Aarsberetning 2009 by BRUHN Grafisk ApS

Årsberetning 2009

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag - onsdag 10.00 - 15.00 Torsdag 10.00 - 17.00 Fredag 10.00 - 14.00

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision ................................................................................. 2 Forord ............................................................................................................................................ 3 Sektorbeskrivelser: Økonomiudvalget ........................................................................................................................... 5 Miljø- og Teknikudvalget ............................................................................................................. 12 Børn-, Unge- og Kulturudvalget ................................................................................................... 19 Social- og Sundhedsudvalget........................................................................................................ 22 Økonomisk beretning ................................................................................................................. 26 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 30 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 31 Driftsregnskab ............................................................................................................................ 36 Balance......................................................................................................................................... 38 Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel .............................................................................................................. 40 Note 2, Skatter, tilskud og udligning ............................................................................................ 41 Note 3, Byudvikling, miljø og trafik ............................................................................................ 41 Note 4, Undervisning og kultur .................................................................................................... 42 Note 5, Sundhedsområdet ............................................................................................................. 42 Note 6, Sociale opgaver og beskæftigelse .................................................................................... 42 Note 7, Fællesudgifter og administration m.v. ............................................................................. 43 Note 8, Personaleoversigt ............................................................................................................. 43 Note 9, Anlægsarbejder (ekskl. forsyningsområdet) .................................................................... 44 Note 10, Anlægsarbejder forsyningsområdet ............................................................................... 47 Note 11, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb ..................................................................... 48 Note 12, Anlægsoversigt .............................................................................................................. 53 Note 13, Langfristede tilgodehavender ........................................................................................ 53 Note 14, Aktier, andelsbeviser og ejerandele ............................................................................... 54 Note 15, Finansieringsoversigt ..................................................................................................... 54 Note 16, Udvikling i egenkapital.................................................................................................. 55 Note 17, Langfristet gæld ............................................................................................................. 55 Note 18, Kautions- og garantiforpligtigelser ................................................................................ 56 Note 19, Swap-aftaler ................................................................................................................... 58 Bemærkninger til regnskabet: Oversigt over forbrug i forhold til bevillinger .............................................................................. 59 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 62 Opgaver udført for andre myndigheder ........................................................................................ 63

Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2009 – 31. december 2009

Adresse:

Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333 Telefax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk

Kommunalbestyrelse:

Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Bent Jacobsen (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Niels Rosenberg (C) Hans Hammann (C) Anette Møller (C)

Direktion:

Jesper Hjort, kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, socialdirektør Søren Hjortsø Kristensen, teknisk direktør Gerda Pedersen, kulturdirektør

Revision:

BDO Kommunernes Revision

Forord Svære tider for Odder Kommune Mens disse linjer skrives, er Odder Byråd ved at forberede den skrappeste spareplan i kommunens historie. Budgettet for 2011 skal forbedres med 90 mio. kr., og vi undgår desværre ikke at skulle afskedige en række dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere. Dertil kommer, at der også skal spares for at holde budgettet for 2010. Det er svære tider for Odder Kommune. Et tilbageblik fortæller, at de gule lamper blev tændt i foråret 2008, da ubalancen i økonomien første gang blev synlig i forbindelse med budgetlægningen for 2009. I løbet af efteråret 2008 slog finanskrisen igennem, og dermed accelererede udviklingen. Den efterfølgende globale økonomiske krise har bl.a. betydet, at Danmark blev 5 % fattigere i 2009 målt på bruttonationalproduktet. Dette betyder alt andet lige, at beskatningsgrundlaget i kommunen blev 5 % ringere, og vi må forudse, at regering og folketing vil være tvunget til at føre en meget restriktiv finanspolitik i de kommende år. Der er andre årsager til den voksende ubalance i kommunens økonomi, som blev mere og mere synlig i løbet af 2009: underkompensation for nye sociale opgaver i forbindelse med kommunalreformen, en udligningsreform, der i stigende omfang udhuler økonomien, et stærkt stigende udgiftspres på det specialiserede sociale område og ældreområdet, et stort demografisk udgiftspres, hvor fald i børnetallet modsvares af en økonomisk væsentlig større stigning i antallet af plejekrævende ældre. Budgettet viste sig ikke at svare til virkeligheden, og vi kom ud af året med en negativ kassebeholdning, fordi grundsalget gik helt i stå, på grund af krisen. Den økonomiske udvikling betød en nødvendig opbremsning i 2009. Vi fik færdiggjort de nødvendige udvidelser af Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen, men derudover blev der beordret anlægsstop, og en række anlægsarbejder blev udsat til bedre tider. 2009 var således på mange måder et ”annus horribilis” for Odder Kommune. Men der skete også en række positive ting i kommunen i løbet af året: Byrådet vedtog – med en vis succes – at nedsætte prisen på byggegrunde, for igen at gøre det attraktivt at købe grunde i Odder Kommune. Byrådet vedtog en helt ny Kommuneplan for årene 2009-2021, en kommuneplan, der udmærker sig ved at være 100 % digital, og som giver både borgere og planlæggere nye muligheder i planlægningen af kommunens fremtid. De nye plejeboliger på Bronzealdervej blev taget i brug ved en festlig markering, der tiltrak mange af byens borgere. Den 1. august 2009 overtog Odder Kommune den statslige del af Jobcenteret. Dermed har vi nu fået et enstrenget system, til gavn for de ledige og de virksomheder, der har brug for dem.

Endelig har Byrådet vedtaget nye politikker for Kommunikation og Borgerinddragelse og for Kultur og Fritid. 2009 var som bekendt valgår, og valget medførte et politisk systemskifte. Vi håber, at fremtidige årsberetninger vil bære præg af dette systemskifte. Elvin J. Hansen Borgmester Maj 2010

Økonomiudvalget Servicestrategi Odder Kommune vil løse opgaverne bedst og billigst. Det gælder ikke mindst den service, der tilbydes borgerne. Det er byrådets klare målsætning, at borgerne skal have så meget service for pengene som overhovedet muligt. Derfor videreudvikles kvaliteten og effektiviteten i ydelserne hele tiden. Videreudviklingen gælder ikke kun serviceydelsernes antal, omfang og kvalitet, men også det informationsniveau og den grad af valgfrihed og brugerindflydelse, der knytter sig til ydelserne. Et af de midler som kommunen vil tage i anvendelse er at udsætte den kommunale serviceproduktion for konkurrence. Kommunens servicestrategi for 2006-2009 indeholder således overvejelser om, hvordan og på hvilke typer opgaver udbud skal anvendes. Som led i servicestrategien for kommunen indtænkes også de muligheder, der følger med digital forvaltning. Odder Kommunes vision på IT-området er, at digitaliseringen skal være identitetsskabende. Borgerne og erhvervslivet skal således se brugen af IT som en naturlig kontakt med Odder Kommune, hvor IT bidrager til at skabe en åben, effektiv og helhedsorienteret service.

Regionalt samarbejde Om Kommunekontaktrådet Kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland blev etableret i forbindelse med kommunalreformen og består af borgmestre fra de 19 kommuner i regionen samt udvalgte byrådsmedlemmer. Formålet med KKR er at skabe et stærkt samarbejde om de nye opgaver på blandt andet social-, sundheds-, trafik- og erhvervsområdet. KKR mødes fem gange om året og derudover mødes borgmestrene med regionsrådsformanden i Kontaktudvalget to-fire gange om året. Sundhedsaftaler Regionen har truffet beslutninger med stor betydning for kommunerne: dels en større sparerunde i hospitalssektoren, bl.a. en akutplan, en hospitalsplan og en psykiatriplan. Specialisering og effektivisering i hospitalsvæsenet ser desuden ud til at fortsætte. Der er risiko for ufinansieret opgaveglidning til kommunerne, og derfor vedtog KKR i 2009, at man vil følge opgaveglidningen tæt. Sundhedsaftalerne mellem kommunerne og Region Midtjylland regulerer samarbejdet, og de beskriver bl.a., hvordan sundhedsvæsenet skal håndtere patienters overgange mellem sektorer – fx ved hospitalsindlæggelse, udskrivning, genoptræning i kommuner osv. Der er lagt op til, at de næste aftaler skal danne grundlag for politisk dialog mellem regionale og kommunale politikere om fremtidens sundhedsvæsen. Det specialiserede socialområde Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert år en rammeaftale om kapacitet og takster for tilbud på det sociale område. Med rammeaftalen for 2010 blev det tydeligt, at alle kommuner har en økonomisk udfordring, fordi udgifterne til det specialiserede sociale område og specialundervisning stiger væsentligt mere end priser og lønninger generelt. Det er derfor en hovedudfordring fremover at sikre en strammere økonomisk styring og et tættere samarbejde om at tilpasse kapaciteten til de aktuelle behov.

Infrastruktur og bustrafik Den kollektive bustrafik i Region Midtjylland drives af trafikselskabet Midttrafik, der ejes af kommuner og region i fællesskab. Færre passagerer og større udgifter har udgjort en stor udfordring for den kollektive trafik. Kommunerne og regionen er sammen med Midttrafik i gang med en trafikplan for hele den kollektive bustrafik og KKR er et centralt organ for disse drøftelser. De 19 kommuner og Region Midtjylland har desuden sammen henvendt sig flere gange til nationale beslutningstagere omkring regionens fremtidige infrastruktur, herunder en evt. Kattegat-forbindelse. Vækst, arbejdskraft og uddannelse Vækstmuligheder, erhvervsudvikling og pendling følger ikke kommunegrænser – og derfor giver det god mening at samarbejde om at skabe vækst. Det er visionen, at regionen skal være en international førende vækst-region. KKR har etableret et fælles Væksthus, der tilbyder erhvervsservice til iværksættere og virksomheder. KKR har desuden i samarbejde med bl.a. social- og sundhedsskolerne og FOA gennemført en rekrutteringskampagne på SOSU-området. Årsagen er, at der vil blive øget mangel på arbejdskraft i kommunerne på dette område.

Planlægning Jordforsyning, jordsalg og salg af bygninger Der har i 2009 ikke været den store efterspørgsel på parcelhusgrunde, hverken i Odder by eller i oplandet. Der er solgt 5 parcelhusgrunde i Hørkærs Ager. Der er fortsat grunde til salg ved Hørkærs Ager, Smedegade, Rasmus Larsens Vænge og Torupvej. I 2009 blev tre plejecentre i oplandet sat til salg efter ibrugtagning af nyt plejecenter på Bronzealdervej. Hou ældrecenter blev solgt i 2009, og Ørting og Gylling plejecentre er fortsat til salg. Landsplanlægning Den østjyske byregion Odder Kommune fortsatte i 2009 samarbejdet med de øvrige kommuner om den Østjyske byregion. I oktober 2009 har Miljøministeren i den sammenhæng meldt ud, at han vil sætte sig i spidsen for udarbejdelse af et politisk papir om en udviklingsstrategi for Østjylland. Landsplandirektiv om udlæg af nyt sommerhusområde ved Saksild Miljøministeren har i 2009 med vedtagelsen af et landsplandirektiv for nye sommerhusområder i Danmark åbnet mulighed for, at der på et areal på ca. 21,8 ha ved Saksild Strand kan lokalplanlægges for op til i størrelsesordenen 156 nye sommerhuse. På nuværende tidspunkt er der med vedtagelsen af lokalplan 3025 åbnet op for etableringen af ca. 1/3 af disse – se nedenfor. Kommuneplan Den 11. maj 2009 vedtog Byrådet den første digitale kommuneplan i Odder Kommunes historie – Kommuneplan 2009 - 2021. Samtidig vedtog Byrådet, at der i forlængelse af kommuneplanen skal gennemføres en planlægning for vindmøller, udarbejdes en politik for landbrugets udvikling og nedsættes et fagligt sammensat Kultur- og Miljøudvalg, som skal udarbejde en temaplan for Kulturmiljøer i Odder. Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2009 – 2021 (forslag) for område til centerformål ved Søndergade i den centrale del af Hov by.

Befolkningsprognoser I 2009 er gennemført en befolkningsprognose. Prognosen er baseret på et bolig- og byggeprogram for Odder Kommune fra 2009, der afspejler de arealudlæg, der er foretaget i Kommuneplan 2009 - 2021. I bolig- og byggeprogrammet forudsættes, at der er etableret i alt 1.410 nye boliger 1. januar 2021. Hov Havn – strandvillagrund ved det gamle renseanlæg ”Strandvillagrunden” i Hov, som er den del af de samlede planer for byfornyelse af Hov Havn blev sendt i udbud med frist den 27. februar 2009. Efter udløb af fristen var der ikke kommet bud. På den baggrund blev planerne sat i bero indtil videre. Byudvikling og byggemodning i Odder vest – del af rammeområde 1.B.38 I forlængelse af strukturplanen for byudvikling af Odder vest/nordvest er i 2009 godkendt et forslag til lokalplan (1110). Lokalplanen omfatter ca. 9,3 ha svarende til omkring 1/3 af hele rammeområdet 1.B.38. Området er planlagt til blandet boligbebyggelse med en overvægt af åben/lav bebyggelse. Lokalplanen forventes godkendt primo 2010 med henblik på efterfølgende byggemodning og salg af grunde i foråret 2010. Varmeplanlægning Projektforslag om tilslutnings- og forblivelsepligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Projektforslaget blev endeligt godkendt på byrådsmøde den 10. nov. 2008. Projektforslaget blev herefter påklaget fra flere sider. Energiklagenævnet har efterfølgende stadfæstet Odder Kommunes afgørelse af 17. nov. 2008 vedrørende den generelle beslutning om indførelse af tilslutnings- og forblivelsespligt. Energiklagenævnet har derudover hjemvist syv sager til fornyet behandling. I de to af de hjemviste sager har klagerne ved fornyet behandling fået medhold. Behandling af de resterende hjemviste sager pågår. Derudover afventes Energiklagenævnets afgørelse for endnu én klagesag. Forundersøgelse til ny varmeplan for Odder Kommune Det blev besluttet at igangsætte en forundersøgelse til en ny varmeplan for Odder Kommune på økonomiudvalgsmøde den 30. nov. 2009. Forundersøgelsen forventes afsluttet medio/ultimo 2010. Kort De eksisterende grundkort og adressetemaet er løbende blevet ajourført. Adressetemaet er klargjort til det nye BBR. I 2008 og 2009 har Odder Kommune gennem FOTdanmark deltaget i tilvejebringelse af et samlet, ensartet kortværk i Danmark, som kan fungere som ”fælles” administrationsgrundlag. Kortværket skal ajourføres i 2011. Geografisk informationssystem – GIS I 2009 blev Kommuneplan 2009 – 2021 godkendt. Rettelser i Kommuneplanens GISlag er indarbejdet i den digitale Kommuneplan, Desktop GIS og WebGIS. GISlagene er suppleret med links og direkte kobling til Danmarks ArealInformations GIS, samt til de nyeste ortofotos og FOT-grundkortet. Der er etableret og etableres stadig flere lag til GIS. Den daglige brug får brugerne til at se nye muligheder for anvendelse af GIS. Efter kommunalreformen er behovet for og brugen af GIS øget betydelig, især på det tekniske område. I 2010 forventes GIS at nå endnu længere ud til daglig anvendelse i Odder Kommune og af borgerne. Der arbejdes især med at få Borgerservice i gang med brugen af GIS.

Byggeri Byggesager I 2009 er der modtaget 356 ansøgninger om byggetilladelse – antallet er, efter en stor stigning første halvdel af dette årti, faldet siden 2005. Byggesager fordelt på bygningskategorier: Bygninger m.m.

Antal sager 2008

Antal sager 2009

Erhvervsbygninger – Institutioner Stalde, gylletanke og siloer Enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger Carporte, udhuse og lign. Andre

45 14 236 111 71

43 5 166 85 57

Udstykninger og skelændringer Landzonetilladelser til byggeri/udstykning Landzonetilladelser til nedsivningsanlæg

72 40 3

38 35 26

I 2009 er der i alt meddelt byggetilladelse til 19 nye boliger og sommerhuse. I skemaet kan antallet af nye boliger sammenlignes for de sidste 5 år. År 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enfamiliehuse 52 70 49 88 24 7

Etageboliger, dobbelthuse mm 82 20 131 92 34 0

Sommerhuse 24 41 32 9 15 12

I alt nye boliger og sommerhuse 158 131 212 189 73 19

Generelle sager IT Odder Kommunes IT strategi har som vision, at: ”Digitaliseringen i Odder Kommune skal være identitetsskabende. Borgerne og erhvervslivet ser brugen af IT som en naturlig kontakt med Odder Kommune, hvor IT bidrager til at skabe en åben, effektiv og helhedsorienteret service. ” Arbejdet med OdderNettet prioriteres derfor højt i kommunen. Årets absolut største indsats på OdderNettet var dette års kommunalvalg. Valget blev intenst dækket på hjemmesiden, hvor der bl.a. var baggrundsstof, information om partier/kandidater og løbende nyheder. På OdderNettets debatforum om valget kunne borgerne give deres mening til kende eller stille spørgsmål til kandidaterne. Det resulterede i ikke mindre end 420 indlæg mellem borgere og politikere. Samtlige kandidater fik tilbudt at præsentere sig via en kort videosekvens på kommunens hjemmeside. Baggrund for videopræsentationer var at gøre flere borgere interesserede i at orientere sig om kandidaternes synspunkter i de sager, som spillede en rolle i den lokale valgkamp. På valgaftenen sendte Odder NetTV live fra valgaftenen med interviews, analyser og resultater. En gruppe på facebook med navnet ’Kommunalvalg i Odder Kommune 2009’ var med til at gøre kommunalvalget mere interessant og levende for de yngre målgrupper. Man kunne desuden følger OdderNettets valgdækning på Twitter. Odder Kommune afholdt et digitalt prøvevalg for unge i alderen 16-17 år i forbindelse med kommunalvalget. Formålet var at give de unge mulighed for at få viden om lokaldemokrati og kommunalpolitik og at øge deres opmærksomhed og engagement. Satsningen på kommunalvalget gav bonus. Der blev sat ny besøgsrekord på OdderNettet med hele 6095 besøgende på dagen efter kommunalvalget. Odder Kommune sluttede som nr. 2 i årets Bedst På Nettet konkurrence, hvor Videnskabsministeriet bedømmer offentlige hjemmesider. De kommunale hjemmesider er blevet bedømt i flere omgange. I første omgang blev Odder Kommune nomineret til prisen sammen med fire andre kommuner, og i anden omgang blev to kommuner – Odder og Gentofte – udvalgt til en finale, hvor de skulle til en slags eksamen foran et dommerpanel. Løn- og personaleadministration 2009 har især været præget af 3 forhold. Pr. 1. maj 2009 blev økonomifunktionen og personaleadministrationen opdelt i henholdsvis Økonomi og HR. I fortsættelse heraf er der med stor medvirken fra HR udarbejdet en fælles HR-strategi for hele Odder Kommune, der beskriver de indsatser på HR området Odder Kommune skal arbejde med de kommende år. I dette arbejde vil HR komme til at spille en meget central rolle. Dernæst har året været præget af, at lønadministrationen nu er overgået til KMD Lønservice, hvilket har medført ændrede arbejdsrutiner især på institutionerne, men også i HR´s vejledning til ledere og administrative medarbejdere på institutionerne. Endelig blev Odder Kommune arbejdsmiljøcertificeret den 28. oktober 2009.

Beskæftigelsesområdet Ny jobcenterstruktur pr. 1. august 2009 Som en del af aftalen om finansloven for 2009 blev det besluttet, at kommunerne d. 1. august 2009 skulle overtage ansvaret for de statslige opgaver i jobcentrene. Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, hvor kommunerne har ansvaret for opgaverne i forhold til alle ledige, har været et kommunalt ønske siden opgave- og strukturreformen. Med aftalen om finansloven har kommunerne nu fået det samlede ansvar for opgaven fra 1. august 2009. De statslige medarbejdere blev ansættelsesmæssigt overført til kommunerne fra denne dato, og 2009 handlede i høj grad om at skabe den rigtige integration af medarbejdere og opgaver. En første opgave var at skabe en fælles IT-platform og sagsstyring, herunder indførelse af IT-system til at håndtere sagsbehandling for de forsikrede ledige. Derudover er der især i sekretariats- og modtagelsesfunktionen etableret en høj grad af fælles opgaveløsning, og der er løbende fokus på at understøtte en enstrenget indsats. Jobcentret, der fysisk fortsat er placeret på Odder Rådhus, huser 30 medarbejdere inklusive de nye medarbejdere fra den statslige del af jobcentret. Hertil kommer de eksterne projekter Beskæftigelsesprojektet ”Højmarken” samt et sygedagpengeprojekt. Jobcentrene løser nu alle de beskæftigelsesrettede opgaver for alle målgrupper i et tæt samarbejde med Borgerbutikken, der varetager de økonomiske forsørgelsesydelser, og Social Service, som varetager sociale ydelser efter Serviceloven. Det lykkes i vidt omfang at sikre en god parallelitet og sammenhæng i indsatsen for både borgerne og kommunen i de tilfælde, hvor en borger vil have brug for både en økonomisk, social og en arbejdsmarkedsrettet indsats. Ledigheden Medio 2008 var ledigheden på ca. 1 pct. i Odder Kommune, i december 2008 på 1,6 pct. og november måned 2009 er ledigheden steget til 3,5 pct. Der er stadig tale om en lavere ledighed end på landsplan (3,7 pct.) og også lavere end i regionen (3,6 pct.). Over 600 personer er nu hver måned berørt af ledighed, og selvom mange hurtigt kommer i arbejde igen, er der en stigende andel af de ledige, der har længerevarende ledighed og dermed skal have tilbud om aktivering. Især personer med lavt uddannelsesniveau og personer, der i forvejen var på kanten af arbejdsmarkedet er blevet ledige og / eller har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Mange af de jobs, de ledige kommer fra, vil ikke blive genetableret, og der er derfor en stor udfordring i at medvirke til, at de ledige får de kvalifikationer, der fremtidigt er brug for på arbejdsmarkedet og medvirke til, at de ledige også bliver yderligt mobile i.f.t jobsøgning. Jobcentret har i 2009 haft svært ved at leve op til rettidighed i forhold til samtaler og tilbud, strategien har været i første omgang at komme på plads i.f.t. sagsgange og systemer, hvilket nu er på plads og der vil i første halvår af 2010 derfor blive sat fokus på at hæve kommunens indsat til et acceptabelt niveau i forhold til lovens krav om rettidighed for samtaler og tilbud. Sygedagpengeområdet Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved igennem årene op til 2009 at have et stigende antal sygemeldte, hvilket blandt andet skyldtes den usædvanligt høje beskæftigelse, hvor også marginalarbejdskraften får mulighed for at komme i arbejde, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, og at arbejdsstyrken generelt bliver ældre. Hertil kommer et højt antal fleksjob, ca. 300 personer i Odder Kommune, hvor arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion fra 1. sygedag. I 2009 er det samlede antal af sygemeldte faldet en anelse, medens det langvarige sygefravær (over 26 ugers fravær) er faldet med over 10 %, hvilket er meget tilfredsstillende, da langvarigt sygefravær ofte resulterer i varig offentlig forsørgelse i fleksjob eller førtidspension.

Regeringen vedtog en række tiltag i 2009 for at styrke indsatsen i.f.t. sygefravær, som både er rettet mod arbejdspladsernes, lægernes, A-kassernes og kommunens indsats, og som for de flestes vedkommende træder i kraft i 2010. Et af tiltagene er aktive tilbud til sygemeldte, som kommunerne fra 2010 får mulighed for at tilbyde sygemeldte borgere. I den forbindelse ændrede Odder Kommune sit hidtidige sygedagpengeprojekt til et projekt med fokus på aktive tilbud til sygemeldte. Projektet er nyetableret sidst i 2009 og består af ”aktiv tirsdag”, et 4 ugers kursusforløb samt individuelt tilrettelagte moduler med mulighed for motion, coaching og udarbejdelse af erhvervsprofiler. Fokus er at holde borgerne aktive under sygemeldingen samt øge borgerens egen medvirken til at se nye muligheder, hvis man ikke kan fortsætte i sit hidtidige job. Kontanthjælps- / aktiveringsområdet Medio 2007 gik Odder Kommune med i initiativet ”Bro til arbejdsmarkedet”. Initiativet handler om et styrket samarbejde mellem jobcenter og virksomheder om indslusning af ledige, der ikke på egen hånd kan finde plads på arbejdsmarkedet. Initiativet har fokus på samarbejdsformer mellem jobcenter og virksomheder og på de metoder og redskaber, som jobcentret og virksomhederne kan anvende, når der skal indsluses medarbejdere, som har brug for særlige hensyn. ”Bro til arbejdsmarkedet” har givet anledning til særlig fokus på en række indsatsområder, blandt andet systematisk arbejde med at indsluse ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, øget brug af mentorordning, og et intensiveret samarbejde med læger. Denne tilgang er velintegreret i den daglige sagsbehandling og i kommunens beskæftigelsesprojekt – og selvom mulighederne for at skaffe arbejde til de svageste ledige er besværliggjort af finanskrisen og afskedigelser i især virksomheder med ufaglært arbejdskraft, er det fortsat et stort fokus at skabe en værdig indslusning til de svageste på arbejdsmarkedet. Førtidspensionsområdet I 2008 kunne der noteres en lille stigning i antallet af personer, der er blevet tilkendt førtidspension, i forhold til 2007. I 2008 blev 58 personer tilkendt førtidspension. I 2009 er der kun tilkendt 48 nye førtidspensioner, hvilket er det laveste antal i mange år og formodentlig også et niveau, der vil være svært at holde. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det lave tal ikke skyldes strammere praksis eller manglende behandling af ansøgninger. Fleksjobområdet I 2009 har der været en stigning af personer på fleksjobordning på 15 personer svarende til 5 %. Stigningen er dog mindre end stigningen de foregående år og på niveau med udviklingen i sammenlignelige kommuner og på landsplan.

Miljø- og Teknikudvalget Miljø Kommunen varetager en række opgaver på natur og miljøområdet. Varetagelsen sker med udgangspunkt i en videreførelse af intentionerne i den tidligere regionplan og amtets administrationspraksis på området. Regionplanens intentioner er indarbejdet i Kommuneplan 2009-2021 som er godkendt af Byrådet i 2009. Opgaver med pleje af natur varetages af Miljø, med kommunens Driftscenter som udførende. Målsætningen med denne konstellation er at fastholde den viden der opnås via det praktiske arbejde med plejeopgaverne i kommunen, og sikre hurtig og effektiv dialog mellem den ansvarlige myndighed – og det udførende led og dermed bedre service for brugerne. Miljømålsloven Kommunerne og Staten arbejder med Vand og naturplanlægning. Byrådet vedtog på møde d. 14. januar 2008 kommunens egen indmelding til Idéfasen, en indmelding for Horsens Fjord der er udarbejdet i samarbejde med Horsens og Hedensted kommuner samt en fælles indmelding for Gudenå kommunerne som kommunen er en begrænset del af. Arbejdet med Vand- og naturplanerne er efterfølgende blevet forsinket – blandt andet af regeringens arbejde med Grøn Vækst på landbrugsområdet - således, at de statslige miljøcentre først primo 2010, med et års forsinkelse i forhold til tidsplanen, har sendt et forslag til målsætning for vand og naturområder i høring. De endelige vandplaner vil derfor først blive vedtaget og offentliggjort ultimo 2010. Kommunerne skal i 2011 udarbejde handlingsplaner for den lokale indsats for at nå de målsætninger der endeligt vedtages. Realisering af målene i planerne vil medføre betragtelige økonomiske udgifter til dækning af f.eks. opkøb af jord, erstatninger til landbruget, etablering af naturforbedrende foranstaltninger m.v. Finansieringen – herunder fordelingen mellem staten og kommunerne – er fortsat ikke endeligt på plads. Byrådet forventer, at Kommunernes Landsforening og Staten sammen finder en løsning, og samtidigt anviser mulighed for fleksible og attraktive støtteordninger, som understøtter de nødvendige virkemidler. Der er i 2009 ikke foretaget større investeringer i naturforbedrende projekter, da det vurderes hensigtsmæssigt, at afvente det kommende arbejde med handlingsplaner og målopfyldelse således, at en mere målrettet indsats sikres. Af mindre projekter på naturområdet, som er iværksat i 2009, kan nævnes renovering af sløjfede branddamme med henblik på at skabe rekreative gadekær i lokalsamfund, som kan fungere som levesteder for et naturligt dyre- og planteliv. Arbejdet sker i samarbejde med lokale interessenter. Planer for spildevand og vandforsyning Der er påtænkt en proces, hvor en revision af spildevands- og vandforsyningsplanerne ses i sammenhæng med vandplanerne med henblik på at sikre en optimal proces og hensigtsmæssig sammenhæng mellem planerne. Affaldsplan Odder kommune skal i samarbejde med Renosyd I/S udarbejde og vedtage ny affaldsplan i 2010. En affaldsplan der fastlægger rammerne for affaldsbortskaffelsen, herunder alle anlægsinvesteringer i en 4-årig periode og desuden indeholder perspektiver for de efterfølgende 8 år. Der påtænkes en planproces, som skal sikre en enkel og dynamisk plan, hvor borgere og brugergrupper har muligheder for at komme med input.

Fra 1. januar 2010 kan alle virksomheder (som er registreret i CVR) på baggrund af en lovændring aflevere affald på genbrugspladsen. Virksomhederne skal derfor fremover betale gebyr uanset om virksomheden bruger genbrugspladsen eller ej. Gebyrstørrelsen, som vil blive opkrævet af Renosyd I/S, er endnu ikke fastsat. Indsatsplanlægning for grundvand Kommunens arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand finansieres via et gebyr, som opkræves hos vandværkerne. Fra 2009 er det ene og alene Staten, som opkræver gebyret, som kommunen så får andel af via bloktilskud. Fra 2009 opkræver staten 8,6 øre/m3 til dækning af kommunernes udgifter. Gebyret må ikke anvendes til andet formål end indsatsplanlægning. Der har kun været begrænsede udgifter til indsatsplanlægningen, og der overføres et overskud til budgettet for 2010. Sløjfning af gamle boringer og brønde I 2006 satte Odder Kommune med økonomisk bidrag fra de lokale vandværker en kampagne i gang med sløjfning af gamle brønde og boringer. Kampagnen går ud på, at få opsporet og sløjfet gamle brønde og boringer så de ikke giver anledning til risiko for forurening af grundvandet. Odder Kommune tilbyder at sløjfe de gamle brønde og boringer uden udgift for ejeren. Der sløjfes ca. 10 gamle brønde og boringer om året. Arbejdet prioriteres i samarbejde med vandværkerne. Virksomheder og landbrug – tilsyn og godkendelse Der opkræves gebyrer for tid forvaltningen anvender til tilsyns- og godkendelsesopgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og 9 (både landbrug og virksomheder). Beløbet opkræves til dækning af tilsynsmyndighedens udgifter i forbindelse med tilsyn og godkendelser. For 2009 er der opkrævet ca. 520.000 kr., hvor der i 2008 blev opkrævet ca. 180.000 kr., mod ca. 45.000 kr. i 2007. Kommunens udgifter til inddragelse og konsulentbistand i arbejdet dækkes med ca. halvdelen via gebyrordningen. Områdeklassificering Byrådet vedtog i december 2007 et regulativ for jordflytning i Odder Kommune. Regulativet klassificerer den ældre bykerne af Hov og Odder by som lettere forurenet samt angiver regler for, hvorledes forurenet og lettere forurenet jord skal håndteres. Til administration og fornyelse af regulativet har kommunen siden 2008 opkrævet ca. 10 kr. pr. ejendom fra samtlige grundejere i kommunen. Kvalitetsstyringssystem på natur og miljøområdet Kommunen har indført et kvalitetsstyringssystem på natur og miljøområdet. Systemet blev den 18. december 2009 certificeret af Force Certifikation, som er akkrediteret af DANAK. Processen medfører en udgift til inddragelse, konsulentbistand og til certificeringen.

Lokalplanlægning Lokalplan nr. 1110 (forslag) for område til blandet boligbebyggelse med en overvægt af åben/lav bebyggelse. Lokalplan nr. 3023 (forslag) for et boligområde ved Rudevej i Saksild Lokalplan nr. 3025 (endelig) for et sommerhusområde ved Kystvejen i Saksild

Lokalplan nr. 5029 (forslag) for et område til centerformål ved Søndergade i Hov. MV - Miljøvurdering af planer og programmer Alle lokalplaner screenes efter lov og om miljøvurdering af planer og programmer. Der er ikke udarbejdet miljøvurdering/miljørapport for lokalplan i 2009. Byggemodning Forundersøgelser af strukturplan 1.b38, Odder Vestby I foråret 2009 blev de sidste arkæologiske og geotekniske forundersøgelser gennemført indenfor kommuneplanens rammeområde 1.B.38. I 2010 forventes der påbegyndt en byggemodning med 29 nye grunde i området mod Søkrogen, Lokalplan nr. 1110. Ved Vestermarken nr. 5 til nr. 9 er der i efteråret 2009 flyttet et 60 kv-kabel til en ny placering langs Vestermarken. Flytningen blev foretaget som en forberedelse til den kommende udstykning mod Søkrogen, jf- ovenfor. Kommunale byggemodninger I 2009 blev byggemodningerne Espelunden samt Tingsteds Ager og Uldhøjs Ager færdiggjort. Vedligeholdelse af områderne er afleveret til grundejerforeningen, jf. lokalplanen. Færdiggørelsesarbejde af følgende byggemodninger blev begyndt; Rønhøjs Ager, Hørkærs Ager & Langholts Ager, Smedegade, Østerlunden, Lystgårdsparken, samt Torupvej. Arbejderne forventes forsat i 2010. Beplantningsbælterne ved Smedegade, Rønhøjs Ager, Hørkærs Ager blev anlagt i 2009. Løkkegårdsvej er færdig og overtages af Driftscentret i 2011. Private byggemodninger Der er ikke givet tilladelser til nye private byggemodninger i 2009. Midtbyplan – Polititorvet Der er udarbejdet et detailprojekt for Polititorvet i 2009. Selve realiseringen af projektet er imidlertid sat i bero indtil videre på grund af kommunens økonomiske situation. Administration af helårsbeboelse i sommerhusområder I 2009 har der været 19 sommerhussager. Derudover har afdelingen rådgivet en række sommerhusejere, som har henvendt sig til afdelingen. Teknisk Udvalg har meddelt: 1 dispensation på ansøgning fra 8 års ejerskabsreglen 1 afslag på dispensationsansøgning til helårsbeboelse i sommerhus Administrativt er der meddelt: 4 dispensationer fra 8 års ejerskabsreglen

Kollektiv Trafik Odder Kommunes udgift til kollektiv trafik i 2010 er budgetteret til 7,7 mio. kr. De godt 7 mio. kr. er fordelt på 5,7 mio. kr. til busdrift, 0,9 mio. kr. til handicapkørsel og 0,6 mio. kr. til busselskabet. Cross border leasing 0,8 og lønsumsafgift til trafikselskabets administration. I 2009 blev antallet af taxatilladelser fastholdt på 12. En af tilladelserne er dog på opfordring af Odder Taxa deponeret på grund af svigtende omsætning.

I 2009 er der visiteret 32 personer til handicapkørsel og givet et afslag. Trafiksikkerhed Den 14. december 2009 vedtog byrådet en digital Trafiksikkerhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at Teknisk Udvalg hvert år skal vedtage en prioriteringsliste over trafiksikkerhedsmæssige aktiviteter, der skal udføres i det kommende år. Forslag til prioriteringslisten udarbejdes af forvaltningen i samarbejde med en følgegruppe, der blev nedsat den 22. september 2009. Følgegruppen består af repræsentanter fra forskellige foreninger, skoler, politi m.m. Formanden for Miljø- og Teknikudvalget er formand for gruppen. I 2009 blev der etableret venstresvingsbane på Rådhusgade ved Bisgårdsvej og helleanlæg på Nørregade ved Teglbakken. Administration af Vejlovgivningen Nedklassificering af offentlige veje Byrådet besluttede på møde den 11. maj 2009, at nedklassificere del af de offentlige veje Nørreled, Lerdrupvej, Alrøvej, Gosmervej og Halkærvej. Vejstykkerne blev overdraget til grundejerne den 27. maj 2009. Rathlousdals Alle Den 28. september 2009 modtog kommunen en afgørelse fra Fredningsnævnets, hvori der fastsattes en frist på 1 år til at genplante samtlige fældede træer i alléen (ca. 40 stk.). Denne afgørelse har kommunen den 14. oktober 2009 påklaget til Naturklagenævnet med påstand om ugyldighed. Subsidiært med krav om, at fristen for genplantning forlænges til minimum 3 år. Kommunen afventer en afgørelse fra Naturklagenævnet. Forlængelse af byggelinje-servitutter ved den fremtidige omfartsvej øst om Odder by Som følge af en lovændring kan vejbyggelinjer kun pålægges en ejendom med 10 års varighed. Derfor skulle deklarationer (lyst den 23.12.1970) omhandlende vejbyggelinjer for den fremtidige omfartsvej øst om Odder by fornys. Alle lodsejere blev ved brev den 18. maj 2009 orienteret om forlængelse af varigheden. Deklarationerne blev påtegnet den 14. juli 2009, og skal fornys igen i 2019. Vintervedligeholdelse Byrådet vedtog den 14. december 2009 ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser”, regulativet trådte i kraft den 28. december 2009. Vejsyn I 2009 har der været 2 vejsynssager vedrørende vedligeholdelse af privat fællesveje på landet, på Østermarksvej 114-156 og Halen 50-54. Afdelingen har desuden rådgivet en række grundejere, som har henvendt sig med spørgsmål omkring private fællesveje.

Tunø Lystbådehavnen blev besøgt af 10.200 både, hvilket er en tilbagegang på 5% i forhold til året før. Færgen har transporteret 49.963 personer, hvilket er en tilbagegang på 2%. Tunø Teltplads har haft 5.000 overnatninger, hvilket er en tilbagegang på 17%.

Anlæg og kommunale ejendomme Lundevej I maj 2009 blev den nye bygning på Lundevej 35 klar til indflytning. Lundevej - eller ”Krogen”, som det kaldes, hører under Fabos, som er et bo- og aktivitetscenter for voksne udviklingshæmmede som kommunen overtog fra amtet, ifm. Kommunalreformen i 2007. De 10 beboere og personalet holdt til i fire gamle lægeboliger, der var i meget dårlig stand. Af den grund havde det daværende Århus Amt igangsat en renoveringsproces. Bygningen indeholder 10 boliger hver med to rum, kogeniche og bad samt fælles områder med bl.a. køkken. Bronzealdervej Det nye plejecenter på Rude Havvej stod klar til indflytning i januar 2009 med 6 boligenheder og en servicebygning, som rummer de i alt 60 beboere og personale. Bronzealdervej, som det blev døbt, erstatter de gamle plejecentre i oplandet. Egespiren Egespiren er en del af Egholmgård, som er en børnehave med plads til ca. 30 børn. På baggrund af såvel arbejdsmiljømæssige og bygningsmæssige problemer blev det besluttet at gennemføre en totalrenovering af den gamle bygning. Der udført nyt køkken, handicaptoilet, ny tilbygning og gulvvarme overalt. Renoveringen stod færdig i juni. Vestermarkskolen Udbygning af Vestermarkskolen blev påbegyndt juni 2008. Tilbygningen, der har et areal på 2300 m2, indeholder 9 klasselokaler, faglokaler til håndarbejde, billedkunst og musik, samt fællesrum og multisale. Tilbygningen blev taget i brug 19. okt. 2009. I den gamle del af skolen gennemføres nogle mindre ombygninger, som afsluttes primo marts 2010. Skovbakkeskolen Projektet med udbygning af Skovbakkeskolen blev genoptaget og igangsat november 2008. Tilbygningen på 1018 m2 blev taget i brug i september 2009 og ombygning og modernisering af den eksisterende indskolingsbygning på ca. 1060 m2 blev taget i brug en måned senere. Under ombygningen er der indrettet naturfagslokale i indskolingen. Der er søgt tilskud fra pulje til forbedring af naturfagslokaler. Retablering af udearealer og delvis omlægning af P-plads vil blive gennemført primo 2010 som en del af anlægssagen. Parkeringsplads ved Spektrum Odder Anden etape til udbygning af parkeringsforholdene til Spektrum Odder blev gennemført i 2009. P-pladsen ved idrætscenteret er udvidet til ca. 220 pladser og ved spidsbelastning kan p-arealer på Bisgårdsvej og ”cirkuspladsen” på Parkvej anvendes. Et samlet antal p-pladser på ca. 290 pladser.

Energimærkning Den lovpligtige energimærkning af kommunale bygninger er sat i gang. Ved årets afslutning var ca. 40 % af bygningerne mærket. Resultatet af energimærkningen vil give et brugbart billede af de mest rentable energiforanstaltninger/-renoveringer og vil blive brugt til at styre og prioritere disse arbejder fremadrettet. Energisparepulje Det er i 2009 besluttet at arbejde mere målrettet med minimering af energiforbrug i kommunens bygninger. Der arbejdes i 2010 videre med målsætninger og model for energistyring, der skal fastlægges i en energihandleplan. Administration af kommunens ejendomme Ejendomsadministrationen omfatter ca. 80 lejeforhold med en indtægt på kr. 5.054.872. Husleje- og Beboerklagenævn I 2009 er der behandlet 9 sager i huslejenævnet og 1 sag i beboerklagenævnet. Hegnsyn I 2009 er der behandlet 3 sager i sekretariatet for Hegnsyn.

Spildevandsområdet Der har i årets løb været arbejdet med mange forskelligartede opgaver. Traditionelt er det nyanlæg og renoveringsprojekter, som kendetegner området, men 2009 har været noget anderledes. I foråret kom endelig den lov, som har været undervejs i 3-4 år, nemlig vandsektorloven. Loven trådte i kraft 1. juli 2009 og stiller krav om, at landets kommuner skal udskille vand- og spildevandsforsyningerne i enten forbrugerejede selskaber eller kommunale aktieselskaber med virkning fra 1. januar 2010. I Odder Kommune er alle vandforsyninger private, så der er således kun krav til spildevandsområdet. Byrådet besluttede efter moden overvejelse at udskille spildevandsområdet som et kommunalt aktieselskab, men beslutningen revurderes i begyndelse af 2012. Arbejdet med at danne Odder Spildevand A/S er således i fuld gang og selskabet får til huse på Spildevandscenteret på Rude Havvej 9, som i forvejen er hjemsted for kommunens største renseanlæg. Fra 2010 varetager Odder Kommune således udelukkende myndighedsopgaverne på spildevandsområdet, da selskabet forestår alle driftsopgaver herunder opkrævning af spildevandsafgiften. Et væsentligt element i vandsektorloven er indførelsen af et prisloft. Der nedsættes et forsyningssekretariat under konkurrencestyrelsen, som skal holde øje med, at vand- og spildevandsforsyningerne gør deres arbejde ordentligt og effektivt. Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år et prisloft for den enkelte forsyning og grundlaget for prisloftet er dels driftsudgifterne og dels de nødvendige investeringer til nyanlæg og renoveringer. For at være godt rustet til at tage højde for kommende investeringer, blev der i 2009 iværksat udarbejdelsen af en perspektiv- og strukturplan, som rækker 25 år frem. Den foreløbige konklusion er, at der fremadrettet kun skal være 1 centralt renseanlæg i Odder Kommune. Renseanlæggene i Gylling og Torrild er i god stand, hvorimod anlægget i Hundslund forventes nedlagt indenfor en 5-årig periode. Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke har siden midt i firserne været udført af lokale virksomheder med slamsuger. Som følge af nye aktører på markedet, har vi været nødsaget til at udbyde opgaven og da værdien af arbejdet overstiger EU’s tærskelværdi for tjenesteydelser, har opgaven været i EU-

udbud. Lavestbydende var Simon Moos fra Sønderborg, som fra 2010 derfor forestår opgaven for det nye spildevandsselskab. I 2007 og 2008 påbegyndte kommunen arbejdet med forbedret spildevandsrensning i det åbne land, hvor der blev udstedt 761 påbud til de ejendomme, som i spildevandsplanen var udlagt med krav om forbedret rensning. Som følge af påbuddene, valgte 74 ejendomme at indgå kontraktligt medlemskab med kloakforsyningen, som herefter har forpligtelsen med at forbedre rensningen af spildevandet. Kommunen har derfor indgået aftale med et rådgivende ingeniørfirma om at udarbejde forslag til løsning for hver enkelt ejendom. Vi har givet os selv samme frist som lodsejerne til at få løst opgaven – ét år og det betyder, at vi skal være færdige med alle anlæg omkring sommerferien 2010. De ejendomme, som valgte selv at klare opgaven, er langt overvejende færdige, idet 450 sager er afsluttet. Enkelte ejendomme har desværre valgt ikke at efterkomme påbuddene, hvorfor der i 2009 er indgivet 20 politianmeldelser. Der mangler stadig færdigmelding fra ca. 200 ejendomme, men langt hovedparten er færdige eller har indgået aftaler med entreprenører om at få opgaven udført, så med udgangen af 2010 forventes der kun at være ganske få uafklarede sager.

Børn-, Unge- og Kulturudvalget Politik for Børn og Unge Byrådet vedtog 11. maj 2009 Politik for Børn og Unge. Visionen for politikken lyder således: ”I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet.” Arbejdet med politikken startede med interviews med byrådsmedlemmerne i starten af 2008. Interviewene blev gennemført ud fra 8 overordnende temaer, som var formuleret af en arbejdsgruppe sammensat af fagfolk fra de forskellige delområder, fx skoler, børnehaver, dagpleje, SFO og Børne- og Familiecenter. Materialet fra interviewene blev efterfølgende drøftet og viderebearbejdet på et temamøde i Børn-, Unge- og Kulturudvalget og endeligt vedtaget af Byrådet 11. maj 2009. Politikken kan se i sin helhed på Odder Kommunes hjemmeside: www.odder.dk eller via følgende link: http://www.oddernettet.dk/dokumenter/boern_ungepolitik_odderkom_2008_11.pdf

Daginstitutioner Kompetenceudvikling med International Child Development Program (ICDP) Hele daginstitutionsområdet har i 2009 arbejdet videre med relationskompetencer. Professionel relationskompetence handler om evnen til at vise omsorg ved at etablere, fastholde (og afvikle) en udviklingsstøttende kontakt. Og ud fra denne kontakt at tage ansvaret for at skabe et lærende og opdragende samspil med barnet. Der er blandt andet blevet arbejdet med 8 samspilsrelationer inden for tre overordnede dialogformer: • Den følelsesmæssige dialog • Den meningsskabende og udvidende dialog • Den regulerende og grænsesættende dialog. Pædagogiske læreplaner Daginstitutionerne har i 2009 særligt arbejdet med de pædagogiske læreplaner i forhold til temaerne: • Social kompetence • Natur og naturfænomener Arbejdet med læreplanerne involverer både personalet og forældregruppen. I læreplanerne beskriver de enkelte institutioner selv, hvordan de ønsker at dokumentere arbejdet. Det indsamlede dokumentationsmateriale danner udgangspunkt for evalueringen af læreplanerne. Mad- og Måltidspolitikken Daginstitutionsområderne har i 2009 implementeret den Byrådsvedtagne Mad- og Måltidspolitik i institutionerne. Forældrebestyrelserne har i den forbindelse arbejdet med den endelige udmøntning i de enkelte institutioner.

Dagplejen Byrådet vedtog d. 14. december 2009 at dagplejen i en forsøgsperiode på to år kan holde to ugers sommerferielukning. Ferielukningen bakkes op af både Dagplejens bestyrelse og af samarbejdsudvalget.

Skoleområdet Aftaler og rammer I marts blev der indgået en aftale med lærerkredsen om en ny arbejdsaftale. Arbejdstiden er et opgør med tankerne bag den tidligere arbejdstidsaftale, hvor meget skulle tælles og registreres. Målet med den nye aftale er at flytte fokus fra ”regler og rettigheder til rammer og muligheder”. Den nye aftale giver både ledere og lærere et professionelt råderum, og fordrer dialog og samarbejde. Børn-, Unge- og Kulturudvalget vedtog i december en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet. Den nye styrelsesvedtægt afspejler de mange nye love og bekendtgørelser inden for skoleområdet, som kommunerne har skullet efterleve de sidste 10 år. Læringsmiljøer og trivsel Alle skolerne samt Børne- og familiecentret deltager i et stort forskningsbaseret udviklingsarbejde omkring læringsmiljøer (LP-modellen). Formålet er at skabe mere ro og trivsel på skolerne, samt udvikle metoder til at inkludere børn i vanskeligheder. Med LP-modellen arbejder man med miljøerne omkring det enkelte barn: klassen, undervisningen, forældresamarbejdet mm. Arbejdet med LP-modellen er meget gennemgribende, idet lærere, pædagoger, ledelse og psykologer alle er organiseret i LP-grupper. Grupperne drøfter og analyserer løbende vigtige problemfelter i skole og SFO, samt afprøver nye metoder til at forbedre læringsmiljøet. Skoleudviklingskontoret har i tidsrummet 2009-2011 fået bevilget ressourcer fra EU for at understøtte og kvalificere arbejdet med LP-modellen i samarbejde med to norske kommuner. Ressourcerne anvendes på udveksling, konferencer og kurser. Kurser og konferencer er medfinansieret af skoleudviklingspuljen. Læsning Skolerne godkendte i efteråret en kommunal handleplan for læsning på normalområdet. Handleplanen medfører, at eleverne på alle klassetrin skal testes en gang årlig med samme testmateriale. Skolerne skal i 2010 lave deres egen handleplan, hvori der redegøres for læseindsatser på den enkelte skole. Handleplanen er medfinansieret af skoleudvikling, som har udbudt kurser for lærere, nedsat læsevejledernetværk og bidraget i udvikling af forældrekurser. I forlængelse af læseplanen for normalområdet er der nedsat flere projektgrupper, der arbejder med udarbejdelsen af læsehandleplan 2. Læsehandleplan 2 omfatter børn med læsevanskeligheder. Arbejdet forventes færdiggjort til juni 2010. Indholdsbeskrivelser Skolerne indledte i samarbejde med skoleudvikling en proces primo august, hvor der skal laves mål- og indholdsbeskrivelser for alle SFO’erne. Mål- og indholdsbeskrivelserne skal indeholde mål og beskrivelser for syv temaer i SFO’en, heriblandt samarbejde mellem undervisning og fritid, sociale og personlige kompetencer mm. I den anledning har der været afholdte korte inspirationsaftner for bestyrelser og personale.

Fritid og kultur Ny Fritids- og kulturpolitik Den 7. september 2009 godkendte Byrådet en ny fritids- og kulturpolitik. Forud for dette var gået en proces, der startede i efteråret 2008 med udsendelse af elektroniske spørgeskemaer til foreninger og kulturelle aktører i Odder Kommune. Ud fra det indkomne materiale udarbejdede forvaltningen et udkast til en ny politik. Dette udkast blev politisk behandlet og derefter fremlagt på en konference 21. marts for repræsentanter for foreninger og kulturelle institutioner. Konferencen gav anledning til visse justeringer, og politikken blev i sin endelig form vedtaget af Byrådet 7. september 2009. Kulturring Østjylland, underskrivelse af aftale og igangsætning Siden efteråret 2007 har Odder Kommune samarbejdet med kommunerne Samsø, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs om at lave en regional kulturaftale med Kulturministeriet. Forhandlingerne med Kulturministeriet blev afsluttet den 25. august 2009 med at Kulturminister Carina Christensen besøgte Spektrum Odder for at underskive den færdige aftale. Som del af aftalen er der nedsat seks arbejdsgrupper, som har udviklet kulturelle projekter, blandt andet har Museet afviklet et projekt om krig i Østjylland, mens Musikskolen er med i et projekt, hvor børn kan deltage i forskellige kreative aktiviteter. Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalg Ved debatten ved fritids- og kulturkonference 21. marts 2008 blev der efterlyst en ny struktur for at få foreningerne i tættere kontakt med Byrådets politikere. Derfor besluttede Byrådet at nedlægge Folkeoplysningsudvalget med virkning fra 1. januar 2010 og i en to-årig forsøgsperiode erstatte det med fire råd inden for områderne idrætsforeninger, aftenskoler, uniformerede korps og kulturelle aktører. I løbet af efteråret 2009 er der blevet afholdt stiftende møder i idrætsrådet og kulturrådet, hvor der er blevet valgt repræsentanter. Indvielse af Odder Musikskole Odder Musikskolen fik egne lokaler i 2009. Musikskolen har til huse i SPEKTRUM ODDER og blev indviet lørdag den 25. april. Ca. 500 Odderborgere overværede indvielseskoncerten, der bød på et bredt udvalg af musikskolens solister, kor og orkestre. Musikskolen uropførte ved lejligheden et større værk ”CONCERTO GRASSO” med ca. 100 medvirkende musikskolelever.

Social- og Sundhedsudvalget Handicapområdet Der har i 2009 været en stagnation i antallet af sager. Der er som de foregående år fortsat stor tilgang af nye sager, men denne tilgang er i 2009 blevet opvejet af en tilsvarende afgang af sager. 1. juni 2008 startede et nyt tilbud i kommunen. Et nyt støtteteam under fælles ledelse med Rosenhuset. Herfra ydes hjemmevejledning til unge med særlige problemstillinger i samarbejde med Jobcentret. Støtteteamet har nu konsolideret sig, og det har vist sig i høj grad at leve op til formålet om så vidt muligt at fremtidssikre opgaveløsningen, så nye brugere tilbydes foranstaltninger, der er organiseret lokalt. Det har yderligere medført en faglig opkvalificering af kommunens egne tilbud og har forbedret styringen af opgaven. I forbindelse med kommunalreformen overtog Odder Kommune en mængde myndighedsopgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkoholbehandling, misbrugsbehandling, specialundervisning, kommunikationsområdet, krisecentre, forsorgshjem og tilsyn med private opholdssteder og tidligere amtsinstitutioner. På stofmisbrugsområdet har Odder Kommune i 2007 og 2008 købt den ambulante behandling af Region Midtjylland. På alkoholområdet havde Odder Kommune i 2007 og 2008 en samarbejdsaftale med Århus Kommune. Odder Kommune har pr. 1.1.2009 indgået en partnerskabsaftale med Horsens Kommune, som fra 1.1.2009 varetager hele misbrugsbehandlingen. Behandlingen foregår lokalt i Odder by af personale fra Horsens Kommune. Et samarbejde der på alle måder fungerer efter hensigten. På alkoholområdet er antallet af personer i behandling steget markant i løbet af 2009, efter at der nu er kommet et lokalt tilbud. Der er i 2009 gennemført en analyse af psykiatriområdet. Analysen skal danne afsæt for Byrådets overvejelser om udvikling af indsatsen til sindslidende borgere i den kommende årrække. I analysen indgår bl.a. brugerundersøgelse i Rosenhuset og et afsnit om de pårørendes aktuelle ønsker og anbefalinger til kommunens indsats. Analysen afsluttes med, at forvaltningen fremsætter en række anbefalinger til udviklingen af indsatsen på psykiatriområdet.

Ældreområdet Socialområdet dækker også det store ældreområde, som er organiseret i Visitationsteamet og Ældreservice. Visitationsteamet Visitationsteamet har ansvar for visitation til en lang række sundheds- og serviceydelser til handicappede børn, voksne og ældre. Ydelserne vedrører pleje og praktisk bistand, træning, sygepleje, personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, ældre- og plejeboliger, madservice, daghjem, biler, boligindretning, ældretransport, handicapsvømning, orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvor sygdom samt plejevederlag til pasning af nærtstående døende i eget hjem. Herudover varetages opgaver omkring tilsyn i plejeboliger, demenskoordinator, sundhedsvejledere til forebyggende hjemmebesøg, samt konsulentbistand i forhold til jobcenter. Endelig varetages driften af kommunens hjælpemiddeldepot.

Der er frit valg til hjemmehjælp i eget hjem, plejeboliger samt madservice. Udover den kommunale ældreservice har borgerne mulighed for at vælge blandt en række godkendte private leverandører. Ved udgangen af 2009 har 44 % af brugerne, svarende til 32 % af de samlede antal visiterede timer, valgt en privat leverandør inden for pleje og praktisk bistand. I 2009 har de store udfordringer været: Èn indgang Fortsat implementering af Sundhedsaftalen, med særligt fokus på sikring af sammenhæng og helhed i patientforløbene. Der er derfor, implementeret visitation til sygepleje og træning, således at vi som kommune i højere grad tilbyder borgere og samarbejdspartnere én indgang til sundhedsydelserne. Ud fra princippet om ”de bedste kompetencer i front” er der indført fremskudt visitation, således at elektroniske og telefoniske henvendelser på hverdage, kan håndteres løbende samt akut af medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund. IT – kommunikation For at tilgodese regionen og kommuners krav om elektronisk kommunikation via sunhedsdatanetværket MedCom, er der i 2009 oprustet med såvel flere ressourcer som kompetencer. Der er arbejdet intenst med at optimere arbejdsgange, teknik mv. ift. adviser i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse. I 2010 forventes en implementering af korrespondancemeddelelser som f.eks. genoptræningsplaner. Herudover har Odder Kommune igangsat projekt med apoteket, om elektronisk medicinbestilling. Økonomi Økonomien er fortsat under et vældigt pres, hvor årsagen blandt andet kan tilskrives demografien med flere ældre samt opgaveglidning fra region til kommune. Det har været muligt at holde antallet af brugere i bero. Til gengæld opleves så en øget plejetyngde såvel i plejeboliger som i hjemmeplejen med et øget timeforbrug til følge. Herudover medfører den teknologiske udvikling øgede behov og udgifter på hjælpemiddelområdet. Der er i 2009 gjort følgende indsatser for at imødegå den økonomiske situation Visitationsteamet er i 2009 udvidet med en økonom. Herved forventes at kunne skabe en bedre ressourcestyring, samt et større overblik og grundlag for fremtidige administrative og politiske prioriteringer Styrkelse af kompetencer - alle sagsbehandlere / visitatorer har gennemgået Servicestyrelsens sagsbehandlerkursus, herudover er indført kollegial supervision Politisk godkendelse af kvalitetsstandarder til sygepleje og træning. Formålet er at sikre helhed, kvalitet og forebyggelse i ydelsestildelingen, samt en styrkelse af en øget økonomisk styring og indsigt i serviceniveauet på områderne Udbud af diabetesartikler Udbud af genbrugshjælpemidler i indkøbsfællesskabet JYFI Politisk beslutning om effektivisering af såvel plejeboligpakker samt ydelsen ”medicingivning” til borgere i eget hjem.

Ældreservice Ældreservice har gennemført store organisatoriske ændringer i 2009. Plejeboligerne på Bronzealdervej blev taget i brug i januar 2009. Flytningen er gået over alt forventning og såvel beboere som personale er faldet godt til. I forbindelsen med lukningen af de gamle plejecentre i oplandet er der etableret samlingssteder for pensionister hhv. i Hou, Gylling og Ørting. Kommunens tilbud om døgntræning og korttidsophold er slået sammen og midlertidigt flyttet ind på det gamle sygehus. Korttidsafsnittet har en kapacitet på 11 fleksible døgnpladser og 1 akutplads. I hjemmeplejen blev implementeringen af en tværfaglig organisering igangsat ved årets start med henblik på at optimere den tværfaglige indsats overfor borgeren i eget hjem. Yderligere er hjemmeplejen i december måned flyttet ind i lokaler på det tidligere Odder sygehus som følge af konstateret skimmelsvamp i de gamle lokaler. Det at være samlet under ét tag har vist sig at være en stor hjælp i forhold til at få alle gevinster ved den nye organisering med. Såvel på Bronzealdervej som på Stenslund arbejdes der fortsat med implementeringen af EDEN-værdig tankegangen som er en kulturforandringsproces. Kulturforandringen går fra at være sygdoms- og medicinsk orienteret til at være livsbekræftende og udviklingsorienteret, hvor der fokuseres på medindflydelse og et meningsfuldt hverdagsliv med spontanitet, opdyrkelse af venskaber og oplevelsen af at være til nytte og kunne udvikle sig gennem hele livet. Ligeledes arbejdes der begge steder med at implementere det nye fleksible madtilbud, som er udviklet i samarbejde med Det Danske Madhus i Odder. På sygepleje- og træningsområdet er der udarbejdet kvalitetsstandarder som grundlag for visitation af ydelser indenfor området. Der bliver fremover således kun én indgang til Odder kommune, da alle ydelser visiteres gennem Visitationsteamet. Der er overgået en række ansvarsområder fra regionerne, ligesom det opleves at borgere udskrives langt tidligere end før fra sygehusene. Ved indførelse af BUM-model på sygepleje og træningsområdet bliver der fremover større gennemsigtighed i hvordan ressourcerne anvendes og dermed mulighed for at følge udviklingen tæt. Alle enheder i Ældreservice er blevet arbejdsmiljøcertificeret i 2009. Der pågår til stadighed indsatser for at fremme trivslen. Et pilotprojekt på Stenslund om indførelse af fleksible arbejdstider blev afsluttet i 2009, hvor evalueringen viste at 60% af de medarbejdere, som anvender systemet, finder at der er bedre sammenhænge mellem arbejdsliv og familieliv. Den fleksible arbejdstidstilrettelæggelse indføres på øvrige enheder i Ældreservice i løbet 2010 og 2011. Herudover er udviklet et internt introduktions- og kompetence udviklingsprogram for alle ansatte i Ældreservice, som sikrer at personalet er fagligt klædt på. Programmet igangsættes fra 2010.

Sundhedsområdet I 2009 fortsatte arbejdet med at implementere kommunens sundhedspolitik, der har særligt fokus på kost og bevægelse og på målgrupperne børn og unge og borgere med kroniske lidelser. Indsatsen omkring tilbud til kronisk syge knytter sig til den sundhedsaftale, Odder Kommune har indgået med Region Midtjylland. I forhold til borgere med kroniske sygdomme fortsatte Odder Kommune med at afprøve et tilbud til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Formålet med kurset er, at borgere bliver bedre til at mestre livet med sygdommen. Ud over generel sygdomslære byder kurset på motion under kyndig vejledning. Samtidig er kommunen ved at udvikle et tilsvarende kursus til borgere med diabetes. Som optakt til de to kurser blev der i december afholdt en sundhedsdag i Kvickly. Her havde borgere mulighed for at få målt blodsukker, blodtryk og lungefunktion og høre mere om de to kurser. Også på Tunø blev der som noget nyt afholdt sundhedsdag. Odder Kommune fortalte om kommunes tilbud og var i dialog med borgerne om, hvordan sundhedstilstanden på Tunø kan blive bedre. Samtidig var det muligt at få målt lungefunktion mv. Endelig deltog Odder Kommune i et forskningsprojekt om hverdagslivet med kronisk sygdom. Projektet gav nyttig viden, der skal bruges i den videre udvikling af tilbud til borgere med kronisk sygdom.

I 2009 var der stor søgning til kommunens gratis rygestopkurser, der blev afviklet på Odder Apotek. Der var ekstra stor søgning sidst på året, hvor kommunen deltog i den landsdækkende kampagne ”Hver eneste cigaret skader dig”. Arbejdet med at udmønte den mad- og måltidspolitik, der blev vedtaget i 2008, var en vigtig opgave for skoler, daginstitutioner og dagpleje. Bestyrelserne skulle udarbejde lokale handlingsplaner og herunder tage stilling til, hvornår de eventuelt ville gøre undtagelse fra den nul-sukkerpolitik, der er en del af mad- og måltidspolitikken. I foråret blev der for første gang uddelt penge fra puljen til borgerdrevne sundhedsinitiativer. Midlerne blev blandt andet brugt til at støtte oprettelse af en løbeklub i Hou, herunder til opmærkning af lokale løberuter. Kommunen støttede endvidere et samarbejde mellem Odder Museum og turistbureauet, som indkøbte GPSere, der kan bruges til at tage på ture i lokalområdet. Museet afholdt hen over sommeren flere ture, blandt andet for handicappede børn og deres forældre. I 2010 fortsætter arbejdet med at implementere sundhedspolitikken. Der vil blandt andet blive udviklet en hjemmeside med en oversigt over kommunens sundhedstilbud, ligesom der vil blive foretaget effektmåling af konkrete mål i mad- og måltidspolitikken.

Økonomisk beretning Regnskabsresultatet Da budgettet for 2009 ikke baserer sig på omkostningsbaserede principper, og da økonomistyring og -rapportering hidtil er foretaget i forhold til den udgiftsbaserede model, kommenteres regnskabsresultatet ud fra denne model. Budget 2009 -981,4 956,7 3,3 960,0 43,5 -25,8 17,7 7,3 3,6 0,4 4,0 -11,0 11,6 0 4,6

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Driftsudgifter Jordforsyning - drift Driftsudgifter i alt Anlægsudgifter Jordforsyning - anlæg Anlægsudgifter i alt Renter Resultat af det skattefinansierede område Takstfinansieret område Resultat før finansiering Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2009 -989,5 985,7 0,4 986,1 79,3 -1,5 77,8 11,7 86,1 -8,3 77,8 -47,6 11,4 24,9 66,5

Afvigelse 2009 -8,1 29,0 -2,9 26,1 35,8 24,3 60,1 4,4 82,5 -8,7 73,8 -36,6 -0,2 24,9 61,9

Der var for 2009 budgetteret med et kasseforbrug på 4,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et kasseforbrug på 66,5 mio. kr. Driftsudgifter viser en merudgift på 26,1 mio. kr. Merudgifterne er overvejende indenfor tilbud til ældre og handicappede, børn og unge med særlige behov, folkeskolen samt stigende udgifter på overførselsområdet. Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger (incl. tillægsbevillinger) fremgår af regnskabsforklaringer i afsnittet ”Bemærkninger til regnskabet” side 59. Anlægsudgifter viser et merforbrug på 60,1 mio. kr., hvoraf 35,8 mio. kr. hovedsageligt skyldes overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2008 til 2009, som er afholdt i 2009. Jordforsyningen viser en afvigelse på 24,3 mio. kr., som skyldes, at salg af byggegrunde og udgifter til byggemodning har været mindre end budgetteret og manglende salg af bygninger. På det takstfinansierede område er der et nettooverskud på 8,3 mio. kr., hvilket er 8,7 mio. kr. mere end budgetteret. Driften udviser et overskud på 11,1 mio. kr., og anlægsudgifter udgør 2,8 mio. kr., da en række budgetterede anlægsarbejder ikke er færdiggjort i 2009. Låneoptagelsen afviger med 36,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes optagelse af lån til ombygning af Hou havn, ældreboliger på Lundevej og kompensationsbeløb ved låneomlægning. Øvrige finansforskydninger er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.

Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 4,6 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2009 var en kassebeholdning på 59,3 mio. kr. I årets løb har der været et forbrug af kassebeholdningen på 66,5 mio. kr. Kassebeholdningen er således negativ ved regnskabsafslutningen og udgør -7,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2009 var på 43,7 mio.kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 27,4 mio. kr. ved udgangen af 2009. De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2009 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettounderskud på 11,8 mio. kr., som overføres til 2010. 9 institutioner har fået overført underskudsbeløb, der overskrider grænsen for overførsel af underskud, svarende til 9,3 mio. kr., og 4 institutioner m.fl. har fået reduceret i overførslen af overskud på i alt 3,9 mio. kr. For 2 institutioner med et samlet underskud på 0,2 mio. kr. afventes beslutning om overførsel til budget 2010. Fra 2008 til 2009 blev der overført et nettooverskud på 4,6 mio. kr.

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. (-fortegn = gæld)

Regnskabsår 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kassebeholdningen Spildevandsområdet pr. 31.12 14,1 -15,7 7,9 -9,9 8,9 -7,9 11,6 -5,7 6,3 -10,9 23,8 -3,7 73,5 -1,4 100,8 - 2,7 59,3 -5,6 -7,2 -13,8

Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Skolerenovering (18,67 % er låneberettiget) Ombygning af Hou havn Kompensationsbeløb ved låneomlægning Ældreboliger på Lundevej Tilvækst i indefrosne ejendomsskatter I alt låneramme

9,1 mio. kr. 16,1 mio. kr. 6,2 mio. kr. 13,6 mio. kr. 2,6 mio. kr. 47,6 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen: Låneoptagelse til Hou havn Lån til dækning af kompensationsbeløb ved låneomlægning Låneoptagelse til ældreboliger på Lundevej Restlåneramme (lån optages i 2010, men bogføres i regnskab 2009)

I alt anvendelse

20,0 mio. kr. 6,2 mio. kr. 13,6 mio. kr. 7,8 mio. kr. 47,6 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I 2009 og 2010 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden 2000 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2009 er der udbetalt 699,2 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *) 2009 *) 2010 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.079 2.148 2.229 2.305 2.344 2.512 2.593 2.663 2.731 2.808 2.901

Stigning i udskrivningsgrundlag 1,5 % 3,2 % 3,6 % 3,5 % 1,7 % 7,2 % 3,2 % 2,7 % 2,6 % 2,8 % 3,3 %

Kommunal skatteprocent 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 **) 24,9 24,9 24,9

*) Prognosetal **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent. Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

Befolkningsudvikling Odder kommune har siden 2000 haft en befolkningstilvækst på 1.820 personer eller ca. 9,1 %. Fra 1.1.2009 til 1.1.2010 har tilvæksten været 128 personer eller ca. 0,6 %. Frem til 2020 forventes en tilvækst i befolkningstallet på ca. 4,5 %. For aldersgruppen 0-5 år forventes en tilvækst til 2020 på ca. 2,9 %, for aldersgruppen større børn/unge forventes et fald på ca. 1,1 %, for aldersgruppen 17-64 år forventes et fald på ca. 1,8 %, for aldersgruppen 65 år og derover forudsiger prognosen en tilvækst på 32,3 %. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2007 1.647 3.322 13.075 3.425 21.469

1.1.2008 1.646 3.316 13.081 3.519 21.562

1.1.2009

1.1.2010

1.612 3.288 13.104 3.589 21.593

1.536 3.333 13.123 3.729 21.721

Prognose 2020 1.581 3.297 12.884 4.933 22.695

Personaleforbrug I 2009 udgjorde personaleforbruget 1.560 personer (omregnet til fuldtidsstillinger) ekskl. personer i fleksjob. I 2009 er antallet af fuldtidsstillinger steget med 79 i forhold til 2008. Stigningen ligger væsentligst indenfor ældreområdet med ca. 46 stillinger og øvrige sociale opgaver med ca. 25 stillinger herunder børnepasning og forebyggende indsats for ældre og handicappede og ledige ansat i kommuner. Der er en stigning på ca. 10 fuldtidsstillinger indenfor folkeskoler, SFO og kommunale specialskoler, og en stigning på 6 stillinger i administrationen indenfor sekretariat/forvaltninger samt jobcenter. Nedgangen ligger væsentligst indenfor dagpleje og integrerede daginstitutioner med 5 stillinger, 1 stilling indenfor botilbud og 2 stillinger indenfor pædagogisk psykologisk rådgivning og ungdommens uddannelsesvejledning. Udviklingen i personaleforbruget kan ses i note 8.

Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2006

Åbningsbalance

1.1.2007

Regnskab Regnskab 2007 2008

Regnskab 2009

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder

-25,7 -39,9 -2,1

-20,4 73,0 -4,1

-30,9 184,9 -2,8

8,0 86,2 -8,3

Resultatopgørelse (omkostningsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder (drift)

-0,7 -63,3 -2,1

22,7 30,5 -3,5

-9,2 -23,3 -4,6

42,9 41,8 -4,7

Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld *)

783,6 182,5 73,5

934,3 37,7 73,5

952,6 -14,8 100,8

1.169,5 -6,6 59,3

1.189,1 39,3 -7,2

675,3 78,2 131,7

834,8 105,8 131,7

756,3 106,1 140,5

80,9

0,2

35,6

783,1 105,9 325,2 81,6 7,9

655,0 99,5 362,7 93,8 104,0

45,0

107,8

129,7

43,7

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

3.424

4.671

2.747

-333

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)

6.134

6.473

15.071

16.664

120.768 20,4 13,5

123.499 24,12 23,5

126.252 24,9 27,5

129.274 24,9 27,4

21.469

21.579

21.593

21.721

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille

Indbyggertal pr. 31.12.

*) Pr. 1. januar 2009 er indregnet feriepengeforpligtigelser for 75,9 mio. kr.

Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Socialministeriet (ISM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Der udarbejdes 2 regnskabsopgørelser en udgiftsbaseret og en omkostningsbaseret. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Fastlæggelse af regnskabspraksis er sket i samarbejde med Kommunernes Revision. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra Indenrigs- og Socialministeriet (ISM) ændret på følgende områder: Fra og med regnskab 2009 skal private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion optages i regnskabet. I 2009 har Odder Kommune ikke modtaget donationer, som har krævet indregning. Feriepengeforpligtelse Fra regnskab 2008 blev det obligatorisk at indregne feriepengeforpligtelsen, men da feriemodulet i lønsystemet ikke var ajourført ved regnskabsafslutningen i 2008, var det ikke muligt at beregne en korrekt opgørelse. Feriepengeforpligtelsen er derfor først blevet indregnet primo 2009. Primo 2009 er der optaget en forpligtelse på 75,9 mio. kr. Modposten hertil er egenkapitalen. Ændringen i forpligtelsen fra primo til ultimo er også som noget nyt indregnet i omkostningsregnskabet for 2009 med en samlet virkning på 2,3 mio. kr. Bortset fra ovennævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf.

transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Præsentation i omkostningsregnskabet Det omkostningsbaserede regnskab er en central del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet indeholder en overordnet præsentation af kommunens regnskab opgjort efter omkostningsbaserede principper. Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign. Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Indenrigs- og Socialministeriet (ISM) fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levetider Levetider er fastlagt af Indenrigs- og Socialministeriet (ISM) og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning.

Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Socialministeriet (ISM). Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2007. Indenrigs- og Socialministeriet (ISM) har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Fra regnskab 2008 er indregnet hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante funktioner. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Fra og med regnskab 2009 indregnes kommunens feriepengeforpligtelse under den kortfristede gæld. Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage. Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til ultimo indregnes i omkostningsregnskabet. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditet for både det skatte- og brugerfinansierede område. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, eller Indenrigs- og Socialministeriet (ISM) har stillet krav om noteoplysninger.

Driftsregnskab Udgiftsbaseret resultatopgørelse Noter 1 2

3 4 5 6 7

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Drift (indtægter – udgifter) Anlæg (indtægter ved salg af jord/ forpagtning) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter – udgifter) Anlæg (indtægter – udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B)

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

Budget 2009

Korrigeret Regnskab Budget 2009

-794,3 -187,1 -981,4

-793,4 -196,3 -989,8

-793,5 -196,0 -989,5

33,3 236,3 58,8 503,1 125,3 956,7 -24,7 7,3 -17,4

35,8 240,0 55,4 523,4 115,8 970,5 -19,3 7,7 -11,6

34,7 243,1 57,3 535,1 115,5 985,7 -3,8 11,7 8,0

-17,3 55,8 0 1,0 4,1 43,5

21,4 59,6 0 15,7 3,8 100,4

15,3 49,7 0 12,2 2,1 79,3

3,3 -36,6 10,8 -22,5

1,5 -3,6 12,7 10,6

0,4 -6,6 5,1 -1,1

3,6

99,5

86,2

-9,8 10,2 0,4 4,0

-9,4 14,8 5,4 104,9

-11,1 2,8 -8,3 77,9

Omkostningsbaseret resultatopgørelse Noter 1 2

Resultatopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration *) Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv. REULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Jordforsyning (netto) RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Driftsudgifter (netto) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B)

Regnskab 2008

Regnskab 2009

-784,9 -156,9 -941,8

-793,5 -196,0 -989,5

27,9 243,7 51,0 509,8 97,0 929,4 -12,4 3,2 -9,2 -14,1 -23,3

43,2 261,1 57,5 550,2 108,7 1020,6 31,1 11,7 42,9 -1,0 41,8

-4,6

-4,7

-27,9

37,2

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

*) I henhold til ændringerne i Budget og regnskabssystem for kommuner er der i 2009 foretaget overførsel af administrative omkostninger (andel af udgifter til central ledelse og administration) fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for serviceydelser, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede tilbud. Overførslen udgør 1,7 mio. kr.

Balance Noter

14 13

18 19

Balance i 1000 kr.

Ultimo 2008

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER PASSIVER I ALT

509.660 387.568 11.047 200.398 1.108.673

515.320 382.433 10.355 232.916 1.141.024

31.461 34.893 -5.558 60.796 0 40.217 -46.850 59.309

23.541 38.334 -13.838 48.037 0 45.960 -6.612 -7.237

1.222.145

1.221.172

365.005 33.987 749.898 0 -365.805 783.085 105.933 324.609 638 7.880

361.294 32.436 793.254 0 -531.978 655.006 99.518 361.954 715 103.979

1.222.145

1.221.172

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.588 mio. kr. Swapaftaler

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ISM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 55,2 mio. kr. ultimo 2009.

Ultimo 2009

Pengestrømsopgørelse (afrundede mio. kr.)

2008

2009

Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger: Skattefinansieret område Brugerfinansieret område Forskydninger andre forpligtelser Finansforskydninger Driftens likviditetsvirkning

-27,9

37,2

-43,9 -6,6 10,1 44,9 -23,3

-39,5 -6,7 7,1 25,2 23,3

135,4

-0,1

106,7 8,3 250,4

76,8 3,0 79,7

Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lån Kursreguleringer Finansiering i alt netto

-195,2 9,3 0,4 -185,5

-47,6 11,4 - 0,3 -36,5

Ændringer af likvide aktiver Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo

41,5 -100,8 -59,3

66,5 - 59,3 7,2

Investeringer Investeringer i materielle anlægsaktiver: Skattefinansieret område Brugerfinansieret område Aktiver (udgiftsført under driften): Skattefinansieret område Brugerfinansieret område Investeringer i alt

Fra driften af kommunen er der i 2009 hentet 23,3 mio. kr. idet underskuddet fra resultatopgørelsen på 37,2 mio. kr. i pengestrømsopgørelsen skal korrigeres for omkostninger, der ikke umiddelbart har nogen likviditetsvirkning. Det gælder for afskrivningerne på ca. 46 mio. kr. og hensættelser på ca. 7 mio. kr. Der er brugt 79,7 mio. kr. til investeringer til anlæg. Forskydninger i gæld og tilgodehavender udgør 25,2 mio. kr. Sammenlagt er der i alt forbrugt 66,5 mio. kr. af kommunens likvide konti, der således er ændret fra 59,3 mio. kr. til en negativ kassebeholdning ultimo året på 7,2 mio. kr.

Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til resultatopgørelse

mio. kr. 77,9 -79,7 46,1 -7,1 0 37,2

Årets resultat efter regnskabsopgørelsen - aktiverede anskaffelser, inkl. køb af jord og byggemodning + af- og nedskrivninger - andre reguleringer - overført ikke aktiverede anlægsudgifter Årets resultat ifølge resultatopgørelsen

Omregningstabel fra udgiftsbaseret til omkostningsbaseret resultatopgørelse i mio. kr. Regnskabsopgørelse (A) Skattefinansieret: Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyn.) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv. Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter ekskl. forsyn. Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Drift Anlæg Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster (A) Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed: Drift (indtægt – udgift) Anlæg (indtægt – udgift) (B) Resultat af forsyningsvirksomhed Resultat i alt (A+B)

Udgifts regnskab

Anskaffelser art 0.0

(afrundede tal) AfskrivAndre ninger reguler. art. 02-08 art 0.1

Overførte ikke akt. anlægsudg.

-793,5 -196,0 -989,5 34,7 243,1 57,3 535,1 115,5 985,7

0,1 -0,3

Omkostn. regnskab

(A) Skattefinansieret: -793,5 Skatter -196,0 Generelle tilskud -989,5 Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyn.) 43,2 Byudvikling, miljø og trafik 261,1 Undervisning og kultur 57,5 Sundhedsområdet 550,2 Social- og sundhedsvæsen 108,7 Administration 1020,6 Driftsudgifter i alt Driftsresultat før 31,1 finansiering 11,7 Renter mv. 42,9 Resultat af ordinær drift

-0,2 1,6 -0,2 2,3 -10,6 -7,0

-0,9 0,1

2,6

9,3 16,6 0,3 9,4 3,8 39,5

-3,8

2,6

39,5

-7,0

-0,1

11,7 8,0

2,6

39,5

-7,0

-0,1

15,3 49,7

-16,2 -49,6

0,9 -0,1

0 0

12,2 2,1 79,3

-11,6 -2,1 -79,4

-0,6

0,4 -1,5 -1,1

0,9 -0,8 0,1

2,8

0,6 -0,1

0,1

Resultatopgørelse

(Anlægsudgifter og jordforsyning medtages i resultatopgørelsen under 0 driftsomkostninger) 1,3 -2,3 -1,0

86,2

76,7

39,5

-7,0

-11,1 2,8

-0,2 -2,8

6,7

-0,1

-8,3

-3,0

6,7

-0,1

-4,7

77,9

-79,7

46,1

-7,1

37,2

41,8 -4,7 0

Ekstraordinære poster (A) Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed: Drift (indtægt – udgift) Anlæg (indtægt – udgift) (B) Resultat af forsyningsvirksomhed Resultat i alt (A+B)

Note 2

Skatter, tilskud og udligning (afrundede mio. kr.)

Budget

Korrigeret Regnskab budget -699,2 -699,2 -7,4 -7,4 0 -0,1 -85,9 -85,7 -0,9 -1,0 0 0 -793,4 -793,5

Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Samlede skatter i alt

-699,2 -7,4 0 -86,8 -0,9 0 -794,3

Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Sektorspecifikke udligningsordninger Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt

-216,3 7,7 28,0 0 -6,6 -187,1

-221,6 7,7 28,0 0 -10,5 -196,3

Refusion af købsmoms Skatter, tilskud og udligning i alt

0 -981,4

0 -989,8

0,3 -989,5

Note 3 Byudvikling, miljø og trafik (afrundede mio. kr.) Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Trafik og infrastruktur Byudvikling, miljø og trafik i alt

Budget -1,1 0,7 5,8 0,6 0,6 0,4 -0,1 2,7 23,7 33,3

Korrigeret Regnskab budget -1,1 -1,4 0,7 1,4 5,7 6,9 0,6 1,0 0,6 0,5 1,3 1,2 -0,1 0 2,5 2,5 25,8 22,6 35,8 34,7

Note 4 Undervisning og kultur (afrundede mio. kr.)

Budget

Folkeskolen Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Regional udvikling vedr. uddannelse Undervisning og kultur i alt

215,1 1,4 6,4 4,2 9,1 0 236,3

Korrigeret Regnskab budget 218,8 222,6 2,1 1,6 6,4 6,5 4,3 4,0 8,4 8,5 0 0 240,0 243,1

Note 5 Korrigeret Regnskab budget 58,8 55,4 57,3 58,8 55,4 57,3

Sundhedsområdet (afrundet mio. kr.)

Budget

Sundhedsudgifter m.v. Sundhedsområdet i alt Note 6 Sociale opgaver og beskæftigelse (afrundede mio. kr.) Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Foranstaltninger for voksne handicappede Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering og fleksjob Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

Budget 99,3 32,0 151,6 3,2 60,4 0,6 0 61,6 56,3 33,7 3,9 0,7 503,1

Korrigeret Regnskab budget 100,8 102,0 33,2 38,1 176,6 177,8 1,6 2,5 52,2 52,3 2,0 3,1 0 0 58,6 56,7 57,2 59,6 34,3 37,5 6,1 5,0 0,7 0,6 523,4 535,1

Note 7 Fællesudgifter og administration m.v. (afrundede mio.kr.) Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Fællesudgifter og administration m.v. i alt

Budget 4,3 89,6 2,5 29,0 125,3

Korrigeret Regnskab budget 4,8 4,9 94,2 98,0 2,4 2,4 14,4 10,3 115,8 115,5

Note 8

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2005 8,9 9,1 48,1 403,9 853,4 135,1 1458,5

2006 9,4 9,6 49,0 399,9 811,9 130,6 1410,4

2007 9,4 9,4 52,1 409,7 33,5 805,4 147,1 1466,6

2008 2009 9,2 10,2 8,9 7,9 52,0 52,5 425,0 433,9 34,5 35,3 798,8 861,2 153,0 159,4 1481,3 1560,4

De samlede lønudgifter i 2009 udgjorde 583 mio. kr. Personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp er ikke medtaget i oversigten.

Salg Rosensgade Renov. bad Handelssk Renov. tag Handelssk Rådgivning, anlæg Espelunden, 1. etape Espelunden, 24 grund Forundersøgelse bygg Færdigg. 2 erhv. Hou Færdigg. Gylling Færdigg. Smedegade Hundslund by, byggem Jernaldervej Krabbes Ager KV-kabel, Vesterm. Langholts Ager, Hørk Lystgårdparken 12 gr Odder Vestby - 29 gr Rønhøjs Ager Smedgade, byggemodn. Tingsted Ager/Uldhøj Torupvej, 7 grunde Torupvej, byggemodn. Vestbyen forundersøg Østerlunden, 8 grund Helleanlæg, Nørregad Krydset Nørreg./T.Kø LMK, vejvedligehold. Midtbyplan - torvet Parkering Spektrum Renovering fortorve Spektrum, grønne omr Sti ved Teglbakken Trafiksikkerhedsplan Transportvej Tunø V.svingsbane Bisgård Vedligeholdelse veje Energimærkning Toiletbygn.Chr.Peder Toiletbygning Hou Lysanlæg idrætsbaner Odder Museum,stråtag

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Forbrug i 2009

247.728 1.552.335 375.330 0 98.460 88.304 45.000 121.306 174.670 15.726 92.869 29.340 337.716 326.952 1.732.401 0 0 446.564 106.962 417.830 266.405 0 253.715 0 376.465 0 2.376.671 164.052 1.231.507 450.000 4.500 336.794 18.062 0 661.965 2.100.000 370.650 12.404 355.830 2.400 0

Forbrug i alt

247.728 1.552.335 375.330 0 2.176.676 7.733.850 45.000 1.350.829 3.878.865 1.416.001 195.689 1.304.067 8.278.419 326.952 13.466.404 1.921.980 0 4.897.358 3.159.990 6.396.406 1.597.138 0 512.083 1.225.522 400.658 72.948 2.376.671 447.084 2.238.724 450.000 4.500 336.794 95.562 0 863.701 2.100.000 370.650 17.504 355.830 2.400 0

Rådighedsbeløb 2009

0 1.765.000 350.000 200.000 122.000 255.000 45.000 730.000 275.000 966.000 16.200 0 400.000 325.000 3.360.000 918.000 175.000 840.000 1.065.000 466.000 875.000 100.000 854.000 595.000 256.000 0 2.550.000 100.000 1.090.100 450.000 300.000 300.000 415.000 95.000 618.000 2.123.000 500.000 345.000 368.000 160.000 1.160.000

Anlægsbevilling i alt

0 1.765.000 350.000 200.000 1.600.000 7.900.000 300.000 2.346.700 5.328.500 3.450.000 188.000 1.220.000 10.380.000 325.000 15.240.000 3.080.000 175.000 5.560.000 4.950.000 7.560.000 2.795.000 0 1.112.000 2.130.000 280.000 125.000 29.250.000 1.370.000 2.097.100 450.000 300.000 300.000 800.000 95.000 820.000 2.000.000 500.000 340.000 368.000 160.000 1.160.000

Bemærkning

U:Udgift / I:Indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder ekskl. forsyningsområdet

Igangværende

Note 9

2) 3)

6) 7) 8)

10)

Odder Musikskole Spektrum Odder T. Køhls Tårn T. Køhls Tårn Tagvinduer Bibliotek AT Hundslund skole AT Randlev sk. sløjd AT Randslev sk. Vent Gylling skole -tag Leasingyd. skole-IT Leasingyd. skole-IT Naturfagsmidler Parkvejens sk. -loft Renov./udbygn.skoler Skovb.sk. -indeklima Skovbakkesk.Tandklin Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen Specialklasselokaler Tunø skole - Toilet Vestermarksk. 3. spo Bhv. Vennelund, Gaia Bhv. Østermarken Fugtskader Egholmgår Gaia, Ventilationssy Parkvejens bvh. AT Bronzealdervej, ældr Bronzealdervej, ældr Flytteomk./Kompetanc Ombygn. ældreboliger Plan for plejebolige Plejecenter, omkostn 10 handicapboliger 10 handicapboliger Bronzealdervej, serv Bronzealdervej, serv Lundevej, serviceare Lundevej, serviceare Solafskærmn. Fabos Aptering af båd Arbejdsmiljøkrav Diverse jordsalg Færdigg. 2 erhv. Hou Færdigg. 2 erhv. Hou GIS Gunnar Madsensvej IT-plan 06 Leasing IT-udviklingsplan Jernaldervej Køb Ballevej 132 Køb Bondesvadvej202

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

U U U I U U U U U U I U U U U U U I U U U U U U U U U I U U U U U I U I U I U U U I U I U U U U U U U

4.578 51.855 189.555 -450.000 194.000 9.098 322.606 0 635.596 187.615 0 458.431 1.029.005 0 9.225 82.438 13.995.648 -401.819 257.540 380.000 32.791.754 85.000 43.080 2.554.870 552.506 402.821 2.297.350 -266.450 600.000 182.067 49.906 718.766 5.090.653 -112.000 -1.235.748 0 450.059 0 1.950 143.933 0 -521.635 29.950 -1.221.018 183.726 9.625 0 0 35.097 17.319 1.940

254.807 35.906.099 751.511 -450.000 196.955 9.098 322.606 0 635.596 3.888.496 -954.000 458.431 1.029.005 0 9.225 82.438 17.619.742 -401.819 257.540 380.000 38.577.669 1.828.180 2.668.219 2.644.565 552.506 402.821 89.962.414 -266.450 600.000 182.067 258.959 3.010.623 14.595.899 -112.000 4.633.618 0 1.130.000 0 1.950 143.933 0 -521.635 45.950 -2.118.498 998.217 195.920 0 3.082.096 41.147 6.178.275 3.410.430

4.800 35.900 238.000 -450.000 194.000 400.000 400.000 230.000 640.000 8.900 0 0 1.100.000 300 615.000 99.500 16.651.400 0 525.000 380.000 37.382.700 85.000 43.100 2.938.300 700.000 490.000 3.586.227 0 600.000 1.000.000 49.906 846.143 5.890.754 0 358.033 -2.400.000 518.059 -400.000 130.000 142.000 500 0 0 0 185.814 0 555.000 0 0 0 0

255.000 35.890.100 700.000 -350.000 197.000 400.000 400.000 230.000 640.000 4.904.000 -954.000 0 1.100.000 0 615.000 99.500 20.275.700 0 14.954.000 380.000 42.695.000 2.535.000 3.060.000 3.028.000 700.000 490.000 89.833.000 0 600.000 0 500.000 3.138.000 15.000.000 0 4.666.000 -2.400.000 1.198.000 -400.000 130.000 142.000 0 0 0 0 500.000 0 555.000 2.495.000 0 6.600.000 3.470.000

11)

3) 3)

12)

13)

Køb Havnegade 2,Hou Køb Havnegade 2CD Køb jord i Gylling Køb Maltheseje Køb Nygaard Tværvej Køb Snærildvej 178 Køb Vestermarken 5 Køb Vestermarken 9 Langholts Ager, Hørk Langholts Ager, Hørk Rådhuset, renov. tag Salg af byggegrunde Salg af byggegrunde Salg af jord på Tunø Salg af plejecentre Salg af plejecentre Salg Blichergården Salg Rosensgade Smedgade, byggemodn. Smedgade, byggemodn. Solafskærmning Rådh. Hou Færgehavn, ombyg Hou Færgehavn, ombyg Total

x x x x x

x x x

U U U U U U U U U I U U I U U I U I U I U U I

12.000 7.882.898 0 8.000.000 9.386 6.443.372 0 6.450.000 0 2.907.611 0 3.000.000 49.000 18.494.676 0 18.350.000 17.319 3.362.608 0 3.433.000 132.010 82.949.058 0 83.325.000 5.644 7.575.253 0 7.500.000 78.802 5.741.902 0 5.780.000 129.387 910.038 0 0 -4.962.500 -93.645.852 0 0 739.405 4.246.443 1.077.864 4.585.000 0 0 270.000 0 0 0 -3.600.000 0 0 0 11.000 11.000 162.512 162.512 0 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 18.654 18.654 0 0 -1.000.000 -18.157.504 -750.000 -18.530.000 45.284 753.968 0 0 66.834 -6.751.539 0 0 1.163.906 1.163.906 1.300.000 1.300.000 17.022.521 35.055.517 21.967.000 43.000.000 -932.528 -932.528 0 0 77.789.441 352.495.246 109.577.500 532.845.600

1) Tilbuddet i licitation blev billigere end budgetteret. 2) I budget 2003 var der afsat 600.000 i rådighedsbeløb – anlægsbevilling er ikke søgt. 3) Økonomioversigt nr. 1-2009. Mindreforbruget er inddraget jfv. Byrådsbeslutning af 15. juni 2009. 4) Anlægssag afsluttet 2007. Udgift til landinspektør vedr. udstykning er bogført efterfølgende. 5) Der er til anlægssagen i alt givet rådighedsbeløb på 6.660.000 kr. I forbindelse med genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb i 2004 blev 328.000 kr. tilført kassen. 6) De faktiske udgifter til geotekniske- og arkæologiske undersøgelser blev væsentlig billigere end budgetteret. 7) Økonomioversigt 1-2009 – besluttet at arbejdet udføres indenfor budgettet til trafiksikkerhed. 8) Økonomioversigt 1-2009 – besluttet at arbejdet udføres indenfor budgettet til trafiksikkerhed. 9) Merudgift til parkeringsareal ved Odder Spektrum skyldes asfaltopretning og tilpasning af eksisterende arealer. 10) Merudgift skyldes uforudsete udgifter til bortskaffelse af forurenet jord, deponeringsafgift. 11) Uforbrugt rådighedsbeløb er overført til drift fra og med 2010. 12) Mindreforbrug på loftlifte. 13) I budgetårene 2007 og 2008 var der disponeret rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. Anlægsbevillingerne er ikke søgt.

Efterslæb kloakrenov Enkeltligg.ejendomme Espelunden, regnv.ba Kloakering Assedrup Kloakering Assedrup Nølev, sep. kloakeri Nølev, sep. kloakeri Ondrup, seperatkloak Ondrup, seperatkloak Ondrup, transportled Rensningsanlægsgrund Selskabsdann. kloakf Sep. Guldagervej Sep.kloakering Rude Sep.kloakering Rude Spildevand åbne land Spildevand åbne land Total

U U U U I U I U I U U U U U I U I

Forbrug i 2009

0 153.591 0 184.240 -653.794 234.104 40.095 1.105.105 -4.300 1.257.433 99.000 135.791 139.429 113.290 0 32.244 -43.850 2.792.378

Forbrug i alt

0 154.391 2.250 184.240 -653.794 5.085.607 -557.321 1.105.105 -4.300 1.257.433 101.860 135.791 2.045.998 113.290 0 32.244 -43.850 8.958.944

Rådighedsbeløb 2009

1.915.000 500.000 148.000 3.566.000 -654.000 349.000 -616.000 1.170.000 0 2.750.000 147.000 500.000 85.000 5.955.000 -1.069.000 0 0 14.746.000

Anlægsbevilling i alt

0 0 150.000 3.566.000 -654.000 5.200.000 -1.213.000 1.170.000 0 2.750.000 150.000 500.000 1.991.922 5.955.000 -1.069.000 0 0 18.496.922

Bemærkning

U:Udgift / I:Indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder Forsyningsområdet

Igangværende

Note 10

Note 11

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene

Drift: Institutioner med kontrakt: Dagplejen *) Randlev Børnehave Krible Krable Huset Hou Børnehave Børneinstitutionen Skovbakken Bifrost Børnehuset Saxild Børnehaven Vennelund Stjernehuset *) Parkvejens Børnehave *) Børnehuset Gylling Solstrålen *) Blæksprutten / Ørting vuggestue Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Gylling skole Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Randlev skole Saxild skole Skovbakkeskolen *) Ørting skole Vestermarkskolen Folkebiblioteket Odder Musikskole Ungdomsskolen Tandplejen *) Børne- og familiecentret *) Ældreservice *) Fabos *) Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads Spildevandscentret Driftscentret Redningsberedskabet Rådhuset Visitation, hjælpemiddelområdet

Til 2009

Til 2010

-233.000 138.200 283.800 171.600 571.000 -92.400 178.900 613.900 301.300 -277.500 232.400 -111.600 119.900 75.800 -290.700 544.300 -188.300 1.568.400 63.300 147.500 -571.300 494.400 -500.000 27.200 93.800 -383.900 -318.100 -360.500 -1.000.000 102.900 600 395.000 -200.000 724.000 -34.300 -79.100 -1.000.000 -1.000.000

-1.194.100 231.000 -48.800 149.700 355.800 -375.600 21.000 396.000 -387.900 -421.400 135.200 -432.300 -359.900 268.500 -325.700 -60.000 -243.200 -752.900 51.200 72.500 -1.203.200 190.000 -352.200 35.400 242.600 -126.200 -520.400 -8.603.800 -2.597.500 -1.142.000 12.900 -37.000 0 382.400 7.100 -248.500 -1.848.000

Social Service / Voksen Handicap området **) Vejbelysning **) Hou Havn Kloakrotter I alt kontraktområder:

-800.000

Områder uden kontrakt, men med overførselsadgang: Folkeoplysningsudvalget Kunstpulje til renovering Vedligeholdelse af ejendomme Kloakrenovering Miljø under Miljø- og Teknikudvalget Vejbelysning (vedligeholdelsesopgaver) I alt områder uden kontrakt: ***)

Områder udenfor regler om overførselsadgang: Erhvervsfremme og turisme Forsøgs- og udviklingspulje IT i folkeskolen Opgradering Office 2000 Sundhedsfremme og forebyggelse Skolebiblioteket Pulje arbejdsskadeforsikring Pulje løsøreforsikring (delvis dækning af selvrisiko) Barselsfond Trepartsmidler Støtte til frivilligt socialt arbejde LBR – Lokale beskæftigelsesråd Kompetenceudvikling PAU-elever Lønpuljer Ungdomsuddannelsesvejledning I alt området udenfor reglerne om overførselsadgang:

I alt overførte driftsbevillinger: *) Institutioner hvor underskud (svarende til 9,3 mio.kr.) ligger udover de aftalte maksimale grænser i 2009. Underskuddet overføres fuldt ud til 2010. **) Institutioner hvor der er reduceret i overførslen af overskud med 3,7 mio. kr. til budget 2010. ***) Nettooverskuddet udgør 230.800 kr. Beløbet inddrages og overføres ikke til 2010.

-592.500

0 0 0 -64.500 -18.793.800

-197.700 15.000 -179.300 -367.400 736.200 521.100 527.900

-48.500 207.300 623.200 190.500 278.100 70.100 1.649.000 418.000 72.000 914.000 32.400

328.700 543.300 585.100 96.300 93.800 2.192.300 -416.000 2.861.900

4.706.100

196.400 195.700 49.200 99.300 146.400 6.972.400

4.641.500

-11.821.400

300.000

Anlæg: Økonomiudvalget: Tagrenovering rådhuset og tagrenovering kantineområde GIS Ombygning Hou Færgehavn IT-plan 2006, leasingudgifter Rådhuset, solafskærmning I alt Økonomiudvalget:

Miljø- og Teknikudvalget: Rønhøjs Ager Tingsteds Ager / Uldhøjs Ager Krabbes Ager Østerlunden, byggemodning af 8 grunde Gylling by, 10 grunde Espelunden, 1. etape, 2. del Espelunden, 24 grunde Byggemodning, Smedegade 8 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Lystgårdsparken 12 grunde Byggemodning, Torupvej Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Odder Vestby 29 grunde Røddalsminde 16 grunde Færdiggørelse byggem. Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Midtbyplan, omlægning af torvet Nølev Spildevandsanlæg på enkeltliggende ejendomme Seperatkloakering i Nølev Espelunden, regnvandsbassin Rensningsanlægsgrunden beliggende Hou Havn Kloakrenovering af sep. i Guldagervej og del af landevej Etablering af transportledning fra Ondrup til Odder Trafiksikkerhedsplaner og stier Vedligeholdelse af veje Transportvej affaldsstation, Tunø Energimærkning af kommunens bygninger Ombygning af Hou Færgehavn Forundersøgelser ved byggemodning og lokalplanlægning Forundersøgelser af byudviklingsområder i vestbyen Byggmodningsområde i Hundslund by Hou – udstykning af 2 erhvervsgrunde Toiletbygning Chr. Pedersensvej Parkeringsanlæg Spektrum Odder

Til 2009

Til 2010

1.077.900 185.800

338.500

1.263.700

5.877.000 555.000 136.100 6.906.600

609.000 466.000 400.000 595.000 275.000 122.000 255.000 969.000 1.247.000 918.000 100.000 875.000

393.000

3.455.000

1.628.000 609.000

750.000 -616.000 500.000 349.000 148.000 147.000 85.000 2.750.000 358.000

1.967.000 239.000 854.000 85.000 558.000 345.000 -7.000

62.000 595.000 100.000 167.000 950.000 958.000 918.000 609.000 175.000

232.000 23.000 95.000 129.000

333.000

Kontrakt med LMK om vejvedligeholdelse Helleanlæg Nørregade Venstresvingsbane ved Bisgårdsvej Krydset Nørregade / T. Køhlsvej Rådgivningsbistand til gennemførelse af anlægsarbejder I alt Miljø- og Teknikudvalget:

Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Multihal Skovbakkeskolen Leasing af IT i folkeskolen Renovering / udbygning af skoler 3. spor Vestermarkskolen T. Køhls tårn Børnehaven Vennelund – tilbygning vedr. Gaia Bifrost – personalefaciliteter Udskiftning af tagvinduer - bibliotek Musikskole - inventar Fugtskader – Egespiren Specialklasselokaler – Parkvejens skole AT-påbud Parkvejens skole, lofter AT-påbud Tandklinikken, Skovbakkeskolen AT-påbud Skovbakkeskolen, indeklima AT-påbud Randlev skole, ventilation og sløjdlokale AT-påbud Hundslund skole, ventilation AT-påbud Gaia, ventilation AT-påbud Parkvejens Børnehave Lysanlæg kommunale idrætsbaner Odder Museum, nyt stråtag på stuehus I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget:

Social- og Sundhedsudvalget: Udarbejdelse af plan for plejeboliger Ældreboliger, Bronzealdervej Servicearealer, Bronzealdervej Servicearealtilskud, Bronzealdervej 10 handicapboliger, Lundevej Servicearealtilskud, handicapboliger, Lundevej Serviceareal, handicapboliger, Lundevej Kommunale omkostninger, Bronzealdervej Flytteomkostninger og kompetenceudvikling Bronzealdervej Projektering og ombygning af ældreboliger, Ålykkecentret Fabos, solafskærmning I alt Social- og Sundhedsudvalget:

123.000 256.000 618.000 52.000 19.847.000

35.900 241.400 -146.100 496.300 -312.300 -212.000 791.700 434.500 194.000 4.800 3.168.300

4.696.500

49.900 3.586.200 -2.042.000 6.008.900

173.000

200.000 8.349.000

3.057.600

4.590.900 48.400

2.000 267.500 71.000 17.100 605.800 307.400 390.900 147.500 87.200 157.600 1.160.000 10.910.900

555.300 1.593.800 -2.400.000 912.100 -400.000 68.000

846.100 600.000

9.049.100

817.900 128.100 1.275.200

Overførsler i alt: Driftsbevillinger: Kontraktområder Områder uden kontrakt Områder udenfor reglerne om overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger Anlægsbevillinger: Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

Til 2009

Til 2010

-592.500 527.900 4.706.100 4.641.500

-18.793.800 0 6.972.400 -11.821.400

1.263.700 19.847.000 4.696.500 9.049.100 34.856.300

6.906.600 8.349.000 10.910.900 1.275.200 27.441.700

Note 12

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.2009 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.2009 Ned- og afskrivninger 1.1.2009 Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.2009 Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 Finansielt leasede aktiver udgør: Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det takstfinansierede område Det skattefinansierede område Afskrives over

Grunde og bygninger

Materielle Immateanlægsrielle aktiver anlægsunder aktiver udførelse 200.398 0 82.604 0 -5.409 0 -44.677 0 232.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.916 0

Tekniske anlæg mv.

Inventar mv.

656.070 3.939 -20.559 36.098 675.548 -146.410 -28.195 0 14.377 -160.228 515.320

539.718 3.586 -127 2.353 545.530 -152.149 -11.044 0 96 -163.097 382.433

50.235 2.790 -106 3.414 56.333 -39.188 -6.895 0 106 -45.977 10.355

551

8.083

2.165

5.043

15.842

21.861 15.670 477.789

10.335 333.743 38.355

240 0 10.115

0 11.881 221.035

0 0 0

32.436 361.294 747.294

15-50 år 1)

8-100 år 2)

3-10 år

I alt

1.446.421 92.919 -26.201 -2.812 1.510.327 -337.747 -46.134 0 14.579 -369.302 1.141.024

ingen

1) Omfatter kun anvendt afskrivningsperioder for bygninger, da der ikke afskrives på grunde. 2) Kun kloakledninger fra og med 1980 afskrives over 100 år.

Sammenholdt med Årsberetning 2008 er der afvigelser på den overførte kostpris og ned- og afskrivninger pr. 1.1.2009 på +/- 2,7 mio. kr. Afvigelserne, som er fremkommet ved overgang til nyt økonomisystem, modvirker hinanden og har ingen indflydelse på den samlede regnskabsmæssige værdi ved overførslen. Ejendomsværdi for fast ejendom er 862,6 mio. kr. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering 1.10.2009.

Note 13 Langfristede tilgodehavender i mio. kr. Udlån til beboerindskud *) Deponering af budgetteret overskud på spildevandsområdet Andre langfristede udlån og tilgodehavender *) Langfristede tilgodehavender i alt

2008 2,7 4,1 28,1 34,9

2009 2,8 5,1 30,4 38,3

*) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab de sidste 6 år. Tabet er beregnet til 0,551 mio. kr. på beboerindskud og 0,058 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler.

Note 14

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Ejerandel

Naturgas Midt-Nord I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Det Danske Madhus A/S *) Kommune Holding I alt

0,5379 % 25,8 % 1/800 del 40,00 %

2009 Indre værdi i kr. 169.800.000 48.404.579 6.562.000.000 4.842.199

Kommunal andel i kr. 913.436 12.472.203 8.202.500 1.936.880 16.180 23.541.199

Beregningerne er foretaget på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2008.

Note 15

Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Regnskab

Budget vs. regnskab

Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Kursregulering

-59,3

4,0 -11,0

77,9 -47,6 25,2

73,9 -36,6 25,2

11,6

Likvide beholdninger ultimo

-54,7

11,4 -0,4 7,2

-0,2 -0,4 61,9

Note 16

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2008 Primokorrektioner: Hensættelser skyldige feriepenge Korrektion for tidligere års fejlposteringer vedr. refusioner Neutralisering af nedskrivning på boligindskudslån Indskud i Landsbyggefonden - tilbageført Primokorrektioner i alt: Egenkapital 1.1.2009 Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver Udvikling i modposter til reserve for opskrivning Udvikling på balancekontoen: Resultat iflg. resultatopgørelsen Direkte posteringer på balancen Indskud i Landsbyggefonden - neutraliseret Regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat Ændring af egenkapital – fysiske aktiver Årets bevægelser på balancekontoen i alt: Egenkapital 31.12.2009

783.085 -75.912 727 146 55.207 -19.832 763.253 3.711 1.550 -43.356 0 -37.161 -6.916 -55.207 -8.963 38.095 -70.152 655.006

Note 17 Langfristet gæld mio. kr.

2008

2009

Hovedstol

Kommunekredit Jordkøbslån Ældreboliger Færgedrift Finansielt leasede aktiver Langfristet gæld i alt

114,3 116,8 81,6 0,8 11,1 324,6

162,2 93,5 93,8 0 12,5 362,0

163,5 93,5 95,4

Afdrag i 2009 10,0 afdragsfrit 1,5 0,8

Udløb år 2016 - 2035 afdrages ved jordsalg 2037 - 2043 2009

Note 18 Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. Dato for Amtets Debitor Matr. nr. tilladelse 8 Andelsboligforeningen 26 ba 05-03-1958 11 Andelsboligforeningen 12 ac 12 Andelsboligforeningen 21 k 12 Andelsboligforeningen 21 k 15 Andelsboligforeningen 25 f Enghaven 24 fv Skovparken 5 kn Halling Privat person 28 d 17 Andelsboligforeningen 1 bæ Kløvermarken 1 br 16 Andelsboligforeningen 47 c Abf. saloparken 50 al 18a Andelsboligforeningen 51 c Vennepunktet 39 bh Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 7 ag Spøttrup Chr. lund 1 no 19 Andelsboligforeningen 17 ds Saxild 21a Andelsboligforeningen 24 a/e Gylling 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 20 Andelsboligforeningen 5 ds Andelsboligforening 1 bs Rodst.eje Andelsboligforening 1 bs Rodst.eje Bo.kollev 24 gb Seniorbo 7æ 22 Andelsboligforeningen 1 pz Privatperson 26 ad Andelsboligforening Seniorbo 50bd Andelsboligforening Seniorbo 50bd Odder håndværkerfore. 1q Odder 23 Andelsboligforeningen 25 lg Odder 24 Andelsboligforeningen 5 kv Halling Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 go Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gp Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gt Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 1 qa Odder Boligselskabet Lejerbo/Odder 1bg Odder Andelsforeningen Østerlund 24fy Odder Andelsboligforeningen Rathloushus29x Odder 21B Andelsboligforeningen 24h Gylling 21B Andelsboligforeningen 24h Gylling 25 Andelsboligforeningen 1br Torup 25 Andelsboligforeningen 1br Torup Stenslund Plejecenter 24GF Odder Andensboliforeningen 25AI Odder Andensboliforeningen 5lt Halling Andensboliforeningen/banegårdsgade 3 ck Odder Odder Boligselskab, Gersdorffsgade 31x Odder Odder Boligselskab, Gersdorffsgade 31x Odder Hou søsportscenter 20B Halling Thunø Museum Tunø Ialt

Oprindeligt beløb 700.000,00 410.000,00 14.578.000,00 2.042.000,00 11.102.000,00 5.712.000,00 4.020.000,00 1.813.100,00 12.978.000,00 10.766.400,00 7.693.000,00 11.396.000,00 37.363.200,00 11.600.300,00 3.970.000,00 1.515.900,00 7.496.000,00 6.864.000,00 11.814.700,00 2.421.000,00 62.651.400,00 2.723.300,00 7.222.990,00 5.847.200,00 2.952.300,00 7.020.800,00 7.127.700,00 7.241.700,00 407.927,91 12.932.000,00 255.000,00 1.311.400,00 38.680.900,00 16.941.400,00 6.567.000,00 850.400,00 15.780.000,00 17.482.000,00 7.688.000,00 33.986.400,00 11.940.000,00 6.015.200,00 13.479.200,00 3.509.500,00 5.640.600,00 4.504.000,00 1.401.100,00 31.544.000,00 46.177.000,00 14.560.000,00 15.044.000,00 28.815.000,00 518.000,00 1.791.000,00 300.000,00

Restgæld 31.12.-2009 165.297,40 178.062,04 1.274.889,43 183.646,54 577.216,63 130.910,30 24.773,65 207.315,42 1.483.944,23 828.308,83 1.729.699,74 2.308.086,98 10.965.279,82 3.155.941,08 1.083.435,64 395.758,07 1.528.264,84 755.368,48 1.959.125,77 763.577,50 20.472.877,30 872.038,61 2.346.286,44 1.653.274,86 909.196,20 2.741.383,00 5.897.496,94 6.152.484,60 379.783,65 11.164.062,36 221.614,11 517.583,14 32.897.167,82 15.269.045,23 2.748.677,11 348.010,86 6.363.746,14 7.170.433,63 6.779.097,67 31.893.563,80 9.267.261,67 5.398.215,95 12.257.574,13 3.216.647,27 5.169.916,11 4.105.063,32 1.277.218,40 24.907.806,72 23.759.208,49 12.596.561,04 15.044.000,00 26.690.754,51 491.949,13 1.195.780,18 272.067,39

Kommunegaranti Oprindeligt beløb 70.265,08 211.150,00 3.863.170,00 541.130,00 1.038.037,00 1.068.144,00 755.760,00 973.634,70 1.213.443,00 10.766.400,00 719.295,50 2.131.052,00 4.390.176,00 2.169.256,10 746.360,00 284.989,20 1.415.997,99 1.238.568,00 1.388.227,25 568.935,00 8.699.146,89 378.538,70 1.699.026,50 1.093.426,40 552.080,10 1.649.888,00 1.293.441,60 1.704.267,00 47.012,00 2.424.750,00 47.812,50 1.311.400,00 38.841.660,31 4.840.157,98 3.413.203,00 425.200,00 5.187.099,00 5.089.656,00 2.253.161,35 7.687.723,68 2.792.766,00 1.127.850,00 2.527.350,00 793.848,90 1.275.903,72 1.018.804,80 316.928,82 7.128.944,00 10.445.237,40 4.159.792,00 3.511.269,60 8.232.445,50 147.992,60 1.791.000,00 300.000,00

Kommunegaranti omfatter 6.611,90 91.701,95 168.922,85 24.333,17 107.939,51 39.899,76 11.567,28 131.891,30 329.898,15 386.104,93 177.702,20 377.821,09 2.942.270,36 604.131,09 201.078,99 78.287,64 366.511,93 358.840,74 584.792,05 227.409,68 3.604.925,30 140.736,00 700.801,41 386.407,01 224.583,27 501.877,28 1.456.998,22 1.465.688,63 34.071,90 2.352.755,57 45.197,55 668.399,76 6.152.260,27 4.906.447,55 3.548.885,25 449.325,46 4.699.775,44 5.295.533,02 1.935.819,81 9.549.760,64 2.289.693,89 1.106.371,37 2.497.502,22 749.879,25 1.205.234,06 956.990,79 297.750,89 5.629.164,32 5.362.000,36 3.807.188,02 3.514.785,90 7.660.856,98 140.227,34 1.232.685,50 272.067,39 92.060.364,18

Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor Sammenslutningen af diakonhjem Odder Roklub Fensten Vandværk Odder Varmeværk Odder Varmeværk Odder Varmeværk Odder Varmeværk Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Hundslund Vandværk Hundslund Vandværk Reno syd Reno syd Den Økologiske have Den Økologiske have Biografforeningen Odder Civile Hundeførerforening Naturgas Midt-Nord I/S *) Naturgas Midt-Nord I/S *) Naturgas Midt-Nord I/S *) Naturgas Midt-Nord I/S *) Naturgas Midt-Nord I/S *) Ialt

Kreditorer Kreditf. Danmark Kreditf. Danmark Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Region Midtjylland Nordea Nordea BG-bank/DDB Km-kredit *) Km-kredit **) Km-kredit *) Km-kredit **) Km-kredit **)

Dato for tilladelse

Oprindeligt beløb

20-12-1995 21-12-2006 20-03-1990 06-09-2005 03-10-2006 24-09-2009 24-09-2009 10-03-1995

24-04-2006 16-10-2007 09-10-2009

29-03-2005 30-12-2005 28-08-2006 28-08-2006

8.796.100,00 304.800,00 700.000,00 431.000,00 5.000.000,00 7.300.000,00 8.804.079,13 8.747.058,49 10.017.000,00 41.894.000,00 1.040.000,00 24.826.606,00 2.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 1.072.000,00 800.000,00 38.425.000,00 37.855.000,00 106.000,00 550.000,00 450.000,00 205.000,00 110.450.000,00 559.537.500,00 100.000.000,00 180.000.000,00 435.000.000,00

Restgæld 31.12.-2009 8.012.478,05 285.317,27 700.000,00 74.530,92 5.000.000,00 7.300.000,00 8.804.079,13 8.747.058,49 7.087.445,00 14.889.065,00 596.009,65 20.127.340,69 1.000.001,00 714.284,00 7.000.000,00 101.089,08 775.963,25 11.606.285,04 14.214.897,30 106.000,00 550.000,00 262.098,44 104.000,00 110.450.000,00 558.112.500,00 100.000.000,00 179.537.349,75 435.000.000,00

Kommunegaranti omfatter 2.656.068,67 106.966,99 700.000,00 74.530,92 5.000.000,00 7.300.000,00 8.804.079,13 8.747.058,49 7.087.445,00 14.889.065,00 596.009,65 20.127.340,69 1.000.001,00 714.284,00 7.000.000,00 101.089,08 775.963,25 11.606.285,04 14.214.897,30 106.000,00 550.000,00 220.343,14 104.000,00 110.450.000,00 558.112.500,00 100.000.000,00 179.537.349,75 435.000.000,00 1.495.581.277,10

*) solidum med andre kommuner **) lån i udenlandsk valuta (kurs 31.12.09)

Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2009 Pengeinstitut

Antal lånere

Morsø Sparekasse Århus Lokalbank Arbejdernes Landsbank - Århus Arbejdernes Landsbank - Herning Sparekassen Kronjylland Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

1 1 1 1 1 3 22 14 44

Kautionslåneforpligtelse 4.478 8.794 204 3.715 14.198 20.797 217.267 152.294 421.747

Note 19 Odder kommune har indgået 2 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Nordea – lån nr. 877459/1082573 Nordea – lån nr. 877470/1082584

Rente 1,70 % 1,70 %

Restløbetid til år 2014 til år 2019

Valuta DKK DKK

Restgæld 48 mio. kr. 32 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabet Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger Bevillingsområde (1.000 kr.) 1 2 3 4 5 6

Forsyningsområdet Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration

Oprindelig Tillægsbevilling bevillinger -9.801 402 33.267 2.577 236.272 3.730 58.800 -3.357 503.088 20.313 125.275 -9.500

Regnskab -11.072 34.727 243.089 57.334 535.060 115.527

Regnskab vs. bevilling

1.673 1.117 -3.087 -1.891 -11.659 248

1. Forsyningsområdet Omlægninger af ledninger viser i 2009 et overskud på 826.000 kr., som skyldes igangsatte projekter pga. at personaleressourcerne er brugt på myndighedsopgaver. 2. Byudvikling, miljø og trafik (se også note 3) Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har i 2009 et merforbrug på i alt 1.166.000 kr. Vintertjeneste udviser et merforbrug på 600.000 kr., hvor især december blev dyr. Hou Havn har i 2009 et mindreforbrug på 930.000 kr., som er opnået ved tilbageholdenhed, da driftscenteret forventede, at der ville blive store udgifter i slutningen af året pga. den nye havn. Havneprojektets forsinkelse har derfor bevirket dette overskud. 3. Undervisning og kultur (se også note 4) Merforbruget skyldes primært overførte underskud på skoleområdet, samt et merforbrug indenfor Børne- og Familiecentrets kontraktområde. 4. Sundhedsområdet (se også note 5) Sundhedsområdet budget blev i 2009 reduceret med 2 mio. kr. Reduktionen viste sige ikke at være holdbar. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse (se også note 6) Dagplejen Merforbruget skyldes en manglende strukturtilpasning. Flere faktorer har gjort tilpasningen svær: Usikkerheden om, hvorvidt den private pasningsordning Myretuen ville blive lukket pga. af manglende etablering af den lovbefalede ventilation. Dagplejen har virket som en bagstopper ved en evt. lukning. Derudover er der i løbet af 2009 blevet oprettet flere private pasningsordninger og dagplejen har derved oplevet en faldende efterspørgsel.

Ny overenskomst pr. 1. april 2009 har medført merudgifter ifm benyttelse af gæstedagplejen. Sommerferieplanen for 2009 kunne ikke nå at ændres i forhold til den nye overenskomst. Tilbud til børn og unge med særlige behov: Merforbruget kan delvis tilskrives en stigning i antallet af svært handicappede børn, der er visiteret til aflastning på døgninstitution, samt en stigning i følgeudgifterne i forbindelse med anbringelserne. Ældreområdet: Området dækker bl.a. Ældreservice og Visitationsteamet. Ældreservice: Merforbruget vedrører dels manglende elevrefusioner (pga ATP`s omlægning til nyt udbetalingssystem), dels stigende sygefravær i 2009 med store vikarudgifter til følge. En flytning af Hjemmeplejen til nye lokaler pga. indeklimaproblemer medførte også en ekstraudgift. Visitationsteamet: Merforbruget vedrører hovedsagelig pleje- og praktisk bistand, både i plejebolig og på frit-valgs området. På plejeboligområdet har belægningsprocenten været højere i 2009, hvilket medfører merudgifter. Voksne handicappede: Området dækker Social Service, Fabos, Rosenhuset og Åhusene. Social Service: På baggrund af økonomioversigt 1-2009 blev der givet en tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. i regnskabsår 2009. Forbruget blev knap 3 mio. kr. mindre end forventet. Der har i 2009 været færre udgifter end forventet til handicaphjælpere og voksenuddannelse og på forsorgs og misbrugsområdet. Endvidere har der været engangsindtægter fra andre kommuner i sager med refusionstilsagn. Fabos: Fabos kom ud af 2009 med et underskud på ca. 1,1 mio.kr., delvis p.g.a. en ledig plads samt fastholdelse af en høj personalenormering af sikkerhedsmæssige årsager. Førtidspensioner og personlige tillæg: Mindreforbruget skyldes primært færre nytilkendelser end de foregående år. Kontante ydelser: Merforbruget skyldes et højere antal ledige kontanthjælpsmodtagere end forventet både vedrørende de aktiverede og de ikke aktiverede. Revalidering: Merforbruget skyldes dels et fortsat højt antal nytilkendelser af fleksjob, flere der afventer etablering af fleksjob p.g.a. udviklingen af ledigheden samt en stigning i ikke-refusionsberettigede udgifter (den særlige fleksjobgennemgang). Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Mindreforbruget skyldes det højere antal ledige, hvilket har givet ret til et større rammebeløb, som der kan opnås refusion fra. 6. Fællesudgifter og administration (se også note 7) Administrativ organisation: Merforbruget skyldes hovedsagelig merudgifter til lægeerklæringer, datatransmission og tjenestemandsforsikringer/pensioner. Desuden indgår et merforbrug på Børne- og Familiecentret på

1,4 mio. kr. samt et merforbrug på Visitationsteamet på 1,1 mio. kr. Visitationsteamets merforbrug modsvares af et mindreforbrug på andet udgiftsområde under Visitationsteamet. Puljer: Der har været et mindreforbrug vedr. puljer i forbindelse med arbejdsskadeforsikringer (2,2 mio. kr.) og trepartsaftalen (2,8 mio. kr.) På barselsfondspuljen har der modsat været et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand

2007

Beregnede takster 2008 2009

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

303 315 357 357 357

354 376 421 421 421

366 382 440 440 440

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Udbringning af mad

46 44 16 22

47 45 17 22

49 46 17 23

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

Efterkalkulerede takster 2009

360 381 443 443 443

Kompensationsbeløb til leverandører på grundlag af efterkalkulationerne for år 2009 vil blive udbetalt medio 2010.

Opgaver udført for andre myndigheder Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2007

2008

2009

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

7.347 442 982 6.807

7.739 944 959 7.724

8.046 1.007 860 8.193

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

3.872 229 1.507 2.594

3.904 231 1.263 2.872

4.074 241 1.229 3.086

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

21.670 2.429 23.827 272

22.230 2.604 11.760 13.074

23.661 3.694 12.743 14.612

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2011, hvor et eventuelt overeller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

Årsberetning 2009

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as