АРЕШТ І КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА
Розслідування НАБУ станом на 01 грудня 2016 року 121
25 6 Кількість
Повідомленн я про підозру
проваджень
63 Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти
9 Обвинувальних вироків суду
4 1 Проваджень скеровано до суду
Кошти та майно арештовуються якщо: • майно та кошти є речовим доказом • воно належить особі, яка скоїла злочин, а стаття, за якою було повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію • злочином особи заподіяно майнової шкоди інтересам держави (з метою забезпечення подальшого відшкодування збитків) • майно набуте за кошти, отримані злочинним шляхом 3
Як відбувається накладення арешту? • Детективи НАБУ слідчим шляхом встановлюють перелік та походження майна, яке належить підозрюваному або третім особам • Під час розслідування кримінального провадження детективи НАБУ подають до суду клопотання, погоджене з прокурорами САП • За результатами розгляду клопотання суд виносить ухвалу з переліком майна та грошових коштів, на які накладається арешт • Відповідно до ухвали суду у відповідні державні реєстри вносяться відомості про обтяження на майно 4
Де зберігаються арештовані кошти та майно?
• Вилучені під час проведення слідчих дій (обшуків) техніка та негабаритне майно зберігаються у спеціальному приміщенні для речових доказів (камері схову) • Рухоме майно має перебувати на штрафмайданчику та може бути вилучено з користування за рішенням суду (Наразі НАБУ не має власних штрафмайданчиків, тож автомобілі не вилучаються у власників, їх лише позбавляють можливості відчужувати арештоване майно)
• Дані про арешт нерухомого майна вносяться до відповідного реєстру, забороняється відчужувати таке майно • Грошові кошти та ювелірні вироби зберігаються у спеціально виділеній банківській скриньці або зараховуються на спеціальний рахунок Державної казначейської служби України 5
Арештоване майно станом на 01 грудня 2016 року
6
Міжнародне правове співробітництво в частині накладення арештів на кошти та майно
5
запиті до в
4
країн світу
2 – Латвійська Республіка
1 – Королівство Іспанія 1 – Швейцарська Конфедерація
1 – Республіка Кіпр
1
квартиру арештовано
3
арештовано грошові кошти 2 юридичних і 1 фізичної осіб
2
запити виконано (Латвійська Республіка і Королівство Іспанія)
станом на 1 грудня 2016 року * 7
Суддя з квартирою в Іспанії • банківський рахунок в банку «BANKIA S.A.» Королівства Іспанія • квартира в Іспанії • 3 автомобілі • квартири у Луганську та Сєвєродонецьку • вилучені 2 тис. євро та 60 тис доларів США, ювелірні вироби.
8
«Газова справа Онищенка» • 10 квартир • 9 будинків • 10 земельних ділянок • 11 автомобілів • 39 банківських рахунків в т.ч. у Латвійській Республіці на ім’я нардепа О.Онищенка та пов’язаних з ним компаній Rexlord Systems та Ostexpert
9
Справа ректора НАУ • Квартира • два будинки • гараж • 1 млн 505 тис. грн • понад 1 тис. злотих • майже 4 тис. рублів • понад 2 тис. юанів • понад 3 тис. фунтів стерлінгів • понад 50 тис. дол. США • понад 69 тис. євро 10
Суддя Чаус
Славнозвісна «банка Чауса» наразі зберігається у камері схову в НАБУ, гроші ж містяться у банківській скринці.
11
Справа військового прокурора сил АТО • 2 автомобілі • 3 квартири • 2 паркомісця • нежитлове приміщення (тераса) • земельна ділянка
12
Виклики • Недосконалість процедури реалізації ухвал суду про накладення арешту на нерухоме майно Державною реєстраційною службою України • Зволікання судів з виготовленням ухвал про арешт майна після прийняття рішення • Потребує вирішення питання щодо наявності охоронюваного місця зберігання рухомого майна (автівок) – штрафмайданчика • Тривала процедура направлення, розгляду та прийняття рішень компетентними органами інших держав за міжнародними правовими дорученнями НАБУ 13