PORTAFOLIO
ÑO
DISE
branding • CORPORATIVO • EDITORIAL • REDES SOCIALES • EVENTOS • packaging
ronald.v.a@gmail.com
RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
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DISEÑO
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WEB
CLIENTE
OLYMPIKUS
Diseño para paneles exteriores . E n la Via E xpresa, Av. La Marina, etc. Ilu stración, Retoqu e, E fectos de la Z apatilla en base a u na foto.
CALZADOS DE PORT I VOS
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DISEÑO
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CLIENTE
DIJEAN CA L ZA DOS DE M UJER.
FOTOG RAFIA PA RA PA NELES EXTERIORES Y BA NDEROL AS
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CLIENTE
AZALEIA C A LZA DOS DE MUJ ER .
El destino de la próxima temporada ya está trazado, no importa el estilo que lleves, Azaleia promete zapatos asombrosos que se convertirán en objetos de deseo, entre nosotras las mujeres.
DISEÑO DE CATALOGO
Este invierno las botas y botines son, sin duda, los zapatos más populares y hay para todos los gustos; con tacón alto, taco aguja, plataforma, sin tacones o al ras del suelo, acordonadas, híper ajustadas luciendo como leggings, en cuero, con tachuelas o con cierres.
R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO DE DI SEÑ O DE C ATA LOGO DE 145 PAGI N AS.
La mayoría de los tacones son de tamaño mediano, de madera pulida y geométrica, producidos principalmente en cuero grueso y matices sutiles en tonos ocres, marrones y negros o colores neutros, llenos de texturas. Las estampas clásicas de leopardo o animal print se mantienen nuevamente esta temporada; no solo las podrás apreciarlas en calzado sino en chaquetas de vestir.
Sin duda, el invierno 2010 viene con diversos estilos de zapatos para adaptarse a todos los gustos femeninos. Llenos de detalles preciosos, tienes todo para convertirte y ser el centro de todas las miradas durante los meses de bajas temperaturas…
Infaltables este invierno, los modelos over-the-knee (por encima de la rodilla), nos pueden parecer un tanto escandalosas, pero podemos lucirlas con mucho glamur y además disfrutar de la moda abrigando bien las piernas. Los modelos atados con cordones, aplicaciones de remaches, tachuelas, cuero arrugado, costuras visibles así como los de estilo motociclista o los de estilo más masculino con inspiración militar seguirán como tendencias, acompáñalos perfectamente con un jean gastado y una camisa y si es de tela escocesa mucho mejor. Ya de otras temporadas continúan los peep toe y los zuecos, que vienen conquistando su espacio y al parecer es una moda que no va a desaparecer tan pronto.
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CLIENTE
AZALEIA
Todas las Mujeres
C A L Z A DOS DE M UJER.
TIENEN MUCHO DE
DISEÑO DE CATALOGO R E A L IZ ACION DEL CONCEPTO DE D ISE ÑO DE CATA LOG O DE 1 4 5 PAGIN AS .
Para esta Temporada Primavera verano, pon al día tu closet con las últimas tendencias. Nuestros calzados no solo brindan comodidad y confort, también te ponen a la moda. ¿Sandalias gladiadoras o romanas? , ¿Te quedaste sin una el verano pasado ? No te preocupes, aún puedes tener una, si bien no serán una de las piezas fundamentales de esta temporada, aún continúan presentes y con diseños más lindos texturas con prints de motivos africanos, aplicaciones y remaches en metal. Combínalas con unos pantalones harem o aladino, se encuentran más populares que nunca y prometen ser el pantalón de la próxima temporada; por lo menos, en Brasil hay muchas mujeres que les encantan. Los vestidos griegos o de un solo hombro también entran en esta tendencia y serán una fuerte apuesta en las pasarelas y ferias del próximo verano. Calzados en tonos metálicos, los encontraras en sandalias planas, de tacon medio, plataforma y hasta zapatillas todas valen; y para completar el estilo unos jeans de apariencia desgastada y arrugada, son el complemento perfecto. Otra novedad son los tacos decorados con tachuelas al mejor estilo “fetiche”, las correas y hebillas, Los zapatos son extremamente exagerados combinando joyas, estampados y principalmente nudos, te harán lucir muy sexy si los combinas con unos short súper cortos Las estampas de flores continúan este verano, otorgando a los vestidos un aire de femineidad único, que lleva a la memoria lo que fue la época hippie, los encajes serán el hábitat natural de los vestidos, las sandalias en colores rosa, fucsia, turquesa, amarillo, lila o violeta acompañan esta tendencia tan romántica y femenina. Si quieres dar a tu look un aire minimalista las sandalias en tonos pálidos como el marfil, arena y el beige son indispensables, para una apariencia más sexy y futurista atrévete a llevarlas con un lindo vestido de transparencia.
Primavera VERANO COLECCIÓN 2009 - CAMPAÑA 03 UNIDAD DE VENTA POR CATALOGO
Cualquier estilo, cualquier look que desees vestir combinaran perfectamente con los modelos que Azaleia te presenta.
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CLIENTE
AZALEIA C A LZA DOS DE MUJ ER .
DISEÑO DE CATALOGO R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO DE DI SEÑ O DE C ATA LOGO DE 145 PAGI N AS.
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AZALEIA C A L Z A DOS DE M UJER.
DISEÑO DE CATALOGO R E A L IZ ACION DEL CONCEPTO DE D ISE ÑO DE CATA LOG O DE 1 4 5 PAGIN AS .
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CLIENTE
MUT SHOES C A LZA DOS DE MUJ ER .
DISEÑO DE CATALOGO R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO DE DI SEÑ O DE C ATA LOGO DE 8 4 PAGI N AS.
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CLIENTE
NOHO
C A R TER AS PA R A MUJ ER
DISEÑO DE CATALOGO R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO DE DI SEÑ O DE C ATA LOGO DE 2 0 PAGI N AS.
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CLIENTE
VEKA D I S E ÑO DE J OYAS
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CON C EP TO: P RODU C TO.
FOTOGR AFI A
DE
TA MBI EN SE DESA R ROLLO SU I DEN TI DA D COR POR ATI VA , BROC H U R E Y PAGI N A WEB.
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CLIENTE
MONTIS SA N GU C H ER I A
CON C EP TO: MOSTR A R LO SA BROSO DE SU S P RODU C TOS. TA MBI EN SE DESA R ROLLO SU I DEN TI DA D COR POR ATI VA , R EDES SOC I A LES Y DI SEÑ OS P U BLI C I TA R I OS AQU I A LGUN AS FOTOS.
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CONTENIDO REDES SOCIALES
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FOTOGRAFIAS
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Colin, Del Castillo & Valdés
Abogados
CIEN
CAMPAÑA
SA
INTEGRAL R ESTAU R A N TE
G R O U P
NOVAORDIS
VOLANTE
DISEÑO Junior Grande
6 .00 8 .00
soles
soles
mundo
SEGURO
su Seguridad, nuestra Responsabilidad
Domingos de
Chicharrón 1 Kilo
6o .00
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1/2 Kilo
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soles
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PA R A
LOG OT I PO C A R TA DE MEN Ú FOTOG R AF IAS R EDES SOC I A LES BA N DEROLAS nuestro progreso tu proceso
Actitud albemarco
.00 soles
CARTA
INSUMOS
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1/4 Kilo
R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO Y DI SEÑ O DE P I EZAS GR AFI C AS R ESTAU R A N TE.
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DISEÑO
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LOGOTIPOS
VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS y Financiamiento del Terrorismo
27, 28 y 29 de mayo, 2014 •
Hotel Westin, Lima-Perú
CLASA
FINANCIERO
LIMA
PERÚ
2015
XXVIII Asamblea Ordinaria de la CLASA
XXXIII Congreso Latinoamericano de Anestesiología
IDENTIDAD CORPORATIVA
XXV Congreso Peruano de Anestesiología
R EA LI ZAC I ON DE LOGOTI POS PA R A EVEN TOS COR POR ATI VOS DEL SI STEMA FI N A N C I ERO
I FORO NACIONAL de
PLA2015
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE
PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN
DE FRAUDE
EN EL SISTEMA FINANCIERO
09 - 10
V Congreso Latinoamericano de
Seminario Internacional de
DINERO ELECTRONICO
E INCLUSION FINANCIERA 05 de Noviembre de 2012
Hotel Los Delfines
“Inclusión Financiera: una apuesta para el desarrollo”
19 y 20 de Agosto de 2013 • Hotel Los Delfines, Lima -Perú
de Octubre de 2012 - Camara de Comercio de Lima
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DISEÑO
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WEB
LOGOTIPOS
XX Congreso Peruano de
XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE
BIOQUIMICA CLINICA
Y MEDICINA DE LABORATORIO 29 / 31 OCTUBRE 2013, LIMA - PERÚ HOTEL WESTIN LIBERTADOR
1
xix congreso peruano de obstetricia y ginecología
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9
8
7
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Obstetricia y Ginecología Del 30 Set. al 03 de Oct. de 2014 Westin Lima Hotel & Convention Center
Del 27 al 30 de Noviembre SPOG LIMA 2012
XXII Curso Internacional de IBEROAMERICANO
AVANCES EN
PE DIATRÍ A
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
MEDICOS
IDENTIDAD CORPORATIVA R EA LI ZAC I ON DE LOGOTI POS PA R A EVEN TOS MEDI COS DE DI FER EN TES ESP EC I A LI DA DES.
Congreso Internacional de
Ginecología
Laparoscópica Cirugía Mínimamente Invasiva
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
VII Congreso Internacional de
Ultrasonido en
Obstetricia
y Ginecología
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XVI CONGRESO PERUANO DE
INMUNOLOGÍA
REPRODUCTIVA
30 Septiembre - 01 y 02 Octubre del 2014
MEDICINA 05 al 07 de Setiembre del 2013 Centro de Convenciones Atlantic City
I CONGRESO INTERNACIONAL DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGÍA PEDIÁTRICA Hotel Los Delfines, Lima, Perú
LIMA, PERÚ - 2013
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DISEÑO
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LOGOTIPOS
bienal
CIENCIA SALUD
Colin, Del Castillo & Valdés
Abogados
EMPRESAS IDENTIDAD CORPORATIVA R EA LI ZAC I ON DE LOGOTI POS PA R A DI FER EN TES EMP R ESAS
ISALCO
Instituto de Salud Comunitaria
G R O U P
NOVAORDIS
mundo
SEGURO
su Seguridad, nuestra Responsabilidad
Actitud albemarco nuestro progreso tu proceso
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DISEÑO
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WEB
CAMPAÑA
INTEGRAL EVEN TOS COR POR ATI VOS
VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS y Financiamiento del Terrorismo
27, 28 y 29 de mayo, 2014 •
Hotel Westin, Lima-Perú
CLASA
LIMA
PERÚ
2015
XXVIII Asamblea Ordinaria de la CLASA
XXXIII Congreso Latinoamericano de Anestesiología XXV Congreso Peruano de Anestesiología
DISEÑO I FORO NACIONAL de
R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO Y DI SEÑ O DE P I EZAS GR AFI C AS EVEN TO. • • • • • • • •
PA R A
PLA2015
LOG OT I PO AFI C H E XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TR I P TI CO O DI P TI CO PREVENCIÓN DEL C ER TI FI CLAVADO A DOS DE ACTIVOS C R EDEN C I A LES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO P ROGR A MA ( L IB RO DE 2 0 PAG A PROX ) BA N DEROLAS PAGI N A WEB
w w w.c l a i n2 0 15.co m
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
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DE FRAUDE
AFICHE
Seminario Internacional de
DINERO ELECTRONICO
E INCLUSION FINANCIERA 05 de Noviembre de 2012
V Congreso Latinoamericano de
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DISEÑO
“Inclusión Financiera: una apuesta para el desarrollo”
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WEB
CAMPAÑA
INTEGRAL EVEN TOS COR POR ATI VOS
VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS y Financiamiento del Terrorismo
CL
VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
27, 28 y 29 de mayo, 2014
LAVADO DE ACTIVOS
XXVIII A
y Financiamiento del Terrorismo
Hotel Westin, Lima-Perú
27, 28 y 29 de mayo, 2014 •
XXXIII Congre
Hotel Westin, Lima-Perú
XXV Con
DISEÑO R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO Y DI SEÑ O DE P I EZAS GR AFI C AS EVEN TO. • • • • • • • •
PA R A
LOG OT I PO AFI C H E TR I P TI CO O DI P TI CO C ER TI FI C A DOS C R EDEN C I A LES P ROGR A MA ( L IB RO DE 2 0 PAG A PROX ) BA N DEROLAS PAGI N A WEB
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www.pla2014.com
AFICHE ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
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V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN RONALDVERANO
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DISEÑO
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WEB
Seminario In
DINERO
E INCLU
CERTIFICADO
CREDENCIAL Organiza
Respalda
BANDEROLA
VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
Organiza
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LAVADO DE ACTIVOS
VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
y Financiamiento del Terrorismo
LAVADO DE ACTIVOS
27, 28 y 29 de mayo, 2014 •
y Financiamiento del Terrorismo
27, 28 y 29 de mayo, 2014 •
1.20 M POR 2.00 M
Hotel Westin, Lima-Perú
VI Congreso Internacional
Hotel Westin, Lima-Perú
PREVENCIÓN DEL
CERTIFICADO OTORGADO A:
LAVADO DE ACTIVOS y Financiamiento del Terrorismo
POR SU PARTICIPACIÓN COMO:
Organiza
ADRIAN REVILLA Gerente General Asociación de Bancos del Perú- ASBANC
JUAN CARLOS MEDINA Presidente del Comité Organizador PLA 2014
Respalda
27, 28 y 29 de mayo, 2014 Hotel Westin, Lima-Perú
www.pla2014.com
2.50 de largo x 4.50 de ancho
BACKING
VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS y Financiamiento del Terrorismo
27, 28 y 29 de mayo, 2014 Hotel Westin, Lima-Perú
www.pla2014.com RESPALDA
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DISEÑO
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WEB
BIENVENIDOS
PROGRAMA
Estimados participantes, Les quiero dar la bienvenida a nuestro VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – PLA 2014, en el cual se presentarán los avances, que en materia de prevención del lavado de activos, hemos alcanzado, e identificar los principales desafíos que nuestra sociedad enfrenta en la lucha contra estos delitos. Serán doce conferencias magistrales a cargo de reconocidos expositores nacionales y extranjeros que, durante dos días y medio, tendrán a cargo el desarrollo de los principales tópicos de nuestro Congreso en el contexto en que nos encontramos a nivel latinoamericano, así como el desarrollo de metodologías de análisis de operaciones, impacto del LAFT en nuestras economías y el cumplimiento normativo de las nuevas exigencias regulatorias, tanto locales como extranjeras.
ORGANIZA
La Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), está organizando el VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
También desarrollaremos propuestas de mejores prácticas en la gestión de productos de riesgo respecto del LA y medios de pago alternativos, y analizaremos, desde una perspectiva legal, las principales responsabilidades de la Alta Dirección de los diferentes Sujetos Obligados. Se expondrá la realidad del negocio de microfinanzas, considerando que en economías emergentes, como las de Sudamérica, los agentes del delito puedan intentar aprovechar sectores poco regulados para insertar sus fondos ilícitos.
Dicho evento, contará con la presencia de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales, de prestigiosas entidades encargados de prevenir y combatir delitos financieros relacionados al Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
COMITÉ ORGANIZADOR PLA 2014
Para más información visite www.asbanc.pe
Juan Carlos Medina Banco Financiero Nathalie Tello Banco Financiero
Finalmente, en esta sexta edición de nuestro congreso, incluimos un tema completo dedicado a la implementación de regulaciones como FATCA y la ley de protección de datos personales, así como de los programas de cumplimiento en sujetos obligados no financieros. Asimismo, un selecto grupo de reguladores nos orientarán respecto de la estrategia que, conjuntamente con los regulados, llevamos a cabo para prevenir estos delitos que exponen a nuestra sociedad y ponen en riesgo nuestra economía. Adicionalmente, analizaremos regulación internacional vigente y los principales desafíos que nos lleva su cumplimiento, ante la heterogeneidad que existe en el marco legal de cada país.
RESPALDAN
Romy Torres Banco Financiero Melina Gamboa Banco Cencosud
Para más información visite www.sbs.com.pe
En nombre de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y del Comité de Oficiales de Cumplimiento, le doy la más cordial bienvenida al VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Espero que estas jornadas intensivas de capacitación sean de provecho de los asistentes y de la sociedad en general.
Rosario Campos Banco Ripley Juan Salardi Banco GNB
Para más información visite www.fiba.net
Bienvenidos.
Juan Carlos Medina Presidente Comité Organizador PLA 2014
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Organiza
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Respalda
PROGRAMA MARTES 27 DE MAYO Organiza 8:00 a.m - 9:00 a.m
CONFERENCISTAS
9:00 a.m - 9:30 a.m
Respalda
REGISTRO DE PARTICIPANTES INAUGURACIÓN Daniel Schydlowsky Superintendente, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
• Franco Rojas
Giorgio Trettenero
Gerente General del Grupo AMLC.
Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos -FELABAN
Oscar Rivera
• Oswaldo Mora
Presidente de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC
Oficial de Cumplimiento Banco Pichincha Colombia.
9:30 a.m - 11:30 a.m
Gestión de Riesgos de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo Juan Pablo Rodríguez
• Ricardo Gil
Presidente RICS Management
Director de proyectos de investigación y asistencia técnica en Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD.
Fernando Amorrortu
Intendente de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Andrés Carriquiry Presidente del Comité Latinoamericano de PLAFT de FELABAN
• Mónica Mendoza
Experta AML en United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
CONFERENCISTAS
• Andrés Carriquiry
11:30 a.m - 12:00 p.m
COFFEE BREAK Auspiciado por BANBIF
12:00 p.m - 1:20 p.m
Maximizando el impacto del Oficial de Cumplimiento. Equipo de Supervivencia
1:20 p.m - 2:50 p.m
ALMUERZO Auspiciado por INTERBANK
2:50 p.m - 4:10 p.m
Lecciones aprendidas en los principales casos de Lavado de Activos
Presidente del Comité Latinoamericano de PLAFT de FELABAN.
Reconocidos expositores nacionales y extranjeros expertos en materia de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Aquiles Nuñez Quantum Compliance & Ethics Solutions
• Daniel Bañados
Michele Fernández Vice President Compliance Officer en el Banco de Crédito e Inversiones SA Miami Branch
Gerente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC.
• Julio Aguirre
Presidente CSMB Panamá.
Daniel Linares Jefe del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
• Michele Fernández
Vice President Compliance Officer en el Banco de Crédito e Inversiones SA Miami Branch. 4:10 p.m - 4:40 p.m
• Charles Intriago
Consultor Internacional.
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Banca Corresponsal y servicio de corresponsalía
3:30 p.m - 4:10 p.m
Incompatibilidades en los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales y la Debida Diligencia del Plan de Cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos
4:10 p.m - 4:40 p.m
COFFEE BREAK Auspiciado por SCOTIABANK
David Cifuentes
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Antoni Bosch
Prevención de Lavado de Activos: Responsabilidad social u obligación legal Omar Gutiérrez Superintendente Adjunto, Superintendencia de Mercado de Valores
4:40 p.m - 6:00 p.m
Sergio Espinosa
ORGANIZA
RESPALDA
Riesgo de lavado de dinero en medios de pagos alternativos (tarjeta pre pago, dinero Electronico) Daniel Bañados
Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Gerente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC
Giorgio Trettenero
Oswaldo Mora
Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos -FELABAN
7:00 p.m
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Director General Institute of Audit & IT- Governance
Presidente CSMB Panamá
6:00 p.m - 7:00 p.m
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EXPOSICIÓN COMERCIAL
Coordinador Ejecutivo de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Julio Aguirre
COFFEE BREAK Auspiciado por BANBIF
www.pla2014.com 7
4:40 p.m - 6:00 p.m
Coorganiza
Ricardo Sabella Director del curso de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero Universidad Católica del Uruguay. Director MVC Risks
Oficial de Cumplimiento de Banco Pichincha Colombia
AUSPICIADORES
Cóctel
ORO
JUEVES 29 DE MAYO MIÉRCOLES 28 DE MAYO 8:00 a.m - 9:00 a.m
REGISTRO DE PARTICIPANTES
9:00 a.m - 10:25 p.m
Efectividad del sistema de prevención de Lavado de Activos en las microfinancieras
8:30 a.m - 11:00 a.m
Gestión de Riesgos de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en sectores no financieros (minería, construcción e inmobiliaria, casinos)
PLATA
Gral. Daniel Urresti
Alto Comisionado en asuntos de Formalización de la Minería Informal, Interdicción de la Minería Ilegal y remediación ambiental.
Alcibiades Pomares
Carlos Hamann
Compliance Officer, Junta de Control de Juegos de Panamá
Socio en Hamann & Ferreccio Consultores
BRONCE
Mónica Mendoza
Experta AML en United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Pilar Salcedo
Presidente de Comité de Cumplimiento de ASOMIF
10:25 a.m - 10:55 a.m 10:55 a.m - 1:10 p.m
COFFEE BREAK Auspiciado por SCOTIABANK
11:00 a.m - 11:30 a.m
Beneficiario Final (Persona Natural, Jurídica) - Como identificarlo/ Recomendaciones de GAFI relacionadas
11:30 a.m - 12:30 p.m Transformando alertas de operaciones inusuales en indicadores comerciales
Zenon Biagosch
Presidente de FIDESnet
Ana Morales
Coordinadora de Procedimientos Sancionadores de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
1:10 p.m - 2:40 p.m
ALMUERZO
2:40 p.m - 3:25 p.m
FATCA: Plan de Cumplimiento 2014
STANDARD
Franco Rojas, Gerente General del Grupo AMLC
Ricardo Gil
Director de proyectos de investigación y asistencia técnica en Grupo de Acción Financiera de Sudamérica-GAFISUD
COFFEE BREAK Auspiciado por BANCO FINANCIERO
12:30 p.m
CLAUSURA Sergio Espinosa
Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
LEYENDA
Giorgio Trettenero
0 - 01 P - 01 S - 01
Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN
Juan Carlos Medina
Monitor Plus Thomson Reuters Lavado de Dinero
S - 02 S - 03 S - 04
Easy Solutions LexisNexis Fircosoft
INSTITUCIONAL
Presidente del Comité Organizador PLA 2014
MEDIA PARTNER
Charles Intriago
Consultor Internacional
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VI Congreso Internacional
PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS
CAMPAÑA
XXVIII A
y Financiamiento del Terrorismo
27, 28 y 29 de mayo, 2014 •
XXXIII Congre
Hotel Westin, Lima-Perú
XXV Con
INTEGRAL EVEN TOS COR POR ATI VOS
I CONGRESO LATINOAMERICANO
TRIBUTARIO Y FINANCIERO
FISCALIDAD EN LAS AMÉRICAS DE BANCA Y MERCADO DE CAPITALES
05 y 06 de noviembre 2014 Swissotel , San Isidro, Lima, Perú DISEÑO R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO Y V SEMINARIO INTERNACIONAL DE DI SEÑ O DE P I EZAS GR AFI C AS EVEN TO.
www.colatri2014.com
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PREVENCIÓN
PA R A
Seminario In
DINERO
DE FRAUDE
LOG OT I PO AFI C H E TR I P TI CO O DI P TI CO SISTEMA FINANCIERO C ER TI FIEN C AEL DOS 09 - 10 C de IOctubre de 2012 - Camara de Comercio de Lima C R EDEN A LES P ROGR A MA ( L IB RO DE 2 0 PAG A PROX ) BA N DEROLAS PAGI N A WEB
E INCLU
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INSCRIPCIONES Y AUSPICIO GRUPO MILENIUM Av. Rivera Navarrete 451, Of. 601, San Isidro, Lima - Perú. Telf.: (511) 422-4591 • Fax: (511) 222-3679 E-mail: difusion1@grupomilenium.com.pe
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AFICHE RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
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DISEÑO
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WEB
CERTIFICADO
CREDENCIAL
BANDEROLA
OTORGADO A:
POR SU PARTICIPACIÓN COMO:
JXXXXXXXXXXXA Presidente del Comité Organizador
AXXXXXXXXXXXXA Gerente General
PAGINA WEB
INSCRIPCIONES Y AUSPICIO GRUPO MILENIUM Av. Rivera Navarrete 451, Of. 601, San Isidro, Lima - Perú. Telf.: (511) 422-4591 • Fax: (511) 222-3679 E-mail: difusion1@grupomilenium.com.pe
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RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
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DISEÑO
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WEB
CONFERENCISTAS
I CONGRESO LATINOAMERICANO
TRIBUTARIO Y FINANCIERO
PROGRAMA
BIENVENIDO
· Khaled Luyo
Director de Tax, KPMG.
· Michael Zavaleta
· Arturo Carvajal
Presidente de Colatri-Felaban Presidente del comité tributario de la asociación de bancos de Perú (ASBANC)
Partner in charge of Risk & Compliance KPMG.
FISCALIDAD EN LAS AMÉRICAS DE BANCA Y MERCADO DE CAPITALES
05 y 06 de noviembre 2014 -
· Eduardo Vargas
· Manuel Jerez
Swissotel , San Isidro. Lima - Perú
Estimados participantes, XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx XXXxxxxx.
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· Michael Zavaleta. · Federico Canturtini. · Verónica Chang. · Henry Luna · Joe Zamora. · Fina Alegre.
Partner, National Transfer Pricing, Deloitte & Touche.
Vicepresidente de Colatri Representante de Bancos en Uruguay.
· Rolando Ramirez-Gastón
Partner at Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International.
· Alejandro Almarza
Vicepresidente de Colatri Representante de la Asociación de Bancos de Argentina.
· Clarissa Machado
Tax Partner Trench, Rossi e Watanabe Advogados Associated with Baker & McKenzie International
· Julian Vasquez
Director – Tax Services. PwC New York.
· Robert Moore
Partner | Baker & McKenzie LLP.
· Arturo Tuesta
Socio – Tax and Legal Services. PwC Perú.
· Walker Villanueva
Socio del Área Tributaria del Estudio Ferrero Abogados.
· Cesar Agliati
Especialista Senior, Tax&Legal Services. PwC Chile.
· Miguel Mur
Partner at Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Mur.
· Mauricio Carvajal
Senior Manager, Tax & Legal Services, PwC Colombia.
· Alex Córdova
Socio del Estudio Rodrigo.
· David De la Torre
Socio Líder de Impuestos en EY Perú.
· David Sauer
Bienvenidos.
· Fernando Anticona.
· Norma Kraay
· Mariela Espino
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COMITÉ ORGANIZADOR COLATRI 2014
Senior Manager, Tax &Legal Services, Deloitte Chile.
Vicepresidente Colatri.
Managing Director and Regional Head EquityTrading – LATAM, Scotiabank.
· Ricardo Leiva
Socio de Impuestos en EY Perú.
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· Camilo Valdés
Presidente Comité Organizador COLATRI 2014
Asociado Tapia, Linares y Alfaroz.
· Roberto Cores
Socio de Impuestos en EY Perú.
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MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE
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3:30 pm a 4:00 pm.
COFFEE BREAK
4:00 pm. a 4:30 pm.
Transfer Pricing and Tax Planning in all Americas
11:15 am. a 12:15 am.
I CONGRESO LATINOAMERICANO
TRIBUTARIO Y FINANCIERO
I CONGRESO LATINOAMERICANO
TRIBUTARIO Y FINANCIERO
7:00 am. a 8:00 am.
ACREDITACIONES
8:00 am. a 8:30 am.
ACTO DE APERTURA
8:30 am. a 9:15 am.
Why Wait For BEPS Legislation? The Tax Authorities Are Not!
FISCALIDAD EN LAS AMÉRICAS DE BANCA Y MERCADO DE CAPITALES
05 y 06 de noviembre 2014 -
Swissotel , San Isidro. Lima - Perú
9:15 am. a 10:00 am.
5:00 pm. a 5:30 pm.
5:30 pm. a 6:00 pm.
Banking Association (Asbanc).
10:00 am. a 10:30 am. COFFEE BREAK
10:30 am. a 11:15 am.
CONFERENCIAS PROGRAMA OFICIAL
1:00 pm. a 2:00 pm.
ALMUERZO
Miguel Mur (Perú) – Partner at Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Mur.
2:00 pm. a 3:00 pm.
Alex Córdova (Perú) – Partner, Estudio Rodrigo 3:00 pm. a 3:45 pm.
Tratamiento tributario de las operaciones financieras, bancarias y de mercado de capitales en los Convenios para Evitar la Doble Imposición firmados en las Américas
Aplicación de las normas internacionales de información financiera en el cálculo del Impuesto a la Renta Mariela Espino (Uruguay) – Vicepresidente de Colatri/FELABAN Representante bancos Uruguayos
Precios de transferencia en las instituciones financieras. Caso Perú, Chile, Colombia y Ecuador.
Tratamiento tributario de Mergers & Acquisitions en las Americas. Roberto Cores (Perú) – Partner, Tax Services, E&Y Perú
Mercado Integrado Latinoamericano- MILA. Impacto del marco tributario en su desarrollo, perspectivas y sugerencias.
Mónica Byrne (Perú) – PwC Peru, Gerente Senior Tax & Legal
Reforma Tributaria Chilena: Impacto y nuevos retos frente a los nuevos inversionistas extranjeros en Chile.
Mauricio Carvajal (Colombia) – PwC Colombia, Senior Manager Tax & Legal
Manuel Jerez (Chile) – Vicepresidente de Colatri/FELABAN y Presidente Tributaristas Asociación
Cesar Agliati (Chile) – Senior specialist, Tax&Legal Services, PwC Chile.
César Agliati (Perú) – PwC Chile, Senior Specialist Tax & Legal
Baker & McKenzie International.
PROGRAMA DE
Oportunidades de Planeamiento en los CDI´s de la Región para las transacciones transfronterizas.
Ricardo Leiva (Perú) – Senior Manager, Transfer Pricing, E&Y Perú. 6:00 pm. a 7:00 pm.
Financiamiento internacional de empresas peruanas y en América Latina. Rolando Ramirez-Gastón (Perú) – Partner at Estudio Echecopar Abogados Associated with
11:15 am. a 01:00 pm.
Medios Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Tributaria: Problemas y Propuestas en América Latina.
Project Finance in Mining, Oil, Gas & Energetic Services in South-America.
Walker Villanueva (Perú) – Tax Partner, Estudio Ferrero.
Optimo Tributario, Flat tax y Politica Fiscal en America Latina. Michael Zavaleta (Perú) – President of Colatri/Felaban and President Tax Committe of Peru
Swissotel , San Isidro. Lima - Perú
12:15 am. a 1:00 pm.
David De la Torre (Perú) – Partner, Tax Services, E&Y Perú.
Robert Moore (USA – Florida) – Partner, Baker & McKenzie LLP
FISCALIDAD EN LAS AMÉRICAS DE BANCA Y MERCADO DE CAPITALES
05 y 06 de noviembre 2014 -
4:30 pm. a 5:00 pm.
FATCA & IGA: Su Efecto Expansivo en el Mundo Financiero Arturo Carvajal (Panamá) – Partner in charge of Risk & Compliance, KPMG.
Norma Kraay (Canada) – Partner, National Transfer Pricing, Deloitte.
3:45 pm. a 4:30 pm.
I CONGRESO LATINOAMERICANO
TRIBUTARIO Y FINANCIERO
Bancos Chileno
FISCALIDAD EN LAS AMÉRICAS DE BANCA Y MERCADO DE CAPITALES
Eduardo Vargas (Chile) – Senior Manager, Tax &Legal Services, Deloitte Chie
Mauricio Carvajal (Colombia) – Senior Manager, Tax & Legal Services, PwC Colombia. David Sauer (Chile) – Managing Director and Regional Head EquityTrading – LATAM, Scotiabank.
JUEVES 06 DE NOVIEMBRE
Arturo Tuesta (Perú) – Partner, Tax and Legal Services, PwC Perú. 1:00 pm. a 2:00 pm.
ALMUERZO
2:00 pm. a 2:45 pm.
El IVA en la actividad financiera, su tratamiento en Latinoamérica.
8:30 am. a 9:15 am.
COFFEE BREAK
5:00 pm. a 5:45 pm.
“Taxation of Financial Share Services in Latin America: VAT, Foreign Tax Credits, Exemptions and Double Tax Treaties”.
Structuring Investments into the United States: Where to Begin and What to Consider?
Representante Bancos Argentinos
9:15 am. a 10:00 am.
BEPS, GATCA y CDI. Khaled Luyo (Perú) – Director de Tax, KPMG.
Camilo Valdés (Panamá) – Partner, Tapia, Linares y Alfaro.
Como sustentar pro-rata expenses/asignaciones de gastos en entidades financieras. Experiencias en Latinoamérica.
6:15 pm. a 6:30 pm.
10:00 am. a 10:30 am. COFFEE BREAK
Coorganiza
Establecimiento Permanente y Entidades Financieras Michael Zavaleta (Perú) – President of Colatri/Felaban and President Tax Committe of Peru
Julian Vasquez (USA – New York) – Director, Tax Services. PwC New York.
Banking Association (Asbanc).
10:30 am. a 11:15 am.
Tributación de Instrumentos Financieros en Brasil
6:30 pm. a 6:45 pm.
CLAUSURA DEL CONGRESO
Clarissa Machado (Brasil) – Tax Partner Trench, Rossi e Watanabe Advogados Associated with
WWW.COLATRI2014.COM
WWW.COLATRI2014.COM
Baker & McKenzie International.
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EXPOSICIÓN COMERCIAL
Swissotel , San Isidro. Lima - Perú
Pedro Quirós (México) – Senior Manager E&Y México – ITS 5:45 pm. a 6:15 pm.
Avances y posición de Panamá en materia de tributación internacional
05 y 06 de noviembre 2014 -
Óscar Ortiz (México) – Socio E&Y México – Líder FSO
Robert Moore (USA – Florida) – Partner, Baker & McKenzie LLP
Alejandro Almarza (Argentina) – Miembro de Colatri / FELABAN
2:45 pm. a 3:30 pm.
4:30 pm. a 5:00 pm.
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AUSPICIADORES ORGANIZA
AUSPICIADORES PLATINO
ORO
PLATA
RESPALDA
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RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
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DISEÑO
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WEB
Banderola Tamaño: 3.50 (alto) x 1.80 (ancho)
CAMPAÑA
INTEGRAL EVEN TOS COR POR ATI VOS
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN
Seminario In
DINERO
DE FRAUDE
E INCLU
EN EL SISTEMA FINANCIERO
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
09 - 10
PREVENCIÓN
DE FRAUDE
de Octubre de 2012 - Camara de Comercio de Lima
DISEÑO
EN EL SISTEMA FINANCIERO
R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO Y DI SEÑ O DE P I EZAS GR AFI C AS EVEN TO.
09 - 10 de Octubre de 2012 Camara de Comercio de Lima
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www.prevenciondefraude2012.com
PA R A
LOG OT I PO AFI C H E TR I P TI CO O DI P TI CO C ER TI FI C A DOS C R EDEN C I A LES P ROGR A MA ( L IB RO DE 2 0 PAG A PROX ) BA N DEROLAS PAGI N A WEB
www.prevenciondefraude2012.com ORGANIZA
AFICHE ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
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RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
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DISEÑO
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WEB
Credencial Tamaño: 11.50 alto x 9.50 ancho
CERTIFICADO
CREDENCIAL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN
DE FRAUDE
EN EL SISTEMA FINANCIERO
09 - 10
BANDEROLA
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN
DE FRAUDE
EN EL SISTEMA FINANCIERO 09 - 10
de Octubre de 2012 Camara de Comercio de Lima
de Octubre de 2012 - Camara de Comercio de Lima
CERTIFICADO OTORGADO A:
POR SU PARTICIPACIÓN COMO:
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE Adrián Revilla Vergara Gerente General ASBANC
Mario García Tejada
Presidente Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones contra el Sistema Financiero de ASBANC
PREVENCIÓN
Carlos Angulo Dalla Porta
Presidente Comité de Seguridad de Tarjetas de ASBANC
DE FRAUDE
BACKING
EN EL SISTEMA FINANCIERO
www.prevenciondefraude2012.com 09 - 10
de Octubre de 2012 Camara de Comercio de Lima
Conferencistas Antonio Ramos Varon Carlos Eduardo Sobral Marco Bravo Miguel Angel Carlos Jaime Carlos Ramírez Acosta Ernesto Partida Gómez
Precios de Inscripción
Martín Gonzáles
HASTA 15 SETIEMBRE
16 SETIEMBRE AL 08 OCTUBRE
INDIVIDUAL
$ 450.00
$ 500.00
CORPORATIVO*
$ 420.00
$ 470.00
*Mínimo cuatro (4) personas para aplicar al precio Corporativo LOS COSTOS INCLUYEN IGV CONDICIONES DE PAGO: • Depósito en Cta. Cte. Dólares BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP Cuenta Nº: 194-0231879-1-20 • Transferecia Interbancaria Nº: 002-194-000231879120-95 a nombre de: GRUPO MILENIUM S.A.C. • Transferencia Internacional Código SWIFT: B C P L P E P L a nombre de: GRUPO MILENIUM S.A.C. • Cta. Detracción – Bco. Nación 00000398012 Política de devolución: No se acepta la devolución del efectivo una vez realizado el pago de la inscripción.
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Carlos Angulo Dalla Porta José Marangunich Racchumi Mario García Tejada INFORMES E INSCRIPCIONES: GRUPO MILENIUM Av. Rivera Navarrete 451, Of. 601, San Isidro Telf.: (511) 440- 8171 Fax: (511) 222-3679 E-mail: difusion1@grupomilenium.com.pe Web: www.grupomilenium.com.pe
ORGANIZA
RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
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DISEÑO
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CONFERENCISTAS EXTRANJEROS CARLOS EDUARDO SOBRAL
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PROGRAMA
CARLOS DUQUE
Carlos Duque es Ingeniero de Sistemas especializado en Administración de empresas, con experiencia de más de 15 años liderando proyectos bancarios y de tarjeta inteligente. Ha dirigido el proyecto de implementación EMV del Banco francés Credit Agricole en Medio Oriente, proyecto que contempló la migración de la base de terminales POS, migración de la base de cajeros automáticos, actualización de los sistemas de autorización para migración full EMV, procesamiento en línea de las transacciones EMV, validación y generación de criptogramas, actualización del back-end, implementación del Smart Chip Management Sytem para la administración y procesamiento de scripts en línea, implementación de la aplicación de administración de riesgo para el manejo de scripts para el control de límite de piso para transacciones fuera de línea EMV, implementación de la solución de personalización instantánea en todas las oficinas bancarias, actualización de los sistemas de personalización (preparación de datos, máquina de personalización), definición de perfiles de tarjeta por producto, certificaciones ante VISA, MasterCard y Asociaciones de pago locales, migración total con autenticación dinámica, implementación de transacción de cambio de PIN en cajeros automáticos y oficinas, etc.
BIENVENIDA Es grato tenerlos como como participantes del V Seminario Internacional de Prevención del Fraude en el Sistema Financiero 2012. Esta capacitación especializada ha sido estructurada exclusivamente para los funcionarios que se vinculan con el Sistema Financiero y tiene como objetivo capacitarlos y actualizarlos, así como reforzar su preparación profesional en la prevención del fraude, análisis de los riesgos y vulnerabilidades, actuales y futuros, que se presentan contra el sistema financiero, asociados a la inclusión de tecnologías en los procesos de negocios del Sistema Bancario; asimismo, les permitirá conocer las mejores prácticas internacionales y acciones a desarrollar para garantizar un entorno de actividades más seguro.
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN
DE FRAUDE
EN EL SISTEMA FINANCIERO
CARLOS RAMIREZ ACOSTA
Tarjetas de ASBANC (COMSETAR)
A todos, les damos la más cordial bienvenida, porque su presencia contribuirá a dar el realce que merece el Seminario. Los invitamos a disfrutar de estos días.
Giovanni Pichling Zolezzi
Comité Organizador
Ernesto Partida Gómez, es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector financiero de México y Latinoamérica en áreas de Operación, Sistemas, Seguridad e Investigaciones, Cómputo Forense y Análisis de Inteligencia con un enfoque preventivo a través de la detección y reacción. Participa como Coordinador del Subcomité de Normatividad y Prevención de Ilícitos, dependiente del Comité de Seguridad de la Asociación de Bancos de México. También ha sido conferencista en foros nacionales e internacionales en temas de seguridad bancaria y prevención del delito. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Seguridad e Investigaciones Latinoamérica de Scotiabank, considerado el Banco canadiense con mayor presencia internacional, con filiales en 58 países en los 5 continentes.
Mario García Tejada
09 - 10
de Octubre de 2012 Camara de Comercio de Lima
Presidente Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones contra el Sistema Financiero de ASBANC (COPREDE)
www.prevenciondefraude2012.com
Carlos Angulo Dalla Porta Presidente Comité de Seguridad de
Sub Gerente de Tecnologías de Seguridad e Información de ASBANC
3
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Bienvenida / Inauguración del Evento
09:00 - 09:45
PRIMERA SESIÓN
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
DE FRAUDE
09:45 - 10:30
CONFERENCIAS
de Octubre de 2012 Camara de Comercio de Lima
10:30 - 11:15
Coffee Break y Visita de Stands
TERCERA SESIÓN
DE FRAUDE
www.prevenciondefraude2012.com
ORGANIZA
Almuerzo y Visita de Stands
15:00 - 15:45
QUINTA SESIÓN
6
CHARLA COMERCIAL OBERTHUR
13:15 - 15:00
Almuerzo y Visita de Stands
15:00 - 15:45
DÚODECIMA SESIÓN
10:30 - 11:15
Coffee Break y Visita de Stands
11:15 - 12:00
DÉCIMA SESIÓN
17:00 - 17:45
SÉTIMA SESIÓN
en
Cajeros
ORGANIZA INFORMES E INSCRIPCIONES: GRUPO MILENIUM Av. Rivera Navarrete 451, Of. 601, San Isidro Telf.: (511) 440- 8171 Fax: (511) 222-3679 E-mail: difusion1@grupomilenium.com.pe Web: www.grupomilenium.com.pe
Expositor: Fernando Gámiz (Argentina) 12:00 - 12:45
UNDÉCIMA SESIÓN Tema: Contribución del modelo integral de seguridad a la Gestión del Riesgo Operacional
Tema: La corrupción, el fraude financiero, el lavado de dinero y buenas prácticas para prevenirlo 8
delitos
Tema: Prevención, detección y respuesta al Fraude Ocupacional
Expositor: Mario García Tejada (Perú) Coffee Break y Visita de Stands
de
Expositor: Hernán Leyton (Chile)
SEXTA SESIÓN
16:30 - 17:00
NOVENA SESIÓN Tema: Modalidades Automáticos
Tema: Evolución y tipología del fraude, nuevas modalidades y recomendaciones para contrarrestarlos
7
12:45 - 13:15
Expositor: Carlos Eduardo Sobral (Brasil) 09:45 - 10:30
Expositor: Ernesto Partida Gómez (México) 15:45 - 16:30
OCTAVA SESIÓN Tema: Investigación de delitos informáticos y experiencia brasilera en el combate del cibercrimen. Acuerdos entre la Policía Federal y FEBRABAN
Tema: Controles efectivos para la prevención de fraudes con cheques
Expositor: Carlos Angulo Dalla Porta (Perú)
PROGRAMA
MIERCOLES 10 DE OCTUBRE 09:00 - 09:45
Expositor: Sr. Rakesh Loonkar (USA)
Tema: Soluciones tecnológicas para contrarrestar el fraude con tarjetas
EN EL SISTEMA FINANCIERO
5
CHARLA COMERCIAL TRUSTEER
13:15 - 15:00
SEGUNDA SESIÓN
11:15 - 12:00
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN
CUARTA SESIÓN
MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y Contadora Pública Colegiada con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente es Gerente Adjunta en la Gerencia de Seguridad y Gerente Oficial de Seguridad de la Información Documentaria del Banco de Crédito BCP. Especializada en lo referente a Riesgo Operacional, esquemas de Continuidad de Negocios, Respuestas ante incidentes y eventos de pérdidas; además de la aplicación a la regulación bancaria por los alcances de Basilea I,II y III, así como a nivel regulador local. Los principales proyectos desarrollados/aplicados son: Modelo de Gestión de Seguridad de la Información en bancos, implementación del Modelo Integral de Seguridad bancaria, Marco de gobierno de gestión de proveedores desde la óptica de Riesgo Operacional, proyecto de gestores descentralizados de Riesgos Operativo para el BCP, Programa de Respuestas ante Incidentes, modelos de eficiencia en la gestión de gastos de seguridad bancaria, Unidad de Seguimiento y Monitoreo sobre los planes de acción para implementación de controles por R.O. e indicadores claves (Regulatorio), así como responsable de la Contabilidad de subsidiarias del BCP (Credifondo, Credibolsa y Credileasing) y desde Auditoría Operativa la evaluación de las unidades vinculadas a Mercado de Capitales.
Tema: Trusteer: Fighting Cybercrime
Expositor: Martín Gonzáles (Perú)
09 - 10
Es Subdirector de Riesgos en medios de pago electrónico de la división Latinoamérica de Visa Inc. que comprende 39 países en América Latina. Sus esfuerzos están orientados a brindar atención a los mercados de la región con la finalidad de detectar
12:45 - 13:15
Tema: Investigación de Fraudes Internos y Tecnológicos en entidades bancarias
EN EL SISTEMA FINANCIERO
CARLOS ANGULO DALLA PORTA
Expositor: Carlos Duque (Colombia)
Expositor: Antonio Ángel Ramos Varón (España)
PROGRAMA DE
Senior Manager de Fraud Investigation & Dispute Services de Ernst & Young Perú, liderando los servicios de tecnología forense. Tiene más de 12 años de experiencia local e internacional ejecutando proyectos de investigación de fraude, computación forense, e-discovery, data analytics, seguridad de información y gestión de riesgos en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela. Ha interactuado directamente con la alta gerencia y con los asesores legales de las compañías que atendió así como con las autoridades correspondientes como parte de las actividades de los proyectos ejecutados. Es Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Lima, cuenta con un Post-Grado en Redes y Telecomunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y está iniciando el Multinational MBA en la escuela de negocios de la Universidad Adolfo Ibañez.
PAOLA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Tema: Necesidades y estrategias para la migración a tecnología chip de microcircuito en tarjetas bancarias EMV
Tema: Cyberataques y Hacktivismo - Mundo Hacker y cómo afrontar los Riesgos que plantean la tecnología y los usuarios actuales
PREVENCIÓN
Abogado de profesión. Ocupa actualmente el cargo de Gerente Principal de Seguridad & Investigaciones del Grupo Scotiabank Perú. Como experiencia laboral, cuenta con 33 años de servicio en Scotiabank Perú. Créditos; Asesoria Legal, Auditoría; Seguridad & Investigaciones. Tiene amplios conocimientos en Grafotécnia y ha participado activamente en Procesos de Integración de Bancos locales y del exterior con el Grupo SBP. En la Asociación de Bancos del Perú se desempeña como Presidente del Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones contra el Sistema Financiero (COPREDE) y además es miembro titular del Comité de Seguridad Bancaria (COMSEG).
ERNESTO PARTIDA GÓMEZ
Registro de Participantes
08:30 - 09:00
MARIO GARCÍA TEJADA
Gerente de la División de Gestión de Prevención del Fraude de Interbank. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, habiendo desarrollado sus actividades profesionales en bancos líderes del sistema peruano, principalmente en áreas relacionadas a medios de pago. Ha centrado sus actividades en todos los aspectos de gestión operativa y de prevención de fraude con tarjetas bancarias de las principales marcas internacionales que operan en el Perú (American Express, MasterCard y Visa), habiendo participado en diversos eventos locales e internacionales. Fue designado Vicepresidente del Comité de Seguridad de Tarjetas en la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC-desde su creación en el año 2,005 y como Presidente del mismo, desde Octubre de 2,008.
12:00 - 12:45
MARTES 09 DE OCTUBRE 07:00 - 08:30
En Marzo 2012 ingresó a KPMG en Perú como Director de Risk Consulting. Tiene vasta experiencia en auditoria interna, administración de riesgo de fraude y cumplimiento. Es experto en investigación de fraudes y técnicas de entrevistas. Ha liderado y formado equipos de profesionales en los campos de Auditoría Interna basada en Riesgos . Posee competencias en áreas como asesoría en cumplimiento regulatorio, servicios relacionados con la Ley SOX, Auditorías FCPA y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos (AML)
Criminólogo especializado en prevención del fraude, análisis de inteligencia y seguridad corporativa. Con estudios en el Instuto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Administración Pública. Todos en la Ciudad de México. Está certificado como CAMS (Especialista Anti lavado de Dinero por ACAMS), como CPP (Profesional en Seguridad por ASIS International), como CPO (Oficial de Protección por IFPO) y como CICA (Analista de Inteligencia Criminal por IALEIA). Es también miembro de la ACFE para temas de Prevención del fraude. Trabajó para el Banco Nacional de México más de 20 años. Actualmente es director de la firma PRISMA Consulting Latinoamérica, dedicada a la consultoría en prevención del delito, inteligencia, seguridad, gestión de casos de investigación y capacitación.
LUIS REZA GONZÁLES 2
FERNANDO GAMIZ
MARTÍN GONZÁLES
ANTONIO RAMOS VARON
Es profesor titular del título propio de la Universidad Complutense de Madrid: Experto en técnicas estadísticas aplicadas a la seguridad informática de redes de ordenadores, en el módulo de metodología de la intrusión a sistemas. Profesor titular del Master oficial en Ingeniería de Seguridad de la Información y las Comunicaciones, editado por la Universidad Alfonso X el sabio - UAX. Director académico y profesor del curso superior de Seguridad informática y hacking ético de sistemas de la URJC (Universidad Rey Juan Carlos). Profesor de la fiscalía general del estado en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) – Ministerio de Justicia de España, en materias de cibercrimen y delitos informáticos. Profesor de la fuerzas de seguridad del Estado, Cuartel general de la NATO en Bélgica en materias relacionadas con la seguridad de la información.
Nuestro especial reconocimiento a los señores Conferencistas, especialistas nacionales y extranjeros, por el esfuerzo y sacrificio de dejar sus ocupaciones personales y profesionales, quienes desde la primera oportunidad que tuvimos de contacto, ofrecieron su apoyo incondicional para compartir sus conocimientos y experiencias. Sus aportes constituirán la mejor garantía que las expectativas cifradas en el seminario, se verán ampliamente cubiertas, y, estamos seguros, que, además, serán capitalizadas en el quehacer diario de las actividades habituales de los que participaremos en el evento.
COMITE ORGANIZADOR
pertinentemente áreas de oportunidad en materia de prevención de fraude en medios de pago electrónico, así como participar en el desarrollo de estrategias para el cumplimiento y seguimiento a los diversos programas de riesgos que establece Visa Inc. para con sus clientes. De igual modo participa activamente como instructor certificado en la impartición de Seminarios en materia de Prevención de Fraudes para los diversos mercados latinoamericanos. Anteriormente se desempeñaba como Sub Director de Riesgos en medios de pago de la división México perteneciente a la misma compañía Egresado de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con más de 15 años de experiencia en el medio financiero- bancario habiendo colaborado en áreas involucradas en la gestión de riesgos y operaciones de medios de pago electrónicos de empresas como: BBVA-Bancomer, Santander-Serfin, e Invex Tarjetas. Ha participado con Asociaciones Bancarias y Comités de Tarjetas Bancarias en México y Latinoamérica.
Expositor: José Marangunich Racchumi (Perú)
Expositor: Carlos Ramírez Acosta (México)
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AUSPICIADORES Auspiciador Oro
Tema: Nuevas tecnologías asociadas a los medios de pago y retos de seguridad Expositor: Luis Reza (Estados Unidos) 15:45 - 16:30
DÉCIMOTERCERA SESIÓN
Auspiciador Plata
Tema: Condiciones que facilitan el fraude en clientes, colaboradores y defraudadores Expositor: Carlos Ramírez (México) 16:30 - 17:00
Coffee Break y Visita de Stands
17:00 - 17:45
DÉCIMOCUARTA SESIÓN
Auspiciador
Conclusiones del Seminario y proyecciones de la seguridad bancaria para los próximos dos años. Panel: Carlos Angulo Dalla Porta (Perú) Mario García Tejada (Perú) Giovanni Pichling Zolezzi (Perú)
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ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
99431009
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RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
•
DISEÑO
•
WEB
XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE
BIOQUIMICA CLINICA
Y MEDICINA DE LABORATORIO 29 / 31 OCTUBRE 2013, LIMA - PERÚ HOTEL WESTIN LIBERTADOR
CAMPAÑA xix congreso peruano de obstetricia y ginecología
INTEGRAL Del 27 al 30 de Noviembre SPOG LIMA 2012
EVEN TOS COR POR ATI VOS
XXII Curso Internacional de
AVANCES EN
XXII Curso Internacional de
Con
AVANCES
IBEROAMERICANO
Gi
Lap
EN
PE DIATRÍ A
PE DIATRÍ A
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E. DISEÑO
07 al 09 de Marzo de 2013 Hotel Los Delfines
VII Congreso Internacional de
Ultrasonido en
Coorganiza
ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
99431009
Obstetricia
y Ginecología
R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO Y DI SEÑ O DE P I EZAS GR AFI C AS EVEN TO.
VII CONG
PA R A
INM
XVI CONGRESO PERUANO DE
• • • • • • • •
MEDICINA
I CONGR A INMUN
LOG OT I PO AFI C H E TR I P TI CO O DI P TI CO C ER TI FI C A DOS C R EDEN C I A 05LES al 07 de Setiembre del 2013 Centro de Convenciones Atlantic City ( LIMA, L IB RO DE 2 0 PAG A PROX ) P ROGR A MA PERÚ - 2013 BA N DEROLAS PAGI N A WEB
REPRODUCTIVA
30 Septie
Ho
AFICHE RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
•
DISEÑO
•
WEB
Dr. Justo Padilla
Director de Investigación y Docencia INSN
XXII Curso Internacional de
AVANCES NTCREÍSA A PAEVDAIEN NTCREÍSA A PAEVDAIEN
CERTIFICADO
CREDENCIAL
XXII CursoEN Internacional de
Dr. Roberto Shimabuku Director General INSN
1.20 M POR 2.00 M
BANDEROLA
XXII Curso Internacional de
AVANCES
XXII Curso Internacional de
07 al 09 de Marzo del 2013
PE DIATRÍ A
PE DIATRÍ A
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
07 al 09 de Marzo del 2013 - Hotel Los Delfines VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
Certificado 07 al 09 de Marzo del 2013
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
07 al 09 de Marzo del 2013
- Hotel Los Delfines
El Comité Organizador agradece anticipadamente su gentil asistencia COORGANIZA
POR SU PARTICIPACIÓN COMO: Dr. Justo Padilla
Dr. Roberto Shimabuku
Dr. Justo Padilla
Dr. Roberto Shimabuku
Director de Investigación y Docencia INSN
Director de Investigación y Docencia INSN
Director General INSN
Director General INSN
N 2.50 de largoAVxAEN 4.50 CES de ancho Dr. Roberto Shimabuku Director General INSN
EN
PE DIATRÍ A XXII Curso Internacional de
AVANCES
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
EN
PE DIATRÍ A
07 al 09 de Marzo del 2013
- Hotel Los Delfines
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E. COORGANIZA 07 al 09 de Marzo del 2013 -
Hotel Los Delfines
PE DIATRÍ A XXII Curso Internacional de
AVANCES EN
07 al 09 de Marzo del 2013
- Hotel Los Delfines
PE DIATRÍ A
Curso El Comité Organizador tiene elXXII agrado deInternacional invitarlo de a la Ceremonia de Inauguración del VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO
AVANCES
Curso Internacional de PE DIATRÍXXII A
Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
XXII Curso Internacional de AVANCES ENEN PEDIATRÍA 07 al 09 de Marzo del 2013 - Hotel Los Delfines VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO
AVANCES
El Comité Organizador tiene el agrado de invitarlo VII Congreso Binacional - MÉXICO Que se realizará el día jueves 07 de marzo 2013, a la Ceremonia de Inauguración deldel PERÚ Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E. a las 19:00 hrs en San Isidro 07 al 09 de Marzo del 2013 - Hotel Los Delfines XXII Curso Internacional de AVANCES EN PEDIATRÍA El Comité Organizador agradece anticipadamente su gentil asistencia VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO El Comité Organizador tiene el agrado de invitarlo a la Ceremonia de Inauguración deldel 2013, TarjetaQue Personal e intransferible Isidro, Marzo 2013 se realizará el día jueves 07 deSan marzo a las 19:00 hrs en San Isidro XXII Curso Internacional de AVANCES EN PEDIATRÍA
07 al 09 de Marzo del 2013 Hotel Los Delfines
EN
PE DIATRÍ A
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO El Comité Organizador agradece anticipadamente su gentil asistencia
se realizará el día jueves 07 deSan marzo del 2013, TarjetaQue Personal e intransferible Isidro, Marzo 2013 a las 19:00 hrs en San Isidro
COORGANIZA
San Isidro, Marzo 2013
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
XXII Curso Internacional de
- Hotel Los Delfines
PE DIATRÍ A
Tarjeta Personal e intransferible
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
XXII Curso Internacional de
Director de Investigación y Docencia XXII Curso Internacional de INSN
07 al 09 de Marzo del 2013
AVANCES EN
Que se realizará el día jueves 07 de marzo del 2013, a las 19:00 hrs en San Isidro
POR SU PARTICIPACIÓN COMO:
AVANCES
El Comité Organizador tiene el agrado de invitarlo a la Ceremonia de Inauguración del VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO
OTORGADO A:
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
- Hotel Los Delfines
XXII Curso Internacional de AVANCES EN PEDIATRÍA
Certificado
POR SU PARTICIPACIÓN COMO:
AVANCES BACKING EN PE DIATRÍ A
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
07 al 09 de Marzo del 2013
XXII Curso Internacional de
- Hotel Los Delfines
OTORGADO A:
Dr. Justo Padilla
PE DIATRÍ A
AVANCES EN
- Hotel Los Delfines
Certificado OTORGADO A:
EN
XXII Curso Internacional de
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
El Comité Organizador agradece anticipadamente su gentil asistencia COORGANIZA
COORGANIZA
Tarjeta Personal e intransferible
San Isidro, Marzo 2013
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
07 al 09 de Marzo del 2013
COORGANIZA
Hotel Los Delfines
ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
99431009
RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
•
DISEÑO
•
WEB
XX Congreso Peruano de
XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE
BIOQUIMICA CLINICA
Y MEDICINA DE LABORATORIO 29 / 31 OCTUBRE 2013, LIMA - PERÚ HOTEL WESTIN LIBERTADOR
xix congreso peruano de obstetricia y ginecología Del 27 al 30 de Noviembre SPOG LIMA 2012
Obstetricia y Ginecología
CAMPAÑA 1
2 3 4 5
9
8
7
6
Del 30 Set. al 03 de Oct. de 2014
INTEGRAL
Westin Lima Hotel & Convention Center
EVEN TOS COR POR ATI VOS
Congreso Internacional de
Ginecología IBEROAMERICANO
Laparoscópica Cirugía Mínimamente Invasiva
XXII Curso Internacional de
Congreso Internacional de
AVANCES
Ginecología
Laparoscópica
EN
PE DIATRÍ A
Cirugía Mínimamente Invasiva
VII Congreso Binacional PERÚ - MÉXICO Curso Taller Pre Congreso S.T.A.B.L.E.
DISEÑO Válido para re-certificación.
VII Congreso Internacional de
Ultrasonido
en Obstetricia 17 al 20 Julio del 2013
y Ginecología Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
XVI CONGRESO PERUANO DE
MEDICINA
REPRODUCTIVA 05 al 07 de Setiembre del 2013 Centro de Convenciones Atlantic City LIMA, PERÚ - 2013
R EA LI ZAC I ON DEL CON C EP TO Y VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DI SEÑ O DE P I EZAS GR AFI C AS PA R A EVEN TO.
INMUNOLOGÍA
• • • • • • • •
I CONGRESO INTERNACIONAL DE
LOG OT I PO ALERGIA, ASMA E AFIINMUNOLOGÍA CHE PEDIÁTRICA TR I P TI CO O DI P TI CO C ER FI C A DOS 30TISeptiembre - 01 y 02 Octubre del 2014 Los Delfines, Lima, Perú C R EDENHotel C I A LES P ROGR A MA ( L IB RO DE 2 0 PAG A PROX ) BA N DEROLAS PAGI N A WEB
Auspicio Académico
UPCH - Universidad Peruana Cayetano Heredia
ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
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AFICHE RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
•
DISEÑO
•
WEB
Dr. Alejandro Meiggs Orézzoli Presidente del Comité Organizador
Congreso Internacional de
CERTIFICADO
CREDENCIAL
Ginecología
Laparoscópica Ginecología Laparoscópica Ginecología Laparoscópica Congreso Internacional de
Congreso Internacional de
Ginecología
Laparoscópica
Mínimamente CongresoCirugía Internacional de Invasiva
Cirugía Mínimamente Invasiva
17 al 20 Julio del 2013
17 al 20 Julio del 2013
Cirugía Mínimamente Invasiva
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
1.20 M POR 2.00 M
BANDEROLA Congreso Internacional de
Ginecología
Laparoscópica Cirugía Mínimamente Invasiva
17 al 20 Julio del 2013
El Comité Organizador tiene el agrado de invitarlo a la Ceremonia de Inauguración de la
Certificado
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Congreso Internacional de
Congreso Internacional de GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
OTORGADO A:
OTORGADO A:
Presidente SOPEG
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Cirugía Mínimamente 17 al 20 Julio del 2013 Invasiva
17 al 20 Julio del 2013
Dr. José Negron Rodríguez
Ginecología
Certificado Certificado
Que se realizará el día viernes 00 de Julio del 2013, a las 00:00 hrs en el XXXXXXXXXXXXXX en Centro de Convenciones Atlantic City
Laparoscópica
POR SU PARTICIPACIÓN COMO: OTORGADO A:
El Comité Organizador agradece anticipadamente su gentil asistencia
POR SU PARTICIPACIÓN COMO:
Tarjeta Personal e intransferible
San Isidro, Julio 2013
Cirugía Mínimamente Invasiva
POR SU PARTICIPACIÓN COMO: Dr. José Negron Rodríguez
Dr. Alejandro Meiggs Orézzoli Presidente del Comité Organizador
Dr. Alejandro Meiggs Orézzoli Congreso Internacional de
Presidente del Comité Organizador
GinecologíaDr. Alejandro Meiggs Orézzoli
Laparoscópica BACKING
Presidente del Comité Organizador
Cirugía Mínimamente Invasiva
Dr. José Negron Rodríguez
SOPEG Congreso InternacionalPresidente de
Ginecología Dr. José Negron Rodríguez
2.50 de largo x 4.50 de ancho Laparoscópica Presidente SOPEG
Cirugía Mínimamente Invasiva
Congreso Internacional de
Congreso Internacional de 17 al 20 Julio del 2013
17 20 Ginecología
Ginecología
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
al
Válido para re-certificación.
Julio del 2013
Laparoscópica Ginecología Laparoscópica
Laparoscópica
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Congreso Internacional de
Congreso Internacional de
El Comité tiene el agrado de invitarlo Cirugía Organizador Mínimamente Invasiva a la Ceremonia de Inauguración de la
Cirugía Mínimamente Invasiva
Ginecología 17 20
Laparoscópica al
Presidente SOPEG
Julio del 2013
17 al 20 Julio del 2013
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Congreso Internacional de Cirugía Mínimamente Invasiva GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Cirugía Mínimamente Invasiva
17 al 20 Julio del 2013
Organizador 17Elal Comité 20 Julio del 2013
tiene el agrado de invitarlo Que se arealizará el día de viernes 00 de Julio la Ceremonia Inauguración de del la 2013, a las 00:00 hrs en el XXXXXXXXXXXXXX en Centro de Convenciones Atlantic Congreso Internacional de deCity El Comité Organizador tiene el agrado invitarlo aGINECOLOGÍA la Ceremonia deLAPAROSCÓPICA Inauguración de la El Comité Organizador anticipadamente Queagradece se realizará el díaInternacional viernessu00gentil de Julio del 2013, Congreso deasistencia a las 00:00 hrs en elLAPAROSCÓPICA XXXXXXXXXXXXXX GINECOLOGÍA Tarjeta Personal e intransferible San Isidro, en Centro de Convenciones Atlantic City Julio 2013 Que se realizará el día viernes 00 de Julio del 2013, El hrs Comité a las 00:00 en elOrganizador XXXXXXXXXXXXXX agradece anticipadamente su gentil asistencia en Centro de Convenciones Atlantic City
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Congreso Internacional de
17 al 20 Julio del 2013
Ginecología
Laparoscópica
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
Tarjeta Personal e intransferible San Isidro, Julio 2013 El Comité Organizador agradece anticipadamente su gentil asistencia Tarjeta Personal e intransferible
San Isidro, Julio 2013
Cirugía Mínimamente Invasiva
Válido para re-certificación.
17 al 20 Julio del 2013
Centro de Convenciones Atlantic City Lima - Perú
ro n a ld . v. a @ g m a i l . co m /
99431009
Auspicio Académico
Auspicio Académico
RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
•
DISEÑO
•
WEB
RONALDVERANO FOTOGRAFÍA
•
DISEÑO
•
WEB
Bateria Independencia 318 Santa Catalina - La Victoria Telf. 5341197 Cel: 994391009 ronald.v.a@gmail.com