CHECK LIST PERSONA FÍSICA (ANÁLISIS DE CRÉDITO)
Distribuidor: ___________________________________________________________ Nombre de Cliente: ______________________________________________________________
1. Cotización. 2. Solicitud de crédito requisitada en su totalidad firmada por el cliente y con nombre y firma del vendedor (en entrevista personal). Escribir la leyenda: NO APLICA, cuando algún campo para llenado no tenga una posible respuesta. 3. Firmas para consulta en Buró de Crédito del Cliente, los formatos deberán estar requisitados en su totalidad. (El original deberá de ser enviado a Planfia en un plazo no mayor a 7 días naturales). 4. Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (Recibo de telefonía fija, luz, agua o predial a nombre del cliente o familiar línea directa). Anexar pago si se encuentra vencido (no se aceptan comprobantes vencidos mayores a tres meses). 5. Copia legible de identificación oficial vigente con foto y firma del cliente (Credencial de elector, pasaporte o cédula profesional; en caso de extranjeros presentar FM2 y pasaporte vigente del país de origen). 6. Copia de comprante de Ingresos, Recibos de Nómina o Estados de Cuenta Bancarios o Estados de Movimientos Bancarios (no tarjetas de crédito) por los últimos 3 meses o última Declaración de Impuesto con acuse de recepción por parte del SAT.
El vehículo tendrá uso: Público
Particular
Comentarios: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Correo electrónico para notificar respuesta al Distribuidor: _________________________________ He recabado, cotejado y revisado la documentación anteriormente mencionada, con la finalidad de que sea considerada por Financiera Planfia cómo veraz y confiable.
_______________________________ Nombre, firma y sello del Distribuidor
Av. Insurgentes Sur No.553, 8° piso, Col. Escandón, C.P. 11800, México, D.F.
planfia.com
Número de Solicitud: Distribuidor:
Solicitud de Crédito / Persona Física Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P. Insurgentes Sur No. 553, Piso 7, Col. Escandón, C.P. 11800, México, D.F. Fecha (DD-MM-AA):
Nombre Asesor:
Clave del Asesor:
Vehículo:
Precio:
DATOS PERSONALES (Ver Aviso de Privacidad ) Nombre(s):
Apellido Materno: Lugar de Nacimiento:
Régimen: Bienes Mancomunados Calle:
Fecha Nacimiento: Número de Identificación Fiscal:
Tipo Cliente:
País Emisor de la Identificación Fiscal No.De serie de la firma electrónica avanzada (FIEL) Autoridad Emisora:
Enganche:
Apellido Paterno:
Género Nacionalidad: M F R.F.C. con Homoclave: C.U.R.P.:
Escolaridad:
Tipo de Identificación:
No. de Identificación:
Estado Civil: Soltero(a) Casado: Union Libre: No. Dependientes Económicos:
Bienes Separados
Colonia:
Tiempo de residir: Teléfono Particular con Lada: Años Meses Tipo de Vivienda: Propia Hipoteca Rentada Vive con familiar Pago:
Ciudad:
Teléfono Celular con Lada: En caso de tener menos de 2 años de residencia, indicar domicilio anterior:
Socio Dueño Nombre de la Empresa:
Trabajador Independiente
Cargo en la Empresa:
Jubilado
Giro de la Empresa: No Exterior:
Código Postal:
No Interior:
Colonia:
Delegación o Municipio: Teléfono con Lada
Otro
Código Postal:
Delegación o Municipio:
Antigüedad en la Empresa: Calle: Años Meses Estado:
Viudo(a)
No. Interior:
Estado:
DATOS LABORALES Relación con el Empleo: Empleado Frecuencia de Ingreso: Semanal Quincenal Mensual Ocupación:
Divorciado(a) Edades:
No. Exterior::
Entre calles:
Ciudad: Ext.
DATOS DEL CONYUGE Nombre(s): Género M
Plazo:
Comprueba Ingresos: Si No
Tipo de Comprobante:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Fecha Nacimiento:
R.F.C. con Homoclave:
F
INGRESOS BRUTOS Y GASTOS Ingresos Titular:
Ingresos Cónyuge:
Gastos Titular:
Mancomunar Ingresos
Gastos Cónyuge:
Si
No
REFERENCIAS BANCARIAS Banco:
Clabe Interbancaria:
T. de Cuenta (Cheques/Inversión/T.C)
Años
Meses
Banco:
Clabe Interbancaria:
T. de Cuenta (Cheques/Inversión/T.C)
Años
Meses
REFERENCIAS PERSONALES Nombre Completo
Teléfono Particular con Lada
Teléfono Celular con Lada:
Parentesco:
Nombre Completo
Teléfono Particular con Lada
Teléfono Celular con Lada:
Parentesco:
BENEFICIARIO Nombre Completo: Desea recibir su Estado de Cuenta por correo electrónico Sí Acepto recibir información y publicidad de Financiera Planfia durante y después de nuestra relación comercial
Teléfono:
Parentesco:
No Sí No
Email:
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ENTREVISTA PERSONAL (para ser llenado por el Distribuidor) ¿Desempeña o ha desempeñado en los últimos dos años función pública en México o en el extranjero? Sí No Cargo: En que fecha dejó el cargo: ¿Usted es familiar de una persona que desempeñe o haya desempeñado en los últimos dos años función pública en México o en el extranjero? Sí No Cargo: En que fecha dejó el cargo: ¿Cúal sería la forma más frecuente de sus pagos? Efectivo
Cheque
Transferencia bancaria
Domiciliación
Indistinto
¿Es usted accionista de Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P., o mantiene relación de parentesco con alguno de los accionistas, consejeros, auditores o No Nombre: Parentesco funcionarios de Financiera Planfia? Sí Manifiesto bajo protesta de decir verdad que para todos los efectos de la presente solicitud y de la información proporcionada actúo por cuenta: Propia de un Tercero Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre: Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados en esta solicitud son correctos y ciertos, y tomo conocimiento de que cualquier omisión o falsedad de los mismos, causará la cancelación automática de este trámite, obligándome a cubrir los gastos que se hayan originado; así mismo manifiesto que en caso de ser aprobado el crédito requerido, la presente solicitud formará parte del contrato de crédito que se firmará para formalizar el otorgamiento de dicho crédito. Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia habré de operar u opero respecto de los productos y servicios que solicito son de mi propiedad y proceden de actividades lícitas y que terceros no utilizarán recursos provenientes de actividades ilícitas para operar con mi consentimiento en los productos, cuentas, contratos o servicios donde actúo y opero, también manifiesto que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas. Por lo que asumo cualquier responsabilidad que se genere al actuar ante Financiera Planfia, en contravención a esta declaración. Manifiesto que la información y/o datos y/o documentos de identificación otorgados en copia fotostática son verídicos y autorizo a que se corrobore lo anterior de estimarse conveniente.
Nombre y Firma del Solicitante DOCUMENTACIÓN ANEXA Identificación Oficial Comprobante de domicilio Comprobante de ingresos
DOCUMENTACION DE AVAL Identificación Oficial Comprobante de domicilio Comprobante de ingresos
INFORMACIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL (PARA SER REQUISITADO POR EL DISTRIBUIDOR ) Nombre de la distribuidora: Nombre del asesor: Teléfono: Correo Eléctronico: Declaratoria:Hago constar que para el llenado de esta solicitud tuve una entrevista personal con el solicitante. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que he recabado y cotejado contra originales, sin encontrar diferencia la documentación anteriormente mencionada y proporcionada por el cliente
Nombre y Firma del Asesor AVISO DE PRIVACIDAD (para lectura exclusiva del solicitante) A través de la presente solicitud de crédito declaro que con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; Financiera Planfia S.A. de C.V., S.F.P., con domicilio en Insurgentes Sur número 553, Piso 7, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., Código Postal 11800; ha puesto a mi disposición previamente su aviso de privacidad mediante la comunicación escrita y la cual puedo consultar en su Página de Internet www.planfia.com Declaro que estoy informado que los Datos Personales que Planfia obtiene, son utilizados para las siguientes finalidades: Identificar, ubicar, comunicar y la transmitir información a terceros relacionados con la interacción comercial que establezco con Planfia. Asimismo en caso de que yo haya proporcionado datos personales de otros titulares, me obligo a hacer de su conocimiento que he brindado dicha información a Financiera Planfia e informarles del aviso de privacidad, medios de consultas, lineamientos de transferencia de datos, así como notificarles que cualquier persona autorizada por Financiera Planfia o sus Encargados de tratamiento de datos, podrán establecer contacto con otros titulares considerados como referencias o beneficiarios, para dejarme mensaje a fin de reportarme con Financiera Planfia y/o Encargados, por lo que no se entenderán como gestiones de cobranza, a pesar de que sean realizadas por personas autorizadas para ejercer la actividad de cobranza.
Nombre y Firma del Solicitante
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AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
Por este conducto autorizo expresamente a Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P., para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio en Trans Union, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet S.A. SIC. Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará del uso que Financiera Planfia S.A. de C.V., S.F.P., hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento queda bajo propiedad de Financiera Planfia S.A. de C.V., S.F.P., y/o Sociedad de Información Crediticia consultada, para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa. Nombre del Cliente: Teléfono :
RFC: Domicilio:
Colonia:
Municipio:
Estado:
Código Postal:
Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P. Fecha de Consulta B.C : Hora de Consulta BC:
Nombre y Firma del Cliente IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física.
Por este conducto autorizo expresamente a Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V., para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio en Trans Union, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet S.A. SIC. Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V., hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento queda bajo propiedad de Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V., y/o Sociedad de Información Crediticia consultada, para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa. Nombre del Cliente: Teléfono : Colonia: Estado:
RFC: Domicilio: Municipio: Código Postal:
Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V. Fecha de Consulta B.C : Hora de Consulta BC:
Nombre y Firma del Cliente IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física.
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