Acta No. 10 REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE LA CORPORACIÓN MOVILIZATORIO Siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M.) del día veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), mediante conferencia telefónica en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995 y el decreto 398 de 2020, se llevó a cabo la reunión ordinaria de Asamblea General de la corporación MOVILIZATORIO (en adelante la “Corporación”), identificada con NIT No. 901.052.761-8, previa convocatoria enviada por el Representante Legal de la Corporación enviada con antelación establecida en los estatutos de la Corporación. En cualquier caso, se deja constancia que la reunión ordinaria de la Asamblea General se constituyó con quorum UNIVERSAL, de la siguiente forma: − ASISTENCIA: Asistió a la reunión ordinaria de Asamblea General del Consejo de Fundadores de la Corporación, los siguientes fundadores: ASOCIADO
REPRESENTADO POR
JULIANA URIBE VILLEGAS
En nombre propio
EDUARDO JOSÉ URIBE BLANCO
Por Juliana Uribe Villegas por poder otorgado por el señor Eduardo José Uribe Blanco
Se deja constancia que a la reunión también asistieron las señoras Mariana Díaz Kraus y Lina Margarita Torres en su calidad de Vicepresidente y Secretaria de la Corporación. ORDEN DEL DÍA: El siguiente fue el orden del día para la presente reunión: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Lectura y aprobación del acta anterior Lectura y aprobación del orden del día Verificación del Quórum Elección del presidente y secretario de la reunión Presentación del informe de gestión 2019 Lectura del informe del revisor fiscal Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 Presentación y aprobación del presupuesto de operación y administración año 2020 Aprobaciones relacionadas con el régimen tributario especial para las ESAL ley 1819 de 2016 y reglamentarios. Reforma a los estatutos Elección del revisor fiscal periodo 2020-2021 Reconstrucción de los libros de comercio por pérdida Lectura de aprobación del acta de asamblea general.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR La secretaria de la asamblea procedió a hacer la lectura del acta de la asamblea ordinaria anterior que se celebró el día 9 de mayo de 2019 en la ciudad de Bogotá. 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA El orden del día así expuesto fue aprobado por la Asamblea, es decir, con el voto favorable de todas las asociadas de la Corporación, es decir, por unanimidad. Se le dio trámite al mismo, así: 3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Se comprobó que estaban presentes, de forma virtual, la totalidad de los asociados de la Corporación, quedando establecido el quórum para deliberar y decidir válidamente. 4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. Se puso en consideración la designación de la señora JULIANA URIBE VILLEGAS para que actúe en calidad de presidente de la reunión de Asamblea General y de la señora MARIANA DIAZ KRAUS para que asuma la calidad de secretaria. Escuchada la propuesta, la misma es aceptada por unanimidad, es decir con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación, es decir, por unanimidad. Así mismo, los designados manifestaron expresamente su aceptación a los cargos. 5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2019 La Representante Legal principal tomó la palabra e hizo un balance de la gestión durante el año dos mil diecinueve (2019) que incluyó la ejecución de la segunda fase de proyecto de Diciendo y Haciendo en Montería y en el Urabá Antioqueño, el cual fue financiado por la Embajada de Suecia en Colombia y el PNUD. Así mismo, compartió los resultados de los procesos de fortalecimiento institucional que se realizaron con Compartamos y Posse Herrera Ruiz, y la ejecución de los convenios con Open Society Foundation y la Fundación Ford. De igual, se resaltaron los resultados de la implementación de la segunda parte del proyecto ALTEC que incluyeron la campaña de somos un millón y el tema de las elecciones locales. Por otra parte, la representante legal destacó a ejecución de los proyectos desarrollados con la cooperación alemana GIZ, la Universidad de los Andes, y de la Fundación Corona con el proyecto de datos abiertos. También se hizo un balance de todas las actividades efectuadas.
Después de su estudio, el informe de gestión fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación. 6. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL El representante legal leyó el informe de la revisora fiscal, la señora Diana Marcela Vásquez, identificada con cédula de ciudadanía 1.030.579.204, Revisor Fiscal T.P. No. 194.920 -T Designado de GCS Consultores & Auditores S.A.S quien señaló que la Corporación: a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva; la correspondencia y los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan debidamente. b. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos bases de cotización ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. c. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por la Dirección Ejecutiva, el cual incluye manifestación por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. d. La Corporación ha seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder. El informe del revisor fiscal fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación. 7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. En ese estado de la reunión, se presentó por parte de la representante legal, junto con el área contable de la Corporación, el balance general y estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 y el informe de cuentas de fin de ejercicio presentado por el representante legal y el contador de la Corporación. En este sentido, durante el dos mil diecinueve (2019) la Corporación registró activos totales por valor de $382.463.799 y pasivos totales por valor de $293.803.924. Adicionalmente, es importante señalar que el total del patrimonio neto fue de $88.659.875, los Ingresos operacionales fueron de $262.447.930, y el Excedente Neto: $78.659.875. Así mismo, La asamblea autorizó actualizar las políticas NIIF de la Corporación, y aprobó la solicitud de actualización del inventario general de la organización
Luego de su lectura y revisión, y después se solicitar una serie de aclaraciones contables, la Asamblea General, por unanimidad, aprobó los estados financieros de la Corporación, compuesto de: estado de situación financiera; el estado de resultados Integral; el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. Se deja constancia que se adjuntan el informe del revisor fiscal y los estados financieros del año 2019 para que hagan parte integral de la presente acta. 8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2020 La Representante Legal toma la palabra nuevamente para presentar el presupuesto de operación y administración de año 2020. En este sentido, durante el año 2020 la Corporación tendrá unos ingresos por el valor total de ciento cuarenta y siete millones ochocientos quince mil quinientos diecisiete pesos ($147.815.517) de los proyectos PNUD, OSF y Ford. Así mismo, señaló que los gastos de la Corporación serán de mil millones cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos ($1.054.559.286), los cuales se encuentran representados por gastos de dirección ejecutiva, dirección movilización, dirección institucional y dirección de proyectos. La propuesta fue aprobada por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación. 9. APROBACIONES RELACIONADAS CON EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PARA LAS ESAL LEY 1819 DE 2016 Y REGLAMENTARIOS La asamblea autorizó que el representante Legal solicite la actualización de la organización como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. La asamblea aprobó la reinversión del excedente neto del año 2019 por valor de $78.659.875 para que se destine durante el año 2020 al desarrollo de sus actividades meritorias y sus convenios. Específicamente en el proyecto de con Fundación Corona durante el primer semestre de 2020. Las anteriores decisiones fueron tomadas por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación. 10. REFORMA A LOS ESTATUTOS
La Asamblea General reunida manifestó su decisión de aprobar la siguiente reforma a los estatutos de la Corporación. “Resolución La Asamblea General de la Corporación Movilizatorio, en uso de sus facultades legales y estatutarias: Resuelve Primero. Aprobar la reforma estatutaria de la Corporación Movilizatorio en los siguientes términos: “ARTÍCULO 7. Clases.- Los asociados de la Corporación Movilizatorio son: -
Son Asociados Fundadores de la Corporación Movilizatorio las personas que idearon, promovieron, convocaron, generaron su creación e hicieron los primeros aportes para su conformación. Para efectos de los presentes estatutos, se considera como única asociada fundadora Juliana Uribe Villegas.
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Son Asociados Adherentes de la Corporación Movilizatorio las personas que con posterioridad a la firma del acta de constitución, sean admitidas como tales de conformidad con estos estatutos. Para efectos de los presentes estatutos, se considera como únicas asociadas adherentes Lina Margarita Torres y Mariana Díaz Kraus.
Parágrafo 1. Retiro de Juliana Uribe Villegas. En caso de que Juliana Uribe Villegas se retire de la Corporación Movilizatorio, todos los asociados existentes y nuevos se denominarán Asociados Adherentes. Parágrafo 2. Retiro de Lina Margarita Torres o Mariana Díaz Kraus. De la misma forma, en caso del retiro de Lina Margarita Torres o Mariana Díaz Kraus, los nuevos asociados Adherentes que las remplacen, de ser el caso, perderán los derechos de designar a los miembros de junta de forma individual, por lo que el nombramiento de todos los miembros de la Junta Directiva deberá hacerse por el voto favorable de la mayoría de los asociados. (De la Junta Directiva)
ARTÍCULO 23. Naturaleza y composición. La Junta Directiva es el órgano de dirección y gobierno permanente de la Corporación Movilizatorio, compuesta por nueve (9) miembros, elegidos por la Asamblea General, así: -
Cinco (5) integrantes designados exclusivamente por el Asociado Fundador. Dos (2) integrantes designados exclusivamente por cada uno de los Asociados Adherentes.
Parágrafo. En caso de que se den los escenarios previstos en el Parágrafo 1 y Parágrafo 2 del Artículo 7 de estos estatutos, los miembros de la Junta Directiva se elegirán mediante el voto de la mayoría de los Asociados Adherentes. ARTÍCULO 24. Objetivos de la Junta Directiva. La Junta Directiva deberá trabajar para el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Establecer las reglas que deben seguir los asociados, en concordancia con los estatutos sociales. b) Hacer veeduría de los presupuestos disponibles y autorizados, destinar y hacerle seguimiento a los recursos recibidos por las donaciones y controlar los costos y gastos generados por la operación, así como de la destinación de recursos ejecutada por los órganos encargados. c) Recibir información sobre riesgos de la operación e identificarlos por iniciativa propia, calificarlos y diseñar propuestas sobre medidas para enfrentarlos o darles trámite a través de la administración. d) Conocer los grupos de interés del Grupo Movilizatorio, incluyendo la comunidad beneficiaria, las autoridades y los benefactores, y diseñar estrategias para compartir información y rendir cuentas a estos. e) Emprender una labor de visibilización del trabajo del Grupo Movilizatorio a través de plataformas digitales, eventos públicos y contactos con grupos e iniciativas de impacto. f) Todas las demás funciones de dirección y estrategia no asignadas a otro órgano corporativo.” La anterior resolución fue aprobada por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación. Se le instruyó al representante legal registrar e informar la anterior reforma estatutaria ante las autoridades competentes, en especial ante la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 2020-2021 La representante legal propuso la reelección como Revisora Fiscal para el periodo 2020-2021 de la señora Diana Marcela Vásquez, identificada con cédula de ciudadanía 1.030.579.204 de Bogotá D.C. Escuchada la propuesta, la misma es aceptada por unanimidad, es decir con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación. 12. RECONSTRUCCIÓN DE LOS LIBROS DE COMERCIO POR PÉRDIDA. El representante legal tomó la palabra y mencionó la necesidad de realizar la reconstrucción de los libros de comercio de la Corporación. La necesidad que señaló se debe a la pérdida de los libros de comercio el día 5 de marzo del año 2020. El Representante legal dejó constancia que la respectiva denuncia de los libros se realizó ante la Policía General de la Nación el día 5 de marzo de 2020 y que la misma será archivada a la presente acta para dejar constancia. Señaló también el representante legal, que como consecuencia de la necesidad de realizar la reconstrucción, será contratada una firma de abogados quienes se encargaran de realizar el estudio de las Actas de la Asamblea en los expedientes de la Cámara de Comercio y apegarse a la información que ha sido radicada e inscrita en la entidad, de forma tal que la historia jurídica y decisoria de la Corporación quede de la misma forma en la que se encontraba con anterioridad a su pérdida. De igual forma, se instruye al representante legal para que notifique a la Cámara de Comercio de Bogotá la pérdida de los libros y haga su correspondiente registro. Escuchada la propuesta, la misma es aceptada por unanimidad, es decir con el voto favorable de la totalidad de los asociados de la Corporación. 13. LECTURA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL. Se sometió la Acta a consideración de la Asamblea General. Ésta fue aprobada por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados. Agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar y siendo la una de la tarde (1:00 P.M) del día veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil veinte (2020) se levantó la sesión. En constancia de lo anterior, firman,
________________________________ MARIANA DÍAZ KRAUS Secretaria
_______________________________ JULIANA URIBE VILLEGAS Presidente