1
책rsrapport 2010
2
Et nytt tjenestetilbud Vi kom med et meget populært tilbud til alle våre husholdningskunder på tampen av året. Vi startet et samarbeide med Fretex og kunne derfor tilby kundene våre gratis innlevering av godt brukbare klær/stoffer og sko – på alle våre seks gjenvinningsstasjoner. Det som tidligere kostet å levere og som ble sendt til energigjenvinning, ble med denne nye ordningen gratis, og Fretex sørger for at alt kommer til nytte igjen!
Alt blir sortert i ulike kategorier og solgt videre.
Forsidebildet
+
Ny tjeneste – se side 6.
Sander og Bendic var å se på forsiden av Naturligvis nr. 2 2010.
Fornøyde kunder – se side 5.
Fra eiermøtet i desember 2010.
3
INNHOLDSFORTEGNELSE Side 4 Leder Tre suksesshistorier fra 2010: Side 5 Mest fornøyd i landet med innhentingen av avfallet! Side 6 En ny tjeneste som gir mange bedre samvittighet Side 7 Ingen avvik ved kvalitetsrevisjon
Side 8
1.0 ÅRSBERETNING
Side 10 Side 10 Side 11 Side 13 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
REGNSKAP Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Hoved- og nøkkeltall Resultat selvkostberegning
Side 26 Side 26 Side 26 Side 27 Side 27 Side 27 Side 28 Side 29 Side 30
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
ORGANISASJON Representantskapets sammensetning Styrets sammensetning Organisasjonsforhold Administrasjonen Produksjon Informasjon og marked Reno-Vest Bedrift AS Miljø og kvalitet – sammendrag
Side 30
4.0 MILJØTILTAK EIERKOMMUNENE
Side 31 Side 31 Side 31
5.0 STATISTIKK 5.1 Kunder husholdning 5.2 Avfall og gjenvinning
4
Kvalitet gir alltid det beste resultat Reno-Vest blir daglig kontrollert av sine kunder. Avfallet skal hentes, faktura skal være korrekt og renovatørene skal være servicevennlige og informative. Omdømmet vårt skal være i øverste klasse slik at både næringslivskunder og husholdningskunder tenker positivt i møtet med oss. Kundene skal være sikre på at vi har behandlingsløsninger som er miljøvennlige og at avfallet blir levert og går til videre gjenvinning. I 2008 ble Reno-Vest ISO sertifisert i henhold til NS ISO-9001 og standard for miljø ISO-14001. Arbeidet med kvalitet har vi stort fokus på både i forhold til miljø og kunde tilfredshet og til helse, miljø og sikkerhet. Revisjonen for årene 2009 og 2010 fra Teknologisk Institutt, Oslo, ga oss et flott resultat med 0 avvik. Det betyr ikke at vi er perfekte. Det er hele tiden viktig å jobbe med forbedringer på alt vi gjør. Arbeidet med kvalitet har også gitt oss bedre økonomisk resultat i 2010. Vi har snudd et stort underskudd på 8.9 millioner til et overskudd på 4.9 mill. På konsernnivå har vi et resultat i 2010 på ca 5,4 mill. Dette har kommet som en konsekvens av at alle i konsernet har bidratt positivt og konstruktivt for å få ned kostnader og gjort organisasjonen mer effektiv og kvalitetsbevisst. Det er ikke ukjent for våre kunder at vi har hatt for stort avvik i den røde sekken som skal inneholde papir og lett
kartong. Derfor jobber vi bevisst med å endre på optibag sorteringsanlegget vårt slik at vi kan innføre blanke sekker i stedet for de røde. Det er viktig å spille på lag med husholdningskundene og gi all den informasjon de trenger for å gjøre fraksjonene renere, mer kostnadseffektive og mer miljøvennlige. Derfor vil vi følge opp endringa med kampanje og informasjon i presse og gjennom informasjonsskriv i alle postkassene. Reno-Vest ønsker god kontakt med eierkommunene. I dag har vi to representantskapsmøter i året der eierne møter styret og administrasjonen. I 2010 har vi også hatt et eiermøte der eierne blir oppdatert på strategi og utvikling i selskapet. Dersom det er mulig og ønskelig, vil administrasjonen stille i samtlige kommunestyrer i løpet av 2011 for å informere om selskapet. Undersøkelsen blant våre kunder om tilfredshet og omdømme i 2010 ga kjempe gode resultater. Vi er i Norgestoppen i forhold til fornøyde kunder og der skal vi fortsette å være. Dette lar seg realisere fordi vi i Reno-Vest konsernet har dyktige medarbeidere som setter kvalitet i høysetet. Reno-Vest er et interkommunalt selskap jeg er svært stolt av. Berit E. Pettersen Adm. direktør
5
Mest fornøyd i landet
med innhentingen av avfallet! Kundetilfredshetsmålingen for 2010 er hyggelig lesning for oss i Reno-Vest. Vi er glade for at kundene totalt sett er m eget godt fornøyde med tjenestene, og øverst troner innhentingen av avfallet.
Det er 500 tilfeldige husholdningskunder som har svart på spørsmål via telefon. Det er andre året på rad vi gjennomfører en slik under søkelse. Målet er å kartlegge hva våre kunder mener om våre tjenester, og kartleggingen er et viktig ledd i vårt kvalitetssystem.
Reno-Vest har en høy stjerne hos sine husholdnings kunder på disse områder: • Kundene er svært fornøyde med den jobben Reno-Vest gjør • Reno-Vests kunder har et meget godt totalinntrykk av selskapet, og de oppfatter selskapet som meget miljøbevisst • Reno-Vest har de mest fornøyde kunder blant de avfallsselskaper som er målt, på spørsmålet om hvor fornøyd eller misfornøyd
kunden er med kildesorteringsordningen for sin bolig • Kundene er svært tilfredse med hentingen av husholdnings avfallet, resultatet er det beste som er målt! • Det er stor tilfredshet med gjenvinningsstasjonene • De som har hatt personlig behandling ved henvendelse, er godt fornøyde • På spørsmålet om ”informasjon vedrørende avfallsordningen” har Reno-Vest beste målte resultat!
Forbedringspunkter er
tilfredshet med sluttbehandlingen av avfallet, innovasjon og styring/ ledelse. En rekke tiltak er gjennom ført og skal gjennomføres for å forbedre disse punktene.
Hva mer lærte vi?
- jo, halvparten av de spurte bruker den røde boksen for oppbevaring og innlevering av miljøfarlig avfall, og de har gode erfaringer med bruken av den - Vi spurte: ”hvordan vil du helst skaffe deg informasjon fra RenoVest?” • 50 % svarte: ”gjennom kunde magasinet Naturligvis” • 14 % gjennom inforskriv som sendes ut som uadressert post og • 12 % gjennom nettsiden - Ni av 10 benytter seg av tømme kalenderen som blir sendt i posten to ganger i året - Ni av 10 vil benytte seg av tilbudet om gratis innlevering av brukbare klær og sko som kan gis videre til Fretex. Dette viser at lanseringen av Fretex-tilbudet er i tråd med våre kunders ønsker.
6
En ny tjeneste som gir mange bedre samvittighet Samarbeidet med Fretex betyr at våre husholdningskunder nå kan levere inn brukbare klær/stoffer og sko gratis på alle gjenvinningsstasjoner.
Slik fungerer ordningen: Dette gjør kundene: • De finner frem godt brukbare klær, stoffer som duker, dynetrekk, putevar, laken, gardiner, pledd, matter, myke kosedyr og skotøy som ikke er i bruk lenger. • Kundene skal pakke det i poser/sekker og knyte godt igjen. Det må ikke komme fukt til! • Sekkene leveres gratis på nærmeste gjenvinningsstasjon. Dette gjør vi: • Vi har beholdere under tak på hver stasjon og der skal sekkene legges. Kundeveileder viser hvor dette er. • Beholderne blir tømt ved behov, og sekkene fraktes til regionmottaket. Sekkene tømmes i en semitrailer, og når denne er full, bestiller vi henting av Fretex. Dette gjør Fretex: • Innholdet i semitraileren blir solgt til en grossist f eks i Polen. Han sørger for at den fulle semitraileren blir hentet hos oss og ny, tom blir satt på plass. • Innholdet sorteres og pakkes av flittige damehender f eks i Polen. • De sorterte klærne, stoffene og skoene selges videre, en del til familier, ofte på kreditt, som forsørger seg på å selge innholdet på markeder. Slik skaffer mange fattige familier seg et levebrød.
+
7
Reno-Vest har et levende kvalitetssystem. Det beviser revisjonen utført av Teknologisk Institutt: Det var ingen avvik i vår praksis i forhold til kvalitetsstandarden!
Ingen avvik
ved kvalitetsrevisjon
TIs sammenfatning og konklusjon av revisjonen:
Bedriftene Reno-Vest IKS (RVI) og Reno-Vest Bedrift as (RVB) sam arbeider godt med det systematiske kvalitets- og miljøarbeidet. De har felles Kvalitets – og miljøleder samt HMS-rådgiver og dette fungerer veldig bra. Selskapene gjennom fører ledelsens gjennomgåelse felles, der problemstillinger som vedrører begge selskap diskuteres. Kompetansekartlegging er satt i system siden sist, og opplæringsbehov/ønsker er under kartlegging. Siden siste revisjon er RenoVest Transport as fusjonert med RVB, som har overtatt selskapets oppgaver. Det er inngått kontrakt mellom RVI og RVB om transport og RVI vil fra 1.1.2011 ansette egne
sjåfører på utvalgte renovasjons ruter og leie renovasjonsbiler fra RVB. Det er også ansatt ny administrerende direktør i RVI, noe som har ført til positiv utvikling i selskapet. Det er i tillegg ekstremt ryddig og pent på uteområdene og dette gjenspeiler ansattes holdning til miljø og ledelsens fokus på forebyggende tiltak. De som ble intervjuet viste stort engasjement og stolthet over virksomheten og sin egen jobb. Det gjenstår ennå å framskaffe troverdige prøveresultater fra oljeutskilleren som kontrolleres og tømmes av NordMiljø. Mengden er ennå ikke dokumentert med analyse, tross RVIs henvendelser. RVI har nå tatt egne prøver som
er sendt til analyse. Bedriften må fortsatt påvirke leverandøren til å utføre oppdrag etter kravspesifikasjoner som tilfredsstiller kravet i forurensningsloven.
Vår konklusjon:
Revisjonen viser at vi jobber målrettet med kvalitetsforbedringer og at vi er kommet langt i vårt kvalitetsarbeid – og det skal hver enkelt medarbeider ha sin del av æren for! Vi ser samtidig ingen grunn til å ”hvile på våre laurbær” – systemet skal ha et aktivt liv, og er derfor avhengig av at vi har et kontinuerlig fokus på kvalitet og miljø gjennom arbeidsdagen vår.
8
1.0 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet
Reno-Vest IKS med datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS, er en tjenesteleverandør av renovasjonsløsninger og transport, og driver hovedsakelig innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og bedrifter i Vesterålen. Virksomheten drives fra et regionmottak i Sortland, lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest har som målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder.
Selskapets eiere
Reno-Vest ble etablert i 1975 og har sitt hovedkontor i Sortland. Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eier andelene er fordelt slik: Andøy kommune Bø kommune Hadsel kommune Lødingen kommune Sortland kommune Øksnes kommune
16,3 % 9,2 % 24,4 % 7,2 % 29,0 % 13,9 %
Selskapets drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Selskapet har hatt en sterk resultatforbedring fra 2009, og gått fra et underskudd på kr 8,9 mill til et overskudd på kr 4,9 mill i 2010. Egenkapitalen styrkes igjen, og soliditeten er fortsatt god.
Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling
Ved utgangen av 2010 hadde konsernet totalt 60 fast ansatte, hvorav 30 ansatte i Reno-Vest IKS. Selskapet kjøper størsteparten av sitt behov for transport tjenester fra eget datterselskap. I tillegg kjøpes det en del tjenester på behandling av avfall. I år 2010 ble det utført ca. 62 årsverk i konsernet, hvorav vel 30 i morselskapet. Bedriftens 30 ansatte er fordelt på 9 kvinner og 21 menn. Styret består av 6 medlemmer, med lik fordeling mellom kvinner og menn. Det er i selskapets interesse å skape et godt arbeidsmiljø, og i denne sammenheng er det blant annet etablert samarbeid med bedriftshelsetjenester. Det er utarbeidet internkontrollsystem for helse, miljø og
sikkerhet som er integrert i bedriftens øvrige kvalitets system. Arbeidsmiljøet i bedriften vurderes som godt. Selskapet er ISO-sertifisert på kvalitet og miljø, og hadde heller ikke i 2010 avvik ved revisjonen fra Teknologisk Institutt. Vi registrerer en gledelig nedgang på totalt sykefravær i konsernet, som utgjorde 7,5 % i 2010. For Reno-Vest IKS var sykefraværet 7,8 % mot 9,0 % året før. Langtidssykemeldinger har økt noe og utgjør fortsatt størsteparten av det totale sykefraværet med sine 87,0 %. Andelen egenmeldt sykefravær (8,8%) har gått litt opp siste år, mens andelen korttidssyke meldinger (4,2%) er noe lavere. Sykefraværet kan i svært liten grad relateres til forhold på arbeidsplassen, det er registrert ett uhell med lettere personskade dette året. Det skjer stadige strukturendringer innen bransjen, og selskapet har tilpasset seg ytterligere de konkurransemessige endringer i næringen. Fokus vil fremdeles være rettet mot en mest mulig effektiv organisering og drift. Styret har gjennomført rullering av strategiplanen for tidsrommet 2011 – 2015.
Ytre miljø
Reno-Vests aktiviteter er regulert av konsesjoner, driftstillatelse, lover og forskrifter, der Forurensingsloven er den viktigste i forhold til det ytre miljø. Det arbeides kontinuerlig med å begrense miljøbelast ningene, og det nyetablerte miljøstyringssystemet (2008) etter NS-ISO 14001 er selskapets styringssystem for miljø. Her stilles krav om å identifisere miljøaspekter forbundet med aktiviteter og tjenester i selskapet som kan ha negativ påvirkning på det ytre miljø. Miljøaspekter som prioriteres er blant annet: - minske risiko for forurensning og utslipp fra mottatt avfall - overvåking av sigevann fra deponi - miljøriktig sortering av innsamlet avfall - kontrollere og ev. redusere energiforbruket - redusere utslipp av klimagasser
Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet.
Forslag til anvendelse av årets overskudd
Styret foreslår at årsresultatet på kr 4.894.089,- overføres til egenkapital.
1.0 ÅRSBERETNING
Fra venstre: Anne-Lise Kvalmo (styremedlem), Tove Mette Bjørkmo (styremedlem), Oddmund Bye (nestleder), Knut Nordmo (styreleder), Reidar Johnsen (styremedlem), Berit Pettersen (adm. direktør) og Anita M artinussen (styremedlem).
9
10
REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap Reno-Vest IKS 2009
2010
Konsernet Reno-Vest IKS Driftsinntekter og driftskostnader
61 757 326 4 812 821 66 570 147
60 174 724 4 220 034 64 394 758
Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter
36 841 884 16 773 939 5 199 021 16 240 957 75 055 802
27 216 649 13 311 420 5 486 659 12 973 883 58 988 611
Varekostnader Lønnskostnader m.m. Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader
-8 485 654
5 406 147
Note
13
14 3 14
Driftsresultat
2010
2009
91 210 244 643 826 91 854 070
90 591 787 192 049 90 783 836
22 602 426 26 035 156 7 928 118 29 263 419 85 829 119
31 084 356 27 145 586 7 021 522 33 639 461 98 890 926
6 024 951
-8 107 089
12 539 0 318 151 584 1 090 257 99 357 -858 340
41 778 0 428 465 102 552 1 417 141 30 101 -874 447
5 166 611 -229 879 5 396 490
-8 981 536 304 005 -9 285 541
5 396 490
-9 285 541
Finansinntekter og finanskostnader 41 778 17 883 347 911 99 134 956 333 14 280 -463 907
12 539 12 578 266 945 584 765 910 38 794 -512 058
Inntekter på investering i annen foretak Renteinntekt på foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter
-8 949 561 0 -8 949 561
4 894 089 0 4 894 089
Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat
-8 949 561
4 894 089
Årsresultat
Overføringer 8 949 561 -8 949 561
-4 894 089 4 894 089
Overført til annen egenkapital Sum overføringer
12
REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS 2009
Konsernet Reno-Vest IKS
2010
Eiendeler
Note
2010
2009
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0
0
Utsatt skattefordel
0
0
Sum immaterielle eiendeler
12
1 040 608
598 232
1 040 608
598 232
Varige driftsmidler Tomter m.m.
3
1 974 480
1 974 480
31 557 745
Bygg og anlegg
3
33 779 682
34 322 182
12 338 781
10 143 761
Maskiner, inventar o.l.
3
16 029 690
18 665 880
46 413 508
43 675 986
51 783 852
54 962 542
1 974 480
1 974 480
32 100 247
Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap
4
0
0
32 250
Lån til foretak i samme konsern
7
0
0
0
0
Investering i tilknyttet selskap
0
90 000
414 128
414 128
Investering i aksjer og andeler
414 128
414 128
0
403 482
Obligasjoner og andre fordringer
403 482
0
2 000 000
4 000 000
419 250
1 894 344 2 833 378
6 744 204
49 246 886
50 420 190
4
Pensjonsmidler Reno-Vest IKS
1 894 344
Sum finansielle anleggsmidler
2 711 954
504 128
55 536 414
56 064 902
6
940 770
1 031 658
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler 334 860
484 137
Lager av varer og annen beholdning Fordringer
3 964 671
1 031 899
Kundefordringer
8
7 509 075
13 651 398
3 055 134
1 016 557
Fordring på foretak i samme konsern
7
0
0
2 134 615
2 915 151
Andre fordringer
4 611 615
3 628 313
9 154 420
4 963 607
Sum fordringer
12 120 690
17 279 711
7 923 914
11 325 141
Bankinnskudd, kontanter o.l.
15 376 188
9 424 462
17 413 194
16 772 885
Sum omløpsmidler
28 437 648
27 735 831
66 660 080
67 193 075
Sum eiendeler
83 974 062
83 800 733
9
11
12
REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS 2009
Konsernet Reno-Vest IKS
2010
Egenkapital og gjeld
33 788 33 788
33 788 33 788
Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital
26 167 124 26 167 124
31 061 211 31 061 211
Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital
26 200 912
31 094 999
Sum egenkapital
Note
10
2010
2009
33 788 33 788
33 788 33 788
34 953 436 34 953 436
29 564 475 29 564 475
2
34 987 224
29 598 263
11
1 371 534 1 371 534
2 061 737 2 061 737
5
32 773 207 32 773 207
38 147 223 38 147 223
7 12
5 507 979 0 2 314 991 7 019 126 14 842 096
6 776 377 37 796 2 363 857 4 815 480 13 993 510
Gjeld
727 820 727 820
32 941 194 32 941 194
-
28 050 297 28 050 297
Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld
3 120 624 0 712 543 2 956 988 6 790 154
4 343 813 0 720 042 2 983 926 8 047 781
40 459 168
36 098 078
Sum gjeld
48 986 837
54 202 470
66 660 080
67 193 077
Sum gjeld og egenkapital
83 974 061
83 800 733
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper Generelt
Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Dette er fastsatt i selskapets vedtekter. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift. Selskapene som inngår i konsernet oppfyller til sammen kravene til store selskap for inneværende år og følger regnskapsreglene for store foretak.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Reno-Vest IKS og datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS. Mor selskapet eier 100% av datterselskapet. Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapet. Datterselskapet Reno-Vest Transport AS ble innfusjonert med søster selskapet Reno-Vest Bedrift AS i 2009. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prin sipper ved at datterselskapet følger de samme regnskaps-prinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Mor selskapets andel av aksjekapital i datterselskapet er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapet, er avviket bokført mot annen egenkapital.
Tilknyttet selskap
Med tilknyttet selskap menes selskap der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Uvesentlige tilknyttede selskaper er ikke konsolidert men oppført i konsernets balanse som tilknyttet selskap.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillings prinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Klassifisering
Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler
k lassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassi fiseres som langsiktig.
Vurderingsregler
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av drifts midlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det lavest av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Skatt. Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet kommer fra datterselskapene. Skattekost naden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet
13
14
REGNSKAP 2.3 Noter for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i b alansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapsskikk. Ett av datter selskapene har deler av sin virksomhet på Svalbard og
beskattes dermed etter de skattemessige regler som gjelder for Svalbard for den delen av virksomheten som foregår på Svalbard. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
Note nr. 2 - Egenkapital Morselskap: Egenkapital 31.12.2009 - Årets resultat = Egenkapital 31.12.2010
Andelskapital 33.788 0 33.788
Annen EK 26 167.124 4 894.087 31 061.211
Sum 26 200.912 4 894.087 31 094.999
Andelskapital 33.788 0 0
Annen EK 29 564.475 4 894.087 502.403 7.529 34 953.436
Sum 29 598.263 4 894.087 502.403 7.529 34 987.224
Konsern: Egenkapital konsernet 31.12.2009 - Årsoverskudd Reno-Vest IKS + Årsoverskudd Reno-Vest Bedrift AS - Endring kapital - fusjon Miljøxpert AS = Egenkapital konsern 31.12.2010
33.788
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 3 - Varige driftsmidler Morselskap: Ansk.kost pr. 1.1. + Tilgang i året - Avgang i året (til ansk.kost) - Samlede av- og nedskr. = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser
Tomter m.m. 1 974.480 0 0 0 1 974.480 0 Ingen
Bygg og Anlegg 60 826.575 2 337.778 407.000 31 199.608 31 557.745 2 886.399 7-30 %
Maskiner, inventar o.l. 48 377.500 818.359 0 39 052.098 10 143.761 2 600.259 15-30 %
Tomter m.m. 1 974.480 0 0 0 1 974.480 0 Ingen
Bygg og Anlegg 60 826.575 2 337.778 407.000 31 199.608 31 557.745 3 181.161 7-30%
Maskiner, inventar o.l. 60 944.633 2 818.648 0 47 733.590 16 029.691 5 041.717 15-30%
Sum 111 178.555 3 156.137 407.000 70 251.706 43 675.986 5 486.659
Konsern: Ansk.kost pr. 1.1. + Tilgang i året - Avgang i året (til ansk.kost) - Samlede av- og nedskr. = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser
Bolig 2 221.935 0 0 0 2 221.935 0 Ingen
Sum 126 013.121 5 156.423 407.000 78 978.699 51 783.852 7 928.118
Generelt:
Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med bygging av gjenvinningsstasjon. Tilskudd er ført til reduksjon i bokført verdi i balanse og reduserer årlige avskrivninger. Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med innkjøp av kompostreaktor og bygging av tilhørende komposteringsbygg. Tilskuddet har redusert anskaffelseskost for reaktor og bygg i 1997 med kr 275.000,- for hver av postene. Investeringstilskuddet reduserer dermed årlige avskrivninger.
15
16
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap mv. Datterselskap: Forretningssted Firma Reno-Vest Bedrift AS
Sortland
Eier-/ stemmeandel 100%
Sum Reno-Vest IKS
Kostpris 4 000.000 4 000.000
Bokført verdi 31.12. 4 000.000 4 000.000
Andre Aksjer Firma
Antall aksjer
Rekom AS Bioenergi Nord AS Sum Reno-Vest IKS
70 700
Sum konsernet Reno-Vest IKS
Kostpris
Bokført verdi 31.12. 144.128 144.128 270.000 270.000 414.128 414.128 414.128
414.128
Note nr. 5 - Gjeld Langsiktig gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år:
Gjeld til kreditinstitusjoner 1)
Morselskap 2010 2009 6 891.275 11 782.172
2010 7 622.525
2009 11 958.848
Sum
6 891.275
7 622.525
11 958.848
11 782.172
Konsern
1) Saldoen i 2010 er ut fra dagens låneportefølje. Eierkommunene hefter for selskapets langsiktige gjeld i henhold til deres eierandel. Pr. 31.12.2010 har konsernet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr 117.000,-.
Note nr. 6 - Varebeholdning Varebeholdning består i sin helhet av ferdigvarer. Varelageret er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurante varer.
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 7 – Morselskapets mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktige fordringer på foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS
2010 32.250 32.250
2009 419.250 419.250
Kundefordringer på foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS
2010 1 016.557 1 016.557
2009 3 055.134 3 055.134
Leverandørgjeld til foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS
2010 594.330 594.330
2009 106.782 106.782
Note nr. 8 - Vurdering av kundefordringer og andre fordringer Vurdering av kundefordringer:
Vurdert til pålydende
- Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr. 31.12.
Morselskap 2010 2009 1 231.899 4 464.671 200.000 500.000 1 031.899
3 964.671
Konsern 2010 2009 8 209.075 14 851.398 700.000 1 200.000 7 509.075
Andre fordringer er vurdert til pålydende. Alle fordringer forfaller til betaling innen ett år.
13 651.398
17
18
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 9 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk for ansatte med: For morselskapet For konsernet
kr 720.953,kr 1 361.114,-
Note nr. 10 - Eierkommuner Morselskapet er et interkommunalt eid selskap. Selskapets andelskapital er kr 33.788,-. I henhold til vedtektene har hver eierkommune en stemme.
Følgende kommuner har eierandeler: Andøy kommune Bø kommune Hadsel kommune Lødingen kommune Sortland kommune Øksnes kommune Sum
16,3% 9,2% 24,4% 7,2% 29,0% 13,9% 100,0%
Note nr. 11 - Pensjoner Morselskapet Reno-Vest IKS har en kollektiv og en avtalefestet pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjons forpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er ført netto i balansen ved at pensjonsforpliktelsen vises som gjeld. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet.
Pensjonskostnader: Nåverdi av årets pensjonsopptjening, inkl. aga + Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad (brutto) - Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) + Resultatført aktuarielt tap (gevinst) - Resultatført netto forpliktelse ved oppgjør + Resultatført andel tap v/oppgjør + Administrasjonskostnader Resultatført pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift - Innbetalt premie/til premiefond inkl aga Endring balanse etter arbeidsgiveravgift
Morselskap 2010 2009 1 080 981 1 571.313 449.011 506.604 1 529.992 2 077.917 621.535 568.923 908.457 1 508.994 23.490 168.531 2 718.290 371.671 160.019 139.392 1 254.653 1 816.917
2010 1 992.964 571.124 2 563.125 754.603 1 808.522 23.490 2 718.290 371.671 180.026 334.581
207.375 3 303.708
1 563.511 2 818.164
2 364.849 2 030.268
2 990 821 312.887
2 027.151 (210.234)
Konsern 2009 2 934.964 632.076 3 567.040 675.863 2 891.177 205.156
REGNSKAP 2.3 Noter Pensjonsforpliktelser: Netto pensjonsforpl.-overfinansiert(underfinansiert) Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Avsetning APF Balanseført pensjonsmidler - mor Balanseført pensjonsforpliktelser – datter Balanseført pensjon – konsern
Morselskap Konsern 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 (216.117) (2 501.844) (3 709.132) (3 556.191) 2 306.461 1 774.024 4 616.942 1 494.454 (196.000) (385.000) 1 894.344 (727.820) 1 894.344 (1 371.534) 1 894.344 (727.820) 522.810 (2 061.737)
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning på fondsmidler Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp Årlig regulering av pensjoner
2010 5,40 % 4,00 % 4,00 % 3,75 % 1,30 %
2009 5,60 % 4,40 % 4,25 % 4,00 % 1,30 %
Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaks pensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.
19
20
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 12 - Utsatt skatt/skattefordel og skattekostnad Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet vedrører datterselskapene. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster:
Midlertidige forskjeller fremkommer som følger: Firma Anleggsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Beregning av utsatt skatt Fremførbart underskudd datter Anvendt skattesats 28 %
2009 -172.558 -630.076 -1 333.917 2 136.551 - 1 416.386 -994.822
2010 -914.026 -453.408 -1 371.534 -2 738.968 - 977.489 -1 040.608
Endring 333.288 -176.668 37.617 602.417 30.717 45.786
I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført.
Skattekostnaden i konsernregnskapet består av følgende poster: Betalbar skatt Reno-Vest Bedrift AS Korrigering/for lite avsatt i fjor Betalbar skatt avd. Svalbard Endring utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad
2010 0 212 497 0 -442.376 -229.879
2009 37.796 425.062 0 -158.853 304.005
Note nr. 13 - Salgsinntekt Virksomhetsområde: Avfallsbehandling Andre inntekter Sum
Morselskap 2010 2009 60 174.724 61 757.326 4 220.034 4 812.821 64 394.758 66 570.148
Konsern 2010 2009 91 210.244 90 591.787 643.826 192.049 91 854.070 90 783.836
Geografisk fordeling
Hålogalandsregionen Sverige Svalbard Sum
Morselskap 2010 2009 62 990.511 65 836.488 1 404.247 733.660 0 0 64 394.758 66 570.148
Konsern 2010 83 608.742 1 404.247 6 841.081 91 854.070
2009 83 368.479 733.660 6 681.697 90 783.836
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 14 - Antall ansatte, godtgjørelser mv. Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte
Morselskap 2010 2009 13 112.697 14 022.130 732.194 690.018 -1 134.523 932.584 601.052 1 129.206 13 311 420 16 773.938 30
30
Godtgjørelser: Lønn Pensjonskostnad Honorar/møtegodtgjørelse Andre godtgjørelser Sum
Morselskap Daglig leder Styret 743.839 0 83.280 0 0 101.977 42.680 45.943 869.799 147.920
Revisors årshonorar utgjør: Lovpålagt revisjon Tekn.utarb. av årsregnskap/lign.pap Andre ikke-revisjonstjenester Sum Beløpene er oppført uten merverdiavgift.
Morselskap 79.311 19.394 86.277 184.982
Konsern 150.722 57.001 95.847 303.570
Konsern 2010 2009 23 967.082 22 294.399 1 320.843 1 276.349 -201.939 2 142.439 949.170 1 432.399 26 035.156 27 145.586 59
59
21
22
REGNSKAP 2.4 Kontantstrømanalyse
Reno-Vest IKS 2009 2010
Konsernet Reno-Vest IKS 2010 2009
4 894 087 0 0 0 0 5 486 659 0 -1 894 344 -149 277 1 916 215 2 258 116 1 223 189 34 437 13 769 082
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultat av ekstraordinære poster Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Tap/gevinst aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
5 166 611 0 -462 858 0 0 7 928 117 0 -1 894 344 90 888 2 968 766 2 055 351 1 872 585 -862 243 16 862 873
-9 285 541
0 -4 206 434 0 -70 000 0 0 -4 276 434
0 -3 156 137 0 -2 000 000 0 0 -5 156 137
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
0 -5 156 426 0 115 046 0 0 -5 041 380
30 000 -5 423 153 0 -110 000 0 0 -5 503 153
8 000 000 0 -4 099 980 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 020
0 0 -5 211 718 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 211 718
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassakreditt Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Innbetalinger av aksjonærbidrag Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
4 250 000 0 -8 110 550 -2 009 218 0 0 0 0 0 0 0 -5 869 768
9 060 000 0 -4 412 361 0 0 0 0 0 0 0 0 4 647 639
-6 017 513 13 941 427 7 923 914
3 401 227 7 923 914 11 325 141
Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt
5 951 725 9 424 462 15 376 187
-6 237 677 15 662 139 9 424 462
-8 949 561 0 0 0 0 5 199 021 0 -210 234 -155 351 2 105 154 2 774 425 -6 792 289 387 736 -5 641 099
48 362 0 0 7 021 522 0 312 887 -148 003 247 419 6 232 415 -8 916 096 -895 128 -5 382 163
23
2.5 Revisjonsberetning
24
REGNSKAP 2.6 Hoved- og nøkkeltall Hovedtallsutvikling
Selskapet har hatt en sterk resultatforbedring fra 2009, og gått fra et underskudd på kr 8 950 000 til et overskudd på kr 4 894 000 i 2010. Selskapets driftsinntekter var 64,4 mill kr i 2010. Dette er en reduksjon fra året før med 3,3 %. Driftsutgiftene er redusert med 21 % fra 2009, og utgjorde 59 mill kr i 2010.
Nøkkeltall for Reno-Vest IKS TOTALKAPITALRENTABILITET: Dr.res + finansinntekter *100 Gj.snittlig totalkapital
2010
2009
2008
2007
8,5 %
- 11,0 %
- 3,3 %
4,9 %
46,3 %
39,3 %
44,9 %
46,1 %
39,3 %
44,9 %
46,1 %
48,8 %
LIKVIDITETSGRAD I: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld EGENKAPITALPROSENT: Egenkapital * 100 Totalkapital
Omsetningsutvikling 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Resultatutvikling 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8
2007
2008
2009
2010
-10
2007
2008
2009
2010
REGNSKAP Gebyrutvikling
Kr u/mva
2500 2000 1500 1000
2006
2007
2008
2009
2010
Grafen viser gjennomsnittsgebyr (eks. mva.)
Kostnadsfordeling 1%
48 %
7%
Varer og tjenester Lønn/personalkostnad Deponiavgift Andre driftskostnader
16 %
Avskrivninger Rentekostnader
5% 22 %
Inntektsfordeling 0%
50 %
17 %
Husholdningsavfall Slam Konsernsalg Øvrige driftsinntekter Finansinntekter
26 %
7%
2.7 Resultat selvkostberegning Iht. veileder fra Statens Forurensningstilsyn, nå Klif, om beregning av kommunale avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstall for hvert år. For husholdningsavfall og slam skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer fra husholdningen enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Et overskudd eller underskudd fra selvkost beregningen kan framføres til et senere år (innenfor
en periode på 3 – 5 år). Ved underskudd eller overskudd skal det beregnes kalkulatoriske renter. Høsten 2010 ble det på vegne av kontrollutvalget i Sortland kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av Reno-Vest IKS’ selvkostregnskap. Selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon viser et akkumulert overskudd på kr. 1 850 000 over årene 2006 – 2010. Selvkostberegningen for slam renovasjon viser et akkumulert overskudd på kr. 3 520 000 over årene 2006 – 2010.
25
26
ORGANISASJON 3.0 Organisasjon Konsernet besto i 2010 av morselskapet som IKS med forvaltningsansvar og drift, samt datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS. Datterselskapet kjøper tjenester fra morselskapet og holder til i samme lokaler. Ved årets utgang ble selskapet ledet av administrerende direktør Berit E. Pettersen.
3.1 Representantskapets sammensetning I h.h.t. vedtekter for Reno-Vest IKS består representantskapet av en representant fra hver kommune, og hadde i 2010 slik sammensetning: Kommune ANDØY BØ HADSEL LØDINGEN SORTLAND ØKSNES
Medlem Jonni Solsvik, leder Sture Pedersen Kjell Børge Freiberg Vibeke Tveit Svein Roar Jacobsen, nestleder John Danielsen
Varamedlem Jon Lian Viggo Willassen Britt Solvik Kurt Olsen Fred Reinsnes Geir Kristoffersen
Representantskapet har holdt 2 møter og behandlet 11 saker i 2010.
3.2 Styrets sammensetning Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2010 denne sammensetningen: Kommune ANDØY BØ HADSEL LØDINGEN SORTLAND ØKSNES
Medlem Knut A. Nordmo, leder Anne Lise Kvalmo Reidar Johnsen Anita Marthinussen Tove Mette Bjørkmo Oddmund Bye, nestleder
Styret avviklet 9 møter og behandlet 40 saker i 2010.
Varamedlem Hege Bjørkmo Ellingsen Kjell Rikardsen Marion Celius Bjørn Hegstad John Hempel Gerd Antonsen
ORGANISASJON 3.3 Organisasjonsforhold Reno-Vest IKS er tilsluttet KS Bedrift. De ansatte er organisert i Fagforbundet og Parat. Tillitsvalgte i 2010: Vidar Breivik, Fagforbundet Svein-Harald Antonsen, Parat Verneombud: John Are Kristiansen
3.4 Administrasjon Administrasjonen har ansvar for følgende områder: sentralbord, post og arkivtjenester, kundeveiledning/rådgivning, drift av IKT, økonomi og regnskap, lønn og personal, markeds- og informasjonsarbeid, utviklingsarbeid, kvalitetsstyring og HMS.
satt arbeidet med gjennomgang og restrukturering av hele systemet. Selskapet gjennomgikk i november 2010 ny kvalitetsrevisjon i henhold til NS ISO-9001:2008 (kvalitet) og NS ISO-14001:2004 (miljø) med svært positivt resultat. Det ble ikke registrert avvik.
Kundesenteret er vårt kontaktpunkt både mot kunder og leverandører. Aktiviteten her omfatter også leveranse av tjenester til datterselskapene. Verdi- og kulturprosessen er videreført gjennom fokus på verdiene i daglig virke: Ansvarlig, kundevennlig, omtenksom og åpen.
Erstatningssaka der Reno-Vest IKS og eierkommunene ble stevnet for retten med krav om ca. kr 35 mill for bortfalte inntekter/økonomisk tap for en konkurrent i anbudskonkurransen vedr. Tromsøavfallet, er avsluttet. Partenes prosessfullmektiger har hevet saken som forlikt, og tingretten har tatt begjæringen til følge. Hver av partene dekker egne omkostninger knyttet til saken.
I 2008 ble selskapet ISO-sertifisert, og har i 2010 fort-
3.5 Produksjon Avdelingen ledes av driftssjef og har ansvaret for følgende områder: • Transport (innsamling og transport av husholdningsavfall, krokløfttransport fra gjenvinningsstasjonene, septik-tømming m.v.) • Regionmottak (drift av optibag sorteringsanlegg, papp- og papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig avfall, EE-avfall, metall, avfall levert fra gjenvinningsstasjonene samt inn levert avfall på rampen i Ramnflauget). • Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene • Avfallsdeponi Bremnes (sluttbehandling av avfall) • Returpunkter - ca. 70 stk (glass, olje, m.m) • Salg av sorterte fraksjoner Etter anleggsperioden er nå fyllingsetappe 3 ved deponiet tatt i bruk og etappe 2 er i ferd med å bli avsluttet. Driften ved gjenvinningsstasjonene i eierkommunene våre har i 2010 vært videreført etter samme mønster
som tidligere. Noen enkle justeringer i forhold til åpningstider er foretatt, uten at dette har gått vesentlig ut over tilbudet til befolkningen. Reno-Vest håndterer en rekke bedriftskunder/transpor tører som leverer avfall direkte på våre anlegg. Drifta i optibag anlegget fungerer godt i forhold til de avfallsmengder vi behandler. Anlegget har gjennom gått en del nødvendige oppdateringer, for fortsatt å kunne holde et optimalt sorteringsnivå på de ulike fraksjonene. Det ble også i 2010 innhentet plastavfall fra landbruket både vår og høst. Det kreves høy kvalitet på returplasten for å oppnå god pris og lønnsomhet for aktiviteten. Erfaringer så langt er at tilbudet ikke er lønnsomt for oss og bør avvikles i 2011. Mottaks plikten fra bøndene opprettholdes. Avtale med Lofoten Avfallsselskap på mottak av denne plasten i bulk vil bli opprettholdt.
27
28
ORGANISASJON På grunn av deponiforbudet går større mengder avfall til energigjenvinning. Dette har medført endringer i produksjonen for å sikre god og nødvendig forhåndsbehandling.
Deponigassanlegg:
Det ble en del forsinkelse da det viste seg at vi måtte inn med ekstra drenering av gassbrønnene på grunn av mye vann i fyllinga. Arbeidet med etablering av gassanlegg for uttak av deponigass ble startet i 2010 og vil være avsluttet og igangsatt innen utgangen av juni 2011.
Sigevann:
Fylkesmannen har gitt pålegg om at sigevannet skal renses. I 2010 ble det inngått en avtale mellom IRIS, LAS, HRS og RVI om å ansette en ingeniør (trainee) som skal utarbeide et felles forslag til Fylkesmannen på rensing av sigevannet. Frist for forslagsinnlevering er 1. mars 2011.
Regionalt deponi:
Reno-Vest IKS har i 2010 tatt initiativ til et prosjekt om å gjøre deponiet på Bremnes om til et regionalt deponi. Det har vært gjort henvendelse til andre renovasjonsselskap som på lang sikt vil ha behov for ny plass til deponering av avfall i tråd med de nye retningslinjene. Deponiet på Bremnes har stor restkapasitet, og vi kan deponere avfall på Bremnes i kanskje 100 år til, avhengig av årlig volum. Etter at deponiforbudet mot organisk nedbrytbart avfall kom, har mengdene på deponirest gått betydelig ned. Målet med prosjektet er at samarbeidspartnerne skal ha langsiktig forutsigbarhet med hensyn til deponering av avfall og at alle selskapene kan gå inn som eiere av deponiet.
3.6 Informasjon og marked Vårt kundemagasin ”Naturligvis”
Naturligvis er vår viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal og skal inneholde all relevant informasjon fra oss gjennom året. I 2010 ble det utgitt tre utgaver av Naturligvis, og disse distribueres gjennom posten til alle husstander i Vesterålen og Lødingen, også til de som har reservert seg mot reklame. Naturligvis er også tilgjengelig på internett og på våre gjenvinningsstasjoner. • Det første Naturligvis ble distribuert i juni. Hoved saken i denne utgaven var smart sortering og opplasting før turen til gjenvinningsstasjonen. Vi fokuserte på at det er mange penger å spare på å sortere avfallet hjemme slik at det som er gratis å levere tas først av bil/henger. En oversikt over det som er g ratis å levere skulle gjøre sorteringen hjemme e nklere, og det man må betale for ble presentert med priser. Videre presenterte vi hva konsekvensene blir for dem som slurver med kildesorteringen. Enkelte kunder henvender seg til oss og er frustrert over naboens bålbrenning, derfor tok vi også med fakta om at å brenne avfall på bål er forbudt. • Det ble distribuert en egen trykksak som inneholdt tømmekalenderne for alle seks eierkommunene for perioden april – september.
• Den andre utgaven av Naturligvis kom ut i september og hovedsaken her var korrekt innhold i den røde sekken for resirkulerbart papir og lett kartong. Denne utgaven inneholdt også tømme kalender for alle seks kommunene. Øvrige saker var en oversikt over hva folk leverer mest av på gjenvinningsstasjonen, at duppeditter på strøm og batteri må leveres inn, samt oppdaterte åpnings tider. • Tredje Naturligvis kom i desember og da lanserte vi en ny og etterspurt tjeneste: Gjennom et samarbeid med Fretex kunne vi tilby alle våre husholdnings kunder å levere inn godt brukbare klær/stoffer og sko gratis på alle våre gjenvinnings-stasjoner. Det ble presisert hva kunden må gjøre, hva vi gjør og hva Fretex gjør. Vi presenterte også de gledelige resultatene av årets kundetilfredshetsmåling. I tillegg hadde vi med diverse jule- og nyttårs informasjon.
Film om kildesortering på våre hjemmesider Vi lanserte en film om kildesortering på vår hjemme side på forsommeren. Denne tar for seg kilde sorteringsreglene, hva som skjer med husholdnings avfallet etter at renovasjonsbilen har tømt hjemme hos kunden, og hva vi i Reno-Vest gjør med det innsamlede avfallet. Filmen gir svar på mange spørsmål angående kildesorteringsordningen.
ORGANISASJON www.sortere.no – kildesortering på nett
Sortere.no er et nettsted med informasjon om kilde sortering og gjenvinning. Sortere.no omfatter en database med praktisk informasjon om hvordan du kan kildesortere der du bor. Nettstedet er et spleiselag med returselskaper, Avfall Norge, bransjeforeninger og avfallsselskaper. Vi er med på spleiselaget, og det er lagt en peker/link fra våre hjemmesider til www.sortere.no.
Kundetilfredshetsmåling
I høst gjennomførte vi en ny kundetilfredshetsmåling blant våre husholdningskunder i Vesterålen. Undersøkelsen fulgte stort sett samme mal som i fjor slik at våre resultater kan sammenlignes med fjorårets resultater. På ny kom det frem at våre kunder er svært tilfredse med tjenestene til Reno-Vest! Les mer om hva vi lærte om målingen på side 5.
Rød boks til oppbevaring og innlevering av miljøfarlig avfall
Vi har også dette året fokusert på fordelene både for kundene og miljøet ved å ta i bruk den røde boksen for miljøfarlig avfall. Kundetilfredshetsmålingen viser at halvparten av de spurte har tatt i bruk boksen, og at de er godt fornøyde med ordningen. Dette resultatet er gledelig for oss! Vi vil fortsette å informere om denne enkle løsningen på et viktig miljøtiltak, slik at vi når ut til de som ikke er med på ordningen.
Rød sekk for resirkulerbart papir og lettkartong
Vi har registrert mye feil avfall i rødsekken. Dette vanskeliggjør resirkulering av innholdet. Vi har derfor gjennomført en informasjonskampanje på korrekt innhold i den røde sekken. Denne har i hovedsak bestått av grundig informasjon og bilder av det som kan kastes i den røde sekken, i Naturligvis nummer to og tre. I tillegg har vi hatt helsides annonser i full
distribuert avis, for å få fokus på denne viktige delen av kildesorteringssystemet. I løpet av 2011 vil de røde sekkene skiftes ut med blanke, mindre sekker slik at renovatørene lettere kan sjekke at innholdet er korrekt. Det er viktig både for miljø og økonomi at innholdet i rødsekken kan resirkuleres.
Konsekvensen for dem som slurver med kildesorteringen
I vår videreutviklet vi systemet for oppfølging av dem som ikke kildesorterer i tråd med retningslinjene. Vi informerte om oppfølgingsordningen i Naturligvis nr 1. Den går kort ut på at ved feil sortering gir renovatøren melding på avfallsbeholderen. Etter tre slike varsel, mottar kunden brev fra oss med grundig informasjon og følgende vedlegg: Sorteringsguide, hva som skjer med avfallet som kastes og om kundens og vårt ansvar. Kommunen får kopi av brevet. Dersom feilen ikke er rettet innen en gitt tidsfrist, vil ikke avfallsbeholderen bli tømt. Erfaringen til nå er at over 90 prosent av de som har fått brevet, retter på feilen. Dette viser at ordningen fungerer godt.
Miljøbudskap for barnehageunger og skoleelever
Vi har også i 2010 besøkt og tatt i mot besøk av de skoleklasser og barnehager som har ønsket dette gjennom henvendelse til oss. Tema for slike besøk er kildesortering, gjenvinning og miljøfarlig avfall. Ungene er engasjerte og blir ofte aktive miljøagenter etter et slikt besøk. De får se en rekke resirkulerte produkter, og vi deler ut små gaver i resirkulert materiale som strikkmapper, skrivepost og kort.
Sponsing av barne- og ungdomsaktiviteter Vi har dette året som tidligere år bidratt med noen kroner i sponsing til utvalgte barne- og ungdoms aktiviteter i Vesterålen og Lødingen, etter søknad til oss. Midlene er fordelt i alle de seks eierkommunene.
3.7 Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS er et datterselskap i Reno-Vestkonsernet, og ble etablert for å delta i konkurranse om avfall i bedriftsmarkedet. Reno-Vest Bedrift AS er i dag totalleverandør av avfallstjenester mot næringslivet. Myndighetene har som krav i dag at minst 60 % av alt avfall fra byggeplasser og saneringsprosjekter skal kildesorteres. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende. Forsvarlig håndtering av avfall er derfor besparende og fremtidsrettet. Vi tømmer på faste tidspunkt eller på anrop.
Reno-vest Bedrift AS har hovedkontor i Ramnflauget, og er samlokalisert med morselskapet. Våre virksomhetsområder er transport, innsamling av avfall, salg og utleie av alle typer containere, komprimatorer, beholdere og annet oppsamlingsutstyr, håndtering av farlig avfall, og rådgivningstjenester. Markedet er næringslivskunder i Vesterålsregionen og på Svalbard. Reno-Vest Bedrift har som mål å være en ledende aktør i vårt marked. Selskapet vil ha ca. 20 ansatte for 2011.
29
30
ORGANISASJON 3.8 Miljø og kvalitet - sammendrag Reno-Vest konsernet er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og 9001:2008, og jobber hvert år mot konkrete mål på ulike områder for å oppnå bedre resultater både på kvalitet og miljø.
Sigevann
Fraksjonsregnskap
HMS
For våtorganisk er det ikke registrert avvik i 2010, for brennbart avfall fra husholdningene har vi mottatt ett avvik fra TVAB. Når det gjelder restavfall og den røde papirsekken er disse fraksjonene langt fra måloppnåelse for renhetsnivå, og har stor grad av forurensning/andre typer avfall iblandet. Her vurderes alternative løsninger for å bedre resultatet. Samtlige leveranser av papp i 2010 har vært innenfor renhetskravet (85 %) satt av mottaker for denne fraksjonen. For plast og papir levert til material gjenvinning foreligger full måloppnåelse på 100 % renhet gjennom året.
Reklamasjoner
Selskapet har mottatt få reklamasjoner som krever oppfølging/saksbehandling i ettertid.
For oppfølging av sigevann på deponiet følger selskapet etablert overvåkingsprogram med fire prøve takinger og analyser hvert år.
Bedriften er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og jobber aktivt med forebygging og oppfølging ved sykefravær. Tross dette synes vi fraværet er for høyt og ledelsen setter enda sterkere fokus på dette i 2011 med tanke på bevisstgjøring, forebygging og reduksjon av fraværet. Det er registrert ett uhell med lettere personskade dette året.
Klimagasser
Selskapet jobber aktivt for å minske både energiforbruk og utslipp av klimagasser gjennom konkrete tiltak og bevisstgjøring av medarbeiderne. Renovasjonsbilene er oppgradert fra euro-4 til euro-5 nivå i 2010. Dette innebærer lavere utslipp av klimagasser.
MILJØTILTAK EIERKOMMUNENE 4.0 Miljøtiltak eierkommunene Fire av eierkommunene har inngått avtale med RenoVest IKS om fakturering av husholdningsrenovasjon/ slam på vegne av kommunen. I forbindelse med fakturering innkreves et beløp pr. kunde, fastsatt av kommunestyrene, til dekning av ulike miljøtiltak i kommunen. Beløpet varierer mellom kommunene. I 2010 ble det innkrevd og overført som følger (beløpene er eks. mva.):
Sortland kommune Andøy kommune Lødingen kommune Hadsel kommune
kr kr kr kr
130.000,175.838,10.500,240.122,-
Eierkommunene Bø og Øksnes fakturerer fortsatt selv sine kunder, men fra og med 2011 vil vi også fakturere for Bø kommune.
5.0 STATISTIKK 5.1 Kunder husholdning Tabellen viser en oversikt over antallet husholdningskunder i Reno-Vest ved utgangen av året.
Husholdningsrenovasjon - kunder fordelt på kommuner: Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes SUM
2007 2307 1307 3439 1097 4192 1858
2008 2276 1288 3446 1099 4157 1840
2009 2290 1290 3476 1085 4214 1844
2010 2248 1277 3451 1066 4204 1845
Endring siste år -1,8 % -1,0 % -0,7 % -1,8 % -0,2 % 0,1 %
14200
14106
14199
14091
-0,8 %
Totalt sett er antall kunder redusert med 0,8 % (108 kunder).
5.2 Avfall og gjenvinning Behandlet avfall til gjenvinning
2007
2008
2009
2010
Endring siste år
Våtorganisk avfall
1 742
2 005
1 891
1 962
4%
Treavfall
436
440
484
431
-11 %
Park og hageavfall
356
260
473
122
-74 %
Papir, papp og kartong
540
1 487
805
111
-86 %
Glass
260
310
402
327
-19 %
Metaller
351
324
588
489
-17 %
Plast
65
72
85
79
-7 %
Tekstiler
48
60
65
61
-6 %
Farlig avfall
209
283
404
299
-26 %
EE avfall
382
478
219
509
132 %
Brennbart
1 492
1 526
1 884
2 814
49 %
Utsortert i alt
5 881
7 245
7 300
7 209
-1 %
Restavfall
3 622
3 108
3 012
2 820
-6 %
Husholdningsavfall totalt i tonn
9 503
10 353
10 312
10 029
-3 %
282
321
320
311
Avfall til gjenvinning i %
64 %
70 %
71 %
72 %
Avfall til sluttdeponering i %
36 %
30 %
29 %
28 %
Avfall pr innbygger i kg
Ved utgangen av 2010 var folketallet i eierkommunene 32 231 innbyggere (SSB)
31
Selskapets forpliktelse til kvalitet
• Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på • De grunnleggende verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og derved all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt • Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet • Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet • Ledelsen skal jevnlig kommunisere kvalitets politikken overfor medarbeiderne • Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid
Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål
• Vi skal være et ledende selskap innen vår bransje og valgte virksomhetsområder • Kvaliteten skal være stabil og bidra til å styrke konkurranseevnen i dag og i fremtiden • Kvalitetskravene er fastsatt i produktstandarden og kundeavtalene og omfatter blant annet tilgjengelighet, leveringspresisjon, sikkerhet, informasjon og kommunikasjon, fleksibilitet, pålitelighet, pris og andre faktorer som påvirker kundetilfredshet
VÅR MILJØPOLITIKK Vi skal • være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vår produksjon forurenser minst mulig internt og eksternt, og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet
• oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som selskap • gjennom vår innsamlingsmodell, stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere avfall til godkjente mottak
VÅRE VERDIER
Ansvarlig Vi tar ansvar for oppgaver, mennesker og miljø
Kundevennlig Vi er hjelpsomme og imøte kommende
Omtenksom Vi respekterer andre og hverandre – vi bryr oss
Åpen Vi deler kunnskap og informasjon og er åpen for tilbakemeldinger
Trykket på papir fra resirkulerte drikkekartonger - www.vizuelli.no
VÅR KVALITETSPOLITIKK