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Síntesis 12 de Julio 2012 Encabezados Apuesta AMLO a invalidar elección Indicios de lavado de dinero con las tarjetas de Monex La operación Monex encuadra en lavado de dinero: especialistas Calderón respeta comicios como jefe de Estado: Poiré
Comunicación Social UAChVirginia de los Santos Z.
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Indicios de lavado de dinero con las tarjetas de Monex La operación Monex encuadra en lavado de dinero: especialistas Asegura la CNBV que está haciendo su trabajo de supervisión, pero protegiendo el secreto bancario ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Periódico La Jornada Jueves 12 de julio de 2012, p. 5 La operación denunciada por los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monexencuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, aseguraron especialistas. . En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que está haciendo su trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex. Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales. Compañías facilitadoras Los días previos a la elección presiden-
cial del primero de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral. Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas empresas. La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año. Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justi-
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fica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, dijo a este diario. Apuntó: Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero. La Jornada trató de obtener este miércoles la postura de Monex respecto de los señalamientos hechos por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, así como su respuesta al señalamiento, documentado, de que ese banco emitió facturas a dos empresas cuyos domicilios fiscales no corresponden a las compañías Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Una telefonista dijo llamarse Angélica Rivera Una llamada al número telefónico del corporativo, a las 10:20 horas, fue respondido por la operadora del conmutador, que dijo llamarse Angélica Rivera. Se negó a transferir el telefonema al área de comunicación o dirección del banco y dijo que la única manera de obtener información era enviando las preguntas a la dirección electrónicavgomez@monex.com. mx. Sin embargo, no quiso proporcionar el nombre devgomez o su extensión telefónica. Se envió el correo electrónico a esa dirección, pero no hubo respuesta.
A las 12:50 horas fue enviado un nuevo correo electrónico, en el que se solicita la misma información, a Alfredo Gershberg Figot (agershberg@monex.com.mx), encargado de relación con inversionistas de Monex y cuya dirección electrónica aparece en la página web del banco. Tampoco hubo respuesta. La Secretaría de Hacienda fue consultada por este diario respecto de si la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene abierta alguna investigación sobre el movimiento de recursos realizado por Monex, relacionados con la campaña electoral del PRI. En esta dependencia la respuesta fue que cualquier investigación correspondía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Carlos López-Moctezuma J., director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, fue consultado para saber si la comisión, en el ámbito de su competencia, realiza alguna investigación específica de lavado de dinero a Monex, a partir de la evidencia de inexistencia de las empresas en los domicilios señalados en las facturas emitidas por la institución financiera. La Comisión Nacional Bancaria tiene facultades en materia de supervisión, de que se cumplan las reglas de lavado de dinero, de que mes a mes las operaciones relevantes (en las que se sospecha que hay indicios de lavado) y todo lo que tiene que ver con las reglas de lavado se cumpla. Eso sí es atribución de la comisión, respondió. Para dar cumplimiento a esa obligación,
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abundó, la CNBV lleva a cabo visitas normales de supervisión a todos los intermediarios, también visitas especiales y otras cuando está en curso una indagatoria. Argumentó que el organismo nunca jamás ha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto bancario. Las sanciones, cuando hay un incumplimiento a las normas contra lavado, sólo se hacen públicas una vez que están en firme. –En el caso de Monex y los recursos del PRI, se ha documentado que los domicilios fiscales no corresponden con las empresas Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Las normas de prevención de lavado de dinero obligan al banco a conocer a su cliente (tener un expediente donde sean corroborados todos sus datos). ¿Estos indicios no son suficientes para investigar? –El tema de conocimiento del cliente es parte de las reglas de lavado. Esto tiene que ver con toda la parte de apertura del expediente. Entonces es cuando entra la visita de supervisión que puede hacer la comisión, ya sea dentro de las ordinarias, especiales o de investigación.
–¿No puede confirmar o negar que se están investigando las operaciones de Monex con estas dos empresas? –Así es. En la cuestión de controles y de conocimiento del cliente, siempre se revisa a los intermediarios. Si hay algo en específico en lo que haya que revisarlos, se entra otra vez y se vuelve a revisar. No podemos hablar de eso, pero sí puedo asegurar que la comisión está haciendo su trabajo de supervisión –insistió el vocero. En el dictamen por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se enlistan actividades que se consideranvulnerables al movimiento de recursos fuera de los circuitos legales y supervisados por las autoridades, entre los que menciona la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como de cheques de viajero.
La comisión lleva a cabo labores para supervisar a intermediarios Lo que puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace siempre su trabajo en materia de supervisión a intermediarios. Cuando hay algún tema en específico, la CNBV entra y lo revisa. No puedo estar dando información al respecto. Pág 4
sentó adquisición indebida de tiempo en radio y televisión y, por tanto, violación de principios constitucionales.
Apuesta AMLO a invalidar elección El equipo jurídico del Movimiento Progresista optará por solicitar la invalidez de la elección presidencial en la impugnación que presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para conseguir la invalidez de los comicios presidenciales, la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) alegará este jueves la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión por parte de la campaña deEnrique Peña Nieto, además de violación a los principios de libertad de sufragio, legalidad y certeza, que debieron estar presentes en la jornada electoral del pasado 1 de julio. La alianza que postuló a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial construirá un recurso similar al que permitió anular los comicios de alcalde en Morelia, Michoacán, en diciembre del año pasado y optará por solicitar la invalidez de la elección presidencial por violación al artículo 41 constitucional, que garantiza a los mexicanos el derecho a elecciones libres. En aquella ocasión la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que la transmisión en medios electrónicos del cierre de campaña del priísta Wilfrido Lázaro y la aparición del boxeador Juan Manuel Márquez portando el logo del PRI en una pelea de alto rating repre-
Ahora, el equipo jurídico de López Obrador decidió formular un argumento similar a partir de que la difusión de encuestas “amañadas” representó adquisición indebida de tiempo en favor de Peña Nieto. De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de la campaña del tabasqueño, presentarán “pruebas científicas” que demuestren que este tipo de encuestas indujeron votos. Para sustentar su argumento de violación generalizada al principio de equidad, buscarán probar que el candidato presidencial ganador rebasó el tope de gastos de campaña fijado en 336 millones 112 mil 84 pesos. La coalición vinculará este planteamiento con la presunta violación a la libertad del sufragio a través de su compra y coacción. Violación a los principios de equidad Monreal Ávila explicó que en la impugnación se fundamentarán una serie de “agravios” que tratarán evidenciar que se vulneraron todos principios rectores de una elección. “No se analiza lo que pasó en la casilla, que también lo vamos a revisar, sino que se violaron los principios de certeza, de imparcialidad, de equidad, de objetividad y de profesionalismo. “Lo que estamos alegando es que se violó la Constitución y el Tribunal (Electoral
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del Poder Judicial de la Federación) no es un órgano sólo de legalidad, sino también de constitucionalidad, es decir, su obligación es revisar y corregir las violaciones a la Carta Magna, no sólo a la ley electoral”, aseguró el perredista. Según Monreal, el TEPJF debe corregir estas supuestas violaciones y declarar invalida la elección.
Durango, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Aguascalientes, la alcaldía de Morelia, entre otras entidades. De todas las impugnaciones citadas sólo la de Morelia, Michoacán, resultó efectiva.
“Los magistrados serían responsables de lo que sucede en el país (...) y pasarían a la historia como cómplices del atraco más grande que ha habido en la historia”, dijo. También anunció que la coalición pedirá la recusación de los magistrados Alejandro Luna Ramos y María del Carmen Alanis, “por su cercanía con el PRI a (Enrique) Peña Nieto. Antes de la reforma electoral 2007-2008, la causal de nulidad abstracta permitía argumentar violaciones no específicas para solicitar la anulación de los comicios. Con la reforma se puntualizó en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que la elección presidencial será nula sólo si se invalida o no se instalan 25% de las casillas o si el candidato ganador resulta “inelegible”. El primer caso en que un tribunal electoral validó la violación a los principios constitucionales como un mecanismo (adicional a la no instalación de casillas) para anular una elección municipal fue en Michoacán. En la historia electoral reciente, se han impugnado en los estados de Pág 6
Calderón respeta comicios como jefe de Estado: Poiré POLÍTICA, VOTOXVOTO 2012 PRESIDENCIAL • 11 JULIO 2012 - 11:46PM — LORENA LÓPEZ El titular de la Secretaría de Gobernación respondió al dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, y aseguró que para el Presidente la legitimidad deriva de la legalidad. Ciudad de México • Para el presidente Felipe Calderón, la legitimidad deriva de la legalidad y como hombre de Estado respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas y considera que los candidatos están en su derecho de inconformarse ante la autoridad electoral, la cual debe resolverse conforme a derecho. Así lo afirmó el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en respuesta directa a las declaraciones del líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, quien le llamó a cumplir como jefe de Estado y conservar su postura imparcial frente a las elecciones y el proceso que desarrollan. El priista también pidió al Presidente que deje que sean las autoridades electorales quienes decidan y determinen los resultados. "Es convicción del presidente Calderón y de su gobierno que la legitimidad deriva de la legalidad misma. Por ello, todas las etapas del proceso electoral deben desahogarse en los cauces institucionales correspondientes, conforme lo marca la propia ley", respondió Poiré. En un comunicado difundido cerca de la medianoche, Poiré Romero afirmó
que "la auténtica responsabilidad de un hombre de Estado, como lo es el presidente Felipe Calderón, es cumplir y hacer cumplir la ley, y eso es exactamente lo que ha hecho en cada instante de su mandato y, de manera particular, durante este proceso electoral". De acuerdo con el funcionario federal, el presidente "ha sido absolutamente respetuoso del proceso electoral" y de "la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas" el pasado 1º de julio. "El presidente Calderón ha señalado que los candidatos y sus partidos están en su derecho de presentar ante las instancias correspondientes toda inconformidad surgida del proceso electoral, y serán estas instancias las que habrán de resolver conforme a derecho los alegatos correspondientes", señala el comunicado de la Secretaría de Gobernación. Según Poiré la convicción del Presidente sobre el respeto a la ley en cada una de las etapas "va en el mismo sentido" del mensaje emitido a todos los mexicanos al término de la jornada electoral. "Por ello, el secretario Poiré expresa su rechazo ante estas declaraciones, mas aun cuando todas las evidencias demuestran que el presidente y el gobierno federal son, han sido y serán absolutamente respetuosos, como lo han hecho hasta ahora, de las autoridades electorales y de la ley en este proceso electoral", afirmó.
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Bajará 2% en una década, debido al cambio climático y al aumentar costos de insumos. Prevé la FAO reducción de la producción agrícola El organismo llama a fortalecer sistemas innovadores enfocados a las necesidades de los campesinos De la Redacción Periódico La Jornada Jueves 12 de julio de 2012, p. 20 La producción agrícola mundial se reducirá en casi 2 por ciento en la próxima década debido al cambio climático y al aumento de costos de los insumos para la actividad, estableció la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el informe Perspectivas agrícolas, que realizó conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE. Además de la creciente presión ambiental para lograr elevar la producción de alimentos, 25 por ciento de las tierras agrícolas están degradadas y en el ámbito internacional crece la preocupación por la escasez de agua para este sector productivo, asentó en un comunicado. Expuso que la baja disponibilidad del recurso hídrico también afecta los bancos pesqueros, muchos de los cuales están sobrexplotados o en riesgo de estarlo.Existe consenso creciente de que los fenómenos meteorológicos extremos se están haciendo cada vez más frecuentes y los patrones climáticos están cambiando en muchas partes del mundo.
Refirió que los altos precios de los alimentos han provocado que millones de personas que viven en extrema pobreza experimenten dificultades considerables para tener acceso a ellos, por lo que hizo un llamado a los gobiernos, particularmente a los de los países en desarrollo, para elevar la productividad, fomentar mejores prácticas agrícolas, crear un entorno comercial, técnico y normativo adecuado y fortalecer los sistemas de innovación agrícola enfocados principalmente a las necesidades de los pequeños agricultores. Destacó que los gobiernos deben limitar las restricciones comerciales y los planes de desarrollo interno que distorsionan los incentivos para la producción y la inversión agrícola. Es necesario desarrollar sistemas nacionales de inversión e incrementar la ayuda al desarrollo de la agricultura, así como adoptar innovaciones y desarrollo de la infraestructura, como sistemas de almacenamiento, transporte e irrigación. También elevar el gasto público en asistencia sanitaria, educación y formación. Las políticas, agregó, deben abordar también la pérdida y el desperdicio de alimentos, con el fin de limitar la necesidad de aumentar la producción y conservar los recursos.
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