Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ by Трансперенси Интернешнл

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в Российской Федерации

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Р» Адрес: ул. Николоямская, д. 6, г. Москва, 109240, Россия. E-mail: info@transparency.org.ru Телефон: +7(495) 915-00-19

Авторы: Роман Романовский, Илья Шуманов. Редактор: Владимир Кузин. Дизайн и верстка: Александр Фирсов.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Содержание Реестр юридических лиц и частных предпринимателей (ЕГРЮЛ)

Портал государственных и муниципальных закупок

Реестр собственников недвижимости и земельных участков (Росреестр)

База данных антикоррупционных деклараций чиновников

Конфликт интересов 1. Родственные связи 2. Компании родственников в Госзакупках 3. Выдача разрешений на строительство компаниям

14 15 17

своих родственников 4. Выделение земельных участков своим родственникам 5. Принятие решение в отношении своей бывшей работы

18 19

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Реестр юридических лиц и частных предпринимателей (ЕГРЮЛ) В Российской Федерации можно получить доступ как к официальным, так и не официальным реестрам юридических лиц. Официальный реестр абсолютно бесплатно предоставляет Федеральная налоговая служба РФ (http://egrul.nalog.ru) — выписка является актуальной на сегодняшний день и может являться официальным доказательством. Получить информацию об учредителях и оперативных управляющих компании (генерального директора, председателя совета директоров) можно в течении нескольких минут — для этого надо ввести название юридического лица или его ИНН (рис. 1).

Рис. 1

ИНН — индивидуальный налоговый номер, который присваивается всем юридическим и физическим лицам. Поиск большинства реестров и баз данных Российской Федерации настроен по ИНН, тогда как поиск по названию компаний может оказаться не продуктивным из-за одинаковых названий некоторых юридических лиц. Причем, иметь одно и тоже название в России могут порой с десяток фирм, различающихся между собой ИНН.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Официальный реестр юридических лиц не дает возможность поиска по фамилии-имени резидента — какие юридические лица учреждены конкретным лицом. Эту возможность предоставляют неофициальные коммерческие реестры. База данных ЕГРЮЛ «Контр-Фокус» (https://focus.kontur.ru) дает возможность в бесплатном режиме найти юридические лица по фамилии и имени учредителя и директора. Подробная информация о юридическом лице является платной услугой, однако найти список компаний искомого резидента вместе с ИНН и адресом регистрации можно в бесплатном режиме (рис. 2).

Рис. 2

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Портал государственных и муниципальных закупок В Российской Федерации существует единый портал, на котором федеральные, региональные и муниципальные органы власти размещают информацию о всех произведенных закупках — www.zakupki.gov.ru. Поиск государственных закупок осуществляется по двум формам — «Реестру государственных и муниципальных контрактов» и «Все заказы и закупки» (рис. 3). В обоих случаях стоит пользоваться «Расширенным поиском». Для осуществления поиска надо настроить меню следующим образом:

Все заказы и закупки · Поставить галочки напротив всех трех законов, по которым осуществляется размещение государственного и муниципального заказа — № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 94-ФЗ, поскольку искомая закупка может осуществляться по одному из трех законов (рис. 4). · В графу «Этап закупки (размещение заказа)» — поставить галочки напротив всех этапов закупки — «Подача заявок» «Работа комиссии», «Закупка завершена», «Закупка отменена» (рис. 4). · В поле «Участник размещения заказа» надо ввести ИНН компании, чье участие в государственном и муниципальном заказе мы ищем (рис. 4). В результате поиска должны появиться все заказы и закупки, в которых участвовала искомая компания. Важно отметить, что данный вид поиска выдает не только торги, в которых компания победила, но и те, в которых проиграла. Посмотреть победителя каждой конкретной закупки можно кликнув на каждую конкретную закупку (рис. 5).

Для удобства поиска можно дополнительно воспользоваться следующими настройками: · Поиск по ИНН органа власти, размещающего закупку; · поиск закупок по территориальному размещению · ценовому диапазону закупки · поиск возможен по одному из параметров - например, если нам необходимо найти все заказы, которые размещал тот или иной орган власти.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Поиск по реестру государственных и муниципальных контрактов · Поставить галочки напротив двух законов, по которым осуществлялось размещение государственного и муниципального заказа — № 44-ФЗ, № 94-ФЗ (рис. 6). · В графе «Статус контракта» надо поставить галочки напротив всех четырех этапов исполнения контракта «Исполнение», «Исполнение завершено», «Исполнение прекращено», «Аннулированные реестровые записи» (рис. 6). · Поле «Информация о поставщике (исполнителе, подрядчике)» предназначено для введения данных о компании, чьи государственные и муниципальные контракты необходимо найти. Оптимальнее всего вести поиск по ИНН компании (рис. 7). В результате поиска должны появиться заключенные государственные и муниципальные контракты (рис. 8).

Рис. 6

Для удобства поиска можно дополнительно воспользоваться следующими настройками: · Поиск по ИНН органа власти, заключившего государственный и муниципальный контракт; · поиск закупок по территориальному размещению; · ценовому диапазону контракта; · поиск информации по предмету закупки и виду работ.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Рис. 7

Рис. 8

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Реестр собственников недвижимости и земельных участков (Росреестр) Официальная выписка о собственниках земельных участков и объектов недвижимости предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru). Выписка предоставляется в отношении любого земельного участка, а также объекта недвижимости здания, дома, квартиры. Заказать выписку может любое физическое лицо, срок ответа от 2 до 5 дней, стоимость варьируется в пределах 170 рублей. Для того, чтобы заказать выписку, необходимо на портале Росреестра выбрать в меню «Получение сведений из в ЕГРП» и далее «Подать запрос на получение сведений из ЕГРП». После чего ввести свой адрес электронной почты (рис. 9).

Рис. 9

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Получить выписку можно по следующим критериям: · По кадастровому номеру объекта недвижимости. Для этого в отобразившемся меню необходимо поставить галочку «Найти объект» и нажать на клавишу «Найти через онлайн запрос». В отобразившемся меню — ввести кадастровый номер и нажать «Сформировать запрос» (рис. 10).

Рис. 10

· По адресу объекта недвижимости. Для этого в отобразившемся меню необходимо поставить галочку «Указать адрес вручную» и нажать клавишу «Найти через онлайн запрос». В отобразившемся меню — ввести адрес объекта, а также выбирать тип (квартира, земельный участок, строение и проч.) и нажать «Сформировать запрос» (рис. 11).

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Рис. 11

· По кадастровой карте. На портале Росреестра создана интерактивная карта (www.maps.rosreestr.ru), на которую нанесены границы земельных участков с привязкой к местности. Найдя интересующий вас на местности участок, можно узнать его кадастровый номер (рис. 12). После клавиши «Сформировать запрос» необходимо заполнить личные данные заявителя — ФИО и паспортные данные и отметить галочку «Я согласен на передачу персональных данных в Росреестр» и в следующем меню «Отправить запрос» (рис. 13).

Стоит отметить, что земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимости имеют разные кадастровые номера, а в многоквартирном доме каждая квартира имеет свой кадастровый номер. Для того, чтобы выяснить собственников, необходимо делать отдельные запросы по земле и имущественным объектам.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Рис. 12

Рис. 13

После чего на электронную почту придет подтверждающее письмо с просьбой оплатить государственную услугу. По ссылке в письме вы перейдете на сайт Росреестра и введя указанный в письме код платежа — в меню для осуществления платежа, где надо выбрать оплата банковскими картами Visa и Mastercard.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

База данных антикоррупционных деклараций чиновников «Декларатор» Проект «Трансперенси Интернешнл-Р» «Декларатор» (www. declarator.org) содержит полномасштабную базу российских государственных и муниципальных служащих, публикующих свои антикоррупционные декларации. В строке поиска «Декларатора» можно обнаружить одинаковые фамилии чиновников и занимаемые ими должности, которые, вполне возможно, окажутся «пересекающимися» (рис. 14).

Рис. 14

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Конфликт интересов: типовые случаи Необходимо помнить, что граждане России имеют право менять фамилии и имена. Чаще всего это происходит при заключении или расторжении брака. Смена фамилий часто затрудняет обнаружения родственных цепочек. С учетом того, что база данных ЗАГСа является закрытой и доподлинно установить наличие родственных связей, приходится опираться на информацию собственных источников. Возможный вариант проверки инсайдерской информации - поиск всевозможных совпадений в социальных сетях.

1. Родственные связи История В администрации Гурьевского района Калининградской области работает родственная цепочка матери Ольги Гуд и ее дочери Ирины Гуд. Ольга Гуд занимает должность начальник управления делами, а Ирина Гуд — замглавы управления архитектуры и градостроительства. Согласно должностным обязанностям, мать осуществляла управленческие полномочия в отношении своей дочери.

Как искать Проект «Трансперенси Интернешнл-Р» «Декларатор» (www. declarator.org) содержит полномасштабную базу российских государственных и муниципальных служащих, публикующих свои антикоррупционные декларации. В строке поиска «Декларатора» можно обнаружить одинаковые фамилии чиновников и занимаемые ими должности, которые, вполне возможно, окажутся «пересекающимися». На официальных порталах государственных и муниципальных органов власти, как правило, есть телефонные справочники и открытые база данных всех сотрудников с занимаемыми должностями.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

2. Компании родственников в Госзакупках История Компания брата губернатора Калининградской области Николая Цуканова ООО «НПЦ АМАТЭЛ» выиграла госконтракт на поставку и монтаж шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в районные больницы на общую сумму 13,2 млн руб.

Как искать 1. Сначала необходимо составить список чиновников, которые могут оказывать влияние на процедуры государственных и муниципальных закупок (руководители конкурсных агентств, члены комиссии), либо заказчики выполнения работ (руководители профильных ведомств и их заместители). 2. По составленному списку необходимо выяснить, если ли у чиновников и их родственников (в случаях, когда есть предположения или информация о возможномконфликте интересов) коммерческие структуры, в которых они являются учредителями, или руководителями (занимают должность генерального, исполнительного или иного директора, т.е. лица имеющего право действовать без доверенности). Коммерческая база данных ЕГРЮЛ «Контр-Фокус» (www. fokus.kontur.ru) дает возможность в бесплатном режиме найти юридические лица по фамилии и имени учредителя и директора. Развернутое меню юридического лица является платной услугой, однако 3. Следующим действием стоит проверить найденные компании чиновников и их родственников на участие в государственных и муниципальных закупках и подписание соответствующих контрактов. На официальном портале государственных и муниципальных закупок (www.zakupki. gov.ru) собраны все закупки, осущесвляемые федеральными, региональными и муниципальными органами власти. Для этого по ИНН юридического лица можно обнаружить

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

участие компаний в торгах (в разделе «Все заказы и закупки» — «Расширенный поиск»), а также в разделе «Единый реестр государственных и муниципальных контрактов» — «Расширенный поиск». При этом, необходимо вести одновременно по двум разделам, поскольку закупку можно не обнаружить в первом разделе, зато найти заключенный контракт. Помимо этого, при расширенном поиске следует вводить сразу все этапы закупки — соответствующая опция изначально не определена и это придется каждый раз делать в ручную. Также портал позволяет искать закупки и контракты органу власти, который является заказчиком — для этого необходимо ввести его ИНН в соответствующую графу. 4. Итоговую официальную выписку из ЕГРЮЛ можно получить на официальном портале Федеральной Налоговой Службы РФ (www.egrul.nalog.ru) по ИНН юридического лица.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

3. Выдача разрешений на строительство компаниям своих родственников История Компания супруги главы Светлогорского района Александра Ковальского — Екатерины Ковальской ООО «ВЕСТА ПЛЮС» получила от возглавляемой им администрации разрешение на строительство апарт-отеля. Подпись под документом для своей супруги ставил лично глава администрации Александр Ковальский.

Как искать 1. При строительстве объектов законодательство обязывает застройщиков вывешивать две декларации — проектную и строительную с указанием информации о строительстве (заказчик, подрядчик, сроки строительства, разрешение и т.д.). Строительную декларацию можно обнаружить на заборе стройки, а проектная — должна быть опубликована в сети интернет на сайте застройщика. Как правило, застройщики редко вывешивают декларации не своих официальных сайтах, публикуя их в отдаленных пространствах сети интернет. 2. Полученные из деклараций сведения о застройщике стоит проверить по базе ЕГРЮЛ (www.egrul.nalog.ru) на наличие в составе учредителей родственников местных чиновников. 3. Еще один вариант — «пробить» владельца земельного участка, на котором идет строительство, по базе Росреестра (www.rosreestr.ru). Выписка делается в течении нескольких дней за фиксированную плату в размере 175 руб (через форму на странице «Предоставление сведения, содержащихся в ЕГРП (реестре прав)» — «Новая Форма запроса сведений из ЕГРП»). Реестр позволяет делать выписку не только по земельным участкам, но и объектам недвижимости (адресам домов и квартир), а также по кадастровой карте.

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

4. Выделение земельных участков своим родственникам Как искать 1. На официальных сайтах региональных и муниципальных органах власти, как правило, публикуются информация о земельных аукционах и постановлениях о выделении земельных участков. Самый надежный вариант — официальные источники опубликования — районные и городские газеты, в которых публикуются все постановления, распоряжения и другие официальные документы местных властей. Настоящей находкой при расследовании могут стать областные библиотеки, которые бережно хранят все выпуски районных газет. 2. Также владельца земельного участка можно узнать, сделав выписку в Росреестре (см. 3.3).

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

5. Принятие решение в отношении своей бывшей работы История Бывший заместитель генерального директора калининградской энергетической компании «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин перешел на работу в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, которая осуществляет полномочия в отношении его бывшего работодателя. Кирилл Юткин никак не задекларировал свой «конфликт интересов» принявшись подписывать приказы и постановления в отношении «Янтарьэнерго» — до своего разоблачения, он успел подписать около 150 таких документов.

Как искать Приказы федеральных, региональных и муниципальных органах власти публикуются на официальных сайтах, либо в официальных публикаторах — местных газетах. Отдельные нормативные акты также можно найти на в правовых системах «Гарант» (www.garant.ru) и «Консультант» (www.consultant. ru). С биографиями чиновников, как правило, можно ознакомиться на официальных сайтах органов власти, либо по сообщениям СМИ. На сегодняшний день в России нет официальных баз, которые бы предоставляли информацию о трудовой деятельности гражданина.