О работе Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»
Руководитель Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына» Курмангазиев Ж.Е.
2012 год
2
Кратко об АО «Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Фонд создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 путем слияния ранее действовавших акционерных обществ «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и «Фонд устойчивого развития «Қазына». Миссия: Рост национального благосостояния через повышение долгосрочной стоимости компаний Фонда и содействие в модернизации и диверсификации экономики. Стратегические направления: •Модернизация существующих активов. •Финансирование и содействие в реализации проектов с высокой добавленной стоимостью. •Финансирование и содействие в реализации инфраструктурных проектов. Фонд включает в себя 583 дочерних и зависимых организаций (национальные компании, институты развития и коммерческие банки). Консолидированная чистая прибыль - 593,8 млрд.тенге (предварительные неаудированные данные за 2011г. без учета банков второго уровня).
3 Структура корпоративного управления • •
Единственный акционер Правительство Республики Казахстан – Высший орган Фонда. Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство и контроль над деятельностью Правления. В состав Совета директоров входят 11 членов:
• • • • • • • • • • •
Масимов К.К.- Председатель Совета директоров, Премьер министр Республики Казахстан Келимбетов К.Н.- Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Султанов Б.Т.- Заместитель Руководителя администрации Президента Республики Казахстан Сагинтаев Б.А.- Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Исекешев А.О.- Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Жамишев Б.Б.- Министр финансов Республики Казахстан Мынбаев С.М.- Министр нефти и газа Республики Казахстан Шукеев У.Е. - Председатель Правления АО «Самрук-Казына» Мирчев А.В.- Независимый директор Молдажанова Г.Т.- Независимый директор Ричард Эванс - Независимый директор
Компетенция Совета директоров определяется Законом о Фонде национального благосостояния. • Правление - коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью Фонда. • Служба внутреннего аудита – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, оценку деятельности в области внутреннего контроля , управления рисками, исполнения документов в области Корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Фонда. • Служба Корпоративного секретаря – обеспечивает соблюдение процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера – Правительства Республики Казахстан , а также следование положениям и нормам законодательства и внутренних документов Фонда в сфере корпоративного управления.
Информация о Совете корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»
Дата создания
1-2 октября 2009 года состоялся обучающий семинар-тренинг «Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления», на котором принято решение о создании Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»
Участники
Корпоративные секретари компаний группы АО «Самрук-Қазына»
Миссия
Цель
Содействие ДЗО, входящим в состав группы компаний АО "Самрук-Қазына", в внедрении передовой международной практики по вопросам корпоративного управления
Формирование и поддержание высоких профессиональных и этических стандартов деятельности корпоративных секретарей
4
СТРУКТУРА СОВЕТА КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКРЕТАРЬ
Комитет по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики
Комитет по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей
Комитет по вопросам внедрения лучших практик и развития единых стандартов корпоративного управления
5
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Совета корпоративных секретарей (за период с 22 ноября 2010 года по наст. время) ежеквартально ежеквартально 18февраля февраля 18 2011года года 2011
Проводятся заседания Совета корпоративных секретарей и Коллегии Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» (21 декабря 2010г., 7 апреля 2011г., 22 июня 2011г., 17 августа 2011г., 7 ноября 2011г., 16 февраля 2012г.) Организован обучающий тренинг секретарей группы горнопромышленных Қазына»
для корпоративных компаний АО «Самрук-
24мая мая 24 2011года года 2011
Организовано семинар-совещание на тему: «Практическое применение корпоративного управления при IPO компаний на фондовом рынке»
18августа августа 18 2011года года 2011
Запуск программы сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына»
26–30сентября сентября 26–30 2011года года 2011 25ноября ноября 25 2011года года 2011 2008-2011гг. гг. 2008-2011
Организация study-tour в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г. Лондон) в составе 12 человек Проведен II-ой Казахстанский Форум корпоративных секретарей Участие в заседаниях Клуба корпоративных секретарей Казахстана
6
СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ: План работы на 2012 год
7
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2012 Г.
Организация и проведение семинаров-тренингов по вопросам улучшения системы корпоративного управления для корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» с целью обсуждения актуальных вопросов по корпоративному управлению
4-6 АПРЕЛЯ 2012 Г.
Участие в III-й конференции Корпоративных секретарей г.Стокгольм.
10-11 ИЮЛЯ 2012 Г.
Участие в VI Международном Форуме Корпоративных секретарей в г.Москва
СЕНТЯБРЬ 2012 Г.
НОЯБРЬ 2012 Г.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Планируется организовать «study-tour» компаний в г. Гонконг
России и СНГ в
для Корпоративных секретарей
III-й Форум Корпоративных секретарей Казахстана с участием руководства АО «Самрук-Қазына», государственных органов, национальных и международных экспертов Заседания Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» Обучающие семинары, тренинги для Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», в том числе в рамках Сертификации кс
СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 1. Должность «Корпоративный секретарь» включена в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также в Классификатор занятий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (приказ МТСЗН от 25 ноября 2010 года) 2. Разработана программа сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына» 3. Разработано Положение о сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» 4. Разработан и утвержден проект Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей 5. Продолжается работа по разработке KPI корпоративных секретарей 6. Выработаны предложения по внесению изменений и дополнения в Закон «Об акционерных обществах» в новой редакции 7. Обеспечен обмен опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик с Британским Институтом Дипломированных Секретарей и Администраторов (ICSA, London). 8. С целью актуализации института корпоративных секретарей в Республике Казахстан, обсуждения вопросов по улучшению корпоративного управления, а также обмена опытом с международными экспертами в целях внедрения наилучших стандартов и практики корпоративного управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» организован II-ой Казахстанский Форум корпоративных секретарей 8
Совет корпоративных секретарей Программа сертификации корпоративных секретарей Cертифицикации подлежат корпоративные секретари и сотрудники Служб корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына». Сертификация осуществляется на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына», на основании распоряжения АО «Самрук-Казына». Структура Программы: Два этапа – 1) образовательный компонент; 2) сертификация в виде компьютерного тестирования Название модуля
Длительность
Форма завершения
1
Корпоративное право
3 дня
Тест
2
Корпоративное управление
3 дня
Тест
3
Финансовый менеджмент
3 дня
Тест
4
Коммуникативные компетенции
2 дня
Зачет/незачет
0,5 дня
Компьютерное тестирование
Комплексное тестирование
9
Кратко о Кодексе профессиональной этики Корпоративного секретаря Определение
Представляет собой свод моральных ценностей, этических принципов и правил поведения, которыми руководствуется корпоративный секретарь в процессе осуществления своей профессиональной деятельности
Цель
Содействие соблюдению законов и этичному поведению корпоративных секретарей. Корпоративный секретарь добровольно берет на себя обязательства по выполнению положений данного Кодекса, который не заменяет других внутренних регламентов компании (документов, процедур, кодексов)
Принципы и ценности
Распространяются на взаимоотношения корпоративного секретаря при исполнении им должностных обязанностей с акционерами, инвесторами, партнерами, должностными лицами и работниками компании, представителями государственных органов и другими стейкхолдерами
Рекомендуемые правила
1. Соблюдать нормы безупречного поведения во всех видах деятельности. 2. Аккуратно и вовремя выполнять задания руководства. 3. Вести записи для подкрепления последовательности и обоснованности своих действий. 4. Избегать конфликтов интересов. 5. Быть внимательным к коллегам и их мнению. 6. Развивать собственные компетенции и содействовать профессиональному росту своих коллег. 7. Не распространять непроверенную информацию. 8. Соблюдать дресс-код, принятый в компании.
Кодекс имеет рекомендательный характер. Корпоративный секретарь в добровольном порядке принимает на себя ответственность по принятию принципов профессиональной этики, изложенных в Кодексе и присоединяется к их соблюдению. Корпоративный секретарь стремится соответствовать принципам профессиональной этики, установленным Кодексом, поддерживать, применять и развивать их в повседневной деятельности при исполнении возложенных на него обязанностей на благо компании.
10
ЗАДАЧИ Совета корпоративных секретарей на 2012 год Продолжить практику организации стади-тур в соответствующие международные институты по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Продолжить работу по сертификации корпоративных секретарей
Совет корпоративных секретарей
Автоматизировать бизнес-процессы деятельности Совета директоров для повышения скорости принятия решений членами Совета директоров Организация дискуссионных площадок для обсуждения наилучшей практики корпоративного управления (проведение III-го Форума корпоративных секретарей, семинаров-тренингов и др.) Резолюция II Форума корпоративных секретарей
11
Спасибо за внимание!
12