Control Interno para la PREVENCIÓN de
Fraudes curso conocerá:
- Cómo diseñar un sistema adecuado para eliminar desfalcos en su organización.
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- ¿Quiénes los realizan y cómo se consuman los fraudes en ventas, compras, almacenes e inventarios, tesorería, cobranza y otras áreas vulnerables de la empresa? - Y mucho más...
Control Interno
para la PREVENCIÓN de
Fraudes
Acerca del programa
TEMARIO:
Las operaciones diarias de los negocios son tan dinámicas, que se requiere de un excelente control
1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS. - La empresa y sus recursos.
operaciones de la empresa. Los fraudes en compras, ventas, cobranzas, inventarios y otras áreas vulnerables, son riesgos que se viven a diario, situación por la cual ¿Trabajamos para prevenir o para detectar acciones
- Experiencias dolorosas de empresas afectadas. - Sistemas de control recomendables. 2. LOS CLÁSICOS NEGOCIOS DE LAS ÁREAS DE COMPRAS. - Proveedores acostumbrados a “negociar”. - Principales métodos de operar. - Candados en los sistemas de control. - Sistemas de control recomendables.
El buen funcionamiento de una organización, no sólo depende de un excelente sistema de control interno, la
3. CONTROL EN ALMACENES E INVENTARIOS. - Perfil del Recurso Humano. - Mercancías fuera de control. - El robo “hormiga”. - Sistemas de control recomendables.
necesaria para desarrollar las funciones de auditoría y para detectar y descubrir acciones fraudulentas? ¿Cómo
4. ENTORNO DEL VENDEDOR. - El cliente como fuente de fraudes. - La Cobranza y los depósitos. - Casos históricos. - Sistemas de control recomendables.
organización que requieren controles estrictos?
originan principalmente los fraudes? ¿Qué puede hacer al respecto?
- Cómo diseñar un sistema adecuado para eliminar desfalcos en su organización. - ¿Quiénes los realizan y cómo se consuman los fraudes en ventas, compras, almacenes e inventarios, tesorería, cobranza y otras áreas vulnerables de la empresa? - ¿Cómo controlar las famosas “cajas chicas” y los son verdaderas coladeras de dinero que ofrecen oportunidades para realizar gastos personales con dinero de la empresa?
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5. RIESGO EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS. - Principales métodos de fraude. - Internet y los “Hackers”. - Condiciones mínimas de seguridad para operar. - Sistemas de control recomendables. 6. COBRANZAS, CAJAS CHICAS Y VIÁTICOS. - Cheques robados, facturas duplicadas. - Auditoría de caja. - Casos históricos. - Sistemas de control recomendables. 7. OTROS TIPOS DE FRAUDES. (SERÁ TRATADO EXCLUSIVAMENTE EN EL CURSO) - Sistemas de control recomendables. 8. RECURSOS LEGALES ANTE LOS FRAUDES. - Demandas penales y su tratamiento. - Demandas civiles y laborales. - Negociación Legal. - Toma de decisiones. 9. CASOS PRÁCTICOS.
Línea gratuita nacional 01 8000 51 30 51
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Prevención de Fraudes
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Incluye: Inscripción, material de apoyo, reconocimiento con valor oficial, coffee consultor
Horario: 8:00 a 6:00 Forma de Inscripción
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