Invito all’Assemblea generale ordinaria MercoledÏ 8 aprile 2015, alle ore 13.30 all’Hallenstadion Zurigo Oerlikon Wallisellenstrasse 45 Apertura delle porte: ore 12.30
Gentile azionista, siamo lieti di invitarla alla 17a Assemblea generale ordinaria di Swisscom SA. L’ordine del giorno comprende l’approvazione del rapporto annuale e del conto annuale di Swisscom SA, del conto di Gruppo, dell’impiego dell’utile di bilancio, il discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo e le elezioni annuali. Ai sensi dell’ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borse e in forza degli statuti varati dall’Assemblea generale del 2014, il Consiglio di amministrazione sottopone per la prima volta alla sua approvazione anche gli importi massimi complessivi per la retribuzione nel 2016 del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo. La preghiamo di avvalersi dell’allegato modulo per iscriversi all’Assemblea generale o per conferire una procura oppure di registrarsi a tal fine sulla piattaforma per gli azioni Sherpany. Se sceglie quest’ultima variante in futuro riceverà l’invito per posta elettronica. Worblaufen, 23 febbraio 2015 Cordiali saluti Swisscom SA Consiglio di amministrazione
Hansueli Loosli, presidente
Il testo originale del presente invito è in lingua tedesca. In caso di divergenze, esso prevale sulle versioni tradotte in italiano, francese e inglese. 3
Ordine del giorno 1
Pagina
1.1 1.2
Rapporto annuale, conto annuale di Swisscom SA e conto di Gruppo per l’esercizio 2014 6 Approvazione del rapporto annuale e del conto annuale di Swisscom SA, nonché del conto di Gruppo per l’esercizio 2014 6 Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2014 7
2
Impiego dell’utile di bilancio 2014 e determinazione dei dividendi
7
3
Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo
8
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione Rielezione di Frank Esser Rielezione di Barbara Frei Rielezione di Hugo Gerber Rielezione di Michel Gobet Rielezione di Torsten G. Kreindl Rielezione di Catherine Mühlemann Rielezione di Theophil Schlatter Rielezione di Hansueli Loosli Rielezione di Hansueli come presidente
8 9 9 9 10 10 10 11 11 12
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Rielezioni in seno alla commissione Retribuzione Rielezione di Barbara Frei Rielezione di Torsten G. Kreindl Rielezione di Hansueli Loosli Rielezione di Theophil Schlatter Rielezione di Hans Werder
12 12 12 12 13 13
6 6.1
Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2016 dei membri del Consiglio di amministrazione Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2016 dei membri della Direzione del Gruppo
6.2
13 13 14
7
Rielezione del rappresentante indipendente
15
8
Rielezione dell’ufficio di revisione
16
Note organizzative
17
Informazioni sulla trasferta
19 5
Proposte e commenti 1
Rapporto annuale, conto annuale di Swisscom SA e conto di Gruppo per l’esercizio 2014
1.1
Approvazione del rapporto annuale e del conto annuale di Swisscom SA, nonché del conto di Gruppo per l’esercizio 2014
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di approvare il rapporto annuale e il conto annuale di Swisscom SA, nonché il conto di Gruppo per l’esercizio 2014. Commenti Nel 2014 il fatturato netto consolidato di Swisscom è salito di CHF 269 milioni (+2,4%) a quota CHF 11 703 milioni rispetto all’anno precedente. Senza tener conto delle acquisizioni di aziende, sulla base di valute costanti ed escluso il settore hubbing di Fastweb (fatturati conseguiti nel settore wholesale con i servizi d’interconnessione), il fatturato ha registrato un incremento di CHF 218 milioni (+1,9%). Di questo importo, CHF 128 milioni riguardano l’attività in Svizzera. L’erosione dei prezzi nell’attività principale in Svizzera in ragione di CHF 360 milioni (di cui CHF 170 milioni in seguito alla riduzione delle tariffe di roaming) è stata più che compensata dall’incremento del numero di clienti e dei quantitativi per un importo di CHF 488 milioni.
6
L’EBITDA è salito di CHF 111 milioni (+2,6%) a CHF 4413 milioni. Depurata, la crescita è stata di CHF 39 milioni (+0,9%). L’aumento dell’EBITDA è stato parzialmente compensato da maggiori accantonamenti e da oneri fiscali più elevati. L’utile netto consolidato ha registrato un incremento di CHF 11 milioni (+0,6%) a CHF 1706 milioni.
L’organico del Gruppo è aumentato complessivamente di 1017 posti a tempo pieno (+5,1%) raggiungendo quota 21 125. L’incremento del personale è riconducibile ad acquisizioni di ditte, all’assunzione di collaboratori esterni e al potenziamento del servizio alla clientela. In Svizzera il numero di collaboratori è progredito di 910 posti a tempo pieno (+5,2%) a 18 272. Senza l’acquisizione di ditte, il rialzo in Svizzera è stato di 375 posti a tempo pieno (+2,2%).
Gli investimenti a livello di Gruppo sono saliti di CHF 40 milioni (+1,7%), attestandosi a complessivi CHF 2436 milioni, e in Svizzera sono aumentati di CHF 65 milioni (+3,9%) a CHF 1751 milioni. Questi incrementi sono riconducibili soprattutto all’ampliamento dell’infrastruttura a banda larga. Alla fine del 2014 si contavano oltre CHF 1,4 milioni di abitazioni e locali commerciali allacciati da Swisscom alla banda ultra larga – sia tramite la fibra ottica fin dentro le case (FTTH) o tecnologie a fibra ottica di ultimissima generazione quali FTTS (fibre to the street), FTTB (fibre to the building) e vectoring.
Il conto annuale di Swisscom SA, secondo le norme di diritto azionario sulla presentazione dei conti, indica un utile netto di CHF 2472 milioni. L’utile di bilancio, composto da un riporto d’utile 2013 pari a CHF 3030 milioni e dall’utile netto del 2014 pari a CHF 2472 milioni, corrisponde a CHF 5502 milioni. L’ufficio di revisione KPMG SA consiglia nei propri rapporti di approvare il conto annuale di Swisscom SA e il conto di Gruppo al 31 dicembre 2014 in occasione dell’Assemblea generale.
Il resoconto completo sull’esercizio 2014 è parte del rapporto di gestione. Quest’ultimo comprende inoltre i resoconti dell’ufficio di revisione, informazioni sulla Corporate Governance e il resoconto delle retribuzioni. Il tema della Corporate Responsibility è integrato nel rapporto separato sulla sostenibilità pubblicato ora nel sito di Swisscom.
1.2
Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2014
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto favorevolmente del resoconto delle retribuzioni 2014 nell’ambito di una votazione consultiva. Commenti Il resoconto delle retribuzioni (pagine da 119 a 130 del rapporto di gestione 2014, versione francese) rappresenta le competenze decisionali, i principi e gli elementi delle retribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo. Indica le retribuzioni che sono state assegnate ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo nell’esercizio in esame e mostra le relative partecipazioni a Swisscom SA. Sul resoconto si terrà una votazione consultiva non vincolante. 2
Impiego dell’utile di bilancio 2014 e determinazione dei dividendi >> Riporto anno precedente CHF 3030 milioni >> Utile netto 2014 CHF 2472 milioni >> Totale utile di bilancio 2014 CHF 5502 milioni
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di impiegare l’utile di bilancio come segue: >> dividendo di CHF 22 per ogni azione su 51 801 794 azioni CHF 1140 milioni >> riporto a nuovo CHF 4362 milioni
Sulle azioni nelle giacenze proprie di Swisscom SA non vengono concessi dividendi.
7
Commenti Il Consiglio di amministrazione propone per l’Assemblea generale un dividendo di CHF 22 lordi per ciascuna azione (anno precedente CHF 22). La somma dei dividendi, pari a circa CHF 1140 milioni, si basa su un portafoglio di 51 801 794 azioni con diritto ai dividendi (situazione aggiornata al 31 dicembre 2014). Se l’Assemblea generale accoglierà tale proposta, il 15 aprile 2015 verrà corrisposto un dividendo netto di CHF 14.30 per azione, al netto dell’imposta federale preventiva del 35%. L’ultima data di negoziazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 9 aprile 2015. A partire dal 10 aprile 2015 le azioni sono quotate ex dividendo.
3
Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nell’esercizio 2014. 4
Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione
Il rappresentante federale, Hans Werder, non viene eletto dall’Assemblea generale, ma nominato dal Consiglio federale. Anche il suo mandato scade in occasione dell’Assemblea generale 2015. Il Consiglio federale l’ha nominato per un altro mandato sino alla conclusione dell’Assemblea generale del 2016. Per ulteriori informazioni sui candidati, si rimanda al rapporto di gestione 2014, capitolo Corporate Governance, punto 3.
8
In occasione dell’Assemblea generale 2015 scade il mandato di un anno di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Tutti gli attuali membri del Consiglio di amministrazione si candidano per la rielezione. Sebbene Michel Gobet e Torsten G. Kreindl raggiungano un mandato di 12 anni complessivi in concomitanza all’Assemblea generale 2015, il Consiglio di amministrazione propone di rieleggerli per un ultimo mandato al fine di trovare un’adeguata successione. Il Consiglio di amministrazione propone quindi di rieleggere tutti i suoi attuali membri per un anno, sino alla conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Le elezioni avvengono singolarmente.
4.1
Rielezione di Frank Esser
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Frank Esser (1958), laureato in economia e commercio, nonché dottore in scienze economiche, è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze dal 2014. Dal 2005 al 2012 è stato membro del Comitato esecutivo di Vivendi Group. Attualmente ricopre altri tre mandati in aziende quotate in borsa. 4.2
Rielezione di Barbara Frei
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Barbara Frei come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Barbara Frei (1970), titolare di un dottorato in scienze tecniche e di un MBA IMD, è membro del Consiglio di amministrazione dal 2012 e sino alla fine del 2013 lo è stata anche della commissione Finanze. Dal 2014 è membro della commissione Retribuzione, di cui è anche presidente dall’aprile 2014. Dal 1998 Barbara Frei ricopre varie cariche dirigenziali in seno al Gruppo ABB, attualmente in veste di Managing Director dell’unità Drives and Control. Nel quadro della sua funzione presso ABB, ricopre un mandato di Consiglio di amministrazione. La rielezione di Barbara Frei nella commissione Retribuzione è proposta al punto 5.1 dell’ordine del giorno. 4.3
Rielezione di Hugo Gerber
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hugo Gerber come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Hugo Gerber (1955), diplomato d’impiegato di commercio della Posta, dal 2006 è rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione e membro della commis9
sione Revisione. In precedenza ha ricoperto diverse funzioni dirigenziali in sindacati, da ultimo come presidente del sindacato Transfair. Dal 2009 Hugo Gerber è consulente indipendente e ha altri due mandati al fuori del Gruppo Swisscom. 4.4
Rielezione di Michel Gobet
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michel Gobet come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Michel Gobet (1954), licenza in storia, è dal 2003 rappresentante del personale in seno al Consiglio di amministrazione e dal 2011 membro della commissione Finanze. Da diversi anni ricopre funzioni dirigenziali in sindacati, dal 1999 in qualità di segretario centrale del sindacato syndicom. Ha altri tre mandati. 4.5
Rielezione di Torsten G. Kreindl
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Torsten G. Kreindl come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Torsten G. Kreindl (1963), dipl. di ingegnere in economia, dottore in scienze tecniche, è stato eletto nel Consiglio di amministrazione nel 2003. È presidente della commissione Finanze e membro della commissione Retribuzione. Torsten G. Kreindl dal 2005 è partner della società di venture capital Grazia Equity GmbH, Stoccarda, e ha altri tre mandati (di cui uno in una società quotata in borsa). La rielezione di Torsten G. Kreindl nella commissione Retribuzione è proposta al punto 5.2 dell’ordine del giorno. 4.6
Rielezione di Catherine Mühlemann
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Catherine Mühlemann come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. 10
Commenti Catherine Mühlemann (1966), lic. phil. I e diploma federale di consulente PR, dal 2006 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. Dal 1994 ricopre diverse funzioni dirigenziali in varie aziende del settore dei media, dal 2008 in veste di partner e sino alla fine del 2012 anche come titolare di Andmann Media Holding GmbH, a Baar. Catherine Mühlemann ha altri due mandati, di cui uno in una società quotata in borsa. 4.7
Rielezione di Theophil Schlatter
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Theophil Schlatter come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Theophil Schlatter (1951), lic. oec. HSG e dipl. di revisore contabile, è stato eletto nel Consiglio di amministrazione nel 2011. È presidente della commissione Revisione, membro della commissione Retribuzione e dall’aprile 2014 vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Theophil Schlatter ha ricoperto diversi ruoli nel settore finanziario in varie società, da ultimo fino al 2011 in qualità di responsabile finanziario e membro della direzione del gruppo di Holcim Ltd. Ha due altri mandati in Consigli di amministrazione. La rielezione di Theophil Schlatter nella commissione Retribuzione è proposta al punto 5.4 dell’ordine del giorno. 4.8
Rielezione di Hansueli Loosli
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hansueli Loosli come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Hansueli Loosli (1955), diploma federale di esperto in rendicontazione e controlling, è membro del Consiglio di amministrazione dal 2009 ed è stato eletto presidente dall’Assemblea generale con mandato dal 1° settembre 2011. Hansueli Loosli è alla guida della commissione Nomination creata ad hoc ed è membro delle commissioni Revisione, Finanze e Retribuzione. Nella commissione Retribuzione ha una funzione di consulenza senza diritto di voto. Fino a fine agosto 2011 Hansueli Loosli era presidente della Direzione della Cooperativa Coop, Basilea. Da allora è presidente del Consiglio 11
4.9
di amministrazione dell’attuale Gruppo Coop Società cooperativa e di altre società del Gruppo Coop (di cui una quotata in borsa). Al di fuori del Gruppo Coop svolge altri tre mandati, di cui uno dietro incarico di Swisscom. La rielezione di Hansueli Loosli quale presidente è proposta al punto 4.9 dell’ordine del giorno. La sua rielezione come membro senza diritto di voto della commissione Retribuzione è proposta al punto 5.3 dell’ordine del giorno. Rielezione di Hansueli Loosli come presidente
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hansueli Loosli come presidente del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. 5
Rielezioni in seno alla commissione Retribuzione
In occasione dell’Assemblea generale 2015 scade il mandato di tutti i membri della commissione Retribuzione. Tutti gli attuali membri della commissione si candidano per la rielezione. Il Consiglio di amministrazione intende nominare di nuovo Barbara Frei come presidente della commissione Retribuzione, se sarà rieletta dall’Assemblea generale.
5.1
Rielezione di Barbara Frei
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Barbara Frei nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. 5.2
Rielezione di Torsten G. Kreindl
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Torsten G. Kreindl nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. 5.3
Rielezione di Hansueli Loosli
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hansueli Loosli come membro 12
senza diritto di voto della commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. 5.4
Rielezione di Theophil Schlatter
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Theophil Schlatter nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. 5.5
Rielezione di Hans Werder
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hans Werder nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti Hans Werder (1946), laurea in scienze sociali e licenza in legge, dal 2011 è nel Consiglio di amministrazione in qualità di rappresentante dell’azionista principale, la Confederazione Svizzera. È stato membro della commissione Finanze sino alla fine del 2013. Dal 1° gennaio 2014 siede nella commissione Revisione. È inoltre membro della commissione Retribuzione. Hans Werder è stato per diversi anni impegnato nell’amministrazione cantonale e federale, da ultimo sino alla fine del 2010 come segretario generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Ha anche un altro mandato. 6
Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo
6.1
Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2016 dei membri del Consiglio di amministrazione
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 2,6 milioni per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione nell’ esercizio 2016. Commenti Il proposto importo totale massimo di CHF 2,6 milioni è destinato alla retribuzione di 13
nove membri del Consiglio di amministrazione. Si basa sugli onorari e sui gettoni di presenza invariati del 2014. Il Consiglio di amministrazione non prevede un aumento delle retribuzioni rispetto al 2015.
L’importo totale si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione: >> onorari del Consiglio di amministrazione (di base e supplementi per funzioni) di CHF 2,1 milioni; >> gettoni di presenza di CHF 0,3 milioni; >> contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali di CHF 0,2 milioni.
Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l’esercizio 2016 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell’Assemblea generale del 2017.
6.2
Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2016 dei membri della Direzione del Gruppo
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 9,7 milioni per la retribuzione dei membri della Direzione del Gruppo nell’esercizio 2016. Commenti Il proposto importo totale massimo di CHF 9,7 milioni è destinata alla retribuzione di sette membri della Direzione del Gruppo. Su base comparabile ciò rappresenta un aumento di CHF 0,3 milioni, ovvero del 3%, rispetto alla somma di retribuzione complessiva approvata dal Consiglio di amministrazione per il 2015. Il proposto importo totale massimo si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione: >> retribuzione di base di CHF 3,9 milioni. Questo importo corrisponde approvata a un possibile aumento del 3% in confronto all’attuale retribuzione di base dal Consiglio di amministrazione per il 2015. Di regola la retribuzione individuale dei membri della Direzione del Gruppo è riesaminata ogni terzo anno del loro rapporto d’impiego in essere. Il Consiglio di amministrazione subordina l’effettivo aumento della retribuzione di base del singolo membro della Direzione del Gruppo alla preliminare valutazione del valore di mercato della rispettiva funzione secondo uno specifico raffronto e della prestazione dell’interessato. Il Consiglio 14
di amministrazione determinerà alla fine del 2015 la retribuzione di base per il 2016; >> retribuzione variabile di CHF 3,9 milioni dipendente dal rendimento in caso di massimo superamento degli obiettivi da parte di tutti i membri della Direzione del Gruppo. La retribuzione variabile dipendente dal rendimento in caso di superamento degli obiettivi può corrispondere al massimo al 100% della retribuzione di base. In confronto alla retribuzione variabile massima possibile per il 2015, ciò equivale a un potenziale aumento del 3% conseguente all’eventuale incremento della retribuzione di base; >> le prestazioni previdenziali e supplementari, nonché i contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali per un ammontare di CHF 1,9 milioni. Questo importo comprende gli impegni del datore di lavoro massimi ammessi per legge e per contratto, destinati alle assicurazioni previdenziali e sociali, nonché alle prestazioni supplementari. L’ammontare effettivo degli impegni dipende, tra l’altro, dalle retribuzioni di base e quelle variabili effettivamente versate, dalla struttura per età dei membri della Direzione del Gruppo e dai tassi dei contributi per le assicurazioni.
Se gli obiettivi sono raggiunti al 100%, la retribuzione complessiva ammonta presumibilmente a CHF 8,4 milioni. Essa comprende una retribuzione di base fissa di presumibili CHF 3,9 milioni, una retribuzione variabile di presumibili CHF 2,9 milioni, oltre che presumibili CHF 1,6 milioni per prestazioni previdenziali e supplementari, nonché contributi per le assicurazioni sociali.
Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l’esercizio 2016 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell’Assemblea generale del 2017.
7
Rielezione del rappresentante indipendente
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere lo studio legale Reber Rechtsanwälte, Zurigo, quale rappresentante indipendente per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria. Commenti I soci dello studio legale Reber Rechtsanwälte e le altre persone coinvolte nell’esercizio della funzione di rappresentante indipendente soddisfano i requisiti di indipendenza 15
previsti per legge. Swisscom intrattiene con le persone coinvolte le normali relazioni cliente per i servizi di telecomunicazione. Questi ultimi sono gestiti alle stesse condizioni previste per i terzi. Non sussistono relazioni contrattuali o altre relazioni che potrebbero pregiudicare l’indipendenza. Lo studio Reber Rechtsanwälte ha confermato di vantare l’indipendenza necessaria all’esercizio del mandato. 8
Rielezione dell’ufficio di revisione
Proposta Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di KPMG SA, Muri presso Berna, quale ufficio di revisione per l’esercizio 2015. Commenti KPMG è stata accettata come società di revisione sottoposta a controllo statale e registrata presso l’autorità federale di sorveglianza dei revisori e ha confermato a Swisscom di soddisfare i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. KPMG esercita il mandato per Swisscom dal 1° gennaio 2004. Per informazioni più dettagliate sull’ufficio di revisione, in particolare sul revisore responsabile e sugli onorari, rimandiamo al rapporto di gestione 2014, capitolo Corporate Governance, punto 8.
16
Note organizzative > Rapporto di gestione Il rapporto di gestione 2014 è disponibile per la consultazione presso la sede di Swisscom SA (Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen). È possibile esaminarlo anche su internet all’indirizzo www.swisscom.ch/rapporti, richiederlo con l’allegato modulo d’iscrizione oppure tramite la piattaforma per gli azionisti Sherpany (si prega di barrare la casellina accanto alla variante desiderata). > Diritto di voto Hanno diritto di voto all’Assemblea generale gli azionisti le cui azioni risultano iscritte con diritto di voto alle ore 16.00 (CET) del 2 aprile 2015 nel Registro delle azioni. > Carta d’ingresso e documenti di voto La carta d’ingresso e i documenti di voto si possono ordinare con l’iscrizione oppure tramite la piattaforma elettronica per gli azionisti Sherpany. Saranno inviati tra il 12 marzo e il 2 aprile 2015. Nel caso non dovesse ricevere i documenti in tempo, potrà ritirarli prima dell’inizio dell’Assemblea generale presso lo sportello d’entrata (GV-Desk) presentando un documento d’identità. La carta d’ingresso già emessi perdono validità se le rispettive azioni vengono vendute prima dell’Assemblea generale e se la vendita è segnalata al Registro delle azioni. > Rappresentanza Gli azionisti che non partecipano personalmente possono farsi rappresentare come segue: a) da un altro azionista avente diritto di voto; la procura può essere conferita uti- lizzando l’iscrizione allegata, la carta d’ingresso o la piattaforma elettronica per gli azionisti Sherpany; b) dal rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte, casella postale, 8034 Zurigo. È possibile conferire la procura e impartire istruzioni per iscritto utilizzan- do l’iscrizione allegata o la carta d’ingresso o per la piattaforma elettronica per gli azionisti Sherpany. Se un azionista impartisce al rappresentante indipenden- te delle istruzioni tanto in formato elettronico tramite Sherpany quanto per iscritto, solo le istruzioni impartite in formato elettronico saranno prese in consi- derazione. Queste ultime possono essere modificate in qualsiasi momento sino alle ore 23.59 (CET) del 5 aprile 2015. La rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un deposita- rio non è ammessa. > Traduzione L’Assemblea generale si terrà in tedesco e sarà tradotta simultaneamente in francese e inglese. 17
> Diffusione via internet L’Assemblea generale sarà trasmessa dal vivo in internet, sul sito www.swisscom.ch/assembleagenerale. > Verbale Il verbale dell’Assemblea generale sarà consultabile dal 28 aprile 2015 su internet alla pagina web www.swisscom.ch/assembleagenerale e presso la sede di Swisscom SA. > Rinfresco Al termine dell’Assemblea generale invitiamo tutti i partecipanti a un rinfresco. > Contatto Per informazioni relative all’Assemblea generale Telefono: 0800 800 512 (gratuito in Svizzera) E-mail: gvswisscom15@sag.ch www.swisscom.ch/assembleagenerale
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Per variazioni d’indirizzo Telefono: +41 (0)58 399 61 61 E-mail: gvswisscom15@sag.ch
Allegati > Buste di risposta (Swisscom SA / rappresentante indipendente) > Iscrizione con formulario per procura e istruzioni > Informazioni e dati d’accesso alla piattaforma per gli azionisti Sherpany
Informazioni sulla trasferta > Trasferta con i mezzi di trasporto pubblici All’interno della zona urbana 110 della ZVV Tutti i mezzi di trasporto pubblici della Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) (Società dei trasporti di Zurigo) nella zona 110, 2a classe, possono essere utilizzati gratuitamente per la corsa di andata e di ritorno all’Hallenstadion. In caso di controllo presentare la carta d’ingresso per l’Assemblea generale. > S-Bahn: S2, S5, S6, S7, S8, S14, S16 (tempo di percorrenza circa 7 minuti). > VBZ: linee 10/14 fino a «Sternen Oerlikon», linea 11 fino a «Messe/Hallenstadion» (tempo di percorrenza circa 18 minuti).
Partenza da una stazione svizzera al di fuori della regione ZVV Nell’ambito della partnership fra AG Hallenstadion e FFS RailAway, gli azionisti hanno diritto a uno sconto del 20% sul viaggio in treno di andata e ritorno da una stazione svizzera, che si trovi al di fuori dalla regione ZVV, alla Stazione centrale di Zurigo o alla stazione Zurigo Oerlikon. La trasferta dalla Stazione centrale di Zurigo all’Hallenstadion è gratis se si è muniti della carta d’ingresso. I biglietti ferroviari scontati sono acquistabili in stazione, presso la maggior parte delle biglietterie automatiche e online nel Ticket Shop FFS. In caso di controllo, presentare la carta d’ingresso per l’Assemblea generale. Per informazioni e l’acquisto di biglietti online, visitare il sito www.ffs.ch/hallenstadion.
Biglietto valido all’interno della regione ZVV Dietro presentazione della carta d’ingresso per l’Assemblea generale anche gli azionisti il cui domicilio si trova all’interno della regione ZVV possono beneficiare dello sconto del 10% sul viaggio di andata e di ritorno (biglietto acquistabile presso lo sportello ferroviario).
> Trasferta con mezzi propri Da tutte le direzioni seguire l’indicazione ((Z)) «Messe Zürich-Hallenstadion» fino a Hagenholzstrasse, da dove si accede al parcheggio del complesso fieristico Hallenstadion. Dal parcheggio, proseguire a piedi (ca. 500 m) fino all’Hallenstadion. wwwparkhaeuser.ch
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