FRAUD&IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET PROGRAM
PROGRAM 19. marts 2025
08.30 Registrering og morgenmad
09.00 Åbning af konferencen
Nina Meyer, senior project manager, Insight Events
09.05 Introduktion til dagens program ved ordstyreren
Sune Gabelgård, Fraud Manager, EPI Company
09.15 Nyt fra Finanstilsynet
- Svindelbilledet
- PSD3/PSR - Hvilke ændringer medfører det?
- Tilsynsreaktioner på fraud
Tobias Thygesen, kontorchef, kontor for fintech, betalingstjenester og governance, Finanstilsynet
09.55 Kort pause
10.10 Operativt Dansk Informations- og Efterretnings Netværk
ODIN er et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private aktører, der er omfattet af hvidvaskloven. Formålet er at forebygge og bekæmpe alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb. ODIN giver mulighed for at dele oplysninger om mistænkelige aktiviteter og aktører i fortrolighed, hvilket hjælper med at opdage og strafforfølge kriminelle Hør om ODIN, praktik og så en smule hvidvask.
Mike Johansen, politikommissær og formand for ODIN-samarbejdet, NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet
10.50 Netværkspause med forfriskninger
11.15 Svindel Task Force
Opdatering og afrapportering af Finans Danmarks Svindel Task Force
- Hvad er resultaterne af undersøgelserne?
- Hvad er den videre proces og anbefalinger?
Mette Stürup, kontorchef, Finans Danmark
11.45 Frokost og networking
12.30 Fraud i en (meget) lille bank. Fordele og ulemper Coop Bank er en lille bank, udelukkende med online onboarding. Kristian Stanley Halse fra Coop Bank fortæller, hvordan de arbejder med fraudsager, og hvilke styrker og svagheder bankens størrelse og koncept medfører.
Kristian Stanley Halse, AML Officer og Fraud ansvarlig, Coop Bank
13.10 Kort pause
13.15 Identifikation af netværk
Proaktiv opsætning af parametre for undersøgelse af finansiel kriminalitet
Casper Collin Scheel-Lyngbye, Global Head of Suspicious Activity Reporting Office, Danske Bank
1350 Netværkspause med forfriskninger
14.15 Opdatering fra e-nettet om MitID
Nikolas Triantafyllidis, Senior Enterprise Architect, e-nettet
1455 Den kriminelle hjerne
Mona-Lisa Schnell arbejder som selvstændig konsulent med fokus på compliance samt forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. En væsentlig del af hendes arbejde består også i at opbygge og vedligeholde dyb viden om kriminalitetsmønstre, og hun engagerer sig frivilligt for at forstå de bagvedliggende mekanismer ved økonomisk og IT-relateret kriminalitet. Gennem årene har MonaLisa besøgt indsatte i danske fængsler for at få indsigt i de psykologiske og sociale faktorer, der driver kriminel adfærd. Denne viden bruger hun til at identificere og forudsige adfærdsmønstre, som kan anvendes i forebyggende arbejde.
Mona-Lisa tror på, at effektiv forebyggelse kræver konstant opdateret viden, og hun arbejder aktivt på at bygge bro mellem sektorer og mennesker for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet.
Mona-Lisa Schnell, Chief FinCrime Nerd, ML-Compliance
15:35 Kort pause
15.40 Svindel mod banker og firmaer – Hvad står vi blandt andet overfor?
Claus L, Product Owner & Specialist, BiQ
16.15 Svindel starter med tillid – og en fraværende risikovurdering
I dette indlæg vil vi dykke ned i, hvordan manglende due diligence skaber muligheder for økonomisk kriminalitet i både startup-investeringer og ejendomsbranchen. Christian Stemann, undersøgende journalist, vil gennemgå MeeW-casen og belyse, hvordan banker, Corporate Finance-huse og advokater missede helt oplagte faresignaler og dermed lod en svindelsag udvikle sig uhindret. Jacob Lyhne, tidligere Chief Analyst and Casehandler i Fraud Area hos Danske Bank, vil sætte fokus på ejendomssektoren – et område, der stadig er underbelyst, når det kommer til svindel. Han vil vise, hvorfor sektoren tiltrækker økonomisk kriminalitet, og hvilke risici investorer og finansielle aktører bør være opmærksomme på
Christian Stemann, undersøgende journalist, Sentinel Risk Analytic
Jacob Lyhne, Fraud ekspert, Sentinel Risk Analytic
16.45 Ordstyreren opsummerer dagen og runder konferencen af Sune Gabelgård, Fraud Manager, EPI Company
16.50–17.30 Netværksreception
Insight Events byder på et glas vin, vand eller øl, og du kan fortsætte dialogen med dine kolleger i branchen
Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Har du spørgsmål vedrørende konferencen, så kontakt senior project manager Nina Meyer på tlf. 3055 3092 eller e-mail: nm@insightevents.dk.