Annual Report 2018 - TH by shareinvestor shareinvestor

สารบัญ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร และค�ำขวัญการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลทั่วไป

06 07 09 12 15 18 21 23 27 88 104

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภาวะเศรษฐกิจปี 2561 - 2562 ภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2561 และคาดการณ์ 2562 ข้อมูลบริษัท รางวัลและเกียรติประวัติ ผลการด�ำเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาบุคลากร การดูแลชุมชน การต่อต้านทุจริต การก�ำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ระบบคุณภาพ รายการระหว่างกัน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน

111 125 128 130 143 227 228 234 236 237 241

วิสัยทัศน์ ผู้น�ำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยมองค์กร

• นวัตกรรม • คล่องตัวและยืดหยุ่น • ชนะด้วยกัน • การวัดผลเป็นรูปธรรม • เน้นจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย • ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาการบริหาร เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (Superiority) P (Profitability)

: เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี

: ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส�ำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม

L (Longevity)

: ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

วัฒนธรรมองค์กร S (Support/Sponsor) P (Planning) A (Attitude)

: พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน : มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน

: มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม เป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว

L (Legal and Regulation) : ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขัน้ ตอนงานต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในระบบ ISO ของบริษทั ฯ

I (Integrity)

: ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

ค�ำขวัญการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี G (Good)

: การคิดดี พูดดี ท�ำดี เป็นพืน้ ฐานการคิดบวก สามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ท�ำให้การติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน เป็นไปอย่างราบรืน่ และประสบผลส�ำเร็จ

R (Responsibility)

: การมีจิตส�ำนึกต่อการกระท�ำ

: มุ่งมั่นและทุ่มเทในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ

: เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ

E (Equitable Treatment : การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน & Ethics) : ยึดมั่นในคุณธรรม และด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

: ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ

: ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง

A (Accountability)

: ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่

: ส�ำนึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม

: พร้อมยอมรับผลจากการกระท�ำต่าง ๆ อย่างกล้าหาญ

: ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

T (Transparency)

: โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้

: มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์

: หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

รายงานประจ�ำปี 2561

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน โทรศัพท์ โทรสาร โฮมเพจ

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช�ำระแล้ว เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับผู้ถือหุ้น

0107535000303 0-2725-8888 0-2683-2177 เว็บไซต์ : www.supalai.com อีเมล์ : ir_spali@supalai.com 2,145,691,561 บาท 2,143,079,330 บาท นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ 0-2683-2228 0-2683-2177 varunee.lap@supalai.com

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เงินปันผลเสนอจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง วันที่จ่ายเงินปันผล

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

: : : :

1.00 บาทต่อหุ้น 0.40 บาทต่อหุ้น 0.60 บาทต่อหุ้น 8 พฤษภาคม 2562

สารจากประธานกรรมการบริษัท

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถท�ำยอดขายได้สูงสุด (High Record) 33,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2560 คิดเป็น 8% ซึง่ เป็นยอดขายทีส่ งู กว่าเป้าทีต่ งั้ ไว้ 33,000 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนโครงการอาคารชุด 52% และโครงการ บ้านจัดสรร 48% บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 25 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 22 โครงการ และโครงการอาคารชุด 3 โครงการ ส่วนทางด้านรายได้รวมเติบโตในทิศทางเดียวกับยอดขาย โดยรายได้รวมส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 25,810 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ 5,770 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 39 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 2.49% ต่อปี สินทรัพย์เติบโตสูงขึ้น 4% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 22% และบริษัทฯ ยังคงระดับ ความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยู่ในระดับ A/Stable

รายงานประจ�ำปี 2561

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา ประมาณ 140 โครงการ ครอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล หัวเมืองต่างจังหวัดแห่งใหม่ เช่น เชียงราย พิษณุโลก ฯลฯ และพัฒนาโครงการเพิม่ จากหัวเมืองเดิมทีม่ อี ยู่ เช่น เชียงใหม่ ชลบุ รี ภู เ ก็ ต ระยอง ขอนแก่ น อุ บ ลราชธานี อุ ด รธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สงขลา เป็นต้น เป็นมูลค่ากว่า 299,453 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้ รายได้ (Backlog) ประมาณ 42,529 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (SPALI-W4) จ�ำนวน 429,135,954 หน่วย แปลงเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 426,526,081 หุน้ เพื่อรักษาฐานทุนให้แข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมในการ ขยายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เติบโต ได้อย่างสม�่ำเสมอและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีก�ำไร เพิ่มขึ้น

รางวัล “Certificate of ESG100 Company” จาก ESG Rating ของสถาบั น ไทยพั ฒ น์ รางวั ล Drive Awards 2018 จากสมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น ปี 2561 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2561 ระดั บ ประเทศ จากกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ จากมูลนิธิ สัมมาชีพ เป็นต้น ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน มุง่ เน้นการสร้างสรรค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในสั ง คมให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยจิ ต ส� ำ นึ ก ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) โดยมุ่งมั่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมทีอ่ ยูอ่ าศัย ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาสั ง คมหลากหลายรู ป แบบมา อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม อาทิ การปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในชนบท การพัฒนาภูมิทัศน์ใน ศาสนสถาน การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการ และ การเจริญสติ-สมาธิ เป็นต้น นอกเหนือจากการด�ำเนินงานทาง ธุรกิจแล้ว บริษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ ในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความถูกต้องตาม กฎหมาย โดยเน้นกระบวนการภายในการด�ำเนินธุรกิจให้ ครอบคลุม เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง สังคมโดยรวม เพื่อน�ำศุภาลัยก้าวไปสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน ในอนาคต

ในปี 2562 บริษทั ฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ 34 โครงการ ครอบคลุมท�ำเลทั่วประเทศทุกประเภทสินค้า เน้น 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างสินค้าใหม่ ดีไซน์ใหม่ บนท�ำเลใหม่ที่มี ดีมานด์ 2) พัฒนาบ้านอัจฉริยะ น�ำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ลูกค้า 3) เพิ่มเซ็กเมนต์ใหม่ ๆ สร้างบ้านหรูระดับบน 4) ปรับปรุง กระบวนการท�ำงานภายในและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าถึง ความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าให้มากขึน้ และ 5) มุง่ ด�ำเนิน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น ก�ำลัง เตรียมพัฒนาโครงการบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ ของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผล ประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน” และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กร ชั้นน�ำต่าง ๆ จ�ำนวนมาก อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน และรางวัล รายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารองค์การ โดยมีนายอนันต์ เกตุพทิ ยา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทุกท่านมีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งดังนี้ §§

§§

วันที่ 1 มกราคม - 15 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ เกตุพทิ ยา และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ นายประกิต ประทีปะเสน ได้ลาออก จากการด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง นายอนันต์ เกตุพิทยา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ท�ำให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่านตามรายนามข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการดูแล กิจการ ซึง่ ในรอบปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจตามความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล กิจการที่ดี และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และรายงานผล การปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และรายงานผลการด�ำเนินงานทีม่ ใิ ช่รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2561 ของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อหารือ เกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม ของวิธกี ารบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอสิ ระของผูส้ อบบัญชี ท�ำให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ระบบบัญชี และงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ กับนักลงทุนหรือผูใ้ ช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการด�ำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการด�ำเนินงาน ของฝ่ายต่าง ๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิง่ ทีน่ า่ เป็นห่วง พร้อมให้ขอ้ คิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั งิ านตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รายงานประจ�ำปี 2561

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสีย่ ง แผนงาน และแนวทางบริหารความเสีย่ งตามหลักการทีก่ ำ� หนด ในนโยบายบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษทั ฯ และติดตามความคืบหน้า ของการบริหารความเสีย่ งส�ำคัญ โดยพิจารณาระบุปจั จัยเสีย่ งทีค่ รอบคลุมการปฏิบตั งิ าน โอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบ จากการจัดการ ความเสีย่ ง ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้กบั พนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ บนทีด่ นิ ท�ำเลต่าง ๆ รวมถึง การวิเคราะห์ความเสีย่ งเกีย่ วกับข้อก�ำหนดกฎหมาย แนวเวนคืนทีด่ นิ ศักยภาพทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยความเสีย่ งส�ำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หวั ข้อปัจจัยความเสีย่ งในรายงานประจ�ำปี 2561

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่ก�ำหนดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผล การตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ทีอ่ าจมี ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลความเสีย่ งอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ นอกจากนีผ้ สู้ อบบัญชีได้ประเมินผล ระบบควบคุมภายใน และไม่พบจุดอ่อนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ไม่ได้รบั รายงาน จากผูส้ อบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ และผูต้ รวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย จึงท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ไม่มกี ารปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สอดคล้องกับกฎหมายทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ทีต่ อ้ งขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ำกับดูแล การปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และการก�ำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมล์ของบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ อย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มคี วามเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทีก่ ำ� หนดขึน้ ใหม่ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่ มัน่ ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำ� เนินการภายใต้การบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลและ เพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ าน และให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ของระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

8. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�ำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตราก�ำลัง โดยสอบทานและอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจ�ำปีที่จัดท�ำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงาน ผลการตรวจสอบในประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญ โดยสรุปเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทีเ่ พียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ พร้อมให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษา และให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจในการปรับปรุงการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2561 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ด้านคุณสมบัติ ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการท�ำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตัง้ บริษทั ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2561 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติ ติกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5730 และเสนอค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวนเงิน 3.68 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป

(นายอนันต์ เกตุพิทยา) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประจ�ำปี 2561

รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการ อิสระ ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการจัดให้มกี ารประชุม 1 ครัง้ โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลกิจการด�ำเนินงาน ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ พัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ทีด่ ใี ห้เกิดประสิทธิผล โดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงาน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมัน่ ในปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ หน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำกับ ดูแลกิจการ ยังครอบคลุมการด�ำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ชุมชน ผูร้ บั เหมา ผูถ้ อื หุน้ สังคม สิง่ แวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้

1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้ §§

§§

§§ §§

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา โดยอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคน รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม ผูถ้ อื หุน้ เต็ม 100 คะแนน ต่อเนือ่ ง 6 ปีซอ้ น จนได้รบั รางวัล Investors’ Choice Award แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในการประชุมล่วงหน้าทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ และน�ำส่ง หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียด ของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน พร้อมทัง้ ได้ลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวเชิญประชุม ผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือพิมพ์ตอ่ เนือ่ งกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน จัดวาระการประชุมต่าง ๆ ให้มวี ตั ถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ขออาสาสมัครผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ ป็นอิสระ เพือ่ เข้าร่วมตรวจนับคะแนนทีจ่ ดุ นับคะแนน โดยในแต่ละ วาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิ้นวันหลังจากการประชุม เสร็จสิน้

2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน §§

§§

เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเพิม่ วาระการประชุม ค�ำถามล่วงหน้า และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดท�ำเอกสารต่าง ๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ และจัดท�ำเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพือ่ ให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

§§

ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ ป็นสาระส�ำคัญ ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมีเลขานุการบริษทั รวบรวมและรายงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูล ประจ�ำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการท�ำรายการเกีย่ วโยง การอนุมตั ริ ายการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษทั ก่อนด�ำเนินการ พร้อมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจ�ำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุตธิ รรม สมเหตุสมผล

3. การให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย §§

จัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือกระท�ำผิดด้านการทุจริต หรือกระท�ำผิด จรรยาบรรณธุรกิจ โดยสามารถร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1720 หรือส่งอีเมล์ถงึ หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Email : anti-corruption@supalai.com) ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส §§

§§

จัดให้มกี ารท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนรายงานผล การด�ำเนินงานรายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมี สาระส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษทั ฯ (www.supalai.com) โดยมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้มีการท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2561 บริษัทฯ ด�ำเนินการตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) เพือ่ สะท้อนถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืนของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิง่ แวดล้อม จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ชอ่ งทางการติดต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และ เว็บไซต์บริษทั ฯ โดยในปี 2561 จัดให้มขี อ้ ก�ำหนดของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ของโครงการพัฒนาบริษทั จดทะเบียนด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Code)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ §§

§§

ทบทวนคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ(ฉบับย่อ) ส�ำหรับพนักงาน เพื่อยกตัวอย่าง สถานการณ์ทคี่ วรและไม่ควรปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ได้เพิม่ ตัวอย่างสถานการณ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ก�ำหนดให้มีการประเมินผลงานประจ�ำปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานประจ�ำปีของผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ สนับสนุนให้กรรมการของบริษทั ฯ ได้เข้ารับการอบรม รายงานประจ�ำปี 2561

§§

จัดให้มกี ารประชุมระหว่างกันของกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร โดยปราศจากการมีสว่ นร่วมของฝ่ายจัดการ เพือ่ เปิดโอกาส ให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น จัดให้มกี ารน�ำ IT Governance มาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของบริษทั ฯ

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาทัง้ บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุก ๆ ด้าน ให้มกี ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยให้ความส�ำคัญทัง้ ในด้าน สิง่ แวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุน้ ยัง่ ยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบ เชิงบวกแก่สงั คม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 4

7. รางวัลด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับในกลุม่ “ดีเลิศ” จากผลของการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ บี ริษทั จดทะเบียน ในปี 2561 ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 6 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสและ เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส�ำคัญต่อการรับผิดชอบต่อ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างสูงสุด จะท�ำให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน และสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์) ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 1. รศ.ดร.วิรชั 2. รศ.ดร.สมชาย 3. นางอัจฉรา

อภิเมธีธำ� รง ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ ตัง้ มติธรรม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ลาออก ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้ รศ.ดร.วิรชั อภิเมธีธำ� รง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซือ่ สัตย์สจุ ริต สมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ มีการศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึง่ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในปี 2561 สรุปได้ดงั นี้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พิจารณาสรรหาโดยมีการก�ำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน รายงานประจ�ำปีและเว็บไซต์บริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพือ่ รับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พจิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการ ทีอ่ อกตามวาระประจ�ำปี 2561 กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการใหม่ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามทีบ่ ญ ั ญัติ หรือก�ำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ทีม่ ผี ลบังคับกับบริษทั ฯ อีกทัง้ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่มสี ว่ นได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใส ในการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว ผลการประเมินให้ขอ้ สรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระ

รายงานประจ�ำปี 2561

การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร ระดับสูง ตลอดจนก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การก�ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงาน ความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) ซึง่ ในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำ� นึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจน ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการด�ำเนินการทีส่ ะท้อนและเชือ่ มโยงกับผลประกอบการ รวมทัง้ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา ค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ฯ ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ และมี ค วามสมเหตุ ส มผล ทัง้ นี้ ได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 อนุมตั คิ า่ ตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ เพือ่ ความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ จัดให้มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทัง้ คณะ)และรายบุคคลเป็นประจ�ำ ทุกปี โดยในปี 2561 ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการอิสระเพิม่ เติม ผลการประเมินให้ขอ้ สรุปว่า กรรมการอิสระ ทุกท่านมีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และก�ำกับหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ครบถ้วน ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสีย อย่างมีนยั ส�ำคัญกับบริษทั ฯ โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ เพือ่ น�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ประสิทธิภาพและ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ

แผนการพัฒนากรรมการ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกีย่ วกับทักษะแต่ละด้านทีจ่ ำ� เป็น (Board Skill Matrix) โดยในปี 2561 ได้มกี ารเพิม่ หัวข้อทักษะทีจ่ ำ� เป็น 1 ด้าน คือ IT Governance ซึง่ เป็นประโยชน์ในการก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาไม่มกี รรมการเข้าใหม่ หากมีกจ็ ะจัดให้มี การปฐมนิเทศ พร้อมส่งมอบคูม่ อื กรรมการและสือ่ สารข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) และเพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยน�ำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบนั มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และน�ำเสนอความคิดเห็น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาได้อย่างเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ

(รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง) ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานประจ�ำปี 2561

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้ 1. นายอธิป 2. นายอนันต์ 3. นายไตรเตชะ 4. นางวารุณ ี 5. นายปุณณพันธ์ 6. นายกิตติพงษ์ 7. นายบุญชัย 8. นางสาวธัญวรัตน์ 9. นางสุชาวดี 10. นายกริช 11. นายทศพร

พีชานนท์ เกตุพทิ ยา ตัง้ มติธรรม ลภิธนานุวฒ ั น์ เหน่งเพ็ชร ศิรลิ กั ษณ์ตระกูล ชัยอนันต์บวร ปัญญารัตน์ สรรพอาสา จันทร์เจริญสุข จิระเกียรติดกี ลุ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดย่อย ซึง่ มีหน้าทีห่ ลักในการก�ำหนด แนวทางบริหารความเสีย่ งให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดย่อย 6 ครัง้ และประชุม คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2 ครัง้ เพือ่ ก�ำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร นโยบายการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์ การด�ำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสีย่ งในทุกระดับทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร อีกทัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถบริหารจัดการความเสีย่ ง ทีส่ ำ� คัญให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากนีม้ กี ารติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ ง ประเภทต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ความเสีย่ ง ด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Corruption Risk) ความเสีย่ งด้านการตลาด (Market Risk) ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสีย่ งด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเสี่ยง ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทัง้ รายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ดำ� เนินการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การจัดการความเสีย่ งมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถกู น�ำไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง จนความเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ บริษทั ฯ ยอมรับได้ โดยมีการด�ำเนินการดังนี้ 1) 2) 3) 4)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดย่อย 6 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2 ครัง้ พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสีย่ ง และข้อก�ำหนดคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ก�ำหนดแผนทีค่ วามเสีย่ งองค์กร (Risk Map) ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพือ่ ประเมินความเสีย่ งองค์กรให้อยูใ่ น ระดับทีย่ อมรับได้ 5) ทบทวนคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งขององค์กรแก่พนักงาน 6) จัดให้มกี ารสือ่ สารข่าว “ย่าเตือน” เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง 7) จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตร การบริหารความเสีย่ งส�ำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หวั หน้างาน 8) จัดให้มกี ารทดสอบความรูเ้ รือ่ งการบริหารความเสีย่ งผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง 9) จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนใน บริษทั ฯ โดยการใช้ระบบ Intranet และ Line Group ทีมบริหารความเสีย่ ง 10) จัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งความเสีย่ งผ่านระบบ Google Site เพือ่ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร 11) จัดให้มแี ผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซักซ้อมเพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถ ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการทีด่ ี ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีแผนการด�ำเนินงานส�ำคัญในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดย่อย 2 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2 ครัง้ 2) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และข้อก�ำหนดว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และวิสยั ทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจ 3) ก�ำหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งองค์กร ให้ครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญในทุกด้าน และก�ำหนดแผนการ บริหารความเสีย่ งเพือ่ จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้

รายงานประจ�ำปี 2561

4) จัดให้มกี ารสือ่ สารเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งแก่พนักงานทุกระดับ เช่น สือ่ สารผ่านทางคูม่ อื ความเสีย่ งฉบับการ์ตนู ปรับปรุง Google Site สือ่ สารค�ำถามทีพ่ บบ่อยเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง 5) ทบทวนบทบาทหน้าที่ Risk Champion เพือ่ น�ำมาวัดผลให้เกิดเป็นรูปธรรม 6) จัดให้มแี ผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อม เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถ ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการทีด่ ี 7) จัดให้มีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Bow Tie Analysis) ส�ำหรับทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Champion) จากการด�ำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ท�ำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่

(นายอธิป พีชานนท์) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561-2562 สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของปี 2561 ทีไ่ ด้ ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 1 คงคาดคะเนได้วา่ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ของปี 2561 จะอยูใ่ นระดับทีม่ ากกว่า 4% อย่างแน่นอน แม้วา่ ตัวเลขในไตรมาสทีส่ าม แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัว ทีช่ า้ ลงเมือ่ เทียบกับไตรมาสอืน่ ๆ ภายในปีเดียวกัน องค์ประกอบของเศรษฐกิจมหภาคมีการขยายตัวที่มากกว่าปีที่แล้วในระดับหนึ่ง การบริโภคภาคเอกชนถือว่าเป็นจุดเด่น เลยก็วา่ ได้ โดยมีการขยายตัวประมาณเกือบ 5% ต่อปี ซึง่ น่าจะเป็นตัวเลขทีม่ ากทีส่ ดุ ในรอบ 5 ปี เลยก็วา่ ได้ แต่ถา้ หากมองลงไป ในรายละเอียดนั้นการขยายตัวมากจากการซื้อยานพาหนะซึ่งมีการขยายตัวในระดับ 13.45% ในสามไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่สามารถขายรถที่ซ้ือในช่วงนโยบายรถคันแรกในปี 2550-2551 ตัวเลขการขยายตัวที่รุนแรงของ สินค้าประเภทยานยนต์นั้นกลายเป็นวัฏจักรที่รัฐบาลสร้างขึ้นในการซื้อสินค้าคงทนประเภทยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงให้อยู่ในช่วงที่ ใกล้เคียงกันในระยะเวลา 5-10 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผูบ้ ริโภคไม่มกี ำ� ลังซือ้ เป็นปัจจัยขัน้ พืน้ ฐาน สิง่ นีก้ ค็ งเกิดขึน้ ไม่ได้ ซึง่ ก็เป็น สิ่งที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ใช้ได้อีกทอดหนึ่ง ในขณะที่การบริโภครัฐบาลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอันเนื่องมาจาก การปรับตัวของหน่วยงานของรัฐต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศในปี 2560 อย่างไรก็ดีแนวโน้มการเติบโต ไม่ได้หวือหวาไปกว่าปีอนื่ ๆ สักเท่าไหร่ ในส่วนของการลงทุนโดยรวมแล้วมีการขยายตัวในระดับ 3.64% เมื่อเปรียบเทียบกับสามไตรมาสที่แล้ว มีการขยายตัว เพียง 1.04% ซึ่งมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ คาดว่าการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนจะสูงสุด ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมาอย่างแน่นอน การขยายตัวในเชิงปริมาณทีม่ ากทีส่ ดุ คือการลงทุนเอกชนในสิง่ ปลูกสร้างซึง่ เพิม่ ขึน้ ในระดับ 3.98% และรองลงมาคือเครือ่ งมือเครือ่ งจักรในระดับ 4.11% ซึง่ มาจากการขยายตัวของการบริโภครถยนต์ทตี่ อ้ งมีการลงทุนมากขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ การลงทุนของภาครัฐในโครงข่ายรถไฟ สนามบิน และ ท่าเรือ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีกทัง้ ยังมีนโยบาย ในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ทีจ่ ะท�ำให้การลงทุนจากภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต ในภาคการค้าระหว่างประเทศนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นปีที่ถดถอยเป็นอย่างมากในด้านการส่งออกซึ่งสังเกตได้จากตัวเลข ในไตรมาสทีส่ ามของปีนซี้ งึ่ มีการหดตัวในระดับ 0.1% ในขณะทีก่ ารน�ำเข้านัน้ ขยายตัวมากกว่า 10% ซึง่ ท�ำให้มลู ค่าการน�ำเข้า ส่งออกสุทธิมีตัวเลขที่ลดลง ซึ่งในปีหน้าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยเนื่องจากเริ่มมีสัญญาณของการประนีประนอม ทางด้านสงครามการค้าแล้วในงานประชุม G20 ที่จัดไปในปลายปี 2561 อย่างไรก็ดีปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ มีความแปรปรวนมากและเป็นสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างสูง จึงท�ำให้การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2562 นัน้ ตกอยูใ่ นความเสีย่ ง และมีชว่ งทีก่ ว้างขึน้ คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 น่าจะอยู่ในช่วง 4% หรือน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยกว่า ในปี 2561 แต่อาจจะมีความแปรปรวนอยูท่ รี่ าว ๆ 0.5% อันเนือ่ งมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน

สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาโท อสังหาริมทรัพย์ University of Reading

รายงานประจ�ำปี 2561

ตารางที่ 1: GDP(CVM) y-o-y growth rate ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Approx.% of GDP

2556

2557

2558

2559

2560

2561

50%

10%

25%

15%

100%

P.Con

G.Con

Cap

GDP

5.8

0.3

10.3

5.7

8.4

5.4

2.6

1.5

3.6

1.5

2.9

2.7

-0.3

3.1

-3.1

2.1

-0.5

2.5

-4

-13.1

1.6

-3.8

0.2

Total

0.9

1.5

-1

2.7

1.7

2.7

-2.9

3.2

-10.3

0.1

-10.7

-0.4

1.3

1.6

-4.4

-0.7

-9.3

0.8

2.7

-3.2

1.1

5.8

3.8

4.8

-0.6

2.4

Total

0.8

2.8

-2.2

0.3

-5.3

2.3

1.6

9.9

2.5

2.6

1.9

1.2

2.7

0.4

2.9

1.9

2.1

-1.9

4.3

-2

3.3

5.3

8.9

-2.8

-0.9

2.9

Total

2.3

2.5

4.3

1.6

8.3

4.9

5.1

-4.9

3.4

2.8

3.3

2.3

-1.7

3.6

2.7

-3.9

-1

3.1

2.3

2.9

2.1

1.8

3.5

Total

2.2

2.8

-1

3.3

3.1

-0.7

1.7

2.7

5.9

3.4

2.9

0.4

0.3

5.1

7.2

3.9

3.4

1.8

1.2

6.9

6.5

4.3

3.4

0.2

0.3

7.4

7.5

Total

3.2

0.5

0.9

5.5

6.8

3.9

3.7

1.9

3.4

8.7

4.9

4.5

3.7

6.8

8.3

4.6

2.1

3.9

-0.1

10.7

3.3

หมายเหตุ P.Con. = Private Consumption, G.Con. = Government Consumption, Cap. = Capital Formation = Investment, X = Exports, M = Imports

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2561 และคาดการณ์ 2562 สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต ข้อมูลเกีย่ วกับสภาวะตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยเท่าทีป่ รากฏในครึง่ ปีแรกของ 2561 แสดงว่า การขายในปี 2561 ทีม่ จี ำ� นวนประมาณ 113,000 หน่วย (ตารางที่ 1) น่าจะถือได้ว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ข้อมูลเพิ่มจาก ครึ่งหลังของปีแสดงว่า การขายของอาคารชุดยังมีแนวโน้มที่คึกคักต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก แม้ว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นอาจจะ ไม่ได้ไปในทางเดียวกัน การขายของบ้านเดีย่ วในครึง่ ปีแรกท�ำให้ประมาณการได้วา่ จ�ำนวนทัง้ ปีนา่ จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 13,000 หน่วย (ตารางที่ 1) แต่จ�ำนวนที่มีขายในตลาดยังคงเพิ่มต�่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยใน 8 ปีที่ผ่านมา ส่วนการขายของทาวน์เฮ้าส์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า ค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทชี่ ใี้ ห้เห็นได้วา่ ผูบ้ ริโภคหันมาหาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ วี งเงินต�ำ่ กว่าบ้านเดีย่ ว เนือ่ งจาก ราคาของบ้านเดีย่ วสูงขึน้ มากกว่าการเพิม่ ขึน้ ของก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภค ส่วนการขายของอาคารชุดยังคงไปได้ มีเกณฑ์เฉลีย่ ทีค่ าดว่า จะมีจำ� นวนประมาณ 59,000 หน่วย ในขณะทีจ่ ำ� นวนอาคารชุดทีอ่ อกขายเพิม่ ขึน้ น้อยกว่าเกณฑ์เฉลีย่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ ก็เป็น การสะท้อนว่า การจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ท�ำโครงการอาคารชุดเป็นไปได้ยากขึน้ เมือ่ ประมวลภาพภาวะตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้วา่ การขายทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทต่าง ๆ โดยรวมยังคงไปได้ดี ซึ่งก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นอานิสงส์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 ที่มีอัตราสูงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาต่อไปถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแล้ว องค์ประกอบเหล่านั้น น่าจะยังคงมีแนวโน้มอัตรา การขยายตัวทีส่ งู ขึน้ ต่อเนือ่ ง หรือ อย่างน้อยทีส่ ดุ ถ้าหากแนวโน้มอัตราการขยายตัวลดลง ก็ไม่นา่ จะมาก เนือ่ งจากโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนยังคงมีความต่อเนือ่ ง

รายงานประจ�ำปี 2561

ปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี ยอดขายได้ รวม ขายได้

ปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี ยอดขายได้ รวม ขายได้

ปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี ยอดขายได้ รวม ขายได้

ปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี ยอดขายได้ รวม ขายได้

ตารางที่ 1 จ�ำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวมและประเภทต่าง ๆ จ�ำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวม 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

134,266 128,934 144,098 167,567 171,905 184,329 195,227 180,635 81,816 107,412 116,481 90,635 103,642 98,153 103,579 113,508 216,082 236,346 260,579 258,202 275,547 282,482 298,806 294,143 37.86% 45.45% 44.70% 35.10% 37.61% 34.75% 34.66% 38.59%

จ�ำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของบ้านเดี่ยว 2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561

จ�ำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของทาวน์เฮาส์ 2554 2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561

จ�ำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของอาคารชุด 2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561

2554

39,358 38,778 37,361 39,380 39,826 39,527 36,971 34,896 15,539 13,300 14,206 12,467 12,118 12,445 12,773 13,158 54,897 52,078 51,567 51,847 51,944 51,972 49,744 48,054 28.31% 25.54% 27.55% 24.05% 23.33% 23.95% 25.68% 27.38%

39,707 38,617 44,639 51,144 48,999 54,854 62,571 57,996 23,148 23,593 22,025 16,933 27,145 24,277 27,545 33,962 62,855 62,210 66,664 68,077 76,144 79,131 90,116 91,958 36.83% 37.92% 33.04% 24.87% 35.65% 30.68% 30.57% 36.93%

2554

43,520 40,853 51,260 63,536 67,349 69,798 76,790 69,936 37,797 65,215 73,843 44,722 59,020 55,901 56,634 59,432 81,319 106,068 125,103 108,258 126,369 125,699 133,424 129,368 46.48% 61.48% 59.03% 41.31% 46.70% 44.47% 42.45% 45.94%

ในด้านของมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาควบคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน (LTV) ซึง่ ท�ำให้บา้ นหลังทีส่ องหรือราคาทีส่ งู กว่าสิบล้านบาทขึน้ ได้รบั ผลกระทบอย่างแน่นอน การวางดาวน์โดยส่วนใหญ่สำ� หรับ ที่อยู่อาศัยแนวราบนั้นอยู่ในระดับ 5-10% ในขณะที่อาคารสูงอยู่ที่ 10%-20% แล้วแต่นโยบายของแต่ละโครงการที่ออกขาย ในตลาด จากความแตกต่างของการวางเงินดาวน์ คาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยอาคารสูงคงได้รับผลกระทบไม่มากนัก ในขณะเดียวกันทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบ ทีป่ กติไม่ได้ตวั เลือกของนักลงทุนสักเท่าไหร่ คงได้รบั ผลกระทบ โดยอุปสงค์ทอี่ ยูอ่ าศัยแนวราบ น่าจะลดลงบ้าง โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคในกลุม่ ท้ายขอบ อันเนือ่ งมาจากผูบ้ ริโภคบางส่วนจะหันมาซือ้ บ้านทีร่ าคาถูกลงหรือชะลอการซือ้ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ อาจสรุปได้วา่ ภาวะตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2562 ไม่นา่ จะมีอะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากปี 2561 คือ ความต้องการ คงจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 หน่วยต่อปี เช่นเดิม ส่วนที่อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ ก็คงจะมาจากปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือ การคาดคะเนทีไ่ ม่ใช่ปจั จัยส�ำคัญ ในส่วนของความผันผวนในเรือ่ งการค้าระหว่างประเทศอันเนือ่ งมาจากสงครามการค้านัน้ จะมีผลกระทบทีเ่ ป็นลบต่อการขยายตัว ของเศรษฐกิจไทยและสภาวะตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่คงไม่มากนัก เนือ่ งจากเป็นเพียงแค่ปจั จัยรอง ในขณะทีป่ จั จัยหลักก็คอื ผูเ้ ล่น ในตลาดต่างหาก โดยผูป้ ระกอบการหลายรายคาดว่าจะมีการเติบโตในระดับ 5% ในปี 2562 ถ้าหากมองลงไปให้รายละเอียด

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

การเติบโตของจ�ำนวนการซึมซับนั้นคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ 100,000 หน่วย ซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ในขณะทีร่ าคาอสังหาริมทรัพย์ทขี่ ายได้นนั้ มีการเติบโตโดยเฉลีย่ ในระดับที่ 7% ต่อปี ซึง่ นัน่ คือการเติบโตทางด้านราคาต่างหาก ไม่ใช่การเติบทางด้านจ�ำนวนทีข่ ายได้ ผูค้ นโดยทัว่ ไปอาจจะมีคำ� ถามว่า ภาวะตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยจะคงอยูเ่ ช่นนีไ้ ด้นานเท่าใด ภายใต้สภาวะทีร่ าคาทีด่ นิ ถีบตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีแล้ว เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ก็คงจะต้องกลับมาทีป่ จั จัยส�ำคัญทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดทิศทางหลักของตลาด ทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ ก็คอื รายได้ หรือก�ำลังซือ้ หรือการขยายตัวของเศรษฐกิจ กล่าวโดยง่าย คือ ตราบใดทีป่ จั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจดี และขยายตัวต่อเนื่อง เมื่อนั้นผู้บริโภคก็ยังคงมีก�ำลังซื้อในการแสวงหาที่อยู่อาศัยได้ และเลยไปถึงความสามารถในการรองรับ ราคาที่อยู่อาศัยที่ถีบตัวสูงขึ้น ความเห็นบางส่วนบอกว่า ผู้บริโภคโดยรวมสามารถซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในแต่ละปีได้เท่า ๆ เดิม ภายใต้สภาวะของราคาทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ย ๆ เป็นเพราะว่าสินค้าในตลาดมีการลดขนาดลงเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคยังคงซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้จำ� นวน หน่วยเท่าเดิม ทัง้ ๆ ทีท่ ดี่ นิ ราคาสูงขึน้ แต่ทางฝ่ายฯ ได้ทำ� การวิจยั แล้ว ปรากฏว่าไม่เป็นความจริง มิหน�ำซ�ำ้ ขนาดโดยเฉลีย่ ของทีอ่ ยูอ่ าศัยในตลาดโดยรวมมีแนวโน้มใหญ่ขนึ้ เมือ่ พิจารณาตารางที่ 2 แล้วจะพบว่า ในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2561 ราคาบ้านเดีย่ วและบ้านแฝดสูงขึน้ เฉลีย่ ปีละประมาณ 6% และราคาทาวน์เฮ้าส์ปลี ะ 3.4% อัตราการขึน้ ราคาปีละ 6% น่าจะอยูใ่ นวิสยั ทีผ่ บู้ ริโภครับได้จากภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั คงดีอยู่ และรายได้เพิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ตัวเลข 3.4% ยิง่ น่าสนใจกว่า กล่าวคือ ทาวน์เฮ้าส์ใช้ทดี่ นิ น้อยกว่าบ้านเดีย่ ว ประมาณครึง่ หนีง่ ต้นทุนทีด่ นิ ทีท่ ำ� ให้บา้ นเดีย่ วราคาเพิม่ ขึน้ 6% ก็นา่ จะท�ำให้ทาวน์เฮ้าส์ มีราคาเพิม่ ขึน้ ในอัตราเพียงครึง่ เดียว ลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุที่ความต้องการต่อทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาไม่แพงและการเดินทางน้อยกว่า บ้านเดีย่ ว ตารางที่ 2: อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยต่อปีของราคาที่อยู่อาศัยตามประเภทที่อยู่อาศัย ด้านผู้บริโภค (2556-2561) ประเภทที่อยู่อาศัย กลางปี 2561 (ล้านบาท) กลางปี 2556 (ล้านบาท) % การเพิ่มขึ้นต่อปี บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด ทั้งหมด

7.346 4.211 2.684 4.097 4.076

5.458 3.122 2.276 2.603 2.898

6.12% 6.17% 3.35% 9.50% 7.06%

เมือ่ พิจารณาตารางที่ 3 แล้ว จะพบว่า ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีอ่ อกขายในตลาดช่วงระหว่างปี 2556 และ2561 มีราคาทีส่ งู ขึน้ ไม่มาก กล่าวคือ สูงสุดที่ทาวน์เฮ้าส์ในช่วงราคา 0.5-1.0 ล้านบาท ที่ 3.59% นอกนั้นอยู่ในอัตราที่ต�่ำกว่าทั้งสิ้น ที่ส�ำคัญ ทีอ่ ยูอ่ าศัยบางประเภทและช่วงราคากลับลดลงด้วยซ�ำ้ ไป นีไ่ ม่ใช่ลกั ษณะของการลดขนาดทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่เป็นผลสืบเนือ่ งจากทีด่ นิ ทีไ่ กลขึน้ ต้นทุนขององค์ประกอบทีเ่ ป็นทีด่ นิ ลดลง ถ้าหากดูตอ่ ไป อัตราการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่ละประเภทโดยรวม จะพบว่าอยูใ่ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับในตารางที่ 2 ซึง่ เป็นข้อมูลในส่วนของผูบ้ ริโภค สาเหตุทรี่ าคาโดยรวมของทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทหนึง่ เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาของที่อยู่อาศัยในแต่ช่วงราคาค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากสินค้าในปี 2561 มีสัดส่วนขององค์ประกอบ ที่เป็นที่อยู่อาศัยราคาแพงหรือขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนั้นเอง นี่คือความเป็นจริงที่ปฏิเสธข้อสมมติฐานที่ว่าผู้ประกอบการลดขนาด ของสินค้าทีอ่ อกขายได้เป็นอย่างดี นี่คือสิ่งที่แสดงให้ว่า ผู้บริโภคยังคงสามารถรองรับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่อยู่อาศัยจากการปรับเพิ่มของราคาที่ดิน ได้เป็นอย่างดี และก็เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้สบายใจได้วา่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ราคาทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ ไม่นา่ จะเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยชะลอตัว เช่นเดียวกับในออสเตรเลีย รายงานประจ�ำปี 2561

ตารางที่ 3: อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของราคาที่อยู่อาศัย ตามประเภทที่อยู่อาศัยและช่วงราคา ที่เสนอขายในตลาด (2556-2561) ประเภทที่อยู่อาศัย/ช่วงราคา(ล้านบาท) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด <0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-3.0 3.0-5.0 5.0-10.0 10.0-20.0 >20.0 ทั้งหมด

1.40% 0.00% 0.83% 0.20% 0.52% 1.74% 5.64%

-0.20% 0.52% 0.80% -0.58%

3.59% 2.28% 0.15% -1.06% 0.75% 2.71%

6.05%

4.05%

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

0.27% -0.09% 0.55% 0.20% -0.05% 0.59% 1.29% -5.21% 5.68%

ทั้งหมด 0.27% 0.75% 1.11% -0.16% -0.04% 0.34% 0.93% -1.22% 4.29%

ข้อมูลบริษัท การด�ำเนินงาน บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2532 โดยเริม่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท ทีอ่ ยูอ่ าศัยและการพาณิชย์ โดยมีทนุ จดทะเบียนเริม่ ต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรกได้ดำ� เนินธุรกิจเกีย่ วกับการสร้างบ้านเดีย่ ว และทาวน์โฮม ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสูโ่ ครงการอาคารชุด อาคารส�ำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน โดยมีทนุ จดทะเบียนเพิม่ เป็น 1,000 ล้านบาท และได้นำ� หุน้ สามัญเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โดยมุง่ เน้นพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ แนวราบ และแนวสูงหลายโครงการ จนกระทัง่ ในปี 2540 บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ในปี 2542 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนีก้ บั ส�ำนักงานคณะกรรมการเพือ่ ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (“คปน.”) ธนาคาร แห่งประเทศไทย รวมมูลหนีจ้ ำ� นวนทัง้ สิน้ 8,113 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนีเ้ สร็จสิน้ ในปี 2545 โดยบริษทั ฯ ยังคงด�ำเนิน ธุรกิจเกีย่ วกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั้ บ้านเดีย่ ว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารชุด อาคารส�ำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม จนถึง ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ ช�ำระแล้วทัง้ สิน้ 1,716 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547 – 2561 บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยส�ำคัญ

2547

เปิดโครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย วิลล์ เอกมัย–รามอินทรา พร้อมทัง้ เปิดโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย คาซา ริวา ริมฝัง่ เจ้าพระยา (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก (3) ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สาทร–สวนพลู



ทริสเรทติง้ จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB” อันดับเครดิต ดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์ทย่ี าวนานของบริษทั ฯ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะผูบ้ ริหาร ทีม่ ปี ระสบการณ์ ตราสัญลักษณ์ทเ่ี ป็นทีย่ อมรับในตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาปานกลาง



2548

เปิดโครงการบ้านเดีย่ ว 1 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พร้อมทัง้ เปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ ใจกลางเมือง ได้แก่ (1) ซิตโ้ี ฮม รัชดาภิเษก (2) ซิตโ้ี ฮม สุขมุ วิท โดยสามารถขายหมด และปิดโครงการ ได้ภายในงาน Grand Opening



ออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ รุน่ ที่ 3 จำ�นวนไม่เกิน 433,087,447 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สทิ ธิ 3 ปี โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.50 บาท ปัจจุบนั ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดงั กล่าว หมดอายุการใช้สทิ ธิแล้ว



ออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ จำ�นวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่ พนักงาน ผูบ้ ริหาร กรรมการ และทีป่ รึกษาคณะกรรมการในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สทิ ธิ 3 ปี โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.28 บาท ปัจจุบนั ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุการใช้สทิ ธิแล้ว



ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำ�นวนไม่เกิน 443,087,447 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับ การใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญรุน่ ที่ 3 และใบสำ�คัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขายแก่ พนักงาน ผูบ้ ริหาร กรรมการ และทีป่ รึกษาคณะกรรมการ



2549

เปิดโครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย สุวรรณภูมิ (2) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–รัตนาธิเบศร์ (3) ศุภาลัย วิลล์ สุขมุ วิท–ศรีนครินทร์ (4) ศุภาลัย วิลล์ กิง่ แก้ว ศรีนครินทร์ พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส และในปีนเ้ี ปิดอาคารสำ�นักงานให้เช่าศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 พร้อม ทัง้ ย้ายทีท่ ำ�การสำ�นักงานใหญ่มาทีอ่ าคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์



ทริสเรทติง้ เพิม่ อันดับเครดิตองค์กรของบริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) เป็นระดับ “BBB+” โดยอันดับ เครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุนการดำ�เนินงาน



ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสำ�นักงานรับรองคุณภาพ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ จาก AFAQ-EAQA สำ�หรับโครงการแนวราบ



บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

2550

เปิดโครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ วงศ์สว่าง (2) ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 2 (3) ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิน่ เกล้า–พระราม 5 (4) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิน่ เกล้า–พระราม 5 พร้อมทัง้ เปิดโครงการอาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) ซิตโ้ี ฮม รัชดา-ปิน่ เกล้า (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ–นราธิวาส–สาทร (3) ซิตโ้ี ฮม สีแ่ ยกท่าพระ (4) ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร



ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB+”



ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 จากสำ�นักงานรับรองคุณภาพ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2550 สำ�หรับอาคารสูง



2551

เปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ อาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ รัตนาธิเบศร์–แคราย (2) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย วิลล์ สุขมุ วิท–แพรกษา (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ ติวานนท์–ปทุมธานี (4) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ติวานนท์–ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดีย่ ว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ภูเก็ต (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตโ้ี ฮม รัตนาธิเบศร์ (7) โครงการอาคารชุดศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท รามคำ�แหง และ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ภูเก็ต



คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ใิ ห้ดำ�เนินการซือ้ คืนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม โครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารการเงิน จำ�นวน 120 ล้านหุน้ คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและ ชำ�ระแล้ว โดยบริษทั ฯ สามารถซือ้ หุน้ ได้ครบตามจำ�นวน 120 ล้านหุน้



2552

เปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์ 6 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลัย ซิตฮ้ี ลิ ล์ ภูเก็ต (2) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย ฮิลล์ ภูเก็ต (3) โครงการบ้านเดีย่ ว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์–เพชรเกษม 48 (4) โครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 (5) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทศิ 86 (6) โครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ หลักสี–่ ดอนเมือง (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คาซาริวา วิสต้า 2 (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก–รัชดา (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชโยธิน และ (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต



คณะกรรมการบริษทั มีมติเสนอขายหุน้ สามัญเดิมจำ�นวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึง่ เป็นหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ ได้ซอ้ื คืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามโครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.99 ของหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายแล้วทัง้ หมด 1,716,553,249 หุน้ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป ในราคาหุน้ ละ 5.55 บาท ผ่านผูจ้ ดั จำ�หน่ายและรับประกันการ จำ�หน่าย โดยบริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนำ�เงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนเพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในโครงการทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และซือ้ ทีด่ นิ ใหม่



ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเิ คชัน่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ครอบคลุมตัง้ แต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และ บริหารชุมชน ทัง้ ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด



รายงานประจ�ำปี 2561

2553

2554

2555

เปิดโครงการใหม่ 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 10 โครงการอาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน–จันทรุเบกษา (2) โครงการบ้านเดีย่ วและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ สายไหม–วัชรพล (3) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 5 (4) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ภูเก็ต (5) โครงการบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แจ้งวัฒนะ–หลักสี่ (6) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ (7) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน–ราชพฤกษ์ (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ติวานนท์–ปทุมธานี (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์–กิง่ แก้ว (10) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การเด้นวิลล์ วงแหวน–ลำ�ลูกกาคลอง 3 (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท (12) โครงการอาคารชุด ซิตโ้ี ฮม @ ศรีนครินทร์ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์– เพชรเกษม (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี  ทริสเรทติง้ เพิม ่ อันดับเครดิตองค์กรของบริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) เป็นระดับ “A-” โดยอันดับ เครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษทั ฯ  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเิ คชัน่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ครอบคลุมตัง้ แต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และ บริหารชุมชน ทัง้ ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด 

เปิดโครงการใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดีย่ วศุภาลัย มณฑลา ปิน่ เกล้า-พุทธมณฑล สาย 1 (2) โครงการบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–ลำ�ลูกกา คลอง 3 (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ โนโว วิลล์ วงแหวน ลำ�ลูกกา คลอง 3 (4) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า–สุวรรณภูมิ (5) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย สวนหลวง (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีมา ริวา (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย–ทองหล่อ



ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) อยูท่ ร่ี ะดับ “A-” โดยอันดับ เครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษทั ฯ  เปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดีย ่ วและทาวน์โฮม 10 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา (2) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ (3) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ วงแหวน–ลำ�ลูกกาคลอง 5 (4) โครงการบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ศรีสมาน–ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดีย่ วและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์–บางบัวทอง (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน 52 (7) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน–ลำ�ลูกกา คลอง 5 (8) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต (9) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ช้างเผือก (10) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตร้ี สี อร์ท รัชดา–ห้วยขวาง (12) โครงการ อาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ (14) โครงการ อาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค@ภูเก็ต ซิต้ี (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ สาทร–เจริญราษฎร์ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สาทร–สวนพลู 

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

2556

ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A-” พร้อมทัง้ ปรับ แนวโน้มอันดับเครดิตของบริษทั เป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงที”่ เนือ่ งจาก คาดว่าผลการดำ�เนินงานของบริษทั จะดีขน้ึ ในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมทีร่ อรับรูร้ ายได้ จำ�นวนมาก



เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดีย่ วและทาวน์โฮม 8 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย วิลล์ อ่อนนุช–สวนหลวง (2) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–พระราม 2 (3) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8 (4) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย โมด้า เชียงใหม่ (5) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บางแสน (6) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย เอสเซ้นส์ (7) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นิตโย (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ กรุงเทพฯ–ปทุมธานี (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มาเรย์ (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท สถานีพระนัง่ เกล้า–เจ้าพระยา (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท รัชโยธิน–พหลโยธิน 32 (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา– แยกท่าเรือแหลมฉบัง (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ระยอง (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอรันด้า รัชวิภา–ประชาชืน่



2557

ทริสเรทติง้ ปรับอันดับเครดิตองค์กร และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกันของบริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” จาก “A-“ โดยอันดับเครดิตทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อนถึงผลการดำ�เนินงานของ บริษทั ทีป่ รับตัวดีขน้ึ ตามคาด และฐานรายได้ทค่ี าดว่าจะขยายตัว ทัง้ นี้ การพิจารณาอันดับเครดิต ยังคำ�นึงถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบรนด์ สินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับในตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ของบริษทั ด้วย



เปิดโครงการใหม่ 28 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม 19 โครงการ อาคารชุด 9 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน–พระราม 2 (2) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน– ปิ่นเกล้า พระราม 5 (3) โครงการบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า–นครอินทร์ (4) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา (5) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-มอเตอร์เวย์ (6) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ลำ�ลูกกา คลอง 2 (7) โครงการบ้านเดีย่ วและบ้านรุน่ ใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–ลำ�ลูกกา คลอง 5 (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ วงแหวน–บางใหญ่ (9) โครงการบ้านเดีย่ วและบ้านรุน่ ใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–บางใหญ่ (10) โครงการบ้านเดีย่ วและบ้านรุน่ ใหม่ ศุภาลัย วิลล์ กรุงเทพฯ–ปทุมธานี (11) โครงการบ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ รังสิต–คลอง 2 (12) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า รังสิต–คลอง 2 (13) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน–สันกำ�แพง เชียงใหม่ (14) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี (15) โครงการบ้านเดีย่ วและบ้านรุน่ ใหม่ ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี (16) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง (17) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี (18) โครงการศุภาลัย บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม วิลล์ มิตรภาพ–บ้านจัน่ อุดรธานี (19) โครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต (20) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต (21) โครงการ



รายงานประจ�ำปี 2561

อาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท สถานีแบริง่ (สุขมุ วิท 105) (22) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท พญาไท (24) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (26) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน–พหลโยธิน 34 (27) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ (28) โครงการ อาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ II เชียงใหม่

2558

ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กร และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกันของบริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำ�นึงถึงผลงานของบริษทั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ในตลาดพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในประเทศไทย แบรนด์สนิ ค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับในตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับ ราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ด้วย



เปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม 11 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ชลบุรี (2) โครงการบ้าน ทาวน์โฮม บ้านรุน่ ใหม่ และบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย ไพรด์ บางนา–วงแหวน (3) โครงการทาวน์โฮม 2 ชัน้ ศุภาลัย เบลล่า กิง่ แก้ว–ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3 (5) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พหลโยธิน 50 (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครอินทร์–พระราม 5 (7) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน– ลำ�ลูกกา คลอง 4 (8) โครงการบ้านเดีย่ วและบ้านรุน่ ใหม่ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ประชาอุทศิ –สุขสวัสดิ์ (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ สุรนารี (10) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ โชตนา–รวมโชค (11) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม 2 ชัน้ ศุภาลัย วิลล์ สุราษฎร์ธานี (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (15) โครงการ อาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ–นราธิวาส–สาทร (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริวา แกรนด์ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลากูน คอนโด



2559

ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของ บริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่ รูจ้ กั ในตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั



เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 16 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ วงแหวน ปิน่ เกล้า–พระราม 5 (2) โครงการทาวน์โฮม พรีโม่ พระราม 2 (3) โครงการบ้านเดีย่ ว และบ้านรุน่ ใหม่ ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน–บางใหญ่ (4) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ กรุงเทพฯ–ปทุมธานี (5) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69 (6) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (7) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า พัทยา (8) โครงการ บ้านเดีย่ ว และบ้านรุน่ ใหม่ ศุภาลัย เบลล่า สุราษฏร์ธานี (9) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และ ทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช (10) โครงการบ้านดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า เชียงใหม่ (11) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม โครงการ เบลล่า อุดรธานี (12) โครงการ



บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

บ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา (13) โครงการบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง (15) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และบ้านแฝด ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 11 (16) โครงการอาคารพาณิชย์ มอนเต้ บิช เชียงใหม่ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ชลบุรี (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สีพ่ ระยา (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา (20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท พระราม 8 (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

2560

ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของ บริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่ รูจ้ กั ในตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับราคาปานกลางพร้อมอสังหาริมทรัพย์ทม่ี คี วามสมดุลเป็นอย่างดี และ ฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั



เปิดโครงการใหม่ 20 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 15 โครงการ และอาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย ไพรด์ บางนา–ลาดกระบัง (2) โครงการ บ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิน่ เกล้า–กาญจนาภิเษก (3) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน–ลำ�ลูกกา คลอง 6 (4) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า กรุงเทพ-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และ ทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว ภูเก็ต (6) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ กูก้ ู ภูเก็ต (7) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช (8) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช (9) โครงการบ้านเดีย่ ว และทาวน์โฮม ปาล์มสปริงค์ ไพร์ม (10) โครงการ บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 12 (11) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ มหิดล (เชียงใหม่) (12) โครงการบ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม โนโว วิลล์ อุดรธานี (13) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา (15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ระยอง (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขมุ วิท 39 (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู (20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร



2561

ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความสามารถ ในการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ทม่ี คี วามสมดุลเป็นอย่างดี ตลอดจนฐานะ ทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตรากำ�ไรสูงและการก่อหนี้ในระดับปานกลาง อีกทั้งการเพิ่มทุน เมือ่ เร็วๆ นีย้ งั ช่วยเพิม่ ความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างเงินทุนของบริษทั



เปิดโครงการใหม่ 25 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม 22 โครงการ และ อาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสนุ ทร ภูเก็ต (2) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต (3) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่



รายงานประจ�ำปี 2561

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ แม่กรณ์ เชียงราย (4) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ บางแสน (5) โครงการ บ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี (6) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ศรีราชา–สวนเสือ (7) โครงการ บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา (8) โครงการ บ้านเดีย่ ว 3 ชัน้ บ้านแฝด 3 ชัน้ ทาวน์โฮม 3 ชัน้ ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว (9) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน–รามอินทรา (10) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า เทพารักษ์ (11) โครงการ ทาวน์โ์ ฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ พหลโยธิน–ลำ�ลูกกา (12) โครงการ บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ลำ�ลูกกา คลอง 3 (13) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ศุภาลัย พรีโม่ ชัยพฤกษ์–บางบัวทอง (14) โครงการ บ้านเดีย่ ว ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทศิ (15) โครงการ บ้านเดีย่ ว 3 ชัน้ั บ้านแฝด 3 ชัน้ ศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง (16) โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117 (17) โครงการ บ้านเดีย่ ว ศภาลัย พรีมา่ วิลล่า พระราม 2–บางขุนเทียน (18) โครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ กาญจนาภิเษก–ชัยพฤกษ์ (19) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ พุทธสาคร (20) โครงการ บ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ นครราชสีมา (21) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย ริเวอร์ วิลล์ ระยอง (22) โครงการบ้านเดีย่ ว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บ้านพรุ หาดใหญ่ (สงขลา) (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำ�แหง (24) โครงการอาคารชุดุ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขมุ วิท 117 (25) โครงการ อาคารชุด ศุภุ าลัย ลอฟท์ ประชาธิปก–วงเวียนใหญ่

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย และเพื่อการพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคม คุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเนือ่ ง ใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีม่ คี ณ ุ ภาพมาตรฐาน พัฒนาการ บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจ ของลูกค้าสูงสุด บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเป็นผูด้ ำ� เนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยูอ่ าศัยประเภท บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด บ้านรถใหม่ ทาวน์โฮม และอาคารชุด ในหลากหลายท�ำเลทัว่ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพือ่ ตอบสนอง ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาโครงการปัจจุบนั และก่อสร้างบ้านทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลกู ค้าตามก�ำหนด เพือ่ สร้างการจดจ�ำในตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ชือ่ “ศุภาลัย” จะใช้เป็นชือ่ น�ำหน้าโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชือ่ ลักษณะ หรือรูปแบบโครงการทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเป็นผูพ้ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภท อาคารส�ำนักงานให้เช่า โดยเน้นทีท่ ำ� เลทีเ่ ป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทัง้ บริษทั ย่อย ยังด�ำเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ บริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบนั สถานภาพของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เติบโตขึน้ จนอยู่ ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ นายประทีป ตัง้ มติธรรม/1 30.07%

0.004%

บริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) (SPALI) “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

1.91%

99.99% บ ริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (“SPM”) “บริหารจัดการโรงแรม”

81.51% บริษทั ภูเก็ตเอสเตท จำ�กัด/2 (“PE”) “โรงแรมพัฒนา อสังหาริมทรัพย์”

96.77%

0.13%

56.52%

บริษทั ศุภาลัยอิสาน จำ�กัด (“SPN”) “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

ษทั หาดใหญ่ บริ นครินทร์ จำ�กัด/3 (“HN”) “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

5.40%

100.00%

Supalai Philippines Incorporate (“SPI”) “ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน”

S upalai Singapore Holdings Pte. Ltd. (“SSH”) “ลงทุนในบริษทั ต่างประเทศ”

100.00%

Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. (“SAH”) “ลงทุนในบริษทั ต่างๆ” 100.00%

100.00%

Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. (“SRD”) “ลงทุนในบริษทั ต่างๆ”

S upalai Officer Development Pty. Ltd. (“SOD”) “ลงทุนในบริษทั ต่างๆ”

Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. (“SGV”) “ลงทุนในบริษทั ต่างๆ”

ถือหุ้นโดยคุณประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)

นายประทีป ตั้งมติธรรม นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชัญ ตั้งมติธรรมซึ่งเป็นภรรยานายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 5.06 ของทุนช�ำระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65% และนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ สิน้ 10 บริษทั ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ (1) บริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (“SPM”) บริษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.91 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ด�ำเนินธุรกิจบริหารดูแลและจัดการโรงแรม ภัตตาคาร สถานพักตากอากาศและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบนั ด�ำเนินการบริหารโรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซอื้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมทีถ่ อื อยูใ่ น SPM ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ เป็นร้อยละ 99.99 (2) บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด (“HN”) HN จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2531 จากการรวมกลุม่ ของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา โดยมีกลุม่ นายประทีป ตัง้ มติธรรม กลุม่ นายชวน ตัง้ มติธรรม และ บมจ.มัน่ คงเคหะการ ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 5.40 ร้อยละ 4.65 และร้อยละ 6.03 ตามล�ำดับ ต่อมาในปี 2539 บริษัทฯ เห็นศักยภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ ภูมภิ าค บริษทั ฯ จึงได้เข้าร่วมลงทุนใน HN ในสัดส่วนร้อยละ 49.89 ของทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 191.50 ล้านบาท ปัจจุบนั พัฒนาโครงการอาเซีย่ นเทรดเซ็นเตอร์ ศูนย์ธรุ กิจครบวงจร โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง 2 โครงการ และ โครงการบ้านจัดสรรอีก 8 โครงการ ในระหว่างปี 2558 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจาก บมจ.มั่นคงเคหะการ ที่ถืออยู่ใน HN ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้น เพิม่ เป็นร้อยละ 55.92 ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซอื้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมทีถ่ อื อยูใ่ น HN ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ เป็น ร้อยละ 56.52 (3) บริษทั ศุภาลัยอิสาน จ�ำกัด (“SPN”) บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 98.77 ของทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 335.45 ล้านบาท ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบนั ด�ำเนินโครงการบ้านจัดสรร 6 โครงการในจังหวัดขอนแก่น (4) บริษทั ภูเก็ตเอสเตท จ�ำกัด (“PE”) PE จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2532 เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ต่อมาในปี 2544 SPM ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมทุน ใน PE เพือ่ สร้างโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ต เนือ่ งจากเห็นถึงศักยภาพของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แต่เนือ่ งจากการพัฒนา โรงแรมทีจ่ งั หวัดภูเก็ตดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และ SPM มีเงินทุนไม่เพียงพอ จึงได้ขายหุน้ ทัง้ หมดให้บริษทั ฯ ต่อมา เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2553 ของบริษทั ภูเก็ต เอสเตท จ�ำกัด มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียน เดิม 153.6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 307.3 ล้านบาท บริษทั ฯ ลงทุนเพิม่ เป็นจ�ำนวนเงิน 143.7 ล้านบาท ท�ำให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 81.51 ปัจจุบนั PE ประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านพักตากอากาศเพือ่ เช่า ระยะยาวและบริหารโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต (5) Supalai Philippines Incorporate (“SPI”) ในระหว่างปี 2556 บริษทั ฯ ได้ลงทุนใน Supalai Philippines Incorporate ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน 599,999,972 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Philippines Incorporate โดยประกอบธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้ เช่าในประเทศฟิลปิ ปินส์

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

(6) Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. (“SSH”) ในระหว่างปี 2557 - 2561 บริษทั ฯ ได้ลงทุนใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน ประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 80,647,482 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจ เพือ่ การลงทุนในบริษทั ต่างประเทศ (7) Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. (“SAH”) ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ลงทุนใน Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 40,840,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย (8) Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. (“SRD”) ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 8,750,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย (9) Supalai Officer Development Pty. Ltd. (“SOD”) ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Officer Development Pty. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 4,500,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Officer Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย (10) Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. (“SGV”) ในระหว่างปี 2558 - 2561 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 9,087,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ 

มีประสบการณ์ดา้ นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 30 ปี จึงสามารถพัฒนาสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพดีตรงตามความต้องการ ของผูบ้ ริโภคในต้นทุนทีแ่ ข่งขันกับตลาดได้



สถานทีต่ งั้ โครงการตัง้ อยูใ่ นบริเวณทีม่ ศี กั ยภาพ ทัว่ ทุกทิศทางในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ ต่างจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ ทีห่ ลากหลายไม่วา่ จะเป็น อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ท�ำให้ เพิม่ โอกาสในการขายและกระจายความเสีย่ งในการลงทุน



การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จนท�ำให้บริษทั ฯ เป็นผูน้ ำ� บ้านและอาคารประหยัดพลังงาน ทีล่ กู ค้าให้ความเชือ่ ถือ



การวางระบบงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน โดยการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีไ่ ด้มาตรฐาน และเน้นการให้ บริการหลังการขายภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ โดยดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งมีขอบเขต รายงานประจ�ำปี 2561

การควบคุมระบบคุณภาพครบวงจรตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ลกู ค้า ท�ำให้สามารถ ส่งมอบงานแก่ลกู ค้าเร็วขึน้ 

การบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถขาย พัฒนา ก่อสร้าง และส่งมอบโอนกรรมสิทธิไ์ ด้เร็ว รวมทัง้ การส�ำรวจศึกษาวิจยั เพือ่ ดูความต้องการของลูกค้า และประเมินศักยภาพของทีด่ นิ ทีจ่ ะน�ำมาพัฒนา ก่อนทีจ่ ะพิจารณา ลงทุนเพิม่ เติมในโครงการทีม่ อี ยูห่ รือลงทุนในโครงการใหม่ โดยก�ำหนดขนาดโครงการแต่ละโครงการไม่ให้ใหญ่เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนิยมของตลาด อีกทั้งยังจ�ำกัดงบประมาณในการลงทุนต่อโครงการและ เพือ่ ใช้เวลาในการขายโครงการให้สนั้ ลง

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการสร้างประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพือ่ ให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนี้ 1. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง 2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) เน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง ต่อเนือ่ ง ให้มศี กั ยภาพในการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถพัฒนาระดับการให้บริการให้อยูใ่ นชัน้ แนวหน้า ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความส�ำเร็จ 3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา โดยการยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์ และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ 4. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในท�ำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุม่ เป้าหมายของบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขายและบริการทีด่ เี ลิศ โดยค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ 5. การป้องกันผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ หรือ อาจเกิดขึน้ กับชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” โดยการตอบแทนสิง่ ดี ๆ กลับคืนสูช่ มุ ชนและสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และออกแบบบ้าน อนุรกั ษ์พลังงาน, พัฒนาสภาวะแวดล้อมของสังคมและพืน้ ที่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไปพัฒนาโครงการต่างๆ, ให้การสนับสนุนกิจกรรม ของสถาบันหรือมูลนิธกิ ารกุศลต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือสร้างสรรค์สงั คม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์ ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี ้

ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 1) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจ�ำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบ ในรูปแบบของบ้านเดีย่ ว (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) และทาวน์โฮม (Townhome) พร้อมการพัฒนา สาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ บริษทั ฯ มีนโยบายขายบ้านพร้อมทีด่ นิ จัดสรร ทัง้ บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย และบ้านสัง่ สร้าง ทัง้ นี้ ส่วนใหญ่จะขายบ้านทีก่ ำ� ลังก่อสร้างใกล้เสร็จ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความมัน่ ใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตาม ก�ำหนด โครงการของกลุม่ บริษทั ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ท�ำเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร หรือใกล้กบั ระบบขนส่งมวลชนทีม่ ี บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

อยูใ่ นปัจจุบนั และจะมีขนึ้ ในอนาคต รวมทัง้ ในต่างจังหวัดทีเ่ ป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นท�ำเลใหม่ทมี่ ศี กั ภาพและ มีความต้องการบ้านพักอาศัยสูง ทุกโครงการของกลุม่ บริษทั อยูภ่ ายใต้แนวความคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” มีแบบ บ้านให้เลือกหลากหลาย ทีไ่ ด้รบั การออกแบบ สวยงาม ไม่ลา้ สมัยในรูปแบบ Modern Classic Style อยูส่ บาย ประหยัดพลังงาน และเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุม้ ค่า ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั จะใช้ชอื่ โครงการทีต่ า่ งกันตามลักษณะรูปแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ และ กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย เพือ่ ตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน มีชอื่ โครงการต่างๆ ของกลุม่ บริษทั ดังนี้

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลล่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว ระดับราคา : 7.0 – 16.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับสูงขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 40 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอสเซ้นท์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว 3 ชัน้ บ้านแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิรน์ ระดับราคา : 7.0 – 14.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับสูงขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 35 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว ระดับราคา : 4.0 – 7.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว และบ้านรุน่ ใหม่ ระดับราคา : 3.7 – 6.2 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิลล์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ระดับราคา : 1.8 – 5.5 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 24 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 35,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว รายงานประจ�ำปี 2561

โครงการ พรีโม่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม ระดับราคา : 1.99 – 5.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ไพรด์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ระดับราคา : 2.4 – 6.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เบลล่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ และทาวน์โฮม ระดับราคา : 1.8 - 5.6 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โนโว วิลล์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม ระดับราคา : 1.5 – 2.7 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ มอนเต้ บิซ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : อาคารพาณิชย์ ระดับราคา : 3.3 – 7.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุ 30 ปี/เจ้าของกิจการ รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ปาล์มสปริงส์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม, บ้านรุน่ ใหม่ และบ้านเดีย่ ว ระดับราคา : 1.7 – 10.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการ รอยัล ริเวอร์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว ระดับราคา : 2.2 – 6.7 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 45,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เอสเซ้นส์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว และอาคารพาณิชย์ ระดับราคา : 4.1 – 7.9 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โมด้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด สไตล์โมเดิรน์ ระดับราคา : 3.7 – 5.9 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ลากูน รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดีย่ ว บ้านรุน่ ใหม่ ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิรน์ ระดับราคา : 2.5 – 10.6 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

2) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมเพือ่ จ�ำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการอาคารชุดในลักษณะแนวสูง โดยโครงการทีพ่ ฒ ั นาจะเลือกท�ำเลบริเวณใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและการคมนาคมทีส่ ะดวก รวมถึงบริเวณริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา โครงการอาคารชุดที่เปิดจ�ำหน่ายจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันออกไปตามความเฉพาะตัวในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า เป้าหมายดังนี้

โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท39 รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 5.5 – 59.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 35 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว รายงานประจ�ำปี 2561

โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 4.3 – 16.4 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 28 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอลีท รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 6.7 – 12.2 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 28 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 100,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 2.8 – 20.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 28 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 3.5 – 4.8 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 28 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.6 – 5.8 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.8 – 15.9 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการ ศุภาลัย วิสต้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.6 – 4.5 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 28,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.6 – 5.7 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน – พหลโยธิน 34 รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 2.0 – 3.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.6 – 5.0 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.3 – 3.9 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 2.4 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว รายงานประจ�ำปี 2561

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.4 – 3.6 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 30 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.78 – 4.6 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ II รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.9 – 4.6 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มาเรย์ @ พัทยา รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.4 – 4.9 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลากูน คอนโด รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.0 – 2.4 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 24 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 18,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ซิตี้รีสอร์ท ภาสว่าง-เพชรเกษม @ หาดใหญ่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม ระดับราคา : 1.4 – 4.4 ล้านบาท กลุม่ ลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป อายุตง้ั แต่ 25 ปีขน้ึ ไป รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึน้ ไป/เดือน/ครอบครัว บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ข. ธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอาคารส�ำนักงาน เพื่อให้บริการพื้นที่ส�ำนักงานให้เช่าแก่ลูกค้า โดยท�ำเลที่ตั้งของโครงการจะอยู่ ในกรุงเทพมหานครบนท�ำเลศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ได้ง่าย และ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสือ่ สารโทรคมนาคมอย่างครบครัน ปัจจุบนั บริษทั ฯ เปิดอาคารส�ำนักงาน ให้เช่า “ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์” ตัง้ อยูบ่ นถนนพระราม 3 เป็นอาคารสูง 33 ชัน้ ประกอบด้วยพืน้ ทีใ่ ห้เช่าประมาณ 42,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยออกแบบเป็นอาคารส�ำนักงานทีเ่ น้นความทันสมัย ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมทีม่ ี รูปทรงอาคารเป็นวงรี มีการวางรูปแบบพืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในอาคารให้มคี วามเหมาะสมและเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ขนาดพืน้ ที่ ให้เช่ามีให้เลือกตัง้ แต่ขนาด 118 - 1,000 ตารางเมตรขึน้ ไป Supalai Philippines Inc., ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจอาคารส�ำนักงาน เพือ่ ให้เช่าแก่ลกู ค้า โดยตึกเป็นอาคารส�ำนักงาน เกรด A สูง 45 ชัน้ รวมทีจ่ อดรถ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 67,590 ตารางเมตร Supalai Philippines เป็นเจ้าของ 16 ชัน้ พืน้ ทีร่ วมประมาณ 20,000 ตารางเมตร อาคารส�ำนักงานสร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2541 ออกแบบโดยส�ำนักงานสถาปนิกระดับโลก คือบริษทั Skidmore, Owings & Merrill ในปี 2542-2543 เคยถูกบันทึกว่าเป็นตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในฟิลปิ ปินส์ แม้วา่ ตัวอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่ได้รบั การดูแลเป็นอย่างดี โดยฝ่ายบริหารจัดการอาคารของ Colliers และ Petron Mega Plaza Condominium Association โดย ได้รบั รางวัลด้านการดูแลรักษาอาคารจากการเข้าประกวดกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน โดยในปี 2560 Supalai Philippines Inc., ได้ทำ� สัญญาขายอาคารส�ำนักงานให้เช่ามูลค่า 1,620 ล้านเปโซ และบันทึกรับรู้ ก�ำไรจากการขายอาคารส�ำนักงานให้เช่าดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 669 ล้านเปโซ (จ�ำนวน 457 ล้านบาท)

ค. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท กลุม่ บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมุง่ เน้นในต่างจังหวัดทีม่ ศี กั ภาพ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีโรงแรมและ รีสอร์ททีอ่ ยู่ ภายใต้การบริหารของกลุม่ บริษทั 2 แห่งได้แก่ “ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา” ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดสระบุรซี งึ่ ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว ทางธรรมชาติ และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีหอ้ งพักจ�ำนวน 138 ห้อง ในบรรยากาศแวดล้อมด้วยแมกไม้ สายน�ำ้ และขุนเขา พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และ “ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต” ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีหอ้ งพัก จ�ำนวน 182 ห้อง ทัง้ แบบห้อง Deluxe และแบบ Pool side Villa มีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศเป็นหลัก

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่าย ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และ โครงการ

ฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์

ฝ่ายโฆษณา

ฝ่ายการตลาด และขาย

ฝ่ายวิศวกรรม และประมาณการ

ฝ่ายโครงการ ลงทุน ต่างประเทศ

สายงาน พัฒนาธุรกิจ

สายงาน วิจัยและพัฒนา

กรรมการที่ปรึกษา

ฝ่ายการตลาด และขายแนวราบ

สายงาน การตลาด และขายแนวราบ

ฝ่ายก่อสร้าง แนวราบ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายบริการ ชุมชน

สายงาน บริการชุมชน และธุรการ

กรรมการผู้จัดการ

สายงาน ก่อสร้างแนวราบ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ผังองค์กร

โครงการ ภูมิภาค 1

โครงการ ภูมิภาค 3

สายงาน โครงการภูมิภาค 3

คณะกรรมการสรรหาและ ก�ำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร

สายงาน โครงการภูมิภาค 1

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

โครงการ ภูมิภาค 2

สายงาน โครงการภูมิภาค 2

ฝ่ายก่อสร้าง อาคารสูง

สายงานก่อสร้าง อาคารสูง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น

ฝ่ายจัดหาที่ดิน และพัฒนา โครงการ

ฝ่ายสร้างสรรค์ และพัฒนา ผลิตภัณฑ์

สายงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดหาที่ดิน

ฝ่ายนิติกรรม

สายงาน นิติกรรม

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายก�ำกับดูแล กิจการและ ระบบคุณภาพ

ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

ฝ่าย โอนกรรมสิทธิ์

ฝ่าย บริหารการเงิน

ฝ่ายบัญชี

สายงาน การเงิน และบริหารทั่วไป

รองประธานกรรมการบริหาร

ส่วนงานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายชือ่ และขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

7 4

คณะกรรมการบริษัท 1. ดร.ประทีป 2. นางอัจฉรา 3. นายไตรเตชะ 4. นายอนันต์ 5. รศ.ดร.วิรชั 6. รศ.ดร.สมชาย 7. ผศ.อัศวิน 8. นายอธิป 9. นายประศาสน์ 10. นายกริช

ตัง้ มติธรรม* ตัง้ มติธรรม* ตัง้ มติธรรม* เกตุพทิ ยา อภิเมธีธำ� รง ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ พิชญโยธิน พีชานนท์ ตัง้ มติธรรม จันทร์เจริญสุข*

ประธานคณะกรรมการบริษทั กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 11. ดร.สหัส

บัณฑิตกุล

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท นางวารุณ ี

ลภิธนานุวฒ ั น์ รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ 3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธูปทอง

หิรณ ั ยานุรกั ษ์

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

1. รศ.ดร.วิรชั อภิเมธีธำ� รง ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3. นางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน นางวารุณ ี

ลภิธนานุวฒ ั น์

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 1. 2. 3. 4.

รศ.ดร.สมชาย นายประศาสน์ นายอธิป นายไตรเตชะ

ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ ตัง้ มติธรรม พีชานนท์ ตัง้ มติธรรม

ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ นางสาวธูปทอง

หิรณ ั ยานุรกั ษ์

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. นายอธิป 2. นายอนันต์ 3. นายไตรเตชะ 4. นางวารุณ ี 5. นายปุณณพันธ์ 6. นายกิตติพงษ์ 7. นายบุญชัย 8. นางสาวธัญวรัตน์ 9. นางสุชาวดี 10. นายกริช

พีชานนท์ เกตุพทิ ยา ตัง้ มติธรรม ลภิธนานุวฒ ั น์ เหน่งเพ็ชร ศิรลิ กั ษณ์ตระกูล ชัยอนันต์บวร ปัญญารัตน์ สรรพอาสา จันทร์เจริญสุข

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นางสาวธูปทอง

หิรณ ั ยานุรกั ษ์

รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการบริหาร 1. ดร.ประทีป 2. นางอัจฉรา 3. นายไตรเตชะ

ตัง้ มติธรรม ตัง้ มติธรรม ตัง้ มติธรรม

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ

10 8

5 9

คณะกรรมการจัดการ 1. ดร.ประทีป 2. นางอัจฉรา 3. นายไตรเตชะ 4. นางวารุณ ี 5. นายปุณณพันธ์ 6. นายกิตติพงษ์ 7. นายบุญชัย 8. นางสาวธัญวรัตน์ 9. นางสุชาวดี 10. นายกริช

ตัง้ มติธรรม ตัง้ มติธรรม ตัง้ มติธรรม ลภิธนานุวฒ ั น์ เหน่งเพ็ชร ศิรลิ กั ษณ์ตระกูล ชัยอนันต์บวร ปัญญารัตน์ สรรพอาสา จันทร์เจริญสุข

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ โครงการภูมภิ าค 2 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารอาวุโส ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนิตกิ รรม บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

อายุ 70 ปี ประธานคณะกรรมการบริษทั , ประธานกรรมการบริหาร วันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง 26 มิถนุ ายน 2532 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 29 ปี 10 เดือน

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• วิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign USA • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD • 2556-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporated ประวัตกิ ารอบรม • The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development) • 2536-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด • หลักสูตร วตท. ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 7 • 2536-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ศุภาลัยอิสาน จ�ำกัด • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง • 2532-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 16 บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด • 2532-ปั จ จุ บ น ั กรรมการ บริษทั ภูเก็ตเอสเตท จ�ำกัด • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 9 • 2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มัน่ คงเอสเตท จ�ำกัด • หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง • การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอืน่ สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุน่ ที่ 1) • 2559 - ปัจจุบนั นายกกิตติมศักดิส์ มาคมศิษย์เก่า • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์ ประเทศไทย • หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ : Thailand's 3rd • 2558 - ปัจจุบนั อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเตีย้ อันในประเทศไทย National Conference on Collective Action Against Corruption • 2543 - ปัจจุบนั นายกกิตติมศักดิส์ มาคมอาคารชุดไทย รุน่ ที่ 2/2012 • RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง รุน่ ที่ 9/2003 -ไม่ม-ี • DCP : Director Certification Program การถือหุน้ ของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) รุน่ ที่ 17/2002 • ของตนเอง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง 517,084,555 หุน้ อัตราร้อยละ 24.13 • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ • 2532-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั , 112,735,250 หุน้ อัตราร้อยละ 5.26 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง • เป็นสามีของนางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม และเป็นบิดาของนายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม • 2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และเป็นพีช่ ายของนายประศาสน์ ตัง้ มติธรรม Supalai Greenvale Development PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา Supalai Officer Development PTY.LTD -ไม่ม-ี • 2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD จ�ำนวนครัง้ เข้าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด • 2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ • คณะกรรมการบริษทั 13/13 Supalai Australia Holdings PTY.LTD

รายงานประจ�ำปี 2561

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ อายุ 70 ปี กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน วันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง 26 มิถนุ ายน 2532 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 29 ปี 10 เดือน

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• M.S. Finance

at University of Illinois at Urbana-Champaign USA • บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารอบรม

การถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• ของตนเอง

• DCP : Director Certification Program รุน่ ที่ 30/2003 • CSP : Company Secretary Program รุน่ ที่ 1/2002

112,735,250 หุน้ อัตราร้อยละ 5.26 • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ 517,084,555 หุน้ อัตราร้อยละ 24.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

• เป็นภรรรยาของ ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม

• 2532-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั , รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง • 2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด • 2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศุภาลัยอิสาน จ�ำกัด • 2532-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด • 2532-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ภูเก็ตเอสเตท จ�ำกัด • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ • 2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มัน่ คงเอสเตท จ�ำกัด • 2560-ปัจจุบนั ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา -ไม่ม-ี

จ�ำนวนครัง้ เข้าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด

• คณะกรรมการบริษทั 13/13 • คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

อายุ 40 ปี กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง วันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง 21 เมษายน 2552 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 10 ปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics

ประวัตกิ ารอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

1,840,000 หุน้ อัตราร้อยละ 0.09 • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

• ของตนเอง

• DCP : Director Certification Program รุน่ ที่ 120/2009

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

• 2552-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริษทั , กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง • 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศุภาลัยอิสาน จ�ำกัด • การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอืน่ • 2552-ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

• เป็นบุตรชายของดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม และนางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา -ไม่ม-ี

จ�ำนวนครัง้ เข้าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด

• คณะกรรมการบริษทั 13/13 • คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 1/1 • คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง -ไม่ม-ี

รายงานประจ�ำปี 2561

นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 67 ปี กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ ง วันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง 22 มกราคม 2544 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 18 ปี 3 เดือน

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สถิตศิ าสตร์บณั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ACP : Audit Committee Program รุน่ ที่ 2/2004 • DCP : Director Certification Program รุน่ ที่ 17/2002

ประวัตกิ ารอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum "The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight" รุน่ ที่ 1/2017 • หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices" รุน่ ที่ 2/2017 • หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017 รุน่ ที่ 1/2017 • หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk "Board of directors and their roles in driving Thailand forward" รุน่ ที่ 1/2017 • หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession Planning" รุน่ ที่ 1/2017 • หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 รุน่ ที่ 2/2017 • National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses • RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ ที่ 1/2015 • หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director • หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุน่ ที่ 1/2014 • AACP : Advanced Audit Committee Program รุน่ ที่ 17/2014 • RMP : Risk Management Committee Program รุน่ ที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?” รุน่ ที่ 2/2013 • หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุน่ ที่ 3/2013 • หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุน่ ที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุน่ ที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการส�ำคัญ ของการแก้ไขปัญหาคอร์รปั ชัน่ ” รุน่ ที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุน่ ที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุน่ ที่ 1/2013 • HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุน่ ที่ 2/2012 • QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 1/2006 • DAP : Director Accreditation Program รุน่ ที่ 7/2004

ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

• 2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน) • 2547-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) • 2546-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง, บริษทั ซีเอ็มโอ จ�ำกัด (มหาชน) • 2544-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ • 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) • 2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั จัดหางาน เดอะ บิลเลีย่ น โซลูชนั่ จ�ำกัด

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปียอ้ นหลัง -ไม่ม-ี

การถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง -ไม่ม-ี • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา -ไม่ม-ี

จ�ำนวนครัง้ เข้าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด

• คณะกรรมการบริษทั 12/13 • คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 • คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง

อายุ 76 ปี กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน วันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง 5 ตุลาคม 2535 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 26 ปี 6 เดือน

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana-Champaign USA • M.B.A. Gothenburg, Sweden • M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA • บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ • 2547-ปัจจุบนั • 2546-ปัจจุบนั • 2531-ปัจจุบนั

ประวัตกิ ารอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015 "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุน่ ที่ 1/2015 • CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุน่ ที่ 5/2015 • หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุน่ ที่ 1/2014 • ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุน่ ที่ 4/2012 • หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุน่ ที่ 1/2010 • หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุน่ ที่ 1/2009 • หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุน่ ที่ 1/2009 • DAP : Director Accreditation Program รุน่ ที่ 2/2003

ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปียอ้ นหลัง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ • 2536-2560

กรรมการ บริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

การถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง

2,789,332 หุน้ อัตราร้อยละ 0.13 • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา -ไม่ม-ี

จ�ำนวนครัง้ เข้าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด

• คณะกรรมการบริษทั 13/13 • คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน • 2558-ปัจจุบนั • 2556-ปัจจุบนั • 2549-ปัจจุบนั • 2549-ปัจจุบนั • 2538-ปัจจุบนั • 2535-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จ�ำกัด กรรมการอิสระ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ประธานกรรมการบริษทั ส�ำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด

กรรมการอิสระ บริษทั เอเซียพลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 72 ปี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ วันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง 13 ตุลาคม 2558 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 3 ปี 6 เดือน

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica,

Universidad Complutense de Madrid, Spain • Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France • Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

• ของตนเอง -ไม่ม-ี • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารอบรม :

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

• DAP : Director Accreditation Program รุน่ ที่ 34/2005

-ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง

-ไม่ม-ี

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน • 2558-ปัจจุบนั • 2556-ปัจจุบนั • 2552-ปัจจุบนั • 2547-ปัจจุบนั • 2540-ปัจจุบนั

จ�ำนวนครัง้ เข้าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษทั ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ลีพฒ ั นาผลิตภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)

• • • •

คณะกรรมการบริษทั 12/13 คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 1/1 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 1/1

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ • 2540-2559

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

อายุ 78 ปี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับต�ำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 7 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

• Master of Architecture, University of Illinois, USA • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุน่ ที่ 29/2017 • AACP : Advanced Audit Committee Program รุน่ ที่ 24/2016 • FSD : Financial Statements for Directors รุน่ ที่ 26/2014 • ACP : Audit Committee Program รุน่ ที่ 38/2012 • DAP : Director Accreditation Program รุน่ ที่ 91/2011

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอืน่ • 2554-2558 • 2554-2557 • 2554-2557 • 2554-2557 • 2554-2556

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทีป่ รึกษาสภาหอการค้าไทย ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีป่ รึกษาคณะท�ำงาน โครงสร้างพืน้ ฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” กรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ทีเ่ กียกกาย ประธานคณะกรรมการจัดท�ำราคาค่าก่อสร้าง อาคารของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย

• 2554-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอืน่ การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) • 2557-ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาสภาหอการค้าไทย กลุม่ การค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ • ของตนเอง • 2556-ปัจจุบนั อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า -ไม่ม-ี มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์ • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ • 2555-ปัจจุบนั ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ -ไม่ม-ี สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ • 2552-ปัจจุบนั ผูท้ รงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ -ไม่ม-ี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง • 2545-ปัจจุบนั ผูท้ รงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ม-ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2544-ปัจจุบนั ประธานทีป่ รึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม/จ�ำนวนทั้งหมด (TREBS: Thailand Real Estate Business School) • คณะกรรมการบริษทั 13/13 • 2543-ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษ ประจ�ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร • คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย • 2543-ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย • 2543-ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษประจ�ำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2540-ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษประจ�ำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การประเมินค่าทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจ�ำปี 2561

นายอธิป พีชานนท์

อายุ 60 ปี กรรมการบริษัท, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับต�ำแหน่ง 2 มีนาคม 2535 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 27 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• • • •

M.B.A (International Business) Georgia State University, USA M.B.A (Finance) Mercer University, USA บัญชีบณ ั ฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุน่ 22(วปอ.2552)

• ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง • 2559-ปัจจุบนั • 2558-ปัจจุบนั • 2558-ปัจจุบนั • 2556-ปัจจุบนั • 2553-ปัจจุบนั • 2551-ปัจจุบนั • 2547-ปัจจุบนั • 2547-ปัจจุบนั • 2538 - ปัจจุบนั

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT)

รุน่ ที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า • หลักสูตร TLCA - Leadership Development Program (LDP) รุน่ ที่ 1 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • BMT : Board Matters and Trends รุน่ ที่ 5/2018 • ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide รุน่ ที่ 37/2017 • HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุน่ ที่ 12/2017 • RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ ที่ 6/2017 • DAP : Director Accreditation Program รุน่ ที่ 8/2004 • DCP : Director Certification Program รุน่ ที่ 24/2002

คณะกรรมการปฏิรปู ด้านการผังเมืองและ การใช้พนื้ ทีส่ ภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย อุปนายกสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า กลุม่ อสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกกิตติมศักดิส์ มาคมอาคารชุดไทย คณะกรรมการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รองประธานหลักสูตร และวิทยากรรับเชิญ โครงการหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ยคุ ใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU)

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

• 2535-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั , กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง, บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง • 2558-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD • 2556-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

• 2553-2557

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง 6,667,675 หุน้ อัตราร้อยละ 0.31 • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่ม-ี จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม/จ�ำนวนทั้งหมด

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

อายุ 68 ปี กรรมการบริษัท, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ วันที่ได้รับต�ำแหน่ง 25 เมษายน 2544 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 18 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมส�ำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

• SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุน่ ที่ 14/2012 • DCP : Director Certification Program รุน่ ที่ 36/2003 • DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุน่ ที่ 11/2003 • หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management” รุน่ ที่ 2/2013 • หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุน่ ที่ 1/2013

-ไม่ม-ี

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง -ไม่ม-ี • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• น้องชายของ ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

-ไม่ม-ี

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม/จ�ำนวนทั้งหมด

• 2544-ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง • 2558-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD • 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD • 2556-ปัจจุบนั กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

• คณะกรรมการบริษทั 13/13 • คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 1/1

รายงานประจ�ำปี 2561

นายกริช จันทร์เจริญสุข

อายุ 48 ปี กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับต�ำแหน่ง 22 เมษายน 2557 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 5 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั (IOD)

• RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ ที่ 1/2015 • หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีค่ ณะกรรมการควรทราบ 4/2015 • DCP : Director Certification Program รุน่ ที่ 193 / 2014

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง -ไม่ม-ี • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง :

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน • 2557-ปัจจุบนั

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม/จ�ำนวนทั้งหมด

• คณะกรรมการบริษทั 13/13 • คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ดร.สหัส บัณฑิตกุล

อายุ 68 ปี ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั วันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2558 ระยะเวลาการท�ำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) 3 ปี 5 เดือน

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมเครือ่ งกล

มหาวิทยาลัยมิชแิ กน เมืองแอนอาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2521) • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (2527) • ปริญญาโท วิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516) • ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) วิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)

ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน

• 2558-ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอืน่ • 2556-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอ�ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ.ไอ.ที)

ประวัตกิ ารอบรม

• ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ • วุฒบิ ตั ร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ภูมพิ ลังแผ่นดิน • • • • • • • • •

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ ที่ 1 (ภพผ.1) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 2 (วพน.2) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุน่ ที่ 5 (TEPCoT.5) หลักสูตรด้านความมัน่ คงขัน้ สูง สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2) หลักสูตร วตท.ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 7 (วตท.7) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย(IOD) • DCP : Director Certification Program รุน่ 54/2005 (DCP.54) หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 5 (ปปร.5) ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ ที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546) ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (ปธพ.4) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการผูน้ ำ � ไทย-จีน (วทจ.1)

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปียอ้ นหลัง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอืน่ • 2555-2558

กรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.)

การถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง

-ไม่ม-ี • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา -ไม่ม-ี

จ�ำนวนครัง้ เข้าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด

• คณะกรรมการบริษทั 13/13

รายงานประจ�ำปี 2561

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

อายุ 57 ปี เลขานุการบริษทั , รองกรรมการผูจ้ ดั การ คุณวุฒกิ ารศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) • • • •

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 10 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัตกิ ารอบรม

เคยด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปียอ้ นหลัง

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

-ไม่ม-ี

• หลักสูตรสัมมนา : R-CS : Equipping Your Board for AGM รุน่ ที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา C-Seminar : Anti Corruption Seminar รุน่ ที่ 3/2012 • EMT : Effective Minute Taking รุน่ ที่ 16/2010 • BRP : Board Reporting Program รุน่ ที่ 3/2010

การถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง

-ไม่ม-ี • คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่ม-ี

ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน • 2545-ปัจจุบนั

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

เลขานุการบริษทั , รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

-ไม่ม-ี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมคณะกรรมการรวมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ โดยมีกรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั เข้า ร่วมประชุม และบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสม�ำ่ เสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัตขิ องแต่ละท่าน) มีประวัตไิ ด้เข้ารับการอบรมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แล้ว โดยบริษทั ฯ ให้การสนับสนุนและด�ำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับ การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดงั นี้ รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม อบรมหลักสูตรของ กรรมการ วันที่เข้ารับตำ�แหน่ง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย2 ปี 2561

1. ดร.ประทีป

ตั้งมติธรรม

26/06/2532

13/13

DCP, RCP, M-DLB

2. นางอัจฉรา

ตั้งมติธรรม

26/06/2532

13/13

DCP, CSP

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

21/04/2552

13/13

DCP

4. นายประกิต1

ประทีปะเสน

25/04/2544

10/10

DAP, RCP,R-CAC

5. นายอนันต์

เกตุพิทยา

22/01/2544

12/13

6. รศ.ดร.วิรัช

อภิเมธีธำ�รง

05/10/2535

13/13

7. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

13/10/2558

12/13

DCP, ACP, DAP, QFR, HRP, RMP, R-Forum, DTT, AGM, SE2, SE3, DBT, AACP, RCL, M-DLB, R-DF, M-AGM, NDC, M-DBT, R-ACF DAP, ACEP, R-CF, CGI, R-CF, ACEP, M-DLB, M-ACM DAP

8. ผศ.อัศวิน

พิชญโยธิน

10/05/2554

13/13

DAP, ACP, FSD, AACP, SFE

9. นายอธิป

พีชานนท์

02/03/2535

13/13

DCP, DAP, RCL, HRP, ACPG, BMT

10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

25/04/2544

13/13

DCP, DCP Diploma, SFE, SE2, DBT

11. นายกริช

22/04/2557

13/13

DCP, RCL

จันทร์เจริญสุข

หมายเหตุ1 นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ลาออก

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ2

AACP : Advanced Audit Committee Program ACEP : Anti-Corruption for Executive Program ACP : Audit Committee Program ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide AGM : Integrity Pact มาตรการส�ำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries CSP : Company Secretary Program DAP : Director Accreditation Program DCP : Directors Certification Program DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors FSD : Financial Statements for Directors HRP : How to Develop a Risk Management Plan M-DLB : Director Lunch on Briefing M-AGM : Annual General Meeting M-DBT : Director Breakfast Talk “Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices” NDC : National Director Conference

QFR RCL RCP RMP R-ACF R-CAC R-CF R-DF R-Forum R-CS SE2 SE3 SFE BMT

รายงานประจ�ำปี 2561

: Improving the Quality of Financial Reporting : Risk Management Program for Corporate Leaders : Role of Chairman Program : Risk Management Committee Program : Audit Committee Forum : Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against Corruption : Meeting the AEC Challenge - Role of the Chairman : Director Forum 2017 : Director Nomination Issues and Trend : Equipping Your Board for AGM Compensation Survey Report 2014 : Risk Resilience - How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management? : CNBC Summit : Myanmar : Successful Formulation & Execution the Strategy : Board Matters and Trends

โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิม่ เติม ดังนี้ รายชื่อ นายอธิป

พีชานนท์

ข้อมูลการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2018

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารน� ำ เสนอและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของกรรมการต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

2. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุม่ อุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพือ่ สร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 แยกเป็นดังนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน

2. ค่าบ�ำเหน็จ

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 700,000 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/คน/เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : ก�ำหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ทีม่ าประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบ ด้วย (1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (2) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง) (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 1. ประธานกรรมการ

25,000 บาท/คน/ครั้ง

2. กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครั้ง

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทีไ่ ด้รบั เป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย (หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ

1.ดร.ประทีป

ตั้งมติธรรม

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจ�ำปี 2561 ค่าตอบแทนรายเดือน เงินบ�ำเหน็จ รวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่ทีาก่ ตอบแทน รรมการ บริษัท ตรวจสอบ ก�ำกับ สรรหา บริหาร แต่ละท่าน ดูแลกิจการ และก�ำหนด ความเสี่ยง ได้รับ ค่าตอบแทน 13 ครั้ง 12 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 480

700

1,180

480

700

1,180

480

700

1,180

480

305

700

1,530

480

700

1,225

480

700

1,250

พิชญโยธิน

480

300

700

1,480

พีชานนท์

480

700

1,245

ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 2.นางอัจฉรา

ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3.นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 4.นายอนันต์1

เกตุพิทยา

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ ง 5.รศ.ดร.วิรัช1

อภิเมธีธ�ำรง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 6.รศ.ดร.สมชาย1 ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, 7.ผศ.อัศวิน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 8.นายอธิป1

กรรมการบริษทั , กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง,

รายงานประจ�ำปี 2561

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ

9.นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

480

700

1,200

480

700

1,180

360

270

700

1,355

5,160

900

7,700

14,005

กรรมการบริษทั , กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 10.นายกริช

จันทร์เจริญสุข

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง 11.นายประกิต1 ประทีปะเสน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน รวม

หมายเหตุ1 นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งดังนี้ 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 4. นายอธิป พีชานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2558-2561 (หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน 1.ค่าตอบแทน

4,810

4,940

5,940

6,305

2.เงินบ�ำเหน็จ

7,700

6,100

7,700

รวม

12,510

11,040

13,640

หมายเหตุ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558-2559 มีจ�ำนวนเท่ากัน และในปี 2560-2561 มีจ�ำนวนเท่ากันเช่นกัน

โดยในปี 2559-2561 มีคณะกรรมการบริษัท 11 คน

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

14,005

3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย (หน่วย : พันบาท)

จ�ำนวนเงินประจ�ำปี 2561

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ท่าน*

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ

9,667

หมายเหตุ *ได้แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม โดยได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด

และ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ำกัด

3.4 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รบั สิทธิในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย คือ บ้านพร้อมทีด่ นิ หรือ ห้องชุดโครงการ ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาขึน้ เพือ่ ขายให้กบั บุคคลทัว่ ไปได้รบั ส่วนลดพิเศษ รวมถึงจัดให้มกี ารจัดท�ำประกันค่าเสียหายในการฟ้องร้องกรรมการ

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4.1 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัวเงิน บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance Indicators : KPIs) และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองอัตราค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพือ่ เสนอแนะให้คณะกรรมการ บริษทั อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2561 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร สีล่ ำ� ดับแรกจ�ำนวน 6 ท่าน มีคา่ ตอบแทน ดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน

จ�ำนวนเงินประจ�ำปี 2561 ผู้บริหารสี่ล�ำดับแรก จ�ำนวน 6 ท่าน

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม

138,624

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพรวม

4,906

รวม

143,530

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระท�ำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง คดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

4.2 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่ตวั เงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ • ได้รบั ส่วนลดราคาพิเศษทุก ๆ 5 ปี ส�ำหรับสิทธิในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย คือ บ้านพร้อมทีด่ นิ หรือ ห้องชุดโครงการ ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาขึน้ เพือ่ ขายให้กบั บุคคลทัว่ ไป ช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงให้สถาบันครอบครัว • ตรวจสุขภาพประจ�ำปี

รายงานประจ�ำปี 2561

5. บุคลากร 5.1 จ�ำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน บริษทั ฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิตกิ รรม ฯลฯ มีรายละเอียดจ�ำนวนพนักงานและผลตอบแทนส�ำหรับปี 2561 ดังนี้ ผลตอบแทนรวม (พันบาท) จ�ำนวนพนักงาน

เงินเดือนและค่าตอบแทน พิเศษรวม*

เงินกองทุน ส�ำรองเลี้ยงชีพ

รวม

สายงานหลัก

845

491,033

11,326

502,359

สายงานสนับสนุน

362

239,646

7,064

246,710

1,207

730,679

18,390

749,069

รวม

หมายเหตุ *เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ล�ำดับแรกจ�ำนวน 6 ท่าน)

5.2 กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจ�ำนวนร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ พนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริม่ ต้นร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน โดยค�ำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย อายุงาน (นับจากวันเข้าท�ำงาน)

อัตราสะสมส่วนของพนักงาน (ร้อยละของเงินเดือน)

อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ (ร้อยละของเงินเดือน)

น้อยกว่า 5 ปี

3-15%

ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี

4-15%

ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี

6-15%

ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี

8-15%

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

10-15%

10%

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ท�ำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรทั้งระดับบริหาร และปฏิบตั กิ ารอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ในการส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร ค่านิยมองค์กรวัฒนธรรม องค์กร และค�ำขวัญการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน บริษัทฯ จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผูบ้ ริหาร (Employee Career Development Planning) ด้วยการน�ำ Competency มาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง กับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs: Key Performance Indicators) และด�ำเนินแผนงานที่มุ่งเน้น ให้ผบู้ ริหารได้ตระหนักถึงบทบาททีส่ ำ� คัญในการเป็น Human Resource Manager นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดงั กล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสยั ทัศน์และเป้าหมายหลักทีเ่ ป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยท�ำให้เกิดประสิทธิผลของการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากร) บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยมีการก�ำหนดมาตรการควบคุมภายในรวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนประเมินความเสีย่ ง ให้คำ� แนะน�ำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต่อคณะกรรมการ บริษทั รับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้ สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ สอบทานให้มกี ารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผย อย่างเพียงพอ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ บนพืน้ ฐานความเป็นธรรมแก่ประโยชน์ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย

การควบคุมภายใน บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้ง เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติ มีการก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ ได้รับทราบ มีการก�ำหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย การสอบทานการด�ำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง และ การควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทัง้ จัดให้มกี ารติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั งิ านและประเมินผล เป็นรายครัง้ อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (COSO Framework : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำทุกปี ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication) ระบบการติดตาม (Monitoring) ซึง่ ใช้แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และมีการซักถามประเด็นต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้มกี ารประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญ ต่องบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12 / 2561 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ โดยมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และรัดกุม คณะกรรมการบริษทั ยังให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ โดยบริษทั ฯ จัดให้มบี คุ ลากร อย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตัว เชือ่ มโยง และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าทีข่ องฝ่ายงานและต�ำแหน่งงานต่าง ๆ พร้อมทัง้ มีการกระจายอ�ำนาจ เน้นย�้ำจริยธรรมธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการ ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน ในเรื่ อ งการติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการที่พนักงานหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่าน Email : Anti-Corruption@supalai.com และช่องทางการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน Call Center 1720 ตามล�ำดับ อีกทัง้ ก�ำหนดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สนิ การด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และในการติดตาม คณะกรรมการบริษทั มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริต ทีอ่ าจเกิดขึน้ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมี นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นผู้บริหารหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการ บริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร ตลอดจนให้ขอ้ สังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดดังนี้ 1. ก�ำหนดให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ บริษทั ฯ 2. ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ บริษทั ฯ แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั และแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ 3. ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีสว่ นร่วม ตระหนักถึงความส�ำคัญ และส่งเสริม ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อาทิเช่น จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็นประจ�ำทุกปี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

4. มุง่ เน้นให้พนักงานทุกระดับบริหารความเสีย่ งในเชิงรุก 5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญทุกด้าน ทัง้ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการทุจริตคอรัปชัน่ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 6. พนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการระบุความเสีย่ ง ประเมินความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสีย่ ง และผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และเสนอวิธกี ารหรือแนวทางในการแก้ไขความเสีย่ งทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการปฏิบัติตาม แผนบริหารความเสีย่ งตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ถือปฏิบตั อิ ย่างทันท่วงที 7. ระบุและจัดการความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษทั ฯ อย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้ความเสีย่ ง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง สูง หรือสูงมาก ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ตอ่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 8. เมื่ อ พนั ก งานพบเห็ น หรื อ รั บ ทราบความเสี่ ย งที่ อ าจจะมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งรายงานความเสี่ ย งนั้ น ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการ ความเสีย่ งภายใต้สถานการณ์ทเี่ หมาะสม หรือแจ้งมาที่ risk@supalai.com 9. จัดให้มีการติดตาม ประเมิน และจัดท�ำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ทบทวน ปรับปรุงและรายงาน เหตุการณ์ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใหม่เพือ่ ลดผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ ได้มกี ารสือ่ สารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสีย่ งให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ ง ในปี 2561 บริษทั ฯ มีการด�ำเนินงานด้านบริหารความเสีย่ ง สรุปได้ดงั นี้ §§

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดย่อย 6 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2 ครัง้

§§

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสีย่ ง และข้อก�ำหนดคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

§§

ก�ำหนดแผนทีค่ วามเสีย่ งองค์กร (Risk Map)

§§

ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้

§§

ทบทวนคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งขององค์กรแก่พนักงาน

§§

จัดให้มกี ารสือ่ สารข่าว “ย่าเตือน” เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง

§§

จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตร การบริหารความเสีย่ งส�ำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หวั หน้างาน จัดให้มกี ารทดสอบความรูเ้ รือ่ งการบริหารความเสีย่ งผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ Google Site (Intranet) และ Line Group ทีมบริหารความเสีย่ ง จัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งความเสีย่ งผ่านระบบ Google site (Intranet) เพือ่ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง ทัว่ ทัง้ องค์กร จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการทีด่ ี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในอนาคตมีดงั นี้ คือ

1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ 1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ามของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึง่ ถือว่าเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับทรงตัว โดยรวม 9 เดือนแรก ของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 ในขณะทีอ่ ปุ สงค์ในประเทศปรับตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ งในด้านการใช้จา่ ย ซึง่ มีปจั จัย สนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัวต่อเนือ่ งของการใช้จา่ ยและการลงทุน ภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งส่งผลให้ภาครวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตได้ เนื่องจาก การกระจายของอสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ้ามากขึน้ ทัง้ ในโครงการส่วนต่อขยายและโครงการใหม่ๆ ทีร่ ฐั บาลได้อนุมตั ิ โครงการไปแล้วหรือเตรียมการทีจ่ ะอนุมตั ิ รวมไปถึงการใช้จา่ ยภาคเอกชนทีจ่ ะกลับมาเป็นก�ำลังส�ำคัญท�ำให้มเี งินหมุนเวียน สร้างสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น รวมถึงรัฐบาลเร่งการลงทุนจากต่างชาติและ ภาคเอกชนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีความเชือ่ มัน่ และมองว่าตลาด ยังคงเติบโตต่อเนือ่ งด้วยปัจจัยหนุนหลายด้าน ด้วยสภาพการณ์ทกี่ ล่าวมาแล้วนัน้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยงั เป็นเวทีการแข่งขันของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ทัง้ ในส่วนของ ผู้ประกอบการรายเดิม การร่วมทุนของผู้ประกอบการรายเดิมในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน รวมถึงกลุม่ ทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอืน่ เข้ามามากขึน้ ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต่างปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับไม่มีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐด้วยการ ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเสริมเหมือนในช่วงของปีที่ผ่านมา จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ที่เข้มข้นขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ การท�ำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การท�ำการตลาดแบบ Direct Marketing การจัดโปรโมชั่น รวมไปถึงท�ำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในโครงการบนพื้นที่เศรษฐกิจหรือเมืองท่องเที่ยว ส�ำคัญ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น บริษทั ฯ เป็นผูป้ ระกอบการรายใหญ่อยูใ่ นตลาดมานานกว่า 29 ปี มีชอื่ เสียงในการท�ำธุรกิจบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม และจริงใจต่อผูบ้ ริโภค จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้พัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ตอบสนองความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิตที่เหมาะสมด้วยราคา ทีจ่ บั ต้องได้ นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนโครงการ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคก่อนเริม่ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการเลือกท�ำเลทีต่ งั้ ทีส่ ะดวก ใกล้ระบบขนส่งมวลชน กระจายทัว่ ทุกทิศทางของกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ในภูมภิ าค ทีส่ ามารถตอบสนองกลุม่ ลูกค้าได้หลากหลาย โดยพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละจังหวัดในภาพรวม (Macro) อาทิเช่น จ�ำนวนรายได้ จ�ำนวนประชากร การเสียภาษี จ�ำนวนรถยนต์ จ�ำนวนเงินฝาก มหาวิทยาลัย ศูนย์ธรุ กิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแบบบ้าน ทีม่ จี ดุ เด่นด้านอนุรกั ษ์พลังงาน และมีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ทีม่ กี ระบวนการตรวจสอบคุณภาพ จนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลกู ค้า เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ ท�ำให้บริษทั ฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันทัง้ ในด้านความน่าเชือ่ ถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กบั สินค้าของบริษทั ฯ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคจึงท�ำให้บริษทั ฯ สามารถลดความเสีย่ ง จากภาวะการแข่งขันได้ รายงานประจ�ำปี 2561

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากภาระ หนีส้ นิ ครัวเรือน โดยเฉพาะในตลาดระดับกลางและล่าง ซึง่ จะท�ำให้ธนาคารพาณิชย์มคี วามเสีย่ งทีล่ กู หนีจ้ ะไม่ชำ� ระหนีเ้ พิม่ ขึน้ ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อการขายโครงการของบริษัทฯ แม้จะมียอดจองจากลูกค้าท�ำให้มียอดขายบรรลุเป้าหมาย แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ลูกค้าจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ อันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2561 การปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยฟืน้ ตัวขึน้ ตามความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีฟ่ น้ื ตัวและการกระตุน้ ด้านการตลาดจากผูป้ ระกอบการ อสังหาริมทรัพย์ แต่อัตราการขยายตัวของสินเชื่อยังอยู่ในกรอบจ�ำกัดประมาณ 6.0 - 7.0% เนื่องจากยังมีหลายปัจจัย โดยหนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญ คือ คุณภาพลูกหนี้ ซึ่งท�ำให้ธนาคารพาณิชย์ใช้นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยเน้นกลุม่ ลูกค้ารายได้ประจ�ำทีม่ ฐี านรายได้สงู และวงเงินสินเชือ่ ทีส่ งู กว่า 3 ล้านบาท บริษทั ฯ จะประเมินคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นและความสามารถในการผ่อนช�ำระเงินกูข้ องลูกค้าทีจ่ ะขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน ตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ส�ำหรับโครงการอาคารสูงจะมีการ เรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณ 15 - 20% ของราคาขายขึน้ อยูก่ บั ขนาดโครงการ ส่วนอีก 80 - 85% ลูกค้าจะขอสินเชือ่ จากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึง่ จะท�ำให้ความเสีย่ งจากการปล่อยสินเชือ่ ลดลง ประกอบกับบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นการท�ำงานโดยการส่งลูกค้าไปยังทุกธนาคารพาณิชย์เพือ่ พิจารณาคุณสมบัติ ของลูกค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกับธนาคารพาณิชย์ใด เนือ่ งจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีเงือ่ นไขการพิจารณาสินเชือ่ ลูกค้าแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวนีจ้ ะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถคัดกรองลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ ของธนาคารพาณิชย์ซงึ่ ช่วยลดความเสีย่ งจากการปฏิเสธสินเชือ่ จากธนาคารพาณิชย์ นอกจากนีแ้ ล้ว บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามภาวะเศรษฐกิจและการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ทอี่ าจมี ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับแนวนโยบาย ก�ำกับดูแลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมถึงหารือ เพือ่ สร้างพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการติดต่อขอสินเชือ่ และจัดหามาตรการในการ สนับสนุนลูกค้าให้ได้รบั สินเชือ่ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ถือเป็นมาตรการทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งดังกล่าวลงได้

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน สภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญประการหนึ่ง ในปี 2561 อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ รายเดิม และรายใหม่ตา่ งเร่งเปิดตัวโครงการฯ ทัง้ ในส่วนของแนวราบ และคอนโดมิเนียม ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการ ก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) ทัง้ โครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง โดยเริม่ ด�ำเนินการ ก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ซึง่ ท�ำให้เกิดความต้องการแรงงานเป็นจ�ำนวนมากอย่างต่อเนือ่ ง และอาจเกิดปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ จนถึงขัน้ ทีต่ อ้ งแย่งตัวแรงงานก่อสร้างทัง้ ของภาคเอกชนและรัฐบาล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและด�ำเนินธุรกิจภายใต้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว และพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง โดยน�ำแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงานไปขึน้ ทะเบียนให้ถกู ต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษทั ฯ ยังสนับสนุนให้ผู้รับเหมาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย อันจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายของประเทศด้วย

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ จากวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ ในการทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิม่ โดยเน้นการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ได้มกี ารขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพือ่ ให้ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดท�ำแผนและจัดอบรมให้กบั พนักงานในทุกหลักสูตรทีส่ ำ� คัญและเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการ คัดเลือกสรรหาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ จะมีผบู้ ริหารและพนักงานทีม่ คี ณ ุ ภาพ และเพียงพอ ต่ อ การขยายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงในระดับพนักงาน ปฏิบัติการ เพื่อให้การท�ำงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จดั การอบรมเพือ่ สร้าง Career Path ผ่านโครงการ Real Estate Management ให้แก่หวั หน้างานระดับต้นและกลาง เพือ่ พัฒนาเป็นผูบ้ ริหารระดับสูง โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี ณ ุ วุฒแิ ละประสบการณ์เพือ่ ให้มคี วามรูห้ ลาย ๆ ด้าน และแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น หัวหน้างานทีเ่ ข้าอบรมจะต้องท�ำรายงานพร้อมบรรยายให้แก่ผบู้ ริหารเกีย่ วกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพือ่ น�ำมาปรับปรุง แก้ไข ริเริม่ ใหม่ และน�ำมาพัฒนาสินค้าและบริการของบริษทั ฯ ให้มคี ณ ุ ภาพดีขนึ้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั โครงการ Innovation Awards เป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ เป็นเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม ทีส่ ร้างคุม้ ค่าให้แก่บริษทั ฯ

2. ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร 2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย การสร้างบ้านพร้อมขายเป็นหนึง่ ในนโยบายของบริษทั ฯ น�ำมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า ว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีที่ตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเชื่อรายย่อย เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ กี ารแข่งขันของสถาบันการเงินทีเ่ สนอวงเงินสินเชือ่ สูงส�ำหรับบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย แต่การด�ำเนินธุรกิจ ดังกล่าวมีความเสีย่ ง เนือ่ งจากการสร้างบ้านเสร็จพร้อมขายนัน้ ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และมีความเสีย่ งหากสถานการณ์ เปลีย่ นแปลงไปหรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านทีส่ ร้างเสร็จแล้ว ลูกค้าอาจไม่ตดั สินใจซือ้ บ้านในโครงการของบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงจากการสร้างบ้านพร้อมขายโดยใช้วิธีการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ ออกเป็นเฟส พร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์และจัดโปรโมชั่นในการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการขายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประเมินสถานการณ์การขายและความสามารถในการซื้อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ และการควบคุมต้นทุนและปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ในการลดความเสีย่ งดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ ของบริษทั ฯ ทีม่ มี ากว่า 29 ปี ท�ำให้บริษทั ฯ มีความได้เปรียบ ทัง้ ในด้านข้อมูลทางการตลาดและความเข้าใจในความต้องการ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถพัฒนาออกแบบบ้าน ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมของบริษัทฯ ได้ตรงความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้โครงการของบริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับจากลูกค้ากลุม่ เป้าหมายทัง้ ในด้านคุณภาพ ท�ำเลทีต่ งั้ และราคา แม้วา่ ปัจจุบนั จะมีปจั จัยเสีย่ งต่อการตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูบ้ ริโภค แต่กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ ยังคงมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี อีกทั้งการให้ความส�ำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง ในด้านดังกล่าวลงได้อกี ทางหนึง่

รายงานประจ�ำปี 2561

2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ฯ ว่าจ้างผูร้ บั เหมาจากภายนอกในการด�ำเนินงานก่อสร้างทัง้ โครงการแนวราบ และอาคารชุด ท�ำให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาทีก่ ำ� หนด หรืองานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความช�ำนาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากร และปัญหา ด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้ 1) คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพในจ�ำนวนที่มากเพียงพอส�ำหรับการก่อสร้าง ตามแผนงาน และไม่ให้มกี ารกระจุกตัวอยูก่ บั รายใดรายหนึง่ มากเกินไป โดยในงานก่อสร้างโครงการแนวราบจะไม่มผี รู้ บั เหมา รายใดรับงานก่อสร้างเกิน 10% ของมูลค่างานบ้านจัดสรรในแต่ละปี และผูร้ บั เหมาส่วนใหญ่ทำ� งานกับบริษทั ฯ มามากกว่า 3 ปี จึงมีความช�ำนาญในแบบก่อสร้าง และระบบงานของบริษทั ฯ มากพอทีจ่ ะก่อสร้างให้งานมีคณ ุ ภาพและทันเวลา ในกรณีอาคารชุดจะเลือกใช้ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตาม ความเชีย่ วชาญ จะไม่วา่ จ้างผูร้ บั เหมาเพียงรายเดียวก่อสร้างงานทุกประเภทในโครงการ มีการปรับปรุง แก้ไข วิธกี าร ก่อสร้าง รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบนั ทุกโครงการทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ 2) ประสานกับผูผ้ ลิตให้กำ� หนดร้านค้าให้ผรู้ บั เหมาสัง่ ของในราคาทีก่ ำ� หนด เพือ่ ควบคุมราคาและมาตรฐานวัสดุ ท�ำให้เกิด ความสะดวกและคล่องตัวแก่ผู้รับเหมา อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมามีสภาพคล่องมากขึ้น และยังช่วยจัดหาวัสดุบางรายการเพือ่ ลดภาระทางด้านการเงินให้กบั ผูร้ บั เหมาด้วย 3) พัฒนางานก่อสร้าง โดยสร้างพันธมิตรกับกลุม่ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และผูผ้ ลิต เพือ่ ร่วมกันพัฒนางานก่อสร้าง และวัสดุกอ่ สร้างให้ได้คณ ุ ภาพและในเวลาทีร่ วดเร็วขึน้ โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทีไ่ ด้มกี ารศึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ ก่อนพิจารณาน�ำมาใช้งาน โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทัง้ มีการศึกษาหาแนวทางการก่อสร้าง และการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการก่อสร้างบ้านโดยเทคโนโลยีกงึ่ ส�ำเร็จ (Prefabrication) มาใช้ในการก่อสร้าง เพือ่ ลดความเสีย่ งเรือ่ งการขาดแคลนฝีมอื และแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีผเู้ ชีย่ วชาญและทีมงานบริหารโครงการทีม่ ากพอจะควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน อีกทัง้ มีแผนการฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูค้ วบคุมงาน ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และผูผ้ ลิตวัสดุกอ่ สร้าง ในการพัฒนากระบวนการ ก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากความล่าช้า ในการส่งมอบงาน 4) ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด เพือ่ ให้ผรู้ บั เหมาสามารถท�ำงานได้อย่างไม่ตดิ ขัด ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่เพือ่ ระดมสมองร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ กับผูร้ บั เหมาและผูผ้ ลิต และรับฟังความคิดเห็น ของผูร้ บั เหมา เพือ่ ทราบปัญหาและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับงานก่อสร้าง

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

2.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา 1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน การจัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการของบริษทั ฯ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากข้อก�ำหนด กฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆ อันเกีย่ วข้องกับทีด่ นิ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ ได้ทำ� การควบคุมความเสีย่ งในด้านกฎหมาย โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทั้งที่จะ ประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับผังเมือง ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับ การจัดสรรทีด่ นิ และข้อบัญญัตยิ อ่ ยแต่ละท้องถิน่ ซึง่ มีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ ของผู้ขายและผู้เกี่ยวข้อง การถูกถอนสิทธิในทางพฤตินัยและนิตินัยของที่ดินที่จะซื้อต้องครบถ้วนที่สุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะท�ำการส�ำรวจสภาพทีด่ นิ และพืน้ ทีโ่ ดยรอบว่ามีสว่ นใดทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ หรือไม่กอ่ นทีจ่ ะทดลองออกแบบ วางผังโครงการเบือ้ งต้น โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ลงบนทีด่ นิ แปลงนัน้ ๆ ว่าได้ผล ตามความต้องการของบริษทั ฯ หรือไม่ เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาและจัดท�ำสัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ ต่อไป นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อห้าม ของทางราชการ จะมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน เพื่อขอค�ำรับรองจากหน่วยราชการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเรือ่ งผังสี แนวเวนคืน การเชือ่ มทาง และประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดเพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้

2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ ปัจจุบนั ราคาทีด่ นิ ปรับตัวสูงขึน้ มากโดยเฉพาะทีด่ นิ ในเขตเมืองชัน้ ใน ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงมีความจ�ำเป็นต้องจัดซือ้ ทีด่ นิ ราคาสูงเพือ่ พัฒนาโครงการตามความต้องการของตลาด แต่ได้เพิม่ ความระมัดระวังในการซือ้ ทีด่ นิ ราคาสูงมากขึน้ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังคงแสวงหาทีด่ นิ ราคาต�ำ่ เพือ่ พัฒนาโครงการรองรับความต้องการส่วนใหญ่ โดยขยายพืน้ ที่ การพิจารณาทีด่ นิ ออกไปหาทีด่ นิ ทีร่ ะยะยังไม่สดุ แต่มกี ารคมนาคมและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะท�ำการวิเคราะห์และประเมินสภาพตลาดและสภาพของเศรษฐกิจในแต่ละท้องที่ และติดตาม การเปลีย่ นแปลงราคาทีด่ นิ ในท�ำเลต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถปรับแนวทางการเลือกทีด่ นิ ทีม่ รี าคา และอยูใ่ นท�ำเลทีเ่ หมาะสมตามแต่สถานการณ์ทเี่ ป็นอยูไ่ ด้อย่างถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถลดความเสีย่ งเชิงธุรกิจจากการซือ้ ทีด่ นิ ได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด การจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินที่ผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบ ไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรฯ ได้ ทีด่ นิ ทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ ซึง่ จะส่งผลกระ ทบต่อการพัฒนาโครงการ บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว คือ การจัดให้มฝี า่ ยส�ำรวจกายภาพ ของทีด่ นิ ทีม่ คี วามรู้ และประสบการณ์สงู ในการออกส�ำรวจหรือตรวจสอบทีด่ นิ ทุกแปลงก่อนตัดสินใจซือ้ ร่วมกับ การจ้างให้มบี ริษทั ประเมินราคาอิสระภายนอกท�ำการส�ำรวจ และประเมินราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มกี ารรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดิน และอืน่ ๆ อย่างรอบคอบรัดกุมทีส่ ดุ รวมถึงการใช้ GIS (Geographic Information System) ซึง่ เป็น ระบบซอฟต์แวร์ขอ้ มูลเชิงพืน้ ทีท่ ำ� ให้สามารถจัดซือ้ ทีด่ นิ ง่ายขึน้

รายงานประจ�ำปี 2561

2.4 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น วัสดุกอ่ สร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างทีส่ ำ� คัญ ในปี 2561 ราคาของวัสดุกอ่ สร้างหลัก และน�ำ้ มัน มีการปรับราคา ลดลงบ้าง จากอุปสงค์และอุปทาน และ สภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึง่ ได้สง่ ผลให้ตน้ ทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของบริษทั ฯ ลดลง อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างตัง้ แต่ชว่ งการออกแบบตลอดจนได้ทำ� สัญญาจ้างเหมาทัง้ ค่าแรง และค่าวัสดุกอ่ สร้างกับผูร้ บั เหมา บริษทั ฯ จะยืน่ ราคาวัสดุทที่ ำ� ให้ควบคุมต้นทุนได้ พร้อมกับการติดตามความเคลือ่ นไหว ของราคาและประมาณราคาไว้ลว่ งหน้า ซึง่ หากจ�ำเป็นก็จะสัง่ ซือ้ ล่วงหน้าโดยจะจัดซือ้ คราวละมาก ๆ ท�ำให้สามารถต่อรอง ราคาและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้ รวมทัง้ สามารถบริหารและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารศึกษาทางเลือกในการใช้วสั ดุแต่ละประเภททีท่ ดแทนกันได้ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุง วิธกี ารผลิต ขนส่งวัสดุกอ่ สร้างร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างร่วมกับ ผูร้ บั เหมาและผูผ้ ลิต เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการจัดส่งลดปัญหาความผันผวนด้านราคา

3. ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็นความเสีย่ งส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ หากการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ในกิจการ หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติ ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน หรือมีกระแสการไหลออกของ เงินทุนเกินกว่าความคาดหมายและเงินทุนที่เตรียมไว้ในกิจการ ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2561 ทีเ่ ติบโตขึน้ เพียงเล็กน้อยและยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบทีม่ มี ากกว่าปัจจัยบวก รวมถึงเศรษฐกิจโลกทีอ่ าจจะส่งผลกระทบ ในขณะที่ ธนาคารพาณิชย์ยงั เข้มงวดการปล่อยสินเชือ่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการโอนกรรมสิทธิข์ องลูกค้า บริษทั ฯ จึงจ�ำเป็นต้อง บริหารสภาพคล่องให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจสามารถไปต่อไป แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะมีจ�ำนวนโครงการที่รับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางด�ำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการก�ำหนดแนวทางและการพัฒนากลยุทธ์ด้าน สภาพคล่องทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ มีการก�ำหนดกรอบเวลาทีเ่ หมาะสมในการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกัน และแก้ไขความเสีย่ ง การจัดท�ำ Project Finance ทุกโครงการ รวมถึงการจัดท�ำประมาณการกระแสเงินสด วางแผนการใช้จา่ ย อย่างระมัดระวังเพือ่ รักษาสภาพคล่องของบริษทั ฯ โดยพิจารณาลงทุนในโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น จัดซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้างโครงการ เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยรักษาสัดส่วนหุ้นกู้และสินเชื่อ โครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ การช�ำระคืนหนีส้ นิ และก�ำหนดนโยบายบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้เหมาะสมตามสภาวะการด�ำเนินธุรกิจ

4. ความเสีย่ งจากการปรับเปลีย่ นกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะเกีย่ วข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึง่ กฎหมายแต่ละฉบับจะมีขอ้ ก�ำหนดทีซ่ บั ซ้อน และมีโอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เช่น การถูกจ�ำกัดประโยชน์ ในการใช้พนื้ ทีใ่ นการก่อสร้างอาคารบางประเภท เขตจ�ำกัดความสูง ระยะถอยร่นของอาคาร รวมทัง้ ปัญหาพิพาทแนวเขตทีด่ นิ กับเจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียง ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง หรือการถูกเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ การก่อสร้างสาธารณูปโภค ของภาครัฐ หรือปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของทางราชการทีม่ ผี ลบังคับใช้ในระหว่างที่ บริษทั ฯ ถือครองทีด่ นิ แล้ว แต่อยูร่ ะหว่างการเตรียมงานเพือ่ ขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีแนวทาง

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการตรวจสอบข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย และ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการจัดตัง้ หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินการต่างๆ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายอยูต่ ลอดเวลา มีการจัดท�ำฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทนั สมัย และครอบคลุมการด�ำเนินงานทุกด้านของบริษทั ฯ นอกจากนีก้ ารก่อสร้างโครงการอาคารสูงของบริษทั ฯ จะต้องจัดท�ำการวิเคราะห์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 โดยบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ทุกประการ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน

5. ความเสีย่ งด้านทุจริตและคอรัปชัน่ ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมมีภาวะความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินในการลงทุนที่สูง มีกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกัน ในหลายหน่วยงานของบริษทั ฯ และบุคคลภายนอกไม่วา่ จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บริษทั ฯ จ�ำเป็นต้องมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และการปฏิบตั งิ านของบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพือ่ ให้พนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิ ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น โดยเป็นไปตามหลักความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมิน ความเสีย่ งด้านทุจริตคอรัปชัน่ เป็นประจ�ำทุกปี การสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ โดยการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมในการบริหาร ความเสีย่ งด้านทุจริตคอรัปชัน่ ของบริษทั ฯ รวมไปถึงการจัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสโดยพนักงาน ลูกค้า หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย และการก�ำหนดให้มมี าตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เล็งเห็นความส�ำคัญต่อการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ เป็นปัญหาระดับประเทศชาติ โดยการแสดงเจตนารมณ์ เข้าแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) การร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่าย หุน้ ส่วนต้านทุจริตแห่งประเทศไทย (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริต คอรัปชัน่ เป็นประจ�ำทุกปี

6. ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต้องคิดค้นเพิม่ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โดยการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้แก่ธรุ กิจ เพือ่ ต่อยอดให้กบั ธุรกิจมีการเติบโต และยอดขาย ที่เพิ่มขึ้น จึงท�ำให้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจ ในยุคดิจติ อล หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจติ อล ย่อมก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการแข่งขันได้

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยได้นำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการน�ำข้อมูลทีส่ ำ� คัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียมีความ ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก�ำหนดนโยบาย ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล โดยบริษทั ฯ ได้ทำ� การติดตัง้ ระบบ Firewall ให้ทกุ โครงการเพือ่ ป้องกัน ภัยคุกคามจากการโจมตีภายนอก เช่น Hacker, Malware ซึง่ มีการแพร่ระบาดอย่างมากในปัจจุบนั รวมถึงการน�ำ G SUITE (Google Apps for Work) เข้ามาใช้ในองค์กรซึง่ มีความสามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น Spam Mail, Virus Mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังสามารถลดภาระงานของบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลระบบอีเมล์เดิม โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มีการน�ำเทคโนโลยีการเขียนแบบสามมิตมิ าใช้ ท�ำให้การก่อสร้างง่ายขึน้ และมีความสัมพันธ์ทงั้ ในส่วนของโครงสร้างและงานระบบ

7. ความเสีย่ งด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ของคนในยุคปัจจุบนั มากขึน้ ซึง่ ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการ ติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน อีกทัง้ เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะในการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงในด้านการท�ำธุรกิจ จากลักษณะดังกล่าว ข้างต้น ท�ำให้ปจั จุบนั ธุรกิจต่าง ๆ หันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ เป็นช่องทางหนึง่ ในการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี นระยะยาว กับลูกค้า รวมถึงบริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า ทัง้ ในรูปแบบของการ รับฟังความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เพือ่ สร้างการรับรูใ้ นตัวสินค้าและบริการของบริษทั ฯ นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ เป็นเครือ่ งมือในการสร้างแคมเปญทางการตลาดทีส่ ามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ตามต้องการ เนือ่ งจากอิทธิพลของเครือข่าย สังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและข้อก�ำหนดของกฎหมายอย่างเข้มงวด มีหน่วยงานซึง่ ท�ำหน้าที่ ในการพิจารณาข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนก่อนสื่อสารแก่ลูกค้า เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แก่บริษทั ฯ ได้ ในขณะเดียวกันการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานภายในบริษัทฯ อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่บริษัทฯ ประกอบด้วยการที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561 ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เข้มงวด มากขึน้ บริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว โดยการก�ำหนดนโยบายและควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการวิเคราะห์ ติดตามถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชดิ และเป็นระบบ รวมทัง้ การวิเคราะห์ถงึ ปัญหา และหาแนวทางในการจัดการปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ถึงปัญหา และแนวทางจัดการ ในระบบ Intranet เพือ่ สือ่ สารให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมถึง การจัดกิจกรรม Technology Day เพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายทีเ่ ข้มงวดขึน้ ให้แก่พนักงานทุกคน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการปรับตัวเข้าสูย่ คุ ไซเบอร์ (Cyber Resilience) โดยมีระบบทีม่ ขี ดี ความสามารถในการด�ำเนินการธุรกิจ ได้อย่างปลอดภัย สามารถตรวจจับ (Detect) ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Threats) และสามารถตอบโต้ (Respond) เหตุการณ์ทบี่ ริษทั ฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ฯ หยุดชะงักในการด�ำเนินธุรกิจ (Business Disruption) และลดโอกาสที่ จ ะท�ำให้บ ริษัท ฯ เกิดความสูญ เสียให้น้อยที่สุด รวมถึงการก�ำหนดธรรมาภิบาลเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Governance) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสร้างศักยภาพและการเติบโต อย่างยัง่ ยืนให้กบั บริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

8. ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดใหม่ (Emerging Risk) บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ประเด็นส�ำคัญ ที่ต้องพิจารณา เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิกฤติสภาพคล่องและความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ความเสีย่ งด้านการเมืองทีม่ ผี ลต่อนโยบายภาครัฐและกฎหมายฉบับใหม่ทอี่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ ศักยภาพของบริษัทฯ หรือ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่และวางแผนในการเตรียมพร้อมรับมือ จากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นสาเหตุของความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั ฯ รวมถึงการวิเคราะห์คแู่ ข่งในอุตสาหกรรม เพือ่ เตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ทำ� การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อท�ำความเข้าใจและหาแนวทางในการป้องกันและจ�ำกัดผลกระทบ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ประกอบกับการวิเคราะห์ทกุ กระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่นี้ ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อให้สามารถ พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) การปรับเปลีย่ นกระบวนการเพือ่ ยกระดับความเสีย่ งภายในองค์กร 2) การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง 3) ก�ำหนดทีมบริหารความเสีย่ งทีส่ ามารถตีความและจัดการความเสีย่ ง 4) สือ่ สารข้อมูลด้านความเสีย่ งแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง

9. ความเสีย่ งจากการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของการประกอบธุรกิจ ความเสีย่ งจากการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจึงถือเป็น สิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ทัง้ นีค้ วามเสีย่ งด้านการคุม้ ครอง ผูบ้ ริโภคทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เกิดขึน้ จากการร้องเรียนของผูบ้ ริโภคต่อคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษทั ฯ รวมถึงนิตกิ รรม สัญญาระหว่างบริษทั ฯ กับผูบ้ ริโภค ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญตัง้ แต่ระดับนโยบาย โดยพนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ และการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม การน�ำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทีม่ งุ่ เน้นการ ให้บริการและมุ่งค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับการคุ้มครอง ผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั้ ง ในส่ ว นของการส่ ง มอบสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน การใช้ ข ้ อ ความโฆษณาที่ ถู ก ต้ อ ง ตรงตามความจริง การก�ำหนดข้อสัญญาที่เป็นธรรม ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน Supalai’s Smart Center รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีระบบการบันทึกเรื่องร้องเรียนและส่งออนไลน์ ไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อสินค้าและบริการทุกโครงการ เพือ่ น�ำผลส�ำรวจดังกล่าวมาสรุปเพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า ของบริษทั ฯ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2561

10. ความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม 10.1 ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย บริษทั ฯ จึงมีแนวคิดในการออกแบบบ้านเพือ่ ทุกคน (Universal Design) โดยมุ ่ ง การออกแบบและพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ร วมความรั ก ความผู ก พั น และค� ำ นึ ง ถึ ง ความสะดวกสบาย ของคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่วา่ จะเป็นเด็ก ผูใ้ หญ่ และคนชรา โดยได้ออกแบบบ้านเดีย่ ว “ศุภฤทธา”

10.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญและสื่อสารเรื่องดังกล่าว ไปยังคูค่ า้ รวมทัง้ การท�ำให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยก�ำหนดเงือ่ นไขการรับสมัครคูค่ า้ จะต้องมีการรับรองว่าจะไม่ละเมิด สิทธิมนุษยชน และยินยอมให้บริษัทฯ น�ำเกณฑ์เรื่อง สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผล นอกจากนีย้ งั มีกระบวนการสอบถามความต้องการของคนงาน/พนักงานของคูค่ า้ เพื่อท�ำแผนพัฒนาความเป็นอยู่ร่วมกันกับคู่ค้า โดยมีการลงพื้นตรวจติดตามการด�ำเนินการตามแผนและรายงานผล ต่อผูบ้ ริหาร

10.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาโครงการให้มคี ณ ุ ภาพทีด่ ี โดยก่อนเริม่ ก่อสร้างโครงการ บริษทั ฯ จะจัดท�ำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงที่ด�ำเนินการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก และทางลบของการด�ำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลังด�ำเนินโครงการไปแล้ว ทัง้ นี้ การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมจะครอบคลุมมุมมอง 4 ด้าน คือ 1) สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ 2) สิง่ แวดล้อมทาง ชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างเงินทุน 1. หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 2,145,691,561 บาท เรียกช�ำระแล้ว 2,143,079,330 บาท แบ่งเป็น หุน้ สามัญ 2,143,079,330 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯมีทนุ ทีอ่ อกและช�ำระแล้วเพิม่ ขึน้ จาก 1,716,553,249 บาท (หุน้ สามัญจ�ำนวน 1,716,553,249 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท) เป็น 2,143,079,330 บาท (หุน้ สามัญจ�ำนวน 2,143,079,330 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท) โดยจ�ำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญดังต่อไปนี้ วันที่ใช้สิทธิ

จ�ำนวน ใบส�ำคัญ แสดงสิทธิ

เงินสดรับ ทุนออกจ�ำหน่าย ส่วนเกินมูลค่า จากการใช้สิทธิ และช�ำระ หุ้นสามัญ ใบส�ำคัญ เต็มมูลค่าแล้ว แสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ

วันที่จดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์

(พันหน่วย)

(พันบาท)

19 มกราคม 2561

141,032

564,130

141,032

423,098

23 มกราคม 2561

19 เมษายน 2561

59,897

239,587

59,897

179,690

25 เมษายน 2561

19 กรกฎาคม 2561

176,902

707,608

176,902

530,706

24 กรกฎาคม 2561

19 ตุลาคม 2561

48,695

194,780

48,695

146,085

26 ตุลาคม 2561

426,526

1,706,105

426,526

1,279,579

รวม

ทัง้ นี้ มีใบส�ำคัญแสดงสิทธิทไี่ ม่ได้ใช้สทิ ธิและหมดอายุไปเป็นจ�ำนวน 2,609,873 หน่วย

2. หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ 1) ใน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันไม่ดอ้ ยสิทธิ รายละเอียดดังนี ้ §§

§§

ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2558 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.10 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 กันยายน 2563 จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนตลอดอายุหนุ้ กู้ ครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 อายุ 3 ปี 11 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.72 ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท (2,500,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนตลอดอายุหนุ้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.25 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 มกราคม 2562 จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนตลอดอายุหนุ้ กู้

รายงานประจ�ำปี 2561

§§

ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.24 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 กันยายน 2562 จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนตลอดอายุหนุ้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.60 ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท (2,700,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนตลอดอายุหนุ้ กู้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.59 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนตลอดอายุหนุ้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2561 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.09 ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท (3,000,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มีนาคม 2564 จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนตลอดอายุหนุ้ กู้

3. การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อา้ งอิง (NVDR) จากข้อมูลผูถ้ อื หุน้ สามัญ ของบริษทั ฯ ทีถ่ อื หุน้ ผ่านบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีจำ� นวน 135,728,649 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 6.48 ของหุน้ สามัญทีช่ ำ� ระแล้ว และเนือ่ งด้วยหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีถ่ อื โดย บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด ไม่สามารถใช้สทิ ธิ ออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ (ยกเว้นกรณีการใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ่ ลงมติเกีย่ วกับการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน) จึงเป็นผลท�ำให้สทิ ธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ เพิม่ ขึน้ ด้วย ทัง้ นีผ้ ลู้ งทุนสามารถตรวจสอบจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ป็น NVDR ล่าสุดของบริษทั ฯ ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณา ใช้สทิ ธิออกเสียงต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1 กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม 1)

629,729,805

30.07

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

135,728,649

6.48

3 ส�ำนักงานประกันสังคม

109,118,625

5.21

4 THE BANK OF NEW YORK MELLON

85,373,292

4.08

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

60,232,448

2.88

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

56,236,975

2.68

7 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

47,807,800

2.28

8 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH

44,331,250

2.12

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

32,252,750

1.54

10 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

23,975,721

1.14

1,224,787,315

58.48

869,597,066

41.52

2,094,384,381

100.00

รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ รวม

หมายเหตุ : 1) กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย 1). นายประทีป ตั้งมติธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นจ�ำนวน 516,994,555 หุ้น และ 112,735,250 หุ้น หรือร้อยละ 24.69 และ 5.38 ตามล�ำดับ

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทัง้ นีต้ ามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ นอกจากนีภ้ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูข้ องบริษทั ฯนัน้ บริษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิในปีนนั้ ๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีผลก�ำไรสมควรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงาน ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯมีเงือ่ นไขในการรักษาเงือ่ นไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ บริษทั ฯ ต้องไม่จา่ ยเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจ�ำปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมด และไม่วา่ จะโดยทางใดหรือวิธกี ารใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ตอ่ ไปนีเ้ กิดขึน้ ครบทุกข้อ (1) บริษทั ฯ ไม่ได้ตกเป็นผูผ้ ดิ ตามสัญญาเงินกูย้ มื และ (2) บริษทั ฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนีพ้ จิ ารณาและเห็นว่าในปีทจี่ ะจ่ายเงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์ และ/หรือผล ตอบแทนใดๆ ดังกล่าวนัน้ บริษทั ฯ ได้สำ� รองเงินไว้ในจ�ำนวนทีเ่ พียงพอทีจ่ ะช�ำระดอกเบีย้ และต้นเงินทัง้ หมดทีถ่ งึ ก�ำหนด ช�ำระในปีทจี่ ะจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วน ส�ำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท ในแต่ละปี

รายงานประจ�ำปี 2561

บุคคลอ้างอิง นักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์

0-2725-8888 ต่อ 857

โทรสาร

0-2687-0688

เวบไซต์

www.supalai.com

อีเมล์

ir_spali@supalai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์

0-2009-9000

โทรสาร

0-2009-9991

โทรศัพท์สว่ นกลาง 0-2009-9999 เวบไซต์

www.set.or.th/tsd

อีเมล์

SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 3-4/2558,1-2/2559,1-2/2560 และ1/2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์

0-2544-4049

โทรสาร

0-2544-7475

เวบไซต์

www.scb.co.th

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3930 บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์

0-2264-9090

โทรสาร

0-2264-0789-90

ค่าสอบบัญชี

2,450,000 บาท

รายงานประจ�ำปี 2561

รางวัลและเกียรติประวัติ (Annual Report 2018) ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลเกียรติยศจากองค์กรชัน้ น�ำต่างๆ จ�ำนวนมาก เพือ่ สะท้อนถึงการด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคูไ่ ปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืนตลอดไป รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ในกลุม่ มีดงั นี้

1. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้แก่ §§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Drive Award 2018 สาขา Marketing จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ รางวัลดังกล่าวมอบให้กบั องค์กรทีม่ แี นวทางการบริหารการตลาดโดดเด่น ทัง้ ในด้านการสร้าง การรับรูต้ ราสินค้า การเติบโตของยอดขาย การวางกลยุทธ์ ทางการตลาด การสร้างความต่อเนือ่ งและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้น�ำ ในอุตสาหกรรม ภายใต้การด�ำเนินงานทางการเงินทีด่ ี มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าว มอบให้แก่บริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานยอดเยีย่ ม ด้วยการ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพ มาตรฐาน การบริ ก ารที่ ดี ก ่ อ นและหลั ง ส่ ง มอบสิ น ค้ า จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ เออาร์ไอพี บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุน้ ยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในงานมอบรางวัลด้านความยัง่ ยืน SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนือ่ ง เป็นปีที่ 4 เพือ่ ประกาศเกียรติคณ ุ และเชิดชูบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับในกลุม่ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน เป็นปีที่ 6 จากผลของการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัท จดทะเบียนในปี 2561 ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล "บริษทั จดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น" (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน "SET Awards 2018" ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลนีต้ ดิ ต่อกันเป็นครัง้ ที่ 2

§§

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017” ในกลุม่ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ บริษัทที่มีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ มีหลัก ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือเออาร์ไอพี

ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "บริษัท จดทะเบี ย นด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ดี เ ด่ น " (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ ่ ม บริ ษั ท ที่ มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคา ตลาดระหว่ า ง 30,000-100,000 ล้ า นบาท จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย ในงาน "SET Awards 2017"

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุน้ ยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2017 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 เพือ่ ประกาศ เกียรติคณ ุ และเชิดชูบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

รายงานประจ�ำปี 2561

§§

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั เลือกเป็นหนึง่ ใน “รางวัล Top 10 บริษทั ยอดเยีย่ มแห่งปี 2017” จากนิตยสาร การเงินธนาคาร ซึง่ เป็นรางวัลทีไ่ ด้วเิ คราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน ทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และ มีผลประกอบการทีแ่ สดงก�ำไร รวมทัง้ บริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI จ� ำ นวน 96 บริ ษั ท ที่ มี ผลประกอบการแสดงก�ำไร โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ ปี 2559 โดยใช้วธิ กี ารจัดอันดับทีว่ ดั จากเกณฑ์การพิจารณาทีเ่ ป็น มาตรฐานสากล ซึง่ จะสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของบริษทั ในภาพรวม โดยวัดจาก ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหาก�ำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน

§§

ปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยประจ� ำ ปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 80 บริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนน ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษทั ทีส่ ำ� รวจทัง้ สิน้ 601 บริษทั โดยได้รบั ต่อเนือ่ งติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับในกลุม่ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากผลของการ ส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ บี ริษทั จดทะเบียน ในปี 2560 ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกให้อยูใ่ น รายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2559 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รบั รางวัลนีต้ ดิ ต่อกันเป็นครัง้ ที่ 2

ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 47 บริษทั ทีส่ ามารถท�ำคะแนนการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีตดิ ต่อกัน (พ.ศ. 25562559)

ปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บริษทั จดทะเบียน ด้านผลการด�ำเนินงานดีเด่น ปี 2558” (Outstanding Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

§§

ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under A Billion Award” จาก Forbes Asia ณ Sunway Resort Hotel and Spa ประเทศมาเลเซีย โดย บริษทั ศุ ภ าลั ย จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น 1 ใน 6 บริ ษั ท ในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว จากการพิจารณา คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย โดยวัดผล จากผลการท�ำก�ำไร, อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และ โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

§§

ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ จั ด ส� ำ รวจและติ ด ตามพั ฒ นาการด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำรายงาน CGR เพื่อแสดงถึง การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมูลส�ำหรับนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2557 บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) มีผลการประเมิน การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษทั ทีส่ ำ� รวจทัง้ สิน้ จ�ำนวน 550 บริษทั

§§

รายงานประจ�ำปี 2561

ปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ รายชือ่ “หุน้ ยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2558” จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการด�ำเนินธุรกิจ อย่างยัง่ ยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สงั คม

ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ซึ่ ง ได้ รั บ การ สนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนในระดั บ ดี เ ลิ ศ (Excellent) จากบริษทั ทีส่ ำ� รวจทัง้ สิน้ จ�ำนวน 588 บริษทั ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย ประจ�ำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 87 บริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนน ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษทั ทีส่ ำ� รวจ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 526 บริษทั

§§

ปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้รบั โล่รางวัลและใบประกาศ เกียรติคณ ุ “บริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงาน ยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2010” (Best Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2010 ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนฯ เพียงบริษทั เดียวทีไ่ ด้รบั รางวัลในกลุม่ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Best Under A Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia โดย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 200 บริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว จากการพิจารณา คั ด เลื อ กบริ ษั ท จดทะเบี ย นในภู มิ ภ าคเอเชี ย กว่ า 13,000 บริษทั และเป็น 1 ใน 9 บริษทั จดทะเบียนไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผล จากผลการท�ำก�ำไร, อัตรา การเติ บ โต, ภาระหนี้ สิ น แ ล ะ โ อ ก า ส ท า ง ธุ ร กิ จ ในอนาคต

2. รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล §§

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2561 ระดับประเทศ” (Thailand Labor Management Excellence Award 2018) ส�ำหรับ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการ บริหารจัดการด้านแรงงานทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด

ปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ ได้รบั โล่ประกาศ เกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่น” จากส�ำนักงานประกันสังคม เพือ่ เชิดชูเกียรติ ในโอกาสทีบ่ ริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็ น สถานประกอบการดี เ ด่ น ในการ ด�ำเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและ ครบถ้วน

§§

ปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บริษทั จดทะเบียนด้านการรายงาน บรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม ประจ�ำปี 2557” (Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014 ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ ี ความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบตั ติ าม หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

3. รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ §§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจ�ำปี 2561 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ ง เป็นปีที่ 3 ซึง่ เป็นรางวัลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล โดยคั ด เลื อ กจาก 683 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2561” (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูล ด้าน ESG ของบริษทั อันเป็นประโยชน์ตอ่ Stakeholders ในรูปแบบของ รายงานความยั่งยืน ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้ เป็นครัง้ ที่ 2

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ รับมอบรางวัลศูนย์รบั เรือ่ งและแก้ไขปัญหา ให้กบั ผูบ้ ริโภคดีเด่น ประจ�ำปี 2560 (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2017) จากส�ำนักงานคณะกรรมการ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลนีต้ ดิ ต่อกัน 3 ปี

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สภาหอการค้าไทย ในฐานะเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother Season 2 ซึง่ ช่วยเหลือ SME ให้มที กั ษะ ทีจ่ ำ� เป็นในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำในการ พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน รายงานประจ�ำปี 2561

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจ�ำปี 2560 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลดังกล่าว ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ซึง่ เป็นรางวัลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก เป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มี ความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล โดยคั ด เลื อ กจาก 656 บริ ษั ท จดทะเบี ย น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

§§

ปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจ�ำปี 2559 จาก ESG Rating ของสถาบัน ไทยพัฒน์ โดย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่น ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

§§

ปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “การจัดกิจกรรม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของสถาน ประกอบการที่ท�ำกิจกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2559” (EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

§§

ปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “ผูป้ ระกอบธุรกิจ ที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจ�ำปี 2558” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2015) จากส�ำนักงานคณะกรรมการ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลนีต้ ดิ ต่อกัน 2 ปี

§§

ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รายงาน ความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2559” (Sustainability Report Award 2016) ประเภท Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณา จากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ตอ่ กลุม่ ผูล้ งทุนในรูปของรายงาน ความยัง่ ยืน

ปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “ผูป้ ระกอบ ธุ ร กิ จ ที่ มี ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ ผู้บริโภคดีเด่น ประจ�ำปี 2557” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

ปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “ผูป้ ระกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ทดี่ ี ประจ�ำปี 2554-2555” ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ติดดาว สคบ. โดย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย สุวรรณภูม,ิ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, ศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ซึง่ ศุภาลัยได้รบั รางวัลนี้ ติดต่อกันเป็นครัง้ ที่ 3

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

§§

ปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “รัษฎากรพิพฒ ั น์” หรือ “ผูเ้ สียภาษีคณ ุ ภาพประจ�ำปี พ.ศ.2554” ซึง่ เป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามนโยบาย “ถูกต้อง ภูมใิ จ ให้ชาติ” ซึง่ มอบให้แก่ ผูเ้ สียภาษีทคี่ วรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู เนือ่ งจากองค์กรหรือบุคคลเหล่านีเ้ ป็นคนดีของแผ่นดินทีไ่ ด้รว่ มมือ ร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซือ่ สัตย์ เป็นต้นแบบของการท�ำความดีและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ กับประชาชน ผูป้ ระกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการ เสียภาษี เพือ่ น�ำไปสร้างความเจริญมัง่ คงแก่ประเทศชาติบา้ นเมืองต่อไป

ปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาคารปลอดภัย อุน่ ใจทัง้ เมือง” จากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอาคารทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดยส�ำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

§§

ปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้รบั โล่รางวัลและใบ ประกาศเกียรติคณ ุ “ผูป้ ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ทดี่ ”ี ประจ�ำปี พ.ศ.2552 - 2553 ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครอง ผู ้ บ ริ โ ภค (สคบ.) ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. ซึ่ ง ศุ ภ าลั ย ได้ รั บ รางวั ล นี้ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ครัง้ ที่ 2

ปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ ุ โครงการ “รวมแรงไทย รักษาน�้ำใสทุกคูคลอง” จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึง่ เป็นประธานพิธมี อบโล่ดงั กล่าว ในโอกาสทีบ่ ริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั อสังหาริมทรัพย์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลรั ก ษาคู ค ลอง อย่างยัง่ ยืน

§§

ปี พ.ศ. 2546 บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศเกียรติคณ ุ “ผูป้ ระกอบ ธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาสินค้าและ บริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค” จากคณะกรรมการคุ้มครอง ผูบ้ ริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานประจ�ำปี 2561

ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและ ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ทดี่ ”ี ประจ�ำปี 2550 -2551 ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครอง ผู ้ บ ริ โ ภค (สคบ.) ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ในโครงการคั ด เลื อ กผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์ทดี่ ี

4. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้น�ำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่ §§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561” จ�ำนวน 3 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ }}

}}

รางวัลบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภจิตรา(ใหม่) โครงการศุภาลัย พรีมา่ วิลล่า พระราม 2-บางขุนเทียน รางวัลบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภศิริ โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว รางวัลบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภราช โครงการศุภาลัย พรีมา่ วิลล่า พระราม 2-บางขุนเทียน

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2561 ส�ำหรับ โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า - กาญจนา ประเภท “บ้านเดี่ยวราคาปานกลาง”และโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ ประเภท “อาคารชุด ราคาปานกลาง” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า อสังหาริมทรัพย์ไทย บริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด ซึง่ รางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุม้ ค่ากับการซือ้ ” โดยพิจารณาจากราคาทีเ่ หมาะสม ท�ำเลทีต่ งั้ วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อม ในโครงการ และของแถม

ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเนียม ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชืน่ ได้รบั ฉลากแบบ อาคารอนุรกั ษ์พลังงาน 2561 ระดับดีมาก ประเภท อาคารชุด (BEC Awards 2018) โดยผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ การ อนุรกั ษ์พลังงาน จากกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ของบริษทั ฯ คือ ศุภาลัย เวลลิงตัน และศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ ได้รบั ใบประกาศนียบัตร ผ่านมาตรฐานโครงการ PEAT 2018 จากการ ประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) ของศูนย์วจิ ยั ขีดความสามารถในการแข่งขัน ส�ำนักวิจยั สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ (นิ ด ้ า ) ร่ ว มกั บ สมาคมพั ฒ นา อสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ การเคหะเเห่งชาติ ส�ำนักงาน คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ §§

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2018 จากบริษัท บีซไี อ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์เมชัน่ จ�ำกัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กบั โครงการคอนโดมิเ นียม คือ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ ง เป็นปีที่ 8

§§

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Thailand's Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นรางวัลที่ การันตีวา่ แบรนด์ใดได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภค มากที่ สุ ด ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ ตามหลั ก วิ ช าการ ด้ ว ยการน� ำ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู ้ บ ริ โ ภค (Consumer Confidence Index) เครือ่ งมือวัดความไว้วางใจ (Trust Barometer) และ ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) มาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสถิติชั้นสูง เพือ่ กลัน่ กรองให้เกิดเครือ่ งมือดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชื่อถือได้ และถูกต้องอย่างเป็นวิชาการ โดย บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นแบรนด์ทไี่ ด้รบั ความไว้วางใจจาก ผูบ้ ริโภคประเภทรางวัลคอนโดมิเนียมทีล่ กู ค้าโหวตว่า คุม้ ค่าทีส่ ดุ

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017 จากบริษทั บีซไี อ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์เมชัน่ จ�ำกัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการ คอนโดมิเนียม จ�ำนวน 3 โครงการ คือ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย และศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 7

ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ ได้รบั โล่ประกาศ เกียรติคณ ุ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดี เด่น ปี 2560” ส�ำหรับโครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ประเภท “คอนโดมิเนียม” จากศู น ย์ ข ้ อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค่ า อสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด

§§

ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการ อสังหาริมทรัพย์ดเี ด่น ปี 2558” ในโครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า พหลโยธิน 50 ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้าส์” จากศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด ซึง่ รางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากโครงการ “คุม้ ค่ากับการซือ้ ” โดยพิจารณา จากราคาทีเ่ หมาะสม ท�ำเลทีต่ งั้ วัสดุ รูปแบบ การออกแบบ และสภาพแวดล้อมในโครงการ

รายงานประจ�ำปี 2561

§§

ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 จากบริษทั บีซไี อ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์เมชัน่ จ�ำกัด และ Future Arc Journal บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6 ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั ผูพ้ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการออกแบบโครงการ ทีม่ คี วามโดดเด่นและมีคณ ุ ภาพ อีกทัง้ ยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

§§

ปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บ้านจัดสรร อนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557” จ�ำนวน 4 รางวัล จากกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ }}

§§

ปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Think Of Living People’s Choice Awards 2016 ประเภทรางวัล Editor Choice 2016 จัดขึน้ โดยเว็บไซต์ Think Of Living (สื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์) จากการคัดเลือก 7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ทโี่ ดดเด่นประจ�ำปี 2016 และยังเข้ารอบ Final List อีก 2 สาขา คือ High-rise Condominium Development : Main Class จาก โครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ และสาขา Best High-rise Condominium Development : Affordable จากโครงการศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา

}}

รางวัลบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภลักขณา โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2 รางวัลบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภนัช โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2 รางวัลบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ด้าน สถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภด�ำรง โครงการ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา รางวัลบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภวัฒนา โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา

ซึง่ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้รบั รางวัลมากทีส่ ดุ โดยรางวัลนี้ มอบให้ผปู้ ระกอบการบ้านจัดสรรทีใ่ ห้ความส�ำคัญ ในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่สงั คม

ปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” จากบริษทั บีซไี อ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์เมชัน่ จ�ำกัด และ Future Arc Journal ซึง่ บริษทั ฯได้รบั รางวัลนีต้ ดิ ต่อกันเป็นครัง้ ที่ 5 เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั ผูพ้ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการ ก่อสร้างทีม่ คี วามโดดเด่น ทัง้ ยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

§§

ปี พ.ศ. 2557 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ โล่ ร างวั ล และ ใบประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014” จากบริษทั บีซไี อ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด และ Future Arc Journal ซึ่ ง ศุ ภ าลั ย ได้ รั บ รางวั ล นี้ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ครั้ ง ที่ 4 โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนา โครงการก่อสร้างของบริษทั ฯ จนเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค

§§

ปี พ.ศ. 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ โล่ ร างวั ล และใบ ประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013” จากบริษทั บีซไี อ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกันเป็นครัง้ ที่ 3 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษทั พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนา โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของ ผูบ้ ริโภค

§§

ปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “BV สัญลักษณ์ แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BVC) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการน�ำ เครือ่ งหมายการรับรองระบบ ISO 9001 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดี เ ด่ น พ.ศ.2555” ในโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ประเภท “บ้านเดีย่ ว” และโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ประเภท “อาคารชุด” จากศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด ซึง่ รางวัลดังกล่าว หมายถึงโครงการ “คุม้ ค่าน่าซือ้ ” โดยพิจารณาจาก ราคาและคุณภาพทีเ่ หมาะสม ท�ำเลทีต่ งั้ วัสดุ รูปแบบ และการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ

ปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012” จากบริษทั บีซไี อ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์เมชัน่ จ�ำกัด และ Future Arc Journal โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจาก ผลงานการออกแบบ และการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก, ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน, ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ และซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ-ห้วยขวาง

รายงานประจ�ำปี 2561

§§

ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Property Awards 2011” ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangkok) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และ ศุ ภ าลั ย พรี เ มี ย ร์ รั ช ดาฯ-นราธิ ว าส-สาทร จากนิตยสาร Property Report

ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดี เ ด่ น พ.ศ.2554” ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม จากศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด ซึง่ รางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุม้ ค่ากับการซือ้ ” โดยพิจารณาจากราคาทีเ่ หมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ท�ำเลทีต่ งั้ วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อม ในโครงการและของแถม

§§

ปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “งานออกแบบชุ ม ชนเมื อ งดี เ ด่ น ประจ�ำปี 2552” (Urban Design Awards 2009) ระดับวิชาชีพและ องค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บท กลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของ โครงการศุ ภ าลั ย คาซา ริ ว า จาก สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

§§

ปี พ.ศ. 2554 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บริษทั พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ยอดเยีย่ มของไทยประจ�ำปี 2554” (Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว โดยพิจารณา จากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการ ก่อสร้างของบริษทั ฯ จนเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค

ปี พ.ศ. 2554 บริษทั ฯ ได้รบั มอบ “ฉลากรับรอง อาคารอนุรกั ษ์พลังงาน ปี 2554” จากกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง พลั ง งาน จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 27 ฉลาก จากจ� ำ นวน 13 แบบบ้าน

ปี พ.ศ. 2552 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ มอบ “ฉลากรั บ รองอาคารอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ปี 2552” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน จ�ำนวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ได้รบั ฉลากระดับดีมาก, บ้านศุภดรัล (ใหม่) บ้านศุภวรรณา บ้านศุภวิ ฒ ั น์ และบ้านศุภนุช (พิเศษ) ได้รบั รางวัลฉลากระดับดี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

100

§§

ปี พ.ศ. 2552 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Living in Thailand Award of Excellence 2008” ในรางวัลพิเศษ Readers’ Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand

ปี พ.ศ. 2551 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บ้านจัดสรร อนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภนุช (พิเศษ) และแบบบ้านศุภดรัล (ใหม่) ประเภทบ้านเดีย่ ว ขนาดเล็ ก จากโครงการศุ ภ าลั ย การ์ เ ด้ น วิ ล ล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 ของกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง พลังงาน

§§

ปี พ.ศ. 2550 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บ้านจัดสรรอนุรกั ษ์ พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 และ แบบบ้านศุภธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุ ภ าลั ย สุ ว รรณภู มิ ของกรมพั ฒ นา พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2548 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “บ้านจัดสรรอนุรกั ษ์ พลังงานดีเด่น” ระดับดีเด่น แบบบ้านศุภวิ ฒ ั น์ ประเภท บ้านเดีย่ วขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย ออร์คดิ ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์ ประเภทบ้านเดี่ยว ขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย ออร์คดิ ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

5. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ ได้แก่ §§

ปี พ.ศ. 2561 ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัล “บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจ�ำปี 2561” จากมูลนิธสิ มั มาชีพ ซึง่ เป็นรางวัลทีย่ กย่องและ เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประกอบอาชีพและด�ำเนินธุรกิจตามหลัก สัมมาชีพ โดยไม่เอาก�ำไรสูงสุดเป็นตัวตัง้ ค�ำนึงถึงความเป็นธรรม ทางสังคม ค�ำนึงถึงความสุขของตนและคนท�ำงาน รวมถึงประโยชน์ ของผูบ้ ริโภคและผูร้ บั บริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นต้นแบบทีด่ งี ามต่อสังคมต่อไป

§§

ปี พ.ศ. 2561 ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคณ ุ “บุคคลตัวอย่าง ในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) จากมูลนิธิ สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) รายงานประจ�ำปี 2561

101

§§

ปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Thailand Headlines Person of The Year Awards 2018 ในกลุม่ สาขา เศรษฐกิจและสังคม โดย บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้ บริษัทที่มีบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจ และมีขา่ วบทสัมภาษณ์ทปี่ รากฎในสือ่ ต่างๆ และโซเชียลมีเดีย จ� ำ นวนมาก รวมทั้ ง มี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า งประโยชน์ แ ละ สานความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย - จีน

ปี พ.ศ. 2560 ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Headlines Person of The Year Awards 2016-2017 ในกลุ ่ ม สาขาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคล ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จัก ในหลากหลายสาขาอาชีพ มีขา่ วบทสัมภาษณ์ทปี่ รากฎในสือ่ ต่างๆ และโซเชียลมีเดียจ�ำนวนมาก รวมทัง้ มีสว่ นร่วมสร้างประโยชน์และ สานความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย - จีน จัดโดยบริษทั เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด

ปี พ.ศ. 2557 ดร.ประที ป ตั้ ง มติ ธ รรม ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร “คนดีศรีสวน” อั น เป็ น รางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น รุ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถาปนาโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยครบรอบ 11 รอบ 132 ปี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

102

§§

ปี พ.ศ. 2558 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล “ผูบ้ ริหาร สูงสุดดีเด่น ปี 2558” (Outstanding CEO Awards) จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

§§

ปี พ.ศ. 2557 คุณอัจฉรา ตัง้ มติธรรม รองประธานกรรมการ บริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) รับพระราชทาน เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์” (จ.ภ.) อันเนือ่ งจากเป็นผูอ้ ทุ ศิ ตน กระท�ำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ประเทศชาติและประชาชน โดยบริจาคทุนทรัพย์สว่ นตัว ให้กบั โรงพยายาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพือ่ ปรับปรุงห้องผูป้ ว่ ยพิเศษ หอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชัน้ 6 อาคารกิตติวฒ ั นา ระยะที่ 2

§§

ปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ แก่ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา

ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม” จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมีคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มอบรางวัลในงานราตรีประดับดาว ประจ�ำปี 2556 ปี พ.ศ. 2552 คุณวารุณี ลภิธนานุวฒ ั น์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์ประจ�ำปี 2552 หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง” จากสมาคม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

6. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศุภาลัย ได้แก่ §§

§§

ปี พ.ศ. 2553 บริ ษั ท หาดใหญ่ น คริ น ทร์ จ� ำ กั ด ได้รบั รางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น" ด้านความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

§§

ปี พ.ศ. 2552 บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด ได้รบั รางวัล “ประกาศเกียรติคณ ุ จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจ�ำปี 2552” โดยหอการค้าไทย

ปี พ.ศ. 2551 บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด ได้รบั รางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” จากหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็น องค์กรทีบ่ ริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณหอการค้า

รายงานประจ�ำปี 2561

103

ผลการด�ำเนินงาน จุดเด่นทางการเงิน 5 ปี ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2560

2561

23,591

30,424

33,009

20,999

22,902

24,401

25,203

18,671

21,523

23,492

25,573

25,810

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

5,722

5,692

6,262

7,368

7,291

ก�ำไรส�ำหรับปี

4,478

4,349

4,887

5,814

5,770

สินทรัพย์รวม

38,031

47,287

51,680

55,746

57,704

หนี้สินรวม

20,053

26,837

28,068

27,335

22,982

ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,977

20,450

23,612

28,411

34,722

จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว (ล้านหุ้น)

1,716.55

2,143.08

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2.61

2.53

2.85

3.39

2.92

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)

1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

10.47

11.91

13.76

16.55

16.20

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

1.00

1.05

1.00

2557

2558

2559

ยอดขายตามสัญญา

19,386

23,011

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

18,270

รายได้รวม

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

104

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนทางการเงิน 2557

2558

2559

2560

2561

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)

อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

0.66

0.95

0.87

0.68

0.39

ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับผู้ถือหุ้น วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย

: 1.00 บาทต่อหุน้

เงินปันผลระหว่างกาล : 0.40 บาทต่อหุน้ เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง : 0.60 บาทต่อหุน้ วันที่จ่ายเงินปันผล

: 8 พฤษภาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2561

105

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม 50

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม

10 0

2557

2558

2559

2560

2561

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 25

20 15

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

17 10

5 0

2557

2558

2559

2560

2561

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.0 0.8

0.95

0.87 0.68

0.66

0.6

0.39

0.4 0.2 0.0

2557

2558

2559

1.00

1.05

2560

2561

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

1.00

0 2557

2558

2559

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

106

2560

2561

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน 1. ตารางสรุปผลการด�ำเนินงาน ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561

เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ (%)

รายได้รวม

25,572.57

25,809.53

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

24,400.65

25,203.08

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

2,652.29

2,812.66

10.4%

10.9%

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7,368.36

7,291.33

(1%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,488.92

1,448.72

(3%)

20.2%

19.9%

5,813.69

5,770.42

(1%)

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

22.7%

22.4%

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

3.39

2.92

(14%)

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

3.25

2.92

(10%)

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารคิดเป็น%เมือ่ เทียบกับรายได้รวม

อัตราภาษีเงินได้เทียบกับกำ�ไรก่อนภาษี (%) กำ�ไรสุทธิ

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ตดั สินใจน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ �ำกับลูกค้า มาถือ ปฏิบตั กิ อ่ นวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีกอ่ นทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึง่ ว่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้นโยบายการบัญชีนมี้ าตัง้ แต่แรก ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ข.

• รายได้จากการโอนกรรมสิทธิอ์ สังหาริมทรัพย์เท่ากับ 25,203.08 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ น 802.43 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้ 3% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิบ์ า้ นและทาวน์เฮ้าส์ 55% และทีเ่ หลือ 45% เป็น รายได้จากการโอนกรรมสิทธิอ์ าคารชุด สาเหตุหลักทีร่ ายได้เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากยอดขายทีท่ �ำได้เพิม่ มากขึน้

• รายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 236.96 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้ 1% เนือ่ งจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิท์ เี่ พิม่ ขึน้ ตามที่ กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษทั ย่อยในประเทศฟิลปิ ปินส์ได้ท�ำสัญญาขายอาคารส�ำนักงาน ให้เช่ามูลค่า 1,620 ล้านเปโซ ท�ำให้บริษทั ย่อยมีก�ำไรจากการขายอาคารส�ำนักงานให้เช่าดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 668 ล้านเปโซ (จ�ำนวน 451 ล้านบาท) รายได้รวมจึงเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นเพียงเล็กน้อย

• ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยคิดเป็น 10.9% เมือ่ เทียบกับรายได้รวม ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวด เดียวกันของปีกอ่ นทีอ่ ยูท่ ี่ 10.4% โดยสาเหตุหลักเนือ่ งมาจากจ�ำนวนโครงการทีเ่ พิม่ ขึน้

• ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 5,770.42 ล้านบาท ลดลง 43.27 ล้านบาท จากปีกอ่ น คิดเป็นลดลง 1% เนือ่ งจากในปี 2560 บริษทั ย่อย มีก�ำไรจากการขายอาคารส�ำนักงานให้เช่าในประเทศฟิลปิ ปินส์ ตามทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น ส่งผลให้ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน เท่ากับ 2.92 บาทต่อหุน้ ลดลงจากปีกอ่ นทีอ่ ยูท่ ี่ 3.39 บาทต่อหุน้ ทัง้ นีใ้ นเดือนตุลาคม 2560 บริษทั ฯได้ออกใบส�ำคัญ แสดงสิทธิรนุ่ ที่ 4 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายเดิม และมีการใช้สทิ ธิในระหว่างปี 2561 ไปเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 427 ล้านหุน้ ซึง่ ใบ ส�ำคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที่ 4 ได้หมดอายุลงเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีก�ำไรต่อหุน้ ปรับลด ส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 2.92 บาทต่อหุน้ ปี 2560 เท่ากับ 3.25 บาทต่อหุน้

รายงานประจ�ำปี 2561

107

2. ตารางสรุปฐานะการเงิน ปี 2560 (ล้านบาท) (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561 (ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ (%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

513.52

1,055.75

106%

เงินลงทุนชั่วคราว

1,260.49

628.62

(50%)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

49,509.87

50,543.07

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

1.67

401.31

23,931%

สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

38.16

402.42

955%

สินทรัพย์อน่ื ๆ

4,422.54

4,672.60

รวมสินทรัพย์

55,746.25

57,703.77

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมในปี 2561 เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ประมาณ 4% สาเหตุหลักของการเพิม่ ขึน้ มาจาก

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 106% เนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิเ์ พิม่ มากขึน้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3 ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด

• เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 50% เนือ่ งจากในปี 2561 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ในต่างประเทศได้ขายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพือ่ ช�ำระคืนเงินกูย้ มื ให้บริษทั ฯ

• ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเพียง 2% เนือ่ งมาจากมีตน้ ทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่ เปิดขายเพิม่ ขึน้ และมีโครงการทีร่ อส่งมอบให้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้

• เงินลงทุนระยะยาวอืน่ เพิม่ ขึน้ 23,931% สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษทั ฯได้ลงทุนในตราสารหนีภ้ าคเอกชนใน ประเทศเวียดนามจ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (321 ล้านบาท) โดยบริษทั ฯได้แสดงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นตราสาร ทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนด และบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ลงทุนในตราสารทุนในประเทศเป็นจ�ำนวน 79 ล้านบาท โดยได้แสดง มูลค่าเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

• สินทรัพย์ทรี่ บั รูจ้ ากต้นทุนในการได้มาซึง่ สัญญาเพิม่ ขึน้ 955% เนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ตดั สินใจน�ำมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ �ำกับลูกค้า มาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ บริษทั ฯ และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย ใช้นโยบายการบัญชีนมี้ าตัง้ แต่แรก

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

108

ปี 2560 (ล้านบาท) (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561 (ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ (%)

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

2,976.86

1,996.49

(33%)

เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

3,763.84

4,844.40

29%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

2,589.00

78.30

(97%)

หุ้นกู้

14,391.64

12,693.04

(12%)

หนี้สินอื่นๆ

3,613.99

3,369.86

(7%)

รวมหนีส้ นิ

27,335.33

22,982.09

(16%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

28,410.92

34,721.68

22%

68%

39%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

หนีส้ นิ รวมในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 16% สาเหตุหลักของการลดลงมาจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายได้ เพิม่ ขึน้ จึงน�ำกระแสเงินสดทีไ่ ด้มาไปจ่ายช�ำระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เจ้าหนีต้ วั๋ แลกเงินลดลง 33% เนือ่ งจากในปี 2561 บริษทั ฯจ่ายช�ำระเจ้าหนีต้ วั๋ แลกเงิน • เงินมัดจ�ำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 29% เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงมีการรับ เงินดาวน์จากลูกค้ามากขึน้

• ยอดเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารลดลง 97% เนือ่ งจากบริษทั ฯมีกระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิจ์ งึ น�ำมาช�ำระคืน เงินกูย้ มื ระยะยาว

• ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯได้ช�ำระคืนหุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนดจ�ำนวน 4,700 ล้านบาท และได้ออกจ�ำหน่ายหุน้ กูจ้ �ำนวนเงิน ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึง่ มีตน้ ทุนทางการเงินต�ำ่ กว่าสินเชือ่ โครงการ

• อัตราหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Net Gearing Ratio) อยูท่ รี่ ะดับ 39% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลดลงจากระดับ 68% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีกระแสดเงินสดรับจาก การโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น และน�ำไปจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมถึงมีส่วนของ ผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที่ 4

รายงานประจ�ำปี 2561

109

3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด

(หน่วย:ล้านบาท) ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

2,612.10

5,009.04

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(432.09)

(13.72)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,270.90)

(4,387.95)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

35.35

(65.14)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(55.54)

542.23

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิแ์ ละรายได้อนื่ ๆทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีก่ ระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเนือ่ งจากในปี 2561 บริษทั ย่อย แห่งหนึ่งในต่างประเทศได้ขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้บริษัทฯ และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหา เงินปี 2560 จ�ำนวน 2,270.90 ล้านบาทเกิดจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้ ส่วนในปี 2561 มีจ�ำนวน 4,387.95 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯจ่ายช�ำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน การช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และไถ่ถอนหุน้ กู้ รวมทัง้ บริษทั ฯได้รบั เงินจากการใช้สทิ ธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที่ 4 อนึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มียอดสัญญาทีล่ กู ค้าซือ้ บ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยแล้วแต่ ยังไม่ถงึ ก�ำหนดโอนให้ลกู ค้า 42,529 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลกู ค้าและสามารถรับรูเ้ ป็นรายได้ในปี 2562 จ�ำนวน 13,407 ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือ 29,122 ล้านบาทในอีก 3 ปีถดั ไป ทัง้ นีย้ อดสัญญาทีร่ อส่งมอบหมายถึงยอดจ�ำนวน เงินรวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยที่รอโอนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐาน การบัญชีคอื รับรูร้ ายได้เมือ่ โอนกรรมสิทธิ์

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

110

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สงั คมไทย” มาอย่างยาวนานถึง 29 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คณ ุ ภาพชีวติ ของคนในสังคมให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึง่ ถ่ายทอดสูก่ จิ กรรมหลากหลายรูปแบบ ทัง้ กิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา สิง่ แวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชน และศาสนา ทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อสังคมอย่างแท้จริง

กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชน ฟรี



บริษทั ฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรูท้ สี่ ร้างสรรค์คณ ุ ภาพชีวติ ซึง่ เป็นอภินนั ทนาการ ฟรี มอบให้แก่ ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทัว่ ไป พนักงานศุภาลัย รวมทัง้ สือ่ มวลชนแขนงต่างๆ บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นน�ำจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และสามารถ น�ำไปปฏิบัติได้จริงในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน อาทิ เคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ เช่น “จับทิศทางการลงทุนอย่างมั่งคั่ง ยุค Thailand 4.0” โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร, การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น “7 เคล็ดลับปรับวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดี ด้วยตนเอง” โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ และ “เคล็ดลับชะลออายุสมองผ่องใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม & อัลไซเมอร์” โดย ผศ.พญ.สิรนิ ทร ฉันศิรกิ าญจน และกิจกรรม DIY “ไอเดียจัดสวนริมระเบียงคอนโดอย่างมือโปร” โดย คุณอิศรา แพงสี

“จับทิศทางการลงทุนอย่างมั่งคั่งยุค Thailand 4.0”

“เคล็ดลับชะลออายุสมองผ่องใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม & อัลไซเมอร์”

รายงานประจ�ำปี 2561

111

“7 เคล็ดลับปรับวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง”

“ไอเดียจัดสวนริมระเบียงคอนโดอย่างมือโปร”

และอีกหลากหลายหัวข้อทีม่ ปี ระโยชน์ โดยได้รว่ มมือกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “เคล็ดลับตกแต่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ขนาดเล็กให้สวย น่าอยู่” และ สถาบันโยคะวิชาการ จัดสัมมนาด้านสุขภาพเป็น กิจกรรม workshop หัวข้อ “มหัศจรรย์โยคะ...บ�ำบัดโรค” โดยผูส้ นใจสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังงานสัมมนาทีบ่ ริษทั จัดขึน้ มาได้ทาง Supalai Channel บน Youtube

“เคล็ดลับตกแต่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ขนาดเล็กให้สวยน่าอยู่”

“มหัศจรรย์โยคะ...บ�ำบัดโรค”

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

112

กิจกรรมด้านการศึกษา



บริษทั ฯ มีโครงการช่วยพัฒนาสถานศึกษาทัง้ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ จ�ำนวนมากในด้านต่างๆ ตั้งแต่การบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องบรรยาย การบริจาค ยานพาหนะ และร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านวิชาการและการวิจยั รวมทัง้ การบริจาค เงินให้โรงเรียนชนบททีข่ าดแคลนต่างๆ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมสิ่งของต่างๆ เพื่อแบ่งปันน�้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ชนบททีข่ าดแคลนตามต่างจังหวัด อาทิ โรงเรียนบ้าน ห้วยปูน จังหวัดสุรนิ ทร์, โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียน บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ�ำรุง จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียน บ้านร่มเกล้า 3 จังหวัดตาก

และบริจาคเงินและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด บริจาคถังเก็บน�้ำ เครื่องปั๊มน�้ำ และอุปกรณ์ กีฬา ณ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน พัฒนาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กฬี า เพือ่ การศึกษา ณ โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา สนับสนุนเงินเพือ่ จัดสร้างห้องเรียน มอบถังเก็บน�ำ้ และบูรณะ ปรับปรุงห้องสมุดเพือ่ การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทัง้ ลงพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟู 2 โรงเรียนทีป่ ระสบอุทกภัย จังหวัด นครศรีธรรมราช บริจาคเงินและวัสดุอปุ กรณ์ หนังสือพร้อมชัน้ วาง ปัม๊ น�ำ้ และถังเก็บน�ำ้ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียน วัดท่านคร และซ่อมแซมห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านบางกระบือ ตามนโยบายโครงการ “แสงประทีป” รายงานประจ�ำปี 2561

113

โรงเรียนวัดท่านคร และ โรงเรียนบ้านบางกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

114

โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน

อีกทัง้ สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิม่ ดี พีอ่ มิ่ สุข” เป็นโครงการทีท่ ำ� ให้เด็กๆ มีอาหารกลางวันทีม่ คี ณ ุ ภาพตลอดไป อีกทัง้ ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจทีพ่ อเพียง อันเป็นวิถคี วามสุขทีย่ งั่ ยืน โดยโรงเรียนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ขาดแคลนอาหาร กลางวัน และระบบถังเก็บน�้ำ รวมไปถึงขาดแหล่งน�้ำดื่มที่สะอาด โดยบริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก บ่อซีเมนต์เลีย้ งปลา โรงเพาะเห็ด ในรูปแบบเกษตรอินทรียท์ สี่ ะอาดปลอดภัย เพือ่ สรรค์สร้างแหล่งอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัยได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ให้ความรูค้ รบวงจรไปจนถึงการจ�ำหน่ายเพือ่ สร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป

โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานประจ�ำปี 2561

115

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังบริจาคทีด่ นิ จ�ำนวน 15 ไร่ บริเวณรังสิต คลอง 4 อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ เป็นทีต่ งั้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และบริจาคเงินจ�ำนวน 2,000,000 บาท ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดท�ำห้อง Center of Innovative Urban, Community and Real Estate Development ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร, คุณอัจฉรา ตัง้ มติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมบริจาค ในนามบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบให้กบั มูลนิธทิ สิ โก้ เพือ่ เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และนักศึกษาทัว่ ประเทศ ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ในงานคอนเสิรต์ การกุศล “30 ปี แห่งการให้” และมอบหนังสือ “เมือ่ ไหร่จะ...ร�ำ่ รวยมีสขุ อย่างยัง่ ยืน” เขียนโดย ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ให้โรงเรียนชนบทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สระบุรี ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง อุดรธานี และนครราชสีมา เพือ่ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำ� หรับคณาจารย์และนักเรียน

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง ความรับผิดชอบใน การร่วมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เพือ่ ตอบรับนโยบายการสร้างสรรค์ บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับ ค�ำว่า “Supalai Save Our World Save Your Money” ซึง่ ถ่ายทอดสูก่ จิ กรรมเชิงอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม อาทิ ผูบ้ ริหารบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และคณะสือ่ มวลชนร่วมกับคณะผูบ้ ริหาร โรงเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพือ่ คืนพืน้ ทีส่ เี ขียว ณ โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, น�ำคณะสือ่ มวลชนร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพือ่ สร้างความ อุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานสิง่ แวดล้อม นานาชาติสริ นิ ธร จังหวัดเพชรบุร,ี ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรกั ษ์ พันธุเ์ ต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และร่วมปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และทีผ่ า่ นมาเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน�ำ้ ใสทุกคูคลอง” เพือ่ ช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จัดขึน้ โดยกระทรวงการคลัง

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม



บริษัทฯ จัดงานแนะน�ำหนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 2” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร ซึง่ หนังสือเล่มนีบ้ รรจงสร้างสรรค์เพือ่ การกุศล เป็นหนังสือทีถ่ า่ ยทอดด้วยภาพถ่ายและบทวรรณกรรมปรัชญา พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย จ�ำนวน 78 ภาพ โดยรายได้ทงั้ หมดไม่หกั ค่าใช้จา่ ยบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 7,570,000 บาท โดยหนังสือและภาพทีแ่ สดงจะมอบให้กบั ผูม้ จี ติ ศรัทธาทีร่ ว่ มบริจาคสมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิรริ าช

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

116

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ฯ จึงได้จดั กิจกรรมพิเศษด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ - การจัดประกวดประติมากรรม ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยเชิญชวนศิลปินและผูท้ สี่ นใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 3 หัวข้อ คือ “ความสุข หรือ ความรัก หรือ ความเจริญ รุง่ เรือง” - การจัดประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัย และพนักงานศุภาลัย ร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย - การจัดประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรู้สึกและ ความคิดเห็นต่อการอยูอ่ าศัยในโครงการของศุภาลัย

รวมทั้งบริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล “พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม” ณ Lifestyle Hall ชัน้ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึง่ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดพูก่ นั จีน และน�ำรายได้จากการจ�ำหน่าย ผลงานศิลปะภายในงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี 2553 บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรม “พลังแห่งการสร้างสรรค์” ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้า สยามพารากอน โดยรายได้จากการจ�ำหน่ายผลงานศิลปะภายในงานดังกล่าวมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสั่งจองภาพทั้งหมดที่แสดง ในงานนีร้ วม 56 ภาพ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,400,000 บาท และน�ำเงินทีร่ วบรวมจากการจ�ำหน่ายภาพทัง้ หมดจากงานแสดงศิลปกรรม ดังกล่าวโดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ำรุง สภากาชาดไทย พร้อมทัง้ ทูลเกล้าถวายภาพจิตรกรรม

รายงานประจ�ำปี 2561

117

สื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม



บริ ษั ท ฯ ผลิ ต หนั ง สื อ ให้ ค วามรู ้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป โดยจะ ด�ำเนินการคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมะในการด�ำเนิน ชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของทุกปี ส�ำหรับหนังสือที่เคยจัดพิมพ์ ได้แก่ ชีวิตที่ เจริญ, ก�ำไรชีวติ , ไม้มงคล, อายุยนื สุขภาพดี ชีวเี ป็นสุข, ชนะโรค ชนะวั ย ชั ย ชนะแห่ ง ชี วิ ต ,พลั ง ลมปราณ สร้ า งสรรค์ พ ลั ง ชี วิ ต , ดุ จ แสงส่ อ งทาง, รู ้ ทั น ฮวงจุ ้ ย รูท้ างสูค่ วามสุข, หัวใจยิม้ ได้, กุญแจสวรรค์ สร้างสรรค์ ชีวติ เป็นสุข, ความรูค้ เู่ รือน, ค�ำคม, บ้านเรา แสนสุขใจ, ปรัชญาประทีป, สวนอิม่ ใจ - บ้านอิม่ สุข, ประทีปทัศน์ 1 และ ประทีปทัศน์ 2 หนังสือรวบรวมภาพถ่ายและปรัชญา ทีม่ คี ณ ุ ค่าต่อการด�ำเนินชีวติ และล่าสุดคือ “หนังสือชีวติ สุขสันต์” หนังสือการดูแลสุขภาพและเคล็ดลับการปรับ วิถชี วี ติ เพือ่ ป้องกันโรคภัยและมีสขุ ภาพแข็งแรง อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ Pocket Book จ�ำหน่ายเพื่อการกุศล จ�ำนวน 4 เล่ม คือ เคล็ด (ไม่) ลับ การบริหาร + การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เคล็ด (ไม่) ลับ ศุภาลัย + อสังหาริมทรัพย์, เมือ่ ไหร่จะ...ร�ำ่ รวยมีสขุ อย่างยัง่ ยืน และประทีปทัศน์ เขียนโดย ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ของบริษทั ฯ ซึง่ หนังสือเล่ม 2 รายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือทัง้ หมด จะเป็น ส่วนหนึ่งของเงินกองทุน “ประทีป ตั้งมติธรรม” จ�ำนวน 2,000,000 บาท ทีบ่ ริจาคให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน หนังสือเล่ม 3 รายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือทัง้ หมด มอบให้สภากาชาดไทย โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยและหนังสือเล่ม 4 รายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือทัง้ หมด มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้จดั ท�ำบทเพลงธรรมะชือ่ ว่า “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” ซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์สังคมและจรรโลงคุณค่าทาง จิตใจ เหมาะส�ำหรับผู้ฟังทุกเพศทุกวัย โดยมีเนื้อหาใจความเพื่อด�ำเนิน ชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ส�ำหรับชื่อบทเพลงดังกล่าวได้ขออนุญาตน�ำ ค�ำประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ มาเป็นชือ่ เพลง ส่วนค�ำร้องและท�ำนอง โดย ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

118

กิจกรรมด้านสังคม โครงการ CSR Agents



บริษทั ฯ สร้างทีม CSR Agents โดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ CSR Engagement เพือ่ รณรงค์ให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในการท�ำงานอย่างมี CSR in Process และสามารถก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมี CSR-in-Process ทุกหน่วยงาน เพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน น�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นงาน CSR ทัง้ ภายในและภายนอกได้อย่าง เป็นผลส�ำเร็จ

บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ชมรมศุ ภ าลั ย สั ม พั น ธ์ จั ด กิ จ กรรมบริ จ าคอะลู มิ เ นี ย ม มอบให้ มู ล นิ ธิ ข าเที ย มในสมเด็ จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน�ำไปจัดท�ำขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย บริษัทผู้เช่าอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนทัว่ ไป ร่วมกันบริจาคอะลูมเิ นียมจากห่วงดึงฝากระป๋องหรือวัสดุทที่ ำ� ด้วยอะลูมเิ นียม โดย ตัง้ กล่องรับบริจาค ณ ชัน้ Lobby ของอาคาร ซึง่ ได้รบั การแบ่งปันน�ำ้ ใจส�ำหรับกิจกรรมดังกล่าวต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 เป็นจ�ำนวนมาก

รายงานประจ�ำปี 2561

119

บริษทั ฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัย น�ำทีมคณะผูบ้ ริหารและพนักงานศุภาลัย ร่วมมือร่วมใจ มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง น�ำ้ ดืม่ และของใช้จำ� เป็น เพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลกู ค้าโครงการศุภาลัย และประชาชนทีป่ ระสบ อุทกภัยในพืน้ ทีต่ า่ งๆ โดยได้รบั ความร่วมมือจากกองทัพบก อีกทัง้ มอบบริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม โดยมีผวู้ า่ ราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นผูร้ บั มอบ และยังมอบเงินบริจาคจ�ำนวน 2,000,000 บาท ให้สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย เพือ่ เข้ากองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน�้ำท่วม” ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดาว คอฟฟี่บีนส์ จ�ำกัด, บริษทั เอฟ แอนด์ บี บายดาว จ�ำกัด และบริษทั แชมป์ บูม เบลล์ จ�ำกัด มอบห้องสุขาลอยน�ำ้ อาหารแห้ง ของใช้จำ� เป็น ให้แก่ ประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย ณ หมู่ 2-3-4 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ เป็นผูอ้ อกแบบ “บ้านชนบทส�ำหรับเกษตรกร” โดยร่วมมือกับคณะท�ำงานโครงสร้างพืน้ ฐาน คมนาคม และพลังงาน สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการศึกษาเรือ่ ง “การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย” บริษทั ฯ จึงออกแบบบ้านชนบทส�ำหรับเกษตรกร เพือ่ มอบให้เกษตรกรทีส่ นใจโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้

กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว



บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุน สังคมไทยให้แข็งแกร่ง อาทิ กิจกรรม “เจริญสติ-สมาธิ” เน้นฝึกการใช้สติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนเอง และน�ำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ เพือ่ เพิม่ สายสัมพันธ์ในครอบครัว

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

120

กิจกรรมด้านสุขภาพ



บริษทั ฯ เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล ชั้ น น� ำ มาให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพฟรี พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วามรู ้ เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนา สุขภาพ และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือก ซึง่ เปิดโอกาสให้ ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมกิจกรรม อีกทัง้ มี การจัดกิจกรรมการกุศล “บริจาคโลหิต” ให้กบั ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยรับบริจาค ณ บริเวณชัน้ L อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย และ บริษทั ผูเ้ ช่าอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ คุณอัจฉรา ตัง้ มติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคในนามส่วนตัว จ�ำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการขยายบริการหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารกิตติวฒ ั นา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยจัด ซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ ช่วยดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย และเพิม่ โอกาสทางการรักษาพยาบาลทีม่ คี ณ ุ ภาพแก่ประชาชนทัว่ ประเทศ อีกทัง้ บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนหนังสือ “วันวาน ณ ปัจจุบนั ” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม แห่งประเทศไทย

กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน



ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 1,500,000 บาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บ�ำรุง) ในการบูรณะและปรับปรุง ภูมทิ ศั น์โบราณสถาน วัดสมรโกฏิ โดยได้รบั ร่วมมือจากกรมศิลปากรในการดูแลรักษาเพือ่ ให้คง คุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน ซึง่ เป็นโบราณสถานที่ อยูใ่ นชุมชนใกล้เคียงโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ อีกทัง้ บริษทั ฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการ ให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมโครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพือ่ ท�ำการปรับปรุงและพัฒนาได้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีหลายโครงการ ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้ ได้แก่ - ด�ำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โดยเข้าไป มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอความร่วมมือจาก ภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพืน้ ทีโ่ ครงการจัดสรรเพือ่ บรรเทาปัญหาอุทกภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต รายงานประจ�ำปี 2561

121

- ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน�ำ้ และบ่อพัก บริเวณซอยพหลโยธิน 48 ด้านหน้าโครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ และ ท�ำท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล บริเวณโครงการศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์ - มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย มูลค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมืองล�ำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพือ่ รักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้ชมุ ชนบริเวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทุกเก็บขยะ ให้กบั องค์กรบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี เพือ่ รักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้หมูบ่ า้ นโครงการศุภาลัย บุรี และบริเวณใกล้เคียง - ปรับปรุงถนนเลียบคลอง 4 เพือ่ ความสะดวกสบายของผูใ้ ช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว - มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ให้กับสถานีต�ำรวจนครบาล บางโพงพาง เพื่อใช้ตรวจ ความเรียบร้อยของผูใ้ ช้รถใช้ถนน

โครงการสวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ น�ำร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย น�ำเสนอสวนสวยกินได้ แหล่งอาหารที่ดีของทุกครอบครัว สร้างสรรค์สวนตัวอย่าง พร้อมถ่ายทอด ทุกขั้นตอนผ่านหนังสือ “สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข” เพือ่ จุดประกายให้สงั คมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ลูกค้าและสังคม ทัง้ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ค�ำนึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�ำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย เป็นต้นแบบ ของชุมชนทีด่ แี ละสังคมทีน่ า่ อยู่ โดยบริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าสังคมทีม่ เี สถียรภาพและยัง่ ยืนจุดเริม่ ต้นมาจากครอบครัว จึงได้สร้างสรรค์ แนวคิดสวนสวยกินได้ “สวนอิม่ ใจ - บ้านอิม่ สุข” สูส่ งั คมไทย เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สงั คมไทย” และเป็นการด�ำเนินตามแนวทางพระราชด�ำริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “สวนอิม่ ใจ - บ้านอิม่ สุข” เป็นแนวคิดทีศ่ ภุ าลัยต้องการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สวนสวยกินได้ และมากประโยชน์ ในทุกขนาดพื้นที่และทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส�ำหรับ ทุกครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ จาก รศ.ศศิยา ศิรพิ านิช และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม กูรดู า้ นการออกแบบสวนและด้านพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน นครปฐม ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบสวนครัว ขัน้ ตอนการปลูกพืช และการดูแลรักษา โดย ได้มอบพื้นที่สวนบ้านเดี่ยวและระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสวนครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง พร้อมสร้าง แรงบันดาลใจให้ทกุ ครอบครัวในการสร้างแหล่งอาหารที่ ประโยชน์-ประหยัด-สะอาด-สุขใจ เริม่ จากประหยัดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน ได้บริโภคอาหารพืชผักสวนครัวทีส่ ด สะอาด และปลอดภัย สุขใจกับกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก พืชสวนครัวทีป่ ลูกเอง จากแนวคิดดังกล่าว ศุภาลัยยังถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือคูม่ อื “สวนอิม่ ใจ - บ้านอิม่ สุข อีกด้วย

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

122

โครงการ Happiness Camp : สวนสร้างสุข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ชวนคนงานก่อสร้างเนรมิตสวนครัว เกษตรอินทรีย์ บริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญ และใส่ใจในทุกวงจรการผลิต ซึง่ เป็นทีม่ าของหนึง่ ในโครงการ น�ำร่อง “Happiness Camp” : สวนสร้างสุข ที่ต่อยอดแนวคิดมาจากองค์ความรู้ของหนังสือ “สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข” กับการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนสวย กินได้ โดยกิจกรรมนีส้ ง่ ต่อความปรารถนาดีไปสูเ่ พือ่ นร่วมงานในวงจรการผลิตในการสร้างสรรค์สขุ ภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนงานก่อสร้างให้มคี วามสุขมากขึน้ และยังสร้างเสริมให้เกิดทักษะในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม การปลู ก สวนครั ว เกษตรอิ น ทรี ย ์ จึ ง เป็ น แหล่ ง อาหารที่ สด สะอาด ปลอดภัย เสริมสุขภาพอนามัย ประหยัดค่าใช้จา่ ยใน ครัวเรือน อีกทัง้ ยังเป็นสถานทีห่ ย่อนใจ สร้างสุขภาวะทางอารมณ์ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้พื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่าง หลังเลิกงานทีม่ คี ณ ุ ค่ากับวิถชี วี ติ ดังนัน้ โครงการ “Happiness Camp” ด�ำเนินการเนรมิตพืน้ ที่ ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์ กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผัก สวนครัวไร้สารเคมี โดยได้รบั ความร่วมมือจาก อ.คมสัน หุตะแพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการปลูกผักสวนครัว ทีม่ าถ่ายทอด รายงานประจ�ำปี 2561

123

ความรู้ให้แก่คนงานก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภทให้คนงาน ก่อสร้างได้รว่ มแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่ จ�ำนวน 5 สวน ส�ำหรับแคมป์คนงาน ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารประกวด สวนผักของแต่ละแคมป์คนงาน ในงานวันสร้างสุขของคนสร้างบ้าน “Happiness Day” ณ โครงการ ศุภาลัย ไพร์ด บางนา-ลาดกระบัง โดยได้รบั ความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจทีจ่ ดั กิจกรรมมอบความสุขให้กบั คนงานก่อสร้าง

กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศาสนา



บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้ค�ำแนะน�ำ และร่วมมือกับ กรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุนไทย โดยบริษทั ฯ เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายังได้ด�ำเนิน การปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร, วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ได้สร้างสรรค์ พระพุทธรูป “พระศุภนิมติ รมิง่ มงคล” เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา และน�ำไปประดิษฐ์สถาน ณ โครงการของศุภาลัย เพือ่ เป็นสิรมิ งคลในการด�ำเนินชีวติ ทีค่ รอบคลุม ทัง้ ด้านการงาน และชีวติ ครอบครัวของผูท้ เี่ ลือ่ มใสศรัทธาต่อไป

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

124

พระศุภนิมติ รมิง่ มงคล

การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กรทีก่ ำ� หนดไว้ และขณะเดียวกันบุคลากรถือเป็นฟันเฟือง ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะมีสว่ นช่วยสนับสนุนให้บริษทั ฯ เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ หวังทีจ่ ะเห็นพนักงานได้รบั การพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึง่ จะต้องท�ำการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เป้าหมายดังกล่าวได้ดำ� เนินการโดยปรับเปลีย่ น เข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ ต�ำแหน่งงาน และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยก�ำหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของทุกต�ำแหน่งงานไว้ และในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูส้ มัคร จะมีการทดสอบวัดระดับความฉลาดทางปัญญา (IQ Test) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ Test) บุคลิกภาพ (Personality Test) ภาษาอังกฤษ (English Test) และการสัมภาษณ์แบบ มุง่ เน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview) เพือ่ ให้ได้ผสู้ มัครทีม่ คี วามรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ทีส่ อดคล้องกับต�ำแหน่งงานเข้ามาท�ำงาน โดยผูส้ มัครทีผ่ า่ นการคัดเลือกมาปฏิบตั งิ าน กับบริษัทฯ นั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานจะให้มีจัดโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (On-boarding Program) รวมทัง้ การฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ (On the Job Training) เพือ่ ให้พนักงานมีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพือ่ เป็นการรองรับต�ำแหน่งงานทีจ่ ะต้องทดแทน บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถภายในบริษทั ฯ (Internal Job Posting) ส่วนต�ำแหน่งทดแทนในระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน (Promote from Within) เพือ่ เป็นการให้โอกาสพนักงานภายใน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพือ่ พัฒนาตนเองไปในต�ำแหน่งงาน ทีส่ งู ขึน้ หรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพือ่ ท�ำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นต้น

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การดูแลและรักษาบุคลากรเป็นภารกิจหลักทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ขององค์กร หลังจากทีค่ ดั เลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานเข้ามาร่วมงานแล้ว บริษัทฯ จ�ำเป็นจะต้องดูแลให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ซึง่ ทุกปีบริษทั ฯ จะท�ำการส�ำรวจข้อมูลค่าจ้างและสวัสดิการกับบริษทั ชัน้ น�ำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการให้เหมาะสมกับความสามารถ ในการจ่ายของธุรกิจ ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพให้เติบโตเคียงคูไ่ ปกับองค์กร นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของพนักงานตามผลส�ำเร็จของงาน (Pay for Performance) และการให้รางวัลจะมีความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System) ทีด่ จี ะต้องมีความโปร่งใสและยุตธิ รรม ซึง่ จะท�ำให้ รายงานประจ�ำปี 2561

125

พนักงานมีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานทีด่ ี สามารถสร้างความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement) ได้อย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำระบบการยกย่องชมเชยพนักงาน (Recognition System) ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การให้โล่ประกาศเกียรติคณ ุ แก่พนักงานดีเด่นประจ�ำปีของบริษทั ฯ การให้รางวัลอายุงาน รางวัลพนักงานทีม่ คี วามเป็นเลิศ ในการบริการแก่ลกู ค้า รางวัลผลงานนวัตกรรม

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร สภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้พนักงานมีทักษะในการท�ำงานร่วมกัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้ วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน และบุคลากรในองค์กรที่มีอยู่หลายระดับ เช่น ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน พนักงานกับพนักงาน พนักงานกับหัวหน้างาน พนักงานกับผูบ้ ริหาร เป็นต้น หากทุกกลุม่ มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ก็จะท�ำให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ขององค์กรได้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะด�ำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ท�ำให้ พนักงานมีช่องทางหรือมีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร อาทิเช่น กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall Meeting) กิจกรรมงานเลี้ยงประจ�ำปีบริษัทฯ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมท่องเทีย่ วประจ�ำปี กิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพและการวางแผนการเงิน กิจกรรมข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบย้อนกลับ (2- Way Communication) เพื่อท�ำให้มีความเข้าใจระหว่างกันและกัน มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานผ่านชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต การบริจาคสิง่ ของเหลือใช้เพือ่ สาธารณกุศล การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระดับจิตใจของพนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ ตระหนักว่าความส�ำเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง จะต้องมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องได้รับ การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นและสามารถ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะประมวลผลจากการประเมินสมรรถนะ ของพนักงานเป็นรายบุคคล (Competency Gap Assessment) และจัดท�ำเป็นแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP - Individual Development Plan) เพื่อท�ำการคัดเลือกพนักงานที่เป็นดาวเด่น (Talent) และท�ำการพัฒนาพนักงาน กลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะต�ำแหน่งที่ส�ำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Critical Positions) ทัง้ นีก้ ารก�ำหนดแผนฝึกอบรมประจ�ำปีให้สอดคล้องกับต�ำแหน่งงานและความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมแต่ละปีจะแบ่งหมวดหมู่ การฝึกอบรมและพัฒนาเป็น 4 หมวดดังนี้ 1. หมวดวิชาพืน้ ฐานส�ำหรับพนักงานใหม่ (Onboarding Program) ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษทั ฯ ได้จดั ปฐมนิเทศ ในวันแรกทีเ่ ริม่ งาน (Orientation) เพือ่ ให้พนักงานใหม่ได้รบั ทราบ นโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ของบริษทั หลังจากนัน้ จะมีการจัดสัมมนาระหว่างเพือ่ นพนักงานใหม่ (Supalai Way) เพือ่ ให้พนักงานได้รจู้ กั เพือ่ นพนักงาน รุน่ พีแ่ ละผูบ้ ริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง พนักงาน ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรูก้ ารท�ำงานร่วมกันเป็นทีม 2. หมวดวิชาตามกฎหมาย และนโยบายบริษทั ได้แก่ หลักสูตรการบริหารความเสีย่ ง ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า เป็นต้น โดยเน้นให้ความรูแ้ ละทักษะ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาชีพ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

126

3. หมวดหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Functional Development) ได้แก่ หลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ ของพนักงานกลุม่ งานขายและการตลาด กลุม่ งานก่อสร้างและการบริหารโครงการ กลุม่ งานบริหารก่อน - หลังการขาย กลุม่ งานสนับสนุน (Back Office) ผ่านรูปแบบการจัดฝึกอบรมทัง้ ภายใน (In-House Training) และหลักสูตรฝึกอบรม ภายนอก (External Training) แก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง 4. หมวดหลักสูตรพัฒนาภาวะผูน้ ำ� (Leadership Development) จะเน้นการพัฒนาทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการท�ำงานของตนเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและสมดุลในการท�ำงาน ให้สำ� เร็จ โดยเน้นทักษะในด้านการเป็นผูน้ ำ� การสือ่ สาร การแก้ปญ ั หา การวางแผนการท�ำงานและการพัฒนาทีมงาน เพือ่ พัฒนาให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพและสอดคล้องกับสมรรถนะทีอ่ งค์กรก�ำหนด ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทัง้ หลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอก ซึง่ พนักงานมีการฝึกอบรมเฉลีย่ 26.39 ชัว่ โมง/คน/ปี นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education) โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทนุ การศึกษา (Scholarship) ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทัง้ สถาบันในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนั ให้ทนุ การศึกษาไปแล้วทัง้ หมด 88 ทุน พนักงานทีส่ ำ� เร็จการศึกษาแล้ว 69 คน พนักงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาในประเทศ 18 คน อยูร่ ะหว่างศึกษาต่างประเทศ 1 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุด ของบริษทั ฯ (Self-Learning) และจาก Intranet ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพือ่ เป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ได้ดว้ ยตนเอง ส�ำหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เป็นทางการ อาทิเช่น การจัดพนักงานพีเ่ ลีย้ ง (Mentor) ส�ำหรับพนักงาน ใหม่ตลอดช่วงระยะเวลาทดลองงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและปรึกษา ในการท�ำงาน (Coaching) ตลอดจนเพือ่ ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญในการเรียนรูแ้ ละการท�ำงานแบบเป็นทีมร่วมกัน

รายงานประจ�ำปี 2561

127

การดูแลชุมชน ปี 2561 บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในความดูแลกว่า 100 โครงการ ซึ่งการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ศุภาลัยยังคงเจตนารมณ์รว่ มสร้างสรรค์สงั คมไทย ด้วยการให้ความส�ำคัญต่อการดูแลสมาชิกทีอ่ ยูอ่ าศัยในโครงการ ให้มคี วามอบอุน่ หมูบ่ า้ นน่าอยู่ ปลอดภัย บริการด้วยใจ โดยจัดให้มหี น่วยงานต่าง ๆ ขึน้ เพือ่ บริการแก่สมาชิก เช่น การรับเรือ่ ง ร้องเรียน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซ่อมบ�ำรุง ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิกจัดตั้งนิติบุคคล หมูบ่ า้ นจัดสรรเพือ่ การดูแลโครงการต่อจากศุภาลัย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ กี ารจัดให้สมาชิกโครงการศุภาลัย เช่น

การสร้างสรรค์สงั คมให้มคี ณ ุ ภาพ ศุภาลัย ยังมุง่ เน้นเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง ซึง่ พืน้ ฐานครอบครัวทีม่ คี วามอบอุน่ เป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะน�ำไปสูส่ งั คมทีด่ ตี อ่ ไปได้ จึงได้ชว่ ยน�ำพาครอบครัวศุภาลัยให้เข้าร่วมกิจกรรมภาวนากับศุภาลัยเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครัง้ (จัดมาแล้ว 29 ครัง้ ) โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เพือ่ เรียนรูใ้ ห้เกิดปัญญา เกิดความรัก มีจติ ส�ำนึกต่อส่วนรวม สามารถเชือ่ มโยงไปประยุกต์ ใช้ในชีวติ ได้ซงึ่ จะส่งผลให้เกิดความรัก ความอบอุน่ ความเข้าใจในการอยูร่ ว่ มกันตามมา

การจัดกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยเชือ่ มความสัมพันธ์หรือสร้างความคุน้ เคยระหว่างสมาชิก โดยศุภาลัยจัดกิจกรรมให้สมาชิกทีอ่ ยูอ่ าศัย ในโครงการ ได้รว่ มกันท�ำบุญตักบาตรเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลเนือ่ งในโอกาสขึน้ ปีใหม่ เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกได้มโี อกาสท�ำความรูจ้ กั กัน เพือ่ สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างกัน

กิจกรรมปันกัน ศุภาลัยจัดกิจกรรมโครงการ “ปันกัน” เพื่อส่งเสริมให้ศุภาลัยเป็นแหล่งรวมน�้ำใจ สังคมแห่งการแบ่งปัน โดยผู้อยู่อาศัย ในโครงการต่าง ๆ ได้มสี ว่ นร่วมรวมพลังส่งต่อความสุข ความอบอุน่ ให้แก่ผทู้ ขี่ าดโอกาส ด้วยการน�ำสิง่ ของทีไ่ ม่ได้ใช้หรือเหลือใช้ ส่งต่อให้ผอู้ นื่ ทีข่ าดโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความเต็มใจ ด้วยความมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยกันพัฒนาสังคมต่อไป

การเสริมสร้างความปลอดภัย ศุภาลัยให้ความส�ำคัญต่อการดูแลความปลอดภัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโครงการตลอด 24 ชม. และได้รว่ มกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องในท้องทีต่ า่ ง ๆ จัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนขั บ้าให้กบั สัตว์เลีย้ งในโครงการ และฉีดพ่น ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ

การจัดตัง้ นิตบิ คุ คลหมูบ่ า้ นจัดสรร “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรรควรต้องมี นิติบุคคลฯ รับการดูแลต่อจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว ศุภาลัยจึงส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้โครงการต่าง ๆ ของศุภาลัยสามารถจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลฯ เพือ่ การดูแล บริหารจัดการตามทีส่ มาชิกส่วนใหญ่พงึ ประสงค์ และเพิม่ มูลค่าบ้านต่อไปในอนาคต

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

128

การดูแลบ้าน ภายหลังจากทีไ่ ด้โอนกรรมสิทธิไ์ ปแล้ว ศุภาลัยยังได้จดั ให้มกี ารรับประกันบ้าน โดยมีแผนกซ่อมบ�ำรุง สังกัดฝ่ายก่อสร้าง เป็นผูใ้ ห้บริการซ่อมบ�ำรุงบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยในโครงการศุภาลัยตามระยะเวลารับประกันทีก่ ำ� หนด

ช่องทางการสือ่ สาร ศุภาลัยจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สานสายใย, เอกสารประชาสัมพันธ์, การติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ แจ้งข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในโครงการ และมุง่ หวังให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์ตอ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบ อบอุน่ และเป็นสุข และเพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล และเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการ จึงมีการเปิดช่องทาง การสือ่ สาร เพือ่ การบริการเกีย่ วกับ การแจ้งซ่อม, สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลโครงการ, งานบริการชุมชน, การร้องเรียน, แนะน�ำ ติชม ฯลฯ ได้ที่

Supalai’s Contract Center โทร. 1720 การด�ำเนินการต่าง ๆ ตามข้างต้นนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการทีศ่ ภุ าลัยมุง่ หวังให้ลกู ค้าผูม้ อี ปุ การคุณมีคณ ุ ภาพชีวติ เพือ่ ความสุขในการอยูอ่ าศัยในโครงการศุภาลัยต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2561

129

การต่อต้านทุจริต สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “การทุจริต” เป็นภัยสังคมทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบในแง่ความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชือ่ มัน่ ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษทั ฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีการก�ำหนดนโยบายต่างๆ ซึง่ เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนที่ เน้นการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทัง้ สร้างค่านิยมทีถ่ กู ต้อง เพือ่ พัฒนา องค์กรให้มคี วามโปร่งใส อีกทัง้ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และ พันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ จะเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน การทุจริต มีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำหลักเกณฑ์ วิธกี าร การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ รวมถึงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ แนวทางในการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจ เกิดขึน้ จากการทุจริต นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษทั อืน่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีอำ� นาจในการควบคุมยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด ซึง่ ประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี ้ 1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต 2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง 3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด 4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน 6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพือ่ การกุศล

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

130

ทั้งนี้ การก�ำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จะส่งผลให้ความ โปร่งใสและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า แนวทางดังกล่าวจะ เกิดประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในระยะยาว ดังนี้

1. ผูถ้ อื หุน้

ได้รบั ความมัน่ ใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รบั ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า

2. พนักงาน

ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยัง คณะกรรมการอิสระ

3. คูค่ า้

ได้รบั การคัดเลือก ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม

4. ลูกค้า

ได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพ และบริการทีด่ ี

5. ผูร้ บั เหมา

ได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มกี ารเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วย จัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามก�ำหนด การตรวจรับงาน และการจัด เส้นทางล�ำเลียงวัสดุอปุ กรณ์เข้า – ออกในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง

6. สังคมและประเทศชาติ รัฐได้รับช�ำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการน�ำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่ พนักงานในองค์กร ซึง่ จะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2561

131

ค�ำมั่นและนโยบาย เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเป็น ลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ฉบับการ์ตูน (Code of Conduct) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งปรับปรุงเป็นครั้งที่ 5 และคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน การทุจริต ไว้จำ� นวน 6 นโยบาย ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว และบริษทั ฯ ได้สอื่ สารนโยบายในการด�ำเนิน การต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน โดยก�ำหนดให้การด�ำเนินการทุกกระบวนการอยู่ ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท�ำทุจริต และมีมาตรการ คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระท�ำทุจริต ทัง้ นี้ รายละเอียดของนโยบายและการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ภายใต้หัวข้อมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ทัง้ 6 นโยบาย มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ซึง่ บริษทั ฯ ด�ำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยึดมัน่ ในคุณภาพทีด่ ขี องสินค้าเป็นส�ำคัญ บริษทั ฯ จึงไม่ยอมรับการทุจริตใดๆ ทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะโดยการน�ำเสนอ การให้คำ� มัน่ สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสูก่ ารกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือการท�ำลายความไว้วางใจ และก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ พนักงาน ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นบริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือบริษทั อืน่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีอำ� นาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง กับการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทุกท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการท�ำกิจการอยู่ ให้ดำ� เนินการปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตดังกล่าว พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดขัน้ ตอนเพือ่ ต่อต้านการทุจริตอย่างละเอียด เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปตามนโยบาย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะสอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และ รักษาชือ่ เสียงของบริษทั ฯ

2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายสนับสนุนงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานในบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอำ� นาจในการควบคุม สามารถใช้สทิ ธิทางการเมืองของตน ตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน ใช้สทิ ธิทางการเมืองนอกเวลาท�ำงาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านัน้ และบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายให้ผบู้ งั คับบัญชา และพนักงานในทุกระดับขัน้ สัง่ การ หรือ โน้มน้าว ด้วยวิธกี ารใดๆ ทีท่ ำ� ให้พนักงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึง่ อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

132

3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง บริษทั ฯ จึงก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดทีส่ ามารถกระท�ำได้ตาม ประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพือ่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ อย่างไรก็ตาม หากการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ อาจมีผลต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และอาจท�ำให้บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์ บริษทั ฯ จะไม่สนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว

4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยเปิดให้มชี อ่ งทางในการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน จากการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมชิ อบของ บุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมทัง้ มีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความส�ำคัญ กับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน ซึง่ ได้กำ� หนดเป็นขัน้ ตอนการด�ำเนินการ การสอบสวนข้อเท็จจริง การสรุปผล รวมถึงมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนไว้อย่างชัดเจนโดยสามารถ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านอีเมล์ anti-corruption@supalai.com หรือกล่องรับความคิดเห็นซึง่ ติดตัง้ ไว้ทบี่ นั ได หนีไฟของแต่ละชัน้ และส�ำนักงานโครงการ ซึง่ มีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน โดยมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการตอบแทนสังคมอย่าง ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษทั ฯ ได้กำ� หนดขัน้ ตอนและควบคุมการให้เงินสนับสนุน โดยมีการสอบทาน การอนุมตั ริ ายการจากผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผลการให้เงิน สนับสนุน เพือ่ ให้แน่ใจว่า เงินสนับสนุนทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายไปมีการน�ำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพือ่ การกุศล โดยมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการตอบแทนสังคม อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษทั ฯ ได้กำ� หนดขัน้ ตอนและควบคุมรายการบริจาคเพือ่ การกุศล โดยมีการสอบทาน การอนุมตั ริ ายการจากผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผล การบริจาคเพือ่ การกุศล เพือ่ ให้แน่ใจว่า เงินบริจาคทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายไป มีการน�ำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดการทุจริตขึน้ ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสีย่ งและมาตรการ ในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการด�ำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงือ่ นไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และ คูม่ อื ประกอบนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ทีร่ ะบุวธิ ปี ฏิบตั ติ ามนโยบายแต่ละเรือ่ งอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่วา่ จะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการด�ำเนินการทางการเมือง ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และ พนักงานทุกคนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารสือ่ สารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

รายงานประจ�ำปี 2561

133

บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนการประเมินความเสีย่ ง ดังนี้ 1. การระบุความเสีย่ ง โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ท�ำการระบุความเสีย่ งด้าน การทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ 2. การประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ประเมินท�ำการบ่งชี้ความเสี่ยง จึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ว่ามีผลกระทบต่อ การบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง และระดับผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากความเสีย่ ง 3. การจัดการความเสีย่ ง โดยก�ำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพือ่ จัดการความเสีย่ งให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ ได้ของบริษทั ฯ ซึง่ ท�ำการประเมินว่าการจัดการความเสีย่ งทีม่ อี ยูเ่ พียงพอหรือไม่ สามารถลดโอกาสเกิดความเสีย่ งและ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งได้ 4. กิจกรรมควบคุม คือการน�ำนโยบายหรือวิธปี ฏิบตั ไิ ปใช้ดำ� เนินการควบคุม เช่น การอนุมตั ิ การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การจัดการความเสีย่ งได้มกี ารด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา 5. การติดตามและรายงานความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสีย่ งต่างๆ ให้มกี ารด�ำเนินการ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการรวบรวมและน�ำเสนอข้อมูลความเสีย่ งด้านทุจริต น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล�ำดับความเสี่ยง ก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตเพือ่ ให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม รวมถึง รายงาน ผลการประเมินความเสีย่ งด้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ 6. การสือ่ สาร จัดให้มกี ารสือ่ สารจัดการความเสีย่ งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และแจ้งให้ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพือ่ ด�ำเนินการจัดท�ำคูม่ อื หลักปฏิบตั ิ และสือ่ สารทุกคนในฝ่ายให้รบั ทราบและปฏิบตั ิ โดยทัว่ กัน 7. การติดตามผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รวมถึงติดตามผลการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื หลักปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 8. การรายงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื หลักปฏิบตั ิ ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ เป็นประจ�ำทุกปี

การน�ำไปปฏิบัติ ประธานกรรมการบริหารเป็นผูน้ ำ� องค์กรทีเ่ ป็นแบบอย่างในการน�ำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาด�ำเนินการอย่างจริงจัง ไม่วา่ จะเป็น  การแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบริหารเกีย่ วกับมาตรการ ต่อต้านการทุจริต เพือ่ แจ้งไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่  การประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  การได้รบั แต่งตัง้ เป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) เพือ่ พิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต และการเพิม่ ความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้างของ กระทรวงการคลัง บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

134

 ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย (PACT Network)  ผูบ้ ริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็นบริษทั ภาคเอกชน เกีย่ วกับปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของ IOD  ประธานกรรมการบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ ของบริษทั ฯ และมอบรางวัลแก่พนักงานทีม่ ผี ลคะแนนสูงสุด

การปฏิบตั ใิ ห้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผูน้ ำ� องค์กรในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่พนักงานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจใน การต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำวิธกี าร ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านทุจริต เพือ่ ควบคุมป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยวิธกี ารปฏิบตั ิ ดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็น ประจ�ำทุกไตรมาสผ่านโครงการ “เรือ่ งเล่าของหนูด”ี ทีไ่ ด้มกี ารสือ่ สารความรูไ้ ปยังพนักงานทุกคน ทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ผ่านช่องทางอีเมล์ ท�ำ Pop-up ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ ภายในส�ำนักงานใหญ่ ตลอดจนส�ำนักงานโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ส�ำหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและ วิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึง การประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคูค่ า้ ทุกรายของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิตขิ องจ�ำนวนการแจ้งเบาะแส ประเภทของเบาะแส จ�ำนวนเบาะแสทีไ่ ด้รบั การสอบสวนและด�ำเนินการ สรุปผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรียน รวมถึงรายงานสถิตกิ ารแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนประจ�ำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ใน การติดตามความคืบหน้า และการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีอ่ าจก่อให้เกิดการกระท�ำอันทุจริตในทุกรูปแบบ รายงานประจ�ำปี 2561

135

จากขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ ซึง่ มีการน�ำผลการประเมินมาใช้ในการก�ำหนดนโยบาย และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึน้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของสินบน ผลตอบแทน ของขวัญ หรือประโยชน์ทบั ซ้อน ฯลฯ โดยวิธปี ฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดขึน้ มีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามการด�ำเนินการทีอ่ าจเกิดความเสีย่ งจาก การทุจริตภายใต้การก�ำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยังหุน้ ส่วนทางธุรกิจ และคูค่ า้ ทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทงั้ พนักงานของบริษทั ฯ และผูร้ บั เหมา ปราศจากการกระท�ำอันทุจริต ในงานเลีย้ งขอบคุณผูร้ บั เหมาประจ�ำปีของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการสือ่ สารให้ผรู้ บั เหมาทราบถึงความมุง่ มัน่ ในการป้องกันการทุจริต ซึ่งผู้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น/แจ้งสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ในปี 2561 มีการน�ำนโยบาย แนวทางในการปฏิบตั ิ มาตรการและบทลงโทษ การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของ นโยบายไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึง่ มีการสือ่ สารไปยังกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มกี ารลงนามรับทราบนโยบายของบริษทั ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเป็น ประจ�ำทุกปี

แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นถึง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินหัวข้อตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ ซึง่ ได้ประเมินตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ใน 5 หมวด ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม ซึง่ ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจุดอ่อนหรือ ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ โดยในแต่ละกระบวนการมีการอนุมตั ิ การสอบทานอย่างเพียงพอ อาทิ เช่น กระบวนการรับจ่ายเงิน มีการก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการในการอนุมตั ริ ายการตามล�ำดับขัน้ ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากฝ่ายบริหาร จึงสามารถเชือ่ มัน่ ต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในได้ หรือการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบและ ถ่วงดุลอ�ำนาจในทุกรายการทีเ่ กิดขึน้ เป็นต้น บริษทั ฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้าน การทุจริต รวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการก�ำหนดแนวทางการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 1. ก�ำหนดนโยบาย บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานทัง้ ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด 2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการทุจริต โดยท�ำการสอบทานกระบวนการท�ำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพือ่ หาแนวทางการป้องกันและก�ำหนดเป็นหลักปฏิบตั ิ 3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ นอกจากการน�ำผลการสอบทานกระบวนการท�ำงานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ยังมีการน�ำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วน เพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่ก�ำหนดไว้โดยน�ำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตั ิ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งจากการเกิดการทุจริต บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

136

4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิ ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้นำ� เสนอเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตั ิ และนโยบาย ได้มกี ารน�ำไปปฏิบตั จิ ริงอย่างทันเวลา 5. การรายงานผล หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ ข้อปรับปรุงการปฏิบตั แิ ละผลการปรับปรุง น�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบท�ำการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบตั ิ รวมถึงนโยบายที่ เกีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีร่ ายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษทั ทั้งนี้ หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะน�ำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตั ิ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

การด�ำเนินการในการต่อต้านการทุจริต บริษทั ฯ ได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริต ดังนี้ 1. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน อีกทัง้ ยังก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ พึงปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล โดยมีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตภายใต้ การควบคุมป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตของฝ่ายบริหาร ซึง่ ได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน และ รายงานผลการปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั 3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี และมีการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึง การก�ำหนดขัน้ ตอนการเก็บรักษา เอกสารและบันทึกต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนด 4. ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน รวมถึงได้มี การแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน ทัง้ ของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั อืน่ ที่ บริษทั ฯ มีอำ� นาจในการควบคุม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ 5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระท�ำทุจริตใดๆ และจัดให้มี มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถเสนอแนะ แสดง ความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต ทางอีเมล์ anti-corruption@supalai.com และกล่องรับความคิดเห็น ติดตัง้ ไว้ทบี่ นั ไดหนีไฟของแต่ละชัน้ 6. บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 7. บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะท�ำงานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต โดยก�ำหนดให้พนักงานมีสว่ นร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึน้ กับองค์กร 8. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุม่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล์ และ อินทราเน็ตของบริษทั ฯ รวมถึง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านทุจริต ท�ำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรการต่อต้านการทุจริต แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ จัดกิจกรรมตอบปัญหา ชิงรางวัล และการทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับการต่อต้านทุจริต รายงานประจ�ำปี 2561

137

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำทุจริต คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือกระท�ำผิด ด้านการทุจริต หรือกระท�ำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร หรือ การถูกละเมิดสิทธิ ทัง้ จากพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึง่ มีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

กล่องรับความคิดเห็น ติดตัง้ ไว้ ทีบ่ นั ไดหนีไฟของแต่ละชัน้

ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720

ขั้นตอนการด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระท�ำทุจริต บริษทั ฯ ก�ำหนดขัน้ ตอนการด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระท�ำทุจริต ไว้ดงั นี้ 1. การรับเรือ่ ง เมือ่ มีผแู้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท�ำทุจริต ผูป้ ระสานงานลงทะเบียนรับเรือ่ ง 2. การสอบสวน ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน เพือ่ ด�ำเนินการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวน เพือ่ น�ำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 3. การรายงานผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปรายละเอียดข้อร้องเรียน การสอบสวน และผลการพิจารณา น�ำเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณา รวมถึงแสดงความเห็น รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 4. การแจ้งผลแก่ผแู้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียน มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผแู้ จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรับทราบภายหลัง จากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษทั แล้ว 5. การติดตามและรายงานผล กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือความเห็น ในการด�ำเนินการปรับปรุงวิธปี ฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันการเกิดการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีต่ ดิ ตามและรายงานผล การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน เกีย่ วกับการกระท�ำทุจริต ดังนี้ 1. บริษทั ฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ กู ร้องเรียน เป็นความลับ 2. บริษทั ฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

138

3. ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสม และเป็นธรรม 4. กรณี ที่ ผู ้ แ จ้ง เบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ค วามร่ว มมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้ รับ ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษทั ฯ ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรือบริษทั ฯ อาจก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเดือดร้อน เสียหาย หรือไม่ปลอดภัย 5. บริษทั ฯ จะไม่กระท�ำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่วา่ จะโดยการเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ ำ� งาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือกระท�ำการอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเป็นการปฏิบตั อิ ย่าง ไม่เป็นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 6. บริษทั ฯ ไม่มกี ารลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ

การให้ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ทุกคน บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการปฐมนิเทศ พนักงาน และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขึ้น Pop – Up หน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่ พนักงานเปิดเครือ่ ง และอีเมล์พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทุกคน เป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทัง้ จัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ สร้างวัฒนธรรมทีส่ นับสนุนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้แก่ การทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับมาตรการต่อต้าน การทุจริตประจ�ำปี จัดบอร์ดให้ความรูค้ วบคูก่ บั กิจกรรมการตอบค�ำถามชิงรางวัลในงานเลีย้ งสังสรรค์ปใี หม่ประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร เน้นย�้ำให้พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของ การต่อต้านทุจริต ในงานเลีย้ งสังสรรค์ปใี หม่ประจ�ำปีของบริษทั ฯ และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้มีการน�ำเสนอข้อมูลด้าน นโยบายต่อต้านทุจริต แนวทางการปฏิบตั ิ ผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย คูม่ อื ประกอบการใช้นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้าน การทุจริต และประโยชน์ทไี่ ด้รบั ผ่านคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั

“ประธานฯ พูดถึงประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่”

รายงานประจ�ำปี 2561

139

“ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าของหนูดี”

“จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบค�ำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจ�ำปี”

“การทดสอบความรู้ประจ�ำปี 2561”

“การประชาสัมพันธ์ผ่านอินทราเน็ตบริษัทฯ”

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

140

การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษทั ฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้กบั พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ และอินทราเน็ตของบริษทั ฯ รวมถึงมีการเผยแพร่เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อาทิเช่น ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ คูแ่ ข่ง ลูกค้า ผูร้ บั จ้าง และ ร้านค้าต่างๆ ได้รบั ทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) ซึง่ ถือเป็นการปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วย การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและคูค่ า้ ถึงการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ต่อลูกค้าและคูค่ า้ โดยไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ทไี่ ม่สจุ ริตการไม่เรียกรับ ของขวัญในทุกเทศกาล รวมถึง มีการบริหารความเสีย่ งด้านทุจริต โดยผูบ้ ริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยังผูร้ บั เหมา Supplier เพือ่ ให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสือ่ สารให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบนโยบาย แนวปฏิบตั ใิ นการป้องกันการทุจริตของบริษทั ฯ ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสและให้เกิดการมีสว่ นร่วมจากผูม้ ี ส่วนได้เสีย เพือ่ ให้ความมุง่ มัน่ ในการป้องกันการทุจริตของบริษทั ฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ มิเพียงเฉพาะพนักงานของบริษทั ฯ เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบแนวทางการปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตฯ บริษทั ฯ ยังจัดให้มี การสือ่ สารถึงผูส้ มัครทีม่ คี วามสนใจร่วมงานกับบริษทั ฯ ทัง้ จากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์ผสู้ มัครเกีย่ วกับ ทัศนคติในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต

“การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ”

“การเผยแพร่ทาง Intranet ของบริษัทฯ”

รายงานประจ�ำปี 2561

141

การติดตามผล คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึง ประสิทธิผลของนโยบาย การด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ รวมถึงข้อแนะน�ำของคณะกรรมการบริษทั ในการพัฒนา ปรับปรุงนโยบายทีผ่ า่ นมา ซึง่ ในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีใ่ นการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้าน ทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาตามล�ำดับ บริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยก�ำหนดเป็นขัน้ ตอน วิธกี ารด�ำเนินการ กระบวนการ บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ แนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและ ผลการประเมิน ขัน้ ตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูต้ ดิ ตามการ ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึง่ ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการกระท�ำทุจริต ผ่านอีเมล์และกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการ ปรับปรุงนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการป้องกันความเสีย่ งจากการทุจริต ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่ งเกีย่ วกับการทุจริต ทัง้ ทีอ่ ยู่ ระหว่างถูกตรวจสอบ ด�ำเนินคดี หรือพิพากษาตัดสิน

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

142

การก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนือ่ งจากมีความเชือ่ มัน่ ว่า ธรรมาภิบาลทีด่ ี จะเป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จ และ สร้างความเชือ่ มัน่ ถึงการมีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างมีคณ ุ ภาพและยัง่ ยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การ โดยคณะกรรมการบริษทั เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบทีต่ อ้ งมีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ และมี เจตนามุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ หี รือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มี “คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” โดยได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษทั แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน นอกจากนีย้ งั จัดให้มกี ารทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) “จรรยาบรรณ” เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปีนไี้ ด้เพิม่ นโยบายว่าด้วยการคุม้ ครอง ข้อมูลส่วนบุคคลโดยลงใน คูม่ อื จรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) ส�ำหรับพนักงานโดย ยกตัวอย่างสถานการณ์ทคี่ วรและไม่ควรปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องโครงการพัฒนาบริษทั จดทะเบียนด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษทั ฯ เกิดความเข้าใจ และสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ได้อย่างครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผูถ้ อื หุน้ 2) การปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 3) การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั แสดงภาพได้ดงั นี้

รายงานประจ�ำปี 2561

143

นอกจากนีไ้ ด้มกี ารเผยแพร่ “คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ไว้บนเว็บไซต์บริษทั ฯ เพือ่ ให้บคุ คล ภายนอกได้รบั ทราบด้วย บริษทั ฯ มีแนวทางการส่งเสริม ก�ำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ปฏิบตั ติ าม จรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ทบทวนคูม่ อื จรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบทัว่ ถึง ผ่านระบบ Intranet เว็บไซต์บริษทั ฯ  มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่  จัดกิจกรรม CG Day เพือ่ สอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตส�ำนึกให้ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

144

 จัดท�ำวีดโี อ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณ และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยใช้ตวั ละครปูธ่ รรม เป็นกลยุทธ์ การสือ่ สารแนวใหม่ เพือ่ ให้พนักงานรับรูแ้ ละเข้าใจได้โดยง่าย รวดเร็ว  วิดโี อปูธ่ รรม ฉบับที่ 1

 วิดโี อปูธ่ รรม ฉบับที่ 2

การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณ  คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมก�ำหนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน  จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานการปฏิบตั ติ าม จรรยาบรรณ  กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจคูม่ อื จรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) และลงนามเป็นพันธสัญญาผ่าน Google Form

การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  จัดให้มชี อ่ งทางการรับฟังความคิดเห็น การติดต่อสือ่ สาร Two-way ผ่าน Email : Pu-Tham@supalai.com  ข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั มีการน�ำมาวิเคราะห์เบือ้ งต้น เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ บริษทั สัง่ การ

การติดตามผลและประเมินผล  จัดให้มกี ารทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและ พิจารณา  เรียกรายงานผลการทดสอบ ส�ำหรับหัวข้อทีม่ พี นักงานตอบผิดมากทีส่ ดุ น�ำมาสือ่ สารผ่านข่าว E-news และ CG Day จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือเป็นวินยั อย่างหนึง่ ซึง่ พนักงานทุกคนต้องด�ำรงตน และถือปฏิบตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด พนักงานทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษทั ย่อย มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม และส่งเสริมให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ การกระท�ำต่อไปนีเ้ ป็นการท�ำผิดจรรยาบรรณ 1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ 2) แนะน�ำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผอู้ นื่ ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ รายงานประจ�ำปี 2561

145

3) ละเลย เพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ในกรณีทตี่ นทราบหรือควรทราบ เนือ่ งจาก เกีย่ วข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงทีอ่ า้ งว่าได้มกี ารฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ าม จรรยาบรรณ 5) การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมต่อผูอ้ นื่ เนือ่ งจากไม่มกี ารรายงาน กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ทัง้ นี้ การกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบตั ติ ามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบ ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ หากพนักงานที่ท�ำผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นเป็น ความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะน�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด�ำรงตน ประพฤติตนอย่าง เคร่งครัด และอาจจัดให้ผนู้ นั้ ได้รบั การพัฒนาทีเ่ หมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องด�ำรงตน และปฏิบตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด จากการทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั จึงส่งเสริมให้มี การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งและทบทวนการน�ำ CG Code 8 หัวข้อ ได้แก่ 5. ส่งเสริมนวัตกรรม และ การประกอบธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบ 6. ดูแลให้มีระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม ภายในที่เหมาะสม 7. รักษาความน่าเชื่อถือทาง การเงินและการเปิดเผยข้อมูล 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักการก�ำกับ 7 ดูแลกิจการที่ดี 6

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำที่สร้าง คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

3 4

2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ การบริหารบุคลากร

ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้นำ� CG Code มาปรับใช้ โดยผนวก (integrate) เป็นส่วนหนึง่ ของวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ทางธุรกิจ โดยก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย คูม่ อื จรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) การจัดกิจกรรม Innovation Awards 2561 รวมทัง้ ดูแลให้มกี ลไกการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน การตัดสินใจขององค์กรให้มี ระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวจากการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ากหน่วยงานภายก�ำกับภายนอก ดังนี้  รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุน้ ยัง่ ยืน” ประจ�ำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวก แก่สงั คม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 4 บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

146

 บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับในกลุม่ “ดีเลิศ” จากผลของการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ บี ริษทั จดทะเบียนในปี 2561 ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ต่อเนือ่ งกันมาตัง้ แต่ปี 2556 – 2561  บริษทั ฯ ได้รบั คะแนนจากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เต็ม 100 คะแนน โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ต่อเนือ่ ง มาตัง้ แต่ปี 2556-2561 บริษทั ฯ จัดให้มหี น่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Unit) (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ : งานก�ำกับดูแลการ ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ) เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล และติดตามให้บริษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ถิ กู ต้องตาม ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับภายนอก ซึง่ ในปี 2561 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ พนักงานในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ได้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องโดยทัว่ กัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights) บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิข์ อง ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ให้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุน้ ทีต่ นเองถืออยู่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การรับซือ้ หุน้ คืน การได้รบั เงินปันผล การมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุม เพือ่ ใช้ สิทธิออกเสียงในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เป็นต้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบง�ำกิจการที่จะท�ำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม การบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ซึง่ โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่มลี กั ษณะการถือหุน้ ไขว้ และเป็นแบบ ปิรามิด ในระหว่างกลุม่ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย (Free Float) เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุน้ ทีอ่ อกแล้วทัง้ หมด (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั พึงเคารพสิทธิ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ และ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบัน ซึง่ มิได้จำ� กัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านัน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั ฯ เสือ่ มค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดย เปล่าประโยชน์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง ตลอดจนมีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคน รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีการก�ำกับดูแลปฏิบตั ติ ามนโยบาย เพือ่ ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในปี 2561 สิทธิตา่ งๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั มีดงั นี้

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น บริษทั ฯ แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพือ่ อ�ำนวย ความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับด�ำเนินการเกีย่ วกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ

1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ การตั้งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ และการตัง้ ค�ำถาม เกีย่ วกับบริษทั ฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีสว่ นร่วมในการก�ำกับดูแลบริษทั ฯ (หลักเกณฑ์มกี ารเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจ�ำปี 2561

147

บริษทั ฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “การประชุมผูถ้ อื หุน้ ”) และการคัดสรรกรรมการทีม่ ี คุณสมบัตเิ หมาะสม สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ส�ำหรับ การประชุมปี 2561 บริษทั ฯ ได้นำ� หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ เรือ่ งใดๆ หรือชือ่ บุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก�ำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น



มีการเปิดเผยการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถวางแผน ตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ในแต่ละปีบริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ รอบปีบญ ั ชีของบริษทั ฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รายชือ่ บุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั และส่งค�ำถามล่วงหน้ามายังบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิน้ รอบบัญชี โดยในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562 เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั ทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้นำ� หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และข้อมูลประกอบการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้า เพือ่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน – บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพือ่ ตอบข้อซักถาม ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผูถ้ อื หุน้ สามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง ได้แก่ ขึน้ ทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงทีด่ า่ นพระราม 3 (ช่องนนทรี - นางลิน้ จี)่ เข้าสูถ่ นนพระราม 3 ขึน้ สะพาน ข้ามแยก 1 จุด ลงสะพานแล้วเบีย่ งออกซ้าย เมือ่ ผ่านสามแยกไฟแดง ให้วงิ่ ตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคาร จะอยูซ่ า้ ยมือ



มาจากถนนสุขสวัสดิ์ หรือสมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร สามารถใช้สะพานภูมพิ ล 1 และสะพานภูมพิ ล 2 ลงถนนพระราม 3 ถึงแยกไฟแดงให้เลีย้ วขวา วิง่ ตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยูซ่ า้ ยมือ



มาจากสีแ่ ยกท่าพระ สามารถวิง่ ตรงขึน้ สะพานกรุงเทพ มุง่ สูถ่ นนพระราม 3 ขึน้ สะพานข้ามแยกตลอดสาย สังเกต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส�ำนักงานใหญ่ (ฝัง่ ขวามือ) ไม่ตอ้ งขึน้ สะพานต่อ ให้วงิ่ ถนนปกติ อาคารจะอยูซ่ า้ ยมือ (รถเมล์สาย 205)



มาจากแยกอโศก - สุขมุ วิท ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ข้ามสะพานคลองเตย เข้าสูถ่ นนพระราม 3 ขึน้ สะพานข้ามแยก 2 จุด เมือ่ ลงสะพานจะผ่านสามแยกทีจ่ ะขึน้ สะพานภูมพิ ล 1 ให้วงิ่ ตรงไป 500 เมตร และ กลับรถ อาคารจะอยูซ่ า้ ยมือ (รถเมล์สาย 205)



มาจากถนนสีลม - สาทร ให้วงิ่ เข้าสูถ่ นนนราธิวาสราชนครินทร์ มาบรรจบกับถนนพระราม 3 เลีย้ วขวา ผ่าน สามแยกทีจ่ ะขึน้ สะพานภูมพิ ล 1 ให้วงิ่ ตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยูซ่ า้ ยมือ



บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

148

รถไฟฟ้า BTS



มาลงสถานีอโศก ขึน้ รถเมล์สาย 136 (หมอชิตใหม่ – คลองเตย) โดยมาลงสุดสายทีค่ ลองเตย และต่อรถเมล์ สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ทา่ พระ) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยูข่ วามือ



มาลงสถานีตลาดพลู ขึ้นรถเมล์สาย 205 (หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ – คลองเตย) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยูซ่ า้ ยมือ



รถไฟฟ้า MRT



มาลงสถานีศูนย์สิริกิติ์ ขึ้นรถเมล์สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยูข่ วามือ



หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น



บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผถู้ อื หุน้ ศึกษาล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาใน ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ รวมทัง้ ได้ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลประกอบ พร้อม แสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน บริษทั ฯ จะระบุวาระเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญอย่างชัดเจน จะไม่มวี าระอืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่มหี วั ข้อวาระ น�ำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในการ ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ส�ำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และระยะเวลาทีเ่ คยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ในการเสนอขออนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล (ถ้ามี) บริษทั ฯ จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผถู้ อื หุน้ (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย”) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแจ้งรายชือ่ กรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจ�ำนวน 3 คน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ ดิ ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถพิจารณาเลือกบุคคลทีจ่ ะเป็นผูร้ บั มอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้กบั บุคคลอืน่ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นสมควรก็ได้ ทัง้ นี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้ อื หุน้ จะออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเป็นผูอ้ อกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมได้ทงั้ สิน้ การส่งหนังสือเชิญประชุม



บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมรายงาน ประจ�ำปี และหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ 21 วัน ทัง้ นี้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียด ของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีทไี่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทัง้ จัดเตรียมอากรแสตมป์สำ� หรับ ปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ทัง้ นี้ เพือ่ ต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ รายงานประจ�ำปี 2561

149

ผูถ้ อื หุน้ ทราบซึง่ เป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร และได้ลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวเชิญประชุม ผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือพิมพ์ตอ่ เนือ่ งกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14 วัน ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ หลักเกณฑ์และ ขัน้ ตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย โดยไม่มกี ารเพิม่ เรือ่ งประชุมใดไว้ในวาระอืน่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีจำ� เป็นเร่งด่วนทีป่ รากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว หรือหากมีกรณีเร่งด่วนทีเ่ ป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องหรือกระทบกับ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และจ�ำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษ บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ทันที ซึง่ เลขานุการบริษทั จะรับผิดชอบด�ำเนินการบันทึกการประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ตรวจสอบ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษทั ฯ ดังนี้ 1. เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็นผูถ้ อื หุน้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้ 2. สัดส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต�ำ่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ 3. ต้องถือหุน้ ตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนดในข้อ 2 ในวันทีเ่ สนอระเบียบวาระการประชุม 4. ต้องถือหุน้ ตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนดในข้อ 2 ในวันทีป่ ดิ สมุดทะเบียนเพือ่ ก�ำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีนนั้ อนึง่ หากบริษทั ฯ ตรวจสอบรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ แล้ว และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่พจิ ารณา วาระการประชุมทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ซึง่ ได้ประกาศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น



ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและ ผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชัว่ โมงก่อนการประชุมและต่อเนือ่ งจนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทัง้ ยังมี การน�ำเทคโนโลยีอเิ ลคทรอนิกส์และบาร์โค้ดมากับใช้กบั การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ (AGM) การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเตรียมข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และจัดให้มกี ารเลีย้ งรับรองส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุม บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รยืนยันการลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยก แต่ละระเบียบวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม โดยก่อนเริม่ การประชุมประธานทีป่ ระชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน และ การนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมถึงการก�ำหนดให้มกี ารใช้ บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระอย่างชัดเจน ค�ำชีแ้ จงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดงั นี้  บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทีเ่ ข้าร่วมประชุม บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

150

 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นบั หนึง่ หุน้ เท่ากับหนึง่ เสียง  ผูถ้ อื หุน้ 1 ราย มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใด อย่างหนึง่ เท่านัน้ จะแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ เพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้  การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมและของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะซึง่ บริษทั ฯ บันทึกไว้ลว่ งหน้าเมือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯ จะค�ำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและ ไม่เห็นด้วยเท่านัน้ ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด 2) วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง บริษทั ฯ จะค�ำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง ทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 3) วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯ จะค�ำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อม ทัง้ ลงลายมือชือ่ ในบัตร เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสียงทีบ่ ตั รยืนยันการลงคะแนนพร้อมทัง้ เก็บบัตร ดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บ พร้อมกันทัง้ หมดภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม  การนับคะแนนบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนน เสียงดังกล่าวจะค�ำนึงถึงการลงคะแนนเสียงทีผ่ ถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย  เนือ่ งจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจ�ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจาก อาจมีผถู้ อื หุน้ บางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิม่ เติม  ส�ำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมด�ำเนินการพิจารณาให้ ครบทุกวาระเพือ่ ให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุม  หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนัน้ ๆ สามารถยกมือเพือ่ สอบถามได้กอ่ นการลงคะแนน ช่วงท้ายของแต่ละวาระ ส�ำหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการ ได้อย่างแท้จริง โดยบริษทั ฯ เสนอชือ่ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพือ่ ให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน ทัง้ ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เมือ่ ลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการ รายงานประจ�ำปี 2561

151

ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นค�ำถามค�ำตอบไว้ใน รายงานการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าประชุมได้รบั ทราบ ซึง่ ประธานทีป่ ระชุมจะด�ำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทัง้ ไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ในปี 2561 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวน์เวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม ประธานกรรมการได้ทำ� หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม เพือ่ พบปะ และตอบค�ำถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุม โดยมีประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการบริษทั ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการ บริษทั เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 13 ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ 1. ดร.ประทีป

ตัง้ มติธรรม

ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร

2. นางอัจฉรา

ตัง้ มติธรรม

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

3. นายไตรเตชะ

ตัง้ มติธรรม

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

4. นายประกิต

ประทีปะเสน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายอนันต์

เกตุพทิ ยา

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ ั น์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 7. รศ.ดร.วิรชั

อภิเมธีธำ� รง

กรรมการอิสระ

8. ผศ.อัศวิน

พิชญโยธิน

กรรมการอิสระ

9. นายอธิป

พีชานนท์

กรรมการ

10. นายประศาสน์ ตัง้ มติธรรม

กรรมการ

11. นายกริช

จันทร์เจริญสุข กรรมการ

12. ดร.สหัส

บัณฑิตกุล

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั

13. นางวารุณ ี

ลภิธนานุวฒ ั น์

รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เชิญผูส้ อบบัญชี 2 ท่านจากบริษทั ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติ ติกลุ และนางสาวยุวดี ตันตนะรัตน์ เข้าร่วมประชุม ตัง้ แต่เริม่ การประชุม เพือ่ รับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ใน วันประชุม ในการประชุม ประธานทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการก�ำหนด ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุม ภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการด�ำเนินการประชุมประธานทีป่ ระชุมได้นำ� เสนอเรือ่ งต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา ตามล�ำดับวาระการประชุม พร้อมทัง้ เปิดโอกาส ให้ซกั ถามในแต่ละวาระ ส่วนเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซกั ถามในช่วงท้าย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันและ มีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

152

การประชุมผู้ถือหุ้น



ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือ จ�ำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่ดำ� เนินการใดอันมีลกั ษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อ สื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น และจะค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�ำการของธนาคารพาณิชย์ บริษทั ฯ ก�ำหนดช่วงเวลาจัดประชุมทีเ่ หมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และ สถานทีจ่ ะจัดประชุมทีส่ ำ� นักงานใหญ่ของบริษทั ฯ ซึง่ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�ำหรับผู้ถือหุ้น ทีเ่ ข้ามาร่วมประชุม ซึง่ สถานทีใ่ ช้จดั ประชุมสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารทีใ่ ช้รถเข็น รวมถึงมีการเตรียม ระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ในปี 2561 บริษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 11 ท่าน) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,050 ราย รวมนับจ�ำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,157,489,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.3115 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (หุน้ สามัญทีเ่ รียกช�ำระแล้วของบริษทั ฯ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 1,857,585,833 หุน้ ) ประกอบไปด้วย ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 84 ราย นับจ�ำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 512,592,509 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 27.5946 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และโดยการมอบฉันทะรวม 1,966 ราย นับจ�ำนวนหุน้ ได้ ทัง้ สิน้ 644,896,810 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 34.7169 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน คือ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาร่วม ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด และเพือ่ ให้การประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัคร ซึ่งมี จ�ำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุกลุ รัตน์ คุม้ ไพศาล ร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ดุ นับคะแนน และ จัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระ ของการประชุม บริษทั ฯ จัดให้มกี ารลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของทีป่ ระชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียงเป็นจ�ำนวนเท่าใด การเปิดเผยผลมติที่ประชุม



บริษทั ฯ เปิดเผยมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สามัญ พร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและ ผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) หลังเสร็จสิน้ การประชุม คือในวันที่ 24 เมษายน 2561 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมค�ำถามหรือข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ คือในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยเผยแพร่ขอ้ มูล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้บนั ทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เพือ่ ให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูล ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ไทย กับผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่าง ถูกต้องและครบถ้วนทัง้ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึง่ แต่ละวาระการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การชีแ้ จง วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน เนือ้ หาสาระส�ำคัญของวาระการประชุม มติทปี่ ระชุม พร้อมผลคะแนนเสียง ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ค�ำถาม ค�ำชีแ้ จง การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม รวมทัง้ รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าประชุมพร้อมต�ำแหน่งซึง่ ในปี 2561 รายงานประจ�ำปี 2561

153

เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพือ่ เป็นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องได้ พร้อมทัง้ น�ำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในปี 2561 บริษทั ฯ เผยแพร่รายงานการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ บริษัทฯ มีการจัดสรรก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยก�ำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2561 (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย)

1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการน�ำเสนอ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อ ท�ำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�ำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการด�ำเนินการ ทีส่ ะท้อนและเชือ่ มโยงกับผลประกอบการ รวมทัง้ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั ฯ ในกลุม่ อุตสาหกรรม เดียวกัน ซึง่ อยูใ่ นระดับทีแ่ ข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงบริษทั ฯ ได้นำ� เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ�ำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ ได้น�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจ�ำทุกปี และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวสิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นกรรมการของบริษทั ฯ (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและ ผูบ้ ริหาร”) ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน มาตรา 90 ก�ำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจได้รบั ทราบ

1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้น�ำข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทัง้ ข่าวสารต่างๆ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เป็นการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า สิทธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีการก�ำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียด เกีย่ วกับบริษทั ทีส่ งั กัด ประสบการณ์ความสามารถ ประเด็นเกีย่ วกับความเป็นอิสระและค่าบริการของผูส้ อบบัญชี เพือ่ แสดงข้อมูล ทีเ่ พียงพอให้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

154

หมวดที่ 2: การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และ รายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�ำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ใช้สทิ ธิตามพืน้ ฐานกฎหมายทีก่ ำ� หนด มีการให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ วางใจและมีความมัน่ ใจในการลงทุน และให้สทิ ธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�ำไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ� นึงถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชือ่ ฐานะทาง สังคม ความทุพพลภาพ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผถู้ อื หุน้ จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผูถ้ อื หุน้ ย่อมมีสทิ ธิมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจได้รบั ทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพือ่ ให้บริษทั ฯ ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ก�ำหนดไว้ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง พร้อมทัง้ มีนโยบายให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ และชือ่ เสียงของบริษทั ฯ และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย

2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวของพนักงาน หรือผูใ้ กล้ชดิ กับผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลีย่ งการมีผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือท�ำให้ยากต่อการ ปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มีความสนใจ และการรูถ้ งึ ข้อมูลนัน้ สืบเนือ่ งจากการท�ำงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของพนักงาน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรทีท่ ำ� ธุรกิจ หรือเป็นคูแ่ ข่งกับ บริษทั ฯ หรือการท�ำธุรกิจในนามของบริษทั ฯ กับผูท้ เ่ี ป็นสมาชิกครอบครัวของตน หรือกับองค์กรธุรกิจทีต่ นหรือสมาชิกครอบครัว ของตนมีสว่ นเกีย่ วข้องอยูอ่ ย่างส�ำคัญ หรือท�ำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุน้ ส่วน หรือเป็นทีป่ รึกษาขององค์กรทีท่ ำ� ธุรกิจ หรือแสวงหาการท�ำธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ หรือท�ำธุรกิจทีใ่ ห้บริการกับคูแ่ ข่งขันส�ำคัญของบริษทั ฯ หรือ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับงานทีท่ ำ� เอง หรือโดยผูอ้ นื่ ว่าจ้าง จนท�ำให้มผี ลเสียไม่วา่ กรณีใดๆ กับการท�ำงานให้บริษทั ฯ รวมถึงมีนโยบายให้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใด หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทอี่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ฝ่ายเลขานุการ บริษทั จะไม่จดั ส่งวาระการประชุมนัน้ และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่ คราว และงดออกเสียง ในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระท�ำมาโดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษทั ในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย เมือ่ เกิดสถานการณ์ ทีท่ ำ� ให้เชือ่ ว่าจะท�ำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างทีอ่ าจท�ำให้ผอู้ นื่ คิดว่าเป็นความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะใช้โอกาสนัน้ เพือ่ การใด อันเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ หรือข้อมูล หรือต�ำแหน่ง หน้าทีใ่ นบริษทั ฯ เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว โดยจัดท�ำแบบสอบถามเกีย่ วกับ การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ Google Form

รายงานประจ�ำปี 2561

155

โดยบริษทั ฯ ไม่มรี ายการทีเ่ ป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อย หรือไม่เคยเกิดกรณีที่ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน หรือ ไม่เคยฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ การท�ำรายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์การซือ้ ขายสินทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คูม่ อื กรรมการ คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจได้รบั ทราบ ทัง้ นี้ ในปี 2561 ได้ดำ� เนินการให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคน จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ สรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทมี่ สี าระส�ำคัญ

2.2 การใช้ข้อมูลภายใน บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงาน ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ น�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ หรือคูค่ า้ ทางธุรกิจ ไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ หรือ ขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือคูค่ า้ ทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอืน่ หรือท�ำธุรกิจ ทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง แม้วา่ บริษทั ฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม และต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด ซึง่ กรรมการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่  รายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ครั้ ง แรก และรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง นับรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันทีซ่ อื้ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

156

 รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ จัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทั ฯ ในวันเดียวกับวันทีร่ ายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  เมือ่ ได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขาย หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่  รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั รับทราบเกีย่ วกับการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการ ซือ้ ขาย อนึง่ ในช่วง 1 สัปดาห์กอ่ นวันปิดงบการเงิน เลขานุการบริษทั จะท�ำหนังสือแจ้งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานที่ รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ทัง้ นี้ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ได้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด จึงไม่มกี รณีฝา่ ฝืน หรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และการซือ้ ขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เมือ่ รับต�ำแหน่งครัง้ แรก และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึง่ นับรวมถึง คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกไตรมาส บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมูลส�ำคัญในการด�ำเนินการ บริหารกิจการ อันเป็น ข้อมูลลับของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยสูส่ าธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบุคลากร ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ บุคลากรของบริษทั ฯ จึงต้อง รักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตให้เปิดเผย หรือเมือ่ กฎหมายบังคับให้เปิดเผย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยใน จรรยาบรรณ (Code of Conduct) คูม่ อื กรรมการ คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจได้รบั ทราบ (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ : การดูแล ด้านการใช้ขอ้ มูลภายใน)

รายงานประจ�ำปี 2561

157

2.3 รายการเกี่ยวโยง บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยรายการเกีย่ วโยง โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงาน ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทุกประการ เมื่อมีการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ต้องขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติท�ำรายการ โดยก�ำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับ การท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการเกีย่ วโยงกัน ดังนี้ 1. การพิจารณาการท�ำรายการเกีย่ วโยง บริษทั ฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ ไป และเป็นไปตามกระบวนการให้ สินเชือ่ ปกติของบริษทั ฯ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินกิจการ ซึง่ ต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัท มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคล ภายนอก 2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช�ำระให้หรือได้รับช�ำระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนัน้ แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า 3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระ หรือผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี 4. หากบริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าข่ายตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 5. บริษทั ฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด โดย เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี หรือแบบรายงานอืน่ ใด ตามแต่กรณี และ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลีย่ งการมีผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือท�ำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจเกิดขึน้ ได้ในหลายสถานการณ์ ทัง้ นีใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษทั ฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำ� การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง รายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วม ในธุรกิจทีเ่ ป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ไม่วา่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานดังกล่าวจะได้รบั ผลประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณของบริษทั ฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันหรือรายการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการจะต้องได้รบั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนด�ำเนินการ พร้อมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน มูลค่า รายการ เหตุผลและความจ�ำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

158

ประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยไว้ในคูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และบนเว็บไซต์ ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจได้รบั ทราบ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ บริษทั ฯ ไม่มโี ครงสร้าง แบบกลุม่ ธุรกิจทีม่ กี ารท�ำรายการเกีย่ วโยงกันในลักษณะทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.4 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ บริษัทฯ บริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ และการตัง้ ค�ำถาม เกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “การประชุมผูถ้ อื หุน้ ”) มีสว่ นร่วมในการก�ำกับดูแลบริษทั ฯ และการคัดสรรกรรมการ ทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสม สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ส�ำหรับการประชุมปี 2561 บริษทั ฯ ได้นำ� หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มี ผูถ้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม ไม่มกี ารเสนอชือ่ บุคคลสมัครเป็นกรรมการ และไม่มคี ำ� ถามเกีย่ วกับบริษทั ฯ ในระยะเวลาดังกล่าว

2.5 การใช้สิทธิออกเสียง บริษทั ฯ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียงประเภทหุน้ สามัญ ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ ออกให้ผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

2.6 การมอบฉันทะ บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือกรรมการอิสระรายใดรายหนึง่ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอชือ่ ไว้ โดยบริษทั ฯ จะให้สทิ ธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ บั มอบฉันทะเสมือนเป็นผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึง่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้อำ� นวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำ� หนดไว้ ซึง่ เป็นแบบทีก่ ำ� หนด รายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน และเพือ่ ความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ บริษทั ฯ ได้แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม ก�ำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขัน้ ตอน เอกสาร และหลักฐาน ทีต่ อ้ งใช้ ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “การประชุมผูถ้ อื หุน้ ” ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ ทัง้ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์ มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)

2.7 การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น การอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดท�ำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิเช่น หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจ�ำปี 2561

159

รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี เป็นต้น และจัดท�ำเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพือ่ ให้ บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน และน�ำรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม ก�ำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิได้กำ� หนดเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ทตี่ อ้ งให้มกี ารรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อนื่ ทีก่ อ่ ให้ เกิดความยุง่ ยากแก่ผถู้ อื หุน้ ในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษทั ฯ ได้อำ� นวยความสะดวกจัดบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบ ฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบ และตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร โดยไม่คดิ ค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพือ่ ลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ และการถ่ายส�ำเนาเอกสารของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 3 ชัว่ โมง และมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนเสียง เพือ่ ความรวดเร็ว รวมทัง้ การจัดให้มกี ารเลีย้ งรับรองส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ ชุมชนและสังคม สิง่ แวดล้อม คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และคูแ่ ข่ง โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน (Code of Conduct) เพือ่ เป็นกรอบความประพฤติดา้ นจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมทัง้ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นส�ำคัญ และในปี 2561 บริษทั ฯ ได้กำ� หนด นโยบายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และทบทวนนโยบายต่างๆ อาทิเช่น นโยบายว่า ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน นโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายว่าด้วยหลัก สิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ฯ ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน และเผยแพร่ นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจได้รบั ทราบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มชี อ่ งทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ หรือร้องเรียนในกรณีทไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการกระท�ำของบริษทั ฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) เช่นกัน การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนิน งานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการและความเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่าที่ ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่รวมถึง บริษทั ย่อย หุน้ ส่วน ซึง่ มีความเกีย่ วโยงกัน โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโน้มเอียงในการน�ำเสนอข้อมูลเฉพาะกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ ป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษทั ฯ เท่านัน้

หลักสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานใน บริษัทย่อย บริษัทร่วมต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป ลงทุน โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระท�ำการใดๆ และไม่สง่ เสริมให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง บริษทั ฯ ได้ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพือ่ น�ำไปปฏิบตั เิ ป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินงาน และไม่สนับสนุน บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

160

กิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่วา่ ต่อพนักงาน ของบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาติดต่อธุรกิจ ทัง้ นี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกีย้ วพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซงึ่ ภาพลามก อนาจาร ทัง้ วาจา และการสัมผัส นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผูร้ บั จ้าง ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั หาสินค้า และวัตถุดบิ และ บริการของบริษทั ฯ ตามนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจของผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการด�ำเนิน กิจการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียด การเคารพสิทธิมนุษยชนเพิม่ เติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

หลักการเคารพกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของกฎหมาย และการน�ำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย คุณภาพ ทีเ่ น้นพัฒนาคุณภาพให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรง ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นโยบาย คุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ให้ฝา่ ยนิตกิ รรมมีหน้าทีร่ วบรวม และควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยก ร่างกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลีย่ นแปลง ยืนยันความเป็นปัจจุบนั ของบัญชีรายชือ่ กฎหมาย พร้อมทัง้ ยืนยันการปฏิบตั ติ ามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน ปีละ 1 ครัง้ (ภายในเดือนมิถนุ ายนของทุกปี) โดยทัว่ ไป ฝ่ายนิตกิ รรมจะมีการรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณี จากนัน้ แจ้ง ไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ งั คับบัญชาทุกหน่วยงาน พร้อมกันนีป้ ระธานกรรมการบริหารยัง ก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีต่ ดิ ตามผลด้วย นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีการอบรมให้ความรูก้ บั พนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกครัง้ เมือ่ มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรือมี การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการให้ความรูก้ บั พนักงานใหม่ เช่น การอบรมสัมมนา ต่างๆ ของฝ่ายนิตกิ รรม การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมในแต่และ ช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ และองค์กรอิสระ เช่น สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จึงเป็นทีป่ ระจักษ์ได้วา่ บริษทั ฯ มิได้มงุ่ เน้นแต่ผลประโยชน์สงู สุดขององค์กร เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่บริษทั ฯ ยังมีการบริหารจัดการทีย่ ดึ หลักนิตธิ รรม ซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึง ให้ความส�ำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็นลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งขัน สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยยึดหลักการประนีประนอม และหลักรัฐศาสตร์ควบคูไ่ ปกับกฎหมาย

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา บริษทั ฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขัน้ ตอนปฏิบตั ิ การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง หรือการประดิษฐ์คดิ ค้นทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ หรือสิง่ ของทีท่ ำ� ขึน้ ใช้ ขาย หรือพัฒนาโดยพนักงานซึง่ เกีย่ วข้องกับงานของบริษทั ฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษทั ฯ ให้ถอื ว่าผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการขัน้ ตอนปฏิบตั นิ นั้ ตกเป็นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และพนักงานทุกคน มีหน้าทีร่ กั ษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูล รายงานประจ�ำปี 2561

161

ทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ พนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ หรือคูค่ า้ ทาง ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยภาระหน้าทีใ่ นการป้องกันรักษาข้อมูลนีจ้ ะต่อเนือ่ งไปแม้วา่ พนักงานผูน้ นั้ ได้ออกจากบริษทั ฯ ไปแล้วก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนท�ำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย พนักงานต้องรับผิดทางกฎหมาย พนักงาน ทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิต์ ามทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาให้โดยห้ามติดตัง้ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิ์ ไม่ถกู ต้องในบริษทั ฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจ ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม รวมถึง การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และเครือ่ งหมายการค้าของผูอ้ น่ื

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การด�ำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยแบ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ออกเป็น 11 กลุม่ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ ชุมชนและ สังคม สิง่ แวดล้อม คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และคูแ่ ข่ง ซึง่ บริษทั ฯ ใช้เกณฑ์ความเกีย่ วข้อง กับองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษทั ฯ ได้จำ� แนกผูม้ สี ว่ นได้เสีย ออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ ดังนี้  ผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจโดยตรง เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์หรือ ผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ชุมชนและสังคม สิง่ แวดล้อม ผูร้ บั เหมา ธนาคาร คูแ่ ข่ง  ผูม้ สี ว่ นได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) เป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์หรือ ผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการ จากความหลากหลายของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ จึงจัดให้มเี ครือ่ งมือ และช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ น�ำไป พัฒนา อาทิเช่น  การส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์  การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทัง้ จากลูกค้า คูค่ า้ และพนักงาน  การแสดงความเห็นในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถสอบถามข้อมูล ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะ ในเรือ่ งผลิตภัณฑ์ การบริการ และการด�ำเนินงานในแง่มมุ ด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ  การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในส�ำนักงานใหญ่และโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแล ความเป็นอยูใ่ นการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน และการปฏิบตั งิ าน จากเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เหล่านี้ ได้น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�ำเนินงาน และตอบสนองต่อ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ ง ซึง่ จะส่งผลให้ธรุ กิจเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของการ มีสว่ นร่วมและหลักธรรมาภิบาล ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียด การตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ ช่องทางการสือ่ สารไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018) บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

162

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการน�ำข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม น�ำมาใช้ในการ พิจารณาเรือ่ งส�ำคัญต่อการด�ำเนินการของบริษทั ฯ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย อีกทัง้ การน�ำข้อมูลการวิเคราะห์ ความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทีเ่ กิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ มาใช้ในการพิจารณาเรือ่ งส�ำคัญต่อการด�ำเนินการของบริษทั ฯ ซึง่ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี 2561 ภายใต้หวั ข้อสภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาบุคลากร และการดูแลชุมชน การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ระดับของการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ เริม่ ตัง้ แต่การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การดูแลผลกระทบจากการด�ำเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน พื้นที่ข้างเคียง หรือสังคมในส่วนที่ได้รับ ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ การเปิดโอกาสให้ชมุ ชนและสังคมได้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน การสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่าง กิจการและสังคม ตลอดจนการวางแนวทางและการด�ำเนินงานเพือ่ มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความยัง่ ยืนในระดับ การพัฒนาธุรกิจไปสู่ Creating Shared Value

แนวทางการบริหารจัดการ องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ มีดงั นี้ 1. วิสยั ทัศน์ โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ คือ ผูน้ ำ� ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยัง่ ยืน โดยมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ เกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร 2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า เพือ่ พัฒนาสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการทีด่ ี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมัน่ ในปรัชญาการบริหารงาน 3. ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานหลัก โดยจัดให้มเี กณฑ์ทบี่ ง่ บอกถึงสิง่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน ซึง่ บริษทั ฯ มีการ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีส่ มเหตุสมผล สามารถให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน ไม่ซบั ซ้อน วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร 4. การพิจารณากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยบริษทั ฯ มีการทบทวนกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการว่ามีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ และตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและความพร้อมขององค์กร 5. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยการก�ำหนดกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการให้สามารถ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม 6. การลงมือปฏิบตั ิ โดยเป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นงานในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมทีอ่ ยูน่ อกกระบวนการ ธุรกิจ (CSR-after-process) ซึง่ บริษทั ฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการ การขับเคลือ่ นกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการมี ส่วนร่วมของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยบริษทั ฯ มีการก�ำหนดขอบเขตและรูปแบบของการด�ำเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

163

ก) พนักงาน พนักงานถือเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ ุ ค่าสูงสุด ทางคณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานไว้ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกีย่ วกับการดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่า ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึง่ บริษทั ฯ ตระหนัก เสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ของบริษทั ฯ จึงให้การดูแลและปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจน ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน เพือ่ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับพนักงาน ทุกคนไม่วา่ จะท�ำงานอยูใ่ นส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และมุง่ เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี ปลอดภัย การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับการท�ำงาน ซึง่ บริษทั ฯ พิจารณาค่าตอบแทนให้ทดั เทียมกลุม่ ธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยระยะสัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการท�ำก�ำไรในแต่ละปี และระยะยาวจากการให้สทิ ธิ พนักงานซือ้ หุน้ ในราคาทีก่ ำ� หนด (Employee Stock Options) ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ จัดให้มสี วัสดิการทีด่ หี ลากหลายรูปแบบให้ กับพนักงาน จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�ำงานเพือ่ ตอบแทนพนักงานทุกคน ทีด่ ำ� เนินงานเพือ่ ประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี า่ ขององค์กร จึงมุง่ ทีจ่ ะพัฒนา ความรู้ ความสามารถให้กบั พนักงานทุกคน เพือ่ ให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เผยแพร่นโยบาย ต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทกุ ครัง้ บริษทั ฯ เห็นความส�ำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างเป็นธรรม ทัง้ ใน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามทีก่ ฎหมายแรงงานก�ำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการทีจ่ ะดูแลพนักงานและครอบครัว ในยามฉุกเฉินและจ�ำเป็น อีกทัง้ ยังให้โอกาสพนักงานทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ โดยให้ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนือ่ งจาก เล็งเห็นว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญซึง่ เป็นทรัพย์สนิ ที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้การด�ำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey) เป็นประจ�ำทุกปี ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีคา่ ของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษทั ” ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูล พนักงานเพิม่ เติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018) รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ทีด่ ำ� เนินไปในทิศทางทีส่ อดคล้อง และเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ ถือเป็นนโยบายส�ำคัญและได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะสนับสนุนให้ บุคลากรได้มโี อกาสเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ รวมทัง้ ฝึกฝนทักษะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และสนับสนุนบุคลากร ทุกระดับ ให้ได้รบั ความรู้ เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และได้นำ� ระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพี่ งึ ปรารถนาของพนักงานให้มี ความเหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ ซึง่ บริษทั ฯ ท�ำการสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มวี ธิ กี ารคิดและทัศนคติทถี่ กู ต้อง เหมาะสม และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) โดยได้จดั ท�ำโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการท�ำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน (Team Learning & Development) เพือ่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการท�ำงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018) บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

164

ข) ลูกค้า บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงาน ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน เพือ่ มุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า และยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความยุตธิ รรม ซือ่ สัตย์ และมีคณ ุ ธรรม โดยบริษทั ฯ พึงปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมของทัง้ สองฝ่าย และส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพในราคาทีเ่ ป็นธรรม อีกทัง้ มุง่ มัน่ ในการจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน และ ปรับปรุงผลกระทบของสินค้าทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มคี ณ ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อก�ำหนด กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมจัดให้มบี ริการหลังการขาย เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลกู ค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) จากการทีบ่ ริษทั ฯ มุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า จึงมีการน�ำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึง่ เป็นมาตรฐานสากลทีม่ งุ่ เน้นในการให้บริหารให้ได้คณ ุ ภาพ และค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ บริษทั ฯ ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ ขัน้ ตอนทีต่ อ้ งมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า รวมไปถึงการ ดูแลการให้บริการแก่ลกู ค้า และยังเป็นการบริหารงานทีเ่ น้นการป้องกันปัญหา เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึง่ นับว่าเป็น เรือ่ งทีด่ ี และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผูบ้ ริโภคทีซ่ อื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิม่ ขึน้ ให้กบั ผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ บ้านทีผ่ า่ นกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อก�ำหนด ของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงทีเ่ ป็นเอกสารกับลูกค้า และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

ค) คู่ค้า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า และธนาคารอย่างเป็นธรรมและ เสมอภาค ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยทั่วกัน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้าง บ้านจัดสรรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นก�ำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ ุ ภาพ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อ สร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีปฏิบัติ ตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช�ำระคืน การดูแล คุณภาพหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน และเรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ด้ทำ� ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ เพือ่ บรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน ส่วนกรณีทไี่ ม่สามารถ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบโดยเร็ว เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลัก ความสมเหตุสมผล และไม่ดำ� เนินการทีท่ จุ ริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ / เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้  บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามสัญญา และเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึง่ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ได้ บริษทั ฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนีร้ บั ทราบโดยเร็ว เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล รายงานประจ�ำปี 2561

165

 บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช�ำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน เงือ่ นไขทางการค�ำ้ ประกัน การบริหารเงินทุน การช�ำระหนีค้ า่ สินค้า และ เรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ด้ทำ� ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ เพือ่ บรรลุประโยชน์รว่ มกัน  บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการจ่ายช�ำระเงินค่าสินค้า โดยการช�ำระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีทรี่ า้ นค้ามีความจ�ำเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าทีก่ ำ� หนดไว้และยินยอมให้สว่ นลด หากบริษทั ฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษทั ฯ ก็ยนิ ดีให้การช่วยเหลือทันที  ก�ำหนดนโยบายให้พนักงานทีท่ ำ� งานติดต่อกับคูค่ า้ ต้องมีความเทีย่ งตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานต้องไม่รบั หรือ เรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคูค่ า้ หรือผูท้ กี่ ำ� ลังจะเป็นคูค่ า้ ซึง่ อาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซือ้ สินค้า และราคาของคูค่ า้ อย่างตรงไปตรงมา ซึง่ ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีท่ กุ คน ต้องถือปฏิบตั ิ โดยก่อนการสัง่ ซือ้ สินค้า เช่น วัสดุกอ่ สร้างทีใ่ ช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า ซึง่ เป็นคูค่ า้ ของบริษทั ฯ ต้อง ท�ำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพือ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงือ่ นไขทีด่ ที สี่ ดุ  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการยึดมั่น ต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่ก�ำหนด เพื่อให้ผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจสอดคล้อง ร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และคูค่ า้ บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายคัดเลือกผูร้ บั เหมา (คูค่ า้ ) อย่างยุตธิ รรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกัน แก้ปญ ั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ อาทิเช่น โดยปกติ บริษทั ฯ ว่าจ้างผูร้ บั เหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุกอ่ สร้าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการต่อรองช่วยผูร้ บั เหมาในการจัดหาวัสดุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้ ความส�ำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการใน ต่างจังหวัด เพือ่ ให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างมีงานท�ำอย่างต่อเนือ่ ง  จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัท และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน และเป็นก�ำลังใจให้กบั ผูร้ บั เหมาในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง  ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถใน การขยายงาน  การสนับสนุนผูร้ บั เหมางานก่อสร้างให้มโี อกาสทีจ่ ะขยับขยายหรือปรับเปลีย่ นทีอ่ ยูอ่ าศัย บริษทั ฯ ได้มอบสิทธิพเิ ศษ เป็นส่วนลด ส�ำหรับผูร้ บั เหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษทั ฯ ทีซ่ อื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ุ ภาพด้วยกัน  เปิดโอกาสให้ผรู้ บั เหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพือ่ นร่วมธุรกิจ เพือ่ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ  ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่น�ำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมี คุณสมบัตติ รงตามทีร่ ะบุไว้  ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนีส้ ถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษทั ฯ (www.supalai.com)

ง) ผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ มุง่ เน้นให้ธรุ กิจเติบโตอย่างมีคณ ุ ภาพและยัง่ ยืน จึงด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส มุง่ ให้เกิด การบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้น ความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายเล็ก บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

166

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่ และรายเล็ก โดยบริษทั ฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มัน่ คง เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืนจากการท�ำงานที่ มีประสิทธิภาพและผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั ฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดย อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

จ) ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทุกคน รวมทัง้ พนักงานในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน บริษทั ฯ ได้ยดึ มัน่ และให้ความส�ำคัญใน การด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิง่ แวดล้อม ด้วยการค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในพืน้ ทีต่ งั้ โครงการและสังคมโดยรวม เพือ่ เป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบตั เิ พิม่ เติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่าง ยัง่ ยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

ฉ) สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากร บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบนั นับวันยิง่ ลดน้อยลง บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันทีจ่ ะส่งผลต่อเนือ่ งในการสร้างนิสยั และน�ำไปปรับใช้ทบี่ า้ น รวมทัง้ ยังคาดหวังผลพลอยได้ซงึ่ จะท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสูเ่ ยาวชนรุน่ หลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป น�ำไปสูก่ ารคิดก่อนใช้ และการ สร้างนิสยั แห่งความประหยัด รวมถึงการให้ความรูแ้ ก่พนักงาน และประชาชนทัว่ ไป ด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพือ่ น�ำมาปรับใช้ในสถานทีท่ ำ� งาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรือ่ ง “การประหยัดพลังงานของบริษทั ฯ” การอบรมเรือ่ ง “การจัดท�ำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ซึง่ สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดผลการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ ในเรื่องการ ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึง มิเคยมีสว่ นร่วมหรือถูกกล่าว หาว่า มีการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ กรณีทปี่ รากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรือเป็นกรณีที่ อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชือ่ เสียง หรือความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยอย่างมีนยั ส�ำคัญ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทีจ่ ะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทัง้ ชุมชน และสังคม โดยบริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุงการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนือ่ ง มีการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินตามนโยบาย เพือ่ ให้เกิดการ ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษทั ฯ เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรือ่ งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รายงานประจ�ำปี 2561

167

ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพิม่ เติมได้ทใี่ นรายงาน การพัฒนาความยัง่ ยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018) รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การท�ำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรือ่ งความปลอดภัยการท�ำงานของลูกจ้างเป็นประจ�ำ ทุกไตรมาส ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

ช) หน่วยงานราชการ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า จะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทที่ างภาครัฐก�ำหนด และให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบาย ภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งมั่นด�ำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ ได้รบั มอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ริเริม่ ขึน้ เอง บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การใช้แรงงานเด็ก ผู้บริโภค การแข่งขัน ทางการค้า และสิง่ แวดล้อม รวมถึง มิได้ถกู ด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลเนือ่ งจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญ ภายในระยะเวลาทีท่ างการก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรง ซึ่งก�ำหนด ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระเป็น ผูพ้ จิ ารณาสัง่ การและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีชอ่ งทางต่างๆ ดังนี้ Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You call, We care” หรือเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com) หรือกล่องรับความคิดเห็นประจ�ำโครงการ

ซ) คู่แข่ง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่ง โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงาน ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน โดย  ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยวิธฉี อ้ ฉล ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ  ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำ� ลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น ไม่ทำ� ลายชื่อเสียง ของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับทางการค้า ของคูแ่ ข่งด้วยวิธไี ม่สจุ ริต หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผกู ขาดโดยก�ำหนดให้คคู่ า้ ขายสินค้าให้เฉพาะบริษทั ฯ เท่านัน้ โดยตลอดเวลาบริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.supalai.com)

ฌ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018) บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

168

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency) บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการ เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต และข้อมูลอืน่ ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และทันการ

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ท�ำให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถทราบถึง ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการถือหุน้ ทีก่ ำ� หนดให้บริษทั กับสองบริษทั หรือมากกว่านัน้ ถือหุน้ ซึง่ กันและกัน เพือ่ ประโยชน์ การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย” และ “แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุน้ กลุม่ บริษทั ฯ”)

4.2 การเปิดเผยจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิดเผยจ�ำนวนครั้ง การจัดประชุม และจ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดงั นี้ การประชุมคณะกรรมการในปี 2561 รายนาม คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำ�หนด บริษัท บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ บดูแลกิจการ ค่าตอบแทน กำ�กั (รวม 13 ครั้ง) (รวม 2 ครั้ง) (A) (รวม 12 ครั้ง) (รวม (รวม 1 ครั้ง) 2 ครั้ง)

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

13/13

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

13/13

2/2

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

13/13

2/2

1/1

4. นายประกิต ประทีปะเสนB)

10/10B)

9/9

1/1B)

5. นายอนันต์ เกตุพิทยาB)

12/13

2/2

11/12B)

6. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำ�รงB)

13/13

2/2B)

7. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์B)

12/13

1/1B)

1/1

8. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน

13/13

12/12

9. นายอธิป พีชานนท์

13/13

2/2

1/1

10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

13/13

1/1

11. นายกริช จันทร์เจริญสุข

13/13

2/2

หมายเหตุ A) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายอธิป พีชานนท์ 2) นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริหาร จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 2) นายกริช จันทร์เจริญสุข และผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1) นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ 2) นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร 3) นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล 4) นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร 5) นางสุชาวดี สรรพอาสา 6) นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์

B) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ลาออกตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งดังนี้ 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 4. นายอธิป พีชานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�ำปี 2561

169

4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลด้านการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยก�ำหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการถือครอง หลักทรัพย์ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึง่ นับรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนบุคคลที่ เกีย่ วข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันทีซ่ อื้ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และน�ำส่งรายงานการซือ้ – ขายหุน้ / ถือครอง หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้ฝา่ ยเลขานุการบริษทั เก็บไว้เป็นหลักฐาน ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง 4 รายแรกต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบ จ�ำนวน 4 ครัง้ คือ เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียดมีดงั นี้ รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวนหุ้น (หุ้น) ชื่อ - สกุล

ณ 31 ธ.ค. 60 หุ้นสามัญ

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ใบสำ�คัญ แสดงสิทธิ

ได้มา หุ้นสามัญ

จำ�หน่ายไป

ใบสำ�คัญ ใบสำ�คัญ หุ้นสามัญ แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ

ณ 31 ธ.ค. 61 หุ้นสามัญ

406,865,644 110,128,911 110,218,911

110,128,911 517,084,555

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 90,188,200 22,547,050 22,547,050

22,547,050 112,735,250

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

90,188,200 22,547,050 22,547,050

22,547,050 112,735,250

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 406,865,644 110,128,911 110,218,911

110,128,911 517,084,555

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

ใบสำ�คัญ แสดงสิทธิ -

1,332,000

333,000

508,000

333,000

1,840,000

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นายอนันต์ เกตุพิทยา

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2,231,466

577,866

557,866

577,866

2,789,332

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. ผศ.อัศวิน

5,334,140

1,333,535

6,667,675

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำ�รง

พิชญโยธิน

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8. นายอธิป

พีชานนท์

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

170

จำ�นวนหุ้น (หุ้น) ชื่อ - สกุล

ณ 31 ธ.ค. 60

ได้มา

จำ�หน่ายไป

หุ้นสามัญ

ใบสำ�คัญ แสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11. นางวารุณี

759,733

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 13. นางศิริพร

10. นายกริช

จันทร์เจริญสุข

ลภิธนานุวัฒน์

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 12. นายปุณณพันธ์

เหน่งเพ็ชร

วังศพ่าห์

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ใบสำ�คัญ ใบสำ�คัญ หุ้นสามัญ แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ

ณ 31 ธ.ค. 61 หุ้นสามัญ

ใบสำ�คัญ แสดงสิทธิ

189,933

949,666

4.4 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีสว่ นได้เสีย โดยก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงาน ให้บริษทั ฯ ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไข เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีขอ้ มูลประกอบการด�ำเนินการ ตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ เป็นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�ำไปสู่ การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ รวมถึงการทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต ซึง่ ต้องตัดสินใจโดยไม่มสี ว่ นได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในเรือ่ งทีต่ ดั สินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็น ประโยชน์ตอ่ การติดตามดูแลให้การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ด้านการรายงาน 1. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความ เกีย่ วข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย โดยกรอกแบบ แจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้  รายงานในครัง้ แรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันทีเ่ กิดรายการการมีสว่ นได้เสีย

 รายงานการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชกั ช้าภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วนั ทีม่ กี าร เปลีย่ นแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลีย่ นแปลงครัง้ ทีเ่ ท่าใดไว้ดว้ ย

2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท รับทราบทันที ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด 3. เลขานุการบริษทั ด�ำเนินการดังนี้  จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

รายงานประจ�ำปี 2561

171

 เปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

4.5 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ ทีส่ ำ� คัญ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสือ่ มวลชน อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง โดยมีการเผยแพร่ผา่ นช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1) รายงานประจ�ำปี 2) งบการเงินของบริษทั ฯ 3) รายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส 4) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั และอืน่ ๆ 2. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. กระทรวงพาณิชย์ 4. หนังสือพิมพ์ 5. นิตยสารและวารสาร 6. โทรทัศน์ 7. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ 8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 หรือ

e-mail : ir_spali@supalai.com

9. เว็บไซต์บริษทั ฯ (www.supalai.com) ซึง่ มีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 10. การพบให้ขอ้ มูล และตัวต่อตัว (Company Visit / One-on One Meeting) 11. การเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 12. การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 13. การจัดประชุมให้ขอ้ มูลแก่สอื่ มวลชน การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน และการจัดท�ำจดหมายข่าวทีน่ ำ� เสนอถึงฐานะ ทางการเงินของบริษทั ฯ 14. การจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ค�ำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจทีส่ ำ� คัญต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำอย่างสม�ำ่ เสมอทุกไตรมาสและ ประจ�ำปี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

172

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข และบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่ง รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปีลา่ ช้า และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงิน ตามทีห่ น่วยงานภายนอกก�ำกับดูแล นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มกี ารเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด และรายงานประจ�ำปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ จัดให้มกี ารเผยแพร่รายงานประจ�ำปี ภายใน 120 วัน นับตัง้ แต่สนิ้ สุดรอบปีบญ ั ชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้มกี ารเปิดเผย สารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา เพือ่ ให้ ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมาย องค์กรและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีฝา่ ย นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั ฯ ในการ ติดต่อสือ่ สาร และให้การดูแลต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูถ้ อื หุน้ โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลในเวลาทีเ่ หมาะสม ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ สือ่ มวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทัง้ กรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องผ่านการ พิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล จากคณะกรรมการบริษทั ก่อนน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมือ่ บริษทั ฯ น�ำส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ขอ้ มูล งบการเงินผ่าน IR Website ที่ www.supalai.com และ www.shareinvestor.com บริษัทฯ ด�ำเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการและ ผูบ้ ริหารซึง่ รับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน ร่วมประชุมชีแ้ จงและเปิดโอกาสให้นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ ตลอดจนผูส้ นใจได้ ซักถามข้อมูลต่างๆ นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังมีการเดินทางเพือ่ น�ำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของบริษทั ฯ แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิเช่น รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 ข้อมูลที่ น�ำเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�ำหน้าทีใ่ นการติดต่อสือ่ สาร ดูแลต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่อนักลงทุน ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพือ่ แสดงถึงผลการด�ำเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้ และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม�ำ่ เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเผยแพร่ขอ้ มูลในเวลาทีเ่ หมาะสม ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ สือ่ มวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ได้จดั ให้มกี ารจัดท�ำปฏิทนิ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ลว่ งหน้า เพือ่ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลง ผลประกอบการและผลการด�ำเนินงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสือ่ มวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน และเพือ่ ให้ผลู้ งทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก กรณีทนี่ กั ลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการ สอบถามเพิม่ เติม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 รายงานประจ�ำปี 2561

173

อีเมล์ : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.supalai.com ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดจรรยาบรรณ ของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพือ่ ถือปฏิบตั ดิ งั นี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา  เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วจิ ารณญาณในการ ให้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูลได้ หากพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้าหรือเป็นข้อมูลทีอ่ าจท�ำให้บริษทั ฯ เสียความสามารถในการแข่งขัน

 ละเว้นการเผยแพร่น�ำเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ แต่นำ� เสนอข้อมูลหลังจากเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ว

 กรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวรั่ว ควรรีบด�ำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและหากมีเงือ่ นไขอืน่ ใดทีส่ ำ� คัญประกอบให้ระบุอย่างชัดเจน

 ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง ยังไม่มผี ลสรุป หรืออยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ มีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเน เกินจริง ด้วยเจตนารมย์ในการผลักดันให้มกี ารซือ้ ขายหุน้ บริษทั ฯ เช่น พูดล่วงหน้าในสิง่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ เป็นต้น

 ละเว้นการใช้ถอ้ ยค�ำ หรือรูปแบบทีไ่ ม่เหมาะสม หรืออาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ

2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน  ก�ำหนดและจ�ำกัดบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บคุ คลอืน่ ทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ตา่ งๆ

 ดูแลข้อมูลภายในให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  มีการน�ำเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ

 ต้องน�ำเสนอข้อมูลบริษทั ฯ ข่าวสาร และรายการเปลีย่ นแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา โดยตัง้ อยูบ่ น พืน้ ฐานของการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือ รายเล็ก และโดยสุจริต

 เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคล และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและ เหมาะสม

 ก�ำหนดลักษณะของเนือ้ หาสารสนเทศในการเปิดเผยเพือ่ ให้นกั ลงทุนสัมพันธ์ถอื ปฏิบตั ใิ ห้เกิดความเข้าใจแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน

 กรณีพบประเด็นทีก่ อ่ ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่ น และจ�ำเป็นต้องชีแ้ จง ให้นกั ลงทุนสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทกุ ฝ่ายรับทราบโดยทัว่ กัน เพือ่ ป้องกันปัญหาการให้ขอ้ มูลเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่

 สร้างความเชือ่ มัน่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติทดี่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

174

 การปฏิบตั งิ าน และเปิดเผยข้อมูล ให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบข้อก�ำหนด ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงหน่วยงานก�ำกับ ดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อนมีการเปิดเผยให้กบั ผูล้ งทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง

 นักลงทุนสัมพันธ์ควรก�ำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบค�ำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักวิเคราะห์และนักลงทุน

 กรณีมกี ารจัดประชุมนักวิเคราะห์กอ่ นประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควรด�ำเนินการให้แล้ว เสร็จ และควรระมัดระวังในการให้ขอ้ มูลโดยต้องไม่ให้ขอ้ มูลใดๆ ทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดห้ามเอาไว้

4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับการท�ำงานของบริษทั ฯ นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลีย่ งการกระท�ำ ใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั เช่น การใช้ทรัพย์สนิ หรือข้อมูล ของบริษทั ฯ และความสัมพันธ์จากการ ท�ำหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน

 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ อย่างสม�่ำเสมอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซือ่ สัตย์ เทีย่ งธรรม ขยันขันแข็ง และด้วยความรับผิดชอบ

 มีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ เพือ่ นร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษทั ฯ www.supalai.com ทัง้ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ โดยในปี 2561 บริษทั ฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสือ่ มวลชน เป็นไปตามแผนงาน (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์)

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ บริษทั ฯ จัดท�ำเว็บไซต์บริษทั ฯ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ ทัง้ นี้ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ ในการสือ่ สาร เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุน ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น ลักษณะการด�ำเนิน ธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษทั ในเครือ ข้อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูล ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษทั หนังสือรับรอง หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี จรรยาบรรณ คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายต่างๆ ซึง่ ทัง้ หมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงาน ประจ�ำปี 2561 โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ วิชาชีพ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป ซึง่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

รายงานประจ�ำปี 2561

175

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นกรรมการอิสระทัง้ หมด ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงาน ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมส�ำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561 สรุปได้ดงั นี้ - ส�ำหรับกลุม่ โครงการแนวราบ บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณ 12% - ส�ำหรับกลุม่ โครงการแนวสูง บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณ 9% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 8% ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดงั นี้ สัดส่วนยอดขายของบริษทั ฯ ต่อยอดขายรวม ของกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทง้ั หมดใน บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - เฉพาะโครงการแนวราบ บมจ.ศุภาลัย บริษัทมหาชน+บริษัทในเครือ

12%

88%

สัดส่วนยอดขายของบริษทั ฯ ต่อยอดขายรวม ของกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทง้ั หมดใน บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - เฉพาะโครงการอาคารสูง บมจ.ศุภาลัย บริษัทมหาชน+บริษัทในเครือ

91%

สัดส่วนยอดขายของบริษทั ฯ ต่อยอดขายรวมของกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทง้ั หมด ในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - รวมโครงการแนวราบและอาคารสูง บมจ.ศุภาลัย บริษัทมหาชน+บริษัทในเครือ

92%

ทีม่ า : ศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS : AREA)

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

176

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท(Board Responsibilities) 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 10 คน และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั 1 คน โดยการเลือกตัง้ กรรมการเป็นไปตาม มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีต่ ามกฎหมายก�ำหนด ปัจจุบนั ประกอบด้วย

20% 40%

40%

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน = 40% กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน = 20% กรรมการอิสระ 4 คน = 40%

หญิง :

ชาย :

โดยมีกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ คือ ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม หรือ นางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม หรือ นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม หรือ นายกริช จันทร์เจริญสุข สองคนในสีค่ นนี้ ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ก�ำหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง ประกอบด้วย บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรูค้ วามเชีย่ วชาญหลากหลาย ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงมีคณ ุ ธรรม และจรรยาบรรณ มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กร มีภาวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์กว้างไกล และสามารถ อุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำ� กัด เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านอืน่ ซึง่ มีการก�ำหนด หลักเกณฑ์ และกระบวนการแต่งตัง้ คณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ดว้ ย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหากรรมการบริษทั ”) นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 10 คน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั 1 คน และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ไม่เคย เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบนั มีกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 2 คน รวมทัง้ หมด 6 คน มีประสบการณ์การท�ำงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เลขานุการบริษทั



คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางวารุณี ลภิธนานุวฒ ั น์ ซึง่ เป็นพนักงานประจ�ำ ต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ (E-mail : varunee.lap@supalai.com) ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเลขานุการบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยมีคณ ุ สมบัตแิ ละหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ รายงานประจ�ำปี 2561

177

คุณสมบัตเิ ลขานุการบริษทั



1. จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือการเงิน และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั โดยเป็นผูม้ คี วามรอบรู้ ประสบการณ์และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึง บทบาทหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับงานเลขานุการบริษทั ได้แก่ หน้าทีข่ องกรรมการ หน้าทีข่ องบริษทั ฯ และมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพือ่ พัฒนาการ ปฏิบตั งิ านอย่างสม�ำ่ เสมอ 2. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท และสนับสนุนการด�ำเนินงาน ของบริษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยูภ่ ายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจ 3. ยึดมัน่ ในจริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ จะไม่กระท�ำการใดๆ อันจะก่อให้ เกิดผลเสียต่อชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ 4. เก็บรักษาความลับของบริษทั ฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มงุ่ หวังผลประโยชน์สว่ นตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและ ภายนอกบริษทั ฯ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั



1. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการบริษทั ในข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ต้องทราบ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ รวมถึงรายงาน การเปลีย่ นแปลงในข้อก�ำหนดกฎหมายทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่กรรมการ 2. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และ ข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ 3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยมติที่ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ ประสานงานและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั 4. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือ ผูบ้ ริหาร และน�ำเสนอรายงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด 6. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล ตามระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ 7. ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั เอกสารส�ำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 8. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไปให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั ฯ 9. ดูแลเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูถ้ อื หุน้ 10. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการบริษทั บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

178

กรรมการอิสระ



คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนิยาม กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีส่ ามารถแสดงความเห็น สนับสนุน ต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่ค�ำนึงถึง ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�ำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง หรือ ไม่มสี ว่ นได้เสีย และไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มี สถานการณ์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็น

การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ



เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการทีด่ ี บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนิยามความเป็น อิสระของ “กรรมการอิสระ” ทีเ่ ข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้ 1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็น กรรมการอิสระ 2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จาก การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 4. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย 5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการ มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ มีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รายงานประจ�ำปี 2561

179

9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ 10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบองค์คณะได้

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ



1. พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็น เรือ่ ง กลยุทธ์ และความยัง่ ยืนทีพ่ งึ ปฏิบตั แิ ละเป็นประโยชน์ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง 2. กรรมการอิสระ อาจขอค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ 3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลบริษทั จดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องกับ กรรมการอิสระ 4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั เสมอ 5. กรรมการอิสระมีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อย



ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจาก ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้

5.2 คณะกรรมการบริษัท การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ออกจากทีมบริหาร



บริษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการออกจากกัน อย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท :

ประธานคณะกรรมการบริหาร :

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ�ของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับ ติดตาม 1. จัดการงานและดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตามทิศทาง ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุด กลยุทธ์ นโยบาย ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ย่อยอืน่ ๆ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ภายใต้ ข อบเขตและอำ�นาจที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ กำ�หนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานทีก่ ำ�หนดไว้ 2. กำ�หนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของ ในแผนธุรกิจประจำ�ปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย บริษทั ฯ และดูแลให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิด และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษทั วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามการกำ�กับดูแล อนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและ กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ในทุกๆ 3 เดือน

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

180

ประธานคณะกรรมการบริษัท :

ประธานคณะกรรมการบริหาร :

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ ให้ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน บรรลุเป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยมุ่ง 4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอต่ออภิปรายปัญหาสำ�คัญๆ กำ�หนดวาระการ สร้างมูลค่าในระยะยาวให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ความสามารถการ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการ แข่งขัน และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีด่ แู ลให้เรือ่ งสำ�คัญได้ถกู บรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทัง้ ส่งเสริม 4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคคลากรทีม่ ศี กั ยภาพให้ และสนับสนุนให้ฝา่ ยจัดการมีการใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบอภิปรายใน เกิดประโยชน์สงู สุด ประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 5. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลือ่ น ลด ตัดเงินเดือน 5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทส่ี ร้างสรรค์ ทัง้ ระหว่างกรรมการ และ หรื อ ค่ า จ้ า ง ลงโทษทางวิ นั ย พนั ก งานและลู ก จ้ า ง คณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำ�แหน่งตาม ระเบียบทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด 6. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และ สนับสนุนวิสยั ทัศน์ และการเติบโตของธุรกิจ 7. ติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด วัดผล การดำ�เนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้ กระทำ�ไปแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและ ทันสถานการณ์ 8. พิ จ ารณากลั่ น กรองและนำ�เสนอขออนุ มั ติ จ าก คณะกรรมการบริ ษั ท ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นโยบายและ ทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ เรือ่ งทีห่ ากทำ�ไปแล้ว จะเกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างสำ�คัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9. จัดทำ�รายละเอียดอำ�นาจดำ�เนินการภายในบริษทั ฯ เพือ่ กระจายอำ�นาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และ ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสีย การควบคุมเพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ 10.ทำ�รายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการ บริษทั พิจารณาอนุมตั ทิ กุ ๆ ไตรมาส

ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ ที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็นการด�ำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และได้รบั มติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำ� หนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ทีก่ ำ� หนด คณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่โดยค�ำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง (Fairness) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

181

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้



1. การก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และนโยบายการด�ำเนินงาน ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ บนพืน้ ฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

 ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการด�ำเนิน งานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำ และอนุมตั ทิ กุ ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการ ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

 การควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีความ รับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สร้างคุณค่าแก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน พร้อมทัง้ เปิดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย

 ดูแลจัดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ กลไกการรับเรือ่ งร้องเรียน ทีช่ ดั เจน และสือ่ สารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพือ่ ให้เกิดการน�ำไปปฏิบตั จิ ริง

 ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผน งานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ ำ� หนด

 พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี รวมทั้งดูแลการใช้ ทรัพยากรของบริษทั ฯ

 พิจารณาแต่งตัง้ และก�ำหนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการ ไว้อย่างชัดเจน  พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั พร้อม ทัง้ ก�ำหนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มกี ารรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ของคณะกรรมการชุดย่อย

 สนับสนุนให้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการด�ำเนินงาน โดยดูแลให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาผลการด�ำเนินงาน และความยัง่ ยืนของกิจการ

 ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ ต่อลูกค้า หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง สังคม และสิง่ แวดล้อม

 จัดให้มกี ลไกในการดูแลให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ และจัดให้มกี ารประชุม ผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั ปิดบัญชีสนิ้ ปีของบริษทั ฯ และจัด ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ มีความจ�ำเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน

 ก�ำหนดกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบาย และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน อย่างนัยส�ำคัญ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

182

 จัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยมีการก�ำหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ลว่ งหน้า และ ในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียง ข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด

 สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือผูเ้ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้รายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาโดยตรง

 ให้คำ� ปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทัว่ กัน และวินจิ ฉัยด้วยดุลยพินจิ ทีร่ อบคอบ เรือ่ งทีเ่ สนอตาม วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม

 จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของ ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี และครอบคลุมในเรื่องที่ส�ำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับ กรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน

 รายงานการมีสว่ นได้เสีย โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ได้

 มอบอ�ำนาจด�ำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอ�ำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ก�ำหนดค่าตอบแทนในการท�ำงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการ บริษทั รวมทัง้ มอบอ�ำนาจด�ำเนินการแก่พนักงานทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

 ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็น เพิม่ เติมได้ ในกรณีจำ� เป็นคณะกรรมการบริษทั สามารถจัดให้มคี วามเห็นจากทีป่ รึกษาอิสระหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพ ภายนอกด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ

 มีสว่ นร่วมในการสร้างและขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มัน่ ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษทั ควรประพฤติตน เป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ ำ� ในการก�ำกับดูแลกิจการ

2. การติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการเพือ่ ตรวจสอบถ่วงดุล และสอดคล้องกับทิศทางของบริษทั ฯ โดยการมอบหมายดัง กล่าวมิไ ด้เ ป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ค วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริษทั ยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ดังนี้ 2.1 การก�ำกับดูแลกิจการ  ติดตามดูแลให้คณะกรรมการจัดการ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม สะท้อน อยูใ่ นแผนด�ำเนินการ (Operational Plan) และน�ำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนด�ำเนินการให้สอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ รวมถึงก�ำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ และจัดการทรัพยากร ส�ำหรับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค�ำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain

 ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการด�ำเนินงานอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถก�ำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนือ่ งและทันการณ์

 ให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จัดประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับ การจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร รับทราบ

รายงานประจ�ำปี 2561

183

 ให้มกี ารติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนีข้ องกิจการ พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา เพือ่ ใช้กอบกูฐ้ านะการด�ำเนินงานในภาวะทีเ่ กิดการประสบปัญหาทางการ เงินหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา

 สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ เกี่ยวโยงกัน ให้มีการท�ำรายการเป็นไปตามขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย ก�ำหนด รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และ การท�ำธุรกรรมกับผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร

 ก�ำกับให้มหี น่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด�ำเนินการก�ำหนดทิศทาง สนับสนุนงานด้าน นักลงทุนสัมพันธ์ และดูแลให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสือ่ มวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

 จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทัง้ ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล

ั ชีของบริษทั ฯ เสนอ  จัดให้มกี ารท�ำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปีบญ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุน และ คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิน้ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

 จัดให้มกี ารรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทัว่ ไปทีส่ ำ� คัญต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนถูกต้อง และ เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลทีร่ ายงาน

 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมี มาตรฐานสูง

2.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง  ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผบู้ ริหารมีระบบการควบคุมภายใน หรือกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง

 จัดให้มกี ารควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดท�ำระบบการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน และ การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ควบคุมและบริหารความเสีย่ ง 2.3 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีน่ ำ� เสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ โดยพิจารณา ให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และจูงใจให้ คณะกรรมการบริษทั น�ำพาองค์กรให้ดำ� เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

2.4 การก�ำหนดค่าตอบแทน และผูบ้ ริหารระดับสูง  แต่งตัง้ และก�ำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร  ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน ระยะสัน้ และระยะยาว ในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษทั ฯ  คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีป่ ระเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง และก�ำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ ผลการด�ำเนินงาน 2.5 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

184

3. การประเมินผลงานตนเอง คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และน�ำผลประเมินไปใช้ ส�ำหรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ

4. การแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ ุ วุฒเิ หมาะสมมาท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดอยูใ่ นข้อบังคับบริษทั โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้ 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และมีกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึง่ กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และ กรรมการบริษทั อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผูม้ คี วามรูด้ า้ นบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคณ ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย และข้อบังคับก�ำหนด 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ (1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง (2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด 3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่ง ในปีแรก และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ ทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ 5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การมอบอ�ำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท



บริษทั ฯ โดยกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ ในนามบริษทั ฯ สองในสีค่ น ลงลายมือชือ่ ร่วมกันมอบอ�ำนาจให้กรรมการ ท่านอืน่ หรือบุคคลอืน่ ด�ำเนินการแทน ในกิจการของบริษทั ฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ ๆ ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือ รายงานประจ�ำปี 2561

185

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส�ำหรับทัง้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อ�ำนาจการอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริษทั มีดงั นี้  พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง กับส�ำนักงาน ก.ล.ต.

 พิจารณาอนุมต ั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับส�ำนักงาน ก.ล.ต.

 พิจารณาอนุมต ั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้

เมือ่ เห็นได้วา่ บริษทั ฯ มีกำ� ไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป



มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชือ่ ใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตัง้ วงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุน เพือ่ การจัดซือ้ ทีด่ นิ ภายในวงเงินแต่ละรายการทีเ่ กินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครัง้

การสรรหากรรมการบริษัท



บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัติ และ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อก�ำหนดของบริษทั ฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ ไว้อย่างเป็น ระบบ มีดงั นี้ 1. บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาบุคคล จากท�ำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ หรือให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมได้ 2. คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นไปตามคุณสมบัติ ด้านทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) 3. ตรวจสอบรายชือ่ บุคคลทีถ่ กู เสนอชือ่ ว่ามีคณ ุ สมบัตเิ ป็นไปตามตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล 4. การอุทศิ เวลาของกรรมการ การมีสว่ นได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจมีกบั บริษทั ฯ กรณีเป็นกรรมการ เดิมทีจ่ ะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านในช่วงการด�ำรงต�ำแหน่ง การให้ขอ้ เสนอ แนะความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคน จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าประสิทธิภาพการท�ำงานจะไม่ลดลง 5. กรณีแต่งตัง้ กรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มคี วามเป็น อิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการก�ำกับ ตลาดทุน บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

186

6. จัดท�ำรายชือ่ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัตแิ ละเหตุผลใน การคัดเลือกเรียงตามล�ำดับเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตัง้ กรรมการทีถ่ งึ ก�ำหนดออกตามวาระ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้ 1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง 2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด อ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัท



1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และความระมัดระวัง (duty of care) รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 2. คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจแต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตัง้ รองประธานกรรมการ ก็ได้ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร 3. คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจแต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำ� นาจแต่งตัง้ บุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร 4. คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูท้ จี่ ำ� เป็นอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการเพิม่ พูน ความรูใ้ นงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ

รายงานประจ�ำปี 2561

187

การประชุมและองค์ประชุม



บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยก�ำหนดให้กรรมการมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็น โดยในการประชุมจะมีการก�ำหนดวัน เวลา และ วาระการประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนก�ำหนดเป็นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมทีแ่ สดง ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพือ่ ให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม เว้นแต่จะมีกรณีจำ� เป็นเร่งด่วนทีม่ ผี ลกระทบต่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และ บริษทั ฯ ได้บนั ทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วนั ประชุม โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษทั ได้โดยตลอด และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั แล้วพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องไว้ครบถ้วน 1. บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะไม่จดั ส่งวาระการประชุมนัน้ และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการ ชัว่ คราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินนั้ ซึง่ เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ คี่ ณะกรรมการบริษทั ได้กระท�ำมาโดยตลอด 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็น องค์ประชุม ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการ ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม 3. การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก 4. กรรมการหนึ่งคนมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก 1 เสียงเป็นเสียงชีข้ าด 5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธอี นื่ และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ 6. เพือ่ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ มีนโยบายโดยก�ำหนดองค์ประชุมขัน้ ต�ำ่ ในขณะลงมติวา่ จะต้องมีกรรมการอยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

188

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท



ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 13 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษทั ได้ดงั นี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

พิจารณาอนุมตั ซิ อ้ื ทีด่ นิ และอนุมตั กิ ารลงทุนในต่างประเทศ พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานประจำ�ปี 2562 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สำ�หรับงวดไตรมาส 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พิจารณาทบทวนข้อกำ�หนดเกีย่ วกับคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร และวัฒนธรรมองค์กร สำ�หรับปี 2562 รับทราบผลการทบทวนการประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน ประจำ�ปี 2561 รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชือ่ วงเงินคงเหลือ และภาระหนี้ สำ�หรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำ�หรับงวด 3 เดือน สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

พิจารณาอนุมตั ซิ อ้ื ทีด่ นิ และอนุมตั กิ ารลงทุนในต่างประเทศ พิจารณาอนุมตั เิ กณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร พิจารณาต่อสัญญาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสำ�หรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พิจารณาอนุมตั กิ ำ�หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกหุน้ กู้ พิจารณาเสนองดจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานในปี 2560 พิจารณาการออกและเสนอขาย Warrant รุน่ ที่ 5 พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2561 และกำ�หนดค่าธรรมเนียม พิจารณาเสนอเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ พิจารณาเสนอกำ�หนดค่าบำ�เหน็จและเบีย้ ประชุมประจำ�ปี 2561 ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ชุดย่อย พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน พิจารณาทบทวนข้อกำ�หนดคณะกรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชือ่ วงเงินคงเหลือ และ ภาระหนี้ สำ�หรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำ�หรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 รับทราบผลการประเมินทักษะความรูค้ วามสามารถ และการอบรมของกรรมการชุดย่อย

พิจารณาอนุมตั ซิ อ้ื ทีด่ นิ และอนุมตั กิ ารลงทุนในต่างประเทศ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สำ�หรับงวดไตรมาส 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณาอนุมตั อิ ำ�นาจดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561 พิจารณาผลการทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) พิจารณากำ�หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 และวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจำ�ปี 2562 รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชือ่ วงเงินคงเหลือ ภาระหนี้ สำ�หรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2561 รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำ�หรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2561 รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ 30 มิถนุ ายน 2561

พิจารณาอนุมตั ซิ อ้ื ทีด่ นิ และอนุมตั กิ ารลงทุนในต่างประเทศ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสำ�หรับงวดไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชือ่ วงเงินคงเหลือ และภาระหนี้ สำ�หรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำ�หรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญทีเ่ หมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ช่วยปฏิบตั ิ งานในการศึกษาและกลัน่ กรองเรือ่ งส�ำคัญ ทีต่ อ้ งการดูแลอย่างใกล้ชดิ ในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายงานประจ�ำปี 2561

189

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยแต่งตัง้ จาก กรรมการบริษทั ทีม่ คี ณ ุ สมบัตติ ามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการ ทุกคนและเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงิน ดังรายชือ่ ต่อไปนี้ ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่งใน คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วม ประชุม

นายอนันต์

เกตุพิทยา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

11/12

นายประกิต

ประทีปะเสน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

9/9

(ลาออกเมื่อวันที่ 15/10/2561) 3.

ผศ.อัศวิน

พิชญโยธิน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

12/12

รศ.ดร.สมชาย

ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

1/1

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ



1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ 2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผูม้ คี วามรูด้ า้ น การเงินและบัญชี

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ



1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการ อิสระ 2. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ นิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 4. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย 5. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อ ส�ำนักงานคณะกรรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

190

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ 9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ 10. กรรมการอิสระทีม่ คี ณ ุ สมบัตติ าม 1 - 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงานผล การด�ำเนินงานทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน พร้อมให้ขอ้ คิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั งิ าน ตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผล และพิจารณาความเป็นอิส ระของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการเสนอ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ 4. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตาม ความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญอย่างเป็นระบบ 5. สอบทานให้บริษทั ฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ำกับดูแล การปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ตลอดจนประเมินความเสีย่ ง ให้คำ� แนะน�ำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ต่อคณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ 6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงการ เสนอเลือกผูส้ อบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอกเดิม และเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ รายงานประจ�ำปี 2561

191

8. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 8.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และรายงานผล การด�ำเนินงานทีม่ ใิ ช่รายงานทางการเงิน 8.2 ความเห็นเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง 8.3 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ 8.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 8.6 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ 8.7 ความเห็นเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน 8.8 ความเห็นเกีย่ วความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี 8.9 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 8.10 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter) 8.11 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 9. คณะกรรมการตรวจสอบ มีสทิ ธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ 10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการ บริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำที่เกี่ยวกับ 1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบควบคุมภายใน 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ของบริษทั ฯ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใด รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำนั้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบและ / หรือ เพือ่ พิจารณา บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

192



เบ็ดเตล็ด 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล เพิม่ เติมได้ 2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่าจ�ำเป็นได้ดว้ ย ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ 3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นในการเสนอ แต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ หรือเลิกจ้าง ผูบ้ ริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกีย่ วกับเรา / คณะกรรมการบริษทั / คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง / คณะกรรมการตรวจสอบ / ข้อก�ำหนดคณะกรรมการ ตรวจสอบ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 12 ครัง้ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และมี การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี โดยสรุปผล การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 12 ครัง้ ได้ดงั นี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ สำ�หรับงวดไตรมาส 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำ�เนินงานทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน พิจารณาสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ข้ อ กำ�หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และคณะกรรมการกำ�กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง พิจารณาอนุมตั ริ ายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2561 เพือ่ เปิดเผยในรายงานประจำ�ปี พิจารณาอนุมตั กิ ำ�หนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2562 พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2562 และแผนงานการตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานแนวทางบริหารความเสีย่ ง พิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในประจำ�ปี 2561 พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตามมาตรา 89/12 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามมติ

พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำ�เนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั ฯ สำ�หรับงวดไตรมาส 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำ�เนินงานทีม่ ใิ ช่ รายงานทางการเงิน พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตามมาตรา 89/12 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาทบทวนข้อกำ�หนดเกีย่ วกับคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ ามมติ ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบ ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รับทราบการเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติ เกีย่ วกับการร้องเรียนจากระบบ 1720

พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2561 พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำ�เนินงานทีม่ ใิ ช่รายงานทางการเงิน พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ ามมติ ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการประเมิน การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รับทราบความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามมติ รับทราบรายงานคดีความ

พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษทั ฯ สำ�หรับงวดไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาการนำ�ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมา ช่วยเพิม่ ประสิทธิผลในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ ามมติ ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผล การประเมินการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2560 รับทราบการเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติ เกีย่ วกับการร้องเรียนจาก Social Network

รายงานประจ�ำปี 2561

193

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชือ่ ต่อไปนี้ ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

รศ.ดร.วิรัช

อภิเมธีธำ�รง

นายประกิต

ประทีปะเสน

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ ตำ�แหน่งใน กำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กรรมการอิสระ กำ�หนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กรรมการอิสระ กำ�หนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วม ประชุม 2/2 1/1

(ลาออกเมื่อวันที่ 15/10/2561) 3.

นางอัจฉรา

ตั้งมติธรรม

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

2/2

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

1/1

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ไว้ดงั นี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน



1. กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึง่ 2. มีกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลทีม่ คี วามอาวุโสหรือเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์สงู 3. ในปีที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่ง อีกวาระ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน



1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน 2. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง 3. เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกีย่ วกับคุณสมบัติ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล 4. มีความเป็นอิสระตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูท้ สี่ มควร ได้รบั การเสนอชือ่ ให้มาด�ำรงต�ำแหน่ง 5. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ



ด้านการสรรหา 1. ทบทวนก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลอย่างโปร่งใสและชัดเจน เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา อนุมตั กิ อ่ นสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

194

2. ก�ำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�ำเป็นต่อ การสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้การด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ 3. ก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบประวัติ คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั โดย มีคณ ุ สมบัตใิ นด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ให้นำ� ชือ่ พร้อมประวัตเิ สนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในการเลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง 4. พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มคี วามเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด 5. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ 6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจของบริษทั ฯ 7. สร้างความมัน่ ใจว่าแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ และรายชือ่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์ทจี่ ะ ได้รบั การพิจารณาได้รบั การทบทวนอยูเ่ สมอเป็นระยะๆ ด้านค่าตอบแทน 1. พิจารณากลัน่ กรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้มคี วามเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ บริษทั น�ำพาองค์กรให้ดำ� เนินตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา น�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ 2. พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ ผูจ้ ดั การขึน้ ไป ให้จงู ใจตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับผลประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ อาทิเช่น รูปแบบค่าตอบแทน ระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม เพือ่ เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ ทัง้ ในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตวั เงินให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยเชือ่ มโยง กับมูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ สร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และอยูใ่ นลักษณะเทียบได้กบั ระดับอุตสาหกรรม ประสบการณ์และภาระ หน้าทีท่ กี่ รรมการได้รบั มอบหมาย 3. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจด�ำรงไว้ซึ่ง พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ รวมถึงให้คำ� เสนอแนะถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ตา่ งๆ แก่ผบู้ ริหารระดับสูง ของบริษทั ฯ 4. ก�ำหนดระยะเวลาและเงือ่ นไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนการสรรหา และเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ด้านอืน่ ๆ 1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยทบทวนจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท และ ประสบการณ์ ให้มคี วามเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน ของคณะกรรมการบริษทั และให้ขอ้ เสนอแนะในการคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น กรรมการบริษทั เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี 2561

195

2. ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการ ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ 3. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ่ อนุมตั ิ 4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีอ�ำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ข้อมูลเพิม่ เติมได้ 5. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอาจขอค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ช่วยให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ 6. พิจารณาแผนการพัฒนาความรูข้ องกรรมการในปัจจุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้องกับ บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยู่ รวมถึงบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และพัฒนาการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญต่อลักษณะธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ 7. พิจารณาแผนการพัฒนาความรูข้ องผูบ้ ริหารระดับสูงให้มที กั ษะและคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นต่อการขับเคลือ่ นองค์กร ไปสูเ่ ป้าหมาย 8. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรูใ้ นงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ 9. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการสรรหาและการก�ำหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 

การรายงาน

ทุกครัง้ ภายหลังจากทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้ประธาน ฯ ทีป่ ระชุมสรุปความเห็น ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบและ / หรือเพือ่ พิจารณา และ จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 

การเปิดเผยข้อมูล

ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ รูปแบบค่าตอบแทนและจ�ำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ จัดให้มกี ารเปิดเผยความเป็นอิสระ หรือไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ของทีป่ รึกษาของ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 

การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบทัง้ คณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานให้คณะกรรมการ บริษทั รับทราบ ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / ข้อก�ำหนดคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

196



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 2 ครัง้ โดยสรุปผลการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ดงั นี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2561 พิจารณากำ�หนดอัตราจ่ายผลตอบแทนพิเศษประจำ�ปี 2560 และอัตราการขึน้ เงินเดือน ประจำ�ปี 2561 พิจารณาการเสนอชือ่ กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ พิจารณาเสนอทบทวนค่าตอบแทน ค่าบำ�เหน็จและเบีย้ ประชุมประจำ�ปี 2561 ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำ�เสนอและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร รับทราบผลเสนอชือ่ บุคคลเป็นกรรมการ คำ�ถามล่วงหน้า เพิม่ วาระการประชุมสำ�หรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั และชุดย่อย

พิจารณาอนุมตั ริ ายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2561 พิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอิสระ และแบบประเมิน ความเป็นอิสระ พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ หัวข้อ IT Governance ในแบบประเมิน Board Diversity พิจารณาเห็นชอบสัดส่วนกรรมการบริษทั ครั ง้ ที่ 2 กรรมการอิสระ ทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าที่ / 2561 รับทราบผลการอบรมและพัฒนากรรมการบริษทั

ครัง้ ที่ 1 / 2561

5.3.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชือ่ ต่อไปนี้ ชื่อ – นามสกุล 1. รศ.ดร.สมชาย

ภคภาสน์วิวัฒน์

ตำ�แหน่งใน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

ตำ�แหน่งในคณะ กรรมการบริษัท

การเข้าร่วม ประชุม

กรรมการอิสระ

1/1

2. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการ

1/1

3. นายไตรเตชะ

ตั้งมติธรรม

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการ

1/1

4. นายอธิป

พีชานนท์

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการ

1/1

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ไว้ดงั นี้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ



คุณสมบัติกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษทั ฯ และ / หรือผูท้ รง คุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หลังจากนั้นจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 2. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ รายงานประจ�ำปี 2561

197



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ก�ำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส�ำคัญของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมส�ำหรับ บริษทั ฯ 2. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบัน ก�ำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. มอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้คณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 4. พัฒนาและประกาศก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นเลิศ 5. ก�ำหนดนโยบายพร้อมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารประเมินระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง ทุกปี 6. พัฒนาและจัดท�ำแผนการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีป่ ระกาศก�ำหนด 7. พิจารณาทบทวนการน�ำแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับ บริบทของบริษทั ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันก�ำกับฯ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อ คณะกรรมการบริษทั 8. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอ ข้อบังคับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ทุกชุด 9. เสนอแนะข้อก�ำหนดเกีย่ วกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน 10. พิจารณาทบทวนคูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการให้มคี วามต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั ฯ 11. พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงประกาศข้อความเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ของบริษทั ฯ ทีอ่ อกสูส่ าธารณะ 12. สนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่วฒ ั นธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้เป็นทีเ่ ข้าใจของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มผี ลในทางปฏิบตั ิ 13. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความเห็น ในแนวปฏิบตั แิ ละเสนอแนะเพือ่ แก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 14. ดูแลให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี ผี ลในทางปฏิบตั ิ 15. ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะท�ำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย หน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ทุกๆ 3 ปี 16. ก�ำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมและ จรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน 17. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีอำ� นาจเชิญผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือผูท้ เี่ ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชแี้ จงในเรือ่ ง ทีเ่ กีย่ วข้องได้ 18. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการก�ำกับ ดูแลกิจการ หรือหน้าทีอ่ นื่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

198

19. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการอาจขอค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ช่วยให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรอย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ 20. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีสทิ ธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นงานที่ เกีย่ วข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ 21. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ 22. ดูแลและให้คำ� แนะน�ำในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

การรายงาน

ภายหลังจากทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทุกครัง้ ให้เลขานุการทีป่ ระชุมสรุปความเห็นของทีป่ ระชุม คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบและ / หรือ เพือ่ พิจารณาภายในวันทีม่ กี ารประชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป 

การประเมินผลคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ / ข้อก�ำหนด คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 1 ครัง้ โดยสรุปผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ก�ำกับดูแลกิจการ ได้ดงั นี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการในปี 2561 พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

พิจารณารายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561 เพือ่ เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี การทบทวนข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาอนุมตั คิ มู่ อื จรรยาบรรณส�ำหรับพนักงาน”(ฉบับย่อ)

พิจารณารับทราบแผนระยะยาวของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

พิจารณารับทราบข้อก�ำหนดฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

2561 รายงานประจ�ำปี 2561

199

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชือ่ ต่อไปนี้ ลำ�ดับ

ตำ�แหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – นามสกุล

าร่วม ตำ�แหน่งใบริษัทฯ การเข้ ประชุม

นายอธิป

พีชานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท

2/2

นายอนันต์

เกตุพิทยา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

2/2

นายไตรเตชะ

ตั้งมติธรรม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท

2/2

นางวารุณี

ลภิธนานุวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

2/2

นายปุณณพันธ์

เหน่งเพ็ชร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

2/2

นายกิตติพงษ์

ศิริลักษณ์ตระกูล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

2/2

นายบุญชัย

ชัยอนันต์บวร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

2/2

นางสุชาวดี

สรรพอาสา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

2/2

นายอดิศักดิ์

วารินทร์ศิริกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

1/2

ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 10.

นายกริช

จันทร์เจริญสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

2/2

11.

นางสาวธัญวรัตน์

ปัญญารัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการจัดการ

2/2

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ไว้ดงั นี้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการ อิสระอย่างน้อยหนึง่ ท่าน 

คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการพิจารณาความเสีย่ ง 3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม 1-2 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ ในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบองค์คณะได้



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ก�ำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

200

2. ก�ำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) และความเสีย่ งด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (Customer Protection Risk) ความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) 3. ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk appetite) และระดับเบีย่ งเบนทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) 4. จัดล�ำดับความเสีย่ งโดยการประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ 5. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง 6. ก�ำหนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ 7. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะ และขนาดความเสีย่ งแต่ละด้านของธุรกรรมทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็น ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ 8. พิจารณาและทบทวนการก�ำหนดเพดานความเสีย่ ง (Risk Limits) และมาตรการในการด�ำเนินการ กรณีทไี่ ม่เป็นไป ตามเพดานความเสีย่ งทีก่ ำ� หนด (Corrective Measures) 9. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีอำ� นาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลเพิม่ เติมได้ 10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ 11. จัดให้มกี ารสือ่ สาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการด�ำเนินงาน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหาร ความเสีย่ ง โดยจัดให้มกี ารอบรมแนวทางการบริหารความเสีย่ งให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน 12. พิจารณาให้ความเห็นชอบคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง และให้เผยแพร่คมู่ อื การบริหารความเสีย่ งแก่พนักงานเพือ่ น�ำไปปฏิบตั ิ 13. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Risk Map โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสีย่ ง และผลกระทบทีม่ ตี อ่ หน่วยงาน ต่างๆ ภายในบริษทั ฯ 14. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบ ในการบริหารความเสีย่ ง 15. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีสทิ ธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นงานที่ เกีย่ วข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ 16. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 

การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานฯ ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ และ / หรือเพือ่ พิจารณา รายงานประจ�ำปี 2561

201

ทัง้ นี้ ผูส้ นใจสามารถดูขอ้ มูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ทเี่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.supalai.com หมวด เกีย่ วกับเรา / คณะกรรมการบริษทั / คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง / คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ข้อก�ำหนดคณะกรรมการ บริหารความเสีย่ ง ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จ�ำนวน 2 ครัง้ โดยสรุปผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ บริหารความเสีย่ ง ได้ดงั นี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ ง พิจารณาทบทวนข้อก�ำหนดเกีย่ วกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณาอนุมตั ริ ายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณาอนุมตั แิ ผนทีค่ วามเสีย่ ง (Risk Map) ขององค์กร

2561

พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี 2562 รับทราบผลการซักซ้อมแผนรองรับความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ กรณีนำ�้ ท่วม รับทราบผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง ประจ�ำปี 2561 รับทราบผลอนุมตั แิ นวทางการป้องกันความเสีย่ งกรณีการรับธนบัตรปลอมจากลูกค้า รับทราบผลการประเมินความเสีย่ งของฝ่ายจัดซือ้ รับทราบความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

5.4 คณะกรรมการบริหาร หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 1) ก�ำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษทั เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ 2) ก�ำกับดูแลการจัดการ การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนดไว้ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้ 3) ทบทวนผลการด�ำเนินงานเป็นระยะ เพือ่ หาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ 4) ประเมินและกลัน่ กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ�ำปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา 5) ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เรือ่ งการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ฯ คณะผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง 6) ให้คำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามที่ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 7) เป็นผูแ้ ทนของบริษทั ฯ และด�ำเนินการในนามของบริษทั ฯ กับบุคคลภายนอก 8) มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุน เพือ่ การจัดซือ้ ทีด่ นิ ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครัง้ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

202

9) คณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ 10) จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพัฒนาส�ำหรับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง พร้อม ทัง้ รายงานการปฏิบตั ติ ามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามล�ำดับ 11) จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการควบคุมภายใน 12) จัดให้มคี มู่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 13) จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 14) ก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มคี วามครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ นอกจากนี้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั เิ พือ่ การจัดซือ้ ทีด่ นิ ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน กว่า 100 ล้านบาทต่อครัง้ ส่วนทีเ่ กิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั ิ และ กรรมการบริหารแต่ละท่านมีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ สินค้าวัสดุกอ่ สร้างภายในวงเงินแต่ละรายการตามอ�ำนาจด�ำเนินการ ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้รับ มอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการด�ำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้ก�ำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ทีก่ ำ� หนด

5.5 คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิติกรรม โดย คณะกรรมการจัดการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส 1 ครัง้

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  ด�ำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษท ั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ด�ำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ทีไ่ ด้รบ ั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารอย่างซือ่ สัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อย่างดีทสี่ ดุ  ด�ำเนินงานตามระบบการบริหารความเสีย ่ งและก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการควบคุมภายใน  ทบทวนคูม ่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ  ด�ำเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

บุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก�ำกับการบริหารงานทัว่ ไปตามทีก ่ ำ� หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ

รายงานประจ�ำปี 2561

203

 ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษท ั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั  มีอำ� นาจอืน ่ ๆ ซึง่ จ�ำเป็นในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ / หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษทั ฯ มอบหมาย  ติดต่อสือ ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์การตามความจ�ำเป็นในแต่ละครัง้ ตามอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็นการด�ำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และได้รบั มติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำ� หนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม เกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานราชการอืน่ ๆ ทีก่ ำ� หนด

5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 13 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลประสิทธิภาพการประชุม คณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้ 1. แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม 2. ได้รบั เอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม 3. เริม่ ประชุมตรงเวลา และการควบคุมเวลาการประชุม 4. ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม 5. การมีสว่ นร่วมของกรรมการบริษทั 6. ฝ่ายจัดการให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการบริษทั เพียงพอต่อการตัดสินใจ 7. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย 8. สรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ชัดเจน 9. การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ของประธานทีป่ ระชุม 10. อัตราผูเ้ ข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์ประเมินผลเกีย่ วกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษทั คะแนนที่ได้รับ (%)

เกณฑ์ที่ได้

90 – 100

ดีเยี่ยม

80 - 89

ดีมาก

70 - 79

ค่อนข้างดี

60 - 69

พอสมควร

ต�่ำกว่า 60

ควรปรับปรุง

คะแนนเต็มร้อยละ 100 ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาได้คะแนนร้อยละ 96.45 อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

204

5.7 การไม่กระท�ำผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านก�ำกับดูแลกิจการ ด้านด้านแรงงาน บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Unit) โดยใน ระหว่างปี 2561  บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระท�ำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็น ความผิดร้ายแรง (Serious Offenses) ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ไม่มผี ใู้ ดถูกพิพากษาว่ากระท�ำผิดทางอาญาหรืออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล ล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 ไม่มปี ระวัตกิ ารท�ำรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในรอบปีทผี่ า่ นมา  ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระท�ำโดยทุจริต หรือด้านจริยธรรม

 ไม่มผี บู้ ริหารลาออก เนือ่ งจากประเด็นเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ  ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท�ำหน้าที่สอดส่องดูแล ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา

5.8 ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทจี่ ะเป็น “ผูน้ ำ� ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยัง่ ยืน โดยมีสว่ นร่วมในการพัฒนา สังคมและสิง่ แวดล้อม” และก�ำหนดภารกิจว่าจะต้อง “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพือ่ ผลประกอบการทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย” จึงมีการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยทุกประเภท (บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด) เพือ่ กระจายความเสีย่ งและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต ทัง้ ยังเป็นบริษทั ฯ ทีม่ กี ารพัฒนาบ้านอนุรกั ษ์พลังงาน โดยให้ความใส่ใจ ในรายละเอียดทัง้ ด้านประโยชน์ใช้สอย การวางพืน้ ทีก่ จิ กรรมต่างๆ ทัง้ วัสดุอปุ กรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึง พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิง่ ทีก่ ำ� ลังจะหมดไป จึงได้ใช้หลักทัง้ ศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านทีใ่ ช้พลังงาน อย่างคุม้ ค่า ให้ประโยชน์สงู สุดกับผูอ้ ยูอ่ าศัย เพือ่ สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า โดยคณะกรรมการบริษทั มีการทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์และภารกิจทุกปี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 ความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคน จะไม่ใช้ ข้อมูลจากต�ำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่น�ำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ท�ำให้เบี่ยงเบนไปจาก หลักการข้างต้น โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดย บริษทั ฯ ได้ทำ� การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจทีเ่ ป็นการแข่งขัน กับธุรกิจของกลุม่ บริษทั ไม่วา่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รบั ผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ใน จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันหรือรายการทีม่ คี วามขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายใน การพิจารณาและอนุมตั ริ ายการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนด�ำเนินการ พร้อมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล เกีย่ วกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจ�ำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน กลต. และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม รายงานประจ�ำปี 2561

205

เพือ่ พิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุตธิ รรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก�ำหนดราคาทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึง ถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั www.supalai.com ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์



คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องจัดท�ำรายงานเปิดเผยความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผูส้ อดส่องก�ำกับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผลการตรวจสอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดงั นี้ ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ระบุวา่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง จะกระท�ำธุรกรรมกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ตอ่ เมือ่ ธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมตั จิ ากที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เว้นแต่ธรุ กรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี้ “ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว” โดยในปี 2561 มีรายการค้าระหว่างกัน มูลค่าประมาณ 41.23 ล้านบาท ซึง่ เกินข้อก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 ก�ำหนดค�ำนิยามความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้ คือ การท�ำรายการค้า ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ี ตัวตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมารายการค้าระหว่าง 2 บริษทั ได้มกี ารรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส เป็นประจ�ำทุกปี ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างบมจ. ศุภาลัย (ผูซ้ อื้ วัสดุกอ่ สร้าง) และ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ งตราเพชร (ผูจ้ ำ� หน่ายวัสดุกอ่ สร้าง) ซึง่ มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการบริษทั มีรายการ ทางการค้าของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ งตราเพชร ซึง่ กระท�ำเป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตน สุทธิ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ใน บมจ.ศุภาลัย ทัง้ นี้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ ในระหว่าง ที่นายประกิต ประทีปะเสน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ ของ บมจ. ศุภาลัย ตัง้ แต่วนั ได้รบั ต�ำแหน่ง – วันทีล่ าออก คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตาม มาตรา 89/7 และตามมาตรา 281/2 แห่ง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเนือ่ งจาก 1) รายการค้าที่ บมจ. ศุภาลัย ท�ำการซื้อจาก บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น สาระส�ำคัญต่อยอดรายได้ ของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ งตราเพชร 2) ราคาสินค้า เงือ่ นไขการช�ำระเงิน และเงือ่ นไขทางการค้าอืน่ ๆที่ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ งตราเพชร ท�ำธุรกรรม กับ บมจ.ศุภาลัย มีการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ารายอืน่ ของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ งตราเพชร 3) กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุกอ่ สร้างของบริษทั ฯ ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และ คุณภาพ โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของนายประกิต ประทีปะเสน แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้ดำ� เนินการให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

206

5.10 ปรัชญาการบริหาร เพือ่ สังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษทั ฯ จึงตัง้ มัน่ ในการสร้างสรรค์ทอี่ ยูอ่ าศัยทีม่ คี ณ ุ ภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มคี วามปลอดภัย อบอุน่ พัฒนาการบริการทีด่ ดี ว้ ยความเป็นมืออาชีพ เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า โดยยึดมัน่ ในปรัชญาการบริหารงาน S (SUPERIORITY)

: เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการทีด่ ี

P (PROFITABILITY) : ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สำ� หรับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ผูร้ บั เหมา คูค่ า้ และสังคม



ลูกค้า

: ได้กำ� ไรเป็นเงิน หรือก�ำไรชีวติ



ผูถ้ อื หุน้

: ได้เงินปันผล และมูลค่าเพิม่ จากการถือหุน้



พนักงาน

: มีรายได้-สวัสดิการทีด่ ี มีความสุขกับงาน



ผูร้ บั เหมา/คูค่ า้ : ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ และเป็นธรรม



สังคม

L (LONGEVITY)

: ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษทั : ประกอบธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คง

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการบริษทั ในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม คือ มีจำ� นวน 10 ท่าน คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย



กรรมการอิสระ

จ�ำนวน 4 ท่าน = 40%



กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน = 20%



กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร

จ�ำนวน 4 ท่าน = 40%

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 6 ท่าน ในการประชุม คณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกคนได้ทำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้

5.12 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ บริษทั ฯ สนับสนุนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ดียงิ่ ขึน้ โดยให้กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ ฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย เนือ่ งจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ มุมมองต่างๆ โดยในปี 2561 มีการประชุมฯ จ�ำนวน 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2561

5.13 การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง บริษทั ฯ ได้รวมต�ำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหาร และประหยัดค่าใช้จา่ ย อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครัง้ มติตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก ประธานกรรมการ จะออกเสียงก็ตอ่ เมือ่ คะแนนเสียงเท่ากัน ส่วนการตัดสินใจในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญจะต้องได้รบั มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ บริษทั ทุกท่านทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุม หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึง่ ไม่เห็นชอบถือว่าวาระนัน้ ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทั และกรณีทปี่ ระธานกรรมการมีสว่ นได้เสียในวาระนัน้ ๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสียง รายงานประจ�ำปี 2561

207

5.14 การจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ จ�ำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายว่าด้วยการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการทีป่ ระธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถอุทศิ เวลาส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดงั นี้ 1. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมได้ 2. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม บริษทั ฯ ให้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการ บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบตามล�ำดับก่อนเข้ารับการด�ำรงต�ำแหน่งนัน้ 3. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้อง ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ก่อนเข้ารับการด�ำรงต�ำแหน่งนัน้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการ จ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ คณะกรรมการบริษทั )

5.15 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนของกรรมการ 1. บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�ำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพือ่ สร้าง แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึง ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการ ขยายตัวทางธุรกิจ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั และน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป 2. บริษทั ฯ ไม่จา่ ยเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ ตอบแทนโดยปกติวสิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นกรรมการของบริษทั ฯ 3. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

หลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนของกรรมการ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ไว้และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและ โปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุม่ อุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

208

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ จิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการ บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ของบริษทั ฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจ�ำปี โดยมีการวัดผลจ�ำนวน 2 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผลงานทางธุรกิจ 2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง โดยท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองอัตราค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยก�ำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงาน ของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน

5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่จงึ ได้กำ� หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับต�ำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษทั ฯ และแนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงการเข้าเยีย่ มชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ทนั ที สรุปได้ดงั นี้ 1) ประสานงานในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ ในด้านกฎหมายและอืน่ ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั 2) ด�ำเนินการส่งมอบ “คูม่ อื ส�ำหรับกรรมการ” ให้กบั กรรมการท่านใหม่ เป็นเอกสารเกีย่ วกับข้อมูลบริษทั ฯ และ กฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ โดยมี เลขานุการบริษทั เป็นผูป้ ระสานงานการส่งมอบคูม่ อื ฯ ทัง้ นี้ คูม่ อื ส�ำหรับกรรมการ ประกอบด้วย 1. ข้อบังคับบริษทั 2. วัตถุประสงค์ของบริษทั 3. หนังสือรับรองของบริษทั 4. พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด 5. พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6. คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน 7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 8. จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษทั 9. คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายบริษทั ฯ ด้านอืน่ ๆ รายงานประจ�ำปี 2561

209

3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของ บริษทั เพือ่ รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในการทีจ่ ะน�ำมาเป็นหลักในการปฏิบตั หิ น้าที่ ของกรรมการใหม่ โดยมีการน�ำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี้  วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประวัตบิ ริษทั ฯ  กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษทั ฯ  โครงสร้างการบริหารงาน  ข้อมูลการด�ำเนินงานและกิจกรรมของบริษทั ฯ  บทบาท อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ  นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี  ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการท่านอืน่ และผูบ้ ริหาร  คุณสมบัตแิ ละค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ให้กับกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้แก่ ธุรกิจของบริษทั ฯ แผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายวิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริษทั ฯ โครงสร้างองค์กรและการถือหุน้ การบริหารจัดการ บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ปรัชญา จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน การก�ำกับดูแล กิจการทีด่ ี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมน�ำกรรมการเข้าเยีย่ มชมโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยในปี 2561 ยังไม่มกี รรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่

5.17 แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวางก�ำลัง คน และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ มีการก�ำหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้ กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพือ่ รักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษทั ฯในระยะยาว นอกจากนี้ โดยบริษทั ฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และ ความสามารถเพียงพอ ให้มคี วามพร้อมทดแทนผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง ในกรณีทลี่ าออก เกษียณอายุ ครบวาระ หรือไม่ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ไม่วา่ ในกรณีใด ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งนัน้ ต่อเนือ่ งเป็นไปอย่างราบรืน่ มีประสิทธิภาพ และ ลดความเสีย่ งจากการไม่มผี สู้ บื ทอดต�ำแหน่งแทน จึงก�ำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูจ้ ดั ท�ำแผน สืบทอดต�ำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็น ผูพ้ จิ ารณา ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้จดั ให้มกี ารติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต�ำแหน่งทีค่ รอบคลุมต�ำแหน่ง ดังนี้

1) ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ เมือ่ ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การว่างลงหรือผูอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่งไม่สามารถ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งได้ บริษทั ฯ จะมีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่งจนกว่า จะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น ผูส้ รรหา เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมให้ดำ� รงต�ำแหน่งแทนต่อไป บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

210

2) ระดับผู้บริหาร เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ต�ำแหน่งได้ บริษทั ฯ จะมีนำ� เสนอผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งทีค่ ดั เลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ การวางแผนการสืบทอด ต�ำแหน่งของบริษทั ฯ ระดับผูบ้ ริหารมีกระบวนการ ดังนี้ 1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว 2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว 3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานใหม่ เพือ่ เตรียมทดแทน พนักงานทีอ่ อก 4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ลว่ งหน้า โดยจัดหาหลักสูตรอบรม เพือ่ พัฒนาพนักงาน เตรียมความพร้อมให้พนักงาน ผูบ้ ริหารระดับต้น และผูบ้ ริหารระดับกลาง ในการก้าวสูผ่ บู้ ริหารระดับต้น ผูบ้ ริหารระดับกลาง และระดับ สูงต่อไป หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�ำแหน่งก่อนเวลา 5. ก�ำหนดความสามารถ (Competencies) ซึง่ หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพี่ งึ ปรารถนา ของพนักงานในต�ำแหน่งนัน้ ๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพือ่ พิจารณาความเหมาะสม 7. ใช้เครือ่ งมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพือ่ วิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน 8. ระบุทายาทผู้สืบทอดต�ำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการ แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพือ่ เตรียมรับมอบและเรียนรูง้ าน และก�ำหนดหาทายาทส�ำรอง 9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่ คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลีย่ นตัวย่อมสามารถท�ำได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

5.18 รายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยก�ำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการ พิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.supalai.com ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.19 การบริหารความเสี่ยง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสีย่ ง โดยก�ำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง ครอบคลุม ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม และ เหตุการณ์ภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเป็นระบบ ซึง่ จะท�ำให้ลดปัจจัยเสีย่ งที่ รายงานประจ�ำปี 2561

211

จะส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยครอบคลุมถึง  เหตุทมี่ าของความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ ทัง้ ในทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน และจัดให้มกี ารทบทวน ความเสีย่ งทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของปัจจัยเสีย่ งด้านต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษทั ฯ

 ประเภทความเสีย่ ง และก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสีย่ งต่อ บริษทั ฯ

 การประเมินความเสีย่ ง โดยการเพิม่ มาตรการในการประเมินความเสีย่ งเพือ่ ให้เกิดความแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในเชิง ปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ

 การจัดการความเสีย่ ง และการติดตามดูแลความเสีย่ งแต่ละประเภทตามล�ำดับความส�ำคัญ โดยมีการติดตามดูแล ความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอและทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่การบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน ESG ไว้ในเล่มรายงานความยัง่ ยืน ปี 2561

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการน�ำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรค ต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงานของ คณะกรรมการบริษทั และสามารถน�ำไปใช้อา้ งอิงในการท�ำ CG Rating ได้ โดยในปี 2561 จัดให้มกี ารประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบ ประเมินผลแบ่งเป็น 10 แบบ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ 2) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ 3) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทัง้ คณะ 4) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ คณะ 5) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทัง้ คณะ 6) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล (ประเมินตนเอง) 7) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 8) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 9) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 10) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ มีดงั นี้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

212

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้ คณะและรายบุคคล ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะน�ำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 10 แบบ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ภายหลังที่ กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ รวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมิน การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทัง้ นี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้นำ� เสนอผลการประเมินฯ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงภาพได้ดงั นี้

จัดทำ�แบบประเมินผล สอดคล้องตามข้อกำ�หนด และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี อง SET

เลขาคณะกรรมการ สรรหากำ�หนด ค่าตอบแทนรวบรวม ผลการประเมิน

ส่งแบบประเมินให้ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย

วิเคราะห์ รายงานผล ต่อคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทั

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ ระดับคะแนน

ระดับ

มากกว่า 85 %

ดีเยี่ยม

มากกว่า 75 %

ดีมาก

มากกว่า 65 %

ดี

มากกว่า 50 %

พอใช้

ต�่ำกว่า 50 %

ควรปรับปรุง

โดยสรุปผลการประเมินได้ดงั นี้ 1. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั (ทัง้ คณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการบริษทั 2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 3) การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษทั 4) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริหาร สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะในภาพรวม 6 หัวข้อ มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก เท่ากับ ร้อยละ 83 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเอง สามารถอธิบายและตัดสินใจได้ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิ หน้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ 3) การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถ อธิบายได้ 4) ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 5) วิสยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กิจการในระยะยาว 6) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 7) มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความระมัดระวัง 8) มีการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้หลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต 9) มีการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างคุณค่าให้กจิ การ อย่างยัง่ ยืน รายงานประจ�ำปี 2561

213

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล ในภาพรวม 9 หัวข้อ มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ ดีเยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 99 3. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการตรวจสอบ (ทัง้ คณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้าง และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การท�ำหน้าที่ ของกรรมการตรวจสอบ 4) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 97.20 4. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 16 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) อ�ำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม 3) การอุทิศ เวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม 4) การเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ 5) การปฏิบตั กิ ารตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 6) สอบทานรายงานทางการเงินและรายงาน ผลการด�ำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง 7) สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง 8) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน ทีเ่ หมาะสม 9) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดหรือกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ 10) สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป ตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 11) สอบทานให้มกี ารก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ตลอดจนประเมินความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั รับทราบ 12) สอบทานข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 13) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระเป็นผูส้ อบบัญชี ของบริษทั ฯ 14) สอบทานจ�ำนวนครัง้ การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม 15) การให้ ความเห็นหรือ ข้อสังเกตหรือรายการอืน่ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ 16) มีการเปิดเผยผลการปฏิบตั งิ าน และให้ความเห็นในรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในภาพรวม 16 หัวข้อมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 94.33 5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการก�ำกับ ดูแลกิจการ 3) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 4) การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแล กิจการ 5) การพัฒนาตนเอง ของกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทัง้ คณะในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ ดีเยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 98 6. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรูค้ วามสามารถทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั ฯ 2) ความเชีย่ วชาญในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ 3) การแสดงความ เห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและ เข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 6) มีการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ รวมถึงทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ หน่วยงานก�ำกับภายนอก 7) สอบทานนโยบาย การก�ำกับดูแลกิจการ และทบทวนแนวปฏิบตั แิ ละหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีใ่ ช้ ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั ฯ 8) ทบทวนจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

214

และพนักงาน รวมถึงประกาศ ข้อความเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ก่อนออกสูส่ าธารณะ 9) ทบทวน ให้ความเห็น และเสนอแนะ เพือ่ แก้ไขปรับปรุงเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้มผี ลในทางปฏิบตั ิ 10) รายงานกิจกรรมของ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ หรือหน้าทีอ่ นื่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการรายบุคคลในภาพรวม 10 หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน เกณฑ์ดเี ยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 99.5 7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) แนวปฏิบัติ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คุณลักษณะของกรรมการบริหาร ความเสีย่ ง สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ คณะในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ ดีเยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 88 8. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั ฯ 2) มีคณ ุ ธรรม มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ยึดมัน่ การท�ำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยีย่ งวิชาชีพ 3) การแสดงความเห็นทัง้ ใน เชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรือ่ งต่างๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อกิจการ 4) การอุทศิ เวลา ในการปฏิบตั งิ านและเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบัติการอื่นตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6) ก�ำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 7) ก�ำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Anti-corruption Risk) ความเสีย่ งทีม่ ี ผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสีย่ งด้านการ ตลาด (Market Risk) และความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม (Social and Environmental Risk) และติดตามและประเมินผล ระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ 8) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสีย่ งแต่ละด้านของธุรกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินการ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกต / ข้อเสนอแนะ ในประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 9) จัดให้มีการติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม�ำ่ เสมอ 10) พิจารณากลัน่ กรองและให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายบุคคล ในภาพรวม 10 หัวข้อมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ น เกณฑ์ดเี ยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 93.10 9. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ทัง้ คณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2) บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน 4) การประชุม คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทัง้ คณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนน เฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 88 10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) มีคุณธรรม รายงานประจ�ำปี 2561

215

มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ยึดมัน่ การท�ำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยีย่ งวิชาชีพ 3) การแสดง ความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึง่ เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 6) พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั กรรมการ อิสระ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ให้นำ� ชือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ 7) พิจารณากลัน่ กรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพือ่ เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ 8) พิจารณากลัน่ กรองอัตราค่าตอบแทน ของประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 9) พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การให้ผลตอบแทน รวมถึงค�ำเสนอแนะการพิจารณาเงิน เดือนหรือผลประโยชน์ตา่ งๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจของบริษทั ฯและเสนอคณะกรรมการบริษทั 10) ทบทวน โครงสร้างจ�ำนวนประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งส�ำคัญ และ รายชือ่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์ทจี่ ะได้รบั การพิจารณาในต�ำแหน่งส�ำคัญได้รบั การทบทวนอยูเ่ สมอเป็นระยะๆ บทสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายบุคคลในภาพรวม 10 หัวข้อมีคะแนน เฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม เท่ากับ ร้อยละ 98

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ จิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ ระยะสัน้ และ ระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ของบริษทั ฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจ�ำปี โดยมีการวัดผลจ�ำนวน 2 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผลงานทางธุรกิจ 2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรูใ้ ห้กบั กรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสนับสนุน งานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�ำความรูต้ า่ งๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง และน�ำความรูม้ าใช้ประโยชน์ กับบริษทั ฯ ต่อไป (ดูหวั ข้อคณะกรรมการบริษทั ) ทัง้ นี้ ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ทิ หี่ น้าทีก่ รรมการ จ�ำนวน 1 ท่าน คือ นายอธิป พีชานนท์ (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ : การเข้าอบรมหลักสูตร หรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของ กรรมการ)

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

216

5.23 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน ซึง่ เป็นนโยบายป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพือ่ ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึง่ ได้กำ� หนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คูม่ อื กรรมการ คู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) สร้าง ความมัน่ ใจได้วา่ นโยบายดังกล่าวเป็นทีร่ บั ทราบ และปฏิบตั งิ าน สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำ� ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ หรือคูค่ า้ ทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทีต่ นได้ รับทราบจากการ ปฏิบตั หิ น้าที่ ไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ หรือ ขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือคูค่ า้ ทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ของ ตนเอง หรือบุคคลอืน่ และต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด 2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนทีต่ นเองรับผิดชอบไม่ให้ตกไปยัง บุคคลอืน่ รวมทัง้ บุคลากรของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง 3. บริษทั ฯ มีการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รบั รู้ เฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องและทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูล ต้องก�ำชับผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด 4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ บุคลากรทัว่ ไปไม่มหี น้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะน�ำผู้ถามสอบถามผู้ที่ท�ำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพือ่ ให้การให้ขอ้ มูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 5. พนักงานควรควบคุมบุคคลภายนอกทีม่ สี ว่ นร่วมเกีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน เช่น ทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีป่ รึกษา กฎหมาย และ ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการท�ำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนและอยูร่ ะหว่างเจรจา ซึง่ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ หรือ บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ บุคคลเหล่านัน้ ต้องท�ำสัญญาเก็บรักษา ความลับ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 6. นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ใช้ภายใน เท่านัน้ ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องใช้ขอ้ มูลนัน้ ภายใต้กรอบหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ ได้รบั มอบหมาย 7. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าทีใ่ นการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พน้ สภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ฯ ไปแล้ว โดยจัดให้มกี ารสัมภาษณ์กอ่ นออกจากงาน เพือ่ ให้มกี าร ส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษทั ฯ และเตือนพนักงานทีล่ าออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษทั ฯ ทีย่ งั คงอยูต่ อ่ ไปภายหลังออกจากงานแล้ว โดยท�ำเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบไว้ดว้ ย 8. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันทีซ่ อื้ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

รายงานประจ�ำปี 2561

217

9. บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันทีร่ ายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 10. บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือ ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการด�ำเนินงาน เลขานุการบริษทั จะท�ำหนังสือแจ้งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานที่ รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง 11. บริษทั ฯ รณรงค์ในการละเว้นการใช้ขอ้ มูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มี เหตุการณ์สำ� คัญ เช่น การออกหุน้ เพิม่ ทุน การออกหุน้ กู้ เป็นต้น 12. บริษทั ฯ ถือว่าการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต จนท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ถือเป็นความผิดทีต่ อ้ งรับโทษทางวินยั และ / หรือรับผิดทางกฎหมาย ทัง้ นี้ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ได้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด จึงไม่มกี รณีฝา่ ฝืน หรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน

5.24 การดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯ ตระหนักถึงลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่านทีต่ ดิ ต่อมายังบริษทั ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำนโยบายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มกี ลไกและเทคนิคทีเ่ หมาะสม รวมถึงจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการถูกน�ำไปใช้ เปิดเผย ท�ำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุญาต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

5.25 การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ และเพื่อให้การท�ำงานของ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายใน การก�ำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน อ�ำนาจหน้าที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธาน กรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในก�ำหนดไว้ สรุปสาระส�ำคัญ ได้ดงั นี้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

218

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิม่  โดยเน้นการให้บริการให้ความเชือ่ ถือ (Assurance Service) และการให้คำ� ปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเทีย่ งธรรม เพือ่ เพิม่ มูลค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้มกี ารก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายในทีด่ ี บรรลุวตั ถุประสงค์การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ

 จัดท�ำแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่ส่ง ผลกระทบต่อการด�ำเนินการ Risk – Based Audit Plan และปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ (Compliance Audit)

 เน้นการให้ขอ้ เสนอแนะเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)  มีการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะทีพ่ บจากการตรวจสอบ

2. การพัฒนาผูต้ รวจสอบภายใน จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) และส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒบิ ตั รทางวิชาชีพ ตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน ธุรกิจของบริษทั ฯ

3. กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ สายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานทีร่ บั การตรวจ โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารงานให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และมี ความน่าเชือ่ ถือ โดยด�ำรงไว้ซงึ่ มาตรฐานแห่งความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมตามเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3.1 วัตถุประสงค์ หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมก�ำกับดูแลให้ ค�ำแนะน�ำปรึกษา และให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจในการปรับปรุงการด�ำเนินงานของบริษทั

3.2 สายการบังคับบัญชา 1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 2) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสาย การบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การเสนอแผนการตรวจสอบประจ�ำปีให้หวั หน้าผูบ้ ริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ 4) หัวหน้าผูบ้ ริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนัน้ ๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ รายงานประจ�ำปี 2561

219

3.3 ภารกิจหลัก 1) ให้คำ� ปรึกษาและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการตรวจสอบ ประเมินการจัดการบริหารความเสีย่ ง ประเมิน การควบคุมภายใน รวมทัง้ มาตรฐานการด�ำเนินงาน หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการก�ำกับดูแล ท�ำให้เกิดมูลค่าเพิม่ และความเชือ่ ถือได้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบตั งิ านแก่ หน่วยงานภายใน 2) มุง่ ทีจ่ ะฝึกฝน ส่งเสริมความรูข้ องตนและองค์กร เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน และวิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน

3.4 ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน 1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้ค�ำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การ ควบคุมภายใน หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กระบวนการ ก�ำกับดูแล และวิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่า และ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจรวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้บรรลุถงึ เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ 2) การปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ใดทีไ่ ม่ใช่งานตรวจสอบ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้

3.5 อ�ำนาจหน้าที่ 1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอสิ ระในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านทุกหน่วยงานภายในองค์กร 2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานตรวจสอบนัน้ ๆ ยกเว้น ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษทั ฯ 3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ การควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เพียงผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสทิ ธิ และหน้าทีใ่ นการสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษทั ฯ เพือ่ ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุม เพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ ง 4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจ สอบภายใน 5) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรูใ้ นงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ 6) ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยตรวจสอบ ภายใน มีความจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้หัวหน้า ผูบ้ ริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการ บริษทั ตามล�ำดับ เพือ่ พิจารณาให้มกี ารเชิญหรือด�ำเนินการว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งได้ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

220

3.6 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ 1) จัดท�ำแผนตรวจสอบประจ�ำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และต้องปฏิบตั ิ ตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 3) ตรวจสอบความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธกี ารตรวจสอบ ทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป ปริมาณมากน้อยตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพของ ระบบการควบคุมภายใน และความส�ำคัญของเรือ่ งทีต่ รวจ รวมทัง้ วิเคราะห์ / ประเมินผลการบริหาร งานและการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจ โดยพิจารณาจัดล�ำดับกิจกรรมทีจ่ ะตรวจสอบ และเวลา ในการด�ำเนินการให้พจิ ารณา จากความเสีย่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ 4) จัดท�ำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach ซึ่งครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ และความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม 5) จัดให้มกี ารประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำทุกปี พร้อมตรวจสอบ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกิจกรรมการปฏิบตั งิ าน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ ตลอดจน ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าทีง่ าน การดูแลรักษา ทรัพย์สนิ และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ยิง่ ขึน้ ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของการบริหารความเสีย่ ง 2017 (COSO : ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance: 2017) 7) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผูร้ บั ตรวจ โดยน�ำ ข้อความเห็นทีไ่ ด้รบั มาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8) ติดตาม ประเมินผล การปฏิบตั ติ ามข้อสรุปทีห่ ารือร่วมกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า หน่วยงานผูร้ บั ตรวจได้ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามทีห่ ารือร่วมกัน 9) ประสานงานกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 10) ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ จัดให้มวี ธิ กี ารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม 11) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ หลักปฏิบัติ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส�ำหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุมภายในด้าน การเงิน – บัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการควบคุมเกีย่ วกับการป้องกันการ ทุจริตคอร์รปั ชัน่ รายงานประจ�ำปี 2561

221

12) รับเรือ่ งร้องเรียนทุจริตและสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูบ้ ริหารระดับ สูงมอบหมาย เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 13) ปฏิบตั งิ านตรวจสอบอืน่ ใด ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2551 ครัง้ ที่ 8/2551 ได้แต่งตัง้ นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการ ปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐาน การตรวจสอบภายในระดับสากล การพัฒนาแนวการตรวจสอบ การตรวจสอบทุจริต การประเมินระบบการควบคุมภายใน และ การบริหารความเสีย่ งตามแนวทาง COSO ERM จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. ปฏิบตั หิ น้าที่ “ผูต้ รวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผูต้ รวจสอบภายใน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก คณะกรรมการตรวจสอบ 2. ปฏิบตั หิ น้าที่ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยจัดประชุม จัดท�ำเอกสารประกอบการประชุม และ บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5.26 งานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขัน้ ตอนการท�ำงานของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทัง้ ส่งเสริมให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และข้อบังคับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการก�ำหนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ อันประกอบด้วย  เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัท จดทะเบียน รวมทัง้ ระเบียบบริษทั ข้อบังคับบริษทั ฯ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เกีย่ วกับ กฎระเบียบภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง การสือ่ สาร ให้ความรู้ ค�ำปรึกษา เรือ่ งกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษทั จดทะเบียน

 ฝ่ายนิตกิ รรม มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบก�ำกับดูแลงานด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และ ให้ความรู้ ค�ำปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่างๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมาย ของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบภายในของบริษทั ฯ

 ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมี กระบวนการวิเคราะห์ปญ ั หาเพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดขี นึ้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ ว่า ระบบการบริหารงานของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน มีความเหมาะสม ครอบคลุม และมีการด�ำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ และข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

222

5.27 ค่าสอบบัญชี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กบั บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบ บัญชี ประจ�ำปี 2561 รวมทัง้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีบญ ั ชี ทีผ่ า่ นมา มีจำ� นวนเงินรวม 3,680,000 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ทีเ่ ป็นส�ำนักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษทั ฯ / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว และผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ มีคณ ุ สมบัตทิ ไี่ ด้รบั การยอมรับให้เป็นผูส้ อบ บัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561



1) ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และงบการเงินรวม 2,450,000 บาท 2) ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและรายไตรมาส ของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 4 บริษทั และงบการเงินรวม 1,230,000 บาท รวมค่าสอบบัญชี บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทัง้ หมด 3,680,000 บาท

ค่าบริการอืน่ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี



- ไม่มี -

5.28 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนือ่ งจากมีความเชือ่ มัน่ ว่า ธรรมาภิบาลทีด่ จี ะ 1. ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพใน การแข่งขันในระยะสัน้ และระยะยาว อันน�ำไปสูค่ วามเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึน้ 2. ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการสือ่ สารทีช่ ดั เจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว โดยค�ำนึง ถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ 3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการท�ำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข การด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ดังนั้น จึงก�ำหนดคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) ขึน้ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ถอื ปฏิบตั มิ าโดยตลอด ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ได้ปฏิบตั ติ น เป็นแบบอย่างทีด่ ี มีการสอดส่อง ดูแล ส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ ามคูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และเสริมสร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ติ าม จรรยาบรรณ ขณะเดียวกันมีการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณเกิดขึน้ และหากเกิดกรณีมไิ ด้มกี ารปฏิบตั ิ หรือฝ่าฝืน มีการพิจารณาและก�ำหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถ เข้าดูขอ้ มูลได้ทเี่ ว็บไซต์บริษทั ฯ (www.supalai.com) รายงานประจ�ำปี 2561

223

การก�ำหนดค�ำขวัญการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี



บริษทั ฯ ได้กำ� หนดค�ำขวัญการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ภายใต้แนวคิดทีว่ า่ “Supalai GREAT” เพือ่ ให้มแี นวทางวิถี การท�ำงานร่วมกัน มีทศิ ทางสอดคล้องกัน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง อันประกอบด้วย

(Good)

การคิดดี พูดดี ทำ�ดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก พนักงานสามารถนำ�มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำ�ให้การติดต่อสือ่ สารระหว่างกันเป็นไปอย่าง ราบรื่น และประสบผลสำ�เร็จ

การมีจิตสำ�นึกต่อการกระทำ� เป็นการมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเต็มความ สามารถ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้การ ดำ�เนินธุรกิจเกิดประโยชน์ และมีคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลา

(Equitable Treatment & Ethics)

การปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและยึดมัน่ ในคุณธรรม เป็นการดำ�เนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำ�คัญ และพร้อมที่จะปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ�นึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง

(Accountability)

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการเอาใจใส่ สำ�นึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และพร้อมยอมรับผลจากการกระทำ�ต่างๆอย่างกล้าหาญ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ เป็นการมุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อนั บริสทุ ธิ์ มีหลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

(Responsibility)

(Transparency)

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย



บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการคัดเลือกกรรมการ บริษทั ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อย เข้าไปด�ำรง ต�ำแหน่งเป็นกรรมการทีม่ อี ำ� นาจในการควบคุมของบริษทั ย่อย ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว และในกรณี บริษทั ย่อย มีเรือ่ งส�ำคัญ เช่น การอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษทั ก่อนทุกครัง้ และมีการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็นไปโดยโปร่งใส จึงก�ำหนด ให้มกี ารใช้ผสู้ อบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการท�ำธุรกรรมต่างๆ รวมทัง้ แสวงหาหลักฐานทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ซึง่ ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการบริษทั มีมติ เห็นชอบให้ แต่งตัง้ กรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน อาทิ กรรมการอิสระ เข้าส�ำรวจโครงการก่อสร้างและซักถามประเด็นปัญหาหรือสิง่ ทีฝ่ า่ ยจัดการกังวล รวมถึงเสนอ แนวทางการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการปฏิบัติตามคู่มือ จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ น�ำมาใช้ปฏิบตั ิ โดยในปี 2561 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ จัดให้มกี ารทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณฯ ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครัง้ โดยมีพนักงานเข้ารับการทดสอบและผ่านเกณฑ์จำ� นวน 1,124 คน คิดเป็น 95% ของจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิสอบ จ�ำนวนทัง้ หมด 1,186 คน และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทั รับทราบและ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

224

พิจารณา สือ่ สารคูม่ อื จรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) ให้บริษทั ย่อย เผยแพร่ E-news ข่าวสารในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสีย่ ง การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ผ่านตัวการ์ตนู ปูธ่ รรม ย่าเตือน หนูดี เพือ่ ให้บริษทั ย่อยน�ำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั ย่อยแต่ละแห่งได้ดำ� เนินการก�ำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษทั ฯ 1. ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี และมีข้อบังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มา หรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใดของบริษทั ย่อยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทัง้ จัดท�ำงบการเงินภายในนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้งบการเงินของ บริษทั ย่อยสามารถน�ำมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 2. คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบตั งิ านในบริษทั ย่อยโดย ใช้วธิ ี Risk Based Approach ตามแต่ละกรณี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ น�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป 3. จัดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ย่อย เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน

สถิ ต พิ นักงานทีท่ ำ� แบบทดสอบประจ�ำปี 2561 กงานที่ ศุภาลัย จ�มีำสนวนพนั ทิ ธิส์ อบ 1,186 คน

ผูท้ ที่ ำ� แบบทดสอบแล้ว 1,124 คน (95%) ผูย้ งั ไม่ได้ทำ� แบบทดสอบ 62 คน (5%)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การส�ำรวจโครงการการก�ำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการใน แนวทางอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และค�ำนึงถึง ผลประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้ปฏิบตั มิ ดี งั นี้

รายงานประจ�ำปี 2561

225

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ทัง้ นี้ หากเลือกตัง้ กรรมการใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อาจท�ำให้ตวั แทน กรรมการทีไ่ ด้รบั เลือกมามีคณ ุ สมบัตไิ ม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ได้รับเลือกมาอาจท�ำเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียง กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยไม่ได้ทำ� เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารความสัมพันธ์แตกแยกระหว่างกรรมการ และผูบ้ ริหารซึง่ ส่งผลกระทบต่อการบริหารในทิศทางเดียวกัน 2. การจัดท�ำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนือ่ งจากบริษทั ฯ จัดท�ำรายงานประจ�ำปีตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะทีร่ ายงานการ พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability development report) จัดท�ำตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) จึงน�ำเสนอให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดทัง้ ข้อมูลทางด้านการเงิน และข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ซึง่ ได้บรรจุลงแผ่นซีดี น�ำส่งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และผูใ้ ช้ขอ้ มูลสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ 3. ก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตัง้ ครัง้ แรก บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งน้อยกว่า 6 ปี จ�ำนวน 1 ท่าน และมากกว่า 9 ปี จ�ำนวน 3 ท่าน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า กรรมการอิสระ ของบริษทั ฯ เป็นผูท้ มี่ คี ณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็น บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับธุรกิจ มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และปฏิบตั ิ หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ซึง่ กรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พสิ จู น์แล้วว่า ได้รกั ษาคุณสมบัตคิ วามเป็นอิสระและ ไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนยั ส�ำคัญกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการก�ำกับ ดูแลกิจการทีด่ ี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

226

นักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) กระจายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2536 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพือ่ แสดงถึงผลการด�ำเนินงานและแนวโน้มทางด้านรายได้และการพัฒนา โครงการในอนาคตของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม�ำ่ เสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.supalai.com ซึง่ มีขอ้ มูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีไ่ ด้ปรับปรุงให้ทนั สมัยเป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะ ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอในรูปของการจัดกิจกรรม "Analyst Meeting" และเข้าร่วมกิจกรรม "Opportunity Day" กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไปถึงมีการ เข้าร่วม Roadshow และ Conference ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมไปถึงการนัดหมาย ท�ำ "Company Visit" และ "Conference Call" กับนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนือ่ ง กรณีทนี่ กั ลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามเพิม่ เติม สามารถติดต่อมายัง นางสาวตวันนา เติมวัฒนากร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อีเมล์ : ir_spali@supalai.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.supalai.com

รายงานประจ�ำปี 2561

227

ระบบคุณภาพ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ทีม่ กี ารด�ำเนินงานตามระบบบริหารงาน คุณภาพและข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล โดยให้ความส�ำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค และเพือ่ ให้ถกู ต้องตรงตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ ข้อตกลงที่ท�ำกับลูกค้าเป็นส�ำคัญ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ ไว้ในนโยบายคุณภาพ และสือ่ สารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด คือ “บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริการชุมชน ให้ตรงตาม ข้อก�ำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ ข้อตกลงทีเ่ ป็นเอกสารกับลูกค้า และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย” กว่า 29 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ น้นการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน กล่าวคือ มีผลก�ำไรทีเ่ ติบโต มีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความชอบธรรมทางสังคม โดยความแตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนในการบริหารงานของบริษทั ฯ คือ การน�ำระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 มาเป็นเครือ่ งมือในการบริหารงานทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ ก้าวสูค่ วามเป็นมาตรฐาน สากลมากขึน้ มีการก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานมีมาตรฐานการท�ำงานเดียวกัน เพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ คี ณ ุ ภาพส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้ตามก�ำหนดเวลา โดยบ้านและห้องชุดของบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพ ในทุกขัน้ ตอน และเพือ่ สร้างความมัน่ ใจในคุณภาพสินค้า บริษทั ฯ ได้มอบใบรับประกันบ้านหรือห้องชุดให้กบั ลูกค้าทุกราย โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 Version 2015 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ ISO ของบริษัทฯ ไปอีกขั้นหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการมุ่งเน้นการบริหารงานของกระบวนการต่าง ๆ ให้มีระบบในการควบคุมและสามารถตรวจ สอบย้อนหลังได้แล้ว ยังได้เพิม่ ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทองค์กร การท�ำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านความเสี่ยงและการพิจารณาโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานระดับปฏิบตั กิ ารทีแ่ ตกย่อยไปจากความเสีย่ งระดับองค์กรด้วย เนือ่ งจากเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถมุง่ สู่ การพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

228

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มิได้หยุดยัง้ ทีจ่ ะพัฒนาระบบงานให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างสูงสุด โดยบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบ ISO 9001:2015 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนของโครงการ บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ซึง่ การขอการรับรองระบบของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:1994 จากส�ำนักงานรับรองระบบคุณภาพ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA) ส�ำหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยได้มกี ารก�ำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) วัตถุประสงค์คณ ุ ภาพ (Quality Objectives) คูม่ อื คุณภาพ (Quality Manual) หลักปฏิบตั ิ (Procedure) และวิธปี ฏิบตั งิ าน (Work Instruction) ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของระบบ ISO 9001:1994 ด้วย

วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากส�ำนักงานรับรองระบบคุณภาพ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA)

รายงานประจ�ำปี 2561

229

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 บริษทั ฯ ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 ไปยัง “โครงการอาคารชุด”

ท�ำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทัง้ ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่ การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย

วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟเิ คชัน่

(ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษทั บูโร เวอริทสั

เซอทิฟเิ คชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

การด�ำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่ส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ ท�ำงาน อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มี การท�ำงานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การท�ำงานเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ โดยก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ไว้ในหลักปฏิบตั ิ (Procedures) วิธปี ฏิบตั งิ าน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบตั งิ าน และเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้พนักงาน ทุกคนใช้เป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน และมีการทบทวนขัน้ ตอนและกระบวนการด�ำเนินงานเป็นระยะ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบการบริหารงาน ยังคงมีความเหมาะสม และครอบคลุมเพียงพอ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการน�ำไปปฏิบตั ิ ปี 2561 ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 นัน้ ได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้ดี ยิง่ ขึน้ ดังนี้ 1) ก�ำหนดบริบทองค์กรเกีย่ วกับวัตถุประสงค์คณ ุ ภาพ กลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุ ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ รวมทัง้ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณค่าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้ และสมรรถนะขององค์กร 2) ก�ำหนดหัวข้อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นัก ลงทุน ชุมชน/สังคม สิง่ แวดล้อม คูค่ า้ /ร้านค้า/ผูร้ บั เหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคาร รวมถึงคูแ่ ข่ง ในธุรกิจเดียวกัน ทีก่ ระทบต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงทีม่ ไี ว้กบั ลูกค้า ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง 3) ก�ำหนดองค์ความรูอ้ งค์กรทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ มิให้สญ ู หายไป รวมทัง้ การก�ำหนด วิธกี ารเก็บรักษา การเข้าถึง วิธกี ารสือ่ สาร และการทบทวนองค์ความรูใ้ ห้เป็นปัจจุบนั เสมอ 4) พิจารณาความเสีย่ งและโอกาสในทุกกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบวิธกี ารจัดการ ความเสีย่ งและเล็งเห็นโอกาสทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ระบบบริหารคุณภาพสามารถ บรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ 5) ทบทวน “นโยบายคุณภาพ” ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ ขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด ISO 9001:2015 6) ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit / IQA) ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 7) จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงระบบคุณภาพ (Management Review Committee) เพือ่ ทบทวนระบบ การบริหารคุณภาพของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

230

การด�ำเนินงานในระบบ ISO 9001 ของบริษทั ฯ ใช้หลักการบริหารคุณภาพ 7 ประการ มาเป็นแนวทางในการจัดท�ำระบบ ได้แก่ 1) องค์กรทีม่ งุ่ เน้นลูกค้า (Customer-Focused Organization) 2) ภาวะผูน้ ำ� (Leadership) 3) การมีสว่ นร่วมของพนักงาน (Involvement of People) 4) การด�ำเนินงานเป็นกระบวนการ (Process Approach) 5) การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง (Continual Improvement) 6) การใช้ขอ้ เท็จจริงในการตัดสินใจ (Factual Approach to Decision Making) 7) ความสัมพันธ์กบั ผูส้ ง่ มอบโดยการได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationships) อีกทั้ง ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือที่จะน�ำไปสู่ การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ งอีกหลาย ๆ เรือ่ งอาทิเช่น

1. การก�ำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ให้ทกุ หน่วยงานท�ำการวัดผล

การปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�ำเนินงาน และเกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนา การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย การบริการหลังการขาย บริษทั ฯ ยังมีการทบทวนตัวชีว้ ดั (Indicators) และเป้าหมาย (Target) ของทุกกระบวนการเป็นระยะ เพือ่ ให้ สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้น การวัดผลในหลักการ “ลูกค้าคือบุคคลส�ำคัญ” ทัง้ ลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก รวมถึง ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ พัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการของบริษทั ฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น §§

การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการหลังการขาย การบริการงานซ่อม การบริหาร

จัดการโครงการ การให้ขอ้ มูลและความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ เพือ่ ให้ฝา่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปเป็นตัววัดผล และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ คุณภาพของบ้าน ห้องชุด และการให้บริการของพนักงาน ทีจ่ ะท�ำให้ บริษทั ฯ ทราบถึงจุดทีต่ อ้ งปรับปรุง และความต้องการ รวมถึง ความคาดหวังของลูกค้าทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ เพือ่ น�ำมา ปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งต่อไป §§

การวัดผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า

และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลการร้องเรียน จากลูกค้ามาวิเคราะห์ปญ ั หา ก�ำหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดขึน้ ซ�ำ้ อีก และมีการติดตามผลการปฏิบตั กิ าร แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยผูบ้ ริหารอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้เป็นหลักปฏิบตั ิ (Procedure) และสือ่ สารให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ §§

การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน ห้องชุด ให้กบั ลูกค้า โดยวัดผลด้านคุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ

ให้เป็นไปตามก�ำหนดเวลาทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ลูกค้า §§

การวัดผลกระบวนการที่เป็นลูกค้าภายใน เน้นการวัดผลทีป่ จั จัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process)

และผลงาน (Output) โดยควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างานนัน้ ๆ จะเป็นปัจจัยน�ำเข้า (Input) ทีม่ คี ณ ุ ภาพของกระบวนการถัดไป รายงานประจ�ำปี 2561

231

2. การก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุง พัฒนาทีเ่ ป็นผลมาจากการด�ำเนินการ ดังนีค้ อื §§

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน

§§

การวัดผลการปฏิบตั งิ าน (KPIs : Key Performance Indicators)

§§

การส�ำรวจข้อมูล และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า

§§

การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงานตามทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001 ทัง้ จาก ผูใ้ ห้การรับรองระบบ (Certify Body) และผูต้ รวจประเมินภายในของบริษทั ฯ (Internal Quality Auditor) ก�ำหนดให้มกี ารทบทวนระบบ และกระบวนการบริหารงานในหลักปฏิบตั ิ (Procedures) วิธปี ฏิบตั งิ าน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงาน ยังคงความเหมาะสม มีความครอบคลุมเพียงพอ และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนือ่ ง

3. การน�ำ Competency มาใช้ในองค์กร เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละต�ำแหน่งงาน รวมทั้ง การให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและ สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน โดยเน้นเรือ่ งการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Employee Development Plan)

4. การก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจัดจ้าง การควบคุมการด�ำเนินงาน และการประเมินผลผู้รับจ้าง ภายนอกครอบคลุมทุกกระบวนการที่บริษัทฯ จัดจ้าง เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้าง มีคณ ุ ภาพ และคุณสมบัตติ ามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด

5. การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรูปแบบ อาทิเช่น §§ §§

§§

การตรวจติดตามระบบ ISO 9001 โดยบริษทั ผูใ้ ห้การรับรองระบบ (Certify Body) การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน โดยพนักงานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั ฯ (Internal Quality Audit/IQA) และน�ำผลตรวจมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง การติดตามการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าประจ�ำเดือน และติดตามข้อร้องเรียนทีอ่ ยูร่ ะหว่าง ด�ำเนินการจากเดือนก่อนเพือ่ ให้ผรู้ บั ผิดชอบเร่งด�ำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) และการติดตาม ผลการแก้ไขจาก KPI ทีค่ งค้างจากเดือนก่อน ๆ การน�ำประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการท�ำงาน และความเสีย่ งด้านต่าง ๆ เข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงระบบคุณภาพ ทีม่ ตี วั แทนจากผูบ้ ริหารของทุกฝ่ายงานหารือร่วมกัน

6. บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นผูต้ รวจประเมินระบบ ISO 9001:2015 ของบริษทั ฯ (Internal Quality Audit / IQA) พนักงานจึงมีสว่ นร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านของฝ่ายอืน่ อย่างต่อเนือ่ ง

เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริหารและลูกค้า ว่าการปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอนมีความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นไปตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ อีกทัง้ การตรวจฯ ดังกล่าว ผูต้ รวจประเมินระบบ ภายในของบริษทั ฯ จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้ทงั้ ผูต้ รวจฯ และผูร้ บั การตรวจฯ ได้เรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน และมีความเข้าใจในกระบวนการท�ำงานระหว่างฝ่ายงาน ซึง่ ถือเป็นลูกค้าภายใน ท�ำให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

232

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายในด้านการให้ความส�ำคัญกับลูกค้าทุกราย โดยจัดท�ำป้ายค�ำกล่าว “ลูกค้าคือบุคคลส�ำคัญ ของ ท่านมหาตมะ คานธี” ติดตัง้ ไว้ในทุกโครงการ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางการด�ำเนินงาน และการบริการทีด่ ี ต่อลูกค้าทีถ่ อื เป็นบุคคลส�ำคัญของบริษทั ฯ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีช่องทางหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถ สือ่ สารกับบริษทั ฯ ได้ ไม่วา่ จะเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนด้านสินค้าและบริการผ่านระบบ 1720 ซึง่ เป็น หน่วยงานกลางทีม่ หี น้าทีใ่ นการรับเรือ่ งต่าง ๆ ทัง้ การแจ้งซ่อม การรับเรือ่ งร้องเรียน และการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้า หรือ ผูท้ สี่ นใจโครงการ อีกทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ได้ให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการเข้าเยีย่ มชม โครงการต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เข้าถึงปัญหา อันจะน�ำไปสูม่ าตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ การด�ำเนินการ ดังกล่าวของบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำไปสู่การตอบสนองต่อ ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

รายงานประจ�ำปี 2561

233

รายการระหว่างกัน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 บริษัทเกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ปี 2561 1. บริษัท ดูราฟลอร์ จ�ำกัด ประเภทธุรกิจ ขายวอลล์เปเปอร์และ แผ่นพื้นดูราฟลอร์

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ SPALI ซื้ อ วอลล์ เ ปเปอร์ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม และแผ่ น พื้ น ดู ร าฟลอร์ เฉพาะรุ่นที่ SPALI ก�ำหนด เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้น จากการซื้อวอลล์เปเปอร์ และแผ่ น พื้ น ดู ร าฟลอร์ เฉพาะรุ่นที่ก�ำหนด

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตรา เพชร จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ

133

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ SPALI ซื้อกระเบื้องหลังคา นายประกิต ประทีปะเสน เฉพาะรุน่ ที่ SPALI ก�ำหนด

ขายกระเบื้องหลังคา

31.5

เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้น จากการซือ้ กระเบือ้ งหลังคา เฉพาะรุน่ ที่ SPALI ก�ำหนด

ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ / ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผล รายการดั ง กล่ า วมี ข ้ อ ตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญั ญา ทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ที่ราคาและเงื่อนไขปกติที่ผู้ขาย เสนอให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป ด้วยอ�ำนาจ ต่ อ รองทางการค้ า ที่ ปราศจาก อิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง รายการดั ง กล่ า วมี ข ้ อ ตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระท� ำ กั บ คู ่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ทีร่ าคาและเงือ่ นไขปกติ ที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป ด้ ว ยอ� ำ นาจต่ อ รองทางการค้ า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน มีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

หมายเหตุ SPALI: บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ระบุวา่ “กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระท�ำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แล้ว เว้นแต่ธรุ กรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ ั ญาทัว่ ไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่ คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว“ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

234

จากข้อก�ำหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดว่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยทีจ่ ะท�ำธุรกรรมกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ธุรกรรมเหล่านัน้ ต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไปหรือเป็นการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษทั ฯจะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 20 ล้านบาท เพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ ตลอดจน การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการก�ำกับดูแลก�ำหนด กล่าวคือ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะท�ำ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนท�ำรายการ ทัง้ นีข้ นึ้ กับขนาดรายการ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด อย่างไรก็ตามรายการทีก่ รรมการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ ให้กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในเรือ่ งนัน้ ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินการดังกล่าวจะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มในการท�ำรายการะหว่างกันในอนาคต บริษทั ฯ มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินธุรกิจปกติ และเป็นราคาตลาดซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคา ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และ ความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการระหว่างกันด้วย รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับ ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการช�ำระเงิน เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ย่อยเหล่านี้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาทัง้ ผลดี และผลเสียว่า หากบริษทั ฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษทั ย่อยเหล่านีก้ จ็ ะไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทัง้ การให้ความช่วยเหลือ บริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และมีอำ� นาจในการควบคุมการบริหารเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

รายงานประจ�ำปี 2561

235

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ บริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินนี้ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�ำหนดของ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและ ถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล ทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูล ทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ในอันทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือ การด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นอิสระก�ำกับดูแล ท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ ภายในให้มปี ระสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีเ่ ป็นอิสระ คือ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น อย่างไม่มเี งือ่ นไข ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้าง ความเชือ่ มัน่ ได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชือ่ ถือได้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

236

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลง ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับ ปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยา บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ข้ า พเจ้ า ขอให้ สั ง เกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 3 เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เนื่ อ งจาก การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า มาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ดังกล่าว และน�ำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมแล้ว ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่อกรณีนแี้ ต่อย่างใด

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เรื่ อ งส� ำ คั ญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้ า พเจ้ า ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรือ่ งเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี าร ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญใน งบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี้ รายงานประจ�ำปี 2561

237

การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2561 กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�ำนวนทีม่ สี าระส�ำคัญอย่างมากต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงให้ ความส�ำคัญต่อความถูกต้องของการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษทั โดยการ §§

§§

ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการควบคุมทีก่ ลุม่ บริษทั ออกแบบไว้ สุม่ ตัวอย่างรายการรายได้เพือ่ ตรวจสอบสัญญาซือ้ ขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ ของกลุม่ บริษทั วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกรายโครงการและรายไตรมาสเพือ่ ตรวจหา ความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ ของรายการขาย

การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู/้ หุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุน้ กูเ้ ป็นจ�ำนวนเงินทีม่ สี าระส�ำคัญ ภายใต้ สัญญาเงินกู/้ หุน้ กู้ กลุม่ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการ หากกลุม่ บริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการ เงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู/้ หุน้ กูจ้ ากผูใ้ ห้กู้ รวมถึงการจัดประเภทและการจัดท�ำงบการเงินของกลุม่ บริษทั ได้ ข้าพเจ้าได้อา่ นสัญญาเงินกู/้ หุน้ กู้ และท�ำความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู/้ หุน้ กูข้ องฝ่ายบริหาร และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีร่ ะบุ ในสัญญาเงินกู/้ หุน้ กู้ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นข้อก�ำหนดทัว่ ไปและข้อก�ำหนดทางการเงินซึง่ รวมถึงการทดสอบการค�ำนวณอัตราส่วนทางการ เงินต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู/้ หุน้ กู้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พจิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงินของเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู/้ หุน้ กู้

ข้อมูลอื่น ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอืน่ นัน้ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้ง ทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้วา่ ข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนัน้ ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรือ่ งดังกล่าวทีต่ อ้ งรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน ผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และน� ำ เสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน ทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

238

ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผย เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งเว้น แต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอ ไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการ ใช้งบการเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนีด้ ว้ ย §§

§§

ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และ ได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่ พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสม กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกลุม่ บริษทั ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารจัดท�ำ สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจาก หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุ ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า ได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงาน ต่อเนือ่ งได้ ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่ รายงานประจ�ำปี 2561

239

§§

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของ กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผล ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า ขาดความเป็นอิสระ จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ งบการเงินในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณา ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

240

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2560 2560 2561 2560 2560 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยและดอกเบีย้ ค้างรับ ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อยทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปีและดอกเบีย้ ค้างรับ ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ร่วมทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปีและดอกเบีย้ ค้างรับ เงินทดรองจ่ายแก่บริษทั ย่อย ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย เงินมัดจ�ำค่าซือ้ ทีด่ นิ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุกอ่ สร้าง สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อยสุทธิ จากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ร่วมสุทธิ จากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี เงินปันผลจากบริษทั ย่อยค้างรับ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม เงินลงทุนระยะยาวอืน่ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ทรี่ บั รูจ้ ากต้นทุนในการได้มาซึง่ สัญญา สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

8 7

1,055,748,548 513,522,443 628,615,405 1,260,490,255 20,881,903 22,589,040 -

569,066,878 19,442,225 -

823,331,542 30,127,827 7,860,441 68,408,117

365,559,283 2,055,551 86,026,507

293,526,278 2,222,836 1,500,330

551,218,391

192,348,000

171,308,250

3,407,023 3,736,487 50,543,073,271 49,509,866,449 46,409,679,237 48,273,766,565 47,075,154,242 43,787,366,800 304,402,011 295,294,644 202,956,613 284,358,551 295,294,644 202,956,613 353,188,636 244,466,983 321,469,067 352,754,022 243,708,823 320,860,190 234,239,792 309,841,957 266,821,366 189,789,594 254,824,523 180,677,948 53,311,457,816 52,156,071,771 47,789,435,386 50,030,396,659 48,877,248,987 44,985,195,482

7 7 10 11, 12 13 14 15 16 26 17

22,841,100

25,477,150

25,936,200

404,532,613

648,909,552

621,287,895

390,053,241

- 182,400,000 - 3,220,797,055 3,111,465,610 2,776,654,911 1,212,235,627 1,114,043,720 856,423,820 401,308,823 1,671,200 1,620,675 322,373,399 1,671,200 1,620,675 1,183,244,625 1,235,501,586 1,989,977,734 765,239,678 796,060,130 828,314,492 390,258,954 413,932,765 439,496,618 248,124,828 261,050,446 273,792,507 56,219,502 57,844,136 61,345,749 56,214,337 57,811,378 61,255,451 51,758,306 58,458,736 106,837,176 42,474,392 40,916,291 90,499,537 402,418,023 38,160,598 36,108,489 402,418,023 38,160,598 36,108,489 23,121,598 23,803,982 24,972,667 21,593,555 22,229,383 23,547,337 4,392,316,110 3,590,181,768 3,932,772,369 5,261,635,267 4,329,365,036 4,496,326,012 57,703,773,926 55,746,253,539 51,722,207,755 55,292,031,926 53,206,614,023 49,481,521,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

241

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท) งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2560 2560 2561 2560 2560 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

1,996,492,406 2,976,857,494 1,977,069,075 1,996,492,406 2,976,857,494 1,977,069,075

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,582,163,629 1,834,335,765 2,117,138,605 1,480,607,274 1,758,991,508 2,027,897,208

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

- 2,460,000,000 2,090,205,702

- 2,460,000,000 2,029,100,811

4,498,764,836 4,699,343,487 4,398,960,514 4,498,764,837 4,699,343,487 4,398,960,514

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

12,738,575

25,936,200

287,058,973

691,367,837

730,559,964

406,531,616

642,513,124

645,048,882

389,418,567

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ย ค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เงินมัดจ�ำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

4,844,398,952 3,763,836,644 3,389,780,050 4,812,679,283 3,725,454,419 3,322,550,019

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 31.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน

489,924,834

489,555,770

576,257,582

466,221,818

466,502,026

534,083,235

31,836,620

30,762,020

29,000,000

31,836,620

30,762,020

29,000,000

271,201,126

316,692,190

211,625,147

250,669,586

295,771,946

187,576,329

14,406,150,240 17,314,681,909 15,509,563,464 14,179,784,948 17,058,731,782 14,895,655,758

หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจาก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

78,298,043

128,998,214 1,741,585,974

- 1,540,069,675

หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน หนึ่งปี

8,194,277,195 9,692,297,930 10,691,433,071 8,194,277,195 9,692,297,930 10,691,433,071

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

156,629,524

139,305,359

101,094,331

140,606,343

125,274,693

87,895,469

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

145,942,585

57,557,526

32,859,844

81,185,123

13,922,966

13,729,166

796,826

2,493,947

4,758,361

270,325

2,493,947

4,758,361

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

8,575,944,173 10,020,652,976 12,571,731,581 8,416,338,986 9,833,989,536 12,337,885,742 22,982,094,413 27,335,334,885 28,081,295,045 22,596,123,934 26,892,721,318 27,233,541,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

242

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท) งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (1 มกราคม 2560: 1,716,553,249 หุ้น)

2,145,691,561 2,145,691,561 1,716,553,249 2,145,691,561 2,145,691,561 1,716,553,249

ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็ม มูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2560: 1,716,553,249 หุ้น)

2,143,079,330 1,716,553,249 1,716,553,249 2,143,079,330 1,716,553,249 1,716,553,249

1,498,995,415

219,417,172

219,417,172 1,498,995,415

219,417,172

453,211,503

391,745,272

214,569,156

177,000,000

214,569,156

177,000,000

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน ก�ำไรสะสม จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

30,165,358,507 25,270,258,132 20,422,470,785 28,447,642,603 23,809,256,268 19,743,383,977 (489,438,293)

(123,599,436)

(14,178,637)

(123,784)

(79,256)

(119,676)

33,985,775,618 27,712,840,620 22,974,474,072 32,695,907,992 26,313,892,705 22,247,979,994

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย

735,903,895

698,078,034

666,438,638

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

34,721,679,513 28,410,918,654 23,640,912,710 32,695,907,992 26,313,892,705 22,247,979,994

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

57,703,773,926 55,746,253,539 51,722,207,755 55,292,031,926 53,206,614,023 49,481,521,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

243

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หมายเหตุ รายได้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่าและบริการ กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมค่าใช้จ่าย กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม 11, 12 กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 กำ�ไรสำ�หรับปี การแบ่งปันกำ�ไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม ของบริษัทย่อย กำ�ไรต่อหุ้น กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

งบการเงินรวม 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

25,203,083,849 24,400,652,426 23,875,810,896 23,289,142,405 349,457,784 402,740,094 194,892,936 172,855,757 - 450,568,135 1,008,797 256,992,287 318,610,300 349,193,731 246,139,291 25,809,533,920 25,572,570,955 24,419,897,563 23,709,146,250 15,545,989,028 197,685,116 1,538,970,909 1,273,691,618 18,556,336,671

15,266,999,103 228,062,948 1,453,244,939 1,199,045,296 18,147,352,286

14,682,531,417 85,165,970 1,442,031,539 1,092,475,934 17,302,204,860

14,556,046,168 78,642,590 1,377,987,552 1,048,794,768 17,061,471,078

7,253,197,249 7,425,218,669 7,117,692,703 6,647,675,172 306,715,378 7,559,912,627 (268,587,088) 7,291,325,539 (1,448,724,911) 5,842,600,628

290,883,901 7,716,102,570 (347,746,328) 7,368,356,242 (1,488,918,347) 5,879,437,895

7,117,692,703 (266,151,499) 6,851,541,204 (1,337,836,054) 5,513,705,150

6,647,675,172 (336,764,985) 6,310,910,187 (1,278,715,919) 5,032,194,268

5,770,419,190 5,813,687,492 5,513,705,150 5,032,194,268 72,181,438 65,750,403 5,842,600,628 5,879,437,895 27

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.92

3.39

2.79

2.93

2.92

3.25

2.79

2.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

244

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ กำ�ไรสำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง ผลขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม ของบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

5,842,600,628 5,879,437,895 5,513,705,150 5,032,194,268

(311,962,566)

(76,847,203)

(62,029,289) 3,696,551

(33,006,413) 103,371

(55,660) 11,132

50,525 (10,105)

(370,295,304)

(109,750,245)

(44,528)

40,420

(27,296,636) 5,459,328

(27,777,773) 5,555,555

(370,295,304)

(21,837,308) (131,587,553)

(44,528)

(22,222,218) (22,181,798)

22 26

5,472,305,324 5,747,850,342 5,513,660,622 5,010,012,470

5,404,580,333 5,682,333,939 5,513,660,622 5,010,012,470 67,724,991 65,516,403 5,472,305,324 5,747,850,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

245

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

246

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30,528,478 177,000,000 25,270,258,133 (118,708,269) 37,569,156 (37,569,156) - 5,770,419,190 - (311,962,566) - 5,770,419,190 (311,962,566) - (837,749,660) -

453,211,503 -

453,211,503

177,000,000 25,239,729,655

453,211,503

214,569,156 30,165,358,507

(430,670,835)

(118,708,269)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม 1,716,553,249 219,417,172 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับ รายได้จากสัญญาทีท่ ำ�กับลูกค้า (หมายเหตุ 3) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง 1,716,553,249 219,417,172 หุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ (หมายเหตุ 25) 426,526,081 1,279,578,243 โอนไปเป็นสำ�รองตามกฏหมาย กำ�ไรสำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย ลดลงจากการลดทุนชำ�ระแล้ว (หมายเหตุ 10) บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,143,079,330 1,498,995,415

177,000,000 25,270,258,132

453,211,503

219,417,172

(41,861,066) (76,847,203) (76,847,203) -

28,886,791 177,000,000 20,422,470,785 - 5,813,687,492 - (21,800,386) - 5,791,887,106 - (944,099,759)

453,211,503

ส่วนเกินทุน หุน้ สามัญ ซือ้ คืน

453,211,503 -

219,417,172

ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ สามัญ

(86,701,931)

(32,825,640) (53,876,291) (53,876,291) -

(32,825,640)

(119,676) (32,705,964) (32,705,964) -

27,934,473

27,934,473 -

27,934,473

132,368

27,802,105 -

132,368

28,886,791 22,974,474,072 5,813,687,492 (131,353,553) 5,682,333,939 (944,099,759)

30,528,478 27,712,840,621 1,706,104,324 5,770,419,190 (365,838,857) 5,404,580,333 (837,749,660)

(489,438,293) 33,985,775,618

(123,599,436) (365,838,857) (365,838,857) -

(123,599,436) 27,682,312,143

(123,599,436) 27,712,840,620

132,368

(14,178,637) (109,553,167) (109,553,167) -

งบการเงินรวม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวม ส่วนเกิน รวม ส่วนต�ำ่ กว่า ผลต่างจาก ส่วนของ ทุนจากการ องค์ประกอบอื กำ�ไรสะสม น่ การแปลงค่า จากการวัดมูลค่า เปลีย่ นแปลง ผูถ้ อื หุน้ เงินลงทุนใน สัดส่วนเงินลงทุน ของส่วน งบการเงิน ของบริษทั ฯ หลักทรัพย์ ทีเ่ ป็นเงินตรา ในบริษทั ย่อย ของผูถ้ อื หุน้ เผื อ ่ ขาย ต่ า งประเทศ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร 177,000,000 20,393,583,994 (41,861,066) (119,676) 27,802,105 (14,178,637) 22,945,587,281

219,417,172 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม 1,716,553,249 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับ รายได้จากสัญญาทีท่ ำ�กับลูกค้า (หมายเหตุ 3) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - หลังการปรับปรุง 1,716,553,249 กำ�ไรสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่ กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่ เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) ส่วนเกินทุนในบริษทั ย่อยซึง่ เกิดจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ในราคาทีต่ ำ�่ กว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันทีซ่ อ้ื บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม ของบริษทั ย่อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,716,553,249

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อกและ ชำ�ระแล้ว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รวม ส่วนของ ผูถ้ อื หุน้

(8,764,278)

28,886,791 23,640,912,710 5,879,437,895 (131,587,553) 5,747,850,342 (944,099,759)

(9,082,162)

30,528,478 28,410,918,655 1,706,104,324 5,842,600,628 (370,295,304) 5,472,305,324 (837,749,660)

(20,816,968) (20,816,968) 735,903,895 34,721,679,513

(9,082,162)

698,078,034 72,181,438 (4,456,447) 67,724,991 -

698,078,034 28,380,390,177

(24,980,361) (24,980,361) 698,078,034 28,410,918,654

(8,896,646)

666,438,638 65,750,403 (234,000) 65,516,403 -

666,438,638 23,612,025,919

ส่วนของ ผูม้ สี ว่ น ได้เสียที่ ไม่มอี �ำ นาจ ควบคุมของ บริษทั ย่อย

(หน่วย: บาท)

รายงานประจ�ำปี 2561

247

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำ�ระแล้ว

30,528,478 177,000,000 23,809,256,269 37,569,156 (37,569,156) - 5,513,705,150 - 5,513,705,150 (837,749,660) 214,569,156 28,447,642,603

391,745,272 391,745,272 391,745,272

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,716,553,249 219,417,172 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า (หมายเหตุ 3) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง 1,716,553,249 219,417,172 หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 25) 426,526,081 1,279,578,243 โอนไปเป็นสำ�รองตามกฏหมาย กำ�ไรสำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,143,079,330 1,498,995,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

177,000,000 23,778,727,791

391,745,272 391,745,272

219,417,172 219,417,172

28,886,791 177,000,000 19,743,383,977 - 5,032,194,268 (22,222,218) - 5,009,972,050 (944,099,759) 177,000,000 23,809,256,268

391,745,272

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นสามัญซื้อคืน

(79,256) (44,528) (44,528) (123,784)

(79,256)

(119,676) 40,420 40,420 (79,256)

องค์ประกอบอื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น กำ�ไรสะสม ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส่วนต�่ำกว่าจากการวัด จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 177,000,000 19,714,497,186 (119,676)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

219,417,172

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,716,553,249 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า (หมายเหตุ 3) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - หลังการปรับปรุง 1,716,553,249 กำ�ไรสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่ กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่ เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,716,553,249

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

30,528,478 26,313,892,706 1,706,104,324 5,513,705,150 (44,528) 5,513,660,622 (837,749,660) 32,695,907,992

26,283,364,228

28,886,791 22,247,979,994 5,032,194,268 (22,181,798) 5,010,012,470 (944,099,759) 26,313,892,705

22,219,093,203

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน กำ�ไรก่อนภาษี รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสด รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน ชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ ค่าตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน จ่ายดอกเบี้ย จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

7,291,325,539

7,368,356,242

6,851,541,204

6,310,910,187

116,938,468 (306,715,378) 15,235,191 (2,934,085) (1,004,711)

142,898,646 (290,883,901) (450,568,135) (9,537,326) -

76,372,539 (1,000,156) (1,004,711)

76,293,920 (1,008,797) (1,882,266) 60,349,082

(127,827) 1,074,600 5,213,206 17,324,165 (108,595) (119,489,581) 256,643,432

(12,610,329) 1,762,020 6,036,568 10,914,392 (1,393,300) (86,522,482) 335,688,315

(127,827) 1,074,600 5,213,206 15,331,650 (209,481,128) (19,368,796) 256,221,994

1,762,020 6,036,568 9,601,451 (32,474,139) (19,911,858) 324,137,010

7,273,374,424

7,014,140,710

6,974,772,575

6,733,813,178

2,571,829 10,781,292 291,350 167,285 (837,949,272) (2,831,412,652) (1,008,439,408) (3,037,992,859) (38,566,070) (24,011,341) (29,667,153) (89,295,996) (364,257,425) (2,052,109) (364,257,425) (2,052,109) 682,384 1,168,685 635,828 1,317,954 (267,407,991) (278,907,764) (282,426,097) (257,230,468) 1,080,562,308 374,056,594 1,087,224,864 402,904,400 (57,234,540) 18,295,414 (45,251,267) 40,614,409 (1,697,121) (2,264,414) (2,223,622) (2,264,414) 6,790,078,526 4,279,794,415 6,330,659,645 3,789,981,380 (397,838,565) (547,095,906) (397,417,127) (536,896,137) (1,383,196,075) (1,120,596,375) (1,274,787,924) (967,763,108) 5,009,043,886 2,612,102,134 4,658,454,594 2,285,322,135

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

248

บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ดอกเบี้ยรับ ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทย่อย เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น) เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ เงินปันผลจ่าย เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เงินสดจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ควบคุมของบริษัทย่อยจากการลดทุนชำ�ระแล้ว บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ควบคุมของบริษัทย่อย เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

39,237,059 12,796,141 (156,634,504) (1,293,547,193) 647,805,629 (186,141,969) 21,062,760 (405,115,468)

(178,340,050) (8,764,278) (42,801,587) -

87,339,641 (30,000,000) 17,605,000 479,258,547 (149,373,290) 40,041,845 (321,847,000)

12,360,375 (84,500,000) (6,869,334) (334,810,699) -

59,042,541 (136,940) (32,542,777) (5,247,280) 4,945,542 (13,725,407)

57,465,798 (1,726,596) (33,314,795) (3,306,321) 1,045,621,198 13,823,150 (432,094,533)

27,081,128 (900,000) (24,899,749) (5,247,280) 1,017,757 120,076,599

32,474,139 (25,281,584) (3,306,321) 1,510,000 2,115,545 (406,307,879)

(1,025,301,007) 19,603,329,116 (22,100,682,200) 2,996,187,409 (4,700,000,000) (837,749,660) 1,706,104,324

3,851,077,730 (2,900,000,000) (287,000,000) 24,978,311,428 (26,239,489,935) 3,695,211,264 (4,400,000,000) (944,099,759) -

(1,025,301,007) 19,595,000,000 (22,055,000,000) 2,996,187,409 (4,700,000,000) (837,749,660) 1,706,104,324

3,851,077,730 (2,900,000,000) 24,886,241,320 (25,995,411,806) 3,695,211,264 (4,400,000,000) (944,099,759) -

(9,082,162)

(20,758,788) (24,910,545) (4,387,952,968) (2,270,899,817) (4,320,758,934) (1,806,981,251) (65,139,406) 35,347,781 542,226,105 (55,544,435) 457,772,259 72,033,005 513,522,443 569,066,878 365,559,283 293,526,278 1,055,748,548 513,522,443 823,331,542 365,559,283

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

249

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ� เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ บริษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ ี่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน 2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”) และ บริษทั ย่อย (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการโรงแรม ให้เช่าอาคารส�ำนักงาน ลงทุนในบริษัทต่างๆ

อัตราร้อยละของ การถือหุ้น 2561 (ร้อยละ)

2560 (ร้อยละ)

ไทย ไทย

99 82

ไทย ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

57 100 100 100

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จ�ำกัด บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จ�ำกัด บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด บริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด Supalai Philippines Incorporate Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

250

บริษัท

อัตราร้อยละของ การถือหุ้น

จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

2561 (ร้อยละ)

2560 (ร้อยละ)

ออสเตรเลีย

100

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

100 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

Supalai Australia Holdings Pty Ltd

ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd

Supalai Rippleside Development Pty Ltd Supalai Officer Development Pty Ltd Supalai Greenvale Development Pty Ltd

ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน ผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำ� นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ จ�ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้ ค) บริษัทฯน�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนาจในการควบคุม บริษทั ย่อยจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯสิน้ สุดการควบคุมบริษทั ย่อยนัน้ ง) งบการเงินของบริษทั ย่อยได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญเช่นเดียวกันกับของบริษทั ฯ จ) สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง จั ด ตั้ ง ในต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต รา แลกเปลี่ ย น ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ส่ ว นรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ ่ า ยแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต รา แลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายเดือน ผลต่างซึง่ เกิดขึน้ จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลง ค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระส�ำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว ช) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้ เป็นของบริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดง ฐานะการเงินรวม 2.3 บริษทั ฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า และบริษทั ร่วมตามวิธรี าคาทุน 2.4 บริษัทฯมีการร่วมการงานประเภทการด�ำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทฯและผู้ร่วมด�ำเนินงานอื่น (Other joint operators) บริษทั ฯรับรูส้ ว่ นแบ่งในสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยแต่ละรายการของการด�ำเนินงาน ร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของบริษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อกิจการ Peet No 119 Pty Ltd

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ออสเตรเลีย

รายงานประจ�ำปี 2561

251

ส่วนได้เสียในการดำ�เนินงานร่วมกัน 2561 ร้อยละ

2560 ร้อยละ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปีปจั จุบนั ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้ มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจน เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ี้ ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำ� นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หา เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึง่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้องต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง เรือ่ ง รายได้ เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า เรือ่ ง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขต ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่ มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนส�ำหรับการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดขึน้ จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจ�ำนวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ น บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

252

สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�ำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่ เกีย่ วข้องทัง้ หมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขัน้ ตอน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ตดั สินใจน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า มา ถือปฏิบตั กิ อ่ นวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีกอ่ นทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือน หนึง่ ว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้นโยบายการบัญชีนมี้ าตัง้ แต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบตั ทิ ผี่ อ่ นปรนต่อไปนี้

• ไม่เปิดเผยผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานฉบับนีม้ าใช้ตอ่ งบการเงินส�ำหรับปีปจั จุบนั • ไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาทีเ่ ริม่ ต้นและเสร็จสมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน • ไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาที่กิจการได้มีการโอนสินค้าหรือบริการทั้งหมดแล้วตามนโยบายการ บัญชีเดิม ซึง่ พิจารณาว่าเป็นสัญญาทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ ผี ลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2560

1 มกราคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กำ�ไรสะสม

(หน่วย: ล้านบาท) กำ�ไรสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบกำ�ไรขาดทุนและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กำ�ไรขาดทุน รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

(217)

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(270)

กำ�ไรสำ�หรับปี การแบ่งปันกำ�ไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายงานประจ�ำปี 2561

253

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชี ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ฉบับที่ 19

การเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน เครือ่ งมือทางการเงิน การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ การช�ำระหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของ เครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความ เสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน และเมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นีม้ ี ผลบังคับใช้จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐาน กลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ 4.1 การรับรูร้ ายได้ ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนเมื่อโอนอ�ำนาจการควบคุม ในอสังหาริมทรัพย์ให้กบั ลูกค้า กล่าวคือเมือ่ งานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิใ์ ห้กบั ผูซ้ อื้ หลังจากได้ รับช�ำระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ ส่งมอบหลังหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ รายได้จากการให้เช่ารับรูเ้ ป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนวณตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ ั ญาเช่า รายได้จากการให้บริการรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขัน้ ความส�ำเร็จของงาน ค) ดอกเบีย้ รับ ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

254

ง) เงินปันผลรับ เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสทิ ธิในการรับเงินปันผล จ) ต้นทุนในการได้มาซึง่ สัญญา บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกค่านายหน้าทีจ่ ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จา่ ย อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรูร้ ายได้ตามสัญญา 4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายทีด่ นิ บ้านพร้อมทีด่ นิ และหน่วยในอาคารชุด บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ทำ� การแบ่งสรรต้นทุน การพัฒนาทัง้ หมดตามเกณฑ์พนื้ ทีท่ ขี่ าย 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึง ก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการเบิกใช้ 4.4 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ แสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ เงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่าซึ่ง ประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน 4.6 เงินลงทุน ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วน ของก�ำไรหรือขาดทุน ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึก ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ ได้จำ� หน่ายหลักทรัพย์นนั้ ออกไป ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ ดอกเบีย้ รับ ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ การด้อยค่า (ถ้ามี) จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสีย ฉ) เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่าของ เงินลงทุน (ถ้ามี) รายงานประจ�ำปี 2561

255

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม แล้วแต่กรณี มูลค่ายุตธิ รรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วน ของก�ำไรหรือขาดทุน 4.7 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ำรายการ หลังจากนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุน หักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและส�ำนักงานให้เช่าค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรวมอยูใ่ นการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับทีด่ นิ และทีด่ นิ รอการพัฒนา บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในปีทตี่ ดั รายการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนออกจากบัญชี 4.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคา ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค� ำ นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ โดยประมาณดังนี้ อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สำ� นักงาน ยานพาหนะ

20, 30 5, 20 5 3, 5 5

ปี ปี ปี ปี ปี

ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดรายการสินทรัพย์นนั้ ออกจากบัญชี

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

256

4.9 ต้นทุนการกูย้ มื ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง สภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถกู น�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั้ จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามที่ มุง่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้ 4.10 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาด้วยราคาทุนภายหลังการรับรู้ รายการเริ่มแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้ บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิด การด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน 4.11 ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอย ตัดจ�ำหน่ายเป็นดอกเบีย้ จ่ายโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงตามอายุของหุน้ กู้ 4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หรือถูกบริษทั ฯและบริษทั ย่อยควบคุมไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย 4.13 สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็น สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน จะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตาม วิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายงานประจ�ำปี 2561

257

4.14 เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ บริษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนัน้ รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ที่ เป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กาํ ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นได้รวมอยูใ่ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัท ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้ว แต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าและโอนกลับค่าเผือ่ จากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน 4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ เกิดรายการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โครงการสมทบเงิน บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงิน ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในปีทเี่ กิดรายการ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วย ทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ของพนักงานจะรับรูท้ นั ทีในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

258

4.17 ประมาณการหนีส้ นิ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระ ผูกพันนัน้ และบริษทั ฯและบริษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ 4.18 ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปจั จุบนั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณ จากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในกฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ หนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าทีม่ ี ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง ชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้นนั้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ วันสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไร ทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ รายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ 4.19 การวัดมูลค่ายุตธิ รรม มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั ฯและ บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ รายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับ สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น สามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

259

ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของ มูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ ง ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำ� คัญมีดงั นี้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนใน หลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะ เวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลา นานหรือไม่นนั้ จ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคา ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ ดุลยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้ การจัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาว ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน การประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื ตามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดทีร่ ะบุในสัญญาเงินกูน้ นั้ ๆ

6. รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า 6.1 รายได้ทรี่ บั รูท้ เี่ กีย่ วข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2561 รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของ หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

2560

1,248

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

260

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,380

2561 1,225

2560 1,365

6.2 รายได้ทคี่ าดว่าจะรับรูส้ ำ� หรับภาระทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่เสร็จสิน้ รายได้ทคี่ าดว่าจะรับรูใ้ นอนาคตส�ำหรับภาระทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่เสร็จสิน้ ของสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าทีม่ อี ยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ภายใน 1 ปี

13,407

12,527

12,994

12,134

มากกว่า 1 ปี

29,122

26,660

29,122

26,660

42,529

39,187

42,116

38,794

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป ตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

นโยบายการกำ�หนดราคา

2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ดอกเบี้ยรับ ค่าบริหารจัดการอาคาร

ราคาตามสัญญา ร้อยละ 1.8 - 3.9 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.6 4.0 ต่อปี)

ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยรับ

ร้อยละ 12.0 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย

ร้อยละ 3.7 - 3.8 ต่อปี

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ราคาตามสัญญา

174

238

174

236

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

รายงานประจ�ำปี 2561

261

ใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อ จากรายอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) Supalai Philippines Incorporate

182,400

31,515

21,802

31,501

21,683

17,151

31,515

38,953

31,501

38,834

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) บริษัท ดูราฟลอร์ จำ�กัด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำ�กัด (มหาชน) รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลือ่ นไหวดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำ�กัด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

69,599

(1,191)

68,408

86,027

140,089

(226,116)

86,027

209,688

(227,307)

68,408

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อยทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปีและดอกเบีย้ ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลือ่ นไหวดังต่อไปนี้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

262

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึ้น

551,218

Supalai Philippines Incorporate

6,675

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลดลง (557,893)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2561

2560

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ

820,218

621,288

หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ

(171,308)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

648,910

621,288

ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับแก่บริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลือ่ นไหว ดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Peet No. 1895 Pty Ltd

ลดลง

621,288

195,687

(68,694)

748,281

71,937

621,288

267,624

(68,694)

820,218

Satterley Narangba Pty Ltd Total

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่ กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

171,909

173,833

152,923

153,040

4,795

3,327

3,783

2,566

176,704

177,160

156,706

155,606

รายงานประจ�ำปี 2561

263

8. เงินลงทุนชั่วคราว (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้

30,128

ตราสารทุน

101,431

55,467

พันธบัตรรัฐบาลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

586,470

1,238,080

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน

687,901

1,293,547

หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม

(89,414)

(33,057)

598,487

1,260,490

รวมเงินลงทุนชั่วคราว

628,615

1,260,490

30,128

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

9. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

9,635,056

5,987,102

9,633,021

5,987,102

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา

32,596,151

36,077,346

30,764,161

34,096,961

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว

8,318,603

7,452,155

7,881,322

6,995,828

50,549,810

49,516,603

48,278,504

47,079,891

(6,737)

(4,737)

50,543,073

49,509,866

48,273,767

47,075,154

ที่ดิน

รวม หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยค�ำนวณจากอัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุนซึง่ เป็นอัตราถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของเงินกูด้ งั นี้ งบการเงินรวม 2561 ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท) อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

203

259

195

252

2.3 - 3.9

2.6 - 4.0

2.3 - 3.9

2.6 - 4.0

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

264

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้นำ� ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างในโครงการไปจดจ�ำนองไว้กบั ธนาคารเพือ่ เป็นหลักประกันเงินเบิกเกิน บัญชี เงินกูย้ มื การออกหนังสือค�ำ้ ประกัน และการอาวัลตัว๋ สัญญาใช้เงิน สรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

18,919

2561

20,156

2560

18,297

19,457

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) ทุนเรียกชำ�ระแล้ว บริษัท

สัดส่วนเงินลงทุน

2561 2560 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ราคาทุน

2561 (ร้อยละ)

2560 (ร้อยละ)

2561

2560

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี 2561

2560

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำ�กัด

335

331,325

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำ�กัด

169

307

215,292

255,334

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำ�กัด

192

173,010

27,058

32,470

100

44,997

24,999

600

100

432,328

182,400

100

100 2,056,845 1,927,470

3,253,797 3,144,466

209,458

32,470

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด Supalai Philippines Incorporate

(ล้านฟิลิปปินส์เปโซ) Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

(ล้านเหรียญสิงคโปร์) รวม หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

(33,000)

3,220,797 3,111,466

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ ก) เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2561 ของบริษทั ภูเก็ต เอสเตท จ�ำกัด (“ภูเก็ตเอสเตท”) มีมติอนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 138 ล้านบาท เพือ่ น�ำไปชดเชย ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ�ำนวน 89 ล้านบาท โดยส่วนเกินจากการลดทุนจะจ่ายคืนทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีผลท�ำให้ทนุ จดทะเบียนของภูเก็ตเอสเตท ลดลงเป็น 169 ล้านบาท ภูเก็ตเอสเตทได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2561 บริษทั ฯได้รบั เงินคืนทุนจ�ำนวน 40 ล้านบาท และบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนในภูเก็ตเอสเตทจากการคืนทุนดังกล่าวแล้ว ข) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 20 ล้านบาท เพื่อน�ำไปลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 รายงานประจ�ำปี 2561

265

ค) บริษทั ฯได้ลงทุนเพิม่ เติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 129 ล้านบาทเพือ่ ใช้ ส�ำหรับการลงทุนเพิม่ เติมในการร่วมค้าและบริษทั ร่วมในประเทศออสเตรเลีย ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 13 พฤศจิกายน 2561 10.2 รายละเอียดของบริษทั ย่อยซึง่ มีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีม่ สี าระส�ำคัญ (หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 2561 (ร้อยละ)

2560 (ร้อยละ)

บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำ�กัด

กำ�ไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย เงินปันผลจ่ายให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมใน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม ควบคุมในระหว่างปี บริษัทย่อยในระหว่างปี 2561

716

2560

670

2561

2560

2561

2560

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีม่ สี าระส�ำคัญ ซึง่ เป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการ ระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำ�กัด 2561 สินทรัพย์หมุนเวียน

2560

1,313

1,187

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

453

473

หนี้สินหมุนเวียน

113

115

หนี้สินไม่หมุนเวียน

สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำ�กัด 2561

2560

รายได้

778

712

กำ�ไร

164

143

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(11)

(1)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

153

142

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

266

สรุปรายการกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำ�กัด 2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

137

191

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(40)

(58)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(48)

(105)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า 11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า เงินลงทุนในการร่วมค้าซึง่ เป็นเงินลงทุนในกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทบี่ ริษทั ย่อยและบริษทั อืน่ ควบคุม ร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม การร่วมค้า

สัดส่วนเงินลงทุน 2561 (ร้อยละ)

2560 (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน 2561

2560

2561

2560

The Satterley Officer Joint Venture

56,021

119,976

244,776

212,602

The Rippleside Development Joint Venture The Satterley Greenvale Joint Venture

229,662

218,241

169,802

165,210

238,192

315,917

379,042

Fyansford Development Pty Ltd

278,457

271,833

280,591

290,490

802,332

848,242

1,011,086

1,047,344

รวม

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าวิธรี าคาทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ ก) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd ลงทุนเพิม่ เติมในการร่วมค้า Fyansford Development Pty Ltd เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 48 ล้านบาท ในระหว่างปี Supalai Australia Holdings Pty Ltd ได้ชำ� ระเงินอีกเป็นจ�ำนวนเงิน 7 ล้านบาท ข) เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯมีมติอนุมตั ใิ ห้ลงทุนเพิม่ เติมใน Supalai Rippleside Development Pty Ltd เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท เพือ่ ใช้สำ� หรับการลงทุนเพิม่ เติมใน The Rippleside Development Joint Venture

รายงานประจ�ำปี 2561

267

ค) เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ The Satterley Officer Joint Venture มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 11 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในระหว่างปี Supalai Officer Development Pty Ltd ได้รบั เงินคืนทุนจ�ำนวน 3 ล้านเหรียญออสเตรเลียและบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนใน The Satterley Officer Joint Venture จากการคืนทุนดังกล่าวแล้ว

11.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ ในระหว่างปี บริษทั ย่อยรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าว ในงบการเงินรวมดังนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุน ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในการร่วมค้า จากเงินเบ็ ในระหว่างปี ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า ในระหว่างปี ในระหว่างปี

การร่วมค้า

2561

2560

2561

2560

2561

2560

The Satterley Officer Joint Venture

152,730

108,182

(28,758)

(4,055)

27,843

35,122

The Rippleside Development Joint Venture The Satterley Greenvale Joint Venture

10,866

(18,777)

(17,695)

(2,368)

5,816

133,361

(37,850)

(7,174)

31,091

20,951

Fyansford Development Pty Ltd

14,140

31,911

(30,663)

(5,084)

183,552

254,677

(114,966)

(18,681)

58,934

56,073

รวม

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าทีม่ สี าระส�ำคัญ สรุปรายการฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

The Satterley Officer Joint Venture

The Rippleside Development Joint Venture

The Satterley Greenvale Development Joint Venture

2561

2560

Fyansford Development Pty Ltd

2560

2561

2560

1,301

1,567

196

591

2,112

2,432

967

1,161

245

254

(336) -

(736) -

(101) -

(515) -

(865) -

(937) -

(240) (171)

(287) (298)

979

850

340

330

1,264

1,516

560

579

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของกิจการในการ ร่วมค้า

245

213

170

165

316

379

280

290

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ - สุทธิ

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

268

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้

The Satterley Officer Joint Venture

The Rippleside Development Joint Venture

The Satterley Greenvale Development Joint Venture

2561

2560

Fyansford Development Pty Ltd

2560

2561

2560

1,915

1,710

578

160

1,883

465

กำ�ไร (ขาดทุน)

611

433

(37)

533

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(115) 496

(16) 417

(35) (13)

(5) (42)

(151) (128)

(29) 504

(61) (33)

(10) 54

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.1 รายละเอียดของบริษทั ร่วม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม ชื่อบริษัท

สัดส่วนเงินลงทุน

ลักษณะธุรกิจ

2561 ร้อยละ

2560 ร้อยละ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Satterley Narangba Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Peet No. 1895 Pty Ltd

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

รวม

2561

2560

2561

2560

177,550

66,700

24,848

23,600

24,932

201,150

66,700

เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯมีมติอนุมตั ใิ ห้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนใน Satterley Narangba Pty Ltd ซึง่ บริษทั ร่วมดังกล่าวจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯมีมติอนุมตั ใิ ห้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนใน Peet 2018 No. 1 Pty Ltd ซึง่ บริษทั ร่วมดังกล่าวจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบนั บริษทั ย่อย ดังกล่าวได้ท�ำสัญญาลงทุนในบริษัทร่วมนั้นแล้ว และจะจ่ายช�ำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจ�ำนวน 7 ล้านเหรียญ ออสเตรเลียในเดือนตุลาคม ปี 2562

รายงานประจ�ำปี 2561

269

12.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในระหว่างปี บริษทั ย่อยรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินรวมดังนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม บริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี 2561

2560

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี 2561

2560

Peet No. 1895 Pty Ltd

124,483

36,207

(13,633)

(1,312)

Satterley Narangba Pty Ltd

(1,320) 123,163

36,207

72 (13,561)

(1,312)

รวม

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ร่วม สรุปรายการฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) Peet No. 1895 Pty Ltd 2561 สินทรัพย์หมุนเวียน

2560

Satterley Narangba Pty Ltd 2561

2560

489

880

2,165

2,444

(725)

(1,063)

(319)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(1,573)

(1,283)

(424)

สินทรัพย์ - สุทธิ

356

133

139

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

50 178

50 67

17 24

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม Peet No. 1895 Pty Ltd 2561 รายได้

2560

Satterley Narangba Pty Ltd 2561

2560

1,475

992

กำ�ไร (ขาดทุน)

249

(8)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(27) 222

(3) 70

(8)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

270

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)

2560

2561

2560

ตราสารที่จะถือจนครบกำ�หนด ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ

320,758

78,936

500

(155) 345

(99) 401

(155) 345

(99) 401

2,270 1,500 3,770 (2,500)

2,270 2,270 (1,000)

1,270

401,309

1,671

322,373

1,671

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารทุนในประเทศ

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนในกองทุนรวม หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทอื่น บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำ�กัด บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำ�กัด รวม หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษทั อืน่ - สุทธิ เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

0.54 0.22

0.54 -

ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยลงทุนเพิม่ เติมในเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ดังนี้ ก) เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2561 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เข้ายืน่ ค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดโดยสมัครใจในหุน้ สามัญทัง้ หมดของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และมีระยะเวลารับซือ้ ทัง้ หมดตามค�ำเสนอซือ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 ในราคาเสนอซือ้ หุน้ ละ 4.10 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 4,067 ล้านบาท เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ แล้ว บริษทั ย่อยสามารถซือ้ หุน้ ดังกล่าวได้ทงั้ สิน้ 21 ล้านหุน้ เป็นจ�ำนวนเงิน 85 ล้านบาท จากการเข้ายืน่ ค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดโดยสมัครใจและการซือ้ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ย่อยได้แสดงมูลค่าหุน้ ทัง้ หมด เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในงบการเงิน ข) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในตราสารหนี้ ภาคเอกชนในประเทศเวียดนามจ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษทั ฯได้แสดงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นตราสาร ทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดในงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2561

271

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม ่ดิน อาคารและ ที่ดินรอการพัฒนา ทีสำ�นั กงานให้เช่า

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาทุน

7,981

1,625,159

1,633,140

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(449,895)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

7,981

1,175,264

1,183,245

7,981

1,621,549

1,629,530

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(394,028)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

7,981

1,227,521

1,235,502

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ่ดิน อาคารและ ที่ดินรอการพัฒนา ทีสำ�นั กงานให้เช่า

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาทุน

7,981

1,157,126

1,165,107

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(399,867)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

7,981

757,259

765,240

7,981

1,156,226

1,164,207

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(368,147)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

7,981

788,079

796,060

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ราคาทุน

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

272

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนส�ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม มูลค่าตามบัญชีต้นปี ซื้อเพิ่มระหว่างปี โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำ�หน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำ�หน่าย ค่าเสื่อมราคา ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

1,235,502 137 3,473 (55,867) 1,183,245

1,989,978 1,727 (607,672) (81,500) (67,031) 1,235,502

796,060 900 (31,720) 765,240

828,314 (501) (31,753) 796,060

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม ที่ดินรอการพัฒนา ที่ดิน อาคารและสำ�นักงานให้เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

18,300 2,397,235

18,300 2,380,127

18,300 1,556,435

18,300 1,545,027

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธีพิจารณารายได้ซึ่งเป็นการวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3 ตามล�ำดับขัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมินราคาประกอบด้วยอัตรา ผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพืน้ ทีว่ า่ งระยะยาวและอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้นำ� อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนไปจดจ�ำนองไว้กบั ธนาคารเพือ่ เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และการออกหนังสือค�ำ้ ประกันสรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

รายงานประจ�ำปี 2561

273

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 23

2561

2560 -

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

274 101,638 99,944

8,371 8,371

110,009 (1,694) 108,315

ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน

219,536 202,950

165,310 14,730 (2,065) 177,975

384,846 (3,921) 380,925

อาคาร

2560 (จำ�นวน 12 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ค่าเผื่อการด้อยค่า

31 ธันวาคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย 31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2559 ซื้อเพิ่ม จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

39,550 33,792

141,166 6,093 (205) 147,054

180,716 818 (688) 180,846

ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง

13,331 14,330

59,462 5,458 (445) 64,475

72,793 6,480 (465) (3) 78,805

เครื่องจักรและ อุปกรณ์

งบการเงินรวม

45,209 45,337

134,603 20,259 (313) 154,549

179,812 20,511 (437) 199,886

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำ�นักงาน

20,233 17,580

54,752 8,051 (7,467) 55,336

74,985 5,506 (7,575) 72,916

ยานพาหนะ

54,591

439,497 413,933

8,371 8,371

555,293 54,591 (10,495) 599,389

1,003,161 33,315 (14,780) (3) 1,021,693

รวม

(หน่วย: พันบาท)

รายงานประจ�ำปี 2561

275 99,944 98,556

8,371 8,371

108,315 (1,388) 106,927

202,950 188,839

177,975 14,583 (572) 191,986

380,925 1,030 (1,130) 380,825

อาคาร

2561 (จำ�นวน 12 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อการด้อยค่า

31 ธันวาคม 2560 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2560 ซื้อเพิ่ม จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน

ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน

33,792 29,596

147,054 5,522 (27,976) 124,600

180,846 1,374 (28,024) 154,196

ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง

14,330 13,416

64,475 5,675 70,150

78,805 4,766 (5) 83,566

เครื่องจักรและ อุปกรณ์

งบการเงินรวม

45,337 44,474

154,549 20,492 (34) 175,007

199,886 19,629 (34) 219,481

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำ�นักงาน

17,580 15,378

55,336 7,928 (5,626) 57,638

72,916 5,744 (5,644) 73,016

ยานพาหนะ

54,200

413,933 390,259

8,371 8,371

599,389 54,200 (34,208) 619,381

1,021,693 32,543 (36,220) (5) 1,018,011

รวม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

276 43,508 43,508

8,371 8,371

51,879 51,879

136,543 129,400

68,511 7,143 75,654

205,054 205,054

อาคาร

2560 (จำ�นวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ค่าเผื่อการด้อยค่า

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2559 ซื้อเพิ่ม จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน

ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน

33,252 28,727

42,263 4,642 (50) 46,855

75,515 117 (50) 75,582

ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง

3,505 3,694

9,121 1,353 (444) 10,030

12,626 1,544 (446) 13,724

เครื่องจักรและ อุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

39,847 40,394

102,107 18,168 (313) 119,962

141,954 18,839 (437) 160,356

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำ�นักงาน

17,139 15,328

39,917 6,485 (6,952) 39,450

57,056 4,782 (7,060) 54,778

ยานพาหนะ

37,791

273,794 261,051

8,371 8,371

261,919 37,791 (7,759) 291,951

544,084 25,282 (7,993) 561,373

รวม

(หน่วย: พันบาท)

รายงานประจ�ำปี 2561

277 43,508 43,508

8,371 8,371

51,879 51,879

129,400 122,257

75,654 7,143 82,797

205,054 205,054

อาคาร

2561 (จำ�นวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2560 ซื้อเพิ่ม จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน

ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน

28,727 24,738

46,855 4,146 51,001

75,582 157 75,739

ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง

3,694 3,896

10,030 1,432 11,462

13,724 1,634 15,358

เครื่องจักรและ อุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

40,394 40,653

119,962 18,452 (22) 138,392

160,356 18,711 (22) 179,045

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำ�นักงาน

15,328 13,073

39,450 6,635 (4,361) 41,724

54,778 4,398 (4,379) 54,797

ยานพาหนะ

37,808

261,051 248,125

8,371 8,371

291,951 37,808 (4,383) 325,376

561,373 24,900 (4,401) 581,872

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมด แล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2561 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

347

2561

348

2560

165

141

บริษทั ย่อยได้นำ�ทีด่ นิ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำ�นวนประมาณ 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท) ไปจดจำ�นองไว้กบั ธนาคารเพือ่ เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

83,042 (26,822) 56,220

77,795 (19,951) 57,844

82,209 (25,995) 56,214

76,961 (19,150) 57,811

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม มูลค่าตามบัญชีต้นปี ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ค่าตัดจำ�หน่าย มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2561

2560

2561

2560

57,844 5,247 (6,871) 56,220

61,346 3,306 (6,808) 57,844

57,811 5,247 (6,844) 56,214

61,255 3,306 (6,750) 57,811

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

278

งบการเงินเ ฉพาะกิจการ

17. สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 มูลค่าตามบัญชีต้นปี

2560 (ปรับปรุงใหม่)

38,161 410,448 (46,191) 402,418

เพิ่มขึ้น ค่าตัดจำ�หน่าย มูลค่าตามบัญชีปลายปี

36,108 43,422 (41,369) 38,161

18. เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

2,976,857 2,100,000 (3,100,000) 44,936 (25,301)

บวก ออกตั๋วแลกเงิน หัก จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน บวก ตัดจำ�หน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,996,492

ตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.60 ถึง 1.70 ต่อปี และไม่มหี ลักทรัพย์คำ�้ ประกันตัว๋ แลกเงินดังกล่าว จะครบก�ำหนดไถ่ถอนในระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

31,515 1,143,982 406,667 1,582,164

38,953 1,423,453 371,930 1,834,336

31,501 1,094,685 354,421 1,480,607

38,834 1,394,826 325,332 1,758,992

เจ้าหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายงานประจ�ำปี 2561

279

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

78,298 78,298

หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561

2,588,998 (2,460,000) 128,998

2560 -

2,460,000 (2,460,000) -

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

2,588,998

3,831,792

2,460,000

3,569,171

บวก กู้เพิ่ม

19,603,329

24,978,311

19,595,000

24,886,241

หัก จ่ายคืนเงินกู้

(22,100,682) (13,347) 78,298

(26,239,490) 18,385 2,588,998

(22,055,000) -

(25,995,412) 2,460,000

ยอดคงเหลือต้นปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ยอดคงเหลือปลายปี

เงินกู้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่ำของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย MMR หรืออัตราดอกเบีย้ BIBOR โดยมีเงือ่ นไขการช�ำระคืนร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ตำ�่ กว่าจ�ำนวนทีธ่ นาคารก�ำหนด เมือ่ มีการไถ่ถอนโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิห์ อ้ งชุด เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยค�ำ้ ประกันโดยการจดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยูแ่ ละจะมีในภายหน้าในโครงการ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สัญญาเงินกูย้ มื ส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ำกัดทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั บิ างประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ยี่ งั มิได้เบิกใช้ สรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้

2561

2560

2561

2560

27,241

25,349

26,680

24,805

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

280

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2561

281

3 พฤษภาคม 2556 3 พฤษภาคม 2561

วันที่ครบ กำ�หนด ไถ่ถอน

4 ปี

3 ปี

2/2558

2 ธันวาคม 2561

13 พฤษภาคม 2558 13 พฤษภาคม 2561

2 ธันวาคม 2557

3 ปี 6 เดือน 28 สิงหาคม 2557 28 กุมภาพันธ์ 2561

5 ปี

อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้

6/2557

4/2557

1/2556

หุ้นกู้

21. หุ้นกู้

1,000

มูลค่าที่ ตราไว้ ต่อหน่วย (บาท)

2.62

3.60

3.87

4.12

อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2558 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2561 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561

กำ�หนดชำ�ระ ดอกเบี้ย

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ เกินหนึ่งปี

31 ธันวาคม 2561 รวม

1,000,000

2,200,000

500,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ เกินหนึ่งปี

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,000,000

2,200,000

500,000

รวม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

282

5 ปี

4 กันยายน 2558

อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้

4 กันยายน 2563

3 ปี

1/2559

2/2559

1/2560

7 กันยายน 2562

17 กุมภาพันธ์ 2560 17 กุมภาพันธ์ 2563

7 กันยายน 2559

29 มกราคม 2559 29 มกราคม 2562

4/2558 3 ปี 11 เดือน 28 ธันวาคม 2558 20 ธันวาคม 2562 23 วัน

3/2558

หุ้นกู้

วันที่ครบ กำ�หนด ไถ่ถอน

1,000

มูลค่าที่ ตราไว้ ต่อหน่วย (บาท)

2.60

2.24

2.25

2.72

3.10

อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2559 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2563 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2562 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฏาคม 2559 ถึ ง เดื อ นมกราคม 2562 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2560 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2562 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กำ�หนดชำ�ระ ดอกเบี้ย

1,000,000

2,500,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี

2,700,000

1,500,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ เกินหนึ่งปี

31 ธันวาคม 2561

2,700,000

1,000,000

2,500,000

1,500,000

รวม

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี

2,700,000

1,000,000

2,500,000

1,500,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ เกินหนึ่งปี

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,700,000

1,000,000

2,500,000

1,500,000

รวม

(หน่วย: พันบาท)

รายงานประจ�ำปี 2561

283

15 มีนาคม 2561

15 มีนาคม 2564

4 พฤษภาคม 2560 4 พฤษภาคม 2563

รวม หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี สุทธิ

3 ปี

อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้

1,000

มูลค่าที่ ตราไว้ ต่อหน่วย (บาท)

2.09

2.59

อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2564

กำ�หนดชำ�ระ ดอกเบี้ย

8,200,000 (5,723) 8,194,277

(1,235) 4,498,765

3,000,000

1,000,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ เกินหนึ่งปี

4,500,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี

31 ธันวาคม 2561

12,693,042

(6,958)

12,700,000

3,000,000

1,000,000

รวม

4,699,343

(657)

4,700,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ ภายในหนึ่งปี

ภายใต้สญ ั ญาหุน้ กูบ้ ริษทั ฯต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

1/2561

2/2560

หุ้นกู้

วันที่ครบ กำ�หนด ไถ่ถอน

9,692,298

(7,702)

9,700,000

1,000,000

ส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ เกินหนึ่งปี

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

14,391,641

(8,359)

14,400,000

1,000,000

รวม

(หน่วย: พันบาท)

22. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงานแสดงได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน : ต้นทุนบริการในปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

139,305

101,094

125,275

87,895

14,248

9,009

12,605

7,543

3,077

2,370

2,726

2,058

(465)

14,016

13,898

156,630

121 13,160 139,305

140,606

13,881 125,275

ต้นทุนบริการในอดีต ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ทางการเงิน ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 41 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 41 ล้านบาท) (2560: 33 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯและ บริษทั ย่อยประมาณ 10 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2560: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) สมมติฐานทีส่ ำ� คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

2561

2560

2561

2560

3 5-7 0 - 40

3 7 0 - 30

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

284

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ ลดลงร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ ลดลงร้อยละ 0.5 0.5 0.5 0.5 อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน

(7) 8

8 (8)

(7) 8

7 (7)

(หน่วย: ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(7) 7

8 (7)

(6) 7

7 (6)

เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผา่ นร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง่ กฎหมาย ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่นกี้ ำ� หนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา สุดท้าย 400 วัน การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท (เฉพาะของ บริษัทฯ: 32 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการ ในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในงบก�ำไรขาดทุนของงวดทีก่ ฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

23. ส�ำรองตามกฎหมาย ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรอง นี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทั ฯได้จดั สรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

รายงานประจ�ำปี 2561

285

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2561 ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี

2560 (ปรับปรุงใหม่)

16,630 (1,033) 649 117 527 1,011

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

18,375 (3,100) 602 143 461 990

2561

2560 (ปรับปรุงใหม่)

15,881 (1,199) 533 76 473 969

17,844 (3,288) 492 76 423 955

25. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ / ใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯมีทนุ ทีอ่ อกและช�ำระแล้วเพิม่ ขึน้ จาก 1,716,553,249 บาท (หุน้ สามัญจ�ำนวน 1,716,553,249 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,143,079,330 บาท (หุ้นสามัญจ�ำนวน 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท) โดยจ�ำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญ (SPALI-W4) ดังต่อไปนี้ วันที่ใช้สิทธิ

บจากการใช้ ทุนออกจำ�หน่ายและ จำ�นวนใบสำ�คัญ เงิสิทนธิสดรั ใ บสำ�คั ญแสดง แสดงสิทธิจะซื้อหุ้น ชำ�ระเต็ม สิ ท ธิ จ ะซื อ ้ สามัญ มูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ (พันหน่วย)

19 มกราคม 2561 19 เมษายน 2561 19 กรกฎาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 (วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย) รวม

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (พันบาท)

141,032 59,897 176,902 48,695

564,130 239,586 707,608 194,780

141,032 59,897 176,902 48,695

423,098 179,689 530,706 146,085

426,526

1,706,104

426,526

1,279,578

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

286

วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์

23 มกราคม 2561 25 เมษายน 2561 24 กรกฎาคม 2561 26 ตุลาคม 2561

รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (SPALI-W4) มีดงั นี้ วันทีอ่ อกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิทอ่ี อก อัตราการจัดสรร อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ วันทีใ่ ช้สทิ ธิ

20 ตุลาคม 2560 429,135,954 หน่วย (โดยไม่คดิ มูลค่า) 4 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ทุกสามเดือนนับจากวันที่ 19 มกราคม 2561 และวันสุดท้ายวันที่ 19 ตุลาคม 2561 1:1 หุน้ ละ 4 บาท

อัตราการใช้สทิ ธิ (ใบสำ�คัญแสดงสิทธิตอ่ หุน้ สามัญ) ราคาใช้สทิ ธิ

26. ภาษีเงินได้ ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560 (ปรับปรุงใหม่)

2561

2560 (ปรับปรุงใหม่)

1,342,730

1,410,281

1,267,893

1,223,362

4,212

(1)

4,228

101,783 1,448,725

78,638 1,488,918

65,715 1,337,836

55,323 1,278,716

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคลของปีก่อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน

รายงานประจ�ำปี 2561

287

จ�ำนวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2561 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

(5,459)

(5,556)

(3,697) (3,697)

(103) (5,562)

(11) (11)

10 (5,546)

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้มดี งั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2561 กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ ปีก่อน ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ� งบการเงินรวม ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ: รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี อื่นๆ รวม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 (ปรับปรุงใหม่)

7,291,326 7,368,356 ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 17, 20, 30 1,453,147 1,516,566

2561

2560 (ปรับปรุงใหม่)

6,851,541 ร้อยละ 20 1,370,308

6,310,910 ร้อยละ 20 1,262,182

4,212

(1)

4,228

4,193

(16,000) -

(5,904)

7,858

8,008

23,643

8,008

23,643

(14,732) (5) (194) (6,923) 1,448,725

(44,116) (140) 1,108 (19,505) 1,488,918

(41,896) (2,812) (36,700) 1,337,836

(6,495) (646) 16,502 1,278,716

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

288

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 (ปรับปรุงใหม่)

2561

2560 (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ขาดทุนสะสมยกมา อื่นๆ รวม

68 1,347 500

112 1,347 500

947 6,800

3,830 6,367 31,326 4,768 3,552 51,758

133 6,152 27,861 17,141 5,213 58,459

31 6,367 28,121

20 6,152 25,055

208 42,474

1,942 40,916

(80,484) (64,758) (701) (145,943)

(7,632) (42,134) (7,792) (57,558)

(80,484) (701) (81,185)

(7,632) (6,291) (13,923)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้นทุนที่ทำ�ให้ได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี กำ�ไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำ�ส่ง อื่นๆ รวม

27. ก�ำไรต่อหุ้น ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี ก�ำไรต่อหุน้ ปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยผลรวม ของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า

รายงานประจ�ำปี 2561

289

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานและก�ำไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการค�ำนวณได้ดงั นี้ งบการเงินรวม จำ�นวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก

กำ�ไรสำ�หรับปี

2561 2560 2561 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (ปรับปรุงใหม่)

2560 (พันหุ้น)

กำ�ไรต่อหุ้น 2561 (บาท)

2560 (บาท)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

5,770,419

5,813,687

1,977,244

1,716,553

71,567

2.92

3.39

2.92

3.25

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิม

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด กำ�ไรทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้สทิ ธิ ซือ้ หุ้นสามัญจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 5,770,419 5,813,687 1,977,244 1,788,120

งบการเงินเฉพาะกิจการ จำ�นวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก

กำ�ไรสุทธิ

2561 2560 2561 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (ปรับปรุงใหม่)

2560 (พันหุ้น)

กำ�ไรต่อหุ้น 2561 (บาท)

2560 (บาท)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

5,513,705

5,032,194

1,977,244

1,716,553

71,567

2.79

2.93

2.79

2.81

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด กำ�ไรทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้สทิ ธิ ซือ้ หุ้นสามัญจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 5,513,705 5,032,194 1,977,244 1,788,120

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

290

รายงานประจ�ำปี 2561

291

รายได้อื่น กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย กำ�ไรสำ�หรับปี

รายได้จากภายนอก รายได้ระหว่างส่วนงาน รายได้ทั้งสิ้น กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน: 25,448 1 25,449 7,013

2561 24,684 2 24,686 6,650

2560 (ปรับปรุงใหม่)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

105 4 109 (15)

2561 119 3 122 2

2560

โรงแรมและ การบริหารจัดการ

(5) (5) (2)

2561

(5) (5) 4

2560

การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน

ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาระหว่างกันตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

257 307 (269) (1,449) (72) 5,770

25,553 25,553 6,996

2561

319 451 291 (348) (1,489) (66) 5,814

24,803 24,803 6,656

2560 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการ จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน

28. ส่วนงานด�ำเนินงาน

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

292

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์อื่น รวมสินทรัพย์ 50,493 1,211 252 12,021 63,977

2561 49,457 1,263 266 11,215 62,201

2560 (ปรับปรุงใหม่)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

53 112 109 274

2561 56 122 68 246

2560

โรงแรมและ การบริหารจัดการ

(3) (28) 27 (6,543) (6,547)

2561 (3) (28) 26 (6,696) (6,701)

2560

การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน

50,543 1,183 391 5,587 57,704

2561

49,510 1,235 414 4,587 55,746

2560 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึน้ ตามสถานทีต่ งั้ ของลูกค้า (หน่วย: ล้านบาท) 2561

2560 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากลูกค้าภายนอก ประเทศไทย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ รวม

25,297 256 25,553

24,575 173 55 24,803

2,385 1,926 4,311

1,610 1,922 3,532

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ประเทศไทย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ รวม

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ รายได้ของกิจการ

29. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานบริษทั ฯได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 10 (2560: ร้อยละ 2 - 10) ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด และ จะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 24 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 23 ล้านบาท) (2560: 22 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ล้านบาท)

รายงานประจ�ำปี 2561

293

30. เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผลประจำ�ปี 2559

เงินปันผลจ่าย (พันบาท)

อนุมัติโดย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2560 เงินปันผลระหว่างกาล สำ�หรับปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2561

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

944,100 944,100

0.55 0.55

837,750 837,750

0.40 0.40

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันสรุปได้ดงั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2561 สัญญาก่อสร้างโครงการ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560

9,974 1,994

5,489 2,477

2561

2560

9,848 1,814

5,380 2,477

31.2 ภาระผูกพันอื่น บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระจ�ำนวนเงินประมาณ 7 ล้านเหรียญ ออสเตรเลีย (ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ 12)

31.3 การค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีหนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามของบริษทั ฯและ บริษทั ย่อย ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยคงเหลืออยูด่ งั นี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2561 หนังสือคำ�ประกันระบบสาธารณูปโภค หนังสือคำ�ประกันเจ้าหนี้การค้า หนังสือคำ�ประกันการกู้ยืมเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560

1,526 20 1,546

970 22 13 1,005

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

294

2561 1,435 20 1,455

2560 878 22 13 913

31.4 คดีฟ้องร้อง บริษทั ฯถูกฟ้องร้องในคดีตา่ งๆ เกีย่ วกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญาการเรียกเงินคืน และค่าเสียหาย ซึง่ มีทนุ ทรัพย์รวม เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 665 ล้านบาท และคดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึง่ ผลของคดี ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับ ผลเสียหายจากคดีฟอ้ งร้องดังกล่าว

32. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือ เปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม แยกแสดงตามล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย

30 88 78

510 -

30 598 78

2,397

12,706

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย

1,205

1,260

2,380

14,585

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม หุ้นกู้

รายงานประจ�ำปี 2561

295

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า

12,706

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14,585

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม หุ้นกู้

33. เครื่องมือทางการเงิน 33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื เจ้าหนีต้ วั๋ แลกเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และ มีนโยบายในการบริหารความเสีย่ งดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินให้กยู้ มื ฝ่ายบริหาร ควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนีก้ ารให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุด ทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินให้กยู้ มื ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

296

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน เงินให้กยู้ มื เจ้าหนีต้ วั๋ แลกเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ที่ ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่ ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และ ส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตรา ดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา ดอกเบี้ย ไม่มีอัตรา า มากกว่า 5 ปี ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี 1มากกว่ ตาม ถึง 5 ปี ราคาตลาด

รวม

อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ�ประกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาวอื่น

510 171 681

649 649

469 23 321 813

587 119 21 80 807

1,996 4,499 6,495

8,194 8,194

78 78

1,582 1,582

1,056 0.10 - 0.40 629 หมายเหตุ 8 21 23 2.50 820 12.00 401 หมายเหตุ 13 2,950

หนี้สินทางการเงิน เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร หุ้นกู้

รายงานประจ�ำปี 2561

297

1,996 1,582 78 12,693 16,349

หมายเหตุ 18 หมายเหตุ 19 หมายเหตุ 20 หมายเหตุ 21

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่

รวม

อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)

1,205 1,205

621 621

256 25 281

258 55 23 336

2,977 4,700 7,677

9,692 9,692

13 2,589 2,602

1,834 1,834

514 1,260 23 25 621 2,443

0.10 - 0.40 3.63 - 8.00 2.43 12.00

หนี้สินทางการเงิน เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร หุ้นกู้

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

298

2,977 หมายเหตุ 20 1,834 13 2.43 2,589 หมายเหตุ 22 14,392 หมายเหตุ 23 26,505

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา ดอกเบี้ย ไม่มีอัตรา า ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี 1มากกว่ ตาม ถึง 5 ปี ราคาตลาด

รวม

อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เงินลงทุนระยะยาวอื่น

319 69 321 709

504 30 8 542

823 0.37 - 0.40 30 หมายเหตุ 8 8 69 1.75 - 3.89 321 หมายเหตุ 13 1,251

1,996 4,499 6,495

8,194 8,194

1,481 1,481

1,996 หมายเหตุ 18 1,481 หมายเหตุ 19 12,693 หมายเหตุ 21 16,170

หนี้สินทางการเงิน เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้

รายงานประจ�ำปี 2561

299

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่

รวม

อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

182 86 551 819

184 2 186

2,977 4,700 7,677

9,692 9,692

2,460 2,460

1,759 1,759

366 2 86 551 1,005

0.37 - 0.40 2.55 - 3.75 2.55 - 4.01

2,977 หมายเหตุ 22 1,759 2,460 หมายเหตุ 24 14,392 หมายเหตุ 25 21,588

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการลงทุนและการให้กยู้ มื เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศ ดังนี้ งบการเงินรวม สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน 2561

2560

(ล้าน)

(ล้าน) 10

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

300

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 2561

2560

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) -

32.4498

32.6809

งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพย์ทางการเงิน

สกุลเงิน

2561

2560

(ล้าน)

ฟิลิปปินส์เปโซ เหรียญสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 2561

2560

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 860 -

0.6183 32.4498

0.6556 32.6809

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียง กับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม บัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม หนี้สินทางการเงิน หุ้นกู้

12,700

12,706

14,400

14,585

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้

ก) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ และเจ้าหนีต้ วั๋ แลกเงิน แสดงมูลค่า ยุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด หรือค�ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ปรับด้วยค่าความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมแล้วแต่กรณี

ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด ง) เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารทีม่ ดี อกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบีย้ ในตลาด แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน

จ) หุน้ กูแ้ สดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนีไ้ ทย ซึง่ เป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 2 ตามล�ำดับขัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม

ในระหว่างปีปจั จุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม

รายงานประจ�ำปี 2561

301

34. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยคือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนสรุปได้ดงั นี้ งบการเงินรวม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

0.66:1

0.96:1

0.69:1

1.02:1

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่ 2/2562 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลส�ำหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท จากก�ำไรสุทธิของบริษทั ฯให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ รวมเงินปันผลทัง้ สิน้ 2,143 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2561 แล้วในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายส�ำหรับ ปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ�ำนวน 1,286 ล้านบาท ทัง้ นี้ มติดงั กล่าวจะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

36. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

302

โครงการคุณภาพของศุภาลัย ศุภาลัย ไลท์ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร รัชวิภา - ประชาชืน่

ศุภาลัย ริวา แกรนด์

ศุภาลัย เอลีท @สุรวงศ์

ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร

ศุภาลัย เวลลิงตัน

ศุภาลัย เวลลิงตัน II

ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขมุ วิท 117

ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท สถานีพระนัง่ เกล้า เจ้าพระยา

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท พระราม 8

ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว

ศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117

ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทศิ

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - รามอินทรา

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน - ลำ�ลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน บางใหญ่

ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69

ศุภาลัย พรีโม่ พระราม 2

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ปิน่ เกล้า-พระราม 5

ศุภาลัย เบลล่า รังสิต คลอง 2

โนโว วิลล์ วงแหวน ลำ�ลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย เบลล่า กรุงเทพฯ - ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์ ชลบุรี

ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขมุ วิท 39

ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์

ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ

ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำ�แหง

ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์

ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด

ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย สวนหลวง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน - ราชพฤกษ์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ประชาอุทศิ - สุขสวัสดิ์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย ไพรด์ บางนา - ลาดกระบัง

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน - ลำ�ลูกกา คลอง 3

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน - ลำ�ลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิน่ เกล้า - นครอินทร์

ศุภาลัย วิลล์ กรุงเทพฯ - ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์ รังสิต คลอง 2

โนโว วิลล์ พุทธสาคร

ศุภาลัย ไพรด์ บางนา - วงแหวน

ศุภาลัย เบลล่า กิง่ แก้ว - ศรีนครินทร์

ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์

ศุภาลัย เบลล่า เทพารักษ์

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ลำ�ลูกกา คลอง 4

ศุภาลัย พรีโม่ กาญจนาภิเษก - ชัยพฤกษ์

ศุภาลัย พรีโม่ วงแหวน ปิน่ เกล้า พระราม 5

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิน่ เกล้า - กาญจนาฯ

โนโว วิลล์ วงแหวน - บางใหญ่

ศุภาลัย พรีโม่ ชัยพฤกษ์ - บางบัวทอง

โนโว วิลล์ พหลโยธิน - ลำ�ลูกกา

เบลล่า วงแหวน - ลำ�ลูกกา คลอง 3

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพ - ปทุมธานี

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ลำ�ลูกกา คลอง 6

ศุภาลัย มาเรย์ @ พัทยา

ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8

ศุภาลัย เบลล่า พัทยา

ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา

ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา แยกท่าเรือแหลมฉบัง

ศุภาลัย วิลล์ ศรีราชา - สวนเสือ

ศุภาลัย พรีโม่ บางแสน

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ชลบุรี

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท ระยอง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง

ศุภาลัย เบลล่า ระยอง

ศุภาลัย ริเวอร์ วิลล์ ระยอง

ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

ศุภาลัย มอนเต้ II

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน - สันกำ�แพง เชียงใหม่

ศุภาลัย โมด้า เชียงใหม่

ศุภาลัย มอนเต้ บิซ เชียงใหม่

ศุภาลัย เบลล่า เชียงใหม่

ศุภาลัย พรีโม่ มหิดล เชียงใหม่

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ แม่กรณ์ - เชียงราย

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นิตโย อุดรธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์ มิตรภาพ-บ้านจัน่ อุดรธานี

ศุภาลัย เบลล่า อุดรธานี

โนโว วิลล์ อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี

ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี

ศุภาลัย พรีโม่ อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า ชยางกูล - ขามใหญ่

โนโว วิลล์ สุรนารี นครราชสีมา

ศุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา

ศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา

ศุภาลัย พรีโม่ สุรนารี นครราชสีมา

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ นครราชสีมา

ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต

ศุภาลัย ลากูน คอนโด

ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต

ศุภาลัย พรีโม่ กูก้ ู ภูเก็ต

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ภูเก็ต

ศุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต

ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสนุ ทร ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย วิลล์ สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย เบลล่า สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย รอยัล ริเวอร์ ขอนแก่น

ศุภาลัย โมด้า แอร์พอร์ต ขอนแก่น

โนโว วิลล์ แอร์พอร์ต ขอนแก่น

อาเซีย่ น ซิต้ี รีสอร์ท @ กาญจนวณิชย์ จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 11 @ ชัยชนะสงคราม สนามบิน จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 12 @ กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ ไพร์ม @ แยกสนามบิน จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

ศุภาลัย ลอฟท์ ศุภาลัย คิวท์ ประชาธิปก - วงเวียนใหญ่ รัชโยธิน - พหลโยธิน 34

ซิต้ี รีสอร์ท ภาสว่าง - เพชรเกษม จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ หาดใหญ่

ศุภาลัย พรีมา วิลล่า ศุภาลัย เบลล่า พระราม 2 - บางขุนเทียน วงแหวน - พระราม 2

ปาล์ม สปริงส์ 9 @ กาญจนวณิชย์ แยกโปะหมอ - บ้านพรุ จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 10 @ กาญจนวณิชย -์ พรุคา้ งคาว - ญ.ว.2 จ.สงขลา