EXTRACTO DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO 2012 En Lima, a los veintidós días del mes de marzo, siendo las 11:00 horas, se reunieron en el local del Country Club Lima Hotel – Sala Imperial, sito en Calle Los Eucaliptos Nro. 590, San Isidro, bajo la Presidencia del Señor Ricardo Cillóniz Champín los accionistas de Corporación Aceros Arequipa S.A. […….] PRESIDENCIA Y SECRETARÍA Actuó como Presidente de la presente Junta General de Accionistas el señor Ricardo Cillóniz Champín y, como Secretario, el señor Enrique Olazábal Bracesco. QUÓRUM Y APERTURA Luego de efectuado el cómputo de los accionistas asistentes y/o debidamente representados, se constató que se encontraban presentes o representadas un total de 547'811,777 acciones que constituye el 85.5013% de las acciones de la compañía; cumpliéndose en consecuencia con el quórum reglamentario dispuesto por la Ley y nuestro Estatuto para llevar a cabo la Junta Obligatoria Anual de Accionistas y tratar los asuntos que se mencionan en los avisos publicados, por lo que declaró instalada. Se dio cuenta, antes del inicio de la junta, del lamentable fallecimiento del señor Pedro Blay Cebollero, Gerente General y Director de la empresa, ocurrido en Lima el 20 de agosto del año 2011. El señor Pedro Blay fue uno de los fundadores de la empresa y trabajó estrechamente con el Ing. Ricardo Cillóniz Oberti desde el año 1964. A lo largo de su vida colaboró en lograr lo que ahora es Corporación Aceros Arequipa. El Presidente, Directores y Accionistas se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio para honrar su memoria.
CONVOCATORIAS El Presidente, Señor Ricardo Cillóniz Ch., manifestó que cumpliendo con lo establecido en nuestro Estatuto y a los avisos de convocatoria publicados en los diarios “Gestión” y “El Peruano”, de la ciudad de Lima, y en los diarios “Correo” y “La República” de la ciudad de Arequipa, todos con fecha 07 de marzo del año en curso, sometía a consideración de la Junta, el objeto de la convocatoria procediéndose a dar lectura de la misma.