Fraud in Banks

Page 1

ежегодная конференция IV

#

4 июля 2013г.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Программа конференции

ВЦ «Акко Интернешнл», Киев, 4 июля 2013г.


IV ежегодная конференция Модератор: Вячеслав Нехороших, Риск-­‐директор, Банк Траст

4 июля 2013г.

СЕССИЯ 1

Новые способы ВИП мошенничества в украинских банках: способы противодействия Ø современная психология мошенничества и его новые виды в процесс кредитования юридических лиц в Украине Ø актуальные примеры из практики последних лет Ø способы противодействия, в том числе с помощью ICC Ukraine Алексей Лупоносов, советник Президента по вопросам работы с банками и финансовыми учреждениями, ICC Ukraine Система кибербезопасности банка -­‐ угрозы, объекты, методы предотвращения и выявления Александр Горинов,Исполнительный директор по вопросам безопасности, Кредо Банк Практические аспекты международного взыскания похищенных активов: юридические инструменты в зарубежных странах Ø правильное определение стратегии на ранней стадии и последовательность действий Ø приказ о раскрытии информации, замораживании активов и назначении временного управляющего имуществом как основные инструменты еффектного взыскания Ø практические примеры успешного возврата средств в странах СНГ Марта Хомяк, Управляющий Партнер, PCB Litigation LLP (Великобритания)

СЕССИЯ 2

Antifraud менеджер – Воин, Стратег или Предсказатель? Ø субъекты мошеннических действий и наносимый убыток Ø особенности идентификации мошенничества Ø «ручная» верификация мошенничества Ø автоматизированные комплексы противодействия мошенничества Станислав Турченко, Начальник отдела кредитных рисков розничного бизнеса, Сбербанк России Основные мошеннические тенденции на рынке розничного кредитования Ø подходы внутрибанковской идентификации и межбанковского взаимодействия Ø мошенничество -­‐ большой и увы прибыльный бизнес: причины и последствия Ø укрупнение и формирование центров организованного кредитного мошенничества Ø активные предложения мошеннического рынка посреднических услуг Ø интернет пространство -­‐ поле битвы, которое оказывается за мошенниками Юрий Хмеленко, руководитель проектов по противодействию мошенничеству, Альфа-­‐Банк

2


ежегодная конференция IV

4 июля 2013г.

Big Data в противодействие мошеничеству Ситуация в розничном кредитовании в Украине Взаимодействие системы мер по противодействию мошенничеству с другими участниками кредитного процесса Новые инструменты противодействия мошенничеству Ростислав Дюк, Начальник управления рисков физических лиц, ПУМБ Успехи и проблемы в безопасности карточного бизнеса в банке Олег Шевчук, Начальник отдела безопасности карточного бизнеса, Банк Финансы и Кредит

СЕССИЯ 3

Снижение рисков мошенничества при кредитовании корпоративных клиентов Ø типология мошенничества в корпоративном кредитовании: новые реалии Ø изменение принципов принятия решения: уроки кризиса Ø ошибки при корпоративном кредитовании Алексей Саяпин, Начальник управления развития корпоративного бизнеса, ЗЛАТОБАНК Выявление мошенничества при проведении кредитного анализа корпоративных заемщиков Ø экономическая целесообразность как основной логический инструмент анализа бизнес-­‐процесса Ø целевое назначение кредита при оценке экономической целесообразности Ø выявление недостоверной или неполной информации через финансовые документы Ø задачи визуального осмотра бизнеса Ø цель решений банка при выявлении мошенничества Артем Ковтун, Начальник отдела управления кредитными рисками , Укрбизнесбанк Практические аспекты по выявлению и противодействию внутреннему мошенничеству в банке Ø построение и организация бизнес процесов с целью минимизации рисков внутреннего мошенничества Ø построение системы контроля за сотрудникам. -­‐выявление и фиксация внутреннего мошенничества Андрей Мирошниченко, Начальник отдела идентификации мошенничества, ВТБ Банк Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений Ø предпосылки для создания модели оценки рисков ограбления отделений Ø основные задачи, решаемые путем внедрения модели Ø ключевые принципы, учитываемые при разработке модели Ø практические аспекты использования модели Вячеслав Нехороших, Риск-­‐директор, Банк Траст

3


IV ежегодная конференция

4 июля 2013г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

заполняйте заявку online

http://fas.com.ua/conference.php

пишите нам на e-­‐mail

info@fas.com.ua

звоните по тел.

+38 044 284 30 81, +38 044 284 30 83

Регистрационный взнос грн (в т.ч. НДС) Для новых клиентов

3600,00

Для постоянных клиентов

3300,00

Условия оплаты: Полная оплата должна быть произведена на протяжении 3 дней с даты получения счета, но не позднее чем за один рабочий день до начала мероприятия. Регистрация подтверждается при получении заполненной регистрационной формы. В случае отказа от участия до 20 апреля 2013г., Заказчику возвращается 80% перечисленной суммы. Если отказ от участия будет сделан позже 20 апреля 2013г. – перечисленная сумма не возвращается. В случае отказа от участия по любым причинам перечисленные средства не могут быть учтены как аванс на последующие мероприятия Организатора. Датой отказа считается дата получения Организатором письменного уведомления. Условия участия, изложенные в рамках специальных предложений, не суммируются с аналогичными предложениями и скидками.

4


ежегодная конференция IV

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: Риск-­‐менеджеры, руководители управлений контроля операционных рисков, департаментов внутреннего аудита и контроля, розничных рисков, департаментов безопасности, управлений по борьбе с мошенничеством коммерческих банков

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ИГОРЬ СОЛОВЫХ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ +38 097 920 52 30 +38 044 284 30 81 fas.seller@gmail.com www.fas.com.ua

4 июля 2013г.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.