ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA NOVAINVEST
S. A. a realizarse el día 21 de marzo del año 2023, en el domicilio de las calles Pitiantuta casi Teniente Jara Mendez Nº 361 a las 11: 00 hs. en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 2- Consideración y aprobación de Balance y Estado de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 ; 3 - Elección de un accionista para la firma del acta conjuntamente con el secretario de la misma. Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 1084 del Código Civil con respecto al deposito de acciones para la participación de la misma. 44969/07/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA HELIOS S. A. a realizarse el día 21 de marzo del año 2023, en el domicilio de las calles Pitiantuta casi Teniente Jara Méndez Nº 361 a las 16 : 00 hs., primera convocatoria, y media hora después en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de Asamblea; 2- Consideración y aprobación de Balance y Estado de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 ; 3 - Elección de un accionista para la firma del acta conjuntamente con el secretario de la misma. Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el articulo 1084 del Código Civil con respecto al depósito de acciones para la participación de la misma. 44950/07/03 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BETTER INVESTMENT S. A. , a llevarse a cabo el día viernes 17 de marzo de 2023 a las 15: 00 hs y a las 16 : 00 hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, conforme lo establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones. Fijar el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del día: a-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; b- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades si las hubieran; cElección de los miembros del Directorio, Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y d- Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. 44936 /07/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma MAXI STAR S.A. a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 15 de marzo del 2023 a las 13: 00 horas en primera convocatoria y a las 13: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Dr. López Moreira
Nº 5706 , ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Modificación de Estatutos Sociales. 2- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 3 de marzo de 2023 . EL DIRECTORIO. 44984 /07/03 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “CIMIENTOS SEGURO S. A.”, CON R.U.C. 80122568 - 0. A realizarse el día 17 de marzo del 2023 a las 10 : 00 horas en su local situado en Valeriano Zeballos e/Maestro Félix y Mcal Estigarribia de la ciudad de Luque, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1- Asignación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Designación de Directores por 1 (un) año y del Síndico Titular y Suplente por 1 (un) año y sus remuneraciones. 4 - Consideración del resultado del Ejercicio 2022 5 - Designación de un Accionista que deberá firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales para poder asistir a la asamblea. Germán De Vincenzo - Representante Legal.
44986 /07/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
“CGA” convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el viernes 24 de marzo del año 2023 en las oficinas sitas en Músicos del Chaco c/ Mecánicos de Aviación 7394 , a las 19 : 00, con el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la Asamblea General Ordinaria.
2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdida y Ganancia e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado año 2022 3 - Remuneración del Directorio y Sindico Titular. 4 - Elección del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio 2023 5 - Tratamiento de las Utilidades del ejercicio. 6Nombramiento de 2 socios para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 7Temas varios. 44987/07/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de EMPRENDI -
MIENTOS PARAGUAY AGRO -
GANADERA SOCIEDAD ANÓNIMA (EPASA) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el jueves 30 de marzo del año 2023 en las oficinas sitas en CALLE
FEDERACIÓN RUSA C/ SAN
MARTÍN Número # 1300, a las 19 : 00, con el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la Asamblea General Ordinaria.
2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdida y Ganancia e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado año 2022 3 - Remuneración del Direc-
torio y Síndico Titular. 4 - Elección del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio 2022 5 - Tratamiento de las Utilidades del ejercicio. 6Nombramiento de 2 socios para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 7Temas varios. 44990/07/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio AGRO GANADERA PARAGUAY EMPRENDIMIENTOS S.A. “APESA” convoca a Asamblea General EXTRAODINARIA de Accionistas a llevarse a cabo el jueves 30 de marzo del año 2023 en las oficinas sitas en CALLE FEDERACIÓN RUSA C/ SAN MARTÍN Número # 1300, a las 19 00, con el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la Asamblea General Ordinaria.
2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdida y Ganancia e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado año 2022 3 - Remuneración del Directorio y Síndico Titular. 4 - Elección del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio 2022 5 - Tratamiento de las utilidades del ejercicio. 6Nombramiento de 2 socios para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 7Temas varios. 44991/07/03
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La Comisión Directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ESSAP –SINTE– convoca a todos sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se llevará a cabo el día sábado lunes 11 de marzo de 2023 las 09 : 00 horas en su primer llamado y a las 10 : 00 horas en el local de la Central Nacional de Trabajadores –CNT–, sito en la casa de la calle Piribebuy N° 1 078 casi Hernandarias de la ciudad capital, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 - ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA ASAMBLEA. 1 PRESIDENTE, 1 SECRETARIO. 2- SUSCRIBIENTE.
2- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DEL SINDICATO. Rogamos puntual asistencia de todos los socios por la importancia del tema a tratar.
44992 /07/03 -
CONVOCATORIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITOS, CONSUMO Y SERVICIOS “SANTA ANA” LIMITADA DE LOS EMPLEADOS DE SCAVONE HNOS S. A. Y FARMACIAS CATEDRAL S.A. CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES
31 DE MARZO DE 2023, PRIMERA CONVOCATORIA A LAS 18 : 00 HS. Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 18 : 30 HS. CON CUALQUIER NÚMERO DE SOCIOS, EN EL SALÓN COMEDOR DE SCAVONE HNOS S.A. (SEDE CENTRAL), SITO EN SANTA ANA N° 431 CUMPLIENDO CON EL ART. 50 DEL ESTATUTO SOCIAL, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA. 1ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE DE ASAMBLEA Y DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 3 - LECTURA
Y CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUADRO DEMOSTRATIVO DEL EJERCICIO 2022 E INFORME DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. 4PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES Y DESTINO DE RESERVAS. 5 - CONSIDERACIÓN DEL PLAN GRAL. DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2023 6 - ELECCIÓN DE AUTORIDADES –ELECCIÓN DE 2 (DOS) MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ELECCIÓN DE 1 (UN) MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA, ELECCIÓN DE 1 (UN) MIEMBRO SUPLENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE 44993/07/03CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma MAXI STAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 15 de marzo de 2023 a las 17: 00 horas en primera convocatoria y a las 18 : 00 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Dr. López Moreira Nº 5706 , Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 - Emisión de Acciones. 2- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 3 de marzo de 2023 . EL DIRECTORIO. 44996 /07/03CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. a fin de cumplir con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, el Directorio de FENICIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. decide convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día lunes 20 de marzo del 2023, a las 10 : 00 horas en primera convocatoria y a las 11: 00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Mariscal José Félix Estigarribia esquina Monseñor Wiessen de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3 - Fijación de Remuneración de Presidente, Vicepresidente, Directores Titulares y Síndico Titular. 4 - Propuesta de distribución de utilidades. 5 - Emisión de acciones. 6 -Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil, que establece lo siguiente:
“Para asistir a las Asambleas los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones, o un Certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Encarnación, 3 de marzo de 2023 44653/07/03 -
MARTES 7
MARZO DEL 2023
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de DON IRINEU S.A . en uso de sus atribuciones convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de marzo de 2023 , a las 09 : 00 hs., primera convocatoria, y 10 : 00 hs., segunda convocatoria, en el local de la firma, para tratar el siguiente Orden del día:
1 - Designación de presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración y memoria general del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 3Elección de directores y síndicos.
4 - Asignación de retribuciones a directores y síndico titular. 5 - Destino de los resultados. 6 - Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 44968 /07/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma IMPORTADORA PARANÁ S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 17 de marzo del 2023 a las 18 : 00 horas en primera convocatoria y a las 18 : 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Coronel José Sánchez N° 263 – Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 - Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2- Destino de la utilidad del ejercicio. 3Designación de Miembros del Directorio. 4 - Designación de Síndicos Titular y Suplente. 5 - Remuneración de los Directores y Síndicos. 6 - Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 2 de marzo de 2023 . EL DIRECTORIO. 44959/07/03 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “JC ÑANDEJARA S. A.”. CON R.U.C. 80 089 356 -5, a realizarse el día 17 de marzo del 2023 a las 15 : 00 horas en su local situado en Valeriano Zeballos e/Maestro Félix y Mcal. Estigarribia, de la ciudad de Luque, a los efectos de tratar los siguientes puntos Orden del Día: 1- Asignación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Designación de Directores por 1 (un) año y del Síndico Titular y Suplente por 1 (un) año y sus remuneraciones. 4 - Consideración del resultado del Ejercicio 2022 .- 5 - Designación de un Accionista que deberá firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Art. 21 de los Estatutos Sociales
para poder asistir a la asamblea. Germán Francisco de Vincenzo –Presidente. 44961/07/03ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de ALPHY S.A ., con RUC Nº 80119286 -2 , convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día lunes 20/ marzo/ 2023 a las 09 : 00 horas en primera convocatoria y a las 10 : 00 horas en segunda convocatoria, en el local de la sociedad sito en la Avda. Adrián Jara, Galería Hijazi, 4 º Piso Nº 444 y 445 de esta ciudad, a los efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1Designación. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 /diciembre/ 2022 3 - Distribución de utilidades. 4 - Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus remuneraciones para el Ejercicio 2023 5 - Elección de Accionistas para la suscripción del Acta. El Directorio. 44948 /07/03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL. Directorio de BIVISION S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 20/marzo/ 2023, a las 09 : 30 horas en primera convocatoria y a las 10 : 30 horas en segunda convocatoria, en el local de la sociedad sito en Av. Carlos A. López c/ Adrián Jara, Galería Jebai Center, 3 º Piso Local Nº 3288 , de Ciudad del Este, a los efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 / diciembre/ 2022 3 - Distribución de utilidades. 4 - Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus remuneraciones para el Ejercicio 2023 5 - Elección de Accionistas para la suscripción del Acta. El Directorio.
44945/07/03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de ELEVEN S.A ., con RUC Nº 80108026 - 6 , convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día lunes 20/ marzo/ 2022 a las 09 : 00 horas en primera convocatoria y a las 10 : 00 horas en segunda convocatoria en el local de la sociedad, sito en la Avda. Luis María Argaña - Shopping París, P.B. Nº 26 y 27 de esta ciudad, a los efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio económico cerrado al 31 / Diciembre/ 2022 3 - Distribución de Utilidades. 4 - Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus remuneraciones para el Ejercicio 2023 5 - Elección de Accionistas para la suscripción del Acta. El Directorio.
44944 /07/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 10 º y 11 º de los Estatutos Sociales, convócase a los señores accionistas de la firma GANADERA ALIGUATA
S.A . a Asamblea General Ordinaria el día 20 de marzo del 2023, a las ocho horas, en el local de la firma sito en la Colonia Para Todo del distrito de Campo Aceval, para tratar el siguiente Orden del día:
1- Designación del Presidente y el Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del acta anterior, de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Distribución de utilidades. 4 - Elección del síndico titular y suplente y sus remuneraciones.
5 - Elección de miembros del Directorio y sus remuneraciones.
6 - Asuntos varios. Se recuerda asimismo a los accionistas el depósito de acciones con 3 días de anticipación para tener derecho a asistir a la Asamblea. El Directorio. 07/03 -
CONVOCATORIA DE ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S. A.”
De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 25 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A.” para el día jueves 23 de marzo de 2023, a las 15: 00 horas para el supuesto de no realizarse la primera, se cita en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 : 00 hs, en local de la empresa, ubicado en RUTA
2 MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 32 5
CASA Nº 753, de la ciudad de Itauguá de la República del Paraguay con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Destino del resultado del Ejercicio. 4 - Elección de Miembros del Directorio. 5Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente 6 - Fijación de Remuneración a Directores y Síndicos. 7- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la
Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 26 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 45032 /08 /03CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de AGRIDESA SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca para el día lunes 20 de marzo del año 2023, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme al Art. 1081 del Código Civil; a llevarse a cabo en su local Social sito en la Colonia
Anahí Km 342 Ruta X, de la Ciudad de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, para las 10 : 00, para primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1- Apertura de la Asamblea Ordinaria por el Presidente del Directorio de la Sociedad. 2Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3 - Elección de directores y síndicos para el ejercicio 2023 4Fijación de la remuneración de los directores y síndico, para el ejercicio 2023 5 - Consideración de Resultados Ejercicio 2022 6Designación de dos Accionistas para que conjuntamente suscriban el acta de asamblea. EL DIRECTORIO. 45035/08 /03 -
CONVOCATORIA A ASAM -
BLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FINTECH INVER -
SIONES S. A. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de FINTECH INVERSIONES S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 20 de marzo del 2023, en la sede social, de la ciudad de Asunción, a las 11: 00 horas en primera convocatoria y las 12 : 00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio,
Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 , tratamiento y distribución de utilidades. 3Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4 - Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 5 - Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme dispone el Artículo 1084 del Código Civil.
45001/08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de la firma comercial TUNA TECH S.A., con RUC Nº 80046612- 8 a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 17 de marzo del 2023 a las 09 : 00 horas, en el domicilio social de la firma, sito en Adrián Jara casi Ita Ybate de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, informe del síndico y los estados financieros compuestos por el balance general correspondientes a los ejercicios del 2019 2020, 2021 y 2022 3 - Consideración de resultado del Ejercicio. 4 - Elección de directores y remuneraciones. 5 - Elección de Síndicos y remuneración. 6 - Designación de dos accionistas para la firma del Acta Asambleario. El Directorio. 45034 /08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de la firma CHISA COMPANY S.A convoca a los señores accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de marzo del 2023, a las 17: 00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de que en primera
convocatoria no se logre el quórum requerido; a llevarse a cabo en el domicilio social, en la ciudad de Hernandarias, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 3 - Designación de directores titulares y suplentes, y fijación de sus retribuciones. 4 - Designación del síndico titular y suplente, y fijación de sus retribuciones. 5Destino del resultado del ejercicio del año 2022 6 - Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea junto con el presidente y el secretario de la Asamblea. Obs.: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deben depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio. 45004 /08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores accionistas de la firma ARGOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 17 de marzo del 2023 , a las 10 : 00 horas, en el séptimo piso del Edificio Lyon, sito en Avda. Eusebio Ayala N° 4073 c/ R.I. 6 Boquerón de Asunción a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 - Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Designación de los accionistas o sus representantes para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario de asamblea. 3 - Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance y cuentas de ganancias y pérdidas e informe del síndico, correspondientes al ejercicio y gestión cerrado al 31 de diciembre de 2022 4 - Designación de síndico titular y suplente, fijación de su remuneración. 5 - Destino de utilidades. Se recuerda que para asistir a la asamblea, los accionistas deben depositar sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado al efecto, con la
debida anticipación, conforme lo establecido en el código civil. El Directorio. 45061/08 /03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma KLINAP
S.A. a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 20 de marzo de 2023, a las 09 : 00 horas en primera convocatoria, en el local sito en la Calle 9 c/ Avda. Sto. Domingo, de la ciudad de Luque, para tratar el siguiente:
a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Aprobación de Balance General del periodo 2022 e Informe del Síndico. 3 - Designación de directores titulares y suplentes. 4 - Designación de Sindico. 5 - Asuntos Varios. 6 - Designación de accionistas. EL DIRECTORIO. 45074 /08 /03 -
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022
2- Destino de las Utilidades. 3Destino de los Resultados Acumulados. 4 - Designación de miembros del Directorio 5 - Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6Remuneración de Directores y Síndicos. 7- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 4 de marzo de 2023 . EL DIRECTORIO. 45063/08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a los accionistas de la sociedad VECTOR SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023, a las 08 : 30 horas en primera convocatoria y a las 09 : 30 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Felipe Ortiz entre Yrendague y Fortín, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Aprobación de Balance General del periodo 2022 e Informe del Síndico. 3 - Designación de directores titulares y suplentes. 4Designación de Sindico. 5 - Asuntos Varios. 6 - Designación de accionistas. EL DIRECTORIO. 45072 /08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Convócase a los accionistas de la sociedad VECTOR SOCIEDAD ANÓNIMA , a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023, a las 14: 00 horas en primera convocatoria y a las 15 : 00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Felipe Ortiz entre Yrendague y Fortín, a fin de tratar el siguiente Orden del día:
1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Proposición de Fusión de la Sociedad con las sociedades BOZ S.A, AQUAALTA SISTEMAS S.A. Y SERVICIOS
AMBIENTALES S.A. por Absorción de estas. 3 - Ruegos y preguntas.
4 - Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO. 45073/08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a los Accionistas de la sociedad BOZ SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023, a las 08 : 30 horas en primera convocatoria y a las 09 : 30 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Juan O’Leary casi Agustín Barrios,
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Convócase a los Accionistas de la sociedad BOZ SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023, a las 10 : 30 horas en primera convocatoria y a las 11: 30 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Juan O’Leary casi Agustín Barrios, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 - Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Proposición de Fusión de la Sociedad con la sociedad VECTOR S.A. 3 - Ruegos y preguntas. 4 - Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO. 45075/08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a los Accionistas de la sociedad AQUAALTA SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023, a las 09 : 30 horas en primera convocatoria y a las 10 : 30 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle sito Remanso y San Sebastián, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 - Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Aprobación de Balance General del periodo 2022 e Informe del Síndico. 3 - Designación de directores titulares y suplentes. 4 - Designación de Sindico. 5 - Asuntos Varios. 6 - Designación de accionistas. EL DIRECTORIO. 45076 /08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Convócase a los Accionistas de la sociedad AQUAALTA SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023, a las 15 30 horas en primera convocatoria y a las 16 : 30 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle sito Remanso y San Sebastián, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Proposición de Fusión de la Sociedad con la sociedad VECTOR S.A. 3Ruegos y preguntas. 4 - Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO. 45077/08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a los Accionistas de la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023, a las 11: 30 horas en primera convocatoria y a las 12 : 30 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Yrendague entre Felipe Ortiz y Carmelo Fabián, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario
de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Aprobación de Balance General del periodo 2022 e Informe del Síndico. 3 - Designación de directores titulares y suplentes. 4 - Designación de Síndico. 5 - Asuntos Varios. 6 - Designación de accionistas. EL DIRECTORIO. 45078 /08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. Convócase a los Accionistas de la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día martes 21 de MARZO de 2023 a las 17: 00 horas en primera convocatoria y a las 18 : 00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Yrendague entre Felipe Ortiz y Carmelo Fabián, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Proposición de Fusión de la Sociedad con la sociedad VECTOR
S.A. 3 - Ruegos y preguntas. 4Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO. 45079/08 /03 -
CONVOCATORIA A ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de RESTA SOCIEDAD ANÓNIMA. , convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el domicilio social, sito en MARIS -
CAL LOPEZ 5700 ESQ. TTE D. LOPEZ de la ciudad de Asunción, el 17 de marzo de 2023, a las 09 : 00 horas con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 -Designación del Presidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2022 ; 3 -Venta de acciones 4 -Destino de resultados correspondiente al ejercicio 2022 ; 5 -Designación de Directores; 6 -Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de propuesta de venta de acciones 7-Designación y remuneración del Síndico Titular y del Síndico Suplente; y 9 -Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.
NOTA: DEPÓSITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad al artículo 20 de los Estatutos Sociales, para poder tener derecho a voto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la Sociedad, con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGAL
PARA SESIONAR EN PRIMERA
CONVOCATORIA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales sobre el quorum legal en primera convocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. SEGUNDA CON -
VOCATORIA: El Directorio comunica a los señores accionistas que, si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum
necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, en la misma fecha, 16 de Marzo de 2023, a las 10 : 00 horas.
DIRECTORIO DE RESTA SOCIEDAD ANONIMA. 45081/08 /03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Empresa Mix Moto Sociedad Anónima convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de marzo del 2 023 a las 10 : 00 horas en primera convocatoria y 11: 00 horas en segunda convocatoria en el local social sito Avenida San Blas - Km 4 ½, Ciudad del Este, Alto Paraná, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 .Designación del Presidente y Secretario de Asamblea, 2 .Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, balance general y cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias destino de los resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2 022 , 3 .Elección del Directorio y del Sindico, 4 Remuneración del Directorio y del Sindico, 5 .Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósito Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio 09/03 -
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. FORWARD INVEST
S.A. R.U.C 80124419 - 6 -El Directorio de FORWARD INVEST SA. con domicilio en el local social sito en la Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado Nro. 2106 , la ciudad de Asunción, convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General Extraordinaria para el día lunes 16 de marzo de 2 023, a las 10 : 00 horas y a las 11 : 00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a llevarse a cabo en forma presencial previa acreditación de asistencia, para tratar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Modificación de los Estatutos Sociales. 3 - Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea conformidad con el artículo 1 096 del Código Civil. De Para acreditar el derecho de participación en la Asamblea, los accionistas deberán remitir a la Sociedad, por correo electrónico, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la Asamblea, en formato digital, su certificado de acciones o un certificado emitido por una entidad legalmente habilitada, nacional o extranjera, o un certificado emitido por un Notario Público, en el que conste expresamente la cantidad de acciones, así como el tipo de éstas, los derechos que otorgan, incluyendo la cantidad de votos. Ello aplica también a las Cartas Poderes de Representación, en caso de que alguno de los accionistas no comparezca personalmente a la Asamblea. El medio de comunicación habilitado por la Sociedad es el correo electrónico relaciones@ uenoholding.com.py. El Directorio. 45067/09/03 -
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EL DIRECTORIO DE MEMORIAL S. A. Administración y Mandatos con RUC N° 80000571 - 6 convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 30 de marzo de 2023, en el
local social sito Roma N° 512 esq. 14 de Mayo, a las 14: 00 hs primera convocatoria y 15 : 00 hs segunda convocatoria, a fin de tratar el siguientes: ORDEN DEL DIA: 1 Designación del Presidente y secretario de la Asamblea. 2 . Lectura y consideración del memorial, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Destino de la cuenta de resultado. 4 . Determinación de número de miembros del directorio y elección para el ejercicio 2023 5 . Elección de un síndico titular y un síndico suplente 6 . Determinación de remuneraciones de los directores y sindico titular 7. Designación de dos accionistas o sus representantes para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario, de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Nota: Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea.
45057/ 10/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ASOCIACIÓN “RUTA Ñ” (ARÑ) llama a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día lunes 27 de marzo de 2023 a partir de las 18 : 00 horas, en su primera convocatoria, y 18 : 30 horas en su segunda convocatoria, sito en la calle Nicolás Goldchmidt Dúplex 3 e/ Narciso Méndez Benítez y Soriano González, Asunción, con el siguiente Orden del día:
1- Presentación de Memoria, Balance General y Cuadro de Resultado. LA JUNTA DIRECTIVA.
45140/ 11/03 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “COMPAÑÍA DESARROLLADORA REGIONAL S. A.”, CON R.U.C. 80110709 -1. A realizarse el día 21 de marzo del 2023 a las 09 : 00 horas en su local situado en Valeriano Zeballos e/ Maestro Félix y Mcal. Estigarribia de la ciudad de Luque, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Asignación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Designación del Presidente y Directores por 1 (un) año y del Sindico Titular y Suplente por 1 (un) año y sus remuneraciones. 4 - Consideración del resultado del Ejercicio 2022 5 - Designación de un Accionista que deberá firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Art.17 de los Estatutos Sociales para poder asistir a la asamblea. Gustavo Horacio Lijtmaer - Presidente del Directorio. 45115/ 11/03 -
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “CONOFLEX PARAGUAY S. A.”, CON R.U.C. 80129316 -2 . A realizarse el día 24 de marzo del 2023 a las 10 : 00 horas en su local situado Valeriano Zeballos e/ Maestro Félix y Mcal. Estigarribia de la ciudad de Luque, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Asignación
de un Secretario de Asamblea. 2Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Designación de Directores por 1 (un) año y del Síndico Titular y Suplente por 1 (un) año y sus remuneraciones.
4 - Consideración del resultado del Ejercicio 2022 5 - Designación de un Accionista que deberá firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Art. Decimo Séptimo de los Estatutos Sociales para poder asistir a la asamblea. Luis Adrián Mongelós - Representante Legal. 45117/ 11/03CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “GUANTEX INTERNACIONAL S. A.”, CON R.U.C. 80114460 - 6 . A realizarse el día 22 de marzo del 2023 a las 09 : 00 horas en su local situado en Valeriano Zeballos e/ Maestro Félix y Mcal. Estigarribia de la ciudad de Luque, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Asignación de un Secretario de Asamblea. 2Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Designación del Presidente y Directores por 1 (un) año y del Sindico Titular y Suplente por 1 (un) año y sus remuneraciones. 4 - Consideración del resultado del Ejercicio 2022 5Emisión, suscripción e integración de acciones. 6 - Designación de un Accionista que deberá firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Art. 7 de los Estatutos Sociales para poder asistir a la asamblea. Luis Adrián Mongelós Gaona - Presidente del Directorio. 45118 / 11/03CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “LO MEJOR DE MI TIERRA S. A.”, CON R.U.C. 80 128 026 -5 . A realizarse el día 23 de marzo del 2023 a las 10 : 00 horas en su local situado Valeriano Zeballos e/ Maestro Félix y Mcal. Estigarribia de la ciudad de Luque, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Asignación de un Secretario de Asamblea. 2Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022 3 - Designación de Directores por 1 (un) año y del Síndico Titular y Suplente por 1 (un) año y sus remuneraciones. 4 - Consideración del resultado del Ejercicio 2022 5 - Designación de un Accionista que deberá firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales para poder asistir a la asamblea. Luis Adrián Mongelós - Representante Legal. 45119/ 11/03 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de PLANSUR S.A. , de conformidad al artículo 21 de sus Estatutos Sociales, convoca a los accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio social sito en Jamaica c/ Dr. Gabriel Pellón, en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, el 20 DE MARZO DE 2023 A LAS 10 : 00 HORAS, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de presidente y secretario de Asamblea; 2- Aprobación de Solicitud de Crédito del Banco Sudameris; 3 - Modificación de estatutos sociales; 4 - Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el presidente y secretario de Asamblea.
NOTA: DEPÓSITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales y artículo 1084 del Código Civil Paraguayo para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la sociedad con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN PRIMERA CONO -
VOCATORIA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales sobre el quórum legal en primera convocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen al 60 % del capital integrado. QUÓRUM
LEGAL PARA SESIONAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA: El Directorio comunica a los señores accionistas que, si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 30 % del capital integrado, a las 11: 00 horas del mismo día. DIRECTORIO - PLANSUR S.A. 45116 / 11/03 -
PRIMERA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo que establecen los Estatutos Sociales de la firma HOURSE JAPAN AMERICA LATINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de marzo de 2023 , a las 10 : 00 horas a.m., en el local de la firma, sito en la calle Cuartel de la Rivera Nº 4660 casi Torreani Viera, barrio Recoleta, Asunción, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección de un presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de Resultados, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3 - Especificar el destino de las utilidades, conforme a la disposición de la Ley. 6380/ 19 en su Art. 40 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, reglamentado por el Dto. 3110/ 19 4 - Elección de miembros del directorio, síndico y sus remuneraciones. 5 - Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Obs.: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social de conformidad al Art. 1084 del Código Civil. Asunción, 06 de marzo de 2023 . El Directorio. 45131/ 11/03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa MARINE SPORTS SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de marzo del 2023 a las 09 : 00 horas en primera convocatoria y 10 : 00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Carlos Antonio López 241 , Ciudad del Este, Alto Paraná, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación del presidente y secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 ; 3 -Elección del directorio y del síndico; 4 - Remuneración del directorio y del síndico;
5 -Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. 45096 / 11/03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa JAPÓN FISHING SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de marzo del 2023 a las 13: 00 horas en primera convocatoria y 14 : 00 horas en segunda convocatoria en el local social sito en Los Cedrales, Alto Paraná, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día:
1- Designación del presidente y secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 ; 3 - Elección del Directorio y del Síndico; 4 - Remuneración del Directorio y del Síndico; 5 - Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. 45095/ 11/03 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. QIN YI AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, RUC N° 80049427- 0 ; representante legal Sra. Lisa Jiang Juying, con C.I. N° 6 185 201 , convoca a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 16 de marzo de 2023, a las 08 : 00 hs., sito en la calle Cnel. Brizuela c/ Cnel. Enrique Jiménez, barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, Alto Paraná. Orden del día: 1Designación del presidente y secretario de la Asamblea. 2Modificación de estatuto. 3 - Elección de un Accionista para suscribir el acta juntamente con el presidente y secretario de Asamblea. El Directorio. 45134 / 11/03 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma MUEBLES VICTORIA S.A ., la que se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2023, a las 18 : 00 hs., en el local comercial sito sobre la calle Fulgencio Yegros casi Rodríguez de Francia Nº 9014 de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, con el objeto de tratar el siguiente