AGRUPADOS&JUDICIAL. 1
1-Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea
EL EDEM M&R S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma EL EDEM M&R S.A. con RUC N.º
80133400- 4 convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de mayo de 2024 a las 10:00 Horas, en su local de la ciudad de Capiatá para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023; 3) Elección de Miembros del Directorio; 4) Designación del Síndico titular y suplente; 5) Asuntos Varios. El Directorio. 69977/18/05-
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA CDK CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA (CDK CONSULTORIA INTERNACIONAL S. A.), con RUC 80131398-8; a realizarse el día treinta y uno de mayo del año 2024 (31/05/2024), a las diez y siete horas.(17 h.), en la oficina de la misma, sito en Washington e/ Tte. Ruiz y Defensa Nacional; Asunción; Central, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea 2.-) Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31-12-2023. 3.- Designación de los Síndicos conforme al Art. 14 de los Estatutos Sociales. 4.-) Remuneraciones a Directores y Síndicos: 5.-) Destino del Resultado: 6.-) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Asunción , mayo 2024. El Directorio. 69972/18/05-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Extraordinaria a los señores accionistas de la empresa VALPARTS SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día 03 de junio del año 2024, a las 09:00 hs a.m., en el local de la firma, situado en Km 5 ½ Villa Juliana la Blanca, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, orden del día:
2-Aumento de Capital 3-Modificación de los Artículos 4-Designación de un Accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Observación; se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y el artículo 1084 del código Civil. EL Directorio. 69970/18/05-
ASUNCIÓN INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la firma ASUNCIÓN INVESTMENTS S.A., a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 27/05/2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en la Av. Aviadores del Chaco N° 2.050, Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 6, de la ciudad de Asunción; para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Estudio y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3-Destino de las utilidades si las hubiere. 4-Elección de Directores y Síndicos, y su remuneración. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas lo establecido en el Estatuto Social para tener derecho de asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 69967/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EL CHAVITO SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 8:30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1. designación del presidente de asamblea y secretario. 2. Lectura y consideración de la memoria,
informes financieros e informe del síndico correspondiente a los ejercicios de 2024 3. Destinos de las utilidades. 4. Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio. 69959/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LFG CONSULTORA INTEGRAL S.A., resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2023. 3. Destinos de las utilidades. 4. Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y Suplente, sus remuneraciones. 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL Directorio. 69957/18/05-
ASAMBLEA GENERAL DE ORDINARIA. El Directorio PROCALCO INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CON RUC N 80117741-3, Convoca a Asamblea General Ordinaria, de Accionistas a llevarse a cabo el día 27 de mayo de 2024, en el local social de la firma, Ciudad del Este Alto Paraná calle, Murucuyá entre República de Chile //Oficina a las 10:30 hs., para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio e informe del síndico 2023. 3-Aprobación de estados de resultados patrimoniales y balance general del año 2023. 4-Remuneración del directorio y elección del nuevo directorio. 5-Distribución de utilidades. 69955/18/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El directorio de Loba S.A .; convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de Mayo de 2024, a las 16:30 hs en el local de la firma, ubicado en la calle Dr. Víctor Riquelme 3355 e/ Paraíso e Ybapobo. A efecto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente o Secretario para presidir la asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de autoridades 4-Remuneración de los directores y síndicos.5. Otros asuntos de interés del directorio. Nota: se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de depósito bancario en la sede social de acuerdo establecido en el estatuto social. El directorio. 69949/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CASA
MEDINA S. A. Ejercicio 2023 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes Vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de CASA MEDINA S.A., a realizarse el día Sábado 08 del mes de Junio del año 2024, a las 20:00 Hs. en el local social de la Firma sito en las calles Don Bosco esq/ Screiber, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA- 1-Designación de 2 accionistas para suscribir el acta de la asamblea. 2-Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación Patrimonial y cuadro demostrativo de Revalúo y Depreciación de Bienes del activo fijo, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondiente al Ejercicio cerrado del 31de Diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y consideración de la propuesta de distribución de utilidades presentada por el Directorio de la Sociedad. 3-Fijación de la Remuneración de los miembros del Directorio. 4-Designación de Síndico y fijación de su remuneración 5-Otros asuntos de interés. 69947/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO -
NISTAS. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas la firma AGRO SERVICIO MANITOBA S.A ., con RUC No. 80104939-3,el día 24 de mayo de 2024, a las 10:00 en primera convocatoria, y las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2023. 2. Designación de miembros del directorio y sus remuneraciones. 3. Designación de síndico titular y síndico suplente y su remuneración. 4. Consideración y destino de los Resultados Acumulados y del Ejercicio 5. Designación de secretario de asamblea. Se les recuerda a los señores accionistas a depositar sus acciones en la entidad 3 días antes de la asamblea para tener derecho a voz y voto. El Directorio. 69939/18/05-
ASEGURADORA DEL ESTE S. A. DE SEGUROS CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. De conformidad a previsiones estatutarias, el Directorio de Aseguradora del Este S.A. de Seguros, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo, en primera convocatoria, el día martes 28 de mayo de 2024, a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, el mismo día a las 18:00 horas, en su local social, sito en Avenida República Argentina 778 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-Constitución de la asamblea, designación de Presidente y Secretario. 2-Modificación de lo resuelto por acta de asamblea extraordinaria número 47 de fecha 12 de octubre de 2023, con relación a la modificación de los estatutos sociales, conforme a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Seguros. 3-Designación de dos accionistas para la firma del acta de la asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito, para su registro en el libro de asistencia, de conformidad al Estatuto Social. Asunción, 13 de Mayo de 2024.
69935/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de L.M.J.A.SAN MIGUEL GROUP S.A. resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:30 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2024. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones 5-Designación del Síndico Titular y Suplente, sus remuneraciones. 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio. 69934/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DIGITAL HORIZON SOCIEDAD ANÓNIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 08:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios de 2023. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones. 5-Designación del Síndico Titular y su remuneración. 6-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio. 69932/18/05-
BELLA ALIANZA AGRONEGOCIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de BELLA ALIANZA
AGRONEGOCIOS S.A. a realizarse el 27 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, en el local social, sito en Avda. Brasilia 707 esquina República de Siria, Asunción, República del Paraguay, a fin de para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente de la Asamblea, un secretario y de las personas quienes suscribirán el acta; 2) Consideración del inventario general de los activos y pasivos, del balance general y distribución de utilidades, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 3) Consideración de la Memoria del Directorio y del Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 4) Designación de los miembros del Directorio y Síndicos. Fijación de las remuneraciones. Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aceptada por unanimidad y se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo el Orden del Día el listado de temas propuestos. NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, para el derecho a la asistencia en las Asambleas. Asunción, 13 de mayo de 2024. El Directorio. 69931/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los establecidos en los Estatutos Sociales el Directorio de la empresa INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION LT PARAGUAY S.A . convoca a los Señores Accionistas para las 11:00 horas del día 22 de mayo de 2024, en el local de la empresa, se reúne el directorio para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente de Asamblea. 2-lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Elección de Miembro de Directorio para el 2024 y sus remuneraciones correspondientes mensuales. 4-Elección del Síndico para el año 2024 y determinación de su remuneración y el destino de los resultados. 5-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de asamblea
con el Presidente de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con los Estatutos Sociales. EL Directorio. 69923/18/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, el Directorio de EBSA S.A. , con RUC Nº 80045545-2, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 03 de junio del 2024 a las 9:30 hs en su primera convocatoria y a las 10:30 hs en su segunda convocatoria, en su domicilio social situado en la calle Tte. Villamayor Nº 645 C/ San Miguel, de la ciudad de Asunción. Orden del día: 1-Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 31 diciembre del 2023. 2-Destino de Resultados 2023. 3-Designación de Sindico titular y suplente 4-Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndicos 5-Designación de dos Socios que suscribirán el Acta de Asamblea. Se previene a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 25 de los Estatutos Sociales y el Artículo 1084 del Código Civil. 69918/18/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de RADICE S.A.E.C.A , convoca a los accionistas, de acuerdo a los Estatutos sociales, a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día Lunes 27 de mayo del año 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el local social de la firma, situado en el Quinto Piso del Edificio Shopping Costanera, sito sobre Avenida Costanera y Calle Angel Samudio de la Ciudad de Encarnación, con el siguiente: Orden del día: 1.Designación de un secretario de la Asamblea; 2.- Aumento de capital Social de la Sociedad y Modificación parcial de los Estatutos sociales, 3.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se convoca también a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para Emisión de Acciones y Nombramiento de Directores para el día 27 de mayo del año 2024, a las
17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria; en el local social de la firma, situado en el Quinto Piso del Edificio Shopping Costanera, sito sobre Avenida Costanera y Calle Angel Samudio de la Ciudad de Encarnación, estableciéndose el siguiente: Orden del día: 1.- Designación de un secretario de la Asamblea; 2.- Emisión de Acciones, 3.- Nombramiento de Directores, 4.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.-Nota: Se previene a los accionistas lo establecido en el Art. 19 de los Estatutos Sociales. El Directorio. Mayo del 2024. 69910/18/05-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Extraordinaria de REACCIÓN PARAGUAY, para el sábado 25 de Mayo de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 18:00 horas, en Avda. San Blas y Patricio Colman de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná, a los efectos de considerar los siguientes orden del día: 1-Elección de presidencia y secretaría de Asamblea General Ordinaria. 2-Lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior. 3. Lectura y en su caso aprobación o rechazo del Orden del día. 4-Lectura y aprobación de las resoluciones y actas de la Comisión Directiva al 2024. 5-Consideración de desvinculación de asociados y consideración de las solicitudes de incorporación de nuevos asociados. 6. Presentación de Informes del Director Ejecutivo y del equipo operativo. 7. Consideración del Informe del Síndico sobre la memoria anual, cuentas anuales, balance y estado patrimonial correspondientes al ejercicio anterior. 8-Lectura y en su caso aprobación o rechazo de manuales administrativos institucionales. 9-Elección del síndico titular. 10. Consideración del presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio. 11. Elección de la Comisión Directiva 2024/2027. 12. Temas varios. 69908/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de UNIPLAST S.A. de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil, convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 24 de mayo de 2024, a las 08:00 horas, en el local de la sociedad sito en la calle 11 de diciembre entre Ytororo y Avda. Carlos A. López, Barrio Juan E. O’Leary de Ciudad del Este, para tratar el siguiente, orden del día: 1-Designación del secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del síndico y demás estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023. 3-Evaluación y destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de directores, síndicos y sus remuneraciones. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. EL Directorio. 69905/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento del art. 17 de los Estatutos Sociales, el Directorio de AGRO ALFA S.A ., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de mayo del año 2.024 las 08:00 hs. en el local de la firma, Isla caminera, ruta Mcal. López a ruta 7, Mcal. Francisco S. López, para el siguiente orden del día: 1-Apertura de Asamblea por el Director Presidente. 2-Designación del Presidente, secretario de Asamblea y dos accionistas para firmar el acta. 3-Lectura y consideración de la memoria del Directorio Anterior. 4-Lectura, consideración y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados del ejercicio 2023; y distribución de Utilidades. 5-Informe del Síndico. 6- Elección del síndico, miembros del directorio y sus remuneraciones. El Directorio. 69904/18/05-
RDA INGENIERÍA S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de RDA INGENIERÍA S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su domicilio social sito en calle, Tte. Ramón Zavala esquina Prócer. José Isasi, edificio Executive de la ciudad de Asunción, el día 30 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en su primera convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de asamblea; 2) Consideración de la memoria
anual del directorio, informe del síndico, balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2023; 3) Tratamiento de distribución de utilidades; 4) Designación de los miembros del Directorio y Síndicos; 5) Fijación de remuneraciones. De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si no hubiere quórum necesario en primera convocatoria, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria en la misma forma y con los mismos efectos, ese mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En la segunda convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. El Directorio. 69922/19/05-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales, segunda convocatoria a los accionistas de INDUSTRIA SAN COSME SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de mayo de 2024 a las 14:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros, y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades 3) Designación de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los directores titulares. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 22° de los Estatutos Sociales, segunda convocatoria a los accionistas de PIKYRY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de mayo de 2024 a las 17:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros, y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, y toda otra
medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades 3) Designación de directores titulares y suplentes, y fijación de la remuneración. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 25° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 18° de los Estatutos Sociales, segunda convocatoria a los accionistas de ESTANCIA MONTANÍA S.A . a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de mayo de 2024 a las 8:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Resultados. 3) Designación de directores titulares y suplentes, y fijación de la remuneración. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 24° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 19° de los Estatutos Sociales, segunda convocatoria a los accionistas de GANADERA EL ROBLE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de mayo de 2024 a las 9:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Utilidades 3) Designación de directores titulares y suplentes, y fijación de la remuneración. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accio -
nistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 25° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/05-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, segunda convocatoria a los accionistas de CHACO BOEUF S.A. GANADERA a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 28 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, para su aprobación o rechazo. 3) Distribución de utilidades. 4) Designación de Directores titulares y suplentes, y fijación de su retribución. 5) Designación de un síndico titular y un suplente, y fijación de su retribución. 6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el art. 24° de los Estatutos Sociales, segunda convocatoria a los accionistas de Santa Verginia del Paraguay S.A . a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de mayo de 2024 a las 10:30 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance e Inventario General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa. 2) Distribución de Resultados 3) Designación de directores titulares y suplentes y fijación de la remuneración de los mismos. 4) Designación de un síndico titular y un suplente, y la remuneración. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 26° de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 19/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al art.17º y 19º de los Estatutos Sociales de la Comisión Directiva del "CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
(CO.N.O. P)" Convoca a sus Asociados para el día 18/05/2024 a las 14:30 horas en 1ra. Convocatoria y a las 15.00 horas en 2da. Convocatoria, en el local de Maciel c/ Emiliano R. Fernández, Barcequillo - San Lorenzo para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: A) Apertura de la Asamblea; B) Informes del Presidente saliente; C) Informes de Tesorería; D) Informes del Síndico. Elección del presidente y secretario de Asamblea. Elección de 2 Socios que suscribirán el Acta de Asamblea. Elección de nuevas Autoridades. La Comisión Directiva. 69936/17/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENERCORPY
S. A., a llevarse a cabo el día 29 de mayo de 2024, a las 16:00 horas, en el local social en la ciudad de Asunción; a fin de tratar el siguiente orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2023, Distribución de utilidades, Informe del Síndico. 2- Designación de directores y síndicos para el ejercicio del año 2024 y sus retribuciones. 3- Designación de accionistas que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 70036/21/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACQUACONSULT S. A., a llevarse a cabo el día 29 de mayo de 2024, a las 15:00 horas, en el local social en Tte. Alcaraz N° 125 casi Madame Lynch, de la ciudad de Asunción; a fin de tratar el siguiente orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre 2023, Distribución de utilidades, Informe del Síndico. 2- Designación de directores y síndicos para el ejercicio del año 2.024 y sus retribuciones. 3Designación de accionistas que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 70034/21/05-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de MONGOMERY C.I.S.A. convoca a los señores accio -
nistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 31 de mayo del 2024 a las 09:00 hs. en primera Convocatoria o a las 10:00 hs. en segunda Convocatoria, en su local social sito en Dr. Victor Idoyaga 5155 casi Charles de Gaulle, Asunción – Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento de las utilidades del ejercicio 2023. 4-Designación de Directores y Síndicos y sus remuneraciones. 5-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cumplir con lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil y con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales. Asunción, 16 de mayo del 2024.EL DIRECTORIO. 70026/21/05-
ORIZABA S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . El Directorio de ORIZABA S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su domicilio social sito en Avenida Herib campos Cervera Esq. Aviadores del Chaco, el día 30 de Mayo de 2024, a las 11:00 horas, en su primera convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de asamblea; 2) Consideración de la memoria anual del directorio, informe del síndico, balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2023; 3) Tratamiento de distribución de utilidades; 4) Designación de los miembros del Directorio y Síndicos; 5) Fijación de remuneraciones. De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si no hubiere quórum necesario en primera convocatoria, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria en la misma forma y con los mismos efectos, ese mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En la segunda convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. El Directorio. 70028/21/05-
AVOCADO PARAGUAY S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA . De conformidad a los Estatutos Sociales el Directorio de la Firma AVO -
CADO PARAGUAY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de mayo de 2024, a las 14:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de Paso Paredes – Ybycui cuidad de Paraguari, para tratar el siguiente Orden del Día:1.Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de: Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, destino del resultado e Informe del Síndico a fecha 31 de diciembre de 2023; 3.Elección de los los Síndicos Titulares y Suplentes y la fijación de sus remuneraciones y gratificaciones, 4.Elección de accionistas que suscribirán el acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben depositar en las oficinas de la sociedad sus acciones o Certificados Bancarios de Deposito librado al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme dispone el Art. 1084 del Código Civil (cláusula 25 de los Estatutos Sociales) El Directorio. 70025/21/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AGROPECUARIA MOROTI S. A. El Directorio de la firma AGROPECUARIA MOROTI S.A., conforme al artículo 1.081 del Código Civil convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Miercoles 29 de Mayo del 2023 en su domicilio social sito en Profesor Chávez Nº 156 caso Estanislao Barszez, Edificio Henrique, 3º piso A, Barrio Manorá, de la ciudad de Asunción, a las 13:00 horas en Primera Convocatoria, y en caso de que en ésta no pudiere obtenerse el quórum necesario, se realizará en Segunda Convocatoria el mismo día a las 14:00 horas, cualquiera sea el Capital Social representado, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informes de la Auditoria Externa y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 2) Aprobación de la gestión de los Directores; 3) Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones; 4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, y del destino de las utilidades; 5) Designación de 2
VIERNES 17 MAYO DE 2024
(dos) accionistas presentes o representantes para la firma del acta de asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Sociedad, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Los certificados de depósito deben especificar la clase de las acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 70018/21/05CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PALMEIRAS
S. A. El Directorio de la firma PALMEIRAS S.A., conforme al artículo 1.081 del Código Civil convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Miercoles 29 de mayo de 2024 en su domicilio social sito en Profesor Chávez Nº 156 caso Estanislao Barszez, Edificio Henrique, 3º piso A, Barrio Manorá, de la ciudad de Asunción, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria, y en caso de que en ésta no pudiere obtenerse el quórum necesario, se realizará en Segunda Convocatoria el mismo día a las 11:00 horas, cualquiera sea el Capital Social representado, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informes de la Auditoria Externa y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 2) Aprobación de la gestión de los Directores; 3) Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones; 4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, y del destino de las utilidades; 5) Designación de 2 (dos) accionistas presentes o representantes para la firma del acta de asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Sociedad, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Los certificados de depósito deben especificar la clase de las acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 70022/21/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PALMEIRAS S. A. El Directorio de la firma PALMEIRAS S.A., conforme al artículo 1.079 del Código Civil convoca a los accionistas a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el día 29 de Mayo de 2024 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria, y en caso de que en ésta no pudiere obtenerse el quórum necesario, se realizará en Segunda Convocatoria el mismo día a las 12:00 horas, con cualquier Capital Social representado., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un Secretario de la Asamblea; 2) Aumento de Capital Social y Modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad; y 3) Designación de 2 (dos) accionistas o representantes para la firma del acta de Asamblea. Las direcciones de correo electrónico válidas de la sociedad para todas las comunicaciones en el marco de la Asamblea son las siguientes: alejandra. corrales@fca.com.py y jzarza@palmeiras-sa.com. Para la acreditación del derecho a participar de la Asamblea, los accionistas o sus representantes deberán enviar a dicho correo electrónico, en formato digital, un certificado emitido por un notario público en el que conste la cantidad de acciones depositadas y demás características y derechos que otorgan. EL DIRECTORIO. 70024/21/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de BLUE TREE AGRIBUSINE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su domicilio legal, el día 31 de mayo del 2024, a las 08:30 hs. A fin de tratar el siguiente orden del día:1-Designación de un presidente y secretario de asamblea.2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estados de Resultados, Informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Elección de Directores, Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.4-Tratamiento del destino de los Resultados.5-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.6-En caso de que en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quorum necesario, la Asamblea quede válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 Hs. 70021/21/05-