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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024. La Comisión Directiva del CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA, de conformidad a lo establecido en los Arts. 17º Núm. 6 y 25; Arts. 40º, 41º, 43º Núm. 5, Arts. 49º y 50º del Estatuto Social, convoca a los socios Activos y Vitalicios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local social, sito en las calles Capitán Bozzano y Orihuela de la ciudad de Asunción, el día domingo 28 de abril de 2024, a las 07:00 horas en primera convocatoria. No reuniéndose el quórum requerido por el Art. 45º del Estatuto Social para su realización en primera convocatoria, la misma se realizará válidamente en segunda convocatoria una hora después (08:00 horas) con cualquier número de socios presentes; para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANTERIOR; 2) ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA; 3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; 4) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, ASÍ COMO LA LECTURA DEL INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA Y DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; 5) PRESENTACIÓN DE LISTADO DE SOCIOS
QUE ACCEDERAN A LA CATEGORÍA DE SOCIO VITALICIO EN EL MES DE MARZO DE 2024. Se recuerda a los socios que deseen participar en el acto asambleario, que deberán estar al día (MARZO 2024) en el pago de sus cuotas sociales pudiéndose realizar los pagos de dichas cuotas sociales HASTA LAS 23:59 HORAS DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 de conformidad con lo dispuesto por el Art. 10º, Cap. IX del Reglamento General del Club. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-67773/27/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA FIRMA CASAS TRUCK S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de 2024, a las 10:30 hs .sito en la calle Avda.
Madame Lynch Nº 674, de Fernando de la Mora para tratar el siguiente orden del dia: 1-Designación de un secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario e Informe del Sindico. 3-Destino de las Utilidades. 4-Designación de 2 Accionistas para suscribir el acta de asamblea. El Direc-
torio. RUC 80052134-0.-68513/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La firma CORPORACION INTERNACIONAL BVC
IMPORT-EXPORT S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de 2024, a las 09:00 hs .sito en la casa de la calle Avda. Rosario c/ Espinillo de Luque, para tratar el siguiente orden del dia:1-Designación de un secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario e Informe del Sindico, 3-Elección de directores. 4-Destino de las utilidades según art. 27 del estatuto. 5-Designación de 2 Accionistas para suscribir el acta de asamblea. El Directorio. RUC: 80090745-0- Avda. Rosario c/ Espinillo de Luque Tel 0975189491.-68515/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES METALÚRGICAS DEL PARAGUAY S.A., el día lunes 06/05/2024, en la oficina administrativa, sito en San Esteban Nº 9001 c/ San Juan de Lambaré, a las 17:00 hs, en la 1ra. Convocatoria y 18:00 hs. 2da.convocatoria. Orden del Día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Memoria anual del Directorio, Balance General, Estados de Resultados e Informe del Síndico y Disposición de Resultados.3- Designación de Directores y Síndicos, fijación de sus retribuciones.4- Emisión de Acciones. 5Asuntos Varios.-68516/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo Establecido en los Artículos 20º y 21º de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma VANCOUVER S.A., con RUC 80062319 – 3, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 30 de abril de 2.024 a las 13:00, en el local social de la firma sito en Avenida Monseñor, de Ciudad del Este, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.023. 3- Consideración del resultado del ejercicio. 4- Elección de Directivos y Síndicos, y fijación de su Remuneración. 5- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. EL Directorio.-68522/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 24º y 25º. de los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA a realizarse el día 30 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad sito en la casa de la Av. Monseñor Rodríguez, km 8 Plaza City de Ciudad del Este, para considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.23. 3-Elección de Síndico Titular y Suplente. 4-Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 5-Destino de Utilidades. 6-Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Observación: Se recuerda: Todos los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea deberán presentar sus Acciones correspondientes conforme al plazo establecido en la Ley. Los Representantes Legales deberán contar con la Carta Poder de representación de sus Sociedades. Se recuerda la plena vigencia del Art. 27o. Inc. a) segunda parte de los estatutos sociales, que dispone “Si en la primera convocatoria, no pudiera obtenerse el quorum necesario, la asamblea quedara válidamente constituida en 2a. Convocatoria, el mismo día, una hora después de la primera” 1ra Convocatoria: 10:00 hs., 2da Convocatoria: 11:00 hs. EL Directorio. -68525/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores accionistas de la firma DECIVA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas en fecha 07 de mayo 2024, a las 14:00 hs., en su local comercial sito: avenida Alejo García c/Av. Constitución Nacional, Centro de Ciudad del Este, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración
de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Consideración del Resultado del Ejercicio. 4-Elección de miembros del Directorio. 5-Elección del Síndico. 6- Remuneración a percibir por los directores y el síndico. 7 Elección de un Accionista para firmar el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social, acerca de la representación de sus acciones, para su asistencia a la asamblea. El Directorio. -68531/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de EMI S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril de 2024 a las 09:00 horas, en la sede social de la empresa, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Establecer la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y el informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de miembros del directorio y designación de síndico, titular y suplente. 5-Retribución de directores y síndicos. 6-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuestos en los Artículos 1.084, 1.085 del Código Civil.68540/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de CORTILUX S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril de 2024 a las 09:00 horas, en la sede social de la empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1-Esta-
blecer la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y el informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de miembros del directorio y designación de síndico, titular y suplente. 5-Retribución de directores y síndicos. 6-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084, 1.085 del Código Civil. -68541/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma MULTINACIONAL S.A., con RUC Nº 80078013-2, el día 04 de Mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Avda. Rio Aquidaban, de la ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3- Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera
convocatoria se requiere la asistencia de (51%) cincuenta y un por ciento de las Acciones que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se requiere con el (30%) treinta por ciento de los accionistas. EL DIRECTORIO. -68542/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 11º y 12º. de los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MEDICINE TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA a realizarse el día 30 de Abril de 2024 a las 8:00 horas, en el local de la Sociedad sito en la casa de la Av. Monseñor Rodríguez, km 8 Plaza City de Ciudad del Este, para considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.23. 3-Elección de Miembros del Directorio 4-Elección de Síndico Titular y Suplente 5-Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 6-Destino de Utilidades. 7-Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, Observación: Se recuerda: Para asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. En dicho lapso no podrán disponer de ellas. La sociedad les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para
la admisión a la asamblea. Los accionistas o sus representantes que concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el que se dejará constancia de sus domicilios y del número de votos que les corresponda. Los Accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante simple carta poder con firma autenticada. No pueden ser mandatarios los Directores, los Síndicos, los gerentes y demás empleados de la Sociedad.(sic. Art. décimo tercero Estatuto Social). Se recuerda la plena vigencia del Art. 14. Inc. a) segunda parte de los estatutos sociales, que dispone “Si en la primera convocatoria, no pudiera obtenerse el quórum necesario, la asamblea quedará válidamente constituida en 2a. Convocatoria, el mismo día, una hora después de la primera” 1ra Convocatoria: 08:00 hs., 2da Convocatoria: 09:00 hs. EL DIRECTORIO. -68543/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma VETORIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80106258-6, el día 04 de Mayo de 2024, a las 10:30 horas, sito en la calle Mcal. José Félix Estigarribia c/Arnaldo Roa Benítez, en la ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día:1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y destino de las utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramientos de Nuevos Miembros del Directorio y Elección de un Síndico Titular. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de Accionistas que represente la mayoría y en la segunda convocatoria con el (30%) de las Acciones con derecho al voto. EL DIRECTORIO. -68544/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma HDS TRANSPORTES SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80119957-3, el día 04 de Mayo de 2024, a las 08:30 horas, en el local de la Sociedad, sito en la calle Mcal. José Félix Estigarribia c/Arnaldo Roa Benítez, en la ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación
de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramientos de Nuevos Miembros del Directorio y Elección de un Síndico Titular. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de Accionistas que represente la mayoría y en la segunda convocatoria con el (30%) de las Acciones con derecho al voto. EL DIRECTORIO. -68546/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, conforme al Art. N° 1081 del Código Civil. El Directorio de CANAAN S.A., con RUC 80090155-0, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo del 2024, a las 10:00 horas en el local de la firma, sito Av. Carlos A. López Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:1- Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 3- Elección de los miembros del Directorio y Síndico. 4- Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndicos. 5- Destino de las Utilidades 6- Temas varios. 7- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. NOTA: Se recuerda a los Accionistas los requisitos especiales exigidos por los Estatutos Sociales para su participación. El Directorio. -68547/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, conforme al Art. N° 1081 del Código Civil. El Directorio de AGROGANADERA DON VICENTE S.A. con RUC 80104503-7, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo del 2024, a las 09:30 horas en el local de la firma, sito Av. Calle Abay entre Adrián Jara y Pa'i Pérez Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Designación de un presidente y secretario de asamblea.2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Directorio. 3- Elección de los miembros del Directorio. 4- Elección del Síndico. 5-Fijación de Remuneraciones de Directores y
Síndicos. 6- Destino del resultado del ejercicio. 7-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos especiales exigidos por los Estatutos Sociales para su participación. EL Directorio.-68548/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Artículo Vigésimo primero, del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma AGILIZA TRANSPORTES SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 80037175-5, el día 04 de Mayo de 2024, a las 08:30 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Avda. Rio Aquidaban, de la ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación de Bienes, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndicos. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de Accionistas que represente la mayoría y en la segunda convocatoria con cualquier número de socios, las resoluciones en ambos casos serán tomados por la mayoría de los votos presentes en la asamblea. EL Directorio.-68549/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma TRANS MOA SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80056925-3, el día 04 de Mayo de 2024, a las 09:30 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Gardenias – km. 15, Ruta Internacional Nº 02, de la ciudad de Minga Guazú, Departamento del Alto Paraná, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y destino de las utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramientos de nuevos Miembros del Directorio y Síndicos. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secreta-
rio. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requieren más del cincuenta y un por ciento (51%) de los accionistas. En la segunda convocatoria se requiere concurrencia que represente cuando menos el treinta por ciento (30%) de los accionistas con derecho a voto. Las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta en ambos casos. EL Directorio.-68550/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma “TODOSCANIA REPUESTOS SOCIEDAD ANÓNIMA”, con RUC Nº 80047649-2, el día 04 de Mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito sobre la Avda. Monseñor Rodríguez Km. 4,5, de Ciudad del Este, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramientos de Nuevos Miembros del Directorio y síndico titular. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Quinto, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto y la segunda convocatoria con cualquiera sea el capital representado. EL Directorio. -68551/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “BARTOLINE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA”. De acuerdo a lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “BARTOLINE PARAGUAY S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día martes 30 de abril de 2024 a las 10:00 horas en el local sito en Ruta Ñ km 42 Estancia San Facundo distrito de Pdte Hayes Chaco. ORDEN DEL DIA: 1° Elección de Presidente y Secretario de Asamblea;2°Aprobación del Informe del Síndico; Memoria Anual del Directorio; Balance General, Estado de Resultados, y demás estados financieros al cierre del ejercicio 2023;.3°Tratamiento del resultado del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2023;.4°Elección de Directores Titulares y Suplentes, de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones y 5°Elección de accionista que suscribirá el Acta
de Asamblea. EL DIRECTORIO. -68553/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma FREELANCERS DEL PARAGUAY RUC 80078258-5, de conformidad a los Estatutos Sociales y disposiciones establecidas en el Código Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día LUNES 29 de ABRIL del 2024, a partir de las 09:00 horas, en el domicilio social situado en Eusebio Lillo casi Bélgica de la ciudad de Asuncion, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 socios para la firma del Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria de la Presidenta y del Cuadro de ingresos y egresos. 3) Renovación parcial de la Comisión Directiva y elección de Síndicos, titular y suplente. 4) Designación de autoridades. 5) Asuntos varios. LA PRESIDENCIA. -68554/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “BIOMEDICINA
GUARANI S.A.” De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “BIOMEDICINA GUARANI S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día martes 30 de abril 2023 a las 18:00 horas en las calles Teodoro S. Mongelós 1547 casi Perú, de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2023; 4) Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. -68556/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma NUESTRA SEÑORA DEL MAGINIFICAT
S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de abril de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 08:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Mayor Perinciolo Merlo nro. 2655 entre Obispo Basilio Lopez y Tte. Segundo Escobar de la ciudad de Asunción,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Designación de Miembros del Directorio. 4-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 5-Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 15 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. -68561/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “NF AUTORREPUESTOS SOCIEDAD ANÓNIMA”. De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “NF AUTORREPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día martes 30 de abril del 2024 a las 18:00 horas en las calles Ruta Transchaco c/ Cerro Corá, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2023; 4)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio.-68560/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Artículo Nro.20 De los Estatutos Sociales, el Directorio de la Empresa FERRE TRANSPORTE Y SERVICIO S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para las 10:00 horas del día 24 de Abril del 2024, en el local social de la firma, sito calle Avda. Juan P. Godoy No. 918 c/Dionisia A. Sosa Franco, Minga Guazú Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:1- Designación del Presidente y Secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de
Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3- Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. 4- Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2024 y sus remuneraciones.
5-Tratamiento del destino de la Utilidad Acumulada. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nros. 1084 y 1085 del Código Civil y el Articulo 12 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. -68564/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Artículo Nro.20 De los Estatutos Sociales, el Directorio de la Empresa
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SANTANDER S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a ̈Asamblea General Ordinaria de Accionistas para las 10:00 horas del día 24 de Abril del 2024, en el local social de la firma, sito calle Avda. Boquerón entre Pilar y Coronel Bogado de la ciudad de Hernandarias, con el objeto de considerar el siguiente orden del día 1-Designación del Presidente y Secretario de asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Sindico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3- Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. 4- Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2024 y sus remuneraciones. 5-Tratamiento del destino de la Utilidad Acumulada. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nros. 1084 y 1085 del Código Civil y el Articulo 12 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. -68565/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE KROKIS S.A. Convocase a los accionistas de KROKIS S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 07 de Mayo del 2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la calle Denis Roa 1514 casi Enciso Velloso – Ciudad de Asunción, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Designación de miembros del directorio y Fijación de su retribución. 4-Designación de Sindico Titular y Suplente y Fijación de su retribución. 5-Distribución de Utilidades. 6-Designación de dos accionistas para suscri-
bir el acta de Asamblea Se recuerda a los señores accionistas depositar sus acciones o depósito bancario en las oficinas de la firma con 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio. -68566/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAM-
BLEA ORDINARIA FENIX
EXCHANGE S. A. En Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Décimo de los Estatutos Sociales, el Directorio de FENIX EXCHANGE S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024 a las 17:00 hs, a llevarse a cabo en la sede social ubicado sobre la calle Mcal .López e/ Mcal Estigarribia , para tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DIA: 1. NOMBRAMIENTO DE UN PRESIDENTE
Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA: 2. LECTURA CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DEL SINDICO CON RELACION AL CIERRE DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 3. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO. 4. REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SÍNDICODISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 5. EMISIÓN DE ACCIONES. 6. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas el cumplimiento de Art.1.084 y 1.085 del Código Civil referente al depósito de las acciones en la Tesorería de la Sociedad con hasta 03 días de anticipación. EL DIRECTORIO.-68601/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUEBEC INVESTMENTS S. A. RUC N° 80104578-9 Convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2024, a las 08:00 hs. y a las 09:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Aumento del capital social;3-Modificación de los Estatutos Sociales; y4-Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea.EL DIRECTORIO. -68567/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUEBEC INVEST-
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2024, a las 10:00 hs. y a las 11:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Emisión de acciones; y 3-Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO.-68568/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Empresa A Y G GROUP SOCIEDAD ANONIMA con RUC Nº 80132357-6 convoca a directores y accionistas a presentarse a la asamblea ordinaria a llevarse a cabo en su sede social sito avenida Carlos Antonio López entre Monseñor Cedich casa, de lado de la Estación de Servicios Energy. Alto Paraná, para el día 02 de mayo del año 2024 a las 08:00 hs., orden del día: 1-Eleccion de secretario y presidente de asamblea. 2-Aprobación del balance ejercicio 2023. 3-Aprobación de la memoria del directorio e informe del síndico 2023. 4-Remuneración de directores y elección de directores y síndico. 6- Distribución de utilidades si las hubiere. -68569/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de RADICE S.A.E.C.A., convoca a los accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social ubicado en Piso 4 Shopping Costanera, Avda Costanera y Angel Ramon Samudio de la ciudad de Encarnación, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio; Balance General; Estados de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Tratamiento del destino de las utilidades y reservas; 4. Designación de Directores y Síndicos. 5. Determinación de Dietas al Directorio. 6. Determinación de la remuneración del Sindico Titular. 7. Ratificación de la designación de auditores externos independientes. 8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Nota: Se previene a los accionistas lo establecido en el Art. 19 de los Estatutos Sociales. El Directorio. Abril de 2024. -68575/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE GES-
TIÓN & VENTAS S.A., para el 30/04/24 a las 8am.- Orden del Día:
1. Consideración de Balances, Informe del Síndico, Memoria del directorio, 2. Destino del resultado del ejercicio. 3. Designación de Miembros del Directorio y Síndicos.
4. Remuneración de Directores y Síndicos. 5. Designación de Accionista para suscribir el acta.68571/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAM-
BLEA ORDINARIA DE LA MAR-
GOT S.A., para el 30/04/24 a las 8am.- Orden del Día: 1. Consideración de Balances, Informe del Síndico, Memoria del directorio, 2. Destino del resultado del ejercicio.
3. Designación de Miembros del Directorio y Síndicos. 4. Remuneración de Directores y Síndicos. 5. Designación de Accionista para suscribir el acta.-68572/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAM-
BLEA ORDINARIA DE SICANIA
S.A., para el 30/04/24 a las 8am.Orden del Día: 1. Consideración de Balances, Informe del Síndico, Memoria del directorio, 2. Destino del resultado del ejercicio. 3. Designación de Miembros del Directorio y Síndicos. 4. Remuneración de Directores y Síndicos. 5. Designación de Accionista para suscribir el acta.-68573/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE KASAN
S.A., para el 30/04/24 a las 8am.Orden del Día: 1. Consideración de Balances, Informe del Síndico, Memoria del directorio, 2. Destino del resultado del ejercicio. 3. Designación de Miembros del Directorio y Síndicos. 4. Remuneración de Directores y Síndicos. 5. Designación de Accionista para suscribir el acta. -68574/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMERCIALIZADORA S.A., para el 30/04/24 a las 8am.- Orden del Día: 1. Consideración de Balances, Informe del Síndico, Memoria del directorio, 2. Destino del resultado del ejercicio. 3. Designación de Miembros del Directorio y Síndicos. 4. Remuneración de Directores y Síndicos. 5. Designación de Accionista para suscribir el acta. -68576/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS “COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PLÁSTICOS DE SUDAMÉRICA S.A.” Se convoca a los accionistas de “COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PLÁSTICOS DE SUDAMÉRICA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en fecha 06 de mayo del 2024, a las 08:30 horas en primera convocatoria, o en su defecto en segunda convocatoria una hora más tarde, en el domicilio social de la empresa sito en J. Eulogio Estigarribia N° 4846 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA
1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, el Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas y el Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Designación de Directores y Síndicos y Fijación de su Remuneración. 4-Tratamiento de Utilidades. 5-Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio. -68579/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS
“ALBERI S.A.” Se convoca a los accionistas de “ALBERI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en fecha 06 de mayo del 2024, a las 08:30 horas en primera convocatoria, o en su defecto en segunda convocatoria una hora más tarde, en el domicilio social de la empresa sito en J. Eulogio Estigarribia N° 4846 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA
1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, el Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas y el Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Designación de Directores y Síndicos y Fijación de su Remuneración. 4-Tratamiento de Utilidades. 5-Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio. -68580/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de ALTRA LEGAL S.A., de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio social, sito en Avenida Aviadores del Chaco N.° 2581 – Edificio Skypark, el 30 de abril de 2024 a las 09:00 horas, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: (a) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. (b) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023. (c) Destino de utilidades correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023. (d) Designación de Directores y, fijación de su retribución. (e) Designación de síndico titular y suplente y, fijación de su remuneración. (f) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. NOTA: DEPÓ-
SITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad al artículo 19 de los Estatutos Sociales, para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la Sociedad con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGAL PARA
SESIONAR EN PRIMERA CONVO-
CATORIA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales sobre el quorum legal en primera convocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN SEGUNDA
CONVOCATORIA: El Directorio comunica a los señores accionistas que, si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el capital representado, a las 10:00 horas del mismo día. DIRECTORIO DE ALTRA LEGAL S.A.-68581/23/04.-
JIMENEZ GAONA & LIMA S.A.E. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Jiménez Gaona & Lima S.A.E., para el día martes 30 de Abril de 2.024, a las 09:00 horas en su local social de la Avda. Artigas Nº 1.777, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y aprobación del acta anterior. 2-Designación de presidente y secretario de la Asamblea. 3-Elección del directorio para el periodo estatutario (3 años) y fijación de sus remuneraciones 4-Designación del presidente para el periodo 2.024. 5-Designación de accionistas o sus representantes para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el art. 28 de los Estatutos Sociales. -68559/23/04.-
PIERCE & PIERCE S.A.CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria o a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de la ciudad Sgto. José Félix López, departamento de Concepción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación del secretario de Asamblea. 2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 3. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, el Balance General y el cuadro Demostrativo de Pérdi-
das y Ganancias, Notas de los Estados Contables al 31/12/2023, Informe del Síndico 4. Estudio y consideración de utilidades. 5. Emisión de Acciones. 6. Elección de directores y síndicos. Distribución de cargos del directorio. 7. Remuneración de los miembros del directorio y síndico. 8. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea juntamente con el presidente y el secretario.-68316/23/04.-
PIERCE & PIERCE S.A. CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria o a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de la ciudad de Sgto. José Félix López, departamento de Concepción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación del secretario de Asamblea. 2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea extraordinaria anterior. 3. Aumento de Capital. 4. Modificación de estatutos sociales. 5. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea juntamente con el presidente y el secretario.-68314/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LATINUS S.A. convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la empresa, el 30 de abril de 2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de presidente y secretario de asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico del ejercicio social 2023; 3. Destino de las utilidades del ejercicio social 2023; 4. Consideración acerca de la capitalización de aportes reconocidos y registrados en los asientos contables del ejercicio social 2023; 5. Elección de miembros del Directorio y fijación de su retribución; 6. Elección de Síndico titular y Síndico Suplente y fijación de su remuneración; 7. Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta de asamblea junto con el presidente y secretario de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.
NOTA: DEPÓSITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad al artículo 25 de los Estatutos Sociales, para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la sociedad con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. DIRECTORIO DE LATINUS S.A.-68582/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo Establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma CONALVIDRIOS S.A., con RUC 80082609-4, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 30 de abril de 2.024 a las 09:00, en el local social sobre Ita Ybate, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, y los Estados Financieros compuestos por el Balance General, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.023. 3-Consideración del resultado del Ejercicio. 4-Elección de Directivos y Síndicos, y fijación de su Remuneración. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta. EL DIRECTORIO.-68583/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma SHOPPING INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en su sesión de la fecha 25 marzo de 2024 ha resuelto convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de abril del corriente año, siendo la primera convocatoria a las 14:30 hs. y a las 15:30 hs. la segunda, el acto asambleario será en el local de la empresa ubicado sobre la Avda. Adrián Jara esquina Ita Ybate, de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día:1- Designación de Presidente/a y Secretario/a de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Síndico y destino de las utilidades correspondiente al ejército cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3- Elección de miembros del Directorio y Sindico, fijación de sus remuneraciones. 4- Nombramiento de accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente/a y secretario/a de Asamblea. NOTA: Se previene a los señores accionistas sobre lo establecido en el art. 1084 del código civil.-68584/23/04.-
OTZ S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Conforme al Artículo 23 de los Estatutos Sociales, OTZ SA llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de mayo de 2024, a partir de las 11:00 horas, a realizarse en su domicilio social sito Francisco Paredes casi Oceanía, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 2-Distribución de Utilidades Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3-Designación de Directores, Síndicos Titular y Suplente; 4- Fijación de retribución de los miembros del Directorio y del Síndico; 5-Designa-
ción de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, de conformidad con el Artículo 1.096 del Código Civil. Jorge Miler Otazo Duarte, Presidente. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo prescripto en el Art. 26 de los Estatutos Sociales, conforme al Art. 1.084 del Código Civil.68586/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DISTRIBUIDORA FERRO S.A. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de DISTRIBUIDORA FERRO S.A, convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día martes 30 de Abril del 2024, a las 09:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Capitan Insfràn y Campo Via 4to Bo. - Luque, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2023 y el Informe del Síndico. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4-Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5-Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2024. 6-Destino de las Utilidades del Ejercicio. 7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1.084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80009121-3.-68585/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTRUFER S.A. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de CONSTRUFER S.A. , convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día martes 30 de Abril del 2024, a las 08:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Capitán Insfran y Campo Vía, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2023 y el Informe del Síndico.3-Elección de Directores Titulares y Suplentes.4-Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo.5-Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el
ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2024.6-Destino de las Utilidades del Ejercicio. 7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1.084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80131028-8.68587/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ABAL LOGISTICS GROUP S.A. el día 6 de mayo del año 2023, a las 19:00 horas, sito Avenida San José Transversal Roberto L Petit, Barrio San José de Ciudad del Este,, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Eleccion del secretario y presidente de la asamblea. 2- Lectura y consideración del balance general, cuadro de resultado, memoria del directorio, e informe del síndico 2022. 3- Destino de utilidades. 4Designación de autoridades. 5-Fijación y remuneración del miembro del directorio. -68590/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. “De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de JOHNSON & JOHNSON DEL PARAGUAY S.A. a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 6 de mayo de 2024, a las 13:00 hs., en primera convocatoria, en su local social ubicado en General Santos y Concordia, Complejo Santos, Oficinas 3 y 4, Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2- Elección de miembros del Directorio y su remuneración; 3Elección de Síndicos y su remuneración; y 4- Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo una hora después, en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas las exigencias de lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia a asambleas. El Directorio.”.-68591/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TV2 S.A., el día 04 de mayo, hora: 16:00hs, lugar: calle Dionisia Adela de Franco 648, Minga guazú, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de presidentes y secretario de la asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general, informe del síndico y estados de resultados cerrados el 31 de diciembre de 2023. 3-Destinos de los resultados. 4-Elección de directores y síndicos fijación de sus retribuciones. 5-Asuntos
varios.-68588/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. “De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de PRO-LABS S.A., a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 07 de mayo de 2024, a las 09:00 horas, en su local sito en Avda. Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 16, de la ciudad de Asunción, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Destino de resultados. 4) Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5) Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas las exigencias de lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia a asambleas. El Directorio.”.-68595/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AMX PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (“AMX PARAGUAY”). De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma AMX PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (“AMX Paraguay”) convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sito en avenida Mariscal López No. 1730 de la Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución de la Asamblea y designación de Autoridades. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Elección y Remuneración de Directores Titulares y Suplentes. 4) Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente. 5) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. -68606/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. “De confor-
midad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de LÍNEAS INTERIORES S.A., a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 07 de mayo de 2024, a las 12:00 horas, en su local social, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Destino de resultados. 4) Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5) Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas las exigencias de lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia a asambleas. El Directorio.”.-68598/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. “De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de BBK S.A., a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 07 de mayo de 2024, a las 14:00 horas, en su local social, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Destino de resultados. 4) Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5) Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas las exigencias de lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia a asambleas. El Directorio. ”68000/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PLEGADOS S.A. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de PLEGADOS S.A, convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día martes 30 de Abril del 2024, a las 15:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en
Madres Paraguayas esq. Obelisco Nº 9921, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Secretario de Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 2023 y el Informe del Síndico. 3-Remuneración a percibir por los Directores. 4-Destino de Resultado del Ejercicio. 5-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1.084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80012645-9.-68589/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA VIRGEN PARAGUAYA S.A. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de COMPAÑÍA VIRGEN
PARAGUAYA S.A , convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día martes 30 de Abril del 2024, a las 14:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Sgto. Gauto esq. Goya Nº 709, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Elección del Secretario y Presidente de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al período cerrado al 31 de Diciembre del 2023. 3Remuneración de Directores y Síndicos.4- Destino de Resultado del Ejercicio.5-Elección de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1.084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80112204-0. -68592/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LOGÍSTICA GUARANI S.A. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de LOGÍSTICA GUARANI S.A. , convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día martes 30 de Abril del 2024, a las 11:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Caaguazú 1760 c/ Médicos del Chaco, a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1-Elección del Secretario de la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, del Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2023 y el Informe del Síndico. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo. 4-Elección del Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5-Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2024. 6-Destino de las Utilidades del Ejercicio. 7-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1.084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80091256-0.-68594/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACOMAR S.A.E. En cumplimiento de las disposiciones legales vigente y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos Sociales, el Directorio de ACOMAR S.A.E., convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día martes 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas, a llevarse a cabo en su local social sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km 8,5 casi 1º de Mayo, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA1-Elección del Secretario y Presidente de la Asamblea.2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al período cerrado al 31 de Diciembre del 2023. 3- Elección de Miembros del Directorio.4Elección del Síndico Titular y Suplente. 5- Remuneración de Directores y Síndicos. 6- Destino de Resultado del Ejercicio. 7-Elección de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1.084 del Código Civil y el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación. El Directorio RUC: 80008209-5.-68599/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma LATIN AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en su sesión de la fecha 25 marzo de 2024 ha resuelto convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de abril del corriente año, siendo la primera convocatoria a las 07:00 hs. y a las 08:00 hs. la segunda, el acto asambleario será en el local de la empresa
ubicado sobre la Avda. Adrián Jara esquina Ita Ybate, de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente/a y Secretario/a de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Síndico y destino de las utilidades correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3- Elección de miembros del Directorio y Síndico, fijación de sus remuneraciones. 4- Nombramiento de accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente/a y secretario/a de Asamblea. NOTA: Se previene a los señores accionistas sobre lo establecido en el art. 1084 del código civil. El Directorio. -68612/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RODAO PLAST S.A.” DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA FIRMA “RODAO PLAST S.A.”, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, A LAS 10:00 HORAS, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA UNA HORA MAS TARDE, AUTOMÁTICAMENTE, EN EL LOCAL DE LA FIRMA, SITO EN LA CIUDAD DE LIMPIO, AVDA. SAN FRANCISCO C/ SEGUNDO SILVA, DPTO. CENTRAL, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de Presidente y un Secretario de Asamblea; 2.Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3.Destino del Resultado del Ejercicio 2023; 4.Designación de miembros del Directorio y Fijación de remuneración; 5.Designación de Síndico Titular y Suplente y Fijación de remuneración; 6.Designación de 1(un) accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESPECTO DE LA OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS ACCIONES O EL CERTIFICADO BANCARIO DE DEPOSITO DE LAS MISMAS EN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, CON POR LO MENOS (3) TRES DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN AL DE LA FECHA FIJADA, COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. ASIMISMO, SE HACE SABER QUE, EN CASO DE FALTA DE QUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASAMBLEA QUEDARÁ CONSTITUIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN FORMA AUTOMÁTICA, UNA HORA DESPUÉS. RODAO PLAST S.A.
EL DIRECTORIO. -68611/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MF SOCIEDAD ANÓNIMA, en su sesión de la fecha 22 marzo de 2024 ha resuelto convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de abril del corriente año, siendo la primera convocatoria a las 16:30 hs. y a las 17:30 hs. la segunda, el acto asambleario será en el local de la empresa ubicado sobre la Avda. Adrián Jara esquina Ita Ybate, de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de Presidente/a y Secretario/a de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Síndico y destino de las utilidades correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3- Elección de miembros del Directorio y Síndico, fijación de sus remuneraciones. 4Nombramiento de accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente/a y secretario/a de Asamblea. NOTA: Se previene a los señores accionistas sobre lo establecido en el art. 1084 del código civil. El Directorio. -68614/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NARANCHIT S. A. R.U.C: 80024117-7. De conformidad a lo establecido en el Art. 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas de Naranchit S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril del 2024, en el local social sito Avda. Artigas 2315 a las 09:00 Hs (nueve horas) respectivamente Primera Convocatoria, para tratar el siguiente:Orden del Día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria Anual de Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2023. 3-Elección de Directores, Titulares y Suplentes para el período fiscal 2024 y la fijación de su retribución. 4-Elección del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio fiscal 2024 y la fijación de su retribución. 5-Destino del resultado del Ejercicio. 6-Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Actas de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO Asunción, 19 de abril del 2024 .-68610/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
OSVALDO HEISECKE FARMACEUTICA
S.A.C.I.- (OH FARMA SACI), R.U.C 80029944-2 De conformidad a lo establecido en el Art. 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas de Osvaldo Heisecke Farmacéutica S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril del 2024, en el local social sito Avda. Artigas 2315 a las 11:00 Hs (once) respectivamente Primera Convocatoria, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA
1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria
Anual de Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2023. 3-Elección de Directores, Titulares y Suplentes para el período 2024-2025 y la fijación de su retribución. 4-Elección del síndico Titular y Suplente para el ejercicio fiscal 2024-2025 y la fijación de su retribución. 5-Destino del resultado del Ejercicio. 6-Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Actas de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO Asunción, 18 de abril del 2024.68613/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de accionistas de la firma 3 C & CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA, para el 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la firma sito en el Parque Industrial La Esperanza, Hernandarias, para estudiar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus remuneraciones. 4-Elección de un Síndico Titular y Un síndico Suplente, y fijación de sus remuneraciones. 5-Tratamiento de la Aplicación de resultado del ejercicio. 6-Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 13 de los Estatutos Sociales. Ciudad del Este, 10 de abril de 2.024. EL DIRECTORIO. -68617/23/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “PETROLERA SAN ANTONIO S.A.” Se convoca a los Señores Accionistas de PETROLERA SAN ANTONIO S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en fecha 06/05/2024 a las 09:00 hs. en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en la Avda. Aviadores del Chaco Nº 1.669, Edificio AYMAC - P3, Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración y aprobación de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3.
Designación de Directores y Síndicos; fijación de su remuneración. 4. Designación de dos accionistas para suscribir el presente acta. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directo-
rio.-23/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “MERCO PAR S.A.C.I.” Se convoca a los Señores Accionistas de MERCO PAR S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en fecha 06/05/2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en la Avda. Aviadores del Chaco Nº 1.669, Edificio AYMAC - P3, Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración y aprobación de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3. Designación de Directores y Síndicos; fijación de su remuneración. 4. Designación de dos accionistas para suscribir el presente acta. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio.-23/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “TERRA NORTE GROUP S.A.”. Se convoca a los Señores Accionistas de TERRA NORTE GROUP S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en fecha 06/05/2024 a las 13:00 hs. en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en la Avda. Aviadores del Chaco Nº 1.669, Edificio AYMAC - P3, Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea 2. Consideración y aprobación de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3. Designación de Directores y Síndicos; fijación de su remuneración. 4. Designación de dos accionistas para suscribir el presente acta. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio.-23/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “NAVIERA ALTO PARANA S.A.” Se convoca a los Señores Accionistas de NAVIERA ALTO PARANA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en fecha 06/05/2024 a las 14:00 hs. en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en la Avda. Aviadores del Chaco Nº 1.669, Edificio AYMAC -P3, Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración y aprobación de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3. Designación de Directores y Síndicos; fijación de su remuneración. 4. Designación de dos accionistas para suscribir el presente acta. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea.-El Directorio.-23/04.-
CONVOCATORIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO MAGNA SOCIEDAD
ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (GRUPO MAGNA SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 13:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Calle Capitán Nicolás Blinoff 6978 c/ Pedro Villamayor de la Ciudad de Asunción de la República del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4- Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. 5- Elección de un Accionista para la suscripción del Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 25 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio. 68709-23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JASXVI SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (JASXVI SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 15:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Ruta I km 26, media cuadra antes de la Comisaria 20 de la Ciudad de Capiatá de la República del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 30 de los Estatutos Sociales y el art.
1084 del Código Civil. El Directorio.- 6871123/04.-
CONVOCATORIA A ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GM SA DE TRANSPORTES SOCIEDAD
ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (GM SA DE TRANSPORTES SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 16:00 horas en el local de la Empresa, ubicado calle primero de marzo 621 c/mcal López Ciudad de San Lorenzo de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4- Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 25 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6871223/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FILTROS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (FILPY SA). De acuerdo a lo establecido en el art. 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (FILPY SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 19:00 horas en el local de la Empresa, ubicado RI 3 Corrales casi Julia Miranda Cueto de la Ciudad de Fernando de la Mora de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4- Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución por el Ejercicio Comercial 2024. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 20 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6871323/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALYCA SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 26 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (ALYCA SA), para el día 30 de abril de 2024, a
las 21:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Calle Capitán Nicolás Blinoff 6978 c/ Pedro Villamayor de la Ciudad de Asunción de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. 5- Elección de un Accionista para la suscripción del Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 30 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.6871523/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOGISTICA ESPECIALIZADA SA “LOGES SA”. De acuerdo a lo establecido en el art. 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (LOGISTICA ESPECIALIZADA SA “LOGES SA”), para el día 30 de abril de 2024, a las 18:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Fulgencio R Moreno c/ Defensores del Chaco Zona Mercado de Abasto de la Ciudad de Fernando de la Mora de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. 5- Elección de un Accionista para la suscripción del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 17 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6871723/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROYAL PLASTICOS SA. De acuerdo a lo establecido en el art. 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (ROYAL PLASTICOS SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 15:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Picuiba Nº 382 c/ Rio Yhaguy Zona Norte de la Ciudad de Fernando de la Mora de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presi-
dente y Secretario de Asamblea 2Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. 5- Elección de un Accionista para la suscripción del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 21 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6871923/04.-
MONOBLOCK SOCIEDAD ANONIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo al Artículo Décimo Tercero, de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma “MONOBLOCK” SOCIEDAD ANONIMA” para el día MARTES 30 de ABRIL del año 2024 a las 17:00 hs. en el local situado en la calle Campo Vía esquina Tomás Ozuna, de la ciudad de Luque, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio. 3- Consideración del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4- Elección de Directorio y Síndicos. 5- Remuneración del Directorio y Síndicos. 6- Destino del resultado del ejercicio. 7- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. - 6872323/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARTIER SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (CARTIER SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 17:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Ruta Yukyty de la Ciudad de Aregua de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:
1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023
3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4- Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 13 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código
Civil. El Directorio.- 6872823/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 7 DE ACCIONISTAS DE HVC
SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 26 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria N° 7 a los Accionistas de (HVC SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 13:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Calle Capitán
Nicolás Blinoff 6978 c/ Pedro Villamayor de la Ciudad de Asunción de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. 5- Elección de un Accionista para la suscripción del Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 30 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.6872923/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 1 DE ACCIONISTAS DE DISTRISUR PARAGUAY
TRADING SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Extraordinaria N° 01 a los Accionistas de (DISTRISUR PARAGUAY TRADING SOCIEDAD ANONIMA), para el día 30 de abril de 2024, a las 10:30 horas en el local de la Empresa, ubicado calle laurel c/ carretera departamental 027 N° 102 de la Ciudad de Capiata de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2Modificación del Estatuto Social Art 4 (Aumento de Capital) 3- Elección de un Accionista para la suscripción del Acta. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 21 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6873123/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 02 DE ACCIONISTAS DE DISTRISUR PARAGUAY TRADING
SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria N° 02 a los Accionistas de (DISTRISUR PARAGUAY TRADING
SOCIEDAD ANONIMA), para el día 30 de abril de 2024, a las 12:30 horas en el local de la Empresa, ubicado calle laurel c/ carretera departamental 027 N° 102 de la Ciudad
de Capiata de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. 5-Emision de Acciones Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 21 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.6873223/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 17 DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA (CEDARS). De acuerdo a lo establecido en el art. 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria N° 17 a los Accionistas de (CEDARS SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 12:00 horas en el local de la Empresa, ubicado 1era Junta Municipal Zona Norte Nro 162 de la Ciudad de Fernando de la Mora de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4- Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 20 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6873423/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIOCHACO INSUMOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (BIOCHACO INSUMOS DEL PARAGUAY SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 19:00 horas en el local de la Empresa, ubicado Avenida Cerro Lambare 311 entre juana lara y Bernardino caballero de la Ciudad de Lambare de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución
de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4- Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución por el Ejercicio Comercial 2024. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 11 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6873523/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE E-CORP SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo a lo establecido en el art. 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de (E-CORP SA), para el día 30 de abril de 2024, a las 19:00 horas en el local de la Empresa, ubicado RI 3 Corrales casi Julia Miranda Cueto de la Ciudad de Fernando de la Mora de la Republica del Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023 3- Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024 y fijar su remuneración. 4Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente y fijar su retribución por el Ejercicio Comercial 2024. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del art. 24 de los Estatutos Sociales y el art. 1084 del Código Civil. El Directorio.- 6874023/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “EMPRESA AYMAC S.A.” De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 22 y N° 27 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “Empresa de AYMAC SA .”, para el día Miércoles 30 de Abril de 2024, a las 09:00 horas en el local social de la empresa ubicado en Aviadores del Chaco 1669 c/ Avda. San Martin de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, y en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 horas con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2023 3 -Consideración de los resultados acumulados de ejercicios anteriores y destino del ejercicio 2023 4- Elección de Síndico Titular y Síndico
Suplente. 5- Elección de miembros del Directorio. 6- Fijación de remuneración de Directores y Síndicos. 7- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento de los estatutos sociales.EL DIRECTORIO.
-68621/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. Por resolución del directorio, según acta, de conformidad a los estatutos sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la firma SIDERAGRO S.A. con RUC Nº 80026064-3, a llevarse a cabo el día 29 de abril de 2024, a la 08:00 hs., en el local social sito en la avenida monseñor Rodríguez km 9,5 Monday de ciudad del este, para tratar el siguiente orden del día: 1-designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 3-destino de las utilidades y/o pérdidas. 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular y gerente financiero. 5-Emisión de acciones e integración de capital. -Designación de apoderado administrativo 7-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. EL Directorio.-68624/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por resolución del directorio, según Acta, de conformidad a los estatutos sociales, se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de la firma PLASTECH S.A. con RUC Nº 80102918-0, a llevarse a cabo el día sábado 29 de abril de 2024, a la 11:00 hs., en el local social sito en Av. Monseñor Rodríguez km 9,5 Parque Mercosur de Ciudad del este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades y/o pérdidas 4-Designación presidente director titular, sindico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular y gerente financiero 5-designación de apoderado administrativos 6-designación de dos accionista para suscribir el acta de asamblea ordinaria. El Directorio. -68627/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de “FÁBRICA DE EMBUTIDOS
General Ordinaria, a realizarse el 03 de mayo de 2024 a las 10:00 hs., en la casa de la Avda. Itapua c/ Mayor Albertano Zayas Nro 913, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4) Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO.-68626/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Resolución del directorio, de conformidad a los estatutos sociales, se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de la firma CIG GROUP S.A. con RUC Nº 80089564-5, a llevarse a cabo el día sábado 30 de abril de 2024, a la 09:00 hs., en el local social sito en ruta Transchaco km 18 y Nanawa de Ciudad Mariano Roque Alonzo, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe sindico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
3-Destino de las Utilidades y/o pérdidas. 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, sindico titular y gerente financiero. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. El Directorio.-68628/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma AMISTAD TRANSPORTES IMPORT. EXPORT. S.A., con RUC Nº 80031399-2, el día 06 de Mayo de 2024, a las 08:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la calle 16 Acaray, de la Ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea Ordinaria. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de depreciaciones de bienes, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio 4-Nombramientos de Nuevos
Miembros del Directorio y síndicos. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Decimo Quinto, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios. EL DIRECTORIO.-68631/23/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones Art. 22 del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma AUTORREPUESTOS YPACARAI S.A., con RUC Nº 800246349, el día 06 de Mayo de 2024, a las 09:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en el Km. 4, Supercarretera, camino a Hernandarias para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación de Bienes, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Décimo Quinto, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios. EL DIRECTORIO. -68632/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma KOKITO SOCIEDAD ANONIMA convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes veintinueve de abril del año en curso, a las 07:00 Hs. primera convocatoria y a las 08:00 Hs. en segunda convocatoria; en el local sito en la avenida primero de Febrero nrº 580 en la Ciudad de Neuland, Departamento Boquerón, de manera a tratar el siguientes: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 2-Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones. 3-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Designación de dos accionistas para suscribir el acta. SE RECUERDA ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA
A LA ASAMBLEA. El Directorio. -68635/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma SATRASA
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día martes 29 de Abril del año 2024, a las 15:00 Hs. primera convocatoria y a las 16:00 Hs. en segunda convocatoria en la Ciudad de Neuland, Departamento Boquerón, de manera a tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA
ORDINARIA 1-Designación del Presidente y Secretario/a de la Asamblea. 2-Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 3-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 4-Emisión de acciones 5-Otros Asuntos a tratar SE RECUERDA ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA. El Directorio. -68636/23/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma SCORPIO SOCIEDAD ANONIMA convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes veintinueve de abril del año en curso, a las 07:00 Hs. primera convocatoria y a las 08:00 Hs. en segunda convocatoria; en el local sito en la Avenida Asunción en la Ciudad de Neuland, Departamento Boquerón, de manera a tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023, Distribución de Utilidades. 2-Designación de dos accionistas para suscribir el acta. SE RECUERDA ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA. El Directorio. -68637/23/04.-
SEÑOR PARRILLA E.A.S. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Firma SEÑOR PARRILLA E.A.S., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; 2.- Elección de Directores titulares, suplentes y su remuneración; 3.Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular;4.- Destino de las utilidades; 5- Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.-
68638/23/04.-
GANADERA PUERTO ALEGRE S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Firma GANADERA PUERTO ALEGRE S.A., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; 2.- Elección de Directores titulares, suplentes y su remuneración; 3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular; 4.- Destino de las utilidades; 5Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.- 68639/23/04.-
GRUPO 2 BC E.A.S. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Firma
GRUPO 2 BC E.A.S., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023;2.- Elección de Directores titulares, suplentes y su remuneración;3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular;4.- Destino de las utilidades;5- Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.68640/23/04.-
ABENTE HERMANO S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Firma ABENTE HERMANOS.A., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día:1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023;2.- Elección de Directores titulares, suplentes y su remuneración; 3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular;4.- Destino de las utilidades;5- Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.68641/23/04.-
ECOLOGICFARM S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Firma ECOLOGICFARM S.A., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en
el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; 2.- Elección de Directores titulares, suplentes y su remuneración;3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular;4.- Destino de las utilidades;5Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.- 68642/23/04.-
VITAL IMPORT S.A., CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Firma
VITAL IMPORT S.A., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023;2.- Elección de Directores titulares, suplentes y su remuneración;3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular;4.- Destino de las utilidades;5- Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.-68643/23/04.-
SANTA CATALINA PROFESIONALES EN CUIDADO S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El directorio de la Firma SANTA CATALINA PROFESIONALES EN CUIDADO S.A., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023;2.- Elección de Directores titulares, suplentes y su remuneración;3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular;4.- Destino de las utilidades;5- Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.68644/23/04.-
IC S. A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Firma IC S.A., convoca a sus accionistas para el día 30 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local fiscal de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023;2.- Elección de Directores titu-
lares, suplentes y su remuneración;3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Remuneración del Síndico Titular;4.- Destino de las utilidades; 5- Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea. El Directorio.-68645/23/04.-
CEVIMA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CEVIMA S.A., para el lunes 29 de abril de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, si no existiere quórum legal establecido, la Asamblea se lleva a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 11:00 horas, en Fulgencio Yegros entre 7ma y 8va proyectadas de la ciudad de Asunción. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: Orden del día 1- Elección del presidente y secretario de asamblea;2- Lectura y consideración de la Memoria, informes financieros e informe del Síndico correspondiente, cerrado al 31 de diciembre de 2023;3- Elección del miembro del directorio para el periodo 2024 y fijación de sus remuneraciones; 4- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones;5- Destino de utilidades;6- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. - 68646/23/04.-
GRUPO BRI S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GRUPO BRI S.A., para el lunes 29 de abril de 2024 a las 11:30 horas en primera convocatoria, si no existiere quórum legal establecido, la Asamblea se lleva a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 12:30 horas, en Fulgencio Yegros entre 7ma y 8va proyectadas de la ciudad de Asunción. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: Orden del día 1- Elección del presidente y secretario de asamblea;2- Lectura y consideración de la Memoria, informes financieros e informe del Síndico correspondiente, cerrado al 31 de diciembre de 2023;3- Elección del miembro del directorio para el periodo 2024 y fijación de sus remuneraciones;4Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones;5- Destino de utilidades;6Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. - 68647/23/04.-
INGALL S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INGALL S.A., para el lunes 29 de abril de 2024 a las 11:00 horas en
primera convocatoria, si no existiere quórum legal establecido, la Asamblea se lleva a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 12:00 horas, en Avda. Aviadores del Chaco Nº 2351 de la ciudad de Asunción. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: Orden del día 1- Elección del presidente y secretario de asamblea;2- Lectura y consideración de la Memoria, informes financieros e informe del Síndico correspondiente, cerrado al 31 de diciembre de 2023;3- Elección del miembro del directorio para el periodo 2024 y fijación de sus remuneraciones;4- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones;5Destino de utilidades;6- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.68648/23/04.-
KAIZEN ENERGY
S.A.E.C.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de KAIZEN ENERGY S.A.E.C.A., para el lunes 29 de abril de 2024 a las 10:00 hs en primera convocatoria, si no existiere quórum legal establecido, la Asamblea se lleva a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 11:00 hs, en Papa Juan XXIII esq. Juan Max Boettner nº 1813 de la ciudad de Asunción. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: Orden del día: 1- Elección del presidente y secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria, informes financieros e informe del Síndico correspondiente, cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3- Elección del miembro del directorio para el periodo 2024 y fijación de sus remuneraciones; 4- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones; 5- Destino de utilidades; 6- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.68649/23/04.-
NEIGHPART S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de NEIGHPART S.A., para el lunes 29 de abril de 2024 a las 11:30 hs en primera convocatoria, si no existiere quórum legal establecido, la Asamblea se lleva a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 12:30 hs, en 25 de mayo esq. Tacuarí de la ciudad de Asunción. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán los siguientes Orden del día :1- Elección del presidente y secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria, informes financieros e informe del Síndico correspondiente, cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3- Elección del miembro del directorio para el
periodo 2024 y fijación de sus remuneraciones; 4- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones; 5- Destino de utilidades; 6- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.68650/23/04.-
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO MAESTR0 FERMIN LOPEZ CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en el TITULO 5 y los Artículos 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 6:6 , del Reglamento de Copropiedad y Administración, representada por El Lic Mafaldin F. Marin, en su calidad de Administrador, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS, a realizarse el día 30 de abril de 2024, en el predio del Conjunto Habitacional Héroes del 70, sito en 5 de abril y Madres Paraguaya, Edificio Maestro Fermín López, Bloque C , Dpto. 112, a las 17:00 horas . En primera convocatoria y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria Para Tratar el Siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior; 3-Aprobación de Rendición de Cuentas del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 4-Aprobación de Presupuesto de Gastos Comunes (Expensas) para el presente Ejercicio; 5-Designación del Administrador y su Remuneración; 6-Conformación del Consejo de Copropietarios; 7-Asuntos Varios; 8-Designación de dos Propietarios para suscribir el Acta de Asamblea con el Presidente y el Secretario.Se recuerda a cada Copropietario que para concurrir a la Asamblea debe proveer a la Administración , fotocopia de la cedula de identidad del Propietario y estar al día con el pago de sus Expensas y todo otro conceptos de deuda con la Administración. De enviar un representante, el mismo deberá poseer, además de lo requerido en el párrafo anterior de una Autorización que se presentara a la Administración. CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MAESTRO FERMIN LOPEZ - Lic. MAFALDIN F. MARIN, ADMINISTRADOR. San Lorenzo, 18 de abril de 2024.-68608/23/04.-
MEDLOG PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA. R.U.C. Nro. 80108341-9 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 14:00 hs. y a las 15:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del
Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular, Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4)Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68733/24/04-
SOCIEDAD PARAGUAYA DE SERVICIOS S. A. R.U.C. Nro. 80091842-8 CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 11:00 hs. y a las 12:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Sindico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4)Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68730/24/04-
BASF PARAGUAY SOCIEDAD
ANONIMA. R.U.C. Nro. 80022006-4 CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 07:00 hs. y a las 08:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular, Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4)Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL
DIRECTORIO. 68726/24/04-
HUMANOS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de HUMANOS S.A., de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio social, sito en Senador Long N.° 463, el 30 de abril de 2024 a las 11:00 horas, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: (a) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. (b) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023. (c) Destino y distribución de utilidades correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023. (d) Designación de Directores y, fijación de su retribución. (e) Designación de síndico titular y suplente y, fijación de su remuneración. (f) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. NOTA: DEPÓSITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad a lo dispuesto en el Código Civil Paraguayo para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la Sociedad con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN PRIMERA CONVOCATORIA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales sobre el quorum legal en primera convocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia del 60% de acciones con derecho a voto. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN SEGUNDA CON-
VOCATORIA: El Directorio comunica a los señores accionistas que, si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria con la presencia del 60% de acciones con derecho a voto, a las 12:00 horas del mismo día. DIRECTORIO DE HUMANOS S.A. 68716/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
C.I. IMPORT EXPORT S.A. de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en fecha 30 de abril del corriente año a las 09.30 hrs. en su local social sito en la calle Miraflores y Tórtola de la ciudad de Fernando de la Mora para tratar el siguiente; Orden del día 1-Designacion de presidente y secretario de
Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico correspondientes al año 2023. 3-Fijacion de las remuneraciones de directores y Síndicos. 4-Destino de las utilidades. 5-Asuntos varios. 6-Eleccion de un Accionista presente para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente del Directorio, de conformidad al art 1096 del Código Civil Paraguayo. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quorum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las Acciones para tener derecho a participar o la carta poder para hacerse representar en la Asamblea. EL DIRECTORIO. 68748/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
CARPIO’S IMPORT S.A. de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en fecha 30 de abril del corriente año a las 08.00 hr. en su local social sito en la calle Miraflores y Tórtola de la ciudad de Fernando de la Mora para tratar el siguiente, Orden del día 1-Designacion de presidente y secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico correspondientes al año 2023. 3- Elección de autoridades del Directorio periodo 2024-2026. 4-Fijacion de las remuneraciones de directores y síndicos. 5-Destino de las utilidades. 6-Asuntos varios 7-Eleccion de un Accionista presente para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente del Directorio, de conformidad al art 1096 del Código Civil Paraguayo. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quorum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las Acciones para tener derecho a participar o la carta poder para hacerse representar en la Asamblea. EL DIRECTORIO. 68750/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20° y 22° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de ADEPAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 30 de abril del 2024, a las 10:00 horas en el local social de la firma, sito en Calle Dr. Manuel Franco c/ Pa'i Pérez, de la Ciudad Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay; para tratar el siguiente,
orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3-Designación de Directores Titulares y Suplentes, y su remuneración.
4-Designación del Síndico Titular y Suplente, su remuneración.
5-Resultado del Ejercicio. 6-Designación de Accionistas, para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, las previsiones establecidas en el Estatuto Social, referente a las Asambleas. 68701/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. De conformidad al Artículo Noveno del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Extraordinaria a los Señores Accionistas de la empresa CALZADOS ROGER SOCIEDAD
ANÓNIMA, a realizarse el día 6 de mayo del año 2024, a las 09:00 hs am, en el local de la firma situado en la Av. Bicentenario Km 5 1 2 Barrio La Blanca, Ciudad Del Este, República del Paraguay, orden del día: 1-Elección del Presidente y secretario de la asamblea 2-Modificación parcial del Estatuto social. 3-Designación de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea. 4-Observación; se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo decimo del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. EL Directorio. 68675/24/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de INMOBILIARIA TIERRA PURA SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito sobre la Av. Rubio Ñu c/ Adrián Jara, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023.
2) Elección y remuneración de los miembros del Directorio. 3) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente. 4) Destino de Utilidades. 5) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68756/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de DAISEN SPORT FISHING TACKLE SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito sobre la Av. Adrián Jara c/ Luis M. Argaña, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 2) Elección y remuneración de los miembros del Directorio. 3) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente. 4) Destino de Utilidades. 5) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68754/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de CASA TAITAN SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito en el Shopping Americana, sobre la Av. San Blas, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Destino de Utilidades. 4) Elección y remuneración de los miembros del Directorio. 5) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente. 6) Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68741/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de RESONANCE SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito en la Calle Cañadones Chaqueños, Barrio Obrero, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Destino de Utilidades. 4) Elección y remuneración de los miembros del Directorio. 5) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente. 6) Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO.
68753/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito sobre la Av. Tte. Rojas Silva, Barrio Pablo Rojas, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente: orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Destino de Utilidades. 4) Elección y remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos. 5) Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68751/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GRUPO A&E SOCIEDAD ANÓNIMA . RUC 80132629-0. De conformidad a los Estatutos Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de abril de 2023, a las 17:00 horas, en el domicilio legal ubicado sobre Ruta III Gral. Elizardo Aquino Km 44 Barrio El Portal de la Ciudad de Emboscada, a fin de tratar los siguientes temas del día: ORDEN DEL DÍA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.3-Elección y remuneración de Directores. 4-Destino de Resultados del Ejercicio 2023.5-Elección y Remuneración de Síndico Titular.6-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 68749/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023 De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “ZADOCK TECHNOLOGY” Sociedad Anónima, para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día:1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informedel Síndico correspondiente al ejercicio cerrado
al 31/12/2023.3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.4) Emisión de Acciones5) Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración.7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario .Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68738/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023 De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 23 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “VITTURIA LATAM” Sociedad Anónima, para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 11:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día:
1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4) Emisión de Acciones 5) Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68742/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023 De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 23 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “EVOXYS SOFTWARE” Sociedad Anónima, para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 13:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día:1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.4) Emisión de Acciones 5) Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración.7) Designación de
dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68743/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 23 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “PRICREA” Sociedad Anónima, para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 14:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día:1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4) Emisión de Acciones 5) Elección Directores y fijación de sus retribuciones.6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración.7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68745/24/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS HIERROPAR
S.A.C.I. Convocase a los accionistas de “HIERROPAR S.A.C.I.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 06 de mayo del 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avda. Proceres de Mayo N° 805 casi Italia, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente Orden del día: Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. Emisión de Acciones. Destino de Reservas. Suscripción e Integración de Acciones. Designación de dos Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 19 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. 24/04-
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HIERROPAR S. A.C.I. Convocase a los accionistas de “HIERROPAR S.A.C.I.” a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día 06 de mayo del 2024, a las
09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avda. Proceres de Mayo N° 805 casi Italia, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente Orden del día: Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. Modificación de Estatutos Sociales. Aumento de Capital. Elección de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 19 de abril de 2024. EL DIRECTORIO 24/04-
MSC MEDITERRANEAN SHIPPPING COMPANY S.A. RUC Nro. 80078410-3 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 08:00 hs. y a las 09:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2.Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3.Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4.Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68727/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
DON EMO S.A., de conformidad a lo establecido en el Art. 23 y 29 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día 30 de Abril de 2024 a las 17:30 horas, en el local sito en Ruta PY 02, Km133, de la ciudad de Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consideración del Acta Anterior .2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 3. Elección de los miembros del Directorio.4. Presentación de la Memoria del Directorio, Balances Generales y Estados de Resultado del periodo 2023. 5. Asuntos Varios. 68724/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
COMUNICACIONES DIGITALES S.A., de conformidad a lo establecido en el Art. 23 y 29 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACIONISTAS que se
celebrará el día 30 de Abril de 2024 a las 17:30 horas, en el local sito en Jóvenes por la Democracia y Ruta N°2, de la ciudad de Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. DEL DIA 1. Lectura y consideración del Acta Anterior.. 2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.3. Reconfirmación de los miembros del Directorio 4. Presentación del Memoria del Directorio, Balances Generales y Estados de Resultado del periodo 2023. 5. Asuntos Varios. 68721/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CHROME S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Ita Ybate de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico - Periodo 2.023
3) Distribución de Utilidad 4) Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5) Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. 68718/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. J.C. CONSTRUCCIONES S.A. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Adrián Jara e/Abay de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria
1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico – Periodo 2.023
3) Distribución de Utilidad 4) Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5) Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. 68714/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA.
EL DIRECTORIO de la firma Parana
Real Estate S.A. (REALPAR S.A.), de conformidad al Art. 12 de los Estatutos Sociales, convoca a los accionistas a ASAMBLEA
GENERAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su local situado en Avda. Caballero Nro. 560 casi Lomas Valentinas, el día martes 30 de abril del año 2024, a las 14:30 hs. De no existir el quorum mínimo requerido, queda fijado el llamado para la Segunda Convocatoria, una hora después del primer llamado. I- ORDEN DEL DÍA a. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. b. Consideración de la Memoria Anual de Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. c. Destino de las utilidades. d. Elección de Directores y Síndicos. e. Fijación de remuneración de miembros del
Directorio y Síndicos. f. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. Se recuerda a los señores accionistas que, para concurrir a las asambleas, deberán depositar las acciones en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación. El Directorio. 68710/24/04-
COLOMBO VALLY S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el Art. 25 de los Estatutos Sociales , el Directorio de la firma COLOMBO VALLY S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede sito en Prof. Luis Migone Battilana 535 e/ Para Para’i y Lapacho Amarillo en la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, distribución de utilidades e informe de Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Elección de Directores y Síndicos, titular y suplente. Fijación de sus remuneraciones; 4) Emisión de Acciones; 5) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los accionistas que de acuerdo al Art. 22 de los Estatutos Sociales deben depositar sus acciones con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio. 68707/24/04-
ALLECO S.A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el Art. 20 de los Estatutos Sociales , el Directorio de la firma ALLECO S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 08:00 horas, en primera convocatoria, y 09:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede sito en Prof. Luis Migone Battilana 535 e/ Para Para’i y Lapacho Amarillo en la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, distribución de utilidades e informe de Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Elección de Directores y Síndicos, titular y suplente. Fijación de sus remuneraciones; 4) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los accionistas que de acuerdo al Art. 22 de los Estatutos Sociales deben depositar sus acciones con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio.
68705/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONTELSA S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS El Directorio de la firma CONTELSA S.A DE MANDATOS Y SERVICIOS, convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día lunes 29 de abril del corriente año, a las 9horas, en primera convocatoria. De no reunirse el Quórum legal en la primera, se citará a los señores accionistas en 2da. Convocatoria, una hora más tarde, en el local de la empresa, sito Avda. Eusebio Ayala N° 3390 y República Argentina. ORDEN DEL DIA 1-Lectura del Acta de la Asamblea anterior 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estados de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2023. 3-Resultado del Ejercicio Fiscal 2023. 4-Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, Fijación de sus remuneraciones. 5-Designación de Accionistas quienes firmaran el Acta de Asamblea. 68706/24/04-
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de BLACKPOOL SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 02 de mayo de 2024, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social de la firma sito en las calles Coronel Martinez N°1801 y Juana de Lara, Barrio Santa María de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del Día: 1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Emisión, suscripción e integración de acciones. 3. Designación de uno o más accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Para asistir a la Asamblea y tener derecho a voto, los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito de acciones librado al efecto, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación. Los certificados de depósitos deben especificar la clase de acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 68696/24/04-
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de BLACKPOOL SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 02 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social de la firma sito en las calles Coronel Martinez N°1801 y Juana de Lara, Barrio Santa María de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del Día: 1. Elección de Presi-
dente y un Secretario de Asamblea. 2. Modificación de los Estatutos Sociales. 3. Designación de uno o más accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Para asistir a la Asamblea y tener derecho a voto, los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito de acciones librado al efecto, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación. Los certificados de depósitos deben especificar la clase de acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 68697/24/04-
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de BLACKPOOL SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social de la firma sito en las calles Coronel Martinez N°1801 y Juana de Lara, Barrio Santa María de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del Día: 1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de las utilidades correspondiente al Ejercicio 2023. 4. Designación de miembros del Directorio, Síndico titular y suplente, y fijación de la remuneración de los mismos para el ejercicio 2024. 5. Designación de uno o más accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Para asistir a la Asamblea y tener derecho a voto, los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito de acciones librado al efecto, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación. Los certificados de depósitos deben especificar la clase de acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 68702/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. De Conformidad a la establecido en el Art.1.079 del Código Civil y el Art.23 del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la empresa DE TODO S.A., a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día Martes 30 de Abril de 2024 a las 15:00 horas, en su primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sito en John Fitzgerald Kennedy n°939 y Teodoro Mongelos, para tratar el siguiente tema: Orden del Día: 1-Elección del Secretario de Asam-
blea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance General, Estado de resultado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus retribuciones para el periodo 2024-2025. 4-Elección de Sindico Titular y Suplente , fijación de sus retribuciones para el periodo 2024-2025. 5-Destino del resultado del ejercicio económico 2023- 6-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. El Directorio. 68704/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de VEZZA GROUP SOCIEDAD ANONIMA. Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria de VEZZA GROUP SOCIEDAD ANONIMA, que tendrá lugar el próximo día martes 30 de abril del 2024, en su local sito en AVENIDA CACIQUE LAMBARE NRO. 1828 ESQUINA VAPOR CUE, a las 09:00 hs. en primera convocatoria, y a las 10:00 en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023. 2) Destino de Resultados. 3) Elección de Miembros del Directorio y Síndicos. 4) Fijación de Remuneración de directores y Síndicos. 5) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 68691/24/04ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de AGROPECUARIA PRODUZA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 06 de Mayo de 2024, en la sede social sito en Colonia San Francisco, Distrito de Itakyry, Departamento del Alto Paraná, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.- 2) Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023.- 3) Distribución de Utilidades del Ejercicio. 4) Elección de miembros del Directorio y el Síndico para el periodo 2024 y determinación de la remuneración de los mismos. 5) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto por el Art. 23º del Estatuto Social, para la asistencia a Asamblea. Itakyry, 19 de abril de 2024. El Directorio. 68687/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de MAQ TRADER S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 06 de mayo de 2024, en la sede social sito en
Avda. San Blas 1110, Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2023.- 3) Elección de miembros del Directorio y el Síndico para el periodo 2024 y determinación de la remuneración de los mismos.- 4) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto por el Art. 23º del Estatuto Social, para la asistencia a Asamblea. Ciudad del Este, 19 de abril de 2024. El Directorio. 68686/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS. de la Asociación Civil Distrito 4845 de Rotary International para el día lunes 29 de Abril del 2024. a las 18:00hs, vía telemática (zoom), para tratar el sgte orden del día: 1) apertura y lectura del acta anterior. 2) Elección de Autoridades de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria y balance del ejercicio 2023. 4) Elección de nuevas autoridades para el ejercicio 2024. 5) Cierre de la Asamblea. 68683/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de UB GROUP S.A. de conformidad a los estatutos sociales llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 19:00 hs, en la sede social en la Av. Dr. Ignacio A. Pane, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.23 3) Elección de Miembros del Directorio y Síndico y sus remuneraciones 4) Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto al Presidente y Secretario. EL Directorio. 68684/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma SITREX SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80098887-6, el día 07 de Mayo de 2024, a las 09:00 horas, en el local de la Sociedad, sito sobre la calle Antonio Taboada Nº 3252, Edificio Diana María III, dpto. 4B Tercer piso, en la ciudad de Asunción para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2023.- 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Décimo Catorce, en la primera convocatoria se requiere la asistencia que represente la mayoría de acciones y la segunda convocatoria que se realizara después de 60 minutos con cualquier cantidad de acciones.
EL DIRECTORIO. 68682/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma SERRANA TRANSPORTES SOCIEDAD
ANÓNIMA , con RUC Nº 80058986-6, el día 07 de mayo 2024, a las 15:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Avda. Rio Aquidaban, de la Ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia de (51%) cincuenta y un por ciento de las Acciones que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se requiere con el (30%) treinta por ciento de los accionistas. EL DIRECTORIO. 68679/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma RODOFORTE S.A ., con RUC Nº 80049345-1, el día 07 de Mayo de 2.024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Avda. Supercarretera Km. 2, de la ciudad de Hernandarias, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, informe del Síndico Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.023.
3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y síndicos. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requieren más del cincuenta y un por ciento (51%) de los accionistas. En la segunda convocatoria se requiere concurrencia que represente cuando menos el treinta por ciento (30%) de los accionistas con derecho a voto. Las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta en ambos casos. EL Directorio. 68676/24-04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de LA PRODUCTORA
S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril de 2024 a las 09:00 horas, en la sede social de la empresa, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Establecer la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y el informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de miembros del directorio y designación de síndico, titular y suplente. 5-Retribución de directores y síndicos. 6-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuestos en los Artículos 1.084, 1.085 del Código Civil. 68670/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE ESTRELLA DEL SUR TRANSPORTE & TURISMO S.A. el día 06/05/2024. En Ciudad del Este en el predio de la sociedad, a las 08:00 hs. 1er. Convocatoria a las 09:00 hs 2da. Convocatoria Orden del día: 1). Desig. Del Pdte. y Secret. De Asamb. 2). Consid. Mem Anual, Bal Gral. Estado de Resul. Y Anexos e Informe del sínd, Aprob gest direct y Sind 3). Consid Resul Bal 4) Eleccion miemb. Directorio 5) Eleccion Síndico tit. Y supl. 6) Remun. de los Miembros. Del direct. y de los Sind. 7) Desig dos accionistas. p/ firmar el acta de Asamb. 68669/24/04-
CONVOCATORIA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA ASAMBLEA ORDINARIA CGS
IMPORT-EXPORT S. A. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos. La firma CGS S.A. Import-Export convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 29 de abril del año Dos mil veinticuatro a las 09;00 horas en su domicilio sitio en la Avenida San Antonio N° 1096 del barrio San Antonio de la ciudad de San Antonio, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación del Presidente y del Secretario. 2. Lectura
y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informes del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado del año dos mil veintitrés. 3. Elección del Director titular y suplente. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de la Remuneración del Directores y Síndicos. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio del año 2023. 7. Asuntos Varios. 8. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores. EL DIRECTORIO. 68668/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de WALL STREET SOCIEDAD ANÓNIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2024 a las 09:30 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2023. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones 5-Designación del Síndico Titular y su remuneración.6 Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 68667/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de K Y K DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2024 a las 09:30 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2023. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones 5-Designación del Síndico Titular y su remuneración 6.-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 68666/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de COAC S.A., a la
Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2023, que tendrá lugar el día 30 de abril de 2.024, en primera y segunda convocatoria, a las 09:00 horas y 10:00 horas, respectivamente, en el local social, sito en Pablo Rojas Km 3,5, de Ciudad del Este, para someter a su examen y consideración, el siguiente orden del día: 1.) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General e Informe del Síndico, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.023. 3.) Elección de Directores y Síndicos. 4.) Determinación y fijación de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 5.) Designación de accionistas que deban suscribir el Acta de Asamblea. Ciudad del Este, 18 de Abril de 2.024 EL Directorio. 68664/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. BOSNIA SA 80125719-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los señores de la firma Bosnia SA para el día 30 de Abril del 2024 para las 15:00 horas en la primera Convocatoria y las 16:00 horas para la segunda convocatoria en su sede social, ubicada en la Avenida Aviadores del chaco 2050 edificio World Trade center Torre 3 Piso 10, para tratar los siguientes puntos del día: 1-Designación de Presidente y secretario de asamblea 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadros de resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2023, informe del síndico. Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado. 3-Elección de miembros del directorio y de síndicos. Fijación de sus remuneraciones. 4-Nombrar a dos Accionistas para la firma de acta de asamblea. Se advierte a los señores accionistas lo dispuesto en los estatutos sociales en lo relativo al depósito de las acciones y el Art. 1084 del Código civil. 68660/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma TRANS
NASCIMENTO SOCIEDAD
ANÓNIMA , con RUC Nº 80031880-3, el día 06 de Mayo de 2024, a las 15:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la ciudad de Santa Rita, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramientos de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5Asignación de Remu-
neraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios. EL DIRECTORIO. 68656/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma TAPAJOS SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80053125-6, el día 07 de mayo de 2024, a las 14:00 horas, en el local de la sociedad, sito en la Calle José Martí c/ Avda. San José, en el Distrito de Ciudad del Este, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia de (51%) cincuenta y un por ciento de las Acciones que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se requiere con el (30%) treinta por ciento de los accionistas. EL Directorio. 68655/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma T RANS FAMILY IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80073970-1, el día 06 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en el Km. 13 Acaray, Distrito de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. - 6-Designación de un
Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia de (51%) cincuenta y un por ciento de las Acciones que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se requiere con el (30%) treinta por ciento de los accionistas. EL DIRECTORIO. 68654/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma BERTIPAGLIA & CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80028046-6, el día 06 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito sobre la calle Alcides Ibáñez Km.4, Ciudad del Este, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5- Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de los Accionistas que represente a la mayoría y en la segunda convocatoria con cualquier número de socios, en ambos casos se toman las decisiones por mayoría de votos presentes.
EL DIRECTORIO. 68653/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LAGOS DEL PARAGUAY S.A.
R.U.C. Nro. 80128093-1Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 13:00 hs. y a las 14:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados
de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68755/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FLORESTAS DEL SUR S.A. R.U.C.
Nro. 80128092-3 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 09:00 hs. y a las 10:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68757/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LATIN DEVELOPMENTS S.A. R.U.C. Nro. 80129174-7 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 13:00 hs. y a las 14:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68758/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FOZ DE YGUAZU S.A. R.U.C.
Nro. 80104991-1
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 11:00 hs. y a las 12:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asam-
blea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68761/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma GRUPO KATF SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80113009-3, el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en el Km. 16 Monday, de la ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio. 4-Destino de los resultados del Ejercicio. 5-Elección de un Síndico Titular y un Suplente. 6-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 7-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se realizara después de 60 minutos con cualquier número de socios. EL DIRECTORIO. 68762/24/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. GRUPO IMPERIO DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA, R.U.C. Nº 80143045-3, Representante Legal Sr. Carlos Rafael Sosa D "Ecclesiis con C.I.Nº 1.738.425, convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de abril de 2024, a las 18:30 hs., sito en la Av. Carlos A. López c/ Adrian Jara – de esta ciudad orden del día 1) Designación del Presidente y Secretaria/o de la Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Informe del Síndico –Período 2023 3) Elección de Directores, Síndico y sus remuneraciones Período 2024 4) Asuntos varios. EL DIRECTORIO. 68760/24/04
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de “VARIFARMA PARAGUAY S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo el día 16 de mayo del 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. Perú 1044 esquina Rómulo Ríos, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del síndico, y distribución de utilidades, referente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3- Designación de directores y fijación de sus remuneraciones; 4- Designación del síndico y fijación de su remuneración; 5-Elección de accionistas para la firma del acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario de la asamblea. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil; que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria. El Directorio. 68823/24/04-
TRIOMF S. A. ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA . De acuerdo a lo establecido por los estatutos sociales y las disposiciones en vigencia, el Directorio de TRIOMF S.A. cita a los señores accionistas, a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 09:30 hs. y a las 10:30 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio social, para considerar el siguiente orden del día: a.Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea;b.Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2.023; c.Elección de los miembros del Directorio de la firma, así como el Síndico Titular y Síndico Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones, y; d.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil. Se recuerda a los socios la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68766/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la firma ASSA GROUP S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a rea-
lizarse el día 30 de abril del 2024 a las 10:00 hs., en su local social sito en la Avenida Padre Bauman y las Almendras, barrio San José de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Consideración del Resultado del Ejercicio. 4- Renovación de autoridades y asignación de remuneraciones. 5-Elección de dos accionistas para suscribir el acta. EL DIRECTORIO. 68767/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma 3 MC S.A, Por disposición del Directorio y de Conformidad con el Art. 21 de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 06 de mayo, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en la segunda convocatoria en el local Social de la Entidad sito Avda. Carlos Antonio López, Supercarretera de Pdte. Franco para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, el cuadro de pérdidas y ganancias y el informe de la sindicatura, correspondiente al ejercicio, cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Eleccion de los miembros del directorio y su remuneración. 4-Elección del síndico titular y suplente y su remuneración. 5-Tratamiento de distribución de utilidades y/o pérdida 6-Designación de los accionistas para la firma del acta de Asamblea. Se le recuerda a los señores accionistas a depositar sus acciones en la entidad 3 días antes de la asamblea para tener derecho a voz y voto. el accionista podrá hacerse representar ante la asamblea mediante carta poder con firma autenticada. El Directorio. 68770/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y las leyes vigentes se convoca a los accionistas de CTF S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultado e informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3) Consideración del resultado arrojado por el Balance 2023 (periodo del 01.01.2023 al 31.12.2023). 4) Elección de los miembros del Directorio, Síndico y fijación de sus respectivas
remuneraciones. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil. En caso de no reunirse el quórum necesario para la primera convocatoria, el directorio llama a segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera y en el mismo lugar, de conformidad con lo dispuesto al respecto en los estatutos sociales. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 68768/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma AVANTYS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día martes treinta de abril del año en curso, a las 07:00 Hs. primera convocatoria y a las 08:00 Hs. en segunda convocatoria; en el local sito en la Ciudad de Neuland, Departamento Boquerón, de manera a tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023.2-Designación de dos accionistas para suscribir el acta. SE RECUERDA, ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA. El Directorio. 68771/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. la empresa AGRO
GANADERA LA YERRA S.A. con RUC Nº 80063391-1 convoca a directores y accionistas a presentarse a la asamblea ordinaria a llevarse a cabo en su sede social sito calle Acaray - Hernandarias, Alto Paraná, para el día 04 de mayo del año 2024 a las 8:30 hs., orden del día: 1- Elección de secretario y presidente de asamblea. 2-Aprobación del balance ejercicio 2023. 3-Aprobación de la memoria del directorio e informe del síndico 2023. 4-Remuneración de directores y elección de directores y síndico. 5-Distribución de utilidades si las hubiere. 68772/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La firma WILMART SAN JOSE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 hs. en el local sito en la Avda. Defensores del Chaco casi Cañada del Carmen, ciudad de Coronel Oviedo para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Secretario de Asamblea, 2) Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, 3) Elección de Directorio Titu-
lar y Síndico, 4) Remuneración de Directores y Síndico, 5) Asuntos varios, 6) Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 68773/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. la empresa LONGEVITY IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CON RUC Nº 80086188-4 convoca a directores y accionistas a presentarse a la asamblea ordinaria a llevarse a cabo en su sede social sito avda. Rogelio Benítez Nº 481 c/ Avda. Gral. Caballero al lado de Terraza Chopp, Barrio Boquerón ciudad del este, alto Paraná, 1-Elección de secretario y presidente de asamblea. 2-Aprobación del balance ejercicio 2023. 3-Aprobación de la memoria del directorio e informe del síndico 2023. 4-Remuneración de directores y elección de directores y síndico. 6-Distribución de utilidades si las hubiere. 68774/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de Accionistas de la empresa SUNSET S.A.C.I.S., El Directorio de la empresa SUNSET S.A.C.I.S. convoca por este medio a todos los accionistas a participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y 08:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio comercial de la casa central km Av. San Blas Edif. Sunset Cubiertas para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un presidente y un secretario de asamblea. 2-Consideración de los estados financieros cerrados y cuadro de revalúo y depreciación de bienes del activo fijo cerrados al 31/12/2023, así como del informe del síndico y memoria del directorio cerrados al 31/12/2023. 3-Elección de autoridades periodo 2024 al 2027 y síndicos y fijar sus remuneraciones.4- Desafectación de la cuenta reserva facultativa y destino de utilidades del ejercicio 2023. 5-Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 del Estatuto Social para ejercer sus derechos en la asamblea. El Directorio.
68775/24/04-
LÁCTEOS MONTE CLARO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de LÀCTEOS MONTE CLARO S.A, convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, Colonia Monte Claro- La Patria, distrito de Mariscal Estigarribia. El día 27/04/2024, a las 08:00hs. en primera convocatoria y a las 09:00 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA: 01- Apertura y Reflexión; 02- Lectura del acta de la asamblea anterior; 03- Lectura y consideración de la Memoria, 04-
Balance General, Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio 2023; 05- Informe del Sindico; 06- Presupuesto e inversiones 2024; 07Votación de los puntos 3 a 6; 08Elección del directorio.; 09- Elección de nuevo Sindico; 10- Informaciones y Asuntos Varios;11- Cierre de la Asamblea. El Directorio. 24/04-
ARIDOS S. A.ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE abril DEL 2024 a las 08:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la BELGICA 205 B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y de Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de los Directores y del Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
MIDIOS S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones del Art. 13 De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 a las 15:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle BELGICA 205
B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones del Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
PALAS ATENEA S.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 de ABRIL del 2.024 a las 07:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle BELGICA 205
B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneración de los Directores y del Síndico 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
HERRAPAR S.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones del Art. 13 De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 a las 17:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle MANDIYU PECUA Villa Hayes - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 16º De los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
20 DE ENERO S.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 de abril de del 2.024 a las 14:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle AVENIDA, GAUDIOSO NUÑEZ (BARTOLOME D.L. CASAS) Y 25 DE MAYO Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria.Se previene a los Señores
Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
PARESIR S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTE 30 de abril de 2024 a las 09:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle BELGICA 205 B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneración de los Directores y del Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones. EL DIRECTORIO. 24/04-
CAIRELES S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las disposiciones De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE abril DEL 2024 a las 10:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle DEL MAESTRO 1789 Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Sindico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Sindico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
PASTURAS Y ARENALES S.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día MARTES 30 de abril DEL 2024 a las 12:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la CONVENCION NACIONAL N°460 AsunciónParaguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la
Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación del Sindico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones del Sindico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
TOTANA S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones del Art. 24 De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 a las 17:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle AYOLAS 451 Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 25º Y 26º de los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LAS SAGAS REAL ESTATE DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA en uso de sus atribuciones convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril del 2024, a las 09:00 hora primera convocatoria y 10:00 hora segunda convocatoria. En el local de la firma en la Calle Mburucuyá a 4 cuadras de la Ruta, Km 7 de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea;2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2023.3. Destino del Resultado comercial de los Ejercicios 2023.4. Designación y Remuneración de Miembros del Directorio para el periodo 2023 y Síndico respectivamente;5. Elección de dos accionistas o sus representantes para firmar el Acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO. 68776/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA MITECAR S.A., de conformidad a lo establecido en los Art. 23 y 24 del Estatuto Social, convoca a los
Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día 30 de Abril de 2024 a las 16:30 horas, en el local sito en Gral. Díaz - Fracción Kaaguy Rory del Barrio Costa Alegre de la ciudad de Cnel, Oviedo, Departamento de Caaguazú. ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consideración del Acta Anterior. 2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 3. Elección de los miembros del Directorio. 4. Presentación de Memoria del Directorio, Balances Generales y Estados de Resultado del periodo 2023. 5. Asuntos Varios. 68736/24/04-
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE SERVICIOS Y AFINES S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 22 del Estatuto Social de COMPAÑÍA PARAGUAYA DE SERVICIOS Y AFINES SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS a realizarse el 06 de mayo de 2024 a las 11:00 en el domicilio social. En dicha Asamblea se tratará el siguiente Orden del Día: 1.Designación del Presidente del acto asambleario y de un secretario, quienes junto con los accionistas designados, conforme el Art. 37 del Estatuto Social, firmarán el acta; 2.Consideración del inventario general de los activos y pasivos, de los balances generales y distribución de utilidades correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023; 3.Consideración de la Memoria del Directorio y del Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 4.Designación de miembros del Directorio y Síndicos. Fijación de remuneraciones. Los accionistas para participar del acto asambleario deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 68778/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “PUPILA ” Sociedad Anónima, para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle DR. ELIGIO AYALA de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.4-Elección de Síndico y determinación de su remuneración.5-Destino de Utilidades.-6-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas
sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024.- 68795/25/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “FLORABEL ARTE FLORAL ” Sociedad Anónima para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle CALLE RAMON EDUARDO
VERA N° 7270 C/ MORICES Y TTE
JOSE LOPEZ Villa Aurelia de la ciudad de Asuncion a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.1-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023.2-Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.3-Elección de Síndico y determinación de su remuneración.4-Destino de Utilidades.-5-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024.68796/25/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “GRUPO NAMMI ” Sociedad Anónima, para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle CALE DOCTOR TEODORA ROJAS 631
ESQUINA SANTISIMA TRINIDAD de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023.3-Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.4-Elección de Síndico y determinación de su remuneración.5-Destino de Utilidades.-6-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024. 68797/25/04ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS. CONVOCATORIA El Directorio, de JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A. convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el viernes 03/05/2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguientes : ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de autoridades de Asamblea.2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Infor. me del Síndico, Memoria e Inventario por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Distribución de Utilidades. 4-Designación de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5-Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente, fijación de remuneración. 6-Emisión de acciones. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de los Estatutos Sociales, referente al depósito de sus acciones para participar en la Asamblea. Asunción, 20 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. 68800/25/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA El Directorio, de PH S.A., convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el viernes 03/05/2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de autoridades de Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico, Memoria e Inventario por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Distribución de Utilidades. 4-Emisión de Acciones. 5-Designación de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 6-Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente, fijación de remuneración. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de los Estatutos Sociales, referente al depósito de sus acciones para participar en la Asamblea. Asunción, 20 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. 68801/25/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “BRYCO” Sociedad Anónima, para el día 30 de abril de 2024 a las 08:00 horas, en el local social, sito en TRANSCHACO KM 12,5 E/ LUIS ALBERTO DE HERRERA de la ciudad de Mariano Roque Alonzo a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas
y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 4- Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 5- Destino de Utilidades. 6-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024. 68799/25/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “INDUSTRIAS CARNICOS YOONS ” Sociedad Anónima, para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle TTE. BENITEZ ESQ. PEDRO RISSO CASA #126 de la ciudad de San Lorenzo a los efectos de tratar la siguiente:Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informedel Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3- Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 4- Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 5- Destino de Utilidades. 6-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024. 68798/25/04
-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales Articulo 21 y 22, se convoca a los Accionistas de Empresa INDUPY S.A., a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 12 de abril del corriente año, a las 17:00 horas en su local social sito en la calle 26 de febrero y Virgen del Rosario, de la ciudad de San Lorenzo para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Elección de Presidente, Directorio y Síndico. 3- Elección del Representante y Administración de la Sociedad. 4-Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario de la misma. 5- Destino de la cuenta de Resultado, estudio y consideración de aprobación o rechazo del Estados Financieros año 2023. 6- Definir el cambio de domicilio de la sociedad. 25/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA
AD RECICLAJE S.A., de conformidad a lo establecido en el Art. 14 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 03 de mayo de 2024, a las 07:30horas, en el local social, sito en calle Juan Gill y Agustin P. Barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2. Distribución del Resultado del Ejercicio. 3.Designación de los Directores y Síndicos, y fijación de suremuneración. 4.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quórum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después, de conformidad a lo establecido por el Art. 27 de los Estatutos Sociales. 25/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS LOS ABUELOS S. A. El Directorio de LOS ABUELOS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de Mayo de 2024 a las 10:00 horas, en el local social sito en Av. Pa´i Américo Ferreira entre Petereby y Paso de Patria, San Antonio, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.- 3. Elección de miembros del Directorio y Síndico. 4. Fijación de Remuneración de directores y síndico. 5. Destino del resultado del ejercicio 2023. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38°, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea.- El Directorio. 68804/26/04. -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LOPI S A. El Directorio de LOPI S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2024 a las 09:30 horas, en el local social sito en la calle Avenida Delfín Chamorro e/ Yacu y Blas Derliz Gómez Ozuna de la ciudad de Caaguazú, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. - 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023. 3. Destino del resultado del ejercicio 2023. 4. Elección de miembros del Directorio y Síndico.- 5. Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndicos. 6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta
de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38°, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea.- El Directorio. 6880326/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AZOTEY S.A. El Directorio de AZOTEY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de Mayo de 2024 a las 10:30 horas, en el local social sito en la calle Avenida Delfín Chamorro c/ Yacu de la ciudad de Caaguazú, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.- 3. Destino del resultado del ejercicio 2023. -4. Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndicos.- 5. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38°, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea.- El Directorio. 68802/26/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de la Firma GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS SOCIEDAD ANONIMA. Convoca a sus accionistas a Asamblea general extraordinaria, sito en su sede social ubicada en la calle Trigal, Fracción 1 de la Ciudad de Hernandarias a llevarse a cabo el día 10 mayo del año 2024 en 1ra convocatoria a las 08:00 hs. Y 2da. Convocatoria a las 12:00 hs. Para tratar los siguientes puntos: 1- Designación de un Presidente y Secretario/a de Asamblea. 2-Aumento de Capital. 3- Modificación del Estatuto. 68847/27/04
FUNDACIÓN JOSÉ KENTENICH: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Consejo de Administración de la Fundación José Kentenich, y conforme a lo establecido en su sesión de fecha 26 de marzo de 2024 y a los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales, convoca a los miembros de la Fundación a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07 de mayo de 2024, en la de la Casa JM sito en N° 2.652 casi Ceferino Vega a las 19:00 hs. en primera convocatoria, con quórum legal, y 20:00 hs. en segunda convocatoria, bajo apercibimiento de realizarse la Asamblea con cualquier número de miembros para tratar el siguiente: Orden del día: 1-) Elección de un presidente y un secretario de Asamblea (Art. 11 de los Estatutos). 2-) Lectura y consideración de la Memoria y los estados contables y financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2023 con el correspondiente dictamen del Síndico (Art. 13, inc. a de los Estatutos). 3-) Renovación parcial del Consejo de Administración
(Art. 13, inc. b y Art. 16 de los Estatutos). Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes por cesación de mandatos. 4-) Elección de Síndico Titular y Suplente (Art. 13, inc. c y Art. 23 de los Estatutos). 5-) Aprobación de la incorporación de nuevos miembros a la Fundación (Art. 13, inc. d de los Estatutos). 6-) Designación de dos miembros para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario de Asamblea (Art. 11 de los Estatutos). Ing. Rubén Toledo. Presidente del Consejo. 68842/25/04
PALERMO SOCIEDAD ANONIMA EL DIRECTORIO DE PALERMO S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 06 de mayo de dos mil veinticuatro, a las siete y treinta horas, en el local social de la empresa sito en Elio Serafini Nro. 3615 c/ Autopista Silvio Pettirossi, Luque, Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2-ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES PARA LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 3-DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.SEGUNDA CONVOCATORIA. En caso de no reunirse el quórum legal en la primera convocatoria, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, la asamblea se llevará a cabo el mismo día, una hora después de la fijada para la primera. Se recuerda a los accionistas sobre los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y en la ley sobre depósito previo de las acciones para tener derecho a participar en la asamblea. EL DIRECTORIO. 68841/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, de conformidad con lo prescripto por el Estatutos Sociales, el Directorio de CAUDAL SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC 80052583-3, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a Asamblea Ordinaria de Accionistas" el día viernes 03 de mayo del 2024, a las 10:00 hs; en la Av. Adrián Jara y Piribebuy de Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de presidente y secretario de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de resultados y el informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3. Elección de miembros del directorio para el año 2.024 y sus remuneraciones. 4- Elección de síndicos, titular y suplente para el año 2.024 y sus remuneraciones. 5. destino de las utilidades. 6. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con el presidente y el secretario. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social, que la
primera convocatoria requiere la asistencia de Accionistas que representen la mayoría, y la segunda con cualquier número de socios, a las 10:50 hs. del mismo día. 68839/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Firma
GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS SOCIEDAD ANONIMA
Convoca a sus accionistas a Asamblea general Ordinaria, sito en su sede social ubicada en la calle Trigal, Fracción 1 de la Ciudad de Hernandarias a llevarse a cabo el día 10 mayo del año 2024 en 1ra convocatoria a las 11:00 hs. Y 2da. Convocatoria a las 12:00 hs. Para tratar los siguientes puntos: 1-Designación de un presidente de Asamblea. 2-Elección y secretario/a y Accionista para suscribir el Acta con el presidente de Asamblea. 3-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gral. Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 4-Destino de la Utilidad del 2023. 5-Emisión de acciones 6-Conformación del Directorio. Y fijación de sus remuneraciones 7-Elección del síndico titular para el ejercicio 2024 y fijación de su Remuneración. 68851/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de 8 DE DICIEMBRE EMPRENDIMIENTOS S.A., Convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de para el próximo 06 de mayo del 2.027 a las 9:00 hs en su local comercial sito en la calle Avenida Zanja Pyta, para tratar los siguientes puntos: 1) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022.
3) Designación de Directores, Titulares y suplentes, y determinación de sus remuneraciones. 4) Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente y determinación de sus remuneraciones. 5) Asuntos Varios. El Directorio. 68836/27/04
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la empresa GRUPO 3M SA que se realizara el día 07 de mayo de 2024 a las 09:00 hs., en el local de la Sociedad, sito en la casa de la calle Ruta Nº 1 Mcal. López Km. 100 de la ciudad de San Roque González, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 20233- Elección de Representante Legal y Conformación de Directorio de la Empresa
4- Destino de las Utilidades del Ejercicio 5- Determinación de las Remuneraciones del Directorio y Sindico 6- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas que para tener derechos a participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1084 del Cod. Civil. EL DIRECTORIO. 68835/27/04
CONVOCATORIA DE ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la empresa
CABAÑA AVICOLA Y AGROP.
FELICINDA S.A. que se realizara el día 07 de mayo de 2024 a las 11:00 hs., en el local de la Sociedad, sito en la casa de la calle Ruta Nº 1 Mcal. López Km. 100 de la ciudad de San Roque González, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 3- Elección de Representante Legal y Conformación de Directorio de la Empresa 4- Destino de las Utilidades del Ejercicio 5- Determinación de las Remuneraciones del Directorio y Sindico 6- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas que para tener derechos a participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1084 del Cod. Civil. EL DIRECTORIO. 68834/27/04
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de ASEGURADORA
PARAGUAYA S.A.E.C.A, en virtud de lo dispuesto en el Título III, Artículo 14, inciso p) y Artículo 19 de los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día miércoles 08 de mayo de 2024, a las 14:30 horas, en su primera convocatoria y a las 15:30 horas en su segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social sito en la calle Avda. Artigas N° 2025 – Edificio Automotor Center 1° Piso, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Reducción del Capital Social y en consecuencia modificación del Art. 5º de los Estatutos Sociales. 3- Rescate de acciones ordinarias y preferidas de la Clase A, como consecuencia de la reducción del capital y devolución a accionistas del capital integrado en virtud de dichas acciones rescatadas. 4- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después
de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en los Artículos 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales, sobre depósitos de las Acciones y Representaciones, para tener derecho a asistir a la Asamblea. 68829/27/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA. La empresa Janz & Janz S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el Martes 30 de abril 2024 a las 10:00 hs. en el local de la calle 15 de agosto e/Raúl A. Peña, en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, con el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración y posterior Aprobación o Rechazo de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, todos correspondientes al año 2023. 3. Evaluación de la gestión del Directorio. 4. Designación de los Directores y Síndicos y la fijación de sus retribuciones para el Ejercicio 2024. 5. Designación de dos (2) Accionistas para suscribir el Acta Asamblearia junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Recordamos a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 68831/27/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LAS LEÑAS Y CIA SA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el día 4 de mayo de 2024 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social Mercado de Abasto Local 15 Bloque D para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 28 del estatuto social. El Directorio. 68819/27/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de GANADERA AGROINDUSTRIAL
AURORA SA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el día 4 de mayo de 2024 a las 10:00 y 11:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social de la Avda. Costanera y Ángel Samudio de la ciudad de Encarnación para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos. Y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y
Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 1084 del código civil paraguayo y su homólogo en el estatuto social. El Directorio. 68818/27/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. El Directorio de TREDEGAR SA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el día 4 de mayo de 2024 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social de la Avda. Costanera y Ángel Samudio de la ciudad de Encarnación para tratar el siguiente orden del dia:1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos. Y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 1084 del código civil paraguayo y su homólogo en el estatuto social. El Directorio. 68817/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .El Directorio de TRIPLE
A SA convoca a Asamblea General Ordinaria Para el día 4 de mayo de 2024 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social del Km 20 de la Ciudad de Santa Rita, Dpto. de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 13º del estatuto social. El Directorio. 68816/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo prescripto por el Art. 26º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma AGRO ACE S.A. convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea Ordinaria, para las 08:00 hs. en primera convocatoria y las 09:00 hs. en segunda convocatoria, el día 07 de Mayo de 2024, en el local social de la firma, sito en calle Herminio Giménez, Edificio Country Residence, Hernandarias con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Secretario de Asamblea. 2-Emisión de acciones dentro del Capital Autorizado. 3-Nombramiento de los firmantes de Actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las Acciones o Certificado Bancario de depósito conforme el Artículo 27º de los Estatutos Socia-
les. EL Directorio. 68810/27/04
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo prescripto por el Art. 26º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma AGRO ACE S.A. convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Extraordinaria, para las 08:00 hs. en primera convocatoria y las 09:00 hs. en segunda convocatoria, el día 06 de mayo de 2024, en el local social de la firma, sito en calle Herminio Giménez, Edificio Country Residence, Hernandarias con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1-Elección de Secretario de Asamblea. 2-Modificación de Estatuto, aumento de Capital Social. 3-Nombramiento de los firmantes de Actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las Acciones o Certificado Bancario de depósito conforme el Artículo 27º de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 68809/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El directorio de ITA INGENIERÍA S.A ., con RUC Nº 80066851-0, convoca para el día 02 de mayo del 2024 a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, conforme al Art. 1081 del Código Civil, a llevarse a cabo en su local social sito en km 19 Acaray, a 100mts de la Ruta II, barrio María Auxiliadora, distrito de Minga Guazú, departamento del Alto Paraná, para las 8:00 hs para la primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un presidente de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2023. 3-Elección de autoridades y remuneraciones a acordar con los señores directores y síndicos. 4Consideración del resultado. 5-Otros asuntos de interés. 6Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. El Directorio. 68807/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Socios de la Organización SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ISLÁMICA DEL ALTO PARANÁ, FILIAL CENTRO EDUCACIONAL LIBANÉS DEL PARAGUAY a Asamblea general ordinaria correspondiente al periodo 2023 a llevarse a cabo en calle Ytororo c/ Cañada del Carmen, Ciudad del Este, el día 02 de mayo de 2.024, a las 10:00 hs para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2. Consideración de la memoria del consejo directivo, balance general, cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de depreciación
de bienes del activo fijo. 3. Designación del consejo directivo. Remuneraciones de los miembros del consejo directivo. 4. Designación de socios para la firma del acta. De conformidad a lo dispuesto en el art. 22 de los Estatutos Sociales, se establece, que, en ausencia del quórum necesario, la Asamblea quedara válidamente constituida conforme convocatoria, el mismo día, la misma hora después, con la cantidad de socios presente con derecho a voto. El Consejo Directivo. 68875/24/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Se convoca a los Señores accionistas de NARELO SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la empresa, sito en Distrito de Ciudad del Este, el lunes 06 de mayo del 2024, a las 10:00 horas, para ser tratado los siguientes puntos orden del día: 1. Designación del secretariado de Asamblea. 2. Estudio y consideración de: a. Memoria, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio cerrado del 31/12/2023. b. Informe del Síndico. c. Tratamiento del resultado económico del ejercicio 2023. 3. Nombramiento Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 4. Remuneración de los Directores y Síndicos.5- Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la asamblea, deberán cumplir con lo estipulado en el art. 18 de los estatutos sociales. El Directorio. 68867/27/04
COSTANEROS S.A. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de COSTANEROS S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 3 de Mayo de 2024, a las 11:00 hs., en su domicilio fiscal de la sociedad en la CALLE, CORONEL BUTLEROFF CASI TTE 1ERO
GUILLERMO GARCETE, de la Ciudad de Asunción, para considerar lo siguiente: Orden del día de la Asamblea Ordinaria: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023
3. Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2023. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Designación de un Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones para poder participar de la Asamblea. 68859/27/04
TORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales,seconvocaalosseñoresAccionistas de PAPERWORK S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 3 de mayo de 2024, a las 10:00 hs., en su domicilio fiscal de la sociedad en la calle Avda. KM 9 LADO MONDAY, FRACCION A, de Ciudad de Este, para considerar lo siguiente: Orden del día de la Asamblea Ordinaria: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. ConsideracióndelaMemoriadelDirectorio,BalanceGeneral,CuadroDemostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes alejerciciocerradoal31dediciembrede 2023 3. Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2023. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Designación de un Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones para poder participar de la Asamblea. 68861/27/04
ASAMBLEAGENERALORDINA-
RIA. Se convoca a los Señores accionistas de VALOR INVERSIONES PARAGUAY S.A., a la Asamblea GeneralOrdinariaarealizarseenlasede social de la empresa, sito en la Ciudad de Hernandarias Barrio Mcal. López calle Quebracho, el lunes 06 de mayo del 2024, a las 14:00 horas, para ser tratado los siguientes puntos orden del día: 1. Designación del secretariado de Asamblea. 2. Estudio y consideración de:a.Memoria,BalanceGeneralyCuadrodeGananciasyPérdidascorrespondientes al ejercicio cerrado del 31/12/2023.b.InformedelSíndico.c.Tratamiento del resultado económico del ejercicio2023.3.NombramientoDirectoresTitularesySuplentes,SíndicoTitular y Suplente. 4. Remuneración de los DirectoresySíndicos.5.Designaciónde los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la asamblea,deberáncumplirconloestipulado en el art. 18 de los estatutos sociales. El Directorio. 68866/27/04
CONVOCATORIA AASAMBLEA
ORDINARIA. ElDirectorio deHEMA
BUSINESS GROUP PARA-
GUAY S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 09 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en Av. Aviadores del Chaco Nro. 2050, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguienteordendeldía: 1.Elecciónde Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. LecturayconsideracióndelaMemoria delDirectorio,BalanceGeneral,Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de resultados.4.Eleccióndemiembrosdel Directorioyfijacióndesuremuneración.
5. Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6.Designacióndeaccionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO” 68854/27/04
CONVOCATORIAAASAMBLEA
ORDINARIA. Conforme lo establecidoenlosEstatutosSocialesdeMONS S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 09 de mayo del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA 1. Elección de PresidenteySecretariodeAsamblea.2.Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente.Fijaciónderemuneracióndel SíndicoTitular.5.DesignacióndeAccionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificadosbancariosdedepósitolibradosalefecto,connomenosdetresdías hábilesdeanticipacióndelafechafijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil. 68856/27/04-
CONVOCATORIAAASAMBLEA
ORDINARIA. Conforme lo establecidoenlosEstatutosSocialesdeBUSINESSUR S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 09 de mayo del 2024, en el localsocial,Avda.SantaTeresacasiAviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual delDirectorio,BalanceGeneral,cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente.Fijaciónderemuneracióndel SíndicoTitular.5.DesignacióndeAccionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificadosbancariosdedepósitolibradosalefecto,connomenosdetresdías hábilesdeanticipacióndelafechafijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil. 68857/27/04-
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DELAFIRMAAGROGANADERA
DON WIDILFO S.A. así como a las disposiciones legales vigentes, el DirectoriodelaempresaConvocaalosSeñores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el local de la empresa sito en las Calles de Aquidaban C/ Enrique Scavenius Cnel.Oviedo,eldíamartes07deMayo
del 2024 a las 14:00 hs. para tratar el siguienteORDENDELDIA:1.-Designación de un Presidente y Secretario de laAsamblea.2.-Lecturayconsideración de la Memoria Anual del Directorio e informe del Síndico, Balance General, CuadrodeResultados,correspondiente alejerciciofiscalcerradoal31deDiciembre de 2023.3.- Elección de Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.4.-EleccióndelasAutoridades del Directorio por los ejercicios 20242025, y fijación de sus remuneraciones respectivas.5.- Destino y/o distribución del resultado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y/o acumulados de ejercicios anteriores. 6. Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. 68852/27/04-
HYV S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 21 del Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la empresa HyV S.A que se realizará el día 30 de abril de 2024 a las 17:00 hs., en el local de la Sociedad, sito en la casa de la calle Ruta Nº 1 Mcal. López Km. 84 de la ciudad de Carapeguá, para tratar el siguiente OrdendelDía:1-EleccióndePresidente y Secretario de Asamblea; 2- Lectura y ConsideracióndelaMemoriadelDirectorio, Balance General, Estados de ResultadoseInformedelSindico,correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembrede2023;3- EleccióndeDirectorio y Representante Legal y Sindico y Determinación de las remuneraciones del Directorio y Sindico; 4- Destino de las Utilidades del Ejercicio; 5- DesignacióndeunAccionistaparafirmarelActa deAsambleaconelPresidenteySecretario. Se recuerda a los accionistas que para tener derechos a participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1084 del Cod. Civil. EL DIRECTORIO. 68855/27/04-
QUIMTEC S.A. - RUC N° 80054346–7CONVOCATORIAA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los estatutos socialesseconvocaalaAsambleaGeneralOrdinariaalosaccionistasdelafirma
QUIMTEC SOCIEDAD ANÓNIMA a realizarse el día Viernes 03 de Mayo de 2024,primerllamadoalas09:00horas, segundo llamado a las 10:00 horas con cualquier número de accionistas, sito en la Calle Julio Correa c/ Capellanes delChaco,BarrioBernardinoCaballero, Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. OrdendelDía:1-EleccióndelPresidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Resultado, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerradoal2023;3-Eleccióndemiembros del Directorio, Síndico y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2024; 4-Aplicación de la utilidad del ejercicio; 5-Otras medidas relativas a la gestión delaempresaquecorrespondaresolver de acuerdo a la competencia que le reconoce la ley y el estatuto; 6-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma. 68858/27/04-
GRUPOTVRURALS.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERALORDINARIA. Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria de GRUPO TV RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, que tendrá lugar el próximo día viernes 03 de mayo del 2024, en su local sito en AVENIDA DEL YACHT,NúmeroA12,alas09:00horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horasensegunda,paratratarelsiguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y Consideración de la Memoria de Directorio, BalanceGeneral,CuadrodeResultados eInformedelSíndicocorrespondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 2) Destino de Resultados; 3) Elección de Miembros del Directorio y Síndicos; 4) Fijación de RemuneracióndedirectoresySíndicos; 5) Designación de dos Accionistas para suscribirelActadeAsamblea.ELDIRECTORIO. 68862/27/04-
INTERFACESS.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIADEACCIONISTAS.El DirectoriodeINTERFACESS.A.deconformidadalodispuestoenlosEstatutos Sociales, convoca a los accionistas de lasociedadalaAsambleaGeneralOrdinaria a realizarse en el domicilio social, sito en Aviadores del Chaco N.° 2351 esquina Herib Campos Cervera – Edificio Plaza Center Santa Teresa 7B de la ciudad de Asunción, el 3 de mayo de 2024 a las 09:00 horas, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: (a) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; (b)Lectura y consideracióndelaMemoriaAnualdel Directorio,BalanceyCuentadeGanancias y pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; (c) Destino y distribución de utilidades correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; (d) DesignacióndeDirectoresy,fijaciónde su retribución; (e) Designación de síndico titular y suplente y, fijación de su remuneración;(f)Designaciónde2(dos) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. NOTA: DEPÓSITO DE
ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad al artículo 24 de los Estatutos Sociales, para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la Sociedad con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un CertificadoBancariodeDepósito deacciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGALPARASESIONARENPRIMERA CONOVOCATORIA: Se recuerda a los accionistaslodispuestoenelartículo 28 de los Estatutos Sociales sobre el quorumlegalenprimeraconvocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoriaconla presenciadeaccionistas que representen la mayoría de lasaccionesconderechoavoto. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN
SEGUNDA CONVOCATORIA: El Directoriocomunica alosseñoresaccionistasque,sienlaprimeraconvocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en
segunda convocatoria cualquiera sea elcapitalrepresentado,alas10:00horas delmismodía. DIRECTORIODEINTERFACES S.A. 68865/27/04-
SEPTIEMBRES.A. CONVOCATO-
RIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad al Art. 28 de los Estatutos Sociales el Directorio de la firma SEPTIEMBRE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Mayo de 2024, a las 09:30 hs., en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Avda. Santa Teresa Nº 2106, Edificio La Galería Torre 2 Piso 17, de la ciudad de Asunción,paratratarelsiguienteOrden del Día:1.Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto,EstadodeFlujodeEfectivoyAnexos, Memoria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023; 3.Destino de los Resultados Acumulados; 4.Fijación deremuneracióndelosDirectores,Síndico Titular y Suplente; 5.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art.32, sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 23 de mayo de 2024. El Directorio. 68870/27/04
LAS MERCEDES DESARROLLOS
S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Art. 19 de los Estatutos Sociales El Directorio de la firma LAS MERCEDESDESARROLLOSS.A.convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Mayo de 2024, a las 11:00 hs., en primera convocatoria, y a las 12:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Calle Juan de Salazar y Espinoza entre Padre EgidioCardozoyWasshingtonparatratar el siguiente Orden del Día:1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Consideración del BalanceGeneral,CuadroDemostrativo deGananciayPérdidas,EstadodeVariación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos e Informe delSindico,correspondientealejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023; 3.Destino de los Resultados Acumulados; 4. Elección de los miembros del Directorio, los Síndicos Titular y Suplente; y fijación de sus remuneraciones; 5.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art.25,sobredepósitosdeaccionespara tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 23 de abril de 2024. El Directorio. 68871/27/04-
LASGARZASS.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.DeconformidadalArt. 23 de los Estatutos Sociales el Directorio de la firma LAS GARZAS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 Mayo de 2024, a las 15:30 hs., en primera convocatoria,yalas16:30hs.ensegundaconvocatoria, en la sede social de la Avda.
Santa Teresa Nº 2106, Edificio La Galería Torre 2 Piso 17, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto,EstadodeFlujodeEfectivoyAnexos e Informe del Sindico, correspondientealejerciciocerradoal31dediciembredel2023;3.DestinodelosResultados Acumulados; 4.Elección de los miembros del Directorio y los Síndicos; y fijación de sus remuneraciones; 5.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art.25, sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 23 de Abril de 2024. El Directorio. 68872/27/04-
ASAMBLEAGENERALORDINARIA. El Directorio de la firma AGRO ARA SOCIEDAD ANÓNIMA. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30/04/2024, alas08:00hs.enprimeraconvocatoria y a falta de quórum a las 09:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social del Km. 4 Av. Francisco SolanoLópezentrecalle5yCalle6,para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, del Balance General, el EstadodeResultados,ElEstadodeFlujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y los anexos correspondiente al ejercicio fenecido 2023; 3- Distribución de Utilidades; 4- Remuneración de Directores y Síndico; 5Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. El Directorio.Nota.SerecuerdaalosSres.Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1.084 y concond. delC.C.P.,respectoalDepósitodeacciones.68781/25/04
ASAMBLEAGENERALORDINA-
RIA. De conformidad al artículo 1079 delCódigoCivilylosEstatutosSociales, llámase a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de la firma HR FIBERS.A.arealizarseeldía2demayo del año 2024, a las 09:00 horas, en primera convocatoria o, en su efecto, en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria a las 11:00 hs., con cualquier número de socios presentes, en el local de la empresa, Microcentro de Ciudad del Este, Paraguayordendeldía:1-Designacióndeun Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio 3-Consideración y aprobación del Balance del ejercicio cerrado 2023, cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades. Formación dereservaespecialparacasosdeurgencias. 4-Informe del Síndico. 5-Designación de directores, Síndicos, titular y suplente, con sus respectivas remuneraciones.6-AsuntosVarios-7-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Observación: Se recuerdaalosseñoresaccionistassobre el Art. 1084 del Código Civil. EL Directorio. 68780/25/04