Studio Progetto bilancio sociale 2017 by studioprogetto

BILANCIO SOCIALE 2017

persone e territori in evoluzione

INDICE 0. INTRODUZIONE Presentazione del Presidente

pg 3

Nota metodologica

pg 5

1. L’IDENTITÀ La Storia di Studio Progetto Cooperativa Sociale

pg 9

Organigramma

pg 16

La Mission

pg 18

I portatori di interesse/Stakeholders

pg 18

I valori di riferimento e gli impegni

pg 19

2. SINTESI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIO-ECONOMICA Riclassificazione del Conto Economico Sintesi degli indicatori sociali della cooperativa

pg 25 pg 32

3. LA RELAZIONE SOCIALE Il Consiglio di Amministrazione

pg 46

Relazione Organi di Staff

pg 47

A - 381/91 AREA Infanzia – Minori – Giovani - Formazione

pg 55

AREA Disabilità

pg 58

AREA Sanità

pg 60

AREA Salute Mentale

pg 61

B – 381/91 AREA Inserimento Lavorativo

pg 65

4. DIALOGO CON GLI STAKEHOLDERS

pg 68

5. PROGETTI DI SOLIDARIETA’ Sostegno a progetti di solidarietà

pg 78

6. RIFLESSIONI FINALI

pg 80 1

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE Cari soci e socie, amici ed amiche, lettori e lettrici, benvenuti alla dodicesima edizione del nostro bilancio sociale. Questo lavoro di raccolta dati è una fatica a cui ogni anno ci dedichiamo con grande piacere, desiderosi di trasmettere il senso del nostro impegno quotidiano, la nostra voglia di costruire un futuro migliore. Il mondo del welfare è cambiato: i tempi sono diventati frenetici, le scadenze sempre incombenti, le preoccupazioni sempre presenti, le fatiche mai sufficienti. Quello che ancora non è mutato, ciò che ancora alimenta la nostra dedizione, è la nostra fermezza nel credere che progettare servizi sociali di qualità sia ancora possibile, che con impegno e disponibilità a mettersi in discussione si possano raggiungere grandi risultati. Ciò che vorremmo raccontarvi in queste pagine è la storia di un’organizzazione in crescita, che si sta guardando allo specchio per imparare dalle proprie debolezze, che si sta inventando nuovi paradigmi organizzativi, che crede nella creatività e nello sforzo imprenditoriale, nella centralità della persona e dei suoi bisogni, nella straordinaria forza evolutiva della condivisione. Ciò che ci auguriamo è, in definitiva, che dentro al nostro bilancio sociale, troviate tutta la nostra grande passione per l’essere umano! Un ringraziamento sincero a chi da sempre ci sostiene: alle istituzioni, i cittadini e i soggetti privati che assieme a noi cercano di promuovere il cambiamento, a Voi soci e lavoratori che traducete questi sogni in realtà.

Il Presidente della Cooperativa Studio Progetto

NOTA METODOLOGICA: IL PROCESSO DEL BILANCIO SOCIALE La metodologia adottata nella formulazione del documento presenta le seguenti caratteristiche:  Adozione dello standard di riferimento GBS “Gruppo Bilancio Sociale” che meglio si addice alla realtà della Cooperativa  Riferimento alle linee guida ministeriali sull’impresa sociale emanate tra il 2007 ed il 2008.  Attivazione di un gruppo di lavoro interno con lo specifico compito di seguire le varie fasi che portano all’impostazione e alla redazione del Bilancio Sociale. Lo stesso si è avvalso del prezioso lavoro di squadra tra consiglio di amministrazione, aree, soci e lavoratori della cooperativa.  Estrapolazione, dei dati riportati nel Bilancio Sociale, dai data base della cooperativa, dai verbali del Consiglio di Amministrazione, dalle relazioni dei settori. Il Bilancio Sociale 2017 è così suddiviso: 1. IDENTITA’: viene riassunta la storia della cooperativa, l’organizzazione interna, la mission, i portatori d’interesse, i valori di riferimento e gli impegni. 2. RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO: vengono riportati i principali indicatori della cooperativa sociali ed economici. 3. RELAZIONE SOCIALE del Consiglio di Amministrazione, Organi di Staff e dei Settori. 4. DIALOGO CON GLI STAKEHOLDERS 5. PROGETTI DI SOLIDARIETA’ che la cooperativa sta sostenendo Alla fine del documento vengono riportate le riflessioni finali del Consiglio di Amministrazione.

1.L’IDENTITÀ

La storia della Cooperativa Studio Progetto .... una linea continua 1989 Atto Costitutivo di Studio Progetto S.C.a.r.l. e avvio Progetto Giovani Valdagno e Assistenza Domiciliare Castelgomberto. 1990 Assistenza Minori comune di Cornedo e CEOD Salute Mentale nel comune di Recoaro Terme ULSS 7. 1991 Progetto Giovani di vallata. 1992 Assistenza Domiciliare comune di Trissino. 1993 Collaborazione alla nascita cooperativa Recoaro Solidale che gestirà il CEOD nel comune di Recoaro Terme. 1994 Programma Socio Riabilitativo “Il Faro” per pazienti psichiatrici. 1995 Ampliamento Ufficio Amministrativo. 1996 Servizio INFORMABUS per i comuni di Recoaro Terme, Cornedo, Castelgomberto. Programma Socio Riabilitativo per disabili “Ufficio Servizi No Problem” 1997 Servizio di Assistenza Domiciliare per i comuni di Trissino e Brogliano. 1998 Centro di aggregazione giovanile TRIBU’ nel comune di Valdagno. 9

1999 All'interno del Progetto “Una Strada, una casa” nasce un centro di aggregazione denominato “Egocentro” con i fondi regionali per la lotta alla droga. 2000 Avvio di una nuova collaborazione con il Comune di Castelgomberto per la realizzazione di un Centro Educativo e di sostegno per minori in stato di difficoltà. Centri Estivi nei Comuni di Brogliano e Trissino. 2001 Sportello di informazione “EuroDesk” con il Comune di Valdagno. 2002 Progetto di acquisizione e ristrutturazione dell'immobile sito a Cornedo in Via Monte Ortigara 115B quale nuova sede della Cooperativa. 2003 Progetto triennale “Crea-attiva-mente” finanziato dalla legge regionale 309. 2004 Approvato il nuovo Statuto. Con questo atto la Cooperativa è a scopo plurimo. 2005 Nuovo settore inserimento lavorativo “Studio Splendor” che gestisce attività di pulizie civili. 2006 Distribuzione questionario per rilevare il benessere percepito dai soci all'interno della Cooperativa. 2007 Presentazione dei risultati emersi dal questionario “Benessere dei Soci”. Pubblicazione Bilancio Sociale 2006. 2008 Il servizio No Problem ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento regionale ai sensi della L.R. 22/02. 2009 Conclusione del lavoro committenti/pubblici.

rilevazione

soddisfazione

degli

enti

2010 Certificazione UNI ISO 9001-2008. Premio “Progresso Economico” della Camera di Commercio di Vicenza. 2011 Avvio nuova governance di Cooperativa. 2012 Adesione al consorzio Veneto in Salute – Padova.

2013 Certificazione OHSAS 18001.

2014 Approvazione del Modello Organizzativo 231. Avvio progetto “Terraferma” accoglienza richiedenti asilo.

2015 Accorpamento area Formazione con l’area Infanzia-Minori-Giovani.

2016 Servizio Integrazione Scolastica ULSS 5.

2017 Indagine interna sulla Responsabilità Sociale d’Impresa in collaborazione con l’università Cà Foscari di Venezia – DGR 948/2016

SOCI E DIPENDENTI

SOCI e DIPENDENTI 250

200

150

100

0 di cui soci tot.lavoratori

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 5 5 7 9 14 17 21 19 25 30 29 30 27 31 33 36 37 42 47 48 49 53 55 70 67 67 80 136 0 3 8 12 14 22 26 33 36 36 33 41 36 35 37 37 45 52 61 73 62 78 108 109 127 142 134 184 225

GA IGRAMMA

ASSEMBLEA SOCI

PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

AREA INFANZIA MINORI GIOVANI FORMAZIONE

RISORSE UMANE

QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE 231

AREA SANITA'

COMUNICAZIONE E MARKETING

AREA DISABILITA'

UFFICIO PROGETTAZIONE

AREA SALUTE MENTALE

DIREZIONE E COORDINAMENTO

AREA INSERIMENTO LAVORATIVO

Organi di staff: sono organi che sviluppano una competenza specializzata e che forniscono consigli e suggerimenti alle funzioni di line per supportare i processi decisionali e al cda per progettare le linee politico strategiche di governo. Organi di line: gli organi di line hanno l'autorità formale di prendere le decisioni poiché la direzione generale delega una parte delle decisioni ai livelli gerarchici inferiori. Svolgono attività di gestione, di acquisizione e/o trasformazione e/o cessione di beni o servizi.

ORGANIGRAMMA SICUREZZA RAPPRESENTANTE LEGALE DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

ADDETTI INCENDIO ED EMERGENZA

CONSULENTE ESTERNO

ADDETTI PRONTA EVACUAZIONE

ADDETTI PRONTO SOCCORSO

LA MISSION STUDIO PROGETTO Società Cooperativa Sociale:  si ispira ai principi del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio e condivisione delle responsabilità, lo spirito comunitario ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche;  persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  eroga servizi centrati sulla persona (intesa come beneficiario, socio e lavoratore) con particolare attenzione alla qualità e alla professionalità;  è inserita nel proprio territorio e si propone come antenna in termini di ascolto dei bisogni e come interlocutore/co-progettatore delle politiche sociali;  si propone di essere promotore del benessere e di una migliore qualità di vita dei soci e dei beneficiari, dando impulso a cambiamenti e stimoli nella collettività.  agisce mediante uno sviluppo progettuale programmato attivando strumenti di ricerca, produzione di idee, confronto e formazione per innovare e creare attività e servizi rimanendo competitiva sul mercato;  garantisce, tutela e promuove i diritti dei lavoratori;  si prefigge di condividere un pensiero di cooperativa incoraggiando il senso di appartenenza dei soci attuali e futuri;  collabora attivamente con soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore stimolando il lavoro di rete.

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS

Volontari

Mondo Cooperativo Committenza

Familiari Utenti

Utenti Soci Lavorato ri Pubblica Amministrazione Fornitori

Territorio 18

Clienti

I VALORI DI RIFERIMENTO E GLI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDERS STAKEHOLDERS

VALORI DI RIFERIMENTO/ASPETTATIV E



I Soci  

Gli utenti

IMPEGNI

 Favorire il rispetto e la promozione della Mission  Dare spazio alle idee e ascoltare i bisogni Condivisione e rispetto della  Incentivare i momenti assembleari Mission e promozione del  CdA aperto; promuovere la senso di appartenenza comunicazione e favorire la Democraticità, circolazione delle decisioni partecipazione attiva e  Sviluppo e ricerca di nuovi ambiti ascolto delle idee lavorativi Promozione e sviluppo delle  Dotazione e applicazione delle attività della cooperativa regole organizzative (regolamento Trasparenza e correttezza interno, protocollo di nella gestione funzionamento)  Dotazione di strumenti rendicontazione e verifica (es. bilancio sociale, controllo di gestione)

 Professionalità, competenza tecnica, sensibilità  Capacità di relazione  Aiuto nel mantenimento/ aumento dell’autonomia  Essere da portavoce dei loro bisogni  Flessibilità e innovazione del servizio  Informazioni sul servizio  Struttura accogliente  Attrezzature adeguate

 Formazione costante degli operatori  Attenzione alle assunzioni  Figure professionali adeguate  Lavoro e supporto in equipe  Ascolto dei bisogni e ricerca di risposte adeguate  Percorsi flessibili e personalizzati  Sviluppo di nuove progettualità  Promozione della redazione e diffusione della Carta del Servizio  Investimenti sulle strutture e attrezzature

VALORI DI RIFERIMENTO

STAKEHOLDERS

  

I Lavoratori 



La Committenza

La Pubblica Amministrazione

IMPEGNI

 Rispetto e informazione sul contratto di lavoro e della normativa vigente  Garantire condizioni di sicurezza e salute  Sviluppo e ricerca di nuovi ambiti Rispetto della dignità e lavorativi offrendo spazio alle idee e dei diritti del lavoratore ascoltando i bisogni Mantenimento del  Garantire equipe periodiche, posto di lavoro supervisioni e formazione in ambito qualità/sicurezza/responsabilità/ambie Incentivare e valorizzare la nte professionalità  Monitorare lo stato di benessere  Dotazione di strumenti adeguati Ambiente e clima di lavoro positivo e all’espletamento delle mansioni collaborativo  Favorire l’adesione a socio nel rispetto Condivisione della dei tempi del lavoratore Mission  Fornire i documenti di riferimento della cooperativa (statuto e regolamento)  Garantire adeguata formazione e informazione ai lavoratori in materia di sicurezza aziendale e ambientale

Qualità Professionalità Flessibilità Oculatezza nella gestione economica  Attenzione alle norme cogenti in materia sicurezza e ambientale

 Garanzia di professionalità a costi adeguati  Investimenti pianificati e costante attenzione alle strutture e all’ambiente in cui si svolge il servizio  Formazione continua  Disponibilità alla co-progettazione e all’ascolto delle esigenze  Velocità e prontezza nelle risposte  Dare visibilità al lavoro e alla collaborazione con la committenza

 Essere interlocutori e co-progettatori delle politiche sociali

 Stimolare la discussione e il confronto  Partecipazione a tavoli di lavoro (es. piani di zona)

   

STAKEHOLDERS

VALORI DI RIFERIMENTO

IMPEGNI

 Conoscenza della cooperativa Il Territorio  Soggetti attivi nelle (la cittadinanza e politiche sociali del tutte le sue forme di territorio aggregazione formali ed informali)  Ascolto e attenzione ai bisogni  Lavoro di rete

 Promuovere l’accesso ai servizi esistenti anche attraverso la Carta del Servizio  Aumentare e migliorare gli strumenti promozionali e le modalità di comunicazione con l’esterno  Aumentare le occasioni di presenza pubblica  Far parte dei tavoli di lavoro decisionali locali anche come portavoce dei bisogni  Favorire il lavoro di rete  Garantire l’impegno specifico per proteggere l’ambiente compreso l’utilizzo delle risorse sostenibili e la mitigazione degli aspetti ambientali critici costudendo un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali e un impegno per il miglioramento continuo e protezione dell’ambiente incluse la prevenzione dell’inquinamento;

Il Mondo della cooperazione sociale

 Rispettare, applicare e divulgare il Codice Etico  Rappresentare la cooperazione sociale nelle sedi opportune  Apertura e collaborazione attraverso tavoli comuni, scambio di idee e di buone prassi  Essere attivi all’interno degli enti associativi cooperativi ai quali si è iscritti

 Promozione del Codice Etico  Lavoro di rete

STAKEHOLDERS

VALORI DI RIFERIMENTO

IMPEGNI

 Rispetto della dignità dell’utente e del suo benessere  Coinvolgimento e costante informazione sul servizio

 Rispettare gli impegni presi nei confronti degli utenti  Promuovere la divulgazione della Carta del Servizio nei diversi settori  Garantire una costante comunicazione con diverse modalità a seconda del servizio  Promuovere la rete utenti/famiglie

 Formazione e informazione rispetto alla cooperativa al servizio in cui è inserito  Crescita umana e personale

 Garantire l’affiancamento e mai la sostituzione di un lavoratore  Organizzare una consona formazione e informazione  Offrire opportunità e esperienze concrete, positive e gratificanti

I clienti

 Servizi puntuali, di qualità e di convenienza economica  Valenza sociale nel prodotto o servizio richiesto

 Garantire professionalità, qualità e puntualità  Mantenere un clima di accoglienza  Promuovere strumenti di rilevazione della soddisfazione dei clienti  Garantire un’attenzione all’ambiente con un impegno a soddisfare e rispettare i propri obblighi di conformità legislativa ambientale garantendone il rispetto e la valutazione periodica degli stessi

I fornitori

 Correttezza nei rapporti

 Rispettare gli impegni presi  Puntualità nei pagamenti

I familiari degli utenti

I volontari

2. SINTESI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIO-ECONOMICA

RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO LETTURA DEI DATI I dati riportati in questa sezione sono la sintesi dei principali indicatori della cooperativa, realizzata attraverso i bilanci economici annuali e la raccolta dati dei singoli settori, che per l’anno 2017 si è concentrata, come per il 2016, su soci, lavoratori ed utenti. Per una maggiore chiarezza di lettura e comprensione dei dati si è scelto di suddividere i lavoratori fra “personale dipendente” e “personale esterno” in base alla tipologia di rapporto con la cooperativa. Quest’ultimo è impiegato principalmente in quei servizi che per propria natura hanno periodicità stagionale e comprende le collaborazioni professionali. Per quanto riguarda i soci si evidenzia un aumento del numero (80/2016136/2017). Il conto economico evidenzia che la ricchezza prodotta nel 2017 viene spesa per il 70.42% a favore dei soci e lavoratori in linea con il 2016. Nel corso del 2017 sono state impiegate n. 1939 ore dai singoli settori per la formazione professionale a dimostrazione che l’aspetto formativo è ritenuto centrale. Per quanto concerne la sicurezza nel corso del 2017 sono state erogate 436 ore di formazione a 109 lavoratori. L’analisi degli indicatori sui lavoratori dipendenti conferma, come nel 2016, la prevalenza di contratti a tempo indeterminato (77.33%) e un’elevata presenza di donne lavoratrici (88.00%) all’interno della cooperativa. La cooperativa risulta avere un personale giovane ed allo stesso tempo una discreta anzianità di lavoro: il 77.33% dei dipendenti risulta avere, infatti, fra i 20 e i 50 anni, il 12.00% lavora per la cooperativa da più di cinque anni e l’8.89% da più di dieci e il 4.44% da più di vent’anni. Il personale esterno impiegato nelle attività a cadenza stagionale conferma i numeri importanti degli anni scorsi (199). Gli indicatori sul rapporto con gli utenti evidenziano come vi sia una particolare attenzione alla qualità dei servizi forniti: carta dei servizi realizzata da parte di tutti i settori, flessibilità e capacità di adattamento dei servizi, riunioni di equipe e formazione continua dei lavoratori. Il prospetto riepilogativo degli utenti per 25

settore indica come vi sia una diversificazione dei servizi nelle aree di bisogno che hanno raggiunto più di 1961 persone, cui si devono aggiungere i contatti avuti con più di 12634 persone attraverso i servizi e le attività dei Progetti Giovani e Informagiovani. 43000 sono state le persone raggiunte con la gestione delle Medicine di Gruppo Integrate. Per quanto riguarda gli indicatori sul rapporto con la committenza, si conferma un equilibrio tra le entrate provenienti dalle convenzioni in essere con gli enti pubblici e quelle da privati. Da un’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria va evidenziato una diminuzione dell’indice di indebitamento rispetto al 2016 (3.42/2017 – 3.85/2016), una diminuzione degli oneri finanziari sul fatturato (0.16/2017 – 0.30/2016) e una maggiore indice di copertura delle immobilizzazioni (71.83/2017 – 51.43/2016) che rileva una minor esposizione aziendale. Anche i principali indicatori della situazione economica (vedi tabella) hanno una variazione in positivo rispetto al 2016 a dimostrazione della solidità della cooperativa. Un dato difficilmente aggregabile, ma che emerge dalle relazioni sociali dei settori, riguarda l’elevato numero di incontri con i partners dei vari progetti e la partecipazione di propri rappresentanti all'interno degli organismi di rappresentanza, a dimostrazione della disponibilità della cooperativa alla coprogettazione, della capacità di innovazione e della flessibilità dei servizi per fornire risposte più adeguate ai bisogni espressi dal territorio o alle richieste degli enti committenti. I dati della sintesi socio-economica presentano pertanto anche per il 2017 un quadro complessivamente positivo del rispetto della mission e degli impegni nei confronti dei vari stakeholders.

Situazione patrimoniale e finanziaria Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo Voce

Esercizio 2017

CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2016

Variaz. assoluta

Variaz. %

1.826.154

68,15 %

1.352.026

59,63 %

474.128

35,07 %

Liquidità immediate

670.391

25,02 %

197.482

8,71 %

472.909

239,47 %

Disponibilità liquide

670.391

25,02 %

197.482

8,71 %

472.909

239,47 %

1.131.095

42,21 %

1.129.069

49,79 %

2.026

0,18 %

1.081.819

40,37 %

1.117.067

49,26 %

(35.248)

(3,16) %

Ratei e risconti attivi

49.276

1,84 %

12.002

0,53 %

37.274

310,56 %

Rimanenze

24.668

0,92 %

25.475

1,12 %

(807)

(3,17) %

853.524

31,85 %

915.464

40,37 %

(61.940)

(6,77) %

36.798

1,37 %

47.047

2,07 %

(10.249)

(21,78) %

793.601

29,62 %

847.772

37,39 %

(54.171)

(6,39) %

13.706

0,51 %

13.706

0,60 %

9.419

0,35 %

6.939

0,31 %

2.480

35,74 %

2.679.678

100,00 %

2.267.490

100,00 %

412.188

18,18 %

Liquidità differite Crediti verso soci Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine Crediti immobilizzati a breve termine Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita Attività finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo Voce

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variaz. assolute

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

2.073.333

77,37 %

1.800.273

79,39 %

273.060

15,17 %

Passività correnti

1.353.997

50,53 %

1.068.901

47,14 %

285.096

26,67 %

Debiti a breve termine

1.091.436

40,73 %

947.740

41,80 %

143.696

15,16 %

Ratei e risconti passivi

262.561

9,80 %

121.161

5,34 %

141.400

116,70 %

Passività consolidate

719.336

26,84 %

731.372

32,25 %

(12.036)

(1,65) %

Debiti a m/l termine

44.667

1,67 %

62.528

2,76 %

(17.861)

(28,56) %

Fondi per rischi e oneri

34.070

1,27 %

40.843

1,80 %

(6.773)

(16,58) %

TFR

640.599

23,91 %

628.001

27,70 %

12.598

2,01 %

CAPITALE PROPRIO

606.345

22,63 %

467.217

20,61 %

139.128

29,78 %

4.602

0,17 %

3.354

0,15 %

1.248

37,21 %

Capitale sociale

Voce Riserve

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variaz. assolute

Variaz. %

461.407

17,22 %

382.054

16,85 %

79.353

20,77 %

140.336

5,24 %

81.809

3,61 %

58.527

71,54 %

2.679.678

100,00 %

2.267.490

100,00 %

412.188

18,18 %

Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Perdita ripianata dell'esercizio TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: INDICE Copertura delle immobilizzazioni

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variazioni %

71,83 %

51,43 %

39,67 %

3,42

3,85

(11,17) %

22,63 %

20,61 %

9,80 %

0,16 %

0,30 %

(46,67) %

Indice di disponibilitĂ

134,87 %

126,49 %

6,63 %

Indice di tesoreria primario

133,05 %

124,10 %

7,21 %

Indice di indebitamento Mezzi propri su capitale investito Oneri finanziari su fatturato

Situazione economica Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

Conto Economico Voce VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variaz. assolute

Variaz. %

4.984.021

100,00 %

3.920.107

100,00 %

1.063.914

27,14 %

- Consumi di materie prime

146.139

2,93 %

122.457

3,12 %

23.682

19,34 %

- Spese generali

994.426

19,95 %

870.499

22,21 %

123.927

14,24 %

3.843.456

77,12 %

2.927.151

74,67 %

916.305

31,30 %

161.577

3,24 %

148.397

3,79 %

13.180

8,88 %

3.509.583

70,42 %

2.670.355

68,12 %

839.228

31,43 %

172.296

3,46 %

108.399

2,77 %

63.897

58,95 %

- Ammortamenti e svalutazioni

90.529

1,82 %

81.630

2,08 %

8.899

10,90 %

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)

81.767

1,64 %

26.769

0,68 %

54.998

205,45 %

161.577

3,24 %

148.397

3,79 %

13.180

8,88 %

69.033

1,39 %

65.146

1,66 %

3.887

5,97 %

174.311

3,50 %

110.020

2,81 %

64.291

58,44 %

375

0,01 %

102

273

267,65 %

174.686

3,50 %

110.122

2,81 %

64.564

58,63 %

(7.799)

(0,16) %

(11.428)

(0,29) %

3.629

(31,76) %

166.887

3,35 %

98.694

2,52 %

68.193

69,10 %

166.887

3,35 %

98.694

2,52 %

68.193

69,10 %

26.551

0,53 %

16.885

0,43 %

9.666

57,25 %

140.336

2,82 %

81.809

2,09 %

58.527

71,54 %

VALORE AGGIUNTO - Altri ricavi - Costo del personale - Accantonamenti MARGINE OPERATIVO LORDO

+ Altri ricavi - Oneri diversi di gestione REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA + Proventi finanziari + Utili e perdite su cambi RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari) + Oneri finanziari REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE + Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie + Quota ex area straordinaria REDDITO ANTE IMPOSTE - Imposte sul reddito dell'esercizio REDDITO NETTO

Principali indicatori della situazione economica Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: INDICE

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variazioni %

R.O.E.

23,14 %

17,51 %

32,15 %

R.O.I.

3,05 %

1,18 %

158,47 %

R.O.S.

3,61 %

2,92 %

23,63 %

R.O.A.

6,50 %

4,85 %

34,02 %

110.122,00

58,63 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

174.686,00

E.B.I.T. INTEGRALE

174.686,00

SINTESI DEGLI INDICATORI SOCIALI DELLA COOPERATIVA INTRODUZIONE Il numero totale di persone che nel 2017 hanno lavorato per la cooperativa, ammonta a 424, di cui 225 dipendenti e 199 collaboratori esterni. Questa sezione, che presenta gli indicatori complessivi della cooperativa con particolare attenzione al personale, è suddivisa in due parti: la prima riguardante il personale dipendente ed una seconda che riguarda il personale esterno, suddiviso in Centri Estivi, Formatori/Consulenti, Insegnanti Corsi e Altro.

INDICATORI SUL PERSONALE DIPENDENTE Composizione del personale Lavoratori per fasce d’età

Fino a 30

31-40

oltre 51

41-50

TOTALI

2017

13.78%

33.33%

30.22%

22.67%

225

2016

13.05%

31.52%

33.15%

22.28%

184

Anzianità (Anni di lavoro)

2017

168

74.67%

12.00%

8.89%

4.44%

225

2016

127

69.03%

15.22%

10.32%

5.43%

184

Nazionalità

5-10

10-20

Italiani

>20

Stranieri

2017

221

98.22%

1.78%

2016

177

96.20%

3.80%

TOTALI

Tipologia contrattuale

Tempo indeterminato

Tempo determinato

2017

174

77.33%

22.67%

2016

143

77.72%

22.28%

Distinzione soci/ non soci

Soci

2017

136

60.44%

39.56%

2016

43.48%

104

56.52%

Non soci

Distinzione per sesso

Maschi

2017

12.00%

198

88.00%

2016

11.96%

162

88.04%

Direzione Operatori/ Ruolo Risorse Tecnici/Sportell Umane i

3 Istruttori 2017 Tecnici

16 Educatori Animatori

Femmine

OSS

Impiegati

Ausiliari Addetti

Operatori Coordinatori Accoglienza Responsabili Profughi

Assistenti Prototipiste Studi Infermieri Fisioterapiste Modelliste Medici

Movimenti Personale dipendente nel 2017 movimentazione personale dipendente 2017 250

200

150

100

0 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17

Nel 2017 la movimentazione del personale Ă¨ cosĂŹ ripartita: 76 cessazioni, 37 assunzioni.

Pari opportunitĂ 120 100 80 60 40 20 0 Livello A1

Livello A2

Livello B1

Livello C1

Livello C2

Livello C3

Livello D1

Livello D2

Livello D3

Livello E1

Livello E2

MASCHI FEMMINE

Tipologie Contrattuali TIPOLOGIA DI CONTRATTO 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 part time orizzontale

tempo pieno

MASCHI FEMMINE 35

intermittenza

Livello F1

ModalitĂ retributive Retribuzione Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello orarie lorde A1 A2 B1 C1 C2 C3/D1 D2 D3/E1 E2 F1

2017

2016

anno

7,17

7,24

7,58

8,15

8,39

8,64

9,11

9,70

10,47

11,57

Ore lavorate totali

ordinarie

supplementari

straordinarie

straordinario banca ore

Banca ore goduta

totali

Media Settimanale (52 settimane)

ramo A

106.442,91

1716

88,5

939,67

-1904,86

107.282,22

2063,12

ramo B

51.939,69

3057,84

730,75

123

-159,75

55.691,53

1070,99

Tot.

158.382,60

4.773,84

819,25

1.062,67

-2.064,61

162.973,75

3.134,11

ramo A

163.936,51

2.813,84

141,64

20.706,85

-14.148,41

173.450,43

3.335,59

ramo B

47.999,50

3.831,50

405,24

932,41

-735,49

52.433,16

1.008,33

Tot.

211.936,01

6.645,34

546,88

21.639,26

-14.883,90

225.883,59

4.343,92

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro ore totali di malattia 2016

2017

2016 2017

media per lavoratore*

ramo A

1.968,50

23,45

ramo B

1.143,23

40,60

Totali

3.111,73

27,76

ramo A

3.714,50

36,76

ramo B

1.442,00

50,16

Totali

5.156,50

39,73

n. infortuni

ore totali di infortunio

media per lavoratore*

ramo A

ramo B

ramo A

381

3,770410688

ramo B

1,843478261

* MEDIA ORGANICO ANNO 2016: ramo A * MEDIA ORGANICO ANNO 2017: ramo A

83,94 101,05

ramo B ramo B

28,16 28,75

Nel corso dell’anno sono state svolte: 1 riunione con la presenza del medico competente, del consulente esterno, dell'RSPP, RLS e del delegato Qualità e Sicurezza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/08. Nel corso della riunione art. 35 sono state sottoscritte da tutte le parti le modifiche al DVR aziendale. A dicembre è stato fatto il Riesame della Sicurezza parte integrante del Riesame Qualità Aziendale. È proseguita la collaborazione con la CO.MI. di Valdagno per l'assistenza programmata. A fine anno al C.d.A. della cooperativa è stata presentata una relazione sull'andamento delle attività e obiettivi "Qualità e Sicurezza" con consuntivo spese 2017 e riprogrammazione 2018.

Formazione 2017 Numero Partecipanti

Ore

INFANZIA – MINORI – GIOVANI - FORMAZIONE

166

1222

SANITA'

DISABILTA’

SALUTE MENTALE

INSERIMENTO LAVORATIVO

SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO

109

436

TOTALE

355

1939

AREA

Partecipazione dei soci alle Assemblee Sociali Anno

2017

2016

2015

Soci

Data Soci volon lavoratori assemblea tari

Totale soci

Totale Soci % soci Totale presenti per % presenti lavoratori lavoratori presenti delega presenti presenti

26/05/17

120

55.83%

70.78%

06/12/17

122

157

54.77%

76.22%

24/05/16

101

45.55%

64.71%

02/12/16

108

57.41%

78.67%

22/05/15

100

48.00%

66.17%

09/12/15

51.54%

73.84%

Percentuale media soci presenti

2017

2016

2015

55.30%

51.48%

49.77%

Percentuale media soci lavoratori presenti 2017

2016

2015

73.50%

71.69%

70.00%

Tirocinanti – Volontari – Alternanza Scuola/lavoro Tirocinanti

Area

Numero

INFANZIA – MINORI – GIOVANI

DISABILTA’

SALUTE MENTALE

INSERIMENTO LAVORATIVO

SANITA’

AMMINISTRAZIONE

Totale

Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro

Volontari

Area

Numero

INFANZIA – MINORI – GIOVANI

DISABILTA’

SALUTE MENTALE

INSERIMENTO LAVORATIVO

SANITA’

AMMINISTRAZIONE

Totale

Area

Numero

INFANZIA – MINORI – GIOVANI

DISABILTA’

SALUTE MENTALE

INSERIMENTO LAVORATIVO

SANITA’

Totale

* 8 volontari Europei, 12 Servizi Educativi, 6 attività di Progetto Giovani Valdagno, 3 progetto Terraferma

INDICATORI SUL PERSONALE ESTERNO Tipologia contrattuale 2017 2016

Lavoro accessorio/Voucher 0

collabor. Profess. 199

Funzioni richieste: Educatori/ Animatori Centri Estivi - Formatori/Consulenti - Insegnanti Corsi

UTENTI Gli utenti totali della Cooperativa sono stati raggruppati a seconda della tipologia di relazione con essi instaurata e del tipo di servizio fornito. Area Settore/Progetto Utenti 2017 Infanzia-Minori-GiovaniProgetto Giovani Valdagno 8037 Formazione Informacittà Arzignano 2500 Informagiovani Trissino 896 Progetto Giovani Cornedo 1201 Centri Estivi 988 Doposcuola 18 Progetti Europei 201 Educativa Assistenziale Territoriale 15 Servizi per il Lavoro 9 Asilo Nido 26 Servizio di Integrazione Scolastica 94 e Sociale ULSS 8 – Distretto Ovest Servizio di Integrazione Scolastica 95 e Sociale ULSS 8 – Distretto Est Accoglienza 97 CAS 53 Disabilità Centro Diurno “No Problem” 15 Sanità Cure Primarie 43000 Case Riposo 219 Assistenza Domiciliare 80 Salute Mentale Centri Diurni “Il Faro” “La Lanterna” 33 Inserimento Lavorativo Servizio Trasporto Disabili 18 TOTALE 57595

ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI La cooperativa è in possesso dei seguenti Accreditamenti Istituzionali e Certificazioni:  Autorizzazione e Accreditamento n. 1 Centro Diurno – Disabilità ai sensi della Legge Regionale 22/02  Autorizzazione e Accreditamento n. 2 Centri Diurni – Salute Mentale ai sensi della Legge Regionale 22/02  Accreditamento Regione Veneto Sportello Lavoro  Accreditamento Regione Veneto Orientamento  Certificazione Qualità ISO 9001/2015  Certificazione OHSAS 18001  Certificazione Ambientale 14001/2015 – settore pulizie civili e inserimento lavorativo  Iscrizione all’elenco delle imprese con Rating di Legalità con il punteggio di ++

3. LA RELAZIONE SOCIALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2017 COMPOSIZIONE A maggio 2017 l’assemblea dei soci della Cooperativa ha votato per il rinnovo delle cariche sociali. L’organo è composto da soci lavoratori provenienti da Area Sanità (1), Area Minori e Giovani (3), Area Inserimento Lavorativo (1) e 2 membri esterni alla cooperativa. Nel corso dell’assemblea, come previsto dall’art. 33 dello Statuto, è stato deliberato un compenso annuale da erogare ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Fasce d’età

fino a 30

Numero mandati

1 2 maschi 3 Livello C3 1

Sesso Livello Funzione

Coordinatori 1 Socio Volontario 2

31-40 2 2 3 femmine 4 Livello D1 1 Respons. Servizio 2

41-50 2 3 1

oltre 51 3 5 1

Livello D2 1 OSS/ Istruttori 1

Livello E1 2 Impiegati Amm.vi 1

Nel corso dell’anno il CdA è stato convocato per 18 volte per un totale di 45 ore. Il Consiglio ha convocato 2 Assemblee Soci. 46

RELAZIONE ORGANI DI STAFF 2017 Sono organi che sviluppano una competenza specializzata e che forniscono consigli e suggerimenti alle funzioni di line per supportare i processi decisionali e al cda per progettare le linee politico strategiche di governo. ORGANO

AMMINISTRAZIONE

FUNZIONE

All’Ufficio Amministrativo è demandata la gestione amministrativa della Cooperativa.

RISORSE UMANE

n. 5 amministrative

ATTIVITA’ 2017

- Fatturazione dei servizi - gestione fornitori ed acquisti - pratiche per consulente del lavoro - conteggi per predisposizione cedolini paga - pagamento retribuzioni e compensi - pagamento enti previdenziali ed assicurativi - gestione della contabilità e relazione con Commercialista e Revisore contabile - rapporti con le banche - gestione del protocollo posta e della documentazione - gestione delle pratiche assicurative e fidejussioni - supporto ai settori per quanto riguarda gli aspetti economici (preventivi, consuntivi, richieste di finanziamenti,) - controllo di gestione - bilanci periodici - rendicontazione progetti - tenuta dei libri sociali, verbali C.d.A. e assemblee - verifiche Confcooperative - pratiche varie amministrative/finanziarie - adempimenti legati alla privacy 47

Nel corso del 2017 con il supporto esterno di un consulente è stato avviato un percorso riorganizzativo che si concluderà a fine 2018 con l’avvio dell’ufficio del Personale staccato dall’ufficio Amministrativo e con figure professionali dedicate. ORGANO

RISORSE UMANE

FUNZIONE

Valorizzare tutte le risorse umane impiegate nella Cooperativa attivando processi sinergici tra le diverse unità organizzative. Mantenere nel tempo l’identità e la cultura della Cooperativa, rinforzando il senso di appartenenza ad essa e perseguendone in ogni momento il benessere organizzativo.

RISORSE UMANE Staff composto da tre persone

ATTIVITA’ 2017

Nel 2017 sono state fatte 21 riunioni.

ORGANO

COORDINAMENTO

FUNZIONE

Dirigere il funzionamento del GC assicurandone in modo consensuale la corrispondenza delle attività con gli obiettivi e le strategie delineati dal vertice aziendale. Agevolare lo sviluppo e la realizzazione delle idee dei coordinatori, garantendo la coesione del gruppo stesso.

RISORSE UMANE n. 1 Direttore Tecnico n. 5 Coordinatori di Area ATTIVITA’ 2017

Sono state fatte tre riunioni con i seguenti temi trattati:     

Verifica attività 2016 - programmazione 2017 Modello Organizzativo 231 Audit Qualità/Sicurezza e Visita Ente Certificatore Bilancio cooperativa Esiti audit interni 48

ORGANO

UFFICIO PROGETTAZIONE

FUNZIONE

Individuare e progettare possibili bandi o opportunità di finanziamento per le aree della Cooperativa e/o per soggetti terzi (enti pubblici e privato non profit), principalmente in ambito di progettazione europea, ma anche su scala nazionale.

RISORSE UMANE n. 2 operatori Altro personale dell’Area Minori e Giovani selezionato “ad hoc” per alcuni bandi ATTIVITA’ 2017

 Progettazione di 15 progetti europei per Studio Progetto (di cui 6 sono stati finanziati)  Progettazione di 1 progetto a livello nazionale per Studio Progetto.  Progettazione di 4 progetti europei per conto di altri soggetti (di cui 3 finanziati)

FORMAZIONE

8 Ore di formazione

ORGANO

COMUNICAZIONE E MARKETING

FUNZIONE

Assicurare l’efficacia e la coerenza comunicativa delle attività di promozione, marketing e comunicazione della Cooperativa. Garantire il flusso di informazioni all’interno e all’esterno della Cooperativa, in modo da promuovere la conoscenza delle attività di cooperativa sia fra i soci che fra gli stakeholder.

RISORSE UMANE n. 3 operatori

ATTIVITA’ 2017

 Presentazione di un progetto di comunicazione strutturato ed organico per il periodo ottobre 2017 – dicembre 2018  Realizzazione e diffusione di Tangram, primo gadget di Cooperativa  Promozione dell’evento pubblico “Attori di Cambiamento”  Realizzazione campagna 5*1000  Realizzazione campagna “Il mio Dono”  Attivazione dell’Intranet Aziendale “Workplace”  Restyling del logo di Cooperativa  Ideazione del Pay Off di Cooperativa  Gestione della pagina Facebook di Cooperativa  Gestione del sito web di Cooperativa  Ideazione e realizzazione di prodotti e progetti di comunicazione su incarico delle diverse aree

ORGANO

QUALITA’ - SICUREZZA – AMBIENTE - 231

FUNZIONE

Gestire la Politica Aziendale della Qualità, definita dal C.d.A. Assicurare la predisposizione, l’attuazione e il coordinamento delle politiche e dei piani per la sicurezza e l’igiene del lavoro in conformità alle normative in materia riportate nel TU 81/2008.

RISORSE UMANE

ATTIVITA’ 2017

 n. 1 persona con incarico formale da parte del c.d.a.  Alta Direzione Cooperativa Nel corso dell’anno sono stati fatti tre incontri con i seguenti punti trattati:      

Verifica programma/budget 2016 Programma 2017 e budget 2017 Gestione visite rinnovo certificazioni Revisione DVR aziendale Programmazione 231 Audit interni

Il 23 luglio è stata fatta la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 della 81/08 in presenza del Medico Competente, RLS, RSPP, Presidente e Rappresentanti COMI. FORMAZIONE

È stata fatta formazione ai seguenti settori in ottemperanza all'accordo Stato/Regioni dicembre 2011. Totale ore 436 per 109 lavoratori.

ATTIVITÃ&#x20AC; Tipo A- 381/91

AREA INFANZIA-MINORIGIOVANI-FORMAZIONE L’intento dell’Area Infanzia Minori e Giovani è pensare, scrivere e realizzare progetti educativi che mirino allo sviluppo della persona come soggetto individuale e come membro di una comunità, quindi di guardare alle necessità della Comunità e dei suoi membri come a delle opportunità per stimolare proposte che vadano in direzione di una crescita e di un incremento delle risorse esistenti. L’obiettivo è di promuovere il cambiamento, attraverso una progettualità esistenziale che miri alla maggiore consapevolezza, autonomia ed efficacia nel far fronte ai bisogni. Nel 2017 l’Area ha occupato 169 lavoratori (68 nei Centri Estivi, 78 nell’Integrazione Scolastica, 23 nei restanti servizi e progetti), di cui 82 con contratto a tempo indeterminato, 14 a tempo determinato e 73 con contratto di prestazione occasionale. Di tutti i lavoratori, 48 sono soci della Cooperativa. Gli operatori che compongono l’équipe principale dell’Area si occupano di diversi progetti. Nel 2017 l’Area ha gestito i seguenti progetti e servizi: PROGETTO GIOVANI VALDAGNO Prevede un punto d’accesso generalista (Informagiovani) dal quale si accede a diversi ambiti di approfondimento relativamente all’orientamento scolasticoprofessionale, alla mobilità all’estero e alla partecipazione attiva alla vita sociale della città (Gate Orientamento, Gate Europa e Oltre e Gate Partecipazione). INFORMAGIOVANI ARZIGNANO - PROGETTO GIOVANI TRISSINO PROGETTO GIOVANI CORNEDO – INFORMAGIOVANI VICENZA – INFORMAGIOVANI SCHIO Promuovono l’informazione e struttura momenti di consulenza sulle principali tematiche di interesse giovanile, come istruzione e formazione, accesso al lavoro, mobilità all’estero, partecipazione alla vita sociale, politico-economica e 55

culturale del territorio. Sono anche luogo di incontro dei giovani con i giovani, con la società civile, l'associazionismo, il volontariato e, non ultime, le istituzioni e la scuola. CENTRI ESTIVI Sono un servizio rivolto alle famiglie e gestito da anni dalla Cooperativa per conto di diversi Comuni delle vallate dell’Agno e del Chiampo. Nel corso del 2017 sono stati gestiti 14 Centri Estivi, di cui 2 affidati con convenzionamento diretto e 12 su bando. DOPOSCUOLA Servizi rivolti ai bambini e ragazzi, che si pongono come obiettivo il sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici e l’attuazione di attività educative finalizzate alla promozione delle abilità sociali e dell’integrazione dei minori, differenziandosi per alcuni aspetti in base alle convenzioni stipulate coi Comuni. Nel 2017 è stato gestito per il Comune di Castelgomberto e rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. SERVIZI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVA DOMICILIARE Servizio rivolto alle famiglie per offrire sostegno nell’assistenza a minori certificati (tramite personale OSS) o nell’educativa (tramite educatori) presso il domicilio o anche a scuola. Nel 2017, anno di avvio di tale servizio, i minori raggiunti sono stati 15 (10 nell’educativa domiciliare, 4 con assistenza domiciliare, 1 con assistenza scolastica). ASILO NIDO Il Servizio si pone come obiettivo di affiancare le famiglie nella crescita dei loro bambini all'interno dell'Asilo Nido Comunale di Cornedo Vicentino, seguendo una progettazione educativa definita in collaborazione con le operatrici comunali nella gestione di una sezione dell’asilo, oltre che dell’attività di accoglienza e posticipo PROGETTAZIONE EUROPEA E SVILUPPO L'area Infanzia Minori e Giovani implementa le sue attività anche attraverso altre progettualità parallele. Nel 2017 ha visto la progettazione di 20 bandi europei di cui 5 vinti

CORSISTICA Nel 2017 sono state erogate proposte formative a pubblico e privato. Tra i fruitori si annoverano: - Privati cittadini: i corsi proposti sono stati di carattere ricreativo-amatoriale, in particolare si sono svolti corsi di lingue. - ALP-Associazione Lavoratori e Pensionati Marzotto: corsi di informatica per anziani - Comune di Chiampo: sono stati realizzati corsi di accesso alla Multiculturalità Interdisciplinare (informatica, lingue ed erboristeria) rivolti ad adulti e bambini. PROGETTO TERRAFERMA Il progetto ha inizio nel 2014 con l’apertura del primo appartamento nel comune di Cornedo con il quale si è sottoscritto una convenzione. Attualmente è un progetto di accoglienza di 45 migranti richiedenti protezione internazionale, in regime prefettizio attraverso il quale si garantiscono servizi assistenziali e di integrazione linguistico-culturale. Nel 2017 si è lavorato all’accreditamento di Studio Progetto come SPRAR, in affiancamento all’esistente CAS.

AREA DISABILITA’ Quest’area si occupa di persone con disabilità e attualmente gestisce un Centro Diurno “Ufficio NO PROBLEM” specifico per persone con disabilità neurologica acquisita in seguito a danni di natura traumatica, anossica oppure emorragica o patologie neurologiche invalidanti. Il Centro Diurno “Ufficio NO PROBLEM” è un servizio in convenzione con l’ULSS8. Le persone accedono al servizio dopo l’invio dall’Unità Operativa Disabilità Età Adulta dell’ULSS. Il servizio gestisce un ufficio aperto al pubblico che si occupa di copisteria, battiture testi, inserimento dati, grafica e stampa. Questo diventa un vero laboratorio luogo di socializzazione, motivazione, apprendimento, autonomia e valorizzazione per tutti i soggetti inseriti. Attraverso attività quali inserimento dati, battiture di testi, piccoli lavori di grafica, fotocopie e rilegature, cartonaggio, si perseguono obiettivi di: - consolidamento e potenziamento dei livelli di riabilitazione raggiunti; - contrasto delle tendenze di regressione sociopsicologiche; - valorizzazione delle capacità e delle autonomie individuali e del gruppo; - favorire l'integrazione sociale. Oltre all’attività di informatica/copisteria sono state attivate una serie di attività alternative che arricchiscono l’offerta del Centro. Si tratta di laboratori con finalità di socializzazione, di occupazione e di riabilitazione: - Tutt’inTuta; laboratorio di attività motoria - Bottega delle parole; laboratorio di stimolazione cognitiva e del linguaggio - Musicoterapia; laboratorio di espressione attraverso un canale non verbale - Con le mani; laboratorio manuale di creazione di manufatti attraverso materiali di riciclo, gesso e fili. - English lesson; laboratorio di lingua inglese - Sento dunque sono; laboratorio di stimolazione multisensoriale - Cinema; visione di film - Enigmistica; giochi di gruppo per stimolare la relazione e la mente 58

Attualmente frequentano il servizio 15 persone. Per tutti gli utenti è attivato il servizio di trasporto. Ognuno accede al servizio con orari concordati, secondo necessità e attività meglio rispondenti ad esse. Dal 2008 il servizio è autorizzato all’esercizio e accreditato ai sensi della L.R. 22/2002 con successivi rinnovi. I lavoratori impegnati nell’area sono 6 soci di cui una temporaneamente a casa per maternità. Il servizio è supportato dal contributo di 3 volontari e da 1 Volontario Europeo.

AREA SANITA’ L’area, nella nuova cultura della Cooperativa, non vuole rappresentare l’esternalizzazione dei Servizi Sociali Sanitari, ma essere considerata partner del Sistema Socio Sanitario. I lavoratori impegnati nell’area nel corso del 2017 sono 48, di cui 26 soci. Appartengono a quest’area: SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Sono in convenzione con i comuni di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Trissino e Valdagno. Hanno lo scopo di favorire il mantenimento ed il recupero dell’autosufficienza delle persone assistite e prevedono, con il coinvolgimento delle stesse (se possibile) e per loro conto, lo svolgimento di interventi sia all’interno della loro abitazione sia sul territorio. SERVIZI DELLE CURE PRIMARIE Il servizio ha lo scopo di creare un modello di integrazione con l’Assistenza Primaria Territoriale e di offrire servizi innovativi per la gestione degli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG). Il servizio delle Cura Primarie collabora, attraverso accordi privati, con quattro medicine di gruppo, 1 medicina di gruppo integrata San Lorenzo nel territorio di Valdagno (nata dalla fusione delle due medicine di gruppo già esistenti), 1 medicina di gruppo Alte Cure nel territorio di Montecchio Maggiore, 1 medicina di gruppo nel territorio di Recoaro Terme, 1 medicina di gruppo integrata per i comuni di Cornedo Vic.no e Brogliano, 1 Pediatri Libera Scelta di Valdagno. COLLABORAZIONE CON LA CASA DI RIPOSO VILLA SERENA Consiste nella gestione del servizio di riabilitazione.

AREA SALUTE MENTALE L’area salute mentale della Cooperativa sociale STUDIO PROGETTO dal 1994 gestisce, in convenzione con l’ULSS 8 Berica, due centri diurni per la salute mentale autorizzati e accreditati denominati: “Il Faro” e “La Lanterna”. Si occupa di riabilitazione psichiatrica attraverso la realizzazione di attività occupazionali, diversificate nel tipo e nella difficoltà di esecuzione, integrate da attività di promozione della cura, igiene e autonomia della persona e di partecipazione alla vita comunitaria interna ed esterna alla struttura. Ogni singolo utente partecipa alle attività organizzate secondo i propri obiettivi specifici indicati nel Progetto Personalizzato come previsto dalla normativa vigente. Ogni centro diurno è caratterizzato da laboratori riabilitativi; alcuni di tipo occupazionale altri a valenza socio-relazionale; viene garantito un supporto psicologico ed assistenziale definito e concordato nel progetto personalizzato di ogni singolo utente. Nel corso del 2017 gli utenti inseriti variano da un minimo di 28 a un massimo di 34 persone. A novembre 2017 si è concluso un progetto di autonomia abitativa per un utente seguito, progetto avviato e gestito in collaborazione con l’associazione “Il Sogno di Lele” di Valdagno. A fine anno ci siamo resi disponibili a collaborare con il Centro Diurno a gestione pubblica “Centro Aurora” di Valdagno nella gestione di un Gruppo Appartamento Protetto. I lavoratori impegnati nel 2017 sono stati 8 di cui 1 coordinatore psicologopsicoterapeuta, 1 educatore professionale, 2 operatori socio sanitari e 4 istruttori tecnici. Tutto il personale in ruolo è assunto con contratto a tempo indeterminato. In alcuni laboratori sono presenti volontari (4 in restauro e 1 in orto), che aiutano e supportano le attività riabilitative. Continua l’aggiudicazione del servizio triennale di “riabilitazione psichiatrica semiresidenziale e di residenzialità leggera nel territorio ex ULSS 5”. Servizio a gestione mista tra ente pubblico e cooperativa, che riguarda una numerosa e complessa rete di strutture e servizi, normate dalla legge Regionale in materia di Salute Mentale relativa a servizi semiresidenziali e di residenzialità psichiatrica. 61

Finalità del progetto è lo sviluppo, potenziamento e recupero dell’autonomia della persona con disagio psichico attraverso specifici e validati interventi di reintegrazione sociale, personale, familiare e lavorativa con riferimento alla dotazione di strutture intermedie di cura, riabilitazione e reinserimento sociale. Il servizio comprende: - N. 1 Centro Diurno Psichiatrico, denominato “Arcobaleno 2”, a 16 posti per persone con autonomie personali e gravità di malattia a breve termine con percorsi di post-intensive care e progettazione di percorsi di reinserimento lavorativo; - N. 5 Gruppi Appartamento Protetti per complessivi 16 posti letto, nel territorio di Arzignano; - Servizio di Domiciliarità Integrata per pazienti psichiatrici residenti attualmente in n. 4 Appartamenti a maggiore autonomia abitativa nei territori di Arzignano, Chiampo e Montecchio Maggiore e sviluppo di nuovi percorsi di co-housing a domicilio, al fine di prevenire fenomeni di lungo-assistenza di pazienti in età adulta. Il personale assorbito per questo progetto è quello previsto dalla normativa vigente e si concretizza in: - 1 psicologo; - 1 educatore professionale; - 4 operatori socio sanitari addetti all’assistenza. Tutto il personale è assunto a tempo indeterminato.

ATTIVITÃ&#x20AC; Tipo B - 381/91

AREA INSERIMENTO LAVORATIVO Si occupa delle attività produttive e di gestione di servizi, finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Obbiettivo primario dell’area è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività lavorative, con il supporto di operatori qualificati che curano il rapporto con le persone inserite. Per le persone svantaggiate in tirocinio, sono previsti dei piani personalizzati, verificati durante il percorso ed hanno l’obbiettivo di portare la persona alla completa autonomia lavorativa e relazionale. Per questo vengono formati dei tutor aziendali che hanno il compito di seguire i soggetti nel percorso riabilitativo, rispettandone i progetti personalizzati. Inoltre, i tutor sostengono e supportano anche gli operatori che affiancano gli svantaggiati nel lavoro quotidiano. L’area è formata da 4 settori produttivi, indipendenti l'uno dall'altro, gestiti da un coordinatore dell’area e da responsabili che portano avanti la gestione operativa del settore, vigilando sul corretto svolgimento delle attività. Nel 2017 è stata inserita in formazione la nuova responsabile del settore pulizie che nei mesi di novembre e dicembre 2017 si è affiancata alla responsabile che andrà in pensione. Nel 2017 abbiamo presentato e approvato, insieme alla Cooperativa Rinascere, un importante progetto che vedrà la realizzazione a giugno 2018 di un reparto produttivo di persone disabili all’interno della Mastrotto Group. PULIZIE Le attività principali consistono nella pulizia civile di aziende private e amministrazioni pubbliche con particolare incremento dei clienti privati. Eseguiamo operazioni standard e specializzate, operazioni di pulizia a fondo dei pavimenti con l'ausilio di lavasciuga industriale, pulizia vetri e vetrate, ecc. È l'attività storica dell'area che, dal 2007 ad oggi, ha fatto un percorso di costante crescita positiva, sia in termini di lavori acquisiti, sia in termini di qualità del lavoro svolto con un'attenta e puntuale gestione, un costante rapporto con i clienti e una auto-valutazione costante dell'operato. Nel 2017 abbiamo portato a termine il processo di innovazione introdotto con l’ottenimento della certificazione ISO 14001 in campo ambientale, con 65

l’introduzione di nuove procedure e moduli per una gestione sempre più professionale. SERVIZI AUSILIARI RSA Dal 2012, assieme ad altre due Cooperative sociali del territorio, gestiamo in convenzione con L’ULSS 5, in general contractor con il Consorzio Prisma, la struttura sanitaria assistita di Lonigo; nello specifico ci occupiamo dei servizi ausiliari (pulizie, guardaroba/lavanderia e cucina). La struttura ha in carico circa 50 ospiti con patologia psichiatrica, dopo un inizio molto difficile causa la completa disorganizzazione operativa, attraverso un lavoro di riqualificazione degli ambienti e di riorganizzazione del personale con una precisa metodologia e cicli di lavoro rigidi, un controllo mensile dei prodotti e dei consumi, siamo riusciti a rendere questo servizio sostenibile e qualificato. Nel 2017 lavorano 8 ausiliarie, di cui due figure con svantaggio certificato (legge 68) coordinate da una responsabile di servizio che svolge anche il servizio di guardarobiera. Nel 2017 nonostante la continua situazione di incertezza sul futuro della struttura e dei servizi, l’attività è proseguita senza rilevanti intoppi. SERVIZI AUSILIARI CASA DI RIPOSO TASSONI All’interno della casa di riposo Tassoni gestiamo da alcuni anni il servizio ausiliario di cucina con quattro operatrici che svolgono un servizio di riordino e pulizia sala mensa, lavaggio stoviglie, preparazione, ecc..Il 2017 è stato un anno complesso e molto difficile in quanto oltre a malattie rilevanti e molto lunghe abbiamo dovuto procedere con la difficile sostituzione di una dipendente che è andata in pensione. Le varie figure che nei mesi successivi abbiamo provato non sono risultate idonee e questo ha creato dei problemi organizzativi che però non hanno mai pregiudicato la qualità del servizio reso. All’interno del servizio vengono svolti molti progetti di inserimento sociale, sconto pena, in collaborazione con la Questura di Vicenza e i Carabinieri di Valdagno. Inoltre nel 2018 abbiamo inserito una persona disabile certificata che prende servizio una volta alla settimana in supporto agli operatori. TRASPORTO DISABILI Servizio che mira a fornire un supporto concreto alle famiglie con disabili, anche in termini di ascolto e di empatia, attraverso l’offerta di un servizio di trasporto dall’abitazione alle scuole. Nel 2017 la Cooperativa ha investito su due nuovi furgoni uno attrezzato e uno a nove posti a noleggio annuale. 66

Nel 2017 il servizio si è notevolmente ampliato con la presa in carico di n 17 ragazzi, ben 9 in più rispetto all’anno 2016, in convenzione con i Comuni di Valdagno, Cornedo, Brogliano e Trissino e con 4 operatori che svolgono il servizio. CONFEZIONI L’attività del settore confezioni nel 2017 ha visto l’acutizzarsi della crisi del settore abbigliamento; aziende storiche in grossa difficoltà hanno ridotto le commesse presso terzi cercando di ottimizzare al meglio il lavoro interno, mentre le nuove aziende con le quali abbiamo iniziato a collaborare (come Antress Industry di Carpi e Barena di Venezia) esternalizzano lavori, ma a prezzi molto bassi. Nel 2017 abbiamo dovuto, in un’ottica di contenimento dei costi, togliere il servizio prototipia (capo cucito).

4. DIALOGO CON GLI STAKEHOLDERS

Nel corso del 2017 in collaborazione con l’università Cà Foscari di Venezia e il C.P.V. (Centro Produttività Veneto) di Vicenza abbiamo avviato un percorso finalizzato a valorizzare e implementare le pratiche di responsabilità sociale avviate dalla cooperativa nel corso degli anni. IL PROGETTO La Regione Veneto sta cercando di sostenere e valorizzare le pratiche di Responsabilità Sociale promosse dalle PMI Venete come pilastro dello sviluppo locale, capace di sostenere obiettivi di occupazione, di inclusione sociale, di sviluppo sostenibile del territorio e di competitività. L’Università degli Studi di Padova e l’Università Ca’ Foscari Venezia hanno avviato percorsi di ricerca applicata per studiare e modellizzare le azioni di Responsabilità Sociale attualmente promosse dalle PMI Venete ed evidenziarne i loro impatti in termini di performance. Nelle prossime pagine è presentata una sintesi dei risultati emersi con riferimento sia alla compilazione del Questionario Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico sia al “set integrato di indicatori”. Verrà data una rappresentazione sintetica degli impatti che le politiche di Responsabilità Sociale hanno sulle performance aziendali attraverso i seguenti strumenti: Risultati del QUESTIONARIO MINISTERIALE L’impatto ESG L’impatto BM, PM e OM La matrice TEMPO – IMPATTO I GAP STRATEGICI ESG

Risultati del QUESTIONARIO MINISTERIALE Di seguito si riportano in sintesi gli esiti del Questionario Ministeriale per la Vostra Impresa. Per ciascuno degli ambiti inclusi nel questionario, il diagramma a barre mostra il rapporto (espresso in percentuale) tra il numero di indicatori selezionati dalla Vostra Impresa e il numero totale di indicatori. Gli ambiti sono i seguenti: A - Organizzazione e amministrazione; B - Persone e ambiente di lavoro; C - Clienti, consumatori/ici; D - Catena di fornitura; E - Ambiente naturale, comunitĂ locale e rapporti con la P.A.; F - Innovazione; competitivitĂ ; G â&#x20AC;&#x201C; Servizi

L’impatto ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE Il grafico sotto riportato indaga l’impatto che le politiche di Responsabilità Sociale poste in essere dalla Vostra Impresa hanno in termini di Environment (Ambiente), Social (Comunità territoriale) e Governance (Workplace e organizzazione aziendale).

Lâ&#x20AC;&#x2122;impatto BM (Business model) PM (Profit model) OM (Organization model) Il grafico sotto riportato indaga lâ&#x20AC;&#x2122;impatto che le politiche di ResponsabilitĂ Sociale poste in essere dalla Vostra Impresa hanno in termini di Modello di Business (BM), Modello di Profitto (PM) e Modello Organizzativo (OM).

La matrice TEMPO IMPATTO La matrice sotto riportata indaga l’ampiezza degli impatti complessivi attesi nel tempo derivanti dall’attivazione da parte della Vostra impresa delle singole azioni di Responsabilità Sociale. La dimensione della singola azione Esg è data dal rapporto tra l’investimento inziale necessario al suo avviamento e il fatturato della Vostra impresa. Tanto più l’impatto sarà elevato e tanto più sarà atteso nel medio-lungo periodo, tanto più sarà necessario considerare strategicamente l’azione di Responsabilità Sociale analizzata.

GAP STRATEGICI ESG Il grafico sotto riportato mostra quanto sono impattanti le aree interessate dalle azioni di Responsabilità Sociale poste in essere dalla Vostra impresa: rispetto alla totalità delle azioni da Voi intraprese emerge quale ambito (Environment, Social o Governance) è meno investito di attenzione strategica in termini “ESG” e quale invece è predominante. Questa analisi permette di conoscere lo scenario attuale e su quali aree dovreste concentrarvi per avviare un processo di miglioramento.

Azioni strategiche in materia RSI sulla base dei dati rilevati - Ufficio risorse umane - Formazione continua e per lo sviluppo delle professionalità - Comunicazione - ISO 14001 e cultura ambientale La cooperativa sociale Studio Progetto dimostra ampiamente di aver intrapreso un percorso di innovazione sociale dal punto di vista socio economico e di essere consapevole degli investimenti strategici in materia di RSI. Gli investimenti intrapresi negli ultimi anni, così come rilevato, sono coerenti con la proposta di valore proposta sul mercato e sul territorio, potendo essa essere riassunta in: - Valore e centralità della persona - Valore e messa in rete dei soggetti territoriali Sulla base di quanto rilevato, si indicano di seguito possibili azioni ESG (Environment, Social, Governance) che potranno essere analizzate e discusse per possibili interventi futuri:  Certificazione SA8000 o ISO 26000 - formalizzazione delle procedure di RSI  Bilancio integrato (GRI +) – Si tratta di un formato di Bilancio che riporta l’elaborazione di informazioni e dati caratteristici del business, del contesto operativo, delle strategie adottate, della governance e dei risultati conseguiti in ambito economico-finanziario, sociale e ambientale. Tale reportistica completa in maniera definitiva l’accountability in materia di creazione del valore nel breve, medio e lungo periodo.  Welfare Aziendale – all’interno degli investimenti rivolti a collaboratori e soci, il welfare aziendale o in rete territoriale presenta un’ampia gamma di possibilità per il miglioramento del benessere dei dipendenti, dei loro famigliari e di altri soggetti del territorio.  Catena di fornitura – le azioni di controllo, gestione e collaborazione con i propri fornitori costituiscono un elemento importante all’interno del tema RSI. In un’ottica di sviluppo responsabile e sostenibile nel territorio, aziende particolarmente virtuose possono rendersi promotrici di 76

un’azione di cambiamento “a catena”, coinvolgendo e rendendo partecipi altre aziende del territorio. Oltre a ciò, l’azione in rete già ampiamente sviluppata da Studio Progetto, risulterebbe in questo modo allargata e riformulata offrendo nuove possibilità e percorsi futuri.

SOSTEGNO A PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 2017 La Cooperativa, all’interno delle sue attività, promuove delle azioni di solidarietà anche a livello internazionale: Come socio fondatore, aderisce al coordinamento, la promozione ed il potenziamento della Cooperazione Internazionale Decentrata per lo Sviluppo sostenibile “Città di Valdagno”. La stessa si occupa di progetti di solidarietà e sostenibilità presso realtà disagiate nel mondo attraverso l’organizzazione di vari eventi programmati, con la finalità di raccogliere fondi. Continua l’impegno nel sostenere dei progetti di solidarietà tramite il contatto con Don Girolamo Venco con un’autotassazione mensile, a cui aderiscono tutti i soci, in aggiunta a delle donazioni da privati. Nel 2017 sono stati raccolti € 1.877,50 che verranno finalizzati alla realizzazione della “CASA DI SALUTE SAN CAYETANO”, al cui interno sono previsti questi servizi: Farmacia con medicine a basso costo Laboratorio analisi Studio medico con infermiera professionale e con ecografo Assistenza a bambini denutriti, seguendoli mensilmente con alimenti adeguati e istruzioni alle mamme  Assistenza famiglie problematiche o con problemi gravi di salute.    

Sostiene inoltre il progetto “Namastè”, che ha come obiettivo quello di promuovere la formazione a livello sanitario, nutrizionale, scolastico e sostenere la micro economia nei villaggi rurali del Rajastan e del Tamil collaborando con le associazioni Sinam ONG a Tiruvannamallai e GM School di Mothuka. I contatti sono tenuti in prima persona da una socia della Cooperativa, che si reca periodicamente a visitare le comunità di riferimento. Entrambe le associazioni si occupano dei “fuori casta”, la popolazione più povera dell’India. A sostegno di questi progetti, nel 2017 sono stati raccolti € 1.527,50 con un’autotassazione mensile, a cui aderiscono tutti i soci, in aggiunta a delle donazioni da privati. 78

Dal 2016, come deliberato nellâ&#x20AC;&#x2122;assemblea di dicembre 2015, i contributi raccolti sono stati equamente distribuiti a beneficio sia del progetto indicato da Don Girolamo Venco, che del progetto NamastĂ¨.

RIFLESSIONI FINALI 2017 Nell’anno 2017 le cariche del Consiglio di Amministrazione sono state rinnovate. Due elementi nuovi sono stati inseriti nella squadra ed è stata individuata una nuova figura per la carica di presidente. La nuova governance si è dedicata alla promozione di una vision organizzativa e di approccio che fosse in linea con lo sviluppo della Cooperativa Studio Progetto, contraddistinto nell’ultimo biennio da risultati positivi, in particolar modo in relazione alle nuove commesse e ai nuovi servizi erogati. Avvalendosi di strumenti di analisi interna e dell’aiuto di tecnici esterni è stata promosso un importante esame organizzativo volto ad una strutturazione adeguata dei processi lavorativi, mantenendo ferma l’attenzione all’aspetto umano, di centralità della persona e di promozione di relazioni positive che da sempre ci contraddistingue. Il sistema di controllo di gestione dell’organizzazione e di analisi sistematica dei dati ha dato risultati favorevoli rispetto alla chiusura di bilancio e ad una maggiore consapevolezza riguardo alla vision imprenditoriale della nostra compagine. Il continuo coinvolgimento dei soci nel percorso di crescita collettivo rimane infatti il nostro obiettivo più importante per le future annualità. Il Consiglio di Amministrazione

GRUPPO DI LAVORO Dalla Valle Cornelio • Lora Francesca Zampinetti Enrica • Noro Roberta

C 26 M 36 Y38 K75

PANTONE WARM GRAY 11EC

C 0 M 58 Y78 K0

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persone e territori in evoluzione

RELAZIONI AREE Consiglio di Amministrazione - Rilievo Andrea Infanzia, Minori, Giovani e Formazione - Carlotto Anna Sanità - Coaro Barbara Disabilità - Pegoraro Laura Salute Mentale - Costa Morena Inserimento Lavorativo - Sabbadini Enrico PROGETTO GRAFICO e STAMPA Ufficio NO Problem

Consorzio Veneto in Salute

FEDERSOLIDARIETà VENETO

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE tel. 0445.404629 • fax 0445.480022 amministrazione@studioprogetto.org DIREZIONE E RISORSE UMANE tel. 0445.404629 cornelio.dallavalle@studioprogetto.org INFANZIA MINORI E GIOVANI E FORMAZIONE tel. 0445.404629 • fax 0445.480022 anna.carlotto@studioprogetto.org SANITà tel. 0445.404626 • fax 0445.480022 barbara.coaro@studioprogetto.org

DISABILITà Centro Diurno “No Problem” tel. 0445.408082 ufficionoproblem@studioprogetto.org SALUTE MENTALE Centri Diurni “Il Faro” e “La Lanterna” tel. 0445.402432 ilfaro@studioprogetto.org INSERIMENTO LAVORATIVO tel. 0445.402565 cell. 329.1527037 enrico.sabbadini@studioprogetto.org

Studio Progetto Soc. Coop. Soc. via Monte Ortigara, 115/B 36073 Cornedo Vic.no (VI) P.IVA 00895600245 C.F. 02308460282 C 26 M 36 Y38 K75

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tel. +39 0445 404629 fax +39 0445 480022 amministrazione@studioprogetto.org PEC: stprogetto@legalmail.it www.studioprogetto.org