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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. Conforme a lo establecido en el Art.31 de los Estatutos del Directorio de la firma JOTA TRADING S.A. , se convoca a asamblea General Ordinaria de accionistas el día 8 de mayo de 2024 a) Memoria anual del Directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades, informe del Síndico; b) Designación de Directores y Síndicos y fijación de su retribución; c) Responsabilidades de los Directores y Síndicos y su remoción; d) Emisión de acciones. e) Nombramientos de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea El directorio. 68917/28/04
ALTAJA S. A. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE -
RAL EXTRAORDINARIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria, a los Accionistas de la firma Altaja S.A., a ser realizada el día jueves 09 de mayo de 2024, a las 09:00 horas, en su local social de la Avda. Lomas Valentinas Nº 2530 Calles 1 y 7 Parque Industrial Avay, de la ciudad de Villeta, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1-Designación de un secretario para la Asamblea. 2-Aumento de Capital Social y modificación de los Estatutos Sociales. 3-Designación de un Accionista para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 68906/28/04
ALTAJA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria, a los Accionistas de la firma Altaja S.A., a ser realizada el día jueves 09 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en su local social de la Avda. Lomas Valentinas Nº 2530 Calles 1 y 7 Parque Industrial Avay, de la ciudad de Villeta, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario para la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; y Distribución de Utilidades, de acuerdo al Art. 1079 del Código Civil, Mod. Por la Ley N° 388/94. 3-Emisión de acciones dentro del capital autorizado. 4-Elección de Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 5-Designación de un Accionista para suscribir el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y El Secretario. EL DIRECTORIO.
68907/28/04
CHACO COMUNICACIO -
NES S. A. De conformidad a los Estatutos Sociales y las normas legales vigentes, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “Chaco Comunicaciones S.A.” para el día 8 de mayo del corriente año, a las 8:00 horas en su domicilio y local social sito sobre la Avda Central e/calle Tres Palmas e Industria, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31/12/2023 3) Designación de nuevas autoridades y síndico y fijación de sus remuneraciones. 4) Destino del Resultado del Ejercicio. 5) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 68905/28/04
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma FLAS GROUP SOCIE -
DAD ANONIMA con R.U.C.Nº: 80095526-9. Convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS fijado para el día de 09 de Mayo del año 2.024, a las 08:30 Hs., que se realizará en el domicilio comercial Barrio San José entre las calles Juan Martinich y Tte. Fariña de Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3) Aprobación de los Informes Financieros y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio 2023. 4) Consideración y Aprobación del Informe del Sindico 2023.
5) Designación de directores y Síndico para el ejercicio 2024 y sus respectivas remuneraciones. 6) Destino del resultado económico del ejercicio 2023.
7) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente
al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El DIRECTORIO. 68919/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ECOPARK AMBIENTAL S.A ., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2024 a las 08:00 horas, en su sede social en Parque Industrial MontecarloHernandarias- Alto Paraná, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1Designación de un Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de los año 2023. 3- Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 4- Remuneración de Directores. 5Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. EL Directorio. 68947/28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de CENTRO DE ESTUDIO CARDIOPULMONARES DEL ESTE S.A convoca a asamblea ordinaria para el día Miércoles 08/05/2024, a las 15:00 hs; sito Avda. los Guayabos, Fracción 24, Ciudad del Este, para tratar el sgte. ORDEN DEL DIA: 1-Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de resultados y el informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2023. 3-Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. 4-Elección de síndicos, titular y suplente para el año 2024 y sus remuneraciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con el presidente y el secretario. 6-Asuntos varios. Nota: Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social, que la 1ª convocatoria requiere la asistencia de Accionistas que representen la mayoría, y la 2da. con cualquier número de socios, a las 15: 45 hs del mismo día. 68946/28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de MAX
TRADING S.A .
convoca a asamblea ordinaria para el día
Miércoles 08/05/2024, a las 15:00 hs; sito en Paraná Country Club, Hernandarias para tratar el sgte. ORDEN DEL DÍA: 1-Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de resultados y el informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2023. 3-Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. 4-Elección de síndicos, titular y suplente para el año 2024 y sus remuneraciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con el presidente y el secretario. 6-Asuntos varios. Nota: Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social, que la 1ª convocatoria requiere la asistencia de Accionistas que representen la mayoría, y la 2da. con cualquier número de socios, a las 15: 45 hs del mismo día. 68946/28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma PRODISER S.A.I.C ., en concordancia con los Art. 10º y 11º del Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día viernes, 03/05/2024, a las 10:00 Hs. en la 1ª convocatoria y en la 2da. convocatoria para las 11:00 Hs., en su domicilio social, sito sobre la calle Trébol Nº 3444 c/Vencedores del Chaco, Ciudad de Lambaré, Dpto. Central, Rca.del Paraguay, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3.Distribución de Utilidades. 4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5.Elección del Sindico Titular y Suplente, y fijación de las remuneraciones. 6. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas que, para asistir a la Asamblea Ordinaria, deben cumplir con lo establecido en el Art. 11º del Estatuto Social. EL DIRECTORIO. 68946/28/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de AURELIA S.A. con RUC 80102832-9 convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 13 de mayo de 2024, a realizarse en su local social ubicado en Ciudad de Barra Mansa E/ Tte. Villamayor y Tte. Francisco Escurra Nº 1138, Asunción, a las 13:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 2 -Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3- Elección de un nuevo Directorio, correspondiente a los Ejercicios 2024 y 2025 y su remuneración. 4Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024 y remuneraciones. 5Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 23 de abril de 2024. El Directorio. 68896/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL Directorio de CREDIFACT S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 08 de mayo de año 2024, las 08:30 horas, sito en Ciudad del Este, orden del día: 1-Elección del Secretario de Asamblea. 2-Emisión de Acciones de Capital Social 3-Designación de los accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea. 68895/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. MELGAREJO CELANO S.A. el día 06/05/2024 en el domicilio de la sociedad, a las 09:00 hs. 1ra. Convocatoria, a las 11:00 hs. 2da. Convocatoria. Orden del día: 1.) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2.) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gral., Cuadro de Resultados, Informe del Síndico y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado 31/12/2023 3.) Consideración del resultado arrojado por el balance correspondiente al ejercicio 2023. 4.) Elección de Miembros del Directorio y Síndico Titular. 5.) Remuneraciones de los Miembros del Directorio y del Síndico Titular. 6.) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con el Artículo 25 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 68894/28/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Se convoca a los socios de la empresa TERRA NOVA INSUMOS AGRICOLAS S.A., para la realización de la Asamblea General Extraordinaria para el día 10/05/2024 a las 09:00 Horas, en su sede social sito en la Ruta PY 02 (Mcal. Estigarribia), km 46 de la ciudad de Yguazú, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Aumento de Capital Social, modificación de estatutos sociales. 3-Asuntos
Varios. 4-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se solicita a los socios el depósito de las acciones de conformidad al Art. 1084 del Código Civil Paraguayo y cumplimiento de los estatutos sociales. El Directorio. 68889/28/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Directorio de DABLE S.A ., convoca a Asamblea General Ordinaria el día 04 de mayo del corriente a las 10:00 horas en la sede principal con los siguientes puntos como orden del día: 1. Designación de un secretario y presidente de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de las utilidades si las hubiere. 4. Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del Directorio y Síndico para el ejercicio 2024. 6. Elección del Síndico Titular y Suplente. 7. Asuntos Varios. El Directorio. 68888/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los socios de la empresa TERRA NOVA INSUMOS AGRICOLAS S.A , para la realización de la Asamblea General Ordinaria para el día 10/05/2024 a las 14:00 Horas, en su sede social de la empresa, sito en la Ruta PY 02 (Mcal. Estigarribia), km 46 de la ciudad de Yguazu, Departamento de Alto Paraná, República de Paraguay para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 3-Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados dictaminados por el síndico, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Destino de las Utilidades 2023. 5-Elección del Directorio y Síndico, Fijación de Remuneraciones. 6-Emisión de nuevas acciones. 7-Asuntos Varios.
8-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se solicita a los socios el depósito de las acciones de conformidad al Art. 1084 del Código Civil Paraguayo y cumplimiento de los estatutos sociales. El Directorio. 68887/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMERCIAL MABER IMPORT.
EXPORT. S.A. RUC:
80090105-3 De conformidad a lo dispuesto en el Art. 10 de los Estatutos Sociales y al Art.
1078 y 1079del Código Civil Paraguayo, se convoca a los Accionistas de la firma COMERCIAL MABER IMPORT. EXPORT. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de mayo de 2024 a las 08:00 hs, en el local de la empresa situado en Avenida Gral. Bernardino Caballero. San Miguel 9024 de Ciudad del Este para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.- 3. Emisión de Acciones. 4. Elección de Directores, Síndico Titular y Suplente, fijación de su retribución para el periodo 2024-2025.- 5. Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 68884/28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones estatutarias de la firma ORO Y PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar como primer llamado el día 09 de mayo del 2024, a las 10:00 horas, y como segundo a las 11:00 horas del mismo día, en el local social de la firma, sito en la calle Cerro Corá Nro. 2249 entre 22 De Septiembre y Vicepresidente Sanchez de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de resultados, e informe del Síndico. 3. Elección y determinación de la remuneración de los Miembros del Directorio. 4. Elección y determinación de las remuneraciones del síndico titular. 5. Destino de los Resultados. 6. Designación de los accionistas para suscribir el acta de la asamblea. Se recuerda a los accionistas de las disposiciones de los estatutos sociales para asistir a asamblea. EL DIRECTORIO. 68928/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a la Legislación vigente y los Estatutos de la Sociedad, el Directorio DENSUL S.A ., con RUC N° 80125683-6, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día 03 de mayo del año dos mil veinticuatro, a las 15:00 horas, en el local social de la firma, para
tratar los siguientes órdenes DEL DIA:1--Elección de Presidente y secretario para presidir la Asamblea y de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. 2-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2.023. 3-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico Titular. 4-Fijación de la remuneración de directores y Síndicos. 5-Distribución de las Utilidades 6-Aprobación de la Gestión del Directorio en el ejercicio 2.023. Se recuerda a los Señores Accionistas las previsiones establecidas en el Art. 27 para poder asistir a la Asamblea. El Directorio. 68925/28/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de CALPER S. A. con RUC 80011014-5 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 13 de mayo de 2024, a realizarse en su local social ubicado en Juan de Salazar nº 9999, Mariano Roque Alonso, a las 15:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023; 2) Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023; 3) Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024 y remuneraciones; 4) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 23 de abril de 2024. El Directorio. 68931/28/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad a la Legislación vigente y los Estatutos de la Sociedad, el Directorio de NEW TEXAS
S.A ., con RUC N° 80083720-7, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día 03 de mayo del año dos mil veinticuatro, a las 15:00 horas, en el local social de la firma, para tratar los siguientes órdenes DEL DIA: 1-Elección de pre -
sidente y Secretario para presidir la Asamblea y de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. 2-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2.023. 3-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico Titular. 4- Fijación de la remuneración de directores y Síndicos. 5-Distribución de las Utilidades. 6-Aprobación de la Gestión del Directorio en el ejercicio 2.023. Se recuerda a los Señores Accionistas las previsiones establecidas en el Art. 27 para poder asistir a la Asamblea. El Directorio. . 68924/28/04-
EL DIRECTORIO DE PARAGUAY MINERALES S. A. en cumplimiento de sus funciones. Convoca a asamblea ordinaria a socios, colaboradores y terceros interesados en fecha 30 abril del 2024, 08:30 horas de la mañana. 1 -Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, Informe del Síndico y otros documentos. 3 -Puesta a consideración el resultado del Periodo 2023 4Designación de miembros del directorio, presidente y fijación de la remuneración de los mismos. 5 -Elección del Sindico Titular y Suplente. 6- Designación de dos Representantes para suscribir el Acta de Asamblea. 68932/28/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de GASTRO FOOD S.A. con RUC 80092053-8 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 16 de mayo de 2024, a realizarse en su local social ubicado en Lafranconi Nº 4123 c/ Rioboó, Asunción, a las 15:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3- Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024
y remuneraciones. 4- Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 23 de abril de 2024. El Directorio. 68938/28/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. En la localidad de Kressburgo distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa República del Paraguay, a los 23 días del mes de abril del año 2024, siendo las 08:00 horas, la Sra. Claudia Cristina Kress Holtker en su condición de Presidente del directorio de la Asociación Civil Heinfried Wofgang Kress (HWK) y de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales convoca a los socios fundadores a una Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril del año 2024, en la primera convocatoria a las 07:00 horas, segunda convocatoria a las 08.00 horas, en el domicilio social de la Asociación en la localidad de Kressburgo, distrito de Carlos Antonio López, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance e Inventario presentados por la Comisión Directiva del ejercicio cerrado de los periodos 31/12/2023. 2- Elección de Miembros de la Comisión Directiva. 3- Tratamiento de Asuntos de Interés. 4- Designación de un socio para la firma del Acta de Asamblea. No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 08:30 horas. EL DIRECTORIO. 68952 /28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales y de conformidad con lo establecido en al Art. 15° y 17° de los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la Firma
“BIO - DURANGO” S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en la oficina de la firma situado en Campo 8, Colonia Nueva Durango, el día 10 de mayo del 2024 a las 09:00 hs. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2. Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2023. 3. Elección de los miembros del Directorio, del síndico. 4. Destino de Resultados 5. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta 6. Presentación del Plan de Trabajo para el ejercicio 2024. EL DIRECTO -
RIO. 29/04-
ZAD S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS-EJERCICIO 2023. El Directorio de la firma ZAD S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales y los Artículos 1078 y 1079 del Código Civil, correspondiente al ejercicio fiscal económico fenecido el 31 de diciembre de 2023, el día 06 de Mayo de 2.024, siendo la primera convocatoria a las 15:00 hs. y la segunda convocatoria una hora después, en el local social de la calle 25 de mayo 1057 entre Brasil y Estados Unidos de esta Capital, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, para considerar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2. Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2023; 3. Consideración del resultado del ejercicio; 4. Elección de nuevas autoridades para un nuevo periodo y fijación de sus retribuciones; 5. Designación de accionista para la firma de asamblea. NOTA: El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en los Artículos 1084 y 1085 del Código Civil de la necesidad de cumplir con que hace referencia a la obligación de depositar sus Acciones, o un Certificado de Depósito Bancario librado al efecto para asistir a la Asamblea, con no menos 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada y la posibilidad de nombrar represente. Asunción, 24 de abril de 2024.EL DIRECTORIO. 68973/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
"Minig Bay E.A.S.", convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el domicilio y local social sito en Sauce casi Coronel Oviedo de la ciudad de Coronel Oviedo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un secretario de asamblea y de un accionista que suscriba el acta de asamblea juntamente con el presidente; 2. Consideración y aprobación: Memoria del Directorio, de Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2023 3. Destino de las Utilidades. 4. Deter-
minación del número de miembros del Directorio y su remuneración. 5. Designación de un Síndico Titular y de un Sindico Suplente. Asunción, 16 de abril de 2024. EL DIRECTORIO DE “Minig Bay E.A.S.” Cristina Concepción Gómez. Torales, Presidente. 29/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad con el art. 24° de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Santa Verginia del Paraguay S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de mayo de 2024 a las 10:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa.- 2) Distribución de Utilidades.- 3) Designación de directores titulares y suplentes y fijación de la remuneración de los mismos.4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración.- 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.- Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 26° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 25° de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de El Potrero SA a realizarse el día martes 7 de mayo de 2024, a las 10:00 h, en el Local Social sito en Aviadores del Chaco y Delia Frutos, para considerar el siguiente: Orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2023 3. Tratamiento del resultado del ejercicio 2023. 4. Elección de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus remuneraciones. 5. Elección de Síndico Titular y fijación de su retribución y un Síndico Suplente. 6. Elección de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas los siguientes puntos del Estatuto Social: a) Artículo 27°.” … Si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quorum necesario, la
Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de la fijada para la primera convocatoria. A las 11:00 horas. b) Artículo 29°. “Para asistir a la Asamblea de Accionistas, los mismos depositarán en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito de un banco, para su registro en el Libro de asistencia a Asambleas, por lo menos de tres días hábiles antes de la fecha fijada para su celebración.” El Directorio. 68965/29/04-
C O N V O C A T O R I A. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma ECO DRY S. A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 07 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 08:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito Calle Avda. Primer Presidente Esq. Espíritu Santo, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente.
6-Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 22 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. 68964/29/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, conforme al Art. Nº 1081 del Código Civil. El Directorio de MABRAPAR S.A. , convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo del 2024, a las 10:30 horas en el local de la firma, sito Av. San José Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 3- Elección de los miembros del Directorio Y Elección del Sindico 4- Fija-
ción de Remuneraciones de Directores y Síndicos. 5- Destino de las Utilidades. 6- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos especiales exigidos por los Estatutos Sociales para su participación. EL Directorio. 68950/29/04-
C O N V O C A T O R I A. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma INMOBILIARIA RC S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 09 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 08:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito Avda. Santa Teresa esq. Denis Roa Nro. 242, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6-Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 24 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. 69009/29/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “DEZETA S. A.” De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 13 y 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “DEZETA S.A.”,, para el día lunes 13 de mayo de 2024, a las 09:00 horas en el local social de la empresa ubicado en Itapúa N° 273 casi Daniel Acosta ,de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, y en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 horas con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Destino del resultado del Ejercicio y anteriores. 3-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 17 de los
Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO. 69004/29/04CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La firma Agro ganadera Don Alberto S.A. , convoca a Asamblea General Ordinaria el día 06 de Mayo de 2024, a las 11:00 hs. sito en la calle Fulgencio R. Moreno Nº 646, de Fernando de la Mora para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario e Informe del Sindico, 3-Elección de directores y síndicos, remuneraciones. 4-Destino de las utilidades. 5-Asuntos Varios. 6-Designación de 2 Accionistas para suscribir el acta de asamblea. El Directorio. 68997/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de SIB SOCIEDAD ANÓNIMA con R.U.C. Nº:801176751, Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fijado para el día 10 de mayo del año 2.024, a las 09:30 Hs en el domicilio social sito en el lugar denominado Praia Portugal, Distrito de Mariscal Francisco Solano López, Departamento de Caaguazú. a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3-Aprobación de los Informes Financieros y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio 2023. 4-Consideración y Aprobación del Informe del Sindico 2023. 5Designación de directores y Síndico para el ejercicio 2024 y sus respectivas remuneraciones. 6-Destino del resultado económico del ejercicio 2023. 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 8-Asuntos Varios. El Directorio. 68996/29/04-
DAUPHIN S. A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. De conformidad al Art. 21 de los Estatutos Sociales el Directorio de la firma DAUPHIN S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 06 de Mayo de 2024, a las 09:30 hs., en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Humaitá esquina Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional Nro 145 Edificio Planeta I Piso 10,
DOMINGO 28 ABRIL DE 2024
de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos, Memoria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023; 3.Destino de los Resultados Acumulados; 4.Elección de los Directores, Sindico Titular y Suplente; 5.Fijación de remuneración de los Directores y Síndico Titular; 6.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art.26, sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 22 de Abril de 2024. El Directorio. 68995/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La firma Agro ganadera Don Alberto S.A., convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 06 de Mayo de 2024, a las 08:30 hs. sito en la calle Fulgencio R. Moreno Nº 646, de Fernando de la Mora para tratar el siguiente orden del día:1-Designación de un secretario de Asamblea. 2-Modificación del Estatuto. 3-Designación de 2 Accionistas para suscribir el acta de asamblea. El Directorio. 68993/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DIRECTORIO DE RIDAXA
SOCIEDAD ANÓNIMA. , convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el domicilio social, sito en las calles CAMPO ESPERANZA Y AREGUA Nro. 1509 de la ciudad de Asunción, el 11 de Mayo de 2024, a las 08:00 horas con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio y Síndico. 4-Fijación de Remuneraciones de los Miembros del Directorio y Síndico. 5-Destino de los Resultados del Ejercicio 2023. 6-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: DEPÓSITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad al artículo 25 de los Esta-
tutos Sociales, para poder tener derecho a voto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la Sociedad, con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN PRIMERA CONVOCATORIA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales sobre el quorum legal en primera convocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. SEGUNDA CONVOCATORIA: El Directorio comunica a los señores accionistas que, si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, en la misma fecha, a las 10:00 horas. DIRECTORIO DE RIDAXA SOCIEDAD ANÓNIMA. 68991/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de STRATO PARAGUAY S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2024, a las 13:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en Av. Aviadores del Chaco Nro. 2050, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de resultados. 4. Elección de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de remuneración. 6. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO. 68980/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de CITRINO S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en calle Benjamín Constant Nro. 825, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para
tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de resultados. 4. Elección de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de remuneración. 6. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO. 68982/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de BACKBONE HOSTING SOLUTIONS
PARAGUAY S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en Av. Aviadores del Chaco Nro. 2050, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de resultados. 4. Elección de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de remuneración. 6. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO. 68985/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de TIMAC AGRO PARAGUAY S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 22 de mayo de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en Av. Paraná, Centro Comercial, Paraná Country Club, de la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Destino de resultados. 4) Elección de miembros del Directorio. 5) Elección de Síndicos. 6) Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. El DIRECTORIO.
68983/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de TIMAC AGRO PARAGUAY S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 22 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en Av. Paraná, Centro Comercial, Paraná Country Club, de la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 3) Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. El DIRECTORIO.
68984/29/04-
“CEMAR” S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo que establecen los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma
“CEMAR” S.A., a realizarse el día 30 de abril de 2024, a las 09:00hs., en su local social, sito en Avenida Américo Picco N° 522 casi José Asunción Flores, ciudad de Villa Elisa para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1.- ELECCIÓN DE SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DEL SÍNDICO.3.ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO.4.- ELECCIÓN DE SINDICO TITULAR Y SUPLENTE.5.- TRATAMIENTO DE RESULTADOS.6.REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DEL SÍNDICO.7.- ELECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 69013/29/04
“DIBAGA” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo que establecen los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma “DIBAGA” S.A., a realizarse el día 30 de abril de 2024, a las 12:00hs., en su local social, sito en Avenida Américo Picco N° 522 casi José Asunción Flores, ciudad de Villa Elisa para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1.- ELECCIÓN DE SECRETARIO DE ASAMBLEA.2.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DEL
SÍNDICO.3.- ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO.4.- ELECCIÓN DE SINDICO TITULAR Y SUPLENTE.5.TRATAMIENTO DE RESULTADOS6.- REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DEL SÍNDICO.7.- ELECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 60014/29/04
PAMPA CIT S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convocase a los Señores Accionistas de PAMPA CIT S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha lunes 15 de mayo de 2024, a las 14:00 hs., en primera convocatoria, y una hora después para la segunda, en el local sito en J. Eulogio Estigarribia 4846, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Designación de Miembros del Directorio y fijación de sus retribuciones. 3. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán depositar sus Acciones en la sede de la Sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 24 de abril de 2024. EL DIRECTORIO.
29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. San Estanislao, 23 de abril de 2024De conformidad a lo establecido en el Art. 1079 del Código Civil y el Artículo 14º de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma TECHNOLOGY AGRONEGOCIOS ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 18 de mayo de 2024, a las 18:00 hs. En la sede Social sito en ZARPADORES DEL CHACO E/ CRUZ
ROJA PARAGUAYA de San Lorenzo, para tratar el sgte. ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus Anexos y Cuadros e Informes del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y el destino de la utilidad. 3.- Consideración de la Gestión del Directorio y Síndicos. 4.- Designación de los Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones. NOTA: Para asistir a las Asambleas los Accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres días
hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO. 69015/29/04C O N V O C A T O R I A. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma GANADERA MANGORE SA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 09 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 08:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Ruta 1 km 130, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4-Designación de Miembros del Directorio. 5-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6-Remuneración de los Directores y Síndicos.7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 24 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. 69040/30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Accionistas de la firma SER PARAGUAYO S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 13 de mayo del 2024 a las 14:00hs., en el local sito Avenida, Alejo García c/ Teniente Cabello, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31/12/2023.3. Distribución de Utilidades. 4. Designación de Directores y Síndico y Fijación de retribución. 5. Designación de Accionistas para suscribir el acta. EL Directorio.
69045/30/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de Asamblea del Atlético Rowing Club De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, llámese a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Mayo 2024, a las 09:00 horas, en el local ubicado en la calle Washington entre Juan de Zalazar y Tte. Espinoza, Barrio Las Mercedes de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente [ORDEN DEL DÍA:] 1. Elección de Presidente y
Secretario de Asamblea. 2. Elección de Miembros de la Comisión Directiva, Sindico titular y suplente, y Miembros del Tribunal Electoral. 3. Nombrar a dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea para conjuntamente con el Presidente y Secretario.
69041/30/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convocase a los Accionistas de la firma COMERCIO
PARAGUAYO COMPETITIVO S.A . a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 13 de mayo del 2024 a las 09:00hs., en el local sito Avenida Alejo García c/ Teniente Cabello, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Distribución de Utilidades. 4-Designación de Directores y Síndico y Fijación de retribución. 5-Designación de Accionistas para suscribir el acta. EL Directorio.
69043/30/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA FIRMA
IRRIGAMAX S. A., El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo del 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatorio para las 11.00 horas, sitio en Calle Sor Serafina Rodríguez y Papa Juan Pablo II, Minga Guazú para tratar el siguiente, orden del día: 1-Eleccion de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, Periodo 2023. 3- Destino del resultado del ejercicio. 4-Elección de Autoridades y Síndico Titular. 5-Elección de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas el estricto cumplimiento de lo establecido en el Art. 1.084 y concordante del C.C.P. Respecto al depósito de Acciones. 69037/30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de AMARANTHA S.A. con RUC 80120268-0 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 10 de Mayo del 2024 en su sede social Avda. Profesora Leticia de Britos 1003 c/ Padre Guillermo Bouttman Distrito de Ciudad del Este Departa-
mento Alto Paraná, a las 14:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Elección del presidente y secretario/a de la Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados, estados contables e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2024. 3-Tratamiento de Resultados 4-Elección de miembros del directorio. 5-Elección del síndico titular y el síndico suplente. 6-Remuneración de los directores y síndicos. 7-Elección de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art. 27 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. El Directorio. 69036/30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de BRITANICO PARAGUAYO S.A. con RUC 80101214-7 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 10 de Mayo de 2024 en su sede social Avenida Amado Benítez Gamarra y Distrito de Ciudad del Este Departamento Alto Paraná, a las 09:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1-Elección del presidente y secretario/a de la Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados, estados contables e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Tratamiento de Resultados 4-Elección de miembros del directorio. 5-Elección del síndico titular y el síndico suplente. 6-Remuneración de los directores y síndicos. 7-Elección de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art. 20 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. EL Directorio. 69035/30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de conformidad a lo previsto en los estatutos sociales convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de FUMIDETO SOCIEDAD ANÓNIMA , resolvió convocar asamblea general ordinaria para el día 06 de mayo de 2023 a las 11:00 horas en la primera convocatoria si no existiera el quórum legal establecido la asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 12:00 horas en su local
social en avenida independencia nacional casi supercarretera ciudad de Hernandarias a los defectos de considerar lo siguiente Orden del día: 1-Elección de un presidente y el secretario de asamblea 2-Designación de un profesional como responsable del trabajo a realizar. 3-Lectura y consideración del balance general cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4- Elección de directores titulares y elección de Síndico titular 5-Elección de un accionista para firmar el libro de acta de asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. 69033/30/04.-
CONVOCATORIA A ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA SAN EXPEDITO PARAGUAY S. A. De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la firma San Expedito Paraguay S.A. para el 10 de mayo de 2024 a las 18:00 hs en su primera convocatoria y a las 19:00 hs en su segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Obispo Basilio Antonio López esq. Juez Enrique Pino N° 3379 de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar el sigte. Orden del día: 1-Designación de un Presidente y secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio. 3-Aprobación del Balance General, Cuadro de Resultados período 2023. 4-Informe del Síndico del Ejercicio cerrado año 2023. 5-Elección de Directores. 6-Designación del Síndico titular y suplente. 7-Remuneración de los Directores y Síndico. 8-Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. Se le recuerda a los Señores Accionistas que, de acuerdo al Art. 38 de los Estatutos Sociales, para tomar parte en las Asambleas los accionistas deberán depositar en la casa social, con tres días de anticipación a la fecha fijada para su celebración, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones a los documentos justificativos de que se hallan depositados en un banco del país o del extranjero. EL DIRECTORIO. 69028/30/04-
AGROINVEST S. A. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 11, 12 y 14 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de la Firma
AGROINVEST S.A., a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día viernes 10 de mayo del año 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria o en su defecto a las 09:00 horas en segunda convocatoria. En su sede social, sito en San Antonio, Ciudad de Yhú, Departamento de Caaguazú, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2.Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3.Distribución de utilidades correspondiente al Ejercicio del año 2023; 4.Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico Suplente; 5. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Se recuerda a los Señores accionistas las que de acuerdo a las disposiciones del Art. 16 de Estatutos Sociales, deben depositar sus acciones con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 69024/30/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de I. E. G. ENTERPRISES S.A. con RUC 80088820 DV 0. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionista para el día 2 de mayo de 2024, a las 09:00 horas en el domicilio de la Sociedad, para tratar el siguiente: Orden del día;1) Designación de un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Demostrativo de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes ejercicios cerrado al 31 de diciembre de 2022 y 2023 3) Elección de miembros de Directorio: Presidente, Vicepresidente, Directores y Síndicos,4) Fijación de sus retribuciones. 5) Distribución de utilidades. 6) Designación de un Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea juntos con el Presidente. EL DIRECTORIO. 30/04 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en el reglamento de copropietarios y al art. 1079 del código civil se convoca a Asamblea General Ordinaria del CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO JOMO a llevarse a cabo el día 13 de mayo del 2023 a las 17:00 horas primera convocatoria y 18:00 horas segunda convocatoria Que será reali-
zada en el edificio Jomo en la área común del piso 8, sito Avenida Monseñor Cedzcich a media cuadra del edificio Panorama, a los efectos de tratar las siguientes órdenes del día: 1-Acreditación de Copropietarios o Mandatarios. 2Designación de presidente y secretario de asamblea. 3- Presentación de trabajos realizados 2023. 4-Presentación de balance general periodo 2023. 5-Aprobación del Balance General y Estado de Resultado Periodo 2023. 6- Revocación de la decisión adoptada en el punto 6 de la asamblea de fecha 15 de abril del 2004 sobre la designación del administrador. 7- Elección de administrador y fijar su retribución. 8Temas varios. 9- Lectura y Firma del Acta por el presidente y dos (2) co-propietarios. La Administración. 68052/30/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de BAXTER PARAGUAY S.A. convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 24 de mayo de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en Av. Aviadores del Chaco Nro. 2050, Edificio WTC, Torre 3, piso 19, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de resultados. 4. Elección de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de remuneración. 6. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO. 68046/30/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, conforme al Art. Nº 1081 del Código Civil. El Directorio de HARD ROCK CAFE CDE S.A. , con RUC 80142934- 0, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de mayo del 2024, a las 10:00 horas en el local de la firma, sito Monseñor Rodríguez Y Dr. Luis María Argaña Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Modificación de Constitución. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos especiales exigidos por los Estatutos Sociales para su participación. EL Directorio.
69062/30/04CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. REESTRUCTURADA La Lic. Imelda Giménez en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del SINDICATO INTERIOR CAPITAL DE ESSAP (SICE) dando cumplimiento al mandato de la Comisión Directiva convoca a todos los trabajadores afiliados a la Asamblea General Extraordinaria Reestructurada para llenar cargos vacantes y la modificación parcial del Estatuto Social en los artículos 17, 23, 27, 61, 63, 69 y 74. A llevarse a cabo el día 02 de Mayo del 2024 a las 08:00 horas en su primera convocatoria y a las 09:00 horas en su segunda convocatoria con la cantidad de socios presentes, en el local particular de la Señora Nilda López, sito sobre las calles Eugenio A. Garay e/ P. Molas y Silvio Pettirossi del Barrio 12 de Junio, de la Ciudad de Coronel Oviedo, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1. Apertura de la Asamblea por la Secretaria General; 2. Elección de las autoridades de Asamblea; 3. Modificación parcial del Estatuto Social en sus artículos 17; 23; 27, 61, 63, 69 у 74; 4. Elección de la Comisión Directiva y delegados para los cargos vacantes. Ciudad de Coronel Oviedo, 24 de Abril del 2024. LIC. IMELDA GIMENEZ. Presidente SICE. 69060/30/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales el Directorio de la empresa “PRESENDO S.A.” convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes 07 de mayo de 2024, a las 8:30 hs en primera convocatoria y a las 9:30 hs en segunda convocatoria, en su local social sito en el km 8 ,5 Parque San Juan de Ciudad del Este - Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General, cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico, propuesta de distribución de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2023. 3-Destino de utilidades 4-Conformación del Directorio para el ejercicio fiscal 2024. Nombramiento del Presidente y Director titular, demás cargos Directivos y del síndico, así como sus respectivas remuneraciones 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.
69068/30/04-
PROSAL S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los accionistas de PROSAL
S.A. a realizarse el día 21 de Mayo de 2024 a las 16:00 horas en primera convocatoria y las 17:00 horas para la segunda convocatoria en local social de la empresa, para tratar el siguiente Orden del día: 1)Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea; 2)Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2023; 3)Designación de los nuevos miembros del Directorio y Síndico; 4)Remuneración de Directores y el Síndico; 5)Tratamiento del resultado del ejercicio; 6) Designación de un accionista de entre los presentes para suscribir el acta de Asamblea. El Directorio recuerda a los accionistas el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, Abril de 2024. EL DIRECTORIO. 69065/30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, conforme al Art. Nº 1081 del Código Civil. El Directorio de PLACAS & CIA S.A. con RUC 80114155-9, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo del 2024, a las 10:15 horas en el local de la firma, Av. Enfermeras del Chaco, Barrio Fátima, Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 3- Elección de los miembros del Directorio y Elección del Síndico 4- Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndicos. 5- Destino de las Utilidades. 6- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos especiales exigidos por los Estatutos Sociales para su participación. El Directorio. 69064/30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Empresa INSOCORP S.A., convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 07 de Mayo del 2024, a las 08:00 hs., en la sede social, ubicada en Ruta PY07
casi Calle Piribebuy, Barrio San Lorenzo, de la Ciudad de Presidente Franco, para tratar el siguiente Orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico y Suplentes. 5-Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto en el Artículo 25° de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea. EL Directorio. 69072/30/04-
L S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de L S.A., la que deberá reunirse el próximo 16 de mayo de 2024, a las 11:00 hs., en el local social sito en la calle Guido Spano 1397 Edificio Atrium 3er piso, ciudad de Asunción, República del Paraguay, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 2.- Designación de miembros del Directorio. Fijación de sus remuneraciones; 3.- Elección de Síndicos Titular y Suplente. Fijación de sus remuneraciones; 4.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, para el derecho a la asistencia en las Asambleas. El Directorio.
69121/01/05-
ASUNCION, 26 de Abril de 2024 CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas de GRANJA Y CABAÑAS MI ANHELO SA para la Asamblea Ordinaria dispuesta por el Directorio para el día 10 de Mayo de 2024, en el local de firma a las 10:00 hs.para tratar los siguientes: ORDEN DEL DIA 1 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre del 2021, 2022 y 2023. 2 Fijación del Director y Vice Director. 3 Elección de Sindico Titular y Suplente. 4 Remuneración de los Directores y Síndicos. 5 Destino de los Resultados de los Ejercicios. 6 Designación de un Accionista para que firme el Acta
de Asamblea con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo que dispone es Estatuto Social para la asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 69119/01/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE LA FIRMA. OPERADORA DE PAGOS MÓVILES DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma OPERADORA DE PAGOS MÓVILES DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sito en avenida Mariscal López No. 1730 de la Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 -Constitución de la Asamblea y designación de Autoridades; 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección y Remuneración de Directores Titulares y Suplentes. 5-Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente. 6-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 69120/ 01/05-
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONVOCASE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE BEARING FARMS
S.A. a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 20 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en su sede social, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Destino de resultados. 4) Elección de los miembros del directorio y fijación de las remuneraciones. 5) Elección del síndico titular y suplente y fijación de su remuneración. 6) Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Si en la fecha fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el día 3 de junio de 2024, a las 10:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas las exigencias de lo establecido en los Estatutos Sociales, para
tener derecho a asistencia a asambleas. El Directorio. 69115/01/05ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de SANTA
GEMA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 11 de mayo de 2024, en la sede social sito en km 19 Acaray, Minga Guazú, Departamento del Alto Paraná, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.- 2) Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022.-
3) Distribución de Utilidades del Ejercicio.- 4) Elección de miembros del Directorio y el Síndico para el periodo 2023 y determinación de la remuneración de los mismos.-
5) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto por el Art. 23º del Estatuto Social, para la asistencia a Asamblea. Minga Guazú, 28 de abril de 2023. El Directorio.
69111/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de GRUPO
VZ S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 13 de mayo de 2024, en la sede social sito en avda. Monseñor Rodríguez, km 4
½ Monday, Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.- 2) Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023.-
3) Distribución de Utilidades del Ejercicio.- 4) Elección de miembros del Directorio y el Síndico para el periodo 2024 y determinación de la remuneración de los mismos.-
5) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto por el Art. 23º del Estatuto Social, para la asistencia a Asamblea. Ciudad del este, 26 de abril de 2024. El Directorio. 69109/01/05-
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES., convocase a los señores Accionistas de JCDECAUX PARAGUAY S.A., a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 24 de mayo de 2024, a las 09:00 horas, en su local social, ubicado en San Blas Nro. 2339, Edificio Malta, de la ciudad de Asunción, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y del Secreta-
rio de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Ratificación de las actuaciones ejercidas por los miembros del Directorio durante los ejercicios fiscales anteriores; 3) Destino de resultados. 4) Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5) Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas las exigencias de lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia a asambleas. El Directorio. 69107/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones estatutarias se convoca a los Señores Copropietarios del CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO GLOBO CENTER ZONA COMERCIAL a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en fecha 23 de mayo del 2.024 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Curupayty e/ Adrián Jara Edificio Globo Center Salón N° 23 PB de Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Lectura y consideración del Acta de Asamblea General del ejercicio anterior. 2-Designación de Presidente y Secretaria de Asamblea. 3-Lectura y Consideración del Balance Financiero correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023. 4-Elección de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración para el periodo 2.024. 5-Asuntos Varios. 6. Designación de dos condóminos para la firma del acta de asamblea. Si a la hora señalada no se reuniere el quórum establecido, la Asamblea quedará instalada en segundo convocatoria media hora después, con el número de copropietarios presentes. Consejo de Administración. Consorcio de Propietarios del Edificio Globo Center Zona Comercial. 69099/01/05-
EQUIPAMIENTOS SUR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “EQUIPAMIENTOS SUR S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día lunes 06 de mayo del 2024 a las 10:00 horas en las calles Tte. Alcorta 567
c/ Aztecas, de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2023; 4) Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 69088/01/05-
BIG BANG S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “BIG BANG S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día lunes 06 de mayo del 2024 a las 18:00 horas en el local sito en Madres Paraguayas 1.040 casi 21 de Setiembre de la Ciudad de San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1-) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea; 2-) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2023; 4)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 69087/01/05-
AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y LOGÍSTICA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día lunes 06 de mayo 2024 a las 19:30 horas en las calles Salto del Guairá c/ Artigas de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asam-
blea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2023; 4) Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 69084/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales el Directorio de la empresa CAMPESTRE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes 07 de mayo de 2024, a las 8:30 hs en primera convocatoria y a las 9:30 hs en segunda convocatoria, en su local social sito en el km 8 ,5 Parque San Juan de Ciudad del Este - Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General, cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico, propuesta de distribución de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2023. 3-Destino de utilidades 4-Conformación del Directorio para el ejercicio fiscal 2024. Nombramiento del Presidente y Director titular, demás cargos Directivos y del síndico, así como sus respectivas remuneraciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 69068/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, y de conformidad con lo prescrito por el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma FORTUNA CAMBIOS S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a Asamblea General Ordinaria de Accionistas" para las 11:00 horas del día Jueves 16 de Mayo del 2024, en el local social de la firma, en la Avda. Adrián Jara esquina Carlos Antonio López de Ciudad del Este, Alto ParanáParaguay, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y Consideración del Acta de la sesión anterior. 2. Designación de autoridades para presidir la Asamblea Ordinaria. 3. Destino de las Utilidades. 4. Emisión de acciones dentro del capital autorizado. 5. Designación de accionistas para rubricar el Acta de Asamblea General Ordinaria. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas referente al depósito de acciones, de conformidad con el Artículo Nº 24 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 69080/01/05-
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescrito por el Artículo Nº 22 de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma FORTUNA CAMBIOS S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas" para las 10:00 horas del día Lunes 13 de Mayo del 2024, en el local social de la firma, en la Avda. Adrián Jara esquina Carlos Antonio López de Ciudad del Este, Alto Paraná - Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Lectura y Consideración del Acta de la sesión anterior. 2-Designación de autoridades para presidir la Asamblea Extraordinaria. 3-Aumento de Capital integrado. 4-Designación de Accionistas para rubricar el Acta de Asamblea General Extraordinaria. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al depósito de Acciones, de conformidad con el Artículo Nº 24 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 69078/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el Art. 21º de los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Extraordinaria a los Señores Accionistas de AIHA DEL PARAGUAY S.A. con RUC Nº. 80070655-2 a realizarse la fecha 12 de Mayo del año 2024, a las 08:00 hora primera convocatoria y a la 08:30 segunda convocatoria, en el local social, situado en Calle Ita Yvate Esq. Monseñor Rodríguez Galería Zuni Salón Nº 10 Y 14 Oficina, Galería Zuni de Ciudad del EsteParaguay, orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Disolución de la sociedad. 3-Designación de liquidador. 4-Informe de Liquidador. 5-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 23º de los Estatutos Sociales y el Art. 1084 del Código Civil, referente al depósito de las acciones en la Administración de la Sociedad con tres (3) días hábiles de antelación. 69075/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ODINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad en lo prescripto por los Estatutos Sociales, El Directorio de REIKI 77 S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2024 a las 14:00 Hs., que se realizará en su sede social a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente
y secretario de la Asamblea. 2-Regularización y consideración de la Memoria Anual del directorio, Balance general, Estados de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos dictaminados por el síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022 y 2023. 3-Designación de Directores y síndicos y Fijación de sus remuneraciones 4-Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea.
EL Directorio.
69077/01/05-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El directorio de la empresa CW TRADING
S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, de conformidad a los Estatutos Sociales para el día 10/05/2024 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16: 00 hs en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de un Presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre del 2023, e Informe del Síndico. 3-Remuneración de Directores y Síndicos. 4-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 69136/01/05-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El directorio de la empresa CGS AGRI SA , convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, de conformidad a los Estatutos Sociales para el día 10/05/2024 a las 13:00 hs en primera convocatoria y a las 14: 00 hs en segunda convocatoria. ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Aprobación de La Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2023 e informe del Síndico. 3-Eleccion de miembros del directorio. 4-Remuneración de Directores y Síndicos. 5-Destino de las Utilidades del Ejercicio 2022 y 2023. 6-Remuneración de Directores y Síndicos. 7-Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 69136/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma GLOBAL DEDETIZADORA S.A ., con RUC Nº 80078589-4, el día 16 de Mayo de 2024, a las 14:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en el Km. 20 lado Acaray, Ruta Internacional Nº 2, de la Ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Con-
sideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.023. 3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Décimo quinto, en la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de Accionistas que represente a la mayoría y en la segunda convocatoria con cuando menos (30%) de socios. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría de votos presentes.
EL Directorio. 69133/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Segundo del Estatuto Social Nº 2, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma INFINITY GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 80025774-0, el día 16 de Mayo de 2024, a las 08:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la calle Abay c/Av. Monseñor Rodríguez Edificio Itiban, de Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.023. 3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio.
4-Nombramientos de Nuevos Miembros del Directorio y síndicos. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos.
6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto, en la primera convocatoria se requiere la asistencia del (60%) de Accionistas que represente la mayoría y en la segunda convocatoria con el (30%) de las Acciones con derecho al Voto. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de socios. EL Directorio. 69135/01/05FUSA SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatu-
tos Sociales, el Directorio convoca a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de FUSA S.A. a realizarse el 13 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local social, sito en la calle Gral. Aquino 2.443 c/ Nanawa, ciudad de Luque, República del Paraguay, a fin de para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un Presidente de la Asamblea, un secretario y de las personas quienes suscribirán el acta; 2.Revocación de Poderes; 3.Designación de nuevos apoderados y otorgamiento de poderes; 4.Actividades de FUSA S.A. conforme el Art 4 del Estatuto Social. Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aceptada por unanimidad y se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo el Orden del Día el listado de temas propuestos. NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, para el derecho a la asistencia en las Asambleas. Luque, 26 de abril de 2024. El Directorio. 69132/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la firma G & B GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 80049490-3, el día 16 de Mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Calle Río Aquidabán c/ Acaray, de la ciudad de Minga Guazú, Departamento del Alto Paraná, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación de Bienes, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramientos de Nuevos Miembros del Directorio y síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de Accionistas que represente a la mayoría y en la segunda convocatoria se realizará con cuando menos (30%) de socios. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes. EL Directorio. 69130/01/05FUSA SOCIEDAD ANÓNIMA
BLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de FUSA S.A. a realizarse el 13 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, en el local social, sito en la calle Gral. Aquino 2.443 c/ Nanawa, ciudad de Luque, República del Paraguay, a fin de para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Designación de un Presidente de la Asamblea, un secretario y de las personas quienes suscribirán el acta; 2) Consideración del inventario general de los activos y pasivos, del balance general y distribución de utilidades, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 3) Consideración de la Memoria del Directorio y del Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 4) Designación de los miembros del Directorio y Síndicos. Fijación de las remuneraciones. Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aceptada por unanimidad y se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo el Orden del Día el listado de temas propuestos. NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, para el derecho a la asistencia en las Asambleas. Luque, 26 de abril de 2024. El Directorio. 69128/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE conformidad a disposiciones estatutarias, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BRAVAR SOCIEDAD ANÓNIMA para el día 03/05/2024, a las 10:00 en su local social, sito en Av, Emilio Bobadilla e/Luis Alberto del Paraná - Edificio Artani - Sala 7 // Oficina, para tratar el siguiente: orden del día.
1) Designación del Presidente y Secretario/a de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General con su correspondiente cuadro demostrativo de Ganancia y Pérdida y el informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Elección de Directorio y Síndico; y fijación de sus remuneraciones 4) Distribución de utilidades. 5) Designación de un Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente. EL Directorio. 69129/01/05-
K S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de K S.A., la que deberá reunirse el próximo 13 de mayo de 2024, a las 11:00 hs., en el local social sito en la
DOMINGO 28 ABRIL DE 2024
calle Guido Spano 1397 Edificio Atrium 3er piso, ciudad de Asunción, República del Paraguay, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 2.- Designación de miembros del Directorio. Fijación de sus remuneraciones; 3.Elección de Síndicos Titular y Suplente. Fijación de sus remuneraciones; 4.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, para el derecho a la asistencia en las Asambleas. El Directorio. 69124/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma AGRO SANTA ISABEL S.A., con RUC Nº: 80027561-6, el día 13 de Mayo de 2024, a las 09:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Colonia Santa María, Distrito de Ytakyry, Departamento del Alto Paraná, para tratar los siguientes temas orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación de Bienes, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de los Accionistas representando a la mayoría y en la segunda convocatoria con cualquier número de socios. EL Directorio. 69125/01/05-
LA JULIANA S. A. RUC. 80120331-7 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Firma “La Juliana S.A.”, Convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 07 de Mayo de 2024, a partir de las 08:00 horas en su local ubicado en Compañía NDVARANDU de la ciudad de CARAPEGUA República del Paraguay, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Designación de un secretario de Asamblea; 2)Lectura y consideración de Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3)Designación de los miembros de Directorio y Síndico; 4)Informe del Sindico; 5)Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2023; 6)Remuneración del personal superior y sindico titular; 7)Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio. 69113/01/05-
CAPITAL GOLD S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa Capital GoldS.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 08 de mayo Del año 2024; Primera convocatoria a las 09:00 horas y la segunda Convocatoria a las 10:00 horas, en sito Av. Luis María Argaña C/ Felicidad N° 480 de la ciudad de Lambaré, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de los Resultados del Ejercicio y Resultados Acumulados. 4. Designación de Miembros del Directorio y designación de Síndico Titular y Suplente, y sus retribuciones. 5. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. 69152/01/05-
CH2 S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa CH 2 S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 08 de mayo año 2023; Primera convocatoria a las 16:00 horas y la segunda Convocatoria a las 17:00 horas, en sito Av. Luis María Argaña C/ Felicidad N° 480de la ciudad de Lambaré, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de los Resultados del Ejercicio y Resultados Acumulados. 4. Designación de Miembros del Directorio y designación de Síndico Titular y Suplente, y sus retribuciones. 5. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. 69154/01/05-
