ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS SOCIOS DE LA ADIRI (AGENCIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN DE ITAIPU). En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los socios de la ADIRI (Agencia de Desarrollo e Integración de la Región de Itaipu) la que se llevará a cabo el día 27 de abril 2023, a las 17hs., en el local de la Sociedad sito sobre la Av. Juan B. Flores Nº 7220 de la Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná Orden del Día: 1)Apertura de la Asamblea y palabra de bienvenida a cargo de la Presidente. 2) Nominación de un Presidente, un Secretario de la Asamblea. 3)Lectura y Consideración de la Memoria del Consejo de Administración.
4)Lectura del Balance General y Cuadro de Resultados al 31 de diciembre 2022 .; dictamen e Informe de la Junta de Vigilancia y de Auditoría Externa. 5 )Plan Operativo Anual y consideración del Presupuesto anual de gastos y recursos para el ejercicio 2023
6 )Proyectos aprobados, en ejecución y futuros. 7) Admisión de nuevos socios. 8) Elección de Autoridades. 9) Designación de dos socios para la firma del libro de acta juntamente con el Presidente y el Secretario.-
49599/27/04.-
FUNDAJUBI.OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS.CONVOCATORIA. El Consejo de Administración de la “Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Programa de la Administración Central” – FUNDAJUBI – comunica a todos los benefactores (socios y socias), que en sesión Ordinaria de fecha 03 de abril de 2 023, según Acta del Consejo de Administración Nº 07/2023 resolvió convocar por Resolución Nº 01/2023 a la Octava Asamblea General Ordinaria de Socios, de conformidad con el Art. 9 º del Estatuto Social, correspondiente al Ejercicio Económico, Social y Financiero, Año 2 022, para el día Viernes 28 de abril de 2 023, a llevarse a cabo en la sede de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Hacienda ubicada en la Av. Cacique Lambaré y Cerro Cora para las 18: 00 hs. en Primera Convocatoria y para las 19 : 00 hs. en Segunda Convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 12 º del Estatuto Social a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Apertura de la Asamblea por el Presidente en ejercicio de la FUNDAJUBI; 2.Elección de las Autoridades de la Asamblea: Un benefactor designado por la Asamblea para Presidente y como Secretario actuará el que ejerce esa función en el Consejo de Administración.
(Art. 18 º del Estatuto Social); 3. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Estado de Resultados; 4. Lectura y consideración del Plan de Actividades presentado por el Consejo de Administración para el ejercicio 2 023; 5. Designación de dos (2) benefactores para suscribir el Acta de la Asamblea;
6. Otros temas. NOTA: No se realiza elección de autoridades del CONAD, en atención a lo dispuesto en el Art. 70 º del Estatuto Social. Asunción, 03 de abril de 2 023 Julio
C. González Rolón, SecretarioAbg. Oscar A. Benítez Carballo, Presidente. 49272 /28/04-
CONVOCATORIA A ASAM -
BLEA ORDINARIA DE SOCIOS. El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicio y Consumo “Virgen del Rosario” Luque Ltda, en su Sesión Extraordinaria N° 03/2023 de fecha 04 de abril de 2023, Acta N° 677/2023, Resolución N° 03 / 2023 del 04/04/2023, de acuerdo a lo establecido en el Art. 55, 58, 59, 60 y 63 del Estatuto Social, convoca a sus Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día jueves 27 de abril, en el local de la Cooperativa, sito en San Martín N° 558 del 4to. Barrio de la Ciudad de Luque, a las 17: 00hs., en su primera convocatoria y una hora después en su segunda y última convocatoria con cualquier número de Socios presentes, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1- Lectura del Orden del Día, 2- Elección del Presidente de la Asamblea y dos secretarios y designación de (2) dos socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea, 3- Lectura e Informe de la: a) Memoria del Consejo de Administración, b) Balance General y Cuadro de Resultados, c) Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia y Dictamen de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio 2022 ; 4Estudio y consideración de propuesta de distribución de excedentes o enjugamiento de resultado; 5 - Estudio y consideración del Plan General de Trabajo para el Ejercicio 2 023; 6 - Estudio y consideración de la Proyección de crecimiento, Inversiones y Presupuesto general de Recursos y Gastos para el Ejercicio 2023; 7Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para endeudamiento externo y fijación de su límite; 8- Cantidad de certificados a ser suscriptos e integrados en el transcurso del ejercicio económico 2023; 9 - Creación del Fondo de Contingencia y ajuste del aporte al Fondo de Solidaridad; 10 - Renovación Parcial de Directivos del: a) Consejo de Administración: Dos (2) Titulares y 2 (dos) Suplentes; b) Junta de Vigilancia: Un ( 1) Titular y dos (2) Suplentes
c) Tribunal Electoral Independiente: Un ( 1) Titular y dos (2)
Suplentes WALTER FERREIRA PABLINO CUEVAS Secretario Presidente Consejo de Administración. 48582 /27/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA”- (CECON S. A.E.). DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y CODIGO CIVIL PARAGUAYO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA FIRMA “CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANOMIMA EMISORA” – CECON SAE, A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 A LAS 10 : 00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y ( 1 ) UNA HORA DESPUÉS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL, SITO EN AVDA. PRIMER PRESIDENTE NRO. 3299 ESQUINA CALLE 3, ASUNCION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.Designación de Presidente y un Secretario de Asamblea; 2.Modificación de Estatutos.; 3.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE DEPOSITAR LAS ACCIONES O EL CERTIFICADO BANCARIO DE DEPÓSITO DE LAS MISMAS EN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, CON (3) TRES DIAS HÁBILES DE ANTICIPACION, COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. ASIMISMO, SE HACE SABER QUE, EN CASO DE FALTA DE QUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASAMBLEA QUEDARA CONSTITUIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN FORMA AUTOMÁTICA, UNA HORA DESPUÉS. CECON S.A.E. EL DIRECTORIO. 49572 /29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de DABLE S.A., RUC No. 80073491- 0, convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 05 de mayo del 2023, a las 10:00 horas en la sede principal con los siguientes puntos como orden del Día: 1. Designación de un secretario y presidente de Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3. Destino de las utilidades si las hubiere. 4. Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del directorio y síndico para el ejercicio 2023 6. Elección del Síndico Titular y Suplente. 49101/29/04-
CONVOCATORIA. En Cumpli-
miento a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Décimo de los Estatutos Sociales, el Directorio de FENIX EXCHANGE S.A convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2023 a las 18: 00 hs, a llevarse a cabo en la sede social ubicado sobre la calle Mcal .López e/ Mcal Estigarribia , para tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DIA Nombramiento de un Presidente y un secretario de Asamblea. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 Elección de miembros del Directorio y Sindico Fijación de las remuneraciones de los nuevos miembros del Directorio Distribución de Utilidades Emisión de Acciones Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas el cumplimiento de Art.1 084 y 1 085 del Código Civil referente al depósito de las acciones en la Tesorería de la Sociedad con hasta 03 días de anticipación. EL DIRECTORIO. 29/04ASAMBLEA ORDINARIA. EL DIRECTORIO DE AGROGANADERA J.O. S.A . convoca a Asamblea GENERAL ORDINARIA, a ser celebrada el día JUEVES 11 de MAYO de 2023, a las 10 : 00 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el local de la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia No. 444 entre España y Coronel Romero, de la Ciudad de San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Miembros del Directorio, Síndicos Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones; 2-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SOBRE LA OBLIGACION DEL DEPOSITO DE LAS ACCIONES O DEL CERTIFICADO BANCARIO, CON ( 3) TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION, COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. EL DIRECTORIO.
49556/29/05 -
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. EL DIRECTORIO DE AGROGANADERA J.O. S.A . convoca a Asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA, a ser celebrada el día JUEVES 11 de MAYO de 2023, a las 11: 00 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el local de la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia No. 444 entre España y Coronel Romero, de la Ciudad de San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Modifi-
cación y adecuación integral de los Estatutos Sociales; 2-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SOBRE LA OBLIGACION DEL DEPOSITO DE LAS ACCIONES O DEL CERTIFICADO BANCARIO, CON ( 3) TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION, COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. 49554/27/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA BAGA S. A . De conformidad con las disposiciones de los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “BAGA S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023, a las 09 : 00 hs., en el local social, sito en Calle 4 N° 150 c/ Eduardo Schaerer de esta Capital, para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares. 4-Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Sindico Suplente. 5 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
49537/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CARACARA S. A . De conformidad con las disposiciones de los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “CARACARA S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023, a las 10 : 00 hs., en el local social, sito en Calle 4 N° 150 C/ Eduardo Schaerer, para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022
2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares.4-Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección de Sindico Suplente. 5 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario de la Asamblea. El Directorio. 49538/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONCHA DE ORO
S. A. De conformidad con las disposiciones de los Artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “CONCHA DE ORO S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023 a las 12 : 00 hs., en el local social, sito en Calle Tte. Rojas Silva C/ Fulgencio Yegros, de la cuidad de Luque para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares. 4-Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Sindico Suplente. 5-Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49543/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA B.T. HERMANOS S.A. De conformidad con las disposiciones de los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “B.T. Hermanos S.A.” a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2023, a las 08: 00 hs., en el local social, sito en Calle 4 N° 150 c/ Eduardo Schaerer de esta Capital, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 2-Tratamiento a ser dado al Resultado del Ejercicio. 3 -Elección del presidente y vicepresidente. 4 -Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares. 5 -Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Sindico Suplente. 6 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49550/29/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo al artículo 18 de los Estatutos Sociales, llámese a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de DIKA SOCIEDAD ANÓNIMA
con RUC 80061011-3 a realizarse el día 30 de abril del año 2022, a las 09 : 00 horas, en el local de la empresa Ciudad del Este (Planta Urbana) Calle B° Floresta Calle Monday c/ Teodoro s Mongelos Oficina, Edif. Emporio de la Construcción, Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de depreciación de bienes del activo fijo 2022 3-Designación del directorio, remuneraciones de los miembros del directorio. 4-Destino de utilidades. 5 -Designación de un síndico titular y síndico suplente y fijar retribución. 6 -Designación de accionistas para la firma del acta. El Directorio.
49558/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20° y 22 ° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de ADEPAR S.A ., a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 16 de mayo del 2023, a las 10 : 00 horas en el local social de la firma, sito en Calle Dr. Manuel Franco c/ Pa'i Pérez, de la Ciudad Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay; para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general, estado de resultados e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2022 3-Designación de directores titulares y suplentes, y su remuneración. 4 -Designación del síndico titular y suplente, su remuneración.
5 -Resultado del ejercicio.6 -Designación de accionistas, para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, las previsiones establecidas en el Estatuto Social, referente a las Asambleas.
49530/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDI -
NARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales el Directorio de la empresa IMPERIAL BUSINESS
S.A ., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes, 19 de mayo del 2023, a las 09 : 00 horas en primera convocatoria y a las 9 :15 en segunda convocatoria, en su local social sito en la Calle Regimiento Piribebuy casi Pa`i Perez Edificio Nabil Center de Ciudad del Este, Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día:
1-Designación de un presidente y secretario de asamblea y dos accionistas que suscriban el acta de asamblea, juntamente con el presidente.
2-Lectura y consideración de la memoria del directorio,
balance general, cuadro de resultados e informe del síndico del ejercicio al 31 de diciembre del 2022
3-Elección de miembros del directorio y la remuneración a designar a los miembros. 4-reservas y utilidades. 5 -Suscripción e integración de acciones. nota. se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el art. 1084 de código civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósitos de las mismas por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. el Directorio.
49529/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo 36 de los Estatutos Sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de la firma J & R INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA , a realizarse el día martes 09, del mes de mayo del año 2 023, a las 09 : 00 horas, en el local social de la empresa situado en Fracción Jardín del Este, a la altura del km. 8 lado Acaray, en la calle Nº 26, entre las calles Jardín del Este y Avda. República de Colombia, Ciudad del Este, Paraguay, orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general de situación, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación de patrimonio neto e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Aplicación de resultado del ejercicio 2022 4-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea General Ordinaria del Ejercicio 2022 junto con el secretario y el presidente. Obs.: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art 38 de los Estatutos Sociales y el Art. 1 084 del Código Civil. 49527/29/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “DAVIDA S. A.” Convocase a los accionistas de “DAVIDA S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 16 de Mayo de 2023, a las 09 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Ayolas casi Paraguayo Independiente N° 102 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, con-
juntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 24 de abril de 2023 49547/29/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BRAKEL S. A.” Convocase a los accionistas de “BRAKEL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 17 de Mayo de 2023, las 09 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Ayolas casi Paraguayo Independiente N° 102 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 24 de abril de 2023 49553/29/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA AD RECICLAJE S. A ., de conformidad a lo establecido en el Art. 14 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 11 de mayo de 2023, a las 07: 30horas, en el local social, sito en calle Juan Gill y Agustin P. Barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2022 2 . Distribución del Resultado del Ejercicio. 3. Designación de los Directores y Síndicos, y fijación de su remuneración. 4. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quórum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después, de conformidad a lo establecido por el Art. 27 de los Estatutos Sociales. 30/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BALDONE
S. A.”. Convocase a los accionistas de “BALDONE S.A.” a la Asamblea
Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 22 de Mayo de 2023 a las 09 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Ayolas casi Paraguayo Independiente N° 102 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 24 de abril de 2023 49548/29/04 ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “FIYI S. A.”. Convocase a los accionistas de “FIYI S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 23 de mayo de 2023, a las 9 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Carlos Antonio López casi Boquerón N° 1120, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 24 de abril de 2023 49552 /29/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de LEJO S.A . con RUC 80079220-3 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10/05/2023, a realizarse en su local social ubicado en Austria esquina Viena, Asunción, a las 12 : 00 en primera
convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 13: 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2) Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3) Elección de un nuevo Directorio, correspondiente al Ejercicio 2023 y su remuneración; 4) Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones;
5 ) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 19 de abril de 2023. El Directorio. 49510/29/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de STEVIA DOLCE S.A . con RUC 80067966 - 0 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023, a realizarse en su local social ubicado Juan de Salazar Nº 9999, Mariano Roque Alonso, a las 16:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 17: 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3- Elección de un nuevo Directorio, correspondiente a los Ejercicios 2023 y 2024 y su remuneración; 4- Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio2023 y remuneraciones 5 -Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 19 de abril de 2023. El Directorio. 49514/27/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de PHARMA PLAST S.A . con RUC 80090151-7 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023, a realizarse en su local social ubicado en Juan de Salazar (a 10 mts. del patio del Aeropuerto), Mariano
Roque Alonso, a las 14: 00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 15: 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3-Elección de un nuevo Directorio, correspondiente al Ejercicio 2023 y su remuneración; 4-Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 5 -Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 19 de abril de 2023. El Directorio. 49509/29/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de SWEET LEAF GUARANI S.A con RUC 80107388- 0, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023, a realizarse en su local social sito en Lafranconi Nº 4123 c/ Rioboó, Asunción, a las 18: 00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 19 : 00 con el quórum existente horas para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3- Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones;
4-Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 19 de abril de 2023. El Directorio. 49507/29/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S. A . con RUC 80003963-7, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 10 de mayo de 2023, a realizarse en su local social ubicado en Lafranconi Nº 4 123, Asunción, a las 09 :00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a
cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 10 : 00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 2- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 ; 3- Emisión de acciones; 4Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2023 y remuneraciones; 5 - Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 19 de abril de 2023. El Directorio. 49506/29/04-
ASAMBLEA AGROGANADERA
DON WIDILFO S. A. Conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la firma AGROGANA-
DERA DON WIDILFO S.A. así como a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la empresa Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el local de la empresa sito en las Calles de Aquidaban C/ Enrique Scavenius Cnel. Oviedo, el día Domingo 30 Abril del 2023 a las 10 : 00 hs. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 2 .- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e informe del Sindico, Balance General, Estados de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 3.- Elección de Sindico Titular y Suplente junto con sus correspondientes remuneraciones. 4.- Elección de las Autoridades del Directorio por los ejercicios 2023-2024, y fijación de sus remuneraciones respectivas. 5.Asignación de un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 6.Asuntos Varios. 49601/29/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. Conforme al Art. 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de SAN NICOLA CORPORATION S.A . a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 10 de mayo de 2023, a las 09 : 00 hs., en su local social Tte. Nicolás Cazenave y Tte. Víctor Valdéz, Bo. Itay, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 3-Tratamiento del Resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 /2022 4-Composición del Directorio y fijación de Remuneración del Directorio y la
sindicatura para el ejercicio 2023 5 -Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Art. 27 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 días de anticipación. EL DIRECTORIO Asunción Abril del 2023
49578/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE KDSURF S. A. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo del año 2023 a las 10 : 00 hs. de la mañana, en primera convocatoria, y a las 10 : 30 de la mañana en segunda convocatoria, en su sede social situado en la calle
Avenida San Blas esq. Leonardo
Ramírez Rolon Edificio Shopping Mina India Piso 7 de Ciudad del Este, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Constitucion del Acto Asambleario. 2Designación de un presidente y secretario de la asamblea. 3- Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. 4-lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicios Cerrados al 31 de diciembre de 2022 , 5 -Destino de los Resultados periodo 2022 6 -Elección de los miembros del Directorios, Síndicos y Presidente del Directorio. 7-Fijacion de las Remuneración de Directores y Síndicos.
8- Designación de unos accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se recuerda a los señores Accionista que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 del Código Civil. -
49561/29/04-
CONVOCATORIA A ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS EL DIRECTO -
RIO DE CLEAN & CLEAN PARA-
GUAY S. A ., en su sesión de fecha
17 de abril de 2023 ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 06 de mayo de 2023, en su local de la Av. Carlos Antonio López esq. Humaitá de Ciudad del Este, siendo la primera convocatoria a las 17:00 hs y a las 18: 00.la segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general, cuadro de resultado, e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 3-Elección de miembros del Directorio, síndico titular y suplente, fijación de sus remuneraciones 4 -Destino del Resultado del Ejercicio cerrado. 5 -Nombramiento de un accionista a suscribir el acta NOTA se previene
a los señores accionistas sobre lo establecido en el Art.1084 del código civil. EL directorio. 49580/29/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de NBN LIVING PARAGUAY S.A . convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 16 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social de la firma NBN LIVING PARAGUAY S.A., ubicado en Av. Aviadores del Chaco 2050 WTC, Torre 3, Piso 19, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Destino de resultados. 4 Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6 Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO”. 49583/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BLACK LEAF S. A ., convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día martes 09 de mayo del 2023 a las 09 :00 horas, en el local social de la firma, sito en Avenida, Ruta Internacional N° 07 c/San Blas, Km 8/2 Acaray, Complejo Empresarial San Juan G08 Bloque G, Objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2-Elección de Directores y Síndico. 3-Remuneración de los Directores y el Síndico. 4-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Estados de Resultados, e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022 5 -Resultados del Ejercicio y Distribución de Utilidades.
6 -Elección de un accionista para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario de asamblea. 49591/29/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA LA RIBERA DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales; convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social sito en Colonia Nueva Esperanza, Departamento del Alto Paraná, el día viernes 12 de mayo del 2023, a las 14:00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea.
2-Apertura de la asamblea ordinaria por el presidente del directorio de la sociedad 3-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2022 4-Elección de autoridades y remuneración a acordar a los señores Directores y Síndicos. 5 -Consideración de resultados. 6 -Otros Asuntos de Interés. 6 -Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea. El Directorio. 49597/29/04-
ASAMBLEA CAEL S. A . Conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la firma CAEL S.A. así como a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la empresa Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el local de la empresa sito en Avda. Mcal. Estigarribia y Carmelo Peralta e/ Sgto. Benitez de Cnel. Oviedo, el día Domingo 30 de abril del 2023 a las 10 : 00 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e informe del Sindico, Balance General, Estados de Resultados, Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3.- Elección de Sindico Titular y fijación de su remuneración. 4. Elección de las Autoridades del Directorio y fijación de sus remuneraciones respectivas. 5.Asignación de un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 6.Asuntos varios. 49600/29/04CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma MTA S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08: 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en YBY HANGUY CALLE 2 Nº 2 para tratar el siguiente ORDEN DDEL
DÍA: 1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4.Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. 49604/29/04-
ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en
los Artículos 20° y 26° de los Estatutos Sociales, el Directorio de ATL LOGISTICA S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día 05 de mayo del 2 023, a las 09 : 00 horas. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la Asamblea Ordinaria., 2)- CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Revisión de Cuentas Patrimoniales, Informe del Síndico y destino del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3)- DETERMINAR La cantidad de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos, conforme al art. 13º de los Estatutos Sociales. 4)- ELECCION de Sindico Titular y Sindico Suplente. 5 )DETERMINAR la Remuneración de los Directores Titulares y Síndico Titular., 6 )- DESIGNACION de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Art. 28 ° de los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49673/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma AGRO QUIMICA DEL PARAGUAY S.A PARA el día 10 de mayo del año en curso a las 16: 00 hs. primera llamada y 16: 30 hs. segunda llamada en el domicilio de la firma, en la sede social ubicado en la Calle Herminio Giménez, Paraná Country Club Hernandarias Paraguay, para tratar el siguiente orden del día:
1.Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2 .Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3.Elección de nuevos miembros de Directorio 4.Remuneración de los Directores y Síndicos. 6 Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
49690/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma FERTIMACRO S. A , para el día 10 de mayo del año en curso a las 8: 00 AM en el domicilio de la firma, sito à avenida Paraná - Paraná Country Club- Ciudad Hernandarias Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de presidente y Secretario de Asamblea 2
Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3. Elección de nuevos miembros de Directorio 4 Remuneración de los Directores y Síndicos 6. Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49687/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma PATRIS S.A., para el día 10 de mayo del año en curso a las 08: 00 Horas en el domicilio de la firma, sito en Paraná Country Club de la Ciudad de Hernandarias – Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-Elección de nuevos miembros de Directorio 4-Remuneración de los Directores y Síndicos 5 -Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49686/ 30/04 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma DISTRIBUIDORA ULTRAÇAÍ S.A ., para el día 10 de mayo del año en curso a las 8: 00 AM en el domicilio de la firma, sito en la calle Jazmín y guaraníes -Mariano Roque Alonzo - Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2 . Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3. Elección de nuevos miembros del Directorio 4. Remuneración de los directores y Síndicos 6 Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49685/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la firma AGRIBRAS MERCOSUR S.A ., para el día 10 de mayo del año en curso a las 08: 00 Horas en el domicilio de la firma, sito en Calle Rio Apa c/ Confuso -Ciudad Pdte. Franco Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Lectura y Consideración
de la memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3. Elección de nuevos miembros de Directorio 4. Remuneración de los Directores y Síndicos. 6. Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. 49684/ 30/04CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de MILETO S.A ., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miercoles 10 de mayo del 2 023, a las 11: 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5 -ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 6-REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49683/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. A los efectos legales pertinentes, la Empresa SUPREMO SOCIEDAD ANÓNIMA , y de conformidad a sus Estatutos Sociales, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día jueves 2 de mayo de 2023, a las 18 30 horas, en primera convocatoria y a las 19 : 30 horas en segunda, en el local de la firma en Km. 12 Acaray, Fracción Líder II a 700 metros de la Ruta PY02 , Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, para tratar el siguiente orden del dia:1 - Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del presidente 2022 , balance general y cuadro de resultado e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3 - Elección del presidente, vicepresidente y fijación de sus respectivas remuneraciones para el 2023 4 - Elección del síndico titular y fijación de su respectiva remuneración para el 2023 5 - Destino del resultado del ejercicio 2022 , si hubiere ganancia.6 - Designación de accionistas para suscribir acta de asamblea. El Directorio. 49682 / 30/04 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de RESILIENCIA S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día viernes 12 de mayo del 2 023, a las 10 : 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5 -ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 6-REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49680/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de ÁRTICO REPRESENTACIONES S.A ., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día 12 de mayo de 2 023, a las 10 : 00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Montanaro e/ Iturbe Ciudad Presidente Franco, a fin de considerar el siguiente orden del día:
1-Designación del secretario de la asamblea. 2-lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3-consideración aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2 022 4-consideración y aprobación del informe del síndico
2 022 5 -Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2 023 y sus respectivas remuneraciones. 6 -Destino del resultado económico del Ejercicio
2 022 7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. N. º 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación.
El Directorio. 49681/ 30/04-
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de LA ARAGONESA S.A ., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día viernes 12 de mayo del 2 023, a las 11 00
hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente.
5 -REMUNERACIÓN de los directores titulares y del Sindico Titular
6 -DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO.
49679/ 30/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme con lo establecido en los Arts. 18 °, 24°, 25 ° y 33 ° de los Estatutos Sociales el Directorio de SINERGIA POSITIVA S.A. convoca a los accionistas de la entidad a asamblea ordinaria a realizarse el día jueves 11 de mayo del 2 022 a las 15: 00 Hs. en la sede social, sita en Avda. Perú N° 1 052 esq. Tte. Rómulo Ríos, Asunción, para tratar el siguiente orden del Día: 1-) Designación de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y Distribución de dividendos, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2 021 y al 31 de diciembre del 2 022 3-) Elección de miembros de directores titulares y directores suplentes. 4 -) Remuneración de los Directores Titulares y Sindico Titular. 5 -) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los accionistas lo establecido en el Art. 27 ° de los Estatutos Sociales sobre el depósito de las acciones o certificado de guarda de acciones para tener derecho a participar de la asamblea. EL DIRECTORIO. 49675/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma CAAGUAZÚ PISOS S.A ., convoca a sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en 1ra. convocatoria a las 08: 00 hs. y 2da. convocatoria a las 09 :00 hs. el día miércoles 10 de mayo del año 2023 en su sede social ubicada en Ruta VIII Blas Garay, entre José Berges y diagonal paso pe a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente de Asamblea. 2-Designación de un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente de Asam-
blea. 3-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2022 e Informe del Síndico. 4 -Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5 -Designación del Síndico Titular y su retribución. 6.-Consideración del Resultado del Ejercicio 2022 49671/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma GRUPO G 3 SOCIEDAD ANÓNIMA con RUC Nº 80052602-3, el día 11 de Mayo de 2 023, a las 09 : 00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Ruta 6, Cruce 14 de Mayo, de la Ciudad de Santa Rita, para tratar los siguientes temas orden del día:
1-Elección de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea Extraordinaria. 2-Modificación del Estatuto Social. Aumento de capital. 3-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios. EL Directorio. 49670/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma GRUPO G 3 SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 80052602-3, el día 11 de mayo de 2 023, a las 14: 00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Ruta 6, Cruce 14 de mayo, de la Ciudad de Santa Rita, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea Ordinaria. 2-Emisión de Acciones. 3-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios. El Directorio. 49669/ 30/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MULTISERVICIO A.I.G. S.A ., convoca a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de mayo del 2023, a las 08: 00 hs respectivamente, en el local social en el Barrio
Nueva Santa Rita de la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y un secretario de asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado 2022 3-Descargo de los Directores y Sindico 4- Destino de los resultados. Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones pertinente, hasta tres días antes del día señalados para la realización del acto asambleario. El Directorio. 49650/ 30/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE GRUPO CENTRAL CANINDEYU S. A. convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 8 de mayo del 2023 a las 07: 00 horas en PRIMERA CONVOCATORIA, en el local de la Sociedad, ubicada sobre la Av. Bernardino Caballero camino al Aeropuerto de la Ciudad de Salto de Guaira. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la SEGUNDA CONVOCATORIA será a las 09 : 00 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de miembros presentes. Los puntos del ORDEN DEL DÍA a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: Orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de Asamblea; 2-Elección de nuevo Representante Legal y Directorio. 3 -Designación de un accionista para firmar con el presidente el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de ( 3) tres días hábiles de anticipación. Salto del Guaira, 19 de abril del 2023.-Representante Legal,
Lilian Maribel Ozorio NegretteC.I.C. 5 948 199.- 49648/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ICOMPY S.A , llama a asamblea general ordinaria a ser realizado el día 09 de mayo del año 2023, a las 10 :00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada, la cual se realizará con cualquier número de socios y acciones en la sede Edificio Lai Lai 4° piso avda.
Adrián Jara y Piribebuy Ciudad del Este, con el siguiente orden del día:
1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico Estados Financieros, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico del ejercicio 2022 3 -Designación de
Directores y Síndico; y sus remuneraciones. 4-Designación de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus Acciones o los certificados de Depósito Bancario en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio Ciudad del Este, 25 abril. 49622/ 30/04-
CONVOCATORIA DE LA FIRMA TU SUEÑO INMOBILIARIA S. A. A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FECHA: 26 DE ABRIL DE 2023 Conforme a los Estatutos Sociales; convocase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA TU SUEÑO INMOBILIARIA S.A. Para el día miércoles 10 de mayo del cte. año a las 15 : 00 horas en la casa de la calle AZARA N° 195 E/ ITURBE E INDEPENDENCIA NACIONAL - LUQUE a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente de Asamblea y un Secretario. 2-Modificación de los Estatutos Sociales Articulo 20 ; y Aumento de capital social. 3-Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. EL DIRECTORIO. 48543/ 30/04CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. FECHA: 29 DE ABRIL DE 2023 Conforme a los Estatutos Sociales; convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA TU SUEÑO INMOBILIARIA S.A. Para el día miércoles 10 de mayo del año 2023 a las 16: 00 horas en la casa de la calle AZARA N° 195 E/ ITURBE E INDEPENDENCIA NACIONAL – LUQUE; a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración 4 -Elección de Síndico Titular y Suplente; fijación de su remuneración. 5 -Emisión de Acciones.6 -Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2022 7-Elección de las nuevas autoridades para el periodo 2023.-8-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 48544/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma ZIZZYTOP S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo del 2023 a las 11: 00
hs., en el domicilio legal de la firma, a fin de tratar los siguientes puntos: 1-Elección de un presidente y un secretario de la Asamblea.
2-Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados y sus Anexos, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico, por el ejercicio cerrado periodo 2022 3-Elección del Directorio, Síndicos, titulares y suplentes y fijación de su remuneración.
4 -Distribución de Utilidades.
5 -Otros Asunto. 5 -Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. El Directorio. 49691/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EI Directorio de la firma AVANZA S.A, llama a asamblea general ordinaria a ser realizado el día 09 de mayo del año 2023, a las 10 :00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada, la cual se realizará con cualquier número de socios y acciones en la sede Avda. San José y Monday Ciudad del Este, con el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico Estados Financieros, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico del ejercicio 2022 3. Designación de Directores y Síndico; y sus remuneraciones. 4. Designación de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus Acciones o los certificados de Depósito Bancario en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. Ciudad del Este, 25 abril 2023 49624/ 30/04-
BARTOLINE PARAGUAY S. A. CONVOCATORIA A ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
“BARTOLINE PARAGUAY SOCIE-
DAD ANONIMA” De acuerdo a lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “BARTOLINE
PARAGUAY S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 05 de mayo de 2023 a las 10 :00 horas en el local sito en Ruta Ñ km 42
Estancia San Facundo distrito de Pdte Hayes Chaco. ORDEN DEL DIA: 1° Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2 °Aprobación del Informe del Síndico; Memoria Anual del Directorio; Balance General, Estado de Resultados, y demás estados financieros al cierre del ejercicio 2022;. 3°Tratamiento del resultado del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2022;.4°Elección de Directores Titulares y Suplentes, de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones y 5°Elección de accionista que suscribirá el Acta de Asamblea. EL
DIRECTORIO. 49646/ 30/04NF AUTORREPUESTOS S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA “NF AUTORREPUESTOS
SOCIEDAD ANONIMA” De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “NF AUTORREPUESTOS
SOCIEDAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 5 de mayo del 2023 a las 18: 00 horas en las calles Ruta Transchaco c/ Cerro Corá, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 ; 4)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5 ) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 49639/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámese a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de COMEX SOLUTIONS S.A. Se realizará el día 08 de mayo del año 2023, a las 11: 00 horas, en el local de la empresa, situado en la calle Monday esq. Eirete, Ciudad del Este, orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración y aprobación de la memoria del directorio, del balance general, cuadro de resultados, distribución de utilidades y cuadros auxiliares e informe del síndico correspondiente al ejercicio comercial 2022 3 - Elección de autoridades para miembros del Directorio por el ejercicio comercial 2023 y fijar sus remuneraciones. 4 - Designación del Síndico Titular y Sindico Suplente y fijar retribución. EL Directorio. 49640/ 30/04-
AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A.”De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “AGRO VIAL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A.” a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 05 de mayo 2023 a las 19 : 30 horas en las calles Salto del Guairá c/ Artigas de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de un presidente y un secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 ; 4)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5 ) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 49637/ 30/04-
CONVOCATORIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma SIKAL S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 04 de mayo del 2023 a las 08: 00 horas en primera convocatoria y a las 18: 30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en TTE. ALEJANDRO MONGES 100 ENTRE RUTA 9 Y OCARA POTY para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2 .Destino del Resultado del Ejercicio. 3.Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4.Designación de Miembros del Directorio. 5.Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6.Remuneración de los Directores y Síndicos. 7.Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 20 de abril de 2023. EL DIRECTORIO.
49634/ 30/04-
BIOMEDICINA GUARANI S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “BIOMEDICINA GUARANI S.A.”De acuerdo con lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “BIOMEDICINA GUARANI S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 05 de mayo 2023 a las 18:00 horas en las calles Teodoro s. Mongelós 1547 casi Perú, de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación
de un presidente y un secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3)Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 /2022; 4) Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y el Suplente y fijación de sus remuneraciones y 5 ) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto por el art. 1084 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las Acciones en la Sociedad. El Directorio. 49632 / 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de AGRICOLA STEIN S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 04 de mayo de 2023, a las 14 00 hs., primera convocatoria, y 15: 00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en la Avda. Las Palmas a lado mismo de la Municipalidad, Naranjal, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto, e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Elección de directores y Síndicos 4-Asignación de Retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5 -Destino de los resultados 6 -Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
49628/ 30/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. “KOPER S.A.”. Convocase a los accionistas de “KOPER S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 19 de Mayo de 2023, a las 09 : 00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Gral. Elizardo Aquino Ruta Py 03 y Gral. Bernardino Caballero de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Considerar la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3) Designación de Miembros del Directorio y fijación de su retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares
JUEVES 27
ABRIL DEL 2023
y Suplentes y fijación de su retribución. 5 ) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6 ) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 24 de abril de 2023 49652 / 30/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa ÑU
POTY PORA SOCIEDAD ANONIMA con RUC 80081150 - 0, convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrase el día 11 de mayo de 2023, a las 14: 00 horas, en la primera convocatoria y a las 15: 00 horas, en la segunda convocatoria, sito en el domicilio social, ubicado en la Avenida Padre Di Perna Nº 168 casi Mariscal Estigarribia, Fdo. De La Mora, para tratar el siguiente: Orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 .- 3-Tratamiento del resultado económico del ejercicio Año 2022 4-Fijación de remuneración de Directores. 5 -Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de su retribución 6 -Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Requisitos especiales: Los Sres. Accionistas, deberán depositar en la caja de la sociedad las acciones que poseen bajo constancia de recibo, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. En caso de que algún accionista no pueda acudir personalmente a la asamblea, debe nombrar representante mediante Carta Poder. El Directorio. 49621/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convocatoria De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma GRUPO NORTE FORESTAL S.A a realizarse en fecha 8 de mayo del año 2023, a las 09 : 00 Hs., a llevarse a cabo en su sede social sito en la calle Avda. Santísimo Sacramento N° 2194 casi Itapúa, para considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3-Destino del Resultado del Ejercicio 2022 4-Designación de Síndico titular y fijación de remuneración. 5 -Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Si a la hora seña-
lada no existiere quórum, la Asamblea se llevará a cabo una hora después en segunda convocatoria. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de estas en la Tesorería de la Sociedad con hasta ( 3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. EL DIRECTORIO. 49620/ 30/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de Accionistas DE G.H.M. S.A ., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 , En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés siendo las diez horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas los miembros de la firma G.H.M. S.A., en su local Avenida Adrián Jara y Pampliega orden del día:
1-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación de patrimonio neto e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 2-Designación de los miembros del directorio. 3-elección de dos accionistas para suscribir el directorio.
49686/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. TRANS UNION S.A ., el día 12/05/2023 en Ciudad del Este, en el predio de la sociedad, a las 13:00 hs., 1era. conv., 14:00 hs 2da. conv. orden del día:1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de Pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 . Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3. Elección de los miembros del directorio. 4. Elección de los Síndicos. 5. Remuneración a los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs. La asamblea se regirá por el art. 21 Vigésimo primero. 49768/01/05 -
2 . Modificación del Estatuto Social
3. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO Asunción, 26 de abril de 2023 49769/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De S.V.M. TRUCKS
IMPORT-EXPORT S.A . el día 12/05/2023, en santa rita, en el predio de la sociedad, a las 07: 00 hs., 1era. conv., 08: 00 hs 2da. conv. o. del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2 . Consideración de la memoria, balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 . Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3. Elección de los Miembros del Directorio. 4 Elección de los Síndicos. 5 Remuneración a los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6
Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs. La asamblea se regirá por el art. 17 del est. Social. 49767/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. PIONEIRO ECOMETALES SOCIEDAD ANONIMA , el día 13/05/2023 en la Col. Yguazu, en el predio de la sociedad, a las 13:00 hs., 1era. conv., 14:00 hs 2da. conv. o. del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de Pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022 . Aprobación del a gestión del directorio y del síndico. 3. Elección de los Síndicos. 4. Remuneración a los miembros del Directorio y de los Síndicos. 5 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 49766/01/05 -
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
UNIVERSAL IMPORT S. A . R.U.C
80018801-2 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 06 de mayo de 2023, a las 09 : 00 hs. y a las 10 : 00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro de Pérdidas y Ganancias y el Informe del Síndico y destino de las Utilidades del ejercicio 2022 ;
3 -Elección de los miembros del Directorio, el Síndico Titular y Síndico Suplente y la fijación de sus respectivas remuneraciones;
4-Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los
accionistas o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 49756/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo prescripto por el Art. 24º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma ARIMPAR S.A . convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, para las 08:00 hs. en primera convocatoria y las 09 : 00 hs. en segunda convocatoria, el día 10 de mayo de 2023, en el local social de la firma, sito en calle Dr. José Domingo Montanaro esq. Juan de Ayolas Barrio Santa Ana de Ciudad del Este, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y 2022 3-Designación de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Destino de Utilidades. 5 -Nombramiento de los firmantes de Actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las Acciones o Certificado Bancario de depósito conforme el Artículo 25º de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 49755/01/05
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. BATERÍAS PIONEIRO DISTRIBUIDORA PARAGUAY
S.A, 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de Pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2 022. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3. Elección de los Síndicos. 4. Remuneración a los miembros del Directorio y de los Síndicos. 5. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 49751/01/05 -
del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49748/01/05 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de BELLBIRD S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miércoles 17 de mayo del 2 023, a las 14:00 hs. en su local social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente.
6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular.
7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49746/01/05
Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49744/01/05 -
3-DESTINO del Resultado
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de VILLARICA S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miércoles 17 de mayo del 2 023, a las 16:00 hs. en su local social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de B2 S-ENTERPRISES S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miércoles 17 de mayo del 2 023 a las 11: 00 hs. en su local social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente.
6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular.
7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de LAYIT S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miercoles 17 de mayo del 2 023, a las 10 : 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49743/01/05CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de ABASO S.A ., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miércoles 17 de mayo del 2 023, a las 09 : 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5 -ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 6-REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49741/01/05 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de BRICK CAPITAL INVESTMENTS S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día miércoles 10 de
mayo del 2 023, a las 11: 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2021 y al 31 de diciembre del 2 022
3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5 -ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente.
6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular.
7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea.EL DIRECTORIO. 49737/01/05 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAPRONI S. A . Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de CAPRONI S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 12 de mayo del 2023 en la sede social, de la ciudad de Asunción, a las 09 :00 horas en primera convocatoria y las 10 : 00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, tratamiento y distribución de utilidades.
3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular.
5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme dispone el artículo 1084 del Código Civil. 49722 /01/05 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de SAN SIRO S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día martes 16 de mayo del 2 023, a las 14:00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea.
2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2021 y al 31 de diciembre 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 5-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente.
6 -REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular.
7-DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49733/01/05 -
CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de VENADO TUERTO S.A., convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el día martes 16 de mayo del 2 023, a las 11: 00 hs. en el local de la Av. Perú 1052 c/Artigas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1-DESIGNACION de un accionista para actuar como secretario de la asamblea. 2-CONSIDERACION de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3-DESTINO del Resultado del Ejercicio. 4-ELECCION del Sindico Titular y del Sindico Suplente. 5-REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Sindico Titular. 6 -DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con el secretario y presidente de la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 49724/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de GRUPO SAN LUIS S.A . en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 11 de mayo del 2023, a las 13 00 Hs., primera convocatoria, y 14:00 Hs., Segunda convocatoria en el local de la firma sito en Puerto Indio distrito de Mbaracayu, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Elección de Directores y Síndicos 4. Asignación de retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5. Destino de
los resultados 6. Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
49371/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LED DEL ESTE S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 19 de mayo de 2023, a las 10 : 30 horas, a convocatoria en el local de la firma, sito sobre Avenida Adrián Jara c/ esquina Regimiento Piribebuy, Edificio Lai Lai Center piso 1 nº 124 Ciudad del Este, Alto Paraná. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022-3. Elección de miembros del Directorio para el año 2023 4. Elección de un Síndico Titular y su remuneración. 5 Destino de las Utilidades. 6. Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
49690/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDI -
NARIA. El Directorio de VINI
S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 17 de mayo 2023, a las 10:15 hs. la convocatoria en el local de la firma, sito en Avda. Carlos Antonio López, edificio Taijen - Ciudad del Este, Alto Paraná, Para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3. Elección de miembros del Directorio para el año 2022- 4. Elección de un Síndico Titular y su remuneración. 5. Destino de Utilidades. 6 Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 49714/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDI -
NARIA. El Directorio de FLORENZA S.A . en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 13 de
mayo de 2023, a las 11: 00 hs, la convocatoria en el local de la firma, sito en la ciudad de Hernandarias en Paraná Country Club Avda. Quebrayo nº 93. Para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022-. 3. Elección de miembros del Directorio de la sociedad. 4. Destino de las Utilidades. 5. Fijación de la remuneración de los directores y síndico 6 Designación de dos accionistas para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. La moción de Convocatoria es aprobada por unanimidad y no habiendo otros puntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las 12 : 00 horas.
49713/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de TESLA TECHNOLOGY S.A . en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 19 mayo de 2023, a las 11: 00 hs, a convocatoria en el local de la firma, sito sobre Avenida Monseñor Rodríguez c/Carlos Antonio López-Edificio Jebay Center 6to piso nº 604 Ciudad del Este, Alto Paraná. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 . Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Elección de miembros del Directorio para el año 2023 4. Elección de un Síndico Titular. 5. Fijación de la remuneración de los directores y síndico. 6. Destino de las Utilidades. 7. Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art.
1 084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.
49712 /01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de SHUKRAN S.A en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 18 de mayo de 2 023, a las 10 : 30 Hs. La convocatoria en el local de la firma, sito en la Avenida Monseñor Rodríguez casi Ita Ybate galería Zuni local nº 127-8-9 -Ciudad del Este, Alto Paraná, Para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2 . Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados de Estado Financiero, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de 2022 3. Elección de miembro del Directorio de la Sociedad. 4. Destino de las utilidades. 5. Fijación de la remuneración de los Directores y Síndico.
6. Designación del Síndico Titular.
7. Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el presidente y la secretaria de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 49711/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de E-ONE S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 11 de mayo de 2023, a las 11: 30 hs. la convocatoria en el local de la firma, sito en Avda. Carlos Antonio López, edificio Damasco piso 9 nº 908 - Ciudad del Este, Alto Paraná, Para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022- 3. Elección de miembros del Directorio para el año 2023- 4. Elección de un Síndico Titular y su remuneración. 5 Destino de Utilidades. 6. Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 49710/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de PARAGUAY GIN HUNG INDUSTRIAL S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 13 de mayo de 2 023, a las 10 : 00 hs. en el local de la firma, sito sobre Avenida Monseñor Rodríguez c/Carlos Antonio López-edificio Jebay Center 2do piso nº 3255 Ciudad del Este, Alto Paraná. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Elección de miembros del Directorio para el año 2 023 4. Destino de las Uti-
lidades. 5. Elección de un Síndico Titular y su remuneración 6 Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 49709/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de PUNTO CDE S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General ordinaria, a realizarse el día 19 de mayo de 2023, a las 11: 30 horas, a convocatoria en el local de la firma, sito en la avenida Monseñor Rodríguez, y entre avenida Itaipu. Ciudad del Este, Alto Paraná. Para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 3. Elección de miembros de directores para el año 2023 4. Elección de un Síndico Titular. 5. Destino de las Utilidades. 6. Designación de remuneraciones de los directores y síndico. 7. Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1 084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. 49707/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Art. Nº 11 de los Estatutos Sociales, al Art. Nº 1079 del Código civil y el Art. 6º de la Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma EMPRENDIMIENTOS E JOYAS SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 06 de mayo del corriente año, a las 16:00 Horas en su domicilio y local social sito sobre la Calle Guido spano c/ Fortín Pirizal de Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Comerciales cerrado el 31 de diciembre de 2022 3-Elección de Directores y Síndicos Titular y Suplente 4- Remuneración a acordar a los señores Directores y Síndicos. 5 -Distribución de Utilidades 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL Directorio. 49703/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Art. Nº 18 de los Estatutos Sociales, al
Art. Nº 1079 del Código civil y el Art. 6º de la Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma LORETO SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 06 de mayo del corriente año, a las 18 00 Horas en su domicilio y local social sito sobre la Avda. Amado Benitez y Calle Sin Nombre de Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente a los Ejercicios Comercial cerrado el 31 de Diciembre de 2022 3-Elección de Directores y Síndicos Titular y Suplente.4- Remuneración a acordar a los señores Directores y Síndicos. 5 -Distribución de Utilidades 6 -Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL Directorio. 49704/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIRECTORIO DE LA FIRMA THE GUARANI EMPIRE S. A., con RUC 80032735-7 convoca a los Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria fijado para el día 08/05/2023 a las 10 :15 horas, sito en su local social Edificio Giselle P.B., Paraná Country Club, Ciudad de Hernandarias, Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte., orden del día:1-Elección de un secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio 3-Consideración y aprobación del Informe del Síndico 4Aprobación de Estados Financieros al 31/ 12 / 2022 5 - Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones 6 -Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben dar cumplimiento al Art. 31 del Estatuto Social. 49779/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma GLACIAL S.A. con R.U.C. 80055020 - 0 convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10/05/2023 a las 08 : 30 horas, sito en su local social calle Charagua casi Avda.
Campo Via – Area 3, CDE Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte. Orden del día: 1-Elección de un secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio. 3-Consideración y aprobación del Informe del Síndico. 4-Aprobación de Estados Financieros al 31/ 12/2022 5-Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones. 6 -Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12/2022 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben dar cumplimiento al Art.
23 del Estatuto Social. 49781/01/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MADRID S.A. con R.U.C. 80049808-9 convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10/05/2023 a las 08 : 30 horas, sito en su local social Avda. Monseñor Rodríguez, km 5.½ CDE Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte. Orden del día: 1-Elección de un secretario de Asamblea.
2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio
3-Consideración y aprobación del Informe del Síndico. 4-Aprobación de Estados Financieros al
31/ 12 / 2022
5 -Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones 6 -Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben dar cumplimiento al Art. 23 del Estatuto Social. 49784/01/5 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma BASE IMPORT. EXPORT. S.A., con RUC Nº 80065283 -5 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 13: 30 horas en primera convocatoria y a las 14: 30 horas en segunda convocatoria del día jueves 11 de mayo del 2 023 en el local de la firma sito en la ciudad de Santa Rita, Avda. Albano Birnfeldt, orden del día: 1- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2022 .-3 - Elección de miembros del Directorio.4- Elección de los Síndicos. 5 - Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6- Designación de 2 (dos) socios para firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. 47784/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL; SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA FIRMA MOVEL MAX IMPORT
S. A. con R.U.C Nº 80093760 - 0 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 08: 30 horas en primera convocatoria y a las 09 : 30 horas en segunda convocatoria del día jueves 11 de mayo del 2 023 en el local de la firma sito en Ciudad de Santa Rita, Avda. Albano Birnfeldt orden del día: 1- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Direc-
torio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2022 3- Elección de los miembros del Directorio. 4- Elección de los Síndicos. 5Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6 - Designación de 2 (dos) socios para la firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea.
47786/01/05 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA 999 INNOVACIONES S. A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa 999 INNOVACIOES S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día doce ( 12) del mes de mayo del año 2023, a las 15: 00 horas, en el domicilio social sito en la calle Ricardo Brugada N° 196, de la ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente
cias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Elección de miembros del directorio y fijación de sus retribuciones;
5 ) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO.
49773/01/05 -
CONVOCATORIAS A ASAM -
Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Elección de miembros del directorio y fijación de sus retribuciones; 5 ) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6 ) Emisión de Acciones; 7 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 49776/01/05 -
nistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09/05/2023 a las 08 : 30 horas, sito en su local social Avda. Monseñor Rodriguez, km 5 800 CDE Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte. Orden del día: 1-Elección de un secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio 3-Consideración y aprobación del Informe del Síndico 4-Aprobación de Estados Financieros al 31/ 12 / 2022 5 -Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones 6 -Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben dar cumplimiento al Art. 23 del Estatuto Social. 49785/01/05 -
ORDEN DEL DÍA:
1)Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022;
3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Elección de miembros del directorio y fijación de sus retribuciones;
5 ) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6 ) Emisión de Acciones;
7 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 49770/01/05-
CONVOCATORIA A ASAM -
BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUWORLDWIDE PARAGUAY S. A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa ECUWORLDWIDE PARAGUAY S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día doce ( 12) del mes de mayo del año 2023, a las 15: 00 horas, en el domicilio social sito en la calle Malutín N° 138 - 1er Piso C/ Avda. Mcal. López, de la ciudad de Asunción con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1)Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganan-
BLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 1940 ENTREPRENEUR SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa 1940 ENTREPRENEUR S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su primera convocatoria el día 12 de mayo del presente año, en el local social ubicado en la calle Ricardo Brugada esquina Brasilia de la ciudad de Asunción a las 08:00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1)Designación de Presidente y Secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022;
3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Elección de miembros del directorio y fijación de sus retribuciones; 5 ) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6 ) Emisión de Acciones; 7 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 49774/01/05-
CONVOCATORIAS A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 1940 ENTREPRENEUR SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa 1946 KING OF PLAY DEVELOPMENT S.A convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su primera convocatoria el día 12 de mayo del presente año, en el local social ubicado en la calle Ricardo Brugada esquina Brasilia de la ciudad de Asunción a las 18 : 00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
CONVOCATORIAS A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 1940 ENTREPRENEUR SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa 1999 MONTREAL INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su primera convocatoria el día 12 de mayo del presente año, en el local social ubicado en la calle Ricardo Brugada esquina Brasilia de la ciudad de Asunción a las 19 :00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación de Presidente y Secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022;
3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Elección de miembros del directorio y fijación de sus retribuciones; 5 ) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6 ) Emisión de Acciones; 7 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 49778/01/05-
CONVOCATORIAS A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 1940 ENTREPRENEUR SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa 2007 NORMCONSULTING SERVICES S.A convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a cele-
brarse en su primera convocatoria el día 12 de mayo del presente año, en el local social ubicado en la calle Ricardo Brugada esquina Brasilia de la ciudad de Asunción a las 07: 00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Elección de miembros del directorio y fijación de sus retribuciones; 5 ) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6 ) Emisión de Acciones; 7 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 49780/01/05 -
CONVOCATORIAS A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 1940 ENTREPRENEUR SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa 2018 AMAPOLASURU SERVICES S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su primera convocatoria el día 12 de mayo del presente año, en el local social ubicado en la calle Ricardo Brugada esquina Brasilia de la ciudad de Asunción a las 11:00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Elección de miembros del directorio y fijación de sus retribuciones; 5 ) Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6 ) Emisión de Acciones; 7 ) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 49782 /01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MULTI AUTOS S.A. CON R.U.C. 80087818-3 convoca a los Accio -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma MEGACON S.A. , con RUC 80045270 -4 convoca a los Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria fijado para el día 08/05/2023 a las 8: 00 horas, sito en su local social Edificio Giselle P.A., Paraná Country Club, Ciudad de Hernandarias, Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte. orden del día: 1-Elección de un secretario de Asamblea
2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio
3-Consideración y aprobación del Informe del Síndico 4-Aprobación de Estados Financieros al 31/ 12 / 2022 5 -Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones 6 -Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/ 12 / 2022 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben dar cumplimiento al Art. 31 del Estatuto Social. 49787/01/05ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Accionistas de la sociedad GLENVIEW
SOCIEDAD ANÓNIMA , a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día jueves 11 de mayo de 2023, a las 09 :00 horas en primera convocatoria y a las 10 : 00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en la Tte. Cazal N° 1980 -2 casi Lord Baden Powel , de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico 3-Elección de miembros del Directorio y fijación de remuneraciones 4-Elección de Sindico y fijación de remuneraciones 5 -Asuntos varios 6 -Designación de accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. EL DIRECTORIO. 49788/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales el directorio de la empresa EMPAER S.A . con -
voca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día miércoles 10 de mayo del 2023 , a las 08 : 00 hs en primera convocatoria y a las 08 : 30 hs en segunda convocatoria, en su domicilio Avda. Dr. José Gaspar R. de Francia Internacional Guaraní dentro de la finca n° 1 338 , padrón n°4 491 , manzana n° 57 y lote n° 15 de Minga Guazú Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1 -Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Cambio en el Directorio y Elección de nuevos directores. 3 -Elección de Accionistas para la suscripción del acta. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósitos de las mismas por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio. 49791/01/05 -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL “SUPERMERCADO LA MODERNA” SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la firma “SUPERMERCADO LA MODERNA” SOCIEDAD ANÓNIMA, EL DIRECTORIO convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día viernes 12 de mayo de 2023 a las 11 : 30 h, en primera convocatoria, a realizarse en el local social situado en la Avda. Julio César Riquelme y San José – KM 7 B° Ciudad Nueva – Ciudad del Este, para tratar el siguiente: O R D E N D E L D Í A 1 -Designación de un presidente y un secretario. 2-Emisión de acciones dentro del Capital Social. 3 -Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 49795 /01/05 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL “SUPERMERCADO LA MODERNA” SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la firma “SUPERMERCADO LA MODERNA” SOCIEDAD ANÓNIMA, EL DIRECTORIO convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día viernes 12 de mayo de 2023 a las 07: 30 h, en primera convocatoria, a realizarse en el local social situado en la Avda. Julio César Riquelme y San José – KM 7 B° Ciudad Nueva – Ciudad del Este, para tratar el siguiente: O R D E N D E L D Í A 1 -Designación de un presidente y un secretario.
2-Modificación de los Estatutos Sociales para aumento del Capital Social. 3 -Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 49796 / 01 / 05 -