Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում կարի

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում կարիքների և առաջարկությունների քարտեզագրում

Ֆինանսավորվել է Եվրոպական միություն կողմից

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում կարիքների և առաջարկությունների քարտեզագրում

Ա Ա

Ա Ա

Ա Ա

յ տե արտա այտ ա կար իքներ ա ա այտումներ եզրակա ություններ և առաջարկություններ մի տ որ արտա ո ում են ի ան ա որության և ար արա ատության ար երի միջտարա ա րջանային գիտա ետազոտական ին տիտուտի րո ական իության կամ որև այ ազգային տարա ա րջանային կամ միջազգային կազմակեր ության տե ակետներ ույն րա արակում ի ան ի անում ի կամ ի կո մի նման կար իքների կամ եզրակա ությունների ա տատում ույն րա արակման մեջ գտագոր ա ան անումներ և նյութի ներկայա ում են ենթա րում ի արտու արության կո մի անկա ա երկրի տարա քի քա աքի կամ րջանի կամ րա ի անությունների իրա ական կարգա ի ակի կամ րա ա մանների երա երյա որև տե ակետի արտա այտում ույն րա արակման ո ան ակություն կարո մեջ եր ե կամ երարտա ր ե այմանո որ տե եկատ ության ա յուր ն ի IԿարևոր ծանոթություն։ Թեև սույն զեկույցի համար հետազոտական աշխատանքի մեծ մասը կատարվել է նախքան 2021 թվականի ավարտը, ու թեպետ 2022 թվականի սկզբին տեղի ունեցել մի շարք քաղաքական փոփոխություններ, այդուանդերձ, սույն զեկույցից բխող առաջարկությունները կարող են օգտակար լինել ԱլԳ երկրների պաշտոնատար անձանց և միջազգային շահագրգիռ կողմերի համար։

Ա ույն զեկույ ատրա տ ե րո ական իության կո մի արևանության քա աքականության և ն այնման անակ ությունների ար երո գ ա որ տն րինության միջո ո տրամա ր ա ինան ա որմամ թ րո ական ան նա ո ո և ի ան ա որության և ար արա ատության ար երի միջտարա ա րջանային գիտա ետազոտական ի տիտուտ ամատե մեկնարկ տ ե ին ջակ ություն րևե յան գոր նկերության երկրներին ակտի ների երականգնման գոր նթա ի ն այնման ամար նա ա եռնության արին մի րագիր որի րջանակում նա ատե ում ա ատանք րևե յան գոր նկերության ե երկրների ազգային ի անությունների ետ րագրի իմնական ն ատակն կատարե ագոր ե ա առու երկրների կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության ետ կա ա ակտի ների ար յունա ետ ետա ուզման առգրա ման և ռնագրա ման կարո ություններ և տրամա րե որ ագիտական որ ր ատ ություն ան ագոր ներին իրեն ան ա որ արարքների տա ա եկամուտների զրկե ու արոյական արտք կատարե ու ու ությամ ն իր երա տագիտությունն այտնում րո ական իության ատ իրակություններին ին ե նաև րևե յան գոր նկերության երկրների ազգային ի անություններին աջակ ության և որ ր ատ ության ամար

ii

Ա աջա ան րևե յան գոր նկերության տարա ա րջանում ա րինի ինան ական ո քեր եր կարո են գնա ատ ե տարեկան մոտա որա ե մի իար ե րո ա իտա ի ա տաթ թա որ ա ո ա րումներ տարա ա րջանի այա տան ր եջան ե առու րա տան ո ո այի անրա ետություն և ւկրաինա ներ տարա ա րջանի ուր և տարա ա րջանի ներ ում ուրջ ետևանքներ են ունենում ետական եկամուտների և զարգա ման նարա որությունների րա եր մա նա որա ե այն ի իք որոնք կա ա են ան ագոր ությունների ետ միջո ներ են ում տնտե ությունի և կարո են կառա արություններին արկա րե ա ե ի ատ ռե ուր ներ ու ե ան ա որ գոր ո ություններ կան արգե ե ուն և րան ար ագանքե ուն երի ետևանքո առաջա ո ռե ուր ների առում և արկային եկամուտների կորու տ ուրջ ազ ե ություն են ունենում իմնական անրային առայությունների մատու ման րա և ար ում են երկրների զարգա ման նարա որություններ արգա ո երկրներում թ ականների նթա քում երի ն անուր ա ա ն ա ե ա ե տարեկան միջին ի ո թ ականին ա նե ո մոտա որա ե մի իար ե րոյի մի իար ե րոյի ի երկարա ամկետ քա աքականության ն ատակներ որոնք ուր ագ ա են երականգնում իմակայունություն և արե ո ումներ գերակայություններ թ ի ետո գուտ ո որի նորա ա րակարգում ն գ ում են տարա ա րջանային նոր նա ա եռնությունների և քա աքականության կարևորություն եր ն ազե նե ու կազմակեր ա ան ա որության և կոռու իայի ետ կա ա ակտի ներ երականգնե ու ին ե նաև ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների ետա ուզում առե ում առգրա ում ռնագրա ում և երականգնում արզե նե ու և առա ե ար յունա ետ ար նե ու գոր ում ա ետք ու եկ ի այ ակտի ների թա ան իկ կառա արման և իկ ի ա ման մե անիզմներո և ա ագույն գոր ե ակեր երի կիրառմամ յ կարևոր քա աքականություններ և մե անիզմներ երկրներին թույ կտան երականգնե ա րինա ար եռք եր ա մի իար ների ակտի ներ և րանք անմիջականորեն ու ե րինակ ա ե ի ատ րո ներ ի ան անո ներ ամայնքային կ ինիկաներ իմնե ուն երիտա ար ների զ ա ա ության նա ա եռնություններին կամ անրության ամար այ ենթակառու ա քների կարիքներին րո ական իություն և ի ան ա որության և ար արա ատության ար երի միջտարա ա րջանային գիտա ետազոտական ին տիտուտ ներկայա նում են րինի ինան ական ո քեր և ակտի ների երականգնում րևե յան գոր նկերության տարա ա րջանում կարիքների և առաջարկությունների քարտեզագրում ու ումնա իրություն որ ույ ռում երա կ ո երի ետևանքո տարա ա րջանին ատ առ ա նա ների րա ւ ումնա իրություն նաև ն գ ում տարա ա րջանում միջ ա մանային արա երությունների ամրա ն ման կարևորություն ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների երականգնումն առա ե ագույնի ա նե ու ն ատակո ույն ու ումնա իրություն ատրա տ ե թ ականին ա աք ա տ յա ների և տե եկությունների իման րա եև այ ամանակի ի եր տե ի են ունե ե քա աքական և ան տանգային միջա այրի ո ո ություններ ակայն ներկայա ա առաջարկություններ ար իական են երկրների քա աքականություն մ ակո ների և կիրառո ների ին ե նաև միջազգային ա ագրգիռ կո մերի ամար իև ի ան նառությունն ետություններին տրամա րե ական աջակ ություն և որ ագիտական գիտե իքներ որոն կարիք նրանք ունեն երին ա ե ի ար յունա ետ կեր ո ար ագանքե ու ամար ակե ո և իրականա նե ո ար ագանքման առա ե ար յունա ետ մե անիզմներ որոն ի ատեր ն ա են ույն ու ումնա իրության առաջարկությունների ա նում երկրներ կկարո անան թու ա նե կազմակեր ա ան ա որության ազ ե ություն ին ե նաև ներարկե ան րա ե տ միջո ներ զարգա ման առաջնա երթ կարիքների ա արարման ու ությամ իրեն քա աքա իներին ա ե ի ա առայե ու ամար

արևանության և ն այնման անակ ությունների գ ա որ տն րինություն

ի ն րեն iii

ովան ակություն

Ա աջա ան ամա ոտ ամ ո ում իմնական ե րակա ություններ և ա աջարկություններ

երածություն

Ալ

եկույ ի նպատակը և մեթո ա անությունը րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը ան ա որ ան երի կազմաքան ում կտի ների աջո

երականգնում

կտի ների երականգնման րջա ու ին ու ակտի ների ետագ ում ե ա ա այտում ր ու ակտի ների առե ում ե առգրա ում ր ու ակտի ների ռնագրա ում ր ու ակտի ների այրենա ար ում ե երականգնում ր ու ո իա ական եր գտագոր ում iv

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ Արևելյան գործընկերություն կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները

մրամիջո ների ա րջանառություն

րինի

ո երի ա ում ա առակերություն և կոռու

իա

ազմակեր ա գույքային ան ագոր ություններ րանքների մաք անենգություն

ապավումներ և համա ոտագրություններ ի

Ա

Ա ն վո հրատարակություններ

ո իալական վերօգտագործման քա աքականությունների և գործելակերպերի անհրա եշտությունը Ալ տարածաշրջանում

Ա աջարկություններ

րթության ո որտ ռո ջա ա ության ո որտ ջակ ություն քրեական ար արա ատության ետաքննություններին աջակ ո ան նակազմին ջակ ություն տարա ա րջանի ատական ամակարգին և ո տիկանության արևորագույն նա ագ երի ինան ա որում ազագույն ա ատա ար տարա ա րջանում

ո ջ

v

ամա ոտ ամ ո ում տարա ա րջանում ա րինի ինան ական ո քեր կարո են գնա ատ ե տարեկան մոտա որա ե յ ա րինի կեր ո մի իար ե րո եռք եր ա ակտի ներն առգրա ե ու ամա ար ակ քա աքականության և մե անիզմների ա ակայություն ո ն ոտում զարգա ման և տե ում միջա այր որտե կազմակեր ա ան ա որություն կարո ա կե ա ի առնե ո որ կազմակեր ա ան ա որ մ եր ա ա զ ա ում են ա րինի գոր ունեության մի քանի ևերո րինակ թմրամիջո ների ա րինի րջանառություն և ո երի ա ում կամ թերև ա ոտի մաք անենգություն և կոռու իա ետությունների ար ագանքներն այ գոր ո ություններին ետք կրեն ամ ո ջական նույթ և ա ա կարիք ունեն առա ե ար յունա ետ միջ ա մանային գոր ակ ության տարա ա րջան կարո գուտ քա ե ամա ար ակ և ամանակակի քա աքականությունների որ եգրումի որոնք րա ու ում են միջկառույ ային գոր ակ ություն մա նա որա ե ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների ետա ուզման առգրա ման և ռնագրա ման տե եկատ ության ո անակման և միջ ա մանային

արա երությունների ամրա ն ման գոր ում ե անիզմների և կազմակեր ությունների ա ե ի այն կիրառում ին ի իք են րո ո ին ե նաև տիկանության ե րո ական քո եջի միջո ո ու ու ում նույն ե կն ա տեն ա րինի ինան ական ո քեր զ ե ու գոր ում ա ե ի մե աջո ությունների ա նե ուն ին ե նաև կթու ա նեն կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության կոռում ա նո ազ ե ություն ե ետ երկրներ կարևոր ար յունքների են ա ե ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ երականգնե ու ու ությամ րինակ ւկրաինայի քա աքա իական արույթո ռնագրա ման առաջին ե ք թ ականին ն անուր տարա ա րջանային ռազմա արության իրականա ում և գոր առնական ար ագանք ին ե նաև տարա ա րջանային կամ ազգային րեն րության ի ետ նարա որին ներ ա նակե ում ա եկան կ ինի ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների աջո ությամ ետագ ման առե ման առգրա ման ռնագրա ման և երա ար ի ամար

իմնական ե րակա ություններ և ա աջարկություններ \

vi

արա ա րջանում ա րինի ինան ական ո քերի ատ առո կոր ա մոտ մի իար ե րոյի միայն ի առգրա ում և ռնագրա ում կ ա կեր ա ե ի քան ու ու ի ա ատա ար ի ա քեր ո ջ տարա ա րջանում տա տար ա նթա քում ազգային միջին ա ատա ար ի ո ա ե ի ար ր ա ատա ար ի ա ո ա ե ումն ա կ ինան ա որեր ա ե ի

քան ամակարգի ների գնում ա ակերտների և ու ու ի ների ամար ո ջ տարա ա րջանում ին ե նաև կ ա կեր ազարա որ ա ակերտների րո ական նն ի ա քեր որոնք ա ա ար ում են ետական միջո ների ա ին \

ույն կեր այ գումար կարո ր գտագոր ե ո ջ տարա ա րջանում ա ե ի քան ո տիկանի և ատա որի

ա

ատա ար եր արե ու ամար ո ա ե ի ար ր ա ատա ար ի ա ո ամա ատա անա ար և տարի ա ա ե ի մե թ ո ա ա ր ա մոտի ա ա և ար ր որակա որում ունե ո երիտա ար ների ամար գրա ի կ ար ներ ո որտում ա ատե \

թե ու են քրեական և ինան ական ետաքննությունների որակի արե ա ման ա ա երականգն ա ակտի ներ կարո են ա կե ոգե անի զո երի աջակ ության որ ր ատուների թարգմանի ների և ինան ական եր ու ա անների միջին ա ատա ար տարա ա րջանում տար ա նթա քում ինան ական եր ու ության թանում և զուգա եռ ինան ական ետաքննությունների ն ունում որ ե տան արտ գոր ե ակեր ո որ ե քերում որոնք երա երում են ուրջ եկամուտներ տե ո

ան ագոր ություններին ա անա ար ուրջ ար ա կ ա նեն կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության տարա ա րջանում \

ն րա ե տ իտարկե ո ջ տարա ա րջանում ակտի ների ռնագրա ման քա աքա իական արույթի և առան ատ ամիջո ի առգրա ման այ մե անիզմների տե ում և այնորեն կիրառում ա ետք ներառի այն ի ի քա աքականությունների ն ունում որոնք թույ կտան քա աքա իական ռնագրա ման արույթ անկա որև առկա քրեական գոր ի

\

երկրներ ետք իտարկեն միջ ա մանային երկ ո ության ամրա ն ում և տե եկությունների կանոնա որ ո անակում ատկա ե այն ակտի ների ետա ուզման առգրա ման և ռնագրա ման

արածաշրջանում ապօրինի ֆինանսական հոսքերի պատ ա ով կորսված մոտավորապես միլիար եվրոյի ըն ամենը ի հաջո ությամ վերականգնումը կ ա կեր ա ե ի քան

ուսու ի ա

ելա ուս ւկրաինա

ատա ար ի ա քեր

տա տարի արունակ տարա ա րջանում կարո

ր գտագոր

ո ջ րաստան

ե ա ե ի քան

Ա ր եջան

ոստիկանի և ատավորի ա ատա ար եր տարա ա րջանում ա և

ոլ ովա

արե ու ամար ո ջ ո ա ե ի ար ր

ատա ար ի ա ո տարի

ամա ատա

այաստան

անա ար

vii

առն ությամ որոնք կարո են կա ա ինե ուրջ եկամուտներ տե ո ան ագոր ությունների ետ ա ներառում ն ամ ետությունների գոր ակա ությունների և կառույ ների կիրառա գոր ե ակեր երի գտ ե ին ի իք են րո ո րո ական անրային ատա ազություն և քրեական ար արա ատության ո որտում ամագոր ակ ության րոջա թ գոր ակա ություն ա ու ա որ տարա ա րջանային ու ու ման ու ումնական այ երի և կարո ությունների զարգա ման միջո առումների կիրառման ա ե ա ում որոնք ն ա տում են գոր նկերների ետ ա ատանքային արա երությունների ամրա ն ման րինակ ո տիկանության ատա ազների ատա որների և ինան ական ետա ուզության մարմինների ա տոնատար ան ան և արևան երկրներում ամա ատա ան կառույ ների և ա տոնատարների միջև ո ա ե ի ար յունքներ տա ի կազմակեր ա ան ա որության ազ ե ության թու ա ման և ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների երա ար ման գոր ում

viii

\

երկրներ ետք ու ա րություն ար նեն մա նագիտա ա ատա ազությունների տե ման և մա նագիտա ա ատա որների ատրա տման յուրա նե ու կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության կամ եկամտա տե այ ուրջ ան ագոր ությունների րինակ կոռու իայի ետ կա ա գոր երո ռի կայա ում առա ե ար յունա ետ կեր ո նման ան ագոր ությունների ետ կա ա ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ր երներ տրամա րե ու իազորություններո ման իազորություններ ետք ներառեն ակտի ների ռնագրա ման ր եր տրամա րե ու նարա որություն եթե ա ա ու ի որ րանք կա ա են ն անրա ե ան ա որության ետ և արտա իր որ կա ա ինեն կոնկրետ ր կատար ա կոնկրետ ան ագոր ության ետ ետք ա առություններ ար են երրոր կո մի արե ի ա առուների ամար ո քեր տա ե կամ գնե են գույք առան ո ջամիտ իմա ության որ այ ակտի ներ ան ա որ գոր ունեության ար յունք են

ապավումներ և համա ոտագրություններ րամ ո երի ա ման եմ ակակոռու ARIN Ա

այքար

իոն գոր ո ությունների կենտրոն

կտի ների երականգնման միջգերատե ական ան կտի ների երականգնման և կառա արման ազգային գոր ակա ություն

Ա

կտի ների երականգնման գրա ենյակ

Ա

ա ր եջանական մանաթ ե առու ական ռու ի Ա

ան ա որ ագում ունե ո ակտի ների երականգնման գոր ակա ություն րո ական իության իրա ա ա մարմինների ու ու ման գոր ակա ություն քա աքա իական ա արակության կազմակեր ություն

Ա Ալ

րա իական

ում

րևե յան գոր

նկերություն

րևե յան գոր

նկերության ռի կերի եր ու ության ան

մրամիջո ների և թմրամո ության մոնիտորինգի ե րո ական կենտրոն րեա ին ազմա ի

ի

առնա իքների եմ ինար արթակ

այքարի ե րո ական

րո ական արևանության քա աքականություն րո ական անրային ատա ազություն րո ական

իություն

ն թմրամիջո ների մոնիտորինգի ամար ո ո այում և ւկրաինայում աջակ ության առաքե ություն

րամիության ա մանային

EUR վրոջասթ վրոպոլ Ա

րո ական իության քրեական ար արա ատության ո որտում ամագոր ակ ության գոր ակա ություն րո ական իության իրա ա ա ո որտում ամագոր ակ ության գոր ակա ություն ինան ական միջո առումների ա

ատանքային

ում

ինան ական ետա ուզության մարմին ա մանա ա առայության և առա նյա ե րո ական գոր ակա ություն

ա

անության

ix

ունտ տեռ ինգ րա ական արի GFAR

կտի ների երականգնման գ ո ա

արթակ

ա մանների ամա իր կառա արում Ա

եր

ա

րինի ինան ական ո քեր րեական ո տիկանության միջազգային կազմակեր ություն

ամատե գոր ո ությունների ր իրա ա ա մարմին ռումինական եյ ո երի ա ում ո ա ար իրա ական գնություն մո ո ական եյ ո Ա

պատգամավոր

ւԱ

զգային ո ո ի ւկրաինայի

Ա Ա

մ ռնման ու ագիր

ոռու ներ

Ա

ատգամա որ

զգային ակակոռու

իոն յուրո

իայի կան արգե ման ազգային գոր ակա ության

զգային յուրոների կենտրոններ առան մե ա րական ատա

ռի

ա արակական կազմակեր ություն Ա

ազգային

ման մե անիզմ

նտե ական ամագոր ակ ության և զարգա ման կազմակեր ություն Ա

ար ա ության եմ

Ա

այքարի ե րո ական գրա ենյակ

րո այում ան տանգության և ամագոր ակ ության կազմակեր ություն ա նագիտա ներ

ա

ակակոռու

իոն ատա ազության կո մի

այուն զարգա ման ն ատակներ ոքր և միջին եռնարկություններ ուրջ և կազմակեր գնա ատում ո ա

ա

ան ա որության

առնա իքների

ա ակտի ների երականգնման նա ա եռնություն

մար կան թրա իքինգ Ա

ան ան թրա իքինգ ւ ու ում և գոր առնական գոր ան ա որության Ա

x

րա իքինգի զո երի

նկերություն ն

ա տ անության ակտ

եմ կազմակեր

ա

ւ

ուկրաինական գրի նյա

Ա Ա

իա որ ա ի

UNICRI

ի

զգերի ազմակեր ություն

ոռու

իայի եմ կոն են իա

ի ան ա որության և ար արա ատության ար երի միջտարա ա րջանային գիտա ետազոտական ին տիտուտ

Ա

ո ար Ա ւ

ԱԱ

իԱ

ն րազգային կազմակեր կոն են իա ա ատր ո ունե ա եա

ա

ան ա որության եմ

ի

ա քի ր եր

ա ար եքի արկ

ամա

ար ային մաք ային կազմակեր ություն

երա

կ ո

ու ակ

xi

01.

երածություն

xii

եկույ ի նպատակը և մեթո ա անությունը

եկույ ի նպատակը և մեթո ա անությունը ույն զեկույ ում ու ա րություն ևեռ ա րո ական իության րևե յան գոր նկերության տարա ա րջանում եկամտա տե ուրջ ան ագոր ություններին ն ատակ ունենա ո մ ակե ամա ատա անե ա առաջարկություններ որոնք կարո են գտակար ինե տարա ա րջանի ո որ երկրների ամար և կն ա տեն նման ան ագոր ությունների ետ կա ա ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ար յունքների արե ա ման եկույ ն ատակ ունի նաև արա րե ու իմնական առաջարկություններ որոնք կ րա ու են ո ջ տարա ա րջանում քա աքականությունների ն ունում երականգն ա ակտի ներն ու ե ու զարգա ման ար ր առաջնա երթություն ունե ո կարիքներին ին ի իք են առո ջա ա ության կամ կրթության ո որտների կարիքներ ան ա որ ան երի կազմաքան ում և ակտի ների երականգնման արե ա ում ինան ական ան ագոր ությունների ետաքննության երջնա ու երն են ա ի առնե ո կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության այն ն գրկում ներառյա միջ ա մանային տարր ույն ու ումնա իրություն քարտեզագրում ետամուտ ևակեր ե ու առաջարկություններ որոնք կարո են գնե ետություններին առա ե ամ ո ջական կեր ո ար ագանքե ու ազմա երտ մի երևույթի րևե յան գոր նկերության տարա ա րջանի րա նման ան ա որ գոր ունեության տնտե ական և ո իա ական ազ ե ության ամառոտ ու ումնա իրություն ույ տա ի որ ետությունների ար ագանքներ են կարո իրականա ե միմյան ի մեկու ա ա կեր ո րինակ ենթա րենք ո կ թմրամիջո ների ա րինի րջանառության

եմ կամ մար կան թրա իքինգի եմ քա աքականության միջո ո այ և կազմակեր ա ան ա որության այ ևերի ին ե նաև կոռու իայի րա արկ գրո ե մեկի ա ե ի ակատներո րինակ մար կան թրա իքինգ ին ե կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության այ ևերի մե մա նում և ո երի ա ում և կոռու իա ին ե նաև նու ում ան ագոր ության այ ևեր ամա ատա անա ար մար կան թրա իքինգի որ ե առան ին ն րի ան րա առնա կարո ինե ան եռատե մոտե ում և անկա ա ար ագանք այ ա մաններում ակ ա ունենա ու ա մանա ակ ազ ե ություն ույն զեկույ ում գտագոր ա իմա տո ուրջ և կամ կազմակեր ա ան ագոր ություն եզրույթն գտագոր ա նույն իմա տո ին եկամտա տե ուրջ ան ագոր ություն եզրույթ որ կարո ներառե կոռու իոն գոր ո ություններ ույն զեկույ ն ն գ ում որ նորմ այ և ետք ինի այն որ կազմակեր ա ան ագոր ության անկա ա ետաքննություն ու եկ ի զուգա եռ ինան ական ետաքննությամ քանի որ կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության մե մա ի ար առիթ ինան ական եկամուտներն են րինի իզնե ներին ետք երա եր ե որ ե այ ի իների և ո ի ետևի գնա ետք ինի տան արտ իրա ա ա և ատա ազական գոր ե ակեր եկամտա տե ան ագոր ությունների ետ կա ա գրեթե ո որ ե քերում ո ա ույթներ և ակտի ներ կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության ին ե նաև կոռու իայի ազմաթի ևերի կեն ական արյունն են առան րան նման ան ա որ գոր ունեություն զգա իորեն թու անում 1

երածություն

այնուամենայնի նման ակտի ների երա ար եռ ա արար նույնքան կարևոր այն թե ետությունն ին ե ար ում այ երականգն ա ակտի ների ետ ետևա ար ույն զեկույ ում նաև ն գ ում որ ետություններ ետք իտարկեն այն քա աքականություններին առաջնա երթություն տա որոնք երականգն ա ակտի ներ ներարկում են զարգա ման առաջնա երթ կարիքների ա արարման ու ությամ և եր ում են րինակներ թե ին ե կարե ի ներ նե երականգն ա ակտի ներ երականգն ա ակտի ների ա ման թա ան իկություն ար անա ա ատություն տե ում քա աքա իների րջանում տա ություն ներ ն ում ա տատությունների ար յունա ետ ա ատանքի նկատմամ ին ե նաև մե ա նում

քա աքա իների ատրա տակամություն ամագոր ակ ե ու ի անություններին այն ի ի տե եկություններ տրամա րե ու ար ում որոնք գնում են ա ա այտե ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ ույն ու ումնա իրության տ յա ներ ա աք ե են ա ա յուրների այն րջանակի թ ականի մայի ի նոյեմ եր նկա ամանակա ատ ա ում յ ույ ի ներքո նթեր ո ետք նկատի ունենա որ այ ամանակ անի ի եր կարո են տե ի ունե ա ինե որո ո ո ություններ քա աքականություններում և գոր ո ություններում ա ե ումն իրեն ներ րումն են ունե ե ազմաթի ա ագրգիռ կո մեր այ թ ում ազգային ա տոնատար ան ինք ին ե նաև տարա ա րջանում ա ատո միջազգային ա ագրգիռ կո մեր

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը ան ավոր ան երի կա մաքան ում իջազգային իրա ունք իրա ա իորեն ն գ ում ան ա որ ան երի ա ա այտման և երա ման ան րա ե տություն այ թ ում րինակ ի ն րազգային կազմակեր ա ան ա որության եմ ի ոռու իայի եմ կոն են իայի կոն են իայի թմրամիջո ներին առն ո ի կոն են իաների գոր իքների և մե անիզմների ին ե նաև ազմաթի այ րույթներ և ու ե ույ ների միջո ո յ գոր իքների ատերին ներ ատուկ ո երի ա ման կամ ա ե ի ի տ կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության ինան ական կո մին ան րա առնա ու 2

ան րա ե տություն յ ու ան եր ականների ի եր մե ու ա րություն ար ե կա կա յա ների ա ան ական ետաքննություններին ն ատակ ունենա ո նրան մե ա րե և ատա արտե կոնկրետ ան ագոր ությունների ամար առան ինան ական ան ագոր ությունների ար յունքամետ ետաքննության ամար եք ե տա րման թեև կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության և կոռու իայի ևերի ատերի եթե ո մե մա ի ար առիթ ինան ական եկամուտներն են եև ա ան ական քրեական ետաքննություն ան ատների եմ արունակում կարևոր մնա մա նա որա ե զո երի կան արգե ման ամատեք տում կարե ի անրակ իռ ա տարկներ երե որ առն ազն զուգա եռ ինան ական ետաքննություններ

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

ո ի ետևի գնա ետք ու եկ են կոնկրետ ան ան եմ իրականա ո ետաքննություններին ո քեր կա կա ում են որև եկամտա տե ուրջ ան ագոր ության մեջ րա ա ա մարմինների այ թ ում ո տիկանության ատա ազությունների և ատական մարմինների ին ե նաև այ կառույ ների ին ի իք են ինան ական ետա ուզության և ակակոռու իոն մարմիններ քա աքականություններ և գոր առնական գոր ե ակեր եր ետք առաջնոր են այն ենթա րությամ որ ան ա որ գոր ունեություն ո որա ար միտ ա ա ույթին ազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության ետ կա ա ակտի ների ամանակին ետագ ում առե ում առգրա ում և ռնագրա ում կարո զգա իորեն աթարե ան ա որ մ ա որումների գոր ունեություն որոն ի ատեր արա ուն ա ա ականությամ գոր ունեություն են ա ա ում տ յա երկրի կամտա տե ուրջ ա մանների ուր ան ագոր ության ա անականության ետ կա ա ե քերում ո ի ետևի գնա ն գնում ա ա այտե և քարտեզագրե ան ա որ ան երի իմնական ա ա ո ներին և ա տի անակարգություն իերար իան ներառյա ան րազգային ո ա իզա իայի տարա քում գոր ո ների և ամա ան ի ի այտ գա ո կազմակեր ա ան ա որ մ երն արագորեն ո յու իայի են ենթարկ ե և արմար ե են ո ա իզա իան ն ար ակում մուտք ազմաթի ուկաներ և կազմակեր ա ան ա որ մ ա որումներ կարո են ն այնե իրեն ա անե իությունն ու ազ ե ություն այ թ ում իրեն կոռում ա նո ազ ե ություն յ առնա իքին ակազ ե ու ամար երկրներ ետք գտ են միջ ա մանային գոր իքների և ամագոր ակ ության

մե անիզմների և ա կանան ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների առգրա մանն առաջնա երթություն տա ու կարևորություն որ ե այ ա րինի իզնե ների կազմաքան ման տան արտ գոր առնական նթա ակարգ զգային քա աքականություններ և գոր առնական գոր ե ակեր եր ին ե նաև միջազգային և երկկո մ ամա այնագրերի գտագոր ում որոնք արագա նում են ան ր ա մանային ամագոր ակ ություն ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների ետագ ման առե ման առգրա ման և ռնագրա ման նարա որ նաև այ ակտի ների ամ գտագոր ման ու ությամ ուրջ ակակ իռ են տե ում կազմակեր ա ան ա որության ներկայա րա առնա իքներին և կոռում ա նո ազ ե ության ամատե ետաքննություններ ա ա ակի երկ ո ություններ և որ ի ո անակում արևան ետությունների ին ե նաև այ իրա ազորության տարա քների գոր նկերների ետ ական գոր ե ակեր եր են և ետք իտարկ են ա ե ի ուտ որ ե նորմ քան ա առություն ր ան նարարականներում ինան ական միջո առումների ա ատանքային ում ն գ ում որ երկրներ ետք ա ա ո են ո ա ար իրա ական գնության նարա որին այն րջանակ ո երի ա ման և ա ա եկ ության ինան ա որման ետ կա ա ե քերի առն ությամ թեև ետք ա կանա որ ա ա առում կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության կամ ար ր մակար ակի կոռու իայի ետաքննություններ աև ետք ա կանա որ ա ա առում ո ա տոնական միջ ա մանային երկ ո ություններ որոնք կարո են նա որ ե ա տոնական ար ումներին և գու ե ան արկի ար նե րանք ույն կեր ետք իտարկե թե րանք ա մանա ակ ում են քրեական ար արա ատության ո որտո

3

երածություն

Երկրները պետք է դիտարկեն այնպիսի միջոցառումների ընդունումը, որոնք թույլ կտան բռնագրավել նման եկամուտները կամ գործիքները՝ առանց քրեական մեղադրական դատավճիռ պահանջելու (առանց մեղադրական դատավճռի բռնագրավում) կամ որոնք հանցագործից պահանջում են ցույց տալ գույքի օրինական ծագումը, որը ենթադրաբար ենթակա է բռնագրավման՝ այն չափով, որ չափով նման պահանջը համապատասխանում է իրենց ներպետական օրենսդրության սկզբունքներին։ Ա

ի

ր հան նարարական

ման ան նարարականներ ին ե նաև միջազգային իրա ունքի այ կո մեր ն գ ում են եկամտա տե ուրջ ան ագոր ությունների իմնական ա ա րի ի ա անման կարևորություն և որ որում են ետություններին ին ե քրեական ար արա ատության ո որտում այն ե րա ա մանների ուր ն ունե միջո առումներ ակտի ների երականգնման ն ատակո յ գոր նթա ն ա ե ի ա ա ա արտ ում ներգրա ա ների ա ա այտմամ յուրա նե ո նման ան երի կազմաքան ում տ րո ական ան նա ո ո ի ինան ական ետաքննություններ ետք իրականա են ո որ ետաքննություններին զուգա եռ որոնք երա երում են ուրջ ան ագոր ությունների ո որտներին յ այ թ ում ա ա եկ ության ի կ ատ առո ի տ ան րա ե տ ինան ական քրեական եր ու ություն և ետաքննությունն ն ունե որ ե իրա ակիրառ գոր ունեության իրականա ման տան արտ գոր ե ակեր ո որ ուրջ և կազմակեր ա ան ա որության գոր երում անկա

4

ր պար երություն

քրեական գոր ի արու ումի կամ առկայությունի ուգա եռ ինան ական ետաքննությունների առա ե ություններ ներառում են կա կա ո ան ան այտնի ան ակի ներին և նրան ակտի ներ միմյան կա ե ու ին ե նաև կաներին և տու ա ներին նույնականա նե ու նարա որություն րո կազմակեր ություններ առաջարկե են ետաքննության մե անիզմներ որոնք արե ա ում են ինան ական ետաքննություններ այ թ ում ու յեկտների րո ի ներ և ա ա ույ ների մատրի աներ առաջիններ մեկտե ում են կա կա յա ի երա երյա ո որ իմնական տե եկություններ րինակ տարիք մատնա րո մներ այտնի ան ակի ներին և մ տա ե թարմա ում են նորագույն ինան ական և ետա ուզական տ յա ներո մին եռ երկրոր ներ ն ատակ ունեն ա ա ո ե ու որ ետաքննության կիզակետում մնան ինան ական ա եկտներ այ ի ո թիրա ա որե ո ինան ական ար ի որ կազմակեր ա ան ա որության իմնական ն ա տո և թանո գոր ոնն

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

լ

ներ

ի ետ ամատե ու ումնա իրե ո ա ար իրա ական գնության ար ումների եկտրոնային ե անակո ո ան ման գտագոր ում ա միջ ա մանային գոր ակ ությունն առա ե կուն և ար յունա ետ ար նե ու ազմաթի գտակար ե անակների մեկն մերիկյան ետությունների կազմակեր ության րեական և արտա ան նման ար երում ո ա ար գնության և կազմակեր ության ամար տե եկությունների ո անակման կի ագն ային ան արթակի րինակ որ ներ րե ան տանգության եկտրոնային ա որ ակ ության ամակարգ ամակարգ ե տա նում ո ա ար իրա ական գնության և արտա ան նման երա երյա ա որ ակ ություն ամա ատա ան իրա ա ա մարմինների միջև կենտրոնական ի անությունների ետ ան տանգ ակնթարթային եկտրոնային ո տի առայության և իրտուա ան ի ումների և ամա ատա ան ա տաթ թերի ո անակման տարա քի միջո ո ամա այն րեական գոր երո ո ա ար իրա ական գնության մա ին ե րո ական կոն են իայի իրա ա անական գնության ն րանքներ ո ան ե եկտրոնային կամ եռա ա որ ակ ման այ միջո ներո այմանո որ այ ո ո մ ատրա տ անկա ա ամանակ տրամա րե րան գրա որ ար անագրություններ և ն րինակներ

Ակտիվների հաջո վերականգնում կտի ների առգրա ում կազմակեր ա ան ա որության ետաքննության երջնա ու ի նույնքան կարևոր ա ա րի ետաքննության ու ում կարո են ի այտ գա որո մարտա րա երներ ին ի իք են այն ի ի ա ա ույ ներ գտնե ու արություններ որոնք ակտի ներն ու ակիորեն կա ում են կա կա յա ներին կամ որո ակի իրա ա ա տման ար յունքում առաջա ա ու ակի րամական գուտների ա տատման ետ ետաքննության կա ա ն իրներ միջո ո ան ագոր ության ար յունքում տա ա եկամուտներ երջնականա ե նույնականա ե ու ետո երկրներ ետք կարո անան նա ա եռնե և աջո ությամ ա արտե ակտի ների երականգնման րջա ու ի իմնական ու եր կտի ների երականգնման իմնական ն ատակ զ ումն կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեություն և կոռու իան

ա ե ի ար ր ռի կային և ա ե ի ոքր ա ր ար յունքներ տ ո գոր ունեության իևնույն ամանակ երա ե ակտի ների աջո երականգնում ն անակում որ կառա արություններ կարո են միջո ներ ներ նե ատական ամակարգն ու ե ա նե ու ամար կամ րինակ զարգա ման առաջնա երթ ո որտներում ին ի իք են կրթության առո ջա ա ության և զ ա ա ության րանք գոր ոններ են որոնք ո որտներ կարո են մե ա նե իմակայունություն կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության կամ կոռու իայի նկատմամ ման ներ րումներ կարո են անգե նե ա ե ի ու ե րենքի գերակայության և կառա արության ա ատանքի ան ե ա ե ի ար ր տա ության յնուամենայնի ակտի ների երականգնման րջա ու ի նթա քում գոյություն ունեն ազմաթի ո ն ոտներ որոնք ա ե ի մանրամա նորեն կքննարկ են ո ջ զեկույ ում մենի ա ա այ ար եր գոր նական նույթի են և 5

երածություն

կարո են ու ե ա որ ակ ության ո ա տոնական ան երի ա ե ի ատ գտ ե ու միջկառույ ային գոր ակ ության արե ա ման և րա ու ման կամ ակտի ների ռնագրա ման առան ատ ամիջո ի մե անիզմների ն ունման միջո ո կտի ների երականգնում որ թե արոյական թե իրա ական րամայական ետք անկյունաքար ինի կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության եմ անկա ա աջո այքարում և կոռու իոն ազմաթի գոր ո ությունների ակազ ման գոր ում յնուամենայնի ակտի ների զուտ երականգնում առան րան իկ ի ա ման և ո իա ական եր գտագոր ման տիմա ա ման քա աքականության և գոր ե ակեր երի կարո ակտի ների երականգնում ար նե ատարկ կամ նամեջ ի ան ա որության և ար արա ատության ար երի միջտարա ա րջանային գիտա ետազոտական ին տիտուտի կո մի իրականա ա այնա ա ա ետազոտություն ույ տ ե որ ամեն տարի ան ա որ գոր ունեության ետևանքո կոր ո ա րինի ինան ական ո քերի ն անուր գնա ատ ա ա ի եր միայն ի աջո երականգնում եթե երա ի զարգա ման առաջնա երթ կարիքների ա արարման մե ա ե կն ա տի քա աքա իների կյանքի որակի ար րա ման ան ա որ գոր ունեությունի ո եր նա ակար ազ ե ություն են ունենում զարգա ո երկրների րա և ա ա ն անակում են ա ե ի ոքրաթի ի ան անո ներ րո ներ ա ե ի ա ր կեն աթո ակներ և ա ատանքի ա ակա նարա որություններ ա ե ի մե ար անա ա ատություն տե ում ա րինա ար եռք եր ա

6

ակտի ների ետագ ման առգրա ման ռնագրա ման և երականգնման առաջնա երթություն տա ու ին ե նաև այն ի ի քա աքականությունների ա տատման կամ ամրա ն ման ան ե որոնք քա աքա իներին ույ են տա ի որ երականգն ա ակտի ներ ներարկ ում են զարգա ման առաջնա երթ կարիքների ա արարման ու ությամ րոք քա աքականություն մ ակո ներ կարո են ակտի ների երականգնում առգրա ման և ռնագրա ման արագա ա մե անիզմներ ներառյա և միջ ա մանային գոր ակ ություն իտարկե որ ե իրեն երկրներում զարգա ման նա ագ երն ամրա ն ե ու ար եքա որ և ատե ե անակներ յ ամատեք տում կարևոր որ քա աքականություն մ ակո ներ րա ու ի ու ա րություն ար նեն և ե տ նեն այն ի ի քա աքականությունների րա որոնք առա ե ար յունա ետ են ար նում և արզե նում են նման միջ ա մանային գոր ակ ություն ին ե նաև միջկառույ ային գոր ակ ություն երկրի ներ ում ունենա ո ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ երականգնե ու և րանք զարգա ման նա ա եռնություններին ու որ ե ու գերն ատակ ման քա աքականություններ ետք ներառեն միջ ա մանային ամա այնագրեր որոնք ենթա րում են երականգն ա ակտի ների ամ գտագոր ում որ ե գոր ակ ություն րա ու ե ու միջո ման մոտե ումն նկա ի այուն զարգա ման ն ատակ ի իմքում որն ու ա ա ա և ներառական ա արակությունների կառու ում թանե ուն անուն կայուն զարգա ման ո որի ամար ար արություն ա անե ի ար նե ուն ո որ մակար ակներում ար յունա ետ ա ետու և ներառական ա տատություններ տե ե ուն

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

Ժամանակակից գործելակերպեր, որոնք արդյունավետ են ակտիվների վերականգնման գործում ե անի մների ըն ունում որոնք արագա նում են քրեական ար արա ատության գործընթա ները նագրավման համար րինակ մե քի ն ունման գոր արքի ա տության ամա այնության մե անիզմներ կամ ե ի ու ման այ տար երակներ եր ամ ա տանյա երա ար նում ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ ա ե ի մե մ ատ ի իմա իմա ն այն ա ռնագրա ում կիրառե ու մե անիզմներ ամար եք գույքի ռնագրա ման մե անիզմներ որոնք ատարաններին թույ են տա ի ր երներ ար ակե րինական անա ար ո եռք եր ա ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ամար եթե ետություն ո որա ար ատա ազներ ույ տա որ եռնարկե ո որ ո ջամիտ միջո ներ ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ գտնե ու ամար ակայն ի կարո ա ե գտնե Ակտիվների ո քրեական ատապարտման ար յունքում արագա ված կարգով նագան ման մե անի մների ըն ունում ոյություն ունի քա աքա իական արույթո ռնագրա ման մե անիզմների ն ունման տակ գ ո ա միտում անկա ա քրեական արույթների ուր և րան ի անկա եր ակտի ներն առգրա ում են և ա ա ան ան ում են որ ե ամ ա տանյա քա աքա իական կամ ար ական արույթում այտնի են նաև որ ե տ գոր ի ության in rem արույթներ և եր ետություն կրում կզ նական եռ րինակ ա ա ու ման եռի ո ան ում տե ի ի ունենում ույ տա ու որ ակտի ներ կա ա են ան ա որության որև ևի ետ ա ի առնե ո այն ա տ որ նման արույթներ ատարանին թույ են տա ի որև մեկին ազատազրկե և միայն արկ ինում որո ե թե ակտի ներ կա ա են ար յոք ան ա որության ետ ա ա ու ման եռ ա ա ա ե ի ոքր առն ազն ն անուր իրա ունքի իրա ազորություններում ետություն ա ա ետք միայն ա ա ու ի որ ա ե ի ա անական որ ակտի ներ կա ա են ան ա որ գոր ունեության ետ ո թե ույ տա որ ո ջամիտ կա կա ի եր որ ակտի ներ կա ա են կոնկրետ ան ագոր ության ետ ա աքա իական ռնագրա ման արույթներ են ենթա րում քրեական ատա անատ ություն և ունեն այն առա ե ություն որ ակտի ներ երականգն ում են ամի ների նթա քում ամեմատա ո երի ա ման ա ա մի քանի տարի տևո տի իկ արույթների ետ ազմաթի ետություններ որոնք ամենամե աջո ությունն են գրան ե կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության կամ կոռու իայի մեջ ներգրա ա ան ան ակտի ներն առգրա ե ու գոր ում որ եգրե են քա աքա իական արույթո ռնագրա ման որև և ա ատրվո ունե վածքի կամ ապօրինի հարստա ման համար վարույթ հարու ելու մե անի մների ըն ունում ա աքա իական ռնագրա ման մի ոքր ո ո ա տար երակ ա ատր ո ունե ա քի ր երների ւ գտագոր ում որտե ետություն ետք ույ տա որ որև մեկի ակտի ներ զգա իորեն գերազան ում են նրա այտարարագրա եկամուտներ րինակ ետական ա տոնյաների տարեկան այտարարագրեր կամ ներկայա ա արկային այտարարագրերի միջո ո այ արույթներ կարո են տե ի ունենա քրեական ատարաններում կամ քա աքա իական արույթներում կա ա ն ուն ա րեն րությունի և ին ե քա աքա իական ռնագրա ման ե քում ա ա են ա անջում քրեական մե ա րական ատա իռ կամ նույնի կ զուգա եռ քրեական արույթ

7

երածություն

ատուկ նա ատեսված Ակտիվների վերականգնման գրասենյակների Ա եր հիմնում կտի ների երականգնման ամենաար յունա ետ գրա ենյակներ մեկ արկի տակ ունեն ամա ատա ան տ յա ների տեմարանների այն րջանակի րինակ տրան որտային միջո ների ռեգի տր իզնե ռեգի տր արկային տե եկություններ և այ ն ա անե իություն ին թույ տա ի տանա ան ատի և նրա նտանիքի ակտի ների ին ե նաև այտնի ան ակի ների տն րինա ակտի ների միջկառույ ային ատկեր ակտի ների ա ում ա ա ի իրականա ում այ ակտի ներ տն րինո ների անունո երի ա ագույն գոր ե ակեր եր ույ են տ ե որ կոնկրետ իազորություն ունենա ետագ ում և կառա արում որն առան նա ա ռնագրա ումի ամենի ար յունա ետն ա երի ա ումի կամ նույնի կ րա նկա ումի ու ա ե ու ամար կտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ամար ատա անատու կազմակեր ություն ետք ինի այն կազմակեր ություն որ կառա արում այ ի ի ակտի ներ թեև ե ե են աջո ա առությունների րինակներ րինակ ե գիայում ատական գործերում մասնագիտա ած ֆինանսական վերլուծա անների պատրաստում ամանակակի և ար յունա ետ գոր ե ակեր եր երա ա որում են որ որև մեկի ակտի ների ետաքննություններ նա ա եռն ում են այն քրեական ետաքննություններին զուգա եռ որոնք երա երում են եկամտա տե ուրջ ան ագոր ությաններին ա ն անակում ն ունե որ նման ան ագոր ություններ արզա ե ա րինի իզնե ներ են և րան եմ ար յունա ետ կեր ո այքարե ու ամար ան րա ե տ գոր ա րե նույնքան ջանքեր առգրա ե ու այն ակտի ներ որոնք թան են ան ի անում նման արքագ ի ամար ա զգա իորեն ա ե ի մե աջո ություն երում ա ա ո ե ո որ րինա ա տներ ա ույթ տանան իրեն գոր ունեությունի յ ի ո ատական ինան ական եր ու ա անների ա աքագրում և երա ատրա տում զուգա եռ ինան ական ետաքննություններ յուրա նե ու ն ատակո այ և ո թե տար երակ այ րամայական

Ակտիվների վերականգնման շրջա ուլը

կտի ների ետագ ում և ա ա այտում

կտի ների առե ում և առգրա ում

կտի ների ռնագրա ում

կտի ների այրենա ար ում և երականգնում

ո իա ական եր գտագոր ում

8

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

իջկա ույ ային գործակ ության հ որ մե անի մների մշակում կտի ների երականգնման որ ույ տա ի որ թեև ան րա ե տություն զգա ում ա ե ի ա մ ռնե ու ակտի ների ետագ ման առե ման առգրա ման և ռնագրա ման ա ագույն գոր ե ակեր եր ակայն միջգերատե ական ամակարգման ա ակայություն արզա ե ա ե ի ո որ առա ե ա ո արգե ակո գոր ոն ա ա ա ետևանք կառույ ային իազորությունների և երերի ատ կառու ա որ ա և ան արկի կեր ո ամ նկնո կառույ ային իազորությունների և երերի կամ միջկառույ ային գոր ակ ության րա ու ման ատ կամ գոյություն ունե ո մե անիզմների ին ե նաև ա տոնատար ան ան կո մի այ կառույ ների երերի ատ մ ռնման այն գոր նթա ներում որոնք ան րա ե տ են ան ա որության ետ կա ա ակտի ներ աջո ությամ առգրա ե ու և ռնագրա ե ու ամար ր երն ունի նաև կոռու իան և կամ այ կառույ ների ետ գոր ակ ե ու կամության մտայնություն ամա ատա անա ար գրեթե յուրաքան յուր երկրում ան րա ե տ են միջկառույ ային ամագոր ակ ություն րա ու ե ու ա ե ի ու ե միջո ներ րան թ ում կարո են ինե րինակ ար յունքամետ յուջետա որում ետական կառույ ների ամար որ այմանա որ ա միջկառույ ային գոր ակ ության ետ կա ա ո ա ե ի ար յունքներո մա նա որա ե որակական տե եկությունների ամանակին ո անակում առգրա ումների և կամ ռնագրա ումների ա ա ների ա ե ա ում և կամ ո երի ա ման գոր երո կայա ա մե ա րական ատա իռների կամ քա աքա իական արույթո ռնագրա ման որո ումների քանակի ա ե ա ում յ ա անջ կարո ե երազգային մարմինների կամ երանայման մե անիզմների որոնք ունեն տակ և արզորո կեր ո ա ման ա ու ե ույ ներ և կարո են որո ակի ա որո ի ներո տուգե թե միջկառույ ային գոր ակ ություն ի տ ար յոք իրականա ում

Ակտիվների վերականգնման շրջա ուլը յ ա նում նթեր ո ին կառաջարկ ի ա ատրություն թե ին ե գոր ում ակտի ների երականգնման րջա ու ետաքննության կզ նական ու ի մին և ակտի ների երականգնման իմնական ն ատակ որ երականգն ա և իկ ի ա ա ակտի ների երաներ րումն զարգա ման ի տ առաջնա երթ ո որտներում կամ ո իա ական եր գտագոր ում այ կեր երո տր ի յուրաքան յուր քայ ի ամառոտ նկարագրություն ատ ա ու ա րություն ար նե ո ենթաթեմատիկ ար երին որոնք ա ա ի այտ են գա ի տորև ն ա ու երի որև մեկի նթա քում րինակ ինքնի անության կզ ունք կարո ո ն ոտե և ետա գե ակտի ների ետագ ման և երականգնման ու եր քանի որ այ կզ ունք ենթա րում

որ տարերկրյա իրա ազորության ներքո գտն ո ո որ առգրա ա և ռնագրա ա ակտի ներ ետք երա ար են այ ո ետության ա կարո անգե նե այ ո ետությունում որտե գտն ում են ակտի ներ այ ակտի ներն առգրա ե ու ռնագրա ե ու և երա ար նե ու ամար միջո ներ ատկա նե ու թանների ր ա ատ առների ն ազման ա ի րանի քա աքա իական ա արակության ետ կանոնա որ կեր ո որ ր ակ ություններ ան կա նե կարո անգե նե անրային այն նկա ման որ երականգն ա ակտի ներն ու որ ում են ա ու ությամ արա ա ում են կամ ն անրա ե են գտագոր ում ամա ար ային անկ իրա ա ա մարմինների առջև առա ա մարտա րա երներ ա ում երեք կատեգորիայի

9

երածություն

\

ն անուր կառույ ային ո ն ոտներ ակտի ների երականգնման ն անուր ամատեք տի ետ կա ա ար երում

\

րա ական ո ն ոտներ ներառյա տակ և միան անակ իրա ական ա տի ա ակայություն որոնք ա ա ան նարին են ար նում ակտի ների երականգնում

\

որ առնական ո ն ոտներ ներառյա ա որ ակ ության ն իրներ

իա որ ա զգերի ազմակեր ության ոռու իայի եմ կոն են իայի ի ու ա մանում գո ա ա ակտի ների երա ար ման րջանակ ա նակի ետություններին արտա որե նե ո ա ա ո ե միմյան միջև գոր ակ ության ամենա ար ր մակար ակ

կտի ների երականգնման ետ կա ա մարտա րա երներ ա թա արե ու երա երյա առաջարկություններն ա ե ի անգամանորեն կու ումնա իր են ո ջ զեկույ ում որտե կներկայա են միջ ա մանային գոր ակ ություն ա անե ի և արե ա ա միջո ներ

Ա Ա Ա Ա Ա կտի ների երականգնման րջա ու ի առաջին քայ գո ա ա ակտի ների ետ կա ա ան ագոր ության ետաքննությունն յ ու ա կա ա ա ա ույ ների ետա ուզական տ յա ների և ո որ գտակար տե եկությունների ա աքումի ան ա որության ետ

ասկածյալներին իրեն ակտիվների հետ կապելը տվյալների ելյա իոն շտեմարանների օգտագործման միջո ով անկային

ար ա ություն

ա ա

ա

ա

ա

ա անուն

ա

ա անկային գոր արք

նուն նու

նուն ակի տարիք եռ

եռա ո ներ ա

տարիք

ե եռ

անկային գոր արք

ա

DL

BMW

10

ե

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

կա ա ակտի ներ ետագ ե ու և ա ա այտե ու ն ատակո րանք կարո են ներառե ակտի ներ որոնք եռք են եր ե ան ագոր ության ետևանքո րինակ թմրամիջո ների ա րինի րջանառությունի տա ա եկամուտներ ին ե նաև ակտի ներ որոնք գտագոր ում են որ ե ան ագոր ության կատարման գոր իք րինակ րինական անա ար ո եռք եր ա միջո ներո գն ա տրան որտային միջո որն գտագոր ում թմրամիջո ներ տե ա ո ե ու ամար թմրամիջո ների ա րինի րջանառության գոր ո ություններում կամ գու ե րինականորեն եռք եր ա յուրանո որն գտագոր ում մար կան թրա իքինգո զ ա ո ների կո մի եռական ա ագոր ման ն ատակո րանք ներառում են կա կա յա ի ին ե նաև նրա ան ակի ների երա երյա ո որ ամա ատա ան տ յա ներ ո քեր կարո են ինե թե իզիկական ան ինք թե իզնե ներ ննի ներ կարո են ա ե ազմաթի մարտա րա երների ա կարո ներառե որո ակի տե ակի ան ագոր ությունների ետաքննության ետ կա ա արություններ որոնք իրեն նույթո նե մա նագիտական են և կարո են ա անջե ինան ական ո որտի գիտե իքներ ննի ներ ետք նաև որո են ակտի ների իրական ա առուներին որոնք կարո են տն րին ե իզնե ների կամ այ երրոր ան ան կո մի ո քեր կարո են ինե գ ա որ կա կա յա ա ի առնե ո որ իրական ա առուն կարո թաքն ե րինակ կե նկերության ետևում քննի ետք ա ա այտի թե ո իրականում գտ ում որո ակի իզնե ի յ մեջ ներարկ ա միջո ների մարտա րա եր ա թա արե ու գոր ում ետաքննություններին գնե ու ն ատակո րամիություն ին ե նաև այ երկրներ

րինակ ւկրաինան որ եգրե են իրական ա առուների ետական ռեգի տրներ տե ե ու քա աքականություն րինակ անկերի և այ կազմակեր ությունների ա անջե ո ամ ո ջությամ ա ա այտե ման իրեն ա ա որ ներին ռեգի տրներ կարևոր եր են ա ում ո երի ա ման ե քերի ա ա այտման և քրեական ետա ն մանն աջակ ե ու գոր ում քանի որ ն ա տում են իրական ա առուների երա երյա ա ե ի մե աքանակ որակական տե եկությունների յ ամանակին ա անե իության առումո առաջ նթա ի ամենան անակա ի քայ ներկայա ա ո երի ա ման և ա ա եկ ության ինան ա որման եմ այքարի երա երյա ինգերոր րա անգո որ ա անջում իրական ա առուների և կենտրոնական անկի ա ի ների ռեգի տրների տե ում ր յունա ետ իրականա ում և կոնկրետ ար յունքներ տե անե ի կ ինեն ամանակին ա ի առնե ո որ ա րինի ինան ական գոր ունեության մեջ ներգրա ա ների ոմանք կարո են տե ա ո ե այ իրա ազորության տարա քներ որոնք ունեն իրական ա առուների ռեգի տրի ի տ ամակարգեր կտի ների ետագ ման նթա քում ազգային ի անություններ ա ում են այ ն իրների և րինակ ատ ա որ ակ ություն և գոր ակ ություն ատկա ե րինակ տե եկությունների ո անակման ամար գտագոր ո ամա ատա ան կա ու իների առումո զգային ի անություններ կարո են նաև ամակո մանի ետաքննություն իրականա նե ու ն ատակո այ երկրների իրա ա ա մարմինների ետ գոր ակ ություն ա տատե ու ար ում ան ի ե արությունների որոնք կարո են ա ե ի որանա կտի ների երականգնման գրա ենյակների ներ գոյության և երի մա ին

11

երածություն

ան ա արար տե եկա ա ության երջա ե ա ե ի ատ առո գոր նական մարտա րա երներ կան ատարանների որո ումների ատ թարգմանության կամ իրա ական ո ա ար գնության ար ումների ան ա կանա ի ևակեր ումների ար յունքում որոնք ա ա ետևանք են այն անի որ արզա ե նա քան ար ում կազմե տարերկրյա իրա ազորության տարա քների գոր նկերների ետ ո ա տոնա ե են որ ր ակ ում ետագ ման և ա ա այտման ո ն ոտում նաև իրա ա ա մարմինների և ինան ական ետա ուզության մարմինների ներ միջև ա մանա ակ կամ որո ե քերում ա ակայո ամակարգում ներ ա ա թեր գտագոր ում են և ա ականին ա ի ա ա թեր ինան ա որ ում րանի ների կո մի ատրա տ ա ա ետ ություններ կարո են կառու ա ինե այն ե որ ա արար իմք առայեն գոր արու ե ու ամար կամ ա ա կանա ի ինեն իրա ա ա մարմիններին ա և ա ա րա ա ա մարմինների ներ և ների միջև որակական նույթի երկ ո ության ա ակայության ար յունք ներ ետք ա կանան թե ին ն ան րա ե տ և ին ան րա ե տ ո տիկաններին և ատա ազներին և ի երջո ատա որներին որ ե զի ա ա ո են որ իրեն ար յունքներ նարա որին իմնա որ ինեն գոր արու ե ու ամար ույն կեր ո տիկանություն և ատա ազական առայություններ ետք ա ե ի ա ա որ են ներին տե եկությունների այն տե ակների մա ին որոնք իրեն ան րա ե տ են ինան ական ան ագոր ությունների ետաքննություններն առաջ տանե ու և ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ր երներ տանա ու ամար 12

ետագ ման և ա ա այտման րա ու ի այ ո ակա կարևոր ա եկտ ռե յա իոն տ յա ների տեմարանի րագրակազմի ն ունումն ու ար յունա ետ գտագոր ումն ման րագրակազմեր րինակ և ատ ուրի ներ և րան երա երյա ու ու ում ա ե ի աջո ար յունքներ են տա ի արյուրա որ կամ ազարա որ ինան ական կամ առն ո գոր արքներ եր ու ե ի ին ե նաև անկային ա ի ների միջև գոր արքներ ու ա րո տե անե իա ա գրա իկա ատրա տե ի ին ն իր երթին անգե նում ակտի ների ամակո մանի ետագ ման և ան ա որ գոր ո ություններում ներգրա ա այ կա կա յա ների նարա որ ա ա այտման ամանակակի գոր ե ակեր եր տակ ույ են տա ի որ ո տիկանների ատա ազների և ատա որների ամար ա ե ի յուրին ա կանա գոր և րա նենգ ինան ական գոր արքներ ու ումնա իրե ո կա երն ու գոր արքներ ու ա րո տե անե իա ա գրա իկան ե ի ե տ ու ումնա իրե և ա կանա գ ա ատկեր քան կար ա ջանո գոր յ ամատեք տում գրա իկական տե անե իա ման րագրակազմերի գտագոր ում ների և ների կո մի ակն այտորեն գնում ետագ ման և ա ա այտման գոր նթա ին

Ա

Ա Ա

Ա

րկրոր քայ երա երում ակտի ների առե ում և առե ման և առգրա ման առգրա ում ա ման ում են որ ե գույքի ո ան ում ո արկում տն րինում կամ տե ա ար ամանակա որա ե արգե ե կամ գույքի նկատմամ ամանակա որա ե ա առություն կամ երա կո ություն տան նե

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

ատարանի կամ իրա ա ու այ մարմնի կո մի տր ա ր երի իման րա անի որ ատական ր եր տանա կարո որո ամանակ ա անջե և ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ կարո են ան ետանա որո ետություններ ա ա ո ե են որ թույ ատր ի ան ետա գե ի կեր ո առե ում և կամ առգրա ում րինակ ւկրաինայում զգային ակակոռու իոն յուրոյի ւ եկա ար և ատա ազներ կարո են կատարե ան ետա գե ի առգրա ումներ ու ի մեջ ամ որի ետո ան րա ե տ ատարանի ր եր առե ման կամ առգրա ման ետևանքո ե ականատեր ի կարո տն րինե իր ակտի ներ մին և գոր ակ ե ակտի ների ամանակին առգրա ում ա ա ռորո քանի որ նման ակտի ների երականգնում կարո զգա իորեն արանա եթե ամ ա տանյա ին նարա որություն տր ի տե ա ո ե կամ ո արկե այ ակտի ներ յ ու ում գոյություն ունեն մի արք գոր նական արգե ակի ներ րոջա թ ն ում մի արք մարտա րա երներ որոն ա ում են ազգային ի անություններ ակտի ների երականգնման րջա ու ի ա կիրարկման ազգային այ ու ում նթա ակարգերի կամ րեն րության

մեկնա անման տար երություններ կարո են անորո ություններ առաջա նե ակտի ների առե ման կամ առգրա ման ր եր ար ակե ու ա անջների ար ում ա կարո անգե նե ա ա ումների որոն նթա քում ամ ա տանյա կամ նրա ան ակի ներ կարո են ո ան ե ո ակեր ե տե ա ո ե կամ տն րինե կա կա ե ի ակտի ներ ոթություն կարո առաջանա նաև ամա ատա ան ա տոնակի ներին կամ իրա ա ու ազգային մարմիններին իրեն իրազորության ին ե նաև ա մանների ուր գտնե ի առե ման ր երների ար ակում մեր ե ու իմքերի ետ կա ա ն իրների որոնք կարո են տար եր ինե ն երա երում երջին կետին կատարման իմք կարո ան ի անա այն որ տարերկրյա իրա ազորության տարա քում ան րա ե տ ույ տա այ մակար ակի ա ա ույ ներ որ ակտի կա ա ան ա որության ետ կամ որ այ ո ետության մեջ որի գո ա ե են ակտի ներ ար ակ ա առե ման կամ առգրա ման ր եր կարո եր ա ինե in absentia եռակա կարգո նթա ո գոր ո որտե ամ ա տանյա կարո անու ում տա ա ինե որ իր նկատմամ կա առկա քրեական գոր

13

երածություն

Ա Ա

Ա

րեական գոր երո ամ ա տանյա ին ատա արտե ու մա ին որո ում կայա նե ու ետո ատարաններ կարո են ար ակե ռնագրա ման ամա ատա ան ր երներ առգրա ա ակտի ների ե ականություն մ տա ե ռնագրա ում ո ան ե ո ետության ա ման ում որ ե ատարանի կամ այ իրա ա ու մարմնի ր երո գույքի ռնագրա ում մ տա ե զրկում կազմակեր ա ան ա որության ին ե նաև ար ր մակար ակի կոռու իայի եմ այքարի ամենաար յունա ետ գոր իքների յ ու ան եր ռնագրա ում ի ա մանա ակ ում և ետք ա մանա ակ ի քրեական ար արա ատության ո որտո ետություններ որոնք ա ե ի մե աջո ությունների են ա ե ան ա որ գոր ունեության մեջ ներգրա ա ան ան ակտի ներն առգրա ե ու գոր ում այն ետություններն են որոնք նաև

14

թույ են տա ի ռնագրա ում առան ա ներառում մե ա րական ատա ռի քա աքա իական ռնագրա ման և ար ական ռնագրա ման գոր նթա ներ րինակ ար ա արկերի ար եքին ամար եք ակտի ների ռնագրա ման արույթներ արկային մարմինների կո մի ե թ ո իրա ազորության տարա քներում նման արույթներ են ա անջում զուգա եռ քրեական արույթ և ի ակա րություն որո քննա ատությունների մե մա ամ են ո ան ում ա ա ու ման եռ կտի ների ռնագրա ման րա ու ի առան ատ ամիջո ի արույթներ կարո են ներառե այն ի ի արույթներ որոն ում ետական ի անություններ կարո են ույ տա որ ան ատի ետական ա տոնյայի կամ մա նա որ ան ի կո մի տն րին ո ակտի ներ զգա իորեն գերազան ում են նրա այտարարագրա ունե ա ք րինակ ետական ա տոնյաների տարեկան այտարարագրերի կամ մա նա որ ան ան տարեկան արկային ա ետ ությունների միջո ո

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

ուլ արիա և տալիա րոշ եվրոպական օրինակներ ու արիայում գույք կարո ռնագրա ե քա աքա իական արույթներո և կան րույթներ որոնք թույ են տա ի առգրա ե ա ատր ո ունե ա ք ա ի առնե ո որ մե թ ո իրա ազորության տարա քներում քա աքա իական ատա արության ամանակ ա անջ ո ա ա ույ ների ա որո ի ն ա ե ի ա ր քան քրեական գոր երում որտե ետություն ույ տա ի որ ա ե ի ա անական որ ակտի ներ կա ա են ան ա որության որև ևի ետ և որտե որև իրա ատեր ի կարո ա երքե ռնագրա ման ր երներ կարե ի տանա ա ե ի յուրին կեր ո տա իայի իրա ական ամակարգ մա իայի եմ այքարի րույթների միջո ո թույ տա ի կան արգե ի ռնագրա ում մա նա որա ե այն ան ան նկատմամ ո քեր տ ո որության ներգրա ա են ան ա որ գոր ունեության մեջ ւկրաինայի քա աքա իական վարույթով

նագրավման ա աջին եպքը

թ ականին ւկրաինան ն ունե թի րենք րինի գույքի ռնագրա ման երա երյա ւկրաինայի որո րեն րական ակտերում ո ո ություններ կատարե ու մա ին քա աքա իական ռնագրա ում ներ նե ո որ ե երկրում ակտի ների երականգնման մե անիզմ ա աքա իական ռնագրա ման ն ատակն ն ազե նե ռնագրա ման երկարատև գոր նթա մի քանի տար ա ամկետի մին և ամի ներ տևո ամկետի միևնույն ամանակ երա ա որե ո ատ ա նթա ակարգ ա աքա իական ռնագրա ում ար րա նում անրության տա ություն ար արա ատության ամակարգի ար յունա ետության նկատմամ և կարո ն ա տե զարգա ման առաջնա երթ կարիքների ինան ա որման թ ականի գո տո ին ւկրաինայի ար րագույն ակակոռու իոն ատարան կայա րե քա աքա իական ռնագրա ման իր առաջին որո ում որ ետաքնն ե ա նագիտա ա ակակոռու իոն ատա ազության կո մի ոռու իայի կան արգե ման ազգային գոր ակա ության և ւկրաինայի զգային ակակոռու իոն յուրոյի ւ ետ ամատե ետաքննություն ույ տ ե ատգամա որի կո մի ա ե ի քան մի իոն ւ ան իմն ար տա ման ա ա ույ ներ ռո ա անջ ե ատգամա որի ռնագան ե մն ւ րումն միջազգային անրության կո մի տրամա ր ո կարևոր որ ագիտական ան ակության րագրերի ւկրաինան ունի քա աքա իական ա արակության ար եքա որ կառույ որ քա աքա իական ա արակության կազմակեր ություններին ներ ի զորու կ ար նի առան քային եր ա ա կոռու իայի եմ այքարում ակակոռու իոն գոր ո ությունների կենտրոն զգա ի ջանքեր գոր ա րե ւկրաինայում կոռու իայի և ո երի ա ման ե քերի ա ա այտման քա աքա իական ռնագրա ման ար եքա որության մա ին իրազեկ ա ության ար րա ման ու ությամ ույն զեկույ ի կազմման ր ա րությամ տե եկություններ ր տրամա րե ի անություններին կոռու իոն գոր ո ությունների ետ կա ա զգա ի քանակությամ ակտի ների ռնագրա ում յուրա նե ու ն ատակո նաև ան ե եկե մի արք առան քային րենքների ն ունման գտին

15

երածություն

րեական վարույթով

նագրավում

Î

ա անջում մե ա րական ատա

Î

արո ինե ե ականության րա իմն ա ատկանո գումարի ա

Î

ատուկ ակտի

կամ ար եքի րա իմն ա

կոնկրետ ան ին

ա ույ ի ա որո ի ներ կարո են տար եր իրա ազորության տարա քներում ինե տար եր

Î

արո նարա որ ինե եթե ամ ա տանյա մա անա կամ ա ի ար արա ատությունի թեև որո իրա ազորության տարա քներ ո ո ե են իրեն րեն րություն և թույ են տա ի նման ե քերում քրեական արույթ արունակե որո ե ու թե ե տք ար յոք ռնագրա ման մա ին ր եր ար ակե

Î

րո իրա ազորության տարա քներում ատարաններ կարո են ն այն ա ռնագրա ման ր երներ ար ակե եթե ատարան ամ ա տանյա ին ատա արտում եկամտա տե ուրջ ան ագոր ության ամար ա ա կարո ր եր ար ակե ն ե ո որ ներկայում առկա իրա ական կան ա արկա որ ամ ա տանյա ի ակտի ներ որոնք եռք են եր ե րինակ նա որ ինգի տա տար ա նթա քում ենթա րա ար եռք են եր ե ա րինա ար և ենթակա են ռնագրա ման ին ամ ա տանյա կարո երքե ա ա ույ ներո

Î

րո իրա ազորության տարա քներում ատարաններ կարո են ամար եք ար եքի ռնագրա ման ր երներ ար ակե թույ տա ո ի անություններին ռնագրա ե ամ ա տանյա ի րինական անա ար ո եռք եր ա ակտի ներ եթե ետություն կարո ույ տա որ արե ո ջամտորեն նարա որ ամեն ան ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ գտնե ու ամար ակայն ի կարո ա ե գտնե

Î

րո իրա ազորության տարա քներ թույ են տա ի քրեական արույթներում իրականա նե ության առգրա ում անկա այն անի մե ա րական ատա իռ կայա ե թե ո

Ա ան մե ա րական ատավ Î

ատարաններին թույ

Î

ա ա

տա ի

ի Ա

ա գրավում

տ գոր ի

նագրավում

ռնագրա ման ր երներ ար ակե առան մե ա րական ատա

տե ի ունենում առան ին արույթի միջո ո անկա

ռի

որև քրեական արույթի

Î

ա ա եկա ար ում քա աքա իական նթա ակարգո տարա քներում ա ա ու ման եռն ա ե ի ոքր

Î

ման արույթներում ատարան ա մանա ակ ում որո ե ո թե ակտի ներ կա ա ան ա որության ետ ատարան որև մեկին ազատազրկե ու իրա ա ություն ունի ին ա ա ու ման ա ր եռ

որի ե քում մե թ ո իրա ազորության են ար յոք իմնա որում

Î

րա ազորության տարա քների մե մա ում ա ա ու ման եռ ի ո ան ում ետություն ետք նա ույ տա որ ակտի ներ կա ա են ան ա որ գոր ունեության ետ

Î

յն իրա ազորության տարա քներում որտե կիրառ ում ա ա ու ման ա ե ի ոքր եռ քա աքա իական ռնագրա ման ր երներ կարե ի տանա նույնի կ եթե քրեական արույթ ամ ա տանյա ին անմե անա ե

Î

Î Î

Î

ար յա

տար երություն մե թ ո քրեական արույթների քա աքա իական ռնագրա ում կարո կիրառ ե այն ե քում եր ե ականության իրա ունքի տեր մա ա ե կամ ու ա ե ար արա ատությունի ամ ա տանյա ակտի ներն են ո թե ան ատ

ար ական

16

իռ կամ մե ա րանքի ն ունում

նագրավում

ո որա ար տե ի ունենում առան

ատարանի որո ման ան րա ե տության

ա ա կա ա մաք ային րեն րության կիրարկման առգրա ում և ռնագրա ում ներառյա թմրանյութեր կամ ար ա արկերի ետ րագ և միջո ներ տնտե ո

այտարարագր ա կամ արգե ա իրերի այտարարագր ա կան իկ գումար կամ

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

ն երա երում ան ր ա մանային ռնագրա ման արգե ակի ներին իրական ե քերում տարա ա ն իրներ ետևյա ներն են նա քան ո ա ար իրա ական գնության որև ա տոնական ար ում կատարե այ ո ետության ի անությունների կո մի արզա ե ո ա տոնա ե կա ա տատե այ ո ետության ակտի ների երականգնման ամակարգո ների ետ գոր ա ատրե ու և տարերկրյա իրա ազորության տարա քի ա տոնյաներին ար նե ու թե ին տե եկություններ կարո են իրեն ետք ինե տ յա տարերկրյա իրա ազորության տարա քում րջանում ռնագրա ման ր եր տանա ու ամար այ ո ետության ա տոնատարների կո մի ո ա ար իրա ական գնության ար ումներին տր ա ա ր առաջնա երթություն յուջեն կարո ա մանա ակ ինե կամ որո ակի ն րանքի ետ կա ա կարո տակության ան րա ե տություն ինե այ նրանք նա ա եռնո ա ար են կա ում այ ո ետության ա տոնատարների ետ ետական ա տոնյաների ետ ան րա ե տ տակություն տանա ու ամար այ ո ետւթյան ա տոնատարների կո մի իրականում գոր ակ ե ու ա ր ր ա ատ առներ նկա ումն այն որ տե ի ի ունենա ռնագրա ա ակտի ների ա ում և կամ այ ո ետության կո մի ա ա ռե ուր ների ա քերի ա կում մեկ իրա ազորության տարա քում գտագոր ո եզրա անություն որն գտագոր ում ատա որի կո մի այ ո ետությունում ռնագրա ման ր եր ար ակե ու ամար կարո տար եր ե այ ո ետության

ատա որի կո մի ո որա ար գտագոր ո եզրա անությունի և կարո ատ առ առնա որ այ ո ետության ատա որ արանի ար ակե նույն ի ի ր եր այն իրա ազորության տարա քում որտե գտն ում են ակտի ներ այ ո ետությունում ռնագրա ման ր երի ամար իմք առայո ա ա ույ ներ կարո են ա արար ինե այ ո ետության ատա որի ամար այ ո ետության կո մի ատ ա կեր ո ույ տա որ ամ ա տանյա ն իրականում այ ան ի կամ կազմակեր ության րինակ կե նկերության կամ ա ատարմագրային իմնա րամի տիրա ետա գույքի իրական ա առուն և այ ո ետության ա տոնատար ան ի կո մի այ ար ի երա երյա տակություն նտրե այ ո ետության կո մի գույքի ռնագրա ման ր եր արր ակե ու րա ար ե եր այ ո ետությունում մե ա րական ատա իռ կայա ե in absentia եռակա կարգո արույթի ար յունքում անկա նրանի որ այ ո ետություն ույ տա ի որ եռնարկե ո որ ո ջամիտ միջո ներ ամ ա տանյա ին տե եկա նե ու իր եմ արու ա քրեական արույթի մա ին րինակ ա ա ույ որ անու ումն ու արկ ե երջին այտնի ա եո և կամ կամ ամ ա տանյա ի ա տա անին յ ամանակատար ա եկտներ կարո են ներառե րինակ այ ո ետության կո մի րա ու ի ա տաթ թերի ն րանքներ թեև ա երտորեն կա ա եր ն ա կետի ետ կամ իմնական ա տաթ թերի թարգմանության ետ կա ա ու ա ումների ար եր 17

երածություն

Ա Ա

Ա Ա Ա Ա

ր ու երա երում ակտի ներին որոնք ան ա որ գոր ունեության ար յունք են և գտն ում են տարերկրյա իրա ազորության տարա քներում ման ե քերում այ ո ետություն որի եր ե են ակտի ներ ետք իր ա ատանք ամակարգի այ ո ետության ետ որտե գտն ում են ակտի ներ րան երա ար ն ա ա ո ե ու ն ատակո կտի ների երա ար ման առա ե ա ա գտագոր ո մեթո երկկո մ և ազմակո մ այմանագրերի և ամա այնագրերի իման րա գոր ակ ե ն մենի ա ա ար ումներն ու արկ ում են տարերկրյա իրա ազորության տարա ք որ ե իրա ական իմնա որում ում կատարե ո ի ոռու իայի եմ կոն են իայի ի կամ ի ն րազգային կազմակեր ա ան ա որության եմ կոն են իայի ի առան քային րույթներին արո են նաև գտագոր ե և ին ե ի այն ե ի ի կո մի րա ու ում են իրա ա ա մարմինների ո որտում գոր ակ ության երկկո մ ամա այնագրեր եթե րանք գոյություն րկու ունեն երկու ետությունների միջև կոն են իաներն այ ո ետության թույ են տա ի անե ար ում կատարե ու ետ կա ա ա քեր միայն այն ե քում եթե րանք զգա ի են և արտա ո որ նույթ ունեն և միայն այ ո ետության ետ որ ր ակ ե ու ի նաև ն ում ետո թեև որ այ ո ետություն կարո անե ո ջամիտ ա եր որոնք ագե են ե ի ռնագրա ա գույքի երա ար ին կամ տն րինման անգե նո ետաքննությունների ետա ն ումների կամ ատական արույթների նթա քում 18

ի ն թույ տա ի այ ո և այ ո ետություններին ատուկ քննարկե յուրաքան յուր առան ին ե քում ռնագրա ա գույքի երջնական տն րինման երա երյա ամա այնագրեր կամ ո ն ունե ի այմանա որ ա ություններ կնքե ու նարա որություն րինակ երականգն ա ակտի ների ո անակման ման ատուկ ad hoc) երա երյա ամա այնագրեր րա ու ում են որ ե միջ ա մանային գոր ակ ություն թանե ու միջո կտի ների ո անակման ամա այնագրեր կարո են գտագոր ե ին ե իա յա ա անգների ե քում րա ու ե ու ամատե ետաքննություններ ա ա այն ե քերում որոնք երա երում են թմրամիջո ների ա րինի րջանառության և ո երի ա ման յնուամենայնի ան ր ա ա մանային երականգնում մնում ակտի ների երականգնման ն անուր գոր նթա ի իմնական ու ա ումների կամ արգե ակի ների թ ում կտի ների երականգնման գոր նթա ում ի իև ի ի ոգուն և մտա րությանն իրական ար յունա ետություն երե ու ամար ո որ ետություններ ետք ա ի առնեն մի արք գոր նական ար եր որոնք ու ակիորեն ն ա են կամ ամար եք կեր ո ու ա ան ա են կոն են իաներում տորև եր ում են նման ար երի րինակներ \

ա քան ո ա ար իրա ական գնության ն րանք ու արկե ո ա տոնական կա ա տատե և ամակարգե գոր ո ություններ ա թերև այն ն իրն որն անտե ե ատ իրա ազորության տարա քների կո մի կտի ների առգրա ման ռնագրա ման և այրենա ար ման երա երյա ար ումների ատեր

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

եթե ո մե մա ա ո ում են կամ զգա իորեն ա ա ում գոր նկերների միջև նա նական քննարկումների ա ակայության ետևանքո գոր ի երա երյա և թե ին կարո ան րա ե տ ինե անկա ա ար ման ամար \

մանա թե ո տարերկրյա իրա ազորության տարա քում գտն ո ակտի ների երականգնման գոր նկեր ատ երկրներ ամ ո ջությամ են գտագոր ում տարերկրյա իրա ազորության տարա քներում գոր ո կտի ների երականգնման միջգերատե ական ան ի ամակարգո ների տ յա ներ կամ նույնի կ գիտեն նրան մա ին ա ա ա անգե նում ա ան ի ետ կա ա տատե ուն և իրա ական ու գոր առնական այն ի ի անա ար ներո նթանա ուն որոնք ամանակ են ատնում և ոքր աջո ություն են երում ակտի ների առգրա ման ռնագրա ման կամ երա ար ման ար ում րո ե քերում ա նաև անգե րե ո թե ամ ո ագրերի այ գոր ի ամ ո ջ նյութերի ո ան ման տարերկրյա ետությունների իրա ազորություններին

\

ա տաթ թերի րինակ այ ո ետության ատական ի անության կո մի ար ակ ա ր երների արագ և ար յունա ետ թարգմանություն յուրա նե ու ամար ատկա ա յուջեների ա ակայություն

\

ատուկ յուջեների ա ակայություն որ թույ կտար այ ո ետության ատա ազներին կամ այ իմնական ա տոնատարներին մեկնե այ ո ետություններ առկա գոր երի երա երյա երե առ երե քննարկումներ ան կա նե ու ամար որ ույ տ ե

որ նման ու ակի քննարկումներն ա ե ի արագ և ար յունա ետ կեր ո են առաջ տանում գոր քան արզա ե ար ումներին ա ա ինե \

կտի ների նարա որ ա ում քննարկե ու ատրա տակամության ա ակայություն

\

ատրա տակամության ա ակայություն քննարկե ու թե ին ետք անե անկա ա երականգն ա ակտի ների ետ եր րանք երա ար են այ ո ետության թեև ա ակա ում ինքնի անության ն րին այնուամենայնի գոր նականում մտա ոգի ազմաթի այ ո ետությունների ամար որոնք են անկանում քա աքականա ե այտն ե ան արմար ի ակում ակտի ներ ետության երա ար նե ու ամար տե նե ո որ ակտի ներ կրկին գտագոր ում են կոռում ա ա կեր ո

Ա Ա Ա Ա կտի ների երականգնման իկ ի երջնական և եռև արկ ե ա ու ա րության ար անա ա ն ատակն ա ա ո ե որ երականգն ա ակտի ներ իկ ի ա են և ար յունա ետ կեր ո գտագոր են կա մ զո երին գնե ու ամար րինակ կոռու իայի կամ մար կան թրա իքինգի կա մ այ ի ի ու ար ա ակտի ներն ու որ ե զարգա ման ի տ առաջնա երթ կարիքներին ին ի իք են առո ջա ա ության կրթության և զ ա ա ության ո որտներ ի ան րինական ինան ական ո քերի եր և ակտի ների երականգնման երա երյա զեկույ ների 19

երածություն

արունակական արքում քննարկ ում են ա րինի ինան ական ո քերի ատ առա նա ներ և րան կոր անարար ետևանքներ երկրների ատկա ե զարգա ո երկրների րա ին ե նաև առաջնա երթություն որ ետք տր ի ա րինի ինան ական ո քերի ետ կա ա ակտի ների երականգնման և րան ար ևորման յ զեկույ ներ նաև ն գ ե են թե քա աքա իական ա արակության ետ գոր ակ ությունն ին ե կարո ն ա տե երականգն ա ակտի ների ա և տիմա գտագոր ման քա աքա իական ա արակության կազմակեր ություններ կարո են զգա ի ա ան երե ո իա ական երա գտագոր ման նա ագ երի մ ակման գոր ում

ո իա ական եր գտագոր ման ն ատակ ակտի ների երականգնման գոր նթա ին իրական ար եք տա ն իկ ի ա ա ակտի ներն ու ե ո ազ ակիր ամայնքներին ին նաև անգե նում րենքի գերակայության նկատմամ տա ության երականգնման յ ն ատակ նաև ույ տա ի ակտի ների երականգնման առան քային կարևորություն ի այուն զարգա ման ն ատակներին ա նե ու երականգն ա և իկ ի ա ա գոր ում ակտի ներ կարո են գտագոր ե նաև կառա արությունների կո մի ամրա ն ե ու ակտի ների երականգնման ազգային նա ա եռնություններ կամ ամայնքային նա ագ եր ին ե ար ե իգերիայում ո իա ական եր գտագոր ման ա րինակներ կարե ի գտնե րինակ ե գիայի ոն ուրա ի տա իայի և իա յա ագա որության որ ում

նագրավված ակտիվների սո իալական վերօգտագործման հաջո ություններ տալիայում մա իայի ռնագրա ա տներն ու ա րանքներ ա ա ո ան ում են ան ատներին և նտանիքներին ո քեր կոր րե են իրեն տներ րինակ նա ա անական ա ետների ատ առո կամ գտագոր ում են տե ա որե ու ա տության մատն ա կանան ա տականներին և ան թևաններին ին ե նաև կազմակեր ա ան ա որության զո երին ա տե ի ունենում նաև ների աջակ ությամ տա իան կառա արության և ների միջև ար յունա ետ գոր ակ ության արու տ ատմություն ունի երականգն ա ակտի ներ ո իա ական ո որտներում կառա արե ու առւմո միա ամանակ թանե ո կայուն տնտե ություն ույն կեր ոն ուրասի կառա արություն առգրա ա կամ ռնագրա ե ենքեր ամանակա որա ե տրամա րում կարիքա որ մար կան և նտանիքներին որոնք կազմակեր ա ան ա որ մ երի թիրա ն են իա յալ ագավորությունում ետ ար ամայնքներին րագրի րջանակներում որո երականգն ա ակտի ներ ներ ր ե են ա տատություններում որոնք նա ատե ա են ակա ա արակական արքագի ր ևորե ու ռի կի ենթակա ատանիների ամար

20

յնուամենայնի ատ ետություններում ան րա ե տ ա ե ի մե թա ան իկություն երականգն ա ակտի ների իկ ի ա ման և գտագոր ման գոր ում յ մ կան ե քեր եր այ ո ետություն կարո երա ար նե ակտի ներ միայն այն ե քում եթե րանք գտագոր են որո ակի ն ատակներո այ ն իրն առաջա ե իմնականում այն մտա ոգության ետևանքո որ նման երականգն ա ակտի ներ կարո են կրկին արա ա ե կոռում ա ա կեր ո ր ու ե ա ա ույ ներ ույ են տա ի որ ակտի ներ կարո են կոռում ա ա

կեր ո եր գտագոր ե այ ո իրա ազորության տարա քի կո մի անտրամա անական որ այ ո ետություն կարո տատան ե նման ակտի ներ երա ար նե ու ար ում անկա որև ար են ի կ ա ա ու ա իրա ական գոր ի ար որո ե թե ին եմ ետք գտագոր ի այ որո ման ամար յ առումո ատ եռնտու կ իներ երկրների ամար նա ա եռնե քննարկում այն մա ին թե ին ե ա ա ո ե որ երականգնում երի ա եկան ար յունք ո որ կո մերին

ո ըմ նման հուշագիր իա յալ ագավորության և իգերիայի միջև իա յալ ագավորության կո մի ա գրավված գո ա ված ակտիվների վերա ար ման ե անակների վերա երյալ ին իա յա ագա որություն և իգերիայի կառա արություն տորագրե ին ո մ ռնման ու ագիր որ ներառում ր իգերիայի ո ո ր ի գո ա ա և իա յա ագա որության կո մի երականգն ա ակտի ներ երա ար նե ու մա ին րույթներ թ ականին կառա արություն մ ակե ա ե ա ի նա ագի որտե ամրագր ա են ատուկ այմանա որ ա ություններ այն ակտի ների առն ությամ որոնք նա կինում գո ա ե ին ե տա նա անգի նա անգա ետ եյմ որիի և նրա ան ակի ների կո մի ա ե ի քան որ մի իոն ունտ տեռ ինգ ա ե ա ներառում նաև րույթներ այ ակտի ների երա ար ի մոնիտորինգի և կառա արման երա երյա ատուկ այմանա որ ա ությունների առկայություն ակտի ների կառա արման ու ին ա ե ա նում ար անա ա ատություն և թա ան իկություն այ ի ո անգե նե ո երա ար ո ակտի ների առա ե ագույն նարա որ տիմա ա ման գուտ երե ո առա եագույն թ ո մար կան և ամրա ն ե ո անրային տա ություն կառա արության ա ատանքի ան ե ա ի րանի ա ե ա ում տրամա ր ում ին տե եկություններ երա ար ա ակտի ների կառա արման մա ին որոնք ետք ա անե ի ար եին իգերիայի անրության նաև այն թե ին ե ետք ամեն տարի րա արակ եին ա ետ ո ականության ա ետ ություններ

երածություն

ամա այն ա ե ա ի րույթների երա ար ա միջո ներ ետք ու եին իգերիայի զգային ո ո ի կո մի թ ատկա ումների ակտի ամա այն ա տատ ա որո ակի ենթակառու ա քների նա ագ երի ինան ա որման ագո ի ա ան արագ նթա մայրու ի ուջայի անո անա ար և իգերի երկրոր կամուրջ երա ար ա ակտի ների կառա արման երա կումն ու մոնիտորինգ գտն ում են իգերիայի նքնի ան ներ րումային մարմնի եռքում և ենթարկ ում են անկա աու իտի իգերիայի ա նային անրա ետության մոնիտորինգի թիմի րա ր ե նա ագ երի ի տ իրականա ում երա կե ու և առաջ նթա ի մա ին ար երա ար զեկու ե ու ատա անատ ություն ո մ ռնման ու ագրի իմնական ն ատակն ր ա ա ո ե որ երականգն ա ակտի ներ նորի այտն են ան ագոր ների եռքում այ կու են այն նա ագ երին որոնք գուտ են երում ա արակության ամենաա քատ ան ամներին և արե ա ում են ար արա ատության ա անե իություն իգերիայի ո ո ր ի ամար

ման ու ագրերի առկայություն ն ա տում միջ ա մանային գոր ակ ության և ար անա ա ատություն ա որ ում այ ո ետության քանի որ րանք ա մանում են գրիտ և թա ան իկ նթա ակարգեր և կանոններ թե ին ե են երականգն ա ակտի ներ գտագոր ե ու և կառա ար ե ու ա ար ում թա ան իկ կեր ո ն ե ո թե ո ր կառույ ն ատա անատու կոնկրետ ն իրների ամար ին ե նաև տրամա րե ո մանրամա ներ թե ո ր նա ագ եր ետք ինան ա որ են եև ինքնի անություն կարևոր կզ ունք ակայն նման եր ույ են տա ի որ առն ազն ակտի ների երականգնման իրական րակտիկայում այ կզ ունք կարո ո ջամտորեն կա կա ի տակ ր ե որո ակի անգամանքներում նկա եր ն ա ի իրական րակտիկան և ամա ատա ան միջազգային կոն են իաների ոգին ույ են տա ի որ այ ո ետություններ ետք ա ե ին անեն թա ան իկություն ա ա ո ե ու երականգն ա ակտի ների կառա արման և տիմա ա ման ար ում րինակ անրության ամար յուրությամ ա անե ի ար նե ո տե եկություններն այն մա ին թե ին ե են նման ակտի ներ ու ար ում և ա ում

22

ույն կեր իրական րակտիկան ույ տա ի որ այ ո ետություններ ետք ա ե ի նա ա եռնո ինեն այ ո ետությունների ետ գոր ակ ե ու ար ում ակտի ների երա ար ման գոր եր արագ և ար յունա ետ ու ե ու ն ատակո մի արք ե քերում որո ետություններ տա ե են այտարարե որ առե րե կամ առգրա ե են ակտի ներ իրեն րա րական ու ա րություն գրա ե ո ակայն րանի ետո քի ան են արե երտորեն ա ատե ու այ ո ետությունների ա տոնատարների ետ որ ե զի իրականում երա ար նեն նման ակտի ներ կտի ների տիմա ա ում իտարկ ե ազմակո մ որումներում այ թ ում րինակ կտի ների երականգնման միջկառա արական ա ատանքային ում որին մա նակ ում ն ատանքային ում մ ակե գտակար ու ե ույ ներ առգրա ա և ռնագրա ա ակտի ների ար յունա ետ և արգա ա եր կառա արման երա երյա և այ ու ե ույ ների ետք գտ են ո որ ետություններ կտի ների երականգնման գ ո ա որում նաև ա մանե կոռու իոն

րն կա մակերպված հան ավոր գործունեության հետաքննության վերջնա ուլը

գոր երո գո ա ա ռնագրա ա ակտի ների տն րինման և ո ան ման ինգերոր կզ ունք տա կզ ունք տակ մեկնարկային կետ ա ա ո ում ո իա ական եր գտագոր ման ամար քանի որ ա մանում որ երականգն ա ակտի ների ա առուներ ո ի նա ա ա այտ ա զո երի ետք ինեն նա կրա ետության քա աքա իներ ա ան իկության և ա ետ ո ականության երա երո որրոր կզ ունքն ն գ ում որ ամայնքներին և այն անրության ետք ա անե ի ինեն երա ար ա ակտի ների

և րան երաներ րման երա երյա ո որ տե եկություններ երականգն ա ակտի ների երա ար ի և ա արակության մեջ րան երաներ րման ու ում թա ան իկությունն ու ա ետ ո ականությունն ա ե ի ար րա նե ու ն ատակո տա ներոր կզ ունք կո անում ու ե ա նե գոր ակ ություն ազգային ի անությունների քա աքա իական ա արակության ամայնքային կազմակեր ությունների և այ ամա ատա ան ա արակական կազմակեր ությունների ների միջև

23

02.

Ալ տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

24

Արևելյան գործընկերություն

Արևելյան գործընկերություն րևե յան գոր նկերություն ամատե քա աքականության նա ա եռնություն որի ն ատակն որա նե և ամրա ն ե արա երություններ րո ական իության ն ամ ետությունների և րևե յան րո այի ե գոր նկերների այա տանի ր եջանի ե առու ի րա տանի ո ո այի և ւկրաինայի միջև նտե ական ամագոր ակ ության և զարգա ման կազմակեր ություն այտարարե որ երո ի յա երկրների ու ե կո մեր ներառում են ա կրթ ա ա ատու ռազմա արական

ա ար ագրական իրք և գոր արար միջա այրի արե ա ման կարևորության գիտակ ում մ ն իզնե ի ամար քա աքականությունների գոր ո ություն նա ագ ի րջանակում ն աջակ ում արևե յան ե գոր նկերներին որոնք արա ուն կեր ո զարգա նում են մր ունակություն ի եր ի իկա նում իրեն տնտե ություններ և առնում ա ե ի կուն ն նաև որ ում ներգրա ե այ երկրներին այն ի ի նա ա եռնություններո որոնք նրան նարա որություն կտան մուտք գոր ե ե րո ական ուկաներ րինակ ա ո ա ման

գործընկերները այա տան ր եջան ե առու րա տան ո ո ա ւկրաինա

վրոպական իություն

25

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

ամա այնագրերի կամ ազատ առևտրի ամա այնագրերի միջո ո ռազմա արական գոր նկերությունն կ ե թ ին թ ին րո ական արևանության քա աքականության նա ա եռնության տե ումի ետո որի մի րինակն ն անուր առմամ ի ն ատակն աջակ ե և թանե կայունություն ան տանգություն և արգա ա ում յ ի ո արևանության տարա քում ն իմն ա մի արք ն անուր ար եքների և կանոնների ո ա ար քա աքական և տնտե ական ա երի և արտա որությունների ն անուր ատա անատ ության և ամատե ե ականության րա րկու կո մերի ամուր ան նառություններն ա ե ի ամրա ն ե ու ն ատակո թ գագաթնա ո ո ում ն ամ ետություններ և գոր նկեր երկրներն ն ունե ին ար յունք ի ամար րակարգ ն ատակ ունենա ո ամրա ն ե տնտե ություն կառա արում կա և ա արակություն որ ր ային իության ուզման ետևանքո առաջա ա ի անության

26

ակուում ն ա տե տարա ա րջանում քա աքական և տնտե ական անկայունության որ րենքի թույ գերակայության և կառույ ների ուզման ետ մեկտե նարա որություններ տե ե իտաների կո մի ար տության գրա ման ին ե նաև կազմակեր ա ան ա որության ա կման արունակման ամար որ ր ային իության ուզում նաև թո ե մի արք տարա քային ե եր որոնք արունակ ում են մին ր և ն ա տում են ն անուր անկայունության արունակական իրա ի ակին ա ե ումն ենթա ր ում որ մ տական ակամարտություն ին ի ին ու ա տանի նա ա եռնա ակամարտությունն ւկրաինայում կարո թանե կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեություն ւկրաինայում որի րական ա ք կազմում մոտ ինգ մի իոն երջին ամանակների ն անուր անկայունության ետ կա ա նույն ի ի ինամիկան կարո իմք ան ի անա կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության և ա րինի ինան ական ո քերի ամար ո ո ական եր նե տրում րա ական ազիա և ին ա ի րջաններում արա ային իայում և տարա ա րջանի այ այրերում որտե երջեր ակամարտություններն են ե ե

կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները

կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները տարա ա րջանում ա րինի ինան ական ո քեր կարո են գնա ատ ե տարեկան գրեթե մի իար արունակ ո տարա ա րջանային ե րո անկայունություն որ առաջա ե զարգա ո երկրներում ետկոն իկտային իրա ի ակների աթարում ո իա տնտե ական զարգա ում և տե ում ի եա ական միջա այր կազմակեր ա ան ա որության ա կման ամար տարա ա րջանում եկամտա տե ուրջ ան ագոր ություններ իմնականում ներառում մար կան թրա իքինգ գ ա որա ե արկա իր ա ատանքի և եք ի ն ատակո ո երի ա ում ա րինի ա րանքների մաք անենգություն և թմրամիջո ների ա րինի րջանառություն ին ե նաև կա առակերություն և կոռու իայի այ ևեր կամտա տե ուրջ ան ագոր ություններ զ ե ու ն ատակո տարա ա րջանային որո նա ա եռնությունների թ ում րո ական ան նա ո ո ինան ա որե րո ո ի կո մի եկա ար ո նա ագի որի ն ատակն արե ա ե երկրների կարո ություններ նման ան ագոր ության ա ագ ի եմ այքարե ու ամար տևո ություն տարի րո ո ետք

աջակ ի երկրների իրա ա ա մարմինների գոր ակ ության ին ե ռազմա արական այն ե գոր առնական մակար ակում յ ամագոր ակ ության առա ե այն ն ատակ տարա ա րջանում ա ե ի ան տանգ միջա այր տե ե ն իմն ա րենքի գերակայության և գոր ակ ության րա րագրի միջո ո րո ական իության րա ա ա մարմինների ու ու ման գոր ակա ություն երա կում ատուկ մի ա ին որ ու ա րության կենտրոնում իրա ա ա ների ու ու ումն և առնա իքների գնա ատումներ ւ ու ում և գոր առնական գոր նկերություն ն եմ կազմակեր ա նա ագի ն ատակ ան ա որության ունի կազմակեր ա ան ա որության եմ այքարում արե ա ե գոր ակ ություն տարա ա րջանի ներ ում և ի ետ ա ագի ն իրականա ում այ գոր ակա ությունների աջակ ությամ ին ի իք են րո ո րոնտեք և րոջա թ ա ե ումն ե երկրներ ի ան ամներ են ետևա ար կարո են գտ ե երջինի ու ե աջակ ությունի և որ ագիտությունի ատկա ե զգային յուրոների կենտրոնների ներ միջո ո որոնք ետաքննության նթա քում ա ա ո ում են ա ուն գոր ակ ություն

27

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

ի ե հան ագործություններ ի եր ան ագոր ության եմ այքարի տարա ա րջանային նա ա եռնություններ ներառում են երա ատրա տումներ և ան ի ումներ որոնք ու ա են գիտե իքների որա ման և կի եր ան ագոր ությունների եմ այքարի գոր ե ակեր երի արե ա ման ներառե ո քննարկումներ կրի տո և եկտրոնային ար ույթների և արքնեթի երա երյա թ ոկտեմ երին րո ական իության և րո այի որ ր ի կո մի կազմակեր ե ան ի ում կի եր ան ագոր ությունների ետաքննությունների և ինան ական ետաքննությունների րևե յան գոր նկերության տարա ա րջանի ետա ուզության միջև ամագոր ակ ության երա երյա ռ ան միջո առում կենտրոնա ա ր աջակ ությամ իրականա ո ար ա ությունների իրտուա ար ույթների և արքնեթի ի որո տե ակների րա ռկա ն անուր կոն են ու կա որ երկրներ ետք մ ակեն գրիտ իրա ական ու ե ույ ներ կրի տոար ույթների

ելա ուս

ր մակար ակի մին և

ա րինի գտագոր ում նարա որին կարգա որե ու ն ատակո

ար կան թրաֆիքինգի ար կան թրա իքինգի ար յունքում տարեկան տա ա ա ույթ գնա ատ ում մոտ մի իար ե րո տարա ա րջան ամ ո ջ ա ար ում թրա իքինգի զո երի ամար կարևոր ագման տարան իկ և ն ատակակետ տարա ա րջան ո եր թրա իքինգի են ենթարկ ում երկու իմնական ն ատակո եռական և ա ատանքային ա ագոր ման ռաջին իմնականում երա երում կանան և երե աներին ի կ երկրոր կարո ներառե արկա րանքի կիրառմամ ո եր իմնականում ան ա որություն գյու ական այրերի են ո քեր ունեն ա ր կրթական մակար ակ և ակա տնտե ական կամ կրթական նարա որություններ տարա ա րջանում ա ն գ ում աջո ությամ երականգն ա ակտի ներ երաներ րե ու ան րա ե տություն զարգա ման առաջնա երթ կարիքների ա արարման մեջ որոնք ներառում են կրթության զ ա ա ության և առո ջա ա ության ո որտներ

ր մակար ակի վերահսկվո

ու ակ

ամա այն ի թ մի զեկույ ի ե առու ի կառա արություն եռք երումներ ունե ե մար կան թրա իքինգի եմ այքարում ու տի ր մակար ակի ար րա ե ր մակար ակ թթ իմնական եռք երումներ ներառում ին ւ որ ման ազգային մե անիզմի ւ ո ո ություն զո երի ան ի ա տատման և աջակ ության արե ա ում ան ի ա տատման գոր նթա ի ամանակն ա ե ա նե ու միջո ո ան րա ե տության ե քում ի մին և ր և ա անջե ո նա աքննության նթա քում այնագրե զո ար ա երե ային և կաների ու մունքներ ա գտակար քայ կրկնակի տրա մայի ռի կ մե մե ու ու ությամ քանի որ տու յա ներ տի ա են ինի կրկին ու մունք տա ատարանի ա ի ում նթա րա ար տու ա ներ կարո են նաև գտ ե ան ար իրա ա անական գնությունի և կարո են ա անջե ա տ անության րա ու ի միջո ներ րինակ եռակա ու մունք տա

28

կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները

այաստան

ր

մակար ակի

ր մակար ակ

թի այ եռք երումների այա տանի կառա արություն աջակ ությամ մ ակե եռնարկ իրա ա ա ների ա ատանքի տե ու ների և ատական ամակարգի ամար երա կե ու այն իզնե ներ որոնք կարո են գտագոր ե թրա իքինգի ին ե նաև ա ագոր ման այ ևերի ամար ա կարևոր քայ կան արգե ման և զո երի ա տ անության ար յունա ետ և կատարե ագոր ա ե անակների մ ակման ու ությամ ա ի րանի ռո ջա ա ության և ա ատանքի տե ական մարմին թ ականի ի եր առաջին անգամ ան կա րե ա ատանքային տե ական տուգումներ ր ևորե ո մար կան թրա իքինգի եմ այքարի քա աքական և գոր առնական կամք

29

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

երոինի հոսքեր ւկրաինա

ոն տան ա

ումինիա

արիու ո

ե ա

ո ո ա

ևա տո ո

ու ա տան

առնա

ոթի

ուրգա

րա տան

և

այա տան

ու արիա ունա տան

աթումի

ամ ուն տամ ու

րա իզոն

ուրքիա

ր եջան րան

րաստան հաջո գործելակերպերի օրինակներ րա տանի կառա արություն իո ին ա արարում ի րա իքինգի զո երի ա տ անության ակտո ա ման ա մար կան թրա իքինգի երա ման ն ազագույն ա որո ի ներ ին առ րինակ տարա ա րջանի իր արևանների ամար րա տանի կառա արություն ամա արակի ամանակ մ ն անուր առմամ ա ե ա րե թրա իքինգո զ ա ո ների ետա ն ումներ և աջակ ություն տու յա ներին ամար եք աջակ ություն տրամա րե ո ետության կո մի եկա ար ո ա ա տաններին թի այ կարևոր եռք երումների րա տան տե ե ատանքի տե ական առայություն արկա իր ա ատանքի ատուկ տորա ա անումո որն ա ա ո ում ամա ատա անություն ա ատանքային կանոնակարգերին և նորմերին

մրամիջո ների ապօրինի շրջանա ություն մրամիջո ների ա րինի ուկան ա ար ում տարեկան ա ե ի քան մի իար ո արի ա րինի ա ույթ երում այ ի ո ան ագոր ության ո որ ո որտների ամենաեկամտա երն ամա այն թ ի ուրջ և կազմակեր ա ան ա որության 30

առնա իքների գնա ատման ում թմրամիջո ների առևտուր գերի ում ուրջ և կազմակեր ա ան ա որության նկատմամ ին ե ներգրա ա մար կան այն ե տա ա ա ույթի առումո կազմակեր ա ան ա որությանն առն ո ռնության զգա ի մա կա ա թմրամիջո ների մրամիջո ների առևտրի ետ ա րինի րջանառություն ին ե

կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները

ա րինի ինան ական ո քեր ե երկրների ամար մտա ոգության իմնական ո որտների որ նա ներ ա նում տնտե ական ա արակական և ամայնքային մակար ակներում մրամիջո ների գտագոր ման ազ ե ություն կարո զգա ի ն ում գոր ա րե երկրների առո ջա ա ական ամակարգերի րա նաև տնտե ական տե անկյունի նկատի ունենա ո թմրամիջո ների երականգնման րագրերի ետ կա ա րա ու ի ա քեր ա ո ն ոտում ի ների ատակ ի իրագոր ման որն ա ո ե առո ջ կյանք և թանե արեկե ություն ո որի ամար անկա տարիքի ե երկրների ա ար ագրական իրք ռազմա արական տարան իկ կետ թրա իքինգի և մաք անենգության ետ կա ա ան րազգային ան ագոր ությունների ամար ա ի առնե ո եր ա որ րևե քին և ուրքիային արևանություն րա տան այա տան և ր եջան գրա ի երկրներ

են թմրամիջո ների ատկա ե երոինի ա րինի րջանառության ամար րանի և ան տանի ւկրաինա ո ո ա յ ե և այ ե րո ական երկրներ կո ա ո կա ի երթու ին ա րինի եկամտի զոր ա յուր կազմակեր ա ան ա որ մ երի ամար երոին այա տանի ր եջանի և րա տանի տարա քո և ո յան անա ար ո կամ ամաքո ո ա ր ում ումինիա եռների առաքումներ և և ու արիա ո ային եռնարկ եր թիրա ա որ ե ու մե տանգի տակ են ա րինի թմրամիջո ների իմնականում երոինի և կոկաինի առաքման ամար որ նթա ա ույթ երում տե ական կազմակեր ա ան ա որ մ երին և կոռում ա ա ա տոնյաներին միա ամանակ մե ա նե ո թմրանյութերի առման և թմրանյութերի կա ա ության առնա իքն ու իրականություն ե առու ի ու ա տանի ետ առան ե առու իզայի քա աքականություն ար նում ի եա ական երկիր ա րինի թմրամիջո ների տարան ման ամար

31

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

ն թմրամիջո ների մոնիտորինգի համար ն թմրամիջո ների մոնիտորինգի ամար կո մի ինան ա որ ո նա ագի եկա արում մրամիջո ների և թմրամո ության մոնիտորինգի ե րո ական կենտրոն ա ագ ի ն ատակն ամրա ն ե գոր ակ ություն տարա ա րջանի երկրների ետ և երկրների ներ ում աջակ ե ո ազգային ի անություններին թմրամիջո ների ետ կա ա ն իրներին ար ագանքե ու ար ում ա առու երկրներն տանում են ամա ատա անե ա ու ու ում և կարո ությունների զարգա ում ին ե նաև մանրամա ն տե եկություններ և առնա իքների գնա ատումներ րինակ թմրամիջո ների արտա րության նա ա անական ետևանքների թե կետերի այտնա երման տե նո ոգիական նորարարությունների ատա կական անա իզների կամ թրա իքինգի քարտեզների երա երյա տակ և անմիջական ա որ ակ ություն ազգային ի անությունների և այ երկրների ամա ատա ան գոր նկերների միջև ական ն անակություն ունի թմրամիջո ների երթու իների և կա ակ ա ո որ երևույթների ա ե ի գրիտ ատկերա ման ամար ին կարո ե տա նե թե կետերի և կա կա յա ների ա ե ի արագ ա ա այտում որ

ո երի լվա ում ո երի ա ում ան ագոր ներին թույ տա ի ն ար ակե իրեն գոր ունեություն տնտե ական ի անություն եո ազգային և տե ական տնտե ությունների ին ե նաև քա աքա իների ո ա ո ներ արա ուն կեր ո գտ ում են ա ե ի ար ե անակների ինան ական գոր արքների և կե նկերությունների միջո ո ա ե ի մե ար ություն առաջա նե ո ինան ական գոր արքների և ան ա որության ետ րան կա ի ա ա այտման գոր ում ո երի ա ման գոր ունեության ա ա ազան ար գնա ատե այ ատ առո ան ան ե տ երային տնտե ություն կամ ետության գրան ա ինան ական ե ետ ո մի ազգային գոր ունեություն կամ միջազգային կազմակեր ություն ի կարո որո ակիորեն ա ա այտե գ ո ա մա տա ո տե ի ունե ո ո երի ա ման ա ա ի կա ե գումար ո ո ում րական կտր ա քո տարա ա րջանում առկա են ո երի ա ման ետ կա ա ռի կեր եև ո որ ե երկրներն ունեն որո ն անուր 32

ո ե իություններ ին ի իք են կան իկ րամի այնատարա գտագոր ում և իզնե արե ու յուրություն ռի կեր մե մե ու ամար տարա ա րջանի երկրներն ի կա ե իրականա նում են ակազ ման միջո ներ րա տանն ա ա ու ե որ ա րինակ րա տանի զգային անկ և ա ո ագրության ետական երա կո ության առայություն կիրառում են մուտքի ի տ զննություններ և ար երա ար երանայում են ի ենզա որման քա աքականություն յ ու ան եր նման ակազ ման միջո ներ կարո են ա ե ի ամրա ն ե ռի կերի մե մման տարա ա րջանային մոտե ումների որ եգրման միջո ո րանք կարո են ներառե տարա ա րջանային ամա այնագրեր թմրամիջո ների ա րինի րջանառության ան ր ա մանային ետաքննություններն ա ե ի կուն ար նե ու ամար մա նա որա ե տարա ա րջանում թմրամիջո ների ա րինի րջանառության ետ կա ա ակտի ների ետագ ում առգրա ում և ռնագրա ում ին ե նաև այ ակտի ներ ա ե ու երա երյա ամա այնություններ

կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները

ն

երա երում ո երի ա ում զ ե ուն ու ա տարա ա րջանային նա ա եռնություններին ան նա ում րո այի որ ր ի ո երի ա ման և ա ա եկ ության ինան ա որման եմ այքարի միջո առումների գնա ատման որ ագետների ան նա ում ն տական մոնիտորինգի մարմին գնա ատում ամա ատա անություն միջազգային ա որո ի ներին միա ամանակ ազգային մարմիններին առաջարկություններ ներկայա նե ո իրեն ամակարգերի ան րա ե տ արե ա ման երա երյա յ ամատեք տում երկրներն գտ ում են ի որ ագետների գիտե իքների այա տան ր եջան րա տան ո ո ան և ւկրաինան ան ամակ ում են ին ի կ ե առու ո երի ա ման և ա ա եկ ության ինան ա որման եմ այքարի ար երո ե րա իական տարա ա րջանի երկրների մ ի ան ամ

աշա ակերություն և կո ուպ իա ի ամա արակ րա ու ի մարտա րա երներ առաջա րե երկրների ամար որո ետական ա տոնյաների կո մի ի անության արա ա ման ա ե ի ար ր ռի կո ն ե ատ երկրներում որո քա աքական առաջնոր ներ գնա ամն գտագոր ե ին իրեն գտին րինակ ա մանա ակումներ ա ե ա նե ո տե եկությունների ար են ի կ կամ ա մանա ակ ա անե իության երա նե ո թա ան իկության ա անջներ ետական գնումների կանոնների յնուամենայնի կան րական ն աններ որ երկրներ զգա ի միջո ներ են

եռնարկում կոռու իայի եմ այքարի ամար ատկա ե որո երկրներում կոռու իայի եմ ու ա անրային մո ի իզա իայի երջին ջանքերի ետո րինակ ւկրաինան րա արակե և կ ե իրականա նե քա աքա իական ռնագրա ման մա ին նոր րենք ույն կեր այա տանի քա աքա իական արույթո ռնագան ման մա ին րենք գոր ում թ ականի և ներկայում քնն ում մոտ գոր ա ե ումն ո ո այի րինի ագումո ակտի ների երականգնման գոր ակա ություն ակտի որեն ա ատում կոռու իայի ետ կա ա ակտի ներ ետագ ե ու և ա ա այտե ու ու ությամ րա տանի ա աքա իական ատա արության րեն գիրք ատա ազներին մին և տա տարի ամանակ տա ի որո ակի ան ագոր ությունների ամար ատա արտ ա ների ակտի ներ ետագ ե ու և ա ա այտե ու ամար ի կ ր եջան երջեր տե ե ռնագրա ման ատուկ ար երի ամակարգման ար ություն

ա մակերպված գույքային հան ագործություններ ր թթ քա աքականության րջա ու ո ն կազմակեր ա գույքային ան ագոր ություն անա ե որ ե տարա ա րջանում ամենատարա ա ան ագոր ությունների ազմակեր ա գույքային մեկ ան ագոր ություն կարո իրականա ե գո ության կամ կո ո ուտի միջո ո րո այում որո երկրների քա աքա իների յուռքի ամայնքներ ա ա գտագոր ում են նման ան ագոր ություններ կատարե ու յ երևույթ ա ա ական ամար ետևանքներ առաջա նում 33

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

տարա ա րջանի երկրների ամար նույնի կ եր կազմակեր ա գույքային ան ագոր ություն տե ի ունենում երկրի ուր քանի որ արտերկրում ան ա որ անա ար ո տա ա եկամուտներ կարո են գտագոր ե երկրի ներ ում ան ա որության ինան ա որման ամար տ րո ո ի կազմակեր ա գույքային ան ագոր ություններ որոնք ա ա իմն ում են գո ա ա ա րանքների առքու ա առքի րա ի տ ան ա արար ա ո են ետաքնն ում և իրա ա ա մարմինների ամար ներկայա նում են յնուամենայնի ետա ուզական ա ա ա անա ար կազմակեր ա ան ա որության ամենատե անե ի ևն որն անմիջական ազ ե ություն ունենում ին ե ետական այն ե մա նա որ ատ ա ի րա ում ամեն տարի գրան ում նակարանային կո ո ուտի ետ կա ա ա ե ի քան մեկ մի իոն ե ք

Ապրանքների մաքսանենգություն րինի ա րանքների մաք անենգություն նույն ե տարա ա ան ագոր ություն տարա ա րջանում քանի որ ան ագոր ներ ա ում են ին ե գների տար երությունի այն ե ե րո ական ուկաների մեր ությունի տարա ա րջանի իգարետների մաք անենգություն իմնականում տե ի ունենում այ ե կո ա ա րինի իտակների միջո ո րանք ե առու ում ո ո այում և ւկրաինայում րինական անա ար ո արտա ր ա իգարետներ են որոնք այնու ետև մաք անենգորեն ներկր ում են առան ակ իզային տուրքեր ում առ ո և արե ու ա րինի իգարետների ա ե ի քան ագում րևե յան րո այի երկրների և ան նում այ ե կո ա 34

յու ի արևե յան երթու ո տարեկան տե ի ունենում տա մի իար ի ա ե ի իգարետի ա րինի րջանառություն րո ական ար ա ության եմ այքարի գրա ենյակ գնա ատե որ ա ոտի մաք անենգություն ին տարեկան ար ենում մի իար ե րո ե առու ական իգարետների ուկան ի իմնական մատակարարների որ ա ութա եր նարա որություններ ներկայա նում կազմակեր ա ան ա որ մ երի ամար ար ենում տարեկան թ ականի մոտ մեկ մի իար ե րո մայի ին իտ այի աք ային քրեական առայությունն առգրա ե ա ե ի քան երեք մի իոն տու իգարետ գրեթե մի իար ե րո մոտա որ ար եքո րա ա ա մարմիններ նաև առգրա ե են մոտ տոննա ա ոտ թմրանյութեր և մաք անենգ կան իկ գումար ու ա տանի ա նության զին ա ագրե իան ւկրաինայի եմ կարո նաև առաջա նե ա րինի ինան ական ո քեր որոնք ա ա ա ար կան րա առնան ւկրաինայի և տարա ա րջանի տնտե ության և կայունության րա րկրում իմնական ա րինի ինան ական ո քեր ա ա երա երում են ոքր զինատե ակների մաք անենգության ին ե նաև մար կան թրա իքինգին և ա ա եկ ության ինան ա որման րջանառության մեջ մտնե ու ետո ա րինի րազեն կարո երկարա ամկետ տանգ ներկայա նե քանի որ րանք կարո են գտագոր ե ան ագոր ությունների այ ո որտներում իրեն ազմա ա նույթի ատ առո տ րոնտեք ի տե եկությունների ո անակում րևե յան րո այի երկրների ետ ույ տա ի որ ա մանային երա կո ության ազգային մարմիններ ար երա ար այտնա երում են ա րինի զենքեր ա որ ում այթու իկներ և զինամթերք որ զենքի մաք անենգությունն

կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները

իրական մտա ոգություն առաջա նում ո ո ա ւկրաինա եր նե տրում ա մանին րոնտեք գո ա ա ա տոմեքենաների ա րինի ուկան և իտում որ ե եկամտա եր ա յուր կազմակեր ա

Անմաքս

ան ա որ մ երի ամար արևե յան ամաքային ա մանների երթու ում թ ականին րոնտեք ի ամատե գոր ո ություններում գո ա ա ա տոմեքենաների ա ե ի քան այտնա եր ե այ անա ար ին ն որում գրան ե ա կաններում

անութների օգտագործումը ծ ա ոտի մաքսանենգության համար

ռան ու ե երա կո ության անմաք անութներ կարո են գտագոր ե իգարետներ մաք անենգության ամար թ եկտեմ երի մին և թ նոյեմ երն նկա ամանակա ատ ա ում եր նե տրի անմաք անութներ ներկայա րե են մի իար իգարետ որոն ի ուրջ մի իոն իրականում ա առ ե յ երևույթ մտա ոգություն առաջա նում որ ա ե ուկ ա առ ում և ուկայում և մաք անենգ անա ար ո ներմու ում

ամատե գործո ությունների օր սահմանները

ի արևելյան ամաքային

յ գոր ո ություն թ ամակարգ ե րոնտեք ի ին ան իայի և ատ իայի կո մի աջակ ե են րոջա թ րո ո ե ա տան տոնիան իտ ան և ո ակիան ռգրա ե մոտ մ ն ա րինի իգարետ ա ե ի քան տոննա ա ոտ և ա ե ի քան իտր ա րինի առե իք յ գոր ո ություն ույ տա ի որ ամա ատա գոր նկերների միջև տե եկությունների աջո միջ ա մանային ո անակումն ական ն անակություն ունի կազմակեր ա ան ա որության եմ այքարում

ան

35

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

մրամիջո ների ապօրինի շրջանա ության մար կան թրաֆիքինգի և մաքսանենգության այլ ևերի նվա ե մանն ու ված հիմնական նա ա ե նություններ տ րոնտեք ի արևե յան ամաքային ա մանների անա ար ի մաք ատների ետ կա ա ամենամե մարտա րա եր ակ իզային ա րանքների մաք անենգությունն ին ի իք են իգարետներ առե իք ոգե ի մի քներ և գո ա ա ա տոմեքենաներ ի և ա մանամեր արևե յան գոր նկերների միջև միջ ա մանային գոր ակ ությունն ական ն անակություն ունի ա մանների ար յունա ետ կառա արման գոր ում տե ե ու ա մանների կառա արման գնա ո ա ե ի կա ակ ա գ ո ա անրույթ և այքարե ու անկանոն միգրա իայի և ան ր ա մանային ան ագոր ությունների եմ րոնտեք գոր ակ ում տարա ա րջանի երկրների ետ իր րևե յան գոր նկերության ռի կերի եր ու ության ան ի միջո ո որ ետա ուզական տ յա ների ո անակման տարա ա րջանային ան և յուրա նում տե եկությունների ո անակում և ամատե եր ու ություն ին ե նաև տարա ա րջանում րոնտեք ի ա որ ակ ության ատա անատուի տե ակայման միջո ո գոր ում կո մի ինան ա որ ո րևե յան գոր նկերության ա մանների ամա իր կառա արման կարո ությունների զարգա ման նա ագ ի րջանակներում և ն գրկում ո որ ե երկրներ րոնտեք ի և երկրների միջև տե եկությունների ամենամ յա ո անակում ն ատակ ունի ա ա այտե ու ի այտ եկո միտումներ ռազմա արական և գոր առնական որո ումների կայա մանն աջակ ե ու ն ատակո տարա ա րջանային կայունություն կարո ամրա ն ե նաև տարա ա րջանի ներ ում արևան երկրների միջև միջ ա մանային գոր ակ ության որա ման միջո ո րինակ ն ն ատակա ր ե արե ա ե ու ո ո այի և ւկրաինայի միջև ա մանների ամա իր կառա արում ունենա ո ա ե ի ն ար ակ ն ատակ ամրա ն ե տնտե ական ան տանգություն և կայուն զարգա ում տարա ա րջանում մաք անենգության և ան ր ա մանային այ ան ագոր ությունների եմ այքարի միջո ո ո ո այում և ւկրաինայում րամիության ա մանային աջակ ության առաքե ություն ն ա տում ո ո այի և ւկրաինայի ա մանային ամագոր ակ ության թանում և ներ ա նակե նում ա մանային երա կո ություն և մաք ային ամակարգ ամրա ն ում տարա ա րջանային ան տանգություն ա ագի ա ոտի և թմրամիջո ների մաք անենգության մար կան թրա իքինգի և մաք ային ար ա ության եմ այքարում աջո ա միջ ա մանային գոր ակ ության ակնառու րինակ

36

կամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունները Ալ տարածաշրջանում և նման հան ագործությունների սահմանա ակմանն ու ված տարածաշրջանային ա ան քային նա ա ե նությունները

ամատե գործո ությունների օր ինեստրա ծածկանունով աքսանենգների եմ պայքարը Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում թ ականի ե տեմ եր ոկտեմ եր ամի ներին րոնտեք և ումինիան րեա ին առնա իքների եմ այքարի ե րո ական ազմա ի ի ինար արթակի րջանակում արևե յան ամաքային ա մաններում եկա արե ին ան ագոր ության եմ այքարի միջ ա մանային գոր ո ություն որ ո ությունն իրականա ե մի քանի ն ամ ետությունների ո ո այի ւկրաինայի րո ո ի րոջա թի ար ա ության եմ այքարի ե րո ական գրա ենյակի ի իև ի ո ո այում և ւկրաինայում րամիության ա մանային աջակ ության առաքե ություն ետ գոր ակ ությամ ր յունքում այտնա եր ե մ ն ա րինի իգարետ կգ ա ոտ իտր ա րինի ոգե ի մի ք կե ա տաթու թ և իտր անքային յու իևնույն ամանակ գոր ո ություն անգե րե մաք անենգի նույնականա ման ե գո ա ա ա տոմեքենայի առգրա ման ի ա ե ի անկանոն միգրանտների և գրեթե մուտքի մեր ումների այտնա երման յ աջո գոր ո ություն իրա ա ա մարմիններին թույ տ ե տե եկություններ ո անակե ամրա ն ե գոր ակ ություն ն ամ ետությունների և այ մա նակի երկրների ո ո ա և ւկրաինա միջև ին ե նաև ո անակե իրեն ա ագույն որ

Ա ր եջանի հաջո ությունն ըն

եմ մաքսանենգների

թ ե տեմ երին ա ր եջանական մաք ային մարմիններ կան ե ին ա ե ի քան կգ թմրամիջո ների իմնականում երոինի և ա իոնի մաք անենգության որ երոին մաք անենգ անա ար ո ր եջան ր տե ա ո ում իրանական եռնատար ա տոմեքենայո որ մեկնում ր ատ իա ետաքննություն արզե որ այ եռների ն ատակակետ տարա ա րջան րո ան ր և ու ա րե ր եջանի քա աքական և գոր առնական կամք իմակայե ու կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության

37

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

Ակտիվների վերականգնումը Ալ տարածաշրջանում երկրներն առաջ նթա են գրան ում ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ երականգնե ու գոր ում թ ա րի ին այա տանի զգային ո ո ն ն ունե րինի ագում ունե ո գույքի թ ռնագան ման մա ին րենք ւկրաինան ներ րե քա աքա իական ի կ արույթո ռնագան ում թ գո տո ին ատարան կայա րե քա աքա իական ռնագրա ման գոր ո րա տան իր առաջին որո ում ներկայում իրականա նում րենք որ ատա ազներին մին և տա տարի ամանակ տա ի որո ակի ան ագոր ությունների ամար ատա արտ ա ների ակտի ներ ետագ ե ու և ա ա այտե ու ամար

արկային տե եկությունների տրան որտային միջո ների և ո ային ռեգի տրի անկային տե եկությունների ին ներին թույ կտա ե տությամ ատրա տե առան ին միջկառույ ային ա ետ ություններ ան ա որ գոր ունեության մեջ կա կա ո ան ան տիրա ետա ակտի ների երա երյա

յ ու ան եր ո որ երկրների ա տոնյաներն ն ունում են որ արե ա ման մե ան րա ե տություն կա և ատ ա ե ին ետք ար ի ակտի ների երականգնումն ար յունա ետ ար նե ու ամար իև երկրների միջև ն անուր ռազմա արության և երատի ար ագանքման իրականա ում ա եկան կ ինի ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների աջո ետագ ման առե ման ռնագրա ման և երա ար ի առումո

թ ագաթնա ո ո ում գոր նկեր երկրներ արտա որ ե են ն ունե ակտի ների երականգնման երա երյա ամատե ռ ակագիր ի թի այ իմնական ար յունքների կտի ների երականգնման իմնական առաջնա երթություններ ա ման ե են որ ե ակտի ների այտարարագրման և ա երի ա ման ար յունա ետ ամակարգերի տե ում ե տությամ որոնե ի տ յա ների տեմարաններո և ակտի ների երականգնման և կառա արման իրա ական ա տի և մե անիզմների ինան ական ետաքննություններ ար յունա ետ ե եկությունների գոր իքների մ ակում ամանակին ո անակումն ական ն անակություն ունի եկամտա տե ուրջ ան ագոր ությունների ետաքննության ամանակ ու տի ու ա ի տ յա ների տեմարանի առկայություն ա ազան կարևոր առնում ռազմա արական և գոր առնական անա որման ամար

ե թ ո միջո առումներ որոնք ար են ի կ գոր ում են որո երկրներում գտակար են երկրի ներ ում և ա ե ի ա եկան կ ինեին եթե իրականա եին ո որ երկրներում րինակ ակտի ների երականգնման ատուկ գրա ենյակների եր ին ի իք ո ո այում և ւկրաինայում գոր ո գրա ենյակներն են իմնական մոտե ումն ա ա ո ե որ մեկ տանիքի տակ նարա որ ինի մուտք գոր ե մի քանի տ յա ների տեմարաններ 38

արա ա րջան ան ա որեն այ ան ե որեն ն ունում քա աքա իական արույթո ռնագրա ման միջո ներ ին ե նաև ներ րնում տ յա ների տեմարաններ և ամակարգ ա եր ու ություններ կամ ռի կերի գնա ատումներ ան ա որության ետ կա ա ինան ական գոր արքներ ա կանա ու ամար

Ակտիվների վերականգնումը Ալ

ն ե նե ան րա ե տ ա ա ո ե որ ակտի ների երականգնման գրա ենյակներ կամ որև այ ամա ատա ան մարմին տե յակ ինեն ակտի ների երականգնման և ինան ական ան ագոր ությունների ո որտում երջին տե նո ոգիական զարգա ումներին ո ջ ան նակազմ ատ ա կեր ո ատրա տ ա ինի և առկա ինի ամա ատա ան տ յա ների տեմարանների ամար եք ա անե իություն կտի ների երականգնման ետ կա ա մեկ այ առան քային իմնա ն իր միջկառույ ային գոր ակ ության ա ակայություն ա տե ի ունենում եր կան տակ և արզորո կեր ո ա ման ա ին տիտու իոնա կառու աքներ կամ ն ատակներ րո ե քերում ա կարո արե ա ե տե ե ո ակտի ների երականգնման մ տական

տարածաշրջանում

միջկառույ ային ան նա ո ո կամ տե ե ո ամանակա որ ա ատանքային իջկառույ ային գոր ակ ության մ եր ա ակայություն անգե նում երերի ար ում ոթ ա ության կամ ամ նկնո երերի ին ե նաև կառույ ների միջև մր ակ ության կա ա իրեն իազորությունների ետ ա ե ումն երկրներում ռնագրա ա ակտի ների երա երյա ի ակագրության ա ակայություն նույն ե կարո ն իր ինե րինակ ատ երկրներում ի ակագրություն ա ա ույ տա ի թե որքան քի ան կարգա ր ում ռնագրա ե ի տար երություն այն անի թե որքան ատ ան կարգա ր ե ռնագրա ե իայն այ ա ա կանա կարո անգե նե ա ե ի ա եագր ա քա աքականությունների ին ե նաև գտակար գոր առնական երակազմա որման

րեական ակտիվների վերականգնման գործակալություն ոլ ովա

Ա

երջեր ետության կա անքի տակ ո ան ե մի իոն մո ո ական եյի գո ա ա ակտի ներ որոնք նա կինում առգրա ե ին րանո ա ա ո ե գո ա ա ակտի ների թա ան իկ կառա արում ո ա ա գումարներ այտնա երե ու ամար ա անջ ե են ատուկ քնն ական և երատի մեթո ներ ու եր ու ություններ ին ե ո ո այում այն ե արտերկրում ատա անատու ան ա որ ագում ունե ո ակտի ների ետագ ման և առգրա ման ամար ի կ ատական ամակարգ երա կում գո ա ա ակտի ների ռնագրա ումն ու երականգնում

որո երկրներ րինակ են առայե տարա ա րջանում րական քայ եր եռնարկե ո որո ակի ան ագոր ությունների մեջ մե ա ր ո ան ան րա ու ե ու որ ե զի երա ար նեն ակտի ներ ա կարո տե ի ունենա ատ ի ազատման ամաներման կամ ատ ա ա ի կր ատման միջո ո եթե ամ ա տանյա

ամա այնում երա ար նե ակտի ներ ի կ որո ե քերում եթե տու ո ներին ո ատու ում տր ում որո երկրների կո մի ակտի ներ երականգնե ու ջանքեր կարո են տանգ ե ներքին կոռու իայի և քա աքական ազ ե ության ենթարկ ե ու

39

Ալ

տարածաշրջանում եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների և ակտիվների վերականգնման ակնարկ

ատ առո ին թու ա նում որո մարմինների անկա ություն յնուամենայնի ակտի ների երականգնման ար ում առաջ նթա

նկատ ում ակայն արե ո ումներ ամանակ են ա անջում իրականա ե ու և իրեն ար յունա ետություն ույ տա ու ամար

աջո հետաքննություններ և ա գրավումներ

րաստանում

թ ա րի ին րա տանի ատա ազություն աջո ությամ ատական գոր արու ե երկու ան ի եմ ար ա ությամ ո ար յուրա նե ու ամար ան ա որ կազմակեր ության երկու ան ամներին մե ա րանք առաջա ր ե րա տանի րեական րեն գրքի ր ո ա ո որ նա ատե ում ե ի ին տար ա ազատազրկում րա տանի ի անություններին աջո ե աջո ությամ առգրա ե ո ար որ ետք երա ար եր ար ա ությունի տու ա նկերության թ նոյեմ երին րա տանի ատա ազություն ետաքննե ա կա ա ր ին ե տե ա ի այն ե տարերկրյա քա աքա ան ի ո որ գումարների ա տակության ամար որ երա որտե ին ե ն ում ին ե ականատերեր իրենք իազոր ա անե ու կրի տոար ույթների ուկայում ո եր որոնք գայթակ ներ րումներ են անում մե գումարներ ին կոր րե

մի ան ա որ մ ի որ իների և եր ակա ե մի երում ր մի կե կայքի և արտոնագր ա են առևտուր ե և կար ե ին թե ա ա ետ

թ ականի նոյեմ երին ատա ազություն եռակա կարգո քրեական ետա ն ում արու ե որ ո ան նում գնումների ար ության ետ և իա յա ջրամատակարարո նկերության որ ր ատուն որ անրային նկերություն յ ան ինք տե ե են մր ույթի ո մր ակ ային միջա այր և ա թո անա ա նկերության տն րեն երկու ի մտերիմ նկերն որ ո ան նո ան ինք մր ույթներում ա ե ու իմա տա ե են ն անուր առմամ արի կա առք ումարի մի մա ն այնու ետ ա ե եռք երե ո քե մեքենա որն առգրա ե նա աքննության նթա քում ա ա այտ ա ան ան կարո են քրեական մե ա րանքներ առաջա ր ե ո երի ա ման և կա առակերության ամար

ն և ակտիվների վերականգնումը ի ան ա որության և ար արա ատության ար երի միջտարա ա րջանային գիտա ետազոտական ին տիտուտի որ ագետների ներգրա մամ ինան ա որե նա ագի որն ու ա ան ա որ գոր ունեության ետ կա ա ակտի ներ այտնա երե ու և ռնագրա ե ու երկրների կարո ությունների զարգա ման ին ե նաև երականգն ա միջո ներ զարգա ման առաջնա երթ կարիքներին ու ե ուն ն տրամա րում որ ագիտական ան ակություն կոնկրետ ե քերի երա երյա մենթորության տե քո ին ե նաև աջակ ում առաքե ություններին տարերկրյա իրա ազորությունների տարա քների գոր նկերների ետ որտե գտն ում են երկրների գո ա ա ակտի ներ

40

Ակտիվների վերականգնումը Ալ

ատական գործերի պետական հիմնա րամներ

տարածաշրջանում

ւկրաինա

թ ականի զեկույ ում ւկրաինայի կտի ների երականգնման և կառա արման գոր ակա ություն մատնան ե ատական գոր երի իմնա րամներ տե ե ու ան րա ե տություն ին ւկրաինային նարա որություն կ ն եռեր ար ե տարերկրյա ա տա անական գրա ենյակների տարերկրյա իրա ազորություններում քա աքա իական գոր արու ե ու ամար ակայն այ մե անիզմ քննա ատության ենթարկ ե քանի որ ար րա ե ին րինա ա ար եր տարերկրյա ա տա անական գրա ենյակների ար ատրության ա ի ետ կա ա որո ե քերում երականգն ա ակտի ների մի ո որ տոկո ին ե նաև նարա որ ա երի ա ում առաջանա ու առն ությամ նտրության գոր նթա ում երա իքների ա ակայության ատ առո որ նթա նաև անգե րե քննա ատության որ ետությունն ին որ կեր ակտի ների երականգնման իր արտականություններն ամ ո ջությամ ատ իրակում մա նա որ ա տա անական գրա ենյակներին և անգե րե տարերկրյա իրա ազորություններում քա աքա իական գոր արու ե ու և իրականա նե ու ամար տարերկրյա ա տա անական գրա ենյակների ար ման գա ա արի ն անրա ա մեր ման ետության երի ական մա ն ա ա ո ե որ նտր են ե ինակա որ ա տա անական գրա ենյակներ և ա ման են գների ար արա ի ան ակներ ա ի առնե ո որ երականգն ա ակտի ներ ա ա կարո են կազմե մի իար ա որ ե րոներ որ նականում եռև գոյություն ունի տարերկրյա իրա ազորության ատական գոր եր արե ու ամար ա տա անական գրա ենյակների ար ման որ ո ա ա ու ա մեն մի մեթո ա անություն յնուամենայնի այ ինամիկան ույ տա ի որ ան րա ե տ տարերկրյա իրա ազորության ատական գոր երում աջո ության ա նե ու ա անականության նա նական գնա ատում և նման ամա այնագրեր ետք ա մանա ակ ա քեր արունակեն այ ո ետությունների ամար եթե ա տա անական գրա ենյակ գոր ա ի միա ամանակ ա ա ո ե ո որ նման ա տա անական գրա ենյակներ կարո անան ո ջամտորեն թեև ո ան ամա ա կեր ո գուտ տանա ա ա ատական գոր երի արկ ն ե որ տարերկրյա իրա ազորություններում քա աքա իական գոր եր արու ե նման իրա ազորությունների րեն րության անոթ տարերկրյա ա տա անական գրա ենյակների միջո ո ա ականին տարա ա գոր ե ակեր և քա աքա իական ատական գոր ի ակա րություն քրեական գոր երի ա ա կարո ա ե ի արագ և ար յունա ետ ինե տ յա իրա ազորությունում գտն ո ակտի ների ռնագրա ման ատական ր երներ տանա ու ամար

41

03.

ո իալական վերօգտագործման քա աքականությունների և գործելակերպերի անհրա եշտությունը Ալ տարածաշրջանում

42

նա ատ ե որ կոռու իայի և կազմակեր ա ան ա որության ետ կա ա ան րինական ինան ական ո քերի ատ առո տարա ա րջանի երկրներ տարեկան կոր նում են ն անուր առմամ մի իար ե րո րինի ինան ական ո քեր եր նա ում են ա արակություններին մի քանի մակար ակում ո ն ոտե ո երկրի տնտե ական ա ին և կառա արություններին արկա րե ո ներ րումներ ե ե ի տ ան րա ե տ արե ո ումների յ կորու տներ ն անակում են ա ե ի ոքրաթի րո ներ և ի ան անո ներ և ենթակառու ա քների այ իմնական ա կա ու ի ներ որոնք ն ա տում են կյանքի որակին ման կորու տներ կարո են ն անակե նաև ա ե ի ոքրաթի ու ու ի ներ ու քույրեր և ի կներ

րինի ինան ական ո քեր աթարում են անրության տա ություն ետական կառույ ների և րենքի գերակայության ան ե տե ե ո միջա այր որտե կազմակեր ա ան ա որություն կարո ա ե ի ե տությամ ա կե այ ի ո ո ն ոտե ո ի րակարգ ի ատակ ի ա ա ության ար արության և ու ե կառույ ների թանում եռք երման երի առգրա ում առաջնա երթություն ամարե ն անակում որ երկրներ թու ա նում են իրեն ի կ եռք իրեն քա աքա իների ամար ի րակարգ ի այուն զարգա ման ն ատակների ներ եռքերման գոր ում ներ ներառում են ազմաթի ո որտներ ին ի իք են ա քատության կր ատում կրթություն գեն երային ա ա արություն ա ա ություն ար արություն ու ե կառույ ներ և րենքի գերակայություն

43

ո իալական վերօգտագործման քա աքականությունների և գործելակերպերի անհրա եշտությունը Ալ

տարածաշրջանում

ն պես կարո են վերականգնված ակտիվներն օ ան ակել Ալ տարածաշրջանի կրթության ոլորտներին տարա ա կորու տներ կա ա ն ամեն

ե ի քան ամակարգի տարա ա րջանի րո ներում

րջանի տարեկան միջին ան ա որ գոր ունեության ետ երի ատ առո գնա ատ ե մի իար ե րո

թե տարա ա րջանի երի միայն

րո ական նուն ազարա որ ա ակերտների ամար ո ջ տարա ա րջանում

աջո ությամ երականգն եր ա կ ինան ա որեր մի իար ե րո մի իար ե րո

ե ի քան ու ու ի տար ա ա ատա ար ո ջ տարա ա րջանում իրեն միջին ա ատա ար ի ա ո

րթության ոլորտ րակյա կրթություն առան քային ն անակություն ունի երկրի զարգա ման ամար տնտե ական ա ի րա րական ազ ե ությամ ետևա ար ետական ներ րումներ մար կային կա իտա ի մեջ կարևոր են ա ա ո ե ու առո ջ կյանք և թանե ու արեկե ություն ո որի ամար անկա տարիքի րակարգ ի ատակ եև կրթության ո որտին ա ե ի մե ու ա րություն և ինան ա որում ատկա ե տարա ա րջանի կառա արությունների կո մի ակայն այ ո որտ ն անուր առմամ եռև ան ի ում զգա ի ո ն ոտների որո երկրներում կրթության ո որտներ կարո են տանգ ե թ այնա ման ան ա արար մակար ակի րինակ ու ու ի ներին ա անե ի ամակարգի ների ա ակայություն ր արում գոր ատուների ա անջա մտություններին ամա ատա անո րո ական րագրերի ին ե նաև

44

ու ու ի ների ա ր ա ատա ար երի ետևանքո յ երջին երևույթ կարո անգե նե նրան որ ու ու ի ներն ա ե ի ակ ա ինեն րինակ ա գնա ատականի իմա կա առք տանա ուն որա նե ո ո իա տնտե ական ան ա ա արություն ի կ ա ակերտների միջև երիտա ար մա նագետներ կարո են կրթության ո որտում կարիերա կ ե ու ա ա ր ա ություն ունենա մի իար ե րոյի աջո երականգնում տարա ա րջանում գնա ատ ա երի կարո ա կե ա ե ի քան ու ու ի տա տար ա ա ատա ար ի ա քեր ո ջ տարա ա րջանում ազգային միջին ա ատա ար ի ո ա եի ա ե ումն նման երականգն ա ա ո ակտի ներ կ ինան ա որեն ազարա որ րո ական արագաներ ին ի իք են գրքեր գրի ներ մատիտներ գրա ե աններ և յուրակակիր ին ե նաև ամակարգի ներ րո ական նուն որին ա ա ինում են ազմաթի նտանիքներ

Ավելի քան ուսու ի տարվա աշ ատավար Ալ ո ջ տարածաշրջանում իրեն միջին աշ ատավար ի ա ով տարա ա կորու տներ կա ա ն ամեն

րջանի տարեկան միջին ան ա որ գոր ունեության ետ երի ատ առո գնա ատ ե մի իար ե րո

կի տար ա ա ատա ար ո ջ տարա ա րջանում թե տարա ա րջանի երի միայն աջո ությամ երականգն եր ա կ ինան ա որեր

մի իար ե րո

ու քրոջ տար ա ա ատա ար ո ջ տարա ա րջանում

մի իար ե րո

Ա ո ջապահության ոլորտ ույն կեր ար յունա ետ և մատ ե ի առո ջա ա ական ո որտ մե ա ե ա ա ո ում նակ ության արեկե ություն րինակ ն ազե նե ո մանկական և մայրական մա ա ության մակար ակ ամա ար ային տնտե ական որումի զեկույ ի ամա այն առո ջա ա ության ամակարգում ներ րումներ մե ա նում են արտա րո ականություն ն ազե նե ո ատառո ջություն որ ո ն ոտում ա ատանքի եռանկարներին և որո մար կային զարգա ման երկրներում առո ջա ա ության ո որտին առն ո ար երի թ ում են երկար երթեր ի կների և ու քույրերի ա ր ա ատա ար եր կոռու իան ա ա եի ր ե ամա արակի

ատ առո եր րո այի և ա ար ի գրեթե ո որ երկրների առո ջա ա ական ամակարգեր զգա ի թրե ի տակ ին գտն ում թե երկրներ աջո ությամ երականգնեին ամեն տարի ան րինական ինան ական ո քերի ատ առո կոր րա ի միայն ա ա ա կ ա կեր ա ե ի քան կի և ու քրոջ տա տար ա ա ատա ար ի ա քեր ի տ նտր ա ո ջ տարա ա րջանում ու ու մամ և տե նիկական նյութերո ու գոր իքներո ու եկ ե ու ե քում նման մար կային կա իտա կամրա ն ի տարա ա րջանի առո ջա ա ական ո որտներ անգե նե ո ա ե ի առո ջ նտանիքների և ա ե ի առո ջ ամայնքների

45

ո իալական վերօգտագործման քա աքականությունների և գործելակերպերի անհրա եշտությունը Ալ

տարածաշրջանում

ն պես կարո են վերականգնված ակտիվներն օ ան ակել Ալ տարածաշրջանի քրեական ար արա ատության համակարգերին տարա ա կորու տներ կա ա ն ամեն

րջանի տարեկան միջին ան ա որ գոր ունեության ետ երի ատ առո գնա ատ ե մի իար ե րո

թե տարա ա րջանի երի միայն աջո ությամ երականգն եր ա կ ինան ա որեր մի իար ե րո մի իար ե րո

ի ա ե ի ոգե անի տար ա ա ատա ար տարա ա րջանում

ո ջ

ի ա ե ի թարգան ի տար ա ա ատա ար տարա ա րջանում

ո ջ

ի ա ե ի ինան ական եր ու ա անի տար ա ա ատա ար ո ջ տարա ա րջանում ե նիկական արքա որումներ րինակ ամակարգի ներ և ակտի ների ետագ ման ամա ատա ան րագրակազմեր

Աջակ ություն քրեական ար արա ատության հետաքննություններին աջակ ո ան նակա մին ամար եք երա ատրա տման ե քում ոգե աններ կ առնան կարևոր գոր իք յուրաքան յուր երկրի քրեական ար արա ատության ամակարգի ամար ն ա տե ո տու ա ների ատկա ե կանան և երե աների ար րության ո քեր կարո են ինե ռնա արության նտանեկան ռնության և մար կան թրա իքինգի զո ույն կեր գրա որ և անա որ թարգմանի ներ կ գնեն արագա նե ան ր ա մանային ետաքննություններ և ակտի ների երականգնման գոր նթա ներ գրա որ թարգմանի ներ կարո են արագա նե ար ումների ամանակին և ի տ ներկայա ում տարերկրյա իրա ազորության տարա քներին ի կ

46

անա որ թարգմանի ներ ա ե ի կուն ար նե միջ ո գոր ո ություններ իրա ազորության տարա գոր նկերների ետ

կարո են ա մանային տարերկրյա քների

նայա այն անգամանքին որ գրեթե ո որ կազմակեր ա ան ա որ մ եր ա ույթ են ետա ն ում տարա ա րջանի ո որ երկրներ ար յա ետք զուգա եռ ինան ական ետաքննություններ ներառեն որ ե տան արտ գոր ե ակեր այն ե քերում որոնք երա երում են եկամտա տե ուրջ ան ագոր ություններին յ ե ար ե ու ամար նրանք ետք ինան ական եր ու ա աններ ն գրկեն ատա ազությունում և իրա ա ա մարմինների գրա ենյակներում

ատկան ական որ րա տանի ատա ազություն և րա տանի ետական ան տանգության առայության ակակոռու իոն գոր ակա ություն ա ատանքի են ն ունե ամա ատա անա ար երկու և որ ինան ական եր ու ա անների ո քեր գնում են քննի ներին և ատա ազներին զուգա եռ ինան ական ետաքննություններում ատա ազների և ո տիկանության ա ատակի ների մե մա ինան ական որ ագետներ են անկային և այ ինան ական գոր արքներ ետք եր ու են ա ե ի մա նագիտական մակար ակո ո երի ա ում և այ ա րինի ինան ական ո քեր ներառյա արկերի ու ա ե ա ա այտե ու ն ատակո և ետք նարա որ ինի այ տե եկություններ թարգմանե և ո ան ե

ատա ազներին և ատա որներին կամ արկային մարմիններին թե երկրներ աջո ությամ երականգնեին տարա ա րջանում տարեկան մոտա որ կոր ա գումարների միայն և եթե րանք ներ ր եին իրա ա ա մարմինների կարո ությունների ար րա ման գոր ում ա կ ա կեր ա քերի այն րջանակ րինակ կ ա կեր ա ե ի քան ոգե անի գրա որ և անա որ թարգման ի և ինան ական եր ու ա անների տա տար ա ա ատա ար ի ա քեր ն անուր գումար թույ կտար նաև ներ րումներ կատարե տե նիկական արքա որումներում ին ի իք են ամակարգի ներ և ակտի ների ետագ ման ամա ատա ան րագրակազմ

47

ո իալական վերօգտագործման քա աքականությունների և գործելակերպերի անհրա եշտությունը Ալ

տարածաշրջանում

ն պես կարո են վերականգնված ակտիվներն օ ան ակել Ալ տարածաշրջանի իրավապահ ոլորտներին տարա ա կորու տներ կա ա ն ամեն

րջանի տարեկան միջին ան ա որ գոր ունեության ետ երի ատ առո գնա ատ ե մի իար ե րո

ոտա որա ե ո տիկանի տար ա ա ատա ար ո ջ տարա ա րջանում ամենա ար ր միջին ա ատա ար թե տարա ա րջանի երի միայն աջո ությամ երականգն եր ա կ ինան ա որեր

մի իար ե րո մի իար ե րո

ոտա որա ե ատա որի տար ա ա ատա ար ո ջ տարա ա րջանում իրա ական ո որտի ամենա ար ր մա նագիտական ա տի ան

Աջակ ություն Ալ տարածաշրջանի ատական համակարգին և ոստիկանությանը ույն ու ումնա իրություն քննե երկրներում իրա ա ա ո որտի որո կարիքներ և թույ կո մեր ար ե ի այտ եկո իմնական ն իրների մեկ իրա ա ա ո որտում ներգրա ա ների ատ ա ր ա ատա ար ն ո որ ե երկրներում ն ե կրթության ո որտում այ երևույթ կարո անգե նե նրան որ ա ե ի ոքր թ ո երիտա ար մոտի ա ա ան ատներ անկանան կարիերա կ ե այ ո որտում ին ե նաև կարո ն ա տե այն ի ի միջա այրի տե ման որտե կա առք ն ունե կարո արմար առնա յ ինամիկան կարո ար ե ար արա ատության ո որտի կառույ ների ան ե քա աքա իների տա ություն և արա ուն կեր ո րա ու ե մի միջա այր որտե կոռու իան և կազմակեր ա ան ա որություն ո ա ար ա ար ամրա ն ում են միմյան ի ա ի ա արակության և ետության ոտի ա ա ատա որներին և ո տիկաններին ա ատանքի ն ունե այ կատեգորիայի ա ատո ների ամար ար են ի կ գոյություն ունե ո ամենա ար ր միջին ա ատա ար ո ա ե յա ար րա ումո կարո 48

անգե նե կա առքի ան ե ո ե իության ն ազման քանի որ ա ր ա ատա ար եր ա ա ն ում են որ ե կոռու իայի նկատմամ ակ ա ության ար ր ռի կ յնուամենայնի ա ատա ար երի ար րա ում ա արար կոռու իայի ն ազե ման ամար արա ա ումների ռե ուր ների և ա ատակազմի ար յունա ետ կառա արման և երա կո ության ա ակայության այմաններում երկրներում գնա ատ ա ա րինի ինան ական ո քերի ն ամեն ի աջո երականգնումն ամեն տարի կ ա կի ո տիկանի ամեն երկրում ո տիկանի տար ա ա ատա ար ի ա քեր նկատի ունենա ո յուրաքան յուր երկրում այ կատեգորիայի ա ատո ների ամենա ար ր միջին ա ատա ար և ա ե ա նե ո ար րա ում ույն կեր երկրների յուրաքան յուր կարո ա ատանքի ն ունե րա ու ի ատա որի ն անուր առմամ ատա որ իրա ա անական ո որտում ամենա ար ր մա նագիտական ա տի անի ազգային միջին ա ատա ար ո գումարա տարի

ն պես կարո ին վերականգնված ակտիվները ֆինանսավորել կարևորագույն նա ագծերը տարա ա կորու տներ կա ա ն ամեն

արգա ման ար ր առաջնա երթություն ունե ո կարիքներին ու ա տարա ա րջանային ազում այ նա ագ եր

րջանի տարեկան միջին ան ա որ գոր ունեության ետ երի ատ առո գնա ատ ե մի իար ե րո թե տարա ա րջանի երի միայն աջո ությամ երականգն եր ա կ ինան ա որեր

17 մի իար

1 29 մի իար

մի իար ե րո մի իար ե րո

ի արտակարգ իրա ի ակի աթեթ

նա ագի

ն անուն մ ակույթի րագիր

րագիր

արևորագույն նա ագծերի ֆինանսավորում րևե յան գոր նկերությունն գտ ում ին ե րո ական իության այն ե այ միջազգային կազմակեր ությունների կո մի իրականա ո ազմաթի նա ագ երի ին ի իք են ամա ար ային անկ ն և ն մ ն իզնե ի ամար նա ա եռնության միջո ո թ երկրներում ոքր և միջին եռնարկություններին աջակ ություն տր ե մոտա որա ե մի իոն ե րո յուջեո ոտ նա ագի գնե են ներին արե ա ե ո ինան ա որման ա անե իություն թանե ո ա ե ի աջո կարգա որումներ և ն եռե ո առևտրի նարա որություններ մն իզնե ի ամար նա ա եռնություն տարա ա րջանում գնե տե ե մի իար ե րոյի եկամուտ և գրեթե նոր ա ատատե միա ամանակ ո ա ե ա նե ո արտա անումներ

ամա արակի այմաններում թ ականի ունի ին րա ան նա ո ո երկրներին տրամա րե ան ետա գե ի իրա ի ակի աթեթ րատա կարիքների և միջնա ամկետ ո իա ական և տնտե ական տարա ա րջանային երականգնման ամար մին և մի իոն ե րո կո մի ինան ա որ ա այ նա ագ երի թ ում են \

մ ն անուն մ ակույթի րագիր մի իոն ե րո յուջեո որն ու ա տարա ա րջանում ո իա ական զարգա ման թանման

\

գոր ո ություն ն եմ թմրամիջո ների և կազմակեր ա ան ա որության նա ագի մի իոն ե րո յուջեո որն ու ա կարո ությունների զարգա ման 49

ո իալական վերօգտագործման քա աքականությունների և գործելակերպերի անհրա եշտությունը Ալ

ն այնե ու տարա ա րջանային և միջ ա մանային գոր ակ ություն կազմակեր ա ան ա որության և թմրամիջո ների ա րինի րջանառության եմ այքարում \

50

ւ ու ում և գոր առնական գոր նկերություն ն եմ կազմակեր ա ան ա որության րագիր մի իոն ե րո յուջեո որն ու ա իրա ա ա մարմինների գոր ակ ության ամրա ն ման կազմակեր ա ան ա որության եմ այքարում

տարածաշրջանում

իա ին եր րա այ նա ագ երի յուջեներ կազմում են ա ե ի ոքր գումար քան տարա ա րջանի ամեն տարի կոր րա ա րինի ինան ական ո քերի տարա ա րջանում ա րինի ինան ական ո քերի ի երականգնում մի իար ե րո կ ա կեր երո ի յա նա ա եռնությունների յուջեներ մի իար ե րո և թույ կտար միջազգային աջակ ությունն ու ե այ առաջնա երթ կարիքների

ն պես կարո ին վերականգնված ակտիվները ֆինանսավորել նվա ագույն աշ ատավար ի ծա քերը Ալ տարածաշրջանում տարա ա կորու տներ կա ա ն ամեն

րջանի տարեկան միջին ան ա որ գոր ունեության ետ երի ատ առո գնա ատ ե մի իար ե րո

ոտ երիտա ար ի տար ա ն ազագույն ա ատա ար ամ ական ե րո ա տատագր ա րույքա ա ո թե տարա ա րջանի երի միայն աջո ությամ երականգն եր ա կ ինան ա որեր

մի իար ե րո

ոտ երիտա ար ի տար ա ն ազագույն ա ատա ար ամ ական ե րո ա տատագր ա րույքա ա ո

մի իար ե րո

վա ագույն աշ ատավար ը Ա թե րևե յան գոր նկերության տարա ա րջան աջո ությամ երականգներ ա րինի ինան ական ո քերի ատ առո ամեն տարի կոր րա ի միայն ա ա ա կ ա կեր ա ե ի քան մար ու ամեն երկրի մոտ ինգ տար ա ն ազագույն ա ատա ար ի ա եր ո ջ տարա ա րջանում ր ե այ նտրանք տարա ա րջանում երի առն ազն ի երականգնում կարո ինան ա որե

ո ջ տարածաշրջանում տարա ա րջանի ուրջ երիտա ար ի ամեն երկրի մոտա որա ե ինգ տար ա ն ազագույն ա ատա ար ի ա քեր ամ ական ենթա րենք ե րոյի ա ո ումար ետք ատկերա ում տա ոտեն իա գուտի և գտագոր ման մա ին եթե տարա ա րջան աջո ությամ երականգներ ո ի միայն մի ոքր մա որ կոր ում ա րինի ինան ական ո քերի ատ առո

51

04. Ա աջարկություններ

52

Ակտիվների վերականգնումը Ալ

ա մել տարածաշրջանային համա այնագրեր և ա որոշի ներ րա ուսելու կա մակերպված հան ավորության և ար ր մակար ակի կո ուպ իայի հետ կապված ակտիվների վերականգնումը ո մ ռնման ու ագրերին և երկկո մ ամա այնագրերին զուգա եռ երկրներ կարո են իտարկե տարա ա րջանային ամա այնագրի կնքման ար որն ու ա կ ինի ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման տիմա ա ման ին ե նաև այ ակտի ների երականգնման մա նակ ության ման ամա այնագիր կարո ա մանե ատուկ ա որո ի ներ որոնք ետք ն ունե ու ե ույ ներ որոնք ետք ետևե ամա այն ազգային րեն րական ա տերի և առկա ա ագույն գոր ե ակեր երի որոնք կ երա երեն ակտի ների երականգնում յուրա նե ու ամար ամակարգո ների ն անակման ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման երա երյա ատ ամիջո նա ատե ո և ատ ամիջո նա ատե ո որո ումների անա ման նարա որության ե քում եռակա կարգո կայա ա իռների անա ման եր այ ո ետություն կարո ույ տա որ արե ո ջամտորեն նարա որ ամեն ան ամ ա տանյա ին իր եմ արու ա քրեական արույթի մա ին տե եկա նե ու ամար և ամ ա տանյա ին տրամա րե ատարանում ա տ ան ե ու ո որ ո ջամիտ նարա որություններ ման ամա այնագիր կարո նաև ա մանե տե եկությունների ո անակման ե անակներ ներառյա րինակ տրան որտային միջո ների գրան ման արկային տե եկություններ ո ային ռեգի տրի և անկային տե եկություններ ին ե նաև այտնի ան ակի ների և առն ո տնտե արո ու յեկտների մա ին տե եկություններ այմանո որ րանք գտագոր են ա առա ե ետաքննության

տարածաշրջանում

ն ատակների ամար ամա այնագիր կարո նաև ներառե արզե ա ար անագրություններ արագա նե ու միջ ա մանային գոր ակ ություն և կարո ն գ ե զուգա եռ ինան ական ետաքննությունների ան կա ման կարևորություն ո որ եկամտա տե ուրջ ան ագոր ությունների գոր երո րինա ար եռք եր ա ակտի ների երա ար ի և ա ման տակ րջանակի տե ում կարո րա ու ե աջակ ություն երկրների միջև արագա նե ո նթա ակարգեր և գոր ակ ության ա րինակ առայե ո տարա ա րջանի ուր գտն ո երկրների ամար ման տարա ա րջանային ամա այնագիր կարո նաև րա ու ե ո ջ տարա ա րջանում քա աքա իական ռնագրա ման մե անիզմների ն ունումն ու իրականա ում և կամ ամա այնություն ն ունե ու տարա ա րջանում կայա ա քա աքա իական ռնագրա ման որո ումներ

Ապահովել որ կա մակերպված հան ավորության հետ կապված գործերին ուգահե մշտապես ան կա վեն ֆինանսական հետաքննություններ երկրներ ետք րջորեն մտա են յուրաքան յուր եկամտա տե ուրջ ան ագոր ության ետաքննության զուգա եռ ինան ական ետաքննությունների ան կա ման գոր ե ակեր ի ն ունման մա ին երկրներ ետք ո ի ետևի գնա ամարեն տան արտ իրա ա ա և ատա ազական գոր ե ակեր եկամտա տե ան ագոր ությունների ետ կա ա գրեթե ո որ ե քերում

53

Ա աջարկություններ

Ամրապն ել ներքին և միջա գային գործակ ությունը երկրներ ետք իտարկեն ազգային մակար ակում ակտի ների երականգնման գոր նթա ում ետագ ում առե ում առգրա ում ռնագրա ում երականգնում կառա արում միջկառույ ային գոր ակ ությունն ար յունա ետ ար նե ու ա ե ի ու ե մե անիզմներ ման մե անիզմներ ետք ներառեն տե եկությունների ամանակին ո անակման ե անակներ երեր ետք տակորեն ա ման են ինան ական ետաքննության և ակտի ների երականգնման գոր նթա ներում տակ երեր նաև կն ա տեն տարա ա րջանային և միջազգային առա ե ար յունա ետ և արգա ա եր գոր ակ ության

եր րումներ կատարել տարածաշրջանային ուսու ման ուսումնական այ երի աշ ատա ո ովների և գիտելիքների ո անակման աշ ատանքների մեջ րումն որ ագիտական ան ակության րագրերի միջո ո տրամա ր ո ու ու ման կամ րա ետ ամատե երկրներ ետք իտարկեն իրա ա ա մարմինների և ատական ամակարգի ա ատո ների ին ե նաև ինան ական եր ու ա անների ամար ո քեր ետք աջակ են նրան և մաք ային ա տոնյաներին տարա ա րջանային ար ր մա նագիտա ա և նե մա նագիտական ու ու ման մեջ ներ րումներ կատարե ու ար րան կարե ի ա նե ու ումնական այ երի ան ի ումների ա ատա ո ո ների և որ ր ա ո ո ների կազմակեր ման միջո ո որտե ակտի ների երականգնման և ա րինի ինան ական ո քերի ո որտի ար ր մակար ակի որ ագետներ կարո են ներկայա նե ա ագույն գոր ե ակեր եր ա իրա ա ա մարմիններին և 54

ամա ատա ան ա ագրգիռ կո մերին նարա որություն կտա ա ե ի ա ա ան ի ե ամրա ն ե ո ան ր ա մանային ա ատանքային արա երություններ ա նթա ներ և կարո ությունների զարգա ման այ միջո առումներ ետք ու ա ինեն իրա ա ա ո որտում ներգրա ա ան նակազմին րինակ ինան ական եր ու ա աններին նրան տե եկա նե ու րինակ ինան ական ետաքննության նոր և ար յունա ետ մեթո ների մա ին ին ի իք են իրտուա ար ույթո և ոկ եյն տե նո ոգիայո կատար ա գոր արքների ա ա այտում

րականա նել կա մակերպված հան ավորության սպա նալիքների տարածաշրջանային գնահատումներ տարա ա րջանում կազմակեր ա ան ա որության միտումներն ու գոր ո ության ե անակներ modi operandi ա ե ի ա ա ա այտե ու և քարտեզագրե ու ամար երկրներ ետք մտա են կազմակեր ա ան ա որության առնա իքների իրեն տարա ա րջանային գնա ատումների մ ակման մա ին ա կ գնի մ ակե տարա ա րջանին ատուկ ու ե ույ ներ և առաջարկություններ ին ե նաև կտրամա րի տե եկություններ որոնք կ գտագոր են քա աքականություններ մ ակե ի ման գնա ատումների ան կա ում նաև կ ր ևորի տարա ա րջանային կամք կա ե նե ու կազմակեր ա ան ա որության ազմաթի առնա իքներ երկրներում ման գնա ատումների և տե եկությունների ո անակման իման րա մաք ային և այ իրա ա ա մարմինների ա տոնյաներ կկարո անան նտրե առա ե ա եական ու ու ում որն ան րա ե տ նթա իկ և նորա այտ առնա իքներին իմակայե ու

Ակտիվների վերականգնումը Ալ

և առգրա ումների ու ռնագրա ումների ար եքա որություն ա կանա ու ամար

րես ա երես ան րսահմանային երկ ոսություն ա կա գործերին ան րա ա նալու և րանք լուծելու համար աջո ա որ ույ տ ե ան ր ա մանային գոր նկերների ետ եմ առ եմ երկ ո ության ար եքա որություն միջո որ ին ե ա ա ու ա ա եի ար յունա ետ և ար յունքամետ քան իրտուա ան ի ումներ կամ ա առա ե գրա որ ա տաթ թերի ո անակում երկրներ ետք րջորեն իտարկեն տարա ա րջանում ո տիկանության և ատա ազության ամակարգո ների և այ իրա ազորության տարա քների իրեն գոր նկերների ետ երե առ երե կանոնա որ երկ ո ություններ որա նե ու մա ին երկրներ ետք մտա են ամա ատա ան միջազգային կազմակեր ությունների և րո ական իության գոր ակա ությունների ու մարմինների ետ ա ե ի երտ գոր ակ ե ու մա ին յուրա նե ու նման ար յունքամետ երկ ո ություններ րինակ նարա որության ե քում ա կե ու ա եր

Ամրապն ել երկ ոսությունը քա աքա իական հասարակության հետ և ապահովել վերականգնված ակտիվների թա ան իկ կա ավարում երկրներ ետք մտա են քա աքա իական ա արակության և քա աքա իների ետ կանոնա որ երկ ո ության և ետա ար կա ի մե անիզմների ու ե ա ման մա ին ատկա ե այն ար ում թե որտե ետք ա են աջո ությամ

տարածաշրջանում

երականգն ա ակտի ներ ա ան իկ ետա ար կա ի ամակարգ ունենա կ որա նի կառա արության որո ումներին ա արակության մա նակ ության զգա ում ին ե նաև կն ա տի ա ա այտ ա կարիքներին ա ե ի արագ ար ագանքե ուն ատկա ե մեկու ա ա ամայնքների ե քում ա ա արակության կազմակեր ությունների ետ նոր գոր նկերությունների ևա որում կարո ա ա ո ե ակտի ների երականգնման նորարարական մոտե ումներ և գնե գտ ե ու երի մ տա իտարկման և ետաքննության ամակարգերի ետք նաև ու ա րություն ար նե երականգն ա ակտի ների ա ման ար յունա ետության և թա ան իկության արե ա ման ամայնքի կո մի աջակ ո րագրերի մ ակման որոն ետք ա են երականգն ա և իկ ի ա ա ակտի ներ գտագոր ե ո րինակ տա իայում ոն ուրա ում և իա յա ագա որությունում ն ուն ա քա աքականություններ կտի ների երականգնման րջա ու ի այ ու ին ան րա ե տության ե քում կարո ան ակե արտաքին երրոր կո մ ին ի ին կամ ամա ար ային անկ

Անօրինական անապարհով ե ք երված գույքի քա աքա իական նագրավման օգտագործումը տարածաշրջանի քրեական ար արա ատության համակարգերում սահմանել որպես կանոն և ո թե որպես ա ա ություն երկրներ ետք իտարկեն ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ամար քա աքա իական ռնագրա ման և այ ատ ամիջո նա ատե ո մե անիզմների ն ունում կամ ամրա ն ում ո երի ա ման գոր եր ա ա ատ երկարա իգ են 55

Ա աջարկություններ

և ռնագրա ման երջնական ր եր ար ակե ու ամար կարո են ա անջ ե տարիներ թի այ ա եկտների ա անրության մեջ տե ում ա ա ար արա ա այն նկա ում որ քրեական ար արա ատության ամակարգ ա ազան ան ա գոր ում ակտի ների երականգնման ար ում յ ատ առներո երկրներ ետք մտա են ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ատ ամիջո նա ատե ո մե անիզմների տե ման և կամ ու ե ա ման մա ին առան զուգա եռ առկա քրեական ետաքննության ա անջի թե իրականա ում քա աքա իական ռնագրա ում տ գոր ի ության in rem արույթ առա ե ագույն ատա արություն ար յա ատ ա նթա ակարգո անկա ա ան ի ամար ո անկանում ա անջե այ ի ի գույքի նկատմամ ե ականության իրա ունք ա կարո ակտի ների ռնագրա ման ամանակ կր ատե մի քանի տարու մին և մի քանի ամի ին ն ար են ույ տ ե ւկրաինան քա աքա իական ռնագրա ման իր նոր կիզ առնո կիրառմամ ա ար րա նում անրային տա ություն ատական ամակարգի ան ե և կարո ինան ա որում երե իրա ա ա մարմիններին որոն առաջա րանք կազմակեր ա ան ա որության և կոռու իայի եմ այքարե ն

ե մել այն ա ը որով ապօրինա ար ե ք երված ակտիվները պետք կապված լինեն կոնկրետ հան ագործության հետ երկրներ որոնք եռ են որ եգրե այ մոտե ում ետք մտա են այն ա մե մե ու որո ատարաններ ետք որո են թե ակտի ներ կա ա են ան ա որ գոր ունեության ետ ատկա ե ո երի ա ման գոր երո րինակ որո ե 56

որ ա ե ի ա անական որ ակտի ներ կա ա են ան ա որ գոր ունեության այ ո թե կոնկրետ ամ աթ ին կատար ա կոնկրետ ան ագոր ության ետ ռան րա րենքների ոգին և մտա րություն որոնք ատարաններին թույ են տա ի նման իռներ կայա նե կարո են արունակե ա կարո առնա նամեջ ու ան գուտ ամրա ն ե րինակ տարա ա րջանային ամա այնագրի միջո ո որ տակ ա մանում ա որո ի ներ որոնք ետք երկրներ ա արարեն այ առումո որ ե զի ա ա ո ի որո ա տի անի ներ ա նակություն

Ապահովել որ ո ջ տարածաշրջանում քրեական ար արա ատության համակարգերը ոլոր հանգամանքներում շարունակեն վարույթներն այն ան ան ակտիվների եմ ովքեր մե ա րվում են եկամտաստե ծ լուրջ հան ագործությունների մեջ երկրներում որոնք եռև են որ եգրե այ մոտե ում ետք թույ ատր ի արույթ ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների եմ նույնի կ եթե ամ ա տանյա ի գտն ե ու այրն ան այտ քանի որ նա ա ու տի մեջ այմանո որ ետություն ույ տա ի որ արե ո ջամիտ ամեն ան ամ ա տանյա ին անու ե ու ամար ա ե ումն ա րինա ար եռք եր ա ակտի ների նկատմամ արույթ ետք արունակ ի նույնի կ եթե ամ ա տանյա մա անա նա քան քրեական գոր ի ա արտ կամ եթե ամար ի մտա որ կեր ո կամ իզիկա ե ո իտանի գոր ին մա նակ ե ու ամար ա ամա ուն այն կզ ունքին որ րինա ա տներ ետք ա ույթ տանան իրեն գոր ունեությունի նույնի կ եթե արզ ի որ ան ա որ ագում ունե ո ակտի ներն այ ո անունո

Ակտիվների վերականգնումը Ալ

են կամ գտն ում են այ ո տիրա ետման տակ ա առությամ նրան ո քեր այ ակտի ներ եռք են երե արե որեն և առան րան ա րինի ագման մա ին իմանա ու արա ա րջանային գոր ակ ության ամա այնագրերի միջո ո տարա ա րջանային մակար ակում կատարման ենթակա տակ ն ատակների և ա որո ի ների ա մանում ա եի կամրա ն ի թանի ազգային կառա արությունների այ ու ությամ մ ակ ո քա աքականությունների նա ագ եր

րապարակել հստակ և միանշանակ քա աքական հայտարարություններ Ա երի և ակտիվների վերականգնման վերա երյալ երկրներ ետք րա արակեն տակ և միան անակ այտարարություններ և քա աքականություններ կա ա երի ետ ին ե նաև կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության և կոռու իայի ետ կա ա ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ու ությամ ան ր ա մանային գոր ակ ությունն առա ե ագույնի ա նե ու առաջնա երթության մա ին ման քա աքականության մա ին այտնի ար նե կարո ար առիթ տե ե իրա ա ա ների մաք ային և արկային մարմինների ամար արե ա ե ու ար յունքներ առգրա ումների և ռնագրա ումների առումո

ստա նել վերահսկո ությունը ֆինանսական հաստատությունների նկատմամ արկա որ ու ա րություն ար նե ինան ական ա տատությունների

տարածաշրջանում

նկատմամ երա կո ության տա ման որ եզի ա որ են կա կա ե ի գոր արքների մա ին և աջո ությամ ա ա այտեն անկային ա ի ների նկերությունների և ա ատարմագրային իմնա րամների իրական ա առուներին ինան ական ատ ա ա ա կարո այնքան զգոն ինե նման ա որ ումներ տա ու ար ում և ատ ա կեր ո այտնե կա կա ե ի գոր ունեության մա ին քանի եռ են եր ու ե ն անակա ի ատ ամիջո ներ ին ի իք են անկային գոր ունեության կա ե ման ր երներ կամ որո ակի կազմակեր ությունների մ տական ակման ր երներ յ տարա ա րջանների աջո որ ույ տ ե որ ա ետու կազմակեր ություններ ներառյա անկեր արագորեն արե ա ում են իրեն ա որ ումների որակ և ամանակին ինե եր կանգնում են կա ե ման կամ ակման իրական առնա իքի առաջ

րականա նել տարածաշրջանային իրա եկման երկարատև արշավներ և շահերի պաշտպանության գործո ություններ ըն եմ ար ա գործո ությունների ա ի առնե ո որ ար ա ություն և ա ե ի ու ա ե ի ատ առ ան ար ա ություն տարա ա ան ագոր ություն տարա ա րջանում ին ե նաև այ տարա ա րջաններում ար ա ության ն աններ անա ե ու երա երյա քա աքա իների իրազեկ ա ության ար րա ում ի տ ա եկան կ ինի երկրների ամար ա արակությունների ո ե ի և մարգինա ա ա մ երի ետ երտա ա ում կարո ար րա նե նրան իմակայունություն կազմակեր ա ան ա որ մ երի և ար ա ությամ զ ա ո այ մ երի կո մի կիրառ ո մեթո ների ան ե այ ի ո ա մանա ակե ո ան ագոր ությունների 57

Ա աջարկություններ

ա կման նարա որություն ա կարո ամրա ն ե երկրների միջև անրային իրազեկման ար ա ների մ ակման և իրականա ման աջո որ ի ո անակման ե անակներ ա մանե ու միջո ո և տարա ա րջանային գոր ակ ության ա րինակ կ առայի գ ո ա մակար ակում

ստա նել կան իկի օգտագործման կարգավորումները երկրներ կարո են ենթակա ինե ո երի ա ման ամեմատա ար ար ր ռի կի կան իկ րամի գտագոր ման ետ կա ա մե մ կանոնների և գոր ե ակեր երի ատ առո ա կարո արե ա ե րինակ երա նե ո ար ր ար ո ությամ թ թա րամներ ա մանե ո եմեր կան իկ արումների ամար և եթե եռև են կիրառ ում թանե եկտրոնային այ նտրանքներ ներառյա ո որ ա ատա ար երի և ռո իկների եկտրոնային արում երկրներում կան իկ րամի գտագոր ման կանոնների միջև որո ակի մակար ակի միա նականության ա ա ո ում կ անգե նի ա եի ու ե տարա ա րջանի որտե երկրներ որքան որ ա ո ջամտորեն նարա որ կ ինեն ներ ա նակե ա ա ե ի ակա ա թո ումներո որոնք կարո են արա ա ե ան ագոր ներ

եր նել ըն լայնված նագրավման կիրա ումը ո ջ տարածաշրջանում երկրներ ետք մտա են ն ունե ու կամ ամրա ն ե ու այն ի ի րեն րական ա տեր եթե այ ի իք եռև գոյություն ունեն որոնք ույ են տա ի որ եթե ամ ա տանյա մե ա ր ում եկամտա տե ուրջ ան ագոր ություն մեջ ա ա ատարան կարո իր այե ո ությամ ն այն ա ռնագրա ման 58

ր եր ար ակե րինակ ր եր այն մա ին որ ներկայում գոյություն ունի իրա ական կան ա արկա որ ամ ա տանյա ի ո որ եկամուտներ և ակտի ներ որոնք եռք են երե րինակ երջին ինգի տա տար ա նթա քում ետք ամար են ա րինի եռք եր ա ա առությամ այն ե քերի եր ամ ա տանյա կարո երքե այ կան ա արկա ա ու ե որ ն այն ա ռնագրա ում ատ գտակար գոր իք ակտի ների ա րինի եռք երման եմ այքարե ու և րան երականգնումն ա ա ո ե ու ամար

Անհիմն հարստա ման վարույթի կիրա ումն ըն ունել որպես նորմ քրեական ար արա ատության համակարգում երկրներ ետք մտա են ն ունե ու կուն մե անիզմներ եթե այ ի իք եռև ներ ր ա են ին ի իք են ան իմն ար տա ում կամ ա ատր ո ար տություն րան միջո ո ետություն ար յա ետք ույ տա ատարանին որ ան ատի ակտի ներ զգա իորեն գերազան ում են նրա այտարարագրա եկամուտ րինակ ում կատարե ո ան ատի արկային այտարարագրերին կամ նարա որ ում կատարե ո ետական ա տոնյայի ունե ա քի տարեկան այտարարագրին ետության կո մի նման եռ կրե ու ետո ամ ա տանյա կարո ա երքե ա ա ույ ներո որոնք ույ են տա ի թե ին ե են այ ակտի ներ եռք եր ե րինականորեն ա արար ա ա ույ ներ տրամա րե կ անգե նի նման ակտի ների ռնագրա ման ր երի ն իմն ար տա ման կամ ա ատր ո ունե ա քի ր երների մե անիզմներ աջո ությամ կիրառ ե են ազմաթի երկրներում այ թ ում րինակ իա յա ագա որությունում

Ակտիվների վերականգնումը Ալ

Ավելա նել մե քի ըն ունման գործարքների և քրեական գործերի լուծման կիրա ումը Ալ տարածաշրջանում երկրներ ետք մտա են քրեական գոր երի ու ման ա ե ի կուն մե անիզմների կիրառման մա ին ա կարե ի անե ամ ա տանյա ին թույ տա ո երա ար նե ա րինի կեր ո եռք եր ա ակտի ներ ա ե ի մե մ ատ ի իմա ատա ազների և ատա որների մե աթի գոր երո անրա եռն ա ության ույ ի ներքո մե քի ն ունման գոր արքի կիրառում կարո զգա իորեն արագա նե ատա արություն ն ազե նե անրա եռն ա ություն և որա նե ար արա ատության ար յունա ետ իրականա ման անրային րական նկա ում

րականա նել վիրտուալ ակտիվների իսկերը ա ահայտելու և մե մելու քա աքականություն ետք ա ի առնե քա աքականություն կանոնա որ կեր ո երանայե ու ար և ա ա ո ե որ ամա ատա ան ա տոնյաներին ար երա ար տրամա ր ի թարմա ա ու ու ում կրի տոար ույթի արա ա ումի ո ռի կեր ա ա այտե ու և մե մե ու ն ատակո ար ի ո մի տարա ա րջան եռև ի մենա նոր ե որ ագիտությունն այ ո որտում ներ րումներ նորա այտ տե նո ոգիաներում ներառյա արե ա ա ա գորիթմների որոնք գտագոր ում են կա կա ե ի գոր արքներ և կրի տոար ույթների արա ա ում ա ա այտե ու կամ ան ա որ ն ատակներո գտագոր ո ոկ եյններ ա արգե ա ակե ու ամար գտակար կ ինի երկրների ամար և տարա ա րջանին նարա որություն կ ն եռի ինե այ ո որտի առաջատարների

տարածաշրջանում

Ապահովել որ Ալ յուրաքան յուր երկրում գոյություն ունենան ակտիվների վերականգնման հատուկ գրասենյակներ կամ նույնպիսի մե անի մներ ան րսահմանային համագործակ ությունը յուրա նելու համար ա ու ա որ ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ ետագ ման առե ման առգրա ման ռնագրա ման և երականգնման ամար մեկ ամակարգո գրա ենյակ ունենա ակտի ների երականգնման ամենաար յունա ետ մե անիզմն ա թե ին ու րինակ ամ ո ջ րամիությունում գոյություն ունեն ատուկ ներ ներ որ ե կանոն իրա ա ա մարմինների ն րանքո իրականա նում են ա րինի եկամուտներ տե ե ու մեջ կա կա ո ան ան ակտի ների ետագ ում և առգրա ե ու կամ ռնագրա ե ու ետո կառա արում են այ ակտի ներ ակա րություն իրա ա ա մարմիններ րինակ ո տիկանություն և ատա ազություն ունեն նման ակտի ների ա տա ի ռնագրա ման եր ման ների տե ակայում րինակ գ ա որ ատա ազի գրա ենյակում կամ երքին գոր երի նա արարության ո տիկանության ներ ում ներկայա նում ա երի ա ման տանգ ակտի ների առգրա ման ամար ատա անատու կազմակեր ություն ետք ինի նույն կազմակեր ություն որ ատա անատու այ ի ի առգրա ա ակտի ների կառա արման ամար քանի որ ա կարո ար առիթ տա ան իմն առգրա ումների յ ի ո ան րա ե տ են առան ին ներ ման ների ա ատակազմում ետք ն գրկ են ան ատներ ո քեր մեկ արկի տակ ունեն ազմաթի տ յա ների տեմարանների րինակ ո ային ռեգի տր տրան որտային միջո ների ռեգի տր արկային տ յա ների տեմարան իզնե ների ռեգի տր և անկային գրան ումներ աջակ ե ու 59

Ա աջարկություններ

ո տիկանության և ատա ազության տրամա րե ո ամ ո միջկառույ ային ա ետ ություններ ան ա որ գոր ունեություն իրականա նե ու մեջ կա կա ո ան ան ին ե նաև նրան նտանիքի ան ամների և կամ այտնի ան ակի ների տն րինության տակ գտն ո ակտի ների երա երյա ա ի առնե ո այն ա տ որ ակտի ների ա ում իմնականում ի իրականա ում այ ակտի ներ տն րինո ների անունո երկրներ ետք ա ա ո են որ նման ներ ամա ր ա ինեն որակյա և ատրա տ ա կա րերո մր ունակ ա ատա ար երո ո ունություն կան ե ու ն ատակո և ետք ա ա ո են որ ա ատակազմ արունակա ար տե եկա ի ակտի ների ետագ ման և կառա արման ամենաթարմ գոր ե ակեր երի երա երյա

60

ա մակերպված հան ավորության և ար ր մակար ակի կո ուպ իայի եմ պայքարո մասնագիտա ած ատա ա ների և մասնագիտա ված ատարանների ստե ծում երկրներ ետք ու ա րություն ար նեն մա նագիտա ա ատա ազությունների տե ման և մա նագիտա ա ատա որների ատրա տման յուրա նե ու կազմակեր ա ան ա որ գոր ունեության կամ եկամտա տե այ ուրջ ան ագոր ությունների րինակ կոռու իայի ետ կա ա գոր երո ռի կայա ում առա ե ար յունա ետ կեր ո նման ան ա որության ետ կա ա ակտի ների առգրա ման և ռնագրա ման ր երներ տրամա րե ու իազորություններո ման իազորություններ ետք ներառեն ակտի ների ռնագրա ման ր եր տրամա րե ու նարա որություն եթե ա ա ու ի որ րանք կա ա են ն անրա ե ան ա որության ետ և արտա իր որ կա ա ինեն կոնկրետ ր կատար ա կոնկրետ ան ագոր ության ետ ետք ա առություններ ար են երրոր կո մի արե ի ա առուների ամար ո քեր տա ե կամ գնե են գույք առան ո ջամիտ իմա ության որ այ ակտի ներ ան ա որ գոր ունեության ար յունք են

Ակտիվների վերականգնումը Ալ

տարածաշրջանում

Ա ն վո հրատարակություններ Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը

ունիսում

¶

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը ւկրաինայում ¶

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը Ա ր եջանի անրապետությունում ¶

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը այաստանի անրապետությունում ¶

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը ի իայում ¶

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը

րաստանում

¶

Ապօրինի ֆինանսական հոսքերը և ակտիվների վերականգնումը անրապետությունում

ոլ ովայի

¶

61

Ա աջարկություններ

ի

Ա

ի ան ա որության և ար արա ատության ար երի միջտարա ա րջանային գիտա ետազոտական ի տիտուտ իմնա ր ե թ նտե ական և ո իա ական որ ր ի թ ն ուն ա թի անա ևի ամա այն որ ա անջում ր ի գոր ունեության ն այնում ան ա որության կան արգե ման և քրեական ար արա ատության ո որտում ն տիտուտ ինքնա ար կառույ և եկա ար ում իր ոգա ար ուների որ ր ի կո մի ատե ո ան ա որության կան արգե ման և երա կման ո որտում արե ա ա քա աքականություններ և միջո առումներ մ ակե ու և իրականա նե ու իր իազորությունների այն րջանակում ի առաքե ությունն առաջ տանե ար արա ատություն ան ա որության կան արգե ում ան տանգություն և րենքի գերակայություն անուն ա ա ության մար ու իրա ունքների ա տ անության և կայուն զարգա ման ի ա ատանքի իմքում այուն զարգա ման րակարգ ի ատակ ն որ կենտրոնա ա ան ա որությունի և ռնությունի զեր ա ա ար ար և ներառական ա արակությունների կառու ում թանե ու րա ր արություն ան ա որության կան արգե ում և րենքի գերակայություն իմք են ան ի անում ա քատության եմ այքարի և ան ա ա արության կր ատման ամար միա ամանակ ն ա տե ո տնտե ական ա ին և կայունության և ա տ անե ո րջակա միջա այր ն մե ա ե աջակ ում կառա արություններին և միջազգային ամայնքին ա թա արե ու ան ա որ գոր ունեությունի ո առնա իքներ ո իա ական ա ա ության զարգա ման և քա աքական կայունության ամար

ի նպատակներն են \ ն ա տե \

ան ա որությանն առն ո

որ

նկա ման

թանե քրեական ար արա ատության ամակարգի ար ար և ար յունա ետ ա

\ աջակ ե միջազգային \

ն իրների

ատանք

ա տաթ թերի և այ ա որո ի ների արգման

ան ակե իրա ա ա մարմինների միջազգային գոր ակ ության և իրա ական ա ա ո ման

ո

գնության

նստիտուտի ներկայիս ա աջնահերթություններն են \

ր ե տական անականություն և ռո ոտա ինություն քրեական ար արա ատության ամատեք տում

\

իմիական կեն ա անական մե մում

\

ի եռ ան ագոր ություններ

\

րինի ինան ական ո քեր և ակտի ների երականգնում զնի մետա ների և թանկար եք քարերի ա

\

նա ա

\ \

62

առագայթա անական ռա իո ոգիական և ատոմային ռի կերի

\

\

ան ագոր ությունների կան արգե ման և

րինի րջանառություն

անական իրա ա ա տումներ

ո ա րջության և մե միջո առումների ան տանգություն ռնի այրա ե ականություն ներառյա ռնի այրա ե ական ան ագոր ների երականգնում և երաինտեգրում ո ե ի նակ ության և զո երի

ա տ անություն

\

ն ա ա ա ների ար արա ատություն

\

իջազգային քրեական իրա ունքի ամրա ն ում

ե ինակային իրա ունք

63

գտագործված գրականության անկ

գտագործված գրականության անկ 1

Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014 Global Financial Integrity IRS

2

Ibid.

11

Financial Investigations

12

INTERPOL and The European Union

յ թի ա արկ ում ի երի երա երյա զեկույ ների արքի եր ա տ յա ների իման րա որոնք ա անե ի են ետևյա ա եո ե նաև և Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013 Global Financial Integrity,

Mutual Legal Assistance Manual

Financial Investigations ե նաև երեք րա ու ի ար անագրություններ ար կան թրա իքինգի իգրանտների մաք անենգության և ենքերի ա րինի րջանառության մա ին րինակ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committeeand the Committee of the Regions Empty on the EU Strategy to tackle Organised Crime 2021-2025 րո ական որ ր արանի և րո այի որ ր ի թ մայի ի ի թի րա անգ ո երի ա ման կամ ա ա եկ ության ինան ա որման ն ատակո ինան ական ամակարգի գտագոր ում կան ե ու մա ին որ ո ո ում րո ական որ ր արանի և րո այի որ ր ի թի կանոնակարգ և ե յա ամարում րո ական որ ր արանի և րո այի որ ր ի թի րա անգ և րո ական ան նա ո ո ի թի րա անգ

FAQs: International Centre for Asset Recovery ե նաև

Financial Crime in the

21st Century ե ետևյա

երի երա երյա զեկույ ների արք ա եում

որ

18 ե որ

երի երա երյա զեկույ ների արք ետևյա ա եում երի ն ամեն ի ո իա ական եր գտագոր ման երա երյա տե եկությունների ամար տե րինի ինան ական ո քեր և ակտի ների երականգնում այա տանի անրա ետությունում ջեր ա անե ի ետևյա ա եում

ի ա անե ի

րինի ինան ական ո քեր և ակտի ների երականգնում ր եջանի անրա ետությունում ջեր ա անե ի ետևյա ա եում

ինան ական միջո առումների ա ատանքային ում FATF 40 Recommendations - International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation ի այ ան նարարականներ ա անե ի են ետևյա ա եում

րինի ինան ական ո քեր և ակտի ների երականգնում րա տանում ջեր ետևյա ա եում

Financial Investigations

ա անե ի

րինի ինան ական ո քեր և ակտի ների երականգնում ո ո այի անրա ետությունում ջեր ա անե ի ետևյա ա եում

Financial Investigation

րինի ինան ական ո քեր և ակտի ների երականգնում ւկրաինայում ջեր ետևյա ա եում

8 21

64

ա անե ի

Confiscation and Asset Recovery

ա անե ի

22

նքնի անության կզ ունք նաև առաջարկում որ ակտի ներ երականգնա երկիր ետք իակատար այե ո ություն ունենա որո ե ու թե ին ե ար ե նման ակտի ների ետ եև ա ա ան ա ար ա եր ա տարկ ակայն ակտի ների երա ար ման ա տա ի րակտիկան ներառյա այն մտա ոգություններ որ տարերկրյա իրա ազորություն գու ե անկանա ան արմար րության մեջ այտն ե ակտի ներ երա ար նե ո և տե նե ո որ րանք ար յա գտագոր ում են կոռում ա ա կեր ո ույ տա ի որ ինքնի անության ա տարկ կարո ր ան արկի կեր ո ե տ ա ինե այ ո ետությունների կո մի կտի ների երականգնման ամանակակի րակտիկայում ա ե ա ե կեր եր ա մանո ամա այնագրերի գտագոր ում ին ն գնում ա ա ո ե որ երականգն ա ակտի ներ երա ար ե ու ետո ի կա ե ու են ար յունա ետ գոր ա ությունների ե րինակ մ աթի ա ակայում Policy paper MoU between UK and Nigeria on the modalities for return of stolen assets confiscated by the UK: annex 1

իա որ ա զգերի ազմակեր ություն Նպատակ 16: Խթանել խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը՝ հանուն կայուն զարգացման, բոլորի համար հասանելի դարձնել արդարությունը, բոլոր մակարդակներում ստեղծել արդյունավետ, հաշվետու և ներառական հաստատություններ։ ե ետևյա

երի երա երյա զեկույ ների արք ա եում

որ

ա անե ի

րո իրա ազորության տարա քներ նայա գոր երո անրա եռն ա ության և կուտակ ա քրեական գոր երին եռև նման մե անիզմներ ունեն յ իրա ազորության տարա քներ ունեն մե անիզմներ որոնք ա տի անա որ ա են րինակ եթե գույք երա ար ում ա ա ատ ա ա ի կր ատում ի նա ատե ում այ քրեական մե ա րանքն ամ ո ջությամ ան ում ն այն ա ռնագրա ում կարո ատարանին թույ տա միայն այն անի ետո եր ան մե ա ր ե եկամտա տե ուրջ ան ագոր ության ամար որո ում կայա նե որում ն ում որ առկա կան ա արկա որ ատա արտյա ի երջին ինգի տա տար ա նթա քում կա ա րեն րությունի եռք երա ակտի ներ եռք են եր ե ան րինական անա ար ո ու տի ենթակա են առգրա ման և ռնագրա ման յ ու ան եր ատա արտ ա ան իրա ունք ունի երքե ու այ կան ա արկա ույ տա ո որ այ ակտի ներն ի կա ե րինական անա ար ո են եռք եր ե ի արք իրա ազորության տարա քներում ն այն ա ռնագրա ում ար ե ատկա ե գտակար գոր իք րո ական իության որ ր ի ան ա որության ետ կա ա եկամուտների գոր իքների և գույքի ռնագրա ման մա ին թի րջանակային որո ման միջո ո ր ո ն ամ ետություններին կո ար ում ներ նե ն այն ա ռնագրա ման մե անիզմներ որ ր ի թ ետր արի ի ան ա որության ետ կա ա եկամուտների գոր իքների և գույքի ռնագրա ման մա ին թի րջանակային որո ում րականա ում և ներ ա նակե ում տար եր ն ամ ետություններում տար եր են ն որում ռ ան իան ու արիան և տա իան այնորեն կիրառում են ն այն ա ռնագրա ում Commission Staff Working Document Impact Assessment մա կազմո իրա ազորության տարա քների թ ում են րինակ իա յա ագա որություն ո նիա և եր եգո ինան ո ո ան եր իան և եռնոգորիան Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia ամար եք ար եքի ռնագրա ման մե անիզմներ ունե ո երկրների թ ում են անիան այա տան ր եջան ե առու ո նիա և եր եգո ինան որ աթիան րա տան ազա տան ր զ տան ատ իան իտ ան ա կին արա ա իայի ակե ոնական անրա ետություն ո ո ան եռնոգորիան ումինիան ու ա տանի ա նություն եր իան աջիկ տան ւկրաինան և ւզ եկ տան և գրեթե ո որ երկրներ ա առությամ ի րո ի և ա թայի Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia

28 Barriers to Asset Recovery - An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action

ա ոք ա ազան ոքրաթի ետություններ ունեն ատուկ րեն րություն կամ կիրառում են նման րեն րություն առգրա ե ու և ռնագրա ե ու ակտի ներ որոնք ան ագոր ություններ կատարե ու գոր իք են ի արք ե քերում ամ ա տանյա ի ա տա ան կ ն ի որ նման գոր իքներ ա ի առնե ո որ եռք են եր ե րինական անա ար ո եռք եր ա գումարո ա մանա րությամ ա տ ան ա են ե ականության իրա ունքո ատ ատա որներ եռ ն ունում են այ ա տարկ թեև ա մանա րություն եր եք ետք արա ա ի թույ տա ու արա ա ե ակտի ներ ան ագոր ություններ կատարե ու ամար Asset Recovery Process

Ibid.

A Beneficial Ownership Implementation Toolkit Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrosim

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU

65

գտագործված գրականության անկ

տե նաև Beneficial Ownership Registers: Progress to Date ե նաև

ետևյա իրա ազորության տարա քներ կիրառում են առան մե ա րական ատա ռի ռնագան ում նգուի ա նտիգուա և ար ու ա տրա իա ու արիա անա այի որո նա անգներ ո ում իա ո տա իկա իջի երն ի ոն ուրա ռ ան իա են կ զի րայե տա իա եր ի ի տեն տեյն որ ե ան իա երու ի ի իններ ո ենիա արա ա րիկյան անրա ետություն եյ արիա աի ան իա յա ագա որություն իա յա ա անգներ և ամ իա

ա ատկա ե ի տ րագրակազմերի և արքա որումների առումո որոնք ան րա ե տ են կա կա ե ի ինան ական գոր արքներն ու ումնա իրե ու ամար ման րագրակազմի և րա երա երյա ու ու ման ա ակայությունն ա ե ի այտուն առնում ոկ եյն տե նո ոգիայո և առն ո կրի տոար ույթո գոր արքներ եր ու ե ի առե ում առգրա ում և գոր ա ա են նույն իմա տո

ռնագան ում եզրույթներ

ա ներառում րինակ ա ատր ո ունե ր երների ւ գտագոր ում իա յա ագա որությունում և տրա իայում

ե նաև ո

ա

զ

ա քի

The Use of Non-Conviction Based

ե նաև Seizure and Confiscation Ibid.

ի առան ին ն իր որն ու ակիորեն կա ա այ զեկույ ի ետ ա ա ո և կարևոր քննարկումն այն մա ին թե ին ե են երա եր ում առե ման և ռնագրա ման իև ի ատ ամիջո ների ռե իմներում որոնք կո են անում ռնագրա ե ար րա տի ան կոռում ա ա ա տոնյաների ակտի ներ կտի ներ կոր րա ետություններ րինակ ի իան մտա ոգություն են այտնե այ ռե իմներում առե ա ակտի ների կարգա ի ակի երա երյա ա ետ ության մե անիզմների ա ակայության երա երյա կամ որ այն ար ի տարերկրյա իրա ազորությունների տարա քներում այ ակտի ների գոյա ա տոկո ների առե ում կարո ան րա ե տ ամար ե րա ու ի մտա ոգություններ են ն ե այն մա ին թե ին ե են կառա ար ում նման առե ա ակտի ներ րանք միջազգային ատ ամիջո ային ռե իմների ա եր են որոնք ի արկե ետք րա են որ ե զի գնեն ա ա տա նե կոռու իայի ատ առո արյուրա որ մի իոններ եթե ո մի իար ներ կոր րա ետություններին որ ատ ամիջո ային ռե իմներ նարա որին թա ան իկ են և ունեն ա ե ի ոքրաթի նա ատե ա ա թո ումներ մ ա տանյա ներ և նրան ա տա աններ ա ա կանում են և ա ա են գտագոր ում այ ինամիկան իտա որյա ու ա ե ո ատա ազների կամ ատարանների ա տոնական անու ում տանա ու առ այն որ ամ ա տանյա ի եմ արու ե քրեական գոր թեև ի անություններ կարո են ո ջամտորեն նարա որ ամեն ան արա ինե նման անու ում ու արկե ու ամար արտա րե ո գոր քննե եռակա կարգո ռնագրա ում և ռնագան ում եզրույթներն գտագոր ա են նույն իմա տո Confiscation and Freezing of Assets

66

մայի ի САП ЗАЯВЛЕНО ПЕРШИЙ ПОЗОВ ПРО ЦИВІЛЬНУ КОНФІСКАЦІЮ – НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ОТРИМАВ НЕОБҐРУНТОВАНИЙ АКТИВ У СУМІ ПОНАД 1,2 МЛН ГРИВЕНЬ Антикорупційна прокуратура хоче конфіскувати в Киви жомову яму

և Нардеп Кива заробив більше мільйона на порослій бур’яном ямі під Полтавою

Anti-Corruption Action Center (AntAC) ա ակայում

մ աթի

53

Ընդլայնված բռնագրավում կիրառող իրավազորության տարածքներն են (ցանկը սպառիչ չէ)՝ Բոսնիա և Հերցեգովինա, Լիտվա, Մոլդովա, Լեհաստան, Ռումինիա, Սերբիա, Խորվաթիա, Չեռնոգորիա և Էստոնիա, ինչպես նաև ԵՄ Անդամ Պետությունները և Մեծ Բրիտանիան։ (OECD - AntiCorruption Network for Eastern Europe and Central Asia. (2018).

Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia).

54

Համարժեք արժեքի բռնագրավման մեխանիզմներ ունեցող երկրների թվում են՝ Ալբանիան, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելառուսը, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Խորվաթիան, Վրաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Լատվիան, Լիտվան, Նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնական Հանրապետությունը, Մոլդովան, Չեռնոգորիան, Ռումինիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Սերբիան, Տաջիկստանը, Ուկրաինան և Ուզբեկստանը և ԵՄ բոլոր երկրները, բացառությամբ Կիպրոսի և Մալթայի OECD - Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. (2018). Confiscation of instrumentalities and

proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia). եև ա ար րա նում մար ու իրա ունքների և ատ ա գոր նթա ի իմնա որ ա մտա ոգություններ in absentia եռակա կարգո ատա արություններ ան կա նե ու երա երյա և րանք ակն այտորեն կարո են արա ա ման ենթարկ ե ետությունների կո մի ակայն եռակա կարգո ատա արության զուտ ա տ ի կարո ն անակե որ ատ ա նթա ակարգ ի ա ա ո ե այ ո ետություններ ետք ույ տան որ ա տոնյաներ գոր ա րե են ո որ ո ջամիտ ջանքեր ամ ա տանյա ին և կամ նրա ա տա անին անու ե ու որ ամ ա տանյա ի եմ արու ե քրեական գոր և ամ ա տանյա ին տրամա ր ե են ո որ ո ջամիտ նարա որություններ ա տ անություն ատրա տե ու և ներկայա նե ու ամար ույն կեր այ ո ետություններ ետք ա ի առնեն թե ամ ա տանյա ն ար յո ք միտումնա որ կեր ո որ ե ու ա ե իր եմ արու ա քրեական արույթի մա ին անու ում տանա ու և ա ա ինում այն անին որ տարերկրյա իրա ազորություն ակտի ների ռնագրա ման ր եր ի ար ակի այ ի ո ամ ա տանյա ին թույ տա ո ա անե իր ա րինա ար եռք եր ա ակտի ներ

ո ատու ման ա րինակներին տե Study prepared by the Secretariat on effective management and disposal of seized and confiscated assets ռգրա ա և ռնագրա ա ակտի ների ար յունա ետ կառա արման և տն րինման քարտու արության կո մի ատրա տ ա ու ումնա իրություն ջեր ե ետևյա

երի երա երյա զեկույ ների արք ա եում

որ

ա անե ի

Ibid.

Policy paper MoU between UK and Nigeria on the modalities for return of stolen assets confiscated by the UK: annex 1

ե

Asset Recovery

ե ի ն րազգային կազմակեր ա ան ա որության եմ կոն են իա ի ր ո ա ի ր կետ և ի ոռու իայի եմ կոն են իա ի ր ո ա ի ր կետ ե

ի ր

ր ո

ա ի

ո ա ի ր կետ

ր կետ և

ե

ի

ր

ո

ա ի

ր կետ

ե

ի

ր

ո

ա ի

ր կետ

Ibid.

ի

The social re-use of assets confiscated from organized crime – Video from OSCE

ե CashBack for Communities.

Policy paper MoU between UK and Nigeria on the modalities for return of stolen assets confiscated by the UK: annex 1 ե րինակ կառա արություն Policy paper MoU between UK and Nigeria on the modalities for return of stolen assets confiscated by the UK: annex 1 UK to send millions of pounds recovered from corrupt officials back to Nigeria

ե ետ րինակ ի ի ոգին ներառում կոռու իայի զո երին ո ատու ման ան րա ե տություն գոր նականում ա ար ե ե րինակ կոռում ա ա ա տոնյան կարո գո ա ա կամ յուրա րա ինե ինան ական միջո ներ որոնք նա ատե ա ին որո ակի ամայնքում րո կառու ե ու ամար ի քանի տարի ան եր նման ակտի ներ երականգն են րո կարո կառու ա ինե ետական այ միջո ներո ին ի ատ առո տու ա ների ո ատու ման ան րա ե տություն ին որ ա ո ի ե ի առնում և տ յա ամանակա ատ ա ում կարո են ինե առաջնա երթ զարգա ման ա ե ի մե կարիքներ ամայնքի կամ երկրի ներ ում որոն ամար երականգն ա ակտի ների գտագոր ումն ա ե ի ի տ կ իներ յնուամենայնի ետք ում կատարե տու ա ների

Ibid.

Immigration Minister signs agreement with Nigeria on returning stolen criminal assets

րա ա րինակների մեկ թեև ո միակ ե գիայում որտե ակտի ների կառա արման գրա ենյակ տե ե առ ան կայք ար երա ար ա ուր ի անե ու ռնագրա ա ակտի ներ ե FINSHOP

որ նական ա ատո ների ար ագանքներ և ա ոք ույ են տա ի որ որո տարերկրյա իրա ազորության

67

գտագործված գրականության անկ

տարա քներ արզա ե են անկանում առե նե կամ ռնագրա ե ակտի ներ քանի որ ա տ տե եկությունների կարո ներգրա ե այն ետության ար րա տի ան ա տոնյաներին որտե այ մ գտն ում են ակտի ներ այ ո ետությունում տե ե ո քա աքական արին կա ություն եև այ ար ի ամա ատա ան կոն են իաներում ու ակիորեն ար ար ա այնուամենայնի գոր նականում ա ն իր որ ո ն ոտում իրական երականգնման ա ե ումն այն առան ին ն իր որ ետություններ ռնագրա ում են ակտի ներ ակայն ին ն իր ակայն նման ակտի ների ա տա ի երա ար ման ամար ոքր ակտի ջանքեր են գոր ա րում կարո անգե նե այ ո ետության ա տոնյաների զգա ի ու ա ա ության ռն ազն մեկ ե քում ա անգե րե այն անին որ այ ո ետություն ակտի ներ երա ար նե ու ամար ամ ա տանյա ի ետ կնքե մե քի ն ունման ա տե ման գոր արք մ ա տանյա երա ար րե ակտի ներ այ ո ետության իր եմ արու ա ո որ քրեական մե ա րանքներ անե ու իմա ր ե ն ե որ ամ ա տանյա երա ար րե ակտի ներ ա ե ի քան մի իոն այ ա յուրների ո թե այ ո ետությունում իր առե ա ա ի ների ին ի երջո այ ո ետությունում կատար ա առգրա ում ար նում ի ե ի ա ի ույ տա ու թե ին ե են այ ո ետություններ ակտի ների երականգնման գոր նթա ում առնում ա ե ի նորարար ա նաև ու ա րում որ ի երջո այ ո ետության կո մի ատ գոր ակ ություն կարո ն րա արույ առնա

88

ե ետևյա

երի երա երյա զեկույ ների արք ա եում

որ

ա անե ի

Financial Crime in the 21st Century Europol and European Commission lead new project to target organised crime in EU Eastern Neighbourhood

Ibid.

Ibid.

The TOPCOP Project

CyberEast գործողություններ» նախագիծ։

The Trafficking in Human Beings Financial Business Model

ե European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations GFAR Principles for Disposition and Transfer of Confiscated Stolen Assets in Corruption Cases The Eastern Partnership

81

EU4Business: From Policies to Action in the Eastern Partnership

82

Ibid.

Drug Trafficking: a $32 billion business affecting communities globally

European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) South Caucasus Eastern Partnership

Black Sea: A rising tide of illicit business? The Black Sea region may be experiencing a resurgence in the trafficking of Afghan heroin.

The Eastern Partnership Countering Narcotics Smuggling in Europe’s Eastern Neighborhood Overview of corruption and anticorruption in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine Mutual Evaluation Report of the Republic of Belarus

Ibid.

68

ITTP Nexus in Europe and Beyond

EU4Monitoring Drugs (EU4MD)

EU anti-fraud official: Tobacco smuggling is ‘major source’ of organised crime

EU4MD: Making the link between drug-related problems and security and health threats in the European Union and neighbourhood countries

Cigarette smuggling and excise Financial Crime in the 21st Century

rates in Belarus

MONEYVAL: Fifth Round Evaluation Report on

ի ն seized in Q1

Ibid.

Some 3.4 mln packs of smuggled cigarettes

Georgia 128 111

Jurisdictions

112 Eurasian Group Eastern Europe and Central Asia: Governments must stop abusing emergency powers during COVID-19 pandemic

In the Donbass, Women and Girls Are Kidnapped for the Purpose of Sexual Exploitation, - the Report of the U.S. Department of State

Risks of Terrorism and Separatism

Ibid.

Finding collaborative solutions in a crisis: How Covid-19 brought procurement actors in Eastern Europe and Central Asia together

Risk Analysis for 2020 Transnistria Isn’t the Smuggler’s Paradise It Used to Be

Overview of corruption and anticorruption in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine

Civil Procedure Code of Georgia,

118

ե րինակ Numerous Weapons Confiscated During the EU-Coordinated Joint Operation “ORION.”

րոնտեք նկատի ունի րևե աե րո ական ամաքային երթու ին որ ի թի այ ո ներառում ե առու ո ո ան և ւկրաինան Combating Tobacco Smuggling

Joint Action Day Arktos 2 Commission Implementing Decision of 17.10.2019 on the ENI East Regional Action Programme 2019, part 3 Migratory Routes

Organised Property Crime

121

European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)

122

European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)

Other Partners and Projects

րոնտեք ի տարա ա րջանի ամակարգո կտե ակայ ի ւկրաինայի մայրաքա աք իևում Other Partners and Projects

Ibid.

69

գտագործված գրականության անկ

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

and return the embezzled money.”

Who we are?

Frontex leads international operation against serious crime at Eastern border

րամիության կի ոմետր երկարությամ ամաքային ա ման ե առու ի ո ո այի ւկրաինայի ու ա տանի ա նության արևե յան ն ամ ետությունների տոնիա ին ան իա ունգարիա ատ իա իտ ա որ եգիա ե ա տան ո ակիա ու արիա և ումինիա միջև

საქართველოს პროკურატურა საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფრანგული კომპანიის დიდ პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე ერთი პირი დააკავა

մ աթի ա ակայում Support to EU Eastern Partnership Countries to enhance asset recovery

Barriers to asset recovery: is litigation funding one solution?

ա որ ում որ տարերկրյա ա տա անական գրա ենյակներ քա աքա իական ատա ե եր են արու ե տար եր իրա ազորության տարա քներում որոն ի են ոնկոնգ անա ան ն ոնեզիան և տրա իան

САП ЗАЯВЛЕНО ПЕРШИЙ ПОЗОВ ПРО ЦИВІЛЬНУ КОНФІСКАЦІЮ – НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ОТРИМАВ НЕОБҐРУНТОВАНИЙ АКТИВ У СУМІ ПОНАД 1,2 МЛН ГРИВЕНЬ

Confiscation and Asset Recovery

յ ա նում ներկայա ա ո որ ա ատա ար եր մոտա որ են և գնում են նթեր ո ին ն անուր ատկերա ում կազմե այն մա ին թե քանի մա նագետ նա ագի և որքան տե նիկական միջո ներ կարո ին ինան ա որ ե եթե տարա ա րջանում րջանառ ո երի միայն աջո ությամ երականգն եր ե ետևյա

երի երա երյա զեկույ ների արք ա եում

Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Brussels, 24 November 2017)

ա անե ի

Why Ukraine’s Education System is Not Sustainable

Ibid.

ա ա ան ո ան ի միջին ա

What We do The CARA: 11 million lei from a bank fraud, the beneficiary of which is Vlad Plahotniuc, ended up the state custody

եկտեմ երի այա տան ր եջան ե առու րա տան ո ո ա ւկրաինա ա արկ ե

Interview with the head of the CARA, Sergiu Carapunarlî: “I assure you that great efforts have been made to complete the investigation

70

որ

ատա ար տ յա ներ

թ

ի րությամ

ւ

ե րո ե րո ե րո ե րո ե րո ե րո

մեկ ամակարգ ի գինն ն ունե ո The importance of investing in health

ե րո

ր ե

ի կա

ատո ան ի միջին ա ատա ար տ յա ներ թ եկտեմ երի ի րությամ այա տան ե րո ր եջան ե րո ե առու ե րո րա տան ե րո ո ո ա ե րո ւկրաինա ւ ե րո ր ե ու քույր ա ատո ան ի միջին ա ատա ար տ յա ներ թ եկտեմ երի ի րությամ այա տան ե րո ր եջան ե րո ե առու ե րո րա տան ե րո ո ո ա ե րո ւկրաինա ւ ե րո ոգե անի միջին ա ատա ար տ կայքի և ի տ յա ներ թ եկտեմ երի ի րությամ այա տան ե րո ր եջան ե րո ե առու ե րո րա տան ե րո ո ո ա ե րո ւկրաինա ւ ե րո արգման ի միջին ա ատա ար տ կայքի և ի տ յա ներ թ եկտեմ երի ի րությամ այա տան ե րո ր եջան ե րո ե առու ե րո րա տան ե րո ո ո ա ե րո ւկրաինա ւ ե րո ինան ական եր ու ա անի միջին ա ատա ար տ կայքի և ի տ յա ներ թ եկտեմ երի ի րությամ այա տան ե րո ր եջան ե րո ե առու ե րո րա տան ե րո ո ո ա ե րո ւկրաինա ւ ե րո Higher government wages may reduce corruption

Salary top-ups and their impact on corruption Not by Carrot Alone: Do High Salaries Help Fight Corruption in Public Office

ր ե ո տիկան ա ատո ան ի ամենա ար ր միջին ա ատա ար տ յա ներ թ եկտեմ երի ի րությամ այա տան ե րո ր եջան ե րո եռառու ե րո րա տան ե րո ո ո ա ե րո ւկրաինա ւ ե րո ատարանի նա ագա ի ամ ական միջին ա ատա ար իրա ական ո որտի ամենա ար ր ա ատա ար տ յա ներ թ եկտեմ երի ի րությամ այա տան ե րո ր եջան ե րո ե առու ե րո րա տան ե րո րա տանի ազգային ի անությունների տ յա ներո թ կզ ին րա տանում ատա որների ա ատա ար եր ար րա ե են ո այ զեկույ ի թ եր թարմ են ո ո ա ե րո ւկրաինա ւ ե րո EU4Business Initiative

The EU’s response to the coronavirus pandemic in the Eastern Partnership

Projects

ե ետևյա

երի երա երյա զեկույ ների արք ա եում

ա արկ ա ամ ական րույքա ա ո րա ա

րինակ

որ

ա անե ի

ե րո ա տատուն

ռ ան իայի որ եգրա մոտե ում ե Welcome to the Criminal Assets Bureau

71