Foto: Trollfjord Kraft AS
Trollfjord Kraft i hundre for NY energi og lokal entusiasme
Ă…RSRAPPORT 2013
INNHOLD Hovedtall 3 Introduksjon av selskapet
4
Selskapsstruktur og organisasjon
5
Direktørens betraktninger 7 Beretning om årets virksomhet 9 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter til regnskapet
19
Revisjonsberetning 30 Økonomiske nøkkeltall
32
Energiomsetning 32 Samfunnsregnskap 33 Produksjon og nettdrift
34
Nettoversikt 35
2 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
H O V E D TA L L Hovedtall - morselskap (1000 kr)
105 242
93 111
-1 327
3 524
Egenkapital
111 924
73 750
Totalkapital
315 369
297 315
Investeringer
30 590
73 863
Antall kunder
5 349
5 305
Årets resultat
Antall ansatte
37
39
Foto: Tove Fredheim Hansen
Brutto omsetning
2013 2012
Overordnet målsetning Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 3
I N T R O D U K S J O N AV S E L S K A P E T Ha d s el ko m mu na le k ra f t ve r k b l e s t i f te t 2 . d e s e mb e r 1 9 3 7 me d den m å ls et t ing a t a ll k ra f t ut bygg i n g o g k ra f td i s t r i b us jo n skulle s a m les i et t ko mmun a l t s e l s ka p.
Med energiloven av 01.01.91 ble energiverkenes rammebetingelser endret, markedsbasert kraftomsetning og etter hvert et eget reguleringsregime for nettselskapene innført. Forvaltningsrollen ble endret til forretning og med det selskapsform. Med overgang til aksjeselskap er bedriften tilpasset de krav som stilles til effektivitet og dynamikk og større frihet i et mer konkurranseutsatt marked. Det gir også større muligheter til delegering av det forretningsmessige og ledermessige resultatansvar og således muligheter til økt driftseffektivitet. Selskapet ble omdannet til aksjeselskap den 26.10.93 med Hadsel kommune som ene-aksjonær.
Visjon Trollfjord Kraft i hundre for Ny energi og lokal entusiasme.
Denne visjonen henspeiler på et selskap med: - god driv - effektiv drift - lange tradisjoner - lokal fokus og forankring
Fra 01.01.03 ble selskapsnavnet endret fra Hadsel Energiverk AS til Trollfjord Kraft AS. Heleide datterselskap er Trollfjord Bredbånd AS og Trollfjord Eiendom AS.
Virksomhetsidé:
Selskapet driver med produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Selskapet har sitt forretningskontor på Stokmarknes og konsesjonsområdet er Hadsel kommune. Totalt har bedriften 39 ansatte.
Hovedmål:
Selskapet eier tre kraftstasjoner med en midlere produksjon på 20,6 GWh. Trollfjord Kraft AS mottar energien på 132 kV- nivå via ringforbindelsen Kanstadbotn – Kvitfossen – Melbu – Sortland.
4 |
Strategisk plan for Trollfjord Kraft AS med tidshorisont 2012 – 2016 ble vedtatt av styret 21. juni 2012. Det er utarbeidet strategisk plan for datterselskapene.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
Trollfjord Kraft skal bygge og vedlikeholde en framtidsrettet infrastruktur, samt levere etterspurte relaterte produkter og tjenester.
Overordnet for virksomheten er at Trollfjord Kraft AS skal være en ledende bedrift i Hadsel kommune som driver effektivt og lønnsomt til beste for kunder, ansatte og eier.
SELSKAPSSTRUKTUR OG ORGANISASJON Generalforsamling Styre Adm. direktør
Prosjekt/Plan
Administrasjon
Det lokale eltilsyn
Marked
Generalforsamling. Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. I generalforsamlingen er Hadsel kommune representert med ordføreren.
Styret i Trollfjord Kraft AS. Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer. Generalforsamlingen velger 5 styremedlemmer med varamedlemmer. 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant energiverkets ansatte. Funksjonstiden for styremedlemmene og deres varamedlemmer er 2 år, dog slik at 2 og 3 styremedlemmer og deres varamedlemmer er på valg hvert år. Det er vedtatt styreinstruks for virksomheten.
Teknisk drift/plan
Trollfjord Kraft AS styre har i 2013 hatt følgende sammensetning: Hugo Olsen Kristian Eilertsen Jann Abelsen Åse Annie Opsjøn Anette Vinje Torstein Johnsen - ansatterepresentant Styreleder i Trollfjord Kraft AS er Hugo Olsen med Kristian Eilertsen som nestleder. Selskapets administrerende direktør Jacob N. Jacobsen deltar i styret uten stemmerett.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 5
Trol lf j o rd K ra f t AS er o rg a n i s e r t i t re fa g a vd e l i n g e r d e r l e d e re i avd elingene o g p ro s j ek t i n g e n i ø re r e r re p re s e n te r t i e n le dergr u p p e. Energiverkets ledergruppe består av:
Arbeidsmiljøutvalg:
Jacob N. Jacobsen - adm. direktør
Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning pr. 31.12:
Bård Larsen - administrasjonssjef Robin Jakobsen - teknisk sjef Yngve Jakobsen - markedssjef Yngve Pettersen - prosjektingeniør Håkon Østgård - prosjektingeniør
Medlemmer fra de ansatte: Finn Stephansen Per Anders Rørtveit Torben Gjerstad (verneombud) Medlemmer fra virksomheten: Jacob N. Jacobsen (leder) Robin Jakobsen Yngve Pettersen (sekretær)
MEDEIER- OG MEDLEMSKAP Medlemskap:
Niingen Kraftlag AS, Hadsel Vekst AS, Haneseth Hadsel AS, Rasjonell Elektrisk Nettdrift AS (REN) og Energiutvikling Nord AS.
KS Bedrift og Distriktenes energiforening (Defo).
Foto: Sylvelin Sandvik
Medeierskap:
6 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
DIREK TØRENS BE TRAK TNINGER Trollfjord Kraft AS har hatt et meget høyt aktivitetsnivå i 2013 og investert til sammen hele 30 millioner kroner; i all hovedsak til forsterkninger og modernisering av strømnettet. Trollfjord Kraft har i 2013 satt i drift ny sjøkabel mellom Skagen og Hadselhamn. Investeringen i tilknytning til sjøkabelen beløper seg til ca. 58 millioner kroner. Dette er den største enkeltinvesteringen Trollfjord Kraft noen gang har gjennomført. Investeringen var helt nødvendig for å sikre leveringssikkerheten til kundene i Hadsel kommune og hele regionen Lofoten og Vesterålen. 26. juni 2013 fikk vi gladmeldingen: Lofotringen (132 kV-forbindelsen KanstadbotnKvitfossen-Melbu-Stokmarknes-SortlandHinnøy) er inne i sentralnettet og det opptas forhandlinger med Statnett om overtakelse. Forhandlingene i Statnett, Lofotkraft og Trollfjord Kraft AS godkjenner ferdigforhandlet avtale medio juni 2014. Avtalen som nå vil bli forelagt NVE for godkjenning innebærer at Statnett i første omgang vil overta strekningen Sortland til Kvitfossen. Lofotkraft er i gang med byggeprosjektet på strekningen Kvitfossen – Kanstadbotn og ved ferdigstillelse i oktober 2016 har Statnett forpliktet seg til å overta linjen fra Lofotkraft. Etter vedtak i 1998 om sentralnettets utstrekning der Lofotringen ikke ble innlemmet, har Trollfjord Kraft holdt saken oppe hele tiden. Det er utøvd stor tålmodighet, men desto større tilfredshet når målet nå er nådd. Hva oppnår så Trollfjord Kraft ved at Statnett overtar regionalnettet? Lofotringen har en sentralnettfunksjon. Trollfjord Kraft AS har hatt stor risiko med avbruddskostnader (KILE). Dette faller bort ved Statnetts overtakelse. Store fremtidige investeringer vil
ivaretas av Statnett. Det er tegnet driftsavtale mellom oss og Statnett, noe som er viktig for beredskap og drift av 132 kV-nettet i vårt område. Våre kunder vil få en reduksjon i nettleietariffen som vil være i størrelsesorden 4-5 øre/kWh. Når Lofotringen er i sentralnettet med Statnett SF som eier, har Trollfjord Kraft to nettnivå – sentralnett og distribusjonsnett. Dette oppfyller EU – direktivet som Norge er i ferd med å implementere. 5 mai 2014 leverte Reiten-utvalget sin rapport om en hensiktsmessig nettorganisering. I dette ligger selskapsmessig og funksjonelt skifte, innføring av DSOèr (Distribusjonssystemoperatør), redusere antall nettnivåer og justere kostnadsnormens andel av inntektsrammen fra 60 – 70 prosent. Med store investeringer fremover er det viktig at landets netteiere driver nettet så kostnadseffektivt som mulig. Samtidig må leveringskvaliteten og beredskapen opprettholdes på et høyt nivå. Selskapenes investeringsevne er ikke avhengig av størrelsen på selskapet. Det avgjørende er NVEs inntektsrammer satt opp mot selskapets nett, oppgaver og det enkelte selskaps evne til å drive kostnadseffektivt. Den beste løsningen for oss små nettselskaper er at vi går sammen i allianser hvor vi kan ta ut synergieffekter, og ha et effektivt samarbeid på en rekke områder, samtidig som nettselskapene kan ivareta leveringssikkerhet og beredskap med sin lokale kunnskap til nettet og dets kunder. Trollfjord kraft har god erfaring på allianser. Vi har i 16 år vært med som kommisjonær i Fjordkraftalliansen, som er en effektiv organisering av kraftomsetningen. Her ser vi fremover og møter utfordringene.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 7
Foto: Knut Ivar Årstein
Trollfjord Kraft er nylig blitt aksjonær i Nettalliansen. Nettalliansen AS er opprettet for å inngå et forpliktende samarbeid på innkjøp av tjenester og materiell for medlemsbedriftene. Pr. august 2014 er det 31 e-verk som er medlem i alliansen. Nettalliansen er i gang med et AMS-prosjekt for felles innkjøp og tjenesteutsettelse. For et lite energiverk som Trollfjord Kraft AS står utfordringene fremover på rekke og rad. Jeg mener Trollfjord Kraft AS med sin organisasjon og sine alliansepartnere står sterkt rustet for fremtiden. De ansatte er selskapets ressurs. Vi er inne i et generasjonsskifte. Det er gjort grep for rekruttering, og det må gjøres videre grep. Til hver og en av dere medarbeidere, takk for en formidabel innsats og samarbeid i året som er gått. Undertegnede går av med pensjon ved årsskiftet.
Det er ansatt ny administrerende direktør. Barry Larsen har sin første arbeidsdag i Trollfjord Kraft AS 1. oktober. Jeg ønsker han lykke til med lederstillingen i selskapet. Jeg hadde min første arbeidsdag i Trollfjord Kraft AS 23. juni 1975. Jeg begynte i et selskap med en kraftverkskultur som er videreført og videreutviklet. Jeg har fått lære, og satt meg inn i e-verkets mangeartede oppgaver. 1. jaunar 1991 ble jeg ansatt som leder av kraftverket. En stor utfordring med ny energilov og nye rammebetingelser. Utfordringene har vært mange, men sammen med dyktige medarbeidere har vi løst oppgavene. Det har vært en kontinuerlig læreprosess. Jeg har gledet meg til å gå på jobb, og møte gode kollegaer. Jeg vil takke dere alle – styret, ansatte og pensjonister for å få være mannskap på en fantastisk seilas gjennom snart 40 år i kraftverkets tjeneste.
Jacob N. Jacobsen Adm. direktør
8 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
BERETNING OM ÅRETS VIRKSOMHET GENERELT Trollfjord Kraft AS (TK) er et produksjons-, omsetnings- og distribusjonsverk som har sitt forretningskontor på Stokmarknes i Hadsel kommune. Konsernet Trollfjord Kraft AS omfatter også Trollfjord Bredbånd AS. Trollfjord Bredbånd AS er inne i sitt 11. driftsår. Selskapet har befestet sin posisjon som bredbåndsleverandør til befolkningen i Hadsel kommune. Trollfjord Kraft AS eier og drifter fiber – og coaxialnettet. I 2012 har driften av nettet, tilkobling av nye kunder, og utbygging av «bygdefiber» vært prioritert. Trollfjord Kraft AS eier også bredbåndsnettet på Andenes som utbygges og videreutvikles. Trollfjord Bredbånd AS leverer innholdstjenester til kunder på Andenes og i Nord-Salten Kraft sitt område. Nettvirksomheten utfører et stort arbeid med rehabilitering, nybygg og vedlikehold av fordelingsnettet. I 2013 er prosjekt fornying og oppgradering av regionalnettet sluttført. Ny 145 kV sjøkabelprosjektet Skagen-Hadselhamn er satt i drift. Melbu transformatorstasjon og Hadselhamn koblingsstasjon er fornyet og opprustet. Dette er store investeringer for Trollfjord Kraft AS. 26. juni 2013 ble det fattet vedtak om at «Lofotringen» skal være en del av sentralnettet og at det tas opp forhandlinger med Statnett om overtakelse. Forhandlinger er i gang. Det vil ha stor betydning for leveringssikkerhet i regionen Lofoten og Vesterålen.
alliansen. Å være aktiv i kraftmarkedet er risikofylt og krevende, derfor er alliansesamarbeidet og kommunikasjonsavtalen med Fjordkraft verdifull. Garantikraftproduktet har en sterk posisjon i vårt forsyningsområde. Gjennomsnittlig områdepris for 2013 ble 30,1 øre/kWh som er en økning fra 2012 på 2,3 øre/kWh (8,3%). I Trollfjord I, Trollfjord II og Fiskefjord kraftverk er det i 2013 produsert 22,2 GWh som er 0,6 GWh høyere enn i 2012 og 10 % høyere enn middelproduksjon. For øvrig har det vært normal driftssituasjon for våre kraftverk. Trollfjord Kraft AS har i 2013 hatt egne driftsforstyrrelser som representerer avbruddskostnader (KILE) på ca. 0,7 mill. kr. Regnskapet er imidlertid belastet med ekstraordinære KILE-kostander. Det henvises til nærmere redegjørelse under «Resultat og Finansielle forhold». For året 2013 ble total omsetning i eget nett på 176,2 GWh som er en reduksjon på 4,7 % i forhold til foregående år.
Når det gjelder kraftomsetning er Trollfjord Kraft AS med i Fjordkraft-
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 9
R E S U LTAT O G F I N A N S I E L L E F O R H O L D Konsernet Trollfjord Kraft.
Årsoppgjøret.
Konsernet Trollfjord Kraft består av morselskapet Trollfjord Kraft AS med heleide datterselskaper Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp med denne forutsetning.
R E S U LTAT Morselskapet Omsetning og resultat
Selskapets totalomsetning økte med 12,1 mill. kroner fra 2012, og endte på 105,2 mill. kroner. Dette har i første rekke sammenheng med økning i kraftpriser fra 2012. Driftsresultatet endte på 9,2 mill. kroner. Dette er en økning på 3,9 mill. kroner fra 2012. Morselskapets resultat før skatt er på 4,3 mill. kroner, mens årsresultatet etter skatt viser et underskudd på 1,3 mill. kroner. Dette er en svekkelse fra 2012 på hhv 0,3 og 4,8 mill. kroner. Årets resultat må ses i forhold til at regnskapet er belastet med spesielt høye KILE-kostander. Det er belastet en KILE-kostnad på 8 MNOK for en hendelse i overliggende nett 12.3.2013 som medførte feil i vårt nett. Statnett er ansvarlig konsesjonær, og det er inntektsført regress/refusjon på 60 % av kostanden. Se for øvrig også nedenfor under «Regnskapsmessig avsetning» Selskapets skattekostnad må i første rekke ses i sammenheng med at selskapet av Skatteetaten er varslet om endring av ligningen for inntektsårene 2010-2012 med bakgrunn i at Skatteetaten fremholder at ansvarlig lån til eier i skattemessig forstand er å anse som egenkapital og ikke lån. Således skal betalte renter ikke
10 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
gi skattemessig fradrag. Saken er under behandling, men regnskapsmessig er det pr. 31.12.13 tatt høyde for mulige skatteforpliktelse.
Investeringer. Investeringer i egne driftsmidler i regnskapsåret beløper seg til 30,7 mill. kroner. De tyngste investeringene er fullføring av ny 132 kV sjøkabel mellom Langøya og Hadseløya, samt nytt bryteranlegg i Melbu Trafostasjon. Det er i året også investert 4 mill. kroner i bredbåndsnettet. Nærmere spesifikasjon vises i egen note til regnskapet.
Likviditet og finansiering. Årets investeringer er finansiert gjennom selskapets drift og opptak av ny langsiktig gjeld. Lånegjeld til kredittinstitusjon pr. 31.12.2013 utgjør 116,6 mill. kroner. Dette utgjør 36,9 % av totalkapitalen. Ansvarlig lån til eier ble pr. 01.01.2013 redusert med 40 mill. kroner, og utgjør nå 40 mill. kroner. Dette har skjedd ved aksjekapitalen i selskapet er tilsvarende styrket. Etter avtalen er lånet avdragsfritt og renten skal årlig fastsettes til markedsmessige vilkår. For 2013 var den satt til 5 %. Samlet rentebærende gjeld utgjør 50 % av selskapets totalkapital, en reduksjon på 13 % fra 2012. Tilsvarende er selskapets egen-kapitalandel styrket fra 25 til 35 %.
Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapets kraftproduksjon er eksponert for endringer i kraftpriser. Selskapet har inngått avtale om aktiv forvaltning for å redusere denne type risiko. Tilsvarende reduksjon av risiko knyttet til kraftomsetning til sluttbruker håndteres gjennom innkjøp og produktavtale med Fjordkraft AS. Selskapet er i mindre grad eksponert mot endringer i rentenivået, da ca. 50% av selskapets langsiktige gjeld til bank er knyttet til en fastrenteavtale (renteswap).
Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da selskapet har rett til å stenge strømleveranse. Deler av tap knyttet til kraftlevering bæres gjennom avtale med Fjordkraft AS. Det er ikke inngått øvrige avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. For innkjøp av kraft for salg til sluttbruker blir selskapet avregnet månedlig fra leverandør, mens forbruk hos husholdningskunder blir avregnet etterskuddsvis i henhold til myndighetenes regelverk. Forfallstiden er da opptil 110 dager etter at leveransen starter. Det arbeides med å forkorte forfallstiden. Regnskapsmessig avsetning Selskapets regnskap ble i 2010 belastet med en regnskapsmessig avsetning på 4 mill. kroner med bakgrunn i avbruddskostnader i regionalnettet 29. desember 2009. OED har i vedtak av 3.4.2014 fastsatt
KILE-kostnaden for Trollfjord Kraft AS knyttet til denne hendelsen til 7,5 MNOK. Dette er inkludert i årets KILE-kostnad. Avsetningen fra 2010 er reversert. Regnskapsmessig nettovirkning av dette er en belastning på 3,5 MNOK. Resultat og forslag til overføringer Selskapets regnskap for 2013 er oppgjort med et underskudd etter skatt på kr 1 326 506,- som er foreslått disponert slik: Avsatt Utbytte kr 500 000,Overført fra Annen egenkapital: kr 2 116 142,Avsatt Fond for vurderingsforskjeller kr 289 636,Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.13 utgjør kr 59 551 666,Konsernet Driftsresultat for konsernet ble på 13,3 mill. kroner; en forbedring fra 2012 på 4,9 mill. kroner. Resultat før skatt for konsernet ble på 6,6 mill. kroner og endelig årsresultat på 0,2 mill. kroner. Trollfjord Bredbånd AS har også i 2013 hatt en omsetnings- og resultatutvikling som har tilfredsstilt de forventninger som ble satt for året. Den totale omsetningen endte på 28,3 mill. kroner. Omsetningsøkningen er på 20 % fra 2012. Driftsresultatet endte på 4,5 mill. kroner, og årsresultat etter skatt på 3,2 mill. kroner. Dette er en forbedring fra 2012 på hhv 1,3 mill. og 0,9 mill. kroner. Med den sterke posisjonen selskapet har fått i bredbåndsmarkedet lokalt, samt leveranser i andre områder, forventes det fortsatt positiv utvikling i 2014.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 11
STYRET OG ADMINISTRASJON Styret har avholdt 7 møter og behandlet 60 saker. Av viktige saker kan nevnes: • Årsberetning og Regnskap for 2012 • Budsjett 2014 • Nettleietariffer 2014 • Økonomirapporter. Virksomhetsrapporter • Prosjekt Lofotringen inn i sentralnettet • Rehabilitering dam Fiskefjordvann • Organisasjonsutviklingsprosess • Prosjekt 145 kV sjøkabel Skagen – Hadselhamn • Rehabilitering / utvidelse administrasjonsbygg Ved utgangen av året hadde Trollfjord Kraft AS 37 (36,3) ansatte. Årsverk i parantes. Administrasjon / stab................... 5 (5) Teknisk avdeling............................ 22 (22) Markedsavdeling........................... 4 (4) Administrasjonsavdeling............ 6 (5,3)
EIERFORHOLD Alle aksjer i selskapet eies av Hadsel kommune: 45 000 aksjer á kr 1.000,-.
MARKEDSSITUASJONEN Kraftomsetning GarantiKraft-produktet har en meget sterk posisjon i vårt primærmarked. Kundenes fordeler vises klart både i stigende og synkende pris i råvaremarkedet. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene og andelen lojale kunder er meget høy. Det totale volum av omsatt kraft var i 2013 8 % lavere enn forrige år, men bidrar med et tilfredsstillende økonomisk resultat.
Kraftproduksjon og engrosomsetning All egenprodusert kraft omsettes i det åpne kraftmarkedet. Selskapets andel av
12 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
kraftproduksjonen i Niingen har siden 2010 vært disponert i markedet av Niingen Kraftlag selv.
Tilsynsvirksomhet Tilsynsvirksomheten ble fra og med 2009 organisert i stab. Virksomheten er underlagt gjeldende rammer fra DSB og vi får gode tilbakemeldinger fra myndighetene på det arbeid som utføres. Vårt tilsyn utøver også brannetterforskning i samarbeid med politiet. Av ulike aktiviteter rettet mot organisasjoner og strømforbrukere vil vi bl.a. nevne informasjon og elsikkerhetsarbeid overfor ungdomsskole elever. Vi har også bidratt i aksjon boligbrann og vi har en hospiteringsordning med ungdomsskolen på Stokmarknes.
Annen virksomhet i Markedsavdelingen Avdelingen har ansvar for rådgivning og salg overfor strømforbrukere, samt fakturering av all strømomsetning. I tillegg selger markedsavdelingen tjenester til datterselskapet Trollfjord Bredbånd AS.
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriften arbeider kontinuerlig med internkontroll og kvalitetsforbedring. Målsettingen er at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller materielle tap. Alt personell innenfor Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og vernetjenesten har gjennomført 40-timers grunnkurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Montørene har gjennomgått kurs i “leder for sikkerhet” og “leder for kobling”. I tillegg foretar vi en årlig gjennomgang av driftsforskriftene. Alle ansatte på teknisk avdeling er sertifisert for utførelse av ”varme arbeider”.
Vi har også i 2013 benyttet Atlas Helse- og miljøtjenester AS til den årlige helseundersøkelse av de ansatte. Bedriften har anskaffet hjertestartere/ defibrillatorer som er plassert på strategiske steder. De fleste ansatte ved bedriften har gjennomført kurs og sertifisering i bruk av hjertestarter. Gjennomsnittlig sykefravær i 2013 var totalt på 4,5 %. Av dette utgjør langtidssykemelding (mer enn 16 dager) 2,7 % . Selskapet har ikke hatt ulykker som har medført personskade.
Styret består av 6 personer; 2 kvinner, 4 menn.
YTRE MILJØ Vannkraften er en ren og fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Etter styrets oppfatning driver ikke bedriften virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bedriften etterstreber å benytte miljøriktige stoffer og håndterer spesialavfall på en korrekt måte etter gjeldende forskrifter. Ved anleggsarbeid har bedriften en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og at vi skal foreta nødvendig oppryddingsarbeid etter oss.
Foto: Idar Ovesen, Bladet Vesterålen
Selskapet har 37 ansatte, av disse er det 6 kvinner. Totalt har konsernet 43 ansatte, herav 8 kvinner. Selskapet og konsernet er i rekrutteringssammenheng bevisst på
at kvinneandelen er lav. Både selskapet og bransjen for øvrig konstaterer at utdanning og søkning til tekniske stillinger fra kvinner er svært lav.
En innlemmelse av Lofotringen i sentralnettet vil fjerne økonomisk risiko og gi fordeler for kundene. Fra venstre: Ane Hansdatter Kismul (Sp), statssekretær i OED, Arnt M. Winther, adm. direktør Lofotkraft, Tor Andersen (Sp), Sverre Løkken, rådgiver EC Group, Jacob N. Jacobsen, adm. direktør Trollfjord Kraft, Tor- Arne Strøm (Ap), stortingspolitiker Ragnhild Renna (Sp), Kurt Jenssen, leder Hadsel Sp, Renate Johnsen (Ap), Anne Renna Holmeng, ungdomspolitiker fra Sp i Vesterålen, Sonja Steen (Ap), fylkesordfører, Janne Sjelmo Nordås (Sp), stortingsrepresentant og Liv Skjønnås, leder i Vågan Ap.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 13
FREMTIDSUTSIKTER Rammebetingelsene for nettvirksomheten er i stadig endring. For 2014 fikk bransjen en betydelig nedgang inntektsrammene. Året før var det en oppgang. Dette gir ikke forutsigbarhet for bransjen og er en stor utfordring for myndighetene og våre organisasjoner. Det skjer mye i kraftbransjen. Vi er inne i en strukturdebatt. Våren 2014 legger «Reitenutvalget» frem sin rapport som gir signaler om struktur på kraftbransjen. For å ha høy beredskap og sikker strømforsyning har de mindre energiverkene sin absolutte plass i distriktene. I løpet av sommeren 2014 blir dam 2 Fiskefjordvann rehabilitert med grunnlag i tilstands-rapport, flomberegninger samt godkjent teknisk plan og landskaps- og miljørapport. Konsesjon for utbygging av tunnel fra Blåskavlvatn er forlenget til 2017. Dette prosjektet samt bygging
av Isvatn kraftstasjon vil prosjekteres for realisering innen konsesjonsfristen. Med vedtak i OED 26.06.2013 om at «Lofotringen» skal være en del av Sentralnettet og med forhandlinger med Statnett om overtakelse av regionalnett er Trollfjord Kraft AS og Lofotkraft AS i gang med transaksjonsprosessen. Det er et viktig og omfattende arbeid som så langt er nedlagt. Forhandlingene er inne i sluttfasen og transaksjonen vil ha sitt virknings-tidspunkt i 2014. Trollfjord Kraft AS har flere ben å stå på. Med regionalnett over på ny eier er selskapet et rent distribusjonsverk. Vi oppfyller kravene til to nettnivå. Trollfjord Kraft AS har bygd ut fiber og coaxialnett som har like stor utstrekning som distribusjonsnettet. Dette har betydning når inntektsrammer reduseres ved bortfall av regionalnett.
Styret retter en takk til ansatte for godt samarbeid og stor innsats til selskapets beste i 2013.
Stokmarknes 5. mai 2014
Hugo Olsen
Kristian Eilertsen
Jann Abelsen
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Åse Annie Opsjøn
Anette Vinje
Thorstein Johnsen
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Jacob N. Jacobsen Adm. direktør
14 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
R E S U LTAT R E G N S K A P Morselskap 2012
Konsern
2013
Note
84 678 035
94 777 366
13
8 433 046
10 464 402
13
93 111 081
105 241 768
2013 Driftsinntekter Salgsinntekter
2012
122 238 361
107 371 708
Andre driftsinntekter
5 423 771
3 601 644
Sum driftsinntekter
127 662 132
110 973 351
Driftskostnader 32 712 487
37 713 517
5 391 390
3 673 609
114 767
76 800
37 713 517
32 712 487
Sentralnettskostnader
Kraftkjøp
3 673 609
5 391 390
Andre varekostnader
2 407 947
1 106 053
20 529 346
21 063 783 14,11
Lønnskostnader
25 513 185
24 030 790
12 458 259
14 865 613
3
Avskrivninger
17 820 687
15 626 484
65 959
8
102 851 16 538 745
18 624 697 14,15
87 847 845
96 083 979
5 263 235
9 157 788
4 246 603
2 000 000
4
327 214 3 000
289 636 0
4
470 903
254 715
1 527 694
92 075
-109 347
217 052
6 690 965
7 603 522
433 850
79 780
(658 747)
(4 829 825)
4 604 489
4 327 963
1 080 097 3 524 391
5 654 469 (1 326 506)
3 524 391
(1 326 506)
Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Renteinntekt fra konsernselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt
327 214
289 636 500 000
0 2 116 142
3 524 391 (1 326 506)
114 379 703
102 599 521
13 282 429
8 373 830
289 636
327 214
357 914
582 661
92 075
1 527 694 -109 347
7 605 932
6 694 189
79 780
433 850
(6 729 036)
(4 799 816)
Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært
6 553 393
3 574 014
resultat Ordinært resultat
6 353 668 199 725
844 651 2 729 363
199 725
2 729 363
Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter
Årsresultat Overføringer
2 000 000 1 197 177
121 229 23 611 087
217 052
Verdiendring aksjer og fond
12
187 940 27 062 817
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt til utbytte
Overført til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 15
BALANSE Morselskap 31.12.2012
Konsern
31.12.2013 Note
3 990 549
2 339 575
3 990 549
2 339 575
21 104 447 203 247 279 3 193 742
20 673 956 220 301 035 3 203 038
3,5 3,5 3,5
3 876 204 3 123 385 231 421 672 247 301 414
3,5
9 534 872 11 513 737 154 375 455 432 21 658 416
9 534 872 11 803 373 154 375 578 103 22 070 723
12 3
4 4 4 16
257 070 637 271 711 712
16 |
4 481 795
6
25 072 882 4 425 603 305 716 29 804 201
25 159 446 2 654 125 5 967 367 33 780 938
8 7 16
1 146 334
839 600
4
5 217 512
5 081 686
9
40 243 976
44 184 019
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
Varige driftsmidler Bygninger og tomter Linjenett og kraftanlegg Transportmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre Fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler
4 075 929
297 314 613 315 895 730
Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler
Omløpsmidler Lagerbeholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte aksjer og andre omløpsaksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler
31.12.2013
31.12.2012
3 227 532 3 227 532
4 703 669 133 333 4 837 032
20 673 956 220 301 035 3 203 038
21 104 447 203 247 279 3 193 742
10 606 504 254 784 533
10 242 183 237 787 651
11 803 373 164 375 578 103 12 545 851
11 513 737 164 375 455 432 12 133 544
270 557 916
254 758 227
4 481 795
4 075 929
27 697 143
26 399 995
6 705 368 34 402 511
331 858 26 731 854
839 600
1 146 334
8 557 108
9 577 979
48 281 013
41 532 096
318 838 930
296 290 323
BALANSE Morselskap 31.12.2012
Konsern
31.12.2013 Note
5 000 000 5 000 000
45 000 000 45 000 000
7 082 757
7 372 393 59 551 666 66 924 059
61 667 808 68 750 565
73 750 565 111 924 059
1 733 902 1 733 902
10
2
2 728 864 2 728 864
11
80 375 300 85 114 534 79 990 980 39 990 980 160 366 280 125 105 514
5 5
26 922 824 31 276 527 9 203 175 12 665 549 0 0 1 599 825 1 430 190 398 497 296 691 2 000 000 500 000 21 339 545 29 968 336 61 463 867 76 137 293 223 564 048 203 971 671
5
297 314 613 315 895 730
12 9 7 16
Eiendeler Egenkapital og Gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Gjeld til foretak i samme konsern Avsatt til utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital
31.12.2013
31.12.2012
45 000 000 45 000 000
5 000 000 5 000 000
65 023 405 65 023 405 327 034 110 350 439
65 203 713 65 203 713
3 277 025 3 277 025
2 206 893 2 206 893
85 114 534 39 990 980 125 105 514
80 375 300 79 990 980 160 366 280
31 276 527 14 566 620 874 006 1 701 000
26 922 824 10 356 724 0 1 849 560
500 000 31 187 799 80 105 952 208 488 491
2 000 000 22 384 329 63 513 437 226 086 610
318 838 930
296 290 323
70 203 713
Stokmarknes 5. mai 2014
Hugo Olsen
Kristian Eilertsen
Jann Abelsen
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Åse Annie Opsjøn
Anette Vinje
Thorstein Johnsen
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Jacob N. Jacobsen Adm. direktør
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 17
K O N TA N T S T R Ø M A N A LY S E Morselskap 2012 4 604 489 -730 999 -327 214
Konsern
2013
2013
21 283 506
Kontantstrømmer fra operasjonelle Aktiviteter Resultat før skattekostnad Årets betalte skatter Årets resultatandel vedr. tilknyttet selskap Tap ved salg av aksjer Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer Kursendring markedsbaserte aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra 23 089 496 operasjonelle aktiviteter
-73 221 684
-30 745 355 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
409 645 -23 998
12 458 259 0 109 347 262 341 -684 228 -2 523 349 -3 915 489 925 606 10 719 096
4 327 963 0 -289 636 14 884 -20 000 14 865 613 0 -217 052 994 962 -405 866 -86 564 1 648 807 3 462 374 -1 205 989
6 553 393 0 -289 636 14 884 -20 000
2012 3 574 014 -1 671 756 -327 214
409 645 -23 998
17 820 687 15 626 484 -217 052 1 070 132 -405 866 -1 297 148 -122 671 4 209 896 -1 722 093
109 347 338 314 -684 228 -2 854 357 -114 502 1 230 104 12 056 736
25 594 526
27 668 589
-34 684 236
-75 573 049
20 000
24 000
0 508 902
18 000 5 533 712
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-8 214 189 24 000 -10 000
Tilgang driftsmidler i forbindelse 0 med fusjon Innbetalinger ved salg av varige 20 000 driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
18 000 5 533 712 4 608 285
0 Innbetalinger ved salg av anleggsaksjer 508 902 Netto salg/kjøp markedsbaserte aksjer 0 Netto likviditetseffekt fusjon Netto kontantstrøm fra -71 261 876 -30 216 453 investeringsaktiviteter
-34 155 334 -69 997 337
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 4 700 000 39 792 000 189 208 6 523 231
-500 000 50 704 439 726 069 4 491 443 5 217 512
18 |
0 -35 260 766 -101 806 4 353 703
Netto endring i langsiktig fordring Netto endring langsiktig gjeld Netto endring kortsiktig gjeld Netto endring kassakreditt Innbetaling av aksjekapital fra minoritet
40 000 000 Kapitalforhøyelse morselskap -2 000 000 Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra 6 991 131 finansieringsaktiviteter -135 826 Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens 5 217 512 begynnelse Beholdning av kontanter ved 5 081 686 periodens slutt
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
-35 260 766 0 4 353 703 447 000 40 000 000 -2 000 000
39 792 000 0 6 523 231
7 539 937
45 815 231
-1 020 871
3 486 483
9 577 979
6 091 496
8 557 108
9 577 979
-500 000
NOTER NOTE NR. 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt drift. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet Trollfjord Kraft AS og datterselskapet Trollfjord Bredbånd AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapet. Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapene. Trollfjord Bredbånd AS har i 2013 vært med på å stifte Trollfjord IKT Senter AS med en eierandel på 51 %. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Morselskapets andel av aksjekapital i datterselskap er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskap, er avviket bokført mot annen egenkapital.
På oppkjøpstidspunktet balanseføres investeringen til anskaffelseskost. Konsernets andel av resultat etter skatt, samt avskrivning /nedskrivning på eventuelle merverdier, resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen sammen med andel av ikke-resultatførte egenkapitalendringer, herunder utbytte. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, d.v.s. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. KLASSIFISERING Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.
TILKNYTTEDE SELSKAP Med tilknyttede selskaper menes selskaper der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 19
VURDERINGSREGLER Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Aksjer som inngår i handelsportefølje, er registrert på børs og har god eierspredning og likviditet (markedsbaserte aksjer), er vurdert til markedsverdi pr 31.12.13. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Pensjonskostnader. Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelse overfor de ansatte gjennom en avtalefestet pensjonsordning (KLP). Basert på forsikrings-
20 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
tekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres som netto pensjonsforpliktelser eller midler. Periodens netto pensjons-kostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnaden består av nåverdien av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsene, forventet avkastning på pensjonsmidlene, estimatavvik og forskjellen på faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Goodwill. Ved overtakelse av virksomhet er fremtidige økonomiske fordeler knyttet til immaterielle verdier aktivert som goodwill. Goodwill avskrives lineært over beregnet levetid som vurderes til 5 år. Dersom virkelig verdi vurderes lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke anses å være forbigående, nedskrives goodwill til virkelig verdi. Skatt. Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen i hht. god regnskapsskikk. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
N O T E N R . 2 – E G E N K A P I TA L
Egenkapital morselskap:
Egenkapital 31.12.2012 Kapitalutvidelse Årets resultat Avsatt til utbytte = Egenkapital 31.12.2013
Aksjekapital
Annen EK
Fond for vuderingsforskjeller
5 000 000 40 000 000
61 667 808
7 082 757 289 636
45 000 000
-1 616 142 -500 000 59 551 666
Aksjekapital
Annen EK
5 000 000 40 000 000
65 203 713
Sum 73 750 565 40 000 000 -1 326 506 -500 000 111 924 059
7 372 393
Egenkapital konsern:
Egenkapital 31.12.2012 Kapitalutvidelse Årsresultat konsernet 2013 Stiftelse datterselskap Kapitalforhøyelse datterselskap Stiftelse datterselskap Egenkapital 31.12.2012
Fond for vuderingsforskjeller
319 691
5 000 000
Sum 70 203 713 40 000 000 199 725 149 000 298 000 149 000 69 474 343
-119 966 149 000 298 000 149 000
64 474 343
N O T E N R . 3 – VA R I G E D R I F T S M I D L E R
(1000kr)
Morselskap:
Ansk.kost pr. 1.1. + Tilgang i året - Samlede av- og nedskr. = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser
Transp.m. og utstyr
Inventar EDB
Kraftanlegg
Fordelings -nett
Bygg og tomt
Bredbånds -nett
Anlegg under arbeid
Sum
14 354 854
17 883 871
62 134 1 165
231 321 22 816
33 043 884
42 808 3 999
1 010 156
402 554 30 746
9 883 5 325
16 008 2 746
28 730 102 248 13 254 34 570 151 889 20 674
15 876 30 931
0 1 166
185 999 247 301
1 091 13%
1 189 20%
2 288 5-10%
0
14 866
1 588 2-4%
7 395 2-10%
1 314 4%
Konsern:
Ansk.kost pr. 1.1. Ansk.kost. merverdi pr. 1.1. + Tilgang i året - Avgang i året - Samlede av- og nedskr. - Samlede av- og nedskr. merverdi = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser
Transp.m. og utstyr
Inventar EDB
14 354
48 361
Kraftanlegg
Fordelingsnett
Bygg og tomt
Bredbånds -nett
62 134 231 321 33 043
40 481
Goodwill
884
42 647
28 730 102 248 13 254
14 711
5 325
10 524
34 570 151 889 20 674
1 461 30 640
800 0
1 091 13%
3 974 20%
2 324 5-10%
133 20%
4 810
9 883
1 165
1 588 2-4%
22 816
7 395 2-10%
1 314 2-10%
Sum
1 010 430 704
2 332 3 999
854
Anlegg under arbeid
800
156
3 132 34 685
211 473 2 261 1 166 254 787
0
17 819
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 21
Tilgang/avgang driftsmiddel de siste 5 år: Morselskap: Transp.m. og utstyr
Inventar og EDB
Kraft- Fordelings- Bygg og anlegg nett tomt
Bredbånd nett
Anlegg under arbeid
Sum
2009
613
435
372
8 637
375
6 114
295
16 841
2010
1 489
1 335
965
6 217
1 169
3 206
21
14 403
2011
1 281
1 268
4 692
13 667
0
-450
1 173
21 631
2012
1 212
1 163
578
59 122
6 908
4 879
-640
73 223
2013
854
871
1 165
22 816
884
3 999
156
30 745
SUM
5 449
5 072
7 772
110 459
9 336
17 748
1 005
156 843
Konsern: Transport. Inventar Og utstyr og EDB
Kraftanlegg
Forde- Bygg og lingstomt nett
Bred- Goodbånd will nett
Anlegg under arbeid
Sum
2009
613
6 211
372
8 637
476
6 114
295
22 718
22 121
2010
1 489
3 075
965
6 217
1 922
3 206
21
16 896
22 718
2011
1 281
2 041
4 692
13 667
114
-450 1 173
22 518
16 896
2012
1 212
3 514
578
59 122
6 908
2013
854
4 810
1 165
22 816
884
SUM
5 449
19 651
7 772
110 459
10 304
4 879
-640
75 574
22 518
3 999
156
34 684
75 574
17 748 1 005 172 390 159 827
NOTE NR. 4 DAT T E R S E L S K A P, T I L K N Y T T E T S E L S K A P M .V. Morselskap: Datterselskap: Forr.sted
Antall aksjer
Eier- Resultat andel 2013
Egenkap. 31.12.13
Kostpris
Bokført verdi 31.12.
Trollfjord Bredbånd AS Totalt Trollfjord Kraft AS
Stokmarknes
1.000
100% 3 244 187 7 974 775
2 000 000 2 000 000
9 534 872 9 534 872
Foto: Trollfjord Kraft AS
Firma
Vintersolen titter fram.
22 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
*) På tidspunkt for regnskapsavleggelse for Trollfjord Kraft AS var ikke årsregnskap 2013 avlagt for Haneseth Hadsel AS og Hadsel Vekst AS. På grunnlag av foreløpig regnskap, er selskapene innarbeidet med et forventet årsresultat. Eventuell korrigering vil gjøres i Trollfjord Kraft AS’ regnskap for 2014.
Konsern Tilknyttede selskap: Tilknyttede selskap er vurdert til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet: Selskapets navn
Forretningssted Eier-/stemmeandel Merverdianalyse: Balanseført EK på kjøps/ stiftelsestidspunkt Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel: Andel årets resultat Utbytte Justering av tidligere årsresultat Årets resultatandel Beregning av bokført verdi: Inngående balanse 01.01.13 Årets resultatandel Bokført verdi 31.12.2013
Haneseth Hadsel AS*
Hadsel Vekst AS
Niingen Kraftlag AS
Sum verdi
Stokmarknes 35,00 %
Stokmarknes 49,80 %
Bogen 20,38 %
374 285 374 285
1 000 980 1 000 980
3 080 000 3 080 000
4 455 265 4 455 265
107 650 -70 000 0 37 650
140 617 -74 700 65 917
186 069 0 0 186 069
434 336 -70 000 -74 700 289 636
714 135 37 650 751 785
842 842 65 917 908 759
9 956 760 186 069 10 142 829
11 513 737 289 636 11 803 373
Andre Aksjer Firma
Antall aksjer
Kostpris
Bokført verdi 31.12.08
Hurtigruten Group ASA Markedsbaserte aksjer og aksjefond Sum markedsbaserte aksjer og andre omløpsaksjer
7 550
356 926
356 926 482.674 839.600
1 30 1
10 000 30 000 1 000
10 000 30 000 1 000
Hadsel ASVO Vesterålen Næringshage AS Rasjonell Elektrisk Nettdrift AS Møysalen Nasjonalparksenter AS
500
100
50 000
53 375
53 375 154.375 993 975 1.003.975
Foto: Trollfjord Kraft AS
Energiutvikling Nord AS Andre aksjer og andeler Totalt Trollfjord Kraft AS Totalt konsernet Trollfjord Kraft AS
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 23
N O T E N R . 5 – G J E L D O G PA N T S T I L L E L S E R : Pantegjeld: Nedbetalingslån Trekkrett med limit på NOK 35 mill. Byggelån
Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet: Bygninger og tomter Linjenett og kraftanlegg Driftsløsøre Transportmidler Sum
Langsiktig gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år: Pantegjeld Ansvarlig lån fra eier Sum
Morselskap 31.12.2013 31.12.2012 85 114 534 37 083 292 31 276 527 26 922 824 0 43 292 008 116 391 061 107 298 124
Konsern 31.12.2013 31.12.2012 85 114 534 37 083 292 31 276 527 26 922 824 0 43 292 008 116 391 061 107 298 124
Morselskap
Konsern
31.12.2013 31.12.2012 20 673 956 21 104 447 220 301 035 203 247 279 3 123 385 3 876 204 3 203 038 3 193 742 247 301 414 231 421 672
31.12.2013 31.12.2012 20 673 956 21 104 447 220 301 035 203 247 279 3 123 385 3 876 204 3 203 038 3 193 742 247 301 414 231 421 672
Morselskap
Konsern
31.12.2013 31.12.2012 90 766 061 81 673 124 39 990 980 39 990 980 130 757 041 121 664 104
31.12.2013 31.12.2012 90 766 061 81 673 124 39 990 980 39 990 980 130 757 041 121 664 104
I henhold til avtale er ansvarlig lån til eier avdragsfritt, men rentebelastes til markedsmessige vilkår. Renten for 2013 var 5 %. Eieren, Hadsel kommune, har besluttet å konvertere 40 MNOK fra ansvarlig lån til aksjekapital med virkning fra 01.01.2013. Kapitalutvidelsen er registrert i foretaksregisteret.
N O T E N R . 6 – VA R E B E H O L D N I N G Konsernets varebeholdning består i sin helhet av ferdigvarer. Varelageret er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurante varer.
N OT E N R. 7 T R A N S A K S J O N E R M E D N Æ R S TÅ E N D E O G M E L LO M VÆ R E N D E M E D KO N S E R N S E L S K A P Kortsiktige fordringer: Trollfjord Bredbånd AS Sum
Kortsiktig gjeld: Trollfjord Bredbånd AS Sum
24 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
31.12.2013 2 654 125 2 654 125
31.12.2012 4 425 603 4 425 603
31.12.2013 296 691 296 691
31.12.2012 398 497 398 497
N O T E N R . 8 – V U R D E R I N G AV K U N D E FORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER Vurdering av kundefordringer:
Vurdert til pålydende - Avsatt til dekn. av usikre fordringer Bokført verdi pr. 31.12.
Morselskap 2013 2012 25 559 446 25 472 882 400 000 400 000 25 159 446 25 072 882
Konsern 2013 2012 28 287 143 26 894 995 590 000 495 000 27 697 143 26 399 995
Andre fordringer er vurdert til pålydende. Alle fordringer forfaller til betaling innen ett år.
NOTE NR. 9 – BANKINNSKUDD I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk for ansatte med: For morselskapet kr 1 200 000,For konsernet kr 1 418 012,-
Skyldig skattetrekk utgjør: For morselskapet kr 1 089 523,For konsernet kr 1 302 765,-
NOTE NR. 10 – AKSJONÆRER Morselskapet er et aksjeselskap. Følgende er aksjonærer: Eierandel
Pålydene
Aksjekapital
Hadsel Kommune
100 %
1 000
45 000 000
Sum
100 %
45 000 000
Fotos: Trollfjord Kraft AS
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 25
NOTE NR. 11 – PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapets pensjonsordning omfatter samtlige ansatte. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Nye tjenestepensjonsregler er innarbeidet med virkning fra 2010. Lovendringen er å forstå som en planendring i regnskapsmessig forstand. Planendringen er regnskapsført. Pensjonskostnader:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening + Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad (brutto) - Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) - Resultatført planendring + Resultatført aktuarielt tap + Arbeidsgiveravgift og adm.kostnad Resultatført pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift - Innbetalt premie Endring balanse etter arbeidsgiveravgift
Morselskap 2013 2012 2 757 515 2 742 392 2 586 105 2 328 098 5 343 620 5 070 490 1 816 536 1 695 228 3 527 084 3 375 262 533 666 847 442 349 557 121 775 4 410 307 4 344 479
Konsern 2013 2012 3 214 389 3 128 007 2 686 187 2 399 295 5 900 576 5 527 302 1 882 676 1 743 635 4 017 900 3 783 667 533 666 847 442 397 400 159 007 4 948 966 4 790 116
3 415 345 994 962 710 165
3 878 834 1 070 132 817 968
4 082 138 262 341 -2 495 388
4 451 802 338 314 -2 501 564
Pensjonsforpliktelser: Morselskap 31.12.2013
-
Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser (brutto) Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser (netto) Ikke resultatført aktuarielt gevinst/tap Arbeidsgiveravgift Balanseført pensjonsforpliktelser
77 194 765 50 230 134 26 964 631 -25 610 963 1 375 196 2 728 864
31.12.2012
Konsern 31.12.2013
59 705 062 79 981 458 44 757 961 51 956 331 14 947 101 28 025 127 -13 975 501 -26 177 383 762 302 1 429 281 1 733 902 3 277 025
31.12.2012
61 631 103 46 201 820 15 429 283 -14 032 235 809 845 2 206 893
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
Økonomiske forutsetninger(mor og konsern):
26 |
Forventet avkastning på fondsmidler
2013 4,40 %
2012 4,00 %
Diskonteringsrente
4,00 %
4,20 %
Årlig lønnsvekst Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp Årlig regulering av pensjoner
3,75 % 3,50 % 2,72 %
3,50 % 3,25 % 2,48 %
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
N O T E N R . 1 2 – U T S AT T S K AT T / S K AT T E F O R D E L O G S K AT T E K O S T N A D Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster: Midlertidige forskjeller fremkommer som følger: 2013
Anleggsmidler Fordringer Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelse Eliminerte driftsmidler fusjon Regnskapsmessig avsetning strømbrudd Fremførbart underskudd Sum Skattesats
Trollfjord Kraft AS 2012 Endring
-4 921 034 -319 213
-9 322 810 -236 924
-4 401 776 82 289
1 654 336 -2 728 864
2 067 922 -1 733 902
413 586 994 962
Konsernet Trollfjord Kraft AS 2013 2012 Endring
-6 847 177 -10 870 266 -487 351 -324 685
-4 023 089 162 666
1 654 336 -3 277 025
2 067 922 -2 206 893
413 586 -1 070 132
-1 174 140
-1 577 480
-403 340
-4 000 000
-4 000 000
-4 000 000
-4 000 000
-2 350 316 -1 026 247 -8 665 091 -14 251 961 27 % 28 %
1 324 069 -5 586 870
-2 681 197 -1 026 247 -12 812 554 -17 937 649 27 % 28 %
1 654 950 -5 125 095
Utsatt skatt -2 339 575 -3 990 549 -1 650 975 -3 471 131 -5 022 542 -1 551 411 Utsatt skatt på merverdier konsern 243 600 318 843 75 243 Sum utsatt skattefordel -2 339 575 -3 990 549 -1 650 975 -3 227 531 -4 703 699 -1 476 168 I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellene mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Trollfjord Kraft AS 2013
Resultat før skattekostnad +/- Permanente forskjeller +/- Midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Akkumulert fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Årets skattegrunnlag
Skattekostnaden består av følgende poster: Betalbar skatt Skatt på konsernbidrag Endring utsatt skatt/skattefordel Innarbeidelse utsatt skatt i Trollfjord Eiendom AS i forbindelse med fusjon Endring utsatt skatt på merverdi ved oppkjøp Avsetning skattekostnad renter ansvarlig lån * Årets skattekostnad Årets skattekostnad
4 327 963 -741 095 -6 910 938 2 000 000 -1 026 246 -2 350 316 -1 026 246 Trollfjord Kraft AS 2013 2012
2012
4 604 489 -4 993 603 -4 883 735 4 246 603 -1 026 246 2 610 711
Konsernet Trollfjord Kraft AS 2013 2012
874 006 1 650 974
1 666 217
1 551 410
924 863
-75 243 4 003 495 6 353 668 844 651
-80 212
-586 120 4 003 495 5 654 469 1 080 097
1 080 097 301 767
844 651 1 573 394
*) Selskapet er av skatteetaten varslet om endring av ligningen for inntektsårene 2010-2012 med bakgrunn i at skatteetaten fremholder at ansvarlig lån til eier i skattemessig forstand er å anse som egenkapital og ikke lån. Således skal betalte renter ikke gi skattemessig fradrag. Saken er under behandling, men regnskapsmessig er det pr. 31.12.13 tatt høyde for mulige skatteforpliktelse.
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 27
N OT E N R. 13 – S A LG S I N N T E K T Virksomhetsområde:
Morselskap 2013
Nettvirksomhet Kraftomsetning – detalj Produksjon / engrossalg Utleie anlegg og eiendommer Bredbåndstjenester Øvrig virksomhet Sum Geografisk fordeling:
(1000kr) Konsern
2012
2013
2012
45 498 34 198 5 482 1 239 23 564 992 110 973
41 529 36 368 6 763 5 885
45 498 34 198 5 482 5 606
14 696 105 241
2 327 93 111
41 529 36 368 6 763 1 209 28 272 13 521 127 662
100%
100%
88%
84%
12%
3% 13%
Hadsel kommune Nord-Salten Andøy kommune
NOTE NR. 14 – ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER MV. Lønnskostnader består av følgende poster:
Morselskap 2013
Lønninger - aktiverte lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk
Konsern 2012
2013
2012
21 039 479 6 109 333 1 237 638 3 888 662 1 007 337 21 063 783
20 153 089 5 820 355 1 237 810 4 015 148 943 654 20 529 346
24 744 366 6 109 333 1 439 010 4 339 631 1 174 680 25 513 185
23 073 477 5 820 355 1 402 956 4 315 983 1 058 729 24 030 790
36,3
37,8
42,3
42,8
Godtgjørelser: Administrerende direktør Det er utbetalt lønn til administrerende direktør med kr 969 958,-. Verdi av øvrige godtgjørelser utgjør kr 127 370,-. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske har han krav på å få utbetalt lønn i 12 måneder ut over oppsigelsestiden som er 6 måneder. Tilsvarende skal skje dersom adm. direktør selv sier opp som følge av endring i selskapets eierforhold. Styret Det er i 2013 utbetalt godtgjørelse til styret med kr 500 050,Revisor Morselskap Konsern Revisors årshonorar består av: Lovpålagt revisjon Skatterådgivning Attestasjonsoppgaver Andre ikke-revisjonstjenester SUM
Beløpene er oppført uten merverdiavgift.
28 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
100 000 45 800 11 000 58 700 215 500
130 800 54 600 11 000 102 107 298 507
NOTE NR. 15 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER I posten Annen driftskostnad inngår: (1000 kr) Innleie maskiner og utstyr Materiell Fremmedytelser EDB-tjenester Reisekostnader Eiendomskatt Øvrige driftskostnader Sum
Morselskap 2013
723 2 847 3 896 2 159 882 939 7 179 18 625
Konsern
2012
2013
582 2 167 2 970 2 405 862 919 6 634 16 539
3 149 3 043 3 955 2 484 1 051 939 12 442 27 063
2012
2 676 2 268 3 173 2 651 966 919 10 976 23 629
NOTE NR. 16 – MER-/MINDREINNTEK T Selskapets regnskap ble i 2010 belastet med en regnskapsmessig avsetning på 4 mill. kroner med bakgrunn i avbruddskostnader i regionalnettet 29. desember 2009. OED har i vedtak av 3.4.2014 fastsatt KILE-kostnaden for Trollfjord Kraft AS knyttet til denne hendelsen til 7,5 MNOK. Dette er inkludert i årets KILE-kostnad. Avsetningen fra 2010 er reversert. Det er også belastet en KILE-kostnad på 8 MNOK for en hendelse i overliggende nett 12.3.3013 som medførte feil i vårt nett. Statnett er ansvarlig konsesjonær, og det er inntektsført regress/refusjon på 60 % av kostanden. Beløpet på 4,8 MNOK inngår i posten Andre kortsiktige fordringer.
Årets mer-/mindreinntekt fremkommer slik: (1000 kr.) Fastsatt inntektsramme Faktisk KILE Kostnader fra overliggende nett Eiendomsskatt Tillegg for avvik mellom avskr. og avkastning 2011-2013 Tillatt inntekt Faktisk inntekt fra nettvirksomheten Mer-/mindreinntekt Tilbakeført mer-/mindreinntekt pr 1.1 inkl. renter Årets mer-/mindreinntekt Saldo merinntekt inkl. renter fremkommer slik: Akkumulert mer- (+)/mindreinntekt (-) 01.01 Korreksjon merinntekt tidligere år Akkumulerte renter mer- (+)/mindreinntekt (-) 01.01 Korreksjon renter tidligere år Tilbakeført mer- (+)/mindreinntekt (-) Tilbakeførte renter mer- (+)/mindreinntekt (-) Årets mer- (+)/mindreinntekt (-) Renter på netto akkumulert mer-/mindreinntekt Saldo mer- (+)/mindreinntekt (-) 31.12 Resultat for monopolvirksomheten Tillatt/faktisk inntekt Driftskostnader Driftsresultat Gjennomsnittlig nettkapital inkl. arbeidskapital Avkastning monopolvirksomheten
1)
2013 45 492 -16 089 3 674 656 7 894 41 627 51 954 10 327 11 429 21 756
2012 37 466 -1 813 5 392 656 4 002 45 703 52 464 6 761 4 543 11 304
11 304
4 481
31 127 -2 11 429 11 304 125 11 431 21 756 337 22 093
48 -17 4 543 4 512 31 4 543 11 304 127 11 431
41 529 43 797 -2 268
45 703 41 139 4 564
162 725 -1,39%
125 893 3,6%
1) Årets merinntekt og renter av merinntekt er inkludert i posten ”Annen kortsiktig gjeld”. T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 29
30 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 31
Ø K O N O M I S K E N Ø K K E LTA L L Morselskap
(1000 kr.)
Konsern
2013
2012
2013
2012
105 242 9 158 -1 327 167
93 111 5 263 3 524 176
127 662 13 282 200 167
110 973 8 374 2 729 176
315 896 111 924 14 866 116 639
297 315 73 751 12 458 107 298
318 839 110 350 17 821 116 639
296 290 70 204 15 626 107 298
Totalrentabilitet
3,9 %
4,4 %
4,6 %
4,1 %
Likviditetsgrad 1
0,6
0,7
0,6
0,7
35,4 %
24,8 %
34,6 %
23,7 %
36,3
37,8
42,3
42,8
Omsetning og Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat etter skatt Omsetning i nettet i GWh Kapital Totalkapital Egenkapital Ordinære avskrivninger Lånegjeld eks. ansv. lån
Egenkapitalandel Antall årsverk pr. 31/12
Definisjoner Totalrentabilitet: Likviditetsgrad 1: Egenkapitalandel:
(Resultat før skatt + finanskostnader)/Gjennomsnittlig totalkapital Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Egenkapital/Sum eiendeler
ENERGIOMSETNING Kraftoverføring 2013 2012
(GWh) Husholdning og fritidshus Nærings- og offentlig virksomhet Sum
74,4 93,0
77,2 98,4
167,4 175,6
Kraftsalg (GWh) I eget område Salg til andre områder
Omsetning i nettområdet Brutto energiflyt i nettet Kraftomsetning i området Tap i nettet Tap i nettet i prosent
32 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
97,2 3,0
106,2 2,0
176,2 167,4 8,8 5,0
184,9 175,6 9,3 5,3
(GWh)
SAMFUNNSREGNSKAP 2013 Samfunnsregnskapets formål er å synliggjøre selskapets verdiskapning og direkte og indirekte Fordeling av verdiskapning sysselsettingseffekter i lokalsamfunnet, og beskriver følgende forhold:
Forskuddstrekk Hadsel
39 %
Eiendomsskatt Hadsel
6 %
Staten
39 092
Forskuddstrekk Sortland og Andøy
5 %
Eiendomsskatt Sortland og Andøy
1 %
adsel
aftkjøp
esterålen utenom Hadsel
7 896
4 %
3 568
43 %
34 627
9 %
6 778
34 %
26 757
650 80
(14,0 MNOK)
Ansatte Eksterne långivere Offentlig sektor Eieren Selskapet
10 %
859 6 892 (selskapskatt + arb.giveravg.)
Skatter og avgifter fordelt på stat og kommune
(39,1 MNOK)
ord-Norge for øvrig
49 %
5 532
14 013
Fordeling av selskapets verdiskapning
nkjøp av varer og tjenester
vrige regioner
Skatter og avgifter 7,6 MNOK
- Verdiskapning til fordeling 51 % 19 753 Eksterne långivere 12 % 4 653 - Fordeling av skatter og avgifter Offentlig sektor 36 % 14 013 - Lokale og regionale innkjøp Eieren 6 % 2 500 Selskapet -5 % -1 827 - Lokal sponsing/annonsering Ansatte
Forskuddstrekk Hadsel Eiendomsskatt Hadsel Staten Forskuddstrekk Sortland og Andøy Eiendomsskatt Sortland og Andøy
79 626
Fordeling av totale innkjøp (80,0 MNOK)
Hadsel Nord-Norge for øvrig Kraftkjøp Vesterålen utenom Hadsel Øvrige regioner
43 % av virksomhetens totale innkjøp er relatert til kraftkjøp. Totalt legges det igjen 8 MNOK i Hadsel kommune i 2013, tilsvarende 10 % av totale innkjøp. I Vesterålen for øvrig utgjør selskapets innkjøp 7 MNOK. Lokale og regionale innkjøp bidrar til å opprettholde etablert næringsliv, og gir positive ringvirkninger. Høy andel «Øvrige regioner» skyldes noen store nasjonale leverandører.
Netto verdiskapning til fordeling lokalt i Hadsel kommune: 30,9 MNOK Skatteinntekter Ansatte Utbytte til eiere Renter på ansvarlig lån til eiere Renter til ekstern långiver i Stokmarknes
5,5 mill. kr 17,5 mill. kr 0,5 mill. kr 2,0 mill. kr 4,5 mill. kr
Verdier fra lokale innkjøp/sponsing : 8,5 MNOK Lokalt innkjøp Sponsing/annonser
8,0 mill. kr 0,5 mill. kr
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 33
PRODUKSJON OG NETTDRIFT Produksjon
Bredbåndsbygging
Våre kraftstasjoner ligger innenfor Hadsel kommune i Trollfjord og Fiskefjord. Stasjonene er et viktig supplement for forsyningen i Hadsel. Spesielt viktig vil stasjonene være i en beredskapssituasjon med mulighet for levering av energi til de av våre kunder som minst tåler langvarige avbrudd. 2013 har også hatt litt over normal produksjon.
I 2013 ble det bygd fiber på strekningen Bergvik – Taen. Det er med dette bygd ut fiber rundt hele Hadseløya i tillegg til forbindelsen over Storheia. Det er bygd ut bredbånd på radio i området Raftsundet i løpet av 2013. Eksisterende radioanlegg fra Storheia mot Strandlandet, Innlandet og Bø er oppgradert med ny teknologi for å bedre ytelsen til kundene.
I Trollfjord I ble produsert 15 GWh som er 11 % over gjennomsnittlig produksjon siste 10 år. I Fiskefjord var produksjonen 3,9 GWh som er 4,8 % under gjennomsnittlig produksjon siste 10 år. I Trollfjord II var produksjonen 3,3 GWh. Det er 2,9 % under gjennomsnittlig produksjon siste 10 år. Totalt sett var produksjonen 10 % over middelproduksjon de siste 10 år. Samlet produksjons-volum ble i 2013 22,2 GWh, mot 21,6 GWh i 2012. Produksjonsvolum Fiskefjord 3,9 GWh Trollfjord I 15,0 GWh Trollfjord II 3,3 GWh
Nettdrift Driftsforhold Trollfjord Kraft AS er eier av nett på følgende spenningsnivå: • 132 kV regionalnett fra Sortland transformator til våre transformatorstasjoner på Stokmarknes og Melbu. • 22 kV distribusjonsnett i Hadsel kommune. • 230 V og 400 V fordelingsnett til våre nettkunder.
Driftsavbrudd Samlet ILE (Ikke Levert Energi) i fordelingsnettet som følge av avbrudd utgjorde 21,4 MWh. Dette utgjør en KILEkostnad på 723.000 kroner.
34 |
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
Distribusjonsnett Utskifting av transformatorer/ombygging av transformatorpunkt • Vollan • Indre Hadselsand • Ytre Hadselsand • Ytre Sommerhusstrand • Grunnførrmyra • Bjørnhaugen • Bytte av koblingsstasjon på Hennes • Bytte av nettstasjon ved Hurtigrutenes hus Nybygging: • Ny nettstasjon Skogan (Sandnes) • Ny nettstasjon Industriveien, Børøya • Ny trafo på Skretting • Ny nettstasjon Skretting (renseanlegg) • Ny nettstasjon Melbu Folkebad • Ny nettstasjon på Sykehuset • Ombygging av eksisterende anlegg på Sykehuset Befaringer/inspeksjoner: • Råtekontroll på HS stolper (ca 2500 punkt) • Årlig kontroll nettstasjoner
Regionalnett Melbu transformatorstasjon: • Trafo T1 har vært til rehabilitering i Drammen og er satt tilbake klar til drift i løpet av 2013. • Nytt 22kV koblingsanlegg • Rehabilitering bryterrom og tavlerom • 132kV sjøkabel Skagen- Hadselhamn ble ferdigstilt og spenningsatt • Ny områdesikring ble montert i Hadselhamn og på Skagen rundt uteanlegg.
Besøk i Trollfjorden av skoleklasse fra Hadsel Vgs - elektrofag.
NET TOVERSIK T Overføring:
Luftlinje Sjøkabel Jordkabel
132 kV
Sum
34
3
1
38 km
237 323
29 1
117 202
383 km 526 km
Fordeling: Høgspent Lavspent
Nettstasjoner: I mast
I kiosk
I annen bygning
Sum
114
26
308
132/22 kV 132/22 kV 132/22 kV
35 MVA 20 MVA 20 MVA
168
Installert effekt 75 990 kVA
Transformatorstasjoner Stokmarknes: Melbu T1: Melbu T2:
Produksjonsanlegg Kraftstasjoner
Inst. effekt Midl.prod.(siste 10 år) Prod.(2013) (kW) (GWh) (GWh)
Fiskefjord Trollfjord I Trollfjord II
1.500 3.300 1.500
4,1 13,5 3,4
3,9 15,0 3,3
Sum
6.300
21,0
22,2
T R O L L FJ O R D K R A F T Å R S R A P P O R T 2 0 1 3
| 35
Design: Promo Norge Reklamebyr책 - Trykk: Trollfjord Kraft - Foto bakside: Trollfjord Kraft AS
Trollfjord Kraft AS Nordnesveien 3, 8450 Stokmarknes, Tlf: 76 11 80 00 post@trollfjord.no - www.trollfjord.no
Materialet skaffet til veie av Trollfjord Kraft. Tilrettelegging ved administrasjonssjef B책rd Larsen og markedskonsulent Tonje Delp.