Генерирующая компания - Годовой отчет 2013 года by Mikhail Zaytsev

Миссия ОАО «Генерирующая компания»  Надежное обеспечение потребностей потребителей Татарстана в электрической и тепловой энергии по конкурентоспособным ценам на основе инновационных технологий и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Содержание Обращения председателя Совета директоров

Обращение Генерального директора

Общие сведения Положение в отрасли Структура компании Основные технико-экономические показатели SWOT- анализ Информация об объемах энергетических ресурсов

Основные итоги деятельности Производственные и финансово-экономические показатели Фактическая структура производственной себестоимости Тарифное регулирование Финансовые показатели Закупочная деятельность Налоговые платежи Инвестиционная деятельность Программа энергоресурсосбережения Выполнение плана природоохранных мероприятий Информационные технологии Охрана труда и техника безопасности Основные факторы риска

12 12 14 16 19 20

Цели и задачи корпоративного управления Структура управления Состав Совета директоров Комитеты Совета директоров Исполнительный орган Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Характеристика системы внутреннего контроля Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

62 62 63 65 67 68 69 70 71

Справочная информация

24 26 27 30 32 33 33 38 39 40 41 42

Контактная информация

Основные события

Кадровая политика и социальная ответственность

Кадровая политика Социальная ответственность

Корпоративное управление

56 57

Приложения 73 Приложение 1. Аудиторское заключение

Приложение 2. Бухгалтерский баланс

Приложение 3. Сведения о положениях Кодекса корпоративного поведения, соблюдающихся в ОАО «Генерирующая компания» 81

Обращение председателя Совета директоров Уважаемые коллеги! Республика Татарстан — один из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Татарстан успешно реализует крупные проекты федерального и республиканского значения, развивает реальный сектор экономики, завершает подготовку к проведению крупнейшего мирового спортивного молодежного форума — Универсиады 2013 года в г. Казани. Высокие достижения нашей экономики неразрывно связаны с развитием энергетического комплекса Республики Татарстан. Минувший 2012 год был непростым этапом для энергетиков. Отмена перекрестного субсидирования наглядно продемонстрировала, что энергетическая отрасль не может быть оторвана от социальной и экономической жизни республики. Свет и тепло — социальный товар, от надежности и стабильности обеспечения которым зависит не только качество жизни граждан, но и их материальное благополучие. Социальная ответственность — это тот принцип, которым в первую очередь должен руководствоваться менеджмент ОАО «Генерирующая компания» при принятии решений. Несколько прошедших лет подтвердили статус энергетики как одной из самых консервативных отраслей экономики, реформирование которой требует не только четко обозначенного вектора развития на несколько десятилетий вперед, но и выверенных действий на каждом этапе реализации. Однако даже при соблюдении этих условий необходимо много

работать над корректировкой выбранного курса. Стратегия руководства ОАО «Генерирующая компания» нацелена на объединение энергетического комплекса республики. Это не только этап созидания, но и совершенно осмысленный выбор в пользу согласованности действий, удержания оптимальных, с экономической точки зрения, режимов производства, повышения надежности обеспечения ресурсами, что, в свою очередь, полностью соответствует ожиданиям потребителей. ОАО «Генерирующая компания» в прошлом году проделало важный путь оптимизации расходов и численности сотрудников. Продолжается работа по комплексной модернизации производства. Все эти процессы требуют инициативности, профессионализма, готовности преодолевать трудности и достигать новых высот. Я благодарю Совет директоров и всех сотрудников компании за продуктивную работу и верю, что совместными усилиями удастся воплотить в жизнь самые сложные проекты наступившего года.

Премьер-министр Республики Татарстан, председатель Совета директоров ОАО «Генерирующая компания» И. Ш. Халиков

Обращение генерального директора Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры! Завершился непростой для энергетики Республики Татарстан год. Год, когда было принято ключевое решение об отмене перекрестного субсидирования в энергетике. Оно было продиктовано в первую очередь необходимостью сохранить целостность большой энергетики Татарстана в условиях, когда крупные промышленные предприятия стали создавать собственную генерацию, что, безусловно, сказывается на деятельности большой энергетики. «В уходе от ”перекрестки” оптимизация затрат должна быть на первом месте», – эти слова премьер-министра Татарстана И. Ш. Халикова рассматриваются менеджментом компании как первоочередная задача. Приоритетом деятельности ОАО «Генерирующая компания» были и останутся надежное снабжение теплом и электричеством наших потребителей, обеспечение потребностей Республики Татарстан в электро- и теплоэнергии по конкурентоспособным ценам и рост прибыльности Общества в условиях рынка. Конкурировать в ситуации, когда износ основных фондов компании достигает 70 процентов, – непростая задача. Но мы четко представляем, каким образом преодолеем этот путь. Мы совершенствуем техническую политику, подходы к планированию и проведению ремонтов, к реализации инвестиционных проектов. Наиболее крупный из инвестиционных проектов – модернизация Казанской ТЭЦ-2, где сегодня монтируются две парогазовые установки общей мощностью 220 мегаватт, реконструируются системы топливоподачи и водоподготовки. По завершении работ это будет самая современная в республике станция, которая позволит увеличить надежность и снизить дефицит электроэнергии в Казанском территориальном узле. В 2012 году компания приступила к реализации одобренной Президентом Республики Татарстан Р. Н. Миннихановым программы перехода к системе доведения тепловой энергии до конечного потребителя, объединяя все звенья технологической цепочки: производство – транспортировка – сбыт. Реализация данной программы позволит в непростых экономических условиях ограничить рост тарифов за счет оптимизации затрат и обеспечить надежное теплоснабжение. Минувший год дал компании мощный стимул для перемен. Мы приступили к разработке новой стратегии развития.

Стратегическими направлениями развития компании на долгосрочную перспективу являются: – Сохранение и рост объемов производства при условии обеспечения потребности промышленных предприятий и прочих потребителей Республики Татарстан в электрической и тепловой энергии за счет выработки их станциями ОАО «Генерирующая компания» на долгосрочную перспективу. – Участие в развитии малой распределенной генерации для работы на розничном рынке Республики Татарстан. – Сохранение конкурентоспособности производимой продукции на рынке при условии обеспечения необходимой нормы прибыльности в интересах акционеров. – Минимизация экологических рисков в деятельности компании. – Повышение качества управления компанией путем эффективного управления человеческими ресурсами, в том числе за счет привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, обеспечения его развития и мотивации. Наступивший год станет годом практических воплощений поставленных задач. Модернизация основных фондов, развитие и надежное энергоснабжение потребителей – наш безусловный приоритет в работе. В 2013 году мы сконцентрируемся на работе по улучшению ключевых производственных и финансовых результатов ОАО «Генерирующая компания», повышению рыночной стоимости компании, а также продолжим открытый диалог с акционерами, инвесторами, государственными органами власти и нашими потребителями. С уважением, генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Р. М. Хазиев

Мускульная энергетика

Механическая энергетика

Теплоэнергетика

Комплексная энергетика

Современная энергетика

Мускульная энергетика Было время, когда основным источником энергии человечеству служила собственная физическая сила и мускулы животных. Люди полагались исключительно на энергию механической работы мышц. Чтобы строить дома, возделывать землю и осваивать новые территории, общество нуждалось в двигателях, сила которых превосходила человеческую. Используя доступные инструменты и осваивая энергию, человек очень скоро преодолел физические ограничения. В разное время инженеры создали немало технических приспособлений, призванных повысить эффективность работы, но для качественного рывка требовались более совершенные технологии.

Индия, Китай, Египет и страны Дальнего Востока активно использовали энергию животных и рабов.

английский физик-любитель Стивен Грей (Stephen Gray, 1666–1735) проложил, использовав для проверки передаваемости электричества,

3 тыс. до н. э.

2 июля 1729 года

Общие сведения

Генерирующая компания

Положение в отрасли Основными видами деятельности компании являются: производство и купляпродажа электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии и мощности, производство тепловой энергии и теплоносителя на электрических станциях (филиалах) Общества.

ОАО «Генерирующая компания» осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан и является ведущей энергетической компанией республики.

По установленной электрической мощности компания входит в пятерку крупнейших территориальных генерирующих компаний (ТГК) России. Она производит до 17 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, это почти 1,5 % общероссийской годовой выработки электроэнергии.

В республике работают четыре генерирующие компании: АО «Генерирующая компания» О ОАО «ТГК-16» ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»

Установленная мощность «Генерирующей компании»

Доля выработки «Генерирующей компании» в Республике Татарстан

Электрическая, МВт

Тепловая, Гкал/час

Электрическая мощность

Тепловая мощность

4 995

7 203

75%

40%

мощности Татарстана

Античная Греция. Фалес Милетский проводил незамысловатые опыты с янтарем, натирая его меховой шкуркой.

Персы изобрели ветряную мельницу. Водяные колеса и ветряные мельницы вплоть до XVII века являлись основными типами двигателей.

Де Ко описал паровое устройство для подъема воды.

VII–VI вв. до н. э.

VII в. н. э.

1615 г.

Общие сведения

Структура компании ОАО «Генерирующая компания»

Казанская ТЭЦ-1

Елабужская ТЭЦ

Казанская ТЭЦ-2

Нижнекамская ГЭС

220 МВт 1190 Гкал/ч

Филиалы

Дочерние компании

Казанская ТЭЦ № 1

ООО «Энерготранс»

Казанская ТЭЦ № 2

ООО «ТатАИСЭнерго»

420 Гкал/ч

Набережночелнинская ТЭЦ 1180 МВт 4092 Гкал/ч

Елабужская ТЭЦ Набережночелнинская ТЭЦ Нижнекамская ГЭС Заинская государственная районная электростанция Санаторий-профилакторий «Балкыш»

190 МВт 1391 Гкал/ч

1 205 МВт

Заинская ГРЭС 2200 МВт 110 Гкал/ч

Томас Сэвери создал паровой насос, в котором паровой котел был отделен от цилиндра.

Мэр города Магдебурга Отто фон Гюрике обнаружил передачу электрического заряда по проводнику и изготовил первый в мире электростатический генератор.

1662 г.

1663 г.

Общие сведения

Основные технико-экономические показатели за 2012 год Установленная электрическая мощность

4 995 МВт ТЭС 3790 МВт (75,9 %)

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии

334,10 г/кВт.ч

141,10 кг/Гкал

Удельный расход электроэнергии

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды

ОАО «Генерирующая компания» ГЭС 1 205 МВт (24,1 %)

Установленная тепловая мощность

7 203 Гкал/ч ТЭС – 5683 Гкал/ч (78,9 %) водогрейных котлов 4020 Гкал/ч (55,8 %)

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии

отборов турбин 3183 Гкал/ч (44,2 %)

Суммарные ограничения установленной электрической мощности

при норме 335,70 г/кВт.ч

на собственные нужды на выработку электроэнергии по ТЭС

по ОАО «Генерирующая компания»

при норме 142,60 кг/Гкал

на отпуск тепловой энергии по ТЭС

5,83 %

33,86 кВт.ч/Гкал

Экономия топлива от норматива на отпущенную тепловую энергию

Экономия топлива от норматива на отпущенную электроэнергию

15,24 тыс. т.у.т.

20,78 тыс. т.у.т.

Нормативная экономия топлива

Технологические потери

при норме 6,1 %

при норме 36,94 кВт.ч/Гкал

725 МВт Располагаемая электрическая мощность компании составила 4270 МВт, располагаемая электрическая мощность ТЭС – 3779 МВт.

36,02 тыс. т.у.т.

(0,61 % от сожженного топлива) Большая часть ограничений была связана с низким уровнем Нижнекамского водохранилища. На НкГЭС ограничения электрической мощности на конец 2012 года составили 714 МВт. Ограничения мощности на ТЭС на конец 2012 года, связанные с недостатком тепловых нагрузок на турбине типа Р, остались только на НчТЭЦ и составили 11 МВт.

во внутристанционной электрической сети

124 522,69 тыс. кВт.ч, 0,83 % от отпуска в сеть

Начало электрической эволюции. Френсис Хогсби продемонстрировал электрофорную машину.

Томас Ньюкомен усовершенствовал паровой насос, связав поршень с балансиром и штангой водоотливного насоса.

Английский физик-любитель Стивен Грей создал первую в мире электрическую линию. Впервые ввел классификацию веществ на проводящие и непроводящие.

1705 г.

1712 г.

2 июля 1729 г.

Общие сведения

SWOT-анализ Доля выработки электроэнергии ОАО «Генерирующая компания» составляет более 70 % всей производимой в республике электроэнергии. При этом компания является основным регулятором покрытия пиковых нагрузок электрического графика потребления в Республике Татарстан и, благодаря достаточному резерву электрических мощностей в периоды максимальных зимних нагрузок имеет положительный сальдо-переток электроэнергии, обеспечивая тем самым надежность электроснабжения потребителей не только Татарстана, но и всей операционной зоны Средней Волги. В 2012 году ОАО «Генерирующая компания» вошло в число 9 субъектов электроэнергетики, которые в соответствии с правилами рынка системных услуг осуществляли оказание услуг по обеспечению системной надежности – услуг по нормативному первичному регулированию частоты (НПРЧ). ОАО «Генерирующая компания» было отобрано в числе двух субъектов электроэнергетики для оказания услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и мощности.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

• Наличие в имущественном комплексе разнородных электрических станций (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС).

• Достаточно высокий уровень конкуренции в зоне деятельности компании. Продажа относительно высокоэффективных промышленных ТЭЦ, за счет чего снижена конкурентоспособность компании на оптовом рынке электроэнергии.

• Территориальное расположение (центр России). • Возможность работы на относительно недорогом органическом топливе (газ).

Внутренние

• Относительно высокий уровень износа оборудования. • Отсутствие долгосрочной экономической политики, что привело к опережающему износу оборудования и отсутствию источников на его обновление. • Отсутствие координатора по режимам работы оборудования, в первую очередь с тепловыми сетями. • Высокая стоимость затрат на модернизацию основных фондов, не окупаемых в полном объеме за счет цены на электроэнергию.

Генерация /потребление в зимний максимум нагрузок Возможности:

Угрозы:

• Снижение ценовых параметров за счет:

• Непрозрачное и нестабильное законодательство в сфере ценообразования.

ввода нового оборудования на имеющихся станциях; модернизации имеющегося оборудования; оптимизации режимов работы оборудования; диверсификации имущественного комплекса (возможность строительства ГАЭС, малых ГЭС, станций на прочих ВИЭ).

• Формирование консолидированной инвестиционной программы для энергосистемы Татарстана.

Внешние

• Уменьшение теплового потребления за счет перехода на децентрализованное теплоснабжение (строительство собственных теплоисточников) приведет к неэффективному режиму комбинированной выработки на ТЭЦ. • Несвоевременное обновление основных фондов на первом этапе приведет к повышению отказов/аварий, на последующих – к выводу из эксплуатации и, соответственно, к уменьшению объемов выработки электроэнергии. • Строительство новых и реконструкция имеющихся ПС снижает энергодефицит, в первую очередь в Казанском энергорайоне.

Даниил Бернулли открыл фундаментальный закон термодинамики и сформулировал теорию турбин.

Английский физик Жан Теофил Дезагюлье ввел понятие «проводник».

1738 г.

1739 г.

Общие сведения

Информация об объемах энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Генерирующая компания» в отчетном году видов энерге тических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Потребление топлива

5 907,1 Топливо Газ

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды при выработке электрической и тепловой энергии

Затраты на топливо

тыс. т.у.т.

17 357,1

В натуральном выражении 5 845,8 тыс. т.у.т.

Станция млн руб.

В денежном выражении 16 996,2 млн руб.

Мазут

61,3 тыс. т.у.т.

360,9 млн руб.

Уголь

не сжигался

На собственные н ужды на выработку электроэнергии, тыс. кВт.ч

На собственные нужды н а отпуск тепловой энергии, тыс. кВт.ч

На хозяйственные нужды, тыс. кВт.ч

Казанская ТЭЦ-1

55 707,33

43 351,30

639,01

Казанская ТЭЦ-2

59 446,12

66 776,61

1 050,26

Заинская ГРЭС

549 48,37

10 163,30

3 390,19

185 551,24

129 174,01

914,11

Набережночелнинская ТЭЦ Нижнекамская ГЭС

23 118,21

—

1 311,27

Мускульная энергетика

Механическая энергетика

Механическая энергетика Приручив животных, человечество продолжило поиск источников энергии, изобретая новые способы ее выработки. Первыми источниками энергии были водные, а несколько позднее — воздушные потоки, которые приводили в действие водяные колёса и ветряные мельницы. К концу римской эпохи эти приспособления обеспечивали энергией помол зерна, производство ткани, выделку кожи, распиловку дерева, плавку и формовку железа по всей Европе и выполняли множество других промышленных процессов. Зависимость от мышечной силы живых существ постепенно снижалась, а производительность увеличивалась. Места с водно-энергетическими ресурсами становились центрами промышленности.

Теплоэнергетика

Комплексная энергетика

Современная энергетика

Немецкий профессор философии Андреас Гордон построил в Эрфурте (Германия) первую воздушную линию с металлическими (железными) проводами.

Питер Ван Мушенбрук (Лейден), пытаясь сохранить электричество для своих опытов, изобрел сосуд для хранения, позднее названный «лейденской банкой».

1744 г.

1745 г.

Основные итоги деятельности

Основные итоги деятельности Основные производственные и финансово-экономические показатели

ТЭЦ

1 590 МВт

Цена 1 т.у.т. Удельный расход условного топлива

ГРЭС

2 200 МВт

на отпуск электроэнергии

334,1 г/кВтч

ГЭС

1 205 МВт

на отпуск теплоэнергии

141,1 кг/Гкал

Установленная электрическая мощность

Установленная тепловая мощность Выработка электроэнергии, в т. ч.: ТЭЦ ГРЭС ГЭС

Объем продажи электрической энергии Покупная электроэнергия для перепродажи на ОРЭМ Доля покупной электроэнергии в общем объеме продажи э/э

Отпуск теплоэнергии с коллекторов Отпуск теплоэнергии в сеть Расход условного топлива Природный газ

4 995 МВт

7 203 Гкал/ч 16 036,8 млн кВт. ч 5 370,8 млн кВт.ч 9 222,5 млн кВт.ч 1 443,4 млн кВт.ч 16 950,3 млн кВт. ч 913,5 млн кВт.ч 5,4 %

9 922,9 тыс. Гкал 9 858,1 тыс. Гкал 5 907,1 т. ч. тыс. т.у.т. 5 845,8 тыс. т.у.т.

Мазут 61,3 тыс. т.у.т. Уголь 0,0 тыс. т.у.т. Доля мазута

1,0 %

Товарная продукция Всего затрат (с учетом покупной электроэнергии на ОРЭМ) Прибыль от основной деятельности Рентабельность от производства электрической и тепловой энергии

Прибыль от иных видов деятельности Прибыль до налогообложения Чистая прибыль Выполнение инвестиционной программы

2 938,3 руб./т.у.т.

28 349,5 млн руб. 26 400,0 млн руб. 1 949,6 млн руб. 7,4 %

-1 216,7 млн руб. 732,9 млн руб. 235,5 млн руб. 3 224,9 млн руб.

Причина убытка компании от иных видов деятельности в размере 1 635,9 млн руб. — создание резерва по сомнительным долгам, в котором основную долю занимает задолженность контрагентов на ОРЭМ, в том числе ОАО «МРСК Северного Кавказа», ООО «УК Энергострим».

Михаил Васильевич Ломоносов экспериментально доказал и сформулировал закон сохранения материи.

Бенджамин Франклин доказал, что молния – это не что иное, как электричество. Опыт со змеем проводился во Франции Луи Леклером в его имении Марли Ла Вилль.

1748 г.

23 мая 1752 г.

Основные итоги деятельности

Фактическая структура производственной себестоимости

Топливо на технологические нужды 65,7 %

Энергия 5,5 %

Вспомогательные материалы

1,7 %

Услуги производственного характера

0,5 %

Оплата труда и страховые взносы

8,8 %

Амортизация 3,5 %

Расходы на ремонт

3,8 %

Прочие расходы

7,0 %

Расходы на покупку электроэнергии

3,5 %

(мощности) для перепродажи на ОРЭМ

Тарифное регулирование Государственному регулированию подлежат следующие виды деятельности Общества: — производство электроэнергии и мощности (ограничено в части населения и приравненных к нему групп потребителей) * — производство тепловой энергии и теплоносителя ** Доля продажи электроэнергии (мощности) по регулируемым тарифам составила в 2012 году 16 % от общего объема продажи на ОРЭМ. Оставшуюся часть произведенной электроэнергии (мощности) ОАО «Генерирующая компания» поставляет на ОРЭМ по свободным (нерегулируемым) ценам.

* В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (в ред. постановлений Правительства РФ от 06.10.2011 № 813, от 29.12.2011 № 1178 и от 29.12.2011 № 1179) «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» государственному регулированию подлежат тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии (мощности) на оптовый рынок электроэнергии и мощности в целях обеспечения потребления электрической энергии населения и приравненных к нему групп потребителей. Оставшуюся часть произведенной электроэнергии (мощности) ОАО «Генерирующая компания» поставляет на ОРЭМ по свободным (нерегулируемым) ценам. ** В соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190‑ФЗ.

Франц Эпинус открыл и объяснил электрическую поляризацию, существование силовых магнитных линий, взаимодействие электрических и магнитных масс.

Иван Иванович Ползунов сконструировал первую паровую машину с универсальным тепловым двигателем с КПД примерно 1 %.

Джеймс Уатт создал паровую машину двойного действия, рабочий ход поршня в ней производился давлением пара.

1759 г.

1763 г.

1769 г.

Основные итоги деятельности

Тарифы на теплоноситель

Тарифы на электрическую энергию (мощность)

Станция

Тариф на электроэнергию, руб./МВт (без НДС)

Казанская ТЭЦ-1 Казанская ТЭЦ-2 Заинская ГРЭС Набережночелнинская ТЭЦ Нижнекамская ГЭС

873,03 961,80 995,99 851,17 11,98

Тариф на мощность, руб./МВт в месяц (без НДС)

117 527,34 117 181,79 68 861,79 80 599,23 81 986,97

Регулируемые тарифы на 2012 год на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка ОАО «Генерирующая компания» для населения и приравненных к нему категорий потребителей, установлены приказом ФСТ России от 15.12.2011 №352-э/1.

Станция

с 01.01.2012 по 30.06.2012 руб./т (без НДС) ХОВ ХОЧ ДК

КТЭЦ-1 Котельные «Горки», «Азино» (КТЭЦ-1) КТЭЦ-2 Котельная «Савиново» (КТЭЦ-2) ЗГРЭС НчТЭЦ ЕТЭЦ

с 01.07.2012 по 31.12.2012 руб./т (без НДС) ХОВ ХОЧ ДК

59,21 30,23 7,62 62,04 33,36 11,95 24,26 25,81 57,08 26,63 11,70 60,20 28,96 12,17 29,29 32,39 33,94 16,3 34,00 16,89 50,00 18,3 50,29 19,17 106,2 118,07

ХОВ – химически обессоленная вода ХОЧ – химически очищенная вода

Тарифы на тепловую энергию

ДК – доочистка конденсата Параметры пара

с 01.01.2012 по 30.06.2012 руб./Гкал (без НДС)

с 01.07.2012 по 31.08.2012 руб./Гкал (без НДС)

с 01.09.2012 по 31.12.2012 руб./Гкал (без НДС)

Горячая вода 575 579 579 2 Пар от 2,5 до 7,0 кгс/см 652 668 668 Пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 687 708 708 Пар свыше 13 кгс/см2 748 779 779 Острый и редуцированный пар 806 846 846 Регулируемые тарифы на теплоэнергию для ОАО «Генерирующая компания» на 2012 год утверждены постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 26.12.2011 № 5-54/э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую электрическими станциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Республики Татарстан».

Тарифы на теплоноситель, производимый электростанциями ОАО «Генерирующая компания», осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утверждены постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 26.12.2011 № 5-55/э.

Генри Кавендиш создал искусственного электрического ската. Ввел определения «количество электричества» (совр. – электрический заряд) и «интенсивность» (совр. – напряжение). 1773 г. 30

Шарль Кулон сформулировал первый важный закон электричества.

Итальянский ученый Алессандро Вольта создал первую батарею. Электричество, текущее из «Вольтова столба», назвали электрическим током.

1785 г.

1800 г.

Основные итоги деятельности

Финансовые показатели Анализ динамики показателей, характеризующих кредитоспособность и кредитный риск компании, позволяет сделать вывод о стабильности и устойчивости финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Показатели Коэффициент абсолютной ликвидности

Нормативное значение

2011 г.

2012 г.

≥ 0,2

6,81

2,90

Коэффициент быстрой ликвидности

0,7–1,0

8,02

3,61

Коэффициент текущей ликвидности

1,0–2,0

8,86

4,34

более 0,5

0,92

0,88

мах 1

0,08

0,14

0,2–0,5

0,42

-0,6 %

2,72 %

Коэффициент финансовой независимости Соотношение заемных и собственных средств Коэффициент маневренности Рентабельность продаж (к прибыли до налогообложения)

В 2012 году значение показателя EBITDA от основной деятельности (прибыль от продаж + амортизация), в сравнении с предыдущим годом (3 841,6 млн руб.), уменьшилось на 947,8 млн руб. и составило 2 893,8 млн руб. Коэффициент рентабельности чистых активов (ROCE) за 2012 год составил 1 %.

Снижение показателей ликвидности в 2012 году связано в основном с ростом кредиторской задолженности и уменьшением остатка денежных средств, направленных на реализацию крупномасштабного инвестиционного проекта. Значение коэффициента быстрой ликвидности на конец 2012 года также выше нормативного уровня. Это означает, что у Общества достаточно наиболее ликвидных активов для покрытия текущих краткосрочных обязательств в случае возникновения критического положения. Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, на 01.01.2013 составил 4,34, что выше нормативного уровня.

На высоком уровне остаются коэффициенты финансовой независимости (автономии). Основная часть активов по-прежнему финансируется за счет собственных средств Общества. Рассчитанный по итогам 2012 года коэффициент автономии, равный 0,88, находится выше минимального нормативного значения, что говорит о финансовой независимости Общества от заемных средств. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, равный 0,14, свидетельствует о достаточности собственных средств Общества, что с позиции внешних инвесторов и кредиторов исключает финансовый риск.

Коэффициент маневренности находится в пределах нормативного значения, что говорит о мобильности собственных средств и свободе в маневрировании этими средствами.

Василий Владимирович Петров открыл электрическую дугу.

Роберт Фултон установил паровой двигатель на судне (пароход).

Гемфри Дэви создал уникальный образец электрического оборудования – самую большую батарею в мире, открыв новую эру в электричестве.

1802 г.

1803 г.

Основные итоги деятельности

Закупочная деятельность

Налоговые платежи

В 2012 году произошли существенные изменения в системе организации закупочной деятельности. Осуществлена полная централизация закупочной деятельности с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ОАО «Генерирующая компания» является одним из крупнейших плательщиков в бюджеты всех уровней. В 2012 году компанией начислено налогов на общую сумму 2,0 млрд руб., внесено в бюджет налогов на сумму 1,7 млрд руб. Налоговая нагрузка в 2012 году составила 4,4 % на один рубль выручки. Платежи в бюджет вносятся компанией своевременно и в полном объеме.

В июле 2012 года в Управлении ОАО «Генерирующая компания» создан отдел конкурсных закупок. Советом директоров общества 27.08.2012 утверждена новая редакция Положения о закупках товаров, работ и услуг. Утверждены соответствующие регламенты и положения работы закупочных органов Общества. План закупок на очередной финансовый год, извещения о проведении каждой закупки, решения о выборе победителя по каждой закупочной процедуре публикуются в установленный законодательством срок на официальном федеральном сайте для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru. Расширился инструментарий для работы с поставщиками: ОАО «Генерирующая компания» заключено соглашение с электронной площадкой onlinecontract, активная работа ведется на электронной торговой площадке b2b center. Использование этих инструментов позволило: – повысить информационную открытость закупок; – обеспечить равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; – гарантировать целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализацию мер, направленных на сокращение издержек. По итогам 2012 года показатель экономии средств Общества за счет, в том числе, внедрения усовершенствованных методов закупочной деятельности превысил 4,5 % от общей суммы проведенных закупок.

Инвестиционная деятельность Инвестиционная программа ОАО «Генерирующая компания» на 2012 год сформирована на основе анализа технического состояния оборудования электростанций, достигнутого уровня эксплуатации, тенденции изменения энергопотребления и теплопотребления по энергетическим районам и в целом по Республике Татарстан, а также с учетом требований, предъявляемых к участникам рынка электроэнергии и мощности. В программу 2012 года вошло 68 инвестиционных проектов, позволяющих обеспечить надежность работы существующего оборудования и эффективное развитие бизнеса компании в профильной сфере. Инвестиционная программа утверждена приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.10.2012 № 279. Всего в течение года реализовано проектов на сумму 2 721 млн руб. без НДС. Ввод основных фондов составил 889 млн руб. (без НДС). Источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «Генерирующая компания» являлись собственные средства Общества.

Майкл Фарадей первым обнаружил связь электричества с магнетизмом.

Томас Зеебек изобрел термоэлемент.

Ампер высказал мысль, что магнит являет собой совокупность токов.

Сади Карно разработал основы теории паровых машин – циклы Карно.

1821 г.

1822 г.

1824 г.

Основные итоги деятельности

Ввод объектов в эксплуатацию по инвестиционной программе

Казанская ТЭЦ-1

Казанская ТЭЦ-2

Внутристанционные технологические трубопроводы.

Здание главного щита управления. Модернизация ГЩУ с установкой системы автоматической частотной разгрузки на основе микропроцессорных защит.

Модернизация котлоагрегата ТГМ-84 «Б» ст. № 10 с установкой газовых блоков «АМАКС». Теплофикационная установка. Модернизация пиковых бойлеров БП-1.2 (ЧВД), БП-3 (ЧСД), деаэратора подпитки теплосети ДПТС ЧВД. Модернизация оборудования ГРУ-2-6 кВ в части схемы шинных разъединителей типа РВРЗ.

Котельный агрегат ст. № 8. Модернизация АСУТП с внедрением системы розжига газа «АМАКС» и организацией учета газа. Открытое распределительное устройство ОРУ-110 кВ. Модернизация ячеек Западная 1,2 цепи. Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ. Магистральная 1,2 цепь. Основным проектом, реализуемым в настоящее время как на Казанской ТЭЦ-2, так и в целом по компании, является строительство ПГУ-220 МВт. Планируется ввести две парогазовые установки по 110 МВт каждая. Ввод энергоблоков в эксплуатацию запланирован в 4-м квартале 2014 г. и 2-м квартале 2015 г.

В результате реализации данного проекта планируется: • увеличение выработки электроэнергии более чем в 2,2 раза; • снижение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии на 20 %; • снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии на 4,5 %; • сокращение энергодефицита по Казани на 30 %; • увеличение генерации в летний период по Казани в 2 раза.

Георг Ом открыл закон о взаимосвязи силы тока напряжения и сопротивления I=U/R

Павел Львович Шиллинг изобрел электромагнитный телеграф.

Джордж Стефенсон построил серию паровозов.

Майкл Фарадей открыл закон об электромагнитной индукции, по сути, создав первый электродвигатель, получающий электрическую энергию из механической.

1826 г.

1829 г.

17 октября 1831 г.

Основные итоги деятельности

Набережночелнинская ТЭЦ

Нижнекамская ГЭС

Заинская ГРЭС

Модернизация котла ПТВМ-100 ст. № 1 с установкой поверхностей нагрева нового типа.

Гидрогенератор СВ 1470/149 104 У4. Модернизация подпятника (ГА № 1).

Модернизация систем «АСКУЭ» и систем телемеханики.

Модернизация котлоагрегата ТГМ-84 «Б» ст. № 3 с внедрением системы «АМАКС». Модернизация ОРУ-110кВ с разделением ОШСВ на ШСВ и ОВ. Модернизация системы «АСКУТ» станции.

Гидротурбина ПЛ-20-811-В-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА № 1). Модернизация компрессорной ОРУ-500 кВ с переводом в компрессорную режима СК. Реконструкция концевой части рисбермы здания ГЭС и ВСП (первый пусковой комплекс).

Модернизация разъединителей ОРУ-500 кВ – 2-й четырехугольник. Реконструкция подпорных стенок нижнего бьефа водосливной плотины. Турбина блока ст. № 12. Модернизация проточной части с внедрением сотовых уплотнений ЦВД, ЦСД и системы принудительного парового охлаждения РСД. Турбина блока ст. № 12. Модернизация турбогенератора с заменой бандажных колец, щеточно-контактного аппарата и системы тиристорного возбуждения.

Сформулирован закон Джоуля – Ленца, определяющий тепловое действие электрического тока.

Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы построили первый российский паровоз.

Борис Семенович Якоби проложил в Санкт-Петербурге первую опытную кабельную (телеграфную) линию.

1832 г.

1833 г.

1841 г.

Основные итоги деятельности

Программа энергоресурсосбережения

Выполнение плана природоохранных мероприятий

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является одним из важнейших направлений деятельности компании, что определяется необходимостью повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

Природоохранная деятельность ОАО «Генерирующая компания» организована и проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. Природопользование филиалами компании осуществляется в строгом соответствии с согласованными лимитами в рамках действующих лицензий, договоров и разрешений.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ОАО «Генерирующая компания» на период 2010–2015 гг. сформирована цв 2010 году и действует по настоящее время с перспективой до 2020 года. Наиболее крупные работы, реализованные в 2012 году: • модернизация проточной части турбины блока ст. № 12 Заинской ГРЭС с внедрением сотовых уплотнений и системы принудительного парового охлаждения РСД; • модернизация паропровода Южного промрайона на Казанской ТЭЦ-1; • продолжение строительства парогазовой установки на Казанской ТЭЦ-2. В 2012 году в соответствии с Программой выполнены мероприятия на общую сумму 215,0 млн рублей. При этом сэкономлено: Условного топлива 20,4 тыс. тонн Электроэнергии 118 тыс. кВт.ч Тепловой энергии 73 Гкал на общую сумму

83,2 млн руб.

В октябре 2012 года приказом генерального директора утверждена экологическая политика ОАО «Генерирующая компания», разработанная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004. Принятая экологическая политика – это актуализированная версия экологической политики ОАО «Генерирующая компания», впервые утвержденной в январе 2007 года.

Экономический эффект от природоохранных мероприятий

25,3 млн руб.

Сумма предотвращенного экологического ущерба в 2012 г.

Инструментом реализации экологической политики компании является система экологического менеджмента, внедренная во всех филиалах и сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

по атмосферному воздуху

В 2012 году проведены инспекционные аудиты соответствия сертифицированных систем экологического менеджмента (СЭМ) филиалов Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2 и Заинская ГРЭС требованиям стандарта ISO 14001:2004, а также ресертификация СЭМ Набережночелнинской ТЭЦ.

0,9 млн руб.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2012 году составили 49,7 млн руб. Из наиболее значимых мероприятий, непосредственно влияющих на уменьшение негативного влияния филиалов на окружающую среду, можно отметить такие, как: • модернизация очистных сооружений ливнестоков нижнего бьефа на Нижнекамской ГЭС с прекращением сброса сточных вод в р. Кама; • разработка проектов строительства очистных сооружений для ливневых стоков и на котельных «Горки», «Азино» и «Савиново»; • передача отходов производства и потребления на утилизацию и вторичное использование сторонним организациям.

0,3 млн руб. по воде

по земле и отходам

15,9 млн руб. Суммарно

17,1 млн руб.

Год начала электроснабжения предприятий.

Электромагнитным телеграфом занимались Карл Гаусс, Вильгельм Вебер, Борис Семенович Якоби, Самуил Морзе.

Эмилий Христианович Ленц открыл и описал явление «реакции якоря» электрических машин, сформулировал важнейшее положение о постоянстве теплопроводности и электропроводности у металлов при одной и той же температуре.

1842 г.

1843–1847 гг.

1845 г.

Основные итоги деятельности

Информационные технологии

Охрана труда и техника безопасности

В 2012 году продолжены работы по развитию информационных технологий ОАО «Генерирующая компания».

При осуществлении производственной деятельности в ОАО «Генерирующая компания» проводится системная работа по охране труда, направленная на создание безопасных, улучшенных условий труда для сохранения жизни и здоровья работников.

Основные направления работы в области информационных технологий: Создание автоматизированного программно-технического комплекса ИАС ОРЭЭ (информационная автоматизированная система на оптовом рынке электрической энергии) на базе продукта ООО «ЦКТИ Инфо-Про». Реализовано два этапа внедрения продукта, подготовлены технические требования для разработки ИАС в третьем этапе. Внедрение информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) на базе системы IBM Maximo Asset Management. В 2012 году разработано приложение «Техконтроль», где автоматизированы учет, планирование и контроль экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ), технических освидетельствований (ТО), продлений ресурса, обследований зданий и сооружений, а также разработано приложение «Техкарты», где составляются типовые ведомости объемов работ. Кроме того, разработано решение для интеграции ИСУ «Парус» и ПО «PlanDesigner» с ИСУ «ТОиР» и ряд других работ. Создание единой (интегрированной) комплексной информационной системы на базе информационной системы «Парус» и ПО «PlanDesigner». В отчетном году продолжены работы по интеграции информационного пространства и разработки стандартов форм планового и фактического учета.

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в рамках планомерной работы по предупреждению производственного травматизма и улучшению условий и охраны труда в ОАО «Генерирующая компания» проводится работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. В 2012 году было аттестовано более 300 рабочих мест. Большое значение в компании уделяется вопросу обеспечения работников современной качественной спецодеждой в соответствии с установленными нормами. Во всех филиалах имеются кабинеты по охране труда, оснащенные необходимыми наглядными пособиями, оргтехникой, знаками и плакатами безопасности, компьютерными программами, манекенами-тренажерами для обучения методам оказания первой доврачебной помощи. Общественный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах осуществляют уполномоченные по охране труда от профсоюза в количестве 98 человек. В компании осуществляется обязательное социальное страхование от несчастных случаев, проводятся предварительные и периодические медосмотры. Руководители и специалисты ОАО «Генерирующая компания» проходят периодическое обучение по охране труда. Ежегодно среди филиалов ОАО «Генерирующая компания» проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

Джеймс Фрэнсис построил радиальноосевую реактивную турбину со специально изогнутыми лопатками.

Проложен первый телеграф между Англией и США.

Джеймс Максвелл вывел уравнение о волновой природе связи электричества и магнетизма.

Дмитрий Иванович Менделеев сформулировал теорию горения топлива, разработал промышленные способы разделения нефти по фракциям.

1847 г.

29 июля 1858 г.

1864 г.

1868 г.

Основные итоги деятельности

Основные факторы риска Риск, связанный с возможностью установления для Общества тарифов на уровне ниже экономически обоснованных расходов и, как следствие, недополучения необходимой валовой выручки в текущем периоде регулирования. С целью снижения указанного риска Обществом проводится постоянная работа с регулирующими органами по экономическому обоснованию уровня расходов для включения их в необходимую валовую выручку при утверждении тарифов.

Ценовой (рыночный) риск, связанный с сезонными колебаниями цен на энергию, в частности со снижением цен в период ОЗМ (осенне-зимнего максимума), и, как следствие, потерей части объемов производства. С целью предотвращения указанного риска Общество принимает участие в работе профессиональных сообществ в части формирования новой модели рынка, ориентированной на заключение долгосрочных свободных двусторонних договоров с фиксированной ценой.

Риск законодательного регулирования, заключающийся в возможности изменения законодательной базы в части регулирования рынка электроэнергии и мощности, тепловой энергии (теплоносителя), антимонопольного регулирования, определения объемов и темпов либерализации рынка электроэнергии и мощности, формирования правил определения цены на электроэнергию и мощность на оптовом рынке. Для снижения указанных рисков Общество участвует в работе профессиональных сообществ (НП «Совет производителей электрической энергии», НП «Совет рынка») по формированию и внесению изменений в законодательство РФ в области регулирования рынка, а также ведет мониторинг разрабатываемых и принимаемых изменений законодательства РФ.

Риск неплатежей (кредитный риск), связанный с возможностью неоплаты продукции покупателями. Для минимизации риска ОАО «Генерирующая компания» проводит работу по снижению дебиторской задолженности; формирует предложения по заключению долгосрочных двусторонних договоров на поставку мощности с платежеспособными контрагентами, по внесению изменений в регламенты ОРЭМ в части исключения дискриминирующих условий в отношении отдельных секторов и контрагентов ОРЭМ; принимает участие в работе профессиональных сообществ (НП «Совет производителей электрической энергии» и НП «Совет рынка») в части формирования предложений по предоставлению финансовых гарантий на оптовом рынке.

Риск неправомерных решений в сфере антимонопольного регулирования, заключающийся в вероятности вынесения антимонопольными органами в отношении Общества неблагоприятных решений, в том числе наложении штрафных санкций в отношении рыночных действий Общества. Для предотвращения и снижения рисков ведется работа с государственными органами и профессиональными сообществами в сфере установления четких критериев применения мер административного воздействия в сфере антимонопольного регулирования, по защите интересов компании в судах, а также по недопущению действий, приводящих к нарушению антимонопольного законодательства.

Деятельность общества связана с необходимостью получения лицензий, допусков и разрешений на отдельные виды деятельности. Общество соблюдает требования лицензирования, получения разрешений и предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий, разрешений и минимизации вероятности приостановки, изменения и отзыва лицензий, допусков и разрешений.

Мускульная энергетика

Механическая энергетика

Теплоэнергетика

Комплексная энергетика

Современная энергетика

Теплоэнергетика Современная эпоха началась с внедрения паровой энергии на английских угольных шахтах. Первые паровые двигатели и его более совершенные версии вытеснили географически зависимые водяные и ветряные установки. Один паровой двигатель мог работать на несколько заводов, в то время как водяные колеса и ветряные мельницы были подвержены остановкам, вызванным природными явлениями. В конечном счёте, паровая энергия оказалась более гибкой и экономически эффективной, чем энергия ветра и воды. Продолжительное время уголь был основным топливом для паровых машин и электростанций. Но постепенный сдвиг в сторону более эффективных энергетических источников, таких как нефть, открыл эру двигателя внутреннего сгорания. Тепловая энергия позволила людям не только увеличить мощность производств, но и преодолевать немыслимые ранее расстояния на паровозах и пароходах.

Александр Лодыгин предложил вместо угольных электродов в свече Яблочкова использовать нить накаливания.

Под руководством бельгийско-французского изобретателя Зеноба Грамма была сооружена первая электростанция на несколько киловатт (блок-станция).

Павел Яблочков создал электрическую свечу, состоящую из двух угольных стержней.

Николаус Отто построил первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.

1872 г.

1873 г.

1875 г.

1876 г.

Основные события

Январь

Февраль

Март

Завершена реконструкция химводоочистки Казанской ТЭЦ-2 с переводом на новые мембранные технологии.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг качества управления ОАО «Генерирующая компания» на уровне «7» («Развитая практика корпоративного управления»).

Подведены итоги ежегодных мероприятий: конкурса на звание «Лучший филиал года по охране окружающей среды», смотра на лучшее противопожарное состояние филиалов, смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране труда.

20 и 21 января 2012 года на базе СОЦ «Ялта-Зай» в г. Заинске прошел Молодежный форум ОАО «Генерирующая компания». Делегатами форума, организованного Заинской ГРЭС по инициативе молодежного комитета, стали более ста активных энергетиков из управления и филиалов компании.

Первое место в смотре-конкурсе на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны в Приволжском федеральном округе заняло защитное сооружение ОАО «Генерирующая компания».

В спортивно-оздоровительном центре «ЯлтаЗай» в Заинске прошли ежегодные соревнования по лыжным гонкам в зачет XIII спартакиады командиров производства энергетиков Республики Татарстан.

Сооружена первая в России блок-станция на Сормовском машиностроительном заводе.

Под руководством Брана построена первая электростанция на 30 кВт в США (Сан-Франциско).

Томас Эдисон cоздал первую электростанцию, которая бесперебойно вырабатывала постоянный ток, а также усовершенствовал лампу накаливания Лодыгина.

Запущена первая центральная электростанция мощностью 500 кВт (Нью-Йорк, США).

1876 г.

1879 г.

1882 г.

Основные события

Апрель

Май

Июнь

Июль

ОАО «Генерирующая компания» заняла 9-е место из 150 компаний реального сектора экономики России в рейтинге фундаментальной эффективности, представленном международной информационной группой «Интерфакс».

На состоявшемся 28 мая заседании Совета директоров ОАО «Генерирующая компания», которое провел председатель Совета директоров, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Шафкатович Халиков, генеральным директором ОАО «Генерирующая компания» назначен Раузил Магсумянович Хазиев.

Команда филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ГЭС вышла в финал отборочного этапа V Всероссийских соревнований оперативного персонала гидро электростанций по региону «Центр» и заняла почетное третье место.

По итогам Республиканского смотра на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы предприятиями промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики Республики Татарстан за 2011 год ОАО «Генерирующая компания» присуждено первое место и выдан диплом Республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан.

Казанская ТЭЦ-2 выступила на III специализированной выставке и конгрессе «Чистая вода. Казань. 2012» с докладом на тему «Уменьшение загрязнения водного объекта за счет перехода на мембранные технологии водоподготовки при реконструкции ХВО Казанской ТЭЦ-2».

На втором ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший страхователь» по итогам 2011 года, проводимом Пенсионным фондом Российской Федерации, среди предприятий с численностью от 100 до 500 человек победителем признано Управление ОАО «Генерирующая компания».

Общество опубликовало консолидированную финансовую отчетность Группы ОАО «Генерирующая компания», подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2011 год.

Чарльз Парсон изобрел многоступенчатую осевую реактивную турбину большой мощности с особыми группами лопаток – подвижными и неподвижными.

В Лондоне построена первая электростанция переменного тока.

Генрих Герц открыл радиоволны.

Царское Село стало первым городом в Европе, который освещался исключительно электричеством.

Построена первая центральная электростанция на 400 кВт в Москве.

1884 г.

1886 г.

1887 г.

1888 г.

Основные события

Август

Сентябрь

Октябрь

Еще один блок Заинской ГРЭС получил сертификат соответствия требованиям стандарта ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

Команда филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ГЭС вышла в финал пятых Всероссийских соревнований среди оперативного персонала гидроэлектростанций, заняв пятое место.

9 октября 2012 года генеральным директором ОАО «Генерирующая компания» Р. М. Хазиевым утверждена экологическая политика компании.

ОАО «Генерирующая компания» и сотрудники компании приняли участие в традиционной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Для воспитанников Мензелинской коррекционной школы-интерната были закуплены и переданы школьные принадлежности, одежда, оргтехника. Адресная помощь от ОАО «Генерирующая компания» составила 300 тыс. руб., из них 30 тыс. руб. перечислил профсоюзный комитет.

Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС стал лауреатом ежегодного республиканского конкурса «ЭКОлидер» среди предприятий и организаций всероссийского значения в номинации «За достижения экологической безопасности в деятельности жилищно-коммунального комплекса».

Завершены работы по проверке готовности станций ОАО «Генерирующая компания» к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период 2012–2013 годов. Все схемы, осуществляющие подачу тепла населению, на промышленные и коммунальные объекты, запитанные от источников ОАО «Генерирующая компания», находятся в работе и готовы обеспечивать заданный режим теплоснабжения.

Между ОАО «Генерирующая компания» и Казанским государственным энергетическим университетом подписано Соглашение о сотрудничестве. Одной из инициатив КГЭУ стало создание филиалов кафедр в подразделениях компании. Центры компетенций, развернутые на реальном производстве, максимально приблизят образовательный процесс к потребностям отрасли, позволят повысить качество подготовки будущих энергетиков.

Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Генерирующая компания» и ГАОУ СПО Казанский энергетический колледж.

Густав Васильевич Тринклер усовершенствовал процесс сжигания топлива, создав двигатель со смешанным сгоранием.

Никола Тесла доказал всему миру, что переменный ток может быть безопасным.

Оливер Лодж открыл силовые поля.

В России (Петербург) на электростанции была установлена первая паровая турбина.

1889 г.

21 мая 1891 г.

14 августа 1891 г.

1891 г.

Основные события

Ноябрь 22 ноября 2012 года в Кабинете Министров Республики Татарстан подписано соглашение о взаимодействии участников инвестиционных проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов ОАО «Генерирующая компания», а также энергетической инфраструктуры организаций ГК «Ростехнологии» и других предприятий, расположенных на территории Республики Татарстан, между ОАО «Генерирующая компания», дочерней компанией ГК «Ростехнологии» – ООО «РТЭнерго» и ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс». С 7 по 9 ноября прошла проверка ОАО «Генерирующая компания», по итогам кото-

Декабрь рой компании вручен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2012–2013 годов. ОАО «Генерирующая компания», включая филиалы, совместно с администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани приняли участие в акции «Зеленый рекорд». Мензелинская коррекционная школаинтернат – подшефная школа энергетиков – стала номинантом III регионального конкурса социальных проектов с проектом «Поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями в декоративно-прикладном искусстве» в номинации «Культура и спорт».

С 2013 года в Республике Татарстан изменена схема теплоснабжения, на основании которой теплоснабжающей организацией потребителей Казани и Набережных Челнов определена ОАО «Генерирующая компания» – непосредственный производитель тепловой энергии. Решением единственного акционера ОАО «Таттеплосбыт» функции единоличного исполнительного органа управления компании переданы ОАО «Генерирующая компания». С 17 декабря 2012 г. «Таттеплосбыт» приобрел статус агента по продаже тепловой энергии.

ОАО «Генерирующая компания» приняло участие в 14-й Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение», которая открылась 5 декабря 2012 года. Основной проект компании – строительство ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2.

Мускульная энергетика

Механическая энергетика

Комплексная энергетика К концу восемнадцатого века увлечение электричеством захватило множество людей по всему миру. Производство электроэнергии с помощью первых батарей, передача электроэнергии по медным проводам и развитие электродвигателей позволили человечеству выйти на качественно новый уровень развития. Подключение мануфактурных машин от водяных, ветряных мельниц и паровых двигателей через приводные валы и ремни уступило место электрическому приводу, получающему энергию по проводам, протянутым от удалённых гидроэлектростанций и паротурбинных установок. Машины с электроприводом можно было установить где угодно, что кардинально изменило концепцию развития производства. Электроэнергия вытеснила конные и паровые повозки троллейбусами, заменила собой газ и керосин для освещения, дрова и уголь в печах и обогревателях. Человечество наконец-то получило в своё распоряжение достаточно мощные и эффективные технические устройства.

Теплоэнергетика

Комплексная энергетика

Современная энергетика

Русский ученый Михаил Осипович ДоливоДобровольский стал основоположником системы трехфазных переменных токов.

Александр Николаевич Шенснович построил электростанцию для трехфазного электроснабжения новороссийского элеватора.

Электросеть Вестингауза освещала Всемирную выставку в Чикаго.

10 электрогенераторов конструкции Николы Теслы были установлены компанией Вестингауза на новой гидроэлектростанции Ниагарского водопада.

1892 г.

1893 г.

1894 г.

Кадровая политика и социальная ответственность

Кадровая политика и социальная ответственность Кадровая политика

Социальная ответственность

Списочная численность работников ОАО «Генерирующая компания» на конец 2012 года составила 3 784 человека.

Основополагающими принципами социальной и кадровой работы ОАО «Генерирующая компания» являются:

Средний возраст работников Общества – 40,9 года. Молодежь и работники среднего возраста составляют 59,9 % общей численности работающих, при этом 1 182 человека (31,2 % от общей численности работников) – молодежь до 35 лет.

— интенсивный характер формирования и использования человеческих ресурсов, получение наивысшей отдачи от работников, обеспечение эффективной организации их труда и безопасности, постоянного повышения их квалификации;

На протяжении многих лет для Общества характерна кадровая стабильность. Текучесть кадров, которая складывается из увольнения по неуважительным причинам, составила в 2012 году 2,3 %. Внутренняя мобильность персонала составила в отчетном году 7,9 %.

— создание необходимых условий для эффективного профессионального и личностного развития персонала с целью обеспечения его функционирования на высоком уровне в условиях реформирования отрасли;

На дату окончания 2012 года 48,2 % работников Общества имеют высшее профессиональное образование, 15 работников имеют ученую степень. На профессиональную подготовку по обязательным видам обучения, контролируемым надзорными органами (в том числе Ростехнадзором), было направлено 1 677 человек (44,3 % работающего персонала). Все социальные гарантии работающим на предприятиях в отрасли ежегодно предусматриваются в Отраслевом тарифном соглашении, которое подписывается ко Дню энергетика с рескомом «Татэлектропрофсоюза» уже с 1993 г.

— практическая реализация принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон в отношениях представителей работодателя и представителей работников; — дальнейшее социальное развитие коллектива с учетом интересов всех работников с целью повышения уровня жизни работников и членов их семей; создание системы социально-трудовых прав и гарантий, формирующих сознание корпоративной принадлежности и привлекательности компании; — совершенствование работы ветеранских и молодежных организаций компании с целью обеспечения обновления кадров в сочетании с их преемственностью, достижения позитивной стабильности персонала, сохранения традиций; — постоянное динамичное развитие системы управления персоналом, отвечающей стратегическим и текущим целям компании, на базе развития прогрессивных эффективных систем мотивации персонала (материальных и нематериальных), оптимизации и перераспределения человеческих ресурсов внутри компании с учетом задач реформирования.

Оливер Лодж впервые продемонстрировал опыты по беспроводной телеграфии.

Александр Степанович Попов сконструировал прибор, который впоследствии был использован для беспроводной телеграфии.

Гульельмо Маркони добился передачи радиосигнала на 1,5 км.

В Казани пущена первая городская электростанция постоянного тока на напряжение 175 В, принадлежавшая акционерному обществу «Газ и электричество г. Казань».

14 августа 1894 г.

7 мая 1895 г.

1895 г.

Кадровая политика и социальная ответственность

ОАО «Генерирующая компания» участвует в финансировании программы социального ипотечного кредитования жилья в Татарстане. Работники компании, состоящие в списках очередников на улучшение жилищных условий, получают право на приобретение квартир по социальной ипотеке. В филиале ОАО «Генерирующая компания» – санатории-профилактории «Балкыш» – в течение года получили высококвалифицированное лечение и отдых около 1 000 человек, в санатории «Золотой колос» г. Сочи – 200 человек. В целях пропаганды физической культуры и спорта как элемента здорового образа жизни, стимулирующего укрепление здоровья и дружественных связей коллективов энергетиков, в 2012 году традиционно проводилась спартакиада командиров производства по восьми видам спорта (лыжные гонки, бильярд, шахматы, стрельба, кросс, боулинг, настольный теннис, плавание) и спартакиада среди коллективов компании по семи видам спорта (лыжные гонки, волейбол, шахматы, настольный теннис, мини-футбол, стрельба, плавание). В 2012 году проведен смотр художественной самодеятельности среди филиалов компании.

В ОАО «Генерирующая компания» активно реализуется молодежная политика. С целью развития творческого потенциала талантливой молодежи, привлечения к научно-технической деятельности в решении актуальных (технических, технологических, экономических, природоохранных, организационных) задач проведена традиционная научно-практическая конференция. В рамках конференции проводись выставки стендовых докладов, технических разработок участников конференции, круглые столы, экскурсии по производственным объектам филиалов ОАО «Генерирующая компания». В отчетном году состоялся Молодежный форум ОАО «Генерирующая компания», в котором также приняли участие молодые ученые и студенты. Результативная работа сотрудников Общества не остается без внимания – 9,2 % работников (347 человек) получили в течение 2012 года награды. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации получили 24 работника, награды министерств Республики Татарстан получили 13 человек.

Мускульная энергетика

Механическая энергетика

Теплоэнергетика

Комплексная энергетика

Современная энергетика

Современная энергетика Электричество проникло во все сферы человеческой жизни. Оно питает и освещает современный мир, двигает прогресс вперед. Сегодня мы стоим на пороге новых открытий, а, значит, история продолжается. Ближайшее будущее электроэнергетики неразрывно связано с использованием газа. Его сравнительно низкая стоимость и большие запасы — основная движущая сила отрасли. Природный газ является экологически чистым источником энергии по сравнению с углем и нефтью, а в сочетании с возобновляемыми источниками энергии он просто идеален. В скором времени многие устаревшие угольные станции будут закрыты и заменены на газовые установки комбинированного цикла. В России наступает эра применения парогазового цикла. Эта технология обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, низкий расход топлива и снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.

Рудольф Дизель сконструировал двигатель внутреннего сгорания, работающий на мазуте.

Павел Дмитриевич Кузьминский разработал первый работающий газотурбинный двигатель.

В России началась электрификация крупных городов.

Фердинанд Браун и Джонатан Ценнек изобрели катодно-лучевую трубку.

1897 г.

Корпоративное управление

Корпоративное управление Цели и задачи корпоративного управления Корпоративное управление в Обществе направлено на установление взаимовыгодного баланса интересов между основными участниками деятельности компании. Общество следует принципам и рекомендациям утвержденного советом директоров 18 сентября 2009 года Кодекса корпоративного поведения ОАО «Генерирующая компания», регламентирующего все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами. Основными принципами корпоративной политики Общества являются: 1. Реальная возможность для акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. 2. Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов совета директоров акционеру. 3. Разумное, добросовестное, направленное на соблюдение интересов Общества осуществление единоличным исполнительным органом Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества, а также подотчетность единоличного исполнительного органа совету директоров Общества и акционеру. 4. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

Структура управления Общее собрание акционеров Высший орган управления, функции которого выполняет единственный акционер Общества.

Совет директоров Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу осуществляет совет директоров.

Председатель совета директоров Члены совета директоров

Генеральный директор Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор – осуществляет оперативное управление текущей деятельностью.

Аудитор

Ревизионная комиссия Независимый аудитор и ревизионная комиссия осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитеты вырабатывают и представляют рекомендации (заключения) совету директоров Общества. Не являются органами Общества и не могут осуществлять функции совета директоров.

Создана первая энергетическая система в России на базе двух электростанций в Баку.

Инженер-механик Федор Стахеев, член Государственного совета России, построил электростанцию и осветил Елабугу.

Гульельмо Маркони получил патент на направленную передачу сигнала.

Реджинальд Фессенден и Ли де Форест обнаружили возможность амплитудной модуляции радиосигнала низкочастотным сигналом, что позволило передавать в эфире человеческую речь.

1902 г.

1905 г.

1906 г.

Корпоративное управление

Совет директоров избранный 30 июля 2012 года и действующий на дату утверждения настоящего отчета

Ф. И. О., год рождения

Халиков Ильдар Шафкатович

Общее собрание акционеров Единственным акционером Общества на 31 декабря 2012 года является ОАО «Связьинвестнефтехим». До 6 февраля 2012 года единственным акционером Общества являлось ОАО «Татэнерго».

Структура акционерного капитала Уставный капитал ОАО «Генерирующая компания» составляет 7 646 244 379 рублей и представлен 15 292 488 758 обыкновенными акциями номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, в том числе увеличении стоимости акций Общества, уважении и строгом соблюдении прав акционера и повышении его благосостояния. За 2009–2011 гг. акционером принимались решения дивиденды по итогам года не выплачивать.

Решения единственного акционера В 2012 году единственным акционером Общества были вынесены решения:

1967 г. р. Председатель совета директоров

Место работы, занимаемая должность

Дата первого избрания в состав совета директоров

Премьер-министр Республики Татарстан

28.05.2012

Алексеев Сергей Владимирович

Первый заместитель генерального директора

1966 г. р.

ОАО «Связьинвестнефтехим»

Багманов Хамза Азалович

Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан

30.07.2012

Помощник заместителя генерального директора ОАО «Казанский вертолетный завод» по научно-технической стратегии по взаимодействию с государственными органами

14.06.2011

1957 г. р. Володкевич Александр Петрович 1957 г. р. Зарипов Равиль Хамматович 1954 г. р. Краснов Анатолий Васильевич 1952 г. р. Нурутдинов Айрат Рафкатович 1971 г. р.

Заместитель премьер-министра РТ Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, министр

Помощник Президента Республики Татарстан

— утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год;

1967 г. р.

Министерство экономики Республики Татарстан

— распределение прибыли 2011 года, в том числе о дивидендах за 2011 год;

Сорокин Валерий Юрьевич

Генеральный директор

— назначение членов совета директоров Общества и членов ревизионной комиссии Общества;

1964 г. р.

ОАО «Связьинвестнефтехим»

Терентьев Владимир Александрович 1964 г. р.

Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим»

Хазиев Раузил Магсумянович

Генеральный директор

1959 г. р.

ОАО «Генерирующая компания»

— о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и ревизионной комиссии; — об утверждении совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новом составе.

28.05.2012

Первый заместитель министра

Сиразиева Сария Салиховна

30 июля 2012 г.

28.05.2012

Заместитель генерального директора по общим 14.06.2011 вопросам ОАО «Генерирующая компания»

28 мая 2012 г.

— утверждение аудитора ОАО «Генерирующая компания» на 2012 год.

14.06.2011

Члены совета директоров долей в уставном капитале ОАО «Генерирующая компания» не имеют. В течение 2012 года членами совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

28.05.2012

14.06.2011

Только в 38 российских городах имелись частные и городские электростанции, на которых были установлены в основном паровые машины, и лишь в Казани применялись газовые двигатели.

В России (СССР) началось интенсивное строительство гидроэлектростанций.

Введена в действие Казанская ТЭЦ-1.

Введена в действие первая очередь Казанской ТЭЦ-2.

1910 г.

1920 г.

1 июля 1933 г.

19 января 1938 г.

Корпоративное управление

Информация о членах совета директоров Общества, осуществлявших полномочия до 30 июля 2012 г. с 14.06.2011 по 28.05.2012 Фардиев Ильшат Шаехович председатель совета директоров Алексеев Сергей Владимирович Володкевич Александр Петрович Валитов Шамиль Махмутович Гайфуллин Ильгизар Хабирович Гришин Евгений Анатольевич Камалов Айрат Айдарович Краснов Анатолий Васильевич Миннеханова Гульсина Мунировна Фахрутдинов Айдар Рустамович Хазиев Раузил Магсумянович

Корпоративное управление

Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности За 2012 год советом директоров проведено 8 заседаний, 3 из которых проводились в форме заочного голосования. Наиболее важные решения совета директоров отчетного года касались приоритетных направлений деятельности Общества, таких как модернизация имеющихся основных мощностей и строительство новых энергетических мощностей. Совет директоров ОАО «Генерирующая компания» на заседаниях рассматривал следующие вопросы: — об избрании председателя и секретаря совета директоров Общества;

Халиков Ильдар Шафкатович председатель совета директоров

— об определении размера оплаты услуг аудитора; — об утверждении бюджета Общества и итогах его исполнения; — об утверждении инвестиционной программы; — об итогах работы дочерних обществ, об эффективности финансовых вложений в дочерние и зависимые общества;

— об эффективности обновления генерирующих мощностей.

Краснов Анатолий Васильевич

Кроме того, советом директоров одобрялись сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сорокин Валерий Юрьевич Терентьев Владимир Александрович Туктаров Фарид Хайдарович Хазиев Раузил Магсумянович

Председатель комитета: Сиразиева Сария Салиховна.

Порядок деятельности и проведения заседаний комитета по аудиту регулируется положением о комитете по аудиту совета директоров ОАО «Генерирующая компания», утвержденным решением совета директоров ОАО «Генерирующая компания» 28 сентября 2007 года.

Зарипов Равиль Хамматович

Сиразиева Сария Салиховна

Комитет по аудиту

— процедурные вопросы по итогам 2011 года для вынесения на решение единственного акционера;

Володкевич Александр Петрович

Нурутдинов Айрат Рафкатович

С целью повышения эффективности работы совета директоров и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более детального изучения, совет директоров избрал комитеты. Комитеты не являются органами Общества и не могут осуществлять функции совета директоров. Количество и функции постоянных комитетов определяются советом директоров. В 2012 году избрано два комитета.

Члены комитета: Алексеев Сергей Владимирович и Хазиев Раузил Магсумянович.

— об утверждении положения о закупках ОАО «Генерирующая компания» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Алексеев Сергей Владимирович

Информация о комитетах совета директоров

— о распределении функциональных обязанностей членов совета директоров ОАО «Генерирующая компания;

— об эффективности управления собственностью; с 28.05.2012 по 30.07.2012

Комитеты совета директоров

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. В последующие годы, как и в отчетном году, совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Председатель комитета: Сорокин Валерий Юрьевич. Члены комитета: Краснов Анатолий Васильевич и Терентьев Владимир Александрович. Порядок деятельности и проведения заседаний комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Генерирующая компания», утвержденным решением совета директоров ОАО «Генерирующая компания» 28 сентября 2007 года. Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров Общества в области кадровой политики и вознаграждений.

Создателями первого транзистора стали Джон Бардин, Уолтер Бреттейн и Уильям Шокли.

Введена в эксплуатацию Заинская ГРЭС.

Введена в эксплуатацию Набережночелнинская ТЭЦ (ТЭЦ «КамАЗа»).

Декабрь 1947 г.

23 февраля 1963 г.

8 ноября 1971 г.

Корпоративное управление

Исполнительный орган В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Генеральным директором ОАО «Генерирующая компания» с 29 мая 2012 года является Хазиев Раузил Магсумянович. Год рождения: 1959. Образование высшее. В 1985 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, факультет электрификации сельского хозяйства, получил специальность «инженер‑электрик». С 12.10.2001 по 18.10.2003 прошел переподготовку в Казанском государственном финансово‑экономическом институте по квалификации «мастер делового администрирования». С 1997 года работал в должности первого заместителя главы администрации — главой Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики г. Набережные Челны. С 1999 года – заместитель директора по работе с потребителями — продавцами и энергораспределяющими организациями, главный инженер предприятия «Энергосбыт» ПЭО «Татэнерго», с 2001 года — директор по капитальному строительству, материально-техническим вопросам и транспорту — заместитель генерального директора ПЭО «Татэнерго». С 2002 года работал в должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, с 2004 года — первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. С 2011 года занимал должность председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления В отчетном году вознаграждение членам совета директоров выплачивалось в соответствии с положением о расходах, вознаграждениях и компенсациях совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Генерирующая компания». Членам совета директоров, являющимся работниками Общества, выплачивались заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и внутренними положениями о материальном стимулировании, действующими в Обществе и утвержденными советом директоров. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Генерирующая компания» определен в трудовом договоре, заключенном с генеральным директором. Стимулирование единоличного исполнительного органа Общества в 2012 году осуществлялось в соответствии с положениями, утвержденными в Обществе. Показатели премирования генерального директора по результатам производственной деятельности: • Объем продаж электроэнергии, в том числе: выработка электроэнергии; покупная электроэнергия на ОРЭЭ на перепродажу.

• Объем продаж теплоэнергии. • Рентабельность производства. • Прибыль (убыток) от продаж по основной деятельности. • Капитальные вложения. Общий размер вознаграждения, выплаченный органам управления ОАО «Генерирующая компания» в 2012 году, составил 59 060 453 рубля.

По правой нитке шлюзов Нижнекамской ГЭС прошли первые грузовые суда.

Введена в эксплуатацию Нижнекамская ГЭС с гидроагрегатами № 1 и 2 мощностью по 78 МВт.

Производственный потенциал электроэнергии в России составлял примерно 700 электростанций.

На Заинской ГРЭС имени 50-летия СССР выработано свыше 350 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

30 апреля 1979 г.

20 июля 1979 г.

1990 г.

1991 г.

Корпоративное управление

Характеристика системы внутреннего контроля Система внутреннего контроля ОАО «Генерирующая компания» включает в себя комитет по аудиту при совете директоров, ревизионную комиссию, управление экономической защиты и режима.

Комитет по аудиту Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества.

В состав ревизионной комиссии входят: Борзунова Ксения Геннадьевна

Начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Габдулхаков Фанис Габдульфатович

Начальник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан

Зинатуллин Фарид Раисович

Заместитель начальника отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим»

Даминова Эндже Нуриаздановна

Начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Латыпов Ильдар Халитович

Член ревизионной комиссии ОАО «Генерирующая компания»

Ревизионная комиссия Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются: — проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества; — проверка исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества; — проверка исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного единственным акционером; — подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации.

Управление экономической защиты и режима Функциями управления экономической защиты и режима по внутреннему контролю являются:

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам Кодекса корпоративного поведения, утвержденного советом директоров 18 сентября 2009 года, основным из которых является строгая защита прав акционера и инвесторов. Акционеру предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России Обществом регулярно раскрывается необходимая информация, которая оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.tatgencom.ru и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=772

— организация взаимодействия с подразделениями Общества по проверкам в управлении и филиалах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

В соответствии с приказом ФСФР России от 4.10.2011 № 11-46/пз-н Общество зарегистрировалось в агентстве «Интерфакс», где публикуются сообщения, списки аффилированных лиц, годовые отчеты, финансовая отчетность и иные сведения об Обществе.

— организация служебных проверок по предпосылкам и фактам нанесения ущерба;

Акционеру обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия им решения о распределении прибыли.

— контроль устранения в подразделениях и филиалах нарушений, выявленных по результатам проведения проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Общество предоставляет акционеру необходимую информацию о выплате дивидендов и их размере.

В Обществе утверждены положения, регламентирующие работу комитета по аудиту при совете директоров Общества, ревизионной комиссии ОАО «Генерирующая компания», управления экономической защиты и режима.

В 2012 году проведена рейтинговая оценка корпоративного управления Общества рейтинговым агентством ЗАО «Эксперт РА». Присвоен рейтинг на уровне «7». Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в приложении № 3 к годовому отчету.

На Казанскую ТЭЦ-1 прибыл первый газотурбинный двигатель.

На Казанской ТЭЦ-3 проведен монтаж первой в России и Европе установки комплексной переработки производственных сточных вод.

Начало строительства двух блоков парогазовых установок ПГУ-110 МВт.

Плановый ввод в эксплуатацию первого блока – в 2014 г. Плановый ввод в эксплуатацию второго блока –в 2015 г.

2005 г.

Январь 2006 г.

2012 г.

2014–2015 гг.

Справочная и контактная информация

Приложения

Контакты

Справочная информация

Место нахождения и почтовый адрес Общества

Полное фирменное наименование Общества Открытое акционерное общество «Генерирующая компания»

420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 1

Сокращенное фирменное наименование Общества ОАО «Генерирующая компания»

Телефон: (843) 291-86-69

Сведения о государственной регистрации Общества

Факс: (843) 291-83-33

Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: 3149/к (50-05) Дата государственной регистрации: 11.12.2001 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Республики Татарстан

Адрес сайта: www.tatgencom.ru Адрес электронной почты: office_gc@gencom.tatenergo.ru

Данные о регистрации юридического лица Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021603139690. Дата регистрации: 21.08.2002 Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Ново-Савиновскому району г. Казани Республики Татарстан Реестродержатель Общества Реестр акционеров ведется Обществом самостоятельно. Правила ведения реестра размещены на сайте Общества: http://www.tatgencom.ru/shareholder/regulatory-filings/docs/ Место нахождения реестродержателя: 420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 1 Контактный телефон реестродержателя: (843) 291-86-44 Аудитором Общества является ООО «ФБК Поволжье». Место нахождения: 420080 г. Казань, пр. Ямашева, 10 Свидетельство о государственной регистрации серия 16 № 002302961 от 10.11.2002 ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155 Является членом СРО НП «Институт профессиональных аудиторов», регистрационный номер записи в Реестре аудиторских организаций СРО № 10202014708 от 04.12.2009

Приложения Приложение № 1 Аудиторское заключение

Приложение № 2 Бухгалтерский баланс

Приложение № 3 Сведения о положениях Кодекса корпоративного поведения, соблюдающихся в ОАО «Генерирующая компания»

Приложения

Приложение № 1. Аудиторское заключение

Приложения

Приложение №2. Бухгалтерский баланс

Приложения

Приложение № 3. Сведения о положениях Кодекса корпоративного поведения, соблюдающихся в ОАО «Генерирующая компания»

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение и примечание

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

не применяется

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

соблюдается

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

соблюдается

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

соблюдается

В Обществе единственный акционер

Ст. 19 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Генерирующая компания»

Гл. 8 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Генерирующая компания». Вся интересующая акционера информация предоставляется непосредственно акционеру Ст. 13 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Генерирующая компания»

Ст. 26 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Генерирующая компания»

Приложения

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

соблюдается

Ст. 26 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Генерирующая компания», на практике не применяется, т. к. в Обществе единственный акционер

Ст. 38 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Генерирующая компания», на практике не применяется, т. к. в Обществе единственный акционер

Совет директоров 8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества

соблюдается Подпункт 7 п. 13.2 Устава ОАО «Генерирующая компания» 16

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

не применяется

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора

соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

соблюдается

Документ отсутствует

Генеральный директор избирается советом директоров

Подпункт 6 п. 13.2 Устава ОАО «Генерирующая компания» Подпункт 6 п. 13.2 Устава ОАО «Генерирующая компания»

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается

не соблюдается

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

не соблюдается

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

соблюдается

Такие требования в уставе или внутренних документах отсутствуют

В составе совета директоров независимых директоров не имеется

Такие лица в составе совета директоров отсутствуют

п. 13.7 Устава, в настоящее время неприменимо, т. к. у Общества один акционер Подпункт 11 пункта 4.6 Положения о совете директоров ОАО «Генерирующая компания»

Приложения

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

соблюдается Положение об информационной политике и порядке использования инсайдерской информации ОАО «Генерирующая компания»; Пункт 4.6 Положения о совете директоров ОАО «Генерирующая компания»

соблюдается П. 6.1 Положения о совете директоров ОАО «Генерирующая компания»

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

соблюдается

В течение отчетного года проведено восемь заседаний совета директоров

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

соблюдается

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

не соблюдается

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

соблюдается

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

соблюдается

Гл. 8 Положения о совете директоров ОАО «Генерирующая компания»

Одобрение указанных сделок отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа

Пункты 4.1–4.3 Положения о совете директоров ОАО «Генерирующая компания»

Решение о создании комитета по стратегическому планированию советом директоров не принималось

Решением совета директоров от 23.08.2012 избран комитет по аудиту

В составе комитета по аудиту нет независимых директоров, а также в комитет избран исполнительный директор

Решением Совета директоров от 23.08.2012 председателем комитета по аудиту избрана Сиразиева Сария Салиховна

В соответствии с п. 6.1 Положения о комитете по аудиту совета директоров ОАО «Генерирующая компания»

Решением совета директоров от 23.08.2012 избран комитет по кадрам и вознаграждениям

Приложения

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Исполнительные органы

не соблюдается В составе совета директоров независимых директоров не имеется

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

не соблюдается

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

В комитет по кадрам и вознаграждениям избран заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Генерирующая компания»

В настоящее время в Обществе комитет совета директоров по рискам не создан В настоящее время в Обществе комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

неприменимо

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

неприменимо

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

не соблюдается

Такой комитет не создан

Положения о комитетах совета директоров по аудиту и кадрам и вознаграждениям

Такие требования в Уставе Общества отсутствуют

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

не соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

неприменимо

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

соблюдается

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается

В соответствии с п. 11.1 Устава органами управления Общества являются: – общее собрание акционеров; – совет директоров; – единоличный исполнительный орган (генеральный директор) В связи с отсутствием в Обществе указанного органа

Советом директоров переутверждаются бюджеты Общества Такого лица в исполнительном органе не имеется

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного соблюдается общества лиц, которые признавались виновными в совершении Такого лица в исполнительном преступлений в сфере экономической деятельности или престуоргане не имеется плений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Приложения

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

неприменимо

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

не соблюдается

Исполнительным органом Общества является генеральный директор 51

Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей

Критериев отбора управляющей организации (управляющего) в Уставе или внутренних документах не установлено

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

не соблюдается

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

соблюдается

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

В Уставе и внутренних документах Общества подобное требование отсутствует

Положение об информационной политике и порядке использования инсайдерской информации ОАО «Генерирующая компания» соблюдается В обществе избран секретарь совета директоров

соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

не соблюдается

Гл. 5 Положения о совете директоров ОАО «Генерирующая компания» В связи с тем, что у Общества один акционер, должность корпоративного секретаря Уставом не введена

Существенные корпоративные действия

Секретарь общества 49

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

не соблюдается

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

не соблюдается

Такое требование в Уставе Общества и внутренних документах отсутствует Такое требование в Уставе Общества отсутствует Данные требования Уставом общества не определены

Такое требование в Уставе Общества отсутствует

Приложения

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

не соблюдается

Такой нормы в Уставе Общества не содержится

Такое требование в Уставе и других документах Общества отсутствует

Раскрытие информации 58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

соблюдается

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

соблюдается

Положение об информационной политике и порядке использования инсайдерской информации ОАО «Генерирующая компания»

Такое требование в Уставе и других документах Общества отсутствует

http://www. tatgencom.ru/

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

не соблюдается

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

соблюдается

Такое требование в Уставе и других документах Общества отсутствует Положение об информационной политике и порядке использования инсайдерской информации ОАО «Генерирующая компания»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65

Гл. 8 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Генерирующая компания»

Адрес веб-сайта компании

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

не соблюдается

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

не соблюдается

Такой документ в настоящее время советом директоров не утвержден

В Обществе создано управление экономической защиты и режима

Такое требование во внутренних документах Общества отсутствует

Приложения

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается

Таких лиц в управлении экономической защиты и режима ОАО «Генерирующая компания» нет

соблюдается

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

соблюдается

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

соблюдается

Во внутренних документах такого порядка нет, на практике нестандартные сделки согласовываются с советом директоров

Положение о ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров

Дивиденды 76

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

не соблюдается

Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества

Такая обязанность внутренними документами Общества не предусмотрена

Данное требование не предусмотрено уставом Общества

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

соблюдается

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

соблюдается

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

соблюдается

Положение о дивидендной политике ОАО «Генерирующая компания»

П.3.3 Положения о дивидендной политике

Положение о дивидендной политике опубликовано на веб-сайте Общества

Design