INSTITUT SENEGALAIS DES ADMINISTRATEURS PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 25 JANVIER 2006 Les membres fondateurs de l’Institut Sénégalais des Administrateurs se sont réunis en assemblée générale le mercredi 25 janvier 2006 à 13 heures au restaurant le Montélimar. L’Assemblée générale était convoquée pour examiner les points ci-après inscrits à l’ordre du jour : 1. Election des Administrateurs de l’Institut Sénégalais des Administrateurs 2. Election du bureau 3. Désignation du Secrétariat permanent 4. Plan d’action de l’Institut Sénégalais des Administrateurs pour 2006 5. Le projet de Charte de l’Administrateur 6. La participation à la manifestation du 1er mars 2006 de l’Agence de Régulation des Télécommunications et de l’Université Cheikh Anta DIOP. Avant de statuer sur le projet d’ordre du jour, les membres présents ont constitué le bureau de l’assemblée en désignant Monsieur Mahenta FALL Président et le cabinet Salustro Reydel Fall secrétaire de séance. Le président de séance, après avoir remercié les membres de l’Assemblée, a donné lecture du projet d’ordre du jour ci-dessus qui a été adopté sans amendement. 1. Election des Administrateurs de l’Institut Sénégalais des Administrateurs L’Assemblée générale a constitué le conseil d’administration de l’Institut Sénégalais des Administrateurs comme suit :
En leur nom personnel : -
Monsieur Mahenta FALL
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Monsieur Maguette WADE
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Monsieur Abdoul MBAYE
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Monsieur Yoro FALL
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Monsieur Gabriel FAL
Au nom des institutions : -
la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar représenté par son Président (Monsieur Mamadou Lamine NIANG) -1-
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le Conseil National du Patronat représenté par son Président (Monsieur Baïdy AGNE)
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la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal représentée par son Président (Monsieur Mansour CAMA)
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Monsieur le Contrôleur financier de la Présidence de la République
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Monsieur le Chef de la Cellule de gestion du portefeuille de l’Etat.
2. Election du bureau Le Bureau de l’Institut Sénégalais des Administrateurs est ainsi composé : -
Président : Monsieur Abdoul MBAYE
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Vice-Président : Monsieur Mahenta FALL
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Trésorier : Monsieur Maguette WADE
3. Désignation du Secrétariat permanent L’Assemblée a désigné les membres du secrétariat permanent comme suit : -
Le cabinet Salustro Reydel Fall
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Le professeur Abdoulaye SAKHO
4. Plan d’action de l’Institut Sénégalais des Administrateurs pour 2006 L’assemblée donne mandat au Secrétariat permanent de proposer un projet de plan d’action accompagné d’un projet de budget à préparer en relation avec le trésorier de l’Institut. Toutefois, à l’issue des fructueuses discussions, l’assemblée a retenu d’intéressantes propositions dont le Secrétariat permanent doit tenir compte pour l’élaboration du plan d’action 2006 : -
organiser le forum de l’administrateur le jeudi 18 mai 2006
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mettre en place un plan de communication et informer les autorités et organismes internationaux de l’existence de l’ISA
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préparer des modules de formation à mettre en place dans les meilleurs délais
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rechercher des accords de partenariat notamment avec l’Institut Français des Administrateurs et d’autres organisations
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poursuivre la réflexion sur la mise en place d’un processus de labellisation en matière des règles de bonne gouvernance
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intégrer dans le plan, des actions à développer au niveau sous-régional
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mettre en place un comité d’éthique, une commission scientifique et une commission de développement :
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à cet effet, l’Assemblée a pressenti Monsieur Mamadou TOURE comme président du Comité d’éthique,
Monsieur Maguette WADE comme président du Comité de Développement
et Monsieur Gabriel FAL comme président du Comité scientifique.
5. La Charte de l’Administrateur La rédaction du projet de charte de l’Administrateur a été confiée au professeur Abdoulaye SAKHO qui pour sa part a sollicité l’appui de tous les membres. A ce propos, Monsieur DIAW représentant le Contrôle financier a fait part à l’Assemblée de l’existence d’une charte de gestion de l’entreprise élaborée par la Cellule de gestion du portefeuille de l’Etat et qui définit le rôle des administrateurs représentant l’Etat dans les entreprises. De plus, Monsieur Mahenta FALL a informé l’assemblée de l’existence d’un code de l’Administrateur au Ghana. L’Assemblée a demandé au rédacteur de la charte de mettre à contribution ces deux documents. 6. La
participation
à
la
manifestation
de
l’Agence
de
Régulation
des
Télécommunications et de l’Université Cheikh Anta DIOP du 1er mars 2006. Suite à l’invitation de l’ART, l’assemblée générale a accepté d’être partenaire de l’ART et de l’UCAD pour organiser une conférence publique portant sur le thème : « Régulation, élément d’une bonne gouvernance » qui aura lieu le 1er mars 2006 à l’UCAD II. Cette conférence est prévue en marge du forum sur la régulation. A cette occasion l’ISA pourra faire une communication. L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14 heures 55 minutes.
Fait à Dakar, le 25 janvier 2006
Le Secrétaire
Le Président
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