INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016 / ODINSA - ARGOS

Informe de Sosteniblidad Odinsa 2016

Concesión Autopistas del Café

02 ACERCA DE ESTE INFORME

(G4-28, G4-29 y G4-30) Odinsa S.A. presenta a sus grupos de interés su primer Informe de Sostenibilidad. Este año, la organización publica los resultados de sostenibilidad desde las perspectivas social, ambiental y de gobierno de sus operaciones, correspondiente al periodo del 1° de enero a 31 de diciembre de 2016. La periodicidad de esta publicación es anual.

Este reporte tiene el objetivo de describir de forma clara, ágil y confiable la manera en que la organización está gestionando los temas relevantes, resaltando los aspectos materiales que podrían afectar su capacidad para generar valor en el mediano y largo plazo. En este reporte se tienen en cuenta los resultados obtenidos en el ejercicio de materialidad realizado durante 2016.

(G4-32) Esta publicación fue elaborada siguiendo los lineamientos gúia Global Reporting Initiative (GRI-G4), de acuerdo con la opción “Esencial” indicada por esta guía.

(G4-31) Este reporte se encuentra disponible en el sitio oficial de Odinsa S.A: http://bit.ly/2nozi5q

Si desea información adicional o si tiene dudas, sugerencias u opiniones respecto a este reporte, puede ponerse en contacto con Carlos Vásquez, gerente jurídico de Asuntos Societarios y Sostenibilidad, a través del correo electrónico cvasquez@odinsa.com

(G4-21) La información reportada en este informe corresponde a Odinsa S.A. y contiene un capítulo donde se encuentra la información principal en sostenibilidad de las concesiones donde Odinsa tiene participación, y complementa la información presentada en el Informe de Gestión.

CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente

(G4-1)

Apreciados accionistas,

La sostenibilidad en Odinsa se traduce en una forma íntegra y transparente de hacer negocios, visión que compromete a la Compañía en su quehacer y sus resultados ante sus grupos de interés y con la sociedad en general. Sabemos que nuestros procesos y proyectos trascienden y tienen un impacto directo en el desarrollo de los países, los seres humanos y el medio ambiente, lo que nos impulsa a adoptar las mejores prácticas y estándares internacionales en esta materia.

Hacer parte de Grupo Argos, referente en sostenibilidad a nivel mundial, nos motiva para continuar trabajando en un enfoque holístico del negocio y en fortalecer prácticas de buen gobierno corporativo, prevención de fraudes, bienestar social y cuidado del medio ambiente, entre otros, que hoy presentamos en nuestro primer Informe de Sostenibilidad. A través de este Informe, presentamos un recuento de los hechos más relevantes del año, utilizando la guía G4 de la Iniciativa Global de Reportes de Sostenibilidad (GRI).

En esta etapa de trasformaciones estratégicas para la Compañía se establecieron varias políticas que guían nuestro actuar. La aplicación de Códigos de Buen Gobierno y de Conducta Empresarial nos ha

permitido afianzar nuestra posición de liderazgo en la región, creando valor compartido para nuestros grupos de interés y manteniendo una mirada de largo plazo.

Durante 2016, teniendo en cuenta las oportunidades de negocio y las expectativas y necesidades de nuestros grupos de interés, hemos construido la primera matriz de materialidad, en la cual se identifican los temas relevantes y en los cuales enfocaremos nuestra gestión, para cerrar brechas y alcanzar referentes universales. Asimismo, avanzamos en la definición de nuestro enfoque en la gestión de riesgos, un tema de vital importancia en nuestro proceso de consolidación como jugadores relevantes del sector.

Estas prácticas se aplicarán con mayor vigor en cada uno de los proyectos, así como la identificación, evaluación y manejo de los impactos ambientales y sociales generados por nuestras actividades.

Tenemos la convicción de que estamos avanzando en agregar valor para las sociedades en las que estamos presentes y para cada una de las comunidades y esperamos, en este informe, dar cuenta de esos progresos.

MAURICIO OSSA ECHEVERRY Presidente

Concesión Autopistas del Café

Concesión La Pintada

Estrategia

Odinsa S.A. es una organización colombiana con 24 años de experiencia, dedicada a la estructuración, gestión y desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Fue fundada en 1992 por empresas del sector de construcción e ingeniería, con los mejores resultados para clientes y accionistas. (G4-3)

La empresa ha participado exitosamente en la construcción y concesión de vías urbanas, autopistas, aeropuertos, puertos, centrales de energía, vías férreas y proyectos inmobiliarios, posicionándose como líder del sector de infraestructura en Colombia.

Gracias a la calidad humana y técnica del equipo, sus prácticas responsables, sus altos estándares de gobierno corporativo y su compromiso con la sostenibilidad, cuenta con una ventaja competitiva que le ha permitido situarse como una de las empresas más importantes en el sector de la infraestructura, tanto en Colombia como en Latinoamérica.

(G4-7, G4-13) Este año marcó un hito importante en la historia de Odinsa con el aumento de la participación del Grupo empresarial Argos al 98,6% en el capital social, a través de una Oferta Pública de Adquisición – OPA, en el mercado público de valores. Gracias a la confianza de los accionistas de Odinsa, estos forman parte de Grupo Argos, holding de inversiones sostenibles en el sector de la infraestructura.

Para conocer acerca de las inversiones y los resultados financieros se puede consultar el Informe de Gestión.

Concesión Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre-Quito

Líneas de inversión

(G4-4, G4-5, G4-6, G4-8) La oficina principal y el domicilio de Odinsa se localizan en Medellín, Colombia. Los proyectos en los que participa están ubicados en seis países: Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Aruba y República Dominicana.

Odinsa ha establecido como estrategia de negocio, enfocarse en concesiones viales y aeroportuarias en cualquier estado de la cadena de valor.

Historia de Odinsa

Odinsa es fundada por empresas del sector de la construcción e

Tenemos nuestro primer proyecto internacional: Autopistas del Nordeste en República Dominicana.

Se da la primera emisión de bonos en el mercado colombiano por US$20mm - con calificación AA+.

Desarrollo del primer proyecto de transpor te masivo: 2° fase de Transmilenio.

Adjudicación de Autopistas de las Américas.

Adjudicación para el manejo de peajes del Invías, a nivel nacional.

Cambio de Administración.

Cambio de razón social a Odinsa S.A.

Cambio de sede principal a Medellín.

Cambio de imagen corporativa alineada a nuestra casa matriz.

Aumentó participación. Concesiones República Dominicana de 42% a 67,5%.

Grupo Argos adquiere el 98,6% de Odinsa.

Adjudicación de las primeras concesiones viales a Odinsa:

Santa Marta - RiohachaParaguachón (1994)

Autopistas de Los Llanos (1994)

Autopistas del Café (1997)

Inscripción de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.

Adjudicación de la concesión del Aeropuer to El Dorado.

Adjudicación de Boulevard Turístico del Atlántico, República Dominicana.

Adjudicación en Aruba: “Green Corridor”.

Adjudicación de la concesión Pacífico 2. Primera adjudicación bajo el programa de 4G.

Se completa la adquisición del 50% de Quiport.

Grupo Argos adquiere el 54,75% de Odinsa.

1. 2.

3.

Misión

Odinsa gestiona e invierte en grandes proyectos de infraestructura en Latinoamérica; se apoya en el talento humano, trabajando con las mejores prácticas, en armonía con las comunidades y el medio ambiente, para generar valor a los accionistas y progreso a la sociedad.

Visión

Ser el modelo de referencia permanente en los mercados por ser un agente de progreso y desarrollo sostenible, un creador de valor para los accionistas, la opción más deseable para los asociados y el lugar preferido para el crecimiento personal y profesional.

Valores (G4-56)

• Respeto: en Odinsa nos esforzamos por reconocer al otro como ser humano valioso.

• Integridad: nuestros actos van encaminados a obrar con rectitud y transparencia, bajo un compromiso personal de vivir de acuerdo con los principios personales y éticos.

• Compromiso con los resultados: nos involucramos en la construcción de país a través de la contribución individual de los colaboradores, que apuntan a la sostenibilidad de la organización.

• Responsabilidad social: en Odinsa estamos comprometidos con el medio social que rodea nuestra empresa y las zonas de influencia de nuestros proyectos. Somos socialmente responsables al darles a nuestros colaboradores y demás públicos de interés, el valor que se merecen.

• Innovación: desarrollamos, investigamos y ponemos en práctica nuevas ideas para mejorar procesos, optimizar recursos e implementar nuevas formas de trabajo en nuestra organización.

• Liderazgo: a través del ejemplo, los líderes de Odinsa guían e inspiran a sus equipos a cargo para lograr cumplir exitosamente los objetivos organizacionales.

Concesión Boulevard Turístico del Atlántico - República Dominicana

Sistema de Gestión Integral

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión Integral que vela por el cumplimiento de los procesos. El sistema busca gestionar de manera competitiva proyectos de impacto con una cultura de calidad, prevención de lesiones y enfermedades en los trabajadores y de la contaminación ambiental, que aseguren el mejoramiento continuo de los procesos y la eficacia del sistema, generando así valor para los accionistas y sus grupos de interés, en cumplimiento de los requisitos contractuales y legales aplicables, como factores fundamentales de su competitividad empresarial.

CONTROL DE GESTIÓN (CG)

COMPRAS (CO)

GESTIÓN INTEGRAL (GE)

GESTIÓN AMBIENTAL (GA)

GESTIÓN HUMANA (GH)

GERENCIA FINANCIERA (GF) (No auditable externamente)

SERVICIO AL USUARIO (SA)

RECAUDO (RE)

GERENCIA DE PORTAFOLIO (GT)

GESTION DE DISEÑOS Y ESTUDIOS (GD)

GESTION DE CONSTRUCCIÓN (GC)

MANTENIMIENTO RUTINARIO (MR)

GESTIÓN SISO (GS)

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (GI)

APOYOS ADMINISTRATIVOS (AP)

COMERCIAL (CM)

SISTEMAS (SI)

Actualmente Odinsa cuenta con las siguientes certificaciones:

• ISO 9001: 2008 - Sistema de Gestión de la Calidad

• 14001:2004 - Sistema de Gestión Ambiental

• OHSAS 18001: 2007- Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

Reconocimientos

Odinsa ha recibido múltiples reconocimientos, esto es reflejo del compromiso que la empresa tiene con los grupos de interés y con la prestación de servicios de calidad.

• Premio excelencia en concreto - Asocreto. Viaductos La Estampilla, 2008

• Premio Nacional de Ingeniería Sociedad Colombiana de Ingenieros 2009. Viaducto La Estampilla

• Premio Excelencia en Concreto - Asocreto. Viaducto Helicoidal, 2010

• Premio Obras Cemex 2012. Muelle Norte Aeropuerto Internacional de Panamá

• Premio World Airport 2016. Aeropuerto Internacional El Dorado

• Premio World Airport 2016 - Skytrax. Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

Adhesiones

(G4-16) Odinsa se encuentra adscrita a la Cámara Colombiana de la Infraestructura y a la Cámara de Comercio Colombo Chilena.

Concesión Autopistas del Café

(G4-18) Durante el 2016, Odinsa realizó un ejercicio de materialidad que tuvo como objetivo priorizar los temas más relevantes en materia de sostenibilidad, que estén alineados con la estrategia del negocio, las proyecciones de la empresa y los retos que plantea el sector.

Este ejercicio se basó en la metodología sugerida en la Guía GRI G4 del Global Reporting Initiative y en el estándar GRI. Para establecer los asuntos materiales se evaluó el impacto que los temas pueden tener en la organización y la influencia que los mismos pueden tener en los grupos de interés.

Para la identificación de asuntos se tuvieron en cuenta documentos internos de la organización, así como la identificación de referentes globales y regionales

del sector. Igualmente, se analizaron los principales estándares de sostenibilidad como DJSI y SASB, así como iniciativas de sostenibilidad, como el Pacto Global y los ODS.

En este ejercicio se identificaron 18 asuntos relevantes; estos fueron consultados con accionistas, la Junta Directiva y el Comité Directivo. Adicionalmente, se realizó un análisis y priorización de acuerdo con los riesgos estratégicos de la organización y se hizo un análisis de los temas relevantes para empresas referentes del sector. El resultado del ejercicio fue validado con el Comité Directivo.

El resultado de este ejercicio es la priorización de cinco asuntos materiales, los cuales se presentan a continuación: (G4-19)

MATRIZ DE MATERIALIDAD ODINSA

Derechos

1. Administración de inversiones y negocios : desarrollar las actividades de manera que se cumplan los objetivos, las necesidades y expectativas de los inversionistas, considerando elementos ASG - Ambiental, Social y Gobierno.

2. Gestión de riesgos y crisis: identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos de las actividades y negocios de la organización.

3. Desarrollo y bienestar del talento: prácticas, iniciativas y programas que promuevan el desarrollo profesional de los empleados en un buen ambiente laboral que motive, atraiga y retenga al personal idóneo, donde se respeten, protejan y cumplan los derechos de los trabajadores.

4. Gobierno Corporativo, Conducta, Ética y Transparencia: establecimiento y seguimiento de prácticas adecuadas para la buena gestión de gobierno de la organización y sus negocios. Comportamiento acorde con los principios de conducta corporativa, ética y transparencia definidos por la organización.

5. Seguridad y calidad de los proyectos: garantizar la seguridad y calidad de las concesiones para los usuarios y comunidades aledañas a las áreas de influencia de los proyectos.

Grupos de interés

Los otros asuntos identificados en este ejercicio son:

1. Alianzas

2. Calidad y eficiencia del servicio

3. Crecimiento y consolidación

4. Gestión de la sostenibilidad

5. Investigación, innovación y desarrollo

6. Manejo de proveedores y contratistas

7. Derechos humanos

8. Gestión social

9. Seguridad vial

10. Salud y seguridad en el trabajo

11. Estrategia de cambio climático

12. Protección del medioambiente

(G4-24) Odinsa ha realizado la identificación de los grupos de interés con el objetivo de identificar sus expectativas y establecer planes de relacionamiento

Gobierno Corporativo, Conducta, Ética y Transparencia

(G4-DMA) El buen gobierno corporativo consiste en el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre los órganos de gobierno y la administración de una empresa. Los lineamientos de gobierno corporativo garantizan la transparencia en las operaciones, así como la minimización de riesgos asociados con la toma de decisiones y de conflictos de interés. Durante 2016, Odinsa S.A. trabajó para fortalecer sus mecanismos de gobierno, con el objetivo de consolidarse como una empresa líder en el sector.

Odinsa S.A. cuenta con estructuras de gobierno que garantizan que la toma de decisiones se hace buscando el

beneficio de los grupos de interés y generando valor para la empresa. Igualmente, se cuenta con el respaldo de Grupo Argos S.A., que con su conocimiento y reconocida experiencia en el manejo de temas de gobierno, aporta al fortalecimiento de la operación de la Compañía.

Estructura de gobierno

Odinsa cuenta con una estructura de primer nivel conformada por la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Presidente y Vicepresidentes.

Junta Directiva

(G4-34, G4-38, G4-39, G4-41)

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO

Presidente

(Miembro Patrimonial)

Estudios

• Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

• Especialista en Operaciones Industriales con énfasis en la industria de cemento en Confederation of British Industries.

• Estudios en Kellogg School of Management, Universidad de Los Andes y Stanford University.

Experiencia

• Gerente General de Cementos del Nare S.A.

• Presidente de Cementos Paz del Río S.A.

• Vicepresidente Regional Caribe y Vicepresidente de Logística Cementos Argos S.A.

• Presidente Cementos Argos S.A.

• Presidente Grupo Argos S.A.

Datos adicionales

• No ejecutivo.

• Independiente: No.

• Antigüedad en la Junta: 8 meses.

• Comité(s) de Junta a la que pertenece: Comité de Nombramiento y Remuneraciones.

• Otras Juntas Directivas a las que pertenece: 4.

• Nombre de las sociedades donde participa como miembro de Junta Directiva: Grupo Sura, Compas CCI (Cámara Colombiana de Infraestructura), Fundación Dividendo por Colombia.

• Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección: Fundación Argos

• Competencias y experiencia relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales: Si.

• Es accionista de un proveedor o cliente importante: No.

• Juntas asistidas vs. Juntas llevadas a cabo: Asistió a 9 reuniones de 10.

De izquierda de derecha: Samuel Rueda, Sergio Restrepo, Luz María Correa, Ricardo Mejía, Jorge Mario Velásquez, Alejandro Piedrahita y Jorge Andrés Botero

ALEJANDRO

PIEDRAHITA BORRERO

Vicepresidente Finanzas Corporativas (Miembro Patrimonial)

Estudios

• Administrador de Empresas de Eafit.

• Máster en Ciencias Políticas de Desarrollo Económico en London School of Economics.

• Estudios en Finanzas Corporativas en Boston University.

• Estudios en Alta Dirección Empresarial (PADE) de Inalde Business School en la Universidad de la Sabana.

• Diplomado en Finanzas Corporativas en Boston University.

Experiencia

• Analista Senior Finanzas Corporativas y Director de Investigaciones Económicas en Corfinsura.

• Gerente de Estructuración y Manejo de Riesgos en Bancolombia.

• Vicepresidente de Estructuración Mercados de Capitales en Banca de Inversiones Bancolombia.

• Vicepresidente de Finanzas Corporativas Grupo Argos.

Datos adicionales

• No ejecutivo.

• Independiente: No.

• Antigüedad en la Junta: 1 año

• Comité(s) de Junta a la que pertenece: Comité de Auditoría Finanzas y Riesgo. Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

• Otras Juntas Directivas a las que pertenece: 6.

• Nombre de las sociedades donde participa como miembro de Junta Directiva: Fondo Inmobiliario Alianza Grupo Argos-Conconcreto, Muma S.A., Imssa, Mapa S.A., Clínica CES.

• Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección: No.

• Competencias y experiencia relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales: Si.

• Es accionista de un proveedor o cliente importante: No.

• Juntas asistidas vs. Juntas llevadas a cabo: Asistió a 14 de 14.

LUZ MARÍA CORREA VARGAS

(Miembro Patrimonial)

Estudios

• Administradora de Negocios de Eafit.

• Especialista en Finanzas de Eafit.

• Estudios en Harvard Business School, Leadership Executive Program 2010.

• Yale School of Management Executive Education, Corporate Governance and Performance Program 2014.

• Chicago Harris, Public Policy. The University of Chicago, Global Trends for Inclusive Growth 2015.

• Columbia University School of International and Public Affairs, Social Management Program 2015.

Experiencia

• Gerente General Construcciones El Cóndor.

• Gerente Financiero Construcciones El Cóndor.

• Gerente Administrativo Construcciones El Cóndor.

• Presidente de Grupo Cóndor Inversiones S.A.

• Presidente Corporativo de Construcciones El Cóndor.

Datos adicionales

• No ejecutivo.

• Independiente: No.

• Antigüedad en la Junta: 13 años.

• Comité(s) de Junta a la que pertenece: Comité de Nombramiento y Remuneraciones.

• Otras Juntas Directivas a las que pertenece: 4.

• Nombre de las sociedades donde participa como miembro de Junta Directiva: Opain S.A., Concesión Autopistas de los Llanos, Privax S.A., Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.

• Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección: No

• Competencias y experiencia relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales: Si.

• Es accionista de un proveedor o cliente importante: No.

• Juntas asistidas vs. Juntas llevadas a cabo: Asistió a 14 de 14.

INFORME DE GESTIÓN

SAMUEL RUEDA GÓMEZ (Miembro Patrimonial)

Estudios

• Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Experiencia

• Accionista de Seguros Confianza Swiss Re Corporation.

• Socio y Gerente de Samuel Rueda & Cía. S. en C.

• Socio de Inversiones CGS S.A.

• Socio y accionista del Grupo Conka S.A.S.

Datos adicionales

• No ejecutivo.

• Independiente: No.

• Antigüedad en la Junta: 16 años.

• Comité(s) de Junta al que pertenece: Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

• Otras Juntas Directivas a las que pertenece: 2.

• Nombre de las sociedades donde participa como miembro de Junta Directiva: Concesión Autopistas de los Llanos, Inversiones CGS S.A.

• Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección: No.

• Competencias y experiencia relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales: Si.

• Es accionista de un proveedor o cliente importante: No.

• Juntas asistidas vs. Juntas llevadas a cabo: Asistió a 12 de 14.

RICARDO MEJÍA RAMÍREZ

(Miembro Patrimonial)

Estudios

• Ingeniero Civil y Administrador de la Facultad Nacional de Minas de Medellín.

• Especialista en Hidrología y Recursos Hidráulicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Experiencia

• Gerente General Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín.

• Gerente y Socio de Ingeniería Sanitaria LTDA.

• Gerente y Socio de M y Z S.A.

Datos adicionales

• No ejecutivo.

• Independiente: No.

• Antigüedad en la Junta: 23 años.

• Comité(s) de Junta al que pertenece: Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

• Otras Juntas Directivas a las que pertenece: No.

• Nombre de las sociedades donde participa como miembro de Junta Directiva: No.

• Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección: No.

• Competencias y experiencia relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales: Si.

• Es accionista de un proveedor o cliente importante: No.

• Juntas asistidas vs. Juntas llevadas a cabo: Asistió a 12 de 14.

JORGE ANDRÉS BOTERO SOTO (Miembro

Estudios

• Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

• Especialista en Finanzas de Eafit.

• MBA con énfasis en Finanzas Corporativas de Ohio State University.

Experiencia

• Jefe de Auditoría de Crédito en Corfinsura.

• Analista de Finanzas Corporativas en Corfinsura.

• Gerente de Proyectos en Finanzas Corporativas en Corfinsura.

• Vicepresidente de Inversiones de Capital de Banca de Inversión Bancolombia S.A.

Datos adicionales

• No ejecutivo.

• Independiente: Si.

• Antigüedad en la Junta: 4 años.

• Comité(s) de Junta al que pertenece: Comité de Auditoría Finanzas y Riesgo. Comité de Nombramiento y Remuneraciones.

• Otras Juntas Directivas a las que pertenece: 4.

• Nombre de las sociedades donde participa como miembro de Junta Directiva: Concesiones

CCFC S.A., Valores Simesa S.A., Yuma Concesionaria S.A., Enka S.A.

• Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección: No.

• Competencias y experiencia relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales: Si.

• Es accionista de un proveedor o cliente importante: No.

• Juntas asistidas vs. Juntas llevadas a cabo: Asistió a 14 de 14.

SERGIO RESTREPO ISAZA (Miembro

Independiente)

Estudios

• Administrador de Empresas de Eafit.

• MSc in Management (Programa SLOAN) Stanford University.

Experiencia

• Presidente Corfinsura.

• Vicepresidente Ejecutivo Grupo Bancolombia.

• Vicepresidente Mercado de Capitales Grupo Bancolombia.

Datos adicionales

• No ejecutivo.

• Independiente: Si.

• Antigüedad en la Junta: 2 años

• Comité(s) de Junta al que pertenece: Comité de Auditoria, Finanzas y Riesgo.

• Otras Juntas Directivas a las que pertenece: 3.

• Nombre de las sociedades donde participa como miembro de Junta Directiva: Contegral S.A., Conquímica S.A., Tablemac.

• Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección: Fundación Viviendas y Lotes.

• Competencias y experiencia relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales: Si.

• Es accionista de un proveedor o cliente importante: No.

• Juntas asistidas vs. Juntas llevadas a cabo: Asistió a 12 de 14.

Para conocer las hojas de vida de los miembros de la Junta Directiva se puede visitar el siguiente link:

http://bit.ly/2nqRSdc

Independiente)

GUSTAVO ORDÓÑEZ SALAZAR

Vicepresidente de Concesiones Viales

Estudios

• Ingeniero civil de la Universidad Javeriana.

• Especialista en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA.

• Argos Global Management and Strategic Execution Excellence Program, Harvard Business School.

Experiencia

• Vicepresidente Técnico y de Concesiones de Odinsa.

• Coordinador de Negocios y Proyectos de CSS Constructores y Director de Proyecto en la firma Luis Héctor Solarte Solarte.

CARLOS MARIO ALZATE TORO

Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa

Estudios

• Contador público de Eafit.

• Especialista en el Programa de Alta Dirección Empresarial PADE, del Inalde Business SchoolUniversidad de La Sabana.

• Argos Global Management and Strategic Execution Excellence Program, Harvard Business School.

Experiencia

• Gerente de Gestión Humana y Administrativa de Sator, negocio de carbón de Grupo Argos.

• Gerente Administrativo en Cementos Argos y Cementos El Cairo.

(G4-EC6) El 100% de los directivos de Odinsa proceden de Colombia, siendo este país considerado como la comunidad local.

PABLO ARROYAVE FERNÁNDEZ

Vicepresidente Financiero

Estudios

• Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

• MBA de la Universidad de Nueva York con especializaciones en Finanzas Corporativas y Estrategia.

• Argos Global Management and Strategic Execution Excellence Program, Harvard Business School.

Experiencia

• Gerente de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Argos.

• Director de Fusiones y Adquisiciones de Cementos Argos.

• Asistente de Presidencia de Cementos Argos.

• Analista de Mercados de Capitales de Banca de Inversión en Corfinsura.

EDUARDO BETTIN VALLEJO

Vicepresidente de Asuntos Legales e Institucionales

Estudios

• Abogado de la Universidad de La Sabana.

• Especialista en el Programa de Alta Dirección Empresarial PADE, del Inalde Business SchoolUniversidad de La Sabana.

• Especialista en CEO Management Program del ADEN Business School, Universidad de New York.

• Argos Global Management and Strategic Execution Excellence Program, Harvard Business School.

Experiencia

• Presidente de Sator, negocio de carbón de Grupo Argos.

• Secretario General de Cementos del Caribe, Colclinker, Tolcemento y Cementos Paz del Río.

• Presidente (E), Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General de Acerías Paz del Río S.A.

Para conocer las hojas de vida y experiencia del Comité Directivo se puede visitar el siguiente link:

http://bit.ly/2nbhIRF

AUTOPISTAS DEL NORDESTE Y BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO

Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico han trabajado para mantener un Sistema de Gestión de Calidad para cumplir en todo momento con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana (MOPC). La implementación de procesos medibles y controlables que permitan una mejora continua es la manera de mejorar la eficiencia de atención a los usuarios de las concesiones.

Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico durante el año 2016, lograron mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad luego de la auditoría de seguimiento realizada por el ente certificador en el mes de diciembre, cumpliendo con las metas de los indicadores en todos los procesos que conforman el sistema. Esto alineado con las políticas y lineamientos de calidad establecidos por Odinsa. En 2016 se implementó el sistema de calidad en el área de mantenimiento y seguridad vial, documentando los procesos y procedimientos inicialmente de los servicios complementarios de atención gratuita a los usuarios y un sistema de monitoreo de tráfico, que permite llevar las estadísticas exactas de los accidentes de tránsito que se presentan en las concesiones, de esta manera se logra determinar los puntos críticos y tomar las acciones pertinentes para disminuir la ocurrencia de accidentes.

Desarrollo del talento

El Comité de Salud y Seguridad Ocupacional se reunió mensualmente para garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y promover el bienestar de los empleados. Dentro de las actividades realizadas por la organización se encuentra:

• Demarcación de líneas de vida.

• Exigencia y uso de implementos de protección personal (EPP).

• Ubicación de extintores de incendios.

• Suministro de agua potable.

• Suministro de transporte desde y hacia los lugares de vivienda al personal operativo.

• Capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional.

Gestión social

La gestión social aporta al cumplimiento de los objetivos de la empresa, a través de una continua comunicación, educación y concienciación de las comunidades, haciéndoles ver la importancia del trabajo realizado y los beneficios que ha traído a la provincia luego de la inversión en la infraestructura vial requerida para el desarrollo y el mantenimiento de esta. En 2016 se obtuvieron los siguientes resultados:

• Un total de 67 actividades, entre charlas en las escuelas, talleres a junta de vecinos, diálogos con grupos de interés y visitas a las comunidades, para identificar líderes comunitarios.

• Se capacitaron 1.918 personas entre niños y adultos en temas de seguridad vial, cuidado de las señales de tránsito, prevención de accidentes de tránsito y primeros auxilios básicos.

• Entrega de útiles escolares a 728 niños para iniciar año escolar.

• Donación de 150 cajas de comida para ayudar a familias necesitadas y entrega de juguetes a centros educativos para la Fiesta de Reyes.

Concesión Boulevard Turístico del Atlántico - República Dominicana

Capacitación en uso y manejo de extintores

Charla de seguridad social

Protección del medioambiente

La responsabilidad y actividades de protección del medio ambiente tienen como objetivo dar cumplimiento a los compromisos contractuales y lograr el involucramiento y satisfacción de los usuarios y la población de influencia del proyecto. La empresa se ha comprometido con tomar las medidas necesarias para cumplir con el proceso de reforestación y garantizar la protección de los suelos, dando control a los procesos erosivos.

En 2016 se dio cumplimiento al Plan de reposición de especies de Flora del PMAA. Se han hecho actividades de fertilización y limpieza de árboles, monitoreo y seguimiento de plantas sembradas, recorridos preventivos para detectar de manera temprana enfermedades o signos de deshidratación. Después de cinco años de actividades, el 85% de las especies exceden los 2,5 y 3,5 metros de altura, el tramo E de la concesión se encuentra revegetado en más de un 95%. Adicionalmente se han hecho los controles de erosión en todos los taludes, esto fue verificado en el informe de Misión del BID.

Para resaltar

• (G4-9) Empleados:

ADN 89 empleados. Hombres 32 (36%) - mujeres 57 (64%) BTA 38 empleados. Hombres 17 (44,7%) - mujeres 21 (55,3%)

• (G4-LA9) Formación ADN: 461 horas BTA: 305 horas

• (G4-EC9) Proveedores

ADN: 106 proveedores - pagos por USD 3.447.137

BTA: 93 proveedores - pagos por USD 3.737.478

• (G4-SO5) No se presentaron casos de corrupción en el periodo del reporte.

• (G4-SO11) Se presentaron cinco reclamaciones en temas sociales, las cuales fueron resueltas de manera satisfactoria

Concesión Autopistas del Nordeste - República Dominicana

GREEN CORRIDOR

El objetivo fundamental del Proyecto Green Corridor es mejorar su desempeño a partir del incremento en los resultados de los requerimientos y acuerdos contractuales suscritos. Los resultados del proyecto buscan la consolidación de la imagen corporativa, con base en los resultados y el fortalecimiento de la presencia de la compañía en el mercado.

Las metas de gestión han sido orientadas a la calidad en el servicio al cliente, calidad del producto, presentación del producto terminado, planificación, dirección, y ejecución de planes de trabajo enfocados en la obtención de logros cada vez más altos, y en el control de ingresos y egresos de la compañía.

Calidad y eficiencia

En el Green Corridor el cumplimiento de calidad y eficiencia están soportados por la aplicación de los principios del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO9001 y la aplicación de las guías de la gestión de proyecto bajo la norma ISO21500. Se han implementado planes de gestión, donde se incluyen todas las actividades de la empresa incluidas las actividades de gobierno corporativo. La aplicación del Plan de Calidad ha permitido mantener un seguimiento a las metas e hitos contractuales y mantener el negocio dentro de los márgenes establecidos.

La seguridad de los usuarios y demás personas que se relacionan con el proyecto forman parte de la gestión diaria. La aplicación de controles para actividades constructivas de alto riesgo, los planes de tráfico formulados y las medidas de prevención, control y minimización de riesgos, han permitido mantener el logro de los objetivos corporativos de evitar efectos para la vida y la salud de las personas.

Concesión Green Corridor - Aruba

AEROPUERTO EL DORADO - Opain S.A.

La calidad y eficiencia del servicio es importante para ser reconocidos como el Mejor Aeropuerto de Latinoamérica y así superar las expectativas de servicio de los usuarios y aliados, de acuerdo con la visión estratégica de la compañía. Por lo tanto, la eficiencia del servicio de Opain S.A. se enfoca en los objetivos planteados en cada uno de los siguientes pilares de la planeación estratégica de Opain S.A.: atractividad, operatividad, rentabilidad y cumplimiento contractual.

Para el cumplimiento de estos objetivos, la organización ha alineado la planeación estratégica con el Sistema Integral de Gestión de Opain S.A. e interrelaciona los distintos procesos con propósitos similares que mutuamente generan valor, contribuyendo al mejoramiento progresivo y continuo de la calidad. La organización ha alineado la gestión en los siguientes macroprocesos:

• Macroproceso gestión estratégica

• Macroproceso gestión de experiencia a clientes y aliados

• Macroproceso gestión de desarrollo

• Macroproceso gestión de riesgo

• Macroproceso gestión de apoyo

Para la implementación de los macroprocesos se realizó la campaña “SIGOLIMPICOS 2016” que tuvo como objetivo dar inicio a la alineación del Sistema Integral de Gestión de Opain S.A. en el marco del Plan Estratégico. También se realizó la campaña “Safety, Security & Environment Week 2016”. Estas campañas tuvieron una cobertura del 80% de toda la comunidad aeroportuaria.

Concesión Aeropuerto Internacional El Dorado

Promoción del turismo

Dada la importancia del desarrollo conjunto destino - aeropuerto, Opain S.A. ha continuado su participación activa en la promoción de Bogotá como destino de turismo y de negocios conjuntamente con otras instituciones del sector público y privado como la Cámara de Comercio de Bogotá, Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia), la Alcaldía Mayor de Bogotá, ProColombia (Oficina de Promoción comercial de Colombia), el Bureau de Convenciones de Bogotá y Anato (Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo). Así, en este último año, se realizaron acercamientos a diferentes líneas aéreas de USA y Europa a través de la participación en eventos internacionales como Routes (Route Development Forum), FITUR (Feria Internacional de Turismo) y el World Travel Market.

Desarrollo del talento

La seguridad y salud en el trabajo se ha diseñado para que su implementación contribuya al cumplimiento de la política y objetivos de gestión de la organización, los requisitos legales, contractuales y normativos

relacionados con la calidad, la salud, la seguridad, el ambiente, los productos y servicios de Opain S.A. La prevención de lesiones y enfermedades y la mejora del desempeño ambiental, que se encuentran enmarcados dentro del ciclo de mejora continua y la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

Opain S.A., para el logro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, llevó a cabo principalmente dos actividades: generó comités HSEQ, con contratistas de manera mensual, cuyo objetivo principal fue aclarar inquietudes en materia de seguridad y salud en el trabajo, y realizó seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de terceros críticos que desempeñan actividades en el área concesionada, por medio de auditorías a contratistas.

Gestión social

La gestión social es relevante, pues ayuda a prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos que pueda causar el desarrollo del Contrato de Concesión sobre los habitantes de las localidades de Fontibón y Engativá, aledañas al Aeropuerto Internacional El Dorado. Con esta gestión busca potenciar los efectos positivos de esta, a través de actividades, programas y proyectos durante el desarrollo del proyecto.

Concesión Aeropuerto Internacional El Dorado

• El porcentaje de contratación de mano de obra local no calificada fue del 98%, superando el compromiso contractual del 40%.

• Se realizaron cinco reuniones con líderes de comunidades aledañas para informar acerca de los avances de las obras de expansión y modernización, las vacantes laborales y los canales de comunicación.

• Se entregaron los elementos perdidos a diferentes fundaciones para ser utilizados en sus procesos de formación.

• Se entregaron dulces para 400 niños en el día de Halloween y se realizó la campaña “Adopta un Angelito”.

Protección del medioambiente

Opain S.A. cree en el desarrollo sostenible y el equilibrio entre el uso de los recursos naturales, la conservación del ambiente y el crecimiento económico, y busca superar las expectativas de servicio de sus clientes y aliados, así como ser uno de los mejores aeropuertos verdes de la región. Durante el año 2016, gestionó un presupuesto para controlar estratégicamente los aspectos ambientales que tienen incidencia sobre los

recursos hídricos, suelo y aire. Gracias a esta gestión, fue posible mantener el indicador de cero multas por temas ambientales.

Con el objetivo de mitigar y controlar los impactos ambientales al suelo que puedan generar los residuos sólidos generados en el aeropuerto, Opain S.A. estructuró un modelo operativo para el manejo integral de los residuos sólidos, enfocado en mejorar la separación en la fuente, el almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final. Igualmente, Opain S.A. ha enfocado sus esfuerzos en crear estrategias en comunicación para la correcta gestión integral de los residuos sólidos generados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, orientadas a mejorar e incrementar la separación en la fuente. Una de ellas fue el desarrollo del proyecto Galería BOG Pasajero - Hábitat, proyecto de comunicación en la gestión de los residuos sólidos, consistente en una original exposición de arte elaborada con material reciclado, disponible para todos los usuarios de la terminal.

Como estrategia frente al cambio climático se estableció una Política de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, por medio de la cual la organización busca demostrar su compromiso y firme propósito de desarrollar su operación de forma sostenible y segura. Durante el año 2016, se continuó con la medición de la Huella de Carbono en el Aeropuerto Internacional El Dorado, utilizando el Protocolo Greenhouse Gas (GHG) el cual pretende realizar la cuantificación del año inmediatamente anterior, obteniendo como resultado total de 15.063 toneladas de CO2e.

Para resaltar

• (G4-9) 559 empleados: Hombres 374 (66,9%) - Mujeres 185 (33,1%).

• (G4-LA9) En 2016 se brindaron 12.541 horas de formación.

• (G4-LA6) Se presentaron 38 accidentes y/o enfermedades laborales, de las cuales 27 corresponden a hombres y 11 a mujeres. No se presentaron fatalidades en el año.

• (G4-SO11) Se presentó una reclamación social, la cual fue resuelta efectivamente.

• (G4-EC9) 463 proveedores - pagos por COP 124.876 millones.

• Consumo de energía: 86.595 GJ - Consumo de agua: 543.938 m3

• Huella de carbono 2015: 15.063 toneladas de CO2e.

AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE - CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

Para Quiport la calidad y la eficiencia son dos pilares fundamentales en sus metas estratégicas generales. La gestión aeroportuaria a escala mundial tiene un carácter eminentemente orientado al servicio, en el cual la calidad y la eficiencia son factores fundamentales para mantener la competitividad ante un entorno de clientes y usuarios cada vez más exigentes, por una parte, y de normativa y estándares, por otra, más rigurosos. Desde el punto de vista comercial, se ha trabajado para ofrecer a los usuarios y pasajeros una selección de los mejores servicios y productos, cuidadosamente escogidos para satisfacer todas las necesidades del viajero. El objetivo es que la estadía en el Aeropuerto Internacional de Quito se convierta en la mejor experiencia de viaje. En el aspecto técnico, el desarrollo de operaciones aeroportuarias seguras y eficientes es uno de los objetivos prioritarios de la industria aeroportuaria; por eso se dirige el trabajo para mantener los más elevados estándares de seguridad operacional y garantizar una alta eficiencia en beneficio de los clientes: aerolíneas y pasajeros.

Atención al usuario

La calidad en los proyectos del Aeropuerto de Quito se ve reflejada en la satisfacción de los usuarios de la terminal, confirmada a través del reconocimiento internacional cuatro estrellas Skytrax por segundo año consecutivo, así como mantener la certificación anual de Aeródromo con la Autoridad Aeronáutica.

Durante el 2016 se llevaron a cabo tres mediciones sobre nivel de satisfacción de pasajeros, alcanzando un promedio anual de las diferentes áreas de 87,5%.

(G4-PR5) El aeropuerto mantuvo un nivel operacional del 99,7%. El operador del aeropuerto mantuvo su certificación de calidad ISO durante el 2016 actualizando de versión de la 9001 - versión 2008 a la 9001 - versión 2015.

Concesión Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito