HVIDVASK ACADEMY PROGRAM
PROGRAM 27. MARTS
08:30
REGISTRERING OG MORGENMAD
09:00
VELKOMST OG KORT INTRODUKTION TIL DAGEN
VED ORDSTYREREN
Kenneth Ullmann Eenholt, Managing Director, Advisense
09:10
BORDET RUNDT
• Hvem sidder jeg ved siden af?
• Hvad forventer jeg af dagen i dag?
Kenneth Ullmann Eenholt, Managing Director, Advisense
09:30
SENESTE NYT PÅ HVIDVASKOMRÅDEt
• Udviklingen inden for hvidvaskrisici
• Praktiske erfaringer fra hvidvaskinspektioner
• Hvordan lukker man et påbud?
Caroline Engel Carlsson, SVP & Head of Regulatory Engagement, Danske Bank
10:15
KORT PAUSE
10:20
AML-FRAMEWORK
Hvordan sikrer man den røde tråd i virksomhedens AML-framework – fra risikovurdering til KYC, transaktionsmonitorering, kontroller og rapportering.
Louise Boye Christensen, Senior Associate, Advisense
Chris Kronow Rasmussen, Leder af AML teamet, Advisense
11:10
NETVÆRKSPAUSE
11:30
GENNEMGANG AF EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG COMPLIANT PROCES FOR HÅNDTERING AF KYC, ODD OG EDD
Herunder praktiske eksempler fra sektoren. Husam Dakwar, AML specialist, Advisense
Rikke Ydegaard Bagger, AML konsulent, Advisense
12:15
FROKOST OG NETWORKING
13:15
NYESTE TRENDS INDEN FOR KÆDESVIG OG HANDELSBASERET HVIDVASK
Eksklusivt indblik i tendenser inden for highvalue goods og beskatningsregler på området.
Janick Lautrup, Senior skattespecialist, Skattestyrelsen
14:00
KORT PAUSE
14:10
GODE RÅD TIL OPSÆTNING AF SCENARIER I TRANSAKTIONSMONITORERING
Hvordan sikrer man færre falske positive alarmer? Læring og anbefalinger til effektive scenarier.
Rikke Ydegaard Bagger, AML konsulent, Advisense
14:50
KAFFE- OG KAGEPAUSE
15:10
FORBEREDELSE TIL IMPLEMENTERING AF NY AML-PAKKE
Fokus på fortolkning, design og praktiske gøremål for at sikre en effektiv implementering.
Lars Rühl Baumgartner, Head of AML Requirements, Financial Crime Prevention, Saxo Bank
16:00
AFRUNDING OG OPSAMLING PÅ DAGEN
Kenneth Ullmann Eenholt, Managing Director, Advisense
16:10
NETVÆRKSRECEPTION
17:00
TAK FOR I DAG