ежегодная конференция IV
#
4 июля 2013г.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Программа конференции
ВЦ «Акко Интернешнл», Киев, 4 июля 2013г.
IV ежегодная конференция Модератор: Вячеслав Нехороших, Риск-‐директор, Банк Траст
4 июля 2013г.
СЕССИЯ 1
Новые способы ВИП мошенничества в украинских банках: способы противодействия Ø современная психология мошенничества и его новые виды в процесс кредитования юридических лиц в Украине Ø актуальные примеры из практики последних лет Ø способы противодействия, в том числе с помощью ICC Ukraine Алексей Лупоносов, советник Президента по вопросам работы с банками и финансовыми учреждениями, ICC Ukraine Система кибербезопасности банка -‐ угрозы, объекты, методы предотвращения и выявления Александр Горинов,Исполнительный директор по вопросам безопасности, Кредо Банк Практические аспекты международного взыскания похищенных активов: юридические инструменты в зарубежных странах Ø правильное определение стратегии на ранней стадии и последовательность действий Ø приказ о раскрытии информации, замораживании активов и назначении временного управляющего имуществом как основные инструменты еффектного взыскания Ø практические примеры успешного возврата средств в странах СНГ Марта Хомяк, Управляющий Партнер, PCB Litigation LLP (Великобритания)
СЕССИЯ 2
Antifraud менеджер – Воин, Стратег или Предсказатель? Ø субъекты мошеннических действий и наносимый убыток Ø особенности идентификации мошенничества Ø «ручная» верификация мошенничества Ø автоматизированные комплексы противодействия мошенничества Станислав Турченко, Начальник отдела кредитных рисков розничного бизнеса, Сбербанк России Основные мошеннические тенденции на рынке розничного кредитования Ø подходы внутрибанковской идентификации и межбанковского взаимодействия Ø мошенничество -‐ большой и увы прибыльный бизнес: причины и последствия Ø укрупнение и формирование центров организованного кредитного мошенничества Ø активные предложения мошеннического рынка посреднических услуг Ø интернет пространство -‐ поле битвы, которое оказывается за мошенниками Юрий Хмеленко, руководитель проектов по противодействию мошенничеству, Альфа-‐Банк
2
ежегодная конференция IV
4 июля 2013г.
Big Data в противодействие мошеничеству Ситуация в розничном кредитовании в Украине Взаимодействие системы мер по противодействию мошенничеству с другими участниками кредитного процесса Новые инструменты противодействия мошенничеству Ростислав Дюк, Начальник управления рисков физических лиц, ПУМБ Успехи и проблемы в безопасности карточного бизнеса в банке Олег Шевчук, Начальник отдела безопасности карточного бизнеса, Банк Финансы и Кредит
СЕССИЯ 3
Снижение рисков мошенничества при кредитовании корпоративных клиентов Ø типология мошенничества в корпоративном кредитовании: новые реалии Ø изменение принципов принятия решения: уроки кризиса Ø ошибки при корпоративном кредитовании Алексей Саяпин, Начальник управления развития корпоративного бизнеса, ЗЛАТОБАНК Выявление мошенничества при проведении кредитного анализа корпоративных заемщиков Ø экономическая целесообразность как основной логический инструмент анализа бизнес-‐процесса Ø целевое назначение кредита при оценке экономической целесообразности Ø выявление недостоверной или неполной информации через финансовые документы Ø задачи визуального осмотра бизнеса Ø цель решений банка при выявлении мошенничества Артем Ковтун, Начальник отдела управления кредитными рисками , Укрбизнесбанк Практические аспекты по выявлению и противодействию внутреннему мошенничеству в банке Ø построение и организация бизнес процесов с целью минимизации рисков внутреннего мошенничества Ø построение системы контроля за сотрудникам. -‐выявление и фиксация внутреннего мошенничества Андрей Мирошниченко, Начальник отдела идентификации мошенничества, ВТБ Банк Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений Ø предпосылки для создания модели оценки рисков ограбления отделений Ø основные задачи, решаемые путем внедрения модели Ø ключевые принципы, учитываемые при разработке модели Ø практические аспекты использования модели Вячеслав Нехороших, Риск-‐директор, Банк Траст
3
IV ежегодная конференция
4 июля 2013г.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
заполняйте заявку online
http://fas.com.ua/conference.php
пишите нам на e-‐mail
info@fas.com.ua
звоните по тел.
+38 044 284 30 81, +38 044 284 30 83
Регистрационный взнос грн (в т.ч. НДС) Для новых клиентов
3600,00
Для постоянных клиентов
3300,00
Условия оплаты: Полная оплата должна быть произведена на протяжении 3 дней с даты получения счета, но не позднее чем за один рабочий день до начала мероприятия. Регистрация подтверждается при получении заполненной регистрационной формы. В случае отказа от участия до 20 апреля 2013г., Заказчику возвращается 80% перечисленной суммы. Если отказ от участия будет сделан позже 20 апреля 2013г. – перечисленная сумма не возвращается. В случае отказа от участия по любым причинам перечисленные средства не могут быть учтены как аванс на последующие мероприятия Организатора. Датой отказа считается дата получения Организатором письменного уведомления. Условия участия, изложенные в рамках специальных предложений, не суммируются с аналогичными предложениями и скидками.
4
ежегодная конференция IV
АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: Риск-‐менеджеры, руководители управлений контроля операционных рисков, департаментов внутреннего аудита и контроля, розничных рисков, департаментов безопасности, управлений по борьбе с мошенничеством коммерческих банков
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ИГОРЬ СОЛОВЫХ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ +38 097 920 52 30 +38 044 284 30 81 fas.seller@gmail.com www.fas.com.ua
4 июля 2013г.