมืองแห่งความสมบูรณ์แบบ ที่ซึ่งผู้คน สามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างมี ความสุข”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

คิดบวก ทำงานร่วมกันเป็นทีม ยึดมั่นคำสัญญา ประสิทธิภาพ เรียนรู้ และเติบโต

เมื อ งที ส ่ มบู ร ณ์ แ บบ

ระบบสาธารณูปโภคมาตรฐาน บริการที่ได้มาตรฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริ ษั ท อมตะ ค อ ร์ ป อ เ ร ชั น จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2554

สารบัญ 06 07

10 14

16 17

22 32

52 53

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ผลประกอบการตามงบการเงินรวม 2550 - 2554 สารจากประธานกรรมการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้ ปัจจัยความเสี่ยง ประวัติคณะกรรมการ การปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายงานการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชุด รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ นโยบายค่าตอบแทน ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ นโยบายจ่ายเงินปันผล

ระบบการจัดการข้อมูลภายใน 56 รายการระหว่างกัน 57 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน 60 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 62 รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการในการจัดทำรายงาน ทางการเงินประจำปี 2554 63 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 64 งบการเงิน 104 แผนผังองค์กร 105 ประวัติผู้บริหาร 109 โครงสร้างบริษัท 110 การถือหุ้นของผู้บริหาร 111 รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย 112 ข้อมูลทั่วไป 117 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

The Perfect City: Industrial Estates Becoming Communities

วิสัยทัศน์

อมตะ เมื อ งสมบู ร ณ์ แ บบ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม อมตะมิ ไ ด้ ต้องการเพียงขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น เราต้องการพัฒนานิคม ให้เป็น “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” ซึ่งทำให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ดว้ ยกัน ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง แนวคิ ด นี้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรม สู่เมืองที่พร้อมสรรพ

พันธกิจ

การดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการดำเนินงาน ของนิคมฯ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ เมื อ งที่ เ พี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยบริ ก าร และระบบสาธารณู ป โภคที่ พ ร้ อ ม สรรพ

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 2554 2553 งบกำไรและขาดทุน (ล้านบาท) รายได้รวม 3,923.54 3,178.49 รายได้จากการขาย 3,647.93 3,046.32 กำไรขั้นต้น 1,759.62 1,409.57 กำไรสุทธิ 932.20 695.51 งบดุล (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม 18,117.87 14,380.61 หนี้สินรวม 11,378.23 8,270.89 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,739.64 6,109.72 ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.87 0.65 การจ่ายปันผล (ล้านบาท) 160.05 266.73 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 23.76 21.89 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17.97 14.32 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 9.55 8.37 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.89 1.52 ผลการดำเนินงานของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยอดขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม* (ไร่) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 599 437 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 964 858 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร & นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 1,563 1,295 หมายเหตุ : * ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะเวียดนามให้เช่าเท่านั้น

รายงานประจำปี 2554

2552

2551

2550

2,230.14 2,035.10 822.30 372.31 13,412.23 7,180.61 6,231.62 0.35 106.69 16.69 8.58 4.25 1.30

4,061.31 3,858.78 2,101.93 1,192.30 12,359.39 6,774.60 5,584.79 1.12 586.85 29.36 27.53 16.39 1.39 482 413 895

4,398.63 4,314.67 2,138.01 1,027.23 9,754.83 4,893.86 4,860.97 0.96 426.80 23.35 26.59 16.85 1.15 754 789 1,543

185 68 253

ผลประกอบการตาม งบการเงิน 2550-2554

รายได้รวม กำไรสุทธิ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) กำไรขั้นต้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) การจ่ายปันผล (ล้านบาท) 3,923.54

4,398.63

2553

2552

2551

2550

3,923.54 932.20 0.87 1,759.62 1.89 160.05

3,178.49 695.51 0.65 1,409.57 1.52 266.73

2,230.14 372.31 0.35 822.30 1.30 106.69

4,061.31 1,192.30 1.12 2,101.93 1.39 586.85

4,398.63 1,027.23 0.96 2,138.01 1.15 426.80

1,027.23

932.2

กำไรสุทธิ

รายได้รวม

695.51

3,178.49

4,061.31

1,192.30

2,230.14 0.87

0.96

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.12

372.31 1,759.62

2,138.01

กำไรขั้นต้น 0.65

1,409.57 2,101.93

0.35

1.15

1.39

2554

1.89

อัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุน

822.3 160.05

426.8

266.73

การจ่ายปันผล 1.52

1.3

106.69 586.85

2554 2553 2552 2551 2550

The Amata

Values:

คิดบวก

เพื่อความสำเร็จ และความสุขของลูกค้า เราทำได้เสมอ

ทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทำงานร่วมกัน ทำงานร่วมกับลูกค้า “อมตะทีม”

ยึดมั่นคำสัญญา

เราพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีวันหยุด

ประสิทธิภาพ

เราให้บริการลูกค้า และให้ความสำคัญ ต่อการผลิตอย่างมีคุณภาพ

เรียนรู้และเติบโต

ให้โอกาสเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

สารจากประธาน คณะกรรมการ เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้

กระผมยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบ ว่า ในปี 2554 เป็นปีที่บริษัทประสบความ สำเร็จอย่างมาก ท่ามกลางวิกฤตภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทย ทั้งนี้เนื่องจาก อมตะเลือกทำเลทีต่ งั้ เหมาะสมสำหรับการทำ

นิ ค มอุ ต สาหกรรม และคำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ

ของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้รับ

มาตราฐาน ISO 14001 จากสถาบัน TUV Anlagentechnik GmbH ทัง้ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ด ำเนิ นการตามกฎการกำจั ด

ของเสียโดยไม่ปล่อยออกสูภ่ ายนอก (ZeroDischarge Waste Management) โดย

การจัดการน้ำ และกากของเสีย มีการบำบัด น้ำเสีย และนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และการ ทำความสะอาดต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะยึ ด มั่ น หลั ก การในเรื่ อ งของ การประกอบธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยมีกจิ กรรมทีแ่ สดงออกถึงการรับผิดชอบ ต่อสังคมในหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ในระดับ ของการปฏิบัติตามข้อกฏหมายต่างๆ ที่รับ ผิดชอบต่อผู้บริโภค คุ้มครองการจ้างงาน และ การจ่ายภาษี ซึง่ ถือเป็นระดับข้อบังคับ มาถึงในระดับของความรับผิดชอบในการ ตรวจสอบว่าธุรกิจทีด่ ำเนินการอยูน่ นั้ จะต้อง ไม่สร้างผลตอบแทนและกำไรที่ก่อให้เกิด การเบียดเบียนทางสังคม นอกจากนี้แล้ว

รายงานประจำปี 2554

บริษทั ฯ ยังยึดมัน่ ในหลักการของการประกอบ กิจการภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม พร้อมกับ ใส่ใจที่จะตอบแทนสังคม โดยเฉพาะสังคม

ที่อยู่รอบๆพื้นที่ ที่มีความคาดหวังว่าจะได้ รับดูแลจากผูป้ ระกอบธุรกิจในพืน้ ที่ รวมทัง้ สังคมในวงกว้าง และในประการสุดท้าย บริษทั ฯ ได้คำนึงถึงหลักการของการดำเนิน ธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทาง ของการต่อรับผิดชอบสังคมด้วยความสมัคร ใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่าง ใด ซึ่งหลักการของการประกอบธุรกิจที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจ นี้ ถือว่าเป็นหลักการของการประกอบธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นสูงสุด และเป็นสิง่ ทีท่ างบริษทั ฯ ยึดถือในการประกอบ กิจการมาโดยตลอด ด้วยแนวการทำธุรกิจทีเ่ น้นการเจริญ เติ ม โตอย่ า งยั่ ง ยื น ควบคู่ กั บ การคำนึ ง ถึ ง

สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ยอดขายในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่งในประเทศไทย คือ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในปี 2554 มียอดขายทีด่ นิ รวมกัน 1,563 ไร่ เพิ่ ม ขึ้ น 268 ไร่ จ ากปี 2553 ซึ่ ง ขายได้

1,295 ไร่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในปี 2554 นอกจากการลงทุนจากญีป่ นุ่ แล้ว

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

บริษทั ยังมีการร่วมลงทุนกับกลุม่ Holley ใน นิคมฯ อมตะซิตี้ เพื่อขายที่ดินให้นักลงทุน จี นจากจี น แผ่ นดินใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่เข้ามาประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมี ต้นทุนทีถ่ กู มีทรัพยากรบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดีต่อการทำ ธุรกิจ นักลงทุนยังคงเข้ามาลงทุนในประเทศ ไทยอย่างต่อเนือ่ งทำให้เรามัน่ ใจว่าปีนบี้ ริษทั จะมีผลประกอบการที่ดีเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือ หุน้ สำหรับปี 2555 เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่ง เรายังคงเน้นการขายทีด่ นิ ทำการตลาดทัง้ ใน เอเชีย ยุโรปและอเมริกาพร้อมไปกับการเพิม่ รายได้ที่เกิดเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความสมดุลของรายได้และความยั่งยืน ของบริษทั ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณท่าน ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้ง ขอบคุณอย่างยิง่ ต่อคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน ทุกคน สำหรับความพยายามทุ่มเทในการ ดำเนินงาน สุดท้ายนีก้ ระผมขอให้ทกุ คนมัน่ ใจ ว่า พวกเราจะอุทศิ ตนในการรักษาอัตราการ เติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อม

ยืนหยัดในทุกสถานการณ์เพื่อนำพาองค์กร

สูค่ วามก้าวหน้าต่อไปอย่างมัน่ คง (ดร. วิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2554

The Amata Perfect City

ระบบสาธารณูปโภค มาตรฐาน

ระบบไฟฟ้า

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ 1. ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1,067,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบเจ็ดล้านบาท) และได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “นิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 2 โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย

ภาคเอกชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บนเนื้อที่ประมาณ 21,600 ไร่ ตั้งอยู่ กม.ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด ในเขต

อำเภอเมือง และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 5 มกราคม 2555 คือ ครอบครัวกรมดิษฐ์ 29.50%, ครอบครัวยอดมณี 3.47%, Itochu Management (Thailand) Co., Ltd. 4.69% ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยในปี 2554 ครอบครัวกรมดิษฐ์ และครอบครัวยอดมณี ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเล็กน้อย ส่วนผู้ถือหุ้นหลักรายอื่นได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 7.68%, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIAถือหุ้น 6.95%, NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND ถือหุ้น 3.76% ในปี 2554 มีเหตุการณ์สำคัญดังนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2011 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 มีมติให้ร่วมทุน 21% ในบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ (เคยมีบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด แต่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัท ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส จำกัด) กับ HUA FANG PHARMACEUTICAL CO., LTD (Holley Group) จากประเทศจีน เพื่อพัฒนานิคมฯที่ประเทศไทยสำหรับขายที่ดิน ขาย หรือ ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปแก่

นักลงทุนจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ในนิคมฯอมตะ ซิตี้

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทเน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 2 บริษัทคือ 1. บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 83.67 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนาที่ดินในรูปนิคม อุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้” ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 บนเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2. บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนาม ในการจัดตั้ง Amata (Vietnam) Joint Stock Company โดยบริษัทและบริษัทย่อยถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 62.88 ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรมบนเนื้อที่ประมาณ 4,375 ไร่ ใช้ชื่อโครงการว่า “Amata City (Bien Hoa)” ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตำบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) กลุ่มสาธารณูปโภค บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการด้านสาธารณูปโภคอีก 4 บริษัท คือ 1. บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (เปลี่ยนจากบริษัท อมตะ เพาวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554) บริษัทถือหุ้นอยู่ 13.77% วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทก็เพื่อก่อตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 2. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด (เปลี่ยนจากบริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548) ดำเนินกิจการ เกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การบริโภค อุปโภค หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรสภาพจากน้ำเพื่อการบริโภค หรืออุปโภค โดยบริษัทถือหุ้น 100% 3. บริษทั อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ดำเนินกิจการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยส่งผ่านท่อก๊าซ บริษทั ฯ ถือหุน้ 20% 4. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด ดำเนินกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ บริษัทฯ ถือหุ้น 10%

กลุ่มธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 6 บริษัท คือ ลำดับ

ชื่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

ให้บริการที่

บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บีไอพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

43.49

นิคมฯ อมตะนคร

บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บีไอพี เซอร์วิส จำกัด)

บจ. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ 29.10

นิคมฯ อมตะนคร

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

91.00

นิคมฯ อมตะนคร

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

49.00

นิคมฯ อมตะนคร

บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

21.00

นิคมฯ อมตะนคร

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

21.25

นิคมฯ อมตะนคร

กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ Amata Hong Kong Ltd.ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จัดตั้งที่ฮ่องกง เพื่อเป็น Holding Company สำหรับกิจการ ลงทุนในต่างประเทศ

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

โครงสร้าง รายได้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

ดำเนินการโดย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) Amata (Vietnam) Joint Stock Company บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

บริการสาธารณูปโภค รวม

Amata (Vietnam) Joint Stock Company บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ให้เช่าทรัพย์สิน รวม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) Amata (Vietnam) Joint Stock Company บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด

รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำปี 2554

% การถือหุ้น ปี 2554 ของบริษัท รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2553 ปี 2552 % รายได้ % รายได้

30.00% 83.67%

1,463 39 - - 970 26 2,433 65

1,296 - 645 1,941

42 - 21 63

874 18 265 1,157

41 1 12 54

30.00% 100.00% 91.00%

117 3 589 16 232 6 938 25

107 545 155 807

3 18 5 26

103 459 135 697

5 21 7 33

30.00% 83.67% 49.00%

55 1 151 4 25 1 173 4 404 10

46 154 25 138 363

1 5 1 4 11

35 136 19 93 283

2 6 1 4 13

3,775 100

3,111 100

2,137 100

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ปัจจัย

ความเสี่ยง ความเสี่ยงของธุรกิจขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

ธุรกิจหลักของอมตะ คือการการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม โดยอาศัยการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ดังนั้นความเสี่ยงของธุรกิจนี้คือ สภาวะเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงหลักต่อแผนยุทธศาสตร์และธุรกิจของอมตะคือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หรือเกิดการตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่าง รุนแรง เช่น เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2540-2541 หรือ วิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในปี2551 ในสหรัฐอเมริกาและแพร่กระจาย ไปถึงยุโรป ซึ่งชลอการลงทุนโดยตรงที่จะเข้ามาในเอเซียและส่งผลกระทบในธุรกิจขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและ เวียดนาม การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขายพื้นที่อุตสาหกรรมของอมตะ การเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ ความมั่นคงและน่าลงทุนของประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ก็เป็นอีกส่วนสำคัญในการทำธุรกิจของอมตะ ดังนั้น ความ

ไม่สงบทางการเมืองย่อมกระทบการขายที่ดินอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกะทันหัน หรือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการเมืองทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุน ดังการเคลื่อนไหวทางการเมืองในปี พ.ศ. 2549 ที่ส่งผลให้มี การลดลงอย่างมากของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) แต่เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองกลับคืนมาเมื่อปลายปี 2551 ทำให้ FDI กระเตื้องขึ้น ภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ วิกฤตทางธรรมชาติที่รุนแรง เช่น น้ำท่วมภาคกลางเมื่อปี 2554 ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การขายพื้นที่อุตสาหกรรมใน บริเวณที่น้ำท่วมชะลอตัว ดังนั้นจึงต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงงาน ความเสี่ยงข้างต้นทำให้ยอดขายที่ดินมีความผันผวนเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของรายได้ บริษัทจึงเพิ่ม ความหลากหลายของแหล่งรายได้ โดยดำเนินการยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากการขายพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศ ไทยและเวียดนาม และรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช่น ค่าเช่า ค่าบำรุงรักษาและบริการสาธารณูปโภค

ความเสี่ยงของธุรกิจสาธารณูปโภค

การจัดหาสาธารณูปโภค เช่น ก๊าซธรรมชาติ ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ ให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อ

ผลิตสินค้าของลูกค้าก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน เนื่องจากหากไฟฟ้าดับ หรือไม่มีน้ำ จะกระทบกระบวนการผลิตสินค้าของลูกค้าทำให้สินค้า

เสียหาย อมตะพยายามลดความเสี่ยงโดยจัดหาสาธารณูปโภคให้เพียงพอเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า และลดอุปสรรคด้าน

การดำเนินการผลิต โรงไฟฟ้าอมตะ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการสำรองไฟฟ้าในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ส่วนก๊าซ ธรรมชาติมาจาก บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด หรือส่งตรงมาจากบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอมตะ มีแหล่งน้ำมากพอที่จะไม่เกิดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ

ดังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน อีสเทิร์น ซีบอร์ด เมื่อกลางปี 2548 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด มีการพัฒนา แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในอนาคต โดยการจัดสร้างระบบการหมุนเวียนน้ำที่จะนำน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

นำกลับมาใช้ในโรงงานได้อีก จากมาตรการการอนุรักษ์น้ำทำให้ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด มีปริมาณแหล่งน้ำใช้มากขึ้น และสามารถ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างสูงสุด รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืมเป็นจำนวนมาก ณ. 31 ธันวาคม 2554 มียอดเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินตามงบการเงินรวม 7,234

ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มองถึงปัญหาความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นนี้ ดังนั้นทางบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ใช้เครื่องมือทางการ เงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อใช้ในการจัดการ

ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนี้ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้นำเงินกู้บางส่วนเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา ดอกเบี้ยนี้กับสถาบันการเงิน ความเสี่ยงจากการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ตามที่บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่จำนวนมากนั้น นอกจากปัจจัยความเสี่ยงจากทางด้านอัตราดอกเบี้ยแล้ว บริษัทยังต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงของสัญญาเงินกู้ที่กำหนดให้บริษัทต้องดำรงสัดส่วนทางการเงินที่สำคัญเช่น Debt to Equity Ratio และ DSCR

ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงนี้จึงได้วางแผนเข้าเจรจากับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ให้เป็นไป

ตามความสามารถและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้

รายงานประจำปี 2554

The Amata Perfect City

ระบบสาธารณูปโภค มาตรฐาน

ระบบสื่อสาร น้ำใช้สำหรับอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ไอน้ำ และก๊าซธรรมชาติ อื่นๆ

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ประวัติ

คณะกรรมการ ดร.วิ ษ ณุ เครื อ งาม ประเภทของกรรมการ  กรรมการอิสระ ตำแหน่งในบริษัท  ประธานกรรมการ อายุ  61 ปี การศึกษา  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา  ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์ สหรัฐอเมริกา  ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์ สหรัฐอเมริกา  ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ประกาศนียบัตร วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 ประสบการณ์การทำงาน  ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ สถาบันพระปกเกล้า)

รายงานประจำปี 2554

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาธร จำกัด (มหาชน)  กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  กรรมการบริษัท โพสต์ พลับบริชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  ประธานกรรมการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  ไม่มี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  4 ปี 9 เดือน การถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี ข้อมูลอื่นๆ  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายเคอิ ต ะ อิ ชิ อิ ประเภทของกรรมการ  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตำแหน่งในบริษทั  รองประธานกรรมการ อายุ  51 ปี การศึกษา  ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ จาก Waseda University, Japan การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มี ประสบการณ์การทำงาน  Director of ITOCHU Chemical Frontier Corporation, Japan ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่  กรรมการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)  ประธานกรรมการ บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท อีโตชู แมน เนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  กรรมการ บริษท ั สยามแฟมิลี่ มาร์ท จำกัด  กรรมการบริษท ั ซูซกู ิ ลิสซิง่ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั  ไม่มี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง  ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง จำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ  1 ปี 9 เดือน การถือหุน้ ในบริษทั  ไม่มี ข้อมูลอืน่ ๆ  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายวิ ก รม กรมดิ ษ ฐ์ ประเภทของกรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตำแหน่งในบริษทั  กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ  59 ปี การศึกษา  ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มี ประสบการณ์การทำงาน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด  รองประธาน บริษัท บี ไอ พี แอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จำกัด  กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่  ไม่มี

รายงานประจำปี 2554

ตําแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)  ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด  กรรมการ บริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด  กรรมการ บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด  กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด  ประธานมูลนิธิอมตะ การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั  ไม่มี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง  ประชุมผู้ถือหุ้น - ครั้ง จำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ  21 ปี 10 เดือน การถือหุน้ ในบริษทั  263,700,000 (24.71%) ข้อมูลอืน่ ๆ  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายจั ก ก์ ชั ย พานิ ช พั ฒ น์ ประเภทของกรรมการ  กรรมการทีเ่ ป็นผูบ ้ ริหาร ตำแหน่งในบริษทั  กรรมการ  กรรมการบริหาร

อายุ  73 ปี

การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ณ เมือง ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปรอ.) การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546  Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548  Director Certification Program (DCP) ปี 2549  Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550  Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 ประสบการณ์การทำงานในอดีต  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ใน ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษทั เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)  กรรมการอิสระ และกรรมการที่ ปรึกษา บริษทั สหยูเนีย่ น จำกัด (มหาชน)  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษทั เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน บริษทั กันยง อิเลคทริก จำกัด (มหาชน) ตําแหน่งในกิจการอืน่ ในปัจจุบนั (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)  ประธานกรรมการ บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซซิ นั่ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ประธานกรรมการ บริษทั พรีซพิ าร์ท จำกัด  ประธานกรรมการ บริษทั อมตะ วอเตอร์ จำกัด  ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company  รองประธานกรรมการ บริษทั อมตะ ซิตี้ จำกัด  กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.  กรรมการ บริษท ั ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  กรรมการ บริษทั ซาน มิเกล มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จำกัด  กรรมการ บริษทั ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั  ไม่มี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษท ั 6/6 ครัง้  ประชุมผูถ ้ อื หุน้ 1/1 ครัง้ จำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ  8 ปี 6 เดือน การถือหุน้ ในบริษทั  ไม่มี ข้อมูลอืน่ ๆ  ไม่มค ี ดีความในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา  ไม่มก ี ารทำรายการทีอ่ าจเกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมา

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายวิ บู ล ย์ กรมดิ ษ ฐ์ ประเภทของกรรมการ  กรรมการทีเ่ ป็นผูบ ้ ริหาร ตำแหน่งในบริษทั  กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฎิบตั กิ าร อายุ  51 ปี การศึกษา  ปริญญาตรี คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547  Director Certification Program (DCP) ปี 2550  TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 1 ปี 2550 ประสบการณ์การทำงาน  ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย  ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งเอเชีย  กรรมการ บริษท ั ดูแพลน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด  กรรมการและทีป ่ รึกษาสมาคม บริษทั จดทะเบียนไทย  ประธาน TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 1  ได้รบ ั รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดี เด่นแห่งประเทศไทย ประจำปีพทุ ธศักราช 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจำปี 2554

ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่  ไม่มี ตําแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)  กรรมการ บริษท ั อมตะซิตี้ จำกัด  กรรมการ บริษทั อมตะ วอเตอร์ จำกัด  กรรมการ บริษทั อมตะ ฟาซิลติ ี้ เซอร์วสิ จำกัด  กรรมการ บริษทั ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด  กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company  กรรมการ Amata Hong Kong Ltd. การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั  ไม่มี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษท ั 5/6 ครัง้  ประชุมผูถ ้ อื หุน้ 1/1 ครัง้  จำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 5 ปี 9 เดือน การถือหุน้ ในบริษทั  400,000 หุน ้ (0.04%) ข้อมูลอืน่ ๆ  ไม่มค ี ดีความในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา  ไม่มก ี ารทำรายการทีอ่ าจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมา

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายอนุ ช า สิ ห นาทกถากุ ล ประเภทของกรรมการ  กรรมการอิสระ ตำแหน่งในบริษทั  กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน อายุ  52 ปี การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ การบริหาร Houston Baptist University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Certification Program (DCP) ปี 2543  Fellow Member ปี 2544  Director Compensation ปี 2546  Non-Executive Director ปี 2547  Board Failure and How to Fix it ปี 2547  CEO Performance Evaluation ปี 2547  Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548 ประสบการณ์การทำงาน  กรรมการ และรองประธาน กรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษท ั ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ทีป ่ รึกษากิตติมศักดิ ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒสิ ภา  ทีป ่ รึกษา คณะอนุกรรมาธิการ ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา  กรรมการ บริษทั ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด  กรรมการ บริษทั นวลิสซิง่ จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษท ั เดอะมอลล์ นครราชสีมา จำกัด

ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหาชน) ตําแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)  กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company  กรรมการ บริษท ั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  กรรมการ บริษท ั อมตะวอเตอร์ จำกัด  กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.  กรรมการ บริษท ั ดาต้า เทคโนโลยี่ จำกัด  กรรมการ บริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด  กรรมการ บริษท ั แคปปิตลั โฟคัส จำกัด  กรรมการ บริษทั มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  กรรมการ บริษทั มูนแดนซ์ บิสโทร จำกัด  กรรมการ บริษท ั ดาต้า อิน โมชัน่ จำกัด  กรรมการ บริษท ั 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด  กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด  กรรมการ บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด  กรรมการ บริษท ั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด  กรรมการ บริษท ั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั  ไม่ม ี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษท ั 6/6 ครัง้  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4ครัง้  ประชุมผูถ ้ อื หุน้ 1/1 ครัง้ จำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน การถือหุน้ ในบริษทั 5,534,000 หุน้ (0.52%) ข้อมูลอืน่ ๆ  ไม่มค ี ดีความทีข่ ดั ต่อคุณสมบัตขิ องกรรมการ ของบริษทั จดทะเบียนในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา  ไม่มก ี ารทำรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมา รายงานประจำปี 2554 27 

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายนพพั น ธป์ เมื อ งโคตร ประเภทของกรรมการ  กรรมการอิสระ ตำแหน่งในบริษทั  กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน อายุ  63 ปี การศึกษา  Diploma, Springfield Township High School, Phila., Pa. (American Field Service Scholarship) พ.ศ. 2509-2510  นิตศ ิ าสตร์บณ ั ฑิต (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2510-2514  ประกาศนียบัตรเนติบณ ั ฑิตไทย เนติบณ ั ฑิตยสภา พ.ศ. 2515  นิตศ ิ าสตร์มหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University (Fulbright and Asia Foundation Scholarships) พ.ศ. 2518-2520 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 ประสบการณ์การทำงาน  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายบริษท ั เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด พ.ศ. 2515-2518  ทนายความ สำนักงานกฎหมาย แชนด์เล่อร์และทองเอก พ.ศ. 2520-2524 ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่  กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

ตําแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)  กรรมการอิสระ บริษท ั อิออน (ประเทศไทย) จำกัด (เดิม “บริษทั สยาม-จัสโก้ จำกัด”)  รองประธานกรรมการ บริษทั สหกล อีควิปเมนท์ จำกัด และบริษทั สหกล เอนยิเนีย จำกัด  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจริญสิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  กรรมการ บริษท ั พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุป๊ จำกัด  เจ้าของสำนักงานกฎหมาย อินเตอร์เนชัน่ แนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด พ.ศ. 2524-ปัจจุบนั การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั  ไม่มี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษท ั 6/6 ครัง้  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้  ประชุมผูถ ้ อื หุน้ 1/1 ครัง้ จำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ  10 ปี 6 เดือน การถือหุน้ ในบริษทั  ไม่มี ข้อมูลอืน่ ๆ  ไม่มค ี ดีความในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา  ไม่มก ี ารทำรายการทีอ่ าจเกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ใน รอบปีทผี่ า่ นมา

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิ ณ พงษ์ ประเภทของกรรมการ  กรรมการอิสระ ตำแหน่งในบริษทั  กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน อายุ  63 ปี การศึกษา  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เอก Doctor of Engineering

(D. Eng.) ปี พ.ศ. 2523 ; Asian Institute of Technology (AIT) (King’s Scholarship (Thailand))  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Engineering

(M. Eng.) ปี พ.ศ. 2516 ; Asian Institute of Technology (AIT)

(British Government Scholarship)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Engineering

(B. Eng.) ปี พ.ศ. 2514 ; University of Tasmania (Australia) (Colombo Plan Scholarship) ประสบการณ์การทำงาน  9 ปี ในฐานะผูว ้ า่ การการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  3 ปี ในฐานะกรรมการผูจ ้ ดั การ ใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่  กรรมการ บริษท ั ปรีชากรุป๊ จำกัด (มหาชน)

ตําแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)  ประธานกรรมการบริหาร สำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)  รักษาการผูอ ้ ำนวยการ องค์การ บริหารพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) อพท.  กรรมการผูจ ้ ดั การ Dawei Development Corporation (Myanmar) การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั  ไม่มี การเข้าประชุมปี 2554  ประชุมคณะกรรมการบริษท ั 6/6 ครัง้  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครัง้  ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้  ประชุมผูถ ้ อื หุน้ 1/1 ครัง้ จำนวนปีทเี่ ป็นกรรมการ  12 ปี การถือหุน้ ในบริษทั  ไม่ม ี ข้อมูลอืน่ ๆ  ไม่มค ี ดีความในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา  ไม่มก ี ารทำรายการทีอ่ าจเกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั

ในรอบปีทผี่ า่ นมา

รายงานประจำปี 2554

The Amata Perfect City

บริการที่ได้มาตรฐาน

บริการที่พักอาศัย สนามกอล์ฟ โรงพยาบาล ร้านอาหาร ธนาคาร อื่นๆ

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

การปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการอมตะ เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีไม่ใช่การหวังผลเพียงแค่กำไรว่าเป็นเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่การดำเนินมาเพื่อให้ได้ ผลกำไรเหล่านั้น ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หรือแม้กระทั่งสำคัญกว่าหากมองในระยะยาว คณะกรรมการอมตะ จึงมีความพยายามและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนี้ บริษัทได้ร่างขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน

ปี 2549 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) โดยแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้ 6. การบริหารความเสี่ยง 7. การควบคุมภายใน 8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเพื่อให้หลักการกำกับดูแลกิจการเบื้องต้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ขึ้นเพื่อดูแลการนำนโยบายไปใช้ในภาคปฏิบัติ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่สื่อสาร ส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท

เป็นไปได้ตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท แบบ 56-1 รายงานประจำปี 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) คณะกรรมการให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งใน ฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท พึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่  สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับใบหุ้น  สิทธิในการที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ  สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ  สิ ท ธิ ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ร่ ว มตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย นแปลงนโยบายที่ ส ำคั ญ ของ

บริษัทฯ  สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวกับ เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หรือ 32

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมี สิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นรายอื่น ในปี 2554 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความ สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ ห้อง ฟอร์จูนแพลทินัม ชั้น 3 โรงแรม

แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดย บริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลของการประชุมฯ โดยจัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูล ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และได้ทำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amata.com) นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย 1.4 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือ หุ้น โดยในปี 2554 มีประธานกรรมการและกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมรวม 9 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 1.5 ในการประชุม บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระ ที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและคะแนนเสียง

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที 1.6 บริษัทจะเปิดโอกาศให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดย

ส่งจดหมายอิเลคโทรนิคมาที่ ir@amata.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2318-1096 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ 1.7 บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์ บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถ ติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้ 1.8 บริษัทมีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป 1.9 บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amata.com) 2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders) การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็น

ผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่ อมตะ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกัน อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น 2.1 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้ง แต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 2.3 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ 2.4 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 2.5 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น แต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการ

ลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระเมื่อปี2554 บริษัทฯ ได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

ทุกใบเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และยืนยันการลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงโดย เมื่อ

จบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้ 2.6 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด

ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส 2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้ 2.7.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 2.7.2 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลัก ทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 2.7.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอน 2.7.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง 2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของ บุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลากรทุก ระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/ หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสีย

ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือ

หลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและ มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต ของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 3.2 พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน

ให้เป็นระดับมืออาชีพ ในปี 2554 บริษัทได้จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงานจำนวน 23 ครั้ง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการ ทำงานอย่างเท่าเทียม ไม่คำนึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือ ความเชื่อ มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงาน ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตั้งแต่

ปี 2539 3.3 คู่ค้า บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตาม เงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม 3.4 คู่แข่ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง ร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 3.5 เจ้าหนี้ บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 3.6 ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งมั่นพัฒนานิคมฯเพิ่มบริการต่างๆ ให้ครบวงจรเพื่อเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ 3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสังคม ชีวิตของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด 3.8 สิ่งแวดล้อม บริษัทในกลุ่มอมตะ ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม, สาธารณูปโภคและให้บริการแก่นักลงทุน จากต่างประเทศ และในประเทศที่มาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง โดยบริษัทในกลุ่มอมตะ มีเจต จำนงค์ที่จะดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุ่งมั่น ดังนี้ 1. บริษัทในกลุ่มอมตะ จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 2. บริษัทในกลุ่มอมตะ มุ่งเน้นที่จะป้องกันปัญหาก่อนการเกิดเหตุ หรือ ณ ที่จุดเกิดเหตุ มิให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม 3. ลดของเสียให้น้อยที่สุด (Zero Waste Discharge) พร้อมทั้งนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 4. บริษัทในกลุ่มอมตะ มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 5. บริษัทในกลุ่มอมตะ จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตน้ำประปา, ระบบการจัดการขยะมูลฝอย, ขยะ ทั่วไป และระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 6. ปลุกจิตสำนึกของพนักงานทุกๆ คน ให้ช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยใช้คำขวัญว่า “Green and Clean” 7. ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อม สู่พนักงานทุกคน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานงานให้กับบริษัทในกลุ่มอมตะ และเปิด เผยต่อสาธารณชน บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด การดู แ ลและรั ก ษาสภาวะแวดล้ อ มอย่ า งดี โดยได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบั น TUV Anlagentechnik GmbH ทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 3.9 เรื่องอื่นๆ บริษัทยึดถือความสุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการ ทุจริตหรือจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังเคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อ แนะนำอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้ จดหมายอิเลคโทรนิกส์ ir@amata.com จดหมายธรรมดา คณะกรรมการบริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล และความเห็นต่างๆไว้เป็นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่ บริษัทได้รับทราบข้อมูล 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อ สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โปร่งใสและตรงเวลา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูล

เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 4.1 เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทันเวลา 4.2 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจำปี 4.3 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง กับบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี แล้วส่ง ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา 4.4 เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน 4.5 เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่ กรรมการเข้าร่วมประชุม 36

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ 4.7 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรม การบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย งบการเงิน

ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดย นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐาน ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ 4.8 เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.9 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2554 บริษัทเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบ

ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคิบหน้าการดำเนินกิจการต่างๆ ดังนี้ Road show 15 ครั้ง เข้าร่วม (Opportunity Day) 4 ครั้ง Company Visit/ Conference Call 105 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของ บริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการต่างๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, and the Subcommittees) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ กำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการบริษัท ที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 คน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ ก.ล.ต. กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมใน หน้า 45) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับ ทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ตามรายละเอียด ในหน้า 47-51 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูง(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการ บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการ บริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการบริษัท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่ยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วย รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) กำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ เช่นเดียวกับการกำหนด จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัท เพราะบริษัทเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุม บริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ควรเกิน

3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็น อิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบรายดังกล่าว

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบลักษณะ

และแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวม ทั้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฐมนิเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกัน ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วง หน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัด ประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ รายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ ประชุมได้ ในปี 2554 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุม แต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้า ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณา ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดง ความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงาน บริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกัน พิจารณาและสรุปผลการประเมิน และนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข

เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

การพัฒนากรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับ สูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และ

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัด

โดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และ ประสบการณ์มาพัฒนา บริษัทต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงิน โบนัส ดังนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย ประธาน 35,000 บาท/เดือน รองประธาน 25,000 บาท/เดือน กรรมการอื่นท่านละ 15,000 บาท/เดือน เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง รองประธาน 35,000 บาท/ครั้ง กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง โบนัสคณะกรรมการ ตามผลงานของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากผลประกอบการของ

บริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ทั้งค่าตอบแทน กรรมการเป็นรายบุคคล (ในหน้า 52) และค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (ในหน้า 53) ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงาน ของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่อง

การจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน

จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ บริษัทจะปกป้องความลับของลูกค้าและของผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้ความมั่นใจว่าจะรักษาความลับทางธุรกิจ ของลูกค้า นอกจากว่าจะได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ ได้นำเอาระบบอีเลคโทรนิคส์มาใช้ในการสื่อสารภายใน เพื่อ เป็นการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลและเอกสารอย่างไม่

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดทำรายชื่อของผู้ถือหุ้นในแต่ละเดือน การใช้ ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ จะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎระเบียบของ บริษัท นอกจากนี้ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงทำให้ไม่มีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงปราศจาก ปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่อง ที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญในบริษัทของ คณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียม ระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน เลขานุการบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ พิจารณาผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นจาก ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและ แบบ 56-1

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกันประชุม และ ประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยง ต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดย

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงาน

ฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร ความเสี่ ย งแล้ ว รายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทราบ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นและปรั บ ปรุ ง นโยบายให้ มี ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฎิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนิน การให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ บริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 40

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด เพื่อขอทราบจุดอ่อน

ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในปี2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2012 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ บริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ

ว่ามีการกระทำดังกล่าว

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยทำการคัดเลือก บุคคลที่จะปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ใน อนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

รายงานประจำปี 2554

The Amata Social Respon- sibilities

ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทในกลุ่มอมตะ

บริ ษั ท ในกลุ่ ม อมตะ ดำเนิ นธุ ร กิ จ พั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ การ อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และให้บริการแก่นักลงทุนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศทีม่ าลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใน นิคมอุตสหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ อย่างมีคณ ุ ภาพ ขณะ เดียวกันบริษทั ก็ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมและชุมชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 2 แห่ง เป็น อย่างมาก ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม ดังนี้ 1. บริษทั ฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้าง ชุ ม ชนสั ม พั นธ์ และการดำเนิ นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมแก่ ชุ ม ชน

ที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ โดย

มุง่ เน้นด้านการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจชุมชม อย่างต่อเนือ่ ง 2. บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ท้องถิน่ ในการพัฒนาชุมชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบนิคมอุตสาหกรรมให้เกิด ความเข้มแข็ง และยัง่ ยืนตลอดไป 3.บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรม องค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ

มีสว่ นได้สว่ นเสีย เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ลูกค้า คูค่ า้ หน่วยงานภาครัฐ สังคม และประเทศชาติ โดยมุง่ สร้าง และสืบสานความสัมพันธ์อนั ดีเพือ่ ให้เกิดการยอม รับและไว้วางใจ ซึง่ กันและกันตลอดไป ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่มอมตะฯ จะ ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ อย่างต่อเนือ่ งตลอดไป

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

โครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นอิสระ (*) นายเคอิตะ อิชิอิ ดร.วิษณุ เครืองาม นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายนพพันธป์ เมืองโคตร รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

เลขานุการบริษัท นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์

(*) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ ญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้ 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบ บัญชีต้นสังกัด 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพ อื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการ

ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้น ส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับ

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ 10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการ ประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 13. หากมีคณ ุ สมบัตติ ามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการ อิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการ

ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 107 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 1 ครั้ง และ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ ดร.วิษณุ เครืองาม นายเคอิตะ อิชิอิ นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายนพพันธป์ เมืองโคตร รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

คณะกรรมการ (*) 6/6 5/6 5/6 6/6 5/6 6/6 6/6 6/6

(*) จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งปี (ครั้ง)

รายงานประจำปี 2554

คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (*)

คณะกรรมการตรวจสอบ (*)

4/4 4/4 3/4

1/1 1/1

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละชุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

ดร.วิษณุ เครืองาม

รองประธานกรรมการ

นายเคอิตะ อิชิอิ

กรรมการ

นายวิกรม กรมดิษฐ์, นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์, นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์,

นายอนุชา สิหนาทกถากุล, นายนพพันธป์ เมืองโคตร, และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายวิกรม กรมดิษฐ์

กรรมการบริหาร

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายอนุชา สิหนาทกถากุล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554) และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุชา สิหนาทกถากุล (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน) กรรมการตรวจสอบ

นายนพพันธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1) มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน ทำให้สามารถดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2) คณะกรรมการบริษัทได้ตกลงร่วมกันในการหาแนวทางให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติการที่ดีที่สุด 3) ดูแลตรวจสอบให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจและให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของบริษัทฯ ความเห็นโดยรวมของผู้ถือหุ้น 4) ปฏิบัติและควบคุมดูแลนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายทั้งหมด 5) มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน 7) ทำความเข้าใจและดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาผูม้ าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ทดแทนกรรมการทีห่ มดวาระ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษทั มิได้กำหนดไว้ ขึน้ อยูก่ บั ทีป่ ระชุม รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาลงมติ กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดย

ผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ระบบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ การประชุม การประชุมกรรมการอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บและจดบันทึกรายงานการประชุม แต่ละครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธาน 35,000 บาท/เดือน รองประธาน 25,000 บาท/เดือน กรรมการอื่นท่านละ 15,000 บาท/เดือน 2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง รองประธาน 35,000 บาท/ครั้ง กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง 3 โบนัส จ่ายตามผลงานของคณะกรรมการ

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1) การจัดซื้อที่ดินดิบ เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 2) การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท 3) การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เช่า จำนองที่ดินของบริษัท และแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด การยื่นขอ อนุญาตและเปลีย่ นแปลงแก้ไขทีเ่ ป็นทางการต่อหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษทั 4) การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคาร สถาบันการเงิน ที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท การกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท 5) การค้ำประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 6) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินกิจการในวงเงินไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท

การประชุม การประชุมจะถูกกำหนดตามความจำเป็นและความเร่งด่วนของวาระที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดกระบวนการสรรหาเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ 2) พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ 3) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน 5) เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม 6) เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง (Management Incentives) ซึ่งรวมถึงเงินเดือนโบนัสประจำปี โดย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุกปี 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบ แทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี 9) พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 10) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 11) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มี การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้ AMATA รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใน การบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 12) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ 13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ บริษัททราบ 14) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อคณะ กรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 15) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมือ่ ครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

การประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง

ค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า ร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบคนใด มีความเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการ จะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ รายดังกล่าว

การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงาน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2554 คณะกรรมการได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุมและโบนัส รายละเอียดตามตาราง กรรมการสรรหา และกำหนด กรรมการ ค่าตอบแทน ตรวจสอบ

เบี้ยประชุม เครืองาม ดร.วิษณุ นายเคอิตะ อิชิอ ิ นายวิกรม กรมดิษฐ์ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อ 4 สิงหาคม 2554) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายนพพันธป์ เมืองโคตร 45,000.00 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 25,000.00 นายดุสิต นนทะนาคร (ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554) 25,000.00 รวม 95,000.00

ค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับบริษัทย่อยในปี 2554 รายชื่อกรรมการ

บจก. อมตะซิต ี้

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่ 4 สิงหาคม 2554) 245,000.00 บาท นายอนุชา สิหนาทกถากุล

รายงานประจำปี 2554

เบี้ยประชุม

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เบี้ยกรรมการ + เบี้ยประชุม โบนัส 690,000.00 245,000.00 475,000.00 175,000.00 305,000.00 105,000.00

180,000.00 100,000.00 75,000.00

195,000.00 150,000.00 305,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

105,000.00 - 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00

รวม 935,000.00 650,000.00 410,000.00 300,000.00 150,000.00 410,000.00 615,000.00 580,000.00 535,000.00

235,000.00 105,000.00 365,000.00 355,000.00 3,345,000.00 1,155,000.00 4,950,000.00

บริษัทย่อย Amata (Vietnam) บจก. Joint Stock Company อมตะวอเตอร์

บริษัท อมตะ ฮ่องกง จำกัด

US$ 5,200.-

110,000.00 บาท

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นโยบาย ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยในแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี : คณะกรรมการได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและเบี้ยกรรมการ ในปี 2554 จำนวน 4,950,000.00 บาท สำหรับกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับมีรายละเอียดตามตารางหน้า 52

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร

ในปี 2554 กรรมการบริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแห่งกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางสำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของ บริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ในปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ แก่ เงินเดือน และ โบนัส ให้ผู้บริหาร 9 ท่าน จำนวน 20,685,705.00 บาท และจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆได้แก่ เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,732,407.30 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 2,905,000.-บาท  สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -0- บาท 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 100,000.- บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก

การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -0- บาท  สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 3,763,844.- บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยัง ให้บริการไม่แล้วเสร็จใน รอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 398,040.- บาท

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 5 มกราคม 2555

จำนวนหุ้น

%การถือหุ้น

ตระกูลกรมดิษฐ์ นายวิกรม กรมดิษฐ์ 263,700,000 นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 50,264,170 นางนิตยา กรมดิษฐ์ 455,100 นายวิฑิต กรมดิษฐ์ 238,200 น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์ 149,430 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.

314,806,900 81,987,327 74,119,200 50,000,000

29.50 7.68 6.95 4.69

5. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 6. ตระกูลยอดมณี พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี 37,016,170 นายปิยะ ยอดมณี 35,800 7 THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 9. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 10. CHASE NOMINEES LIMITED 15

40,138,601 37,051,970 36,600,000 20,466,200 12,573,600 12,305,200

3.76 3.47 3.43 1.92 1.18 1.15

1. 2. 3. 4.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของ

บริษัทฯ ด้วย ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิ ของงบกำไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่าย เงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่าย ปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ระบบการจัดการ ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง

คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้ 1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ

งบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) 2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือ หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน

ไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือ

รับโอน

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายการ ระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติ อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

จะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการ

ทำธุระกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุระกรรมที่ว่านี้ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ และ

ได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออก

โดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 19 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 26 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ฉบับที่ 6 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การนำเสนองบการเงิน สินค้าคงเหลือ งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน สัญญาก่อสร้าง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สัญญาเช่า รายได้ ผลประโยชน์ของพนักงาน ต้นทุนการกู้ยืม การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า กำไรต่อหุ้น งบการเงินระหว่างกาล การด้อยค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐาน การบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้าซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาเพื่อขายเมื่อกิจการ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบัน และปรับย้อนหลัง

งบการเงินของปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้เมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถหาผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวได้ในทางปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจาก พนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุโดยใช้

การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบัน และรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึก ปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน ซึ่งทำให้กำไรสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันต้นปีลดลงเป็นจำนวน 9 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯลดลงเป็นจำนวน 9 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี 2554 ลดลงเป็น จำนวน 5 ล้านบาท (0.005 บาทต่อหุ้น) และเฉพาะของบริษัทฯกำไรลดลงเป็นจำนวน 1 ล้านบาท (0.001 บาทต่อหุ้น) มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้ การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำ มาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่าง เกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 58

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2554 เป็นปีที่เกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทย แต่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก นิคมฯอยู่ในทำเลที่ตั้งเหมาะสม และมีการพัฒนาโดยคำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทำให้ยอดขายที่ดินในปี 2555 มีจำนวน 1,563 ไร่ ซึ่งสูงกว่ายอดขายในปี 2553 จำนวน 268 ไร่ รายได้ในปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 จะพบว่าบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดิขึ้นในทุกธุรกิจ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 25% รายได้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 11% รายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น 11% นอกจากนี้ยังมีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นทุกธุรกิจเช่นกัน จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 696 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 932 ล้านบาท

ในปี 2554

ฐานะทางการเงิน

ในปี2554 บริษัทได้ซื้อที่ดินดิบ รวมทั้งมีการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าเพิ่มขึ้นจึงทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 26% จาก 14,381 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 18,118 ล้านบาทในปี 2554 โดยเงินบางส่วนมาจากเงินกู้ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน จำนวน 7,234 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มจาก 8,271 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 11,378 ล้านบาทในปี 2554 หรือมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 1.89 เท่า หนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการรับรู้รายได้ที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องบันทึกเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าแต่ยังบันทึก เป็นรายได้ไม่ได้เป็นหนี้สินซึ่งมีจำนวน 1,871 ล้านในปี 2554 และ 1,470 ล้านในปี 2553

สภาพคล่อง

ณ. วันสิ้นงวด 2554 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,543 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีก 3,148.30 ล้านบาท จึงเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น คณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายอนุชา สิหนาทกถากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

นายนพพันธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2554 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ สอบจำนวน 4 ครั้ง และในปี 2555 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยนายอนุชา สิหนาทกถากุลและ

นายนพพันธป์ เมืองโคตร เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2554 โดยได้สอบถามและรับฟัง คำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบ บัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบ บัญชีประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมิน ระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษา ทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม แนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็น ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ

ของบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฏบัตรงาน ตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการ ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตราฐานสากล 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่ บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ

โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI)

ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

และครบถ้วน 7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ให้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซี่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่ง

บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัดป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,420,000.-บาท โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้  ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ การควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,420,000-บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2554 เป็นจำนวน 70,000 บาท  มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 จะจัดเป็นปีที่ 2 ของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำหนดและ ข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุชา สิหนาทกถากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 13 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2554 งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ปฏิบัติตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ

จัดทำงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุผล ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯจัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่ สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากโครงสร้ า งการบริ ห ารและระบบการควบคุ ม ภายในดั ง กล่ า ว และผลการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ทำให้

คณะกรรมการของบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ.วันที่31 ธันวาคม 2554 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (ดร.วิษณุ เครืองาม) (นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์) ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน

จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน

การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย

ในต่างประเทศหนึ่งแห่งและบริษัทร่วมในประเทศหนึ่งแห่ง ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวแสดง สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 2,028 ล้านบาท รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 350 ล้านบาท และ

กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 130 ล้านบาท และจากงบการเงินของบริษัทร่วมบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 68 ล้านบาท ข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้นแล้ว

และการรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือตามรายงานการตรวจ สอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น งบการเงินรวมของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ได้ตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า และโดยอาศัยรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น และเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า ต้องวางแผนและปฏิบัติงาน

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง

ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์

อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ ข้อ 5.2 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออก โดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและ มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงเพื่อจัดทำงบการเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้นำไปปรับปรุง

งบการเงินตามสมควรแล้ว

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพฯ : 17 กุมภาพันธ์ 2555

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบแสดง ฐานะการเงิน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทอื่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิในการใช้ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

17 18

415,130,566 374,370,004 - - 342,157,529 114,736,800 282,357,254 59,541,000 5,761,642,629 4,351,047,403 4,756,835,114 2,855,098,035 52,857,617 55,768,462 19,254,945 23,517,446 11,104,108,560 8,885,479,638 7,455,798,046 5,302,743,189 18,117,870,564 14,380,608,717 11,038,557,098 8,284,215,842

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

9 1,542,906,540 1,099,071,976 335,186,643 195,790,733 10 203,377,157 271,740,519 44,550,908 60,438,913 8 - - 112,256,679 150,931,689 11 5,197,676,304 4,113,022,847 3,076,791,935 2,566,160,312 69,802,003 11,293,737 13,972,887 8,151,006 7,013,762,004 5,495,129,079 3,582,759,052 2,981,472,653 12 - - 742,000,833 742,000,833 13 1,135,701,175 1,127,361,845 591,118,628 591,118,628 14 200,000,000 - - - 15 2,071,019,907 1,952,758,403 900,348,454 863,224,619 16 1,125,599,137 909,436,721 163,882,818 168,242,628

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบแสดง

ฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

19 20 8 21 30 21 8

1,162,333,969 965,724,773 1,146,280,487 848,690,753 379,502,143 321,631,233 125,088,739 97,094,463 - - 8,000,000 - 1,924,549,939 1,629,941,252 1,214,244,446 1,090,431,252 1,870,911,102 1,469,710,959 826,782,169 528,851,843 159,957,255 - 159,957,255 - 88,610,427 147,016,425 39,053,923 44,179,321 32,362,778 34,158,808 4,934,396 9,292,704 5,618,227,613 4,568,183,450 3,524,341,415 2,618,540,336 4,147,350,014 1,208,850,338

2,706,531,665 641,430,497

2,947,201,887 1,416,486,667 126,319,715 113,242,764

42,208,704 43,488,158 38,439,088 40,179,126 361,591,129 311,254,773 31,337,447 15,931,520 5,760,000,185 3,702,705,093 3,143,298,137 1,585,840,077 11,378,227,798 8,270,888,543 6,667,639,552 4,204,380,413

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบแสดง

ฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

1,067,000,000

1,067,000,000 1,067,000,000

1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 4,690,506,533 (13,846,644) 6,023,959,889

1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 4,087,373,972 6,255,617 5,440,929,589

1,067,000,000 1,067,000,000 173,600,000 173,600,000 106,700,000 106,700,000 3,023,617,546 2,732,535,429 - - 4,370,917,546 4,079,835,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 66

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

715,682,877 668,790,585 - - 6,739,642,766 6,109,720,174 4,370,917,546 4,079,835,429 18,117,870,564 14,380,608,717 11,038,557,098 8,284,215,842

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบกำไร ขาดทุน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายได้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่า รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนจากการให้เช่า ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมค่าใช้จ่าย กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย กำไรสำหรับปี การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

2,416,490,151 1,934,302,878 1,463,229,625 1,296,358,450 831,505,746 752,194,302 399,942,125 359,818,658 54,883,286 46,093,086 100,000,000 50,000,000 50,000,000 332,929,710 221,080,865 86,876,116 27,987,245 4,332,526 3,879,900 88,730,495 54,183,223 33,534,416 11,131,882 3,923,544,633 3,178,486,306 1,888,909,563 1,628,544,183

23 12,13 1,069,229,131 887,588,742 564,902,154 693,907,535 632,131,733 125,176,703 117,031,436 15,495,541 150,756,832 109,547,422 87,327,014 469,377,046 395,255,929 374,910,226 2,508,447,247 2,141,555,262 1,042,634,935

581,162,111 10,023,725 70,810,223 272,600,505 934,596,564

1,415,097,386 1,036,931,044 136,641,458 126,842,287

846,274,628 -

693,947,619 -

25 26

1,551,738,844 1,163,773,331 (292,848,780) (239,295,082) 1,258,890,064 924,478,249 (176,514,021) (173,085,942) 27,827,422 1,082,376,043 779,219,729

846,274,628 (195,153,987) 651,120,641 (30,968,200) 620,152,441

693,947,619 (150,260,674) 543,686,945 (26,926,190) 27,827,422 544,588,177

620,152,441

544,588,177

0.58

0.51

932,202,885

695,905,683

150,173,158 1,082,376,043

83,314,046 779,219,729

0.87

0.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ

กำไรสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

1,082,376,043

779,219,729

620,152,441

544,588,177

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

(27,972,927)

(101,130,744)

ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เผื่อขาย

143,770

56,193

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(27,829,157)

(101,074,551)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

1,054,546,886

678,145,178

620,152,441

544,588,177

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

912,100,624

637,180,992

620,152,441

544,588,177

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย

142,446,262

40,964,186

1,054,546,886

678,145,178

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 68

รายงานประจำปี 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่รายงานไว้เดิม 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 4,105,992,829 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ปรับปรุงเรื่อง การรับรู้รายได้มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5.2) - (447,791,510) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หลังการปรับปรุง 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 3,658,201,319 เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 30) - (266,733,030) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 695,905,683 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หลังการปรับปรุง 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 4,087,373,972

กำไรสะสม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร 256,894

256,894 56,193 313,087

64,723,414

64,723,414 (58,780,884) 5,942,530

ผลต่าง ส่วนเกินทุน จากการแปลง จากการวัดมูลค่า ค่างบการเงิน เงินลงทุนใน ที่เป็นเงินตรา หลักทรัพย์ ต่างประเทศ เผื่อขาย

(447,791,510)

5,518,273,137

637,180,992

(266,733,030)

6,255,617 5,440,929,589

(58,724,691)

รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

678,145,178

(266,733,030)

(32,460,300)

668,790,585 6,109,720,174

40,964,186

(32,460,300)

660,286,699 5,730,768,326

(53,063,196) (500,854,706)

713,349,895 6,231,623,032

ส่วนของ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมส่วน ที่ไม่มีอำนาจ ของผู้ถือหุ้น ควบคุมของ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย

64,980,308 5,070,481,627

64,980,308

รวม องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน และชำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

313,087

313,087 143,770 456,857

5,942,530

5,942,530 (20,246,031) (14,303,501)

(709,375,612)

6,150,305,201

(9,067,584)

(95,553,970)

(9,067,584)

- (320,002,740) - (320,002,740) (20,102,261) 912,100,624 142,446,262 1,054,546,886 (13,846,644) 6,023,959,889 715,682,877 6,739,642,766

(785,062,225)

6,894,782,399

รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

668,790,585 6,109,720,174

(75,686,613)

744,477,198

6,255,617 5,440,929,589

6,255,617

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลต่าง ส่วนเกินทุน จากการแปลง จากการวัดมูลค่า รวม ค่างบการเงิน เงินลงทุนใน องค์ประกอบ กำไรสะสม ที่เป็นเงินตรา หลักทรัพย์ อื่นของส่วน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ เผื่อขาย ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานไว้เดิม 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 4,796,749,584 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ปรับปรุงเรื่อง การรับรู้รายได้มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5.2) - (709,375,612) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หลังการปรับปรุง 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 4,087,373,972 ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เกีย่ วกับผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 3) (9,067,584) เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(หมายเหตุ 30) - (320,002,740) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 932,202,885 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 4,690,506,533

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน และชำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - ตามที่รายงานไว้เดิม ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐาน การบัญชีฉบับปรับปรุงเรื่องการรับรู้รายได้มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5.2) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - หลังการปรับปรุง เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 30) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดิม ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐาน การบัญชีฉบับปรับปรุงเรื่องการรับรู้รายได้มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5.2) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุง ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ พนักงาน (หมายเหตุ 31) เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 30) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

173,600,000 - 173,600,000 - - 173,600,000 173,600,000 - 173,600,000 - - - 173,600,000

1,067,000,000 - 1,067,000,000 - - 1,067,000,000 1,067,000,000 - 1,067,000,000 - - - 1,067,000,000

- - - 106,700,000

- 106,700,000

- 106,700,000 - - 106,700,000 106,700,000

106,700,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสะสม ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

(9,067,584) (320,002,740) 620,152,441 3,023,617,546

(9,067,584) (320,002,740) 620,152,441 4,370,917,546

(321,580,211) 4,079,835,429

4,401,415,640

3,054,115,640 (321,580,211) 2,732,535,429

(175,911,681) 3,801,980,282 (266,733,030) 544,588,177 4,079,835,429

3,977,891,963

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(175,911,681) 2,454,680,282 (266,733,030) 544,588,177 2,732,535,429

2,630,591,963

ยังไม่ได้จัดสรร

(หน่วย : บาท)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบกระแส เงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ดอกเบี้ยรับ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 72

รายงานประจำปี 2554

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

1,258,890,064

924,478,249

651,120,641

543,686,945

189,555,944 12,624,777 (5,011,305) (136,641,458) 53,493 -

206,883,971 21,547,621 4,681,184 (126,842,287) (102,781) -

45,067,550 6,377,612 104,537 (5,497,038)

34,187,063 5,228,488 (72,271) 16,168,432

3,043,353 5,327,522 (86,876,116) 289,805,426

(27,987,245) 239,295,082

2,524,846 (332,929,710) 1,130,417 (4,332,526) 192,629,141

(221,080,865) (3,879,900) 150,260,674

1,530,771,700

1,241,953,794

556,195,470

524,498,566

75,316,182 (402,820,395) (68,689,684) (5,240,599)

(7,880,825) 429,559,433 (2,372,567) 7,841,920

13,674,900 (464,963,129) (12,199,494) (5,596,456)

(11,404,871) 377,036,347 (1,599,279) (2,024,883)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบกระแส เงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 42,383,028 50,790,710 15,697,076 52,373,196 เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 401,200,143 708,315,269 297,930,326 312,550,361 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,796,030) (555,506) (4,358,308) (702,201) รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า 566,140,387 181,264,732 11,336,913 (5,600,051) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 35,941,249 2,289,148 5,207,930 511,984 เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,173,205,981 2,611,206,108 412,925,228 1,245,639,169 จ่ายภาษีเงินได้ (231,354,008) (91,652,030) (36,093,598) (25,352,002) เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,941,851,973 2,519,554,078 376,831,630 1,220,287,167 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ดอกเบี้ยรับ 81,613,149 24,878,012 6,545,632 3,879,900 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 67,404,875 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง 44,172,048 49,166,636 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (308,000,000) (308,000,000) เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (200,000,000) เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 127,738,065 27,541,165 332,929,710 221,080,865 ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (165,301,088) (204,388,184) (44,215,849) (122,539,022) ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (352,131,743) (175,635,854) (23,863,643) (35,430,245) เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 174,240 428,795 2,336 341,121 สิทธิในการใช้ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น (43,203,921) (11,826,598) เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน (227,420,729) (35,499,075) (222,816,254) (11,016,200) ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต (2,104,661,437) (665,570,982) (1,947,405,573) (478,890,323) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,883,193,464) (1,280,667,846) (1,854,651,593) (681,407,268) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบกระแส เงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ดอกเบี้ยจ่าย (277,360,897) (238,603,445) (182,856,790) (149,503,805) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากธนาคารเพิ่มขึ้น 196,609,196 433,295,758 297,589,734 424,689,794 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 130,000,000 70,000,000 ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย (122,000,000) (70,000,000) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 3,368,642,767 547,470,000 2,748,293,000 285,000,000 ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,633,215,731) (1,532,439,301) (1,093,764,586) (992,220,971) เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (160,045,485) (266,733,030) (160,045,485) (266,733,030) เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย (95,553,970) (32,460,300) เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,399,075,880 (1,089,470,318) 1,617,215,873 (698,768,012) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (13,899,825) (20,988,936) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 443,834,564 128,426,978 139,395,910 (159,888,113) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,099,071,976 970,644,998 195,790,733 355,678,846 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,542,906,540 1,099,071,976 335,186,643 195,790,733

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 74

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ คือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการ เงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ การเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย การบัญชี 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น ทุนเรียกชำระแล้ว ในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553 ล้านบาท ล้านบาท ไทย 450 450 ไทย 300 300 เวียดนาม 20 20 (ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา)

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด พัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด สร้างโรงงานให้เช่า พัฒนานิคมอุตสาหกรรม Amata (Vietnam) Joint Stock Company (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 30 และอีก ร้อยละ 1 ถือหุน้ โดยบริษทั อมตะ วอเตอร์ จำกัด และอีกร้อยละ 32 ถือหุ้นโดย Amata Hong Kong Limited) บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ผลิตจัดจำหน่ายน้ำและบำบัดน้ำ ไทย เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริหารดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ไทย Amata Hong Kong Limited ลงทุนในบริษัทต่างๆ ฮ่องกง

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น 2554 2553 ร้อยละ ร้อยละ 84 84 49 49 63 63

100

15 15 1 1 (พันเหรียญฮ่องกง)

91 100

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัท ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่าง ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ใน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธี ราคาทุน

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปีปัจจุบัน ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 19 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 26 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) 76

รายงานประจำปี 2554

และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดย

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ฉบับที่ 6 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐาน การบัญชีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้าซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาเพื่อขายเมื่อกิจการได้ โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำคัญให้แก่ผซู้ อื้ แล้ว ซึง่ เดิมบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเลือกรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบัน และปรับย้อนหลัง งบการเงินของปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้

เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถหาผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปี ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวได้ในทางปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชี ดังกล่าว แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจาก

พนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดย ใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิด รายการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบัน และรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึก

ปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน ซึ่งทำให้กำไรสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันต้นปีลดลงเป็นจำนวน

9 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ ลดลงเป็นจำนวน 9 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับ

ปี 2554 ลดลงเป็นจำนวน 5 ล้านบาท (0.005 บาทต่อหุ้น) และเฉพาะของบริษัทฯ กำไรลดลงเป็นจำนวน 1 ล้านบาท (0.001 บาท ต่อหุ้น)

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ มาตรฐานการบัญชี ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 25

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมา ถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่าง เกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

5. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตร ฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ

5.1 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานทางการบัญชีของสินทรัพย์ โดยการขยายอายุการใช้งานของระบบสาธารณูปโภคประเภทท่อน้ำจาก 5 ปี เป็น 20 ปี โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยพิจารณาด้านเทคนิครวมถึงการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2554 ลดลงเป็นจำนวน 31 ล้านบาท (0.03 บาทต่อหุ้น) 5.2 ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนือ่ งจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงเรือ่ งการรับรูร้ ายได้มาถือปฏิบตั ิ ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยนำมาตรฐาน การบัญชีฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไร ขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บลดลง ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ลดลง เงินมัดจำและเงินล่วงหน้ารับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรลดลง ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง

รายงานประจำปี 2554

(379) 691 312

(125) 1,305 (83) (709) (76) 312

(100) 207 107

(72) 529 (29) (321) 107

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง รายได้อื่นลดลง ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุมของบริษทั ย่อยลดลง กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง

(หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ (506) (8) (183) (46)

(243) (2) (74) (25)

(262) (23)

(146) -

(0.25)

(0.14)

6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

6.1 การรับรู้รายได้ ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของ ความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว ข) รายได้จากการขายน้ำ รายได้จากการขายน้ำประปาและน้ำดิบ ซึง่ รวมอยูใ่ นรายได้คา่ สาธารณูปโภครับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ ได้สง่ น้ำให้กบั ลูกค้า ค) รายได้จากการบริการ รายได้จากการบริการประกอบด้วยค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าบริการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมรับรู้ เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ง) รายได้จากการให้เช่า รายได้จากค่าเช่าประกอบด้วยค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม รับรู้เป็นรายได้ตามระยะ เวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า จ) เงินปันผลรับ เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล ฉ) ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 6.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ในการคำนวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับ ที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย 6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนด จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 6.4 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์ อายุหนี้ 6.5 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุน

ดังกล่าวหมายถึง ต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.6 เงินลงทุน ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 6.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจาก นั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5-20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง 6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5, 20 ปี อาคาร - 5, 20, 50 ปี สถานีไฟฟ้าย่อย - 50 ปี เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - 3 - 6 ปี ระบบสาธารณูปโภค - 5 - 20 ปี ยานพาหนะ - 5 ปี สินทรัพย์อื่น - 5 ปี ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะ รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 6.9 ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต ทีด่ นิ รอการพัฒนาในอนาคตแสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจง หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนประกอบ ด้วยต้นทุนในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ 6.10 สิทธิในการใช้ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สิทธิในการใช้ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ดูหมายเหตุ 17) ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงไปตลอด ตามอายุของสิทธิการใช้ที่ดินที่ได้รับนั้น 80

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ซึง่ ทำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำนาจในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 6.12 เงินตราต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหาก

มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน 6.14 ผลประโยชน์พนักงาน ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โครงการสมทบเงิน บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงิน ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เงินที่บริษัทฯ และย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และ บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน บริษทั ฯ คำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลด แต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ พนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุน ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือก

รับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไร สะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน 6.15 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 6.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามจำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจาก กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 6.17 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาดังกล่าวจะ ถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล

ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ การที่สำคัญมีดังนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อย ค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดย ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ มีดังนี้ ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด Amata (Vietnam) Joint Stock Company บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด Amata Hong Kong Limited บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด”) บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด Amata Power (Bien Hoa) Limited

บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทร่วมของบริษัทฯ

บริษัทร่วมของบริษัทฯ บริษัทร่วมของบริษัทฯ บริษัทร่วมของบริษัทฯ บริษัทร่วมของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บริษทั ย่อยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และบริษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 10 บริษัทย่อยของบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด และ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา 2554 2553 2554 2553 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด รายได้ค่าบริการจัดการ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด รายได้ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่า บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

บริษทั อมตะ ฟาซิลติ ี้ เซอร์วสิ จำกัด บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด รายได้ดอกเบี้ยรับ Amata Hong Kong Limited ค่าสาธารณูปโภค บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษทั อมตะ วอเตอร์ จำกัด

ดอกเบี้ยจ่าย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด รายได้ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษทั เวีย โลจิสติกส์ จำกัด บริษทั อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด Amata Power (Bien Hoa) Limited รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด ค่าไฟฟ้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด Amata Power (Bien Hoa) Limited

- - - - -

16.8 0.2 12.7 2.2 0.6

- 0.2 12.7 2.0 0.6

- - - - - 40.0 25.6 1.8 1.4 2.4 - 13.6 9.1 3.6

- - - - - 30.3 20.8 1.7 1.5 4.0 50.0 10.8 9.7 3.8

3.8 61.3 0.4 0.8 - - - 1.2 1.2 - - - - -

3.2 16.5 0.1 0.2 90 - - 1.2 1.3 - 50.0 - - -

ราคาตามสัญญา

ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

LIBOR + 1% ต่อปี

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน

ราคาตลาด

ร้อยละ 2.25 ต่อปี

ราคาตลาด

ราคาตลาด ราคาตลาด ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา

ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา ราคาตลาด ราคาตลาด

ราคาตลาด

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท) นโยบายการกำหนดราคา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 2554 2553

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง ) 1 จำกัด

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง ) 1 จำกัด

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

50.0 50.0 50.0 50.0

- - - -

ราคาตลาด

ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10) บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) Amata Hong Kong Limited บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด อื่นๆ บริษัทร่วม บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด รวม เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20) บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัทร่วม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด รวม 84

รายงานประจำปี 2554

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

- - - - 5 4 2 11 11 - - - 1 1 2 2

- - - - - 6 1 7 7 - - - - 1 1 1

1 1 1 3 - - - - 3 9 2 11 - - - 11

3 1 - 4 - - - - 4 - 4 4 - - - 4

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

งบการเงินรวม

2554

2553

2554

2553

28 14

29 14

28 11

29 11

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วม บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด รวม

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และการเคลื่อนไหว ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย Amata Hong Kong Limited เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท)

151 -

เพิ่มขึ้น - 130

กำไรที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ จากการแปลงค่า ณ วันที่ ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม 2554 (44) (122)

5 -

112 8

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 2554 2553 ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวม

4 63

2 51

2 38

1 32

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 (1)

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน รวม

งบการเงินรวม 2554 2553 1 2 1,542 1,067 - 30 1,543 1,099

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 335 196 335 196

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รวม หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม 2554 2553 101 11 94 206 (3) 203

129 7 144 280 (8) 272

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 3 42 45 45

4 56 60 60

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

งบการเงินรวม 2554 2553

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

อายุหนี้ค้างชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน มากกว่า 3 - 9 เดือน มากกว่า 9 - 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

รายงานประจำปี 2554

104

16 1 4 101 (3) 98

14 5 1 5 129 (8) 121

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

11. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด มีที่ดินส่วนหนึ่งจำนวน 72 ล้านบาท (2553 : 51 ล้านบาท) ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายที่ดินมาเป็นของบริษัทดังกล่าว

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท

2554

ราคาทุน

371 147 130 80 14 - 742

2553

(หน่วย : ล้านบาท) เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี 2554 2553

371 147 130 80 14 - 742

151 5 49 - - - 205

151 3 - 40 - - 194

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 2554 2553 ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด”) (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย) ไทย บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (ผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ) ไทย บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย) ไทย บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด (บริการขนส่ง) ไทย Amata Power (Bien Hoa) Limited (โรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม) เวียดนาม บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด (บริการทางการแพทย์) ไทย บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ราคาทุน 2554 2553

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย 2554 2553

227

732

719

184

194

203

140

137

139

- 623

- 1,136

- 1,127

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี จัดตั้งขึ้น ค่าเผื่อการด้อยค่า ตามวิธี ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด”) (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย) บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (ผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย) บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด (บริการขนส่ง) บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด (บริการทางการแพทย์) บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) รวม

ไทย

227

227 227

ไทย

184

184 184

ไทย

140

140 140

ไทย

(10)

ไทย

(1)

ไทย

- 602

- (11)

- - 591 591

บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 14 เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เนี่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีอิทธิพลในบริษัทดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ มี ตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวด้วย 13.2 ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัท ร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

บริษัท

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด”) บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด Amata Power (Bien Hoa) Limited รวม

รายงานประจำปี 2554

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม ส่วนแบ่งกำไร/(ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี 2554 2553 2554 2553 68 64 (2) 4 3 137

99 19 (1) 3 7 127

55 73 - - - 128

27 - - - - 27

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ร่วม ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปดังนี้

บริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด”) บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด Amata Power (Bien Hoa) Limited บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553 1,645 1,645 160 160 691 691 4 4 (ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา) 70 70 142 142 68 68

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2554 2553 2554 2553 15,390 11,477 8,919 5,651 830 759 275 158 3,615 1,754 2,950 1,072 334 306 33 29 64 298 38

65 265 40

- 155 22

(หน่วย : ล้านบาท) รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553 2554 2553 7,591 7,312 502 735 1,851 1,224 319 186 - - (17) (9) 505 528 33 70

- 137 25

- 331 14

1 278 12

- 17 1

- 13 (2)

14. เงินลงทุนในบริษัทอื่น ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด และบริษัท อมตะ

บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด เป็นจำนวนเงินบริษัทละ 100 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

ดังกล่าว)

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: ราคาทุน หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553: ราคาทุน หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ที่ดิน

อาคารให้เช่า อาคารระหว่าก่อสร้าง

รวม

877 877

1,417 (223) 1,194

2,294 (223) 2,071

865 865

1,124 (159) 965

123 123

2,112 (159) 1,953

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: ราคาทุน หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553: ราคาทุน หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

อาคารให้เช่า อาคารระหว่าก่อสร้าง

รวม

648 648

297 (45) 252

945 (45) 900

648 648

125 (33) 92

123 123

896 (33) 863

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี ซื้อสินทรัพย์ โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม 2554 2553 1,953 165 17 (64) 2,071

1,799 204 (50) 1,953

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 863 44 5 (12) 900

747 122 (6) 863

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้ ที่ดิน อาคารให้เช่า

งบการเงินรวม 3,715 1,622

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 3,118 309

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคาร โรงงานและอาคารสำนักงานให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 1,132 ล้านบาท (2553: 1,172 ล้านบาท) ซึ่งไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ เงินข้อ 21

รายงานประจำปี 2554

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน ราคาทุน 31 ธันวาคม 2552 46 14 ซื้อเพิ่ม จำหน่าย โอนเข้า (โอนออก) โอนเป็นโรงงานเพื่อขาย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 31 ธันวาคม 2553 46 14 ซื้อเพิ่ม จำหน่าย โอนเข้า (โอนออก) 25 โอนเป็นโรงงานเพื่อขาย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 31 ธันวาคม 2554 46 39

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

529 29 (11) 547 2 57 (2) 604

43 2 45 5 (2) 48

17 17 17

95 155 (76) (1) 173 305 (310) (2) 166

1,663 176 (1) (26) (108) 1,704 353 (5) 5 (4) (20) 2,033

150 14 (1) 7 (7) 163 24 (2) 77 (1) 261

628 4 38 (26) (66) 578 17 (1) 153 (4) (11) 732

141 1 2 (23) 121 3 (4) 120

รวม

อาคาร สถานีไฟฟ้าย่อย เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ สินทรัพย์อื่น งานระหว่างก่อสร้าง

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม (ต่อ) ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร สถานีไฟฟ้าย่อย เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ สินทรัพย์อื่น งานระหว่างก่อสร้าง รวม ค่าเสื่อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2552 - 5 197 47 121 257 36 16 - 679 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2 46 4 13 87 4 1 - 157 ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่จำหน่าย - - (1) - - (1) ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอน เป็นโรงงานเพื่อขาย - - (7) - - (7) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (16) (8) (6) (3) - - (33) 31 ธันวาคม 2553 - 7 220 43 127 341 40 17 - 795 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 4 55 4 13 46 3 - - 125 ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย - - (1) (1) (2) - - (4) ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอน เป็นโรงงานเพื่อขาย - - (2) - - (2) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (3) (1) (1) (1) - - (6) 31 ธันวาคม 2554 - 11 269 46 138 386 41 17 - 908 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2553 46 7 358 78 36 206 5 - 173 909 31 ธันวาคม 2554 46 28 463 74 123 218 7 - 166 1,125 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2553 (จำนวน 79 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 157 125 2554 (จำนวน 86 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

ราคาทุน 31 ธันวาคม 2552 ซื้อเพิ่ม จำหน่าย โอนเข้า (โอนออก) 31 ธันวาคม 2553 ซื้อเพิ่ม จำหน่าย โอนเข้า (โอนออก) 31 ธันวาคม 2554 ค่าเสื่อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2552 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย 31 ธันวาคม 2553 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย 31 ธันวาคม 2554 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2553 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในบริหาร) 2554 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในบริหาร)

ที่ดิน 19 - - - 19 - - - 19 - - - - - - - 19 19

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 - - - 10 - - 25 35 4 2 - 6 4 - 10 4 25 22 21

68 7 (1) 74 7 81

27 2 29 3 (1) 31 13 62

83 7 (1) 7 96 4 2 102

42 42 (1) 52 93

28 25

48 15 63 16 79

91 91 1 12 104

4 6

26 1 27 3 (2) ห28

30 1 31 5 (2) 34

16 1 17 17

17 17 17

78 6

28 33

168 164

189 28 (1) 216 33 (3) 246

58 350 27 35 (1) (7) 78 384 14 24 (3) (86) 5 6 410

งบการเงินเฉพาะกิจการ อาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ สินทรัพย์อื่น งานระหว่างก่อสร้าง รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 388 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ มี จำนวนเงินประมาณ 171 ล้านบาท (2553: 293 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท ตามลำดับ)

17. สิทธิในการใช้ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ได้ทำสัญญากับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับสิทธิในการใช้ ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2587 สิทธิการใช้ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม 2554 2553 1,243 1,187 (828) (813) 415 374

ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม มูลค่าสุทธิตามบัญชี

18. ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดินส่วนหนึ่งจำนวน 666 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 580

ล้านบาท (2553: 515 ล้านบาท และ 371 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายที่ดินมาเป็น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

MOR-1.50%- MOR+0.50% เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.00% - 4.65% รวม

งบการเงินรวม 2554 2553

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

46 1,116 1,162

30 1,116 1,146

19 947 966

15 834 849

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รวม

รายงานประจำปี 2554

งบการเงินรวม 2554 2553 172 2 206 380

138 1 183 322

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 12 11 102 125

5 4 88 97

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

21. เงินกู้ยืมระยะยาว ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจากธนาคารประกอบด้วย

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด รวม หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

งบการเงินรวม 2554 2553

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

4,161 1,180 731 6,072 (1,925) 4,147

4,161 4,161 (1,214) 2,947

2,506 1,027 802 2 4,337 (1,630) 2,707

2,506 2,506 (1,090) 1,416

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บวก : กู้เพิ่ม หัก : จ่ายคืนเงินกู้ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม 2554

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553

4,337 3,368 (1,633) 6,072

2,506 2,748 (1,093) 4,161

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารของบริษทั ฯ ประกอบด้วยวงเงินกูย้ มื หลายสัญญาวงเงินรวม 7,920 ล้านบาท (2553: 5,635 ล้านบาท) เงินกู้ยืมส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR)

ลบอัตราที่กำหนดในสัญญา และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นรายไตรมาสและชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน และต้องชำระคืนเงินต้น ทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2560 (2553: เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2558) บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อยประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมหลายสัญญาวงเงินรวม 3,765

ล้านบาท (2553: 3,166 ล้านบาท) เงินกู้ยืมส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) ลบอัตราที่กำหนดในสัญญา และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นรายไตรมาสและชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน และต้องชำระ คืนเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2562 (2553: เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2560) ภายใต้สัญญาสัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการเช่น การดำรง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่นำ ที่ดินโครงการไป จดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 2,549 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,890 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

22. สำรองตามกฎหมาย ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วน หนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

23. รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน ในปี 2554 บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด มีรายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินแก่บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด เป็นจำนวนเงินบริษัทละ 50 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบส่งและวางท่อตามแนว

ถนนในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด โดยสิทธิดังกล่าวไม่มีกำหนดระยะเวลา ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินแก่บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด เพื่อสร้างระบบส่งและวาง

ท่อตามแนวถนนในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ โดยสิทธิดังกล่าวไม่มีกำหนดระยะเวลา

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต ค่าจ้างผลิตและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ ต้นทุนค่าน้ำดิบ เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีอื่น ค่าเสื่อมราคา ค่าไฟฟ้า

งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

2,166

458

1,076

186

(1,097) 141 87 136 84 78 189 76

430 125 101 106 81 51 207 71

(511) 73 49 63 45 2

395 61 41 25 34 2

25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการให้บริการเขตอุตสาหกรรม ที่ดินสำหรับจัดสรร และปรับปรุงที่ดิน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1864(2)/2547 1165(2)/2549 1817(2)/2549 1422(2)/2550 2020(2)/2550 1983(2)/2554 96

รายงานประจำปี 2554

ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 24 กุมภาพันธ์ 2549 25 สิงหาคม 2549 25 เมษายน 2550 11 ตุลาคม 2550 11 สิงหาคม 2554

จำนวนพื้นที่ได้รับ การส่งเสริม (ไร่) 1,200 650 1,000 1,250 750 800

เริ่มมีรายได้เมื่อ 4 สิงหาคม 2547 14 ธันวาคม 2548 19 กรกฎาคม 2549 28 มีนาคม 2550 12 กันยายน 2550 28 มิถุนายน 2554

สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดเมื่อ 4 สิงหาคม 2554 14 ธันวาคม 2555 19 กรกฎาคม 2556 28 มีนาคม 2557 12 กันยายน 2557 28 มิถุนายน 2561

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับให้บริการเขตอุตสาหกรรม ที่ดินสำหรับจัดสรรและ ปรับปรุงที่ดิน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้ บัตรส่งเสริมเลขที่ 1694/2539 1082(2)/2551 1428(2)/2552

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 31 มกราคม 2551 2 มิถุนายน 2552

จำนวนพื้นที่ได้รับ การส่งเสริม (ไร่) 4,753 885 1,345

เริ่มมีรายได้เมื่อ 13 ธันวาคม 2539 30 ตุลาคม 2552 1 ตุลาคม 2553

สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2547 30 ตุลาคม 2560 1 ตุลาคม 2561

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตน้ำประปาหรือน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและ การบำบัดน้ำเสีย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้ บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628/2543 1796(2)/2547

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2543 27 กันยายน 2547

เริ่มมีรายได้เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2547 27 กันยายน 2547

สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2555 26 กันยายน 2555

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม ภาย ใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมดังนี้ บัตรส่งเสริมเลขที่ 1758(2)/2548 2152(2)/2549 1205(2)/2552 1206(2)/2552 1015(2)/2553 2130(2)/2553 1984(2)/2554

ลงวันที่

เริ่มมีรายได้เมื่อ

สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดเมื่อ

29 สิงหาคม 2548 12 ธันวาคม 2549 10 มีนาคม 2552 10 มีนาคม 2552 8 มกราคม 2553 22 ตุลาคม 2553 11 สิงหาคม 2554

2 กันยายน 2548 9 พฤศจิกายน 2549 29 สิงหาคม 2551 29 สิงหาคม 2551 7 กันยายน 2552 16 พฤศจิกายน 2553 1 กรกฎาคม 2554

2 กันยายน 2555 9 พฤศจิกายน 2556 29 สิงหาคม 2558 29 สิงหาคม 2558 7 กันยายน 2559 16 พฤศจิกายน 2561 1 กรกฎาคม 2561

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาษีอากรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวน 2,525 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,780 ล้านบาท (2553: 1,690 ล้านบาท และ 1,285 ล้านบาท ตามลำดับ)

26. รายการโอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1422(2)/2550 ภายใต้บัตร

ส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการประกอบกิจการซึ่งได้รับการส่ง เสริมรวมกันไม่เกินเงินลงทุนของโครงการ ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2551 บริษัทฯ พบว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ โครงการดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 52 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้บันทึกจำนวนเงินดังกล่าวไว้เป็นภาษี เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ในปี 2553 จำนวนเงินดังกล่าวได้ลดลงจำนวน 28 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงได้ โอนกลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวนดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

27. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่(ล้านบาท) จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 932 1,067 0.87

696 1,067 0.65

620 1,0670.58-

545 1,067 0.51

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานบริการสาธารณูปโภคและ ส่วนงานให้เช่าทรัพย์สิน และดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้

รายงานประจำปี 2554

2,416 17 2,433 1,347

1,934 7 1,941 1,047

832 106 938 138

752 55 807 120

400 4 404 275

360 3 363 242

(127) (127)

(65) (65)

ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค ส่วนงานให้เช่าทรัพย์สิน การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากภายนอก รายได้ระหว่างส่วนงาน รายได้ทั้งสิ้น กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน: รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย กำไรสำหรับปี

ส่วนงานทางธุรกิจ

3,046 3,046 1,409 50 82 (110) (395) 127 (239) (173) 28 779

3,648 3,648 1,760 100 175 (151) (469) 137 (293) (177) 1,082

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

100

รายงานประจำปี 2554

- 127

- 576

- 497

3,380 1,621 2,071 608

2,785 1,275 1,953 495

268 139 - 517

261 134 - 414

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ 2554 2553 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

- 247

ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค 2554 2553 2554 2553 2,145 294

3,648 1,760 2,071 1,125

3,046 1,409 1,953 909

รวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : ล้านบาท)

2,312 311

(241) (9)

(192) (9)

ส่วนงานให้เช่าทรัพย์สิน การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน 2554 2553 2554 2553

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

รายได้ กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ส่วนกลาง รวมสินทรัพย์

2,071 1,125 14,922 18,118

1,953 909 11,519 14,381

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรอง เลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจาก งานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน เงิน 6 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2553: 5 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ)

30. เงินปันผล เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย เงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554 เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2553 รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2554 เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2553 เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2552 รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2553

อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (ล้านบาท) (บาท) 160

0.15

160 320 160

0.15 0.30 0.15

107 267

0.10 0.25

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและขายที่ดินกับบริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสนามกอล์ฟในนิคมอมตะนคร โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาดังนี้ 1. บริษทั ฯ ให้เช่าทีด่ นิ รวม 274,653 ตารางวา (ประมาณ 687 ไร่) โดยบริษทั ฯ คิดค่าเช่าปีละ 2 ล้านบาท เริม่ คิดค่าเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 สัญญาเช่าทีด่ นิ มีระยะเวลา 30 ปี และเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาแล้ว ผูเ้ ช่าสามารถต่อสัญญาตามเงือ่ นไขเดิมได้อกี 30 ปี 2. บริษัทฯ จะขายที่ดินจำนวน 46,443 ตารางวา (ประมาณ 116 ไร่) ในราคาตารางวาละ 7,300 บาท โดยผู้ซื้อที่ดินจะต้องจ่าย เงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 30 ล้านบาท โดยจ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี และเมื่อ บริษัทฯโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ละเฟสให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับจากวันโอนที่ดิน Amata (Vietnam) Joint Stock Company บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามจนถึงปี 2587 โดยจะต้องจ่าย ชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่จำนวน 225.35 เฮคแทร์ในเฟส 1 - 2A และ 2B ในอัตรา 1,000 เหรียญสหรัฐ ต่อพื้นที่

1 เฮคแทร์ ต่อปีเป็นเวลา 35 ปี และพื้นที่ 33.35 เฮคแทร์ในเฟส IIB- IID ต้องจ่ายในอัตรา 3,000 เหรียญสหรัฐต่อพื้นที่

1 เฮคแทร์ ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และหลังจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

รายงานประจำปี 2554

101

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการจัดหาน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ บริษัทย่อยได้ทำสัญญาระยะยาวเพื่อซื้อน้ำดิบและผลิตน้ำประปากับบริษัทต่างๆ หลายสัญญา ในราคาและปริมาณการใช้น้ำตาม ทีก่ ำหนดในสัญญาทัง้ นีร้ าคาสามารถปรับเพิม่ ได้ในอนาคตตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค สัญญาเหล่านีจ้ ะสิน้ สุดในปี 2565 ถึงปี 2572 ในระหว่างปี 2551 บริษัทย่อยได้รับหนังสือขอเก็บเงินค่าน้ำขั้นต่ำกว่าปริมาณรับประกันการซื้อน้ำตามสัญญาจากคู่สัญญาราย หนึ่ง อันเนื่องมาจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถรับน้ำตามเกณท์ขั้นต่ำที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยเรียกเก็บเงินค่าน้ำชดเชยสำหรับ ปี 2549 เป็นจำนวนเงินประมาณ 14.3 ล้านบาทและสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินประมาณ 6.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น สาระสำคัญต่อผลการดำเนินกิจการหรือฐานะการเงินของบริษัทย่อย 31.2 การค้ำประกัน (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อต่อสถาบันการเงินให้กับบริษัทย่อยเป็นมูลค่ารวม ประมาณ 32 ล้านบาท (2553: 32 ล้านบาท) (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ: 3 ล้านบาท (2553 : 18 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ) เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและ การปฏิบัติงานตามสัญญาของบริษัทฯและบริษัทย่อย (3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารให้กับ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองเป็นจำนวนเงินรวม 321 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ: 186 ล้าน บาท (2553: 340 ล้านบาท และ 181 ล้านบาท ตามลำดับ)

32. สัญญาเช่าดำเนินงานซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน อายุของสัญญามี ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 50 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำในอนาคต ดังนี้ ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

33. เครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินรวม 283 722 1,052

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 35 65 170

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ

ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึง ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มี การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

102

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้

กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ จำนวนเงินต้นคงเหลือสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเป็น จำนวน 952 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ มีเป็นจำนวน 698 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ทำสัญญาไว้อยู่ระหว่างอัตราคงที่ ร้อยละ 5.53 ถึงร้อยละ 5.82 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ระหว่าง MLR-1.75% ถึงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสกุลเงินบาท (THBFIX) บวก 1.82% และวันครบกำหนดของตามสัญญาอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 - ธันวาคม 2556 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินของท้องถิ่นนั้น 33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภท ระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ

หนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย

มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ กำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

34. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 1.69:1 (2553: 1.35:1) และเฉพาะของบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.53:1 (2553: 1.03:1)

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

36. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานประจำปี 2554

103

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

แผนผัง องค์กร

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สำนักเลขานุการ

ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน

ฝ่ายการตลาดและการขาย

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายธุรกิจพาณิชยกรรม

ฝ่ายที่ดินและประสานงาน ราชการ

ฝ่ายธุรกิจการศึกษา

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ ฝ่ายเทคโนโลยีและ สารสนเทศ

104

รายงานประจำปี 2554

ประธานเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการลงทุน

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ประวัติ ผู้บริหาร

นางสมหะทั ย พานิ ช ชี ว ะี

นางสาว ทรงโฉม ตั้ ง นวพั น ธ์

นายชั ย รั ต น์ สุ ว รรณวิ จ ารณ์

ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  ผูอ ้ ำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย  ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดินและประสานงานราชการ อายุ  46 ปี

อายุ  50 ปี

การศึกษา การศึกษา  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอื่น - ตำแหน่งอื่น ระยะเวลาการทำงานใน  ประธานกรรมการ Amata Hong Kong Ltd. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock  22 ปี Company  กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด  กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด  กรรมการ มูลนิธิ อมตะ

อายุ  50 ปี การศึกษา  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งอื่น - ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  23 ปี

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  7 ปี

รายงานประจำปี 2554

105

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายภราดร สรงสุ ว รรณ

นางจิ ณ ณ์ ด าณั ช เพ็ ช รวงศ์

ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม  ผู้จดั การอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ อายุ  57 ปี อายุ  55 ปี การศึกษา การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอื่น ตำแหน่งอื่น -  กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด  กรรมการ ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษัท ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด  4 เดือน ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  19 ปี

106

รายงานประจำปี 2554

นายกำจร วรวงศากุ ล ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ อายุ  56 ปี การศึกษา  ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอื่น - ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  23 ปี

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นางสาวเด่ น ดาว โกมลเมศ

นายยาซู โ อะ ซึ ซึ อิ

นายชู ช าติ สายถิ่ น

ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ วอเตอร์ จำกัด  กรรมการผู้จัดการ  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ผู้จดั การการตลาด อายุ อายุ อายุ  50 ปี   50 ปี 40 ปี การศึกษา การศึกษา การศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและ  ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ Kansai  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการ, สถาบันบัณฑิต Gaidai University, Japan  Director Certification Program (DCP), พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ตำแหน่งอื่น - Thai Institute of Director (IOD.)  Company Secretary Program (CSP.), ตำแหน่งอื่น ระยะเวลาการทำงานใน Thai Institute of Director (IOD.)  กรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  Internship Program on Water Resource บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด Management, Kochi University of  13 ปี  กรรมการ Technology, Japan บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด  Industrial Waste Recycling For Thailand. AOTS, Japan  Inspection Committee, Amata (Vietnam)  Water Leadership Program. Joint Stock Company The Federation of Thai Industries.  Financial Statements Demystified for Directors ระยะเวลาการทำงานใน (FDD.). Thai Institute of Director (IOD.) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  21 ปี ตำแหน่งอื่น  กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด  10 ปี

รายงานประจำปี 2554

107

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

นายอั ค รเรศร์ ชู ช่ ว ย

นางสาวจั น จิ ร า แย้ ม ยิ้ ม

ตำแหน่งใน บริษทั อมตะ ฟาซิลติ ี้ เซอร์วสิ จำกัด  กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งใน บริษัท อมตะซัมมิต เรดี้บิลท์ จำกัด  กรรมการผู้จัดการ

อายุ  44 ปี

การศึกษา  ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจและ การจัดการ Southwest Missouri State University U.S.A.  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและ การจัดการ, Boston University, U.S.A. ตำแหน่งอื่น -

ระยะเวลาการทำงานใน ตำแหน่งอื่น บริษัท อมตะซัมมิต เรดี้บิลท์ จำกัด  กรรมการ  7 ปี บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ระยะเวลาการทำงานใน กลุ่มอมตะ  12 ปี

108

รายงานประจำปี 2554

นางวราภรณ์ วั ช รานุ เ คราะห์ ตำแหน่งใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การลงทุน อายุ  53 ปี การศึกษา  ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเข้ารับการอบรบจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)  Company Secretary Program เมื่อ 2546  Effective Minute Taking เมื่อ 2549 ตำแหน่งอื่น  กรรมการบริษัท เวียโลจิสติกส์ จำกัด  กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด  กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  22 ปี

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

โครงสร้าง บริษัท

ธุรกิจหลักของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของอมตะ คือ การพัฒนาที่ดิน พร้อมระบบ สาธารณูปโภคที่จำเป็นตามมาตรฐานและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อการเป็นเมือง อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ โดยเน้นการบริการแก่ลูกค้าในนิคมฯ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลัก ธุรกิจของอมตะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม หลัก คือ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มให้บริการ และอื่นๆ

30%

83.67%

13.77%

บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน 6 มีนาคม 2532

10%

100%

20%

91%

43.49%

49%

21%

21.25%

100%

Amata บจก. อมตะ บจก. บจก. บจก. อมตะ บจก. อมตะ บจก. อมตะ บจก. บจก. บจก. เวีย บจก. Amata (Vietnam) ซิตี้ อมตะบี.กริม อมตะบี.กริม วอเตอร์ จัดจำหน่าย ฟาซิลิตี้ อมตะ อมตะ โลจิสติกส์ โรงพยาบาล Hong Joint Stock เพาเวอร์ เพาเวอร์ 3 ก๊าซ เซอร์วสิ ดีเวลลอป ซัมมิท วิภาราม Kong Ltd Co. ธรรมชาติ เม้นท์ เรดดี้ บิลท์ (อมตะนคร) 31 ธ.ค. 5 มิ.ย. 2 มี.ค. 12 ม.ค 5 มี.ค. 27 พ.ย. 29 พ.ย. 15 มิ.ย. 15 ธ.ค. 27 ธ.ค. 27 ก.ย. 28 พ.ค. 2537 2538 2538 2553 2542 2544 2545 2533 2547 2547 2548 2551 1%

10% บจก. อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) 29 มิ.ย. 2539

บจก. อมตะ บี. กริม เพา เวอร์ (ระยอง) 1 9 ก.ย. 2539

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 12 ม.ค. 2553

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

Amata (Vietnam) Joint Stock Co. 31 ธ.ค. 2537

กลุ่มสาธารณูปโภค

29.10%

31.88% Amata (Vietnam) Joint Stock Co. 31 ธ.ค. 2537

บจก. อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส 15 พ.ย. 2534

กลุ่มให้บริการ

อื่นๆ

รายงานประจำปี 2554

109

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

การถือหุ้น ของผู้บริหาร ชื่อ-นามสกุล 1. ดร.วิษณุ เครืองาม 2. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ 3. นายวิกรม กรมดิษฐ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร 4. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร 5. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ 6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ 7. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 8. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 9. นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 10. นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ การขาย 11. นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดินและ ประสานงานราชการ 12. นายภราดร สรงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 13. นายกำจร วรวงศากุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและ สารสนเทศ 14. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน 15. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

110

รายงานประจำปี 2554

การถือหุ้น ณ 5 มค. 2555 ณ 31 ธค. 2553 จำนวน % การถือหุ้น จำนวน % การถือหุ้น เพิม่ (+) / ลด (-) - - - - - - - - - - 263,700,000 24.7142 263,700,000 24.7142 - - 400,000 5,534,000

- 0.0375

- 350,000

- 0.0328

- 50,000

0.5187 5,534,000

0.5187

140,000 -

0.0131 -

140,000 -

0.0131 -

- -

- 66,000

- 0.0062

- 61,000

- 0.0057

- 5,000

232,840 -

0.0218 -

232,840 -

0.0218 -

- -

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ ของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ นายอาสา สารสิน พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายฮาราลด์ ลิงค์ นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นางสมหะทัย พานิชชีวะ นายภราดร สรงสุวรรณ นายกมลชัย ภัทโรดม นายธนภัทร ศรกุล นายชูชาติ สายถิ่น นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ นายอัครเรศร์ ชูช่วย นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายสันติ พัฒนะเมลือง นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายกรกฤช จุฬางกูร Mr. Chu Thanh Son Mr. Do Ngoc Son Mr. Huynh Ngoc Phien Mrs. Pham Thi Thanh Huong Mr. Nguyen Minh Huy หมายเหตุ X / //

= = =

บจก. อมตะซิตี้ X /, // /, // / /, // /, //

Amata (Vietnam) บจก. บจก. Joint Stock บจก. อมตะฟาซิลิตี้ Amata Hong อมตะ ซัมมิท Company อมตะ วอเตอร์ เซอร์วิส Kong Ltd. เรดดีบ้ ิลท์ X / / / X X / / /, // /, // / /, // / X /, // /, // /, // /, // / / / /, // / /, // / / /, // /, // /, // X, // / / / / / / / /

ประธาน กรรมการ กรรมการบริหาร

รายงานประจำปี 2554

111

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

ข้อมูล ทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประเภทของกิจการ วันที่จดทะเบียนบริษัท เลขที่จดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ แฟกซ์ โฮมเพจ อีเมล์ ผู้บริหาร สำนักงานโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ผู้บริหาร

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย 10%

: พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง : 6 มีนาคม 2532 : 0107537002761 : หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท : 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 : (02) 792 0000, (038) 939 007 : (02) 318 1096, (038) 213-700 : www.amata.com : viboon@amata.com : นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 : (038) 939 007 : (038) 213 700 : tsutsui@amata.com : นายยาซูโอะ ซูซุย (ผู้จัดการการตลาด)

1. บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประเภทของกิจการ : ขายและให้เช่าอพาร์ทเมนท์ขนาด 198 ห้อง ในนิคมฯอมตะนคร วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 มิถุนายน 2533 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105533068758 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 68,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 43.49% สำนักงานใหญ่ : นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร 700/1000 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038) 213 331-40 แฟกซ์ : (038) 213 143 ผู้บริหาร : นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป) 112

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 2. บริษัท อมตะ แมนชั่นเซอร์วิส จำกัด ประเภทของกิจการ : ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอมตะ แมนชั่นและบริการต่างๆ ในนิคมฯ อมตะนคร วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 พฤศจิกายน 2534 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105534108753 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 12.66 % (ทางอ้อม) สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/1001 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038) 213 331-40 แฟกซ์ : (038) 213 143 ผู้บริหาร : นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป) 3. Amata (Vietnam) Joint Stock Company ประเภทของกิจการ : การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า วันที่จดทะเบียนบริษัท : 31 ธันวาคม 2537 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1100/ GP และ 472033000132 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 20,400,000 เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 62.88% (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) สำนักงานใหญ่ : 165 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam โทรศัพท์ : (84) 8 3845 0007, (84) 8 3844 3709 แฟกซ์ : (84) 8 3844 3713 อีเมล์ : amatavn@hcm.vnn.vn; van@amata.com.vn สำนักงานโครงการ : Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam โทรศัพท์ : (84) 61-3991-007 แฟกซ์ : (84) 61-3891-251 อีเมล์ : phien@amata.com.vn; president@amata.com.vn ผู้บริหาร : Dr. Huynh Ngoc Phien (President and CEO) 4. บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ วันที่จดทะเบียนบริษัท : 2 มีนาคม 2538 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538027863 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 13.77% สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400 แฟกซ์ : (02) 379 4245, 379 4251 อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)

รายงานประจำปี 2554

113

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 5. บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5 มิถุนายน 2538 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538066591 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 83.67% สำนักงานใหญ่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ (02) 792 0000 โทรสาร (02) 318 1096 สำนักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวง 331 กม. 95 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : (038) 497 007 แฟกซ์ : (038) 345 771 อีเมล์ : viboon@amata.com ผู้บริหาร : นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ) 6. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ประเภทของกิจการ : ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม บริโภค และอุปโภค วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5 มีนาคม 2542 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105542016421 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 100 % สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038) 213 213 แฟกซ์ : (038) 214 214 อีเมล์ : chuchat@amata.com ผู้บริหาร : นายชูชาติ สายถิ่น (กรรมการผู้จัดการ) 7. บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ประเภทของกิจการ : จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27 พฤศจิกายน 2544 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105544114560 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 20% สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038) 214199, 458601-2 แฟกซ์ : (038) 214 255 อีเมล์ : sales@amatangd.com ผู้บริหาร : นายพัฒนะ น้อมจิตเจียม (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม)

114

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 8. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ประเภทของกิจการ : ให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง วันที่จดทะเบียนบริษัท : 29 พฤศจิกายน 2545 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205545012590 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 91% สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038) 215 007-9 แฟกซ์ : (038) 215 006 อีเมล์ : aukkares@amata.com ผู้บริหาร : นายอัครเรศร์ ชูช่วย (กรรมการผู้จัดการ) 9. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด ประเภทของกิจการ : บริการให้เช่าอาคารโรงงานสำเร็จรูป วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 ธันวาคม 2547 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025176 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 49% สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : (038) 939 007 แฟกซ์ : (038) 457 000 อีเมล์ : janjira@amata.com ผู้บริหาร : นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม (กรรมการผู้จัดการ) 10. บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด ประเภทของกิจการ : ให้บริการคลังสินค้า และขนส่งสินค้า วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27 ธันวาคม 2547 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025907 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,714,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 21% สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/616 หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : (038) 210 228-230 แฟกซ์ : (038) 210 245 อีเมล์ : tamura-h@vialogi.com ผู้บริหาร : นายฮิเดกิ ทามูระ (กรรมการผู้จัดการ)

รายงานประจำปี 2554

115

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน) 11. บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม (อมตะนคร) จำกัด ประเภทของกิจการ : ให้บริการรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27 กันยายน 2548 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205548026371 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 21.25% สำนักงานใหญ่ : 2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : (02) 722 2500 แฟกซ์ : (02) 722 2445 อีเมล์ : - ผู้บริหาร : นพ. ไพบูลย์ เอกแสงศรี (กรรมการผู้จัดการ) 12. Amata Hong Kong Ltd. ประเภทของกิจการ : โฮลดิ้ง วันที่จดทะเบียนบริษัท : 28 พฤษภาคม 2551 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1242011 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 100% สำนักงานใหญ่ : 16th-19th Floor, Prince’s Building, 10 Chater Road, Central, Hong Kong โทรศัพท์ : (02) 792 0000 แฟกซ์ : (02) 318 1096 อีเมล์ : somhatai@amata.com ผู้บริหาร : นางสมหะทัย พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ) 13. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ วันที่จดทะเบียนบริษัท : 12 มกราคม 2553 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553004461 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,4000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 10% สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400 แฟกซ์ : (02) 379 4245, 379 4251 อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)

116

รายงานประจำปี 2554

บริ ษั ท อมตะ คอร์ ป อเรชั น จำกั ด (มหาชน)

บุคคล

อ้างอิงอื่นๆ นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

: : :

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย (02) 229 2800 (02) 654-5599

ผู้สอบบัญชี นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

: : : : :

3844 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (02) 264-0777, (02) 661-9190 (02) 264-0789-90, (02) 661-9192

ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

: : :

33/ 118-119 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 ประเทศไทย (02) 233 1001, (02) 233 1008 (02) 236 6100

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

รายงานประจำปี 2554

117

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : +66 38 939 007 โทรสาร : +66 38 213 700

สำนักงานใหญ่

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ : +66 2 792 0000 โทรสาร : +66 2 318 1096

บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : +66 38 497 007 โทรสาร : +66 38 345 771

VIETNAM

AMATA (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY LONG BINH WARD, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE, VIETNAM TEL : (84) 61 3991 007 FAX : (84) 61 3891 251