Impulsan reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

El diputado Javier López Casarín (PVEM) presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La finalidad es perfeccionar la información que proporcionan los distintos sujetos que prestan servicios de fe pública, notarios y corredores, al ser actividades originariamente estatales que se desempeñan por delegación, identificar de manera efectiva al destinatario final de las operaciones vulnerables y facilitar la gestión de información como auxiliares del Estado en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, destaca.

Para lograr lo anterior, señala que es necesario modificar las disposiciones aplicables a estos sujetos obligados, a fin de contar con un marco jurídico adecuado que permita a las autoridades encargadas de aplicar la Ley atacar de manera efectiva los activos financieros producto de la delincuencia.

Menciona que el combate del lavado de activos y la prevención de éste es uno de los ejes principales para enfrentar de manera efectiva la delincuencia y la impunidad, pues con ello se ataca directamente las finanzas de los sujetos activos del delito, evita que los recursos provenientes de actos ilícitos se integren al sistema financiero y, mediante la apariencia de recursos legales, sean utilizados por sujetos relacionados con la delincuencia.

El documento, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para opinión, establece que se considerará como actividades vulnerables a los actos u operaciones que se formalicen u otorguen con la intervención de una autoridad judicial, legislativa o administrativa.

Agrega que los notarios y corredores públicos cumplirán las obligaciones establecidas en esta ley, mediante el ejercicio de su actividad y la ela- boración e integración de sus instrumentos públicos notariales, en los términos de las leyes locales que regulan su función, recabando en su protocolo la documentación, información y datos de los usuarios de sus servicios que determine la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto sin necesidad de anexos o formularios adicionales, pudiendo la autoridad competente obtener copias certificadas o constancias de los instrumentos que obran en el protocolo del notario, al ser solicitadas en los términos de la ley y sin perjuicio de que los notarios públicos, opcionalmente, cumplan con la obligación de conservación de documentación e información de los usuarios de sus servicios, o parte de ella, en expedientes únicos independientes de su protocolo.

Asimismo, indica que quienes realicen actividades vulnerables deberán presentar aviso ante la Secretaría de Hacienda cuando los sujetos o partes del acto de que se trate se rehúsan a proporcionar documentos personales que los identifiquen.

También, cuando los sujetos o partes involucradas muestran fuerte interés en la realización del acto u operación con rapidez, sin expresión de causa o proporcionan datos falsos o documentos apócrifos, siempre que dichos datos y documentos sean requeridos como esenciales.

De igual forma cuando los sujetos o partes ofrecen sumas de dinero, bienes y/o servicios adicionales a lo que se tenga derecho a cobrar o se haya convenido como retribución por la realización de la actividad de que se trate, las operaciones con organizaciones sin fines de lucro, cuando la realización de la operación no coincida con su objeto o no tenga relación con el mismo.

Además, cuando los sujetos o partes involucradas insisten en liquidar en efectivo el acto u operación rebasando los umbrales permitidos en esta ley, el no interés manifiesto de las partes por la realización de la operación o acto de

Solicitará PAN a SHCP información de financiamiento de Fonadin para adquirir plantas de Iberdrola

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe explicar con claridad los beneficios en torno al financiamiento que se dará a un fondo privado, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, para la adquisición de 13 plantas generadoras de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, afirmó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).

Por lo anterior, el diputado informó que presentará un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda informar cuáles serán los beneficios de otorgar el aval financiero a la administradora privada de fondos Mexico Infraestructure Parners para concretar la operación por 6 mil millones de dólares.

Téllez Hernández recordó que el pasado 4 de abril el Presidente anunció en sus redes sociales que esta operación es una “nueva nacionalización” toda vez que las 13 plantas de generación formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE.

“Las y los mexicanos hubieran preferido que este monto de 6 mil millones de dólares lo invirtiera el gobierno mexicano en seguridad, salud y programas de apoyo para abatir la inflación; pero no, se continúa con la premisa falsa y obsesión personal del presidente López Obrador en torno a la mal entendida soberanía energética”, sentenció. que se trate, cuando realizan múltiples actos u operaciones del mismo tipo en un periodo de seis meses, contados a partir de la realización del primero de ellos; en este último caso se deberá presentar un sólo aviso.

Abundó que con el dinero que se ocupará alcanza para cubrir dos años de la estrategia “México en paz” para combatir la inseguridad, o bien, cubrir el inicio de al menos tres años del relanzamiento del Seguro Popular, ambas propuestas del PAN.

El diputado consideró importante que la SHCP explique el esquema financiero y aclare su esta operación significará un cargo más a la deuda pública de nuestro país; porque en los hechos, los activos que se compran a Iberdrola es más un financiamiento a particulares, que son los dueños de esas plantas generadoras, y no la nación como lo anunció el presidente.

Agregó que Iberdrola se deshace de plantas poco funcionales y “en una jugada maestra, le deja al gobierno mexicano ‘cachivaches’ que operan con energías fósiles, por lo tanto, le deja la responsabilidad de migrar a la generación de energías limpias.

“La soberanía que tanto pregona López Obrador no es otra cosa que cumplir con sus caprichos personales; una vez más, al igual que con la refinería Deer Park en Texas, a su gobierno le venden espejitos”, concluyó.

Se incluye también cuando el pago de lo debido por el acto u operación de que se trate es realizado por un tercero sin que se acredite de modo documental la razón o negocio. Se exceptúan de aviso los pagos hechos por ascendientes y descendientes consanguíneos en línea recta, sin límite de grado, del sujeto obligado y del cónyuge.

También, las transferencias sin la identidad del ordenante o el número de la cuenta origen, cuando el pago del acto u operación de que se trate sea mediante transferencia internacional de un país que se considere régimen fiscal preferente, así como operaciones con transferencias o instrumentos monetarios que provengan de países, territorios o jurisdicciones de riesgo. Asimismo, cuando el pago del acto u operación sea de un residente fiscal en el extranjero. Igualmente, cuando en el caso de bienes inmuebles el valor de avalúo, y en defecto de éste el valor catastral, excede en más de un diez por ciento de la contraprestación pactada por la venta o compra, y cuando haya dos o más operaciones de compra y venta del mismo bien inmueble en un periodo de seis meses, contados a partir del otorgamiento del primer acto de traslación de dominio.

Convoca INE a 1,210 personas con discapacidad para integrar casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de los Consejos y Juntas Distritales Ejecutivas de Coahuila y el Estado de México, llevó a cabo el procedimiento de la Segunda Insaculación, mediante la cual se designó a 171 mil 934 funcionarias y funcionarios que integrarán las 24 mil 562 Mesas Directivas de Casilla que se prevé instalar en las elecciones del próximo 4 de junio.

Como parte de las medidas de nivelación e inclusión, el INE ha generado las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad participen efectivamente en las elecciones.

En consecuencia, por primera vez, la autoridad electoral implementó un protocolo que permite exceptuar de la Segunda Insaculación a la ciudadanía con discapacidad que cumpla con los requisitos de ley y que haya aceptado desempeñarse como funcionariado para integrar las Mesas Directivas de Casilla, lo que dio como resultado que 1,210 personas con alguna discapacidad sean contempladas para participar, lo que representa el 0.70 por ciento del total.

“La insaculación es de suma importancia pues completa el ciclo de selección de las funcionarias y funcionarios de casillas por el principio de aleatoriedad, elemento imprescindible de nuestro actual modelo electoral para garantizar la certeza, objetividad e independencia de quienes habrán de recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos en los comicios de Coahuila y el Estado de México”, aseguró el presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Martín Faz Mora.

De conformidad con lo dispuesto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023, el pasado 7 de abril, en sesión conjunta de Consejos y Juntas Distritales Ejecutivas de Coahuila y Estado de México, se llevó a cabo el procedimiento de esta Segunda Insaculación.

En presencia de las y los consejeros electorales, así como de representantes de los distintos partidos políticos se realizó el sorteo que contempló el 13% de la Lista Nominal de Electores de cada sección electoral de las entidades.

Con esta Segunda Insaculación, inician formalmente los trabajos correspondientes a la Segunda Etapa de Capacitación Electoral para integrar 24 mil 562 casillas: 4 mil 060 en Coahuila y 20 mil 502 en el Estado de México.

El sorteo dio como resultado la designación de un total de 171 mil 934 funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla; de los cuales, 102 mil 195 son mujeres (59.44%) y 69 mil 739 hombres (40.56 %)

Del total de la ciudadanía insaculada, mil 210 (0.70%) corresponde a personas que presentan alguna discapacidad; 494 son mujeres (40.83%) y 716 son hombres (59.17%) que integrarán las Mesas Directivas de Casilla que se instalarán el próximo 4 de junio en las elecciones de Coahuila y Estado de México.

El rango de edad que predomina en la ciudadanía que fue resultado de la Segunda Insaculación es de 30 a 39 años con un 19.65%, es decir, 33 mil 791 personas.