Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
Møteprotokoll
SIU-styret Møtested: 4. etasje, SIU, Bergen Dato: 07.09.2010 Tid: 10:00 - 15:30
Faste medlemmer som møtte: Navn Sonni Olsen Henning Kristoffersen Arild Engelsen Ruud Yngvild Wasteson Ørjan Arntzen Arne Haugen
Funksjon LEDER NESTLEDER MEDL MEDL MEDL MEDL
Varamedlemmer som møtte: Navn Øystein Gudim
Møtte for Sandra Qian Xiao
Fra administrasjonen møtte: Navn Arne L. Lynngård Eirin Mo
Stilling Direktør Styresekretær
Seksjonssjef Paul J. Manger (Globalt samarbeid), fungerende seksjonssjef Siv Andersen (Nordisk og europeisk samarbeid), seksjonssjef Kjell G. Pettersen (Utredning og analyse) og Informasjonsleder Hanne Alver Krum deltok under presentasjon av SIU kl 10-11.
Saksliste Saksnr
Innhold
10/47
Åpning med navneopprop
10/48
Godkjenning av innkalling
10/49
Godkjenning av sakliste
10/50
Godkjenning av referat fra forrige møte
10/51
Mandat for interimsstyret for NUFU- og NOMA-programmet
10
10/52
Retningslinjer for søknadsbehandling - kvoteordningen
14
10/53
Forslag til revidert møteplan høsten 2010
28
10/54
Orientering fra styreleder og direktør
29
10/55
Informasjonsutveksling
10/56
Saker som eventuelt fremmes i møtet
10/47 Åpning med navneopprop Vedtak: Oppropet godkjennes. Deltakere protokolleres.
10/48 Godkjenning av innkalling Vedtak: Styret godkjenner innkallingen.
10/49 Godkjenning av sakliste Vedtak: Styret godkjenner sakslisten.
10/50 Godkjenninga av referat fra forrige møte Vedtak: Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 14.06.2010
10/51 Mandat for interimsstyret for NUFU- og NOMA-programmet Vedtak: SIU-styret vedtar forslaget til mandat for interimsstyret for NUFU- og NOMA-programmet.
10/52 Retningslinjer for søknadsbehandling - kvoteordningen Forslag til vedtak Styret slutter seg til SIUs forslag til retningslinjer for behandling av søknader i kvoteordningen. På bakgrunn av styrets diskusjon utarbeider SIU forslag til fordeling av plasser til institusjonene.
Side
4
Vedtak: Styret slutter seg til SIUs forslag til retningslinjer for behandling av søknader i kvoteordningen. På bakgrunn av styrets diskusjon utarbeider SIU forslag til fordeling av plasser til institusjonene. Styret ber administrasjonen vurdere om velferdsordning og mottaksordning for kvotestudenter skal integreres i retningslinjene.
10/53 Forslag til revidert møteplan høsten 2010 Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2011: Mandag 1. november: Møte mellom UHR-styret og SIU-styret, samt ordinært møte i SIU-styret, Oslo. Fredag 26. november kl 10-15: Møte SIU-styret, SIU, Bergen.
10/54 Orientering fra styreleder og direktør Vedtak: Styret tar sakene til orientering.
10/55 Informasjonsutveksling Administrasjonen ved SIU presenterte organisasjonen for det nye styret. NIFU-STEP ved Agnete Vabø presenterte hovedtrekk fra rapporten om evaluering av SIU.
10/56 Saker som eventuelt fremmes i møtet Styreleder orienterte om mottatt oppsigelse fra direktør. Vedtak:
Arbeidsgruppe for konstituering av direktør er styreleder Sonni Olsen, direktør Arne L. Lynngård og styremedlem Arne Haugen (ansattes representant). For startprosessen rundt rekruttering av ny direktør er styreleder Sonni Olsen, nestleder Henning Kristoffersen og styremedlem Yngvild Wasteson arbeidsgruppe.