Ghid de ancheta penala | Modele de acte procesuale si procedurale by ejuridice ejuridice

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ51ȱ

14. Model de proces-verbal de cercetare la faČa locului (în cazul unui accident de circulaČie fÖrÖ pÖrÖsirea locului faptei) PROCES-VERBAL de cercetare la faĠa locului Anul ..., luna ..., ziua ..., în … ... organ de cercetare penală al poliĠiei judiciare din cadrul IPJ Serviciul ...; Astăzi, data de mai sus, orele ... am fost sesizaĠi prin S.N.U.A.U. 112, de către ... despre faptul că pe str. ... s-a comis un accident de circulaĠie care a avut ca urmare vătămarea corporală/moartea unei (unor) persoane, autorul faptei nepărăsind locul accidentului. În temeiul sesizării úi în conformitate cu prevederile art. 129 C. pr. pen. ne-am deplasat la faĠa locului, însoĠiĠi de specialistul criminalist ... din ... úi de ... (alĠi specialiúti, interpreĠi). În prezenĠa martorilor asistenĠi: 1. ... în vârstă de ... ani, de profesie ..., loc de muncă ... posesor al cărĠii de identitate, seria ... nr. ... eliberată de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĠul/sectorul. 2. ... în vârstă de ... ani, de profesie, loc de muncă ... posesor al cărĠii de identitate, seria ... nr. ... eliberată de..., domiciliat în ..., str. ..., nr. …, bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĠul/sectorul. am constatat următoarele: Doctrină: În cazul accidentelor de circulaĠie locul faptei cuprinde după caz: - locul impactului autovehicul-pieton ori unde călătorul, însoĠitorul a căzut de pe scară, din cabină, remorcă; - porĠiune pe suprafaĠa carosabilă pe care a fost târâtă victima; - traseul parcurs de autovehicul din momentul impactului sau coliziunii până la oprire; - locul unde a oprit conducătorul auto pentru a úterge urmele infracĠiunii de pe autovehicul. În această etapă se va proceda la examinarea úi fixarea procesuală a ambianĠei de la locul săvârúirii infracĠiunii, ceea ce permite formarea unei imagini generale asupra lui úi a evenimentului petrecut.

52ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ Cercetarea propriu-zisă presupune: - identificare locului accidentului, a căilor de acces către acesta, a poziĠiei autovehiculelor implicate, a poziĠiei victimei; - stabilirea, delimitarea úi protejarea locului faptei; - stabilirea modificărilor care au fost aduse locului faptei úi reconstituirea pe cât posibil a poziĠiei originale a aspectelor modificate; - identificarea obiectelor úi a probelor care interesează cauza úi marcarea lor cu plăcuĠe indicatoare în ordinea descoperirii; - stabilirea poziĠiei úi a raportului dintre vehicule, corpul victimei, obiectele principale úi carosabil pentru efectuarea de modificări.

Sectorul de drum pe care s-a produs accidentul prezintă următoarele caracteristici: Locul accidentului este situat la poziĠia kilometrică ... în interiorul/în afara localităĠii ..., în apropiere de ... Pe str. … circulaĠia se desfăúoară ... (în ambele sensuri), pe suprafaĠa carosabilă existând marcaje longitudinale pentru ... (continue etc.). Există/Nu există linii de tramvai ... SuprafaĠa carosabilă este din … (asfalt etc.), aflată în stare ... (uscată) úi are o lăĠime de ... m. LăĠimea benzii de rulare pe care se deplasa autovehiculul este de ... m. SuprafaĠa carosabilă este încadrată în partea stângă/dreaptă cu acostament consolidat/neconsolidat construit din pământ. LăĠimea acostamentului este de ... m. ùanĠ construit din ... în lăĠime de ... metri úi adâncime de ... metri, aflat în stare de ... Declivitatea străzii ... Trotuar construit din ... (pavele). LăĠimea trotuarelor ... SpaĠii verzi ... Alte caracteristici ... SecĠiunea drumului în profil longitudinal ... în profil transversal ... existenĠa curbelor ... În momentul ajungerii la locul accidentului, partea carosabilă este ... Alte particularităĠi: ... (existenĠa curbelor, a indicatoarelor rutiere, a semafoarelor electrice etc.). În zona producerii accidentului sunt amplasate úi acĠionează următoarele indicatoare rutiere ... (de ex. Indicator „Trecere de pietoni” la 1,20 metri de locul unde a fost găsită victima).

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ53ȱ

Timpul ..., cerul ... vizibilitatea ... Autovehicule implicate La locul accidentului nu am găsit/am găsit ... în dreptul ... autovehiculul ... marca ... tipul ... de culoare ... pe care erau montate plăcuĠele cu numărul de înmatriculare ... úi pe conducătorul acestuia ..., fiul lui ... úi al ..., născut la data de ... în localitatea ..., judeĠul ... de profesie ... loc de muncă ..., posesor al CI, seria ... nr. ..., eliberată de …, posesor al permisului de conducere, seria ..., nr. ..., eliberat de ... úi al certificatului de înmatriculare, seria ... nr. ..., eliberat de ... domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ... etaj ..., ap. ..., judeĠul/sectorul ..., angajat în accident. (Dacă s-a produs coliziunea mai multor autovehicule se vor consemna aceleaúi date pentru fiecare din autovehiculele implicate în accident).

Autovehiculul implicat a fost găsit în următoarea poziĠie: ... LăĠimea úi lungimea urmelor de frânare, ecartamentul – distanĠa dintre zona mediană ale urmelor de frânare de pe aceeaúi osie – úi ampatamentul – distanĠa dintre osia din faĠă úi cea din spate sunt de ... m. Lungimea/lăĠimea urmelor de târâre a victimei ori a altor obiecte este de ... m. DistanĠa dintre autovehicul úi banda de rulare sau acostament este de ... m. DistanĠa dintre victimă úi punctul probabil de impact, dintre victimă úi autovehicul, dintre victimă úi banda de rulare sau acostament, dintre victimă úi unele obiecte principale (de ex.: căruĠă, bicicletă etc.) este de ... m. DistanĠa dintre autovehiculele implicate în accident este de ... m. Victimele rezultate din accident: Victima accidentului a fost identificată în persoana numitului ..., fiul lui ... úi al ..., născut la data de ..., în localitatea ..., judeĠul ..., posesor al CI, seria ..., nr. ..., eliberată de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĠul/sectorul ... Aceasta a fost găsită în poziĠia ... úi prezintă următoarele leziuni: ... S-a luat măsura transportării victimei la spitalul ... în vederea acordării asistenĠei medicale. (În cazul în care victima a fost transportată la

spital înainte de sosirea echipei se va menĠiona cine a transportat-o úi poziĠia acesteia după accident).

La locul comiterii accidentului au fost descoperite, relevate, fixate úi ridicate următoarele categorii de urme úi mijloace materiale de probă:

54ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ Doctrină: Aúa-numita faza dinamică a cercetării la faĠa locului, se caracterizează prin examinarea minuĠioasă a tuturor obiectelor, mijloacelor materiale de probă aflate în câmpul infracĠiunii, echipa având posibilitatea miúcării obiectelor purtătoare de urme. Fiecare urmă identificată va fi fotografiată, descrisă sub aspectul naturii, culorii, mărimii, formei, plasamentului, caracteristici fizico-chimice, mirosului, va fi fixată topografic úi criminalistic prin măsurători, în raport cu alte urme sau repere din ambianĠa locului faptei.

- ... urme de culoare ... cu aspect de sânge, având forma ... úi dimensiunile ... descoperite pe ... (portiere, bord, volan, maneta schimbătorului de viteze etc.), fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ..., ambalate în ... nr. ... úi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ...; - ... urme ale sistemului de rulare (rulare normală, frânare, derapare etc.), fixate prin fotografiere metrică, ridicate úi ambalate în ... nr. … sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. ...; - ... fragmente de sticlă, de culoare ... având forma ... úi dimensiunile de ..., ce par a proveni de la ... descoperite în ... . (Locul úi orientarea faĠă de autovehicul, victimă úi punctele cardinale) fixate prin fotografiere metrică, ridicate úi ambalate în ... nr. … sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. ...; - ... urme de târâre/zgâriere pe o distanĠă de ... m, având următoarea poziĠie: ..., care au fost fixate úi ridicate prin fotografiere metrică ...; - … fragmente - particule - de vopsea, de culoare ..., având forma ... úi dimensiunile ... descoperite pe ... la o distanĠă de ... m de … După fixarea prin fotografiere metrică, fragmentele de vopsea menĠionate au fost introduse în plicul nr. … sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... - ... urme de ulei/combustibil ... - ... urme descoperite pe îmbrăcămintea victimei: … (vor fi descrise sub aspectul naturii, formei, dimensiunilor, amplasării etc., cu precizarea modului de relevare, fixare, ridicare úi ambalare). - alte urme ... (garnituri, racorduri, becuri) având forma ... úi

dimensiunile ... descoperite pe ... la o distanĠă de ... m de … După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menĠionate au fost introduse în plicul nr. … sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... În urma examinării stării tehnice a autovehiculului ... marca ... cu nr. de înmatriculare … s-au constatat următoarele: - presiunea măsurată în pneuri ...;

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ55ȱ

- poziĠia manetei schimbătorului de viteze ...; - poziĠia acului de kilometraj ...; - starea sistemului de frânare ...; - starea mecanismului de direcĠie ...; - starea sistemului de iluminare-semnalizare ...; - starea mecanismului de închidere-deschidere a uúilor ...; - poziĠia úi starea útergătoarelor de parbriz ...; - poziĠia airbag-ului; Autovehiculul cu nr. de înmatriculare ... implicat în accident prezintă următoarele avarii ... În urma accidentului au fost/nu au fost produse următoarele pagube materiale: ... Măsuri ... Verificarea stării tehnice a autovehiculului implicat în accident a fost făcută de ... din ..., procesul-verbal întocmit cu această ocazie anexându-se la procesul-verbal de cercetare la faĠa locului. De asemenea, cu ocazia examinării interiorului autovehiculului s-au constatat următoarele: ... (ObservaĠie: De interes sunt zonele care pot furniza probe care atestă poziĠia în autovehicul a ocupanĠilor, poziĠia scaunelor, a oglinzilor, căptuúeala interioară a portierelor din faĠă, volan, parbriz, geamuri laterale, zona de sub volan, frâna de mână, centuri de siguranĠă, feĠele tetierelor.)

La faĠa locului au fost identificaĠi următorii martori oculari: ... (se vor menĠiona toate datele de identificare ale martorilor).

Din declaraĠiile acestora a rezultat că accidentul s-a produs în următoarele împrejurări: ... La rândul său, numitul ... (persoana care se afla la volanul autovehiculului în momentul producerii accidentului) declară ... Cercetarea la faĠa locului a început la ora ... úi s-a terminat la ora ... efectuându-se în următoarele condiĠii meteorologice úi de vizibilitate ... S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca ... folosindu-se film ... cu sensibilitatea ... în condiĠii de lumină ...(în mod similar în cazul în care s-a procedat la filmarea pe suport optic a locului faptei).

S-a efectuat schiĠa locului faptei la scara de ... Planúele cu fotografii judiciare úi schiĠa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal úi fac parte integrantă din acesta. Numitul ... a fost testat cu aparatul alcooltest la ora ... stabilindu-se că are o alcoolemie în aerul expirat de ... mg/l.

56ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

Numitul ... a fost condus la Spitalul ... în vederea recoltării probelor biologice úi a efectuării examenului clinic pentru stabilirea alcoolemiei. Martorii asistenĠi úi celelalte persoane prezente la faĠa locului au/nu au de făcut observaĠii, iar numitul … are/nu are de făcut obiecĠii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faĠa locului úi cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIğIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

MARTORI ASISTENğI:

PĂRğILE PREZENTE LA FAğA LOCULUI:

15. Model de proces-verbal de cercetare la faČa locului (în cazul accidentelor rutiere soldate cu moartea sau vÖtÖmarea corporalÖ Ĉi pÖrÖsirea locului accidentului de cÖtre fÖptuitor) PROCES-VERBAL de cercetare la faĠa locului Anul ..., luna ..., ziua ..., în … ... organ de cercetare penală al poliĠiei judiciare din cadrul IPJ Serviciul ...; Astăzi, data de mai sus, orele ... am fost sesizaĠi prin S.N.U.A.U. 112, de către ... despre faptul că pe str. ... s-a comis un accident de circulaĠie care a avut ca urmare vătămarea corporală/moartea unei (unor) persoane, autorul faptei părăsind locul accidentului. În temeiul sesizării úi în conformitate cu prevederile art. 129 C. pr. pen. ne-am deplasat la faĠa locului, însoĠiĠi de specialistul criminalist ... din ... úi de ...(alĠi specialiúti, interpreĠi). În prezenĠa martorilor asistenĠi: 1 ... în vârstă de ... ani, de profesie, loc de muncă ... posesor al cărĠii de identitate, seria ... nr. ... eliberată de ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĠul/sectorul ...,

166ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

41. Model de rezoluČie motivatÖ de dispunere a unei constatÖri tehnico-ĈtiinČifice traseologice (în cazul pÖtrunderii prin efracČie sau prin folosirea de chei adevÖrate sau mincinoase într-un imobil) MINISTERUL ADMINISTRAğIEI ùI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIğIE AL JUDEğULUI ... SERVICIUL ... DOSAR PENAL NR. .../...

REZOLUğIE MOTIVATĂ Anul ..., luna ..., ziua ... ... organ de cercetare penală al poliĠiei judiciare din cadrul IPJ Serviciul ... Examinând actele existente în dosarul de urmărire penală nr. .../... privind săvârúirea infracĠiunii de ..., prevăzută de art. ..., din ... CONSTAT URMĂTOARELE: La data de … organele de poliĠie au fost sesizate de către … cu privire la … (va fi descrisă situaĠia de fapt sesizată) Cu ocazia cercetării la faĠa locului au fost descoperite, relevate, fixate úi ridicate de pe … mai multe urme úi mijloace materiale de probă, respectiv ... Constatând că există pericol de dispariĠie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaĠii de fapt, pentru lămurirea urgentă a unor fapte úi împrejurări, respectiv identificarea instrumentului care a creat urmele de forĠare descoperite pe uúa de la imobilul situat în ..., str. ..., nr. ..., sectorul ..., este necesară concluzia unor specialiúti, În temeiul art. 203 C. pr. pen. úi în conformitate cu prevederile art. 112-113 C. pr. pen., art. 26 alin. (1), pct. 15 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea úi funcĠionarea PoliĠiei Române,

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ167ȱ

DISPUN: 1. Efectuarea în cauză a unei constatări tehnico-útiinĠifice traseologice. 2. Constatarea tehnico-útiinĠifică va fi efectuată de specialiúti din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ ... - Laborator Traseologie. 3. Specialiútii vor răspunde la următoarele întrebări: Ŷ stabilirea stării de funcĠionare a sistemelor de închidere úi asigurare? Ŷ dacă sistemul de asigurare/închidere prezintă urme de forĠare; Ŷ natura úi tipul instrumentului (pe baza resturilor materiale ridicate de la faĠa locului: rumeguú, pilitură, pelicule de vopsea, picături de metal topit etc.)? Ŷ mecanismul de formare a urmelor úi succesiunea acestora? Ŷ dacă urmele de efracĠie au fost create cu un singur instrument sau

mai multe; Ŷ stabilirea tipului de urme, reconstituirea întregului după părĠile componente; Ŷ dacă urmele de forĠare descoperite cu ocazia cercetării la faĠa locului pe butucii de la uúile de acces în locuinĠele următoarelor părĠi vătămate ... au fost sau nu create de vreunul dintreinstrumentele ridicate de la numitul ...; Ŷ dacă instrumentul ridicat de organul de poliĠie de la numitul ... a fost folosit la forĠarea sistemelor de închidere în cazul altor furturi prin efracĠie aflate în evidenĠa Serviciului Criminalistic al IPJ ...; Ŷ dacă butucul ridicat de la faĠa locului a fost deschis cu cheia adevărată (folosită de partea vătămată) sau chei mincinoase/potrivite; (ObservaĠie: Lămurirea acestei probleme poate ajuta poliĠistul de investigaĠie să restrângă cercul de suspecĠi la persoane din anturajul părĠii vătămate.) JurisprudenĠă: Într-o speĠă, soluĠionată de organul de urmărire penală, suspectul care locuia cu victima a susĠinut că plecând de acasă a încuiat uúa, iar când a revenit a găsit uúa tot încuiată úi victima moartă în interiorul apartamentului, insinuând că autorul omorului ar fi intrat folosind chei potrivite. S-a stabilit că numai el úi victima aveau chei originale, iar expertiza a exclus folosirea altor chei în afara celor originale.

168ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ În funcĠie de datele concrete ale cauzei investigate pot fi adresate expertului/specialistului criminalist de către organul de cercetare penală úi alte întrebări pentru:

Ŷ stabilirea stării de funcĠionare a sistemelor de închidere úi de asigurare; Ŷ identificarea instrumentelor folosite la forĠarea sistemelor de închidere úi de asigurare; Ŷ dacă persoana care a acĠionat la faĠa locului posedă deprinderile necesare aplicării profesionale a instrumentelor cu care au fost create urmele de spargere; Ŷ stabilirea modului de funcĠionare a dispozitivelor folosite la forĠarea sistemelor de închidere úi de asigurare. 4. Pentru efectuarea constatării tehnico-útiinĠifice se pun la dispoziĠia specialiútilor următoarele: Ŷ urme de forĠare descoperite cu ocazia cercetării la faĠa locului, fixate úi ridicate prin fotografiere; Ŷ un număr de ... instrumente de tipul úurubelniĠei (sau dălĠi, leviere, domuri, ruptor, úperaclu ú.a.) având următoarele caracteristici individuale ... ridicate de la numitul ... fiul lui ... úi al ... născut la data de ..., în localitatea ..., judeĠul ..., posesor al cărĠii de identitate, seria ... nr. ..., eliberată de ..., domiciliat în str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĠul/sectorul ...; Ŷ un număr de ... butuci yală ridicaĠi cu ocazia cercetării la faĠa locului (sau găsiĠi asupra suspectului), ambalaĠi în plic sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ...; Ŷ cheile adevărate folosite de partea vătămată úi (după caz) cheile mincinoase găsite asupra suspectului/făptuitorului. 5. Raportul de constatare tehnico-útiinĠifică urmează a fi depus la acest organ de cercetare penală până la data de ... 6. Un exemplar din prezenta rezoluĠie motivată se anexează la dosarul cauzei. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIğIEI JUDICIARE:

202ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

Ŷ raportul de cauzalitate dintre intoxicaĠie úi deces? Ŷ examinarea toxicologică (felul toxicului, cantitatea administrată, mod de administrare, data, concentraĠia în organism)? Ŷ analiza conĠinutului stomacal? Ŷ stabilirea alcoolemiei? Ŷ prezenĠa toxicului úi pe corpul delict? Ŷ determinarea substanĠelor toxice, în cazul în care apar la autopsie? 4. Pentru efectuarea lucrării se pun la dispoziĠia medicilor legiúti următoarele: cadavrul ... 5. Raportul de constatare medico-legală urmează a fi depus la acest organ de urmărire penală până la data de ... 6. Un exemplar din prezenta rezoluĠie motivată se anexează la dosarul cauzei. PROCUROR:

55. Model de rezoluČie motivatÖ de dispunere a unei constatÖri medico-legale (pentru calculul retroactiv al alcoolemiei) MINISTERUL ADMINISTRAğIEI ùI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIğIE AL JUDEğULUI ... SERVICIUL ... DOSAR PENAL NR. .../...

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ203ȱ CONSTAT URMĂTOARELE:

La data de … organele de poliĠie au fost sesizate … cu privire la … (va fi descrisă situaĠia de fapt sesizată) Cercetările efectuate până în prezent au evidenĠiat că numitul ... a condus autoturismul marca ... cu numărul de înmatriculare ..., în ziua de ..., în jurul orei ..., producând ulterior un accident de circulaĠie soldat cu avarierea unui alt autoturism. Organele de poliĠie l-au testat pe învinuit cu aparatul alcooltest la ora ..., ocazie cu care s-a stabilit că are o concentraĠie alcoolică în aerul expirat de ... mg/l, iar recoltarea probelor de sânge a avut loc la ora ... (prima prelevare, ... gr 0/00), respectiv ... (a doua prelevare, ... gr 0/00). Constatând că există pericol de dispariĠie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaĠii de fapt, pentru lămurirea urgentă a unor fapte úi împrejurări, respectiv stabilirea concentraĠiei de alcool în sânge la 30 momentul depistării în trafic a numitului ..., este necesară concluzia unor specialiúti, În temeiul art. 203 C. pr. pen. úi în conformitate cu prevederile art. 112-114 C. pr. pen.

DISPUN: 1. Efectuarea în cauză a unei constatări medico-legale; 2. Constatarea medico-legală va fi efectuată de medici legiúti din cadrul Institutului de Medicină Legală … 3. Medicii legiúti vor răspunde la următoarea întrebare: Ŷ Să se stabilească ce îmbibaĠie alcoolică avea numitul ... în sânge la data úi ora depistării?

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 30

Art. 33 alin. (2), (4), (5) din Ordinul nr. 1134/C-255 din 25 mai 2000, stipulează: (2) Calculul retroactiv al alcoolemiei oferă valori teoretice aproximative. (4) Expertiza de recalculare a alcoolemiei se efectuează numai în cazurile în care sau recoltat două probe de sânge la un interval de o oră între ele, precum úi, în mod excepĠional, în cazul persoanelor aflate în stare clinică gravă: comă, úoc traumatic úi/sau hemoragic, intervenĠii chirurgicale de urgenĠă, dovedite prin documente medicale úi de la care nu s-a putut preleva a doua probă de sânge. Calculul retroactiv al alcoolemiei nu poate fi efectuat numai pe baza declaraĠiilor existente la dosar. (5) O expertiză privind calculul retroactiv al alcoolemiei se efectuează pentru o singură variantă de consum.

204ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

4. Pentru efectuarea lucrării se pun la dispoziĠia medicilor legiúti următoarele date: a) Data úi ora depistării: ...; b) Data úi ora recoltării probelor de sânge úi alcoolemiile stabilite conform buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr. ... din ...; c) Data úi ora începerii úi încetării consumului de băutură alcoolică úi felul băuturii: - în data de ... între orele ... a consumat ... l/ml de ...; d) Plenitudinea reală a stomacului în timpul ingestiei de băutură: - în data de ... între orele ... a consumat ... (se vor menĠiona alimentele pe care persoana în cauză declară că le-a consumat în perioada respectivă); e) Greutatea corporală a persoanei în cauză úi înălĠimea: - ... kg úi ... m. 5. Raportul de constatare medico-legală urmează a fi depus la acest organ de urmărire penală până la data de ... 6. Un exemplar din prezenta rezoluĠie motivată se anexează la dosarul cauzei. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIğIEI JUDICIARE: JurisprudenĠă:31

Examinând actele úi lucrările dosarului, Curtea constată că, prin sentinĠa penală nr. 923 din 09 septembrie 2008 pronunĠată de Judecătoria Tulcea, în dosarul penal nr. …,, s-a dispus, în baza art. 87 alin. (1) din O.U.G. 195/2002, condamnarea inculpatului, la o pedeapsa de 1 an închisoare, fiindu-i interzise, în baza art. 71 Cod penal, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a 2-a, lit. b) Cod penal. În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiĠionată a executării pedepsei pe o durata de 3 ani reprezentând termen de încercare conform art. 82 Cod penal úi s-a atras atenĠia inculpatului asupra dispoziĠiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării. În baza art. 71 alin. (5) Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiĠionate. Pentru a pronunĠa această sentinĠă, instanĠa de fond în baza materialului probator administrat în cauză, a reĠinut următoarele:

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ A se vedea, Curtea de Apel ConstanĠa - SecĠia penală úi pentru cauze penale cu minori úi de familie, Decizia penală nr. 513 din data de 18 septembrie 2009, www.jurisprudentacedo.com 31

226ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

CAPITOLUL III ÎNCEPEREA URMÕRIRII PENALE SecČiunea III. 1 – Începerea urmÖririi penale. Confirmarea/Infirmarea acestei mÖsuri 64. Model de proces-verbal de constatare a efectuÖrii actelor premergÖtoare PROCES-VERBAL de constatare a efectuării actelor premergătoare Anul ..., luna ..., ziua ..., în …

... organ de cercetare penală al poliĠiei judiciare din cadrul IPJ - Serviciul ...; La data de ..., am fost sesizat în temeiul art. 221 C. pr. pen. prin ... (plângere, denunĠ, sesizare din oficiu) cu privire la săvârúirea infracĠiunii de ..., prevăzute de art. ... din ... constând în aceea că ... (conĠinutul pe scurt al faptei). În vederea începerii urmăririi penale au fost efectuate următoarele acte premergătoare care se anexează la prezentul proces-verbal: - ... (vor fi enumerate probele úi mijloacele de probă administrate până în acest moment în această fază investigativă, respectiv proces-verbal de constatare din data de ..., declaraĠii făptuitor din data de ..., constatări tehnicoútiinĠifice nr. ..., proces-verbal de ridicare înscrisuri din data de ... etc.).

Constatând că din actele premergătoare rezultă împrejurări care pot servi ca probe în dosarul penal cu nr. ... având ca obiect infracĠiunea de ... prevăzută de art. ... din ..., am procedat la încheierea acestui proces-verbal în vederea începerii urmăririi penale úi pentru a constitui mijloc de probă potrivit art. 224 alin. (3) C. pr. pen. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIğIEI JUDICIARE:

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ227ȱ

Doctrină: În activitatea de cercetare penală s-a constatat practica ilegală a unor organe judiciare de a administra o parte importantă a probaĠiunii (audieri de martori, expertize etc.) în faza actelor premergătoare, cu consecinĠa lezării dispoziĠiilor legale care garantează dreptul la apărare. O altă deficienĠă este întâlnită în parcurgerea traseului de la informaĠie la investigaĠie, apoi la anchetă. Aceasta o reprezintă „sincopa” survenită în faza actelor premergătoare, între activitatea informativ-investigativă úi activitatea de cercetare penală. InformaĠia, produs extrem de perisabil, suferă un proces de „îmbătrânire” rapidă astfel încât, nefiind utilizată în momentul potrivit pentru a fi transformată în probă, ea îúi pierde valoarea. Evitarea „sincopei” informative se poate realiza prin implicarea anchetatorilor care realizează planul urmăririi penale încă din faza investigativă, „fierbinte”, a anchetei. Cunoscând toate datele informative materializate prin investigaĠii, anchetatorii sunt în măsură să aprecieze valoarea probatorie a materialului cules, să aprecieze momentul oportun pentru declanúarea anchetei úi transformarea informaĠiilor în mijloace de probă conform dispoziĠiilor procesual-penale.35 ActivităĠile desfăúurate în faza investigativă, după sesizarea organului judiciar, reprezintă din punct de vedere procesual penal acte premergătoare, acte exterioare procesului penal. Cele mai relevante activităĠi sunt consemnate în procesul-verbal de efectuare a unor acte premergătoare, având un rol important cu privire la începerea, derularea úi soluĠionarea procesului penal. ConĠinutul actelor premergătoare urmăririi penale vizează: a) ActivităĠi investigative cu caracter discret36: supravegherea operativă (filajul); verificarea surselor de venit; ridicarea úi verificarea unor acte úi înscrisuri, tranzacĠii suspecte; obĠinerea unor date prin Interpol. b) ActivităĠi investigative care nu au caracter discret: organizarea unui filtru, efectuarea unei razii, legitimarea úi identificarea unor persoane necunoscute. c) ActivităĠi asemănătoare formal, cu unele acte procedurale: solicitarea unor relaĠii verbale sau scrise, verificarea unor ipoteze tehnice, ridicarea listei apelurilor telefonice, verificarea gestiunii prin controale interne/audit intern, audierea unor persoane; d) ActivităĠi care au o consacrare în legea procesuală penală: actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire, ridicarea de obiecte úi

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 35

A se vedea, Dr. A. Lazăr, Dr. Jürgen Dehn, Dr. S. Alămoreanu, Dr. H. Brandau, Manual de anchetă în mediul economico-financiar, 2009, p. 45. 36ȱ Art.ȱ 31 din Legea nr. 218/23 aprilie 2002 privind organizarea úi funcĠionarea PoliĠiei Române, publicată în M. Of. nr. 305 din 9 mai 2002.

228ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ înscrisuri, constatarea tehnico-útiinĠifică, constatarea medico-legală, cercetarea la faĠa locului, interceptările, înregistrările audio sau video. Actele premergătoare se efectuează sub supravegherea procurorului, fără a se putea dispune măsuri procesuale sau expertize, care presupun existenĠa cadrului procesual penal.

65. Model de rezoluČie motivatÖ de dispunere a începerii urmÖririi penale in personam INSPECTORATUL DE POLIğIE AL JUDEğULUI … SERVICIUL ... DOSAR PENAL NR. .../...

REZOLUğIE de începere a urmăririi penale Anul ..., luna ..., ziua ..., ora ... ... organ de cercetare penală al poliĠiei judiciare din cadrul IPJ Serviciul ... Examinând actele premergătoare efectuate în dosarul nr. ... privind (plângerea/proces-verbal de sesizare din oficiu/denunĠ) din data de ..., din cuprinsul cărora nu rezultă vreunul dintrecazurile de împiedicare a punerii în miúcare a acĠiunii penale prevăzute în art. 10 C. pr. pen.,

CONSTAT URMĂTOARELE: La data de ... organul de cercetare penală al poliĠiei judiciare din cadrul IPJ ... a fost sesizat cu privire la faptul că ... (se va descrie modul de sesizare: oficiu, plângere, denunĠ, aspectele sesizate).

Cu ocazia efectuării actelor premergătore în cauză s-au stabilit următoarele: ... (vor fi descrise pe scurt situaĠia de fapt, probele úi mijloacele de probă administrate până la acel moment care susĠin învinuirea).

Având în vedere considerentele de fapt úi de drept expuse mai sus, din care rezultă date úi indicii temeinice că sus-numitul a comis faptele pentru care este cercetat în temeiul art. 228 alin. (1) C. pr. pen.,

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ319ȱ

107. Model de ordonanČÖ de dispunere a expertizei judiciare (în domeniul proprietÖČii intelectuale) MINISTERUL ADMINISTRAğIEI ùI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIğIE AL JUDEğULUI … SERVICIUL ... DOSAR PENAL NR. .../...

ORDONANğĂ de dispunere a expertizei judiciare Anul ..., luna ..., ziua ...

..., organ de cercetare penală al poliĠiei judiciare din cadrul IPJ - Serviciul … Examinând actele existente în dosarul penal nr. .../... privind pe înv. ... cercetat sub aspectul săvârúirii infracĠiunii de ... prevăzută de art. ... din ... (Legea nr. 84/1998 privind mărcile úi indicaĠiile geografice, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor úi drepturile conexe, etc.), CONSTAT URMĂTOARELE: Prin rezoluĠia din data de …, confirmată de procuror, emisă de organul de poliĠie judiciară din cadrul IPJ … - Serviciul … a fost dispusă începerea urmăririi penale faĠă de învinuitul … pentru comiterea infracĠiunii prevăzute de art. … din… În fapt, s-a reĠinut că … Constatând că pentru stabilirea ... (contrafacerii unor mărci, riscului de confuzie între marca de renume úi marca utilizată de SC ... reprezentată de inculpatul ...) este necesară concluzia unor experĠi,

În conformitate cu prevederile art. 116, art. 118-123 C. pr. pen.

DISPUN: 1. Efectuarea în cauză a unei expertize judiciare în domeniul proprietăĠii intelectuale; 2. Expertiza va fi efectuată de expertul desemnat ... din cadrul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice úi Contabile Tribunalul ...

320ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

3. Expertul va răspunde la următoarele întrebări: Ŷ La ce dată a fost înregistrată marca ... (de fabrică sau de comerĠ, indicaĠia geografică, desenele úi modelele industriale, brevet etc.) úi care este tipul protecĠiei (internaĠională, comunitară etc.)? Data publicării? Ŷ De la ce dată are marca ... (de fabrică sau de comerĠ, indicaĠia geografică, desenele úi modelele industriale, brevet etc.) protecĠie în România? Ŷ În ce constă această protecĠie în România (asupra căror clase de produse)? Ŷ Dacă semnul de pe ... (bijuterii, articole de îmbrăcăminte, încălĠăminte sau alte obiecte supuse examinării) reprezintă o marcă înregistrată? Ŷ Ce reprezintă semnul apropriat prin marca ...? Ŷ Dacă semnul de pe ... (bijuterii, articole de îmbrăcăminte, încălĠăminte sau alte obiecte supuse examinării) este identic sau similar cu semnul reprezentat prin marca ... aparĠinând titularului ...? Care sunt diferenĠele? Există asemănări? Ŷ Care este preĠul fiecărei ... din cele ridicate de la ... pe piaĠa liberă? Ŷ Care este gradul de complexitate al manufacturii, design-ului ... (bijuteriilor, articolelor de îmbrăcăminte, încălĠăminte sau alte obiecte supuse examinării) în comparaĠie cu ...?

Ŷ Poate face cumpărătorul mediu informat diferenĠa între un produs original úi unul dintre cele ridicate de la ...? 4. Pentru efectuarea expertizei, expertul va lua la cunoútinĠă de următoarele: Ŷ un număr de ... (bijuterii, articole de îmbrăcăminte, încălĠăminte sau alte obiecte) ridicate de organele de poliĠie judiciară de la învinuitul/de la punctul de lucru al SC ..., ambalate úi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. ...; Ŷ alte acte de urmărire penală, respectiv ... 5. Raportul de expertiză urmează a fi depus la organul de cercetare penală până la data de ... 6. Un exemplar din prezenta ordonanĠă se anexează la dosarul cauzei, iar câte un exemplar se va înmâna părĠilor interesate. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIğIEI JUDICIARE:

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ321ȱ

JurisprudenĠă: A. Prezentăm câteva criterii desprinse din practica judiciară a CurĠii de JustiĠie a ComunităĠilor Europene privitoare la mărci (risc de confuzie, contrafacerea mărcii etc.) care trebuie avute în vedere de organele de urmărire penală cu prilejul efectuării unor cercetări având ca obiect infracĠiuni prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile úi indicaĠiile geografice: - Potrivit Hotărârii CurĠii de JustiĠie a ComunităĠilor Europene din 10 aprilie 2008 Cauza C-102/0746 dată în interpretarea art. 5 alin. (1) lit. b) úi alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. b) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaĠiilor statelor membre cu privire la mărci, prezenĠa pe piaĠă a unei mari cantităĠi de produse acoperite de semne similare ar putea aduce atingere mărcii în măsura în care aceasta riscă să diminueze caracterul distinctiv al mărcii úi să pună în pericol funcĠia ei esenĠială, aceea de a garanta consumatorilor provenienĠa produselor respective. CerinĠa disponibilităĠii este distinctă atât de aprecierea gradului de similitudine dintre marca de renume úi semnul utilizat de terĠ, cât úi de legătura care ar putea fi stabilită de către publicul interesat între marcă úi semnul în cauză. Aceasta nu poate constitui aúadar un element relevant pentru a verifica aspectul dacă prin utilizarea semnului se obĠin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora. Riscul de confuzie constituie condiĠia specifică a protecĠiei conferite de marca înregistrată, în special împotriva utilizării de către terĠi a unor semne care nu sunt identice. Curtea a definit această condiĠie ca fiind riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeaúi întreprindere sau eventual de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Aprecierea unui astfel de risc depinde de numeroúi factori úi, în primul rând, de cunoaúterea mărcii pe piaĠă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă úi semn úi între produsele úi serviciile desemnate. ExistenĠa unui risc de confuzie trebuie să fie apreciată global, Ġinând cont de toĠi factorii relevanĠi din cazul în speĠă. - În Cauza C-251/95 din 11 noiembrie 199747 s-a arătat că pentru a determina dacă există sau nu risc de confuzie, organele judiciare trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu produsă de semnele în cauză. Nu este permis să se extragă un element din denumirea de ansamblu úi să se limiteze examinarea riscului de confuzie doar la acest element.

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ A se vedea, Hotărârea C.J.C.E. din 10 aprilie 2008, Adidas AG úi Adidas Benelux Bv c. Marca Mode CV. 47 A se vedea, Hotărârea C.J.C.E. din 11 noiembrie 1997, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport. 46

322ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ Un semn poate avea un caracter distinctiv specific, fie în mod intrinsec, fie datorită reputaĠiei pe care o are în rândul publicului. Riscul de confuzie e cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al semnului se dovedeúte a fi mai important. Prin urmare, nu se poate exclude că similitudinea conceptuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează imagini care au un conĠinut semantic asemănător poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietăĠii de care se bucură în rândul publicului. Există o asociere între o marcă úi un semn atunci când, luându-se în considerare particularităĠile speĠei, în special ale puterii distinctive a mărcii, marca sau semnul, considerate atât separat, cât úi împreună, prezintă pe plan auditiv, vizual sau conceptual o similitudine de natură să stabilească o asociere între un semn úi marcă. Într-adevăr, asocierile între un semn úi o marcă, deoarece percepĠia semnului trezeúte, deseori în mod inconútient, amintirea mărcii, pot transfera „goodwill”-ul ataúat mărcii anterioare către semn úi pot dilua imaginea legată de această marcă. Riscul de asociere poate apărea în trei situaĠii: - în cazul în care publicul confundă semnul úi marca în cauză (risc de confuzie directă); - în cazul în care publicul face o legătură între titularii semnului úi ai mărcii úi îi confundă (risc de confuzie indirectă sau de asociere); - în cazul în care publicul consideră semnul ca fiind similar cu marca, iar percepĠia semnului trezeúte amintirea mărcii, fără a le confunda totuúi (risc de asociere propriu-zisă). În concluzie, „risc de confuzie care conĠine riscul de asociere cu marca anterioară”, conĠinut la art. 4 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaĠiilor statelor membre cu privire la mărci, trebuie să fie interpretat în sensul că simpla asociere între două mărci pe care ar putea-o face publicul ca urmare a unei asemănări a conĠinutului lor semantic nu este suficient pentru a ajunge la concluzia că există riscul de confuzie în sensul dispoziĠiei menĠionate. B. Prin sentinĠa penală nr. 265/4 martie 2008, Tribunalul Bucureúti SecĠia I-a Penală a dispus în baza art. 83 lit. a) din Legea nr.84/1998 condamnarea inculpatului E. H. la o pedeapsă de 9 luni închisoare, cu suspendarea condiĠionată pe un termen de încercare de 3 ani úi 9 luni în condiĠiile art. 862 Cod penal. În baza art. 14 rap. la art. 346 C. pr. pen. obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „E.T.” SRL la 5000 euro în echivalentul în lei la cursul oficial al BNR din ziua plăĠii, reprezentând daune morale către partea civilă E.AGS.E. Sport úi la 35.000 RON,reprezentând daune morale către partea civilă O. INTERNAğIONAL M., prin reprezentant SC F.R. SRL. Pentru a pronunĠa această soluĠie instanĠa de fond a reĠinut că la data de 28.08.2003 numita E. E. în calitate de administrator úi inculpatul E.H. - asociat, au

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ323ȱ

înfiinĠat SC E.T. SRL, având ca obiect de activitate comerĠul cu ridicata al produselor textile. La data de 30 aprilie 2004, lucrătorii de poliĠie din cadrul Inspectoratului General al PoliĠiei de Frontieră au depistat în trafic autoturismul cu numărul de înmatriculare B …, aparĠinând SC D.D.P. SRL, care efectuat un transport de produse textile importate din Turcia pentru SC E.T. SRL reprezentată de inculpatul E.H. În urma controlului efectuat în prezenĠa învinuitului úi a trei comisari ai Gărzii Financiare, s-a constatat că transportul avea ca obiect produse textile, printre care au fost identificate articole de îmbrăcăminte inscripĠionate cu mărci de notorietate protejate pe teritoriul României, respectiv 76 bucăĠi blugi marca D., 109 bucăĠi marca E., 104 bucăĠi treninguri marca O., 700 bucăĠi marca O., 330 tricouri marca B., 700 bucăĠi marca B., 128 bucăĠi blugi marca E. & H., 13 bucăĠi geci marca E. & H., 40 bucăĠi blugi marca K.D. úi 9 bucăĠi marca U. I." În baza aceluiaúi proces-verbal, organele de poliĠie au ridicat câte un produs din fiecare categorie susmenĠionată, pentru a fi expertizat de către reprezentanĠii titularilor de mărci. SituaĠia de fapt, astfel cum a fost reĠinută de instanĠa de fond, a fost dovedită cu procesul verbal de depistare întocmit de organele de poliĠie, adrese întocmite de către părĠile vătămate din care rezultă că articolele de îmbrăcăminte importate de SC E.T. SRL din Turcia sunt contrafăcute purtând fără drept mărcile inscripĠionate, documente vamale, declaraĠiile martorilor, toate coroborate cu declaraĠiile inculpatului. Fiind audiat inculpatul a negat comiterea faptei, declarând că întrucât obiectele vestimentare au fost importate la „kilogram” nu avea cunoútinĠă că printre acestea se află úi produse inscripĠionate cu denumirile unor mărci protejate úi care puteau induce consumatorul în eroare. SentinĠa instanĠei de fond a fost atacată de inculpat. În concluziile scrise apărătorul inculpatului a solicitat achitarea inculpatului doar pentru inexistenĠa faptei invocând disp. art. 10 lit. a) C. pr. pen. Analizând legalitatea úi temeinicia sentinĠei apelate sub aspectul motivelor de apel invocate cât úi din oficiu, conform art. 371 alin. (2) C. pr. pen., sub toate aspectele de fapt úi de drept, Curtea48 apreciază că apelul inculpatului este întemeiat numai sub aspectul soluĠionării laturii civile a cauzei urmând a-l admite ca atare, pentru considerentele ce urmează: Curtea reĠine că situaĠia de fapt a fost corect reĠinută de instanĠa de fond, fiind rezultatul coroborării tuturor probelor administrate atât în faza de urmărirea penală cât úi în faza de cercetare judecătorească, încadrarea juridică este justă, în mod

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 48

A se vedea, Curtea de Apel Bucureúti SecĠia I-a penală, decizia penală nr. 5 din data de 11 martie 2009, definitivă, www.jurisprudenta.com

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ371ȱ

122. Model de ordonanČÖ emisÖ de procuror prin care dispune cu titlu provizoriu interceptarea Ĉi înregistrarea convorbirilor telefonice

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... DOSAR NR. .../...

ORDONANğĂ Anul ..., luna ..., ziua ..., în ... ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele premergătoare úi de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe …, cercetat sub aspectul săvârúirii infracĠiunii de ..., prev. de art. …din … CONSTAT URMĂTOARELE: Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de ..., s-a reĠinut existenĠa unor date úi indicii privind săvârúirea de către ..., în calitate de … a infracĠiunii de …, prev. de art. … din … Potrivit actului de sesizare … La data de ..., Inspectoratul de PoliĠie al JudeĠului ... – Serviciul ... a început prin rezoluĠie, confirmată de procuror, urmărirea penală împotriva învinuitului ..., pentru săvârúirea infracĠiunii prevăzută úi pedepsită de art. ... din ... reĠinându-se că ... (descrierea pe scurt a faptei) JurisprudenĠă: La data de ... două persoane necunoscute, având feĠele acoperite úi având asupra lor un pistol, au pătruns în Sucursala Băncii ... din ... amplasată la parter, unde i-au ameninĠat cu pistolul pe angajaĠi după care au sustras din două sertare ale seifurilor din casierie suma de aprox. 3000 de lei, 300 euro úi 5700 USD valoarea totală a prejudiciului fiind de aprox. ... lei. În urma verificărilor efectuate a fost identificat martorul ... care declară că în cursul lunilor ... numitul ... i-a relatat că deĠine un pistol úi că intenĠionează, cu ajutorul acestuia, să pătrundă în sediul unei bănci úi, prin ameninĠarea personalului să sustragă sume de bani. În ziua de ..., la scurt timp după

372ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ comiterea faptei, numitul ... l-a contactat pe martorul ... relatându-i că a plecat într-o excursie în StaĠiunea ..., iar a doua zi martorul a fost contactat din nou, fiind invitat pe cheltuiala lui ..., să îúi petreacă sfârúitul de săptămână în StaĠiunea ... Martorul mai arată că s-a deplasat în ziua de ... la …, ocazie cu care a constatat că numitul ... era cazat la o cabană aparĠinând Ocolului Silvic, fiind însoĠit de ... úi de alte persoane. Martorul a observat că ... úi ... au cheltuit în acea perioadă o sumă mare de bani, primul i-a plătit o datorie în cuantum de ... lei, observând în momentul plăĠii că are asupra sa o borsetă cu o sumă mare de bani. Întrebându-l despre motivul petrecerii organizate, ... i-a relatat că este o petrecere de rămas-bun întrucât intenĠionează să plece din Ġară. Din imaginile ambientale înregistrate de camerele de supraveghere din zona agenĠiei bancare s-a observat prezenĠa unui autoturism marca VW Passat de culoare albă, înmatriculat în judeĠul ..., trecând de mai multe ori prin apropierea agenĠiei, la diferite intervale de timp, apropiate de ora comiterii faptei. Acelaúi autoturism a fost observat pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate la benzinăria Petrom din oraúul ..., în data de ..., ora 10,00, autoturism care s-a deplasat dinspre… pentru a alimenta după care s-a întors în aceeaúi direcĠie, la volan fiind identificat numitul ... Întrucât din declaraĠiile aceluiaúi martor reiese că numitul ... intenĠionează să părăsească Ġara, apreciem că se impune interceptarea, înregistrarea úi localizarea convorbirilor telefonice purtate de către ..., orice întârziere putând atrage grave prejudicii aflării adevărului în cauză úi tragerii la răspundere penală a autorilor faptei. De asemenea există posibilitatea ca ... să înstrăineze banii proveniĠi din săvârúirea faptei, astfel că se impune úi în cazul acestuia localizarea, interceptarea úi înregistrarea convorbirilor telefonice. Considerăm că sunt îndeplinite prevederile art. 911 C. pr. pen., atât în ceea ce priveúte gravitatea faptei, cât úi în ceea ce priveúte necesitatea localizării de îndată a posibilului autor.

În raport cu aceste împrejurări, apreciez că discuĠiile care se vor purta între făptuitori sau între aceútia úi alte persoane pot constitui mijloace de probă necesare stabilirii adevărului în cauză. Din verificările efectuate ... (date furnizate de operatorul de telefonie mobilă) a rezultat că titularul posturilor telefonice ... este învinuitul ... Din declaraĠiile ... (martori, parte vătămată) reiese faptul că numitul ... utilizează pentru a pregăti activitatea infracĠională următoarele numere de telefon: ... Întrucât pentru obĠinerea acestor mijloace de probă este necesară interceptarea úi înregistrarea unor convorbiri telefonice purtate de către învinuitul/numitul ... de la numerele de telefon sus-menĠionate, având în vedere că, potrivit celor convenite între făptuitori, numitul ... urmează să …, în ziua de …, se va dispune autorizarea cu titlu

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ373ȱ

provizoriu, deoarece întârzierea obĠinerii autorizării de la instanĠă, conform art. 911 alin. (1) C. pr. pen., ar aduce grave prejudicii activităĠii de urmărire penală, astfel că există caz de urgenĠă, în condiĠiile prevăzute de art. 912 alin. (2) C. pr. pen. De asemenea, înregistrarea convorbirilor se impune deoarece există date úi indicii temeinice privind pregătirea săvârúirii unor noi infracĠiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar identificarea făptuitorilor úi stabilirea situaĠiei de fapt nu pot fi realizate prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată. În temeiul art. 912 alin. (2) C. pr. pen.

DISPUN: Autorizarea cu titlu provizoriu a interceptării úi înregistrării pe o durată de 48 de ore, de la ... ora ... până la ... ora ... - a convorbirilor úi comunicărilor efectuate de pe úi către terminalele mobile cu seriile IMEI .../sau de la úi către posturile telefonice cu numerele de apel ... úi ... utilizate de făptuitorul ... În temeiul dispoziĠiilor art. 912 alin. (3) C. pr. pen., această măsură provizorie urmează a fi supusă confirmării de către ... AutorizaĠia va fi pusă în executare, conform art. 91 2 alin. (1) C. pr. pen., de către … PROCUROR:

123. Model de ordonanČÖ de dispunere cu titlu provizoriu a înregistrÖrilor ambientale MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... DOSAR NR. .../...

ORDONANğĂ Anul ..., luna ..., ziua ..., în ... ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ...

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ515ȱ

207. Model de referat cu propunere de luare a mÖsurii arestÖrii preventive (întocmit de procuror) MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. ...

REFERAT cu propunere de luare a măsurii arestării preventive Anul ..., luna ..., ziua ... Procuror ... de la Parchetul de pe lângă ... . Examinând lucrările dosarului nr. ... úi referatul organului de cercetare penală cu propunere de punere în miúcare a acĠiunii penale úi arestare preventivă, CONSTAT URMĂTOARELE: Prin rezoluĠia confirmată de procuror din data de ... a organelor de cercetare penală ale poliĠiei judiciare din cadrul IPJ – Serviciul ..., s-a dispus începerea urmăririi penale faĠă de învinuitul ... pentru faptul că ... SituaĠia de fapt descrisă realizează conĠinutul constitutiv al infracĠiunilor de ..., prev. de art. ... din ... úi pedepsite cu închisoare de la ... la ... . Prin OrdonanĠa nr. ... din data de ... IPJ... – Serviciul ... a luat faĠă de învinuitul ... măsura reĠinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de ... ora ... până la data de ... ora ... . Prin OrdonanĠa nr. ... din data de ... a Parchetului de pe lângă ... a fost pusă în miúcare acĠiunea penală faĠă de învinuitul ... Conform art. 148 C. pr. pen. măsura arestării preventive poate fi luată dacă sunt îndeplinite condiĠiile prev. de art. 143 C. pr. pen. constând în probe sau indicii temeinice că inculpatul a săvârúit o faptă prevăzută de legea penală úi numai în vreunul dintrecazurile prev. de art. 148 C. pr. pen. În privinĠa dispoziĠiilor art. 143 C. pr. pen. se constată că există suficiente indicii temeinice referitoare la săvârúirea faptei de către

516ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

inculpat, acestea rezultând din materialul probator administrat în cauză respectiv: ... (vor fi enumerate mijloacele de probă administrate) Elemente din care rezultă că este incident art. 148 C. pr. pen. úi că dispunerea arestării preventive este necesară pentru a se asigura buna desfăúurare a procesului penal: Considerăm că sunt îndeplinite condiĠiile prev. de art. 148 lit. ... C. pr. pen., din datele existente rezultând că ... (vor fi enunĠate cazurile incidente în speĠă dintre cele prevăzute la lit. a)-f). JurisprudenĠă: În ceea ce priveúte incidenĠa art. 148 lit. f) C. pr. pen. în diferite cauze au fost reĠinute de către procuror următoarele elemente: - din datele existente rezultă că inculpatul ... a săvârúit o infracĠiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 4 ani, (respectiv infracĠiunea de ... prevăzută de art. ...) úi există probe că lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică. Pericolul concret pentru ordinea publică rezultă nu numai din gravitatea faptei comise, amploarea úi durata în timp a activităĠii infracĠionale cercetate, caracterul organizat al grupării infracĠionale constituite, importantele consecinĠe de ordin patrimonial în legătură cu care cauza oferă indicii suficiente că au fost produse, cât úi din reacĠia publică la comiterea unei astfel de infracĠiuni, prin care se aduce atingere gravă valorilor ocrotite de lege, din posibilitatea comiterii chiar a unor fapte asemănătoare de către alte persoane, în lipsa unor reacĠii ferme faĠă de cei bănuiĠi ca autori ai unor astfel de fapte. Lăsarea în libertate a inculpatului ar fi de natură a crea în opinia publică un sentiment de insecuritate, credinĠa că justiĠia úi cei care concurează la înfăptuirea ei nu acĠionează îndeajuns împotriva infracĠionalităĠii. Cercetarea acestor persoane în stare de libertate ar putea încuraja úi alte persoane să comită infracĠiuni având în vedere notorietatea inculpaĠilor úi a faptelor de care aceútia sunt acuzaĠi. - Modul de operare al inculpaĠilor denotă specializare úi o abilitate sporită de a folosi metode care să îngreuneze eventuala identificare úi tragere la răspundere penală, împrejurare care trebuie coroborată cu datele referitoare la alte infracĠiuni comise de aceiaúi inculpaĠi în modalităĠi similare. - La toate aceste considerente se poate adăuga úi conduita anterioară a inculpatului … care ... cât úi împrejurarea că anterior fusese sancĠionat administrativ de către procuror pentru fapte similare, ceea ce denotă că măsurile luate până în prezent nu úi-au atins scopul.

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ517ȱ

Se constată aúadar că există suficiente indicii temeinice că inculpatul a săvârúit faptele reĠinute în sarcina sa, în accepĠiunea art. 143 alin. (1) C. pr. pen. rap. la art. 681 C. pr. pen. Aceste dispoziĠii trebuie coroborate cu prev. art. 5 lit. c) din CEDO care permit privarea de libertate a învinuitului atunci când există suspiciuni rezonabile că a săvârúit o infracĠiune sau când rezultă necesitatea de a-l împiedica să săvârúească o altă infracĠiune sau să fugă după săvârúirea acesteia. Interpretând noĠiunea de “suspiciuni rezonabile”, în jurisprudenĠa sa constantă Curtea a precizat că această noĠiune nu presupune necesitatea existenĠei unui probatoriu amplu, similar cu cel necesar pentru a justifica o condamnare sau chiar pentru a aduce o acuzaĠie. Nu este necesar, aúadar, să fie probată vinovăĠia unei persoane în acest stadiu, acesta fiind tocmai scopul ulterior al urmăririi penale (cauza Brogan úi alĠii c. Marii Britanii; cauza Murray c. Marii Britanii). - Corelând argumentele privind starea de neliniúte, indignare sau dezamăgire a cetăĠenilor faĠă de lipsa unei riposte ferme a autorităĠilor în raport de comiterea unor fapte penale, cu cerinĠe de actualitate úi oportunitate a arestării preventive, ce se impun prin necesitatea sa imediată úi caracterul de urgenĠă, rezultă că arestarea inculpaĠilor răspunde unor asemenea cerinĠe.

Având în vedere că măsura arestării preventive este necesară în interesul urmăririi penale, în temeiul art. 1491 C. pr. pen., art. 143 C. pr. pen., art. 236 C. pr. pen. úi art. 148 lit. ... C. pr. pen.

PROPUN: Arestarea preventivă a inculpatului: ..., fiul lui ... úi ..., născut la data de ... în ..., jud., domiciliat în ..., posesor al CI seria ... nr. ..., CNP ..., pentru săvârúirea infracĠiunii de ... faptă prev. de art. ... din ... pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de ... până la data de ... PROCUROR:

518ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ Doctrină71: Un caz întâlnit deseori în practica organelor judiciare este cel prevăzut de art. 148 lit. d) C. pr. pen:ȱinculpatul a săvârúit, cu intenĠie, o nouă infracĠiune. Acest caz de arestare are în vedere situaĠia în care după declanúarea procesului penal, persoana faĠă de care se efectuează acte de urmărire sau faĠă de care s-a pus în miúcare acĠiunea penală, săvârúeúte o nouă infracĠiune intenĠionată. Altfel spus, este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiĠii, respectiv existenĠa unei suspiciuni (probe sau indicii temeinice) privind comiterea primei infracĠiuni úi o perseverenĠă infracĠională a acuzatului determinată de atitudinea acestuia în sensul repetării săvârúirii de infracĠiuni. Invocarea cazului privind săvârúirea unei noi infracĠiuni nu se poate face decât dacă fapta comisă face obiectul unui proces penal, nefiind incluse aúadar faptele pentru care se efectuează acte premergătoare, pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, achitarea, condamnarea72 ori încetarea procesului penal. În ceea ce priveúte dovada comiterii noii infracĠiuni aceasta se poate face prin declaraĠiile martorilor, a persoanei vătămate sau a altor coinculpaĠi, înscrisuri, interceptări audio sau video, sau diferite mijloace materiale de probă din care rezultă suspiciunea rezonabilă privind săvârúirea cu intenĠie a acestei noi infracĠiuni. De asemenea legea nu impune ca noua infracĠiune să fie de aceeaúi natură cu cea comisă anterior úi nici să existe vreo legătură între cele două, fiind astfel relevantă periculozitatea úi persistenĠa comportamentului antisocial al inculpatului73. Cu toate acestea, practica judiciară a arătat că nu trebuie omis faptul că temeiul prevăzut de art. 148 lit. d) C. pr. pen. este incident

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 71

A se vedea, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept Legalitatea arestării preventive în jurisprudenĠa CEDO, C.-I. Cotutiu, coordonator: lect. univ. dr. R. ChiriĠă, 2010. 72 Temeiul de la art. 148 alin. (1) lit. d) presupune săvârúirea unei infracĠiuni în timpul unui proces penal declanúat pentru o altă infracĠiune. 73 Prin Încheierea nr. 498 din 23 septembrie 2009, pronunĠată de Tribunalul Maramureú în dosarul nr. 5570/100/2009 s-a admis propunerea de arestare preventivă a inculpatului V.R.A. pentru săvârúirea infracĠiunii de trafic de droguri. Pentru a decide astfel, instanĠa a reĠinut printre altele, că sunt aplicabile úi dispoziĠiile art. 148 lit. d) din C. pr. pen în sensul comiterii unei noi infracĠiuni, întrucât faĠă de inculpat în anul 2008 a fost pusă în miúcare acĠiunea penală pentru săvârúirea infracĠiunii de vătămare corporală, prevăzută de art. 181 alin. (1) C. pen, în dosarul nr. 1317/P/2008. În ceea ce priveúte celălalt argument susĠinut de Parchet raportat la art. 148 lit. d) úi anume surprinderea reclamantului împreună cu alte persoane în timp ce consumau canabis într-un autoturism, instanĠa a reĠinut că nu sunt îndeplinite condiĠiile cerute de lege, deoarece pentru fapta săvârúită anterior i s-a aplicat o sancĠiune administrativă.

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ519ȱ

numai în situaĠiile în care inculpatul, cercetat în stare de libertate într-o anumită cauză, săvârúeúte cu intenĠie o nouă infracĠiune, astfel că această nouă infracĠiune nu se raportează la condamnările anterioare ale inculpatului. Cu toate că nu este consacrat expres printre dispoziĠiile ConvenĠiei, acest temei de arestare se află în concordanĠă cu exigenĠele europene, aplicarea sa în cazuri concrete urmând a fi analizată prin raportare la ipoteza posibilităĠii comiterii unor noi infracĠiuni. Astfel, atâta timp cât este justificată luarea măsurii arestării preventive faĠă de o persoană care este doar bănuită de săvârúirea unei infracĠiuni, cu atât mai mult se impune luarea unei măsuri privative de libertate în cazul perseverenĠei infracĠionale. În acest sens, Curtea a admis într-o cauză74 că atunci când o persoană arestată este pusă în libertate sub cauĠiune, iar în acest interval de timp comite o nouă infracĠiune, este justificată menĠinerea sa ulterioară în stare de arest, existând o probă a riscului de a comite noi infracĠiuni.

208. Model de Încheiere prin care s-a dispus luarea mÖsurii arestÖrii preventive a inculpatului Dosar nr. …

ROMÂNIA JUDECĂTORIA … ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. ... ùedinĠa din Camera de Consiliu din … InstanĠa compusă din: JUDECĂTOR: … GREFIER: … Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror … din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria ... Pe rol soluĠionarea propunerii de arestare preventivă (art. 1491 C. pr. pen.) formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... faĠă de inculpatul ...

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 74

A se vedea, CEDO, hot. Pihlak c. Estonia din 21 iunie 2005.

520ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

La apelul nominal făcut în úedinĠa camerei de consiliu se prezintă inculpatul ... în stare de reĠinere úi asistat de avocat din oficiu ..., cu delegaĠie la dosar. Procedura citării legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de úedinĠă, după care, în conformitate cu dispoziĠiile art. 318 C. pr. pen., instanĠa stabileúte identitatea inculpatului, aducându-i-se la cunoútinĠă faptele care formează obiectul cauzei. În temeiul dispoziĠiilor art. 322 C. pr. pen. se dă citire actului de sesizare/propunerea de arestare preventivă, preúedintele completului de judecată explicând úi verbal obiectul cauzei respectiv faptul că se solicită împotriva sa luarea măsurii arestării preventive. Reprezentantul Parchetului precizează că îúi menĠine solicitarea privind luarea măsurii arestării preventive. Inculpatul arată ca este mulĠumit de apărătorul din oficiu úi nu doreúte avocat ales. InstanĠa aduce la cunoútinĠa inculpatului dispoziĠiile art. 70 C. pr. pen., în sensul că are dreptul de a fi asistat de un apărător ales, cu toate că s-a numit avocat din oficiu, că are dreptul de a nu face nicio declaraĠie, atrăgându-i-se totodată atenĠia că dacă consimte să dea declaraĠie, tot ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa, precum úi că are obligaĠia pe tot parcursul judecăĠii de a anunĠa orice schimbare de domiciliu. Inculpatul ... arată că îúi menĠine declaraĠiile date în faĠa organelor de urmărire penală úi nu doreúte să dea altă declaraĠie, împrejurare consemnată în procesul-verbal separat ataúat la dosar. Reprezentantul Parchetului úi apărătorul din oficiu al inculpatului, avocat ..., arată că nu au cereri de formulat în cauză. Nemaifiind alte cereri de formulat, instanĠa constată cauza ca fiind în stare de judecată úi acordă cuvântul asupra propunerii de arestare preventivă.

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ521ȱ

Reprezentantul Parchetului solicită a se lua faĠă de inculpat măsura arestării preventive pe o durata de 29 zile, întrucât sunt îndeplinite prevederile art. 136, 143 úi 148 alin. (1) lit. ... C. pr. pen. Astfel …ȱ inculpatul … este cercetat pentru săvârúirea infracĠiunii prev. de art. ... în cauză existând indicii temeinice în sensul art. 681 C. pr. pen. ce atestă presupunerea rezonabilă că acesta este persoana care a săvârúit fapta pentru care se desfăúoară cercetarea penală. În acest sens sunt relevante … Consideră că probele administrate sunt suficiente, acesta a recunoscut săvârúirea faptelor comise prin declaraĠiile date, iar faptele sunt de o gravitate deosebita úi lăsarea acestuia în libertate prezintă un pericol grav úi nu există garanĠia că nu va mai săvârúi alte infracĠiuni de acest gen. Precizează că în cauză sunt îndeplinite úi condiĠiile prevăzute de art. 148 lit. f) C. proc. pen., respectiv pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea mai mare de 4 ani, iar lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol pentru ordinea publică, pericol ce rezidă în natura úi modalitatea de săvârúire a faptei, dar úi în perseverenĠa infracĠională de care dă dovadă inculpatul… Pericolul social rezultă úi din … Pentru motivele arătate, solicită arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile, de la ... până la ... inclusiv. Avocat din oficiu ..., pentru inculpatul ..., solicită respingerea propunerii de arestare preventivă formulată de reprezentantul Parchetului úi aplicarea prevederilor art. 145 C. pr. pen. în sensul de a dispune măsura obligării inculpatului de a nu părăsi localitatea. Consideră că această măsură este suficientă, inculpatul este la prima abatere de acest gen úi se va prezenta în faĠa organelor de urmărire penală úi în faĠa instanĠei de câte ori este nevoie. Inculpatul ..., având ultimul cuvânt, solicită judecarea sa în stare de libertate. JUDECĂTOR,

522ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

Deliberând asupra cauzei penale de faĠă, constat că la data de ..., a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei ... propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria ... privind arestarea preventivă a inculpatului ... pentru săvârúirea infracĠiunii de ..., prevăzută de art. ... din ... . S-a reĠinut în sarcina acestuia că ... Inculpatul a fost reĠinut la data de ... ora … de către SecĠia … PoliĠie, pentru 24 de ore, până la data... ora …, iar prin OrdonanĠa Parchetului de pe lângă Judecătoria nr. . din …s-a pus în miúcare acĠiunea penală cu privire la inculpatul … pentru săvârúirea infracĠiunii de … Analizând actele úi lucrările dosarului, se constată că în cauză sunt îndeplinite condiĠiile prevăzute de art. 1491 C. pr. pen. referitoare la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale. Astfel, potrivit art. 1491 C. pr. pen. pentru a se putea dispune arestarea inculpatului trebuie ca în cauză să existe probe sau indicii temeinice că inculpatul a săvârúit fapta pentru care este cercetat úi să existe în mod corespunzător vreunul dintrecazurile prevăzute de art. 148 C. pr. pen. Potrivit art. 681 C. pr. pen. sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faĠă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârúit fapta. În cauză, sunt suficiente indicii temeinice, în accepĠiunea dată de lege acestei noĠiuni, că inculpatul a comis fapta pentru care este cercetat. În acest sens sunt relevante … De asemenea, se constată că sunt îndeplinite úi condiĠiile prevăzute de art. 148 lit. f) C. pr. pen. Astfel, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracĠiunea săvârúită este închisoarea între … ani. Totodată, se apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică, având în vedere că … De asemenea, se reĠine că fapta pentru care este cercetat inculpatul prezintă un grad de pericol social ridicat, ce rezultă nu numai din limitele mari de pedeapsă stabilite de legiuitor, ci úi din modalitatea concretă de săvârúire a faptei, respectiv … Pentru toate aceste considerente legate de circumstanĠele reale ale săvârúirii faptei, dar úi de circumstanĠele personale ale inculpatului, având în vedere în special perseverenĠa infracĠională a acestuia, judecătorul reĠine

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ523ȱ

că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, iar măsurile preventive alternative la detenĠie ar fiȱ insuficiente pentru a înlătura această stare de pericol, buna desfăúurare a procesului penal impunând luarea unei măsuri preventive privative de libertate, conform art. 136 alin. (1) C. pr. pen. Asupra cererii formulate de apărătorul din oficiu al inculpatului ... de luare faĠă de acesta a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, pentru motivele anterior menĠionate dar având în vedere úi faptul că inculpatul nu domiciliază în ... apreciază cererea formulată ca nefiind întemeiată úi o va respinge ca atare. În raport de aceste considerente, în baza dispoziĠiilor art. 1491 C. pr. pen., coroborat cu dispoziĠiile art. 143 si 148 alin. (1) lit. ... C. pr. pen., instanĠa va admite cererea procurorului úi va dispune arestarea preventivă a inculpatului ... pe o durată de 29 de zile, începând cu data de ..., până la data de ... . În baza art. 192 alin. (3) C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de apărătorul din oficiu al inc. ... de luare faĠă de inculpat a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea. Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... úi în consecinĠă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului: ..., fiul lui ... úi ..., născut la data de ... în ..., posesor al ... seria ... nr. ..., CNP ..., cetăĠean român, studii ..., ocupaĠie ..., stagiul militar ..., necăsătorit, antecedente penale ..., cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ...;

524ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

pe o durata de 29 de zile, începând cu data de ..., până la data de ... Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă. În temeiul art. 192 alin. (3) C. pr. pen, cheltuielile judiciare, din care … lei reprezentând onorariu avocat din oficiu, se avansează din fondurile Ministerului JustiĠiei. Cu drept de recurs în 24 ore de la pronunĠare. PronunĠată în ùedinĠa din Camera de Consiliu din data de ... Judecător ...

Grefier ...

Referat: După pronunĠarea în úedinĠă publică a soluĠiei dispuse în cauză cei 2 inculpaĠi, arată că înĠeleg să formuleze recurs împotriva încheierii de úedinĠă prin care s-a dispus arestarea lor preventivă. JurisprudenĠă: În sarcina inculpatului s-a reĠinut că în mod repetat, a constrâns partea vătămată D.G., prin ameninĠări cu acte de violenĠă, sa îi dea suma de 200 de lei pentru a o folosi în scop personal, faptă ce constituie infracĠiunea de úantaj, fiind pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. A fost ataúat dosarul de urmărire penală nr. ...al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... . Analizând actele úi lucrările dosarului de urmărire penală, instanĠa reĠine următoarele: Prin ordonanĠa emisă la data de 03 martie 2010, ora 16,00 s-a dispus reĠinerea inculpatului pentru 24 ore, pentru săvârúirea infracĠiunii arătate mai sus. Prin ordonanĠa din data de 04 martie 2010, dată în dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., s-a pus în miúcare acĠiunea penală împotriva inculpatului M.M. pentru săvârúirea infracĠiunii de úantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. Din dosarul de urmărire penală instanĠa reĠine că există indicii temeinice că inculpatul M.M. a ameninĠat-o în mod repetat pe partea vătămată D.G., spre a o determina să-i dea suma de 200 lei, ameninĠările fiind aúadar săvârúite în scopul obĠinerii pentru sine a unui folos, în mod injust. DeclaraĠiile inculpatului, care a recunoscut săvârúirea faptei, se coroborează cu declaraĠiile părĠii vătămate, procesul-verbal de constatare a infracĠiunii flagrante, declaraĠiile martorilor asistenĠi, notele de interceptare a convorbirilor telefonice dintre inculpat úi partea vătămată.

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ633ȱ

SubsecĠiunea VIII.2.6 – Clasarea cauzei penale

269. OrdonanČÖ de clasare a cauzei când fapta nu prezintÖ pericolul social al unei infracČiuni MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... DOSAR NR. .../...

ORDONANğĂ de clasare Anul ..., luna ..., ziua ... Procuror ... din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând dosarul privind plângerea formulată de numitul ... sub aspectul comiterii infracĠiunii de ..., prevăzută úi pedepsită de art. ... din ...,

CONSTAT URMĂTOARELE: La data de ... persoana vătămată ... a sesizat organul de poliĠie din cadrul ... cu privire la faptul că ... Prin rezoluĠia din data de ... confirmată prin rezoluĠia Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a început urmărirea penală „in rem” pentru săvârúirea infracĠiunii de ... . În fapt s-a reĠinut că în data de ... (persoane necunoscute au pătruns în grădina aparĠinând părĠii vătămate ... situată în ..., de unde au sustras mai multe legume)

În cauză au fost efectuate verificări úi investigaĠii de către organele de poliĠie din cadrul PoliĠiei ... însă autorii infracĠiunii nu au fost identificaĠi până în prezent. Partea vătămată declară faptul că valoarea bunurilor sustrase este de ... lei, sumă cu care se constituie/nu se constituie parte civilă în procesul penal. Conform actelor de evaluare întocmite de organele de politie valoarea prejudiciului cauzat părĠii vătămate ... ca urmare a săvârúirii de către persoane necunoscute a infracĠiunii de ... este de ... lei.

634ȱ|ȱ Dumitru CHEAGÕ • Gheorghe SAVA ȱ

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm că fapta săvârúită, prin atingerea minimă adusă relaĠiilor sociale care ocrotesc ... (dreptul de proprietate), cât úi prin conĠinutul său concret, fiind în mod vădit lipsită de importanĠă, nu prezintă gradul de pericol al unei infracĠiuni. La această concluzie ne conduce úi modul de săvârúire a faptei, precum úi valoarea mică a prejudiciului cauzat. JurisprudenĠă: - Examinând lucrările dosarului apreciez că fapta sesizată nu prezintă pericolul social concret al unei infracĠiuni, având în vedere natura infracĠiunii, împrejurările în care a fost comisă, lipsa de diligenĠă a persoanei vătămate în supravegherea sau asigurarea pazei bunului sustras, prejudiciul modic cauzat de făptuitori úi scopul urmărit de aceútia, timpul scurs de la comiterea faptei care a dus în mod inevitabil la diminuarea rezonanĠei sociale a faptei comise. - FaĠă de aceste aspecte consider că în raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acĠiunii penale úi nu se justifică alocarea de noi resurse investigative în speĠă, cu atât mai mult cu cât suplimentarea probatoriului nu mai este posibilă, iar cercetările efectuate în mod rezonabil nu au condus până în prezent la identificarea autorilor. ObservaĠie: Prevederile legale actuale ale Codului penal úi ale Codului de procedură penală, aúa cum au fost modificate prin dispoziĠiile din Legea nr. 202/2010, permit practic procurorului să aprecieze asupra oportunităĠii efectuării urmăririi penale într-o cauză, deúi nu există o consacrare expresă a acestui principiu. Astfel, prin modificarea conĠinutului art. 181 C. pen., textul este incident úi în situaĠia în care făptuitorul nu este cunoscut. Totodată, modificarea instituĠiilor de drept procesual corelative permit ca într-o cauză să se dispună neînceperea urmăririi penale atunci când faptei îi lipseúte gradul de pericol social al infracĠiunii. În noul Cod de procedură penală, principiul oportunităĠii este consacrat expres prin art. 7 alin. (2), care prevede că în cazurile úi în condiĠiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunĠa la exercitarea acĠiunii penale dacă, în raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia.”.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 230 C. pr. pen. rap. la art. 11 pct. 1 lit. a) C. pr. pen. úi art. 10 lit. b1) C. pr. pen., úi art. 181 C. pen., aúa cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, privind unele măsuri pentru accelerarea soluĠionării proceselor în domeniul penal,

Ghid de anchetÖ penalÖ ȱ |ȱ635ȱ

DISPUN: 1. Clasarea cauzei privind infracĠiunea de ..., prevăzută de art. ... din ..., întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol al unei infracĠiuni. 2. Cheltuielile judiciare în suma de ... rămân în sarcina statului. 3. SoluĠia se comunică. 4. Cu drept de plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria … în termen de 20 de zile de la comunicare, potrivit dispoziĠiilor art. 278 C. pr. pen. PROCUROR:

270. Model de rezoluČie de clasare a cauzei MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. ...

REZOLUğIE de clasare Anul ..., luna ..., ziua ... Procuror ... de la Parchetul de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în cauza privind plângerea penală formulată de ...

CONSTAT URMĂTOARELE: La data de ..., organele de poliĠie din cadrul ... au fost sesizate prin ... (plângere, denunĠ) despre faptul că ... La data de ... s-a dispus în cauză începerea urmăririi penale „in rem”, pentru infracĠiunea de ..., prev. de art. ... din ... Din cercetările efectuate în cauză, rezultă că: ...(vor fi detaliate

probele úi mijloacele de probă care dovedesc existenĠa vreuneia dintre situaĠiile prevăzute la art. 10 C. pr. pen. úi care justifică soluĠia de clasare).