Claustro

• Concepto de Blanqueo de Capitales. • La Lucha del blanqueo en Europa y América. • Caso Práctico

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

• Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales. • Medidas de diligencia debida. • Medidas de control interno.

• Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión. • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de

Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

• Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno. • Gestión de los Recursos.

• Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno. • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión

Antisoborno

Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.

• Enfoque Basado en Riesgo. • Criterios de Identificación de riesgos. • Evaluación de Controles y Mitigantes. • Implementación de Controles y Mitigantes. • Caso práctico.

Curso 10. Tratamiento de riesgos desde la prevención.

• Desarrollo de una matriz de riesgo. • Parametrización de riesgos. • Herramientas de Gestión de Riesgos. • Caso práctico.

Trabajo Fin de Máster (TFM).