Презентація by NABU

РІК РОЗСЛІДУВАНЬ НАБУ

Розслідування НАБУ станом на 01 грудня 2016 року 121

25 6 Кількість

Повідомленн я про підозру

проваджень

63 Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти

9 Обвинувальних вироків суду

4 1 Проваджень скеровано до суду

Резонансні події «Кіотські гроші»

Замах на розтрату 480 млн грн, виділених Україні на підставі Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Початок розслідування: 21 січня 2016 року. Результат: Завдяки втручанню НАБУ вдалося уникнути замаху на розкрадання 480 млн грн під час тендерних процедур у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Станом на 1 грудня, у рамках кримінального провадження: •двох осіб заарештовано •щодо двох ухвалено обвинувальні вироки •одна особа перебуває під домашнім арештом •двох осіб оголошено у національний розшук •одну особу оголошено у міжнародний розшук •готуються документи для оголошення у міжнародний розшук дев’ятого підозрюваного.

Резонансні події Справа «Укргазвидобування» У результаті «газової схеми» державі було завдано збитків у розмірі бл. 3 млрд грн. 1,6 млрд. – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами.

Початок розслідування: 4 грудня 2015 року. Результат: «Газову схему» ліквідовано. У кримінальному провадженні встановлено та з’ясовано роль 20-ти осібучасників злочинного угруповання. Прибуток ПАТ «Укргазвидобування» менш ніж за півроку з моменту припинення «газової схеми» сягнув 162,332 млн грн, що вп’ятеро більше ніж майже за три роки спільної діяльності держкомпанії зі структурами, підконтрольними народному депутату О. Онищенку. 5

Резонансні події Протиправне заволодіння коштами МАУ

Упродовж 2014-2015 років керівництво авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» за сприяння службових осіб Державіаслужби України протиправно заволоділо 147 млн грн Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

Початок розслідування: кінець 2015 року. Результат: 10 листопада детективи НАБУ направили на погодження САП повідомлення про підозру екс-керівнику Державіаслужби України, а також президенту та головному бухгалтеру приватної авіакомпанії МАУ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Резонансні події Неправомірна вигода судді Чауса

Отримання неправомірної вигоди в сумі 150 тисяч доларів США (понад 3,7 млн грн). Викриття: 9 серпня 2016 року Результат: 6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня суддю Чауса оголошено у національний розшук. Із 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну. 9

Резонансні події Корупція у правоохоронних органах Тернопільщини Вимагання неправомірної вигоди (хабара) у розмірі 12 тисяч доларів США (324 тис. грн) від мешканки міста Тернополя за припинення порушеного проти неї кримінального провадження Слідчі дії: Наприкінці лютого 2016 року детективи НАБУ у співпраці з СБУ та Національною поліцією провели на Тернопільщині понад 40 обшуків. Результат: Затримано 4-х працівників органів прокуратури, 2-х керівників слідчих підрозділів Національної поліції та адвоката-посередника. 10

Резонансні події Заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач» Упродовж 2015 року службові особи державного підприємства «Укрзалізничпостач» спільно з представниками суб’єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі метизної продукції, забезпечували оплату, легалізували одержані кошти. Розмір збитків – понад 20 млн грн

Початок розслідування: Січень 2016 року. Результат: Шести особам повідомлено про підозру, обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, застави, домашнього арешту. Службових осіб відсторонено від займаних посад. Один із підозрюваних перебуває у розшуку.

Резонансні події Розтрата коштів «Запорізького титаномагнієвого комбінату» Впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ «ЗТМК» компанія-співвласник виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем та увійшовши у змову з групою осіб, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб

Початок розслідування: Червень 2016 року. Результат: Досудове розслідування завершене.

Резонансні події Буран – суддя, який бере і стріляє Одержання неправомірної вигоди в розмірі 500 тис. грн, а також погроза вбивства співробітників НАБУ під час виконання ними службових обов’язків Викриття: 29 березня 2016 року суддю Малиновського районного суду м. Одеси О. Бурана було викрито на отриманні хабара. Результат: 29 березня під час проведення обшуку в його будинку суддя чинив опір працівникам НАБУ та Національної поліції і застосував вогнепальну зброю. 31 березня, після отримання згоди Верховної Ради України, суддя був заарештований. НАБУ за погодження із САП 29 липня скерувало до суду обвинувальний акт. У цій же справі обвинувачується спільник судді-корупціонера. 13

Резонансні події Розтрата коштів Одеського припортового заводу Із травня по грудень 2015 року перший заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», член Наглядової ради ПАТ «Укрнафта», голова Наглядової ради ПАТ «ОПЗ» С.Перелома та перший заступник директора, перший заступник голови правління ПАТ «ОПЗ» М.Шуриков організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу, видобутого ПАТ «Укрнафта», для потреб «Одеського припортового заводу». Збитки – понад 205 млн грн Початок розслідування: Грудень 2015 року. Результат: С. Перелома та М. Щуриков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах»). Справа розглядається у суді. 14

Резонансні події Незаконне збагачення Військового прокурора сил АТО Незаконне збагачення (ст.368-2 КК України) Початок розслідування: 25 грудня 2015 року.

Результат: 21 жовтня детективи НАБУ та прокурори САП вручили Військовому прокурору сил АТО К. Кулику обвинувальний акт, справу передано до суду. *Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі – на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . 16

Резонансні події Зловживання впливом судді з Дніпра Вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі понад 250 тис. грн (10 тис. дол. США) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави Викриття: 7 жовтня детективи НАБУ спільно з працівниками Нацполіції викрили суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро на отриманні неправомірної вигоди. Результат: Суд наклав арешт на нерухоме майно, грошові кошти та коштовності, вилучені під час обшуку в судді.

Резонансні події Неправомірна вигода ректора Національного авіаційного університету т.в.о. ректора НАУ вимагав 5 млн грн та додатково 50 тис доларів США за подальше невчинення перешкод у поновленні на посадах колишніх працівників університету та підписання наказів про їх призначення Викриття: 26 серпня 2016 року т.в.о. ректора викрито під час отримання через посередника частини хабара у розмірі близько 3 млн грн (100 тис євро) за підписання наказу про поновлення на посаді в НАУ одного з професорів. Результат: Суд арештував майно т.в.о. ректора. Досудове розслідування триває.

Резонансні події Розтрата майна «Державна продовольчозернова корпорація» У березні 2015 року ДПЗКУ перерахувало одному з ПАТ 49,893 млн грн як передоплату за постачання в кукурудзи. Проте поставка не була здійснена Початок розслідування: Грудень 2015 року. Результат: Після того, як детективи НАБУ викрили корупційну схему у Державній продовольчо-зерновій корпорації України, їй у повному обсязі повернуто збитки (49,893 млн грн) та відшкодовано майже 70 млн грн. 2 грудня підозрювані у розтраті та заволодінні зазначеною сумою коштів — керівник ДПЗКУ та директор підприємства — завершили ознайомлюватися з матеріалами розслідування, незабаром їм буде вручено обвинувальний акт. В рамках досудового розслідування іншого епізоду відшкодовано збитки у розмірі майже 20 млн грн, які зазнало ДПЗКУ через корупційні схеми. Розслідування цього епізоду триває.

Резонансні події Розкрадання цукру бюджетної установи «Аграрний фонд» Організація схеми з розкрадання цукру, що зберігався на складах державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» у Черкаській області, загальною вартістю понад 300 млн грн Початок розслідування: лютий 2016 року. Результат: 18 травня 2016 року затримано заступника прокурора Київської обл. за підозрою у розкраданні цукру вартістю понад 300 млн грн зі складів бюджетної установи «Аграрний фонд» на Черкащині. Наразі повідомлено про підозру 3-х осіб. Досудове розслідування триває.

Детальніше на сторінках НАБУ в мережі • https://nabu.gov.ua/ • https://www.youtube.com/c/NABUofficial • https://twitter.com/nab_ukr • https://www.facebook.com/nabu.gov.ua