AGRUPADOS&JUDICIAL. 1
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ATANOR PARAGUAY S.A. El Directorio de Atanor Paraguay S.A., en uso de las atribuciones que le confiere la ley y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales pertinentes, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 10 de abril de 2023 en primera convocatoria a las 9:00 horas y en segunda convocatoria a las 10:00 hs., en el local situado en la calle San Roque González de Santacruz N° 639 casi Pacheco de la ciudad Asunción, a efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Estado de Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3- Consideración de los resultados y distribución de utilidades del ejercicio económico 2022 4- Designación de miembros del Directorio y determinación de sus remuneraciones; 5- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. Determinación de su remuneración; 6- Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea Ordinaria deben depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisionales, o un certificado bancario librado al efecto por un banco del Paraguay o del exterior, para su registro en el libro de asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. EL DIRECTORIO.-45463/29/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS-EJERCICIO 2022. El Directorio de la firma DS SERVICE S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales y los Artículos 1078 y 1079 del Código Civil, correspondiente al ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2022, el día 25 de abril de 2023, siendo la primera convocatoria a las 13:00 horas y la segunda convocatoria una hora después, en el local social Dr. Molinas 1051
Esq. Zavala Cué, ciudad de Fernando de la Mora, para considerar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio al 31 de diciembre del año
2022 3- Consideración del Resultado del Ejercicio. 4- Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones. 5- Designación de Accionistas para la Firma del Acta de Asamblea. NOTA: El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil de la necesidad de cumplir con que hace referencia a la obligación de depositar sus Acciones, o un Certificado de Depósito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada y la posibilidad de nombrar represente. Asunción, 24 de Marzo de 2 023.EL DIRECTORIO. -46414/29/03.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS-EJERCICIO 2022. El Directorio de BEZALEL S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a los Artículos 1078 y 1079 del Código de Civil correspondiente al cierre del ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2022, para el día 20 de abril 2023 a las 17:00 horas en su primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el Edificio Venezia cito Calle 1 casi Pizarro de esta capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2022; 3- Consideración del Resultado del Ejercicio; 4- Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones; 5- Designación de Accionistas para la Firma del Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento al artículo 1084 y 1085 del Código Civil, que hace referencia a la obligación de depositar sus acciones o un Certificado de Depósito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada y la posibilidad de nombrar representante. Asunción, 24 de marzo de 2 023 EL DIRECTORIO.-46418/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma
SOL NACIENTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., con RUC 80036888-6; el 8 de abril del año 2023, a las 10:00 horas, en el local sito en Km. 8 Acaray, 1ª calle paralela a la Ruta Nº PY02, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta anterior. 3- Consideración de la memoria del directorio, balance general de situación, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación de patrimonio neto e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 4Aplicación de Resultado del Ejercicio 2022 5- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 6- Elección de Síndico Titular y Suplente. 7- Elección de dos Asambleístas para la firma del Acta de Asamblea General Ordinaria del Ejercicio 2022.-46407/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma CHURRASQUERIA INTERLAGOS GRILL S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023 en su sede social ubicada en la Súper carretera, detrás de la Estación de Servicio Puma Energy, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- designación del síndico titular y su retribución. 6Consideración del resultado del ejercicio 2022.-46408/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma CON-
SULTORA BYC S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de
abril del año 2023 en su sede social ubicada en la Av. Trébol c/ Fulgencio Yegros, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su retribución. 6Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.-46409/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma CONTINENTAL S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08 00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023, en su sede social ubicada en la República Argentina Esq. Perú y Ecuador a una cuadra y media de la súper carretera, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de la asamblea. 3Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su retribución. 6Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.-46417/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma DISTRIBUIDORA DUOSANTTI S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023 en su sede social ubicada en la Avda. Mariscal López, a 50 metros de la rotonda Área 1, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4Elección de los miembros que conformarán el directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación
del síndico titular y su retribución. 6Consideración del resultado del ejercicio 2022.-46419/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma DISTRIBUIDORA REGIONAL TINTAS S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023 en su sede social ubicada en la Avda. Carlos Antonio López, Km 4, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del síndico titular y su retribución. 6- Consideración del resultado del ejercicio 2022.-46420/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma DISTRIBUIDORA SAN BLAS IMPORTEXPORT S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08 00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00hs, el día miércoles 5 abril del año 2023 en su sede social ubicada en la Avda. Paraguay c/ Granada frente al Aeropuerto Itaipú, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea.
3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformaran el directorio y fijación de sus remuneraciones.
5- Designación del síndico titular y su retribución. 6- Consideración del resultado del ejercicio 2022.-46421/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MMR ELECTRICIDAD S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08 00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023 en su sede social ubicada en la Av. Cnel. Abdón Palacios c/ Coronel Sánchez Km 4, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y
MIÉRCOLES 29 MARZO DEL 2023
un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformaran el directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su Retribución. 6- Consideración del resultado del Ejercicio 2022.-46422/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma PAN CALIENTE S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023 en su sede social ubicada en la Av. Acosta Ñu E/ Concejal Celestino González, a una cuadra de la Cooperativa Reducto, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de la asamblea. 3Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su retribución. 6Consideración del resultado del Ejercicio 2022.-46423/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma RGS INGENIERÍA S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023 en su sede social ubicada en la calle Ñacunday Norte c/ América, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación
del síndico titular y su retribución. 6 Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.-46424/29/03.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ENGEMATEC S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril del año 2023 en su sede social ubicada en la calle Monday, 9881 barrio San José de Ciudad del Este, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea.
3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones.
5- Designación del síndico titular y su retribución. 6- Consideración del resultado del ejercicio 2022.-46426/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MARA RECEPCIONES S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs., el día miércoles 5 de abril año 2023 en su sede social ubicada en la Avda. Cap. Brujez, a 2 cuadras de la Radio Itapirú Norte, frente al Colegio La Paz, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del síndico titular y su retribución. 6Consideración del resultado del ejercicio 2022.-46427/29/03.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de BALTIC PARAGUAY S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
miércoles 5 de abril del año 2023, en su sede social ubicada en la Avda. Fulgencio Yegros Esq. Trébol, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea. 3- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de Diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4- Elección de los miembros que conformaran el Directorio y fijación de sus Remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su Retribución. 6. Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.46487/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ALLBLUE BUSINES S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs. el día miércoles 5 de abril del año 2023, en su sede social ubicada en la Avda. Patricio Colmán C/ Avda. San Blas, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea. 3- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4- Elección de los miembros que conformaran el Directorio y fijación de sus Remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su Retribución. 6. Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.-46485/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma PARANÁ PISOS S.A.E.C.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs. el día miércoles 5 de abril del año 2023, en su sede social en el local comercial ubicado en la Supercarretera Mcal. Francisco Solano López, a 500 mts. de la entrada a Itaipú, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su retribución. 6- Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.46478/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma TASCA REPUESTOS AGRÍCOLAS S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 08:00 hs. el día miércoles 5 de abril del año 2023, en su sede social ubicada en la calle 2 de Mayo casi Coronel Sánchez, barrio Pablo Rojas, a fin de tratar el siguiente Orden del día:
1- Elección del presidente de asamblea.
2- Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de
sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su retribución. 6Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.-46476/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA RECYPLAST PLÁSTICOS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en primera convocatoria a las 08:00 horas y en segunda convocatoria a las 09 00 horas sita en su sede social de Ruta Internacional N° 2 del Km 18, de la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, el día miércoles 5 de abril del año 2023 con el quórum legal establecido, a considerar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea. 3- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de Diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su retribución. 6- Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.46475/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma STOCKL S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las 09:00 hs. el día miércoles 5 de abril del año 2023, en su sede social ubicada en el barrios Virgen de Caacupé, Fracción Villa Deportiva de Hernandarias, a fin de tratar el siguiente Orden del día:
1- Elección del presidente de asamblea. 2- Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea.
3- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e informe del síndico. 4- Elección de los
miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones.
5- Designación del síndico titular y su retribución. 6- Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.-46473/29/03.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08:00 hs. y 2da. convocatoria a las hs. 09:00, el miércoles 5 de abril del año 2023, en su sede social ubicada en la Calle 6 al costado de Riacho Akaraymi, frente a la ex cantera municipal, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2- Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente de Asamblea. 3- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de Diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4- Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5- Designación del Síndico Titular y su retribución. 6Consideración del Resultado del Ejercicio 2022.-46471/29/03.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la EMPRESA SOCIEDAD PARAGUAYA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales y los Artículos 1078 y 1079 del Código Civil, correspondiente al ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2022, el día 24 de abril de 2023, siendo la primera convocatoria a las 18:00 horas y la segunda convocatoria una hora después, en el local social de la calle Melvin Jhones 650, de esta capital, para considerar y resolver el siguiente Orden del día: 1Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memo-
ria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio al 31 de diciembre del año 2022 3- Consideración del Resultado del Ejercicio. 4- Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones. 5- Designación de Accionista para la Firma del Acta de Asamblea. NOTA: El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil de la necesidad de cumplir con que hace referencia a la obligación de depositar sus Acciones, o un Certificado de Depósito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada y la posibilidad de nombrar represente. Asunción, 24 de marzo de 2023. EL DIRECTORIO.-46470/29/03.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - EJERCICIO 2022. El Directorio de la firma AIMPRO S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y los artículos 1078 y 1079 del Código Civil, correspondiente al ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2022, el día 21 de abril de 2023, siendo la primera convocatoria a las 19:00 horas y la segunda convocatoria una hora después, en el local social de la calle Tte. Genaro Ruiz casi Padre Cardozo de esta capital, para considerar y resolver el siguiente Orden del día:
1- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio al 31 de diciembre del año 2022 3- Consideración del Resultado del Ejercicio; 4- Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones; 5- Designación de Accionistas para la Firma del Acta de Asamblea. NOTA: El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil de la necesidad de cumplir con que hace referencia a la obligación de depositar sus Acciones, o un Certificado de Depó-
sito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada y la posibilidad de nombrar represente.Asunción, 24 de marzo de 2023 EL DIRECTORIO.-46468/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la firma RANCHO PIRA SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas para el día 5 de abril de 2023 a las 09:00 horas, en el local social de la firma ubicado en la localidad Marcia Cue, distrito de Tacuati, departamento de San Pedro, República del Paraguay, para tratar el siguiente Orden del día que a continuación se expone: 1- Emisión de acciones.
2- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.-46481/29/03.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 17º y 20º de los Estatutos Sociales, convócase a los señores accionistas de la firma PORTICA S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 10 de abril del 2023, a las 14:00 horas, en el local de la firma sito en 25 de Diciembre, San Ignacio, departamento de San Pedro, República del Paraguay, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2- Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3- Elección de miembros del Directorio, del síndico y fijación de sus remuneraciones. 4- Estudio de resultados. 5- Designación de dos accionistas para suscribir el acta. El Directorio.-46479/29/03.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA. 007/2023 Asunción, 24 de marzo de 2023- Estimados /as Socios /as de la A.C.I.P., De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, la Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE CORREDORES INMOBILIARIOS DEL PARAGUAY
convoca a los socios a Asamblea Ordinaria para el día miércoles 26 de abril de 2023 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria con cualquier número de socios, en el Edificio Ayres S.A., ubicado en Virgilio Molas 865 casi Venezuela. Decidida en reunión de Comisión Directiva de fecha 23 de marzo de 2023. Orden del día: 1- Palabras iniciales del presidente. 2- Lectura del acta anterior. 3- Elección del presidente de asamblea y 2 firmantes. 4Balance general 2022 5- Informe de tesorería 2022 6- Memoria descriptiva de los trabajos realizados en el 2022
7- Agradecimientos de la CD. 8- Brindis. Comisión Directiva de la A.C.I.P.-46490/29/03.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio de la firma CODIUM S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2023, a las 10:30 horas en el local social sito en la calle Bulnes casi Av. España Número #830 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, del Balance General y el Cuadro de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, el Anexo al cálculo de la Utilidad Comercial y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal fenecido del año 2022 3- Elección del Directorio, Representante Legal y sus remuneraciones. 4- Elección del Síndico y sus remuneraciones. 5- Destino de las Utilidades. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Asunción, 23 de marzo de 2023. EL DIRECTORIO.-46497/29/03.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMPO INMOBILIARIA S. A.”. De conformidad a los Estatutos Sociales y el Artículo 1079 del Código Civil vigente, se convoca a los señores accionistas de CAMPO INMO-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de BROTHERS INVESTMENT S.A. (BRISA) convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en fecha 14 de abril del 2023, a las 18 horas, en la sede social de la empresa sito en la calle Dr. Morra y Tte. Vera de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente punto del Orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022; 3- Aprobar la Gestión del Directorio referido al ejercicio del 2022; 4- Destino de las utilidades; 5- Designar un accionista para suscribir el Acta, junto al Presidente. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Código Civil sobre el depósito previo de las acciones para tener el derecho de asistencia a Asamblea. El Directorio.-46572/01/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - EJERCICIO 2022. El Directorio de la CONSULTORA SUMMA
S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y los Artículos 1078 y 1079 del Código Civil, correspondiente al ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2022, el día 27 de abril de 2023, siendo la primera convocatoria a las 16 00 horas y la segunda convocatoria una hora después, en el local social de la Calle 1 casi Pizarro de esta capital, para considerar y resolver el siguiente Orden del día:
1- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio al 31 de diciembre del año 2022; 3- Consideración del Resultado del Ejercicio; 4- Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones;
5- Designación de Accionistas para la Firma del Acta de Asamblea. NOTA: El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil de la necesidad de cumplir con que hace referencia a la obligación de depositar sus Acciones, o un Certificado de Depósito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada y la posibilidad de nombrar represente. Asunción, 27 de marzo de 2023. EL DIRECTORIO.-46574/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA CIA. EMBOTELLADORA
TRES LEONES ICSA. DE CONFIRMIDAD A LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTS. 1078 Y 1079 DEL CÓDIGO
CIVIL VIGENTE Y EL ART. 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONVÓCASE
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISAS DE “COMPAÑÍA
EMBOTELLADORA TRES LEONES
INDUSTRIAL COMERCIAL SOCIEDAD
ANÓNIMA”, A REALIZARSE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2023, EN EL LOCAL SITO SOBRE LA AVDA. MCAL. LÓPEZ Nº
218, SAN ANTONIO - DEPARTAMENTO CENTRAL, A PARTIR DE LAS
8:30 EN PRIMERA CONVOCATORIA
Y A LAS 9 30 EN SEGUNDA CONVOCATORIA. A LOS EFECTOS DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, INVENTARIO E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 2- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDA-
DES. 3- NOMBRAMIENTO DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE. 4- FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO. 5- ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. NOTA: SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS LAS DISPOSICIONES DEL ART.
1084 DEL CÓDIGO CIVIL Y EL ART. 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFERENTE A LOS DEPÓSITOS DE SUS ACCIONES EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD O EN SU DEFECTO UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR UN BANCO DEL PAÍS PARA TENER DERECHO A PARTICIPAR DE LAS DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA. EL DIRECTORIO.-46593/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de la firma de GRUPO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS S.A., a realizarse el día 7 de abril del 2023, a las 18:00 hs., en la ciudad de Juan León Mallorquín, calle Ka’arendy Guazú equina Bruno Otte, para considerar el siguiente Orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, del balance general, del cuadro de resultados e informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2022 3- Elección de directores y síndicos. 4- Fijación de remuneraciones y gratificaciones del directorio y síndico. 5- Designación de Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 6- Destino de utilidades. Juan León Mallorquín, 7 de abril del 2023. El Directorio.-46543/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de MANGO CELL S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 13 de abril de 2023, a las 10:00 horas, en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Adrián Jara c/ Carlos Antonio López, Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3- Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022 4- Consideración y aprobación del informe del síndico 2022 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del Ejercicio 2022 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46544/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de BAK INTERNATIONAL S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 20 de abril de 2023, a las 11:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Paí Pérez c/Abay 1er. piso Nº 01 interior, Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del
directorio. 3- Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022 4-Consideración y aprobación del informe del síndico 2022 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico de ejercicios anteriores y del 2022 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento del Art. 1 084 y 1 085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación.El Directorio. -46545/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de GRUPO AAM CELL S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 13 de abril de 2023, a las 09:00 horas, en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Carlos Antonio López, Adrián Jara y Rgto. Piribebuy de Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día:
1- Designación del Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022 4- Consideración y aprobación del informe del síndico 2022
5- Designación de los miembros del directorio y síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones.
6- Destino del resultado económico del ejercicio 2022
7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. Nº 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46546/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de ALQUIMIA PARAGUAY S.A. convoca a los señores accionistas a la asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 13 de abril de 2023, a las 10:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre Km 7 Avda. Los Ángeles y Los Lapachos, barrio Don Bosco, Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2022 4- Consideración y Aprobación del Informe del Síndico 2022 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del Ejercicio 2022 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46549/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de TROPICAL PESCA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas fijado para el día 14 de abril de 2023, a las 08:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Dr. Luis María Argaña, Shopping París, de Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3- Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2022 4- Consideración y aprobación del informe del síndico 2022 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del ejercicio 2022 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. Nº 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-46551/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA A.R.J . S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de abril del 2023 a las 10 00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Curupayty e/ Pai Pérez de Ciudad del Este, Alto Paraná, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, balance general y cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, destino de los resultados e Informe del Sindico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3- Elección del Directorio y del Síndico. 4- Remuneración del Directorio y del Síndico. 5- Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.-46554/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA CABRAL ACCESORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Monseñor Rodríguez de Ciudad del Este, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de los resultados e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
3- Elección del directorio y del síndico.
4- Remuneración del directorio y del síndico. 5- Designación de accionistas
MIÉRCOLES
29 MARZO DEL 2023
para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.-46555/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA HOTEL UNIVERSAL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el 14 de abril del 2023 a las 10 00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Florentín Oviedo y Mayor Brizuela de Ciudad del Este, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de los resultados e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3- Elección del Directorio y del Síndico. 4- Remuneración del Directorio y del Síndico. 5Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.-46556/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la EMPRESA
MINGA GAS SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril de 2023 a la 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Minga Guazú Km. 14 Monday, Alto Paraná, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día:
1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de los resultados e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3- Elección del Directorio y del Síndico. 4- Remuneración del Directorio y del Síndico. 5Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósitos Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.-46557/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a la legislación vigente y los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Directorio de ROTESMA
PARAGUAY S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día 20 de abril del año dos mil veinte y tres, a las 15:00 horas, en el local social de la firma, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Elec-
ción de presidente y secretario para presidir la asamblea y de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea.
2- Lectura, consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuentas de ganancias y pérdidas e informe del síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2022
3- Destino de Resultados del Ejercicio.
4- Elección de los miembros del directorio, del síndico titular y suplentes. 5Fijación de la retribución de directores y síndicos. 6- Asuntos Varios. Se recuerda a los señores Accionistas, las previsiones establecidas en los Estatutos, para poder asistir a la Asamblea. El Directorio.-46560/01/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de PRO DIGITAL S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas en su local ubicado sobre la Avda. Carlos A. López y Monseñor Rodríguez, Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1- Designación del secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio. 3- Aprobación de los estados financieros y de resultados correspondiente al ejercicio 2022 4Consideración y aprobación del Informe del síndico 2022 5- Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones. 6- Destino del resultado económico del Ejercicio 2022 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta tres días hábiles de anticipación. El Directorio.-46562/01/04.-