Reportes a la UAF: inversión e intermediación inmobiliaria
02 de enero de 2014
Flash Gerencial TRIB-Flash-2013-001 Estimados clientes y amigos: Nos permitimos informarles que, mediante Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0013 de fecha 24 de diciembre del 2013, la Unidad de Análisis Financiero, notifica a los sujetos obligados que se dediquen a la inversión e intermediación inmobiliaria, que…
Se ha prorrogado la fecha de inicio de entrega de los reportes establecidos en el Art. 3 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos.
En este sentido, la presentación de los reportes iniciará desde julio de 2014, por lo tanto, la información que corresponda al mes de junio de 2014, deberá entregarse hasta el 15 de julio de 2014.
Además, se modifican los requisitos para el registro del Oficial de Cumplimiento de la entidad, por lo cual, nos permitimos adjuntar al presente Flash Gerencial, la mencionada Resolución para su revisión. Finalmente, en razón de la ampliación del plazo Resolución, las personas jurídicas que en forma inversión e intermediación inmobiliaria que aún no código de registro, deberán realizar dicho trámite dispuesto en la Resolución.
dispuesto por la presente habitual se dediquen a la han obtenido su respectivo conforme el procedimiento
Si tuvieren alguna inquietud al respecto, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, será un gusto asistirles.
Av. de los Shyris N34-40 y República de El Salvador Edificio Tapia, piso 10, Oficina 1002 Teléfono: (593-2) 3332 742 • www.tributum.com.ec Quito - Ecuador