COMUNICADO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017 Estimados Asociados: De acuerdo con los artículos 78º, 86º, 124º inc. g) y 148º inc. c) del estatuto vigente de la Asociación Civil Rinconada Country Club, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, para tratar la siguiente agenda: • Lectura y aprobación de la Memoria Anual presentada por el Consejo Directivo 2015 – 2017. • Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Asociación, cerrado al 31 de diciembre de 2016. • Informe de la Junta Revisora de Cuentas sobre la evaluación de la gestión económica del Consejo Directivo 2015 – 2017 • Informe sobre la elección de la Sociedad de Auditoria de conformidad con el inciso d) artículo 78º del Estatuto. • Juramentación e Instalación del Consejo Directivo, Junta Calificadora y de Disciplina y Junta Revisora de Cuentas 2017-2019. Lectura del Mensaje del Presidente del Consejo Directivo 2017 - 2019 de acuerdo al Art. 78º, inciso e) º del Estatuto de la Institución. Primera Convocatoria Fecha: 19 de marzo 2017 Hora: 09:30 a.m.
Segunda Convocatoria Fecha: 19 de marzo 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sede Institucional. Av. Manuel Prado Ugarteche 901, La Molina. Salón de Convenciones (2° piso del Comedor Principal). Guillermo Echevarría Deza Presidente Consejo Directivo
Abelardo Muñoz Canales Secretario Consejo Directivo La Molina, 4 de Marzo 2017
COMUNICADO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL PARA EL 19 de Marzo del 2017
Estimados asociados: Con relación al tema de la referencia, cumplimos con informarles:
(1) A partir de la gestión por el período 2013-2015, la vigencia del mandato del los órganos directivos del Club se modificó y así consta de la inscripción de tales organismos en la Partida Registral Nº 03001814 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. (2) Bajo tal contexto la gestión 2013-2015 inició su período de vigencia el 28 de abril de 2013 y concluyó el 27 de abril de 2015. Asimismo, la actual gestión 2015-2017 inició su vigencia el 28 de abril de 2015 y concluirá el 27 de abril del año que cursa. (3) Conforme es de conocimiento de los señores asociados, el proceso electoral iniciado el 11 de diciembre de 2016, fue declarado nulo por el Comité Electoral mediante Comunicado Nº 6 de fecha 2-2-2017 (4) Actualmente un nuevo proceso electoral se encuentra en marcha y el Comité Electoral ha previsto que culmine el 23 de abril de 2017 con la realización de la Asamblea General de Elecciones estatutaria. (5) El artículo 78 del Estatuto dispone que en la Asamblea General Ordinaria del tercer domingo de marzo, debe tratarse la siguiente agenda: a. Lectura y aprobación de la memoria anual presentada por el Consejo Directivo(CD). b. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Asociación cerrado al 31 de diciembre de 2016. c. Informe de la Junta Revisora de Cuentas sobre la evaluación de la gestión económica del CD. d. Informe sobre la elección de la Sociedad de Auditoría de conformidad con el literal d) del artículo 78 del Estatuto. e. Juramentación e instalación de los miembros del Consejo Directivo, Junta Calificadora y de Disciplina y Junta Revisora de Cuentas 2017-2019 y lectura del mensaje del Presidente del Consejo Directivo 2017-2019, de acuerdo al art. 78 inciso e) del estatuto. (6) Como resultado del hecho de que la gestión 2015-2017 culmina su mandato el 27 de abril de 2017, es que en la Asamblea General Ordinaria convocada para el domingo 19 de marzo de 2017 únicamente podrá tratarse el punto b) de la Agenda, es decir la Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Asociación cerrado al 31 de diciembre de 2016. Los demás temas que quedarán pendientes se tratarán en una Asamblea General Extraordinaria que se convocará al efecto. (7) Los aspectos contenidos en este Comunicado se encuentran refrendados por sendos informes legales emitidos en marzo de 2015 por los Estudios Jorge Avendaño-Abogados y Ferrero-Abogados. La Molina, 4 de Marzo 2017
Consejo Directivo