Förvaltningsberättelse54Revisionsberättelse55Resultaträkningar56Balansräkningar58Kassaflödesan by Flashpaper.se

Verksamheten 2007

Innehåll

Verksamheten 2007

1 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22

Locums balanserade styrkort

24 26 30 38 44 48

Locums balanserade styrkort Kundperspektivet Ägarperspektivet Samhällsperspektivet Medarbetarperspektivet Processperspektivet

Landstingsfastigheter Stockholm – LFS

52 53 54 55 56 58 59

Vision och affärsidé Intervju med VD och vVD Så styrs Locum Projekt och händelser under 2007 2007 i korthet Omvärld och marknad Fastighetsbeståndet Fastighetsområde Universitetssjukhus Fastighetsområde Akutsjukhus Fastighetsområde Närsjukvård Fastighetsförteckning

Flerårsöversikt Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Noter med redovisningsprinciper

Locum AB

62 63 65 66 68 69 72 73 74 75 76

Flerårsöversikt Förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Noter med redovisningsprinciper Revisionsberättelse och Granskningsrapport Bilaga: Specifika ägardirektiv för Locum Styrelse och revisorer Ledning Definitioner Locums geografiska marknad

Vision och affärsidé Vi skapar värden för vården. L o c u m s aff ä r sid é

• Kunder inom vårdsektorn erbjuds på marknadsmässiga villkor värdeskapande tjänster och ändamålsenliga lokaler. • Ägarens avkastningskrav tillgodoses genom effektiv förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet. Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande – 3K – styr vårt agerande. V e r k sa m h e t s p r i n c i p e r

Av affärsidén framgår att vi har våra viktigaste kunder inom vården. Vi ska i största möjliga utsträckning bidra till att våra kunder kan förverkliga sina mål och visioner. Det åstadkommer vi genom att erbjuda tjänster och lokallösningar som stöder och effektiviserar kundernas verksamhet. Det gemensamma planeringsarbetet är en viktig grund för att lyckas med detta och samtidigt tillgodose ägarens krav. Byggnader och lokaler ska erbjuda patienter, personal, besökande och andra nyttjare en stimulerande, prydlig och hälsosam miljö. Vi tar ansvar för den estetiska och fysiska miljön som ett inslag i vårdens verksamhet. Tjänster och lokaler ska hålla överenskommen kvalitet såväl byggnadstekniskt som funktionellt och arkitektoniskt.

Locums planering och olika mål utgår från Locums värderingar och policyer, den strategiska affärsplanen och det balanserade styrkortets fem perspektiv: Kund, Ägare, Samhälle, Medarbetare och Processer. Locums värderingar

Locum ska vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner med bred kunskap om hyresgästernas verksamhet. För att utveckla våra kundrelationer ska vårt arbete präglas av: • serviceanda • förutseende agerande • hög affärsmässig etik. Detta innebär att vårt interna och externa arbete ska utgå från: Integritet – vi lovar inte mer än vi kan hålla, vi är raka, ärliga och tydliga, vi följer gällande lagar och regler. Omtanke – vi hjälper varandra och tar vara på och delar med oss av kunskaper och nya idéer, vi är lyhörda och omtänksamma, vi behandlar och bemöter alla med respekt och värdighet. Ansvar – vi bidrar med vår kompetens till vårdens utveckling och kvalitet, vi förvaltar ägarens tillgångar på bästa sätt, vi integrerar mänskliga rättigheter och miljöfrågor i vårt dagliga arbete. VERKSAMHETEN 2007

L o c u m s visi o n

Kundvård och energi i fokus Intervju med VD och vVD Under verksamhetsåret 2007 var Tommy Hoff verkställande direktör i avvaktan på att ny VD skulle utses. Gunilla Högbom tillträdde som ny verkställande direktör i Locum den första januari 2008 och Tommy Hoff återgick då till sin tidigare ställning som vVD.

Tommy, en kommentar till resultatet för 2007! TH: Avkastningen på eget kapital i Landstingsfastigheter Stockholm blev elva procent, vilket överstiger det långsiktiga mål på sex procent som ägaren satt upp. Vi kan också konstatera att det planerade underhållet ökade från 121 till 155 kronor per kvadratmeter, vilket är den högsta siffran hittills. Det innebär att vi nu är på väg att kompensera den lägre nivån från början av 2000-talet.

VERKSAMHETEN 2007

Två frågor stod i centrum 2007, kundvård och energihushållning. Vi börjar med kundvården. TH: Locum är ett serviceföretag och en stödfunktion för vården. Vår uppgift är att underlätta för våra kunder, så att de kan utöva sin kärnverksamhet och bedriva en bra och effektiv vård till rimlig kostnad. För att detta ska fungera krävs en god relation mellan hyresgäst och hyresvärd baserad på ömsesidigt förtroende och respekt för varandras roller. Det senaste året har vårt Nöjd KundIndex förbättrats, vilket är en klar indikation på att vi är på rätt väg. GH: Nu ska vi anstränga oss ytterligare för att förklara och förtydliga vårt uppdrag och vår roll inom landstinget. Det interna rollspelet behöver bli tydligare för var och en. På en sådan grund kan samarbetet med våra hyresgäster utvecklas än mer till nytta för båda parter. TH: Det är också viktigt att diskussionerna mellan hyresgästerna och oss inte bara handlar om hyror och hyresnivåer utan att fokus läggs på gemensamma ansträngningar för att förbättra förutsättningarna för en bra vård. Under 2007 har samtliga medarbetare i Locum genomgått en utbildning i kundvård. Vi har dessutom öppnat lokalkontor på två akutsjukhus för att komma närmare kunden och därmed underlätta de dagliga kontakterna. Vi utvecklar hela tiden nya metoder för att strukturera projektarbetet och öka kundernas engagemang i lokaloch energifrågorna.

Och nu till energihushållningen! TH: Under 2007 fick klimatfrågan med rätta stor uppmärksamhet. Inom Locum bedriver vi sedan lång tid tillbaka ett systematiskt hållbarhetsarbete. I första hand syftar detta i alla led till en bättre resurshushållning, från planering av projekt till drift och underhåll av byggnaderna. Det viktigaste området är energiförbrukningen där vi lyckats minska användningen genom små och stora åtgärder. Cirka 85 procent av all energiförbrukning kommer från förnyelsebara källor och 99 procent av uppvärmningen av lokalerna sker via fjärrvärme. Den el som används är till 100 procent framställd med vattenkraft. Vi har handlat upp en så kallad EPC-entreprenad (Energy Performance Contracting) för Danderyds sjukhus och Jakobsbergs sjukhus, som vi räknar med kommer att ge en kostnadsbesparing på 20 procent och sänkt förbrukning. GH: Det är viktigt att skilja mellan fastighetsrelaterad och verksamhetsrelaterad energiförbrukning. Vi har kommit mycket långt när det gäller fastigheterna. De stora vinsterna finns nu sannolikt i en fortlöpande anpassning av verksamheterna i lokalerna till ett mer hållbarhetsinriktat synsätt. Detta inte minst med tanke på att modern sjukhusteknik rymmer utrustning med hög energiförbrukning. Detta understryker behovet av ett nära och konstruktivt samarbete med våra hyresgäster. Krav på förbättrad arbetsmiljö finns också med i bilden. Om vi minskar energiförbrukningen för uppvärmning kan vinsten snabbt ätas upp, bland annat genom införande av komfortkyla. Det är vår uppgift att analysera behov, tydliggöra de kostnadsmässiga konsekvenserna, komma med förslag till alternativ och tillsammans med hyresgästerna välja bra lösningar. TH: Ett problem är att fjärrvärmen är dyr i Stockholmsregionen till följd av ett renodlat monopol. Därför undersöker vi nu möjligheterna att påbörja egen produktion tillsammans med flera andra stora konsumenter. Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting är inne i en omstruktureringsfas. Stora förändringar kommer att ske i hela kedjan från primärvård till högspecialiserad vård. Hur påverkas Locum?

TH: Ett exempel är kravet på moderniserade akut- och operationsbyggnader, som sannolikt kommer att leda till betydande investeringar på Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus och Södersjukhuset. Sedan har vi frågan om ett nytt universitetssjukhus, som för närvarande är inne i den politiska beslutsprocessen. GH: Det nya sjukhuset ska också ses i perspektivet av utvecklingen av Karolinska/Norra station. Där kommer en helt ny stadsdel att växa fram med bostäder och utrymme för bioscienceverksamhet. Stockholm och Solna växer därmed samman över det nuvarande trafikområdet. TH: Ett liknande exempel finns vid Huddinge sjukhus där Locum har medverkat till att ta fram en detaljplan för byggande av ett regionalt centrum för forskning och utveckling med bland annat sjukhusområdet som bas.

Har Locum resurser för att klara en högre volym? TH: Vi är inne i en generationsväxling. Många medarbetare, som varit med sedan Locum startade 1992, kommer att avgå med pension. Därför bedriver vi ett intensivt rekryteringsarbete samtidigt som vi måste hitta former för att överföra kompetens och kontaktnät från gamla till nya medarbetare. GH: Våra kontakter med arbetsmarknaden visar att Locum är en attraktiv arbetsgivare. Vi har många utmanande och intressanta projekt, där medarbetarna har möjlighet att använda sin kompetens och utveckla sin erfarenhet. Därtill kommer att samhällsnyttan kopplad till våra fastigheter innebär ytterligare en spännande dimension som kan vara utslagsgivande vid val av arbete. Gällde det även Locums nya vd? GH: I allra högsta grad! Stockholm i mars 2008

VERKSAMHETEN 2007

GH: Alla förändringar, stora eller små, påverkar behovet av lokaler, utrustning, installationer, fortlöpande hyresgästanpassning och så vidare. Flera av våra akutsjukhus är från 1960-talet. Konstruktioner, takhöjd, logistik och försörjningskvarter motsvarar inte dagens krav och begränsar ofta möjligheterna till ett effektivt utnyttjande. Därför har vi stora om-, ny- och tillbyggnadsprojekt framför oss.

Så styrs Locum Ägare

Locum AB ägs av Stockholms läns landsting genom holdingbolaget Landstingshuset i Stockholm AB. Locum bildades 1992 i syfte att låta vårdgivarna koncentrera sig på kärnverksamheten och samla hanteringen av fastighetsfrågorna hos en professionell förvaltare. Stockholms läns landsting äger ett stort fastighetsbestånd bestående av i huvudsak vårdlokaler. Beståndet utgör en betydande del av landstingets samlade tillgångar och Locum har i uppdrag av landstinget att förvalta det beståndet. Fastigheterna upptas som tillgångar i en egen resultatenhet inom landstinget, Landstingsfastigheter Stockholm, LFS, där fastigheternas intäkter, kostnader och resultat redovisas.

VERKSAMHETEN 2007

V e r k sa m h e t o c h s t r a t e g i

I bolagsordningen anges att verksamheten ska vara att äga och förvalta egna fastigheter, att förvalta Stockholms läns landstings och landstingsanknutna organs tillhöriga fastigheter samt tillhandahålla därtill kopplad service. Locum erbjuder lokaler till både offentliga och privata vårdleverantörer. Landstingsägda vårdenheter har inte någon skyldighet att välja Locum som hyresvärd, även om landstingsägda lokaler bör väljas i första hand. En del i förvaltningsuppdraget är att anpassa lokalerna efter hyresgästernas behov. Byggtjänster i projekten handlas då upp i konkurrens på marknaden. Även driften av fastigheterna handlas upp i konkurrens då Locum saknar egen organisation för detta. Locum hyr även in lokaler på den externa marknaden på uppdrag av landstingets olika verksamheter. Det handlar i huvudsak om lokaler som används för vård som inte är bunden till de stora sjukhusen och där landstinget saknar egna lämpliga lokaler. Hyresgäster har möjlighet att anlita Locum för andra fastighetsanknutna tjänster, så kallade Mertjänster (Facility Management). På så sätt kan de koncentrera sina resurser på sin kärnverksamhet. Locum kommer inte att bygga upp en egen serviceorganisation utan handlar upp tjänsterna i konkurrens på den öppna marknaden. S t y r n i n g av K o m m u n o c h la n ds t i n g s ä g da b o la g

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med revisionsföretag och andra intressentgrupper utarbetat principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag. Principerna bygger på Svensk kod för bolagsstyrning.

Principerna för styrning syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Utgångspunkterna i förslaget har varit: • Medborgarna och samhället ska känna förtroende för att styrningen av kommunernas och landstingens företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt. • Kommuner och landsting ska vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande. • Kommunens eller landstingets roll för att skapa klara och tydliga ägaridéer, god bolagsstyrning och en aktiv dialog mellan ägare och bolag ska sättas i fokus. • Tydlig och väl avvägd rollfördelning ska råda mellan kommunen eller landstinget, bolagsstämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna. • Det ska vara möjligt att anpassa principerna till lokala förutsättningar, företagssektorns och bolagets storlek samt olika verksamhetsområden. Värdet av transparens och öppenhet i informationen lyfts fram för att medborgarna ska ges möjlighet att följa de bolagiserade verksamheternas utveckling. Locum följer dessa principer genom landstingets ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv, bolagsordning, arbetsordningen samt rutiner som upprättats för styrelsearbetet. Ä g a r p o li c y o c h g e n e r e lla ä g a r di r e k t iv

En ägarpolicy finns för landstinget som definierar landstingets roll som ägare. I de generella ägardirektiven uttalas att bolag och nämnder ska se till koncernnyttan och undvika suboptimeringar när det gäller landstingets uppgifter. Där fastslås vidare att alla verksamheter ska följa landstingets samtliga policyer samt den gemensamma investeringsprocessen. De av ägaren tillsatta styrelserna ansvarar för att ägarens intentioner förverkligas. Styrelsen ska se till att ägarpolicyn följs och att interna verksamhetsanpassade riktlinjer fastställs. Styrelsens arbete ska årligen utvärderas av landstingets ägarutskott.

VERKSAMHETEN 2007

Stockholms läns landsting äger ett stort fastighetsbestånd bestående av i huvudsak vårdlokaler. Beståndet utgör en betydande del av landstingets samlade tillgångar och Locum har i uppdrag av landstinget att förvalta det beståndet.

Styrelsen utser den verkställande direktören. Tillsättningen och utformningen av anställningsvillkor sker i dialog med ägaren företrädd av landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören.

Mål och uppdrag

De ekonomiska kraven på Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm, LFS, fastställs varje år av landstingsfullmäktige i samband med beslut om kommande års budget.

F ö r val t n i n g sav t al

I ett förvaltningsavtal mellan landstinget och Locum AB regleras hur förvaltningen av landstingets fastigheter ska bedrivas samt vilken ersättning som utgår för detta.

VERKSAMHETEN 2007

S p e c ifi k a ä g a r di r e k t iv

Landstingsfullmäktige har utfärdat specifika ägardirektiv för Locum AB som tillägg till ägarpolicyn och de generella ägardirektiven. De specifika ägardirektiven är ett komplement till förvaltningsavtalet och innehåller preciseringar och förtydliganden av vad ägaren anser att bolaget särskilt ska använda sina resurser till. Här slås fast att Locums roll i landstingskoncernen är att fungera som en intern serviceenhet med uppgift att även svara för ägarfrågor avseende landstingets fastigheter. Locum administrerar och har resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm. I de specifika ägardirektiven anges bland annat att landstinget ska ha en långtgående förfoganderätt över strategiska fastigheter och lokaler oavsett om de ägs av landstinget eller hyrs in på den öppna marknaden. Ägardirektiven ger Locum i uppdrag att för landstingets räkning hyra in strategiska lokaler. Locum ska bistå ägaren i den långsiktiga investeringsplaneringen och utvecklingen av strategiska fastigheter. Vidare anges att hyressättningen för lokaler som hyrs av enheter inom landstinget ska ske på marknadsmässiga villkor om landstinget inte beslutar annat. För lokaler som används av akutsjukhus ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I direktiven anges också att Locum ska bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt och att ett resurssnålt och hållbarhetsanpassat byggande ska prioriteras. Hyresgäster, som medverkar till en minskad energianvändning, ska kunna få del av den ekonomiska besparingen. Om tvist uppstår mellan Locum och en landstingsintern hyresgäst är det landstingets hyresråd som tar upp frågan. Hyresrådets avgörande sker i form av rekommendationer som båda parter förutsätts följa. Locums relation med övriga hyresgäster följer gällande hyreslagar.

S t y r e ls e n s a r b e t e

Styrelsens medlemmar utses av landstingsfullmäktige och tillsätts över en mandatperiod. Då allmänna val hållits tillträder ny styrelse under nästföljande kalenderår. Arbetsordningen anger följande ramar för styrelsens beslut för landstingets räkning: • investeringar och projektavtal för investeringar överstigande 25 mnkr • köp av fastighet • försäljning av fastighet där köpeskillingen överstiger 50 mnkr men ej 100 mnkr, för vilket erfordras beslut av landstingsfullmäktige • godkännande av beslut om landstingets bolags fastighetsförsäljningar upp till ett belopp överstigande 50 mnkr men ej 250 mnkr, för vilket erfordras beslut från landstingsfullmäktige. Verkställande direktören fattar övriga beslut i fråga om Locums uppdrag att förvalta landstingets fastigheter. Sammanträdesformer och arbetsfördelning mellan styrelse och VD beslutas årligen i arbetsordningen. Under 2007 har styrelsen sammanträtt fyra gånger, med bland annat följande frågor på dagordningen vilka förts vidare till landstinget: Februari – Uppföljning av operativ affärsplan och bokslut föregående år, vinstdisposition och revisionsrapport. Juni – Tertialbokslut, strategisk affärsplan för kommande år och riskanalys. September – Tertialbokslut, operativ affärsplan, budget och investeringsplan för kommande år. November – Reviderad operativ affärsplan med budget och investeringsplan för kommande år. Intern kontrollplan 2007.

Två styrelseseminarier har hållits under 2007. Utvärdering av styrelsens arbete, den interna kontrollplanen, bolagets miljö- och energiarbeten samt personalförsörjningsfrågor har diskuterats. I n t e r n k o n t r o ll

För att tillse att verksamheten bedrivs i linje med uppsatta mål, riktlinjer och policyer granskas verksamheten årligen efter en intern kontrollplan. Styrelsen är delaktig i detta arbete. Styr- och kontrollmiljön utgör grunden för den interna kontrollen. Locum arbetar processorienterat genom ett ledningssystem, certifierat enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004, som omfattar bolagets alla processer. Inom ramen för systemet finns en tydlig struktur för hantering och efterlevnad av tillämpliga lagar och regelverk, policyer, verksamhetsstyrning, kommunikation, säkerhet och effektivitet. För ledningssystemet genomförs en periodisk och två interna revisioner per år.

De politiskt valda revisorerna granskar ändamålsenlighet, effektivitet och verksamhetskontroll och avger en granskningsrapport. Granskningsrapporterna sammanfattas i tre områden. Den interna kontrollen och styrningen bedöms på en fyrgradig skala: oacceptabel, ej helt acceptabel, acceptabel och bra. Räkenskaperna bedöms på en tregradig skala: Icke rättvisande, ej helt rättvisande, rättvisande. Följande omdömen gavs för 2007: Område

L a n ds t i n g sfas t i g h e t e r

Locum AB

Räkenskaper

Rättvisande

Intern kontroll

Bra

Styrning

Acceptabel

Externa auktoriserade revisorer handlas på uppdrag av fullmäktige upp av landstingsrevisorerna för granskning av bolagets verksamhet utöver den granskning som görs av de politiskt valda revisorerna. De auktoriserade revisorerna granskar redovisning, kontroll samt ekonomiska ansvarsförhållanden och avger revisionsberättelse.

R e visi o n

L a n ds t i n g sfas t i g h e t e r S t o c k h o l m

Politiskt valda revisorer – lekmannarevisorer – granskar på uppdrag av fullmäktige Landstingsfastigheter Stockholm. Till hjälp anlitas sakkunniga från landstingsrevisorerna och externa auktoriserade revisorer. Deras granskning ligger till grund för de politiskt valda revisorernas ansvarsprövning, revisionsberättelser och granskningsrapporter. Locum AB

Locums verksamhet regleras både av kommunallagen och av aktiebolagslagen. Den kommunala revisionen utförs av landstingsrevisorerna, som är förtroendevalda och direkt underställda landstingsfullmäktige. De har i uppdrag att granska all verksamhet i Stockholms läns landsting.

VERKSAMHETEN 2007

Revisionen ska verka för korrekt redovisning, god ordning och hög effektivitet i landstingets verksamhet. Revisionen ska följa upp verkställigheten av fullmäktiges beslut. I revisionsarbetet samverkar förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer, externt engagerade specialister och auktoriserade revisorer.

Projekt och händelser U p p h a n dli n g i k o n k u r r e n s s ä n k e r k o s t n ad e r n a

N y ba r n a k u t i S o l n a

Locums upphandling av teknisk förvaltning av Södersjukhuset gick i början av året till YIT Sverige AB. Avtalet trädde i kraft första april 2007 och gäller i fem år till en kostnad av drygt 26 mnkr. All fastighetsdrift i landstingets fastigheter upphandlas i konkurrens på den öppna marknaden. Kostnaderna har sänkts med 30 procent sedan upphandlingarna inleddes i mitten på 90-talet. Om hänsyn även tas till inflationen har kostnaderna per kvadratmeter halverats.

En närakut byggdes i anslutning till akuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och invigdes i september. Här beräknas 15 000 barn per år kunna tas emot och kapacitet ska finnas för att kunna göra en första bedömning. Därigenom avlastas barnakuten som har en något högre specialistkompetens. Närakuten innebar en investering på 20 mnkr.

S ö d e r s j u k h u s e t sa t sa r p å m a m m o g r afi

De nya lokalerna för Bröstcentrum på Södersjukhuset har nu tagits i bruk. Med ombyggnaden och ny utrustning kan avdelningen utföra nästan 20 000 fler undersökningar per år. Av miljöhänsyn gjordes en satsning på värmeåtervinning kopplat till ventilationssystemet. Något som också påverkar angränsande lokaler positivt. Stora delar av lokalerna var mörka och för att ge patienter och personal upplevelsen av att vara i ljusa lokaler, sattes speciella fönster med ljuskällor in. 17 mnkr investerades i detta projekt.

VERKSAMHETEN 2007

K r af t t a g f ö r e n e r g i e ff e k t ivis e r i n g

Locum tecknade under våren 2007 avtal med YIT för energieffektivisering av Danderyds och Jakobsbergs sjukhus. Syftet är att sänka energianvändningen och dess kostnader samt skapa ett bättre inomhusklimat. Enligt entreprenören ska en ungefärlig energibesparing på 20 procent kunna uppnås. Under året hade den första av tre faser genomförts vilket innebar ett klargörande av vilka åtgärder som behöver vidtas. Investeringarna berör nära 250 000 m2 BTA och kostar 41 mnkr. S t o c k h o l m s g e r ia t r i k e n i n y a l o k al e r

Stockholmgeriatriken samordnade sin verksamhet till Sabbatsberg under sommaren. Lokalerna byggdes om och rustades upp och med tanke på patienterna valdes bland annat klara och starka färger. Detta för att de lättare skulle känna igen sig och hitta på avdelningarna. Dessutom gjordes förbättringar för att underlätta tillgängligheten och förhindra fallskador. Samtidigt innebar detta att personalen fick en bättre arbetsmiljö. 20 mnkr investerades i projektet. Mer om Stockholmsgeriatrikens nya lokaler står att läsa på sidan 29.

S ä k r a r e e lf ö r s ö r j n i n g vid H u ddi n g e s j u k h u s

Nätstationerna för kraftförsörjningen på Huddinge sjukhusområde ska ersättas av moderna anläggningar, ett arbete som påbörjades under hösten 2007. Fem nya stationer med nästan fördubblad kapacitet ska hösten 2009 stå klara på gårdarna mellan huskropparna. Investeringen för de nya kraftstationerna beräknas uppgå till cirka 160 mnkr. O m b y g g n ad f ö r g as t r o p a t i e n t e r

Gastropatienterna vid Karolinska Huddinge har fått enkelrum med egen dusch och toalett. Förutom att integriteten och möjligheterna till egenvård ökar, bidrar enkelrummen till att skapa en lugn och trygg miljö, samtidigt som infektionsriskerna minskar. Ombyggnaden har gjorts för att samordna gastroverksamheten och gör det möjligt att integrera öppenvården och slutenvården. Projektet innebar en investering på cirka 22 mnkr. S Ö S bli r S ö d e r s vi t a p ä r la i g e n

I oktober 2007 började upprustningen av Södersjukhusets norra fasad. Avsikten är ta fram den ursprungliga funkisstilen. Renoveringen kommer dessutom att bidra till energibesparingar då fönster byts ut och fasaden tilläggsisoleras. Energibesparingen väntas motsvara den energianvändning som krävs för att förse hundra normalvillor med värme och vatten. Investeringen beräknas till en kostnad av 128 mnkr.

E n e r g is p a r da g a r p å s j u k h u s e n

Under hösten 2007 ordnade Locum och Karolinska Universitetssjukhuset speciella energispardagar i Solna och Huddinge. Detta planerades och genomfördes tillsammans med universitetssjukhusets miljösamordnare. Under dessa dagar informerades personalen på sjukhusen om de satsningar Locum gör för att effektivisera och minska energianvändningen i de tekniska installationerna. Samtidigt gavs tips om hur alla i fastigheterna kan hjälpa till för miljöns skull. En tävling genomfördes där det bästa energisparförslaget kommer att belönas. Locum passade även på att dela ut lågenergilampor till personalen. Liknande energi- och miljödagar ska genomföras under 2008 i övriga delar av fastighetsbeståndet.

– På Locum ska vi vara lyhörda för vården, så att man blir nöjd och känner att Locums kompetens är den rätta för dem. Om vi gör ett bra jobb så har vi större möjlighet att få mer för pengarna vilket vården vinner på. Som blivande VD känner Gunilla Högbom att Locum har ett samhällsuppdrag som är lika viktigt som stimulerande. – Vi har till exempel ett ansvar när det gäller att gå i bräschen för energibesparingar. Detta kommer alltid att vara ett viktigt utvecklingsområde eftersom vi är en sådan samhällsaktör. Gunilla Högbom började sin tjänst den första januari 2008. N y a l o k al e r f ö r M o t vi k t

Tio vårdplatser på Södertälje sjukhus för patienter i livets slutskede blev färdiga och invigdes i oktober 2007. Sjukhusmiljön på avdelningen hade tonats ner för att få en mer hotellik utformning där bland annat tekniska installationer dolts i väggarna. Avdelningen placerades i nära anslutning till ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, för att låta patienterna få en naturlig koppling mellan vården i hemmet och på sjukhuset. R y ssla n dsb e s ö k

I oktober 2007 organiserade Locum ett tre dagar långt studiebesök för en delegation från S:t Petersburg, en stor region med ett hundratal sjukhus. Sedan 2002 pågår ett interregionalt samarbete mellan Stockholms läns landsting och ett antal regioner i Ryssland. Syftet är erfarenhetsutbyte, samt att stimulera handelskontakterna länderna emellan.

Landstingets handlingsprogram mot övervikt och fetma gav Locum möjlighet att renovera och färdigställa lokaler på Danderyds sjukhus för överviktsenheten, Motvikt. Ändamålsenliga lokaler och en bättre miljö ska hjälpa de tvåhundra patienter som utreds eller är under behandling varje år. Kostnaden uppgick till cirka 8 mnkr och lokalerna stod klara under hösten 2007. S ö d e r t ä l j e S j u k h u s f y lld e 1 0 0 å r 2 0 0 7

I samband med hundraårsfirandet anordnade sjukhuset i samarbete med Locum ett öppet hus. Besökarna fick bland annat möjlighet att besöka avdelningar, lyssna på föreläsningar eller att ”operera” med titthålsteknik. En ny utställning över sjukhusets byggnadshistorik producerades och en informationsmonter byggdes upp där besökarna kunde ställa frågor och ta del av Locums satsningar för att exempelvis få ner energianvändningen i landstinget. U p p g ö r e ls e m e d F o r t u m

Ny VD för Locum

Styrelsen för Locum AB kunde i november berätta att Gunilla Högbom, direktör i Systembolaget – Etablering & Fastighet, tackat ja till tjänsten som verkställande direktör. Hon är väl insatt i fastighetsfrågor efter 25 år i branschen och har en utbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan som lantmätare i ryggen. På Systembolaget ledde hon en avdelning med ansvar för 400 butiker och ett stort ombyggnadsprogram över hela landet. Innan dess ansvarade hon för 10 000 bostadslägenheter vid det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg.

Den tvist som Locum haft med Fortum löstes under medlingsförfarande vid Stockholms tingsrätt under hösten 2007. Bakgrunden till tvisten var de olika parternas inställning till tidigare ingångna avtal mellan Locum och dåvarande Birka energi. Överenskommelsen innebar att resultatet i fastighetsförvaltningen förbättrades med 75 mnkr.

VERKSAMHETEN 2007

F l e r v å r d p la t s e r i liv e t s sl u t s k e d e

2007 i korthet L A N D S T I NG S F A S T I GHETER S TOCKHO L M – L F S

2007

2006

Hyresintäkter

2 170

2 105

Resultat före avskrivningar

1 333

1 368

Årets resultat

511

612

Fastighetsinvesteringar

798

771

Fastighetsförsäljningar

156

265

10 228

10 319

–415

–48

Finansiellt, mnkr

Bokfört fastighetsvärde* Kassaflöde Fastighetsrelaterat Antal ägda fastigheter och tomträtter

Bruttoarea, tusen m2, BTA

2 163

2 182

Lokalarea, tusen m2, LOA

1 439

1 466

130

117

Uthyrningsgrad strategiska fastigheter, procent

Uthyrningsgrad samtliga fastigheter, procent

2007

2006

206

181

Vakant yta, tusen m2, LOA

* Fastighetsvärdena inkluderar hyresgästanpassningar.

L OCUM A B

Finansiellt, mnkr

VERKSAMHETEN 2007

Omsättning Resultat före skatt

Kassaflöde

–69

Kortfristiga placeringar

170

125

Medelantal anställda

209

199

Fastighetsrelaterat Förvaltade externa hyreskontrakt, st

568

567

Förvaltade externa hyreskontrakt, tusen m2, LOA

361

400

RESULTAT EXKLUSIVE REALISATIONSVINSTER, LFS

mnkr Antal 600

600

400

200

mnkr

-02

-03

-04

-05

-06

-07

FÖRDELNING AV INTÄKTERNA, LOCUM AB

Antal

Förvaltningsarvode 47%

Tjänsteförsäljning 53%

VERKSAMHETEN 2007

Locum är verksamt på en marknad med 1,9 miljoner människor, eller 20 procent av Sveriges invånare. Stockholms län har en relativt ung befolkning och ett födelseöverskott.

Omvärld och marknad Inom Locums geografiska marknad bor drygt 20 procent av Sveriges befolkning. Efter några svaga år i början av 2000-talet har regionen återtagit sin position som motor i den svenska ekonomin med en betydande inflyttning och uppsving i näringslivet. Varje år flyttar nu cirka 20 000 nya invånare till Storstockholm vilket ställer krav på en utbyggnad av infrastrukturen och en anpassning av sjukvårdens resurser till framtida behov.

VERKSAMHETEN 2007

F r a m t ida v å r db e h o v

Den demografiska situationen förändras över tiden. Detta beror dels på åldersstrukturen hos de inflyttade, dels på att medelåldern ökar. Skillnaden i storlek mellan åldersgrupperna är större i länet än för genomsnittet för landet i övrigt. I Sverige utgör hälso- och sjukvårdens kostnader cirka 8 procent av BNP. Vårdbehovet beräknas öka med cirka 2,5 procent per år samtidigt som effektiviteten höjs med cirka 1 procent per år. För att klara kostnadsökningarna krävs i realiteten en högre tillväxt och därmed bättre skatteunderlag. Stockholms läns landstings ojämförligt största kostnadspost är hälso- och sjukvården. Den skattefinansierade vården är budgeterad till 41 miljarder kronor för 2008, vilket motsvarar cirka 21 000 kronor per invånare i länet. Den andra stora kostnadsposten är kollektivtrafiken. Här förutses behov av stora investeringar inom överskådlig framtid, vilket kan komma att påverka utrymmet för expansionen inom vården. Mycket talar därför för att takten i effektiviseringen i vården måste höjas. N y a k r av p å v å r d e n

Ohälsan ändrar karaktär och vården ställs inför nya krav. Totalt sett blir befolkningen både äldre och friskare men samtidigt som livslängden ökar följer behov av vård av patienter med flera diagnoser. Dessutom ökar vårdbehovet på grund av stress, felaktig kost, alkohol och droger samt psykisk ohälsa. Vidare införs system med vårdval där patienten själv kan välja vårdgivare, och vårdgivare får rätt att välja lokalisering, det vill säga var vården ska bedrivas. S a m la t g r e p p

Utredningen rörande Stockholms framtida sjukvårdsstruktur framhåller vikten av ett samlat grepp om hela sjukvården, dess resurser och kapacitetsutnyttjande. Landstinget ska se sina vårdanläggningar i ett perspektiv där politikerna sätter de ekonomiska ramarna. Samverkan mellan landstingets egna resurser och privata entreprenörer är ett viktigt led i den framtida strukturen.

Närhet och tillgänglighet är nyckelord. Samspelet mellan forskning, utbildning och högspecialiserad vård, akutsjukvård och närsjukvård ska leda till bättre patienttillfredsställelse och ökad effektivitet. Avsikten är att patienten ska ta den första kontakten via närsjukvården. För Locums del får detta betydelse avseende utveckling och anpassning av fastighetsbeståndet. Landstingets utredning om operationsresurserna i länet har indikerat att åtgärder behöver vidtas på Karolinska Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. För närvarande utreds vad detta innebär för planeringen av om-, till- eller nybyggnad för de olika fastigheterna. N o v u m B i o Ci t y

Ett intressant projekt är att skapa ett Novum BioCity i anslutning till sjukhusområdet i nära samarbete med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan. Tanken är att kunna erbjuda lokaler för utbildning och forskning samt utrymme för mindre företag där närheten till sjukhuset är en särskild attraktion liksom kontakterna med landstingsdrivna enheter. Därigenom skapas en miljö för framgångsrik korsbefruktning mellan företrädare för stat, landsting, kommun och näringsliv. Detaljplan för området har tagits fram och privata finansiärer förutsätts gå in i projektet. H y r e s m a r k n ad e n

De senaste årens ökade efterfrågan på moderna och effektiva kontorslokaler i centrala innerstadsområden fortsätter att öka. Vakanserna har sjunkit och förutspås sjunka något ytterligare, trots en betydande nybyggnation. Trenden visar en förflyttning från förortslägen närmare innerstaden. I takt med detta väntas hyresnivåerna fortsätta öka något i det eftertraktade innerstadsbeståndet, medan det för det övriga och äldre beståndet ligger still eller kan sjunka något. L o c u m s v e r k sa m h e t s o m r å d e n

Förvaltning och utveckling

Den snabba medicintekniska utvecklingen i vården ställer krav på anpassning av lokaler och tekniska installationer. I vissa fall innebär gamla byggnader en klar begränsning när det gäller ombyggnader och modernisering. Den tekniska utrustningen tar betydligt större plats än tidigare versioner, kräver högre takhöjd som inte går att tillgodose i nuvarande konstruktioner, fler läkare och annan vårdpersonal ska delta i operationer, vilket förutsätter större ytor. Ju större antal människor i operationslokalerna, desto

Hyresvärd

För att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan vårdleverantörerna i landstinget är hyrorna marknadsanpassade. Detta är även ett styrmedel avsett för landstingsinterna hyresgäster för att nå effektivitet i lokalutnyttjandet. Hyrorna bestäms i förhandlingar mellan Locum och hyresgästen. Sedan hyressystemet infördes 1992 har lokalytan minskat med drygt en miljon m2 LOA samtidigt som vårdvolymen ökat. De frigjorda ytorna har avyttrats genom Locums försorg, vilket tillfört landstinget betydande intäkter. Inhyrning

Trenden av tidigare års sjunkande marknadshyresnivåer har vänt. Detta kan i det längre perspektivet påverka Locums möjligheter att hyra in lokaler på rimliga villkor. Hittills har detta dock inte utgjort några problem. Omförhandling av externa hyreskontrakt och inhyrning av lokaler för landstingets räkning har inte lett till hyreshöjningar under 2007.

Köp och försäljning

Det nuvarande beståndet i kombination med inhyrning täcker det bedömda lokalbehovet för landstingets verksamheter under överskådlig framtid. Det är därför inte sannolikt att Locum kommer att uppträda som köpare i någon större omfattning de närmaste åren. De försäljningar, som återstår att genomföra, styrs av efterfrågan på marknaden. Under 2007 avyttrades bland annat delar av Löwenströmska sjukhuset samt delar av Sabbatsbergs sjukhusområde. Försäljningarna gav en intäkt på sammanlagt 156 mnkr varav 91 mnkr utgjorde realisationsvinst. Bland större försäljningsobjekt märks framför allt delar av Bromma sjukhus (f d Beckomberga sjukhus). Generellt sett är intresset för förvärv av fastigheter i Storstockholm stort även om efterfrågan dämpades något under 2007. Byggande

I Locums uppgift ingår att utveckla fastighetsbeståndet och att uppträda som byggherre för landstingets räkning. Detta innebär allt från mindre hyresgästanpassningar till omfattande om-, till- och nybyggnadsprojekt. I allmänhet får förändringar i vården, små eller stora, konsekvenser för lokalerna, dess anpassning och utnyttjande. All upphandling sker i konkurrens på den öppna marknaden. Under 2007 handlade Locum upp byggrelaterade entreprenader och tjänster till ett värde av 1 298 mnkr, såväl direkt som via ramavtal. Under den senaste femårsperioden uppgick upphandlingarna till i genomsnitt en miljard kronor per år. När det gäller investeringsprojekt arbetar Locum inom ramen för en investeringsbudget som årligen fastställs av landstingsfullmäktige. Den alltmer överhettade byggmarknaden i Storstockholm har lett till en ökning av priserna på byggrelaterade projekt, produkter och tjänster. I vissa fall har det till och med varit svårt att få leverantörer att delta i upphandlingarna, vilket påverkat både kostnader och tidplaner. Drift

All teknisk drift och markskötsel handlas upp i konkurrens på den öppna marknaden. Locum följer upp att driftentreprenörerna motsvarar avtalade krav på miljö, kvalitet, tillgänglighet och ekonomi. De sammanlagda kostnaderna för drift och skötsel av det av Locum förvaltade beståndet uppgick 2007 till cirka 211 (226) mnkr. Under 2007 handlades drift och markentreprenader upp för motsvarande en årskostnad på 5,5 mnkr (7).

VERKSAMHETEN 2007

större risk för infektioner, vilket leder till högre krav på hygien och andra arbetsmiljörelaterade förbättringar. Därför är behov av om-, till- eller nybyggnation sällan följden av kapacitetsbrist utan motiveras snarare av medicinteknisk och/eller vårdhygieniska faktorer. Detta gäller även vårdavdelningar. Framtidens patientutrymmen kommer sannolikt att byggas upp kring enbäddsrum. Härigenom minskar infektionsrisken, patientens integritet säkerställs och flexibiliteten ökar. Behandlingen kan i ökad utsträckning ske i patientens rum, vilket minskar behovet av särskilda behandlingslokaler. Den moderna tekniska utrustningen är ofta synnerligen energislukande. Detta innebär bland annat att trots stora ansträngningar gjorts för att på konventionell väg minska energiförbrukningen på sjukhusen, kan detta inte kompensera det ökade energiuttaget. För att nå ett optimalt resursutnyttjande av det förvaltade beståndet över tid upprättar Locum fastighetsutvecklingsplaner, FUP, för de strategiska fastigheterna i samarbete med hyresgästerna. I framtagandet medverkar också beställarna av vård, landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd, som ska besluta om var och hur mycket vård som ska produceras.

Fastighetsbeståndet På uppdrag av landstinget förvaltar Locum 2,2 miljoner m2 BTA, i huvudsak bestående av vårdlokaler. Vårdlokaler skiljer sig från kommersiella lokaler och bostäder. De tekniska installationerna är omfattande och lokalerna används i de flesta fall utan avbrott dygnet runt, året om. Lokalerna måste dessutom regelbundet kunna anpassas till förändringar i sättet att bedriva verksamheten utan att den pågående verksamheten störs. Fastighetsbeståndet utgörs i huvudsak av sju akutsjukhus varav två är universitetssjukhus, tio närsjukhus samt ett antal vårdcentraler, psykiatriska mottagningar, tandvårdskliniker med mera. S t r a t e g is k a fas t i g h e t e r

VERKSAMHETEN 2007

En indelning görs i strategiska fastigheter respektive marknadsfastigheter. Strategiska fastigheter är de som landstinget i första hand ska äga eller förfoga över genom långsiktiga hyresavtal. Innehavet ska säkerställa en långsiktig tillgång till ändamålsenliga vårdlokaler med hänsyn till befolkningens behov, oavsett om vården produceras av landstinget eller av privata vårdleverantörer. Avsikten är att landstinget ska ha en långtgående förfoganderätt över dessa lokaler.

Största hyresgäster

Åtta hyresgäster hade hyror överstigande 50 mnkr 2007. De 15 största hyresgästerna svarade tillsammans för 91,2 procent av hyresintäkterna under 2007, eller 1 962 mnkr. Av de totala hyrorna kom 85 procent från verksamheter som drivs i landstingets regi. Resterande del avsåg bland annat kommuner, organisationer och privata företag, i huvudsak vårdleverantörer som arbetar på uppdrag av landstinget. Den största hyresgästen är Karolinska Universitetssjukhuset med lokalisering i Solna och Huddinge. Bland de större hyresgästerna finns även tre privata vårdgivare, Capio S:t Görans Sjukhus AB, Aleris AB och Maria beroendecentrum AB. De privata vårdverksamheterna är huvudsakligen offentligt finansierade genom vårdavtal med landstinget. Dessa fastigheter förvaltas och hyrs ut på samma villkor som för övriga sjukhus. Locums största hyresgäster 2007

Hyresgäst Årshyra, mnkr

Andel av årshyra, %

Karolinska Universitetssjukhuset

877

40,7

Stockholms läns sjukvårdsområde

338

15,7

Användningsområden

Södersjukhuset AB

196

9,1

Lokalytan för akutsjukvård utgör ca 19 procent av den totala förvaltade ytan. Övrig sjukvård svarar för 17 procent och övriga verksamheter för resterande 64 procent.

Danderyds sjukhus AB

164

7,6

Capio S:t Görans sjukhus AB

3,8

Landstingsstyrelsens förvaltning

3,3

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2,6

Södertälje sjukhus AB

2,5

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

1,3

Hyresgästkategori

Lokalarea, tusen m2 Andel, %

Årshyra, mnkr

Universitetssjukhus

504

877

Norrtälje sjukhus AB

1,0

Akutsjukhus

277

461

Aleris AB

1,0

Folktandvården Stockholms län AB

0,9

243

403

Apoteket AB

0,7

Maria Beroendecentrum AB

0,5

1 111

1 848

Nacka kommun

0,5

1 962

91,2

Tandvård Övrig sjukvård Övrig användning Summa Privat akutsjukhus

Kommuner

Övrig sjukvård

106

Övrig verksamhet

200

307

1 311

2 155

Summa Summa – Uthyrt Vakant Övrigt, ej uthyrbart Summa

117

1437

100

Summa

Angivna årshyror avser hyresgästernas totala hyra oberoende av vilket fastighetsområde inom Locum lokalerna hör. B y g g n ad e r o c h m a r k

Det förvaltade beståndet består av 2,2 miljoner m2 BTA byggnader och 1 598 ha mark. Av byggnaderna är huvuddelen uppförda under 1960- och 70-talen. De byggnader som landstinget bedriver vårdverksamhet i anpassas vid behov för att motsvara vårdens behov av ändamålsenliga lokaler och dagens standard avseende tekniska och miljömässiga krav. Markinnehavet består till största del av odlingsbar mark som arrenderas ut eller används av Berga och Säbyholms naturbruksgymnasier. På flera av sjukhusen finns också parkområden som är viktiga inslag i närmiljön.

VERKSAMHETEN 2007

Innehavet av strategiska fastigheter ska säkerställa en långsiktig tillgång till ändamålsenliga vårdlokaler med hänsyn till befolkningens behov, oavsett om vården produceras av landstinget eller av privata vårdleverantörer.

Fastighetsområde Universitetssjukhus Fastighetsområde Universitetssjukhus omfattar Karolinska sjukhusområdet i Solna, Huddinge sjukhusområde och S:t Eriks Ögonsjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Den sammanlagda ytan uppgick 2007 till 851 656 m2 BTA fördelat på 532 hyresavtal. Hyresintäkterna var 968 mnkr, en ökning med 5 procent jämfört med 2006. Vakansgraden var 3 procent.

Universitetssjukhusen skiljer sig från övriga vårdfastigheter genom att de används för avancerad forskning och utbildning, högspecialiserad vård och specialistvård samt dessutom för akut- och bassjukvård. Därtill kommer att universitetssjukhusen har en större andel teknikintensiva lokaler jämfört med andra vårdlokaler. Ka r o li n s k a U n iv e r si t e t ss j u k h u s e t

Karolinska Universitetssjukhuset med verksamhet i Solna och Huddinge är Locums största hyresgäst med en hyra på 836 mnkr (818) 2007. Det motsvarar 38 procent (39) av Locums totala hyresintäkter. Karolinska Universitetssjukhuset bedriver forskning, högspecialiserad vård och akutsjukvård. Dessutom är sjukhuset kliniskt undervisningscentrum för studenterna vid Karolinska Institutet. Sjukhuset har ett stort antal kliniker och täcker samtliga medicinska discipliner.

VERKSAMHETEN 2007

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Karolinska sjukhusets första verksamhet, Radiumhemmet, invigdes 1940. Huvudarkitekt var Carl Westman. Barnklinikerna tillkom 1948, Thorax- och neuroklinikerna 1957 respektive 1963. Det senaste tillskottet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som ritades av White Arkitekter, invigdes 1998. Karolinska Solna svarar för all neurokirurgi inom landstinget och har en internationellt betydande forskning inom området. Sjukhuset är också centrum för hjärt-, lung- och kärlsjukdomar genom Thoraxkliniken. Radiumhemmet är kärnan i cancerbehandlingen i länet. Astrid Lindgrens Barnsjukhus bedriver högspecialiserad vård och akutsjukvård för barn. Stora ansträngningar görs för att skapa barnvänliga miljöer för att underlätta läkande och tillfrisknande för de barn som vistas långa tider på sjukhuset. Särskild omsorg har lagts vid val av färger och material samt konstnärlig utsmyckning. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Karolinska Huddinge byggdes från början som ett regionsjukhus för länets södra delar. Sjukhuset, som invigdes 1972, är landstingets till ytan största sammanhängande

sjukhusbyggnad med sina 411 662 m2. Byggnaden är präglad av dåtidens rationella tänkande med enhetliga vårdblock i långa raka huskroppar. Arkitekter var K.Å. Hellman och S. Lindblom på HLLS Arkitektkontor. Karolinska Huddinge har en stor enhet för transplantationskirurgi. Här finns också Tobiasregistret, ett internationellt register för benmärgsdonatorer samt ett av världens största laboratorier för dopningstester. Sjukhuset ligger väl framme när det gäller geriatrik och har även specialiserat sig på forskning och vård rörande svåra infektioner. Karolinska Huddinge svarar dessutom för flest utbildningsplatser inom ramen för universitetssjukhuset. Byggnaderna håller fortfarande hög standard och funktionalitet, vilket innebär att få förändringar behövts göras. Flexibiliteten är god och underlättar anpassning av lokalerna. Efter 30 års drift börjar de tekniska försörjningssystemen bli slitna och behöver bytas ut. Elförsörjningen genomgår en radikal modernisering med nya ställverk. Transportsystemen ersätts. En ny rörpost ska byggas. På energiområdet testas solceller. Moderniseringen inom teknikområdet beräknas kosta 234 mnkr. Ett renoveringsprogram för vårdavdelningarna pågår i en takt med två dubbelavdelningar per år, vilket innebär att projektet tar cirka tio år att färdigställa. Inom området finns en rättpsykiatrisk anläggning som behöver ersättas för att motsvara dagens krav på säkerhet, arbetsmiljö och driftsekonomi. Förslag till detaljplan finns liksom program. Investeringen beräknas till drygt 800 mnkr. E t t n y t t u n iv e r si t e t ss j u k h u s

Den nuvarande anläggningen på Karolinska sjukhusområdet i Solna uppfyller inte kraven för ett modernt sjukhus för högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Det gamla sjukhusets infrastruktur sätter gränser för hur vård och forskning kan bedrivas på ett integrerat sätt. Det nya sjukhuset ska enligt planerna lokaliseras till sydvästra delen av det nuvarande Karolinska Solnas sjukhusområde. Detta i anslutning till Karolinska Institutet vid kommungränsen mellan Stockholm och Solna. En formgivningstävling genomfördes 2006 där White Arkitekter stod för det vinnande förslaget ”Forum Karolinska”. Det nya sjukhuset beräknas få 600 vårdplatser, vilket är en minskning jämfört med nuvarande kapacitet. Det innebär att övriga akutsjukhus kommer att få en ökad belastning. Karolinska Solna ska ses som en samlad enhet tillsammans med Karolinska Huddinge. De båda lokaliseringarna ska vara spjutspetsar i vårdutvecklingen.

4KVLIVTFU QMBOFSBT G¤S DJSLB QBUJFOUCFT¤L QFS EBH LPNNFS BUU IB NFEBSCFUBSF TBNU FUU TUPSU BOUBM GPSTLBSF PDI TUVEFOUFS S:T ERIKS ÖGONSJUKHUS

%FU VSTQSVOHMJHB TKVLIVTFU JOWJHEFT PDI BSLJUFLU WBS QSPGFTTPS 'SFESJL 8JMIFMN 4DIPMBOEFS /µS ÁHPOTKVLIVTFU TLBQBEFT nZUUBEF EFU JO J EFO OZBSF EFMFO BW 4 U &SJLT TKVLIVT TPN CZHHEFT PDI SJUBEFT BW BSLJUFLU "OEFST 5FOHCPN

4 U &SJLT ÁHPOTKVLIVT IBS TQFDJBMJTFSBU TJH Q´ ¤HPOTKVLW´SE PDI UBS FNPU QBUJFOUFS GS´O 4WFSJHF PDI VUMBOEFU 4KVLIVTFU CFESJWFS QMBOFSBE PDI BLVU W´SE TBNU VUCJMEOJOH PDI GPSTLOJOH LSJOH ¤HBUT TKVLEPNBS PDI EFTT CFIBOEMJOH 'PSTLOJOHFO JOH´S TPN FO EFM J ,BSPMJOTLB *OTUJUVUFUT WFSLTBNIFU "WTJLUFO µS BUU TKVLIVTFU TLB JOMFNNBT J EFU GSBNUJEB /,4 1´ PNS´EFU mOOT BOESB MBOETUJOHTBOLOVUOB WFSLTBNIFUFS TPN W´SEDFOUSBMFS PDI UBOEW´SETLMJOJLFS &O OZ EFUBMKQMBO µS GBTUTUµMME PDI G¤S OµSWBSBOEF Q´H´S EJTLVTTJPOFS G¤S BUU VOEFST¤LB N¤KMJHIFUFSOB PN BWTUZDLOJOH PDI G¤STµMKOJOH G¤S BMUFSOBUJW BOWµOEOJOH UJMM FYFNQFM CPTUµEFS

KORTA FAKTA OM HYRESGÄSTERNA UNDER 2007

S:t Eriks Ögonsjukhus

Anställda

Vårdplatser

Patientkontakter/år

Akutbesök/år

Inlagda/år

Operationer/år

Förlossningar/år

15 000

1 315

1 759 614

207 000

104 340

64 810

9 243

350

175 547

29 000

1 392

1 227

–

UNIVERSITETSSJUKHUSEN I STOCKHOLMS LÄN

VERKSAMHETEN 2007

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är Locums i särklass största hyresgäst med anläggningar både norr och söder om Slussen.

Fastighetsområde Akutsjukhus Fastighetsområde Akutsjukhus omfattar de fem anläggningarna Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus med en sammanlagd yta på 660 423 m2 BTA. Hyresintäkterna för 2007 uppgick till 683 mnkr, en ökning med 3 procent jämfört med 2006. Intäkterna är fördelade på 470 avtal. Hyresnivån var oförändrad. Vakansgraden var 4 procent (4).

Akutsjukhusen har operationsenheter för planerad och akut vård, vårdavdelningar för kirurgi och medicin samt specialiserad vård i varierande omfattning. Intentionerna i utredningen om den framtida sjukvårdsstrukturen innebär att de fem akutsjukhusen får större vårdvolymer. Detta får som konsekvens att lokalerna behöver anpassas till nya krav.

VERKSAMHETEN 2007

Södersjukhuset

Södersjukhuset, SÖS, har en av Europas största akutmottagningar sett till antalet patientbesök, vilket präglar verksamheten och ställer särskilda krav på byggnadernas funktion och tillgänglighet. SÖS har ett naturligt upptagningsområde på cirka en halv miljon invånare från Södermalm och de södra förorterna. SÖS har specialiserat sig på de stora folksjukdomarna som till exempel diabetes, hjärt/kärlsjukdomar och höftfrakturer. Sjukhuset har också en stor enhet för katastrofmedicin. SÖS byggdes i flera etapper under 1930-, 40- och 50talen. Den officiella invigningen skedde 1944. Arkitekt var Carl Cederström, som hade ett brinnande intresse för sjukvård och vårdplanering. Byggnaderna har typiska funkisinslag i arkitekturen och är ett bra exempel på modernism med renhet, enkelhet, ljus och luft. Sedan 1999 pågår ett stort upprustningsprogram, som bland annat omfattat en helt ny entré och ett nytt parkeringshus, ett nytt bilddiagnostiskt centrum samt renovering av delar av fasaderna. Under 2007 fattades beslut om att gå vidare med renoveringen av fasaderna på norra sidan. Samtidigt görs tilläggsisoleringar för att minska energiåtgången. När detta arbete är avslutat kommer SÖS att ge samma karaktär åt omgivningen som vid färdigställandet för 60 år sedan. Vidare byggs akutmottagningen om och ett nytt underjordiskt parkeringshus kommer att tas i bruk 2008. Under året revs en byggnad vid infarten till sjukhusområdet, vilket ger utrymme för ytterligare parkeringsplatser. För närvarande utreds möjligheterna att lokalisera den planerade nya operationsavdelningen dit i en helt ny byggnad. Samtliga åtgärder ingår i den nya fastighetsutvecklingsplanen, FUP, som gäller 15–20 år framåt i tiden.

D a n d e r y ds s j u k h u s

Danderyds sjukhus har ett naturligt upptagningsområde på cirka 360 000 invånare i norra Storstockholm. Sjukhuset har en stor förlossningsenhet, dels i egen regi dels i form av Stockholm BB, som ägs tillsammans med och drivs av Praktikertjänst. För närvarande genomförs en utbyggnad av förlossningsavdelningarna som beräknas vara klar i början av 2008 till en kostnad av 50 mnkr. Sjukhuset har också en omfattande rehabiliteringsavdelning. Danderyds sjukhus invigdes 1922 som Mörby lasarett. Arkitekt var Theodor Kellgren. Majoriteten av byggnaderna härstammar från början av 1960-talet då sjukhuset fick sin karaktäristiska profil med ett 15våningars höghus. För närvarande tas en detaljplan fram för hela sjukhusområdet för att underlätta framtida utbyggnad av sjukhuset. En helt ny byggnad som kan komma att rymma akutsjukvård, röntgen och centraloperation är under utredning. Programarbetet pågår för att definiera innehåll och kostnader. Beslut om att gå vidare väntas 2008. Under 2007 genomfördes en så kallad EPC-studie (Energy Performance Contract) för att fastställa vad som kan göras för att förbättra energieffektiviteten och föreslå åtgärder. Mot bakgrund av planerna för sjukhusets framtid och behovet av ett närmare samarbete med hyresgästen öppnade Locum ett lokalkontor på Danderyds sjukhus under 2007. Samtidigt förstärktes de personella resurserna. S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus är beläget på Kungsholmen i Stockholm. Det naturliga upptagningsområdet är cirka 350 000 invånare i Stockholms centrala delar. Sjukhuset är ett av landets få akutsjukhus där vården drivs av en privat entreprenör, Capio S:t Görans Sjukhus AB, som ägs av den privata vårdkoncernen Capio. Huvuddelen av vården är offentligt finansierad via vårdavtal med landstinget. Det nu aktuella avtalet löper till och med 2012. Utöver akutsjukvården finns även psykiatri, beroendesjukvård och geriatrisk vård som i huvudsak sköts av landstingets enheter. Det ursprungliga sjukhuset invigdes 1888. I början av 1980-talet uppfördes en åtta våningar hög kirurgibyggnad, som också blev sjukhusets huvudbyggnad. Arkitekt var Berndt Eckstein. För närvarande sker en ombyggnad av psykiatriavdelningen för att öka antalet vårdplatser. Även inom Capioverksamheten byggs vårdplatskapaciteten ut. En revidering av fastighetsutvecklingsplanen pågår för att fastställa det framtida behovet av lokaler.

1BSBMMFMMU Q´H´S FUU QSPHSBNBSCFUF G¤S EJTQPTJUJPO BW IFMB TKVLIVTPNS´EFU G¤S BUU HBSBOUFSB GSBNUJEB FYQBOTJPOTN¤KMJHIFUFS NORRTÄLJE SJUKHUS

/PSSUµMKF TKVLIVT µS BLVUTKVLIVT G¤S 3PTMBHFO %FU OBUVSMJHB VQQUBHOJOHTPNS´EFU µS CPGBTUB JOW´OBSF VOEFS WJOUFSIBMW´SFU 1´ TPNNBSFO ¤LBS VOEFSMBHFU UJMM ¤WFS WJMLFU CMBOE BOOBU JOOFCµS BUU /PSSUµMKF TKVLIVT IBS I¤HSF CFNBOOJOH Q´ TPNNBSFO µO ¤WSJHB UJEFS Q´ ´SFU %FU VSTQSVOHMJHB TKVLIVTFU CZHHEFT J TMVUFU BW UBMFU 6OEFS PDI UBMFO HKPSEFT UJMMCZHHOBEFS PDI LPNQMFUUFSJOHBS %BHFOT TKVLIVT TLBQBEFT HFOPN FO PNGBUUBOEF OZCZHHOBUJPO TPN JOWJHEFT %FU SJUBEFT BW &57 "SLJUFLUFS * /PSSUµMKF ESJWT MBOETUJOHFUT TKVLW´SE PDI EFO LPNNVOBMB PNTPSHTWFSLTBNIFUFO J FUU HFNFOTBNU CPMBH 5JP)VOESB "# %FUUB TLFS J HFNFOTBNNB MPLBMFS EµS T´ µS N¤KMJHU 1MBOFS mOOT OV G¤S FO VUCZHHOBE BW /PSSUµMKF TKVLIVT G¤S BUU UJMMHPEPTF GSBNUJEB CFIPW GSBNG¤S BMMU JOPN µMESFW´SEFO

SÖDERTÄLJE SJUKHUS

4KVLIVTFU GZMMEF ´S PDI µS UJMMCZHHU J nFSB FUBQQFS ,µOEB BSLJUFLUFS TPN )KBMNBS $FEFSTUS¤N PDI "OEFST 5FOHCPN IBS NFEWFSLBU WJE VUCZHHOBEFSOB 4¤EFSUµMKF TKVLIVT µS BLVUTKVLIVT G¤S MBOETUJOHFUT T¤ESB SFHJPO NFE DJSLB JOW´OBSF )µS mOOT W´SEQMBUTFS G¤S NFEJDJO LJSVSHJ HFSJBUSJL QTZLJBUSJ PDI LWJOOPTKVLEPNBS TBNU FO G¤SMPTTOJOHTBWEFMOJOH 4KVLIVTFU IBS PDLT´ FO PNGBUUBOEF ¤QQFOW´SE J MPLBMFSOB TBNU TWBSBS G¤S BMM QSJNµSW´SE J LPNNVOFSOB 4¤EFSUµMKF /ZLWBSO PDI 4BMFN %FU TUPSB BLUVFMMB QSPKFLUFU G¤S TKVLIVTFU µS FO PNCZHHOBE BW PQFSBUJPOTBWEFMOJOHFO &O G¤STUVEJF IBS BWTMVUBUT TPN WJTBS BUU EFU H´S BUU VUOZUUKB CFmOUMJHB MPLBMFS *OWFTUFSJOHFO VQQTLBUUBT UJMM DJSLB NOLS PDI QSPKFLUFU CFSµLOBT WBSB HFOPNG¤SU '¤S OµSWBSBOEF VUSFET PSHBOJTBUJPOFO BW EFO GSBN UJEB W´SEFO J EF PWBOOµNOEB LPNNVOFSOB

KORTA FAKTA OM HYRESGÄSTERNA UNDER 2007

Patientkontakter/år

Akutbesök/år

Inlagda/år

3 300

536

438 278

67 000

37 843

9 600

5 785

700

107

267 384

20 000

6 590

2 353

–

S:t Görans Sjukhus

1 450

250

199 542

78 000

24 678

9 399

–

Södersjukhuset AB

3 900

635

494 216

117 800

52 576

23 846

6 336

Södertälje sjukhus

1 200

230

461 449

30 000

12 810

5 398

1 877

Norrtälje sjukhus

Operationer/år* Förlossningar/år**

Källa: Landstingets statistikenhet och respektive sjukhus. *Operationer i sluten vård. **Exklusive BB Stockholm.

AKUTSJUKHUSEN I STOCKHOLMS LÄN

Akutsjukhusen i Stockholms län är spridda från Södertälje i söder till Norrtälje i norr.

VERKSAMHETEN 2007

Anställda Vårdplatser Danderyds sjukhus AB

Fastighetsområde Närsjukvård I fastighetsområde Närsjukvård ingår närsjukvårdsfastigheter, lokaler för psykiatri och naturbruksgymnasier. Fastighetsområdet har också ansvaret för Locums Mertjänster med bland annat inhyrning av externa lokaler.

Fastighetsområdet Närsjukvård förvaltar 38 fastigheter i 11 kommuner med en sammanlagd yta på 651 232 m2 BTA. De sammanlagda hyresintäkterna för 2007 uppgick till 518 mnkr, vilket inte inneburit någon ökning jämfört med 2006. Inhyrningsverksamhet bedrivs i länets samtliga kommuner och omfattar 522 lokalhyresavtal om totalt 363 556 m2 LOA med ett sammanlagt kontraktsvärde om 676 mnkr. Av de samlade intäkterna kom 68 procent (65) från landstingsdrivna verksamheter och återstoden från privata vårdgivare och andra hyresgäster.

VERKSAMHETEN 2007

Många hyresgäster

Det som skiljer fastighetsområde Närsjukvård från övriga fastighetsområden i Locum är främst det stora antalet hyresgäster, många små och få stora projekt samt betydande rörlighet bland hyresgästerna beroende på förändringar i de yttre villkoren. Vidare har fastighetsområdet många privata vårdgivare bland sina kunder, vilka i realiteten har större frihet att hyra lokaler på den fria marknaden. De landstingsdrivna enheterna är inte tvingade att välja Locum som hyresvärd, men vid inhyrning av externa lokaler eller vid förlängning av existerande avtal ska det alltid göras en prövning om det finns lämpliga alternativ i det egna beståndet. De största fastigheterna är Sabbatsbergs sjukhus, Löwenströmska sjukhuset, Dalens sjukhus, Jakobsbergs sjukhus, Handens Närsjukhus, Rosenlunds sjukhus, Nacka Närsjukhus, Nynäshamns sjukhus och Sollentuna sjukhus. De tio största kontrakten svarade 2007 för 17 procent (18) av hyresintäkterna. Uthyrningsgraden för 2007 blev 78 procent (81). Den största vakansen finns sedan lång tid tillbaka på Bromma sjukhus där det gamla mentalsjukhusets byggnader dock är under försäljning.

Inhyrning

Enlig ett landstingsbeslut rörande strategiska lokaler ska Locum via Landstingsfastigheter Stockholm ansvara för förstahandskontrakt med externa hyresvärdar för att säkra tillgången till sådana strategiska lokaler för landstingets räkning. Fastighetsområdet arbetar nära den externa hyresmarknaden i Stockholm och är till viss del beroende av hyresnivåerna för kommersiella lokaler i stort. H ö g t ill g ä n g li g h e t

Den fortlöpande struktureringen av sjukvården i länet förutsätter en väl fungerande närsjukvård där vården finns nära den enskilda medborgaren, är lättillgänglig och väl anpassad till behoven. Därför är ökad tillgänglighet ett nyckelord i det framtida vårdsamhället. Lokalisering, samarbete mellan privat och offentlig vård samt utbyggnad av husläkarmottagningar och vårdcentraler är viktiga element. I alla dessa sammanhang spelar lokalerna, dess utformning och funktionalitet en viktig roll. Mertjänster

Det finns en efterfrågan på kompletterande tjänster till rollen som fastighetsförvaltare och hyresvärd. Locum tillhandahåller sådan under samlingsnamnet Mertjänster (Facility Management). Syftet är att göra det både enklare och billigare för kunden för att denne ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Grundtanken är att det blir bättre för alla parter att anlita en professionell leverantör via långsiktiga avtal. Uppbyggnaden av vårdgallerior och närsjukvårdscentra i länet innebär bland annat att hyresgäster med likartade behov av kringtjänster samsas i lokalerna. Det kan bland annat gälla gemensam reception, städning och vaktmästeri. Utbudet har utvecklats under de senaste åren i samarbete med olika verksamheter inom vården. Lösningarna anpassas individuellt och i takt med uttalade önskemål från kunderna.

-PDVN IBS WBMU BUU JOUF IB FHOB SFTVSTFS G¤S VUG¤SBOEFU BW NFSUKµOTUFS %FTTB IBOEMBT VQQ J LPOLVSSFOT Q´ EFO ¤QQOB NBSLOBEFO 5JMMTBNNBOT NFE IZSFTHµTUFO H¤S -PDVN FO CFIPWTBOBMZT HFS G¤STMBH UJMM M¤TOJOH PDI TL¤UFS VQQIBOEMJOH WBM BW MFWFSBOU¤S PDI LPOUSBLUTTLSJWOJOH -PDVN BOTWBSBS PDLT´ G¤S EFO M¤QBOEF LPOUSPMMFO BW BUU MFWFSBOU¤SFO MFWFS VQQ UJMM TJOB ´UBHBOEFO

6OEFS UFDLOBEFT OZB BWUBM PN NFSUKµOTUFS UJMM FUU WµSEF BW NOLS Q´ ´STCBTJT 5PUBMU TFUU PNTµUUFS NFSUKµOTUFSOB NOLS J IZSFTHµTUMFEFU PDI FGUFSGS´HBO µS GPSUTBUU HPE

Fastighetsområde Närsjukvård ansvarar bland annat för förvaltning av tio närsjukhus och två naturbruksgymnasier belägna på strategiska platser i länet.

VERKSAMHETEN 2007

DE STÖRRE FASTIGHETERNA INOM FASTIGHETSOMRÅDE NÄRSJUKVÅRD

Fastighetsförteckning UN I V ER S I TET S S JUKHU S Uthyrnings- Hyresvärde Kommun Fastighet Populärnamn Kategori grad Tkr Huddinge

Mark m2

BTA m2

Grantorp 2:17

Novums forskningspark

–

Grantorp 2:18

Novums forskningspark

–

71 098

Medicinaren 19

Novum Forskarcentrum

100%

424

20 390

LOA m2

184 823

Medicinaren 5

Huddinge sjukhusområde

98,6%

409 021

507 141

411 662

274 101

Medicinaren 8

Rättspsyk

100%

8 690

24 340

6 893

5 674

Solna Stad

Haga 3:18

Karolinska sjukhusområdet

100%

895

1 651

1 210

743

Haga 4:17

Karolinska sjukhusområdet

97,2%

36 825

55 273

31 228

21 843 253 474

Haga 4:18

Karolinska sjukhusområdet

94,8%

503 523

285 816

369 678

varav

Astrid Lindgrens sjukhus

56 146

–

34 896

25 300

varav

Radiumhemmet

41 906

–

25 120

15 723

–

27 629

20 341

varav

Thorax

37 547

Haga 4:34

Karolinska sjukhusområdet

1 000

Stockholms Stad Tegelbruket 4

S:t Eriks sjukhus

1 246

S/M

98,6%

37 642

15 138

30 985

21 594

Summa

96,9%

998 020

1 166 916

851 656

559 429

A k u t s j u k h u s

VERKSAMHETEN 2007

Uthyrnings- Hyresvärde Kommun Fastighet Populärnamn Kategori grad Tkr

Mark m2

BTA m2

LOA m2 141 117

Danderyd

Sjukhuset 5

Danderyds sjukhus

95,4%

229 493

263 530

216 932

Sjukhuset 6

Danderyds sjukhus

100%

6 039

2 564

6 726

5 182

Norrtälje

Lasarettet 1

Norrtälje sjukhus

100%

24 699

45 731

30 216

20 758

Stockholms Stad Gångaren 12

S:t Görans sjukhus

92,3%

135 888

95 606

102 971

71 019

Södersjukhuset 10

Södersjukhuset

96,2%

258 764

135 584

238 325

148 951

varav

BUP-kliniken (f.d. Sachsska)

100%

17 130

–

9 992

5 730

Södertälje

Persikan 1

Södertälje sjukhus

99,6%

53 379

36 142

65 253

41 479

Summa

96,2%

708 262

579 157

660 423

428 606

FÖRDELNING AV YTOR, BTA

Antal Fastighetsområde Närsjukvård 30%

FÖRDELNING AV HYRESVÄRDE

Antal Fastighetsområde Närsjukvård 26%

Fastighetsområde Universitetssjukhus 39% Fastighetsområde Akutsjukhus 31%

Fastighetsområde Universitetssjukhus 43% Fastighetsområde Akutsjukhus 31%

NÄR S JUK V ÅR D

Botkyrka

Skälby 1:4

Lövstalunds behandlingshem

100%

1 295

Haninge

Stav 1:24

Berga Naturbruksgymnasium

–

Mark m2

BTA m2

LOA m2

20 606

1 421

994

894 490

Söderbymalm 3:241

Ankarets behandlingshem

100%

8 747

6 661

5 138

3 848

Söderbymalm 3:401

Handens Närsjukhus

92,1%

22 970

32 562

29 998

17 585 16 034

Västerhaninge-Berga 7:8 Berga Naturbruksgymnasium

95,5%

5 739

5 674 064

17 350

Huddinge

Rosengården 1

Rosenhills vårdhem

87,6%

5 367

21 757

5 281

4 279

Järfälla

Jakobsberg 18:11

Jakobsbergs sjukhus

85,3%

26 637

34 647

25 835

15 778

Viksjö 3:559

Råstensstugan

100%

1 010

7 757

1 099

985

Nacka

Baggensudden 15:2

Baggensudden

100%

589

3 733

638

538

Sicklaön 73:49

Gamla Landsvägen

–

1 501

136

122

Sicklaön 73:50

Gamla Landsvägen

376

1 401

277

214

Sicklaön 73:119

Gamla Landsvägen

76,7%

3 552

6 006

3 202

2 176

Sicklaön 202:1

Nacka Närsjukhus

86,2%

47 545

65 593

44 034

30 238

Nynäshamn

Nornan 28

88,4%

13 967

19 704

21 581

14 490

220

Stockholms Stad Asplunden 6

Nynäshamns sjukhus Landstingshuset

Asplunden 7

Landstingshuset

Beckomberga 1:1

Bromma sjukhus

1 715

100%

17 937

27 226

14 563

10 773

S/M

33,8%

77 206

96 295

75 928

50 494

Blixtljuset 18

Blixtljuset mark

1 339

Borrsvängen 9

Lindegården

100%

4 287

101 585 9 036

1 820

1 622

Dalen 2

Dalens sjukhus

92,6%

43 052

50 521

37 964

28 613

Dellen 4

Bränningevägen 30, Sthlm

5 820

4 783

1 951

1 633

Glaven 6

Kungsholmen PBU

100%

2 006

3 660

1 651

1 364

Glaven 8

Stadshagsgården

80%

10 436

1 928

10 152

6 750

Glaven 12

Stadshagsvägen 7

97,1%

1 711

2 712

2 494

1 972

Grimman 2

Wollmar Yxkullsgatan 27, Sthlm M

98,8%

7 035

4 530

8 167

5 146

Grimman 3

Wollmar Yxkullsgatan 25, Sthlm

96,1%

19 036

3 300

17 406

11 172

Ingulv 1

Spånga familjecentral

100%

985

6 578

890

826

Mimer 8

Norrtulls sjukhus

81,8%

19 022

16 386

15 578

9 649

Pilträdet 8

Serafens vårdcentral

98,6%

15 830

6 722

9 240

6 352

Provröret 16

Örnsbergs behandlingshem

100%

3 028

3 344

2 180

1 809

100%

1 466

1 528

1 381

1 049

84,2%

105 871

65 359

80 778

65 305 37 800

Riset 11

Vita Bergens ungdomshem

Sabbatsberg 16

Sabbatsbergs sjukhus

Vattenpasset 14

Rosenlunds sjukhus

89,1%

52 764

25 523

56 269

Ytterö 1

Ytterö behandlingshem

100%

8 940

5 842

5 210

3 780

Sollentuna

Tabletten 1

Sollentuna sjukhus

83,3%

29 268

24 140

38 295

22 725s

Upplands Bro

Säbyholm 5:1

Säbyholms Naturbruksgymnasium S

95,3%

7 429

5 619 283

18 489

15 509

Upplands Väsby Hammarby 1:2

Löwenströmska sjukhuset

S/M

58,4%

75 920

1 340 750

93 916

64 036

Österåker

Husby Gård

100%

23 818

920

900

Husby 3:35

Summa strategiska- och marknadsfastigheter

78,5%

596 267 14 237 046

651 232

450 880

Summa strategiska fastigheter

86,5%

473 169 12 783 870

491 166

336 468

Summa, LFS, TOTALT

90,9% 2 302 550

15 983 119

2 163 311 1 438 915

Summa strategiska fastigheter, LFS, TOTALT

94,1% 2 179 451

14 253 632

2 003 245 1 324 503

Not: S = strategiska fastigheter, M = marknadsfastigheter. Fastigheter där avtal om försäljning tecknats före verksamhetsårets utgång har inte medtagits.

VERKSAMHETEN 2007

Uthyrnings- Hyresvärde Kommun Fastighet Populärnamn Kategori grad Tkr

Locums balanserade styrkort Ägare

Ägaren, Stockholms Läns Landsting, har det övergripande ansvaret för Locums verksamhetsinriktning och uppgifter. Ägaren tillsätter Locums styrelse och revisorer. Verksamheten styrs via avtal, generella och specifika ägardirektiv, policyer, riktade uppdrag samt avkastningskrav.

pe Ku rs p

- v nd kti e

h m S a rsp pe

Kundernas syn på Locum mäts varje år via styrkortets nyckeltal, Nöjd KundIndex samt de fyra kundenkäterna Verksamhetsmätning, Projektmätning, Lokalmätning och Driftmätning. Andra viktiga inslag i kunddialogen är de diskussioner och förhandlingar som föregår hyresjusteringar, investeringar och fastighetsutvecklingsplaner. Locums förvaltares löpande kontakter med hyresgästerna är också en viktig del i kundrelationerna.

e kä ll s tiv -

b ek eta tiv r -

Processperspektiv

Kunder

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

pe Äg rs p

ar ktiv e

Locum styr verksamheten med hjälp av balanserade styrkort. Styrkorten används på såväl företagsövergripande strategisk nivå som enhetsnivå, och som princip för medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. Modellen med styrkort ger en mer långsiktig och bredare styrning och utveckling av företaget än vad enbart ekonomisk styrning ger. Styrkortet har fyra intressentperspektiv – Kund, Ägare, Medarbetare, Samhälle – och ett Processperspektiv som fokuserar på att utveckla och förbättra intern effektivitet. Intressentperspektiven är också utgångspunkt för den dialog som Locum har med omvärlden. För att kunna bedriva en långsiktigt hållbar utveckling krävs öppenhet om den egna verksamheten och en beredskap att förstå intressenternas syn på företagets verksamhet.

r da M e ersp p

R e s u l t a t 2 0 0 7 e n li g t L o c u m s bala n s e r ad e s t y r k o r t

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

Mål 2009

Mål 2010

1. Kundperspektivet

Nöjd KundIndex – NKI

2. Ägarperspektivet

LFS avkastning på eget kapital, exkl. reavinster %

Uthyrningsgrad, strategiska fastigheter, LFS, %

Locum AB:s resultat före skatt, mnkr

246

235

246

231

227

224

3. Samhällsperspektivet

Energianvändning, kWh/m2 BTA, strategiska fastigheter

4. Medarbetarperspektivet

Nöjd PersonalIndex, NPI

5. Processperspektivet

Ledningssystemet är ett stöd i mitt arbete

S a m h ä ll e

P r o c e ss e r

Locum ansvarar för att hantera landstingets resurser på ett etiskt och ansvarsfullt sätt med fokus på en långsiktigt hållbar utveckling. Genom dialog och samarbete med myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, representanter för byggoch fastighetsbranscherna, andra förvaltare av ändamålsfastigheter med flera, eftersträvar Locum att alltid ligga i framkant när det gäller miljöanpassning, energianvändning, teknik och driftekonomi.

Utgångspunkten för processperspektivet är Locums certifierade ledningssystem. Ett effektivare arbetssätt och ständiga förbättringar är viktiga inslag i syfte att ge ökad kundnöjdhet. Nyttan av ledningssystemet mäts regelbundet i alla delar av organisationen och indirekt genom resultatet i kundenkäterna.

M e da r b e t a r e

Locum ska vara en attraktiv arbetsplats. Medarbetarnas inställning till Locum som arbetsgivare mäts årligen i Nöjd PersonalIndex, NPI. Locum har dessutom väl utvecklade och formaliserade samarbetsformer med personalens fackliga representanter.

G L O B A L COMP A CT

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Mål- och värderingsstyrning präglar ledningen av verksamheten för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling av landstingets fastighetsbestånd. Utgångspunkten är Global Compacts tio principer. Principerna tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s Rio-deklaration om miljö och utveckling och i FN-konventionen mot korruption. Ett företag som deltar i det frivilliga nätverket Global Compact ska: Mänskliga rättigheter Princip 1 stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter Princip 2 försäkra sig om att dess verksamheter inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

Miljö Princip 7 bedriva ett förebyggande miljöarbete Princip 8 ta initiativ för att främja ett större miljöansvar Princip 9 uppmuntra utveckling och spridning av miljöanpassad teknik Korruption Princip 10 arbeta mot alla former av korruption, inklusive bestickning och tagande av mutor.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Arbetsvillkor Princip 3 värna organisationsfrihet och i praktisk verklighet erkänna rätten till kollektiva förhandlingar Princip 4 verka för avskaffandet av alla former av tvångsarbete Princip 5 verka för ett faktiskt avskaffande av barnarbete Princip 6 verka mot diskriminering i samband med anställning och yrkesutövning

Kundperspektivet behandlar hur väl Locum möter kundernas behov. Inom ramarna för kundperspektivet redovisas åtgärder som kan vidtas för att ytterligare stärka och utveckla befintliga kundrelationer, såväl som att skapa nya. Kundnytta och kundnöjdhet är ledord för perspektivet.

Kundnöjdhet

Kundmätningar

• Hur väl motsvarar Locum som hyresvärd dina förväntningar?

För att mäta kundnytta och ändamålsenlighet genomför Locum regelbundet olika kundenkäter som visar hyresgästernas uppfattning om tjänster och lokaler och ger underlag till internt förbättringsarbete. Verksamhetsmätningen genomförs årligen och mäter kundrelationen, fastighetsförvaltning och projektledning bland hyresgästerna. Det genomsnittliga värdet 2007 blev 65 (67) på en hundragradig skala. Projektmätningar görs när ett projekt avslutats och vänder sig till de hyresgäster som varit involverade i projektet. Mätningen mäter kundnöjdheten avseende planering, tider och kostnader i projektet. Det genomsnittliga värdet för 2007 var 80 (73) på en hundragradig skala. Lokalmätningar mäter hur nöjd hyresgästen är med den nya/ombyggda lokalen. Mätningen genomförs en tid efter det att hyresgästen flyttat in. Det genomsnittliga värdet för 2007 var 85 (77) på en hundragradig skala. Driftmätningen genomförs årligen bland hyresgästerna för att mäta kvaliteten på det arbete som Locums upphandlade driftentreprenörer utför. Det genomsnittliga värdet 2007 blev 71 (70) på en hundragradig skala.

pe Ku rs p

- v nd kti e

pe Äg rs p

ar ktiv e

Processperspektiv

h m S a rsp pe

e kä ll s tiv -

KUN D PER S PEKT I V ET

Nöjd KundIndex – NKI

Som mått på kundnöjdheten används nyckeltalet Nöjd KundIndex, NKI, som hämtas ur verksamhetsmätningen. Indexet baseras på frågorna: • Hur nöjd är du med Locum som hyresvärd totalt sett?

• Hur nära ligger Locum som hyresvärd den ideala hyresvärden? Resultatet 2007 gav ett NKI på 55 (57) på en hundragradig skala, en försämring mot föregående år med två enheter. Målet för 2007 var 63. Locum är inte nöjd med det resultatet och har tagit till sig hyresgästernas signaler att kundarbetet behöver förändras. Stora resurser har lagts på att utifrån resultaten i enkäterna intervjua kunder om vilka förändringar de vill ha och att bearbeta dessa. Under sommaren togs Locums nya kommunikationsplan i bruk. Planen ska leda till att ett antal åtgärder och aktiviteter genomförs för att öka kundnöjdheten på kort och lång sikt. I det ingår bland annat åtgärder kring tillgänglighet, snabbhet och effektivitet. Svar till kund ska lämnas senast nästkommande arbetsdag. Som tekniskt stöd har ett kundvårdssystem införts som ska strukturera kundkontakter på ett tydligare sätt. Ökad närvaro av Locums personal i fastigheterna är tänkt att ge effektivare hantering av åtgärder och insatser. Ett antal medarbetare har flyttat sina arbetsplatser från det gemensamma kontoret vid Södersjukhuset till de respektive sjukhus de ansvarar för. Permanent bemannade lokalkontor har under sommaren inrättats vid Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus. Lokala kontor finns sedan tidigare också på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge och vid S:t Görans sjukhus.

b ek eta tiv r -

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Kundperspektivet

r da M e ersp p

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

Mål 2009 60

Mål 2010 64

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

HYRANS ANDEL AV VÅRDENS KOSTNADER

% Antal 18 15 12 9 6 3 0

% 18 15 12 9 6 3 0

-93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Hyreskostnaden i procent av vårdverksamhetens kostnader, exklusive läkemedel och avskrivningar.

Verksamhetsmätningen bland hyresgästerna visar i övrigt höga omdömen för planering i projekt, 74, och att hålla kostnader i projekt, 68, medarbetarnas serviceanda, 73, och information till hyresgäster, 68. Lägst omdöme ges för förhandling och hyresnivåer, 51. Bättre och tydligare information ska i fortsättningen lämnas vid pågående och inför kommande arbeten i fastigheterna enligt planen. Även interna åtgärder har vidtagits och planeras för ökad kundnöjdhet. Bland annat har en översyn av administrationen gjorts för att möjliggöra mer tid åt direkt kundarbete och kundkontakter. Samtliga medarbetare har också genomgått en längre kundvårdsutbildning under året. Hyran sätts i förhandling mellan Locum och hyresgästen vilket ställer höga krav på professionellt och affärsmässigt agerande samt en bra dialog om lokalernas ändamålsenlighet, standard och nytta för hyresgästerna. Personalens kunskap om hyresgästernas verksamhet är också viktig för att kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. F as t i g h e t s u t v e c k li n g s p la n e r

För större strategiska fastigheter tas särskilda fastighetsutvecklingsplaner fram. Syftet är att på 5-15 års sikt definiera framtida investeringsbehov, utvecklingsmöjligheter och identifiera begränsningar. Planerna innehåller beskrivningar av hur markområden kan användas, var det bör finnas grönområden, tekniska stråk och byggnader och hur gator och parkeringshus kan byggas. Även beskrivningar för hur fastigheten kan samspela med kommunens utvecklingsplaner finns med.

H y r e s g ä s t sa m a r b e t e

Samarbeten med hyresgästerna ingår som en naturlig del i verksamheten. I tidiga skeden av byggprojekt är till exempel hyresgästen med för att specificera mål och förutsättningar. Hyresgästerna deltar också i arbetet med att ta fram fastighetsutvecklingsplaner. Samarbete finns också inom energisparfrågor. För att göra hyresgästerna mer medvetna om vad som kan göras för att minska energianvändningen drivs många energisparprojekt gemensamt. Seminarier arrangeras för hyresgäster och så kallade energidagar hålls ute i fastigheterna. Hyresgästen ges dessutom ekonomiska incitament att spara energi. En energicontroller har rekryterats till varje fastighetsområde för att driva energiarbetet. De har i uppgift att i nära samarbete med hyresgästerna förbättra energieffektiviteten i fastigheterna.

H y r e s p o li c y

Locum har en särställning som landstingsägt bolag, som hyr ut landstingsägda fastigheter såväl till beställare och producenter inom landstinget som till privata producenter av vård och andra tjänster. •A lla kunder ska behandlas på affärsmässiga grunder baserat på ägarens långsiktiga avkastningskrav. Oavsett om det är en privat entreprenör eller landstinget som är kund ska konkurrensneutralitet råda. • L ocums relationer med hyresgästerna ska präglas av en generös syn på hyresgästernas behov av förändringar i lokalutnyttjandet under avtalstiden, samtidigt som fastigheternas generella användbarhet och långsiktiga avkastningsförmåga beaktas. •H yressättningen ska baseras på ett marknadsmässigt synsätt, med hyresnivåer som tar hänsyn till lokalernas användningssätt, standard, skick och läge.

Färgstark Stockholmsgeriatrik

Flyttlasset gick i somras. Fyra vårdavdelningar och en minnesmottagning flyttades från S:t Görans sjukhus till fyra nyrenoverade vårdavdelningar på Sabbatsbergs sjukhus, där en del av den landstingsdrivna Stockholmsgeriatriken redan inrymdes. Nu finns geriatriken på fyra våningsplan, med ingång från huvudentrén till Sabbatsbergs sjukhus. Sammanslagningen är en framgång, konstaterar både omvårdnadschefen Camilla Olli och Göran Wåström, som är verksamhetschef. –Personalen behöver inte längre åka mellan sjukhusen. Många arbetstimmar gick åt bara till förflyttningarna, säger Göran Wåström. Och Camilla Olli fyller på, –Detta är mer effektivt. Vi kan låna personal av varandra när vi sitter i samma hus. –Det är enklare att skapa samma rutiner och jobba på samma sätt nu när vi finns på ett enda ställe, förklarar Göran Wåström. Stockholmsgeriatriken har områdesansvar för innerstaden, Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm. Kliniken ger akutgeriatrisk vård och rehabilitering för patienter över 65 år. I huset finns också öppenvårdsrehab och man besöker och tränar patienter dagligen i deras hem. Avdelning 61 på sjätte våningen är en av de ombyggda och totalrenoverade avdelningarna. Här tas patienter och anhöriga emot i en nybyggd reception. Receptioner finns nu på alla ombyggda avdelningar. –De som kom hit hade tidigare svårt att orientera sig, berättar Camilla Olli. Korridorerna är ljusa, fräscha och luftiga. Väggarna i rummen, från enkelrum till fyrbäddsrum, är målade i starka färger. Toaletterna är nyrenoverade, trösklarna bortbilade och ljuständningen automatisk,

allt för att minimera riskerna för fall. Kaklet blänker i starka färger från väggarna. Vissa patienter har nedsatt orienteringsförmåga. –Vi har därför valt att jobba mycket med färg för att patienterna lättare ska känna igen sig och hitta bättre. På dementavdelningen på åttonde våningen har vi en färg för varje rum. Vi är väldigt nöjda med detta liksom med övriga lösningar. Till dessa hör valet av små arbetsmoduler för sjuksköterskorna istället för traditionella sjuksköterskeexpeditioner. –Modulerna är placerade för att patienten ska kunna se att det finns personal på vårdavdelningarna hela tiden. Om patienterna ser och hör personalen känner de sig trygga, säger Camilla Olli. Till innovationerna hör också att man nu har ett gemensamt läkemedelsförråd för två avdelningar. Tidigare fanns det ett på varje avdelning. På sikt vill man ha ett enda förråd för hela kliniken. Mycket återstår, men på Stockholmsgeriatriken är man mycket nöjda med det resultat man redan har uppnått. –Och att det har gått så fort. Från de första tankarna och idéerna i januari till inflyttningen i juli. Det känns som rekord och vi är mycket nöjda med alla som arbetat i projektet, säger Camilla Olli och Göran Wåström unisont.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Ljust, fräscht, med väggar som lyser i starka färger. Och en vidunderlig utsikt över staden. Stockholmsgeriatriken har gjort en resa mot ljuset med flytten till Sabbatsberg.

Ägarperspektivet Ägarperspektivet belyser ägarens krav och förväntningar på bolaget. Perspektivet lägger tyngdpunkten på de finansiella aspekterna av verksamheten, såsom avkastning och uthyrningsgrad. M ä t n i n g a r o c h m å l u p p f y ll e ls e L a n ds t i n g sfas t i g h e t e r S t o c k h o l m

Avkastning på eget kapital

Det långsiktiga avkastningskravet på eget kapital för Landstingsfastigheter Stockholm är 6 procent enligt landstingsfullmäktiges beslut. Avkastningskravet avser resultatet exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljningar. Landstingsfastigheter Stockholms resultat för 2007 exklusive fastighetsförsäljningar blev 420 mnkr (423), vilket motsvarar en avkastning på eget kapital med 11,4 procent (11,4). Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till 91 mnkr (189). Totalt uppgick resultatet i Landstingsfastigheter Stockholm till 511 mnkr (612).

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Uthyrningsgrad

Kontraktstider

Kontraktstiderna är i regel tre år eller längre. Ambitionen är att få en balanserad spridning av hyresavtalen över tid. Vid utgången av 2007 var hyresintäkterna fördelade på cirka 1 860 kontrakt, varav det stora flertalet omförhandlats de fem senaste åren. Under 2007 omförhandlades kontrakt motsvarande 1 procent (3) av hyresintäkterna, och 1 procent (3) av ytorna.

Målet för uthyrningsgraden i de strategiska fastigheterna är 95 procent i genomsnitt över tid. Målet är satt med hänsyn till behovet av hyresgästanpassning och flexibilitet i lokalutnyttjandet. Under 2007 blev utfallet 94 procent (95). Uthyrningsgraden för universitets- och akutsjukhus var drygt 97 procent (97). Fastighetsområde Närsjukvård hade den lägsta uthyrningsgraden med 78 procent (81). Högst uthyrningsgrad återfinns inom universitetssjukhus med 97 procent. De största vakanserna återfanns bland annat på Sabbatsbergs och Bromma sjukhus.

HYRESAVTALENS LÖPTIDER

% Antal 40

% 40

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

-11

-12

Andel yta m2

0 -13 och senare

Andel kontrakt

% Antal 100 80 60 40 20 0 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

Inklusive fastighetsförsäljningar 2007=13,9% Exklusive fastighetsförsäljningar 2007=11,4%

ÄG A RPER S PEKT I V ET

-10

UTHYRNINGSGRAD

% 18 15 12 9 6 3 0

-09

Andel hyra

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

% Antal 18 15 12 9 6 3 0

-08

% 100 80 60 40 20 0

Uthyrningsgraden avser det strategiska fastighetsbeståndet.

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

Mål 2009

Mål 2010

LFS avkastning på eget kapital, exkl. realisationsvinster, %

Uthyrningsgrad, strategiska fastigheter, LFS, %

Locums resultat före skatt, mnkr

Hyresintäkter

Planerat underhåll

Den genomsnittliga hyran baserad på total LOA uppgick för 2007 till 1 494 kronor per m2 (1 422), en ökning med 5 (5) procent jämfört med 2006. Olikheter i beståndet, från rena logistikutrymmen till avancerade operationssalar, laboratorier och nyproducerade lokaler, medför stor variation i hyresnivåerna.

Den totala kostnaden för det planerade underhållet uppgick till 336 mnkr (263), vilket motsvarar 156 kronor per m2 BTA (121). Det planerade underhållet utökas årligen enligt plan från en lägsta nivå 2004 på 98 kronor per m2 BTA till 140 kronor enligt plan för 2010.

HYRESINTÄKTER

PLANERAT UNDERHÅLL

Kr/m2

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

1500 1200 900 600 300 0

Kr/m2 ,BTA Antal 160

Kr/m2 ,BTA 160

120

40 0

40 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

Avser samtliga fastigheter.

Fastighetsinvesteringar

F i n a n si e r i n g

Investeringar i nya projekt samt ombyggnader i befintligt bestånd uppgick under 2007 till 798 mnkr (771). Fastighetsägarinitierade investeringar svarade för 387 mnkr (319) och hyresgästinitierade för 411 mnkr (452). Landstingsfullmäktige godkänner investeringar i samband med att den årliga investeringsbudgeten fastställs. Investeringar över 20 mnkr specificeras i den av fullmäktige beslutade budgeten. De investeringar över 20 mnkr som tillkommer under verksamhetsåret underställs landstingsfullmäktige för godkännande. Investeringsverksamheten har utvecklats positivt jämfört med föregående år. Under året har 121 investeringsprojekt (120) för en totalsumma om 816 mnkr (592) avslutats och aktiverats. Den totalt beslutade investeringskostnaden uppgick till 893 mnkr (656).

Finanspolicyn för Stockholms läns landsting utgör det övergripande regelverket för den finansiella verksamheten inom hela landstingskoncernen. Finanspolicyn gäller i tillämpliga delar såväl förvaltningar som helägda bolag. Efterlevnaden av finanspolicyn rapporteras till landstingsfullmäktige i samband med delårs- och årsbokslut. Landstingskoncernen tillämpar en sammanhållen finansförvaltning, vari bland annat ingår ett gemensamt koncernkontosystem för samtliga förvaltningar och helägda bolag. Landstingets internbank, AB Stockholms läns landstings Internfinans, agerar externt i finansiella frågor för hela landstingskoncernens räkning. Styrelsen för Locum AB fattar beslut om nyupplåning eller placering av överskottslikviditet och ansvarar för finansnettot i Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) samt Locum AB.

FASTIGHETSINVESTERINGAR

KAPITALSTRUKTUR, MNKR

mnkr Antal 1 000 800 600 400 200 0

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

mnkr 1 000 800 600 400 200 0

Ej räntebärande Antalskulder, 1 289 Eget kapital, 3 630

Räntebärande skulder, 7 215

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Kr/m2 Antal 1500 1200 900 600 300 0

I enlighet med finanspolicyn sker all upplåning och placering av överskottslikviditet via landstingets internbank. Finansiella riktlinjer

Locum ABs styrelse prövar årligen och fastställer ”Riktlinjer för den finansiella verksamheten i Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) och Locum AB”. Riktlinjerna följer i tillämpliga delar landstingets finanspolicy.

Lånen fördelar sig till 74 procent (80) långfristiga och 26 procent (20) kortfristiga lån. Antalet lån i portföljen var 25 (24) vid utgången av 2007. Låneportföljen innehåller endast lån i svensk valuta. Lånen tecknas utan särskilda säkerheter. Netto räntebärande skulder inklusive likviditeten på koncernkontot uppgick till 7 259 mnkr (6 642) vid utgången av 2007. Förfallostruktur

Mål och strategier

Målet för den finansiella verksamheten är att säkerställa kortoch långsiktig kapitalförsörjning samt uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad samtidigt som de finansiella riskerna hanteras i enlighet med angivna riktlinjer. Det långsiktiga målet för kapitalstrukturen i Landstingsfastigheter Stockholm ska vara en synlig soliditet på 30 procent. Målet är att soliditeten i Locum AB liksom för landstingets övriga helägda bolag ska ligga mellan 10 och 30 procent. Strategin för den finansiella verksamheten är att:

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

• Planera och styra låneportföljens förfallo- och räntestruktur för att uppnå bästa möjliga finansnetto • Minska ränterisken genom varierande löptider • Finansiera investeringar genom väl avvägd nyupplåning • Planera och styra placering av överskottslikviditet för att uppnå bästa möjliga finansnetto • Aktivt följa utvecklingen på den finansiella marknaden. Låneportfölj

Portföljen i Landstingsfastigheter Stockholm ska representera en avvägning mellan kort räntebindning för att långsiktigt sänka räntekostnaderna och lång räntebindning för stabilitet i räntekostnaden. Vid årets utgång uppgick låneportföljen till 7 215 mnkr (7 057), en ökning med 158 mnkr (19). KAPITALFÖRFALLOSTRUKTUR

4 000

3 000

2 000

1 000

mnkr

-08

-09

-10

-11

Räntebindning

Den genomsnittliga räntebindningen ska enligt riktlinjerna vara 1,5–5 år. Vid utgången av 2007 uppgick räntebindningstiden till 1,5 år (1,8). En relativt kort räntebindningstid bedöms leda till lägre finansieringskostnader över tid. Den genomsnittliga volymviktade räntenivån i låneportföljen var 4,2 procent (3,8) vid årets slut. Räntetäckningsgrad

Räntekostnaden svarade 2007 för 18 procent (18) av de totala kostnaderna inom Landstingsfastigheter Stockholm. Vid årets utgång var räntetäckningsgraden 3 gånger (3,6). Belåningsgrad

Vid utgången av året var belåningsgraden 71 procent (73) i förhållande till fastigheternas bokförda värden. I förhållande till bedömt marknadsvärde uppgår belåningsgraden till 39 procent (37). RÄNTEBÄRANDE SKULDER – GENOMSNITTLIG LÅNERÄNTA

mnkr Antal 4 000

Enligt riktlinjerna ska en jämn förfallostruktur för lånen eftersträvas. Vid årets utgång uppgick andelen lån som förfaller inom ett år till 22 procent (16) eller 1 613 mnkr (1 106). Den genomsnittliga löptiden för lånen vid utgången av 2007 var 8,3 år (8,9). Något samband mellan lånens löptider och längden på tecknade hyresavtal finns inte.

0 -12 och senare

mnkr Antal 8 000

6 000

4 000

2 000

-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

Räntebärande skulder

Genomsnittlig låneränta

Kassaflöde och likviditet

Locum AB

Resultat före skatt

Skuld, mnkr Snittränta, %

2008

3 706

4,1

Andel, % 51

2009

1 269

4,7

2010

1 257

4,0

2011

229

3,6

2012

754

4,0

7 215

4,1

100

Summa

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1 161 mnkr (1 886). Likviditetsflödet avser i huvudsak kontraktsbundna hyresinbetalningar, löpande utbetalningar för drift och underhåll samt investeringar. Därutöver förekommer inbetalningar från fastighetsförsäljningar samt amorteringar av lån. Den disponibla likviditeten inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick vid utgången av 2007 till 956 mnkr (1 415). BELÅNINGSGRAD

% Antal 80

% 80

20 0

20 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

För Locum AB har ägaren inte formulerat några långsiktiga ekonomiska mål. Verksamheten ska ge ett överskott. Resultatkravet fastställs årligen i landstingets budget. För 2007 var målet 4 mnkr (4). Resultatet för Locum AB blev 6 (15) mnkr. Locums intäkter utgörs av ett fast arvode per förvaltad m2 BTA. För 2007 blev ersättningen totalt 92 mnkr (90). Därtill kom arvoden för konsult- och projektledartjänster på sammanlagt 102 mnkr (91) under året. Kostnaderna i Locum AB består i huvudsak av personalkostnader och administration. Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev –33 mnkr (31). Likviditetsflödet avser i huvudsak ersättning för förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm samt löpande utbetalningar för personalkostnader, kontorskostnader och köpta tjänster. Likvida medel uppgick vid årets utgång till 33 mnkr (76) och kortfristiga placeringar av överskottslikviditet till 170 mnkr (125). Disponibel likviditet inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 53 mnkr (96). Genomsnittlig volymviktad ränta på placerade medel uppgick till 3,6 procent (2,3).

Belåningsgrad i förhållande till bokfört värde.

Ris k e r o c h m ö j li g h e t e r

Strategisk risk

Den synliga soliditeten var vid årets slut 30 procent (31), vilket är i linje med den långsiktiga målsättningen. Vid ett bedömt marknadsvärde på fastigheterna på 18,5 miljarder kronor (19,2) var den justerade soliditeten 58 procent (62).

Fastigheterna inom Landstingsfastigheter Stockholm är anpassade ändamålsfastigheter avsedda att möta vårdens specifika behov av lokaler. För att öka flexibiliteten görs investeringar i generellt utformade lokaler som kan anpassas till olika vårdverksamheter och hyresgäster. Investeringar i specialanpassade lokaler sker då hyreskontrakt föreligger vilka finansierar och motiverar investeringen.

Resultat från finansieringsverksamheten

Operativa risker

Finansnettot försämrades med 15 mnkr (6) under 2007 jämfört med året innan, och uppgick till –244 mnkr (–229), vilket motsvarar 113 kronor (105) per m2 BTA. Genomsnittlig räntekostnad under 2007 var 4,2 procent (3,3).

Att äga och förvalta fastigheter är en verksamhet med långsiktig inriktning. Möjligheterna att påverka resultatet på kort sikt är begränsade. Hyresintäkter och räntekostnader påverkas successivt av utvecklingen i omvärlden medan förändringar avseende kostnader för drift och underhåll får ett snabbare genomslag i resultaträkningen.

Soliditet

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

R ä n t e bi n d n i n g s t id e r o c h s n i t t r ä n t a

Hyror och hyresavtal

Driftkostnader

Hyresintäkterna är säkrade genom förhållandevis långa hyresavtal. Målet är att få en balanserad spridning av hyresavtalens löptider. Avtalen är indexreglerade och följer konsumentprisindex, vilket gör att andra förändringar än inflationen endast slår igenom i samband med omförhandlingar.

Upphandling i konkurrens är ett instrument för att uppnå kvalitet, effektivitet och rätt pris på den service som hyresgästerna efterfrågar och fastigheterna kräver. Kvalitetskravet är överordnat priset i upphandlingarna. Den tekniska driften för all lokalyta inom Landstingsfastigheter Stockholm är upphandlad i konkurrens. Under året slöts avtal för cirka 248 000 m2 BTA (224 000), gällande fastighetsdriften för Södersjukhuset. Avtalen löper vanligtvis på sex år med en option till förlängning.

Vakansgrad

Vakansgraden i de strategiska fastigheterna uppgick vid årsslutet till 6 procent (5), vilket motsvarar ett hyresvärde på 130 mnkr (110). Förändringstakten inom sjukvården medför ständiga behov av evakueringsmöjligheter i samband med ombyggnationer. Trots detta ligger vakansgraden för universitets- och akutsjukhusen endast på 0–4 procent.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Energikostnader

Kostnaden för energi är den enskilt största fastighetskostnaden och ingår i stort sett i samtliga hyresavtal som en del av hyran, vilket innebär att Landstingsfastigheter Stockholm står fullt ut för risken av prisförändringar. El upphandlas på marknaden enligt en fastställd plan och efter fastställda riktlinjer. Vid årsskiftet var den beräknade förbrukningen för 2008 prissäkrad i sin helhet. Avtalen tecknas med löptider på mellan ett och tre år. Prisutvecklingen för fjärrvärme är en riskfaktor som följs noggrant. För att skapa en konkurrenssituation gentemot de olika leverantörer som idag har en monopolsituation har Locum tillsammans med fem andra fastighetsägare gjort en utredning av förutsättningarna för egen produktion och distribution av fjärrvärme.

Underhållskostnader och investeringar

Underhållskostnaderna består av kostnader för planerat underhåll som syftar till att bibehålla fastigheternas värde. Investeringar består av värdehöjande åtgärder som långsiktigt påverkar fastigheternas livslängd och intjäningsförmåga positivt. Investeringar i ändamålsfastigheter kan betecknas som riskfyllda då en viss begränsning till förändrad användning finns. Samtidigt pekar all erfarenhet hittills på att vårdbehoven växer i takt med utveckling av nya medicinska rön och en åldrande befolkning. Nyproduktionen inom byggoch entreprenadbranschen växer i snabbare takt än branschens kapacitet, vilket ger ökad risk för högre entreprenadkostnader både vad avser underhåll och investeringar. Detta kan mötas genom utveckling av entreprenadformer och samlade större upphandlingar för att uppnå volymfördelar. Skadehantering

För att ha hög beredskap vid katastrofer och andra skador finns en beredskapsplan med utsedd ledningsorganisation samt fastlagda rutiner och arbetssätt för skadeavhjälpande arbete, skadehantering, information och krishantering.

UPPHANDLING AV DRIFTENTREPRENADER

IT-säkerhet % Antal 50 40 30 20 10 0 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 Som andel av total BTA.

% 50 40 30 20 10 0

Ett väl fungerande IT-stöd med noggrant avvägda krav på informationens tillgänglighet, riktighet och åtkomst är en väsentlig förutsättning för företagets effektivitet. Locums ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004. Det utgör ett kvalitetssäkrat IT-baserat stöd till verksamhetens processer. Riktlinjer för informationssäkerhet finns framtagna, innefattande bland annat avbrottsplaner för verksamhetskritiska informationssystem.

Miljörisker

Nyupplåning

Ledningssystemets certifiering enligt ISO 14001:2004 säkerställer att miljöarbetet sker på ett systematiskt och långsiktigt sätt med inriktning på ständiga förbättringar.

År 2007 har präglats av en god tillväxt för svensk ekonomi. Riksbanken höjde reporäntan under året till 4 procent för att dämpa inflationstendenser. Fastighetsmarknaden har också haft en god utveckling med stigande priser. Under hösten påverkades dock Sverige negativt beroende på problemen med den amerikanska bolånemarknaden. Osäkerheten är stor på grund av oron på de internationella finansiella marknaderna och vilken effekt det får på den svenska tillväxten. Nyupplåningsbehovet för 2008 beräknas till 600 mnkr (500) till följd av fortsatta investeringar i landstingets vårdfastigheter. Bedömningen är att en kort räntebindningstid fortsatt kommer att vara lönsam.

Risker avser främst kostnader till följd av förändrade och utökade myndighetskrav rörande till exempel obligatorisk ventilationskontroll (OVK), brandsäkerhet, elsäkerhet, medicinska gaser, tillgänglighet och miljökrav. Riktlinjer och rutiner finns utarbetade och uppdateras regelbundet för efterlevnad av olika myndighetskrav. Finansiella risker

Nivån på marknadsräntan kan snabbt komma att förändras. För att få en god räntekostnadsutveckling är det viktigt med en blandning av långa räntebindningstider för stabilitetens skull och korta räntebindningstider för att långsiktigt sänka räntekostnaden. Risken framöver är att lånevolymen ökar samtidigt som marknadsräntorna fortsätter att stiga. I de fastställda riktlinjerna för den finansiella verksamheten regleras förhållandet mellan andelen lån med olika räntebindningstider. Landstingsfastigheter Stockholm har en genomsnittlig räntebindningstid på 1,8 år. En ränteuppgång leder till högre inflation och därmed högre hyresintäkter för de hyresavtal som är indexreglerade. Totalt är cirka 75 procent av Landstingsfastigheter Stockholms hyreskontrakt indexreglerade.

F as t i g h e t e r n as v ä r d e

Det sammanlagda marknadsvärdet för Landstingsfastigheter Stockholms fastigheter bedöms uppgå till 18,5 miljarder kronor (19,2) med värdetidpunkt den 31 december 2007. IFRS

Stockholms läns landsting har valt att inte tillämpa IFRSs standarder (International Financial Reporting Standard). Därmed kommer inte eventuella värdeförändringar att redovisas i resultaträkningen. Onoterade bolag samt offentliga verksamheter kan välja att frivilligt tillämpa regelverket. Fastighetsvärdering

K ä n sli g h e t sa n al y s

Fastighetsverksamhet är långsiktig. Förändring i hyresnivå eller räntenivå får genomslag på den del av hyresrespektive låneavtalen som förfaller eller justeras respektive år, vilket innebär att förändringar påverkar resultatet successivt. Å r li g e ff e k t p å r e s u l t a t r ä k n i n g e n vid f ö r ä n d r i n g av vissa i n t ä k t e r o c h k o s t n ad e r m e d 1 p r o c e n t ( m n k r ) .

2008

2009

Hyresintäkter

År

2010 22

Vakansgrad*

Energikostnader

Underhållskostnader

Driftkostnader Räntenivå* * Förändring mätt i procentenheter

Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm värderades senast inför årsskiftet 2006/2007. Inför årsskiftet 2007/2008 har en ny fastighetsvärdering genomförts. För att få kontinuitet värderas fastigheterna sedan 2003 enligt samma grundläggande principer. Dessförinnan värderades fastighetsbeståndet 2000. Värderingen är en kombination av extern och intern värdering där fastighetsbeståndet är indelat i sex kategorier. Dessa baseras på fastighetens användning gällande universitets- och akutsjukhus, närsjukhus, behandlingshem och liknande samt naturbruksgymnasier. Därtill finns kategorier för fastigheter belägna i innerstaden med blandad användning respektive centralt belägna försäljningsobjekt. Inom respektive kategori har en representativ fastighet valts ut för extern värdering som har utförts av CB Richard Ellis. Övriga fastigheter har värderats internt. Från förra värderingstillfället har fastigheter och del av fastighet avyttrats till ett värde av 141 (92) mnkr. Bedömt

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Myndighetskrav

värde enligt värderingen 2006/2007 för sålda fastigheter uppgick till cirka 122 mnkr (85). Värderingsmetod

Vid värdebedömningen har kassaflödesmetoden använts. Metoden innebär att framtida förväntade betalningsströmmar under kalkylperioden analyseras. Marknadsvärdet beräknas genom att respektive års driftnetto under kalkylperioden nuvärdesberäknas med hjälp av antagen kalkylränta till värdetidpunkten. Därtill adderas nuvärdet av bedömt restvärde vid kalkylperiodens slut. Restvärdet har bedömts genom att driftnettot vid kalkylperiodens slut divideras med bedömt direktavkastningskrav sista kalkylåret. Varje fastighet har värderats individuellt. Antaganden

Bedömt marknadsvärde

Det sammanlagda bedömda marknadsvärdet för beståndet uppgår till 18,5 miljarder kronor (19,2), vilket motsvarar ett övervärde på 8,3 miljarder kronor (9,6) i förhållande till bokfört värde. Det totala bokförda värdet per den 31 december 2007 uppgår till 10,2 miljarder kronor (9,6). I följande tabell redovisas bedömt marknadsvärde respektive bokfört värde per kategori. Kategori

Marknadsvärde, mnkr Bokfört värde, mnkr

Universitetssjukhus och akutsjukhus

13 182

Närsjukhus

7 521

1 777

997

Centralt belägna fastigheter, blandad användning Behandlingshem m.m.

Följande antaganden och förutsättningar har legat till grund för värderingen:

Mindre fastigheter/ attraktiva lägen

• Kalkylperioden omfattar tio år.

Totalt

Naturbruksgymnasier

3 025

1 410

379

211

123

18 536

10 221

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

• Inflationen har antagits till 2 procent per år under kalkylperioden. • Hyresintäkterna har baserats på befintliga hyreskontrakt. Hyresavtalens indexering har bedömts individuellt för respektive lokaltyp. • Vakansgraden har bedömts utifrån ett långsiktigt perspektiv baserat på erfarenhet för de specifika fastigheterna. För de fastigheter där den totala lokalarean hyrs ut till en hyresgäst har antagandet gjorts att fastigheten är fullt uthyrd under hela kalkylperioden. • Drift- och underhållskostnaderna har bedömts utifrån befintlig statistik och erfarenhet. Kostnaderna varierar beroende på typ av fastighet och fastighetens ålder. • Kostnadsutvecklingen för drift och underhåll har i normalfallet bedömts följa inflationen. • Kalkylräntan har bedömts utifrån fastighetstyp, läge, standard och hyressituation. • Direktavkastningskravet har baserats på erfarenhet från genomförda transaktioner och marknadsutveckling för respektive område. • Några övervärden i framtida projekt har inte medräknats.

DIREKTAVKASTNING

% Antal 16

% 16

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

Direktavkastningen baseras på resultatet efter kostnader för förvaltningsarvode till Locum AB.

RESULTATAVRÄKNADE FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR – LFS

mnkr Antal 1 600

1 600

1 200

800

400 0

mnkr

400 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

Fastighetsförsäljningar

Sedan Locum bildades 1992 har cirka en miljon kvadratmeter sålts. I nuläget är ett tiotal fastigheter, omfattande cirka 5 500 m2 BTA till försäljning, däribland delar av Bromma sjukhus. Under 2007 genomfördes fastighets- och bostadsrättsförsäljningar för totalt 156 mnkr (265). Utfallet av genomförda fastighetsförsäljningar är svårbedömt i tiden då dessa oftast är villkorade till planärenden eller bygglov.

Genom åren har Locum sålt fastigheter för Stockholms läns landstings räkning för 7,2 (7,0) miljarder kronor. De närmaste årens försäljningsintäkter kommer huvudsakligen från försäljning av byggrätter och vissa byggnader som inte bedöms som strategiska. Värdet är beroende av utvecklingsarbete och kan realiseras först då program och, i vissa fall, även detaljplaner finns.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

F as t i g h e t sf ö r val t n i n g e n s r o ll i n o m S t o c k h o l m s l ä n s la n ds t i n g

Samhällsperspektivet Samhällsperspektivet berör Locums roll och agerande som en ansvarstagande del av samhället. Hur kan Locum agera för att bidra till ett bättre samhälle? Såväl miljörelaterade som etiska och sociala frågor behandlas inom ramarna för perspektivet.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

E t i k o c h s o c ial t a n sva r

Hållbarhet är en viktig del av Samhällsperspektivet. Utgångspunkten är att idag fatta beslut som ska tillfredsställa nutida behov utan att förhindra framtida generationers möjligheter att möta och tillgodose nya krav och behov. Företagets värdegrund formuleras i ett policy- och värderingsdokument som är överordnat affärsplanerna och det balanserade styrkortet. Ledorden är integritet, omtanke och ansvar. Sociala hållbarhetsaspekter har ett brett spektrum och sträcker sig från bolagets roll och påverkan på samhället till relationer mellan enskilda personer samt med kunder och leverantörer. Locums agerande baseras på hänsyn till mänskliga rättigheter, avståndstagande från barnarbete och på en hållbar utveckling. Krav ställs också i avtal och upphandlingar på att samarbetspartners ska agera i överensstämmelse med dessa principer. Locum ansvarar för att hantera landstingets resurser på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Ett gott affärsmannaskap ska känneteckna verksamheten. Kunder och leverantörer ska bemötas professionellt och på ett förtroendeingivande sätt. Etiska krav ställs på affärspartners, såväl leverantörer som entreprenörer. System finns för leverantörsuppföljning och utvärdering av upphandlade entreprenörer. Uppföljning görs av att bland annat skatter, arbetskraft och miljö hanteras på ett sätt som överensstämmer med lagar och avtal och är förenligt med god affärssed. Locum följer noggrant gällande lagar och regler för sådant som kan uppfattas som mutor och bestickning. Interna regelverk och riktlinjer kommuniceras regelbundet med berörda intressenter. Locum driver ett aktivt utbildnings- och engagemangsskapande arbete inom miljöområdet. Kunskap och engagemang inom och utom företaget är viktigt för att skapa förutsättningar för en god miljö. Seminarier, delaktighet, praktiska aktiviteter och utbildningsinsatser ger goda förutsättningar för god kunskap och engagemang i miljöfrågorna. S a m h ä lls p e r s p e k t iv e t

Energianvändning, kWh/ m2 BTA, strategiska fastigheter

M ä t n i n g a r o c h m å l u p p f y ll e ls e

Energianvändning

Energianvändning i det strategiska fastighetsbeståndet är det övergripande nyckeltal som speglar samhällsperspektivet. Under 2007 var energianvändningen 246 kWh/m2. Sjukhusbyggnader använder normalt mer energi än byggnader för andra ändamål. Detta beror till stor del på de komplexa tekniska system som finns för att leverera en funktionell vårdmiljö. Vårdverksamheternas inverkan på energianvändningen är dessutom betydande. ENERG I A N V ÄN D N I NG , K W H / M 2 , u p p v ä r m d B T A , S TR A TEG I S K A F A S T I GHETER

2007

2006

2005

Elanvändning

107

106

Uppvärmning

139

140

Summa

246

UT S L ÄPP V I D ENERG I A N V ÄN D N I NG , TON / ÅR

2007

Fossil koldioxid (CO2)

21 552

2006

2005

22 005

23 194

Kväveoxider (NOx)

37,7

38,5

31,8

Svavel (S)

14,4

15,7

13,8

1,1

0,8

Stoft

Samtliga data har korrigerats i enlighet med den beräkningsmodell och redovisning som använts i utsläppsbilagan till Energiårsboken. KÖ L D ME D I A F ÖREKOM S T , KG / ÅR

HCFC HFC

*2007

**2006

386

437

**2005 484

6 270

6 045

5 546

HCFC: Påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. HFC: Påverkar inte ozonskiktet, men bidrar till växthuseffekten. * Uppgifterna kvalitetssäkras i samband med rapportering av köldmedia i mars. ** Tidigare års uppgifter har korrigerats i enlighet med köldmedierapporteringen.

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

246

235

246

231

Mål 2009 227

Mål 2010 224

Energianvändning är en av de viktigaste miljöfrågorna inom fastighetsförvaltning på grund av de utsläpp som energiproduktion ger upphov till. Redan vid Locums bildande fanns ett tydligt uttalat mål att genom energihushållning minska verksamhetens miljöpåverkan. Utsläpp som relateras till energianvändningen är till större delen ett sekundärt ansvar då produktionen inte sker genom Locums försorg utan upphandlas på energimarknaden. El levereras till 100 procent i form av vattenkraft som inte bidrar till utsläpp. Värme levereras till 97 procent i form av fjärrvärme från olika leverantörer. Övriga 3 procent utgörs av både biobränslebaserad, elbaserad samt fossil värme. Årsredovisning av utsläpp från energianvändning från landstingets fastigheter finns på www.locum.se under Miljö och fliken Energi. Mil j ö

Landstingets miljöpolitiska program

Landstinget ska minska sin miljöpåverkan både på ett övergripande plan och genom att varje verksamhet arbetar med sin speciella miljöpåverkan. Landstingets mål ligger i linje med de nationella miljökvalitetsmål som beslutas av riksdagen. Särskilda miljökrav ställs på förvaltningen av landstingets fastigheter beträffande bland annat energianvändning, transporter samt val av kemikalier och produkter. Övergripande mål

Locums miljöarbete baseras på de miljöaspekter som identifierats för verksamheten. De prioriterade aspekterna är energianvändning, avfall, material som tillförs fastigheterna, fastighetsföroreningar samt kunskap och engagemang. Energianvändningen ska minska över tiden. Locum bedriver ett aktivt arbete för att skapa energisnåla tekniska system bland annat genom livscykelkalkylering vid val av teknik, injustering av befintlig teknik samt dialog med och informationsinsatser till hyresgästerna. Omhändertagande av avfall ska ske på ett sådant sätt att resurserna i första hand kan nyttjas ytterligare en gång. Källsortering av avfall sker både i sjukhusverksamheterna, byggprojekten och driften. Upphandlade byggoch driftentreprenörer har ansvar för att källsortering samt återrapportering till Locum sker. Locum ansvarar för att produkter och ämnen som används för att bygga och underhålla en byggnad inte är skadliga för människors hälsa eller miljö. Locum är med-

lem i Byggvarubedömningen, ett samarbete som syftar till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga ämnen ur byggmaterial. Så långt det är möjligt ska material som tillförs landstingets fastigheter vara fria från miljö- och hälsostörande ämnen. Föroreningar i mark och byggnader

Ett omfattande identifieringsarbete av föroreningar i mark och byggnader genomförs under 2006–2008. Samtliga byggnader besiktigas översiktligt och markinventering enligt Naturvårdsverkets metod har genomförts. En kunskapsbas med identifierade problemområden byggs upp och planer för omhändertagande av föroreningarna tas fram. I samband med byggprojekt eller riktade saneringsåtgärder omhändertas redan idag föroreningar som påträffas. Föroreningar som förekommer i sjukvårdsbyggnader är polyklorerade bifenyler (PCB) i fasadfogar, asbest och kvicksilver i avlopp. Större delen av fastighetsbeståndet har undersökts avseende PCB. Detsamma gäller kvicksilver i avlopp, som inventeras successivt och saneras när det påträffas. Där asbest förekommer saneras detta i samband med byggprojekt. Information om Locums miljöarbete finns på www.locum.se/miljö. Miljöorganisation

Locums ledningssystem är certifierat för miljö enligt ISO 14001 och kvalitet enligt ISO 9001. I ledningssystemet ingår även sociala aspekter och arbetsmiljöfrågor, dock inte som certifierade delar. Locums VD har övergripande ansvaret för miljöarbetet i organisationen. Vice VD är ledningens representant i kvalitets- och miljöfrågor. I övrigt följer ansvaret linjeorganisationen. Inom Locum finns också en enhet för att samordna miljö-, energi- och klimatfrågor. Där samlas bland annat ansvaret för miljöinformation till hyresgäster, kontakter med miljömyndigheter och specialistkompetens inom energiområdet. Miljöfarlig verksamhet

Locum ansvarar för två reservkraftsanläggningar som är tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Anläggningarna finns på Karolinska sjukhusområdet i Solna och på Huddinge sjukhusområde. För dessa anläggningar drivs också handel med utsläppsrätter för koldioxid. Hyresgästernas miljöfarliga verksamheter

Sjukhus med över 200 vårdplatser betraktas i lagstiftningen som miljöfarlig verksamhet. Tillståndsplikten för

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Mi n s k ad e u t sl ä p p f r å n e n e r g ia n v ä n d n i n g

sjukhusen upphörde dock vid detta årsskifte. För de verksamheter som väljer att ha kvar sina tillstånd medverkar Locum till att hyresgästerna kan uppfylla de villkor som ställs på fastigheten. Mil j ö p r o j e k t

Energiprojekt

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Samtliga strategiska byggnader har energiinventerats och försetts med energi- och miljöpass som visar fastighetens energianvändning och miljöpåverkan. Åtgärder för energieffektivisering genomförs fortlöpande, bland annat genom anpassningar inom ramen för underhålls- och investeringsplaner. Till exempel anpassas drifttider för belysningssystem och ventilation samt luftflöden och tilluftstemperaturer efter vårdverksamheternas varierande behov. Andra åtgärder är komplettering av ventilationssystem med värmeväxlare, effektivisering av dragskåpsventilation samt anpassning av kapaciteten hos fläktmotorer. På två fastigheter provas energientreprenader med incitamentsmodell, så kallad Energy Performance Contracting (EPC). Under hösten har entreprenaderna gått in i utförandefasen som innebär omfattande underhållsåtgärder och injusteringsarbeten i berörda fastigheter. E n e r g isa m v e r k a n

Under 2007 intensifierade Locum samarbetet med hyresgästerna för att skapa förståelse för behovet av enkla åtgärder i vardagen. På Dalens sjukhus pågår ett pilotprojekt sedan 2005. Energiåtgången mäts på avdelningsnivå och redovisas regelbundet vid möten mellan hyresgästen och Locums förvaltare. Av resultaten för 2007 framgår att energiförbrukningen minskat med upp till 4,5 procent på några avdelningar jämfört med samma period 2006. Avdelningarnas utfall jämförs sinsemellan, vilket bidrar till att lyfta fram frågans betydelse. Ett energisamarbete har inletts med Karolinska Universitetssjukhuset. Här gjordes energiinventeringar avdelning för avdelning tillsammans med sjukhusets miljöombud. Under 2007 genomfördes

B YGG A V F A L L

Total mängd avfall från byggprojekt, ton Antal sorterade restprodukter/total mängd restprodukter, % i.u. = ingen uppgift

energidagar vid anläggningarna i Solna och Huddinge. Locums och sjukhusets medarbetare fanns i entréerna och delade ut lågenergilampor samtidigt som information gavs i energifrågor och resultatet från inventeringen redovisades. På samma sätt fanns representanter för Locum med när Södertälje sjukhus firade sitt 100-årsjubileum. Energisamverkan i olika former har också påbörjats på Sabbatsbergs sjukhus och S:t Eriks sjukhus. Modern medicinteknisk utrustning är ofta energikrävande, vilket leder till att energikonsumtionen kan fortsätta att öka trots att betydande insatser görs för att spara. Medvetenheten om detta ökar hos sjukhusen och energideklarationer krävs i ökad utsträckning vid upphandling av ny utrustning. Önskemål om förbättrad komfortkyla i lokalerna finns och kan tillgodoses. Detta ökar dock energianvändningen och därmed kostnaden. I alla sammanhang är det viktigt att tydliggöra kostnaderna för den ökande energikonsumtionen så att hyresgästen kan väga olika alternativ mot varandra och motivera eventuella val. B y g g - o c h i n s t alla t i o n s p r o j e k t

I samtliga Locumprojekt ställs miljökrav som sedan följs upp. I de större projekten tas projektspecifika mål och krav fram och presenteras i så kallade miljöprogram för projektet. Generellt kräver Locum bland annat att källsortering enligt Kretsloppsrådets riktlinjer ska ske. Entreprenören ansvarar vidare för att inte produkter används som innehåller ämnen under utfasning enligt Byggvarubedömningens kriterier. A vfall

Locum tillhandahåller efter överenskommelse med hyresgäst kärlsystem för källsortering av förpackningar och hushållsavfall. Övrigt avfall från vårdverksamheten ansvarar hyresgästerna själva för. Upphandlad entreprenör svarar för transporterna av hyresgästernas hushållsavfall från sjukhusen till avfallsanläggningar. Locum kräver att avfallstransportören miljöanpassar sina transporter och följer upp detta genom regelbundna kontroller.

Utfall 2005

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

8 856

5 706

i.u.

5 747

i.u.

2007

Hushållssopor Utsorterat matavfall Grovsopor

2006

2005

7 887

7 850

7 676 i.u.

772

840

716

Det innebär till exempel att de miljöer som byggs och vidareutvecklas ska ta hänsyn till vad människor verkligen behöver och hur de påverkas psykosocialt av den yttre miljön. Information om ByggaBoDialogen finns på www.byggabodialogen.se.

Papper

933

956

927

Wellpapp

706

745

735

Miljöklassning av byggnader

Glas

107

Plast

Locum deltar i ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram en nationell standard för miljöklassning av byggnader. Det slutliga förslaget ska ta hänsyn till branschens behov av enkelhet och tydlighet samt nationell och internationell utveckling inom området. Projektet leds av Centrum för miljöstrategisk forskning på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Metall

158

194

185

Totalt

10 604

10 748

10 418

B y g g n ad e r s t ill g ä n g li g h e t

Landstingets lokaler måste vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning, och en inventering av fastighetsbeståndet baserad på handikappombudsmannens riktlinjer för undanröjande av hinder avslutades under året. Åtgärder för att avhjälpa enklare hinder har påbörjats och kommer att vara slutförda under 2010. A r k i t e k t u r o c h n ä r m il j ö

Locum lägger stor vikt vid arkitekturen såväl vid nybyggnation som vid utveckling och ombyggnad av befintliga lokaler. Konsten är att förena estetiska värden som får människor att må bra med de funktionella, tekniska och ekonomiska krav som vårdmiljön ställer. Upplevelsen av närmiljön är viktig för dem som vistas i och kring fastigheterna. Locum arbetar därför aktivt med att skapa ett för verksamheten väl anpassat intryck. Detsamma gäller för allmänna lokaler som entréhallar och trapphus. Orienterbarhet, trygghet och belysning är andra viktiga delar av en god närmiljö.

Byggherrarna

Locum är medlem i Byggherrarna, en sammanslagning av ett 80-tal stora beställare, förvaltare och nyttjare av byggnader och anläggningar. Medlemmarna återfinns både inom privat och offentlig sektor. Föreningen har till uppgift att företräda, tillvarata och driva medlemmarnas partsintressen avseende byggherrerollen. Kretsloppsrådet

Kretsloppsrådet består av ett 30-tal ledande organisationer inom byggoch fastighetssektorn. Kretsloppsrådet arbetar för att samordna sektorns miljöarbete samt driva på utvecklingen inom miljöområdet. Locum deltar genom en representant i styrelsen samt genom Byggherrarna och Sveriges Kommuner och Landsting, men också direkt genom aktivt deltagande i olika arbetsgrupper, bland annat i arbetsgruppen för digital hantering av byggvaruinformation.

Samarbeten

ByggaBoDialogen

Aff-kommittén

Dialogen ”Bygga, bo och förvalta för framtiden” är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar byggoch fastighetssektor i Sverige. Genom dialog har de olika organisationerna träffat en frivillig överenskommelse om att vidta konkreta åtgärder för en hållbar utveckling. ByggaBoDialogen har tre prioriterade områden:

Locum är medlem i Aff-kommittén (Avtal för fastighetsförvaltning). Föreningen har till ändamål att verka för ökad effektivitet och kvalitet i fastighetsförvaltningsfrågor genom att:

• hälsosam innemiljö • effektiv energianvändning • effektiv resursanvändning. I begreppet hållbar utveckling ingår inte bara det ekologiska och ekonomiska perspektivet utan även det sociala.

• utveckla upphandlings- och avtalsdokument (Aff) • handha partförhandlingar avseende ABFF (Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetstjänster) • vara ett forum för erfarenhetsutbyte för branschgemensamma frågor. Miljömanualen

Miljömanualen är ett verktyg för upprättande av miljökrav i program- och bygghandlingar och utgör ett miljöstöd

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

HYRE S GÄ S TERN A S RE S TPRO D UKTER , TON / ÅR

i byggprocessens tidiga skeden. Locum finns representerat i Miljömanualens redaktionskommitté och påverkar på så sätt manualens utformning. Landstingens fastighetsråd

Locum finns representerat i Landstingens fastighetsråd. Rådets syfte är att bidra till utveckling och stödja kunskapsöverföring mellan landstingens fastighetsverksamheter. Ett omfattande arbete pågår med jämförande nyckeltal för de viktigaste påverkbara kostnaderna inom fastighetsförvaltning. Nyckeltalen sedan 1996 finns redovisade i en databas på www.skl.se, Sveriges Kommuner och Landsting. Forum för vårdbyggnadsforskning

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Locum deltar i nätverket Forum för vårdbyggnadsforskning. Inom ramen för nätverket är Locum medfinansiär i olika doktorandstudier och utredningar. Föreningen fungerar som en mötesplats som stödjer och informerar om utvecklingsarbete samt forskning och utbildning inom fysisk miljö för vård och omsorg. Medlemmar är landsting, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer verksamma inom området. Läs mer om nätverket på www.vardbyggnad.nu.

Bakgrunden till samverkan är bland annat: • Kostnaden för fjärrvärme, olja och el har ökat dramatiskt under 2000-talet, fjärrvärmen särskilt inom Stockholmsområdet. • Fjärrvärmeproducenterna har monopol på leverans av fjärrvärme. • Det finns varken reell konkurrens eller prisövervakning vilket medför att kunden har svårt att påverka prisnivåer och priskonstruktioner för fjärrvärmeleveranser. • Miljöprofilen för företagen blir alltmer väsentlig. • Utreda möjligheten att producera värme och kyla i egna anläggningar eller att handla upp energi. Forum för offentliga beställare

Tillsammans med Akademiska Hus, Specialfastigheter, Skolfastigheter i Stockholm, Storstockholms Lokaltrafik och Statens Fastighetsverk ingår Locum i Forum för offentliga beställare. På dagordningen finns erfarenhetsutbyte, gemensamma frågor av olika slag samt initiativ och genomförande av utvecklingsprojekt knutna till beställar- och förvaltarrollen i offentlig sektor.

Byggvarubedömningen

Samarbeten med högskolor

Locum ingår tillsammans med 21 andra stora aktörer i ett samarbete som syftar till att fasa ut olämpliga kemiska produkter och byggmaterial som används vid byggande, underhåll och drift av fastigheter. I en databas med utgångspunkt från kemiska egenskapskriterier samlas information om kemiska ämnen under avveckling och bedömningar av produkter. Läs mer om Byggvarubedömningen på www.byggvarubedomningen.se.

Locum samverkar på flera sätt med högskolor och universitet. Bland annat delfinansieras en doktorandtjänst vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg där en licentiatavhandling kommer att läggas fram som behandlar närsjukvårdens lokalbehov. Locum medverkar även vid genomförandet av olika typer av fastighetsanknutna seminarier, arbetsmarknadsdagar, examensarbeten samt tillhandahåller praktikplatser för studenter.

Erfarenhetsutbyte

Samverkansråd med handikapporganisationer

Samarbete med Regionfastigheter Skåne och Västfastigheter i Västra Götalandsregionen sker i organiserade former. Här görs jämförelser av olika drifttekniska nyckeltal och här bedrivs ett erfarenhetsutbyte inom ramen för fastighetsförvaltningens olika kompetensområden.

Rådet består av representanter från länets olika handikapporganisationer och företrädare för Locum. Rådet ska vara ett samrådsorgan i övergripande frågor rörande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Locums byggnadsråd

Fjärrvärme i konkurrens

SFVALA är en samverkansgrupp mellan organisationerna Stockholmshem, Statens Fastighetsverk, Vasakronan, Akademiska Hus, Locum, AP-fastigheter, Diligentia och SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder). Samarbetet syftar till att ta fram gemensamma energistrategier för försörjning av värme och kyla för organisationernas fastigheter i Storstockholmsområdet.

Locums byggnadsråd är ett forum för diskussion och idéskapande i ämnen som byggande, arkitektur och planfrågor. Ledamöterna rekryteras både från Locum och externt. Avsikten är att få nya idéer som kan vägleda Locum när det gäller att utveckla det existerande beståndet och påverka utformningen av nya objekt. Läs mer på www.locum.se.

Delmål 5

Delmål 4

Energi

Avfall

Material som tillförs fastigheterna

Fastighetsföroreningar

Kunskap och engagemang

En effektiv energihushållning och en medveten satsning på modern energiteknik ger minimal energianvändning. All energi kommer från förnybara källor.

Avfallet är en efterfrågad resurs som återförs till samhället flera gånger innan det tjänat ut.

Produkter som används för att uppföra och underhålla byggnader är inte skadliga för människors hälsa eller miljön.

Fastigheterna innehåller inte längre ämnen eller produkter som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt.

Alla som arbetar inom eller åt Locum uppvisar kunskap och engagemang som gör företaget till en föregångare i fastighetsbranschen.

Användningen av energi ska minska med 10 procent till år 2012, jämfört med 2006 års nivå (kWh/m2 BTA).

Källsortering ska ske i byggprojekt, driftentreprenader och på sjukhusen. Smidiga lösningar för detta ordnas.

Produkter eller ämnen som är farliga för människors hälsa eller miljön fasas ut.

Fastigheterna ska genomgå planerade åtgärder för att eliminera risker från skadliga ämnen och produkter som byggts in eller på annat sätt kontaminerat fastigheterna.

Medarbetarnas värderingar och attityder förbättras.

Hantering av avfall ska ske på ett för miljön bra sätt.

Miljöbedömning sker för de produkter som används.

Medarbetarna finner lösningar på miljörelaterade problem i sitt vardagliga arbete.

Förebyggande åtgärder minimerar risken för nya föroreningar på fastigheterna.

Användningen av energi ska minska med 9 procent till år 2010, jämfört med år 2006

Andelen sorterat avfall från driftentreprenader ska öka till 93 procent år 2010.

Andelen godkända/ rekommenderade byggprodukter som används ska öka till 96 procent år 2010.

Alla fastigheter ska vara inventerade avseende miljöoch hälsostörande ämnen i byggnader senast 2008.

Interna miljöutbildningsinsatser, studiebesök eller aktiviteter ska genomföras årligen.

Energibesparande åtgärder ska genomföras med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat.

Andelen sorterat avfall från större byggentreprenader ska öka till 82 procent år 2010.

Andel projekt som är innehållsdeklarerade (fabrikatsförteckning) ska ha ökat till 60 procent senast 2010.

Alla fastigheter ska vara inventerade avseende miljöoch hälsostörande ämnen i mark senast 2008.

Medarbetarna ska ges möjlighet att medverka vid externa utbildningar i miljö.

Teknik och kunskap om energibesparing ska användas och utvecklas.

Andelen miljöbilar i avfallsentreprenaden ska öka till 35 procent senast 2009.

Alla fastigheter ska senast 2009 ha en åtgärdsplan baserad på inventeringarna av mark och byggnader.

Jämförelser med andra företag ska göras för att öka medvetenheten internt.

(kWh/m2 BTA).

Engagemang och kunskap för att spara energi ska öka hos medarbetare och hyresgäster.

Ledningen i Locum hålls uppdaterad i miljörätt.

Behovet av kyla i lands

Alla nyanställda ska genomgå en miljöintroduktion.

tingets lokaler ska minska genom passiv energiteknik.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Delmål 3

Delmål 2

Delmål 1

Långsiktiga miljömål

Vision

Aspekt

L o c u m s m il j ö m å l i k o r t h e t

Medarbetarperspektivet pe Ku rs p

- v nd kti e

h m S a rsp pe

e kä ll s tiv -

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

H u m a n k a p i t al

Locum är ett tjänsteföretag, som förvaltar och utvecklar stora värden inom Stockholms läns landsting. Medarbetarperspektivet speglar därför Locums humankapital. Personalens kunskap, kompetens och engagemang spelar en avgörande roll när det gäller såväl Locums affärsmöjligheter som förutsättningarna att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för landstingets verksamheter. Den pågående strukturella förändringen inom sjukvården ställer också ständigt nya och ökade krav på Locums medarbetare och organisation. M e da r b e t a r s t r u k t u r

Den 31 december 2007 hade Locum 201 fast anställda, vilket är en ökning med 7 jämfört med 2006. Under året lämnade 35 medarbetare företaget, varav 17 genom pension och 18 av andra skäl. Medelåldern bland medarbetarna var 47 år för män och 46 år för kvinnor. Under perioden 2003–07 sjönk medelåldern med ett år till följd av pågående stora pensionsavgångar och rekrytering av nya, företrädesvis yngre medarbetare.

ME D A R B ET A RPER S PEKT I V ET

Nöjd PersonalIndex, NPI

b ek eta tiv r -

Processperspektiv

M ä t n i n g a r o c h m å l u p p f y ll e ls e

Sedan 1996 har årligen genomförts en systematisk mätning av vad medarbetarna tycker om företaget och hur det är att arbeta i Locum. Resultatet för 2007 är, liksom tidigare år, övervägande bra. Jämfört med övriga enheter inom landstinget ligger Locum väl över genomsnittet och inom vissa områden i den absoluta toppen. NPI, Nöjd PersonalIndex, är medarbetarnas samlade bedömning av hur det är att arbeta i Locum. Årets utfall blev 78 på en 100-gradig skala, vilket är fem enheter bättre än föregående år. Därmed återhämtades den nedgång på tre enheter från 2006. Utfallet bedöms som gott även om målet för 2007 låg två enheter högre.

pe Äg rs p

ar ktiv e

Medarbetarperspektivet tar upp medarbetarnas förväntningar och krav på Locum och Locums förväntningar och krav på medarbetarna. Trivs medarbetarna på sina jobb? Vilken arbetsmiljö tillhandahåller Locum? Frågor kring bland annat kompetensutveckling, arbetsbelastning, jämställdhet, personalomsättning och mycket annat speglas i perspektivet.

r da M e ersp p

Under året var 88 personer över 50 år, varav 45 över 60 år. Många har varit med sedan Locum bildades 1992 och utgör en betydande erfarenhetsbank. Locum har en relativt jämn könsfördelning med 44 procent kvinnor. För fem år sedan var motsvarande siffra 46 procent. Fördelningen mellan yrkesgrupperna är dock fortfarande förhållandevis traditionell med flest män i tekniska yrken och nästan enbart kvinnor i assistentgruppen. Ansträngningar görs för att öka andelen kvinnor bland den tekniska personalen medan en jämn balans redan är uppnådd för chefer, förvaltare och ekonomer. Vid utgången av 2007 var andelen kvinnor på chefsnivå 48 procent jämfört med 27 procent för fem år sedan. J ä m s t ä lld h e t o c h m å n g fald

Jämställdhet och mångfald ska vara naturliga delar i Locums verksamhet. Detta innebär bland annat att den personalpolitik som förs värderar alla medarbetares egenskaper och färdigheter lika oavsett kön, etnisk bakgrund, religion och sexuell läggning samt inriktas på att all kompetens tas tillvara och all form av diskriminering motarbetas. Förutom att bidra till en god arbetsmiljö och höjd kreativitet i arbetsgrupper är ett jämställt och mångfaldsinriktat agerande en strategiskt viktig faktor i konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Inom Locum ska: • det finnas likvärdiga anställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter för både kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

Mål 2009 82

Mål 2010 83

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Personalens kunskap, kompetens och engagemang spelar en avgörande roll när det gäller Locums affärsmöjligheter.

• lönesättning ske utan hänsyn till etnisk bakgrund • arbetsförhållanden utformas så att de lämpar sig för både kvinnor och män • arbetet utformas så att det underlättar för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med hemansvar • en jämn könsfördelning eftersträvas i alla medarbetargrupper.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

G e n e r a t i o n sv ä x li n g

Åldersfördelningen innebär att Locum står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Generationsväxlingen har redan börjat och sker samtidigt som Locum är inne i en intensiv rekryteringsfas. Sedan början av 2006 har Locum nyanställt cirka 70 medarbetare, samtidigt har drygt 20 medarbetare avgått med pension. Under perioden 2008-12 kommer cirka 70 procent av personalstyrkan i Locum att bytas ut till följd av pensionsavgångar och beräknad normal personalomsättning. Många unga anställda förväntas dessutom utnyttja föräldraledighet, vilket kräver ersättningsplanering. Förändringen i ålderssammansättningen påverkar Locum på flera plan. Yngre medarbetare har ofta en annan syn på kombinationen arbete/fritid, söker utmaningar i arbetsuppgifterna, kräver kompetensutveckling och karriärmöjligheter samt kul på jobbet och trevlig miljö. Detta kommer att innebära en kulturell förändring, som påverkar värderingar och ställningstaganden i hela företaget. Generationsproblemet eller snarare möjligheterna gäller inte bara Locum utan hela fastighets- och byggbranschen. Det betyder bland annat att konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften ökar och att efterfrågan är större än tillgången beroende på att inte tillräckligt många väljer byggoch fastighetsrelaterade utbildningar. Totalt sett är de ungdomskullar som nu kommer ut på arbetsmarknaden mindre än de kullar 40-talister som går i pension. Rekrytering

Rekryteringsarbetet visar att Locum är en förhållandevis attraktiv arbetsgivare. Företagets lönenivå är tillfredsställande och arbetsuppgifterna är intressanta. Dessutom finns ett väl strukturerat ledningssystem där olika arbetsANTAL ANSTÄLLDA I MEDELTAL

Antal Antal 400

Antal 400

300

200

100

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

processer beskrivs som innebär att nya medarbetare snabbt kan sätta sig in i sina arbetsuppgifter. Den växande obalansen i tillgång och efterfrågan på kompetent personal i den alltmer överhettade Stockholmsregionen kommer sannolikt att leda till en fortsatt hög personalomsättning i Locum samt en press uppåt på lönenivån. Locum har också en nedtrappningsmodell för att förmå blivande pensionärer att stanna kvar i företaget för att under en kortare tid fungera som mentorer för sina efterträdare. Detta har fallit väl ut och underlättar viktig kompetensöverföring. K o n t a k t e r m e d u n iv e r si t e t o c h h ö g s k o l o r

Locum arbetar aktivt för att öka kontakterna med studenter vid universitet och högskolor. Detta sker bland annat genom medverkan vid olika typer av fastighetsanknutna seminarier och möjlighet till examensarbeten samt närvaro vid arbetsmarknadsdagar. Under sommarmånaderna praktiserar regelmässigt högskolestuderanden på Locum. Locum medverkar i nätverket ROK, Rekrytering och Kompetensutveckling i Fastighetsbranschen. ROK arbetar med generationsväxlingsfrågor, framför allt genom att påverka ungdomars yrkesval. L ö n e r o c h a n s t ä ll n i n g svill k o r

Locum arbetar enligt kollektivavtalet för Fastighets- och näringslivsföretag i KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Löneöversynen sker genom så kallad lokal lönebildning, vilket innebär att såväl utrymme som tillvägagångssätt bestäms lokalt inom företaget. Som ett led i löneöversynen förs lönesamtal mellan chef och medarbetare. Lönesamtalet ingår i en planerings- och utvecklingscykel, där den personliga verksamhetsplanen tillsammans med planerings- och utvecklingssamtalet, är nyckelinstrument. Arbetsgivaren genomför varje år tillsammans med de fackliga organisationerna en lönekartläggning för att undersöka om det finns löneskillnader som antas bero på kön. Vid årets kartläggning har inte någon osaklig löneskillnad på grund av kön kunnat påvisas. P e r s o n alsa m v e r k a n

Samverkan mellan företaget och de fackliga organisationerna regleras genom ett samverkansavtal, som ger de anställda möjlighet till delaktighet. Tyngdpunkten i avtalet ligger på det direkta inflytandet som utövas på arbetsplatsen och där arbetsplatsträffar och planeringssamtal är viktiga moment. I Locums samverkansgrupp, tillika skyddskommitté, behandlas alla frågor av gemensamt intresse för arbetsgivare och anställda. Informationsträffar mellan representanter för de fackliga organisationerna och personalstaben hålls regelbundet och rör i första hand bemannings- och utbildningsfrågor.

Locum har en stor och växande kostnad för pensioner, dels på grund av den höga genomsnittsåldern, dels på reallöneökningar. För 2007 uppgick den totala pensionskostnaden exklusive avtalspensioner till 126,5 mnkr jämfört med 113,6 mnkr 2006. Inom Locum ges alla anställda möjlighet till pensionssparande via bruttolöneavdrag, så kallad löneväxling, till pension. Samtliga anställda erbjuds också pensionsrådgivning. K o m p e t e n s u t v e c k li n g

Locum är en lärande organisation. Merparten av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet genom kontakterna med kolleger och kunder. Därutöver görs särskilda insatser i form av kurser och seminarier. Varje chef ska i det årliga utvecklingssamtalet med medarbetarna gå igenom utbildningsbehovet på kort och lång sikt. Detta läggs in i den individuella verksamhetsplanen för medarbetaren. F ö r ä ld r as k a p

Locum är positivt till individuella lösningar som underlättar för föräldrar att förena arbete med hemansvar. Regelbundet inbjuds alla anställda som utnyttjat någon form av föräldraledighet, till en informationsträff på temat arbete och föräldraskap. Locum har upplevt något av en babyboom de senaste åren. Under 2007 utnyttjade 13 kvinnor och 17 män föräldraledighet. Av totala antalet dagar avsåg 76 procent kvinnor. Därutöver utnyttjade fyra kvinnor och en man rätten till föräldraledighet på deltid. 15 kvinnor och 19 män var lediga för tillfällig vård av barn. Männen utnyttjade 58 procent av dagarna. S j u k f r å n va r o

Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd uppgick under 2007 till 6,6 jämfört med 9,7 för 2006. Frånräknat långtidsfrånvaron, som omfattar 61 dagar eller mer, blir genomsnittet 3,8 dagar (4,3). Av 101 medarbetare, som anmält sjukfrånvaro under 2007, svarade fem för 40 procent av alla sjukdagar. Antalet medarbetare utan sjukdagar under 2007 uppgick till 89. Det motsvarar 44 procent av samtliga anställda (39). Locums kostnader för sjukfrånvaron 2007 blev 638 000 kronor (641 000). E t t f r is k a r e L o c u m

Åtgärder för en minskad sjukfrånvaro omfattar både företagshälsovård, arbetsmiljö och friskvård. Det kortsiktiga målet har varit att sänka den genomsnittliga sjukfrånvaron till cirka sju dagar per anställd. Under 2007 har målet nåtts.

Inom Locum bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete för den som drabbats av sjukdom. Här samarbetar Locum med företagshälsovård, en företagsring och försäkringskassan. Hälsoundersökningar erbjuds till samtliga anställda vart fjärde år och vartannat år till dem som är 50 år eller äldre. Under 2007 erbjöds alla anställda hälsoundersökning. Förutom den individuella återkopplingen får företaget också en generell bild av hälsoläget och övergripande indikationer på bland annat stress i arbetet. Locum stöder friskvårdsarbetet dels genom bidrag till idrottsföreningens verksamhet, dels genom en friskvårdspeng på 2 000 kronor per år till alla anställda. SJUKFRÅNVARO

Antal dagar Antal 30 25 20 15 10 5 0

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

Antal dagar 30 25 20 15 10 5 0

P e r s o n al p o li c y

Inom Locum ska vi tillvarata medarbetarnas engagemang och kompetens. Vi har ett arbetsklimat där människor trivs och utvecklas. En god arbetsmiljö är en självklarhet för alla anställda. •O rganisationen präglas av samverkan och ett lärande i arbetet. •R ollfördelningen ska vara tydlig och ansvar och befogenheter följas åt. •C heferna medverkar till att skapa ett öppet och förtroendefullt arbetsklimat där all diskriminering motarbetas. •V i uppmuntrar och stödjer varje medarbetares kompetensutveckling. • L ön och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga och vi eftersträvar arbetsvillkor som medger balans mellan arbete och fritid. •V id rekrytering ska hänsyn tas till hela företagets behov och värderingar – inte bara den aktuella befattningens behov. •E n viktig utgångspunkt är Locums värderingar. Integritet, omtanke och ansvar ska genomsyra vårt arbete.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

P e n si o n e r

Processperspektivet Processperspektivet belyser utvecklingen av Locums interna effektivitet. Effektivare arbetssätt och ständiga förbättringar är centrala begrepp för processperspektivet. Utgångspunkten är att öka kundnöjdheten både externt och internt. M ä t n i n g a r o c h m å l u p p f y ll e ls e

För att säkerställa nyttan av ledningssystemet mäts varje år om medarbetarna uppfattar ledningssystemet som ett stöd i arbetet. Avsikten är att få underlag för förbättringar av ledningssystemet och utveckla processorienterade arbetsformer. Utfallet för nyckeltalet ”Ledningssystemet är ett stöd i mitt arbete” blev 68 och målet för 2007 nåddes inte trots en förbättring med två enheter sedan föregående mätning. Utfallet bedöms ändå som gott mot bakgrund av att vissa delar fortfarande är under införande.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Kvali t e t o c h m il j ö g e n o m l e d n i n g ss y s t e m

Locums verksamhet styrs genom ett ledningssystem, ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004. Ledningssystemet används för styrning och syftar till kvalitetssäkring och en hållbar utveckling. Utvecklings- och förbättringsarbete sker inom ramen för ledningssystemet. Verksamheten styrs genom ett antal processbeskrivningar som också utgör grunden för Locums strukturkapital. Processerna utgår från kundernas och ägarnas krav. Det finns en fastställd ansvars- och rollfördelning för samtliga processer.

Ekonomi Personal Upphandling/inköp

Dokumenthantering Riktlinjer Kommunikation

IT Säkerhet

Locums ledningssystem är uppbyggt kring företagets processer. Processerna utgår från kundernas och ägarnas krav och önskemål. Hyresvärdsprocesserna syftar således till att tillfredställa kundernas behov. Förvaltningsprocesserna syftar till att tillgodose ägarbehoven.

L e d n i n g s p r o c e ss e n

Ledningsprocessen redogör för styrning, ledning, planering och uppföljning av verksamheten. Locums övergripande viljeinriktning uttrycks här som vision, affärsidé, policyer och värderingar. Modellen med balanserat styrkort används för målstyrning. Affärsplanering och uppföljning struktureras enligt styrkortets perspektiv där målens nyckeltal utarbetas och följs upp på olika organisatoriska nivåer inom företaget.

PROCE S S PER S PEKT I V ET

Ledningssystemet är ett stöd i mitt arbete

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

Mål 2009 80

Mål 2010 85

Mil j ö l e d n i n g s p r o c e ss e n

Tillgodose lokalbehov

Miljöledning ingår som en naturlig del i hela verksamheten och finns inarbetat i processer, rutiner och handböcker. I processen Miljöledning återfinns rutiner för bland annat:

• aktuella miljöförfattningar och andra miljökrav.

Ett lokalbehov kan komma från landstingets verksamheter, extern vårdgivare eller från någon som vill driva en kompletterande rörelse i landstingets lokaler, till exempel restaurang eller butik på ett sjukhus. Arbetet beskrivs i delprocesser för tidiga skeden, byggprojektledning, sena skeden samt inhyrning eller köp av fastighet. Ett projekt genomförs i flera faser, från behovsanalys till överlämning och utvärdering av den färdiga lokalen. För bästa resultat är det viktigt att hyresgästen medverkar, särskilt i projektets tidiga skeden.

H y r e sv ä r ds p r o c e ss e n

F ö r val t n i n g s p r o c e ss e r

Hyresvärdsprocessen fokuserar på hyresgästernas kortoch långsiktiga behov av lokalförsörjning och tjänster med koppling till lokalanvändningen. Processen delas in i delprocesser.

Förvaltningsprocesserna tillgodoser i första hand ägarnas behov av att upprätthålla fastigheternas funktionalitet och värde.

• miljöaspekter • miljöredovisningar • Locums miljödokument

Driftledning

Syftet är att beskriva förvaltarens och inhyrarens uppgifter rörande lokalbehov, in- och uthyrning samt förvaltning. Vid in- och uthyrning ska förvaltaren försäkra sig om att lokalen är lämplig för hyresgästens verksamhet avseende hygien, brandsäkerhet, miljö, teknik etc. Förvaltaren bedömer även omfattning av eventuella hyresgästanpassningar. I den löpande förvaltningen ingår att regelbundet träffa hyresgästerna. Hyresförhandlingar är en viktig del av processen och utförliga riktlinjer finns därför för hur dessa ska bedrivas. Mertjänster

Locums Mertjänster (Facility Management) möter efterfrågan på fastighetsrelaterade kringtjänster. Processen inleds med en behovsanalys och förstudie tillsammans med kunden, varefter upphandling eller avrop mot ramavtal görs.

Illustrationen visar processen ”Tillgodose lokalbehov”.

Processen driftledning säkerställer bevakningen av avtalen för kvalitets- och miljösäkring i löpande tekniska förvaltningsentreprenader och vid byte av leverantör. Även hanteringen av myndighetsfrågor som besiktningar och miljöfarlig verksamhet hanteras där. Underhållsplanering

Processen säkerställer att ett långsiktigt underhållsarbete genomförs utifrån fastighetens status. Underhållet ska vidmakthålla byggnadens tekniska status och ändamålsenlighet.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

Löpande hyresgästkontakter

Fastighetsförsäljning

Processen för försäljning av en fastighet, del av en fastighet, markområden eller byggnader redogör bland annat för värdering, objektsbeskrivning, förhandling med presumtiv köpare samt fastighetsbildning. S t ö d p r o c e ss e r

Som stöd i organisationen och för verksamhetens huvudprocesser finns ett antal stödprocesser med handböcker, riktlinjer och rutiner, exempelvis upphandling och säkerhet. O r g a n isa t i o n

Den operativa verksamheten är indelad i tre fastighetsområden, Universitetssjukhus, Akutsjukhus och Närsjukvård. Avsikten är att Locums organisation ska reflektera sjukvårdens organisationsstruktur. Fastighetsområdena sköter de dagliga kontakterna med kunderna och har

fullt resultatansvar för den operativa förvaltningen. De har även ansvar för projektledning i investerings- och underhållsprojekt. Som stöd och styrning av verksamheten finns Fastighetsavdelningen och Ekonomiavdelningen. Fastighetsavdelningen har specialistkompetens inom olika teknikområden, som miljö, fastighetsutveckling, fastighetsplanering och upphandling. Ekonomiavdelningen svarar för ekonomisk styrning och uppföljning av Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm. VD har en stab till sitt förfogande. VD-staben ansvarar bland annat för verksamhetsstyrning, IT, kommunikation, juridik, fastighetsförsäljningar samt personal- och utbildningsfrågor. Ett särskilt projektkansli finns inom staben för den planerade nybyggnaden av ett nytt universitetssjukhus på Karolinska sjukhusområdet i Solna.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

O r g a n isa t i o n ss c h e m a

• Vi uppfyller våra kunders krav och förväntningar. • Vi utvecklar fastighetsförvaltningen genom ständiga förbättringar och effektivisering i alla delar av verksamheten. • Kvalitet är var och ens ansvar. Framgång bygger på ett väl fungerande samarbete internt där vi är beroende av varandras kompetens och positiva attityder. • Kvalitetsmål fastställs och mäts systematiskt. • Vi identifierar och kvalitetssäkrar kritiska moment i vårt arbete. • Ett systematiskt arbetssätt säkerställer att vi gör rätt från början. • Vi utvecklar våra relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter för att säkerställa att rätt tjänst eller produkt levereras till överenskommet pris.

KOMMUN I K A T I ON S p o li c y

•K ommunikation ska vara ett strategiskt ledningsinstrument och kännetecknas av öppenhet, ärlighet och saklighet i både medgång och motgång. • I nformationen förmedlar värderingar, fakta och visioner om vad Locum är, gör och vill. • I nformationen anpassas till respektive målgrupp såväl internt som externt. Intern information eftersträvas före extern information. • L ocum är ett samprofilerat företag med ett återhållsamt förhållningssätt till externa marknadsaktiviteter. Vi eftersträvar en framtoning som etablerad och professionell aktör på fastighetsmarknaden i Storstockholmsområdet. •G od kommunikation kräver att var och en aktivt söker den information som behövs för att utveckla verksamhet och kundrelationer. •D en som ansvarar för respektive verksamhet ansvarar också för att rätt information ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle. • Varje medarbetare är ambassadör för hela företaget.

LOCUMS BALANSERADE STYRKORT

K V A L I TET S PO L I CY

L a n d s t i n g s f a s t i g h e t e r S t o c k h o l m • L FS

Flerårsöversikt L a n ds t i n g sfas t i g h e t e r S t o c k h o l m – L F S

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Resultaträkningar, mnkr Interna hyresintäkter 1 837 1 775 1 695 1 647 1 583 1 524 1 530 1 506 Externa hyresintäkter 333 330 343 356 357 349 311 289 Vinst/förlust försålda fastigheter 91 189 6 75 0 160 402 385 Övrigt 184 150 162 146 166 140 166 121 2 445 2 444 2 206 2 224 2 106 2 173 2 409 2 301

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Totala driftkostnader Fastighetsunderhåll Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Årets resultat

–605 –336 –171 –578 755 –244 511

–681 –263 –132 –527 841 –229 612

–615 –225 –146 –494 726 –223 503

–592 –215 –136 –448 833 –225 608

–574 –262 –146 –439 685 –265 420

–524 –287 –127 –394 841 –271 570

–520 –282 –148 –396 1 063 –321 742

–542 –300 –91 –355 1 013 –353 660

1999

1998

1 602 1 686 283 321 210 65 79 130 2 174 2 202 –593 –338 –45 –315 883 –432 451

–652 –363 –89 –314 784 –474 310

Balansräkningar, mnkr Fastigheter* 10 228 10 319 10 301 9 872 9 980 9 463 9 357 9 204 9 144 Övriga anläggningstillgångar 1 059 1 523 1 240 1 423 1 090 1 438 1 348 1 114 1 493 Omsättningstillgångar 847 921 1 090 1 221 1 096 1 076 1 444 1 586 1 581 Summa tillgångar 12 134 12 068 11 906 11 900 11 636 11 371 11 613 11 459 11 924

9 692 1 004 1 503 11 929

Eget kapital 3 630 3 731 3 659 3 565 3 330 5 458 5 630 5 367 Räntebärande skulder 7 215 7 057 7 038 7 151 7 141 4 696 4 801 5 122 Övriga skulder och avsättningar 1 289 1 280 1 209 1 184 1 165 1 217 1 182 970 Summa eget kapital och skulder 12 134 12 068 11 906 11 900 11 636 11 371 11 613 11 459 Fastighetsbeståndet 2 163 2 182 2 180 2 188 2 206 2 201 2 251 2 248 Bruttoarea, tusen m 2 Uthyrningsgrad samtliga fastigheter, % 90,9 92,0 89,7 90,0 88,9 89,9 88,6 88,9 Investeringar, mnkr 798 771 637 675 705 880 790 668 Fastighetsförsäljningar, mnkr 156 265 15 151 10 521 574 1255 1 494 1 422 1 352 1 301 1 245 1 180 1 135 1 041 Hyresintäkt kr/m2, LOA 157 155 150 139 133 127 113 109 Mediakostnad kr/m2, BTA 64 65 60 59 59 61 57 57 Skötselkostnad kr/m2, BTA 155 121 103 98 119 129 125 128 Underhåll kr/m2, BTA Nyckeltal Avkastning eget kapital, % 13,9 16,5 13,9 17,6 9,6 10,3 13,5 12,8 Avkastning eget kapital, före reavinster, % 11,4 11,4 13,8 15,5 9,6 7,4 6,2 5,3 Avkastning totalt kapital, % 6,3 7,1 6,1 7,1 6,0 7,4 9,4 9,1 Soliditet, % 29,9 30,9 30,7 30,3 28,9 47,5 48,8 45,9 Direktavkastning, % 12,1 11,3 11,7 12,1 11,3 11,4 11,3 10,7 Genomsnittlig ränta, % 4,0 3,3 3,3 3,3 3,9 5,8 6,8 7,3 Skuldsättningsgrad, ggr 2,0 1,8 1,8 1,9 2,1 0,9 0,9 1,0 Räntetäckningsgrad, ggr 3,0 3,6 3,2 3,6 2,5 3,1 3,2 2,6 Belåningsgrad bokfört värde, % 70,5 73,8 73,5 74,3 75,6 50,0 54,4 58,3 *Fastighetsvärdena inkluderar hyresgästanpassningar.

4 945 5 935 1 044 11 924

4 732 5 933 1 264 11 929

2 457 2 621 86,9 86,4 747 603 740 629 980 953 104 106 60 61 131 132

9,3 5,0 7,5 41,5 10,8 7,6 1,2 2,0 67,1

6,7 5,1 6,3 36,7 10,7 8,4 1,3 1,6 63,0

L a n d s t i n g s f a s t i g h e t e r S t o c k h o l m • L FS

Förvaltningsberättelse

V e r k sa m h e t

Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm domineras av vårdfastigheter. Fastigheterna är belägna inom Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Fastighetsbeståndets totala yta uppgick på balansdagen till 2 163 311 m2 BTA (2 182 406), och omfattar sju akutsjukhus, ett antal närsjukhus samt vårdcentraler, tandläkarkliniker, äldrevårdsenheter, mm. Två av akutsjukhusen är även universitetssjukhus. Verksamheten är indelad i tre fastighetsområden enligt nedanstående tabell: Fastighetsområde

m2 BTA Uthyrningsgrad, %

F as t i g h e t s k o s t n ad e r

Fastighetskostnaderna uppgick till 941 mnkr (944), och är relativt oförändrade jämfört med 2006. Ett förlikningsavtal avseende upplupna fjärrvärmekostnader har ingåtts med Fortum. Avtalet medför i redovisningen minskade mediakostnader med 75 mnkr. Underhållskostnaderna steg under året till 336 mnkr (263). Kostnadsökningen är ett led i en successivt planerad höjning av underhållsnivån. Drift- och skötselkostnaderna uppgick till 211 mnkr (226). I dessa kostnader ingår felavhjälpande åtgärder med 31 mnkr (38). Avskrivningarna uppgick till 570 mnkr (527). Anläggningstillgångarnas avskrivningsprinciper finns beskrivna under rubriken Allmänna redovisningsprinciper längre fram i detta dokument. Nedskrivningar på grund av utrangeringar uppgick till 8 mnkr. Finansnettot uppgick till 244 mnkr (229). Räntekostnader för räntebärande skulder har ökat med 29 mnkr (8). Verksamhetsåret har präglats av stigande marknadsräntor. Den genomsnittliga räntekostnaden under 2007 uppgick till 4,0 procent.

Universitetssjukhus

851 656

Akutsjukhus

660 423

Närsjukvård

651 232

Resultatet

2 163 311

Resultatet efter finansnetto var 511 mnkr (612) vilket motsvarar en avkastning på totalt kapital på 6,3 procent (7,1).

Totalt Resultat

Resultatet efter finansnetto uppgick till 511 mnkr (612). I resultatet ingår realisationsvinster vid avyttring av fastigheter och bostadsrätter med 91 mnkr (189). Rörelseresultatet uppgick till 755 mnkr (841), exklusive realisationsvinster blev det 664 mnkr (652). Intäkter

Hyresintäkterna uppgick till 2 170 mnkr (2 105) en ökning med 3 procent (3). Landstingsexterna hyresgäster svarade för 15 procent (16) av hyresintäkterna. Intäkterna exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 2 354 mnkr (2 255).

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting, i vilken redovisning sker av landstingets fastighetsförvaltning. Fastigheterna förvaltas av Locum AB enligt avtal med Stockholms läns landsting, och i enlighet med de ägardirektiv som fastställts av landstingsfullmäktige. Stockholms läns landsting har valt att inte upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS’s standarder. Därmed kommer inte eventuella värdeförändringar av fastigheterna att redovisas i resultaträkningen. Landstingsfastigheter Stockholm har inte haft någon anställd personal.

Under året har 5 (5) fastighetsförsäljningar genomförts. Fastighetsförsäljningarna på Sabbatsberg 16 består av två separata försäljningar. Totalt uppgick köpeskillingarna till 141 mnkr (262). Bostadsrätter har sålts för 15 mnkr (3). Resultatet från försäljningarna uppgick till 91 mnkr (189). Totalt uppgick verksamhetens intäkter till 2 445 mnkr (2 444).

Investeringar

Investeringar i landstingets fastigheter har skett med 798 mnkr (771). • Ventilations-, värmeåtervinnings- och brandskyddsprojekt samt ombyggnader för handikapp och rehabilitering vid Rosenlunds sjukhus. • Ombyggnad för förlossnings- och vårdavdelningar i byggnad 14, plan 5 och 6 vid Danderyds sjukhus. • Parkeringsgarage vid Södersjukhuset, kvarteret Rackarbergen.

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM

Styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

• Flyttning av Stockholmsgeriatriken, Sabbatsbergs sjukhus. • Byte av ventilationsaggregat på Dalens sjukhus för att minska energianvändningen och förbättra möjligheterna till bra inomhusklimat. • Ombyggnad hus 09 vid Södertälje sjukhus för vård i livets slutskede, s k Palliativ vård.

Tills t å n ds p li k t i g v e r k sa m h e t

Verksamheten vid akutsjukhusen är tillståndspliktig. Sjukvården svarar för dessa tillstånd. Därutöver är reservkraftanläggningarna vid Karolinska Solna respektive Huddinge samt Södersjukhuset tillståndspliktiga verksamheter vilka fastighetsägaren ansvarar för. U t sl ä p p s r ä t t e r

F i n a n si e r i n g

Räntebärande skulder uppgick per den sista december 2007 till 7 215 mnkr (7 057). Huvuddelen av dessa är lån hos Stockholms läns landsting på 7 116 mnkr (6 640). Nyupplåningen under året uppgick till 539 mnkr (200). Den disponibla likviditeten inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 956 mnkr (1 415). Mil j ö

Behovet av utsläppsrätter är av begränsad omfattning – utöver de utsläppsrätter som tilldelats kostnadsfritt, har utsläppsrätter nyttjats till en kostnad av ca 50 tkr. F r a m t ida u t v e c k li n g

Landstingsfastigheter Stockholm har en stabil verksamhet med mestadels långa hyreskontrakt gentemot sjukvården i Stockholm län. Hyresintäkterna är budgeterade till 2 158 mnkr år 2008, med ett resultat som uppgår till 342 mnkr efter reavinster på 50 mnkr.

Ett strukturerat arbete pågår med att kartlägga och omhänderta föroreningar i byggnader och mark. Identifierade föroreningar saneras planmässigt. De åtgärder som hittills vidtagits har rymts inom ramen för den löpande förvaltnings- och investeringsverksamheten. F ö r sla g t ill vi n s t dis p o si t i o n LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Balanserade vinstmedel

952 300 664

Årets resultat

510 824 069

Summa kronor

1 463 124 733

Styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum AB föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utbetalas till Stockholms läns landsting

362 000 000

Balanseras i ny räkning

1 101 124 733

Summa kronor

1 463 124 733

Beträffande redovisat resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen år 2007 hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt kassaflödesanalys jämte tillhörande noter. Samtliga belopp anges i mnkr om inte annat anges. Stockholm den 14 mars 2008

Mikael Freimuth Styrelsens ordförande, Locum AB

Gunilla Högbom Verkställande direktör

Revisionsberättelse

Vi har översiktligt granskat den ekonomiska redogörelsen avseende Landstingsfastigheter Stockholm som återges på sidorna 52–61. Enligt vår uppfattning ger redogörelsen en rättvisande bild av Landstingsfastigheter Stockholms ekonomiska resultat och ställning. Stockholm den 13 mars 2008

Susanne Kangas Biträdande revisionsdirektör

Max Eliasson Revisor

Landstingsrevisorerna upprättar en årsrapport för Landstingsfastigheter som en bilaga till årsrapporten för landstingsstyrelsen. Rapporten finns på www.sll.se/rev

L a n d s t i n g s f a s t i g h e t e r S t o c k h o l m • L FS

Resultaträkningar Belopp i mnkr Not Nettoomsättning

2007

2006

Hyresintäkter Interna hyresintäkter

1 837

Externa hyresintäkter

333

1 775 330

Summa hyresintäkter

2 170

2 105

Övriga rörelseintäkter Resultat fastighetsförsäljningar

Mediaintäkter

189 18

Försäljningsintäkter

156

101 28

Intäkter inhyrda lokaler

Övriga intäkter

Summa övriga rörelseintäkter

275

339

Summa rörelsens intäkter

2 445

2 444

–113

–101

Mediakostnader

–281

–354

Drift- och skötselkostnader

–211

–226

Fastighetsunderhåll

–336

–263

Summa fastighetskostnader

–941

–944

Övriga kostnader Försäljningskostnader

–147

–95

Kostnader inhyrda lokaler

–4

–18

Utvecklingskostnader

–20

–19

Summa övriga kostnader

–171

–132

Resultat före avskrivningar

1 333

1 368

Avskrivningar

–578

–527

RÖRE L S ERE S U L T A T

755

841

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

–250

–235

Summa finansiella intäkter och kostnader

–244

–229

ÅRET S RE S U L T A T

511

612

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Fastighetskostnader Förvaltningsarvode /-kostnader

L a n d s t i n g s f a s t i g h e t e r S t o c k h o l m • L FS

Balansräkningar Belopp i mnkr Not

2007-12-31

2006-12-31

T I L L GÅNG A R

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Byggnadsinventarier Markanläggning Mark Hyresgästanpassningar

6,12

6 073

6 061

1 927

1 930

7,12

1 535

1 541 757

665

999

763

Summa materiella anläggningstillgångar

11 283

11 138

Summa finansiella anläggningstillgångar

Inventarier Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter

Summa anläggningstillgångar

11 287

11 147

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Omsättningstillgångar Pågående arbeten/Varulager

Fordringar 13

398

Fordran fastighetsförsäljningar

Kund- och hyresfordringar

298

313

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga fordringar

103

Summa fordringar

835

498

Kassa och bank

–

415

Summa omsättningstillgångar

847

921

S UMM A T I L L GÅNG A R

12 134

12 068

Belopp i mnkr Not

2007-12-31

2006-12-31

2 167

EGET K A P I T A L OCH S KU L D ER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital Balanserad vinst

952

Årets resultat

511

612

Summa fritt eget kapital

1 463

1 564

Summa eget kapital

3 630

3 731

Avsättningar

290

333

Långfristiga skulder 14

5 334

Checkräkningskredit (1 000)

Räntebärande skulder

5 672 –

Summa långfristiga skulder

5 378

5 672

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Räntebärande skulder

Övriga kortfristiga skulder

336

292

1 881

1 385

611

652

Summa kortfristiga skulder

2 836

2 332

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa avsättningar och skulder

8 504

8 337

S UMM A EGET K A P I T A L OCH S KU L D ER

12 134

12 068

S TÄ L L D A S ÄKERHETER

Inga

A N S V A R S F ÖR B I N D E L S ER

Inga

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

L a n d s t i n g s f a s t i g h e t e r S t o c k h o l m • L FS

Kassaflödesanalyser Belopp i mnkr

2007

2006

511

612

Avskrivningar

570

527

Utrangering

–

Vinst vid avyttringar av fastigheter

–91

–189

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

998

950

Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av pågående arbeten/varulager

–4

–

Förändring av kortfristiga fordringar

–337

121

Förändring av kortfristiga skulder

504

815

K A S S A F L Ö D E F RÅN D EN L ÖP A N D E V ERK S A MHETEN

1 161

1 886

–933

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–783

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

156

265

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–627

–668

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder

–337

–725

Utbetald utdelning

–612

–541

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–949

–1 266

–415

–48

ÅRET S K A S S A F L Ö D E

L I K V I D A ME D E L V I D ÅRET S B ÖRJ A N

415

463

415

L I K V I D A ME D E L V I D ÅRET S S L UT

L a n d s t i n g s f a s t i g h e t e r S t o c k h o l m • L FS

Noter med redovisningsprinciper Belopp i mnkr om inte annat anges

Not 2 • Resultat fastighetsförsäljningar

Värdering och redovisning av fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar upptas till det belopp varmed de efter individuell prövning beräknas inflyta. Skulder och avsättningar redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.

Försäljningsintäkter Fastigheter

141

Bostadsrätter Summa

Avskrivningarna enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För anläggningstillgångarna tillämpas följande avskrivningsprocent: 2 6 5 10–33 20

procent procent procent procent procent

Byggnader, mark och övrig fast egendom

Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar enligt plan.

262 14 614 3

156

265

Bokfört värde sålda fastigheter –60

Bostadsrätter Summa

–75

–5

–1

–65

–76

Resultat från fastighetsförsäljningar

189

Specifikation sålda fastigheter

Fastighet

Kommun

Beckomberga 1:1

Stockholm

Sabbatsberg 16

Stockholm

Byggnad 28, G:a driftcentralen Sabbatsberg 16

Stockholm

Byggnad 46, Simhall Byggnad 27, Mikrobiologen

Inga avskrivningar sker på mark respektive konst.

40 283

Fastigheter

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Byggnader Byggnadsinventarier Markanläggning Hyresgästanpassningar Maskiner o inventarier

2007 2006 Avyttrad Avyttrad mnkr m2 BTA mnkr m2 BTA

Del av Disavägen 2

Hammarby 1:2 Upplands-Väsby Odenslunda 1:628 Upplands-Väsby

Pågående nyanläggning

Not 3 • Mediakostnader

Nedlagda kostnader för ny- till- eller ombyggnader av fastigheter redovisas som pågående nyanläggningar till dess att de tas i drift. Den del av investeringarna som utgör underhåll kostnadsförs.

2007

2006

–175

–158

Värme

–139

–157

Vatten

–18

–16

Övrigt

–24

–23

Not 1 • Nettoomsättning 2007

2006

mnkr

Andel

mnkr Andel

1 510

64%

1 438

64%

463

20%

448

20%

381

16%

369

16%

Förlikning med Fortum Summa mediakostnader

–

–281

–354

Rörelseintäkter Stockholms läns landstings förvaltningar Rörelseintäkter Stockholms läns landstings bolag Rörelseintäkter övriga kunder Summa rörelsens intäkter exkl. fastighetsförsäljningar

2 354

100%

2 255 100%

Not 4 • Finansiella intäkter

2007

2006

Ränta koncernkonto Stockholms läns landsting

Ränteintäkter, övriga externa

Summa finansiella intäkter

2007

2006

Räntekostnad Stockholms läns landsting

–270

–240

–16

–17

Resultat fastighetsförsäljningar Summa rörelsens intäkter

189

2 445

2 444

Not 5 • Finansiella kostnader

Räntekostnad Stockholms läns landsting, bolag Kreditivräntor Summa finansiella kostnader

–250

–235

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Allmänna redovisningsprinciper Landstingsfastigheters redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Redovisningsprinciperna följer Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden.

Not 6 • Byggnader, byggnadsinventarier

Not 7 • Mark och markanläggningar 2007

2006

Byggnader 7 274

227

126

Färdigställda projekt

Förvärv av Norrbackafastigheten

148

Utgående anskaffningsvärde

–81

–53

7 641

7 495

Ackumulerade avskrivningar

Försäljningar/avaktivering Utgående anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

Ingående avskrivningar Försäljningar/avaktivering Årets avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 434

–1 299

–154

–146

–1 568

–1 434

6 073

Utgående ackumulerade avskrivningar

–

–12

–10

–2

–14

–12

Planenligt restvärde markanläggningar

Mark

Planenligt restvärde byggnader

2006

Ackumulerade anskaffningsvärden

7 495

Färdigställda projekt

6 061

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde

Byggnadsinventarier

Färdigställda projekt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Förvärv av Norrbackafastigheten

Ingående anskaffningsvärde LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

2007

Markanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

3 888

3 751

Försäljningar Utgående anskaffningsvärde

1 541

–9

–30

1 535

1 541

Omklassificeringar

106

Färdigställda projekt

190

148

Försäljningar/avaktivering

–23

–11

Summa mark och markanläggningar

4 161

3 888

Utgående anskaffningsvärde

Omklassificeringar Försäljningar/avaktivering Årets avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 958

–1 737

–45 13

–244

–229

2 234

–1 958

Planenligt restvärde byggnadsinventarier

1 927

1 571

2007

2006

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar Färdigställda projekt

1 583

1 404

–106 139

Försäljningar/avaktivering

1 930

Utgående anskaffningsvärde

7 991

Ackumulerade avskrivningar

Summa byggnader och byggnadsinventarier 8 000

1 563

Not 8 • Hyresgästanpassningar

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

1 557

1 616

180 –1 1 583

Ingående avskrivningar Omklassificeringar

–826

–679

Försäljningar/avaktivering

Årets avskrivningar

–170

–148

Utgående ackumulerade avskrivningar

–951

–826

Planenligt restvärde hyresgästanpassningar

665

757

2007

Not 13 • Kund- och hyresfordringar 2006

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar

763

450

797

771

Under året färdigställda projekt

–561

–458

Utgående anskaffningsvärde

999

763

2007

2006

Kundfordringar

Hyresfordringar

349

Summa

398

2007

2006

Not 14 • Räntebärande skulder AB Stockholms läns landsting Interfinans

Not 10 • Inventarier

2007

2006

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

Försäljningar/avaktivering

–3

Årets aktiveringar Utgående anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar / avaktivering

–1

Årets avskrivningar

–1

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1

Planenligt restvärde inventarier

417

Stockholms läns landsting

7116

6 640

Summa

7 215

7 057

Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen

4 176

5 067

Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 3 039

1 990

Summa

7 057

Beviljad kreditlimit på koncernkontot uppgår till 1 000 mnkr (1 000).

Not 15 • Eget kapital Eget kapital 2005-12-31

2007

2006

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Försäljningar Utgående anskaffningsvärde

–5

2 167

1 492 –540

Årets resultat

1 564

Utdelning

–612

Årets resultat Eget kapital 2007-12-31

2007

2006

Mark

Summa

Fastigheterna är huvudsakligen sjukhusbyggnader, vilka inte åsätts några taxeringsvärden.

2 167

511 1 463

Not 16 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga förutbetalda intäkter

Byggnader

612

2 167

Förutbetalda hyresintäkter Not 12 • Taxeringsvärden

Bundet Fritt landstings- balanserat kapital resultat

Utdelning Eget kapital 2006-12-31

Not 11 • Bostadsrätter

7 215

2007

2006

536

459

Upplupna driftkostnader

Upplupna räntekostnader

Övriga upplupna kostnader

122

611

652

Utgående balans

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM – LFS

Not 9 • Pågående nyanläggningar avseende byggnader, byggnadsinventarier och markanläggningar

L OCUM A B

LOCUM AB

Flerårsöversikt L OCUM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Resultaträkningar, mnkr Verksamhetens intäkter 206 181 163 167 167 161 197 148 Rörelsens kostnader –203 –177 –163 –157 –163 –156 –144 –142 Rörelseresultat 3 4 0 10 4 5 53 6 Finansnetto 3 11 2 1 4 7 7 8 Resultat före skatt och dispositioner 6 15 2 11 8 12 60 14

1999

1998

167 –163 4 11 15

225 –256 –31 59 28

Koncernbidrag netto –6 –16 –10 –12 –1 –18 –70 –16 Erhållna aktieägartillskott – – – – – – 10 16 Balansräkningar, mnkr Maskiner och inventarier 5 6 8 8 9 10 11 13 Finansiella anläggningstillgångar 1 19 26 18 18 18 46 111 Omsättningstillgångar 240 217 283 299 278 278 270 203 Summa tillgångar 246 242 317 325 305 306 327 327

–18 –

–29 –

11 92 210 313

10 91 204 305

Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

43 213 71 327

28 207 78 313

28 203 74 305

Nyckeltal Soliditet % 22,4 22,5 17,6 17,3 20,2 17,8 17,4 14,8 Medelantal anställda 209 199 192 189 193 181 179 180

9,0 204

9,1 285

55 136 55 246

55 111 76 242

56 202 59 317

56 196 73 325

62 189 54 305

55 187 64 306

55 249 23 327

L OCUM A B

Förvaltningsberättelse

V e r k sa m h e t

Locum AB bildades 1992 och är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att även svara för vissa ägarfrågor avseende landstingets vårdfastigheter. Locum AB administrerar och har resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm som är en resultatenhet inom landstinget. Bolaget svarar enligt avtal med landstinget, för ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheterna samt investeringar i enlighet med av landstinget fastställd investeringsprocess. Inom ramen för sitt ansvarsområde svarar Locum också för uthyrning och fastighetsutveckling samt försäljning av icke strategiska fastigheter. Locums ansvarsområden preciseras ytterligare i de ”Specifika ägardirektiv för Locum AB” som fastställts vid 2005 års bolagsstämma. De specifika ägardirektiven är ett tillägg till den ägarpolicy och de generella ägardirektiv som antagits av landstingsfullmäktige. Locums vision är ”Vi skapar värden för vården”. Den totala förvaltade ytan uppgick den 31 december 2007 till cirka 2,2 miljoner m2 (2,2) BTA. Omsättning och resultat

Omsättningen uppgick till 206 218 tkr (181 705), en ökning med cirka 13 procent. Förvaltningsarvodet avseende Landstingsfastigheter Stockholm svarar för 92 067 tkr (90 092). Tjänsteförsäljningen uppgår till 102 169 tkr (91 613), en ökning med 11,5 procent. Rörelsens resultat uppgick till 3 198 tkr (4 493). Årets resultat uppgick till 5 848 tkr (15 225).

L i k vidi t e t o c h fi n a n si e r i n g

Kortfristig placering av överskottslikviditet uppgår per den sista december 2007 till 170 000 tkr (125 000). Placering sker via landstingets internbank, AB Stockholms läns landsting Internfinans, som i likhet med Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i Stockholm AB. Locum AB följer landstingets finanspolicy. F r a m t ida u t v e c k li n g

Bolagets förvaltningsåtagande för Stockholms läns landsting utgör grunden för en fortsatt stabil verksamhet och resultatutvecklingen bedöms även fortsättningsvis vara positiv. Locum styr verksamheten med hjälp av balanserade styrkort. Organisationens ledning, avdelningar och enheter sätter upp mål och följer upp verksamheten. Styrkortet ger ett bredare fokus på styrning och utveckling av företaget än enbart ekonomiska mål. Syftet är att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling av landstingets vårdfastigheter. F o r s k n i n g o c h u t v e c k li n g

Samverkan med universitet och högskolor är betydelsefulla delar i Locums utvecklingsarbete, liksom samarbete och nätverksbyggande med näringslivet, samt med kommuner och landsting. Exempel på olika pågående utvecklings- och samverkansprojekt är: • ByggaBoDialogen • Kretsloppsrådet • Miljömanualen • Byggherrarna

LOCUM AB

Styrelsen och verkställande direktören för Locum AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i Stockholm AB, vilket i sin tur ägs av Stockholms läns landsting.

• Byggd miljö • Samverkansråd med handikappsorganisationer.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 1 005 tkr (660) och har i huvudsak omfattat data- och kontorsutrustning. Investeringarna har finansierats med egna medel.

tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på totalt kapital (%) Medelantal anställda

2007

2006

2005

2004

2003

206 218

181 707

163 081

166 572

167 228

5 848

15 225

1 812

11 383

7 957

246 476

241 544

316 512

324 766

304 731

3,91

6,78

1,61

5,08

4,07

209

199

192

189

193 LOCUM AB

V e r k sa m h e t e n s u t v e c k li n g

Mil j ö o c h Kvali t e t

E g e t k a p i t al o c h S o lidi t e t

Locum är certifierat för ”Förvaltning och utveckling av vårdfastigheter” Locums Ledningssystem och samtliga processer är sedan 2005 certifierade enligt ISO 9001:2000. Miljöledningssystemet, vilket är integrerat i Ledningssystemet, är certifierat enligt ISO 14001:2004. Ledningssystemet representerar och sammanfattar Locums strukturkapital. Det är av största vikt att ledningssystemet används och utvecklas för att vara ett stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet.

Fritt eget kapital uppgår till 43 107 tkr (43 041) Soliditeten uppgår till 22,4 procent (22,7).

S t y r e ls e n s a r b e t e

LOCUM AB

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Arbetet följer av styrelsen fastställd arbetsordning vilken ger ramen för beslut rörande Locum AB samt beslut avseende bolagets handlande rörande Landstingsfastigheter Stockholm. Arbetsordningen reglerar även styrelsens respektive verkställande direktörens åligganden samt arbetsfördelning dem emellan. Styrelsen består av sju ledamöter och lika många suppleanter. Vid styrelsemötena närvarar även två personalrepresentanter samt två suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna. Verkställande direktör är, med stöd av tjänstemän i bolaget, föredragande vid styrelsens sammanträden. På styrelsemötet då årsredovisningen fastställs redogör bolagets revisor för sina iakttagelser från förvaltnings- och bokslutsrevisionen. Locum ABs styrelse tillsätts av landstingsfullmäktige över en mandatperiod.

F ö r sla g t ill vi n s t dis p o si t i o n

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst

37 258 744

Årets resultat

5 847 803

Summa, kronor

43 106 547

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres

43 106 547

Kronor

43 106 547

Ingen avsättning till bundna reserver har föreslagits. L ä m n ad e / e r h å ll n a k o n c e r n bid r a g / a k t i e ä g a r t ills k o t t

Koncernbidrag har erhållits från AB Terreno med 66 tkr (250). Koncernbidrag har lämnats till Landstingshuset i Stockholm AB med 6 300 tkr (16 200). Aktieägartillskott har erhållits från Landstingshuset i Stockholm AB med 452 tkr (0). Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställning på balansdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året hänvisas till nedanstående resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalys jämte tillhörande noter. Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges.

L OCUM A B

Resultaträkningar Belopp i Tkr Not

2007

2006

Intäkter Nettoomsättning

2, 4

194 236

11 982

1 043

Summa intäkter

206 218

181 705

Övriga intäkter

180 662

Rörelsens kostnader Material och köpta tjänster

–574

–1 547

5, 7

–38 425

–37 461

Personalkostnader

–161 922

–136 145

Avskrivningar enligt plan

–2 099

–2 059

Summa rörelsens kostnader

–203 020

–177 212

Övriga externa kostnader

RÖRE L S ERE S U L T A T

3 198

4 493

Resultat av försäljning av andelar i andra företag

–

8 852

Ränteintäkter och liknande resultatposter, koncernföretag

6 950

5 572

Ränteintäkter och liknande resultatposter, övriga

–

Räntedel pensionskostnad

–4 258

–3 645

Räntekostnader och liknande resultatposter, övriga

–42

–47

Summa ränteintäkter och kostnader

2 650

10 732

–

5 848

15 225

Skatt på årets resultat

ÅRET S RE S U L T A T

LOCUM AB

L OCUM A B

Balansräkningar Belopp i Tkr Not

2007-12-31

2006-12-31

5 237

6 361

Summa materiella anläggningstillgångar

5 237

6 361

T I L L GÅNG A R

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag

1 000

Långfristiga fordringar, koncernföretag

18 369 250

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 066

18 619

Summa anläggningstillgångar

6 303

24 980

Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag

347

128

171 168

125 022 14 244

Fordringar Stockholms läns landsting

35 110

Övriga fordringar

291

225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

508

986

Summa fordringar

207 424

140 605

Kassa och bank

32 749

75 969

Summa omsättningstillgångar

240 173

216 574

LOCUM AB

S UMM A T I L L GÅNG A R

246 476

241 554

Belopp i Tkr Not

2007-12-31

2006-12-31

EGET K A P I T A L OCH S KU L D ER

Eget kapital

Bundet eget kapital Aktiekapital

10 000

Reservfond

2 001

10 000 2 001

Summa bundet eget kapital

12 001

Fritt eget kapital Balanserad vinst

37 259

27 816

Periodens resultat

5 848

15 225

Summa fritt eget kapital

43 107

43 041

Summa eget kapital

55 108

55 042

Avsättningar 12

132 567

110 723

Summa avsättningar

Avsatt till pensioner

132 567

110 723

Långfristiga skulder Skuld koncernföretag

3 631

–

Summa långfristiga skulder

3 631

–

3 779

5 369

Skuld Stockholms läns landsting

23 625

28 056

Skuld koncernföretag

5 859

16 214

Övriga kortfristiga skulder

6 167

12 512

15 740

13 638

Summa kortfristiga skulder

55 170

75 789

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa avsättningar och skulder

191 368

186 512

S UMM A EGET K A P I T A L OCH S KU L D ER

246 476

241 554

S TÄ L L D A S ÄKERHETER

Inga

A N S V A R S F ÖR B I N D E L S ER

Inga

LOCUM AB

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder

L OCUM A B

Kassaflödesanalyser Belopp i Tkr Not

2007

2006

5 848

15 225

Från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

2 129

2 059

7 977

17 284

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar

–20 673

–3 214

Förändring av kortfristiga skulder

–20 619

17 314

Summa

–41 292

14 100

Kassafl ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k sa m h e t e n

–33 315

31 385

–1 005

–660

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1 005

–660

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar

184

7 512

Förändring av långfristiga skulder och avsättningar

8 106

–91 547

Återbetalning av tidigare lämnat aktieägartillskott

17 369

Koncernbidrag netto

–5 782

–15 950

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19 877

–99 985

2 926

–69 260

L i k vida m e d e l vid å r e t s b ö r j a n

200 991

270 251

L i k vida m e d e l vid å r e t s sl u t

203 917

200 991

Å r e t s k assafl ö d e

LOCUM AB

L OCUM A B

Noter med redovisningsprinciper Not 2 • Nettoomsättning Not 1 • Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och enligt god redovisningssed. Årsredovisningen är i alla väsentliga avseenden upprättad i enlighet med följande av Redovisningsrådets rekommendationer: RR 12 Materiella anläggningstillgångar RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.

2007

Fastighetsförvaltning

92 067

Försäljningsintäkter

114 151

91 613

206 218

181 705

2007

2006

Not 3 • Övriga intäkter Landstingsbidrag, omstruktureringsbidrag

Inkomstskatter

Bolagen i Landstingskoncernen behöver inte betala inkomstskatt då koncernen i enlighet med gällande skatteregler, genom koncernbidrag och aktieägartillskott, kan utjämna de skattemässiga resultaten inom koncernen. Koncernen har historiskt inte behövt betala inkomstskatter och bedömer att med oförändrade skatteregler blir det inte heller aktuellt att betala inkomstskatter inom överskådlig tid. Mot den bakgrunden bedöms Redovisningsrådets rekommendationer RR 9 och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 ej vara tillämpliga för koncernen. Intäkter

Övriga intäkter

11 911

–

1 043

11 982

1 043

Not 4 • Inköp och försäljning mellan koncernföretag och Stockholms läns landsting

2007 företag inom Landstingskoncernen

Försäljning till Stockholms läns landsting, %

Tjänsteförsäljning intäktsredovisas när prestationen utförts. Förvaltningsarvodet intäktsredovisas i enlighet med avtal, dvs fast pris/kvm. Fordringar och skulder

Inköp från Stockholms läns landsting, %

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Maskiner och inventarier 10 år Datorer 5 år Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, kassa- och banktillgodohavanden, och finansiella placeringar uppgående till 170 000 tkr (125 000).

Likvida medel hanteras i Stockholms läns landstings koncernkontosystem, se not 13.

Andel av totala inköp från företag inom Landstingskoncernen 34

2007

2006

Not 5 • Ersättning till revisorerna

Revision Deloitte AB Landstingsintern revision

126

–

128

Andra uppdrag Deloitte AB

191

134

191

2007

2006

Not 6 • Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor

Likvida medel

2006

Andel av total försäljning till

Fordringar har upptagits till de belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.

2006 90 092

Män

119

113

Totalt

209

199

Sjukfrånvaro, %

2007

2006

Total sjukfrånvaro, % av ordinarie arbetstid

3,3

4,5

Sjukfrånvaro kvinnor, % av ordinarie arbetstid

5,8

7,3

Sjukfrånvaro män, % av ordinarie arbetstid

1,5

2,3

58,8

61,7

Långtidssjukfrånvaro, % av total sjukfrånvaro

LOCUM AB

Belopp i tkr om inget annat anges

Not 6 forts.

Not 8 forts.

Fördelning mellan män och kvinnor i ledningsfunktioner

2007

Ackumulerade avskrivningar

Antal Varav män

2007

2006

Antal Varav män

Styrelseledamöter

Företagsledning

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2007

2006

659

355

1 770

–19 664

–19 321

Utrangering

1716

Årets avskrivningar

–2 129

–2 059

Utgående ackumulerade avskrivningar

21 793

–19 664

Utgående planenligt restvärde

5 237

6 361

Bokfört värde

5 237

6 361

743

377

Övriga

83 968 35 606 24 592 74 849 31 159 14 794

Not 9 • Aktier i dotterföretag i Landstingshusetkoncernen

85 522 36 265 24 947 76 619 31 902 15 171

Uppgifter om ersättningar och förmåner enl NBK:s rekommendationer

Under 2007 har ordförande i företagets styrelse uppburit ersättning med 85 760 kronor (68 638). Övriga styrelseledamöter har uppburit arvode som nämnd- eller styrelseledamöter i Stockholms läns landsting, enligt beslut i landstingsfullmäktige. Ordförande och ledamöter i dotterföretagets styrelse har ej uppburit några uppdragsarvoden. Verkställande direktören i företaget har under året uppburit lön och andra förmåner med totalt 1 217 188 kronor (1 567 634). Uppsägningstiden är sex månader. Vid uppsägning från bolaget utgår 24 månadslöner som avgångsvederlag. Under året har, enligt anställningsavtalet, inbetalts pensionspremier avseende verkställande direktören inom ramen för skattemässigt tillåten avdragsgräns. För företagsledningen är pensionsåldern 65 år med normala pensionsvillkor enligt gällande pensionsplan. Vice VD har samma avgångsvillkor som verkställande direktören.

Not 7 • Leasingavtal LOCUM AB

Ingående avskrivningar

2006

2006 2006

Löner och Sociala Pensions- Löner och Sociala Pensionsersättningar kostnader kostnader e rsättningar kostnader kostnader

Styrelse & VD 1554

2007

Leasingkostnader

2007

2006

352

425

2007

2006

Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

26 025

27 081

1 005

660

Utrangering

–1 716

Utgående anskaffningsvärde

26 025

Nyanskaffning

27 030

Bokfört värde 2007

Bokfört värde 2006

AB Terreno (556108-8195), säte i Stockholm

1 000 100 1 000

Ingående anskaffningsvärde 18 369 Återbetalda aktieägartillskott

–17 369

Bokfört värde vid årets slut 1 000 18 369 Eget kapital, AB Terreno 3 700 21 069 Årets resultat, AB Terreno

250

Långfristiga fordringar på koncernföretag avser fordringar på AB Terreno om 66 tkr (250).

Not 10 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2007

2006

Serviceavgifter

318

413

Övriga poster

190

573

Summa

508

986

Aktie kapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

10 000

2 001

43 766

Lämnat koncernbidrag

–16 200

Not 11 • Eget kapital

Not 8 • Materiella anläggningstillgångar

Antal Andel, Nominellt aktier % värde

Eget kapital 2005-12-31

Erhållet koncernbidrag

250

Årets resultat

15 225

Eget kapital 2006-12-31

2 001

43 041

Lämnat koncernbidrag

–6 300

10 000

Erhållet koncernbidrag

Erhållet aktieägartillskott

452

Årets resultat Eget kapital 2007-12-31

10 000

2 001

5 848 43 107

Bolaget har tidigare år erhållit villkorat aktieägartillskott på 49 452 tkr från Landstingshuset i Stockholm AB (org.nr 556477-9378).

Not 12 • Avsatt till pensioner

Not 14 • Kassa och Bank

Ingående balans

2007

2006

2007

2006

110 723

99 310

Stockholms Läns Landsting koncernkonto

32 749

75 969

32 749

75 969

Förändring pensionsskuld

21 845

11 413

Utgående pensionsskuld

132 567

110 723

6 400

4 021

Löneskatt

I bolaget har avsättningar för pensioner redovisats enligt gällande praxis och redovisningssed utifrån Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter. För år 2008 gäller den diskonteringsränta som fastställts i Finansinspektionens föreskrift, FFFS 2001:13.

Not 15 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2007

2006

Upplupna semesterlöner

5 281

5 111

Upplupna sociala avgifter

2 836

2 917

Övriga poster Summa

7623

5 610

15 740

13 638

Not 13 • Långfristiga skulder

2007

2006

Skuld till Koncernbolag

3 631

–

3 631

–

Not 16 • Koncernuppgifter samt uppgifter om moderföretag Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i Stockholm AB, org.nr 556477-9378, med säte i Stockholm. Locum AB har ett helägt dotterbolag Terreno AB, org.nr 556108-8195. Koncernredovisning upprättas av Locum AB´s moderbolag Landstingshuset i Stockholm AB.

Stockholm den 14 februari 2008 Mikael Freimuth Ordförande Annika Sandström

Leif Gunnahr 1:e vice ordförande

Gustaf Stjernberg

Anders Linder

Gunilla Högbom Verkställande direktör

Anna Kettner 2:e vice ordförande Ewa Larsson

LOCUM AB

Min revisionsberättelse har avgivits den 15 februari 2008

Johan Rasmusson Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas rapport avseende 2007 års granskning har avgivits den 13 mars 2008.

L OCUM A B

Revisionsberättelse Till årsstämman i Locum AB Organisationsnummer 556438-7909

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Locum AB för räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åt-

gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 15 februari 2008 Johan Rasmusson Auktoriserad revisor

LOCUM AB

Granskningsrapport för Locum AB år 2007 Vi lekmannarevisorer har granskat Locum AB:s verksamhet år 2007. Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt att återredovisning sker till fullmäktige. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits ändamålsenligt och effektivt samt i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, landstingets revisionsreglemente samt med utgångspunkt från fastställd revisionsplan för år 2007. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfatt-

ning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och har givit det resultat som redovisas i bifogade Årsrapport 2007 för Locum AB. Vi bedömer sammantaget att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi överlämnar och åberopar i övrigt revisionskontorets rapport. Stockholm den 13 mars 2008 Gunilla Jerlinger

Bernt Östh

Göran Dahlstrand Gunilla Hansson Benkt Kullgard Not: Årsrapport 2007 för Locum AB finns tillgänglig på www.sll.se/rev.

BILAGA

Specifika ägardirektiv för Locum Locum AB, nedan bolaget, som ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB, är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att även svara för vissa ägarfrågor avseende landstingets fastigheter. Locum AB administrerar och har resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm som är en resultatenhet inom landstinget. Locum ABs uppgifter samt vilken ersättning bolaget uppbär från landstinget för dessa framgår av ”Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Stockholms läns landsting” (1993) samt ”Tilläggsavtal” (2001). Landstinget har i särskild fullmaktshandling och i enlighet med vad som framgår av det förstnämnda avtalet gett bolaget fullmakt att svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare. A ll m ä n t

Fastigheter som är verksamhetsmässigt nödvändiga för att landstingskoncernen skall kunna fullgöra sina uppgifter och där lokalförsörjning via den externa hyresmarknaden inte är en effektiv lösning skall landstinget ha en långtgående förfoganderätt över. Dessa fastigheter benämns ”strategiska fastigheter” och vilka de är skall beslutas av landstinget. De strategiska fastigheterna skall i första hand ägas av landstinget men i undantagsfall kan det handla om långsiktiga hyresavtal. I båda fallen skall landstinget besluta. Landstingsfullmäktige beslutade år 2000 att hyressättning av lokaler som hyres av enheter inom landstingskoncernen skall ske på marknadsanpassade villkor om inte landstinget beslutar annat. För akutsjukhuslokaler skall de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller marknadsmässig hyressättning. B o la g e t s u p p d r a g

Bolaget svarar, enligt avtal med landstinget, för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av landstingets fastigheter samt investeringar i enlighet med av landstinget fastställd investeringsprocess. I tillämpliga delar gäller detta även fastigheter tillhöriga stiftelsen Löwenströmska Lasarettet samt vissa andra landstingsanknutna organ. Bolaget skall för landstingets räkning tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till landstingets verksamheter. Bolaget skall bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt.

Bolaget skall bistå och företräda ägaren/landstinget i fastighetsstrategiska frågor bl a i samband med investeringsplaneringen. Bolaget skall, i samråd med berörda enheter inom landstingskoncernen, upprätta fastighetsutvecklingsplaner för samtliga landstingsägda, strategiska fastigheter. Bolaget svarar för inhyrning av strategiska lokaler på den externa hyresmarknaden. Bolaget har rätt att erbjuda interna och externa hyresgäster fastighetsanknutna tjänster (Facility Management). Prissättningen av sådana tjänster skall ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget skall, inom ramen för sitt uppdrag, aktivt arbeta för att skapa hälsofrämjande miljöer i fastigheter som nyttjas av landstingskoncernens verksamheter. Bolaget skall prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska mediaanvändningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad/renoveringar.* Hyresgäster som medverkar till besparingar skall kunna få del av det ekonomiska resultatet. Investeringar

Bolaget skall genomföra de investeringar som beslutas, i enlighet med fastställd investeringsprocess, av landstingsfullmäktige eller nämnd/bolag inom landstingskoncernen. Ekonomi

Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget. Bolaget har, enligt god redovisningssed, rätt att debitera Landstingsfastigheter Stockholm för sådana kostnader som uppstår vid förädling och utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra byggentreprenader i det förvaltade fastighetsbeståndet. Öv r i g t

Bolaget skall årligen genomföra kund- och personalnöjdhetsmätningar och redovisa resultaten härav i årsbokslutet. Bolaget skall genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra ägare/förvaltare av ändamålsfastigheter. * Med ”media” avses el, värme, vatten och medicinska gaser.

LOCUM AB

S p e c ifi k a ä g a r di r e k t iv f ö r L o c u m A B

Styrelse och revisorer

LOCUM AB

Mikael Freimuth Född 1950 Ordförande. Partitillhörighet: m. Arbetslivserfarenheter: Företagarnas Riksorganisation samt kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och Vaxholm. Övriga styrelseuppdrag: Landstingsfullmäktige, Waxholmsbolaget AB samt KPA Pension.

Annika Sandström Född 1949 Ledamot Partitillhörighet: m Arbetslivserfarenheter: SAF, SEB, Regeringskansliet, Regionkontor i Bryssel, Citigate. Övriga styrelseuppdrag: Landstingsstyrelsens utskott för forskning, utveckling och utbildning samt privata företag.

Leif Gunnahr Född 1945 1:e vice ordförande. Ingenjör. Partitillhörighet: fp. Arbetslivserfarenheter: Yrkesverksam inom WSP Management. Övriga styrelseuppdrag: Botkyrka byggen AB och Fastighetsråd givning AB.

Anders Linder Född 1957 Ledamot. Verkställande direktör i HBV. Partitillhörighet: s. Övriga styrelseuppdrag: Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Tyresö.

Anna Kettner Gustaf Stjernberg Född 1961 Född 1939 2:e vice ordförande Ledamot Partitillhörighet: s Partitillhörighet: c Arbetslivserfarenheter: Pastor i Tensta, Arbetslivserfarenheter: Luftfarts stadsdelsordförande i Rinkeby och verket, Nordiska rådet, SIPRI. tidigare styrelseordförande i SL samt WÅAB. Övriga styrelseuppdrag: Landstingsfullmäktige, Landstingsstyrelsen, Landstingshuset i Stockholm AB, Mälar dalstrafik AB, Mälardalsrådet och Regionplane- och trafiknämnden.

Ewa Larsson Född 1952 Ledamot Partitillhörighet: mp Arbetslivserfarenheter: Statlig, kommunal, privat och egen företagare. Övriga styrelseuppdrag: Polisstyrelsen och Styrelsen för Världskulturmuseerna.

Ingen styrelseledamot har aktier eller andra intressen i företag som Locum har affärsförbindelser med. Styrelsesuppleanter Christer Grunder, m Harry Bouveng, m Fredrik Hjelmquist, fp Stefan Klåvus, kd Tore Lidbom, s Gunilla Lundberg, s Thomas Magnusson, v

Personalrepresentanter Mona Gillberg, SKTF Per Probéus, Akademikerföreningen vid Locum AB Suppleanter Maj Sjöberg, SKTF Mattias Lindén, Akademikerföreningen vid Locum AB

Revisor Auktoriserad revisor Johan Rasmusson Revisorsuppleant Auktoriserad revisor Svante Forsberg

Alla ordinarie ledamöter valdes av Stockholms läns landsting 2006. Omvalda är Leif Gunnahr som valdes in 1998 och därefter omvalts, Mikael Freimuth som suttit med tidigare och valdes in igen 2003 samt Anders Linder som valdes in 2002. Styrelsearbetet har bedrivits i enlighet med styrelsens arbetsordning. Under 2007 har fyra ordinarie styrelsesammanträden ägt rum. Locums bolagsjurister, Gunnar Kvarby och Charlotte Wiksten, har varit styrelsens sekreterare vid sammanträdena. Närvaro av 2007 års styrelse på styrelsesammanträden: Mikael Freimuth, m 4 Leif Gunnahr, fp 4 Anna Kettner, s 2 Gustaf Stjernberg, c 3 Annika Sandström, m 4 Anders Linder, s 1 Ewa Larsson, mp 4

Lekmannarevisorer Bernth Östh Göran Dahlstrand Gunilla Jerlinger Benkt Kullgard Gunilla Hansson

Ledning

Eva Lenngren Född 1960 Fastighetschef Närsjukvård Telefon: 08-690 73 04

Tommy Hoff Född 1947 Vice verkställande direktör Verkställande direktör 2007 Telefon 08-690 76 77

Dan Eriksson Född 1965 Ekonomidirektör Telefon: 08-690 76 78

Roger Wännström Född 1949 Fastighetschef Akutsjukhus Telefon: 08-690 74 51

Marie Boestad Född 1969 Fastighetschef Universitetssjukhus Telefon: 08-690 70 42

Björn Ekström Född 1944 Teknisk direktör Telefon 08-690 70 79

Gunnel Forsberg var ekonomidirektör 2001–07

Jan Björkström var fastighetschef för Universitetssjukhus 2005–07

Nils Andersson Född 1943 Personalchef Telefon: 08-690 77 42

LOCUM AB

Gunilla Högbom Född 1958 Verkställande direktör fr o m 2008 Telefon 08-690 76 01

Definitioner F I N A N S I E L L A D E F I N I T I ONER

Skuldsättningsgrad

Avkastning eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital.

Avkastning totalt kapital

Soliditet

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Eget kapital i procent av balansomslutningen. F A S T I GHET S RE L A TER A D E

Belåningsgrad

BTA

Fastighetslån i förhållande till bokfört värde på fastigheterna.

Bruttoarea, avser lokalyta inklusive omslutande konstruktionsyta, mäts från utsida yttervägg.

Direktavkastning

LOA

Resultat före avskrivningar exklusive fastighetsförsäljningar i procent av fastigheternas bokförda värde exklusive pågående om- och nybyggnation.

Uthyrbar lokalarea. Marknadsfastigheter

Fastigheter som på sikt ska avyttras. Externa hyresintäkter

Hyresintäkter från hyresgäster utanför landstingskoncernen.

Media

Genomsnittlig ränta

Strategiska fastigheter

Räntekostnader i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder.

Fastigheter som landstinget långsiktigt behöver ha tillgång till.

Hyresvärde

Uthyrningsgrad

Kontrakterad hyra på årsbasis samt uppskattad hyra för vakant uthyrningsbar lokalarea.

Andel uthyrd lokalarea, uttryckt i procent.

El, vatten, bränsle, fjärrvärme med mera.

LOCUM AB

Vakansgrad Interna hyresintäkter

Andel outhyrd lokalarea, uttryckt i procent.

Hyresintäkter från hyresgäster inom landstingskoncernen.

Ö V R I GT

FUP Räntebärande skulder

Fastighetsutvecklingsplaner

Räntebärande skulder inklusive nyttjad kredit på koncernkontot.

SLL

Stockholms läns landsting Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

LFS

Rörelseresultat

NKS

Rörelsens resultat före finansiella poster.

Projektkansli för Nya Karolinska Solna

Landstingsfastigheter Stockholm

Locums geografiska marknad

LOCUM AB Besöksadress: Sjukhusbacken 14 Postadress: Box 17201, 104 62 Stockholm Leveransadress: Marmorgatan 15 Text och produktion: Locum och Wildeco Foto omslag: Carola Buretorp och Micke Ullén Foto inlaga: Carola Buretorp, sid 5, 15, 27 Olof Holdar, sid 1, 5, 11, 27, 45 Håkan Pettersson, sid 1, 15 Micke Ullén, sid 1, 3, 5, 11, 15, 27, 29 Papper: Arctic Volume (FSC-certifierat) Repro och tryck: Åtta.45, Stockholm, 2008

Telefon: 08-690 70 00 Fax: 08-690 70 10 Reception: Tel 08-690 75 20 E-post: locum@locum.se E-postadresser skrivs enligt: fornamn.efternamn@locum.se Webbplats: www.locum.se

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner m2 lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.

Sjukhusbacken 14 • Box 17201 • 104 62 Stockholm

Telefon 08-690 70 00 • Fax 08-690 70 10 E-post locum@locum.se www.locum.se