$
STATUTELE Societăţei pe Acţiuni
„LUCEAFĂRUL" DIN
CHiŞINĂU — aprobată prin Jurnalul Consiliului, de Directori din 24 Iulie —
Tipografia KowuBeasoă Bul. Alexandru cel Bwn 1S>1»
mjrn
CAI.
'
i B LIO î
I
focşani'4
0 DpNAŢU M FI -
347911
\
*
1 STATUTELE SOCIETĂŢEI PE ACŢIUNI
..LUCEAFĂRUL" DIN CHIŞINĂU
— Aprobată prin jurnalul Consiiialui dt Directori din 24 Iulie —
Cap, I. Dispoziţiimi Generale. Art. 1. Se înfiinţează o socie tate anonima pe acţiuni de editură românească, sub firma „ Luceafărulpentru exploata rea artelor grafice şi a ramuri lor înrudite, cum şi pentru exer citarea comerţului de editură, librărie şi papetărie. Art. 2. Societatea va face tot felul de operaţiuni în legătură cu industria artelor grafice şi comerţul de editură, librărie şi papetărie, şi anume : Va publica şi edita după co mandă sau pe cont propriu orice lucrări, scrieri, desemnuri, reproducţiuni, etc. ţinând de domeniul artelor grafice. Va fabrica şi vinde tot felul de articole de papetărie. cartonaje, furnituri. Va putea în
fiinţa la nevoe ateliere şi pen tru alte ramuri ale artelor grafice. Va exercita comerţul de li brărie şi papetărie şi în conse cinţă va edita, cumpăra şi vinde oricepublicaţiuni, cărţi de şcoală, de ştiinţă, litere, arte, etc. cu caracter naţional româ nesc, va confecţiona orice alte articole de birou şi papetărie ; putând să primească şi în co mision, toate aceste articole. Va putea înfiinţa, cu autori zaţia consiliului de administra ţie, sucursale în localitate sau în alte oraşe, având acelaş scop. Osebit de aceste operaţiuni^ societatea va mai putea : Cumpăra, închiria şi construi imobile pentru uzul propriu. Cumpăra şi închiria maşini şi instalaţiuni necesare scopului, precum şi a le vinde sau închiriaaltor persoane sau societăţi. A se împrumuta în cont cu rent pe creditul său propriu, sau pe valori şi bunuri mobiliare sau imobiliare, ce ar avea şi pe care le va putea constitui în gaj, sau ipotecă.
A sconta cambiile sau orice alte creanţe ce posedă. A emite, accepta, şi plăti trate, cambii sau cecuri. A primi şi da garanţii sau cauţiuni. A deschide credite clienţilor în cont deschis, fix sau comi sionar sau contra accepte. A participa la alte întreprin deri în legătură cu scopul so cietăţii. Art. 3. Sediul societăţii este oraşul Chişinău. Art. 4. Durata societăţii este nelimitată.
Cap. II. Capital* Âeţmsi, Acţionari Art. 5. Capitalul social se fi xează deocamdată la suma de lei 500,000 (cinci sute de mii lei) împărţiţi în 1000 acţiuni, a -500 lei fiecare. Acest capital se poate spori, după, trebuinţa, de Adunarea Generală. Art. 6. \rici un acţionar nu are dreptul a se opune la spo rirea capitalului şi nici de a reclama în acest caz restituirea
capitalului reprezentat prin acţiunile ce posedă. Art. 7. La o nouă emisiune de acţiuni, acţionarii vechi au, îq termenul fixat de consiliul de administraţie, dreptul de pre ferinţă la subscriere pentru spo rirea capitalului, în măsura ac ţiunilor ce posedă. Art. 8. Fiecare acţiune este nominativă şi dă drept propor ţional la activul şi beneficiile societăţii. Acţiunile se vor tăia dintr'un registru cu matcă, vor fi nu merotate şi însoţite de o foaie de cupoane pentru dividende. Ele vor purta semnătura în fac simile a doi administratori şi semnătură originală a directo rului. După autorizarea defi nitivă a societăţii, se va libera fiecărui asociat un certificat constatator de numărul acţiu nilor la care are dreptul, iar acţiunile se vor libera după plata lor integrală. Posesiunea unei acţiuni prezumă de drept adeziunea nelimitata la statu tele societăţii şi la hotărârile adunărilor generale.
7
Art. 0. La subscrierea acţiu nilor se va plăti 30% din ca pitalul nominal iar restul de 50% urmează a se achita în. rate ce vor fi fixate de consi liul de administraţie. Se pot plăti şi mai multe rate de o dată, sau chiar pre ţul întreg al acţiunii. Acţionanarilor cari n’au plătit la termen vre o rată li se pune îq vedere prin publicarea numeri lor respec tive ale acţiunilor în foaia ofi ciala, în termen de (> săptămâni, şi dacă nici până la expirarea acelui termen nu au fost achitate, atunci titlurile provizorii neachi tate se anulează, iar societatea le poate pune în vânzare numerile titlurilor provizorii, libe rând altele cu aceleaşi numere noilor proprietari. Din sumele obţinute din vânzare se reţin dobânzile, amenzile şi cheltuie lile făcute, restul liberându-se subscriitorului. In caz de lipsă de cumpărători, societatea poate declara acţiunea ajunsă la sca denţă şi a urmări pe subscriitor în orice avere, până la con curenţa obligaţiei ce şi-a luat.
Pentru ratele de acţiuni cari nu s’au plătit la termenul fixat, se va plăti dobânzi de întârziere şi 5% amendă. Art. 10. Acţiunile fiind 110mi native, nu se vor putea ceda decât cu consimţământul con siliului de administraţie. Ele nu pot fi transformate în acţiuni la purtător. Acţiu nile cari nu vor fi prezentate până în momentul anului în cheierii actului definiţi v de li chidare al societăţii, se vor prescrie în beneficiul societăţii. Art. 11. Pentru a se da tit luri noi, acţiunile, cupoanele şi taloanele perdute trebuesc anu late prin publicaţiunile cerute de lege. Art, 12. întreaga avere miş cătoare şi nemişcătoare a so cietăţii. împreună cu fondul de rezervă garantează pentru obli gaţiunile cătra terţi. Nici un acţionar nu poate fi constrâns a plăti peste valoarea nomi nală a acţiunilor sale.
Gap. III. Organele societăţii Art. 13. Organele societăţii sunt: a) Adunarea generală; b) Consiliul de administraţie ; c) Cenzorii.
a) Adunarea geeeraSă Art. 14. Totalitatea acţiona rilor este reprezentată prin adunarea generală. Adunarea ge nerală ordinară, se ţine în Chi • şinău şi se convoacă de Consiliul de Administraţie printr'un anunţ în foaia oficială cu cel puţin 30 zile înainte de ziua adunării, arătându-se şi ordinea de zi. Art. 15. Adunarea generală ordinară se ţine în fiecare an în primul trimestru. Art. 16. Convocarea unei adu nări generale extraordinare se poate hotărî de consiliul de admi nistraţie, de comisiunea cenzori lor, de adunarea generală-ordinară, precum şi atunci când unul sau mai mulţi acţionari ale căror acţiuni împreună fac a 10-a parte din capitalul social, o cer în scris cu arătarea cauzelor şi scopului.
10
Art. 17. Fiecare acţionar are în adunarea generală un vot dacă posedă 1 —10 acţiuni. Pro prietarii de 10 acţiuni au 2 vo turi de 10—100 au 3, dela 100 până la 300 au 4, iar peste 300 au 5 voturi. Art. 18. Dreptul de vot se poate exercita în persoană ori prin procură dată altui acţionar. Nimoni nu poate avea mai mult de 2 procuri, nici să aibă drept la mai mult de 5 voturi, fie în numele său, fie împreună cu ale altora. Minorii sunt reprezentaţi prin tutori, interzişii prin curatorii lor. Societăţile, corporaţiunile şi institutele prin reprezentanţii lor chiar dacă aceşti reprezentanţi nu ar fi acţionari. Art. 19. Acţionarul care voeşte să exercite dreptul de vot trebue să fie trecut în cartea ac ţionarilor societăţii cu o lună înainte de adunarea generală. Art. 20. Adunarea generală se prezidează de preşedintele con siliului de administraţie şi în lipsa sa de vice-preşedinte, iar în lipsa lor de un membru al con-
n siliului ales de el însuşi, asistat de doi scrutători, desemnaţi de adunare. Art. 21. Adunarea generală poate să ia hotărîri, când sunt prezenţi cel puţin 20 membri cari împreună reprezintă cel pu ţin jumătatea capitalului social. In lipsa acestui număr de ac ţionari se va face o nouă convo care, care se va publica cel pu ţin 14 zile mai înainte. Această adunaro poate lua hotărîri va labile, cu ori ce număr de mem bri. Ordinea de zi stabilită la prima convocare a adunării ge nerale, rămâne aceiaş şi pentru această adunare. Art. 22. Adunarea generală hotăreşte cu majoritate de vo turi. Când voturile sunt egale, decide al preşedintelui. Art. 23. Alegerile se fac prin buletine sau bile. Votul este secret. Art. 24. La hotărîri pentru reducerea capitalului social ori pentru mărirea lui, pentru mo dificarea statutelor, pentru fu ziunea cu alte societăţi se cere ca adunarea generală respectivă
347911
12
să fie reprezentată prin cei puţin o treime a acţiunilor emise şi hotărîrile să fie luate cu 2/3 a voturilor reprezentante prin acţiuni. La hotărîri de modificări de statute se cere numai două treimi din voturile prezente. Art. 25. Hotărîrile adunării generale luate în sensul statu telor obligă pe toţi acţionarii societăţii deopotrivă. Art. 26. In adunarea generală se pot delibera şi decide numai asupra punctelor arătate în or dinea de zi a convocărei publi cate. Art. 27. Atribuţiunile adunării generale sunt : a) A se pronunţa asupra ches tiunilor puse în ordinea do zi ; b) A aproba sau modifica bi lanţul, după ce va fi ascultat raportul consiliului de adminis traţie şi acela al cenzorilor şi hotărî asupra împărţirei benefi ciului. c) A alege membri în consi liul de administraţie în locul celor eşîţi la sorţi precum şi co misia cenzorilor.
13
In procesul-verbal se scriu nu mai liotărîriie luate, arătându-se numele acţionarilor prezenţi. Procesul-verbal se semnează de preşedintele adunării generale, de scrutători şi de secretar, pre cum şi de acţionarii cari ar dori. Un exemplar al procesului ver bal se depune în copie la tribu nalul competent şi altul la Di recţiunea financiară.
b) Consiliul de administraţie Art. 28. Societatea se admi nistrează de cel puţin 5 membri aleşi de adunarea generală, pe 3 ani. Consiliul de administra ţie alege din sânul său un pre şedinte şi un vice-preşedinte. Art. 29. Reînoirea membrilor din Consiliu se va face în fie care an prin serii de câte Va din numărul membrilor, stabilit prin bună învoială sau tragere la sorţi în primul an. Reînoirea se va face apoi după ordinea ve chimii. Membri eşiţi la sorţi pot fi realeşi. Art. 30. In caz de moarte sau de retragere a unui membru din
14
consiliul de administraţie, consiliul deliberând, în prezenţa a 2/3 şi cu majoritatea absolută alege un nou administrator, până la hotărîrea primei adunări ge nerale. Noul membru ales intră în drepturile şi datoriile celui decedat sau retras. Art. 31. Membrii consiliului de administraţie vor depune o cauţiune de 8000 lei în numerar, hipotecă sau acţiuni de ale societăţei sau în efecte publice cari vor figura pe numele lor propriu şi nu se vor putea în străina pe tot timpul duratei mandatului. Până la eliberarea acţiunilor se pot depune drept cauţiune certificatele de sumele încasate asupra acţiunilor subscrise. Art. 32. Administratorii î^i vor notifica numirea lor Tribu nalului respectiv, în 3 zile de când au luat cunoştinţă de ea, fie prin act semnat de dânşii în prezenţa preşedintelui tribuna lului, fie în formă autentică. Art. 33. Consiliul de admi nistraţie se va întruni cel puţin odată pe lună sau de câte ori
15
se va găsi cu caJe de preşedinte sau în urma propunere! a trei membri sau a directorului. Şe dinţele se vor ţine cu cel puţin jumătate din membri, luându-se kotărîri cu majoritate de vo turi. In caz de paritate, votul preşedintelui decide. Administratorii sunt remune raţi prin jetoane de prezenţă şi prin tantieme statutare. Art. 34. Consiliul de Admi nistraţie are următoarele drep turi şi datorii : a) Să supravegheze ţinerea registrelor şi a contabilifcăţei ; b) Să îngrijească de mersul regulat al administraţiei şi ti pografiei, etc.; c) Să examineze raportul Directoiului general şi al Admi nistratorilor privitor la toate operaţiunile şi sa ia kotărîri asupra propunerilor lor; d) Să se convingă de starea fondurilor, maşinilor şi mate rialelor de tot felul, şi să ia măsuri în consecinţă. e) Angajează şi îndepărtează personalul biuroului de adminis-
16
traţie şi tipografie, în de acord cu Directorul general; f) Fixează şi stabileşte pre ţurile de tipar şi ale lucrărilor de tot felul precum şi con di ţi unile de angajament ale societă ţii cu clientela ; g) Să prezinte comisiei cen zorilor cu o lună înainte de ziua fixată pentru întrunirea adunărei generale, bilanţul, contul de profit şi pierderi şi bugetul anului de gestiune expirat, pre cum şi proiectul de buget pe anul viitor; h) Să execute întocmai hotărîrile adunării generale şi să observe strict îndatoririle ce legea şi statutele societăţii le impun.
c) Comisinnea Cenzorilor Art. 35. Comisia cenzorilor se compune din trei cenzori şi trei supleanţi aleşi de adunarea ge nerală dintre asociaţi pe termen de un an. Ei pot fi realeşi. Ru dele şi afinii administratorilor până la al treilea grad inclusiv nu sunt eligibili sau pierd cali tatea lor.
17
Arfc. 36. Comisia cenzorilor -are următoarele îndatoriri : a) Să verifice toate chestiu nile puse la ordinea zilei pen tru adunarea generală ; în spe cial să verifice bilanţul, contul profit şi pierderi, bugetul şi să-şi dea părere asupra lor printr’un raport scris către adunarea generală, arătând rezultatul exer ciţiului atribuţiunilor lor ; b) Să verifice registrele societăţei cel puţin odată la trei luni, pentru a se convinge de mersul operaţiunilor societăţii, dresând procese-verbale în re gistrul societăţii ţinut în acest scop. c) Să facă adesea şi pe neaş teptate, inspecţiuni casei şi nici odată mai departe de un tri mestru una.de alta; d) Să constate cel puţin odată pe lună existenţa titlurilor şi a valorilor precum şi a maşinilor şi materialele aflătoare în de pozitele societăţii. e) Vor putea lua parte la desbaterile consiliului de adminis traţie cu vot consultativ-. f) In fine vor avea să ve-
1*
gheze ca dispoziţiunile legii, ale statutului şi ale adunărilor gene rale să fie observate de către administratori. Art. 37. Cenzorii vor fi retribuiţ- prin jetoane de prezenţă şi tantieme statutare.
Directorul general Art. 38. Directorul general este numit de către consiliul de administraţie dintre membrii sau din afară. El conduce şi girează toate afacerile societăţii încre dinţate lui de consiliul de admi nistraţie. Art. 39. Toate actele societă• ţii vor purta semnătura Direc torului general. Art. 40. Directorul general va depune o garanţie la casa societăţii care nu va fi mai mică decât cea depusă de fie care membru al consiliului de administraţie. Art, 41. Directorul numeşte şi destitue funcţionari, şi per sonalul tipografiei, raportând despre aceasta consiliului de administraţie în prima şedinţă.
1.S
Art. 42. El execută toate di3poziţiunile consiliului de admi nistraţie, reprezintă societatea înaintea justiţiei şi a oricărei autorităţi publice, fie personal, fie prin procurator numit de dânsul.
Cap. IV. Bilassţ, fond de rezervă, împărţirea beneficiului. Art. 42. Anul social se începe la 1 Ianuarie şi se termină la 31 Decembrie. La finele fiecărui an. consiliul de administraţie face un inventar amănunţit des pre activul şi pasivul societăţii. Art. 44. Bilanţul societăţii împreună cu raportul cenzorilor va sta depus” în biuroul socie tăţii 15 zile înainte de aduna rea generală şi se va publica cu opt zile înainte în Monitorul Oficial. Art. 45. Consiliul de admi nistraţie este dator ca în cele lO zile dela aprobarea bilanţu lui de adunarea generală, să-l depue în copie la tribunalul din Chişinău, alăturând raportul consiliului de administraţie al
•i*
cenzorilor şi procesul-verbal al adunării generale. Arfe. 4G. Bilanţul cu raportul consiliului de administraţie şi al cenzorilor trebuie tipărit cel puţin cu 8 zile înainte de adunarea generală şi pus la dis poziţia celor interesaţi. Art. 47. Valorile dubioase vor fi trecute în bilanţ cu aproxima ţie, valoarea maşinilor, se trece după preţul de cumpărare mai pu^in valoarea de uzaj; cele lalte mărfuri, tipărituri etc., după valoarea lor de piaţă, re dusă cu un anumit procent. Art. 48. Cheltuelile de fon. dare se repartizează pe trei ani. Art. 41). Din profitul net care rezultă după s -ăderea tuturor cheltuielilor, dobânzilor, amor tizărilor şi pierderilor se distri buie mai întâia o cotă de (>% ca dividend asupra capitalului de’ acţiuni vărsat. Restul se dis tribuie astfel : 10% cel puţin pentru fondul de rezervă ; 5% tantiema membrilor consi liului de administraţie în măsura şedinţelor la cari au luat parte;
S1
3Vo cenzorilor în măsura şe dinţelor ; 2% Directorului general ; 5% funcţionarilor; 57o pentru scopuri culturale, publicaţiuni, etc.; 5% pentru fondul special de uzare a maşinilor; (15% ca supra dividend, sau după hotărîrea adunării generale. Art. 50. Dividendele se plă tesc imediat după adunarea ge nerală în urma unei publicări făcute în această privinţă. Art. 51. Dividendele neridi cate timp de trei ani vor rămâne în beneficiul societăţii. Art. 52. Fondul de rezervă este proprietatea societăţii şi se poate plasa până la o treime în efecte de stat sau alte hârtii de valoare iâr restul se va în trebuinţa la operaţiunile socie tăţii în sensul statutelor, fructificîndu-se cu dobândă de 5% pe an.
•11
Cap. V. Disolvarea şi lichida* rea societăţii Arfc. 53. Societatea nu se poa te disolva de cât în cazul când adunarea generală convocată pentru a hotărî reconstituirea capitalului social, redus la o treime, sau limitarea lui la cifra rămasă, hotărăşte că societatea nu mai poate continua. Art. 54. Adunarea generală hotărând în prezenţa unui nu măr de acţionari reprezentând 3/4 din capitalul social şi cu un număr de voturij reprezentând jumătatea capitalului social, di solvarea societăţii, este datoare a ordona şi lichidarea numind lichidatorii. Art. 55. Prin numirea lichi datorilor, funcţiunile adminis tratorilor încetând, ei sunt da tori să remită lichidatorilor ad ministraţia societăţii şi sunt $pbligaţi să le dea la cerere con-' cursul lor pentru lichidare. Art. 5G. Lichidarea se va face în modul determinat de adu narea generală şi de codul de comerţ.
n
Art. 57. Onorarul lichidatori lor se fixează de către aduna rea generală.
Cap. VI. Bispozifhmi finale Art. 58. Acţiunea îa contra administratorilor sau cenzorilor se va exercita conform codului de comerţ român, care se va avea întotdeauna în vedere şi pentru alte dispoziţiuni sau chestiuni necuprinse în aceste statute. Făcute şi votate în Chişinău azi 29 Iunie 1918, împuternicindu-se reprezentanţii comite tului de acţiune ales de noi în persoana D-lor: T. loncu, Prof. I. Nistor, V. Ţanţu, S. Cujbă, C. Noe, A. Groppa, dr. D. Pănescu, Z. Muntean u şi M. Bădescu, a face cereri şi intervenţiuni la autorităţile în drept pentru a se obţine întărirea so ci etăţei şi dreptul de liberă funcţionare.
/ i‘4
COMITETUL DE INIŢIATIVĂ MEMBRI FONDATORI : Or. Giugurednu• c7. Joncu, cIon Jnculet c7. cPelivan, $£>/. Ciobanu, cPro/cfifistor, cP. JCalippa, PK- cAlexandri, <S- Gujbd, Si- îlsinevioi, VţTantu, <Al. Sropa. X- cMunfeanu, cp. o3alamace, (?- <?!&(?, Dr- cPdnescu. Jlh v/lunteanu, !D- Sdlescu, G. c?o~ peseu, c7. cPorucic, <M. Jdddescu.
FOCŞANI
DONAŢII 1
xV, c i\ ■/
■v>//
vt&jBgSiP*