MEMORIA 2014 - 2015
MEMORIA 2014 - 2015
ÍNDICE PÁG.3
Carta del Presidente
PÁG.4
Consejo Directivo
PÁG.6
Infraestructura
PÁG.20
Mejora de Servicios
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Fortalecimiento de los Comités
PÁG.30
Gestión Financiera
>CARTA DEL PRESIDENTE Estimados consocios y amigos. Reciban el saludo afectuoso del Consejo Directivo 2014-2015 que me honro en presidir. En enero del 2014 asumimos la conducción de nuestro querido Club con el firme compromiso de concretar lo ofrecido, tanto en crecimiento de la infraestructura como en el desarrollo de actividades de comités, actividades sociales, recreativas y lo principal, concretar la construcción de la primera etapa de la Sede Surco después de siete años de su adquisición. Este gran reto fue posible gracias al profesionalismo y capacidad de gestión de quienes me acompañaron, directivos y colaboradores, también gracias al apoyo y confianza de una gran mayoría de consocios, a todos ellos mi sincero y especial agradecimiento. En cumplimiento del artículo trigésimo primero del Estatuto de nuestra Asociación, pongo a su disposición la Memoria correspondiente a la gestión 2014-2015. Durante estos dos años hemos buscado la total transparencia en todas nuestras decisiones y acciones. No nos hemos detenido y hemos trabajado con base en nuestra experiencia, con mucho esfuerzo y empuje, logrando los objetivos institucionales y creciendo a la par de la optimización de los recursos humanos y económicos, con una gestión transparente y con un equipo de asociados y colaboradores con valores personales, familiares y sociales. De acuerdo al mandato de nuestro Estatuto, hemos promovido valores personales e institucionales como la amistad, la familia, el respeto mutuo, el amor a la patria, la conservación de la naturaleza y de las tradiciones; y, el cumplimiento de normas de convivencia. El Country Club El Bosque ha crecido. Ahora contamos con cuatro sedes; Chosica, fundada un 11 de marzo de 1964; Playa, que abrió sus puertas en el año 1994; San Borja, sede administrativa desde el año 2000, y nuestra sede de Lima en Surco, que abrió sus puertas el 11 de marzo de este año; así el sueño de más del 90% de los socios se hizo realidad y hoy está al servicio de todos los socios. Concluimos nuestra gestión con la satisfacción del deber cumplido. Dimos un fuerte impulso a las obras, cumplimos con la construcción y operatividad de la Sede Surco, con la construcción, remodelación y equipamiento de bungalows y cabañas en Chosica y Playa, con un nuevo gimnasio totalmente remodelado en Chosica, un nuevo Bosquelandia que incluye un laberinto de agua en Chosica y juegos infantiles para nuestros hijos en Playa y Surco; la construcción de seis nuevas canchas baby tenis, una cancha sintética de voleibol, la adquisición de dos carritos eléctricos y un camión de carga para Chosica, una cancha sintética de fútbol 8 para niños en Playa, asfaltado de pistas y veredas, además del mantenimiento integral que requiere nuestra Sede Playa, entre otras. Cabe resaltar, que tuvimos el honor de celebrar las Bodas de Oro de El Bosque, con la presencia de nuestro socio fundador Daniel Carter, quien falleció en enero del 2015, después de recibir un merecido homenaje por el gran legado que dejó a todos los asociados. Les entregamos un Club como ustedes se merecen, lo mejor en infraestructura y servicios, sin haber solicitado ninguna cuota extraordinaria o el aumento de las cotizaciones mensuales, todo es producto de la correcta gestión de los recursos del Club. Estamos seguros que ésta es una etapa significativa del crecimiento y la historia de nuestro querido Club, sin embargo la tarea continúa. No puedo dejar de felicitar y agradecer a los socios y socias que integran la directiva de nuestros 20 comités, su arduo trabajo, anónimo, apasionado y desinteresado, son el engranaje y la esencia de esta Institución en la gran tarea de alentar la práctica deportiva y cultural como formas de lograr calidad de vida de nuestros socios y familias. Mi reconocimiento especial también al Comité de Damas, quienes nos transmiten la alegría de compartir y ayudar sinceramente a los que más lo necesitan. Gracias señoras por su ejemplo en el trabajo de responsabilidad social. Finalmente, pero no menos importante, reitero el agradecimiento de todo el Consejo Directivo a los colaboradores del Club porque sin su compromiso y profesionalismo no hubiera sido posible lograr nuestros objetivos en favor de todos nuestros socios. Es nuestro deseo que el Consejo Directivo entrante continúe el camino de crecimiento, fomentando valores en todos los asociados que formamos la gran familia bosquense. Un fuerte abrazo.
José Miguel Góngora Cárdenas Presidente del Consejo Directivo 2014 - 2015
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente:
Vice Presidente:
Secretario:
José Miguel Góngora Cárdenas
Jaime Guillermo Nalvarte Armas
Javier Max Helguero Núñez
Tesorero:
Pro-Tesorero:
Vocal:
Juana Isabel Ugaz Estrada de Caldas
Cecilia Alejandrina Morón Castro
Luis Octavio Miranda Cuellar
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Milagros del Carmen Villegas Ríos
Ricardo Eusebio Loza Concha
Miguel Héctor Acuña Vidal
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Ezequiel Jorge Aysanoa Ballester
Sandro Esposito Shapiama
Miguel Ángel Villafuerte Gutiérrez
El Bosque 4
JUNTA CALIFICADORA Y DE DISCIPLINA
Presidente: Juan Manuel Musayón Falen
Emiliano Adrián Yrribarren Chamorro
Hugo Abel Gotelli Molina
José Francisco Palma Carrillo
JUNTA CONTRALORA
Presidente José Luis Aguirre Falla
Víctor Alfredo Ovalle Raá
Eladio Elmer Magán Gutiérrez
Franco Armando Espinoza Becerra
GERENTE GENERAL
Héctor Chaparro Correa
El Bosque 5
Luis Estuardo Del Rosario Del Rosario
INFRAESTRUCTURA El Consejo Directivo 2014-2015, que preside Miguel Góngora, no cesó en su afán de mejorar permanentemente la infraestructura del Club. El Country Club El Bosque ha crecido. Ahora contamos con cuatro sedes; Chosica, fundada un 11 de marzo de 1964; Playa, que abrió sus puertas en el año 1994; San Borja, sede administrativa desde el año 2000 donde los atendemos brindándoles todas las facilidades; y nuestra sede de Lima en Surco, que abrió sus puertas el 11 de marzo de este año, así el sueño de más del 90% de los socios se hizo realidad, hoy es nuestra y la tenemos para el servicio de todos los socios. Nos comprometimos a instalar la sede de Surco y cumplimos, nos comprometimos con la remodelación y equipamiento de los bungalows, lo hicimos y continuamos; con la construcción de bungalows, tenemos 20 en Playa y ahora 21 más en Chosica; un nuevo gimnasio totalmente remodelado en Chosica, juegos infantiles para nuestros hijos en Surco y la renovación total de bosquelandia en Chosica, incluyendo un laberinto de agua; así como la construcción de seis nuevas canchas baby tenis para los nuevos semilleros.
SEDE CHOSICA:
Construcción de 21 nuevos bungalows que cuentan con un innovador diseño con base en siete estructuras metálicas voladizas que soportan tres módulos independientes, los que también cuentan con un sistema antisísmico ideal para la zona.
El Bosque 6
Construcci贸n de laberinto de agua en Bosquelandia.
Construcci贸n de 6 canchas Baby Tenis.
Renovaci贸n total de Bosquelandia con 22 juegos infantiles nuevos con la garant铆a de Little Tikes.
Renovación total de 11 bungalows del 83 al 93, desde el frontis, pisos, paredes, closets, cocina, baño, camas, camarotes, artefactos eléctricos y ropa de cama. En pocas palabras “totalmente nuevos y completamente equipados”.
Adquisición dos carritos eléctricos con capacidad para seis pasajeros para el traslado interno de asociados y de un camión de carga Hino de 5 TN, año 2014 para servicios generales.
Remodelación y ampliación del gimnasio. Nueva cancha sintética de Voleibol.
El Bosque 8
Centro de comidas: colocaciรณn de vidrios y renovaciรณn Remodelaciรณn de tribuna y terraza en el estadio Caballeros del Deporte.
total de mobiliario.
Construcciรณn de Skate Park.
Mantenimiento integral de Barco Pirata.
Adoquinado del paseo de los Huarangos y otros.
Nuevos botes pedalones en la laguna.
Remodelaciรณn de saunas de damas y varones.
Nuevo mobiliario en el Club House Principal.
El Bosque 9
Remodelaci贸n de ingreso principal del Club.
SEDE PLAYA
Remodelaci贸n total de 6 bungalows antiguos totalmente equipados.
Construcci贸n de 20 bungalows nuevos totalmente equipados.
El Bosque 10
Remodelación de la Capilla. Colocación de mamparas, paredes, y bancas con respaldar.
Remodelación de veredas de Administración y Tópico.
Nuevos juegos para niños.
Remodelación de los techos del salón de juegos y de la fuente de soda (segundo nivel).
Adoquinado y remodelación de la escalera a la playa.
El Bosque 11
Remodelación de zona de concesionarios. Rotondas 1 y 2.
Cambio de mallas del per铆metro, mantenimiento y pintura de canchas deportivas.
Adoquinado de la zona de parrillas.
Estacionamientos de Block Grass.
Adoquinado de los alrededores de la piscina y zona de concesionarios.
Construcci贸n de alameda.
Remodelaci贸n de canchas de tenis de cemento a cancha de polvo de ladrillo.
El Bosque 12
Asfaltado de pistas.
Remodelación total de 20 cabañas, incluyendo cocina y baños totalmente equipados y cambio de techos de maderos por otros de drywall.
Construcción de 5 cabañas nuevas totalmente equipadas.
El Bosque 13
Remodelación de piscina de agua salada.
Cancha de grass sintético de fútbol de menores
Remodelación Malecón.
El Bosque 14
SEDE SURCO Podemos decir con orgullo y satisfacción
¡Tarea Cumplida! Es una gran satisfacción para todo el equipo de trabajo que acompañó al Consejo Directivo 2014-2015 ver como nuestros socios, después de haber esperado nueve años, desde que adquirimos el terreno en Lima el año 2006, hoy disfrutan de las instalaciones deportivas y creativas de la Sede Surco en su primera etapa. Los grandes logros normalmente requieren superar grandes dificultades. Al asumir funciones, desde el 15 de enero del 2014, el Consejo Directivo 2014-2015 puso el esfuerzo y conocimiento necesario para concretar un objetivo que otras directivas prometieron y no pudieron desarrollar, la construcción de la Sede Surco que hoy es una realidad. Fue inaugurada el 11 de marzo del 2015 con la presencia del Alcalde de Surco, Sr. Roberto Gómez Baca, fecha en que inició su funcionamiento. Entregamos a los asociados la Sede Surco totalmente operativa y lista para el desarrollo de la Segunda Etapa.
El Bosque 15
Vista aérea Sede Surco.
Bahía de Ingreso y cerco perimétrico.
El Bosque 16
Edificio central
Ba単os y vestuarios.
El Bosque 17
Gimnasio en el segundo y tercer piso de los vestuarios ubicados cerca de las canchas deportivas.
124 estacionamientos ubicados en la entrada de la Sede.
Juegos infantiles para ni単os hasta ocho a単os.
El Bosque 18
Zona Deportiva: Cancha de Futbol 8 de gras sint茅tico, cancha multiusos, dos canchas de tenis, dos canchas de front贸n.
Sistema integral de iluminaci贸n. Cisternas de agua y riego.
El Bosque 19
Mejora de Servicios Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008 Segunda Recertificación El Country Club El Bosque recertificó por segunda vez, el 31 de agosto 2015, el Sistema de Gestión de Calidad para el alcance “Servicio de Alojamiento en Bungalows en su sede de Chosica”. El proceso de auditoría se llevó a cabo el 15 y 16 de abril del 2015 por la empresa Bureau Veritas. Certification que declaró la conformidad del sistema de gestión con la norma internacional ISO 9001:2008, lo cual le otorga a El Bosque la certificación frente al UKAS (The United Kingdom Accreditation Service). Este resultado demuestra una vez más que hemos logrado cumplir los objetivos de calidad propuestos para alcanzar la satisfacción de nuestros asociados, otorgándoles un producto y servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades, todo esto gracias al compromiso del equipo de trabajo que hace posible estos logros promoviendo la mejora continua del sistema.
Mejora continua El nivel de satisfacción en el servicio de alojamiento en bungalows durante el período 2014 - 2015 fue del 94 %, superando el nivel alcanzado en el período anterior 2012- 2013 que fue 90.6%. Reafirmamos el compromiso del Country Club El Bosque con sus asociados, actuando proactivamente para que mes a mes se pueda evidenciar la mejora de calidad en cada uno de sus procesos y servicios. Mejora en infraestructura: El Plan Anual de Renovación de Artículos para Bungalows en Chosica se ejecutó a cabalidad según lo programado: • Construcción de 21 bungalows en Chosica. • Remodelación de los Bungalows del número 83 al 93. • Nuevas termas eléctricas,cocinas,ventiladores y microondas. • 119 televisores nuevos Samsung Smart TV. • Adquisición de nuevas refrigeradoras para reemplazar las existentes. • Renovación de los juegos de comedor. • Adquisición de reposteros de melamine. • Reemplazo de los colchones para mayor comodidad. • Renovación permanente de ropa de cama, toallas y cortinas. Escucha Activa El Club implementó la escucha activa, priorizando las sugerencias de nuestros asociados; así durante el período 2014-2015 nuestro Sistema de Gestión de Calidad reportó que hemos implementado el 74% de las sugerencias de los asociados, superando la meta mínima anual del 40%. Satisfacción de Reservas en bungalows El nivel de satisfacción del servicio de reservas alcanzó un 95.93% durante el 2015, superando la meta del 94%.
El Bosque 20
Tecnologías de la Información: Hemos mantenido al Club con nuevos desarrollos, mejoras y actualizaciones que son el resultado de tener procesos estandarizados y recursos informáticos modernos. Avances muy importantes en la consolidación de la plataforma del Club. • Bosque Virtual: Se implementó una campaña permanente de orientación a los asociados, para explicar con detalle, las gestiones que pueden realizar a través de la página web del Club: www.elbosque.org.pe, en la sección Servicios al Asociado, donde pueden actualizar datos, consultar y pagar cuotas, reservar y pagar el alquiler de bungalows, pagar y registrar el ingreso de sus invitados. • Nos mantenemos actualizados en la gestión administrativa e implementación del Sistema SAP Bussines One SAP BO 9.1. • Wifi: Este servicio ha mejorado ostensiblemente después de contar con Fibra Óptica, lo que permite alto rendimiento y performance de la red de datos e internet en nuestras sedes. • Conexión inalámbrica en Surco: Para la red interna de garitas de control y el módulo administrativo. También se ha implementado la base tecnológica para puntos de Wifi.
Comunicación y atención directa al asociado:
Hemos mantenido una permanente comunicación con nuestros asociados, a través de revistas, un periódico informativo, boletines semanales, comunicados y noticias, los que además de entregarse en físico en el domicilio de nuestros asociados o en las sedes, según el caso, también son enviados en su versión virtual a los correos electrónicos, además se pueden visualizar en la página web del Club. Cabe señalar que como parte de nuestra política de participación activa, abrimos las páginas de nuestra revista institucional dando un espacio a los asociados para publicar imágenes de los mejores momentos que ellos viven en el Club. Continuamos con el envío de mailings masivos que contienen el boletín semanal, comunicados, campañas y promociones a favor del asociado. La atención de consultas, sugerencias y reclamos se ha reforzado no sólo a través de la comunicación directa, sino también a través de nuestra página web y Facebook, una de las redes sociales más usada por nuestros asociados. La actualización ha sido permanente, con imágenes y videos, y las respuestas a las consultas y comentarios se ha realizado en tiempo real.
Gestión del Talento Humano:
Los colaboradores del Country Club El Bosque son el pilar y parte de la familia bosquense. Del esfuerzo y profesionalismo con que realizan su trabajo depende el éxito de nuestro Club para brindar siempre el mejor servicio al asociado. Nuestros colaboradores se sienten identificados y orgullosos de trabajar en el mejor Club del Perú y el Consejo Directivo se preocupó por su bienestar. Así hemos desarrollado: • Talleres de capacitación, integración y motivación. • Almuerzos de confraternidad, baile y premios, en fechas importantes como el Día del Trabajo, Fiestas Patrias, Día de la Madre, del Padre, Aniversario del Club, entre otros. • Celebración de la Navidad para los colaboradores y sus hijos en la Sede Chosica, con la entrega del correspondiente aguinaldo, regalos para los niños, show, almuerzo y traslado. • La negociación colectiva con los sindicatos de trabajadores y de empleados se realizó de forma satisfactoria. El Consejo Directivo ha mantenido un clima laboral óptimo. • Se ha dado cumplimiento al Plan de Capacitación del activo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. •Se ha optimizado el control de gasto del personal. • Se ha cumplido oportunamente con las exigencias del MTPE y SUNAT.
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Eventos de Esparcimiento e Integración:
Celebración de la Fiesta del Luau.
Aniversario del Club. Nos tocó celebrar las Bodas de Oro (2014).
Homenaje a Daniel Carter, en el marco de los 50 Años.
Fiesta del Pañuelo.
Cena de Confraternidad e Integración de Comités y bienvenida a los Nuevos Asociados.
Concurso, Elección, Fiesta y Corso de la Reyna de la Primavera Bosquense. La versión 2014 se vio realzada con la presencia de nuestra Miss Mundo 2004.
Homenaje por el Día de la Madre, del Padre, del Niño y de la Familia.
Concurso Nacional de Marinera Norteña y Concurso Interno de Marinera Norteña, y Concurso de Marinera Limeña en Chosica. • Almuerzo y Actividades de Confraternidad de Asociados Vitalicios. • Taller de Integración y Motivación entre Comités. • Caminata Familiar por el Día de la Familia. • Homenaje al Señor de los Milagros. Procesión en Sede Chosica. • Almuerzo Show de celebración por el Día del Trabajo. • Almuerzo Show de celebración por el Día de la Canción Criolla. • Trasnmisión en Vivo del Mundial 2014. • Gymkana Familiar. • Desarrollo de Shows para deleite de las familias bosquenses.
Homenaje por Fiestas Patrias.
• Desarrollo de Shows Infantiles. Fiestas de Año Nuevo en sedes de Chosica y Playa.
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FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS Nuestra gestión se ha caracterizado por el fomento de la participación e integración de los niños y jóvenes así como el reforzamiento de la identidad bosquense de manera que se sientan orgullosos de pertenecer y representar al Club, para lo cual se ha dado especial énfasis a la creación y reactivación de los comités de menores en el área de fútbol, básquet, vóley y tenis, a los cuales se les ha brindado todas las facilidades logísticas así como las aperturas de las respectivas academias gratuitas. Los socios que han integrado la directiva de los 20 comités de nuestro Country Club El Bosque, han realizado un arduo trabajo, anónimo, apasionado y desinteresado, ellos han sido el principal engranaje y la esencia de esta Institución, ya que permanentemente tienen en sus manos la gran tarea de alentar la práctica deportiva y cultural como formas de lograr calidad de vida de nuestros socios y familias. A pesar del espacio, que siempre es insuficiente, procuraremos mencionar lo más destacado de cada Comité.
Comité: Actividades
Culturales
• XXIII y XXIV Concurso de Marinera Norteña que reunió a cultores de esta danza en ocho categorías, desde infantes hasta campeones de campeones. • Presentaciones del Taller de Teatro. • XI y XII Concurso de Marinera Limeña, realizado el mes de octubre en la sede de Chosica. • I y II edición de la tradicional e inolvidable “Fiesta del Pañuelo Bosquense”. • I Concurso Interno de Marinera Norteña. • Permanente participación de la criollísima Peña Bosquense. Canto, baile e interpretación de instrumentos musicales peruanos. La Peña de los Sábados también en Playa. • “Festival Coral Primavera en El Bosque” que deleitó a todos y también, contó con la participación de los coros de la PUCP y el Real Club. • Presentaciones del Coro Filarmónico en diversas actividades. Años 2014 y 2015. • Exposiciones de dibujo y pintura, clases de cajón y ritmos peruanos, entre otros.
Comité:
Ajedrez
• Torneo promocional de Ascenso, 2014. • Inauguración del Tablero Gigante de Ajedrez. • Partida magistral con los hermanos Cori, campeones mundiales juveniles de Ajedrez. Felicitamos a César William Sánchez Barbachán, socio que obtuvo tablas con Deysi Cori. • Nuestro reconocimiento a los socios Cristóbal Martínez (categoría Mayores) y Rodrigo Torres (categoría Menores) ganadores del 1er Campeonato Interno de Ajedrez. • Importantes logros en el Torneo de Ajedrez por Fiestas Patrias del Club Regatas. Julio 2014.
Comité: Básquet • Merecido reconocimiento del Comité recibió la Categoría Sub 13 quienes obtuvieron tres victorias consecutivas en el campeonato de la Liga de Básquet de Lima, venciendo a Canasteros Kids, Regatas Lima y al Ejército. Cabe resaltar que la categoría Sub 15 obtuvo el tercer lugar de la Liga de Lima al vencer al conjunto de Real B; y la Sub 17 que por segundo año consecutivo clasificó a la semifinal quedando entre los cuatro mejores de la Liga de Lima. • Piero Valle Mejía, integrante de la categoría Sub 15 de nuestro Club, fue convocado a la preselección de la Categoría Sub 15 del Perú en la gira internacional de Uruguay donde disputaron el torneo Copa Peñarol 2015. • Campeonato de la Liga de Básquet de Lima, noviembre 2014. 3er lugar categoría Sub 17. • Entrenamientos permanentes en la Sede Surco para todas las categorías.
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Comité: Bochas • Organización del I Campeonato Nacional de Bochas de la Asociación de Clubes realizado en nuestra sede Chosica. El Bosque obtuvo el tercer puesto. • Nuestro seleccionado de bochas clasificó al Campeonato Mundial de la Federación 2015 que se jugó en Arequipa en diciembre. • Nuestro reconocimiento a Javier Aguirre Cachique (15 años) quien nos representó en el Campeonato Mundial Juvenil de Bochas, en Marruecos; y a Oswaldo Palomino por haber obtenido el 2do lugar en el Campeonato Individual del Metropolitano. • Nuestro equipo de Damas obtuvo la Medalla de Oro en el Campeonato Nacional 2014 de la Federación Peruana de Bochas. También obtuvimos Medalla de Oro en la categoría Sub 15 (Javier Aguirre) y Medalla de Plata en la categoría Sub 18 (Franz Sáenz).
Comité: Campamento • Día del Líder. Reconocimiento en agosto a nuestros jóvenes del Fortín. • Campamentos de El Bosque por Halloween, Fiestas Patrias, Semana Santa y más. • Flashmob sorpresa. • Participación activa en el Luau. • Reencuentro Generacional de Líderes, con participación del Presidente del Perú, ex líder de este Comité.
Comité: Capilla •Misa Te Deum por Semana Santa. •Mes de María. •Fiestas Patrias, el Señor de los Milagros y Navidad. •Misa todos los domingos en la sedes de Chosica y Playa.
Comité: Equitación
• Competencia de Salto Ecuestre CICOS 8 y 9. Durante el mes de julio en nuestra sede Chosica. • FEI Children International Classics. 2014 y 2015. • Copa El Bosque 2014 y 2015.
El Bosque 25
Comité: Fúlbito
• Campeonatos Semillitas y Súper Másters Chosica 2015. Octubre-Noviembre 2015. • Clases recreativas de fulbito “Semillitas” en la cancha de grass sintético de Chosica, todos los domingos, libre de costo, para niños bosquenses entre 3 y 12 años. • Histórico I Campeonato de Confraternidad de Fulbito en la Sede Surco, tuvo como ganadores en la categoría Menores al equipo Los Huarangos y en la categoría Mayores a Los Eucaliptos. Setiembre 2015. • Copa América de Fulbito Chosica 2015, julio. Finalistas: Categoría Mayores: Colombia y México y categoría Menores: Venezuela y Argentina. • Campeonato de Fulbito Verano 2015 en Sede Playa. Ganó equipo Cantolao en categoría Mayores y Los Pulpos en categoría Menores. • Reconocimiento al Sr. Oscar Rojas Díaz por su destacada y amplia trayectoria. • Mundialito de Fulbito Máster y Semillitas. Campeones: Brasil (Máster), Uruguay (Semillitas pequeños), Alemania (Semillitas Infantiles) e Inglaterra (Semillitas medianos). • Partido de Exhibición y gran encuentro de las Viejas Glorias de Fulbito en Sede Chosica con los equipos Amigos de mi Cuñadito y Amigos de Borgoño.
Comité: Fútbol • Campeonato interno de fútbol Oscar Napurí, agosto en la sede Chosica. Apreciamos el despliegue de los equipos Unión Chosica, Muni, Amigos Unidos, Sport Chicha y La Peña Solera en la categoría Mayores; y de Inope, Herrada, Alva, Navarro, Román, Sol de Chosica, Dream Team, La Amenaza Verde y Amigos Unidos de la categoría Menores. Ganadores: Unión Chosica (Menores) y Sport Chicha (Mayores). • Torneo Clausura de Interclubes. Campeonó categoría 48. • Reconocimiento al Sr. Ángel Uribe por su destacada y amplia trayectoria. • Tribuna, terraza y baños el Estadio Caballeros del Deporte totalmente renovados para satisfacción de los amantes del fútbol.
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Comité: Fútbol
Menores
• Copa Perú de Fútbol de Menores en las sedes de Surco y Chosica en julio. • Partido amistoso durante la inauguración de la Sede Surco. • Escuelita de Fútbol de Menores para niños entre 4 y 15 años en las sedes de Surco y Chosica.
Comité: Gimnasia
Aeróbica
• Caminata Familiar 2015 en agosto. • I y II Aerotón en octubre y junio 2015 en nuestra sede Chosica; con la presencia de los mejores exponentes del baile, step y tae box. • Aerotones en las sedes Chosica y Playa, 2014 y 2015.
Comité: Gimnasia
y Tai Chi
• Seminario Taller Internacional de Aplicación Pedagógica en el Adulto Mayor y Niveles Educativos, 20 al 25 de octubre en la Sede Chosica. Entre los expositores cabe destacar a los internacionales Albanize Mirindiba (Brasil) y Carlos Garrido Calatayud (Perú). • Charla “Ejercicios de Memoria y Relaciones Interpersonales en la Tercera Edad” y Exhibición de Gimnasia y Tai Chi en Chosica, julio 2015. • I Seminario Internacional de Gimnasia y Recreación, con expositores internacionales como el Lic. Carlos Lorda (Uruguay), Coordinador del Consejo de educación Física del Mercosur. Diciembre, 2014.
Comité: Manualidades
• Exposición de productos y clases gratuitas de croché, tejido y repujado artesanal, todos los domingos en nuestro patio Sevillano (piso 2 del Club House Principal) de la sede Chosica.
El Bosque 27
Comité: Natación
• Excelente participación en la Competencia de Natación Interclubes. • Clases en la Piscina Olímpica todos los sábados y domingos en la Sede Chosica.
Comité: Paleta
Frontón
• Enrique Suárez Rea de El Bosque obtuvo el primer lugar en el I y II Campeonato Nacional de Paleta Frontón, quien junto a Enrique Chau obtuvieron el 2do y el 5to lugar, respectivamente, en la XXV Copa Regatas. • Campeonato de Confraternidad Verano 2015. • Campeonato Interno de Confraternidad de Chosica, 2014.
Comité: Tenis
de Campo
• Academia de Tenis Infantil en la Sede Chosica brindó un justo reconocimiento por los resultados por encima de lo esperado. • Campeonato Confraternidad de Tenis de Campo 2015 Modalidad Parejas Fijas Dobles y Mayores Mixto. • En agosto, la Sede Chosica de El Bosque fue anfitrión del Torneo Nacional de Menores que congregó a los mejores exponentes en Grado 2 de las categorías de 14 a 18 años. Un éxito. • Campeonato Incentivo Lima 12 y 14. 2do puesto categoría Mujeres 14 años ( Diana Ayala), 2do puesto categoría Mujeres 12 años (Mariana Aguayo Vera) y 2do puesto categoría hombres 12 años (Juan Diego de La vega Santander). • Muy bien organizado Torneo de Primavera de Mayores Doble Mixto en la sede Chosica.
Comité: Tenis
de Mesa
• I Torneo Abierto de Tenis de Mesa en la sede Chosica, setiembre, que forma parte del circuito de torneos oficiales de la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa. El Bosque obtuvo 13 medallas, entre ellas 4 de oro, 2 de plata y 7 de bronce. • I Copa C.C. Bosque de Tenis de Mes, setiembre, torneo que forma parte del calendario oficial de la FPTM. • Copa Lawn Tennis 2014: Obtuvimos dos copas en las categorías Senior y Master. Nuestro reconocimiento a Magaly Montes y Alfonso Manosalva. • XXVI Open Internacional Juan XXIII: Segundo lugar en la categoría Equipos Damas 14 años.
Comité: Vitalicios
• Cinco encuentros de Asociados Vitalicios en la Sede Chosica. Caminatas, juegos de memoria e inteligencia, noche de cine, teatro, talentos y baile, son algunas de las actividades. • Viaje al balneario Tortugas, Casma.
El Bosque 28
Comité:
Voleibol
• Campeonato Mixto y Campeonato Máster Damas. Octubre 2015, Coliseo San Francisco de Borja. • Nuestras equipo representativo obtuvo el segundo lugar en el Torneo de Voley Interclubes del Club Regatas. Fue campeón del Torneo Mixto Copa 50 Aniversario realizado en el colegio San Francisco de Borja y clasificó a las semifinales del campeonato Topacio. • Tarde de Voleibol en la Sede Chosica: Partidos amistosos, grandes premios y un delicioso almuerzo entre los participantes del comité. • Campeonato Confraternidad de Voleibol en Playa. Ganó el equipo blanco. • Academias deportivas en la Sede Surco desde junio 2015.
Comité de Damas
Su razón de ser es el apoyo social en beneficio de personas de escasos recursos, asilos, niños en estado de abandono, enfermos y con habilidades diferentes. Es por eso que en cada celebración especial, llámese Día de la Canción Criolla, Fiestas Patrias, Apertura de Temporada, entre otras, este Comité trabajó duro por un solo objetivo; compartir y ayudar a nuestros vecinos más necesitados. Algunas de sus actividades de apoyo y beneficiarios: • Damnificados por los huaycos en Chosica, entre ellos trabajadores del Club afectados de las zonas Rayo de Sol y paradero Inka kola. • Personas de extrema pobreza que padecen de diferentes enfermedades en Quirio, Chosica. • Atención gratuita a personas de escasos recursos de Chosica, gracias a Clínica Futuro Visión. • Día del Adulto Mayor con los ancianos del Hogar Santa María de la Esperanza y Cristo Rey. • Pacientes en tratamiento oncológico del Albergue Frieda Heller de la Fundación Peruana de Cáncer. • Nido y Wawa Wasi en Cashahuacra-Santa Eulalia. • Colegios Eusebio Menar Cupiche de Ricardo Palma, San Francisco de Cajamarquilla y República de Uruguay de Chosica (niños con habilidades diferentes). • Celebración de la navidad para 2,800 niños de Huayaringa en Santa Eulalia, las Brisas de California y otros en Chosica, Ticlio Chico en Villa María del Triunfo, Punta Negra y Surco. • Campaña de donación de sangre para una niña de 7 años con leucemia. • Campaña de salud integral y otra de audiometría totalmente gratuitas para los asociados del Club.
El Bosque 29
Gestión Financiera Institucional La Gestión Financiera es un enfoque sistémico que conlleva a la planificación para la obtención y administración de los recursos económicos financieros de la Institución, para maximizar su utilización a través de la aplicación de distintas herramientas financieras, permitiendo a la vez contar con información para el control de ingresos, gastos e inversiones y asimismo para la oportuna toma de decisiones. La Asociación Country Club El Bosque, en cumplimiento a su Estatuto institucional elabora el Presupuesto anual para que sea aprobado anualmente en la primera Asamblea General Ordinaria que se realiza a inicios de cada ejercicio económico.La ejecución presupuestal es evaluada mensualmente, lo cual permite a su Concejo Directivo tomar medidas necesarias para alcanzar el logros de los objetivos trazados.
Sistemas de Información Actualmente la Institución procesa sus operaciones a través de varios sistemas informáticos como es el ERP SAP Business One (recientemente migrado a la versión 9.1), el SGS (Sistema de Gestón de Asociados), el sistema Premium Personal y Planillas y aplicaciones desarrolladas en la Página Web institucional para consultas, reservaciones y pagos de cuotas y servicios. Estos modernos sistemas permiten el manejo de la información en línea, agilizando los procesos administrativos en beneficio de la Institución y de sus asociados.
Ejecución Presupuestal La Ejecución Presupuestal como herramienta financiera permite la apreciación y verificación permanente del cumplimiento de los objetivos planteados en el Presupuesto institucional aprobado. ASOCIACIóN COUNTRY CLUB EL BOSQUE
Ejecución Presupuestal 2015 Soles
Presupuesto 2015
CONCEPTOS INGRESOS Cuotas Ordinarias
Ejecutado Noviembre 2015
Cumplim. Noviembre 2015
17,656,500
16,720,666
94.70%
Derechos de Membresías
5,389,000
9,623,266
178.57%
Alojamiento en Bungalows y Campamentos
2,194,281
2,273,942
103.63%
Servicio de Restaurante y Fuente de Soda
1,565,848
1,671,500
106.75%
Alquileres, Eventos y Servicios Varios
1,884,542
1,304,965
69.25%
941,143 29,631,314
870,936 32,465,275
92.54% 109.56%
Concesiones,Invitados,Recreación y Deportes Total Ingresos
La ejecución presupuestal de Ingresos al mes de Noviembre 2015 se ha cumplido, habiéndose superado prácticamente las proyecciones propuestas. Destacándose la generación de Ingresos por Derechos de Membresías que ha alcanzado la cifra de S/. 9'623,266 superando a dicha fecha en 78.57% la proyección anual propuesta, lo cual fue impulsado por un eficaz plan promocional para familiares de asociados y terceros.
Egresos de Operación ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OPERACIONES AÑO 2015 Presupuesto
Ejecutado
Cumplimiento
2015
Noviembre 2015
Noviemb. 2015
Gastos de Personal
8,044,998
7,171,927
873,071
Material Almacén, Mantenim. Locales y Limpieza
2,672,386
3,046,562
114.00%
Agua, Energía, Combustibles, Alquileres
1,673,603
1,465,149
87.54%
Personal Eventual y Seguridad
4,023,934
4,285,066
106.49% 90.07%
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
Honorarios de Profesores, Asesores, Auditores
1,894,214
1,744,042
Viveres y Bebidas
1,796,761
1,522,649
84.74%
Impuesto Predial, Arbitrios, IGV e ITF
2,302,642
2,417,039
104.97%
14,363,540
14,480,507
100.81%
2,689,311
2,706,843
100.65%
17,052,851
17,187,350
100.79%
Otros Rubros Diversos de Operaciones * TOTAL OPERACIÓN * Mant.Maq.y Eq.,Fletes,Lavand.,Publicid,Seguro,Utiles
La Proyección de Egresos de Operaciones al mes de Noviembre 2015 fue de S/. 14'823,062 y el gasto realizado a esa fecha alcanzó la cifra de S/. 17'187,350 , es decir hay un 15.95% de mayor gasto frente al propuesto, debido a que respaldado en los muy buenos resultados obtenidos por ingresos de Derechos de membresías (95% superior a lo proyectado a Nov-2015) se optó por realizar diversos trabajos adicionales de Mantenimiento en las sedes de Chosica y Playa ya que ameritaban su ejecución; a esto se sumó el mantenimiento de la Nueva Sede Surco que comenzó a operar el 11 de marzo 2015 conociéndose su real nivel de gasto en cuanto a materiales de almacén, servicios públicos, personal operativo, seguridad y servicios de terceros. El Impuesto Predial y Arbitrios tubieron un gasto mayor de S/. 99,631 debido al saneamiento físico legal de las construcciones realizadas en los últimos años en las sedes de Chosica, Playa y Surco. Los Honorarios profesionales y el IGV tuvieron un incremento del 6% y 22% respectivamente debido a la atención de mayores actividades institucionales, operativas y por adquisición de bienes y activos fijos. Los demás rubros operativos se encuentran dentro de un nivel adecuado de ejecución y el rango de desviación es razonable.
El Bosque 30
Obligaciones y Gastos Financieros ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBLIGACIONES Y GASTOS FINANCIEROS AÑO 2015 Presupuesto
Ejecutado
Cumplimiento
2015
Noviembre 2015
Noviemb. 2015
Intereses Financieros y Gastos Bancarios
1,616,078
1,456,797
90.14%
Amortización de Préstamos y Obligaciones
1,310,931
987,030
75.29%
TOTAL FINANCIEROS Y OBLIGACIONES
2,927,009
2,443,827
83.49%
407,456
303,930
74.59%
3,334,465
2,747,757
82.40%
RUBRO
Liquid. BB.SS., Cbza Dudosa y Litigios TOTAL
La Proyección de Obligaciones y Gastos financieros al mes de Noviembre 2015 fue de S/. 3'076,802 y el gasto realizado a esa fecha alcanzó la cifra de S/. 2'747,757 , existiendo un cumplimiento del 89% debido a que aún no fué necesario solicitar el préstamo bancario propuesto en el Presupuesto 2015 para financiar obras de infraestructura. Por lo demás se cumplió oportunamente con el pago de las Obligaciones contraídas en años anteriores para la adquisición del inmueble de Surco y pago de CTS devengada.
Estados Financieros ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 ( Expresado en Nuevos Soles )
ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo
NOVIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2014
PASIVO
NOVIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2014
1,652,576.97
4,032,363.55
Tributos y Aportes al Sist. Pensiones y Salud
117,196.93
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)
868,295.47
723,592.45
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
813,672.26
458,644.73
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros
285,315.56
136,397.17
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros
1,107,943.42
799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros
1,091,523.67
726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo
1,064,875.78
908,842.77
4,195,212.06
3,161,330.11
14,582,721.84
12,999,352.97
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos Servicios y Otros Contratados por Anticipado Total Activo Corriente
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto) Intangibles (Neto) Total Activo no Corriente
705,729.42
308,181.31
2,530,439.78
1,330,412.76
6,042,357.20
6,530,947.24
54,283,110.18 202,478.53
47,535,788.11 188,007.95
54,485,588.71
47,723,796.06
Total Pasivo Corriente
Parte No Cte deuda a Largo Plazo Total Pasivo no Corriente
14,582,721.84
12,999,352.97
Total Pasivo
18,777,933.89
16,160,683.08
Provisiones y Pasivos Diferidos Resultados Acumulados - Superávit Resultado del Ejercicio
TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden
60,527,945.91
54,254,743.30
5,626,612.64
6,092,333.19
Resultados Económicos
267,378.84
538,796.50
319,664.24
37,669,721.04
33,799,432.59
3,541,494.48
3,974,963.39
Total Patrimonio
41,211,215.52
37,774,395.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
60,527,945.91
54,254,743.30
5,626,612.64
6,092,333.19
Cuentas de Orden
ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 ( Expresado en Nuevos Soles )
NOVIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2014
16,720,665.70 9,623,265.60 3,945,442.78 750,852.27
17,620,136.40 8,296,438.38 4,155,766.88 775,323.14
1,425,048.48
1,043,083.88
32,465,274.83
31,890,748.68
-7,171,926.53 -10,193,991.94 -7,458,840.71 -1,822,488.02
-8,197,779.93 -9,508,339.30 -7,222,430.04 -1,821,919.54
Total Gastos Operativos
-26,647,247.20
-26,750,468.81
Resultado de Operación
5,818,027.63
5,140,279.87
INGRESOS : Cotizaciones Ordinarias Cuotas de Aportación Nuevos Asociados Servicios de Alojamiento y Restaurantes Concesionarios e Invitados
Los ingresos se incrementan de acuerdo al intenso plan de inversión con la finalidad de ampliar la capacidad de alojamiento en la Sede Playa con nuevos Bungalows, y la remodelación de Bungalows en Chosica, quedando relegadas las simples reparaciones que hacían que los Bungalows se encontraran fuera de servicio. Estas metas de desarrollo trazadas son políticas de inversión y mantenimiento en cumplimiento de lo ofrecido por nosotros.
Recreación,Deportes,Eventos y Otros Ingresos Total Ingresos GASTOS : Gastos de Personal Gastos de Servicios Prestados por Terceros Gastos de Tributos y Otros Gastos de Gestión Valuación y Deterioros de Activos y Provisiones
OTROS INGRESOS (EGRESOS) Ingresos Financieros
Hay que tener en cuenta que el Incremento del tipo de cambio del 2013 (2.8) al 2015 (3.37) y la exposición neta cambiaria afecta el Resultado.
Ganancia (pérdida) por Diferencia de Cambio Gastos Financieros Intereses de Préstamos Superávit del Ejercicio
El Bosque 31
224,635.35
736,237.87
-1,510,507.97
-886,344.47
-990,660.53
-1,015,209.88
3,541,494.48
3,974,963.39
www.elbosque.org.pe
SEDE CHOSICA: Km. 29.5 Carretera Central. Tel: 360-3088 SEDE SAN BORJA: Av. Julio Bayletti Nยบ 278. Tel: 207-0670 Anexos: 101 / 140 SEDE PLAYA: Antigua Panamericana Sur Km. 46.5- Punta Negra. Tel: 231-5073 SEDE SURCO: Av. Circunvalaciรณn El Golf Los Incas Nยบ 370-390, Santiago de Surco. Tel: 500-0795 Directorio: directorio@elbosque.org.pe / Gerencia General: gerencia@elbosque.org.pe
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