CASO: NARCOTRAFICANTE WALID MAKLED GARCÍA
MAYO 2011
NOMBRE: WALID APELLIDOS: MAKLED GARCÍA Cédula de identidad:
V.-18.489.167
Edad: 41 años. Fecha de nacimiento:
06-06-1969.
Alias: “El Árabe”, “El Turco” Presidente de INVERSIONES MAKLED C.A. y FUNDACIÓN MAKLED C.A.
ANTECEDENTES Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas El 12 Septiembre de 2004: EL SENIAT retiene trescientas (300) TM de productos químicos y clausura una almacenadora ubicada en Santa Elena de Uairén estado Bolívar. Por no presentar documentación de autorización para desempeñar actividades de almacenamiento de mercancía destinada al Comercio Internacional.
Comunicaci贸n de Industria, notificando que no esta autorizada para realizar exportaciones de Productos Qu铆micos
ANTECEDENTES Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas El 23 de Septiembre del 2.004, la Guardia Nacional Bolivariana efectúa retención de seis (06) vehículos de carga, de la empresa INVERSIONES MAKLED, C.A., que transportaban productos químicos: Ø Ø Ø Ø
1.400 Sacos, de N.P.K, 1.400 Sacos, de Urea Perlada, 700 Sacos, de Sulfato de Amonio 700 Sacos, de Sulfato de Calcio
Un total de 210 Toneladas Métricas de Sustancias Químicas Estos productos tenían como destino el local comercial cerrado por el SENIAT el 12 Septiembre de 2004.
Acta de Retenci贸n de Sustancias Qu铆micas
ANTECEDENTES Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas
El 30 de septiembre de 2004, Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, fiscaliza la empresa INVERSIONES MAKLED C.A., en Valencia, propiedad de WALID MAKLED GARCIA y ALEXANDER JOSE MAKLED GARCIA. Durante la inspección se detectó: -Faltante de Urea Perlada: 7.895.490 Kgs. -Faltante de Urea Granulada: 3.043.040 Kgs. -Aproximadamente un faltante de 11 Mil toneladas métricas
Acta Policial de Fiscalizaci贸n a Inversiones Makled
ANTECEDENTES
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
El 05 de Diciembre de 2005, el Ministerio Público ordena el inicio de una investigación signada con el Nro. NN-F27-086-05 en contra de WALID MAKLED GARCÍA por “Tráfico ilícito de
drogas”, a través de la empresa denominada Inversiones Makled, propiedad de WALID MAKLED GARCÍA y ALEXANDER JOSÉ MAKLED GARCÍA.
Orden de Inicio por Tráfico Ilícito de Drogas
ANTECEDENTES LEGITIMACIÓN DE CAPITALES El 05 de junio de 2008, Ministerio Público, apertura una investigación signada con el Nro. NN-F27-043-08, en contra del WALID MAKLED GARCÍA, por el delito de Legitimación de capitales. Motivo: transacciones realizadas en monedas extranjeras desde la empresa INVERSIONES MAKLED C.A y FUNDACION MAKLED C.A, con destino a otros países del mundo. Reporte de Actividad Sospechosa en movimientos realizados por el ciudadano LUÍS EDUARDO AMAYA GONZÁLEZ, socio de WALID MAKLED en mencionada empresa.
INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL
INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL
El 14 de noviembre de 2008, se incautan 392,300 Kgs. de cocaína, en visita domiciliaria realizada a la Agropecuaria “El Rosario”, propiedad de los Hermanos MAKLED, por parte del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección de Inteligencia Militar.
Posterior a la incautaci贸n se logr贸 la detenci贸n de los ciudadanos:
ORGANIZACIÓN CRIMINAL MAKLED
WALID MAKLED, huye del pa铆s con destino a Colombia, por lo que el Gobierno Venezolano libr贸 Alerta Roja a trav茅s de INTERPOL signada con el numero A-150/1-2009, de fecha 26 de enero de 2009, siendo requerido para captura y extradici贸n .
HOMICIDIOS CON LOS QUE SE VINCULA WALID MAKLED
FRANCISCO JOSE LARRAZABAL
OREL ELGARDO SAMBRANO TORO
ASESINADO EL 07-01-2009
ASESINADO EL 16-01-2009
TESTIGO DEL ALLANAMIENTO EN LA AGROPECUARIA EL ROSARIO
PERIODISTA INVESTIGADOR
SICARIATO
Orden de Aseguramiento Judicial de Bienes 2008
BIENES ASEGURADOS A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2008
FINCA EL ROSARIO, LUGAR DONDE FUE INCAUTADA LA DROGA Finca El Rosario con una superficie aproximada de 139 hectáreas, ubicada en la población de Tocuyito, Estado Carabobo.
191 (Ganado bovino) 56 (Ganado porcino) 15 equinos 1 casa quinta con piscina Maquinaria agrícola 1 establo con 23 caballerizas
VEHÍCULOS INCAUTADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA TRANSGAR. Zona Industrial de Valencia – Edo. Carabobo 115 Vehículos de carga incautados
Empresa dedicada al ramo del almacenaje de contenedores
FUNDACIÓN MAKLED FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A DONACIONES Y AYUDAS
Valencia – Edo. Carabobo
ALMACENADORA CONACENTRO Puerto Cabello - Edo. Carabobo
Empresa dedicada al almacenamiento de contenedores
INVERSIONES MAKLED Valencia - Edo. Carabobo Tienda dedicada a la venta de electrodomĂŠsticos
TRANSPORTE MAKLED Zona Industrial de Valencia - Edo. Carabobo
Flota de Transporte con 77 vehĂculos de carga incautados
“CORPORACIÓN ALAS DE VENEZUELA AEROPOSTAL” Empresa de transporte aéreo nacional con una nómina de 1084 empleados, una flota de 09 aeronaves de las cuales sólo 01 se encontraba operativa.
TIENDAS MAKLED Valencia - Edo. Carabobo Empresa comercializadora de Electrodomésticos y Línea Blanca
FINCA SABANA DEL MEDIO Lote de Terreno de 8 mil metros
Ubicación Tocuyito – Edo. Carabobo
AERONAVE INCAUTADA Modelo Turbo-Jet, siglas N7513H, marca GULFSTREAM III, dicha aeronave est谩 a nombre de Inversiones MACKLED C. A.
Costo aproximado de 3 millones de d贸lares
EMBARCACIONES INCAUTADAS
MAKLED I
MAKLED II
Modelo Moe
Modelo Moe
VEHÍCULOS HUMMERS INCAUTADOS
II FASE DE ASEGURAMIENTO DE BIENES A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2011
INMUEBLE UBICADO EN LA RESIDENCIA CHIMANTA HOMES Valencia - Edo. Carabobo
CENTRO COMERCIAL LIBERTADOR Tocuyito - Edo. Carabobo
Total 35 Locales
CENTRO COMERCIAL GUATAPARO Tocuyito - Edo. Carabobo
Total 59 Locales
RESIDENCIAS MAKLED Tocuyito - Edo. Carabobo EDIFICIO “A” (16 APTOS)
EDIFICIO “B” (09 APTOS)
CENTRO COMERCIAL M.M Tocuyito - Edo. Carabobo
Total 10 Locales
LOTE DE TERRENO DE APROXIMADO 3 MIL METROS Tocuyito - Edo. Carabobo
LOTE DE TERRENO Tocuyito - Edo. Carabobo Aproximadamente 1 mil metros
El 19 de agosto de 2010 las Autoridades Colombianas, captura al cddno. WALID MAKLED GARCIA, en la ciudad de Cúcuta – Colombia. El Gobierno venezolano, el 26 de agosto de 2010, solicita formalmente al Gobierno de Colombia la extradición de WALID MAKLED para ser juzgado en el país por los delitos que se le imputan, siendo ratificada, mediante alcance de nota verbal, el 03 de septiembre de 2010 y el 04 de octubre de 2010, mediante oficio de remisión de expediente.
PRONUNCIAMIENTO DEL TSJ SOBRE LA EXTRADICIÓN FECHA 20 DE AGOSTO DE 2010
RATIFICACIÓN DEL TSJ, SOBRE LA EXTRADICIÓN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2010.
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE WALID MAKLED
NOTA VERBAL REMITIENDO RECAUDOS DE SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE WALID MAKLED
RATIFICACIÓN DE SOLICITUD EXTRADICIÓN
CONCLUSION SOBRE LA APROBACIÓN DE EXTRADICIÓN DEL CIUDADANO WALID MAKLED A VENEZUELA La extradición del ciudadano
WALID MAKLED
GARCIA C.I. V-18.489.167, a la República Bolivariana de Venezuela es resultado del cumplimiento de todas las exigencias jurídicas existentes en las normas internas e internacionales sobre la materia. Por consiguiente tiene carácter eminentemente legal.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIﾃ誰