assemblee separate bilancio 2020
ordine del giorno Parte Straordinaria 1. Modifiche dello Statuto Sociale con riguardo a “La Missione della Cooperativa” e al Titolo I, art. 1 e art. 2, al Titolo II, art. 4, al Titolo V, art. 25 e al Titolo VI, art. 32, art. 36 bis, in relazione alle sedi, all’oggetto sociale, ai requisiti per l’ammissione a socio, agli organismi territoriali e all’assemblea, e correzioni meramente formali ad ulteriori articoli. A seguire Parte Ordinaria 1. Approvazione del Rapporto Etico. 2. Presentazione della Relazione annuale del Comitato Controllo e Rischi. 3. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 e della Relazione sulla Gestione di Coop Alleanza 3.0, previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti. 4. Approvazione nuovo Regolamento Elettorale. 5. Nomina della Commissione Elettorale e determinazione degli emolumenti. 6. Conferma Consiglieri nominati per cooptazione. 7. Nomina del delegato all’Assemblea Generale.
le tue domande È possibile fare domande sui temi all’ordine del giorno entro il 10 giugno indicandoci nome, cognome e codice Carta socio, contattandoci nelle seguenti modalità: • per posta ordinaria, indirizzata a: Coop Alleanza 3.0 soc. coop, alla c.a. Ufficio Affari societari di Cooperativa - via Villanova 29/7 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) • per e-mail a: info.assgenerale@alleanza3-0.coop.it Per promuovere un voto informato, alle domande che arriveranno entro il 19 maggio forniremo risposta in una apposita sezione dedicata al bilancio accessibile previo login da all.coop/assemblee entro il 21 maggio, oltre a dare risposta puntuale al socio attraverso il mezzo con cui ci ha contattato. Alle domande pervenute in seguito – comunque entro il 10 giugno – le risposte saranno fornite entro il 18 giugno.
Parte Straordinaria PUNTO 1^ ORDINE DEL GIORNO All’Assemblea viene richiesto di approvare alcune modifiche dello Statuto Sociale, che si sono ritenute necessarie per accogliere l’evoluzione intervenuta in questi ultimi anni di vita della Cooperativa e tenere conto, altresì, delle operazioni che si stanno realizzando per conseguire pienamente gli obiettivi fissati dal Piano Strategico. In estrema sintesi, le modifiche proposte si riferiscono: • a una nuova formulazione della Missione della Cooperativa, quale prima tappa necessaria di un processo che vuole porre il criterio della sostenibilità quale linea guida essenziale del sistema valoriale e dello sviluppo di Coop Alleanza 3.0; • alla eliminazione, all’art. 1, del punto riguardante l’individuazione delle sedi di Modena e Reggio Emilia quali sedi secondarie, fermo restando quanto indicato nel punto successivo circa la possibilità di istituire sedi operative quale conseguenza della mutata struttura organizzativa; • alla modifica dell’art. 2 a) e b) (“Scopo” e “Oggetto”) al fine di introdurre la possibilità di fornire attività e servizi a favore di altre cooperative di consumo e dei propri affiliati in franchising - comprese la gestione di CEDI e l’attività di vendita all’ingrosso (già prevista e, dunque, solamente meglio specificata) – nonché di dettagliare le attività immobiliari che la Cooperativa potrà realizzare, pur al fine di perseguire l’oggetto sociale ed in via strumentale ad esso; • alla introduzione di una previsione che consenta ai soci di prendere parte ai lavori assembleari mediante collegamento da remoto, come forma di partecipazione all’Assemblea complementare a quella fisica, che rimane la forma di elezione della assemblea cooperativa. Analogamente, è stata introdotta la possibilità di svolgere riunioni con utilizzo di mezzi da remoto anche per tutti gli Organismi della Partecipazione Sociale (mentre in precedenza era prevista solo per le riunioni del Consiglio di Amministrazione). È stato, inoltre, aggiunto l’art. 36-bis con il quale viene introdotta la possibilità di esprimere il voto in Assemblea per corrispondenza - pur con particolari forme (modalità di consegna presso i punti vendita) e limitazioni (quali ad esempio il voto ponderato), coerenti con la centralità della partecipazione fisica all’Assemblea e dell’interazione coi soci; • a piccole correzioni di forma e di refusi.
Proposta di delibera Alla luce di tutto quanto precede, si sottopone all’approvazione dei Soci lo Statuto Sociale così come risulta modificato, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet della Cooperativa, accessibile ai Soci previo login alla pagina all.coop/assemblee e presso l’Ufficio Soci nei punti vendita in formato cartaceo.
Parte Ordinaria PUNTO 1^ ORDINE DEL GIORNO Approvazione del Rapporto Etico
Come previsto dal Codice Etico adottato dalla Cooperativa (parte 4, art. 1.4), la Commissione Etica sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Rapporto Etico - redatto dal Responsabile Etico – avente lo scopo di rendicontare, con cadenza annuale, il lavoro svolto per l’attuazione del Codice Etico e contenente una sintesi delle attività poste in essere dalla Commissione Etica con riferimento all’esercizio trascorso. A tale riguardo, la Commissione Etica esprime – innanzitutto – pieno apprezzamento per la gestione dei cambiamenti intervenuti ai vertici della struttura istituzionale e manageriale della Cooperativa nel corso del 2020, posti in essere in piena trasparenza, assicurando soluzioni condivise e caratterizzate da adeguata esperienza e professionalità, tali da consentire di affrontare con maggior ricchezza di competenze i grandi cambiamenti del sistema distributivo. La Commissione ritiene, tuttavia, che debbano essere ulteriormente approfonditi il ruolo della proprietà sociale e le modalità di partecipazione dei soci alle decisioni strategiche. Altrettanto positiva è la valutazione sull’attività portata avanti nel 2020 – e che prosegue anche nel presente esercizio – sebbene sia da sottolineare, per quanto riguarda il processo di risanamento della gestione, che i risultati ottenuti, seppur in linea con il piano poliennale, presentano ancora un saldo negativo anche a causa delle difficoltà indotte dalla pandemia, che hanno impedito un netto miglioramento del bilancio della Cooperativa e delle società controllate. Nel quadro dei positivi cambiamenti in corso, a parere della Commissione Etica, restano in ogni caso necessarie una maggiore attenzione ai contenuti del Codice Etico - che è opportuno divengano patrimonio conoscitivo dell’intero universo di Coop Alleanza 3.0 -, così come la predisposizione di azioni che favoriscano la crescita di una cultura aziendale capace di cogliere l’importanza delle politiche di sostenibilità, oggetto di particolare rilancio anche nel corso del 2020. La Commissione, inoltre, valuta positivamente – anche quest’anno - le numerose iniziative di solidarietà poste in atto per fronteggiare le problematiche causate dalla pandemia quali, in particolare, la costituzione di un fondo dedicato
all’emergenza Coronavirus, la consegna della spesa a domicilio per le persone più fragili (attivata svolta in tutti i territori agendo in sinergia con il terzo settore e gli enti locali) e il sostegno a chi ha subito le conseguenze della sospensione delle attività economiche. Da sottolineare, inoltre, l’impegno della Cooperativa per tutelare e sostenere i propri lavoratori, chiamati a garantire continuativamente un servizio utile ai soci e alla collettività; in tal senso, la Commissione Etica manifesta un particolare riconoscimento – oltre a tutti coloro che, con grande spirito di sacrificio, si sono impegnati, nell’esercizio della propria attività, ad assistere, curare e salvare vite umane – anche a tutto il personale, ai soci e ai volontari, per aver garantito in questo periodo difficile il massimo di efficienza della Cooperativa e delle sue strutture. In conclusione, la Commissione Etica evidenzia che, l’intero mondo della Cooperazione dovrà riflettere sui grandi cambiamenti che stanno interessando economia e società e valutare con attenzione le prospettive della distribuzione, avendo presente che, per mantenere un vantaggio competitivo, non sarà più sufficiente la rendita di posizione acquisita, ma sarà determinante la rapidità con cui ogni impresa saprà interpretare i bisogni e le aspettative del consumatore e le strategie della competizione. Si dovrà, pertanto, non solo essere più efficienti come impresa, ma anche “più cooperativa”, così da costruire e moltiplicare la distintività e rispondere con coerenza ai nuovi bisogni dei soci e dei consumatori. In tal senso, la Commissione Etica sottolinea il valore dell’iniziativa mirata a rivisitare e ad attualizzare la Missione cooperativa al fine di renderla più coerente coi valori e con i principi fondanti di Coop Alleanza 3.0, evidenziando tuttavia la necessità, accanto a ciò, di un profondo ripensamento della mutualità cooperativa, come condizione per valorizzare la partecipazione dei soci e creare risposte concrete ai nuovi bisogni. Proposta di delibera Alla luce di tutto quanto precede, si sottopone all’approvazione dei Soci il Rapporto Etico, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet della Cooperativa, accessibile ai Soci previo login alla pagina all.coop/assemblee e presso l’Ufficio Soci nei punti vendita in formato cartaceo.
PUNTO 2^ ORDINE DEL GIORNO Presentazione della Relazione annuale del Comitato Controllo e Rischi.
Il Regolamento di Governance e Regolamento Controlli di Coop Alleanza 3.0, approvato dal Consiglio di Amministrazione, prevede l’istituzione di un Comitato Controllo e Rischi, nominato all’interno dello stesso Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Governance e Regolamento Controlli, approvato da ultimo, per la sola parte relativa alla Governance, dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020, il Comitato Controllo Rischi presenta, con cadenza annuale, all’Assemblea, una relazione che delinea un quadro d’insieme del Sistema di “Corporate Governance”, esprimendo un giudizio in merito all’adeguatezza complessiva dello stesso. A tale scopo, viene sottoposta all’attenzione dei Soci, a titolo informativo, la Relazione Annuale del Comitato Controllo e Rischi sul Sistema di “Corporate Governance”, messa a disposizione nell’area riservata del sito internet della Cooperativa accessibile ai Soci previo login alla pagina all. coop/assemblee e presso l’Ufficio Soci nei punti vendita in formato cartaceo. Nelle conclusioni della Relazione, il Comitato Controllo e Rischi sottolinea che la nuova Governance ed il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi adottato da Coop Alleanza 3.0 - fatte salve le necessarie azioni di miglioramento individuate - è risultato sostanzialmente efficace a prevenire e contrastare i principali rischi aziendali individuati ed aggiunge, ad ogni buon conto, il Comitato di Controllo e Rischi permane costantemente impegnato a concentrare i propri sforzi per continuare lavoro di miglioramento individuato e proseguire il percorso finora intrapreso. Si precisa che, in relazione a tale argomento all’ordine del giorno non è richiesta l’approvazione da parte dei Soci, trattandosi, come anticipato, di una mera informativa.
PUNTO 3^ ORDINE DEL GIORNO Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 e della Relazione sulla Gestione di Coop Alleanza 3.0, previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
Il Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2020 e le relazioni accompagnatorie, comprese la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione dei soci con varie modalità: • pubblicazione in apposita area riservata del sito internet della Cooperativa, accessibile ai Soci previo login alla pagina all.coop/ assemblee e messa a diposizione, in formato cartaceo, presso l’ufficio soci nei punti vendita; • attraverso un opuscolo di sintesi pubblicato, in formato digitale, nell’area riservata del sito internet della Cooperativa accessibile ai Soci previo login alla pagina all.coop/assemblee e disponibile ai Soci, in formato cartaceo, presso l’ufficio soci nei punti vendita. La documentazione assembleare è stata poi messa a disposizione anche mediante: • la pubblicazione di ulteriore materiale di approfondimento (ad esempio video clip, opuscoli, altro materiale informativo sul bilancio e sulle materie all’ordine del giorno) nell’area riservata del sito internet della Cooperativa accessibile previo login alla pagina all.coop/assemblee; • la pubblicazione su Consumatori on line di un articolo di commento; • la pubblicazione nella intranet aziendale, per i dipendenti.
Proposta di delibera Si sottopone all’approvazione dei Soci il progetto di bilancio di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. chiuso al 31/12/2020 (composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa), con l’acclusa Relazione sulla gestione, dove risultano esplicitati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (ex art. 2545 del Codice civile), nonché le azioni condotte ed i vantaggi conseguiti dai Soci nel corso dell’anno, così come stabilito dal Decreto ministeriale del 18 settembre 2014, attuativo dell’art. 17 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale della Cooperativa e dalla legge, con l’approvazione del Bilancio di esercizio 2020, si propone di coprire integralmente la perdita di esercizio pari ad €. 138.232.684 mediante utilizzo della Riserva statutaria per euro 138.232.684.
PUNTO 4^ ORDINE DEL GIORNO Approvazione nuovo Regolamento Elettorale.
Per rafforzare e rendere ancora più democratica la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, si è ritenuto necessario rinnovare il Regolamento elettorale, apportando modifiche che lo rendano più attuale e più chiaro in tutti i suoi passaggi. La riscrittura ha riguardato solo alcune parti ed è stata condotta nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, mantenendo la coerenza con quanto disciplinato dallo Statuto Sociale. Le principali integrazioni e modifiche hanno riguardato due punti: la composizione della Commissione Elettorale ed i requisiti per la candidatura agli Organi Sociali. Con riferimento alla composizione della Commissione Elettorale, è stato incrementato il numero di membri della Commissione stessa, portandolo da 5 a 7 soci, tra cui, il Presidente dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC) ed il Presidente di Legacoop Nazionale (o soggetti dagli stessi indicati), che partecipano di diritto alla Commissione. Si precisa inoltre che il Presidente della Commissione sarà individuato nel Presidente di ANCC o nel soggetto dallo stesso indicato. Gli altri 5 membri sono nominati in rappresentanza del territorio e devono essere indicati dalla Consulta della Rappresentanza Sociale, sulla base di autocandidature, tenendo conto degli equilibri di genere e di rappresentanza territoriale della lista complessiva. Oltre a ciò, è stata introdotta, tra i requisiti per far parte della Commissione, l’incompatibilità con incarichi professionali o prestazioni presso società controllate da Coop Alleanza 3.0; è stata, invece, mantenuta la possibilità che i componenti della Commissione Elettorale abbiano un rapporto con le società partecipate, in considerazione del livello molto limitato di influenza o di dipendenza con queste. In merito alla candidatura agli Organi Sociali, le modifiche proposte sono volte a ridurre da un anno a tre mesi l’anzianità sociale minima richiesta per far parte dei Consigli di Zona, così da poter consentire un maggiore coinvolgimento anche dei soci più giovani e di chi sia entrato da minor tempo in relazione con la Cooperativa.
Si è altresì previsto che, nel caso in cui in una Zona soci si candidi a Presidente solamente chi ricopre già quel ruolo da più di 9 anni, la Commissione possa ammettere anche la candidatura di soci che non abbiano ancora maturato un mandato negli Organi Sociali, purché questi siano in possesso degli stessi requisiti richiesti per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Questa opzione è volta ad incentivare il ricambio generazionale e a far sì che, all’interno dei Consigli di Zona, si operi con lungimiranza per “far crescere” cooperatori e cooperatrici che possano poi proporsi per il ruolo di Presidente. È stato, inoltre, arricchito l’elenco di esperienze utili ai fini della candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione, includendo competenze maturate in società di capitali e di carattere professionale - purché attinenti agli scopi e alle attività svolte dalla Cooperativa. Di contro, si è estesa, anche al ruolo di Presidente di Zona, l’impossibilità di candidarsi nel caso sussistano conflitti in essere o pregressi con la Cooperativa. Infine, si è dato maggior valore al bando per le autocandidature che la Commissione deve pubblicare ogni 3 anni, demandando a questo strumento una serie di informazioni operative che potranno essere così gestite con maggiore flessibilità. Proposta di delibera Alla luce di tutto quanto precede, si sottopone all’approvazione dei Soci il nuovo Regolamento Elettorale, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet della Cooperativa, accessibile ai Soci previo login alla pagina all. coop/assemblee e presso l’Ufficio Soci nei punti vendita in formato cartaceo.
PUNTO 5^ ORDINE DEL GIORNO Nomina della Commissione Elettorale e determinazione degli emolumenti.
Si ricorda che, il mandato della Commissione elettorale che ha avuto inizio il 1° gennaio 2016, pur essendo di norma triennale è stato oggetto di proroga, prima per permettere alla Commissione elettorale medesima l’espletamento delle proprie attività e, lo scorso anno, in considerazione della situazione straordinaria determinata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Poiché, nel corso del secondo semestre del 2021, la Commissione elettorale sarà chiamata a svolgere tutte le funzioni alla stessa assegnate per avviare lo svolgimento delle elezioni degli organismi territoriali e degli organi sociali, così come stabilito dall’art. 51 dello Statuto Sociale, si rende ora necessaria e non più prorogabile la nomina della nuova Commissione Elettorale. La nuova versione del Regolamento Elettorale (di cui si è detto nel punto che precede) all’art. 1.1 fissa il numero dei componenti della Commissione in 7 membri che rimarranno in carica per il prossimo triennio. Sulla base delle candidature pervenute, la Consulta della rappresentanza sociale ha provveduto a individuare i nominativi da proporre come rappresentanti dei soci dei diversi territori, in una lista che comprende anche i presidenti di ANCC e Legacoop, secondo quanto stabilito dal Regolamento stesso e che tende a garantire un complessivo equilibrio sia per quanto concerne il genere dei componenti sia per quanto riguarda la rappresentatività dei territori in cui la Cooperativa è presente. La lista dei candidati (rispettosa delle previsioni del citato art. 1.1 del Regolamento Elettorale), sulla base della proposta che si intende portare all’approvazione dell’Assemblea dei soci, è composta dai signori: 1. Marco Pedroni, di Montecchio Emilia (RE), Presidente ANCC, in rappresentanza della stessa con funzione di Presidente della Commissione, 2. Mauro Lusetti, di Modena, Presidente Legacoop Nazionale, in rappresentanza della stessa, 3. Marialena Semenzato di Mogliano Veneto (TV), 4. Maria Antonietta (detta Antonella) Pasquariello di Bologna, 5. Giorgio Dal Prato di Faenza (RA), 6. Fabiana Federico di Senigallia (AN), 7. Katia De Luca di Bari.
Si propone che venga riconosciuto ai membri della Commissione elettorale, nell’espletamento delle proprie attività, un gettone di presenza di euro 200,00 (duecento euro) lordi per la partecipazione ad ogni seduta della Commissione elettorale. Proposta di delibera Alla luce di tutto quanto precede, si sottopone all’approvazione dei Soci la proposta relativa alla composizione della Commissione elettorale e alla determinazione degli emolumenti limitati al riconoscimento del solo gettone di presenza.
PUNTO 6^ ORDINE DEL GIORNO Conferma dei Consiglieri nominati per cooptazione. Con decorrenza dal 25 luglio 2020 sono intervenute le dimissioni del Sig. Adriano Turrini, che rivestiva la carica di Consigliere di amministrazione, nonché Presidente della Cooperativa. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell’art. 44.1 dello Statuto Sociale, alla sua sostituzione, nominando – con il parere favorevole del Collegio sindacale e della Commissione Elettorale – il Sig. Simone Gamberini, nato a Bologna (BO) il 2 dicembre 1973, dirigente cooperativo, che ricopre il ruolo di Direttore Generale di Coopfond S.p.A. Ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., i Consiglieri cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla loro cooptazione. Le Assemblee Separate e l’Assemblea Generale sono, dunque, chiamate a nominare il Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato. Tale Consigliere rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione. Proposta di delibera Alla luce di tutto quanto precede, si propone ai Soci di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione il Signor Simone Gamberini, con scadenza in occasione delle Assemblee convocate per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021
PUNTO 7^ ORDINE DEL GIORNO Nomina dei delegati all’Assemblea Generale L’articolo 37.6 dello Statuto Sociale contiene le norme e le regole per la nomina dei Delegati all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci stabilendo quanto segue: “Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l’Assemblea generale, secondo modalità che garantiscano, alle posizioni di minoranza in essa espressa, una proporzionale rappresentanza nell’Assemblea generale; detti delegati devono essere soci; il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale rispetto ai soci presenti o rappresentati per atto di delega, da fissare di norma in cinquecento soci presenti o rappresentati, per ogni delegato da nominare; il Consiglio di Amministrazione, insieme con la convocazione dell’Assemblea, in relazione al numero dei soci della Cooperativa e tenendo conto dell’esigenza di consentire un’adeguata rappresentanza della base sociale, potrà fissare in un numero inferiore il suddetto rapporto proporzionale. Poiché con detto criterio potrebbe non essere aritmeticamente possibile portare all’Assemblea generale una rappresentanza esattamente proporzionale delle posizioni di maggioranza e di quelle eventualmente plurime di minoranza, la Cooperativa individua come criterio di garanzia di massima rappresentanza in Assemblea generale, ove il risultato elettorale non consentisse una perfetta corrispondenza, quello di attribuire a ciascun delegato una quantità di voti di minoranza e maggioranza che riproduca complessivamente il risultato della assemblea separata. Sarà l’Assemblea separata, poi, a scegliere le persone cui attribuire le deleghe”. In virtù di tale previsione, tenuto conto (i) della particolare situazione determinata dalla emergenza sanitaria e dalle restrizioni in atto che prevedono il distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti; (ii) delle particolari modalità di svolgimento delle Assemblee Separate, che consentono la partecipazione da parte dei soci esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Computershare S.p.A., come indicato nell’avviso di convocazione, nonché (iii) della opportunità di contenere, quanto più possibile, il numero dei Soci delegati partecipanti all’Assemblea Generale, al fine di consentire a questi ultimi anche la partecipazione di persona, ove consentito dalle misure pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha provveduto a individuare, per ciascuna Assemblea Separata, un solo candidato (61 in totale) scelto fra i rappresentanti delle Zone Soci.
I nominativi dei candidati individuati dal Consiglio di Amministrazione, la cui nomina è sottoposta all’approvazione delle Assemblee Separate, sono tutti indicati in allegato all’avviso di convocazione, a cui è fatto rinvio. Proposta di delibera Alla luce di tutto quanto precede, si propone ai Soci di nominare quali delegati all’Assemblea Generale i Soci indicati, distintamente per ciascuna Assemblea Separata, in allegato all’avviso di convocazione.