AGRUPADOS&JUDICIAL. 1
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el directorio de la firma CAMPO 9 GROUP S.A ., ha resuelto convocar a asamblea ordinaria de accionistas, correspondiente al cierre del ejercicio social fenecido el 31 de diciembre de 2022, conforme con el estatuto social, la que deberá realizarse el 29 de abril del corriente año, a las 10:00 horas, en el local comercial de la firma, sito sobre la calle San José Obrero y Mcal. Estigarribia del Dr Juan Eulogio Estigarribia, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación del presidente y secretario de asamblea. 2. Lectura, consideración y aprobación de la memoria anual del directorio, balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Designación de los miembros del directorio y fijación de su remuneración. 4. Elección de sindico titular y fijación de su remuneración. 5. Destino del resultado económico del ejercicio fiscal fenecido. 6. Designación de accionista para suscribir el Acta de Asamblea Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil y el estatuto social, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos en los registros de la sociedad con no menos de tres (3) días de anticipación. El Directorio. 48545/ 19/04-
EVOLUTION GROUP S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS . El Directorio de EVOLUTION GROUP S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril del 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria a llevarse a cabo en la ciudad de Isidoro Resquín, Ex pista de Aviación 902. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la segunda convocatoria será a las 11: 00 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de accionistas presentes, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3) Designación de Sindico titular y suplente; fijación de sus remuneraciones; 4) Destino del Resultado económico del ejercicio al 31 de diciembre de 2022; 5) Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea. Resquín, abril de 2023. El Directorio. 48662/ 19/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE TREDEGAR SA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. para el día 29 de abril de 2023 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social de la Avda. Costanera y Ángel Samudio de la Ciudad de Encarnación para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y anexos. y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2022 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución.
4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 1084 del Código Civil Paraguayo y su homólogo en el estatuto social. El directorio.
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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPORIO INVERSIONES S. A
RUC N° 80092499-1 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2023, a las 10:00 hs. y a las 11: 00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente:
RIA. El Directorio de LAS LEÑAS Y CIA. S.A. convoca a, Asamblea General Ordinaria, Para el día 29 de abril de 2023 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social Mercado de Abasto Local 15 Bloque D para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos. y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2022 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución.
4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 28 del estatuto social. El directorio. 48658/ 19/04
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de TRIPLE
A SA convoca a Asamblea General Extraordinaria, Para el día 29 de abril de 2023 a las 19:00 y 20:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Modificación de Estatutos sociales.
3-Elección de un socio para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 13 del estatuto social. El Directorio. 48657/19/04
General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2023, en primera convocatoria, a las 16:00 horas y, en segunda convocatoria, a las 17:00 horas, en forma presencial, en el domicilio social de la empresa, situado en la calle Guillermo Leoz N° 6516 c/ Moises Bertoni, de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 2-Modificación de Estatutos Sociales. 3-Designación de accionistas o representantes para firmar el acta de asamblea. Para acreditar el derecho de participación en la Asamblea se recuerda a los accionistas las disposiciones y los plazos establecidos en el Art. 1084 del Código Civil y concordantes, así como aquellas establecidas en los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO. 19/04-
MIÉRCOLES 19 ABRIL DEL 2023
monio Neto correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 3- Destino del Resultado del Ejercicio 2022 4- Capitalización de Aportes y Anticipos para Aumento de Capital. 5- Designación de Síndico Titular y Suplente. 6- Elección de Miembros del Directorio. 7- Fijación de las Remuneraciones de Directores y Síndicos de la Sociedad.EL DIRECTORIO. 19/04-
PARAGUAY PORK S.A.E. CONVOCATORIA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 A LAS 15:00
accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48673/19/04-
ORDEN DEL DÍA
1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, y destino de las utilidades del ejercicio 2022; 3-Elección de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; 4-Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los accionistas o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de TRIPLE A SA convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de abril de 2023 a las 18 : 00 y 19 : 00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social del Km 20 de la Ciudad de Minga Guazú, Dpto. de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe del síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos. Y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2022 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4 -Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 13º del estatuto social. El Directorio. 48661/ 19/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
GRANJA LIBERTAD S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales y al Código Civil, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “Granja Libertad S.A.” a realizarse en el su domicilio legal ubicado sobre la calle Hassler N° 5 555 Edificio Hassler 112 “B” de la ciudad de Asunción Paraguay, para el día 29 de abril de 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria, no hallándose el quórum necesario la misma se realizará a las 09:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea quedará constituida conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código Civil, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea;
2) Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, del balance general, del cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, de la distribución de utilidades, y del informe del Síndico;
3) Elección de miembros del Directorio y del Síndico titular y Suplente y fijar las remuneraciones de los Directores y Síndico;
4) Elección de dos Accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en los Estatutos Sociales y Código Civil para poder participar en la Asamblea.
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CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de la firma SELMI ALIMENTOS PARAGUAY S.A., con RUC Nro 80116602-0, conforme al Código Civil Paraguayo, convoca a los señores accionistas a la Asamblea
CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma SELMI ALIMENTOS PARAGUAY S.A. con RUC Nro 80116602-0 conforme al Código Civil Paraguayo, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2023, en primera convocatoria, a las 10:00 horas y, en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, en forma presencial, en el domicilio social de la empresa, situado en la calle Guillermo Leoz N° 6516 c/ Moises Bertoni, de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 2-Consideración de la Memoria anual del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estado de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de los resultados del ejercicio. 4-Designación de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones. 5-Designación de accionistas o representantes para firmar el acta de asamblea. Para acreditar el derecho de participación en la Asamblea se recuerda a los accionistas las disposiciones y los plazos establecidos en el Art. 1084 del Código Civil y concordantes, así como aquellas establecidas en los Estatutos Sociales EL DIRECTORIO. 19/04-
PINK S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y leyes vigentes, el Directorio de la sociedad, convoca a los Accionistas de la firma PINK S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 24 de abril de 2023 a las 11:00 hs. en el local de la firma calle Quesada Casi Roque González De Santa Cruz Nro. 4926 Edificio Atlas Center 6to piso de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente Orden del día: ORDEN DEL DIA 1- Designación de Secretario de la Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y Variación del Patri-
HORAS, EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD SITO EN RUTA TRANSCHACO KM 16 5 C/ FRANCISCO SOLANO LOPEZ, MARIANO R. ALONSO PARAGUAY, PARA SOMETER A SU EXAMEN Y CONSIDERACION LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA:
1-DESIGNACION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA.
2-LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO
2 022, BALANCE GENERAL, CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DEL SÍNDICO. 3-CONSIDERACIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 4- ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR EL PERIODO 2023 SEGÚN ESTATUTOS SOCIALES. 5-ELECCION DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE POR EL PERIODO 2023 6- FIJACION DE REMUNERACIÓN A DIRECTORES Y SINDICOS POR EL PERIODO 2023
7- DESIGNACION DE ACCIONISTAS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. El Directorio comunica a los accionistas que si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 28 de abril de 2023, a las 16:00 horas, cualquiera sea el capital representado. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1 084 del Código Civil. EL DIRECTORIO.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de REAL METALES S.A con RUC 80098255-0 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril de 2023, a las 13 00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2 -Lectura y consideración de la memoria de Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 3-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022.-4-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 5-Designación de un
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de ITIDAI COMPAÑÍA PARAGUAYA S.A. con RUC 80087564-8 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril de 2023, a las 13 00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente Orden del Día: 1Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 1-Lectura y consideración de la memoria de Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 2-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022 3-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 4-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48671/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de Acionistas, De conformidad a lo previsto en el Código Civil y en el Artículo 28 de los Estatutos Sociales, se convoca a ASAMBLEA General Ordinaria de Accionistas de la firma GLOBAL PUNTO “G” S.A, para el día 30 de abril del año 2023, a las 15:00 horas, a realizarse en el Km. 5 Ruta. 10 Salto del Guairá, Paraguay, sede de la empresa donde se tratará lo siguiente orden del dia:1-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/222-Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones para el ejercicio 2023 3-Elección del Síndico y fijación de su remuneración.4-Destino de las utilidades.5-Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente. Se recuerda a los señores Accionistas, sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. EL Directorio. 48866/19/04-
BROTHERS INVESTMENT S.A. (BRISA). ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a los Estatutos Sociales de la empresa, El Directorio de BROTHERS INVESTMENT S.A. (BRISA) convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en fecha 27 de Abril del 2 023, a las 14 horas en la sede social de la empresa sito en la calle Dr. Morra y Tte. Vera de la ciudad de Asunción , para tratar el siguiente punto del Orden del Dia: 1. Designación de un Presidente y un Secretario de Asam-
blea; 2. Emisión de Acciones; 3.Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Código Civil sobre el depósito previo de las acciones para tener el derecho de asistencia a Asamblea. El Directorio. 48665/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA APLICAR SOCIEDAD ANONIMA, convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a realizarse en su local en el Distrito Mcal. F. S. López, Avda. Raúl Von Lasperg esquina calle Santa Basilica, el día 29 de abril 2023, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 10:30 horas en segunda Convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario para la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Elección de los Señores Directores titulares. 4-Tomar decisiones con relación a los resultados que arroja el último Balance. 5-Designación de Síndico Titular y Suplente.
6-Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el presidente. Nota: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales. 48655/19/04
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EL DIRECTORIO DE INMOBILIARIA CREDITOS SA. & DIVISIONES CONVOCA a los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su local social ubicado en la casa de las calles Carlos A. López N° 187 C/Blas Garay de la ciudad de Coronel Oviedo, el día 28 de Abril de 2023, a las 18 00 Hs., en su PRIMERA CONVOCATORIA, si a la hora señalada no se reuniere el quórum Legal previsto en los Estatutos, se reunirá en SEGUNDA CONVOCATORIA, una hora después, con cualquier número de socios presentes para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2 022.- 3- Destino del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2 022.- 4- Designación de Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2 023/2 024 5- Designación de los Síndicos Titular y Suplente
para el periodo del Ejercicio 2 023 6Fijación de remuneración de directores periodo 2 023/2 024 7- Fijación de remuneración para Sindico para el periodo del ejercicio 2 023 8- Designación de 2(dos) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, conjuntamente con el presidente y el Secretario. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de acciones para ejercer el derecho a voto. (Con 3 (tres) días de anticipación). 48653/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo 12 de los Estatutos Sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de la firma BIOLIFE MORINGA SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día viernes 28 del mes de abril del año 2023, a las 14:00 horas, en el local social situado en el Km 14 Monday, a 2 000 metros de la Ruta Internacional, Minga Guazú - Alto Paraná, orden del día 1- Designación de un Secretario de Asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 3- Elección de directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 4- Consideración de las Remuneraciones de Directores y Síndicos. 5- Distribución de utilidades si la hubiere. 6- Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea junto con el secretario el Presidente. Obs.: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art. 13 de los Estatutos Sociales y el Art. 1 084 del Código Civil. 48654/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PLEGADOS
S.A. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de PLEGADOS
S.A, convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día sábado 29 de Abril del 2 023, a las 11:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Madres Paraguayas esq. Obelisco Nº 9921 , a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre del 2022 y el Informe del Síndico. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo.
4 -Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5-Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de diciembre del 2023 6-Destino de las Utilidades del Ejercicio. 7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art.
1 084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certifi-
cados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de CENTRO OPTICO PUPILEN S.A., a la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2022, que tendrá lugar el día 25 de abril de 2 023, en primera convocatoria, a las 09:00 horas y 10 00 horas, respectivamente, en el local social, sito en Pablo Rojas Km 3,5, de Ciudad del Este, para someter a su examen y consideración, el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General e Informe del Síndico, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2 022 3-Elección de Directores y Síndicos.
4.) Determinación y fijación de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 5-Designación de accionistas que deban suscribir el Acta de Asamblea. Ciudad del Este, 14 de Abril de 2 023 EL Directorio. 48652/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de COAC S.A., a la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2021, que tendrá lugar el día 26 de abril de 2 023 en primera y segunda convocatoria, a las 09:00 horas y 10:00 horas, respectivamente, en el local social, sito en Pablo Rojas Km 3 5, de Ciudad del Este, para someter a su examen y consideración, el siguiente orden del día:
1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General e Informe del Síndico, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año
2 022 3.-Elección de Directores y Síndicos. 4.- Determinación y fijación de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 5- Designación de accionistas que deban suscribir el Acta de Asamblea. Ciudad del Este, 14 de abril de 2 023 EL Directorio. 48651/19/04INGECO INGENIERÍA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de INGECO INGENIERÍA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de abril de 2023, a las 16:00 horas, en su local social sito en Ypacaraí 2357 casi Yeruti, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, de los Estados Contables y del Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2022; 3-Destino de las utilidades, sea Emisión y/o Integración de Acciones y/o Distribución de Utilidades; 4-Elección
de Síndicos, Titular y Suplente; 5-Fijar remuneración para Directores y Síndicos; 6-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario. EL DIRECTORIO. 48650/19/04-
INMOBILIARIA SANTA TERESA
S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con los Estatutos Sociales de la firma Inmobiliaria Santa Teresa S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 28 de abril de 2023 a las 11:00 hs., en el local de la sociedad , para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y Consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2.Elección de Directores Titulares, Suplentes y fijación de sus remuneraciones; 3.Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración; 4.Resolución y determinación sobre el Resultado obtenido correspondiente al ejercicio fenecido; 5.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad o en un Banco que designe el Directorio con tres días de anticipación al fijado por la reunión. El Directorio. 48689/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma PODIO S.A. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 08:00 horas, sito sobre la Avda. Jose Lombardo casi Av. San Blas km 3 ½ del Barrio Pablo Rojas de C.D.E., para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Sindico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48693/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma BEGA IMP EXP S.A. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 09 00 horas, sito sobre la Avda. José Lombardo casi Av. San Blas km 3 ½ del Barrio Pablo Rojas de C.D.E., para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio
y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48690/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma MAR & MAR GROUP
S.A. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 08:00 horas, sito sobre la Avda. Amado Benítez Gamarra c/Calle San Cayetano del Barrio 23 de Octubre de C.D.E., para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48688/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma AUTORREPUESTOS MINGA S.A. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 08:00 horas, sito sobre la Avda. Bernardino Caballero kim. 16 ½ de Minga Guazú, para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48687/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los señores Accionistas de PRESSUMO S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 28 de abril del 2023 a las 09:00 horas en primera convocatoria en la sede social de la sociedad sito en la Calle Tte. 2do. Benítez c/ Florentín Peña Nº X, de la ciudad de Asunción a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Informe del Sindico, los informes financieros- Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto - correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Distribución de Resultados;
4- Elección de Directores; 5-Nombramiento del Sindico; 6-Designación de 1 (un) accionista para suscribir el Acta de Asamblea General Ordinaria, juntamente con el presidente y el secretario de asamblea. Nota: Para asistir a las Asambleas los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres días hábiles de anticipación. Asunción, 14 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48686/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma CONCIERTO GROUP S.A. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 14:00 horas, sito sobre la calle Monday Y Aguaray de Pte. Franco para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48685/19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de ARGOX S.A. convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de ABRIL del 2 023, a las 18:30 Hs y 19:00 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado sobre las Calles Romualdo Irigoyen y Avda. Pinedo de la Ciudad de Concepción - Departamento de Concepción, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1. Designación de un secretario y presidente de asamblea.2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 0223. Elección de Autoridades. - 4. Fijación de la remuneración del directorio. 5. Elección del Sindico Titular y suplente para el ejercicio 2 023.- 6 Destino de las Utilidades. 7. Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma EDITORA PARANAENSE S.A. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 10:00 horas, sito sobre la calle Monday Y Aguaray de Pte. Franco para tratar el sgte orden del día:
1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48684/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los estatutos sociales se convoca a la Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma ADEC EMPRESA DE ACCIONES SIMPLIFICADAS a realizarse el día Sábado 29 de abril de 2023, primer llamado a las 09:00 horas, segundo llamado a las 10:00 horas con cualquier número de accionistas, sito en la oficina de la empresa, Avda. Campo Vía Calle Ballivián C/ Calle Del Carmen, Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay, Orden del Día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Resultado, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 2022 2-Elección de miembros del Directorio, Síndico y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2023.- 3-Aplicación de la utilidad del ejercicio. 4-Otras medidas relativas a la gestión de la empresa que corresponda resolver de acuerdo a la competencia que le reconoce la ley y el estatuto. 5-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma. DIRECTORIO. 48704/19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma AQUACULTURE
AGROGANADERA YGUAZÚ S.A
El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 08 00 horas, sito sobre la calle Adrián Jara Esq. Boquerón, Edif. China a piso 1, Microcentro de C.D.E., para tratar el sgte orden del día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL Directorio. Nota. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48683/19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. ASUNCION S.A. DE NEGOCIOS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16, Inc. (b) de los Estatutos Sociales, el Directorio de ASUNCION S.A. DE NEGOCIOS, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionista a llevarse a cabo el día viernes 28 de abril de 2023 a las 15:00 horas, en el local social de la calle Mariscal Sucre esquina Miguel Meza, Loma Merlo, Luque, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Sindico cospondiente al Ejercicio Social cerrada el 31 de diciembre de 2002
3. Elección de Presidente, Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de un Síndicos Titular y un Sindico Suplente 5. Fijación de remuneración para el Presidente. Directores Titulares, suplentes y Sindico Titular. 6 Designación de un accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art, 1084 del Código Civil y del Art 22 de los estatutos Sociales sobre depósitos de acciones para tener derecho de asistencia la Asamblea. EL DIRECTORIO. 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AGRO-GANADERA
APYRAY S.A. Por disposición del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social, y el Código Civil Paraguayo, se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, de la firma Agro-Ganadera Apyray S.A., con RUC número 80026898-9, en su local social ubicado en Mayor Lorenzo Medina entre Intendente Screibert y Avda. Agustín Fernando de Pinedo, de Concepción, Paraguay para el día 30 de Abril de 2 023 a las 10:00 horas, para tratar los siguientes puntos: Orden del Día 1 – Lectura y consideración de la Menoría del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, de la Distribución de utilidades y el informe del Síndico; correspondiente al ejercicio económico-social cerrado al 31 de diciembre del 2 022 2 – Elección de las autoridades del Directorio periodo 2 023 al 2 026 y sus respectivas retribuciones para el ejercicio. 3 – Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente para el ejercicio fiscal, así como el establecimiento de sus respectivas retribuciones. 4 – Autorizar el uso de la Firma Social y representación Legal al señor Galo Coronel Ovelar, con cedula de identidad civil número 975 736 5 – Otorgar poder General de Administración y Disposición al señor Galo Coronel Ovelar con cedula de identidad civil mencionada en el acápite 6 – Designar a dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AGRO-GANADERA
APYRAY S.A. Por disposición del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social, y el Código Civil Paraguayo, se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, de la firma
Agro-Ganadera Apyray S.A., con RUC número 80026898-9, en su local social ubicado en Mayor Lorenzo Medina entre Intendente Screibert y Avda.
Agustín Fernando de Pinedo, de Concepción, Paraguay para el día 30 de Abril de 2 023 a las 10:00 horas, para tratar los siguientes puntos: Orden del Día 1 – Lectura y consideración de la Menoría del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, de la Distribución de utilidades y el informe del Síndico; correspondiente al ejercicio económico-social cerrado al 31 de diciembre del 2 022 2 – Elección de las autoridades del Directorio periodo 2 023 al 2 026 y sus respectivas retribuciones para el ejercicio. 3 – Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente para el ejercicio fiscal, así como el establecimiento de sus respectivas retribuciones. 4 – Autorizar el uso de la Firma Social y representación Legal al señor Galo Coronel Ovelar, con cedula de identidad civil número 975 736 5 – Otorgar poder General de Administración y Disposición al señor Galo Coronel Ovelar con cedula de identidad civil mencionada en el acápite 6 – Designar a dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA M. P. SOCIEDAD ANONIMA. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 15:00 horas, sito sobre la calle Río Pilcomayo Acaray c/Rio Aquidaban de Minga Guazú para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de asamblea. El Directorio. Nota. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48682/19/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
DON EMO S. A., de conformidad a lo establecido en el Art. 23 y 29 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el dia 25 de abril de 2023 a las 17: 30 horas, en el local sito Ruta N° 7 Gaspar Rodriguez de Francia Km133, de la ciudad de Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú.ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y consideración del Acta Anterior. 2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 3. Reconfirmación de los miembros del Directorio. 4. Presentación del Memoria del Directorio, Balances Generales y Estados de Resultado del periodo 2022 5. Asuntos Varios.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma CASA JUNG IMPORT EXPORT S.A . El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/ 2023 a las 08:00, sito en el piso 9 del Edificio Terranova, Av Emiliano R. Fernández casi Rgto. Sauce de C.D.E., para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elec-
ción del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5 ) Distribución de utilidades 6 - Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio. Nota. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48680/ 19/04-
DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS. convocase a los Señores Accionistas de la Firma “ODONTOLOGIA IBARRA S.A “,a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 29 de Abril 2023 ,a las 18: 30 horas ,en el local de la empresa, sito en la calle Padre Molas e/Tajy y Acaray ,para tratar el siguiente orden del día:1)
Designación del Presidente y Secretario de Asamblea quienes firmaran el Acta de Asamblea en su carácter de Accionistas 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico del Ejercicio Fenecido año 2022 3) Resultados obtenidos del Ejercicio Fenecido año 2022 4) Elección de Directorios, Representante Legal y Síndico. Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos año 2023. EL DIRECTORIO. 48679/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la firma FANTASIA S.A. El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 08:00 horas, sito sobre la calle Adrián Jara Esq. Boquerón, Microcentro de C.D.E., para tratar el sgte orden del día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022 ; 3Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4-Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5- Distribución de utilidades 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL Directorio. Nota. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones.
48678/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de EXTRUSA PACK S.A . con RUC 80077826 -0 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril de 2023, a las 13 00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., Segunda convocatoria en el local de la firma sito en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 3-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022 4 -Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio.
5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
48674/ 19/04-
SOLUCIONES MÉDICAS "SOLUMED" SOCIEDAD ANÓNIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA. De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma SOLUCIONES MEDICAS "SOLUMED" S.A., para la Asamblea General Ordinaria de accionistas, fijada para el día Viernes 28 de ABRIL del año 2023, a las 16:00 hs. en el local situado en la calle Acceso Sur Nro.619 casi Iturbe, de la ciudad de Fernando de la Mora, para tratar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA 1) Elección de un Presidente de Asamblea y Secretario de Asambleas 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Sindico y demás documentaciones correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/ 12/2022 3) Elección de Sindicos y fijación de Remuneración para el Directorio y Síndicos 4) Destino del Resultado del Ejercicio. 5) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales sobre el depósito de acciones. NOTA: se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Articulo Décimo Novena, de los Estatutos Sociales sobre el depósito de acciones EL DIRECTORIO LUIS ESCANIO RIBAS VELAZQUES PERSIDENTE DE DIRECTORIO. 48417/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. AGROPECUARIA CHACO POWER S.A. De conformidad al art. 1082 del Código Civil y a los Estatutos Sociales de AGROPECUARIA CHACO POWER SA, El Directorio Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 a las 14:00 para la primera convocatoria y 15:00 hs en su segunda convocatoria en el domicilio fiscal de la sociedad, para tratar los siguientes: ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, informe del síndico, del período fiscal 2022 2) Elección de Directores y Síndicos. 3) Fijación de la remuneración de los directores y del síndico titular.
4) Designación de un accionista para que suscriba el acta conjuntamente con el Presidente y secretario de asamblea. Publicación: Se autoriza la publicación de la convocatoria por todo el término de ley. DIRECTORIO.
48644/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE ENFERMERIA EN TU HOGAR SA De conformidad al art. 1082 del Código Civil y a los Estatutos Sociales de ENFERMERIA EN TU HOGAR SA, El Directorio Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 a las 10:00 y 1100 hs respectivamente en su primera y segunda convocatoria en el local de la sociedad, sito en la ciudad de Luque: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, distribución de utilidades, informe del síndico, del período fiscal 2022 2-Elección de Síndicos. 3-Fijación de las remuneraciones de los Directores y del Síndico Titular. 4- Designación de dos accionistas para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y secretario de la Asamblea. DIRECTORIO. 48642/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de RED SURCOS PARAGUAY S.A . convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en su domicilio legal, sito Calle Nicanor Torales esq. Bruselas Nro. 2321 en la ciudad de Asunción, el día 28 de abril de 2023, a las 09 :00 hs. en su primera convocatoria, y una hora después una segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de presidente y secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, balance y estados contables de la sociedad e informe del síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre 2022;
3) Tratamiento y consideración de resultados; 4) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de honorarios; 5) Designación y fijación de remuneraciones de Directores; 6) Asuntos varios; 7 ) Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Nota adicional: Se recuerda a todos los señores accionistas las disposiciones y los plazos establecidos en el Código Civil, artículo 1084 y concordantes, así como aquellos establecidos en el Estatuto Social. El Directorio. OBS.: Conforme con el Art. 1082 del Código Civil, la asamblea será convocada por medio de publicaciones hechas en un diario durante cinco días, con diez días de anticipación, por lo menos y no más de treinta. 48633/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE VERPAR Sociedad Anónima . De conformidad al art. 1082 del Código Civil y a los Estatutos Sociales de VERPAR SA, El Directorio Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 a las 09:00 para la primera convocatoria y 10:00 hs en su segunda convocatoria en el local de la sociedad, para tratar los siguientes: ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, distri-
bución de utilidades e informe del síndico, del período fiscal 2022 2) Elección de Directores y Síndicos. 3) Fijación de remuneraciones de los Directores y del síndico titular. 4) Designación de accionista para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y secretario de Asamblea. B) Publicación: Se autoriza la publicación de la convocatoria por todo el término de ley. DIRECTORIO. 48641/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE FRUTALIA Sociedad Anónima. De conformidad al art. 1082 del Código Civil y a los Estatutos Sociales de FRUTALIA Sociedad Anónima, El Directorio Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 a las 09 :00 para la primera convocatoria y 10:00 hs en su segunda convocatoria en el local de la sociedad en la calle Antonio Montoya c/ Pitiantuta de la ciudad de San Lorenzo, para tratar los siguientes: ORDEN DEL DIA 1) Designación de un Presidente y secretario de asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades e informe del síndico, del período fiscal 2022 3) Elección de Directores y Síndicos. 4) Fijación de remuneraciones de los Directores y del síndico titular. 5 ) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente. Publicación: Se autoriza la publicación de la convocatoria por todo el término de ley. DIRECTORIO. 48640/ 19/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LILIAN MERCEDES S. A. Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convocase a los Accionistas de la firma LILIAN MERCEDES S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 a las 11:00 horas y 12:00 horas en su primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio fiscal de la sociedad sito en km 323 – Ruta Nº 3 “Gral. Elizardo Aquino” – Santa Rosa del Aguaray, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, distribución de utilidades, informe del síndico, del periodo 2022
2-Elección de Directores y Síndicos.
3 - Fijación de remuneraciones a Directores y Síndico Titular. 4- Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea. EL DIRECTORIO. 48639/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE ARIAS GONZALEZ SOCIEDAD ANÓNIMA . De conformidad al art. 1082 del Código Civil y a los Estatutos Sociales de ARIAS GONZALEZ Sociedad Anónima, El Directorio Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 29 de abril
de 2023 a las 09 :00 para la primera convocatoria y 10 : 00 hs en su segunda convocatoria en el local de la sociedad, para tratar los siguientes: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, informe del síndico del periodo fiscal 2022 3- Elección de Síndicos. 4- Fijación de remuneraciones de los Directores y del síndico titular. 5 -Designación de dos accionistas para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente. Publicación: Se autoriza la publicación de la convocatoria por todo el término de ley. DIRECTORIO. 48638/ 19/04-
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART NRO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPO DOSACHES S. A ., convoca a la Asamblea General Ordinaria a las Accionista para el día 27/04 del 2023 a las 08:00 y 09:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio social de la firma ubicado en calle, Dr. Luis Gasperi c/ Yvapovo Nro. 3319 1-Designación del presidente y Secretario para la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 3-Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones. 4- Emisión de Acciones. 5Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. El Directorio. 48649/ 19/04-
CABAÑA LA TRANQUERA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de CABAÑA LA TRANQUERA S.A., a realizarse el día 29 de abril del 2023 a las 09 : 00 y 1000 horas, primera y segunda convocatoria, respectivamente en el local social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2. Lectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio, destino de utilidades e Informe del Síndico correspondientes al periodo fiscal 2022 3. Elección de los Directores y Síndicos. 4. Fijación de la Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular. 5. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, abril de 2023. EL DIRECTORIO.
48637/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. AG CONSTRUCCIONES S.A . De conformidad al art. 1124 del Código Civil y a los Estatutos Sociales de AG CONSTRUCCIONES,
El Directorio Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 a las 14:00 para la primera convocatoria y 15:00 hs en su segunda convocatoria en el domicilio fiscal de la sociedad, para tratar los siguientes: ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, informe del síndico, del período fiscal 2022 2) Elección de Directores y Síndicos. 3) Fijación de la remuneración de los directores y del síndico titular. 4) Designación de accionistas para que suscriba el acta conjuntamente con el Presidente y secretario de asamblea. Publicación: Se autoriza la publicación de la convocatoria todo el término de ley. El Directorio. 48635/ 19/04-
JJ EUROPEO S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de JJ EUROPEO S.A., a realizarse el día 29 de ABRIL del 2023 a las 14:00 y 1500 horas, primera y segunda convocatoria, respectivamente en el local social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Llectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio, destino de utilidades e Informe del Síndico correspondientes al periodo fiscal 2022 2. Elección de Directores y Síndicos 3 Fijación de la Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.4. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, 13 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48634/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convocatoria De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma TASSOS S.A. a realizarse en fecha 27 de abril del año 2023, a las 09 :00 Hs., a llevarse a cabo en su sede social sito en la calle Avda. Santísimo Sacramento N° 2194 casi Itapúa, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino del Resultado del Ejercicio 2022 4-Designación de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5-Designación de Síndico titular y fijación de remuneración. 6 -Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea NOTA: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda
convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de estas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. EL DIRECTORIO. 48643/ 19/04-
AGB CONSTRUCTORA S. A. en uso de las atribuciones que le confiere la ley y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales pertinentes, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 2 de mayo del 2023 en primera convocatoria a las 10 : 00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 hs., en el local social situado en Avda. Gral. Máximo Santos esq. Concordia N° 1770, Asunción, Paraguay, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria; 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Estado de Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3-Destino de resultados y utilidades del ejercicio 2022; 4-Designación de miembros titulares del Directorio y determinación de sus remuneraciones; 5 -Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. Determinación de su remuneración; y 6 -Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea Ordinaria deben depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisionales, o un certificado bancario librado al efecto por un banco del Paraguay o del exterior, para su registro en el libro de asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. EL DIRECTORIO. 19/04-
IRACEM S. A. CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de IRACEM S.A. en uso de las atribuciones que le confiere la ley y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales pertinentes, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 2 de mayo del 2023 en primera convocatoria a las 13:00 horas y en segunda convocatoria a las 14:00 hs., en el local social situado en Avda. Gral. Máximo Santos esq. Concordia N° 1770, Asunción, Paraguay, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria; 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Estado de Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3-Destino de resultados y utilidades del ejercicio 2022; 4-Designación de miembros titulares del Directorio y determinación de sus remuneraciones; 5 -Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. Determinación de su remuneración; y 6 -Designación de accionistas para suscribir el Acta de
Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea Ordinaria deben depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisionales, o un certificado bancario librado al efecto por un banco del Paraguay o del exterior, para su registro en el libro de asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. EL DIRECTORIO. 48636/ 19/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CHRISTCHURCH SOCIEDAD ANONIMA”. De acuerdo a lo establecido en los Art. Nº 24 y 25 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “CHRISTCHURCH SOCIEDAD ANONIMA”, para el día sábado 29 de abril de 2023, a las 09 : 00 hs. y, para el supuesto de no realizarse la primera se cita en segunda convocatoria para el mismo día, a las 10 : 00 hs en segunda convocatoria en el local de la empresa. 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3- Consideración y destino del resultado del Ejercicio 2022;4- Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos 5Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 27 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 48327/ 19/04
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “REPROCON S. A.” De acuerdo a lo establecido en los Art. Nº 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “REPROCON S.A”, para el día sábado 29 de abril de 2023, a las 08:00hs. y, para el supuesto de no realizarse la primera se cita en segunda convocatoria para el mismo día, a las 09 :00 hs en segunda convocatoria en el local de la empresa. 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea;
2Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022;
3- Consideración y destino del resultado del Ejercicio 2022; 4- Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente;
5- Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos 6 - Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 25 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 48326/ 19/04-
INGECO INGENIERÍA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de INGECO INGENIERÍA S.A. a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de abril de 2023, a las 10:00 horas, en su local social sito en Ypacaraí 2357 casi Yeruti, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1-Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea; 2-Definir aumento de capital social; 3-Determinación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario. EL DIRECTORIO. 48632/ 19/04
JANZ & JANZ S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La empresa JANZ & JANZ S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el viernes 28 de abril 2023 a las 10:00 horas en el local de la calle 15 de agosto e/ Raúl A. Peña, en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, con el siguiente Orden del Día: 1 Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Consideración y posterior Aprobación o Rechazo de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, todos correspondientes al año 2022; 3. Evaluación de la gestión del Directorio; 4. Designación de los Directores y Síndicos y la fijación de sus retribuciones para el Ejercicio 2023 5. Designación de dos
(2) Accionistas para suscribir el Acta Asamblearia junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Recordamos a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48629/ 19/04ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Art. 27 de los Estatutos Sociales, el Directorio de AGRO ATENAS SOCIEDAD ANÓNIMA , Ruc 80044916 -9, convoca a los señores Accionistas de la entidad a asamblea extraordinaria de accionistas para el día 02 de mayo del 2023, a las 08:00 horas., a llevarse a cabo en su sede social ubicado en Colonia Pykyry, Distrito de Santa Fe del Paraná, para tratar el siguiente orden del dia: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Disolución y Liquidación de la Sociedad. 3-Nombramiento de liquidadores. 4-Aprobación de la gestión e informe de los liquidadores. 5-Elección de los accionistas para la firma del acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Art. Nº 28 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. EL Directorio. 48630/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de EL FARO Y COMPAÑÍA (& CIA) S.A ., a la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejerci-
cio cerrado del año 2021, que tendrá lugar el día 27 de abril de 2 023, en primera y segunda convocatoria, a las 18 00 horas y 19 :00 horas, respectivamente, en el local social, sito Avd. San José detrás de la Red en el Edificio Le Blanc 4to piso, de Ciudad del Este, para someter a su examen y consideración, el siguiente orden del día: 1.) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 .) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General e Informe del Síndico, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2 022 3.) Elección de Directores y Síndicos. 4.) Determinación y fijación de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 5.) Designación de accionistas que deban suscribir el Acta de Asamblea. 14 de abril del 2023 Ciudad Del Este, EL DIRECTORIO. 48628/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ACM Y FACHADAS SA , resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevara a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 09 : 00 horas, en la Av. Monseñor Rodríguez y Avenida Perú a 300 metros de la Ruta Internacional Nro. 2 – Departamento de Alto Paraná, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 3-Elección de Directores
Titulares, Síndicos y sus remuneraciones 4-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 5-Tratamiento de Resultado del Ejercicio 2022 EL DIRECTORIO. 48627/ 19/04-
ZV3 GROUP S. A. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2023 a las 16 00 horas primera convocatoria y 17:00 horas segunda convocatoria, a llevarse a cabo YTORORO
10922 ESQ. TTE MARTINEZ - FERNANDO DE LA MORA para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre periodo 2022 3) Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración; 4) Elección de Síndico titular y suplente y fijación de su remuneración; 5 ) Tratamiento de la aplicación del resultado del ejercicio 2022; 6 ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: se recuerda a los señores accionistas lo referente al depósito
de acciones, de conformidad a los estatutos sociales de la sociedad.
48623/ 19/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “AIR GRUPO
CONSTRUCTOR S. A.”. De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “Air Grupo Constructor S.A.”, para el día Sábado 29 de abril de 2022, a las 08:00 horas en el local de la empresa, ubicado en Ruta Ytororó Nro. 9809 de la ciudad de Ñemby, Departamento Central de la República del Paraguay, en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 09 :00 hs, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:
1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3- Destino del resultado del Ejercicio.
4- Elección de Miembros del Directorio. 5- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 6- Fijación de Remuneración a Directores y Síndicos.7Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 24 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 48330/ 19/04-
MARÍA AUXILIADORA S. A. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2023 a las 18:00 hs. primera convocatoria y 19 00 hs. segunda convocatoria, a llevarse a cabo YTORORO 10922 ESQ. TTE MARTINEZ - FERNANDO DE LA MORA para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de un secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre periodo 2022; 3) Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración; 4) Elección de Síndico titular y suplente y fijación de su remuneración; 5 ) Tratamiento de la aplicación del resultado del ejercicio 2022; 6 ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: se recuerda a los señores accionistas lo referente al depósito de acciones, de conformidad a los estatutos sociales de la sociedad.
48621/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL MBARACAYU S. A. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 17 de los Estatutos Sociales y al Art. 1078 y 1079 del Código Civil Paraguayo, se convoca a los Accionistas de la firma MBARACAYU S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 01 de mayo de 2023, primera convocatoria a las 15: 30 horas y segunda convocatoria a las 16: 30
horas, en el local de la empresa situado en Avenida, Monseñor Rodríguez de Ciudad Del Este para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 .- 3-Elección de Directores, Sindico Titular y Suplente, fijación de su retribución para el periodo 20232024 4-Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 48482/ 19/04-
GRUPO EL ROBLE SOCIEDAD
ANÓNIMA. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de GRUPO ELROBLE S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril del 2023 a las 14 00 horas, en primera convocatoria a llevarse a cabo en la ciudad de Isidoro Resquín, Ex pista de Aviación 902. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la segunda convocatoria será a las 15:00 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de accionistas presentes, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022;
3) Designación de Sindico titular y suplente; fijación de sus remuneraciones; 4) Destino del Resultado económico del ejercicio al 31 de diciembre de 2022; 5) Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea. Resquín, abril de 2023. El Directorio. 48616/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En Ciudad del Este, a los 13 días del mes Abril del año dos mil veinte y tres, se reúnen los miembros del Directorio de la Empresa EVERTEK S.A, sito en Avda. Monseñor Rodríguez km 3 5 de esta ciudad, siendo las 10:00 horas para tratar sobre el siguiente orden del día: convocatoria a Asamblea General Ordinaria., para el día 02 (dos de mayo del año dos mil veinte y tres) a las 11:00hs., con el siguiente orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancia y Pérdidas e informe del Síndico por el Ejercicio Cerrado al 31/ 12 /2022 3.-Elección de Nuevo Directorio y Síndico por el Ejercicio 2023 4-Fijación de la remuneración de los Directores y Síndico Titular para el ejercicio 2023 5-Destino de las Utilidades del ejercicio 2022 6 -Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se resuelve publicar por el Diario la
Nación. No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 10: 30 horas. 48611/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo que establecen los Estatutos Sociales de la firma HORTIAGRO SAN FRANCISCO S.A ., se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 3 de mayo del corriente año, a las 09 :00 horas A.M, en el local de la firma, sito en la Calle Autopista Km 30, Ruta 6ta. Dr. Juan León Mallorquín, Minga Guazú, para tratar el siguiente punto orden del día: 1-Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Especificar el destino de las Utilidades conforme a la disposición de la Ley 6380/ 19 en su Art. 40 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, Reglamentado por el Dto. 3110/ 19 4-Elección de miembros del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social de conformidad al Artículo 1084 del Código Civil. Ciudad del Minga Guazú, 14 de abril de 2023. EL Directorio. 48609/ 19/04-
GREEN SAVE S. A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de GREEN SAVE S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril del 2023 a las 07 30 horas, en primera convocatoria a llevarse a cabo en el distrito de Lima, ruta Pya. N° 3 Gral. Elizardo Aquino, Colonia Ybype. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la segunda convocatoria será a las 08 30 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de accionistas presentes, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3)Designación de Sindico titular y suplente; fijación de sus remuneraciones; 4) Destino del Resultado económico del ejercicio al 31 de diciembre de 2022 5) Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea. Lima, abril de 2023. El Directorio. 48604/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la firma DESINSAM S.A . a llevarse a cabo el miércoles 3 de mayo
2023 a las 09 :00 hs. En primera convocatoria y 10:00 hs. en segunda convocatoria, en su Local sito en 25 de mayo 3493 c/Cmdte. Franco. de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31-122022 3-Resultado correspondiente al ejercicio 2022 4-Elección del Directorio para el periodo 2023/ 2024Articulo vigésimo segundo de los estatutos sociales. 4-Elección de Sindico Titular y Suplente para el ejercicio 2023 48600/ 19/04-
ALQUIMIA S. A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de ALQUIMIA S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril del 2023 a las 08:00 horas, en primera convocatoria a llevarse a cabo en la ciudad de Luque, calle 14 de mayo casi Gaspar Rodríguez de Francia. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la segunda convocatoria será a las 09 00 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de accionistas presentes, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3) Designación de Sindico titular y suplente; fijación de sus remuneraciones; 4) Destino del Resultado económico del ejercicio al 31 de diciembre de 2022; 5 ) Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea. Luque, abril de 2023 El Directorio. 48597/ 19/04-
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE VICS S. A., convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril, a las 10 00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social de la Ciudad de Asunción, para someter a consideración el siguiente Orden del Día:
1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance e inventario
General, Estado de Resultados y demás Estados financieros e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades del Ejercicio y Resultados Acumulados.
4-Designación de Directores y Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
6 -Tratamiento de Otros Asunto de
Interés. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que las acciones deben ser depositadas por lo menos tres días antes de la Asamblea de conformidad al art. 1 084 del C.C. EL DIRECTORIO. 48591/ 19/04-
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE ROCASCU S. A ., convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril, a las 12 00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social de la Ciudad de Asunción, para someter a consideración el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance e inventario General, Estado de Resultados y demás Estados financieros e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades del Ejercicio y Resultados Acumulados. 4-Designación de Directores y Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 6 -Tratamiento de Otros Asunto de Interés. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que las acciones deben ser depositadas por lo menos tres días antes de la Asamblea de conformidad al art. 1 084 del C.C. EL DIRECTORIO. 48589/ 19/04-
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE RISOLIS S. A ., convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril, a las 11 30 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social de la Ciudad de Asunción, para someter a consideración el siguiente Orden del Día:
1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance e inventario General, Estado de Resultados y demás Estados financieros e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades del Ejercicio y Resultados Acumulados.
4-Designación de Directores y Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
6 -Tratamiento de Otros Asunto de Interés. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que las acciones deben ser depositadas por lo menos tres días antes de la Asamblea de conformidad al art. 1 084 del C.C. EL DIRECTORIO. 48590/ 19/04-
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE JUMPING S. A ., convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril, a las 11 00 horas, en pri-
mera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social de la Ciudad de Asunción, para someter a consideración el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance e inventario General, Estado de Resultados y demás Estados financieros e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades del Ejercicio y Resultados Acumulados. 4-Designación de Directores y Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 6 -Tratamiento de Otros Asunto de Interés. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que las acciones deben ser depositadas por lo menos tres días antes de la Asamblea de conformidad al art. 1 084 del C.C. EL DIRECTORIO. 48585/ 19/04-
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE CALA S. A., convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril, a las 10 30 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social de la Ciudad de Asunción, para someter a consideración el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance e inventario General, Estado de Resultados y demás Estados financieros e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades del Ejercicio y Resultados Acumulados.
4-Designación de Directores y Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
6 -Tratamiento de Otros Asunto de Interés. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que las acciones deben ser depositadas por lo menos tres días antes de la Asamblea de conformidad al art. 1 084 del C.C. EL DIRECTORIO. 48584/ 19/04-
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE QSR S. A., convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril, a las 9 00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social de la Ciudad de Asunción, para someter a consideración el siguiente Orden del Día:
1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance e inventario General, Estado de Resultados y demás Estados financieros e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades del Ejercicio y Resultados Acumulados.
4-Designación de Directores y Síndi-
cos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 6 -Tratamiento de Otros Asunto de Interés. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que las acciones deben ser depositadas por lo menos tres días antes de la Asamblea de conformidad al art. 1 084 del C.C. EL DIRECTORIO. 48588/ 19/04-
R-H TRANSPORT S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales. El directorio de R-H TRANSPORT S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Abril del 2023, a las 9 :00 Hs. en el local social de la calle Porvenir c/ Santa Ana, para tratar el siguiente Orden del dia: 1.Lectura y consideración del Balance General, Memoria del Directorio, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 2022;
2 .Designación de los Miembros del Directorio y Síndicos para el ejercicio 2023 y sus respectivas remuneraciones; 3.Destino de los resultados económicos del Ejercicio 2022; 4.Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de las disposiciones del Art. 24 de los Estatutos Sociales. El Directorio.
48575/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MUNDIAL TRADING S. A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de MUNDIAL TRADING S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 24 de abril del 2023, a las 16: 30 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Aumento de Capital Social 3-Puntos varios 4-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084). 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE RECICLADORA INDUCORP SOCIEDAD ANONIMA. en usos de sus atribuciones, convoca a los Accionistas de
la Firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril de 2023, a las 10 00 horas, primera convocatoria y a las 11:00 hora segunda convocatoria. En el local de la firma, sito en la calle del Km. 9 Acaray de Ciudad del Este, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de Utilidades. 4-Elección de Directorio y Síndico Titular. 5-Asignación de retribución a Directores y Síndico Titular. 6 -Elección de 02 Accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1080 del Código Civil, Respecto a los depósitos de Acciones. 48573/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales y vigentes y de conformidad con los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa A&T FORCE GROUP S.A . convoca a los señores accionistas para el día 28 de abril de 2023 a las 09 :00 horas, calle, Epifanio Méndez Fleitas c/Carlos Antonio López No.: 4458, Departamento de Alto Paraná – Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario para Presidir la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, cuadro de resultado e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio fiscal 2022 3 Elección de Miembros del Directorio y Síndico. 4. Fijación de remuneración de Directorio y Síndico.
5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 6 Asuntos varios. Ciudad del Este, 14 de ABRIL de 2023. P/Directorio. 48555/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de ACCION EJECUTIVA S.A . con RUC 80097861-7 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril del 2023, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09 :00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Rca. De Colombia 845, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022
3. Destino del resultado del ejercicio.
4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5 Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asam-
blea, el depósito de las acciones,deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48560/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de GRUPO ONCE ONCE S.A. con RUC 80045871- 0 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril del 2023, a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 10 :00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Avda. Mcal. Lopez c/ Madame Lynch, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022 3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5. Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48558/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de ALK PARAGUAY S.A . con RUC 80052463 -2 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril del 2023, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09 :00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Santa Angela, Primera Fracción, Ybycui para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022 3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5. Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6 . Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48559/ 19/04
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de GSA S.A. con RUC 80105525 -3 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril del 2023, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sita en Calle San Antonio 360 c/ Pedro Juan Caballero para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022
3 Destino del resultado del ejercicio.
4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5 Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6 Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48557/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de INDIO S.A. con RUC 80074853-0 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril del 2022 a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sita en Isaac Kostianovsky 6101, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022 3 Destino del resultado del ejercicio. . Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5. Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48556/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de LA PEREGRINA AGROGANADERA
S.A. con RUC 80078368-9 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo el 29 de abril del 2023, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09 :00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Luis Alberto del Paraná 1733 c/ Itaipu para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022 3 Destino de resultado del ejercicio. 4 Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5. Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48554/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de LOS SIETES S.A . con RUC 80080752-9 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril de 2023, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09 :00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Cruz del Defensor 473, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022 3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5 Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6 Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48551/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de MULTIDESTINOS S.A. con RUC 80079605 -5 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril del 2023, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09 :00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Aca Caraya 624 c/ 25 de mayo para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y Secretario
de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022 3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5 Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48553/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de TAHOR S.A. con RUC 80102958-9 a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de abril del 2023, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Calle Miguel Fernandez c/ Fernando Galeano para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2022 3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones. 5 Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Fijación de remuneración. 6. Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 48552/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma GANADERA PUNTA PIEDRAS S.A ., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril del 2023, a las 09 : 30 horas, en su local sito en la Avenida Jejui de la ciudad de Asunción. En dicha Asamblea se tratará lo siguiente: 1-Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estados de Resultados, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico de los Ejercicios cerrados de los años 2018/ 2019 2019/2020 y al 31 de diciembre de los años 2020 / 2021 / 2022 3-Destino de Utilidades. 4-Designación de los miembros del Directorio y Síndico.
5 -Fijación de remuneraciones de Directores y Síndico. 6 -Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 7-Asuntos Varios. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma
GRUPO TAPEJARA S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10:00 horas, en el local ubicado en AVE-
NIDA MARISCAL LÓPEZ ESQUINA
COLON Y AQUIDABAN- Ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma MERKATUS S.A. , a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10 00 horas, en el local ubicado en calle Epifanio Méndez Fleitas - lote 11 - manzana 1 del Paraná Country Club, Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma
MULTIAGRO AGRICOLA S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la
CALLE AUGUSTO ROA BASTOS-EDI-
FICIO BRISAS DEL ESTE-BLOQUE
D-N° 18 -PARANA COUNTRY
CLUB-HERNANDARIAS, para tratar el siguiente orden del dia: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e
informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico.
4 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024
6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas.
8 - Asuntos Varios. El Directorio.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma SAPHIRA S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10:00 horas, en el local ubicado en AVENIDA
AUGUSTO ROA BASTOS C/ AGUSTIN PIO BARRIOS- EDIFICIO SANTA – ZONA COMERCIAL DEL PCC - Ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma EMPRENDIMIENTOS MERCO GROUP S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10:00 horas, en el local ubicado en AVENIDA PARANA - LOTE
11 - MANZANA 1 DEL PARANÁ COUNTRY CLUB, CIUDAD DE HERNANDARIAS, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico.
4 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024
6 -Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma LAP-X S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril
del 2023, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la AVENIDA SAN MARTIN CASI BUENOS AIRES KM 4 BARRIO SAN ISIDRO – CIUDAD DEL ESTE - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma INMOBILIARIA TRES FRONTERAS S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10 :00 horas, en el local ubicado en CALLE ALBERDI ENTRE FORTÍN PIRIZAL Y MONSEÑOR RODRIGUEZ, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma
TOP CAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10:00 horas, en el local ubicado en CALLE ALBERDI
ENTRE FORTIN PIRIZAL Y MONSEÑOR RODRIGUEZ, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día:
1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Direc-
torio.19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma EVOLUCIONA S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 10:00 horas, en el local ubicado en CALLE CORO -
NEL BRIZUELA Y CORONEL
ALFREDO RAMOS, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril
2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma
REALIZA GROUP S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023 a las 10:00 horas, en el local ubicado en AVENIDA REGIMIENTO SAUCE CASI
CAPITÁN, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico.
4 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2023 a Abril 2024
6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 19/04-
SAN ESTANISLAO, 13 DE ABRIL DE 2022. De conformidad a lo establecido en el Art. 1079 del Código Civil y el Artículo 18 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma MULTIOFERTAS S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril de 2022 , a las 08: 00hs. En la sede Social sito Tte Quintana Esq/ Bernardino Caballero- San Estanislao, para tratar el siguiente.: ORDEN DEL DIA 1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus Anexos y Cuadros e Informes del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.-3-Distribución de los Resultados 4-Consideración de la Gestión
del Directorio y Síndicos. 5-Designación de los Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones. NOTA: Para asistir a las Asambleas los Accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASUNCIÓN, 13 DE ABRIL DE 2022 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1079 del Código Civil y el Artículo 22 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma TRIO ESPERANZA SA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril de 2022, a las 08 00hs. En la sede Social sito en Primer Presidente y Julio Correa- Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus Anexos y Cuadros e Informes del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3 -Distribución de los Resultados 4-Consideración de la Gestión del Directorio y Síndicos. 5-Designación de los Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones.
NOTA:
Para asistir a las Asambleas los Accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO. 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FLEXO LABELS S. A . De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa FLEXO LABELS S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 02 del mes de mayo de 2023, en el local social ubicado en la calle Teniente Fernando Delvalle N° 289 esquina Espíritu Santo, de la ciudad de Asunción, a las 08:00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Secretario de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre de 2022 y del Informe del Síndico; 3) Destino de utilidades; 4) Elección y nombramiento de miembros del Directorio y fijación de sus retribuciones; 5) Elección y nombramiento de Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6) Elección de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
RIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de accionistas de la firma
AUGUSTA LOGISTICA S.A para el 28 de abril de 2023, a las 9 :00 horas, en el local de la firma sito en el Parque Industrial La Esperanza, Ruta PY07, Hernandarias, para estudiar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea
2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022
3- Elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus remuneraciones. 4 Elección de un síndico Titular y Un síndico Suplente, y fijación de remuneraciones. 5 - Tratamiento de la Aplicación de resultado del ejercicio. 6- Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 13 de los Estatutos Sociales. Ciudad del Este, 13 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 48624/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de accionistas de la firma 3 C & CIA. SOCIEDAD ANONIMA , para el 28 de abril de 2023, a las 10 : 00 horas, en el local de la firma sito en el Parque Industrial La Esperanza, Hernandarias, para estudiar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea
2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Sindico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2 022 3- Elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de un síndico Titular y Un síndico Suplente, y fijación de sus remuneraciones. 5Tratamiento de la Aplicación de resultado del ejercicio. 6 - Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 13 de los Estatutos Sociales. Ciudad del Este, 14 de abril de 2 023. EL directorio. 48625/ 19/04-
SOCIEDAD DE INVERSION
AGROPECUARIA DEL PARA -
GUAY S. A. AVISO DE CONVOCA-
TORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con la disposición del Art. 18 del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIÓN AGROPECUARIA DEL
PARAGUAY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 28 de abril de 2023, a las 11:00 horas en el domicilio social de la empresa, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1-Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 3-Aprobación de la Gestión del Directorio y Síndico.
4-Aprobación del Plan Anual de Nego-
cios. 5-Fijación del número de Directores y designación de los mismos. 6 -Elección del Síndico Titular y Suplente. 7-Remuneración de Directores y Síndicos. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 22 del Estatuto Social, que establece el depósito de acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo establecido en el Título V del Artículo 19 de los Estatutos Sociales, el Directorio de NOVEDADES CRISTIAN S.A ., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 abril del año 2023 a las 09 :00 horas en Primera Convocatoria y las 10:00 Horas en Segunda Convocatoria en el local de la firma, ubicado sobre la calle N° 1 y Tte. Oddone Sarubbi casi coronel Irrazabal, con el objeto a considerar el siguiente orden del dia: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, el Cuadro de Pérdidas y Ganancias, el informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3- Remuneración para los miembros del Directorio. 4- Elección de Directorios y Síndicos. 5- Destino de los resultados. 6 - Designación de los Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Artículo 16° de los Estatutos Sociales EL Directorio. 48599/ 19/04-
EMEDICAL PARAGUAY S. A. CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de EMEDICAL PARAGUAY S.A , en uso de las atribuciones que le confiere la ley y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales pertinentes, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de abril del 2023 en primera convocatoria a las 10 : 00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en el local situado en la calle José A. Flores c/ Avda. Gral. Santos N° 2548, Asunción, Paraguay, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1-Designación de un presidente y un secretario de la asamblea. 2-Consideración de la memoria anual del Directorio, balance, estado de cuentas de ganancias y pérdidas e informe del síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2022 3-Consideración de los resultados y distribución de utilidades del ejercicio económico
2022 4-Elección de directores titulares y suplentes para el ejercicio económico correspondiente al año 2023 Determinación de su remuneración.
5 -Elección del síndico titular y suplente para el ejercicio económico correspondiente al año 2023. Determinación de su remuneración.
5 -Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. De con-
formidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea Ordinaria deben depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisionales, o un certificado bancario librado al efecto por un banco del Paraguay o del exterior, para su registro en el libro de asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. EL DIRECTORIO. 19/04-
CRÉDITOS DEL ESTE S. A. CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad a previsiones estatuarias, el Directorio de Créditos del Este S.A, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día Sábado 29 de abril, en el local social de la entidad, sito en las calles Cruz del Defensor n° 786 e/ Souza y Pacheco, a las 09 :00 horas a efecto de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA:
1.Lectura y consideración de la memoria presentada por el Directorio, así como el Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022; 2.Consideración en la distribución o capitalización de la utilidad del ejercicio fenecido; 3.Elección de Directores y fijación de la remuneración; 4.Elección de un Síndico Titular y otro Suplente, por un año y fijación de su remuneración; 5.Designación de dos accionistas que deberán firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas, que, para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus respectivas Acciones con hasta tres días de anticipación a la fecha de la realización del acto Asambleario, en los términos previstos en el Estatuto Social. Además, se informa a los señores accionistas que los documentos e informes citados en el numeral 1 del orden del día se encuentran a su disposición de lunes a viernes de 13 00 a 17:00 horas en la oficina de Casa Matriz. Asunción, 13 de abril del 2023 EL DIRECTORIO. 48731/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL DE ORDINARIA. EL Directorio PERFECTGROUP SOCIEDAD ANONIMA con RUC N 80081628-5 convoca a asamblea general ordinaria, de accionistas a llevarse a cabo el día 05 de mayo de 2023 en el local social de la firma, Km5 y medio villa Juliana Fracción 25 Av. Bicentenario //Oficina. 10 30 hs., en primera convocatoria y a las 11 00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio e informe del síndico 2022 3-Aprobación de estados de resultados patrimoniales y balance general del año 2022 3-Remuneración del directorio y elección del nuevo directorio.4 -distribución de utilidades. 5-designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y el secreta-
rio de asamblea. 48733/ 19/04CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo establecido en la cláusula decimosegunda de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de BADEN S.A. , a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2023, en el local social sito en Ruta Rafael Franco c/ Puente Nanawa, Puerto Nuevo Concepción, km 694 del Rio Paraguay, de la Ciudad de Concepción, República del Paraguay a las 10:00hs. (diez horas) Primera Convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes para el periodo fiscal 2023 y fijación de su retribución. 4 -Elección de Sindico Titular y Suplente para el periodo fiscal 2023 y fijación de su retribución. 5-Destino del Resultado del ejercicio. 6 -Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Actas de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se previene a los señores accionistas lo estipulado en la cláusula décimo octava de los Estatutos Sociales, que para participar en la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con tres días de anticipación, o en su defecto presentar un certificado bancario de depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de NAINLU S.A a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de abril de 2 023, en primera y segunda convocatoria, a las 10:00 horas y 11:00 horas, respectivamente, en el local ubicado en la calle Brasil, zona Residencia del Paraná Country Club de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, para someter a su examen y consideración, el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General e Informe del Síndico, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2 022 3.) Elección de Directores y Síndicos. 4.) Determinación y fijación de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 5.) Designación de accionistas que deban suscribir el Acta de Asamblea. Ciudad del Este, 14 de abril de 2 023 EL Directorio.”- 48732/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TESLA INGENIERIA S.A resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asam-
blea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 09 : 30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario.
2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio del 2022 3-Destinos de las utilidades o pérdidas. 4-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 48730/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria, a los Accionistas de la firma ALTAJA S.A ., a ser realizada el día sábado 29 de abril de 2023, a las 09 :00 horas, en su local social de la Avda. Lomas Valentinas Nº 2530
Calles 1 y 7 Parque Industrial Avay, de la ciudad de Villeta, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un secretario para la Asamblea. 2-Aumento de Capital Social y modificación de los Estatutos Sociales. 3-Designación de un Accionista para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 48593/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria, a los Accionistas de la firma Altaja S.A ., a ser realizada el día sábado 29 de abril de 2023, a las 10 00 horas, en su local social de la Avda. Lomas Valentinas Nº 2530 Calles 1 y 7 Parque Industrial Avay, de la ciudad de Villeta, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario para la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; y Distribución de Utilidades, de acuerdo al Art. 1079 del Código Civil, Mod. Por la Ley N° 388/94 3-Emisión de acciones dentro del capital autorizado. 4-Elección de Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 5-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y El Secretario. EL DIRECTORIO. 48594/ 19/04-
C O N V O C A T O R I A.Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de INDUSTRIAS PET SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (INPET S.A.E.C.A.) a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 25 de Abril de 2023 a las 15 30 horas en Primera Convocatoria; y en Segunda Convocatoria como estipulado en los Estatutos, en el local social de la firma sito en Ruta
Trascacho Km. 15, Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente: O R
D E N D E L D I A 1. Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2. Destino de las Utilidades. 3. Designación de Directores. 4. Designación de Síndicos Titular y Suplente. 5 Remuneración de Directores y Síndicos.6. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 24° de los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones. Mariano Roque Alonso, 27 de marzo de 2023 EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de accionistas El Directorio de la empresa METAL SERVICE S.A. Con RUC Nº 80126549-5. Convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día miércoles 29 (veintinueve de abril del dos mil veintitrés) a las 14: 30 (catorce y treinta) horas en el local social de la empresa, barrio campiñas verde, frete Ruta VI. Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2022 3-Destino del Resultado del Ejercicio 2022 4-Designación de Directores titulares y Síndico titular 5-Designar dos Accionistas para firma el Acta de Asamblea, con el Presidente y Secretario. Nota: Para intervenir en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social hasta tres días antes del acto asamblea. 48729/ 19/04-
“ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIRCULAR-PET S. A. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de CIRCULAR-PET SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en el local social de la firma sito en Ruta Trascacho Km. 15, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, Departamento Central, el día 26 de Abril de 2023 a las 17: 00 horas en Primera Convocatoria con la presencia del 51% de las acciones con derecho a voto; y a las 18:00 horas en Segunda Convocatoria cualquiera sea el capital representado de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales , para tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A:1.- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022;3.Destino de las Utilidades generadas por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022;4.- Designación de Auditores Externos por el ejercicio 2023;5.Designación de un Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones;6.- Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio; y 7.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas debe-
rán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 28 ° de los Estatutos Sociales y en el Art. 1 084 del Código Civil Paraguayo referente al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO”. 19/ 14-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL PARAGUAYO-BRITÁNICA-ANGLO. El día miércoles 26 de abril del año 2023 Primera Convocatoria, a las 17 30hs Segunda Convocatoria, a las 18 00hs Lugar salón MU1 sede de la Asociación, Juan de Salazar Nº 391.- ORDEN DEL DIA 1.-Lectura y consideración de la Memoria del Presidente, correspondiente al Ejercicio 2022 2.-Presentación y consideración del Balance General correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 , e informe del Síndico. 3.-Renovación de la Comisión Directiva 4.-Elección del Sindico Titular y Suplente 5.-Designación de dos socios para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Acta de esta Asamblea en representación de todos los presentes. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL Directorio de Grupo Calabro S.A . en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la asamblea General Ordinaria, a realizarse el 29 de abril de 2023, a las 08 : 00 hs. Primera convocatoria, y 09 00hs. Segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Ciudad del Este, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del síndico, Balance General, cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 -Destino de las utilidades
4-Elección de directorio y síndico titular 5 -Asignación de retribución a Directores y Síndico Titular 6-Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1080 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
48601/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. EL Directorio de Agro KLM S.A en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la asamblea General Ordinaria, a realizarse el 29 de abril de 2023, a las 08:00hs.
Primera convocatoria, y 09 00 hs. Segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del síndico, Balance General, cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de directorio y síndico titular 5 -Asignación de retribución a Directores y Sindico Titular 6-Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1080 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48608/ 19/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL Directorio de PROVENZA INVERSIONES S.A en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la asamblea General Ordinaria, a realizarse el 29 de abril de 2023, a las 08:00hs. Primera convocatoria, y 09 :00hs. Segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del síndico, Balance General, cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades 4-Elección de directorio y sindico titular 5-Asignación de retribución a Directores y Sindico Titular 6 -Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1080 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48606/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL Directorio de NATIONAL TRAVEL S.A . en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la asamblea General Ordinaria, a realizarse el 29 de abril de 2023, a las 08:00hs. Primera convocatoria, y 09 00hs. Segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día:
1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del síndico, Balance General, cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades 4-Elección de directorio y sindico titular 5-Asignación de retribución a Directores y Sindico Titular 6 -Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1080 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48605/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales TALLER METALURGICO Y NAVAL PETRIK S.A. Convoca a asamblea general ordinariade accionistas a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en el local social ubicado en la calle Alejo García esquina Río de la Plata y Doctor Montero Número 2469, Asunción Paraguay, para tratar el siguiente: Orden del día Primer Punto: Consideración del Balance y cuentas de ganancias y pérdidas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio concluido al 31 de Diciembre 2022. Distribución de Utilidades. Aprobación de gestión y actuación del Directorio durante el ejercicio 2022. Segundo Punto: Designación de los Directores Titulares y fijación de su remuneración. Designación de Directores Suplentes. Ter-
cer Punto: Elección de un Sindico titular y asignación de su remuneración, y designación de un Sindico Suplente. Cuarto Punto: Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario. el directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL Directorio DE PARAGUAY LAND S.A . en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la asamblea General Ordinaria, a realizarse el 29 de abril de 2023, a las 08:00hs. Primera convocatoria, y 09:00hs. Segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del síndico, Balance General, cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades 4-Elección de directorio y síndico titular 5 -Asignación de retribución a Directores y Sindico Titular6-Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1080 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48603/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACOMAR
S. A.E. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, el Directorio de ACOMAR SOCIEDAD ANONIMA EMISORA, convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día sábado 29 de Abril del 2 023, a las 11:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Ruta Mcal. Estigarribia c/ 1 º de Mayo – Fernando de la Mora Zona Sur, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2022 y el Informe del Síndico. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo.
4 -Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5-Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2023 6 -Destino de las Utilidades del Ejercicio. 7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1 084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio.19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL Directorio de Costa Sur Inversiones S.A . en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas
de la firma, a la asamblea General Ordinaria, a realizarse el 29 de abril de 2023, a las 08:00hs. Primera convocatoria, y 09 :00hs. Segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del dia: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del síndico, Balance General, cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades 4-Elección de directorio y síndico titular 5-Asignación de retribución a Directores y Sindico Titular 6 -Elección de 02 accionistas para firmar el acta Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1080 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48602/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Empresa LACTEOS DON AQUINO SA Con RUC Nº 80083738-0 Convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día sábado 29 (Veintinueve de abril del dos mil veinte y tres) a las 09 :00(ocho) horas en el local social de la empresa, RUTA SEXTA KM 181
A LADO DEL HOTEL RANCHO ALEGRE, NARANJAL, Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2022 2-Destino de los Resultados del Ejercicio 2022 3-Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, con el Presidente y Secretario. Nota: Para intervenir en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social hasta tres días antes del acto asambleario. El Directorio. 48726/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Conforme a lo establecido en el Código Civil y Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de PTP PARAGUAY S.A.E. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 28 de abril de 2023 a las 10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11 00 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección del Presidente de Asamblea. 2. Estudio y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/ 12/2022 3. Distribución de Utilidades del Ejercicio 2022 4. Designación de Directores Titulares y Suplentes con su retribución. 5. Designación del Síndico Titular y Suplente con su retribución. 6 . Elección de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. Nota: se recuerda a los apreciados accionistas lo referente al depósito de acciones, para su registro con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
de Asamblea. El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Empresa LACTOMAR SA Con RUC No 80069926-
2 . Convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día sábado 29 (Veintinueve de abril del dos mil veinte y tres) a las 10:00 (diez) horas en el local social de la empresa, calle, Ruta sexta km 181 a lado del Hotel Rancho Alegre, Nranjal, orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2022 3-Destino de los Resultados del Ejercicio 2022
4- Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, con el Presidente y Secretario. Nota: Para intervenir en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede social hasta tres días antes del acto asambleario. El Directorio. 48724/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACOMAR
S. A.E. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, el Directorio de ACOMAR SOCIEDAD ANONIMA EMISORA, convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día sábado 29 de Abril del 2 023, a las 11:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Ruta Mcal. Estigarribia c/ 1 º de Mayo – Fernando de la Mora Zona Sur, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2022 y el Informe del Síndico. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo. 4-Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5 -Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2023 5-Destino de las Utilidades del Ejercicio. 6 -Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1 084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio.
19/04-
CONVOCAR A TODOS LOS
ACCIONISTAS DE OK CONS -
TRUCTORA S. A a la Asamblea General Ordinaria para el dia 28 de Abril del 2022, 08:00hs a llevarse a cabo en el domicilio legal social
CALLE CENTENARIO Nº 1592 C/
CPTAN VICTOR YAÑEZ PINZON, de la ciudad de Asunción, según el siguiente orden del día:1) Designa-
ción de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y Estados de Resultados, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 3 I de diciembre de 2022 3) Destino de utilidades. 4) Designación de los miembros del Directorio y Síndico. 5 ) Fijación de remuneraciones de Directores y Síndico. 6) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 7 ) Asuntos Varios. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA INFOMED S. A 80020030 - 6 De acuerdo a lo que establece el Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la firma INFOMED S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 25 de Abril de 2023, a las 10:00 horas, en su local social sito en la calle Cañada del Carmen c/ América N° 2565 de la ciudad de Luque, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1-Elección de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3-Consideración de Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 4-Elección de nuevos miembros del Directorio y sus remuneraciones. 5-Elección de un Síndico Titular y otro Suplente; y sus remuneraciones. 5 -Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. EL DIRECTORIO. 19/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “DIDÁCTICA
S. A.”. De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “Didáctica S.A.”, para el día sábado 29 de abril de 2023, a las 09 :00 horas para el supuesto de no realizarse la primera, se cita en segunda convocatoria para el mismo día a las 10:00 hs, en local de la empresa, ubicado en Calle Brizuela casi Ayala Velázquez número 325, de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3- Destino del resultado del Ejercicio 2022 4- Elección de Miembros del Directorio. 5- Elección de síndico titular y síndico suplente 6 - Fijación de Remuneración a directores y síndicos. 7- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 18 y 19 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. EL DIRECTORIO DE SEGPRO S.A . convoca a
los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2023 a las 09 :00 horas en el domicilio social, sito en Waldino Lovera esq. RI 6 Boquerón y Alas Paraguayas de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la Memoria anual del Directorio, del Balance General y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico, así como el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2022 3. Elección del Directorio para el periodo estatutario 2023 y fijación de su remuneración. 4. Elección de síndico titular y fijación de su remuneración. 7.Designación de accionistas o sus representantes para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas la obligación de depositar sus acciones o un certificado bancario de depósito de las mismas, en el domicilio social de SEGPRO S.A. con al menos tres días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea. En caso de no reunirse el quorum necesario en el día y hora fijados para la constitución de la Asamblea, la misma quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, una hora después de la fijada para la primera conforme lo autoriza el art. 26 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de Agro Ganadera BR S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 26 de abril de 2023, a las 14:00 hs., primera convocatoria, y 15:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Madrejoncito, Distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de Directorio y Sindico. 5-Asignación de Retribuciones a Directores y Sindico Titular. 6 -Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
48721/ 19/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ”FLUG PARK
S. A.” De acuerdo a lo Establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea General Ordinaria a los accionistas de FLUG PARK SA para el día 29 de mayo del 2023, a las 11:00 horas, en el local ubicado en Gral. Díaz- Hohenau c/ Cochabamba con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2 .-Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro de
resultados e informe del sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 y destino del Resultado del Ejercicio. 3-Elección de Miembros del Directorio y Síndico titular y Fijación de remuneración a Directores y Síndicos y designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas el cumplimiento de los estatutos sociales respecto al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de SCOLARO´S S.R.L . en uso de sus atribuciones, convoca a los socios de la firma, a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 25 de abril de 2023, a las 09:00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en la Ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de un Administrador/es y Asignación de sus retribuciones. 4-Destino de los resultados. 5Elección de 02 socios para firmar el acta. 48720/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. El Directorio de DIAZ & DIAZ CONSULTORA S.A. convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de ABRIL del2 023 a las 20 : 00 Hs y 20:30 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado sobre las Calles Mariscal Estigarribia e/ Yegros y 14 de mayo de la Ciudad de Concepción - Departamento de Concepción, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2.Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022.3. Elección de Autoridades. - 4. Fijación de la remuneración del directorio. 5.Elección del Sindico Titular y suplente para el ejercicio 2 023.- 6 Destino de las Utilidades. 7.Asuntos Varios. - El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de TSAGRO S.R.L en uso de sus atribuciones, convoca a los socios de la firma, a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 25 de abril de 2023, a las
15: 00 hs., primera convocatoria, y
16:00 hs., Segunda convocatoria en el local de la firma sito en la Ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día:
1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance
General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de un Administrador/es y Asignación de sus retribuciones. 4-Destino de los resultados. 5 -Elección de 02 socios para firmar el acta. 48718/ 19/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de CEMIL SOCIEDAD ANÓNIMA. convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de ABRIL del 2 023, a las 19 : 30 Hs y 20: 30 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado sobre la Calle Elisa Alicia Lynch Nº 1119 de la Ciudad de Concepción - Departamento de Concepción, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2.Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022.-
3. Elección de Autoridades. - 4. Fijación de la remuneración del directorio. 5.Elección del Sindico Titular y suplente para el ejercicio 2 023.- 6 Destino de las Utilidades. 7.Asuntos Varios. -El Directorio. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de KADY CENTRO AUTOMOTIVO S.A en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 26 de abril de 2023, a las 09 :00 hs., primera convocatoria, y 10 00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Ruta Sexta, Distrito de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de Directores y Síndicos 4-Asignación de Retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5-Destino de los resultados. 6-Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
48716/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de EUCATEC S.A en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 27 de abril de 2023 a las 15:00 hs., primera convocatoria, y 16:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Guayaibi, departamento de San Pedro, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio,
Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3-Destino de las utilidades. 4-Elección de Directores y Síndicos 5-Asignación de Retribuciones a Directores y Síndico Titular. 6 -Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48715/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASTLE SPORT S. A ., a realizarse el día 29 de abril de 2023, a las 16:00 horas, en el local social sito en Julio Correa N°460, de la ciudad de Asunción; a fin de tratar el siguiente orden del Día: 1-Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2022 e Informe del Síndico. 2- Designación de directores y síndicos para el ejercicio del año 2023 y sus retribuciones. 3- Designación de accionistas que suscriban el acta de asamblea. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA GARBIN AUTOMOTORES S. A . El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023 a las 16 00 horas, sito sobre la Supercarretera Itaipu a 300 mts. De la rotonda km. 4 de C.D.E., para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5 ) Distribución de utilidades 6 ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48711/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA M & M S. A., El Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/ 2023 a las 12 : 00 horas, sito sobre la calle Tebicuary y Aguaray del Area 5, Pte. Franco, para tratar el sgte Orden del Día: 1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Sindico, de los Estados Financieros del ejercicio fenecido 2022 ; 3) Elección del Directorio y sus remuneraciones; 4) Elección de Síndicos y sus Remuneraciones 5) Distribución de utilidades 6 ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 084 y concord. del C.C.P., respecto al Depósito de Acciones. 48710/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ALX S. A. convoca a los accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 28 de abril del 2023 a las 10:00 horas, en el local social de la firma, sito en ruta internacional 29 de setiembre shopping américa salón nº 102 al 106, Objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Elección de Directores y Síndico. 2-Remuneración de los Directores y el Síndico. 3-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Estados de Resultados, e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 3-Resultados del Ejercicio y Distribución de Utilidades. 4-Elección de un accionista para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario de asamblea. 48709/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. el Directorio de la empresa TODO YA S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local sito en Cruz del Defensor c/ Avenida Mariscal López Nro. 207, el día 29 de abril de 2023, a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección del presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2022
3) Tratamiento de resultados del ejercicio 4) Emisión de Acciones. 5) Elección de los Miembros del Directorio. Fijación de remuneraciones. 6) Elección de un síndico titular y un síndico suplente. Fijación de remuneraciones.7 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta juntamente con el presidente y el secretario. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán depositar sus Acciones en el Local Social con la anticipación correspondiente. EL DIRECTORIO.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de Inmo Group S.A . convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en su domicilio legal, el día 29 de Abril de 2023, a las 11: 00 hs. en primera convocatoria y en caso de que esta no pudiera obtenerse el quorum necesario, la Asamblea quede válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 12 : 00 Hs de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales, y que en la misma se considere el siguiente orden del día:
1 ) Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; 2) Consideración de la memoria anual del directorio, balance general y estado de resultados; informe del síndico. 3) Destino del Resultado del Ejercicio, 4) Elección de Directores, Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones; 5 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 19/04 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Aviso de Convocatoria De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma INDUPALMA S.A. a realizarse en fecha 29 de abril del año 2023, a las 10 00 Hs., a llevarse a cabo en su sede social sito en la calle Avda. Santísimo Sacramento N°2194 casi Itapúa, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Modificación de estatutos 3-Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de estas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . DE ACCIONISTAS Aviso de Convocatoria De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma INDUPALMA S.A. a realizarse en fecha 29 de abril del año 2023, a las 08:00 Hs., a llevarse a cabo en su sede social sito en la calle Avda. Santísimo Sacramento N° 2194 casi Itapúa, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino del Resultado del Ejercicio 2022 y Absorción de pérdidas. 4-Designación de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5-Designación de Síndico titular y fijación de remuneración. 5 -Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de estas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma FORQUIMICA S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 11:00 horas, en el domicilio social ubicado en KM4
SILVA, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Estados Contables e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Tratamiento del Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y SíndicoS. 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo abril 2023 a abril 2024 6 -Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas. El Directorio. 48706/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los estatutos sociales se convoca a la Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma QUIMTEC SOCIEDAD ANÓNIMA a realizarse el día sábado 29 de abril de 2023 primer llamado a las 09 :00 horas, segundo llamado a las 10 00 horas con cualquier número de accionistas, sito en la Calle Julio Correa c/Capellanes del Chaco, Barrio Bernardino Caballero, Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay Orden del Día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Resultado, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 2022 3-Elección de miembros del Directorio, Síndico y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2023 4-Aplicación de la utilidad del ejercicio. 5 -Otras medidas relativas a la gestión de la empresa que corresponda resolver de acuerdo a la competencia que le reconoce la ley y el estatuto. 6-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma. DIRECTORIO. 48705/ 19/04
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS”. El Directorio de “BARU S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA
ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Capitán Brizuela N° 744, el día 24 de abril de 2023, a las 13:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 14: 00 horas, cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3) Designación de Directores para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 4) Designación de Síndicos para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 5)
Emisión de acciones; 6) Designación de Accionistas para suscribir el acta. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. El Directorio de “BARU S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Capitán Brizuela N° 744, el día 24 de abril de 2023, a las 15: 00 horas en primera convocatoria. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2 Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos accionistas para suscribir con el presidente, el acta de Asamblea. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS”.
El Directorio de “CALGARY S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Capitán Brizuela N° 744, el día 24 de abril de 2023 a las 17:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 18: 00 horas, cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3) Designación de Directores para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 4) Designación de Síndicos para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 5) Emisión de acciones; 6) Designación de Accionistas para suscribir el acta. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 19/04-
convoca a sus accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Capitán Brizuela N° 744, el día 24 de abril de 2023 a las 19 :00 horas en primera convocatoria. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 20:00 horas, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2. Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos accionistas para suscribir con el presidente, el acta de Asamblea. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS”. El Directorio de “PVLQZ S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Avenida Gral. Santos No. 1030, el día 24 de abril de 2023, a las 09 :00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 10 : 00 horas, cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea;
2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022;
3) Designación de Directores para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 4) Designación de Síndicos para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 5) Emisión de acciones; 6) Designación de Accionistas para suscribir el acta. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. El Directorio de “PVLQZ S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Avenida Gral. Santos No. 1030, el día 24 de abril de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 horas, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de un Presidente
y un Secretario de Asamblea 2. Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos accionistas para suscribir con el presidente, el acta de Asamblea. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 19/04ASOCIACION DE EMPLEADOS DE TAPERUVICHA
S. A.E.C.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE TAPE RUVICHA
S.A.E.C.A - FECHA 26/04/2023 SE COMUNICA A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE TAPE RUVICHA
S.A.E.C.A, CON RUC 80029174-3, LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , A LLEVARSE A CABO EL DIA 26/04/2023, EN EL SITIO JOSE PAPPALARDO N° 1 832, A LAS 17, 30 HS, LA PRIMERA CONVOCATORIA Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 18,00 HS. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1- LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 2- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUIEN DESIGNARA DOS SECRETARIOS. 3-LECTURAY CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL PRESIDENTE ACTUAL 4- LECTURA Y CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, EJERCICIO AÑO 2022 5 - ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA PARA CUBRIR VACANCIAS 6 - INFORME DEL SINDICO 7EVENTUALES. COMISION DIRECTIVA. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de INGEPLAST S.A. con RUC 80128927-0 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril de 2023, a las 13 00 hs., primera convocatoria, y 14 00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea
2-Lectura y consideración de la memoria de Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 3-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022 4-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48703-19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma FORMIGHIERI CHACO S.A . con RUC
80075420-4 convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 26/04/2023 a las 13:00 horas en primera convocatoria y 14:00 horas en segunda convocatoria, sito en su local social Calle Tacuru Pucu, Hernandarias, Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte. Orden del día: 1-Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio 3-Consideración y aprobación del Informe del Síndico 4-Aprobación de Balance y Estados de Resultados al 31/ 12/2022 5-Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones 6 -Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben dar cumplimiento al Art. 23 del Estatuto Social. 48701-19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma FORMIGHIERI S.A con RUC 800617720, convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26/04/2023 a las 08 00 horas en primera convocatoria y 09 00 horas en segunda convocatoria, sito en su local social km 4, 300 Calle 1 y 2, Ciudad del Este, Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte. orden del día: 1-Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio 3-Consideración y aprobación del Informe del Síndico 4-Aprobación de Balance y Estados de Resultados al 31/ 12/2022 5-Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones. 6-Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022
7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben dar cumplimiento al Art. 23 del Estatuto Social. 48700/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones estatutarias de la firma ORO Y PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar como primer llamado el día 29 de Abril de 2023, a las 10 00 horas, y como segundo a las 11:00 horas del mismo día, en el local social de la firma, sito en la calle Cerro Corá Nro. 2249 entre 22 De Septiembre y Vicepresidente Sanchez de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de resultados, e informe del Síndico. 3. Elección y determinación de la remuneración de los Miembros del Directorio. 4. Elección y determinación de las remuneraciones del síndico titular y suplente.
5. Destino de los Resultados. 6. Designación de los accionistas para suscribir el acta de la asamblea. Se recuerda a los accionistas de las disposiciones de los estatutos sociales para asistir a asamblea. EL DIRECTORIO.
48699/ 19/04-
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con los Estatutos Sociales de la firma AVATI S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 28 de abril de 2023 a las 10:00 hs., en el local de la sociedad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y Consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 2 .Elección de Directores Titulares, Suplentes y fijación de su remuneración; 3.Elección del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración; 4.Resolución y determinación sobre el Resultado obtenido correspondiente al ejercicio fenecido; 5.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad o en un Banco que designe el Directorio con tres días de anticipación al fijado por la reunión. El Directorio. 48698/ 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de la FUNDACION EDUCACIONAL Y DESARROLLO SOCIAL SANTO DOMINGO DE ALTO PARANÁ , la Comisión Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27/04/2023, primera convocatoria a las 07: 00 horas, y segunda convocatoria a las 08: 00 horas, local social ubicado sobre la Avda. Monday y Aguaray del Área 5 de Ciudad Pte Franco, para tratar el sgte orden del día:
1) Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea
2) Lectura y consideraciones del Acta anterior;
3) Lectura y Consideración del Informe de Tesorería, Estados Financieros, Memoria e Informe del Síndico del ejercicio 2022,; 4) Elección de la Comisión Directiva y Síndicos;
6 ) Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. La Comisión Directiva. 48696/ 19/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DIRECTORIO DE EUROPARTNERS PARAGUAY S. A., en uso de las atribuciones que le confiere la ley y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales pertinentes, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de abril de 2023 en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11: 00 horas, en el local situado en la calle en Dr. Toribio Pacheco No. 4251, 1er Piso, Recoleta, Asunción, Paraguay, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1-Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea;
2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Estado de Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;
3-Consideración de los resultados y distribución de utilidades del ejercicio económico
2022; 4-Elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio económico correspondiente al año 2023
Determinación de su remuneración; 5-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente para el ejercicio económico correspondiente al año 2023
Determinación de su remuneración;
6 -Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 1084 del Código Civil, sobre el depósito de acciones. El DIRECTORIO.
48639/ 19/04-
PARAGUAY PORK S. A CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONIS-
TAS A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 A LAS 15:00 HORAS, EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD SITO EN RUTA TRANSCHACO
KM 16 5 C/ FRANCISCO SOLANO
LOPEZ, MARIANO R. ALONSO
PARAGUAY, PARA SOMETER A SU EXAMEN Y CONSIDERACION LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1DESIGNACION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA.
2- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO 2 022 , BALANCE GENERAL, CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DEL SÍNDICO. 3-
CONSIDERACIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022
4- ELECCION DE MIEMBROS DEL
DIRECTORIO POR EL PERIODO 2023
SEGÚN ESTATUTOS SOCIALES. 5ELECCION DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE POR EL PERIODO 2023
6 - FIJACION DE REMUNERACIÓN A
DIRECTORES Y SINDICOS POR EL PERIODO 2023 7- DESIGNACION DE ACCIONISTAS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. El Directorio comunica a los accionistas que si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 28 de Abril de 2023, a las 16:00 horas, cualquiera sea el capital representado. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1 084 del Código Civil. ASUNCION, 14 DE ABRIL DEL 2023. EL DIRECTORIO.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. De conformidad con el art. 22 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de SANTA AMALIA
SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2023 a las 11 00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados, Y DEMÁS Estados Financieros, Informe del Síndico y distribución de utilidades correspondiente al ejercicio cerrado al 31/ 12/2022, y toda otra medida relativa a la gestión de la
empresa. 2) Designación de directores titulares y suplentes y fijación de la remuneración. 3) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 4) Dsignación de dos Accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 25° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones.EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 22 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de AMFRO SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2023 a las 12:00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados, Y DEMÁS Estados Financieros, Informe del Síndico y distribución de utilidades correspondiente al ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 , y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Designación de directores titulares y suplentes y fijación de la remuneración. 3) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 25° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones.EL DIRECTORIO.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de INDUSTRIA SAN COSME SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2023 a las 16: 30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros, y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades. 3) Designación de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los directores titulares.4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones.EL DIRECTORIO.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 22 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de PIKYRY S.A . a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2023 a las 14:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros,
y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 , y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades. 3) Designación de directores titulares y suplentes, y fijación de la remuneración. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 25° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 22 º de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la firma HERLI S.A a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2023 a las 14:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 diciembre 2022 , y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades. 3) Designación de directores titulares y suplentes y fijación de su remuneración.4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 25° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 19 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de GANADERA EL ROBLE S.A . a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2023 a las 9 : 30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades 3) Designación de directores titulares y suplentes, y fijación de la remuneración.4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 25° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones.EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 18 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de ESTANCIA MONTANÍA S.A . a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2023 a las 10: 30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA :1) Lectura
y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades. 3) Designación de directores titulares y suplentes, y fijación de la remuneración. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5 ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 24° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 14º de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la firma LO ESPERADO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 4 de Octubre de 2014 a las 16 30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/ 12/2007 31/ 12/2008, 31/ 12/2009, 31/ 12/2010, 31/ 12/2011 31/ 12/2012 y 31/ 12/2013 y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades 3) Designación de directores titulares y suplentes y fijación de su remuneración.4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 19 ° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad con el art. 14º de los Estatutos Sociales.se convoca a los accionistas de la firma LO ESPERADO S.A.a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2023 a las 13 00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Modificación de Estatutos Sociales.
2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 19 ° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO.
19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y las leyes vigentes se convoca a los accionistas de CHACO BOEUF S.A. GANADERA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2023 a las 10:00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1) Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del
Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados,e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022 , para su aprobación o rechazo. 3) Distribución de utilidades. 4) Designación de Directores titulares y suplentes, y fijación de su retribución. 5) Designación de un síndico titular y un suplente, y fijación de su retribución. 6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y las leyes vigentes se convoca a los accionistas de CHACO BOEUF S.A. GANADERA a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2023 a las 12 00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea. 2) Modificación de Estatutos Sociales. 3) Disolución anticipada de la sociedad y nombramiento de liquidador.4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 20° de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de FELDER SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2023 a las 15: 30 hs, en el local social de la firma para tratar el siguiente orden del día:1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de utilidades. 3) Designación de directores titulares y suplentes.4) Designación de un Síndico Titular y de un Sindico Suplente. 5) Fijación de la Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.6) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 23° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04-
INDEHER SOCIEDAD ANONIMA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS . De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y a las leyes vigentes, se convoca a los señores accionistas de INDEHER S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de ABRIL de 2023 a las 16: 30 horas en el local social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados e informe del síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/ 12/2021 y 31/ 12/2022, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Destino de utilidades. 3) Determinación y designación de los directores titulares y suplentes, así como elección del presidente, y fijación de la remuneración de los mismos. 4) Elección de un síndico titular y suplente, y fijación de la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Nota: Se recuerda los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/04ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . De conformidad con los Estatutos Sociales y la leyes vigentes, se convoca a los accionistas de RESTE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2023 a las 8 30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados, Y DEMÁS Estados Financieros, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/ 12/2022 y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades 3) Designación de directores titulares y suplentes y fijación de la remuneración. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. -5) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 20/04-
CENTRO URBANO SAN ANTONIO – C.U.S.A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Conforme a los Artículos Nº 29 al Nº 49, del Reglamento de Copropiedad y Administración del Centro Urbano San Antonio - C.U.S.A. La Junta Directiva convoca a los Señores Copropietarios y/o representantes debidamente autorizados, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 27 de Abril de 2 023, a las 19 :00 hs. En la Administración del CUSA Bloque C 006, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: -Elección del Presidente y Secretario de Acta de Asamblea y la designación de dos copropietarios para suscribir el Acta. -Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior; -Lectura y consideración sobre los siguientes:
1- Memoria de la Junta Directiva 2022 ;
2-Balance General y Cuadro del Resultado del ejercicio fenecido; Cuadro de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2022 ;
3-Dictamen del Concejo de Asesores;
4 -Presupuesto del Ejercicio 2023
-Elección de Miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor, para el periodo del Ejercicio 2023/ 2024 -Asuntos Varios. *NOTA: Si a la hora fijada no se reúne el quórum establecido, la Asamblea se llevará a cabo en
una segunda convocatoria a las 19: 30 horas y sus resoluciones serán válidas con cualquier número de Copropietarios presentes, según lo establece el reglamento de copropiedad. *Para participar en la asamblea los copropietarios deberán estar al día con el pago de sus expensas Febrero/2023
JUNTA DIRECTIVA, Asunción, 12/04/23 48728/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a las disposiciones estatutaria Cláusula décima tercera y del Código Civil, el Directorio de GUEMBETY GANADERA
S.A., en sesión ordinaria, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 del mes de Abril del año 2023 para las 08:00 horas en el local de la sociedad Avenida cale rural 4 km. de la Estancia Caacupe 25 km. de la ruta internacional de la Ciudad de Tavapy del Departamento del Alto Paraná, para considerar el siguiente, orden del día:
1-Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 3-Lectura y consideración del Acta Anterior. 4-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 5-Elección de los Directores
Titulares y Suplentes. 6 -Elección del Síndico Titular y Suplente. 7-Remuneración a los Directores y Síndicos.
8-Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente de Asamblea. NOTA: De conformidad al estatuto social, se recuerda a los Señores Accionistas que, para participar válidamente de la Asamblea General Ordinaria, deberán depositar sus acciones en la caja de la Sociedad o una constancia de un Banco que la misma están depositadas en dicha institución, con un día de anticipación al de la realización de la Asamblea. EL Directorio. 48772/23/04-
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
El directorio de la ASOCIACIÓN DEL CLUB DE LEONES TRES FRONTERAS , convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día sábado 29 de abril de 2023 en el local, sito Ciudad del Este, Av. del Lago entre los lapachos y Capitán Acosta, Centro de Eventos Costa del Lago, primera convocatoria para las 18: 00 hs caso no hubiere quórum la segunda convocatoria para las 19:00 hs del mismo día, con el sgte orden del día según los estatutos sociales Orden del día: 1-Elección del presidente y secretario de la asamblea para la firma del acta 2-Presentación de la memoria del directorio, balance económico gral., y sus respectivos cuadros demostrativos, presentación del Informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 3-Destino de las utilidades. 4-Elección del directorio y demás cargos para el periodo siguiente. 5-Elección del síndico titular y suplente y sus respectivas remuneraciones. El directorio. 48771/20/04-
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
El directorio de VAVICAR S.A ., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para
el día sábado 29 de abril de 2023 en su local, sito Ciudad del Este, Km 3
1/2 Calle Tte. Adolfo Rojas Silva c/Av. San Blas, primera convocatoria para las 09 00 hs caso no hubiere quórum la segunda convocatoria para las 10:00 hs del mismo día, teniendo en cuenta el protocolo de cuidados de bioseguridad con el sgte orden del día según los estatutos sociales orden del día:
1-Elección del presidente y secretario de la asamblea para la firma del acta.
2-Presentación de la memoria del directorio, balance económico gral., y sus respectivos cuadros demostrativos correspondiente del ejercicio 2022 3-Presentación del Informe del síndico corresp, al ejercicio 2022 4-Destino de las utilidades. 5 -Elección del directorio para el periodo siguiente. 6 -Elección del síndico titular y suplente y sus respectivas remuneraciones. Se recuerda a los accionistas que deberán presentar las correspondientes acciones con tres días de anticipación en el local de la empresa para poder participar en el acto asambleario, como así también podrán los accionistas hacerse representar por medio de una carta poder en donde tendrán los mismos derechos y obligaciones que el representado según estatutos sociales. El directorio. 48770/04-
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA.
El directorio de MEPRA S.A., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día sábado 29 de abril de 2023 en su local, sito Ciudad de Encarnación, Ruta Internacional San Roque, nuevo circuito comercial a 50mts del Edificio Class Apart, primera convocatoria para las 08: 00 hs caso no hubiere quórum, la segunda convocatoria para las 09 00 hs del mismo día, con todos los cuidados sanitarios exigidos, con el sgte. orden del día:
1-Elección del presidente y secretario de la asamblea para la firma del acta.
2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance económico gral., y sus respectivos cuadros demostrativos correspondiente al ejercicio 2022
3-Presentación del Informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 4 -Destino de las utilidades 5 -Elección del directorio para el periodo siguiente. 6 -Elección del síndico titular y suplente y sus respectivas remuneraciones. Se recuerda a los accionistas que deberán presentar las correspondientes acciones como mínimo con tres (3) días de anticipación en el local de la empresa para poder participar en el acto asambleario, como así también podrán los accionistas hacerse representar por medio de una carta poder en donde tendrán los mismos derechos y obligaciones que el representado según estatutos sociales. El directorio.
48768/20/04-
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA. El directorio de HIDROPAR INVERNADEROS S.A ., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día sábado 29 de abril de 2023 en su local comercial, sito Ciudad de Minga Guazú, Km 16 a 200 mts. de la Ruta 7 (lado sur), primera convocatoria para las 08:00 hs. caso no hubiere quórum, la segunda
convocatoria para las 09 00 hs del mismo día, según los estatutos sociales a tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e Informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 3-Elección de los miembros del directorio para el Sgte. Periodo. 4-Elección de síndicos, titular y suplente. 5-Remuneración de los miembros del directorio y síndico. 6 -Distribución o destino de las utilidades. Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán presentar las correspondientes acciones como mínimo con 3 (tres) días de anticipación en el local de la empresa para poder participar en el acto asambleario, como así también podrán los accionistas hacerse representar por medio de una carta poder en donde tendrán los mismos derechos y obligaciones que el representado. El directorio. 48768/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIGOR NUTRICION ANIMAL S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Abril de 2023 a las 14:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades.4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes.
6 -Asignación de las remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 13 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48767/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SILO CERRO LARGO S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2023, a las 10:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día:
1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades. 4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes. 6 -Asignación de las remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 13 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 48766/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS OLIFON S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
28 de abril de 2023, a las 16:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Consideración de los destinos de las Utilidades. 4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes.
6 -Asignación de las remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 12 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48765/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SANTA RITA CONSTRUCTORA S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Abril de 2023, a las 10 :00 horas en su local social, situado en la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2- Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades 4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 5-Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes. 6-Asignación de las remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 12 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 48764/20/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GRANJA
DON HERMES S. A., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de abril de 2023, a las 16:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades.
4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes. 6 -Asignación de las remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 13 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48763/20/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FRONTERA AUTOMOTORES S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Abril de 2023 a las 08:00 horas en su local social, situado en Ciudad del Este, para considerar el siguiente; Orden del Día:
1- Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del
Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 4 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes. 5-Asignación de las remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 10 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48762/20/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FORESTEC
S. A., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril de 2023, a las 11:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022
3-Destino de las Utilidades. 4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes. 6-Asignación de las Remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 15 de abril de 2023 . EL DIRECTORIO. 48761/20/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DIMARCOS S. A. , convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril de 2023, a las 08:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022
3-Consideración de los Destinos de la Utilidades 4 -Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes 6 -Asignación de las Remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 15 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48760/20/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONS -
TRUCTORA SANTA RITA S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Abril de 2023, a las 08:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2-Consideración del Balance
Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades. 4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes. 6 -Asignación de las remuneraciones de los miembros titulares del direc-
torio. Santa Rita, 11 de abril de 2023R. EL DIRECTORIO. 48759/20/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CANTERA TRICEMAR S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Abril de 2023, a las 14:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades 4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 5-Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes 6 -Asignación de las Remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 13 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 48758/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGRO
EMANUEL IMPORT EXPORT S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Abril de 2023, a las 08:00 horas en su local social, situado en la ciudad de Concepción, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades 4-Elección de 2(dos) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 5-Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes 6-Asignación de las Remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 14 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 48757/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA FIRMA CONSTRUCTORA BG S. A., se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 3 de mayo del corriente año, a las 09 00 horas a.m., en el local de la firma, sito en el km 9 Acaray, Barrio Las Carmelitas, Ciudad del Este, para tratar los siguientes puntos orden del día: 1 Elección de un presidente y secretario de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3. Especificar el destino de las utilidades conforme a la disposición de la Ley 6380/ 19 en su Art. 40 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, Reglamentado por el Dto. 3110/ 19 4 Elección de miembros del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 5 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. Obs.: Se recuerda a los Señores Accionistas
que para poder participar en la Asamblea deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social de conformidad al Artículo 1084 del Código Civil. Ciudad del Minga Guazú, 14 de abril de 2023.EL Directorio. 48756/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGROMEC
S. A ., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Abril de 2023, a las 10 00 horas en su local social, situado en la ciudad de Santa Rita, para considerar el siguiente; Orden del Día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea 2-Consideración del Balance Patrimonial, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022
3-Consideración de los Destinos de la Utilidades 4 -Elección de 2(dos)
Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 5 -Elección de Miembros del Directorio Titulares y Suplentes
6 -Asignación de las Remuneraciones de los miembros titulares del directorio. Santa Rita, 14 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 48755/20/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Accionistas de la sociedad RAHL INVESTMENTS
SOCIEDAD ANÓNIMA , a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día domingo 30 de abril de 2023, a las 09 00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en la Avda. Aviadores del Chaco Nro 2050, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico 3-Elección de miembros del Directorio. 4-Elección de Sindico. 5-Asuntos varios 6 -Designación de accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO.
48753/20/04-
CONVOCATORIA. LA COMISIÓN
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE POLICIAS ACTIVOS Y RETIRADOS DE LA CIUDAD DE DR. JUAN
E. ESTIGARRIBIA , convoca a Asamblea Ordinaria de Socios, resuelto en sesión confeccionada en Acta Nº 14 de fecha 13-03-2023, de conformidad a lo establecido en los Artículos N° 40 y 41 del Estatuto social, a llevarse a cabo el día 06 -05 -2023, en el complejo social G-Dos, ubicada sobre la calle Dr. José Gaspar R. de Francia, entre Emiliano R. Fernández y Enfermeras del Chaco, barrio San Blas de la ciudad de Dr. Juan E. Estigarribia, en su primera convocatoria para las 08 : 00 horas y 09 : 00 horas en segunda convocatoria con cualquier números presentes para tratar el siguiente. Orden del Día 1. Elección de un presidente y un secretario de Asamblea y la designación de dos socios para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secreta-
rio de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria de la Comisión Directiva, balance General, informe y dictamen del síndico de los ejercicios 2019 2020 2021 y 2022 3 Lectura y consideración de la propuesta de la Comisión Directiva de proyecto de inversión y presupuesto administrativo de la Asociación del ejercicio 2023 4. Elección de autoridades. a) Un Presidente; un Vicepresidente, b) 7 miembros titulares y 3 suplentes c) un síndico titular y un suplente con vigencia de un año de mandato (2023). 48752/20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la firma ASSA GROUP S.A ., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril del 2023 a las 09 :00 hs., en su local social sito en km 4, barrio la rotonda de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del secretario de la Asamblea.
2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Consideración del Resultado del Ejercicio 4-Renovación de Autoridades y Asignación de Remuneraciones. 5-Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta. EL Directorio. 48751/20/04-
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A. ASAMBLEA ORDINARIA De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de Emprendimientos Hoteleros S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 28 de abril de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su local social sito en Avenida Aviadores del Chaco y Avenida Santa Teresa, de esta capital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección de un Presidente y un Secretario para la Asamblea. 2-Designación de los Accionistas que firmarán el Acta de la Asamblea.
-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance y cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y Dictamen de los 4-Auditores Externos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
4--Consideración sobre el resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
5--Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el Ejercicio 2023
6--Designación de: Directores Titulares y Suplentes; Síndico Titular y Suplente.7--Remuneración de Directores y Síndicos. Designación de Auditores Externos. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea (Art. 13 de Estatutos Sociales). Asunción, 10 de abril de 2023EL DIRECTORIO. 20/04-
ASAMBLEA ORDINARIA FP HOTELES S.A. De conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 de los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de FP Hoteles S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 28 de abril de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15 00 horas en segunda convocatoria, en su local social sito en Avenida Aviadores del Chaco y Avenida Santa Teresa, de esta capital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección de un Presidente y un Secretario para la Asamblea. 2-Designación de los Accionistas que firmarán el Acta de la Asamblea.
3-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance y cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
4-Consideración sobre el resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 5-Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el Ejercicio 2023
6-Designación de: Directores Titulares y Suplentes; Síndico Titular y Suplente. Remuneración de Directores y Síndicos. 7-Designación de Auditores Externos. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea (Cláusula 12 de Estatutos Sociales) Asunción, 10 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 20/04-
HOTELES CONTEMPORÁNEOS
S.A. ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 de los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de Hoteles Contemporáneos S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 28 de abril de 2023 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en su local social sito en Avenida Aviadores del Chaco N° 1761, de esta capital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección de un Presidente y un Secretario para la Asamblea. 2-Designación de los Accionistas que firmarán el Acta de la Asamblea. 3-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance y cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 -4- Consideración sobre el resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 5-Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el Ejercicio 2023 6-Designación de: Directores Titulares y Suplentes; Síndico Titular y Suplente. 7--Remuneración de Directores y Síndicos. 8-Designación de Auditores Externos. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea (Cláusula 12 de Estatutos Sociales) Asunción, 10 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 20/04-
DEVELOPY S.A. ASAMBLEA ORDI-
NARIA De conformidad con lo esta-
blecido en los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de DEVELOPY S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 28 de abril de 2023 a las 9:00 horas, en su local social sito en Pablo Carmona esq. Bélgica, de esta capital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022, e Informe del Síndico. 3-Designación de un nuevo Directorio 4-Designación de Síndicos.5-Destino del Resultado 2022 6-Asignación de remuneraciones para los miembros del Directorio y Síndico. 7-Designación del accionista para firmar el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea (Art. 25 de Estatutos Sociales). Asunción, 10 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 20/04-
LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS S.A. ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de Las Hortensias Emprendimientos S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 28 de abril de 2023 a las 8:00 horas, en su local social sito en Pablo Carmona esq. Bélgica, de esta capital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022, e Informe del Síndico. 3-Designación de un nuevo Directorio. 4-Designación de Síndicos. 5-Destino del Resultado 2022 6-Asignación de remuneraciones para los miembros del Directorio y Síndico. 7-Designación del accionista para firmar el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea (Art. 25 de Estatutos Sociales). Asunción, 10 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 20/04-
TIERRA BUENA S.A. ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de TIERRA BUENA INMOBILIARIA
S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 28 de abril de 2023 a las 10 00 horas, en su local social sito en Pablo Carmona esq. Bélgica, de esta capital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022, e Informe del Síndico. 3-Designación de un nuevo Directorio. 4-Designa-
ción de Síndicos. 5-Destino del Resultado 2022 6-Asignación de remuneraciones para los miembros del Directorio y Síndico. 7-Designación del accionista para firmar el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea (Art. 26 de Estatutos Sociales). Asunción, 10 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 20/04-
ANDELLE S.A. ASAMBLEA ORDINARIA De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de ANDELLE S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 28 de abril de 2023 a las 11:00 horas, en su local social sito en Pablo Carmona esq. Bélgica, de esta capital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022, e Informe del Síndico. 3-Designación de un nuevo Directorio.
4-Designación de Síndicos. 5-Destino del Resultado del ejercicio 2022
6-Asignación de remuneraciones para los miembros del Directorio y Síndico.
7-Designación del accionista para firmar el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea (Art. 25 de Estatutos Sociales). Asunción, 10 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 20/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE VCP PVC
S.A. con RUC 80109355-4 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 30 de abril de 2023, a las 13 00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022 3-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022 4-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48745/20/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “GRUPO DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PRODUCTIVO S.A.”. De acuerdo con lo establecido en el Art. N° 28 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General
Ordinaria a los Accionistas de “GRUPO DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PRODUCTIVO S.A.”, para el día sábado, 29 de abril de 2023, a las 14:00 horas en el local de la empresa, ubicado en Carmen Garcete c/ Prof. Chávez Casa Nº 851, de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021 y 2022 3- Destino del resultado de los Ejercicios 2021 y 2022 4- Elección de Miembros del Directorio. 5- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 6- Fijación de Remuneración a Directores y Síndicos. 7- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 31 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 20/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. El Directorio de NUEVA ALIANZA SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29/04/2023 sito en Ruta Cnel Franco (Don Fidel Zavala y Don Benigno López Carrillo), Concepción, a las 10:00 hs. en 1ra. Convocatoria y a las 11:00 hs en 2da. Convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022 3) Consideración y Destino de Resultados del ejercicio 2022 4) Elección de Miembros del Directorio y Síndicos. 5) Fijación de Remuneración de directores y Síndicos. 6) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas lo establecido en el Artículo 26ºdel Estatuto Social, referente al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 20/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de GRUPO LA AURORA S.A. convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29/04/2023 sito en Pa í Pérez casi Madrina de Guerra (Concepción), a las 14:00 hs. en 1ra. Convocatoria y a las 15 00 hs en 2da. Convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022 3) Destino de Resultados. 4) Elección de Miembros del Directorio y Síndicos. 5) Fijación de Remuneración de directores y Síndicos. 6) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas lo establecido en el Artículo 18ºdel Estatuto Social, referente al depósito de acciones. EL DIRECTO-
RIO. 20/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA PARAGUAYA S.A. Por disposición del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social, y el Código Civil Paraguayo, se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, de la firma Comercial, Industrial y de Servicios La Paraguaya S.A., con RUC número 80039498-4, en su local social ubicado en Intendente Screibert y Mayor Lorenzo Medina, de Concepción, Paraguay para el día 29 de Abril de 2 023 a las 11:00 horas, para tratar los siguientes puntos: Orden del Día: 1 –Lectura y consideración de la Menoría del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, de la Distribución de utilidades y el informe del Síndico; correspondiente al ejercicio económico-social cerrado al 31 de diciembre del 2 022 2 – Elección de las autoridades del Directorio periodo 2 023 al 2 026 y su respectiva retribución. 3 – Designación del Síndico Titular y del Sindico Suplente para el ejercicio fiscal 2 023, así como el establecimiento de sus respectivas retribuciones. 4 – Autorizar el uso de la Firma Social y Representación Legal al señor Galo Coronel Ovelar, con cedula de identidad civil número 975 736 5 –Otorgar poder General de Administración y Disposición al señor Galo Coronel Ovelar con cedula de identidad civil mencionada en el acápite. 6 – Designar a dos accionistas para la firmar el Acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 20/04-
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA PROMOCIÓN 1990 “CRIO. ANDRES AGUILERA VERA” (ASOCRAAVE). El Consejo de Administración de la ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL PROMOCIÓN 1990 “COMISARIO ANDRÉS AGUILERA VERA”, (ASOCRAAVE) en Sesión Ordinaria realizada el día 22 de marzo del presente año, convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 28 de abril del año 2023, en el CLUB DE OFICIALES DE LA PNPY, sito en el Barrio Ñu Guasu - Luque, de conformidad a los ART. 20, 21 y 22 del ESTATUTO SOCIAL, a partir de las 09 00 horas (primera convocatoria) y 10 00 horas (segunda convocatoria), donde se dará inicio con la cantidad de socios presentes, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1 Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente de la Asociación. 2. Elección de un Presidente y un secretario de Asamblea (Art.20 E.S.) y de dos socios para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario. 3. Balance General del Ejercicio Financiero al 31 de Dic. 2022 4 Estudio y consideración del Anteproyecto de modificación de los Reglamentos de Créditos, Solidaridad, Asist. a la Salud y Asist. Social respectivamente. 5. Estudio y consideración sobre la posibilidad de rea-
lización del Tradicional Encuentro de Fin de Año. 6. Elección de Autoridades 7. Temas Varios. OBS.: NO SE SUSPENDE POR LLUVIA. 17/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Aviso de convocatoria De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma
UNION DE INDUSTRIAS FRIGO-
RIFICAS DEL INTERIOR S.A. a realizarse en fecha 28 de abril del año 2023, a las 09:00 Hs., a llevarse a cabo en su sede social sito en las calles Las Palmas casi 3 de Mayo N°625 de la ciudad de Villa Elisa, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN
DEL DIA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Modificación de estatutos sociales.
3-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de esta Asamblea.
NOTA: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de estas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio. 21/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Aviso de convocatoria De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma UNION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A. a realizarse en fecha
28 de abril del año 2023, a las 08:00 Hs., a llevarse a cabo en su sede social sito en las calles Las Palmas casi 3 de Mayo N°625 de la ciudad de Villa Elisa, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de Utilidades y Absorción de pérdidas. 4-Emisión de Acciones dentro del Capital Social.
5-Designación de miembros del Directorio y fijación de remuneración.
6-Designación de Síndico titular y fijación de remuneración. 7-Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Si a la hora señalada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de estas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio. 21/04-
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de RYDER S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2 023 a las 17 00 horas, en el local de la Sociedad Avda. Eduardo Haedo Nº 179–Asunción, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA1-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Síndico correspondiente al 6º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Designación de Directores y Síndicos, y fijación de su retribución;
3-Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Asunción, 12 de abril de 2023 EL DIRECTORIO.
21/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de AUDAZ S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril del 2 023 a las 16 00 horas, en el local de la Sociedad, Cruz del Chaco Nº 405 casi Emilio Hassler – Asunción, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1 -Memoria anual del Directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades e informe del síndico; 2-Designación de directores y síndicos, y fijación de su retribución; 3-Designación de Accionistas que firmaran el acta de la asamblea. Asunción, 07 de abril de 2023.EL DIRECTORIO. 21/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA CLASSIC MOBLES S.A.: De conformidad con los artículos 14 y 15 de la constitución de la sociedad. 1era Convocatoria: - Fecha de asamblea: 28 de abril de 2023 - Hora: 18:00 hs. 2da Convocatoria: - Fecha de asamblea: 28 de abril de 2023 - Hora: 19:00 hs. Lugar de asamblea: oficinas de la empresa: Yacaré Valija n°. 350 c/ Edulfo Duarte - Lambaré. RUC: 80074310-5 Orden del día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea, 2°) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 3°) Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio 2021 y 2022 4°) Elección del Presidente del Directorio y de Directores Titulares y Suplentes para los períodos 2023-2024 5°) Fijación de remuneración de Presidente y Directores Titular y Suplente para el período 2023, 6°) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente para el período 2023. Determinación de sus remuneraciones, 7°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y secretario de la asamblea. 21/04-
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EL DIRECTORIO DE INMOBILIARIA CREDITOS SA. & DIVISIO-
NES CONVOCA a los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su local social ubicado en la casa de las calles Carlos A. López N° 187 C/Blas Garay de la ciudad de Coronel Oviedo, el día 28 de Abril de 2023, a las 18:00 Hs., en su PRIMERA CONVOCATORIA, si a la hora señalada no se reuniere el quórum Legal previsto en los Estatutos, se reunirá en SEGUNDA CONVOCATORIA, una hora después, con cualquier número de socios presentes para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2 022.- 3- Destino del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2 022.- 4- Designación de Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2 023/2 024 5- Designación de los Síndicos Titular y Suplente para el periodo del Ejercicio 2 023 6Fijación de remuneración de directores periodo 2 023/2 024 7- Fijación de remuneración para Sindico para el periodo del ejercicio 2 023 8- Designación de 2(dos) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, conjuntamente con el presidente y el Secretario. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de acciones para ejercer el derecho a voto. (Con 3 (tres) días de anticipación). 21/04EL DIRECTORIO DE LA FIRMA GANADERA J. A. S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para fecha 29 de abril de 2023 en el local social de la firma ubicada sobre las calles, Lomas Valentinas c/ Naciones Unidas de la ciudad de Pedro Juan Caballero a las 09 :00 horas en primera convocatoria y las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, 2. Aumento de capital y modificación de estatutos 3. Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea junto con el secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 27 del Estatuto Social. 48898/22/04-
IRVINE S. A. – RUC 80098498- 6 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS . De conformidad con el Articulo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma
IRVINE S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día 29 de Abril En el local social sito calle Avenida, Aviadores del Chaco WTC, Torre 1 Piso 5, de la ciudad de Asunción. Hora: 08 : 00 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022; 3.Destino de utilidad; 4.Elección de Directores, Síndico y Representante Legal; 5 Remuneración de Directores, Síndico y Representante Legal; 6.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 25 de los Estatus Sociales, referente al depósito de Acciones en la caja social, a los efectos de tener derecho a participar del Acto Asambleario. 48871/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA THE GREENS S. A. el día 02/05/2023, en el predio de la sociedad, a las 10:00 hs. 1ra. convocatoria. y a las 11:00 hs 2da. convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día:
1-Designación del presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado 31-12-2022
3-Consideración del resultado arrojado por el balance. 4 -Elección de miembros del Directorio 5 -Elección del síndico titular y suplente. 6-Remuneración de los miembros del directorio y de los síndicos. 7-Designación de dos accionistas p/ firmar el Acta de Asamblea. 48904/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Empresa ESTRELLA DEL ESTE S.A., convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de abril del 2023 a las 09:00 hs., en la sede social, ubicada en Avda. Dr. Luis María Argaña esq. Calle Mons. Cedzich, Barrio Juan E. O’Leary de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico y Suplentes. 5-Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto en el Artículo 13° de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea. EL Directorio.
48899/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionista de la Firma
MIGON IMPORT -EXPORT S.A., con RUC 80090663-2; el día 29 de abril del año 2023, a las 09 :00 horas, en el local de la Avda. Bolivia, detrás de la Liga Hernandariense de Fútbol, Hernandarias, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración del Acta anterior.
3-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situa-
ción, Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Variación de Patrimonio Neto e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Aplicación de Resultado del Ejercicio 2022
4-Elección de Directores Titulares.
5-Elección de Síndico Titular. 6 -Elección de dos Asambleístas para la firma del Acta de Asamblea Ejercicio 2022
48905/22/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
GANADERA J. A. S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para fecha 30 de abril de 2023 en el local social de la firma ubicada sobre las calles, Lomas Valentinas c/ Naciones Unidas de la ciudad de Pedro Juan Caballero a las 09 :00 horas en primera convocatoria y las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, 2. Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio, Informe del Síndico y Anexos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, 3. Destino de utilidades, 4. Emisión de acciones, 5. Designación de Directores y Síndicos, 6. Retribución de Directores y Síndicos, 7. Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea junto con el secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 27 del Estatuto Social. 48897/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la empresa RM PARAGUAY S.A ., convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de abril del 2023, a las 13:00 hs., en la sede social, ubicada en Avenida San Blas esquina Calle Patricio Colman de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3- Destino de las utilidades. 4-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico y Suplentes. 5-Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto en el Artículo 26° de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea. EL Directorio. 48896/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Empresa WIND INVESTIMENTS S.A ., convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de abril del 2023 a las 11:00 hs., en la sede social, ubicada en Avenida San Blas esquina Calle Patricio Colman de Ciudad del
Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3- Destino de las utilidades. 4-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico y Suplentes. 5 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto en el Artículo 25° de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea. EL Directorio. 48895/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Empresa
ALLQUÍMICA INTERNACIONAL
S.A., convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de abril del 2023, a las 9 :00 hs., en la sede social, ubicada en Avenida San Blas esquina Calle Patricio Colman de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3- Destino de las utilidades. 4-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico y Suplentes. 5 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto en el Artículo 25° de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea. EL Directorio. 48893/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de la firma VISIÓN Y ÉXITO S.A. con RUC Nº 80050267-1, para el día lunes 28 de abril de 2023 a las 10:00 horas a realizarse en el local de la firma, para considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de Actas. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico al 31 de diciembre de 2022 3-Definición del destino sobre los resultados contables obtenidos. 4-Elección de Miembros del Directorio periodo 2023 4-Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente 5-Fijación de remuneración de Directores y Síndicos 6 -Elección de un accionista para la prescribir el Acta de Asamblea. El Directorio. 48892/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LOPI S. A.. El Directorio de LOPI S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 2 de mayo de 2023 a las 09 :15 horas, en el local social sito en la calle Avenida Delfín Chamorro e/ Yacu y Blas Derliz Gómez Ozuna de la ciudad de Caaguazú, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/ 12 /20223 Destino del resultado del ejercicio 2022 4. Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndicos Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38 °, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea El Directorio. 48890/22/04-
ACTA DE DIRECTORIO N° 41. En la ciudad de Asunción, a los 17 días del mes de abril del año 2023, siendo las diez horas, en su local social de la calle Avda. Rca Argentina esq. Víctor Riquelme Barrio Terminal, se reúne el Directorio de AUTOLOGIC S.A con la presencia del Presidente Don Luis Felipe Peña Fernández, y el Síndico Titular Javier Ignacio Erdozain, para tratar el siguiente tema: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Luego de un intercambio de pareceres se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, para el martes 02 de MAYO de 2023, a las 15:00 Hs en Primera convocatoria y segunda convocatoria a las 16:00 Hs, con el siguiente Orden del Día:
1.Elección del Secretario de Asamblea;
2 .Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2022;
3.Elección de directores Titulares y Suplentes por el período 2023 – 2024;
4.Elección de Sindico Titular y Suplente Año 2023 – 2024;
5.Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre de 2023;
6.Destino de las utilidades;
7.Emisión e Integración de Acciones;
8 .Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. Sin otro punto que tratar se da por concluida la reunión, siendo las once horas, previa lectura, ratificación, aprobación y firma de la presente acta. Luis Felipe Peña Fernández, Presidente - Javier Ignacio Erdozain, Síndico Titular. 48889/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LOS ABUELOS S. A
El Directorio de LOS ABUELOS S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 02 de mayo de 2023 a las 10 45 horas, en el local social sito en la calle Vicepresidente Sánchez y Acosta Ñu, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2 Rectificación del Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 3Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38 °, de los EstatutosSociales, referente a la asistencia a asamblea El Directorio. 48888/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de KARMONI SOCIEDAD ANONIMA RUC N°. 80061497-
6., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 02 de mayo de 2 023, a las 10 00 hs en su domicilio social ubicado en la Av. Carlos Antonio López e/ Monseñor Rodríguez y Adrián Jara, con el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3-Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-Consideración y Aprobación del Informe del Síndico 2 022 5-Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6-Destino del resultado económico del Ejercicio 2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. Décimo Segundo de los Estatutos Sociales. El Directorio.
48852/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de TINNOVA TECHNOLOGIES S.A. RUC N°. 80130328-1 convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 02 de mayo de 2 023, a las 15: 30 hs en su domicilio social ubicado en la calle Pa´i Pérez esquina calle Boquerón, Edificio Dynamic Tower 3er. piso, con el siguiente orden del Día: 1-Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3-Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-Consideración y Aprobación del Informe del Síndico 2 022 5-Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6 -Destino del resultado económico del Ejercicio 2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el CAPITULO V Art. Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. El Directorio.
48879/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LOS ABUELOS S. A.
El Directorio de LOS ABUELOS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 2 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, en el local social sito en la calle Vicepresidente Sánchez y Acosta Ñú de la ciudad de M. R. Alonso, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del
Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/ 12 /20223 Fijación de Remuneración de directores y síndico. 4. Destino del resultado del ejercicio 2022. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38 °, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea. El Director. 48885/22/04-
ACTA DE DIRECTORIO N° 38. A los 17 días del mes de abril del año 2023, siendo las nueve horas, en su local social ubicada en la ciudad de Asunción , se reúne el Directorio de PYPCES S.A. con la presencia del Presidente Don Luis Felipe Peña Fernández y los Directores Titulares señores Frank Michael Henry Mattosh Villalba y señora Valeria María Ricciardi Nuñez, dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias asientan en la presente Acta del Directorio la siguiente decisión adoptada, con efecto a partir de esta fecha: • CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Luego de un intercambio de pareceres se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, para el martes 02 de MAYO de 2023, a las 15: 00 Hs. en Primera convocatoria y segunda convocatoria a las 16 : 00 Hs, con el siguiente Orden del Día:
1. Elección del Secretario de Asamblea; 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2022 ;
3. Elección de directores Titulares y Suplentes por el período 2023 – 2024; 4. Elección de Sindico Titular y Suplente Año 2023 – 2024;
5. Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre de 2023;
2 022 5-Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6-Destino del resultado económico del Ejercicio 2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII Art. 16° de los Estatutos Sociales. El Directorio. 48876/22/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de INTALPER SOCIEDAD ANONIMA RUC N°. 80119995 - 6., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fijado para el día 02 de mayo de 2 023, a las 13: 30 hs en su domicilio social ubicado en la calle
Pa´i Pérez esquina Calle Boquerón, edificio Dynamic Tower, con el siguiente orden del Día: 1-Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3-Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-Consideración y Aprobación del Informe del Síndico 2 022 5-Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6 -Destino del resultado económico del Ejercicio 2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo V Art. Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales. El Directorio. 48878/22/04
NIMA RUC N° 80116333-1., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 02 de mayo de 2 023 a las 10: 30 hs en su domicilio social ubicado en la Avenida Pampliega e/ Avda. Adrián Jara, Edificio Yukyry 2° piso, Número 209, con el siguiente orden del Día: 1-Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3-Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-Consideración y Aprobación del Informe del Síndico 2 022 5-Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6 -Destino del resultado económico del Ejercicio 2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII Art. 16° de los Estatutos Sociales. El Directorio. 48875/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de CORPORATION
7. Emisión e Integración de Acciones;
6. Destino de las utilidades;
8. Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. Sin otro punto que tratar se da por concluida la reunión, siendo las once horas, previa lectura, ratificación, aprobación y firma de la presente acta. Luis Felipe Peña Fernández, Presidente - Javier Ignacio Erdozain, Síndico Titular - Frank M. Henry M. Villalba, Director Titular - Valeria M. Ricciardi N., Directora Titular. 48881/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de CACOMPANY SOCIEDAD ANONIMA RUC N°. 801184320., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 02 de mayo de 2 023, a las 08: 30 hs en su domicilio social ubicado en la Avenida Pa'i Perez c/ cCurupayty, Edificio Fuji oficina N° 4, con el siguiente orden del Día: 1-Designación de un presidente y secretario de la Asamblea.
2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio.3-Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4 -Consideración y Aprobación del Informe del Síndico
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE KROKIS S. A. Convocase a los accionistas de KROKIS S.A. , a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 29 de abril del 2023 a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 10 :00 horas en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la calle Denis Roa 1514 casi Enciso Velloso –Ciudad de Asunción, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Fijación de la retribución de los miembros del directorio. 4-Designación de Sindico
Titular y Suplente y Fijación de su retribución. 5 -Distribución de Utilidades. 6 -Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea Se recuerda a los señores accionistas depositar sus acciones o depósito bancario en las oficinas de la firma con 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio.
48880/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de ALA SOCIEDAD ANO -
GAMA GROUP SOCIEDAD ANONIMA RUC N°. 80127825-2., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 02 de mayo de 2 023 a las 10: 30 hs en su domicilio social ubicado en la Calle Pa´i Pérez esquina calle Boquerón oficina D1, Edificio Dynamic Tower, con el siguiente orden del Día: 1-Designación de un presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3-Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-Consideración y Aprobación del Informe del Síndico 2 022 5-Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6 -Destino del resultado económico del Ejercicio 2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII Art. 16 y 17 ° de los Estatutos Sociales. El Directorio. 48874/22/04-
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “OIL TEST INTERNACIONAL DE PARAGUAY S. A.” .Se convoca a los accionistas de “OIL TEST INTERNACIONAL DE PARAGUAY S.A.” a la Asamblea Extraordinaria a realizarse en fecha 03 de mayo de 2023, a las 08:30 horas en primera convocatoria, y a las 09:30 en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en Mariscal Estigarribia N° 1630 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Modificación de Estatutos Sociales. 3) Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO.
48873/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los artículos 16 al 20 del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General ORDINARIA de Accionistas a los señores Accionistas de la firma CONSTELLATION S.A ., para el día 28 de abril de 2023, a las 10 horas en la primera convocatoria y a las 11 horas en la segunda convocatoria. En el local de Avenida Aviadores del Chaco Nº 2050, Ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Nombrar Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; y el Informe del Síndico. 3) Tratamiento de las Utilidades del Ejercicio. 4) Elección de autoridades. 5 ) Fijación de retribuciones de Directores, y de los Síndicos titular y suplente y fijación de retribuciones. 6) Elección de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas las obligaciones del Art. 17 del Estatuto Social. Se advierte a los señores accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales en lo relativo al depósito de las acciones y el Art. 1084 del código civil. EL DIRECTORIO. 48872/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma
TRANSPORTE Y TURISMO SOL
NACIENTE S.A ., con Ruc. 800698550 el 29 de abril del año 2023, a las
10:00 horas, en el local sito en Km. 8 Acaray, 1ª. Calle paralela a la Ruta Nº 7, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración del Acta Anterior. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Variación de Patrimonio Neto e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Aplicación de Resultado del Ejercicio 2022
4-Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5-Elección de Síndico Titular y Suplente. 6 -Elección de dos Asambleístas para la firma del Acta de Asamblea General Ordinaria del Ejercicio 2022 48868/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Nro. 20 De los Estatutos Sociales, el directorio de la empresa THE ONE S.A., convoca a los Señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para las 10 : 00 horas del día 28 de abril del 2023, en el local social de la firma, sito calle Cadete Pando y Monseñor
Rodríguez No.8 de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de asam-
blea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, balance general y cuadro de resultados y el informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 3-Elección de miembros del directorio para el año 2023 y sus remuneraciones. 4-Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2023 y sus remuneraciones 5-Tratamiento del destino de la Utilidad Acumulada. 6 - Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nros. 1084 y 1085 del Código Civil y el Articulo 12 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 48865/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Nro. 20 De los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa LAS ELLAS
S.A., convoca a los Señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para las 10 :00 horas del día 28 de Abril del 2023, en el local social de la firma, sito sobre Avda. Fulgencio Yegros casi Ceibo, barrio Mariscal López, de la ciudad de Hernandarias con el objeto de considerar el siguiente orden del
día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro de resultados y el informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022
3-Elección de miembros del directorio para el año 2023 y sus remuneraciones. 4-Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2023 y sus remuneraciones. 5 -tratamiento del destino de la Utilidad Acumulada.
6 - Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nros. 1084 y 1085 del Código Civil y el Articulo 12 de los Estatutos Sociales. El Directorio. 48863/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Nro. 20 De los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa ANDER & CIA S.A ., convoca a los Señores Accionistas de la entidad a Asamblea
General Ordinaria de accionistas, para las 10:00 horas del día 28 de Abril del 2023, en el local social de la firma, sito sobre Avda. Supercarretera Itaip y San Juan, de la ciudad de Hernandarias con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro de resultados y el informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 .-3-Elección de miembros del directorio para el año 2023 y sus remuneraciones. 4-Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2023 y sus remuneraciones.5-tratamiento del destino de la utilidad
acumulada. 6 - designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nros. 1084 y 1085 del Código Civil y el Articulo 12 de los Estatutos Sociales. EL Directorio.
48861/22/04-
EL DIRECTORIO DE LARGIL S. A. CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ., a realizarse en el domicilio de la sociedad en la ciudad de San Patricio, Departamento de Misiones para el día viernes 28 de abril de 2023 a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 3. Elección de los miembros del Directorio, y su Remuneración. 4. Elección de los Síndicos Titular y Suplente, y su Remuneración.
5. Designación de Dos Accionistas quienes suscribirán el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de la misma. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, en la Cláusula Vigésimo Sexta, sobre el depósito de las Acciones. EL DIRECTORIO RUC 80102851 - 5 48860/22/04-
GRUPO B&R S. A. ASAMBLEA ORDINARIA . De conformidad con lo establecido en el artículo NRO. 23 de los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de GRUPO B&R S.A a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 29 de abril del 2022 a las 12:00 horas en su local social sito en CERRO CORA C/ CNEL. ROMERO NRO 583, de la ciudad de San Lorenzo para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1 Nominación de un Presidente y un Secretario de Asamblea; 2 . Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones de los Directores Titulares; 3. Elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de remuneración del Síndico Titular; 4 Lectura y consideración de Resultados del Ejercicio y de la Memoria del Directorio, Aprobación de Balances, Cuadro de Resultados e Informes del Síndico del ejercicio 2022; 5. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el art. 1084 del Código Civil. GRUPO B&R S.A. 48858/22/04-
RB GROUP S. A. ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el artículo NRO. 23 de los Estatutos Sociales, convocase a los Señores accionistas de RB GROUP S.A a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 29 de Abril del 2023 a las 10:00 horas en su local social sito en Mcal. Jose F.
Estigarribia c/ Tte Fretes nro 1100, de la ciudad de Quiindy para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA; 1 Nominación de un Presidente y un Secretario de Asamblea; 2 . Elección de Miembros del Directorio y fijación de remuneraciones de los Directores Titulares; 3 Elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de remuneración del Síndico Titular; 4. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación de Balances, Cuadro de Resultados e Informes del Síndico del ejercicio 2022; 5. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el art. 1084 del Código Civil. RB GROUP S.A. 48859/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Nro. 20 De los Estatutos Sociales, el Directorio de la Empresa ALGARIN & MENDOZA S.A. DE SERVICIOS Y MANDATOS , convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para las 10:00 horas del día 28 de Abril del 2023, en el local social de la firma, sito sobre calle principal Avda. centro urbano Gral. Díaz de la Ciudad de General Díaz, con el objeto de considerar el siguiente orden del dia:
1-Designación del Presidente y Secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Sindico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 3Elección de miembros del directorio para el año 2023 y sus remuneraciones. 4- Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2023 y sus remuneraciones. 5 -Tratamiento del destino de la Utilidad Acumulada. 6 - Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nos. 1084 y 1085 del Código Civil y el Articulo 12 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 48857/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 17 ° de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Sociedad convoca a Asamblea General Extraordinaria a los Accionistas de DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A . a realizarse el día viernes 5 de mayo del 2023, a las 10:00 h, en el Local Social sito en Eligio Ayala 1 384 entre Paí Pérez y Curupayty, para considerar el siguiente: Orden del día: 1. Designación de Secretario de Asamblea. 2 Modificación Parcial de los Estatutos Sociales. 3. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea Se recuerda a los señores Accionistas los siguientes puntos del Estatuto Social: a) Artículo 23°.” Si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quorum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de la
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ABRIL DEL 2023
fijada para la primera convocatoria. A las 11:00 horas. b) Artículo 26°. “Para asistir a la Asamblea de Accionistas, los mismos depositarán en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito de un banco, para su registro en el Libro de asistencia a Asambleas, por lo menos de tres días hábiles antes de la fecha fijada para su celebración.” El Directorio. Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A Asunción, abril de 2023 48856/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo prescripto por el Art. 26º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma AGRO ACE S.A . convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, para las 08:00 hs. en primera convocatoria y las 09 :00 hs. en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2023, en el local social de la firma, sito en calle Herminio Giménez, Edificio Country Residence, Hernandarias con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Designación de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Destino de Utilidades. 5-Nombramiento de los firmantes de Actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las Acciones o Certificado Bancario de depósito conforme el Artículo 27º de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 48855/22/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de CALPER S. A. con RUC 80011014-5 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 28 de abril de 2023, a realizarse en su local social ubicado en Juan de Salazar nº 9999, Mariano Roque Alonso, a las 08:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 09 :00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ;
2-Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 3 - Elección de un nuevo Directorio, correspondiente a los Ejercicios 2023 y 2024 y su remuneración;
4 -Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 5 - Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 11 de abril de 2023 El Directorio. 48847/ 22 /04 -
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de AURELIA S.A . con RUC 80102832-9 convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 28 de abril de 2023, a realizarse en su local social ubicado en Ciudad de Barra Mansa E/ Tte. Villamayor y Tte. Francisco Escurra Nº 1138, Asunción, a las 15:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea. 2-Modificación del artículo Nº 18 de los estatutos sociales. 3-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 12 de abril de 2023. El Directorio. 48849/22/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de D UTRIEC INTERNACIONAL S.A con RUC 80098072-7 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 28 de abril de 2023, a realizarse en su local social ubicado en Genaro Lafranconi Nº 4 123, Asunción, a las 11:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2-Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3-Elección de un nuevo Directorio, correspondiente a los Ejercicios 2023 y 2024 y su remuneración; 4-Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 5-Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 11 de abril de 2023. El Directorio. 48846/22/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de AURELIA S.A. con RUC 80102832-9 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 28 de abril de 2023, a realizarse en su local social ubicado en Ciudad de Barra Mansa E/ Tte. Villamayor y Tte. Francisco Escurra Nº 1138 Asunción, a las 13:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2-Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3-Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 4-Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 11 de abril de 2023. El Directorio. 48849/22/04
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de GASTRO FOOD S.A . con RUC 80092053-8 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 28 de abril de 2022, a realizarse en su local social ubicado en Lafranconi Nº 4123 c/ Rioboó, Asunción, a las 15:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 16 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3- Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 4Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 11 de abril de 2023. El Directorio. 4884522/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El directorio de CONFIRMA SOCIEDAD ANONIMA en cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social Artículos Nº 23 24 y 25. CONVOCA a los accionistas de CONFIRMA SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria, a celebrarse el día 02 de mayo de 2023 a las 08:00 horas y la segunda convocatoria a las 09 :00hs, en el domicilio social sito en Cap. Ruiz Diaz de Melgarejo 985 de la Ciudad de Asunción; el orden del día a tratar es el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Modificacion total del Estatuto y en especial el Art 4º del Estatuto Social. 3-Designación de accionistas para suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Para asistir a la Asamblea Extraordinaria los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 25º del Estatuto Social y en el Artículo 1084 CCP. El Directorio. 48928/22/04-
RIA. El Directorio de DAVIESA S.A
Con Ruc 80047726 -0, en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de abril de 2023, a las 09:00 hs., primera convocatoria, y 10 : 00 hs, segunda convocatoria en el local de la firma sito en Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de asamblea
2-Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultado e informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3-Consideración del resultado arrojado por el Balance. 4-Elección de los Miembros del Directorio y los Síndicos 5-Remuneración de los Miembros del Directorio y los Síndicos. 6-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48924/22/04-
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE FRUMOR S. A., convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el Día 29 de abril del 2023 a las 15:00 hs. para la primera convocatoria y a las 16:00 hs. para la segunda convocatoria en la sede social de la empresa, sito en la Ciudad de Itacurubi de la Cordillera, Departamento de Cordillera, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA:
1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea, más dos accionistas para suscribir conjuntamente el Acta,
2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades y/o Pérdidas, Estado de Variación Patrimonial, e Informe del Síndico.
3- Elección de Miembros Titulares y Suplentes para el Directorio.
4-Fijación de la Remuneración a los Miembros del Directorio. 5-Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
6 -Fijación de la Remuneración a los Síndicos. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, referente al depósito de Acciones para ejercer el derecho a voto. EL DIRECTORIO.
22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA EXCEL MOTOR IMP. EXP. S.A., De conformidad con los estatutos sociales y por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 29 de abril año 2023 a las 08 00 horas en su sede social, Avenida Monseñor Rodríguez Km.6 1/2 Ruta Internacional. Nro.7, Ciudad del Este Alto Paraná, a fin de comunicar la realización de Asamblea Ordinaria de la firma para tratar el siguiente:
Memoria, Balance General – Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, distribución de utilidades e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 3-Elección del Directorio. Remuneración. 4-Elección del Síndico. Remuneración. 5-Elección de un Accionista para la firma del acta. El Directorio. 48918/22/04-
DIG S. A. convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo el 29 de abril de 2023 a las 08 30 hs, en el domicilio de la empresa para tratar el siguiente Orden del día: 1. Lectura y consideración del acta anterior. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de situación patrimonial y Cuadro de Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 Se recuerda a los accionistas que para tener derecho a asistir a las Asambleas se debe cumplir con lo previsto en el estatuto social. El Directorio. 22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GOLDEN CREDIT S. A., De conformidad con los estatutos sociales y por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 29 de abril año 2023 a las 11:00 horas en su sede social, Avenida Monseñor Rodríguez Km.6 6 Barrio San Isidro, Ciudad del Este Alto Paraná, a fin de comunicar la realización de Asamblea Ordinaria de la firma para tratar el siguiente: 1-Elección de presidente y secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, distribución de utilidades e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 3-Elección del Directorio. Remuneración. 4-Elección del Síndico. Remuneración. 5 -Elección de un Accionista para la firma del acta. 48916/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, GOYI S. A. De conformidad con los estatutos sociales y por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2023 a las 08:00 horas en su sede social, Adrián Jara C/ Rgto. Piribebuy - Shopping Hijazi 4to. Piso Oficina 440, Ciudad del Este Alto Paraná, a fin de comunicar la realización de Asamblea Ordinaria de la firma para tratar el siguiente: 1-Elección de Presidente y secretario de Asamblea
2-Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, distribución de utilidades e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 3 -Elección del Directorio. Remuneración. 4-Elección del Síndico. Remuneración. 5 -Elección de un Accionista para la firma del acta. El Directorio. 48912/22/04-
dos a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social sito en Distrito Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, el día miércoles 3 de mayo del 2023, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas para tratar el siguiente orden del día: 1-Apertura de la Asamblea Ordinaria por el Presidente del Directorio de la Sociedad. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Elección de autoridades y remuneración a acordar a los señores Directores y Síndicos. 4-Consideración de resultados. 5 -Otros Asuntos de interés. 6 -Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. El Directorio. 48948/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN LUZ DEL ESTE. con RUC No. 80094559 - 0, el día 27 de abril del 2023 que será en el predio de la asociación, a las 19hs 1ra. conv., 19 : 30hs. 2da. conv. Orden del día: 1 Desig. Pdte. Vice. Pdte y Secretario. de Asamblea. 2. Lectura del acta anterior 3 Lectura, Considerac. y aprobación De la memoria del directorio, Informe. del Síndico, balance general cuadro de result. e infor. Corresp., al ejercicio cerrado al 31/ 12 /2022, así como la distribución de las utilidades. 4- Designación de Síndico Titular y de los miembros del Directorio al periodo 2023 5 Designación de quienes firman el Acta. 6 - Asuntos varios. 48946/22/04-
blea se realizará en segunda convocatoria una hora después, la cual podrá deliberar válidamente con cualquier número de socios. Art. 23 °:
Requisito: Para participar en la Asamblea el socio deberá encontrarse al día con sus cuotas y aportes financieros. 48944/22/04-
CENTRO MEDICO Y DIAGNOS -
TICO PAZ S. A. CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a las disposiciones legales vigentes y conforme prescribe los Estatutos Sociales en sus Art. 21 22 23 respectivamente, El Directorio de CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO PAZ S. A. convoca a los señores accionistas de la entidad a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el viernes 28 de abril de 2023, a las 10 00 Dicho acto asambleario se llevará a cabo en el local de la empresa sito en Azara esquina Kenedy de la ciudad de Asunción, con el objeto de considerar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA 1
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General y cuadro de Ganancias y Pérdidas con sus anexos e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2022 2
Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio 2022 3. Elección de Sindico titular y Suplente. 4. Elección de la Comisión Directiva. 5 Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda a los señores accionista que de conformidad al art. 23 de los estatutos sociales, se exige el depósito de las acciones tres días antes de la asamblea para la validez de las deliberaciones. RUC: 80085020-3 22/04-
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 49043/22/04ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ZETTA” SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la firma “ZETTA” SOCIEDAD ANÓNIMA, EL DIRECTORIO convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 16:00 h, en primera convocatoria, a realizarse en el local social situado en la Avda. Fernando de la Mora N° 2690 c/ Paraíso – Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-Designación de un presidente y un secretario. 2-Emisión de acciones dentro del Capital Social. 3-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 22 / 04 -2-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “MOLERI LLANTAS” SOCIEDAD ANÓNIMA De conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la firma “MOLERI LLANTAS” SOCIEDAD ANÓNIMA, EL DIRECTORIO convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 13:00 h, en primera convocatoria, a realizarse en el local social situado en la Avda. Eusebio Ayala N° 2444 e/ Uruguay y guaraníes – Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1-Designación de un presidente y un secretario. 2-Emisión de acciones dentro del Capital Social. 3-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA INTUITIVE BUSINESS INTELLIGENCE S. A. el día 29 de abril del 2023 que será en el predio de la empresa, 18 00hs 1ra. conv., 18: 30hs. 2da. conv. Orden del día: 1. Desig. Pdte. y Sec. Asamblea. 2. Suscrip. Del acta anterior. 3.Considerac. De la memoria, balance gral. cuadro de result. e infor. del síndico y demás doc. Corresp. al ejer. Cerrado al 31/ 12/2022
4. Consid. del resul. arrojado por el balance 5. Design. Sindico titular y Directorio. 6 . Asuntos varios.48940/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de CODIEL S.A. para el 28 de abril de 2023 a las 16:00 hs en el local social de Defensores del Chaco 3355, Villa Elisa, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “MOLERI LLANTAS” SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la firma “MOLERI LLANTAS” SOCIEDAD ANÓNIMA, EL DIRECTORIO convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 08:00 h, en primera convocatoria, a realizarse en el local social situado en la Avda. Eusebio Ayala N° 2444 e/ Uruguay y guaraníes – Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1-Designación de un presidente y un secretario. 2-Modificación de los Estatutos Sociales para aumento de capital social. 3-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 22/04-
1-Elección de Presidente y secretario de Asamblea
2-Consideración de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA ACUÑA Y CUNHA SOCIEDAD ANONIMA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales; convoca a sus asocia-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE OBTENTORES VEGETALES (PARPOV). La Comisión Directiva, en cumplimiento a lo establecido en Estatutos Sociales de la PARPOV, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el miércoles 17 de mayo del 2023. Lugar: Edificio Brisas del Este. Bloque D, oficina N° 13 Paraná Country Club, Hernandarias horas primera convocatoria 09 :00h segunda convocatoria e inicio con cualquier número de socios presentes 10:00 h. orden del día: 1. Elección de un presidente y un secretario de asamblea. 2-aprobación de la memoria e informe del presidente, ejercicio 2022 3- Informe del síndico con relación al balance correspondiente al ejercicio fenecido, al 31 de diciembre de 2022 4-Lectura y aprobación de balance general, cuadro de resultados y ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2022 5-Aprobación del plan de gestión, presupuesto general de gastos, inversiones y recursos para el ejercicio 202 6 - Elección de miembros de la comisión directiva 2023/2025 7-asuntos varios. 8. elección de dos socios que suscribirán el acta de asamblea en representación de los socios. Obs.: art. 25°: la asamblea general ordinaria y extraordinaria, se constituye válidamente con la presencia de la mitad más uno de los socios. No reuniéndose este quórum en la primera convocatoria, la asam-
DEL DIA 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
3- Destino de Resultados. 4- Elección de miembros del Directorio. 5- Elección de Síndicos. 6- Fijación de Remuneración de Directores y Síndico. 7-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. INTUITIVE BUSINESS INTELLIGENCE S.A el día 29 de abril del 2023 que será en el predio de la empresa, 16hs 1ra. conv., 16:30hs. 2da. conv. orden del día: 1 Desig. Pdte. y Sec. Asamblea. 2 Suscrip. Del acta anterior. 3.Considerac. De la memoria, balance gral. cuadro de result. e infor. del síndico y demás doc. Corresp. al ejer. Cerrado al 31/ 12/2017 Ejerc. Cerrado al 31/ 12 / 2018, ejerc. Cerrado al 31/ 12/2019, ejerc. Cerrado
al 31/ 12 / 2020 y ejerc. Cerrado al 31/ 12/2021 4. Consid. del resul. arrojado por el balance 5. Design. Síndico titular y Directorio. 6. Asuntos varios. 48937/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOURA SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma MOURA SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS. Sociedad Anónima a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas la cual se realizará el día jueves 03 de MAYO de 2 023 a las 08:00 hs., en primera a convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria. La asamblea será llevada a cabo en el domicilio sito en 1º de Mayo 1 086 casi Ayolas de la Ciudad de Fernando de la Mora. Se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de un secretario de la Asamblea. 2- Modificación parcial de los Estatutos Sociales. 3- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: El Directorio recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea de Accionistas deben depositar en las oficinas de la Sociedad, con anticipación de por lo menos tres días hábiles al fijado para la realización de la Asamblea, las acciones o certificados bancarios para su registro en el libro de asistencias a la Asamblea. La Sociedad entregará los comprobantes necesarios de recibo para la admisión a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 48936/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN APOSTAR POR LA VIDA., el día 27 de abril del 2023 que será en el predio de la fundación citado en la Ciudad del Hernandarias, a las 18: 30hs 1ra. Conv., 19 :00hs. 2da. Conv. orden del día: 1 Desig. Pdte. Vice. Pdte y Secretario de Asamblea. 2. Lectura del acta anterior 3. Lectura, Considerac. y aprobación de la memoria del directorio, Informe. del Síndico, balance general cuadro de result. e infor. Corresp. al ejercicio. Cerrado 31/ 12 / 2019 4 Designación del Síndico Titular y de los miembros del Directorio. 5 Designación de quienes firman el Acta. 6Asuntos varios. 48935/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores Accionista de la firma CGS INGENIERIA Y SEGURIDAD S.A , a asamblea general ordinaria de accionistas en fecha 28 de abril de 2023 a las 09 :00 horas en el local social de CALLE
MAYOR NICOLAS ARGUELLO E/
MAYOR RUFINO PAMPLIEGA Y
RENE BRUGADA, Nº 2951– A fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1-Designación de un Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2 022
3 -Designación de miembros del Directorio y Fijación de su remuneración. 4-Elección de Sindico Titular
y Suplente y fijación de su remuneración. 5-Destino del Resultado económico del ejercicio 2 022 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 1 084 y 1 085 del Código Civil sobre el depósito previo de las acciones para tener derecho de asistencia a Asamblea. El Directorio. 22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BCN PALMA HOTEL S. A.” Se convoca a los accionistas de “BCN PALMA HOTEL S.A.” a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 3 de mayo de 2023, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11 30 en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en Palma entre Montevideo y Ayolas de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, el Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas y el Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 3) Designación de Directores y Síndicos y Fijación de su Remuneración. 4) Tratamiento de Utilidades. 5) Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de AGRICOLA MONDAY SA . Con Ruc 80025334-5 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de abril de 2023, a las 09 : 00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs, segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de asamblea 2-Consideración de la memoria, Balance General, Cuadro de resultado e Informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. 3-Consideración del resultado arrojado por el Balance 4-Elección de los Miembros del Directorio y los Síndicos 5-Remuneración de los Miembros del Directorio y los Síndicos 6 -Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
48934/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de CENTRAL CAZA Y PESCA S.A . Con Ruc
80066074-9, en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de abril de
2023, a las 09 :00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs, segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria, Balance General, Cuadro de resultado e Informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. 3-Consideración del resultado arrojado por el Balance 4-Elección de los Miembros del Directorio y los Síndicos 5-Remuneración de los Miembros del Directorio y los Síndicos 6 -Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48933/22/04-
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE F & F BUSSINES & CONSULTANCY
S. A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el Día 29 de abril del 2023 a las 16:00 h para la primera convocatoria y a las 17:00 h para la segunda convocatoria en la sede social de la empresa, sito en la Ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, para considerar el siguiente orden del Día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea, más dos accionistas para suscribir conjuntamente el Acta. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades y/o Pérdidas, Estado de Variación Patrimonial, e Informe del Síndico.3-Elección de Miembros Titulares y Suplentes para el Directorio.4-Fijación de la Remuneración a los Miembros del Directorio. 5 -Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.6 -Fijación de la Remuneración a los Síndicos. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, referente al depósito de Acciones para ejercer el derecho a voto. 22/04-
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “FINCALIS
S. A.”. Convocase a los accionistas de “FINCALIS S.A.” a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 2 de mayo de 2023 a las 9 :00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después, en su domicilio social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1827 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Modificación de Estatutos. Aumento de Capital. 3) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener dere-
cho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 18 de abril de 2023 48939/22/04ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “FINCALIS S. A.”. Convocase a los accionistas de “FINCALIS S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 19 de octubre de 2022 , a las 11: 00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, para el mismo día una hora después, en su domicilio social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1827 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Emisión de acciones. 7 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 18 de abril de 2023 48938/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “MARTINAR S. A.”. Convocase a los accionistas de “MARTINAR S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 03 de mayo de 2023, a las 09:00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social sito Estigarribia José F. Ruta Coronel Oviedo c/ Tacuary y Campeón Nacional, de la ciudad de Coronel Oviedo para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Coronel Oviedo, 17 de abril de 2023 48942/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “CRISBEL S. A.”. Convocase a los accionistas de “CRISBEL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 04 de mayo de 2023, a las 9 :00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en Dr. Luis Maria Argaña esquina Eusebio Ayala, Sho-
pping Paris, Piso 4, de Ciudad del Este, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Ciudad del Este, 17 de abril de 2023 48943/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BONNI S. A.”. Convocase a los accionistas de “BONNI S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 05 de mayo de 2023, a las 09:00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Av. Eusebio Ayala y Cedro de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución.
4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 17 de abril de 2023 48941/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “DONKOR S. A.”. Convocase a los accionistas de “DONKOR S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 08 de mayo de 2023, a las 9 :00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Cerro León esquina Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5) Distribución y/o Tratamientos de
Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 17 de abril de 2023 48913/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “MUSTER S. A.”. Convocase a los accionistas de “MUSTER S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 09 de mayo de 2023, a las 09 :00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Gral. Elizardo Aquino Ruta Py 03 y Gral. Bernardino Caballero de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución.
4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 17 de abril de 2023 48915/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “SORIANO S. A.” Convocase a los accionistas de “SORIANO S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 10 de mayo de 2023, a las 9 :00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, el mismo día una hora más tarde en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Luis María Argaña Shopping Paris, Tercer Piso de Ciudad del Este, Alto Paraná para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución.
4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Ciudad del Este, 17 de abril de 2023 48917/22/04
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “WISLA S. A.”. Convocase a los accionistas de “WISLA S.A.” a la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, a realizarse en fecha 11 de mayo de 2023, a las 09 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social Av. Internacional 7777 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 17 de abril de 2023 48926/22/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BENIN S. A.”. Convocase a los accionistas de “BENIN S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 12 de mayo de 2023, a las 09 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Carlos Antonio López casi Boquerón N° 1120 de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 17 de abril de 2023 48919/22/04-
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma ALTAS CUMBRES LATAM S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del
Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. PRIMERA Y SEGUND A CONVOCATORIA, COMUNIDAD GERMANA DEL ALTO PARANA , Citase en primera y segunda convocatoria a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 24 de abril del 2023, a las 18: 30 hs y las 19 :00 hs respectivamente en el Salón Social de la Comunidad Germana del Alto Paraná km 17 Ruta Internacional Nº 7 Minga Guazú, para tratar los siguientes Orden del Día:
1-Elección de Secretaria y Presidente de Asamblea. 2-Elección de Secretario/a y Pro Secretario/a. 3-Elección de Director/a de Cultura. 4-Informe de actividades de la Comunidad del periodo 2022 5 -Presentación del Balance del 2022 6 -Presentación de proyecto de Aulas. 7-Definir destino de fondo. 8-Informe de actividades hasta fecha al 30 / 03 / 2023
48955/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo dispuesto por el Art. 29 º. De los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de UNIMAP SOCIEDAD ANONIMA , el día sábado 29 de abril de 2023 a las 12:00 horas, y si no hubiere quórum a la hora señalada del primer llamado, “la asamblea quedará válidamente constituida en 2ª convocatoria el mismo día, una hora después de la primera ( 13:00 hs.) con la presencia de cualquier sea el número del capital representado”, en Ciudad del Este, Barrio Gral. Pablo Rojas, Av. Tte. Adolfo Rojas Silva, para considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la asamblea
2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, correspondiente a los ejercicios económicos cerrado el 31 de diciembre de 2022
3-Informe del síndico corresp. a los ejercicios 2022 4-Destino de las utilidades 5 -Elección de los miembros del directorio para el siguiente periodo. 6 -Elección de síndicos, titular y suplente 7-Remuneración de los miembros del directorio y síndico.
Nota: De acuerdo al dispuesto por “Art. 30 º. De los Estatutos Sociales, “para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con
firma autenticada o registrada en la sociedad. EL Directorio. 48953/22/04-
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AGROVETERINARIA GUARANÍ S. A en fecha 28 de Abril del 2023, a las 07:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Walter Insfran y San Lorenzo de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del dia:1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA ANTORCHA
S. A. en fecha 28 de Abril del 2023, a las 13 00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos
A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día:1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico. 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA SÚPER VELOZ
S. A. en fecha 28 de Abril del 2023, a las 10 00 hs. a.m. en su local social, sito en la Avda Pedro Juan Caballero e/ E Oleary de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal
2022 .- 3 -Destino de Resultados
2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA ULTRA VELOZ
S. A . en fecha 29 de Abril del 2023, a las 17:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos
A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día:1-Elección de Presidente y Secre-
tario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados
2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MEGA VELOZ S. A. en fecha 29 de Abril del 2023, a las 17 00 hs. p.m. en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día:1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA LABORATIORIO BIOLAB S. A. en fecha 28 de Abril del 2023, a las 20:00 en su local social, sito en la Avda Manuel A. Godoy e/ Walter Insfran de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.- 3-Destino de Resultados 2022 .- 4 -Elección de miembros del directorio y Sindico.5-Fijación de remuneración de directores y síndico. 48951/22/04-
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA HIPER VELOZ
S. A . en fecha 30 de Abril del 2023, a las 18:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/ 14
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONIS -
TAS DE LA FIRMA GIGA VELOZ
S. A . en fecha 29 de Abril del 2023, a las 11:00 a.m.en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MASTER VELOZ
S. A. en fecha 29 de Abril del 2023, a las 09 00 a.m. en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA TERA VELOZ
S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 19 :00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos
A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal
2022 .- 3 -Destino de Resultados
2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MARMAR S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 14:00 a,m,en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal
2022 .- 3 -Destino de Resultados
2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Emisión de Acciones.- 6 -Fijación de remuneración de directores y síndico. 48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MARMAR S. A en fecha 30 de abril del 2023, a las 17:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-1.- Aumento de Capital. 48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA EXTRA VELOZ S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 07:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos
A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico. 48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONIS -
TAS DE LA FIRMA RAUDO VELOZ
S. A . en fecha 30 de Abril del 2023, a las 07:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022.- 4-Emisión de Acciones.- 5-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 6 -Fijación de remuneración de directores y síndico. 48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA RAUDO VELOZ S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 10:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Aumento de Capital. 48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA DE ACCIONIS -
TAS DE LA FIRMA PETA VELOZ
S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 13:00 a.m. en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día:1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico. 48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA INTEGRAL
PLAZA HOTEL S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 07:00 en su local social, sito en la CARRETERA, RUTA
INTERNACIONAL Nº 2KM177 de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.- 3-Destino de Resultados 2022.- 4-Emisión de Acciones.- 5-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 6 -Fijación de remuneración de directores y síndico. 48951/22/ 14
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA
INTEGRAL PLAZA HOTEL S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 10:00 en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.Aumento de Capital. 48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA ARCHI VELOZ
S. A. en fecha 30 de Abril del 2023, a las 19 00 HS., en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados
2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico. 48951/22/04-
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE
CONVOCA A ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA YOTTA VELOZ
S. A. en fecha 29 de Abril del 2023 a las 19 :00 HS.. en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/ Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día:1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados
2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA EXA VELOZ S. A. en fecha 30 de Abril del 2023 a las 20:00 HS.. en su local social, sito en la Avda Bernardino Caballero e/
Carlos A. López y Mauricio José Troche de la Cuidad de Caaguazú, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 .- 3 -Destino de Resultados 2022 .- 4-Elección de miembros del directorio y Sindico.- 5 -Fijación de remuneración de directores y síndico.
48951/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. El Directorio de COOL HEAT ELECTRODOMESTICOS S.A ., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29/04/2023, a las 08:00 hs en el local de la firma, sito Calle 10 Acaray a 5 000 mts. de Py 02 de Ciudad del Este, para tratar el sgte. orden del día:
1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados Contables e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022;
3- Destino de las Utilidades; 4- Elección de nuevos Miembros del Directorio para el ejercicio año 2023 y fijación de remuneración a los Directores;
5-Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea y 6- Asuntos varios. 48950/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de CASA DE LAS OFERTAS DE SALTO DEL GUAIRA
IMPORT EXPORT S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29/04/2023, a las 09 :00 hs en el local de la firma, sito Calle Mayor
Lorenzo Medina e/Creiber y Av. Pinedo de la Ciudad de Concepción, para tratar el sgte. Orden Del día:
1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados Contables e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las Utilidades; 4-Elección de nuevos Miembros del Directorio para el
ejercicio año 2023 y fijación de remuneración a los Directores; 5- Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea y 6 - Asuntos varios.
48949/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Se convoca a todos los accionistas de la Empresa BADAX LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A . a participar de la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día sábado 29 de abril del año 2 023, siendo la primera convocatoria para las 09 00 Horas am y la segunda convocatoria a las 10:00 horas am, a realizarse en el local de la firma, sito en la Av. Julio Cesar Riquelme c/ 25 de Diciembre, de Ciudad del Este en donde se tratará el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea, como también para la suscripción de la misma. 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del directorio correspondiente al ejercicio
2 022 de los estados Financieros del Ejercicio 2 022 e Informe del Síndico
3 -Tratamiento de las Utilidades.
4-Designación de Directores y síndicos y fijación de su remuneración.
5 -Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
6 -Asuntos varios.Se recuerda a los accionistas que para asistir al acto asambleario deben depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado para el efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Art. 1084 CC. EL Directorio.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
S. A . El día 30/04/ 2023 en la sede social de la Empresa, 09 :00 Hs., 1er. Conv., 10 00 Hs., 2da. Conv. Orden del día: 1. Elección. Pdte. y Sec. Asamblea. 2. Lectura y Consid. De la Memoria, Balance Gral., Cuadro de Result. e Infor. del Síndico y demás doc. corresp. al ejer. Cerrado 31-12-2023
3. Destino de Utilidades 4. Elección del Directorio y de Síndico Titular y Suplente. - 5 Defin. Rem. De los Directores y del Síndico 6. Asuntos Varios 7 Desig. de 2 accionistas p/ firmar el Acta de Asamblea. 48931/22/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y a las disposiciones del Código Civil, el Directorio de la Empresa JOAPY S.A, RUC 800271378, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril del 2 023 a las 08 00 hs. en su local social, sito en la calle Guido Spano 1974 de la Ciudad de Asunción, para la primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea. 2-Estudio y aprobación de la Rendición de Cuentas del Ejercicio. 3-Destino de los Resultados. 4-Emisión de Acciones. 5 -Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 6 -Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 7- Designación de dos accionis-
tas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta de Asamblea, Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes, hasta tres días antes del día señalado para la realización del acto asambleario. EL Directorio. 48930/22/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionista de la Firma CROWN CORK PARAGUAYA S.A con RUC 80003278-0; el 29 de abril del año 2023, a las 11:00 horas, en el local de la Avda. Zabala cué entre 2ª. y 3ª. de Fernando de la Mora., para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración del Acta Anterior. 3-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Variación de Patrimonio Neto e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 4-Aplicación de Resultado del Ejercicio 2022 5 -Elección de Directores Titulares y Suplentes. 6 -Elección de Síndico Titular y Suplente. 7-Elección de dos Asambleístas para la firma del Acta de Asamblea General Ordinaria del Ejercicio 2022 48906/22/04-
MZ GROUP S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2023 a las 10:00 horas en su sede social, Adrián Jara C/ Rgto. Piribebuy - Shopping Hijazi 4to. Piso, Ciudad del Este Alto Paraná, a fin de comunicar la realización de Asamblea Ordinaria de la firma para tratar el siguiente:
1-Elección de Presidente y secretario de Asamblea
2-Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, distribución de utilidades e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 3 -Elección del Directorio. Remuneración. 4-Elección del Síndico. Remuneración. 5 -Elección de un Accionista para la firma del acta. El Directorio. 48911/22/04-
EMINSA & CO S. A. RUC 80105173-8 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con el Articulo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma EMINSA & CO S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día 29 de abril En el local social sito calle, Papa Juan XXIII C/ Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla Nro. 1607 de la ciudad de Asunción Hora: 10:00 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado
MIÉRCOLES 19
DEL 2023
al 31 de diciembre del 2022; 3.Destino de utilidades; 4.Elección de Directores, Síndico y Representante Legal; 5.Remuneración de Directores, Síndico y Representante Legal; 6.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 25 de los Estatus Sociales, referente al depósito de Acciones en la caja social, a los efectos de tener derecho a participar del Acto Asambleario. 48910/22/04-
GRUPO DRS S. A. convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo el 28 de abril de 2023 a las 17:00hs, en el domicilio de la empresa para tratar el siguiente Orden del día: 1. Lectura y consideración del acta de constitución. 2 Lectura y consideración de la memoria del directorio, Balance General de situación patrimonial del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 Se recuerda a los accionistas que para tener derecho a asistir a las Asambleas se debe cumplir con lo previsto en el estatuto social. El Directorio. 22/04-
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma P & M COMBUSTIBLES S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en AVDA. ALTO PARAGUAY C/ BALDOMERO RUIZ para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma CON -
CRECHACO S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en RUTA
TRANSCHACO KM 26 N° 2257 –
VILLA HAYES para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designa-
ción de Miembros del Directorio. 5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
LEJOCO S. A.- CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA . C O N V O C A T O R I A Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma LEJOCO S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08: 30 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RESONANCE SOCIEDAD ANÓNIMA , resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril del 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, si no existiera el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 11:00 horas sobre la Calle Cañadones Chaqueños e/ Mcal. López y Carret del Chaco, de Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y secretario para suscribir la Asamblea y de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea. 2- Lectura, consideración y aprobación de la memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado 2022 3- Destino de Resultados del Ejercicio. 4- Designación de un Síndico Titular y fijación de su remuneración. 5- Designación de directores Titulares y fijación de sus remuneraciones. EL Directorio. 48887/22/04-
midad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO
S.A., resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril del 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, si no existiera el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 11:00 horas sobre la Avenida Tte. Rojas - Km 31/5 -Bº Pablo Rojas, en Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2Lectura y consideración de la memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2022 3- Nombramiento de Representante Legal 4- Destino de las Utilidades. 5- Elección de directores, Síndico y sus remuneraciones. 6- Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. El Directorio. 48886/22/04
INVENTIVA S. A.C.I.- CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA . CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma GRUPO INVENTIVA SA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las
08:00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en MCAL ESTIGARRIBIA C/ BRASIL
N° 1146 – ASUNCION para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del Resultado del Ejercicio.
3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente.
6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones.
Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CASA TAITAN S.A ., resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril del 2023 a las 10 00 horas en primera convocatoria, si no existiera el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 11:00 horas sobre la Avenida San Blás, Shopping Americana en Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-
Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2022
3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5Designación del Síndico Titular y suplente y fijación de sus remuneraciones. 6 - Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. EL Directorio.
48884/22/04-
CODAS VUYK SA-CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma
CODAS VUYK SA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en AVIADORES DEL CHACO E ITURBE N° 3100 –ASUNCION, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
SAIGAN CODAS SA-CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma SAIGAN CODAS S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente: O R D
E N D E L D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio.
5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las accio-
nes. Asunción, 17 de abril de 2023 MEL DIRECTORIO. 22/04-
VIVO PY 2- CONVOCATORIA
PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma VIVO
PARAGUAY 2 S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en AVDA. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del Resultado del Ejercicio.
3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
PASEO DE LOS TEROS SA-CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma PASEO DE LOS TEROS
S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente : O R D E N D E L D I A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del Resultado del Ejercicio.
3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente.
6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
ENLACE PARAGUAY SA-CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma ENLACE INMOBILIARIA
S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del
2023 a las 07:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del Resultado del Ejercicio.
3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente.
6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
VIVO ENCAR 1 SA-CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma VIVO ENCARNACION 1 S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 07:00 horas en primera convocatoria y a las 16: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en AVDA. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente O R D E N D E L
D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
MODENA COMERCIAL SA- CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma MÓDENA COMERCIAL S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08: 30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en CALLE JOSÉ ASUNCIÓN FLORES C/ MCAL. LÓPEZ, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino
de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO.
22/04-
HIERROPAR- CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma HIERROPAR SACI a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Próceres de Mayo N° 805 casi Italia, para tratar el siguiente O R D E N D E L
D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
VIVO- 1 PY SA-CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma VIVO PARAGUAY 1 S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en AVDA. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del Resultado del Ejercicio.
3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa 4-Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos.
7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO
CORESA- CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA. CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma COMPLEJO REPUBLICA S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del Resultado del Ejercicio.
3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 22/04-
CONVOCATORIAS 2023_13 DE AGOSTO S. A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 13 DE AGOSTO S.A para el día Jueves, 27 de abril de 2023 a las 10: 30 horas en primera convocatoria y a las 11: 30 hs., en segunda convocatoria, la participación de forma presencial y a través de la plataforma zoom, para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA 1-Elección del Presidente de la Asamblea. 2-Designación de un secretario de Asamblea. 3 -Consideración de Memoria, Balance General, Estados de Resultado, Informes del Síndico y Distribución de Utilidades correspondiente al cierre del 2022 4-Elección de Miembros de Directorio. 5 -Elección de Sindico Titular y Suplente. 6-Fijación de Remuneración de Directorios y Sindico. 7-Designación de accionistas para que suscriban el acta, acompaña al Presidente. El Directorio comunica a los accionistas que, si en primera convocatoria no pudieran obtenerse el quórum necesario, la asamblea quedara válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo 27 de abril del corriente año a las 11: 30hs, cualquiera sea el capital representado, se recuerda a los accionistas, sobre el depósito de acciones para tener derecho a asistencia a la Asamblea. 22/04-
"CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”. El Directorio de “ANTILIA SUR S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Avenida Gral. Santos No. 1030 el día 28 de abril de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera
convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente; 2) Modificación de Estatutos Sociales; 3) Aprobación todos los demás asuntos que fueran el resultado o consecuencia del punto anterior. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO.” 22/04-
“CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS”.
El Directorio de “ANTILIA SUR S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sito en Avenida Gral. Santos No. 1030, el día 28 de abril de 2023, a las 13:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 14 00 horas cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3) Designación de Directores para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 4) Designación de Síndicos para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; 5) Emisión de acciones Designación de Accionistas para suscribir el acta. El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO.” 22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTASASUNCIÓN RESIDENCIAL S. A.
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “ASUNCION RESIDENCIAL
S.A.” Se convoca a los accionistas de “ASUNCION RESIDENCIAL S.A.” a la
Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 3 de mayo de 2023, a las 08: 30 horas en primera convocatoria, y a las 09 : 30 en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en Palma casi Montevideo de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL
DÍA
1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración y aprobación de la Memoria
Anual del Directorio, el Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas y el Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 3) Designación de Directores y Síndicos y Fijación de su Remuneración. 4) Tratamiento de Utilidades. 5) Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 22/04-
DESARROLLO Y NEGOCIOS SUS-
TENTABLES S. A ., R.U.C. 80 049 0940 De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, el Directorio de DESARRO -
LLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el Día 29 de abril del 2023 a las 15:00 h para la primera convocatoria y a las 16:00 h para la segunda convocatoria en la sede social de la empresa, sito en la Ciudad de Asunción, Distrito Capital, para considerar el siguiente O R D E N D E L D I A:1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea, más dos accionistas para suscribir conjuntamente el Acta. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades y/o Pérdidas, Estado de Variación Patrimonial, e Informe del Síndico. 3-Elección de Miembros Titulares y Suplentes para el Directorio. 4-Fijación de la Remuneración a los Miembros del Directorio. 5-Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.6 -Fijación de la Remuneración a los Síndicos. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, referente al depósito de Acciones para ejercer el derecho a voto. 22/04-
SYOPAR S. A. LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la firma SYOPAR S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, para el día 02 de mayo del 2023 , fijándose el inicio de la misma a las 08:00 horas, sitos en el Km. 12 de la Rta. Gral. Aquino (Luque) a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022;
2)Distribución de dividendos; 3)Elección de miembros del Directorio; 4) Designación de un Sindico Titular y suplente, para el Ejercicio 2022; 5 ) Remuneración a los Directores; 6 ) Remuneración del Síndico; 7 )Designación de accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el señor Presidente.
48907/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto en los Esta-
tutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Empresa PARAGUAY LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de Abril del 2023, a las 10:00 hs., en la sede social, ubicada en Avenida San Blas esquina Calle Patricio Colman de Ciudad del Este, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022 3- Destino de las utilidades. 4-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico y Suplentes. 5 -Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto en el Artículo 25° de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 48894/22/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de CENTRAL CAZA Y PESCA S.A Con Ruc 80066074-9, en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de abril de 2023, a las 09 :00 Hs., primera convocatoria, y 10:00 Hs, Segunda convocatoria. En el local de la firma sito en Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de asamblea 2Consideración de la memoria, Balance General, Cuadro de resultado e Informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. 3-Consideración del resultado arrojado por el Balance 4- Elección de los Miembros del Directorio y los Síndicos. 5Remuneración de los Miembros del Directorio y los Síndicos. 6 -Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 48933/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Conforme a lo establecido en la Ley 5452/2015 del Mercado de Valores, en los Artículos Nº 26 y 27 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Inmobiliario Hupi Orquideas, se convoca a los Cuotapartistas a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de abril de 2023 a las 16: 00 hs. en primera convocatoria o 17:00 hs. en segunda convocatoria, en el local sito en SheratonAsunción Hotel, Salón Rio Pilcomayo, Avenida Aviadores del Chaco 2066 Asunción. ORDEN DEL DIA1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Aprobación de los EEFF anual del Fondo. 3Elegir al Comité de Vigilancia 4- Aprobar el presupuesto de Ingresos y
Gastos del Comité de Vigilancia 5Fijar la remuneración del Comité de Vigilancia 6 - Designar al Auditor Externo 7- Designación de dos Cuotapartistas para la firma del Acta de Asamblea. Asunción, 13 de abril de 2023 . Directorio de Cadiem A.F.P.I.S.A 19/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "DAISEN SPORT FISHING TACKLE SOCIEDAD ANONIMA", resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril del 2023 a las 07:00 horas en primera convocatoria, si no existiera el quorum legal establecido, la Asamblea se llevara a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10 00 horas sobre la Avda. Adrián Jara c/ Luis María Argaña, en Ciudad del Este Departamento de Alto Paraná, a los efectos de considerar lo siguiente. ORDEN
DEL DIA: 1- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 2- Designación de miembros del Directorio y sus remuneraciones. 3- Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente y sus remuneraciones.4- Destino de utilidades. 5 - Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO. 48883/22/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y a las disposiciones del Código Civil, el Directorio de la firma BRAMANTE S.A , RUC 80093023-1, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril del 2 023, a las 10 00 hs. en su local social, sito en la calle Florentín Oviedo c/ Lomas Valentinas de la Ciudad de Este, para la primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea. 2- Estudio y aprobación de la Rendición de Cuentas del Ejercicio.
3. Destino de los Resultados. 4. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 5. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 6. Designación de dos accionistas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes, hasta tres días antes del día señalado para la realización del acto asambleario. EL DIRECTORIO. 48920/22/04-
LOTAR S. A. ACTA DE DIRECTORIO. En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de abril del año 2 023 se reúnen en la sede Social de la Empresa LOTAR SOCIEDAD ANONIMA, los miembros
del directorio, con la presencia del síndico. Siendo las 10:00 horas, se da inicio a la sesión, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria De conformidad a lo previsto en el Código Civil, se resuelve: a) Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 28 de abril de dos mil veintitrés a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de presidente y secretario de asamblea. 2 . Memoria anual del directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades, informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa que le corresponda resolver. 3. Designación de los directores, síndico y fijación de distribución. 4 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea. PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SÍNDICO. Para asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar en el local sus acciones o, en su defecto, un certificado de depósito de las mismas que extendiera una entidad bancaria, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La Sociedad deberá entregar al accionista las constancias del caso, que servirán para la admisión a las reuniones.
49048/23/04-
CONVOCATORIA. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de MASS MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 04 de mayo de 2023 a las 11:00 hrs. en el local sito en Avda. Mcal. López esq. Rca. Argentina N° 110, Edificio Torre de las Américas de la ciudad de Asunción, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración del Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022;
2ª) Destino de las utilidades; 3º) Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus remuneraciones;
4º) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones; 5º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LA OBLIGATORIEDAD DE DEPOSITAR EN LA SOCIEDAD SUS ACCIONES O UN CERTIFICADO BANCARIO DE DEPOSITO LIBRADO AL EFECTO CON NO MENOS DE TRES DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN AL DE LA FECHA FIJADA DE LA ASAMBLEA, CONFORME ASÍ LO DISPONEN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTICULO 1084° DEL CÓDIGO CIVIL. EL DIRECTORIO. 49038/23/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el
Directorio de URBAN LIGHTS SOCIEDAD ANONIMA ., convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en su local en la CALLE PADRE RAFAEL ELIZECHE N° 1281 ENTRE PIRIZAL Y VIANNEY, de la ciudad de Asunción el día 28 DE ABRIL del 2023 a las 11:00 hs en primera convocatoria, no hallándose el Quórum necesario, la misma se realizara a las 12:00 hs en segunda convocatoria, y si a la hora fijada en Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedara constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar el siguiente; ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico 2022 3-Elección del directorio y fijación de sus remuneraciones. 4- Designación de Síndico titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 5Destino del resultado del balance 2022 6- Designación de un accionista para firmar juntamente con el presidente de Asamblea. El Directorio. 49055/23/04CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de BLUE OCEAN COMPANY SA convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en su local calle Denis Roa C/ Olegario V. Andrade , Número 260, de la ciudad de Asunción el día 28 de abril del 2023 a las 11:00 hs en primera convocatoria, no hallándose el Quórum necesario, la misma se realizará a las 12:00 hs en segunda convocatoria, y si a la hora fijada en Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedara constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar el siguiente;
ORDEN DEL DIA 1-Designación del secretario y presidente de la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdida y Ganancia e Informe del Síndico del Ejercicio Fiscal 2022 3-Elección del directorio y fijación de sus remuneraciones. 4-Designación del Sindico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 5- Destino del resultado del balance 2022 6- Designación de un accionista para firmar, juntamente con el presidente de Asamblea. El Directorio. 49064/23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de VIRGEN S.A convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 17 de abril de 2023 a las 10 00 Hs. Como primer llamado y a las 11:00 Hs. Como segunda llamada en el local de la sociedad, sito sobre las Nicasio Villalba N°650 c/ Julio Cesar Franco, Fernando de la Mora, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura
y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fenecido al 31 de diciembre de 2022 3-Consideración del resultado del Ejercicio 2022 4 -Elección de Síndico Titular y Suplente, periodo 2022/2023, y fijación de sus remuneraciones. 5-Asuntos Varios. Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Estatuto Social referentes a las Asambleas. El Directorio. 23/04ASOCIACION PARAGUAYA DE RECURSOS HUMANOS (APARH). CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento del Estatuto Social la ASOCIACION PARAGUAYA DE RECURSOS HUMANOS (APARH), convoca a Asamblea General Ordinaria (Cap. V, Art. 20), para el día miércoles 26 de abril de 2023, en su local de la calle Independencia Nacional No 811 esq. Fulgencio R. Moreno. Salón auditorio, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria (Cap.V, Arts. 21 y 22), para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Elección del Presidente de Asamblea, un Secretario y dos Socios para la firma del acta; 2 . Lectura y consideración del acta de la Asamblea Ordinaria 2022; 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance general y Cuadro de resultado del ejercicio 2022 e informe del Síndico; 4 Elección de autoridades según el estatuto. Un síndico titular y un Síndico suplente. Presidente y dos miembros del CAE; 5. Elección de autoridades para integrar el Comité de Código de Ética; 6. Elección para ocupar cargos vacantes en el Consejo Directivo; 7 Asuntos varios. Se recuerda que, para tener derecho a voz y voto para la Asamblea Ordinaria, los socios deberán estar al día con el pago de sus cuotas sociales hasta el año 2022 Dra. Martha Gehrmann, Secretaria APARH - Ing. Freddy Fernández, Presidente APARH. 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPERADORA DE PAGOS MÓVILES DE PARAGUAY S. A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma OPERADORA DE PAGOS MÓVILES DE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Abril de 2 023 a las 09 :00 horas en la primera convocatoria y que en la misma se considere el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Constitución de la Asamblea y designación de Autoridades; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022 3) Destino de utilidades 4) Elección y Remuneración de Directores Titulares y Suplentes; 5) Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente; 6) Designación de Accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea. Si en la primera convocatoria no pudiera obtener el quórum del 51 (cincuenta y un por ciento) de las acciones con derecho a voto requerido por el Art. 14° del Estatuto Social, la Asamblea quedará válidamente constituida el mismo día 29 de abril del 2 023, a las 10:00 horas, cualquiera sea el capital representado. Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones relativas al depósito de acciones. El Directorio.
49035/23/04- 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AMX PARAGUAY S. A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma AMX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Abril de 2 023 a las 11:00 horas en la primera convocatoria y que en la misma se considere el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Constitución de la Asamblea y designación de Autoridades; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022;
3) Destino de utilidades 4) Elección y Remuneración de Directores Titulares y Suplentes; 5) Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente; 6) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si en la primera convocatoria no pudiera obtener el quórum del 51 (cincuenta y un por ciento) de las acciones con derecho a voto requerido por el Art. 14° del Estatuto Social, la Asamblea quedará válidamente constituida el mismo día 29 de abril del 2 023, a las 12:00 horas, cualquiera sea el capital representado. Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones relativas al depósito de acciones. El Directorio. 4903723/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SITIOS TELECOMUNICACIONES PARAGUAY S.A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma SITIOS TELECOMUNICACIONES
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Abril de 2 023 a las 13:00 horas en la primera convocatoria y que en la misma se considere el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Constitución de la Asamblea y designación de Autoridades; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022; 3) Destino de utilidades 4) Elección y Remuneración de Directores Titulares y Suplentes; 5) Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente; 6) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si en la primera convocatoria no pudiera obtener el quórum del 51 (cincuenta y un por ciento) de las acciones
con derecho a voto requerido por el Art. 14° del Estatuto Social, la Asamblea quedará válidamente constituida el mismo día 29 de abril del 2 023, a las 14:00 horas, cualquiera sea el capital representado. Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones relativas al depósito de acciones. El Directorio. 49040/23/04-
SHERIFF SECURITY SOCIEDAD ANONIMA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . DE CONFORMIDAD AL ART. 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EL DIRECTORIO DE LA FIRMA “SHERIFF SECURITY SOCIEDAD ANONIMA RUC N° 80046921-6” CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL DIA 4 DE MAYO DEL 2023 A LAS 18:00 HS EN LA CALLE VIOLETAS ENTRE AMAPOLAS Y AZAHARES N° 316 - VILLA ELISA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA:
1.NOMBRAMIENTO DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA;
2.CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL E INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
3.DISTRIBUCION DE UTILIDADES;
4.NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y SINDICOS Y FIJACION DE SUS RETRIBUCIONES; 5.ELECCION DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 49032/23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. ALNEO S.A . El Directorio de “ALNEO S.A“, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 27 de abril del 2023, a las 15:00 horas, en su sede social en la casa de la calle Sucre casi Artigas Nº 241, Luque, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades o capitalización de las ganancias acumuladas si los hubiere e Informe del Síndico correspondiente de los Ejercicios cerrado al 31 de diciembre del 2022 2- Elección de miembros del Directorio. 3- Elección de Síndicos Titular y Suplente. 4-Propuesta de Remuneración de Directores y Síndicos. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 49078/23/04- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. FECHA 18 DE ABRIL 2023 Conforme a los Estatutos Sociales; convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA M Y M ODONTOCLINICA S.A. Para el día jueves 04 de mayo del año 2023 a las 15:00 horas en la casa de la calle AZARA N° 195 E/ ITURBE E INDEPENDENCIA NACIONAL - LUQUE a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente de Asamblea y un Secretario .2-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remunera-
ción. 4-Elección de Síndico Titular y Suplente; fijación de su remuneración. 5-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022 6-Elección de las nuevas autoridades para el periodo 2023 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 49033/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Accionistas de la sociedad DELTA MINING PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA , a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día jueves 4 de mayo de 2023, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la Avenida Mariscal Lopez 3794, Edif. Citicenter Piso 4, a fin de tratar el siguiente: Orden del Día 1-lección del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico 3-Elección de miembros del Directorio 4-Elección de Sindico 5-Fijación de remuneraciones de los miembros del Directorio y del Sindico Titular. 6-Emisión de acciones dentro del capital autorizado. 7-Asuntos varios 8-Designación de accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO. 49031/23/04-
TEJONES PARAGUAY S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - EJERCICIO 2022 El Directorio de la firma Tejones Paraguay S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales y los Artículos 1078 y 1079 del Código Civil, correspondiente al ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2022, el día 29 de Abril de 2 023, siendo la primera convocatoria a las 10:00 horas y la segunda convocatoria una hora después, en el local social de la calle República Francesa 390 de esta Capital, para considerar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio al 31 de diciembre del año 2022; 3- Consideración del Resultado del Ejercicio; 4- Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones;
5- Designación de Accionista para la Firma del Acta de Asamblea. NOTA: El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil de la necesidad de cumplir con que hace referencia a la obligación de depositar sus Acciones, o un Certificado de Depósito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada y la posibilidad de nombrar represente. Asunción, 18 de abril de 2023.EL DIRECTORIO. 49029/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo que dis-
ponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio de VIA ORION
S. A . convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2023, a las 09:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria, en su local social, ubicado en la Avda. Mcal.
Francisco Solano López c/ R.I. 3 Corrales, B° Pablo Rojas, Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea.
2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, e Informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022 3- Tratamiento de la Aplicación de resultado del ejercicio. 4- Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. Ciudad del Este, 17 de abril de 2023 49003/23/04-
“ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS” SOCIEDAD ANONIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, el Directorio de “ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA”, convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 29 de Abril de 2023 a las 10 00 horas, en su local social, sito en General Eduardo Torreani Viera Nº 560, de la Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. - 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados y Anexos e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 3-Destino del Resultado del Ejercicio 2022.- 4-Designación de Miembros del Directorio periodo abril 2023 a abril 2024.- 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente periodo 2023- 6-Fijación de retribuciones a Directores y Síndicos Titulares. – 7-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. - Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 14 del Estatuto social. - El Directorio. 49082/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO, SEGÚN ACTA Nº 02, DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
FIRMA PYSA INDUSTRIA PARAGUAYA DE METALES Y POLIMEROS S. A , con RUC Nº 80119795-3 , a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023, a la 08:00 hs., en el local social sito en Ruta Nacional José Félix Estigarribia km 331 5 de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día:
1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3-Destino de las utilidades y/o pérdidas.
4-Designación presidente director titu-
lar, síndico titular, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. El directorio. 49081/23/04-
IMPERPLAST INGENIERIA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a asamblea general ordinaria a los accionistas de la empresa IMPERPLAST INGENIERIA S.A. para el día sábado 29 de abril del 2023, a las 8 30 hs. en primera convocatoria y 9:30 hs. en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Monseñor Hermenegildo Roa nº 369 - Itá Enramada de Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la asamblea; 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio; 3-Lectura y consideración del balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2022; 4-Elección de síndico titular y suplente, directores titulares y suplentes; 5-Remuneración de directores y síndico titulares para el ejercicio año 2023; 6-Distribución de utilidades; 7-Designación de 2 accionistas quienes suscribirán el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario de la asamblea. Se recuerda a los accionistas que deberán depositar sus acciones en la empresa con 3 días de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio. 49079/23/04ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Resolución del directorio, según Acta Nº 12, de conformidad a los estatutos sociales, se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de la firma METAL THREE S.A. con RUC Nº 80100303-2 a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023 A LA 11:00 hs., en el local social sito en calle supercarretera itaipu, km 30 manzana 5 tinglado 1, Oficina b -Parque Industrial Monte Carlos- Hernandarias, para tratar el siguiente orden del día: designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria.1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades y/o pérdidas 2022 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular y gerente financiero. 5-Emisión e integración de acciones. 6-designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. 49080/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Resolución del directorio, según ACTA Nº 02 de conformidad a los estatutos sociales, se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de la firma S.B. COMERCIO Y DISTRIBUCION DE PIEZAS AUTOMOTRICES S.A. , con RUC Nº 80117617-4, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023, a la 10 00 hs.,
en el local social sito en avenida San Blas n° 451, de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades y/o pérdidas. 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular y gerente financiero. 5-designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. El Directorio.
49076/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO, SEGÚN ACTA Nº 13, DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA INOVA TECNOMECANICA
S. A con RUC Nº 80099903-7, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2023, a la 10 00 hs., en el local social sito en Ruta Nacional José Félix Estigarribia km 331 5 de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día:
1-designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3-Destino de las utilidades y/o pérdidas.
4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular y gerente financiero.
4-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. el directorio. 49075/23/04-
ITATEC S.A. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA . Se convoca a los señores Accionistas de la empresa ITATEC
S.A., a la Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1079 del Código Civil, a realizarse el día 29 de abril de 2023, en el local de la sede social, en la Ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos dictaminados por el Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022 2) Evaluación y Destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2022 3) Designación de Síndicos, y fijación de su retribución.
4) Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea. La primera convocatoria está fijada para las 08:00 horas, la segunda convocatoria para las 09:00 horas del mismo día, se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.
49070/23/04-
TOLDOS GUARANI S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Se convoca a los señores Accionistas de la empresa TOLDOS GUARANI S.A., a la Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1079 del Código Civil, a realizarse el día 29 de abril de 2023, en el local de la sede social, en la Ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos dictaminados por el Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022 2) Evaluación y Destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2022 3) Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea. La primera convocatoria está fijada para las 08:00 horas, la segunda convocatoria para las 09 00 horas del mismo día, se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. 49071/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. RAZERA S.A. Se convoca a los señores Accionistas de la empresa RAZERA S.A., a la Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1079 del Código Civil, a realizarse el día 29 de Abril de 2023, en el local de la sede social, en la Ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA.
1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos dictaminados por el Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022 2) Evaluación y Destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/ 12/2022 3) Designación de Directores y Síndicos, y fijación de su retribución. 4) Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea. La primera convocatoria está fijada para las 08:00 horas, la segunda convocatoria para las 09 00 horas del mismo día, se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. 49073/23/04-
CONOSUR MATHIESEN S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS . Convócase a los señores Accionistas de CONOSUR MATHIESEN S.A. a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día martes 02 de Mayo del 2023 a las 11:00 horas en la sede de la firma CONOSUR MATHIESEN S.A, ubicada en el Depósito N º 5 del complejo Barrail, ubicado en María Concepción de Chávez c/ Avda Artigas, complejo Barrail, Depósito N º 5, Asunción, para considerar el siguiente Orden del día: 1-Designación de Presidente y un Secretario de Asamblea; 2-Lectrura y Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Direc-
torio y Síndico, correspondiente al ejercicio 2022; 3-Destino de cuentas de Resultados. 4-Designación de los Accionistas o sus representantes para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. En caso de no reunirse el quórum legal establecido para la hora del inicio de la Asamblea, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria según el Art. 20 del Estatuto el día 02 de mayo de 2023 en la misma sede social a las 12:00 horas. Asunción 18 de abril de 2023 Directorio. 49065/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma SOCIEDAD DE EMPRESARIOS AGRICULTORES LIBERACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril del 2023, a las 09:00 horas, en el domicilio social ubicado en Km 288 ruta N° 8 Dr. Blas Garay A 5 900 metros del cruce, Liberación, Departamento de San Pedro, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Estados Contables e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Tratamiento del Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo abril 2023 a abril 2024 6-Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente. 7-Designación de accionistas para firma de actas. El Directorio. 49057/23/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA FLOR DE VIDA S. A. De acuerdo con lo que se establece en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma "FLOR DE VIDA S.A.", a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril del 2023, en su local sito en la calle Dr. Telmo Aquino c/Chaco Boreal de la ciudad de Asunción, para tratar los siguientes puntos en: Asamblea General Ordinario de Accionistas, a partir de las 08:00hs, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Secretario de Asamblea. 2-Elección de Miembros del Directorio. 3- Síndico Titular y Suplente. 4-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios cerrado al 31 de diciembre de 2022 5-Remuneración de los Miembros del Directorio y del Síndico. 6-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 7-Temas Varios. EL DIRECTORIO. 49085/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Resolución del directorio, según Acta Nº 07, de conformidad a los estatutos sociales, se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de la firma HABOSAY S.A con RUC Nº 80110155-7, a llevarse a cabo el día sábado 29 de abril de 2023, a la 10:00 hs., en el local social cito en Supercarretera Itaipu, Km 30
manzana 5 tinglado 1 -Parque Industrial Monte Carlos Hernandarias, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Llectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe sindico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino de las utilidades y/o perdidas 2022 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, sindico titular y gerente financiero. 5-Emision e integración de acciones. 6-designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. El directorio. 49084/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LILI COIFFURE S.A en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 05 de mayo de 2023, a las 08:00 hs., primera convocatoria, y 09:00 hs., segunda convocatoria, en la Ciudad de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de Directores y Síndicos 4-Asignación de Retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5-Destino de los resultados. 6- Elección de 02 accionistas para firmar el acta.Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 49053/23/04-
LA JULIANA S.A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LA JULIANA S.A en virtud de lo dispuesto en el Código Civil Paraguayo, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el día 28 de abril de 2023 en la sede social de la sociedad en la ciudad de Carapeguá a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Elección de presidente y secretario de Asamblea; 2.Lectura y Consideración Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3.Designación de directores y Síndico; 4.Informe del síndico; 5.Tratamiento del Resultado del Ejercicio;6.Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. EL Directorio. 49050/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma COMFORT CLASS S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril del 2023 a las 10 00 horas, en
el local ubicado en la Calle Alberdi entre Monseñor Rodríguez y Fortín Pirizal km 4, Ciudad del Este, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2022 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo abril 2023 a abril 2024 6-Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. 49052/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. COMPAÑIA DE VIGILANCIA
MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC 80084505-6, convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 4 de mayo del 2 023; a las 13:00 horas. Dirección Cristóbal Colon casi Independencia a dos cuadras del Banco Itapúa, en el local de la Empresa en la Ciudad de Santa Rita, Alto Paraná orden del día: 1-Designación del presidente y secretario/a de la asamblea, 2-Lectura y consideración de la memoria, estados financieros, anexos e informes del síndico, periodo 2 022 3-Lectura del libro de acta del directorio en conformidad de las decisiones en el periodo 2 022 4-y otros asuntos relacionados a la administración de la empresa. El Directorio. 49020/23/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales de la firma REMA S.A. convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 09:30 horas, en el local de la calle Avda. Supercarretera camino a Hernandarias, para considerar el siguiente orden del día: 1-Lectura y consideración de la memoria del directorio, inventario, balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades y el informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2Designación de presidente, vicepresidente, director titular y síndico titular.
3-Distribución de Utilidades del ejercicio 2022 4-Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el presidente. El Directorio. 49004/23/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “TRAINTEC S. A.”. CON R.U.C. 80021559-1 A realizarse el día 03 de mayo del 2023 a las 08:00 horas en su local situado en el local social de la empresa, ubicado en Hernandarias e/ Haedo y Humaitá N° 726 de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar los siguientes puntos Orden del Día; 1-Asignación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General y Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del Síndico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2022 4-Elección de Presidente, Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2022 5-Remuneración del Presidente y Directores titulares para el periodo 2022 6-Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente para el periodo 2022 y sus remuneraciones. 7-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, para tener derecho a participar de la Asamblea, sus acciones deberán ser depositadas en la Caja Social hasta 3 días antes de su celebración. 48964/23/04CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma FINPAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08 00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco N°3100, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I
A
1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6-Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MUNDIAL TRADING S.A . De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de MUNDIAL TRADING S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 08:00 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día:
1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea.
2-Aumento de Capital Social 3-Modificación de Estatutos Sociales 4-Puntos varios 5-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO
NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan deposi-
tadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil). 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE MUNDIAL TRADING S.A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de MUNDIAL TRADING S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 08:30 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día:
1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio del Balance General, de Inventario y Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022 3-Destino de la utilidad 2022
4-Elección de directores que integrarán el directorio, de síndicos y fijación de sus remuneraciones. 5-Integración de Capital
6-Puntos varios 7-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil). 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MUNDO TRADE S.A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de MUNDO TRADE S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 09:30 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea 2-Aumento de Capital Social 3-Modificación de Estatutos Sociales 4-Puntos varios 5-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO
NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada
en la sociedad (art. 1084 del Código Civil). 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE MUNDO TRADE
S.A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de MUNDO TRADE S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 10:00 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio del Balance General, de Inventario y Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022 3-Destino de la utilidades 2022 4-Elección de directores que integrarán el directorio, de síndicos y fijación de sus remuneraciones.
5-Puntos varios 6-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil).
23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MT
ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de MT
ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA EXTRORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 11:00 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Aumento de Capital Social 3-Modificación de Estatutos Sociales 4-Puntos varios 5-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil).23/04-
BLEA ORDINARIA DE MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 11:30 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio del Balance General, de Inventario y Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022 3-Destino de la utilidad 20224-Elección de directores que integrarán el directorio, de síndicos y fijación de sus remuneraciones. 5-Puntos varios 6-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil). 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE TK4
S.A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de TK4 S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 28 de abril del 2023 a las 13:00 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Aumento de Capital Social 3-Modificación de Estatutos Sociales 4-Puntos varios 5-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO
NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil).
23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE TK4 S.A De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de TK4 S.A., convoca a los accionistas de la
sociedad a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 13:30 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio del Balance General, de Inventario y Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022 2-Destino de las utilidades 2022 3-Elección de directores que integrarán el directorio, de síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4-Puntos varios 5-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil).
23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ESBACE S.A. De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de ESBACE S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 14 30 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo (Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Aumento de Capital Social 3-Modificación de Estatutos Sociales 4-Puntos varios 5-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil). 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ESBACE S.A
De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de ESBACE S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 28 de abril del 2023, a las 15:00 horas, a celebrarse en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Avelino Martínez 9955 casi Paz del Chaco de la Ciudad de San Lorenzo
(Paraguay), para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de un presidente y secretario para la asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio del Balance General, de Inventario y Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022 3-Destino de la utilidad 2022 4-Elección de directores que integrarán el directorio, de síndicos y fijación de sus remuneraciones. 5-Integración de Capital 6-Puntos varios7-Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea. EL DIRECTORIO
NOTA : El Directorio recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil).
23/04-
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ORDEN DEL DIA. En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto en los Estatutos Sociales de MAS CAMBIOS SA convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día sábado 29 de abril a las 10:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, situado en Avda. Adrián Jara 242 c/ Abay – Ciudad del Este, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2- Informe del síndico y Memoria del Directorio. 3-Aprobación del Balance.
4-Remuneración del Personal Superior.
5-Integración de Capital y distribución de utilidades. 6-Elección del directorio y Síndico y su remuneración. 7- Elección de dos accionistas para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y secretario 8-Varios. Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus títulos de Acciones o Certificado de Depósito Bancario o las Carta Poder con tres días de anticipación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO. 23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Código Civil y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma 2 DE JUNIO S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la sede social de la empresa, sito Avda. Pastora Céspedes N° 1071 esq. Cruz Roja Paraguaya, el día sábado 29 de abril del 2023 a las 10:00 horas, Para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Flujo del Efectivo cerrado al 31 de diciembre del 2022 e informe del Síndico. 3) Fijación de remuneración de Directores y Síndicos. 4) Destino de las Utilidades. 5) Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán
dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1 084 del Código Civil y el Art. 25 del Estatuto Social, referente al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 23/04ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Código Civil y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma COMPAÑÍA GANADERA
PARAGUAYA S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la sede social de la empresa, sito Avda. Pastora Céspedes N° 1071 esq. Cruz Roja Paraguaya, el día sábado 29 de abril del 2023 a las 09:00 horas, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Flujo del Efectivo cerrado al 31 de diciembre del 2022 e informe del Síndico.3) Elección de los miembros del Directorio y Síndico. 4) Fijación de remuneración de Directores y Síndicos. 5) Destino de las Utilidades. 6) Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1 084 del Código Civil y el Art. 25 del Estatuto Social, referente al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 23/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “RIEGOPAR S.A.”. CON R.U.C. 80013956-9 A realizarse el día 03 de mayo del 2023 a las 14:00 horas en su local situado en el local social de la empresa, ubicado en Hernandarias e/ Haedo y Humaitá N° 726 de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar los siguientes puntos Orden del Día; 1- Asignación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General y Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2022 4-Elección de Presidente, Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2022 5-Remuneración del Presidente y Directores titulares para el periodo 2022 6-Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente para el periodo 2022 y sus remuneraciones. 7-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, para tener derecho a participar de la Asamblea, sus acciones deberán ser depositadas en la Caja Social hasta 3 días antes de su celebración. 48963/23/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA “OBELISCO S.A.”. CON R.U.C. 80069723-5 A realizarse el día 03 de mayo del 2023 a las 10:30 horas en su local situado en el local social de la empresa, ubicado en Hernandarias e/ Haedo y Humaitá N° 726 de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar los siguientes puntos Orden del Día; 1 Asignación de un Secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General y
Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2022 4-Elección de Presidente, Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2022 5-Remuneración del Presidente y Directores titulares para el periodo 2022 6-Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente para el periodo 2022 y sus remuneraciones. 7-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, para tener derecho a participar de la Asamblea, sus acciones deberán ser depositadas en la Caja Social hasta 3 días antes de su celebración. 48959/23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MULTIACEROS S. A Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Artículo 1082 del Código Civil, el Directorio de MULTIACEROS S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 03 de mayo del 2023, a las 11:00 Horas en el Local de la calle Gonzalo de Mendoza 215 c/ Cacique Lambaré, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 3-Destino del resultado del ejercicio 2022 4-Elección de Síndicos Titular y Suplente. 5-Fijación de remuneración a Directores y Síndico. 6-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de los Arts. No. 1080 y 1085 del Código Civil y de los Estatutos Sociales, referente a la obligatoriedad de presentar sus acciones o certificado Bancario de depósito librado para el efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO Asunción, 18 de abril de 2023
48970/23/04-
LLAMADO A ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA. DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA PARAGUAY TRADE
CENTER S.A . CON RUC: 80059123-2
LA QUE SE DESARROLLARÁ EL DIA
29 DE ABRIL DEL 2023 A LAS 09 00
HS., EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA CALLE EL TRABAJADOR No 741
CASI MOLEON ANDREU DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN; PARA CONSI-
DERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA.
2.- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SÍNDICO, BALANCE
GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS CERRADOS
AL 31 DICIEMBRE DE 2022 3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR.
4.-DETERMINACIÓN DE REMUNERACION DE LOS DIRECTORES Y EL SIN-
DICO TITULAR. 5.- DESTINO DE UTILIDADES. 6.-DESIGNACION DE DOS
ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48793/23/04-
LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AGFRA S.A . CON RUC:
80117289-6 LA QUE SE DESARROLLARÁ EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO
2023 A LAS 16:00 HS., EN EL LOCAL
SITO EN, TTE. RAMIREZ TORRES E/ DR. TELMO AQUINO Y DR. ABENTE HAEDO, DE LA CAPITAL DE ASUNCION, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. 4.- ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 5.- DESTINO DE UTILIDADES. 6.-DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48974/23/04-
LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTO
KV S.A. CON RUC: 80112993-1 LA QUE
SE DESARROLLARÁ EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 A LAS 11:00 HS., EN EL LOCAL SITO EN, RIO YPANE CASI GENARO ROMERO, DE LA CAPITAL DE ASUNCION, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1.- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. 4.- DESTINO DE UTILIDADES. 5.-DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48975/23/04-
LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS
VIRTUALES S.A . CON RUC: 80116691-
8 LA QUE SE DESARROLLARÁ EL DIA
29 DE ABRIL DEL 2023 A LAS 10 00
HS., EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA CALLE PAI PEREZ ENTRE ACOSTA
ÑU Y PICADA DIARTE NRO. 3530 DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN; PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN
DICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS CERRADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2022 3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR. 4.-DETERMINACIÓN DE REMUNERACION DE LOS DIRECTORES Y EL SINDICO TITULAR. 5.ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 6.- DESTINO DE UTILIDADES. 7.-DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48976/23/04-
LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA KL IMPORTACIONES
S.A. CON RUC: 80119549-7 LA QUE SE DESARROLLARÁ EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 A LAS 15:00 HS., EN EL LOCAL SITO EN, FLORIDA CASI HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. 4.- DESTINO DE UTILIDADES. 5.- ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 6.-DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48977/23/04-
LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA TRACK - PY S.A. CON RUC: 80102882-5 LA QUE SE DESARROLLARÁ EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 A LAS 15:00 HS., EN EL LOCAL SITO EN BOQUERON Nro.3302, DE LA CIUDAD DE CAPIATA, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SÍNDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. 4.- DESTINO DE UTILIDADES. 5.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48978/23/04-
CASI YPATI, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. 4.- DESTINO DE UTILIDADES. 5.-DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48979/23/04LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA SOL NACIENTE EMPRENDIMIENTO AGRICOLA GANADERO S.A . CON RUC No 80106023-0, LA QUE SE DESARROLLARÁ EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 A LAS 15:00 HS., EN EL LOCAL SITO EN LA AVENIDA MCAL.ESTIGARRIBIA CASI HERNANDARIAS No 1922 , EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 3.- DESIGNACION DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. 4.- DESTINO DE UTILIDADES. 5.-DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 48980/23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo dispuesto por el Art. 12º. De los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IMAP S.A ., el día domingo 30 de abril de 2023 a las 10:00 horas, según el Art. 27º si no hubiere quórum a la hora señalada del primer llamado, la asamblea quedará válidamente constituida en 2ª convocatoria el mismo día, una hora después de la primera 11:00 hs. con la presencia de cualquier sea el número del capital representado” en local de la empresa, en Ciudad del Este, Barrio Gral. Pablo Rojas, Av. Tte. Adolfo Rojas Silva c/San Blas, para considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e Informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 3-Elección de los miembros del directorio. 4-Elección de síndicos, titular y suplente. 5-Remuneración de los miembros del directorio y síndico. 6-Destino de las utilidades. 7-Elección de un accionista para suscribir el acta de asamblea. Nota: De acuerdo al dispuesto por “Art. 25º. De los Estatutos Sociales, “para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en el local social sus acciones, o en su defecto un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Art. 26º. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma autenticada o registrada en los libros de la sociedad. EL Directorio. 49011/23/04-
Aquino Nro.8572 ; de la ciudad de Limpio de la República del Paraguay y en caso de no lograr el quorum necesario en la primera convocatoria se llevara a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 horas con el objeto de considerar el siguiente orden del día: Orden del Día: 1 Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Emisión de acciones. 3. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. N°37 de los estatutos sociales ¨Para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en la Sociedad sus acciones, o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro asistencia a las asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación de al de la fecha fijada¨. EL DIRECTORIO. 48994/23/04-
,ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo que establece el Estatuto Social de la Firma EM & ASOCIADOS DESPACHOS ADUANEROS IMPORT-EXPORT S.A., convocase a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el día jueves 20 de abril de 2023 a las 14:00 horas, en la sede social de la firma, sito calle Juan Pablo II, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día:
1-Lectura y consideración de la memoria anual, estado contable e informes del síndico, cerrado hasta el 31 de diciembre de 2022
2-Destino del resultado económico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
3-Elección de nuevos miembros del directorio y fijación de remuneración a los directores. 4-Elección de un Sindico Titular y un Suplente para el ejercicio 2023 y sus remuneraciones. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio. 48997/23/04-
DEL DIA:
1.- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA
LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA VIA PLAS S.A. CON RUC: 80027870-4 LA QUE SE DESARROLLARÁ EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 A LAS 15:00 HS., EN EL LOCAL SITO EN, LA ENCARNACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de E.P.D.P. EMPRESA DE DESENVOLVIMIENTO Y PLANIFICACIÓN S.A . RUC N° 80113203-7, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 03 de mayo de 2 023, a las 10:00 hs en su domicilio social ubicado en la Calle Albirroja casi Iturbe, a 345 metros de la Ruta Acceso Sur, con el siguiente orden del día: 1-designación de un presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3-Aaprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-Consideración y aprobación del informe del síndico 2 022 5-designación de los miembros del directorio y síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6-Destino del resultado económico del ejercicio 2 022 7-designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto: Art. Vigésimo de los Estatutos Sociales. El Directorio. 49013/23/04-
“CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de AGAR CROSS PARAGUAYA S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 05 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social de la firma AGAR CROSS PARAGUAYA S.A., ubicado en Benjamín Constant Nro. 835, de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 Destino de resultados. 4 Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6 Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO” 49001/23/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ¨ORTELLADO
TONIOLO S. A. De acuerdo a lo establecido en los Art. 32 y 35 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de ¨Ortellado Toniolo S.A¨; para el día Jueves 04 de mayo del 2023, a las 9 00 horas en la sede social de la sociedad sito en la calle Avda. Gral. Elizardo
DESARROLLO AGRICOLA DEL PARAGUAY S. A. AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo con la disposición del Art. 18 del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de DESARROLLO AGRICOLA DEL PARAGUAY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 28 de abril de 2023, a las 10:00 horas en el domicilio social de la empresa, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1-Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
3-Aprobación de la Gestión del Directorio y Síndico.
4-Aprobación del Plan Anual de Negocios.
5-Fijación del número de Directores y designación de los mismos. 6-Elección del Síndico Titular y Suplente.
7-Remuneración de Directores y Síndicos. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 22 del Estatuto Social, que establece el depósito de acciones o los certificados bancarios
de depósito de las mismas, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma. EL DIRECTORIO. 23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AZOTEY S. A. El Directorio de AZOTEY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 02 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, en el local social sito en la calle Avda. Delfín Chamorro c/ Yacu de la ciudad de Caaguazú, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA1 Elección Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2. Aumento de Capital Autorizado de la Sociedad (Modificación del Artículo 6º de los Estatutos Sociales 3 Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38°, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea. El Directorio.
23/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. AZOTEY S.A. El Directorio de AZOTEY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 2 de mayo de 2023 a las 10 : 30 horas, en el local social sito en la calle Avenida Delfín Chamorro c/ Yacu de la ciudad de Caaguazú, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/ 12/2022 3. Destino del resultado del ejercicio 2022 4. Elección de miembros del Directorio y Síndico. 5 Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndicos. 6. Emisión de acciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6º de los Estatutos Sociales. 7. Forma y Plazo de Suscripción, pago e integración. 8. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38 °, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea. El Directorio. 23/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. Acta N° 1/ 2023. En la ciudad de Artigas Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en las calles Dr. Juan Eulogio Estigarribia casi Legión Civil Extranjera, el día diez y ocho de abril del año dos mil veinte y tres, siendo las diez horas, se reúnen los miembros del Directorio de URBANO CLOUD SOCIEDAD
ANÓNIM. El Sr. Arnaldo Pereira y la Sra. Alicia González, y, de conformidad con el Art. 24 el Directorio efectúa la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de abril del año dos mil veinte y tres en el local de la Entidad en las calles Dr. Juan Eulogio Estigarribia casi Legión Civil Extranjera para las 17 horas. En la Asamblea General se tratará el siguiente [ORDEN DEL DÍA]: a) Memoria Anual del Directorio. b)
Balance General y Cuadro de Resultados. c) Informe del Síndico. d) Distribución de Utilidades. No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las once horas. 23/04 -
SYEMBRA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 11 , 12 y 14 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de la Firma “SYEMBRA S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día sábado 29 de abril del año 2023 a las 08 : 00 hs en primera convocatoria o en su defecto a las 09 : 00 horas en segunda convocatoria. En lugar sito en Aviadores del Chaco N° 2 050Edf. World Trade Center Asunción Torre 3 Piso 17, Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2 .Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021; 3.Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 4 .Consideración del Resultado correspondiente al Ejercicio del año 2021; 5 .Consideración del Resultado correspondiente al Ejercicio del año 2022 ; 6 .Elección de los miembros del directorio y fijación de su remuneración; 7.Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico Suplente; 8 .Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.Se recuerda a los Señores accionistas las disposiciones del Art. 16 de Estatutos Sociales, deben depositar sus acciones con tres ( 3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
ARROZALES DEL CHACO S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS . De acuerdo a lo establecido en los Art. 11 , 12 y 15 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de la firma de “ARROZALES DEL CHACO” S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día sábado 29 de abril del año 2023, a las 16 : 00 hs., en primera convocatoria o en su defecto a las 17: 00 horas en segunda convocatoria. En su sede social ubicada en Avenida Aviadores del Chaco N° 2050, Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 17, ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 .Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea;
2 .Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre del 2022 ; 3 .Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022 ; 4 .Elección de los miembros del Directorio y fijación su remuneración; 5 .Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico Suplente; 6 .Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea Se recuerda a los Señores accionistas las disposiciones del Art. 16 de Estatutos Sociales, deben depositar sus acciones con tres ( 3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.EL DIRECTORIO.
AVOCADO PARAGUAY S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .De conformidad a los Estatutos Sociales el Directorio de la Firma AVOCADO PARAGUAY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2023 a las 14: 00 hs. En primera convocatoria, en la sede social de Paso Paredes – Ybycui cuidad de Paraguari, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 .Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2 .Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de: Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, destino del resultado e Informe del Síndico a fecha 31 de diciembre de 2022 ; 3 .Elección de los miembros del Directorio, los Síndicos Titulares y Suplentes y la fijación de sus remuneraciones y gratificaciones; 4 .Elección de accionistas que suscribirán el acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben depositar en las oficinas de la sociedad sus acciones o Certificados Bancarios de Deposito librado al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme dispone el Art. 1084 del Código Civil (cláusula 25 de los Estatutos Sociales) El Directorio. Asunción, 17 de abril de 2023 23/04 -
PRORGANICA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales el Directorio de la Firma PRORGANICA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2023, a las 10 : 00 hs. En primera convocatoria, en la sede social de la Ruta a Isla Ka’a c/ Gral. Caballero de la ciudad de Ybycui, para tratar el siguiente Orden del Día:1.Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2 .Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de: Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, destino del resultado e Informe del Síndico a fecha 31 de diciembre de 2022 3.Elección de los Síndicos y fijación de sus remuneraciones y gratificaciones; 4 .Elección de accionistas que suscribirán el acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deben depositar en las oficinas de la sociedad sus acciones o Certificados Bancarios de Deposito librado al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme dispone el Art. 1084 del Código Civil (cláusula 26 de los Estatutos Sociales) El Directorio. Asunción, 17 de abril de 2023 23/04 -
LAS MERCEDES DESARROLLOS
S. A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria . De conformidad al Art. 19 de los Estatutos Sociales El Directorio de la firma LAS MERCEDES DESARROLLOS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2023, a las 11: 00 hs., en primera convocatoria, y a las 12 : 30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Calle Juan de Salazar y Espinoza entre Padre Egidio Cardozo y Wasshington. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1 .Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2 .Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 ; 3.Destino de los Resultados Acumulados; 4 .Elección y los Síndicos Titular y Suplente; y fijación de sus remuneraciones; 5 .Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art. 25 , sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea.El Directorio. Asunción, 17 de Abril de 2023 23/04 -
SEPTIEMBRE S. A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria De conformidad al Art. 28 de los Estatutos Sociales El Directorio de la firma SEPTIEMBRE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2023, a las 09 : 30 hs., en primera convocatoria, y a las 10 30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Avda. Santa Teresa Nº 2106 , Edificio La Galería Torre 2 Piso 17, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2 .Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos, Memoria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 ; 3 .Destino de los Resultados Acumulados; 4 .Elección de los Directores, Sindico Titular y Suplente; 5 .Fijación de remuneración de los Directores y Síndico Titular; 6 .Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art. 32 , sobre depósitos de acciones para
tener derecho a asistir a la Asamblea. El Directorio. Asunción, 17 de abril de 2023 23 / 04 -
LAS GARZAS S. A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De conformidad al Art. 23 de los Estatutos Sociales El Directorio de la firma LAS GARZAS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 Abril de 2023 , a las 15 : 30 hs., en primera convocatoria, y a las 16 : 30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Avda. Santa Teresa Nº 2106 , Edificio La Galería Torre 2 Piso 17, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:1 .Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2 .Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 ; 3 .Destino de los Resultados Acumulados; 4 .Elección de los miembros del Directorio y los Síndicos; y fijación de sus remuneraciones; 5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art. 25 , sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. El Directorio. Asunción, 17 de Abril de 2023 23 / 04 -
LA SOÑADA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . El Directorio de La Soñada S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a la asamblea general ordinaria a realizarse el día 02 de mayo de 2023 a las 09 : 00 hs, en su local social sitio en de la conquista casi Capitan Gwynn Nro. 1413 de Asunción, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum en la primera convocatoria, la asamblea quedará constituida válidamente en calidad de segunda convocatoria una ( 1 ) hora más tarde, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de Presidente y secretario de la asamblea; 2 . Lectura y consideración de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2 022 ; 3 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e informe del Síndico; 4 . Consideración y destino del resultado del Ejercicio; 5 . Designación de Directores titulares y suplentes y sus remuneraciones; 6 . Designación del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones; 7. Designación de dos ( 2 ) accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente y secretario el acta de asamblea. El Directorio. 23 / 04 -
ASAMBLEA ORDINARIA. El directorio de “AGROGANADERA
LEON SOCIEDAD ANONIMA” , convoca a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el 28 de abril del 2023 a las 10 : 00 hs como pri -
mera convocatoria y a las 11 00 hs., como segunda convocatoria, a ser realizada en su domicilio fiscal, con el siguiente Orden del Día:1 . Elección de secretario de asamblea. 2 .Lectura y Consideración de la memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio 2022 3 . Consideración de Resultado del Ejercicio. 4 . Designación de los directores y Síndicos-Fijación de Remuneración. 5 . Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea El Directorio. 23 / 04 -
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma GREENPORT S.A ., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en AVDA. Aviadores del Chaco e/ Iturbe, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 23/04-
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma CVA S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril del 2023 a las 11: 00 horas en primera convocatoria y a las 18 : 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Boggiani c/ R.I. 3 Corrales, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A 1 -Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3 -Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4 -Designación de Miembros del Directorio. 5 -Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6 -Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 17 de abril de 2023 EL DIRECTORIO. 23/04 -