تقرير كرول

Page 1

‫التحقيق الفني في ما طرح في تجمع ساحة‬ ‫اإلرادة بتاريخ ‪ 2014/6/10‬وموقع «‪»kuwaitgate‬‬

‫مزورة وغير أصلية‬ ‫الوثائق‬ ‫ّ‬

‫بطلب من السلطات الكويتية كلفت‬ ‫شركة ‪Baker & McKenzie LLP‬‬ ‫العالمية للمحاماة شركة ‪ Kroll‬المعروفة‬ ‫اجراء تحليل فني قائم على الحقائق‬ ‫للبحث والتدقيق في بعض الوثائق‬ ‫والمزاعم عن مخالفات ارتكبها مواطنون‬ ‫كويتيون بارزون‪ ،‬وهو االمر الذي اعلن‬ ‫في مهرجان ساحة االرادة في ‪ 10‬يونيو‬ ‫‪ 2014‬وتضمنته وثائق عن هذه المخالفات‬ ‫المزعومة وهي الوثائق التي وردت ايضا‬ ‫في «مدونة كويت غيت»‪.‬‬ ‫وقد ُكلفت ‪ Kroll‬بتحليل المزاعم التي‬ ‫تضمنتها الخطابات االحتجاجية‪ ،‬والمدى‬ ‫الذي يمكن إليه اعتبار المواد المستخدمة‬ ‫لدعمها دلي ً‬ ‫ال موثوقا‪.‬‬

‫الوثائق املصرفية‬ ‫على «كويت غيت»‬

‫>> استخدام صيغة التاريخ‬ ‫األميركي على كشف‬ ‫حساب خاص ببنك‬ ‫بريطاني في بعض‬ ‫الصفحات دون غيرها‬ ‫>> خط العنوان في الوثيقة‬ ‫التي عرضت باسم الشيخ‬ ‫صباح ناصر المحمد يختلف‬ ‫عن خط النصوص األخرى‬ ‫في الوثيقة نفسها‬ ‫>> بعض الصفحات تمت‬ ‫طباعتها على دفعتين‬ ‫وإضافة التذييل إليها في‬ ‫تاريخ الحق لطباعة النص‬ ‫الرئيسي‬ ‫>> المدفوعات المقدمة إلى‬ ‫كل من يوسف المطاوعة‬ ‫ٍ‬ ‫وإبراهيم السيف تحمل‬ ‫نفس الرقم المرجعي‬ ‫أعدت بغرض‬ ‫>> المستندات ُ‬ ‫إعطاء انطباع بأنها صادرة‬ ‫عن بنك «كوتس‬ ‫>> اختالفات بين الرصيد‬ ‫المبين في كشف الحساب‬ ‫وأنشطة المدين والدائن‬ ‫>> شعار «بنك كوتس» تم‬ ‫طمسه عن عمد في‬ ‫أعلى وأسفل وثائق كشف‬ ‫الحساب‬

‫ُ‬ ‫ط� � � � � � �ل � � � � � ��ب م � � � � � � ��ن ‪Kroll‬‬ ‫م��راج �ع��ة ال ��وث ��ائ ��ق ال �ت��ي تم‬ ‫ع��رض �ه��ا خ�ل��ال ال �خ �ط��اب��ات‬ ‫االحتجاجية ف��ي ‪ 10‬يونيو‬ ‫‪ ،2014‬وتـــضــمــن ذلك كشوف‬ ‫ال � �ح � �س� ��اب� ��ات امل �ـ �ـ �ص �ـ �ـ �ـ��رف �ي��ة‬ ‫ووث ��ائ� �ق ��آ ‪ ETCs‬م �ـ �ـ �ح �ـ �ـ �ـ��ررة‬ ‫م�ـ�ـ�ـ�ـ�ن�ش�ـ�ـ��ورة ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ل��ى م�ـ�ـ�ـ��دون�ـ�ـ�ـ��ة‬ ‫‪www.kuwaitgate.blogspot.co.uk‬‬ ‫(الوثائق املصرفية)‪ ،‬وباإلضافة‬ ‫إل��ى تحليلنا‪ ،‬ف�ق��د ط�ل�ب��ت ‪Kroll‬‬ ‫من الخبير روب��رت رادل��ي (حائز‬ ‫على ش�ه��ادات ‪ MSc‬و‪ C Chem‬و‬ ‫‪ FRSC‬و‪ FCSFS‬و‪FSSoc Dip‬‬ ‫و‪ FAE‬و‪ )RFP‬ب ��إج ��راء ت�ح�ل�ي��ل‬ ‫جنائي للوثائق‪.‬‬

‫مدونة «كويت غيت»‬ ‫ه��ذه امل��دون��ة مستضافة على‬ ‫منصة ِّ‬ ‫املدونات ‪ Blogger‬اململوكة‬ ‫ل�ش��رك��ة غ��وغ��ل‪ .‬وي �ص��ف مؤلفها‬ ‫م �ح �ت��وي��ات �ه��ا ب��أن �ه��ا «ف �ض �ي �ح��ة‬ ‫س� �ي ��اس� �ي ��ة وم� ��ال � �ي� ��ة وق �ض��ائ �ي��ة‬ ‫ك� �ب ��رى وق� �ع ��ت ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب�ين‬ ‫ع��ام��ي ‪ 2009‬و ‪ 2014‬وم ��ا زال��ت‬ ‫مستمرة بعد الكشف عن بيانات‬ ‫م �ص��رف �ي��ة خ��ارج �ي��ة وت �ح��وي�لات‬ ‫بنكية مدفوعة في معظمها إلى‬ ‫شخصيات ذات ت��أث�ي��ر سياسي‬ ‫إم� � ��ا ك � ��رش � ��اوى أو ع � �م� ��والت أو‬ ‫أنشطة غسيل األموال»‪.‬‬ ‫وفي املجموع تم تحميل ستة‬ ‫م� �ن� �ش ��ورات ع �ل��ى امل ��وق ��ع ن �ش��رت‬ ‫ك �ل �ه��ا ف ��ي ‪ 10‬ي��ون �ي��و ‪ 2014‬بني‬ ‫ال �س��اع��ة ‪ 12:49‬و ‪ ،12:53‬وك ��ان‬ ‫ذل��ك ف��ي نفس ال�ي��وم ال��ذي ألقيت‬ ‫فيه الخطابات االحتجاجية في‬ ‫ساحة اإلرادة‪.‬‬ ‫امل � �ن � �ش� ��وران األوالن ي �ض �م��ان‬ ‫م �ج �م��وع��ة رواب � ��ط مل� �ق ��االت تفيد‬ ‫بأنه في ‪ 23‬إبريل ‪ ،2014‬عني بنك‬ ‫«ك ��وت ��س» ب� ��در ن��اص��ر ال �خ��راف��ي‬ ‫ف��ي مجلسه االس�ت�ش��اري للشرق‬ ‫األوس ��ط‪ ،‬ورواب ��ط اخ��رى ملقاالت‬ ‫حول الغرامة التي فرضتها هيئة‬ ‫‪ FSA‬ع �ل��ى «ك ��وت ��س» ف��ي م��ارس‬ ‫‪ 2012‬وال �ت��ي ق ��درت ب�ن�ح��و ‪8.75‬‬ ‫مليون جنيه إسترليني بسبب‬ ‫‪failing to take reasonable‬‬ ‫‪care to establish and maintain‬‬ ‫‪effective anti-money laundering‬‬ ‫‪(AML) systems‬‬ ‫ولم ُيقدم املؤلف أي تعليقات‬ ‫إضافية‪.‬‬

‫الوثائق املصرفية‬ ‫ب� � �ع � ��د امل� � �ن� � �ش � ��وري � ��ن األول � �ي� ��ن‬ ‫املتعلقني بـ «كوتس»‪ ،‬كانت هناك‬ ‫أربعة منشورات أخرى منفصلة‪،‬‬ ‫ت��أل�ف��ت م��ن ث�ل�اث ل�ق�ط��ات ش��اش��ة‬ ‫ل��وث��ائ��ق ‪ ETC‬وح �س��اب مصرفي‬ ‫واحد من أربع صفحات‪.‬‬

‫وثائق تأكيد التحويل‬ ‫اإللكتروني‬ ‫وثائق ‪ ETCs‬عبارة عن صور‬ ‫م � �ع� ��روض� ��ة ع� �ل ��ى أن � �ه� ��ا ل �ق �ط��ات‬ ‫ش� ��اش� ��ة أو م� �ط� �ب ��وع ��ات ش��اش��ة‬ ‫ل � �ن� ��اف� ��ذة أح� � ��د ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ات ف��ي‬ ‫ن �ظ��ام ال�ت�ش�غ�ي��ل ‪.Windows XP‬‬ ‫ع�ن��وان ال�ن��اف��ذة م��ن ال��رك��ن األيمن‬ ‫العلوي هو ‪Electronic Transfer‬‬ ‫‪ .Confirmation‬ف��ي ال��رك��ن األيسر‬ ‫العلوي يوجد ج��زء محرر ملا قد‬ ‫يكون شعارا نظرا لشكله‪.‬‬ ‫ت � �ن� ��اول� ��ت ك� ��اف� ��ة ص � � ��ور ‪ETC‬‬ ‫الثالث تفاصيل الدفع في صورة‬ ‫نص أسود سميك بأحرف كبيرة‪،‬‬ ‫وب��اس �ت �خ��دام ح ��رف أك �ث��ر ك�ث��اف��ة‬ ‫حد بعيد من املنت الذي يبدو‬ ‫إلى ٍ‬ ‫ً‬ ‫أك �ث��ر ت �ش��وه��ا‪ .‬وي�م�ك��ن أن يشير‬ ‫ذل ��ك إل ��ى أن ��ه ت��م ن �س��خ ال �ق��وال��ب‪،‬‬ ‫فيما تم وضع النصوص األخرى‬ ‫فوقها ف��ي وق��ت الح��ق‪ .‬وق��د علق‬ ‫رادلي على تأكيدات ‪ ETCs‬بأنها‬ ‫ك��ان��ت وث��ائ��ق «غ��ري �ب��ة» وت�ش�ع��ر‬ ‫بأنها ليست الوثائق التي يتوقع‬ ‫امل � ��رء ع � ��ادة أن «ت �ن �ت��ج ب�ك�م�ي��ات‬ ‫كبيرة من خالل بنك ذي إمكانات‬ ‫ح��اس��وب�ي��ة ع��ال�ي��ة (‪ )...‬م�ث��ل ه��ذه‬ ‫ال��وث��ائ��ق يتوقع أن تكون طبعت‬ ‫ك�ع�م��ل روت �ي �ن��ي‪ ،‬ف��ي م��رة طباعة‬ ‫واح� ��دة م��ن امل�ل�ف��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة‬ ‫للبنك»‪.‬‬ ‫ك� � �م � ��ا ت � � ��وص � � ��ل رادل� � � � � � � ��ي إل � ��ى‬ ‫اس� �ت� �ن� �ت ��اج م� � �ف � ��اده‪« :‬وب ��ال� �ت ��ال ��ي‬ ‫ف ��إن أخ �ط��اء امل� �ح ��اذاة وع ��دم دق��ة‬ ‫امل��وض��ع ال ت�ت�س��ق م��ع ك ��ون ه��ذه‬ ‫ال ��وث� �ي� �ق ��ة م �ل �ف��ا إل �ك� �ت ��رون� �ي ��ا م��ن‬ ‫حاسوب وإنما هي نتاج لعملية‬ ‫ت�لاع��ب ي��دوي��ة بالوثيقة إلن�ش��اء‬ ‫قالب فج وغير متقن»‪.‬‬ ‫كما أن املدفوعات املقدمة إلى‬ ‫كل من يوسف املطاوعة وإبراهيم‬ ‫ٍ‬ ‫ال � �س � �ي� ��ف ت � �ح � �م ��ل ن � �ف� ��س ال� ��رق� ��م‬ ‫املرجعي‪ .TLX 28832 - 11 :‬األمر‬ ‫ً‬ ‫ال��ذي يبدو ش��اذا كونه تم عرض‬ ‫ُ‬ ‫امل��دف��وع��ات على أن�ه��ا ق��دم��ت إلى‬ ‫شخصني مختلفني‪ .‬وم��ا لم يكن‬ ‫ه � ��ذان امل �ت �ل �ق �ي��ان ي �ش �ت��رك��ان ف��ي‬ ‫ال �ح �س��اب امل�ص��رف��ي‬

‫ذاته‪ ،‬فإنه من غير املرجح أن يتم‬ ‫إجراء الدفعتني باستخدام نفس‬ ‫رقم التلكس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ه � �ن� ��اك أي � ��ض � ��ا ت� � �ض � ��ارب ب�ين‬ ‫ال� � �ت � ��واري � ��خ امل� �ب� �ي� �ن ��ة ف � ��ي ك �ش��ف‬ ‫الحساب املصرفي وت�ل��ك املبينة‬ ‫في وثائق ‪ ETCs‬التي يزعم أنها‬ ‫م��رت�ب�ط��ة ب �ه��ا‪ .‬ف �ف��ي ت��أك �ي��د ‪ETC‬‬ ‫الخاص باملدفوعات املقدمة إلى‬ ‫فيصل امل��رش��د ال�ت��اري��خ املكتوب‬ ‫ه ��و ‪ 10‬أب ��ري ��ل ‪ ،2013‬ف ��ي ح�ين‬ ‫أن ال �ت��اري��خ امل �ك �ت��وب ف ��ي كشف‬ ‫ال�ح�س��اب امل�ص��رف��ي ه��و ‪ 8‬أب��ري��ل‬ ‫‪ .2013‬وال ت��وج��د أي ب �ن��ود في‬ ‫كشف الحساب املصرفي بتاريخ‬ ‫ً‬ ‫‪ 10‬أب� ��ري� ��ل ‪ .2013‬إض � ��اف � ��ة إل ��ى‬ ‫ذل � ��ك‪ ،‬ف ��ي ت��أك �ي��د ‪ ETC‬ال �خ��اص‬ ‫ب��امل��دف��وع��ات املقدمة إل��ى يوسف‬ ‫املطاوعة التاريخ املكتوب هو ‪23‬‬ ‫أبريل ‪ ،2013‬في حني أن التاريخ‬ ‫امل � �ك � �ت� ��وب ف � ��ي ك� �ش ��ف ال� �ح� �س ��اب‬ ‫املصرفي هو ‪ 22‬أبريل ‪.2013‬‬ ‫■ ال يمكننا اع�ت�ب��ار تأكيدات‬ ‫‪ ETCs‬وثائق موثوقة‪.‬‬

‫كشف الحساب املصرفي‬ ‫ي� � �ح� � �م � ��ل ك � � �ش � � ��ف ال� � �ح� � �س � ��اب‬ ‫املصرفي اسم ‪HH Sh.Sabah N.M‬‬ ‫‪ Al-Sabah‬ويوحي ذلك بأن كشف‬ ‫ال� �ح� �س ��اب ه � ��ذا ي �خ ��ص ح �س� ً‬ ‫�اب��ا‬ ‫ً‬ ‫م �م �ل��وك��ا ل�ل�ش�ي��خ ص �ب��اح ن��اص��ر‬ ‫امل �ح �م��د األح� �م ��د ال �ص �ب��اح‪ ،‬نجل‬ ‫ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د األح �م��د‬ ‫الصباح‪.‬‬ ‫ون�ل��اح� ��ظ أن خ� ��ط ال� �ع� �ن ��وان‬ ‫ف ��ي ال ��رك ��ن األي �س ��ر ال �ع �ل��وي من‬ ‫ك� �ش ��ف ال � �ح � �س� ��اب ي � �ب� ��دو ب �خ��ط‬ ‫مختلف ع��ن النصوص األخ��رى‬ ‫ف��ي ك�ش��ف ال �ح �س��اب‪ .‬ت��وج��د في‬ ‫أع �ل��ى ال �ص �ف �ح��ة األول� � ��ى ع �ب��ارة‬ ‫«‪ »start date‬وك��ذل��ك «‪»end date‬‬ ‫وك � �ل� ��ا ال� � �ت � ��اري� � �خ �ي��ن م� �ك� �ت ��وب�ي�ن‬ ‫ب �ص �ي �غ��ة ال� �ت ��اري ��خ األم� �ي ��رك� �ي ��ة‪.:‬‬ ‫‪MM/DD/YYYY‬‬ ‫وي � � � �ب � � � ��دو ذل � � � � ��ك ض � � � � ً‬ ‫�رب � � � ��ا م ��ن‬ ‫االن� �ح ��راف ��ات‪ ،‬إذا م ��ا أخ ��ذن ��ا في‬ ‫االعتبار ب��أن الصفحات الثانية‬ ‫وال � �ث� ��ال � �ث� ��ة وال � ��راب� � �ع � ��ة ت �ح �ت��وي‬ ‫ج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا ع � �ل� ��ى ن� � ��ص ت ��ذي� �ل ��ي‬ ‫ُي� �ش� �ي ��ر إل� � ��ى أن ال� �ب� �ن ��ك م��وض��ع‬ ‫ال�ت�س��اؤل ‪authorised and regulated‬‬ ‫;‪by the Financial Services Authority‬‬ ‫‪ .Registered in England‬وهيئة ‪،FSA‬‬ ‫وال �ت��ي ت �ع��رف اآلن بهيئة ‪،FCA‬‬ ‫هي جهة تنظيم الخدمات املالية‬ ‫ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة‪ .‬وم��ن خ�لال‬

‫خبرتنا‪ ،‬فإنه تتم كتابة التواريخ‬ ‫في كشوف الحسابات املصرفية‬ ‫ب ��امل �م �ل �ك ��ة امل � �ت � �ح� ��دة ب��ال �ص �ي �غ��ة‬ ‫ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة‪DD/MM/YYYY.:‬‬ ‫يغطي كشف الحساب املصرفي‬ ‫الفترة من ‪ 1‬مارس حتى ‪ 31‬مايو‬ ‫‪.2013‬‬ ‫وخالل هذه الفترة‪ ،‬ألغيت ‪FSA‬‬ ‫وأنشأت حكومة اململكة املتحدة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تنظيميا ج��دي� ً�دا يتألف‬ ‫ه�ي�ك�لا‬ ‫«م ��ن ل�ج�ن��ة ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة»‬ ‫(‪)Financial Policy Committee‬‬ ‫ل�ب�ن��ك إن�ج�ل�ت��را امل ��رك ��زي‪ ،‬وه�ي�ئ��ة‬ ‫التنظيم االح �ت��رازي (‪Prudential‬‬ ‫‪ )Regulation Authority‬وهيئة‬ ‫م ��راق � �ب ��ة ال� �س� �ل ��وك� �ي ��ات امل ��ال� �ي ��ة)‬ ‫‪ ))FCA‬وت �ض �ط �ل��ع ه �ي �ئ��ة ‪FCA‬‬ ‫ب �م �س��ؤول �ي��ة ت �ن �ظ �ي��م وت �س �ج �ي��ل‬ ‫م� ��ؤس � �س� ��ات ال � �خ� ��دم � ��ات امل ��ال� �ي ��ة‬ ‫وق��د تأسست ف��ي ‪ 1‬أب��ري��ل ‪.2013‬‬ ‫ومن وجهة نظرنا‪ ،‬فإنه من غير‬ ‫امل�ح�ت�م��ل أن ي�ف�ش��ل أح ��د ال�ب�ن��وك‬ ‫ف� � ��ي م �ل�اح � �ظ� ��ة ت� �غ� �ي ��ر ال �س �ل �ط��ة‬ ‫التنظيمية خ��اص�ت��ه وال�ت��زام��ات��ه‬ ‫بكتابة الجهة التنظيمية الحالية‬ ‫على وثائقه‪.‬‬ ‫ه� � �ن � ��اك اخ� � �ت �ل��اف � ��ات ب �س �ي �ط��ة‬ ‫ب �ي�ن ال ��رص� �ي ��د امل� �ب�ي�ن ف� ��ي ك�ش��ف‬ ‫الحساب وأنشطة املدين والدائن‬ ‫املوضحة‪ .‬وقد تمكنا من تحديد‬ ‫خمسة من هذه االختالفات‪،‬‬ ‫وف��ي ك��ل منها ك��ان ال�ف��رق بني‬ ‫ال ��رص� �ي ��د امل� �ح� �س ��وب وال��رص �ي��د‬ ‫امل��وض��ح ف��ي ال�ب�ي��ان ‪ 0.01‬جنيه‬ ‫إس � �ت� ��رل � �ي � �ن� ��ي‪ُ .‬‬ ‫وي � �س � �ت � �ب � �ع� ��د أن‬ ‫يحتوي كشف ح�س��اب مصرفي‬ ‫أص �ل��ي ع �ل��ى خ �ط��أ ح �س��اب��ي في‬ ‫ال��رص �ي��د ال �خ ��اص ب ��ه‪ .‬وب��ال��رغ��م‬ ‫م��ن م�لاح�ظ�ت�ن��ا ب��أن��ه ف��ي بعض‬ ‫األح� �ي ��ان ع �ن��دم��ا ي �ت��م اح �ت �س��اب‬ ‫أرقام كبيرة في جداول البيانات‬ ‫ال�خ��اص��ة ب�ب��رن��ام��ج ‪ ،Excel‬فإنه‬ ‫يمكن أن تحدث أخطاء تقريبية‬ ‫ص �غ �ي ��رة ع �ل ��ى غ� � ��رار ت �ل ��ك ال �ت��ي‬ ‫ظ � �ه ��رت ه � �ن ��ا‪ ،‬ول � �ك ��ن م� �ث ��ل ه ��ذه‬ ‫األخ � � �ط� � ��اء ال ت� �ظ� �ه ��ر ف � ��ي ك �ش��ف‬ ‫ح� � �س � ��اب م � �ع� ��د ب � ��واس� � �ط � ��ة أح� ��د‬ ‫البنوك‪.‬‬ ‫ه � � �ن� � ��اك ب � �ن � ��د ف � � ��ي ال� �ص� �ف� �ح ��ة‬ ‫األخ � � �ي � ��رة م � ��ن ك� �ش ��ف ال �ح �س ��اب‬ ‫امل �ص��رف��ي اس �م��ه ‪TURNOVER‬‬ ‫‪ FOR PERIOD‬ورق ��م م�ت��اخ��م له‬ ‫ه ��و ‪ 2.009.318.608.20‬ج�ن�ي��ه‬ ‫إسترليني‪ .‬وهذه ليست معتادة‬ ‫في كشوف الحسابات املصرفية‪.‬‬ ‫الح �ظ �ن��ا وج� ��ود اخ �ت�ل�اف بني‬ ‫ح �ج��م ال �ن ��ص وم � �ح� ��اذاة ت��ذي�ي��ل‬ ‫الصفحة‪ .‬ويشير ذلك إلى إنتاج‬ ‫غ�ي��ر متقن للوثيقة م��ن ج��وان��ب‬ ‫متعددة‪ ،‬ويقوض موثوقيتها‬ ‫ك��وث �ي �ق��ة ش ��رع� �ي ��ة‪ .‬وق � ��د ع�ل��ق‬ ‫رادل � � ��ي ف ��ي ت� �ق ��ري ��ره‪« :‬امل � �ح� ��اذاة‬ ‫األف� �ق� �ي ��ة ل �ت��ذي �ي��ل ال �ص �ف �ح��ة ف��ي‬ ‫صفحة ‪( 2‬ال�ت��ي ت�ب��دأ ف��ي تاريخ‬ ‫‪ ) 2013 - 03 - 21‬وصفحة ‪( 3‬التي‬ ‫تبدأ في تاريخ ‪)2013 - 04 - 22‬‬ ‫ل�ي�س��ت م �ح��اذاة أف�ق�ي��ة صحيحة‬ ‫م� ��ع ال� �ن ��ص ال ��رئ� �ي� �س ��ي‪ ،‬ب�م�ع�ن��ى‬

‫آخ� ��ر غ �ي��ر م� �ت ��وازي ��ة‪ .‬ك �م��ا الح��ظ‬ ‫ً‬ ‫رادل��ي أيضا أن الخط املستخدم‬ ‫ه� � ��و خ� � ��ط م� � ��ن ال � � �ن� � ��وع األس� � � ��ود‬ ‫السميك وأكبر من الخط في املنت‬ ‫ال��رئ �ي �س��ي م ��ن ك �ش��ف ال �ح �س��اب‪.‬‬ ‫وقد قاد ذلك رادلي إلى استنتاج‬ ‫أن الصفحات ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬لم تطبع‬ ‫ف� ��ي م �ج �م �ل �ه��ا ك� �ج ��زء م� ��ن دورة‬ ‫طباعة واحدة‪ ،‬ولكن تمت إضافة‬ ‫ال�ت��ذي�ي��ل إل�ي�ه��ا ف��ي ت��اري��خ الح��ق‬ ‫لطباعة النص الرئيسي‪ ،‬بمعنى‬ ‫أنه قد تم تمرير هذه الصفحات‬ ‫ع� �ب ��ر ال� �ط ��اب� �ع ��ة ف� ��ي م �ن��اس �ب �ت�ين‬ ‫مختلفتني‪ .‬كما علق رادل��ي بأنه‬ ‫ال يمكن أن يتوقع أن يرى ذلك في‬ ‫وث�ي�ق��ة ت�ج��اري��ة م�ط�ب��وع��ة بشكل‬ ‫روت� �ي� �ن ��ي‪ ،‬وب� ��األخ� ��ص ال��وث��ائ��ق‬ ‫ال �ت��ي ي��زع��م إص ��داره ��ا ب��واس�ط��ة‬ ‫أح��د ال�ب�ن��وك‪ .‬وبالنسبة ل��رادل��ي‬ ‫ف�ق��د ك��ان ذل��ك ج��دي��را باملالحظة‬ ‫ً‬ ‫اآلتية‪« :‬اليمكن تخيل أن مصرفا‬ ‫ي �ع �ت �م��د ب� �ش ��دة ع �ل��ى ال �س �ج�لات‬ ‫ال � �ح� ��اس� ��وب � �ي� ��ة وال� �ت� �س� �ل� �س�ل�ات‬ ‫الطباعية اآلل�ي��ة أن يطبع كشفا‬ ‫حسابيا بشكل كامل ثم يحتاج‬ ‫إل��ى تمرير الوثيقة عبر طابعة‬ ‫لطباعة اسم املصرف وتفاصيل‬ ‫مقره املسجل»‪.‬‬ ‫يشير كشف ال�ح�س��اب إل��ى أن‬ ‫جميع أن�ش�ط��ة ال�ح�س��اب مقومة‬ ‫ب��ال �ج �ن �ي��ه اإلس �ت ��رل �ي �ن ��ي‪ .‬ل�ك�ن�ن��ا‬ ‫نالحظ أن الرمز «‪ »£‬يتسم بظل‬ ‫وحجم خط مختلفني عن النص‬ ‫ح��ول��ه‪ ،‬وي�ب��دو ب��أن��ه غير متحاذ‬ ‫مع النص املحيط‪.‬‬ ‫في تقرير رادل��ي‪ ،‬أشار إلى أن‬ ‫هناك أدلة جيدة على أن الصور‬ ‫ال� �خ ��اص ��ة ب �ك �ش��ف ال� �ح� �س ��اب ق��د‬ ‫ت ��م «ت �م ��دي ��ده ��ا رأس � �ي � ��ًا»‪ .‬وه ��ذه‬ ‫ً‬ ‫سمة يمكن رؤيتها ع��ادة عندما‬ ‫ي �ت��م إن� �ت ��اج ال ��وث ��ائ ��ق م ��ن خ�ل�ال‬ ‫ال� �ط ��اب� �ع ��ات أو آالت ال �ت �ص��وي��ر‬ ‫ح �ي��ث‪« :‬ال ت�ع�م��ل ب �ك��رات ت�غ��ذي��ة‬ ‫ال � ��ورق (ال �ت��ي ت��دف��ع ال � ��ورق عبر‬ ‫ال �ط��اب �ع��ة‪/‬آل��ة ت�ص��وي��ر األوراق)‬ ‫ك �ل �ه��ا ب �ش �ك��ل ف� �ع ��ال ع �ل ��ى ن�ف��س‬ ‫ال� �ن� �ح ��و ع� �ب ��ر ال� � �ع � ��رض ال �ك ��ام ��ل‬ ‫للورقة‪.‬‬ ‫وك� � �خ� � �ي � ��ار ب� � ��دي� � ��ل‪ ،‬ف� � ��ي آالت‬ ‫ال� �ت� �ص ��وي ��ر‪ ،‬ف� � ��إن ع� � ��دم م � �ح ��اذاة‬ ‫املرايا أو عدم الضغط على الورق‬ ‫ب�ث�ب��ات م�ق��اب��ل ال �ل��وح ال��زج��اج��ي‬ ‫يمكن أن يؤدي إلى نفس اآلثار»‪.‬‬ ‫ي� � � ��أت� � � ��ي ذل � � � � � ��ك إل � � � � � ��ى ج � ��ان � ��ب‬ ‫ت�ن��اق�ض��ات أخ ��رى ف��ي التنسيق‬ ‫الح� �ظ� �ه ��ا رادل� � � � ��ي أدت ب � ��ه إل ��ى‬ ‫استنتاج أن ال��وث��ائ��ق املصرفية‬ ‫امل� �ن� �ش ��ورة ع �ل��ى «ك ��وي ��ت غ �ي��ت»‬ ‫ل �ي �س��ت م ��ن ن� ��وع ال ��وث ��ائ ��ق ال�ت��ي‬ ‫يتوقع املرء أن تصدر من بنك ذي‬ ‫إم�ك��ان��ات حاسوبية عالية ومن‬ ‫خ�لال نظام آل��ي كما ه��و متوافر‬ ‫في البنوك»‪.‬‬ ‫■ ً‬ ‫بناء على هذه النتائج‪ ،‬فإننا‬ ‫ال نعتقد بأن كشف الحساب هو‬ ‫وث�ي�ق��ة أص�ل�ي��ة ص� ��ادرة ع��ن أح��د‬ ‫البنوك‪.‬‬

‫استدالل كوتس‬ ‫ي � ��وج � ��د ع � �ل� ��ى ك� � ��ل م� � ��ن ك �ش��ف‬ ‫ال� � �ح� � �س � ��اب وت � � ��أك � � �ي � � ��دات ‪ETCs‬‬ ‫امل� �ن� �ش ��ورة ع �ل ��ى «ك� ��وي� ��ت غ �ي��ت»‬ ‫رأس � �ي ��ات م �ط �م��وس��ة ي �ب ��دو أن �ه��ا‬ ‫كانت شعارات‪.‬‬ ‫ك �ل �ف��ت ‪ Kroll‬رادل� � ��ي ب�ت�ح�ل�ي��ل‬ ‫هذين الطمسني‪ ،‬بغرض محاولة‬ ‫ت �ح��دي��د م ��ا إذا ك ��ان ��ت رأس� �ي ��ات‬ ‫ال� ��وث� ��ائ� ��ق ه � � ��ذه م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ب �ن��ك‬ ‫«ك � � ��وت � � ��س»‪ .‬واس � �ت� � �خ � ��دم رادل � � ��ي‬ ‫ش �ع��اري��ن ش��ائ �ع�ين ل�ب�ن��ك ك��وت��س‬ ‫على اإلنترنت‪.‬‬ ‫وأش � � � � ��ار رادل � � � � ��ي إل � � ��ى وج � ��ود‬ ‫ت�ط��اب��ق دق �ي��ق ل�ل�غ��اي��ة ب�ين هذين‬ ‫الشعارين والشكل والبعد العام‬ ‫للرأسيات املطموسة‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬نحن نعتقد أنه من املرجح‬ ‫أن م� ��ا ت� ��م ط �م �س��ه ع� ��ن ع �م ��د ه��و‬ ‫ش �ع��ار ل �ـ «ك ��وت ��س» ف ��ي رأس �ي��ات‬ ‫وثائق ‪ ETCs‬وكشف الحساب‪.‬‬ ‫ك �م��ا ف �ح��ص رادل � � ��ي ت��ذي �ي�لات‬ ‫كشف الحساب وتمكن من تحديد‬ ‫أن كلمة ‪ Coutts‬قد تم طمسها‪.‬‬ ‫وأش ��ار رادل ��ي إل��ى أن «ال �ح��واف‬ ‫األم ��ام � �ي ��ة ل �ل �م �ن �ح �ن �ي��ات ال �ع �ل��وي��ة‬ ‫والسفلية امل��وج��ودة على الجانب‬ ‫األيمن للحرفني ( ‪ ) s‬تتطابق تماما‬ ‫مع النتوءات املشار إليها أعاله في‬ ‫ن �ه��اي��ة ال� �ط ��رف األي� �م ��ن ل�ل�ط�م�س�ين‬ ‫البيضاويني»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والح� � ��ظ رادل � � ��ي أي ��ض ��ا إل � ��ى أن��ه‬ ‫ل��و أخ��ذن��ا ف��ي الحسبان ط��ول اسم‬ ‫‪ Coutts‬ن� �ج ��د أن � ��ه ي � �ح� ��اذي ب��دق��ة‬ ‫السطر الثالث من التذييل املطبوع‪.‬‬ ‫ف� � ��ي ت� ��أك � �ي� ��د (‪ )ETC‬ال � �خ� ��اص‬ ‫بفيصل املرشد‪ ،‬نجد أن حرف (‪)H‬‬ ‫ف ��ي ف � ��راغ «‪»Telex Answerback‬‬ ‫واض� � � � ��ح ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر ف� � ��ي ه� ��ذه‬ ‫ال� �ص ��ورة‪ ،‬ف ��ي ح�ي�ن أن ال �ص��ورت�ين‬ ‫األخ � � ��ري� �ي ��ن ت� �ت� �ض� �م� �ن ��ان األح� � � ��رف‬ ‫(‪ )CHZZ‬بدقة أقل وضوحًا بكثير‪،‬‬ ‫ح�ي��ث ي �ب��دو ال �ح��رف ال �س��اب��ق ك��أن��ه‬ ‫(‪ )T‬م �م��ا ي �ج �ع��ل ال �ك �ل �م��ة ‪TCHZZ‬‬ ‫ورم� � � � ��ز ال � �س� ��وي � �ف� ��ت ال � �س ��وي � �س ��ري‬ ‫ال�خ��اص ببنك ك��وت��س أو رم��ز ‪BIC‬‬ ‫ه��و ‪ .COUTCHZZ‬والح ��ظ رادل ��ي‬ ‫أن ال �ح��رف (‪ )T‬ي�ت�ط��اب��ق م��ن حيث‬ ‫الشكل واملوضع لهذه النتوءات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ن�ل�اح ��ظ‪ ،‬وف ��ق ��ا ل �ل��دل �ي��ل ال��دول��ي‬ ‫لرموز السويفت‪ ،‬أنه توجد ثمانية‬ ‫رم ��وز س��وي�ف��ت م�خ�ص�ص��ة تنتهي‬ ‫ب��األح��رف (‪ .)TCHZZ‬ون�لاح��ظ أن‬ ‫كشف الحساب خضع لتعديل في‬ ‫ال� �ج ��زء األول الس� ��م ب �ن��ك ب��امل�م�ل�ك��ة‬ ‫امل �ت �ح��دة واض � ��ح ب �ح �ي��ث ل ��م ي �ت��رك‬ ‫س� � � ��وى ‪ & Co‬م � ��رئ� � �ي � ��ة‪ .‬وال � �ب � �ن ��ك‬ ‫ال �ب��ري �ط��ان��ي ال��وح �ي��د ال� ��ذي ي��وج��د‬ ‫ب ��اس� �م ��ه امل� �ق� �ط ��ع ‪ & Co‬ول� � ��ه رم ��ز‬ ‫س��وي�ف��ت س��وي�س��ري ه��و & ‪Coutts‬‬ ‫‪ ،Co‬وم��ن ذل��ك يتبني أن املستندات‬ ‫ُأعدت بغرض إعطاء انطباع بأنها‬ ‫صادرة عن بنك كوتس‪.‬‬ ‫■ ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ت��رج��ح فرضية‬

‫أن غ��اي��ة واض ��ع ه��ذه امل�س�ت�ن��دات‬ ‫تمثلت ف��ي تقديمها كمستندات‬ ‫معدلة تخص كوتس‪.‬‬


‫الوثائق‬ ‫المصرفية‬ ‫التي تم‬ ‫تداولها‬ ‫ب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى امل� �ن� �ش ��ورات األخ� ��رى‬ ‫ف��ي امل ��دون ��ة ب �ش��أن ب �ن��ك ك��وت��س‪ ،‬فقد‬ ‫ركزنا بحثنا ح��ول كوتس‪ .‬وم��ع ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وتحريا للدقة‪ ،‬فقد أجرينا بحثا عبر‬ ‫ك��اف��ة ال �ك �ي��ان��ات ال �خ��اض �ع��ة للتنظيم‬ ‫م ��ن ه �ي �ئ��ة ‪ FCA‬ع ��ن ال �ش ��رك ��ات ال�ت��ي‬ ‫ت�ت�ض�م��ن امل �ق �ط��ع ‪ & Co‬ف ��ي اس �م �ه��ا‪،‬‬ ‫وأع�ط��ى البحث ‪ 3،692‬ش��رك��ة‪ .‬ولذلك‬ ‫قمنا بتضييق نطاق البحث ليقتصر‬ ‫على ال�ش��رك��ات النشطة فقط املصرح‬ ‫ل �ه��ا م ��ن ‪ FCA‬ب �ق �ب��ول ال � ��ودائ � ��ع ول��م‬ ‫يقدم هذا البحث سوى ثمان شركات‬ ‫منها كوتس‪ .‬وال تطابق أي شركة من‬ ‫الشركات األخرى شعارات من شأنها‬ ‫دعم التحليل أعاله‪.‬‬

‫خطاب كوتس‬

‫ُ‬ ‫وق��د ق ��دم إل��ى ‪ Kroll‬خ�ط��اب موثق‬ ‫قانونيا‪ ،‬بتاريخ ‪ 2‬أكتوبر ‪ ،2014‬تم‬ ‫إرساله بواسطة املستشار العام لقسم‬ ‫الخدمات املصرفية لألفراد في كوتس‬ ‫إل � ��ى ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ن ��اص ��ر امل �ح �م��د‬ ‫األحمد الصباح جاء فيه‪:‬‬ ‫‪We can confirm that، according to‬‬ ‫‪our records، at no time have you had‬‬ ‫‪a relationship، banking or otherwise،‬‬ ‫‪with any branch of Coutts. In‬‬ ‫‪particular، you have not held an‬‬ ‫‪account in your name with any of‬‬ ‫‪.our global branches‬‬ ‫نظرا لتجاور املقاالت املشيرة إلى‬ ‫بنك كوتس على مدونة «كويت غيت»‪،‬‬ ‫واالس�ت�خ��دام ال��واض��ح لشعار كوتس‬ ‫ُ‬ ‫امل � �ع� ��دل ع �ل��ى ال� �ك� �ش ��وف‪ ،‬واس �ت �خ ��دام‬ ‫اسمه املعدل في شعاره‪ ،‬واالستخدام‬ ‫امل� �ع ��دل ل��رم��ز ال �س��وي �ف��ت ال� �خ ��اص به‬ ‫ف��ي ت��أك �ي��دات ‪ ،ETCs‬وك ��ذا ب��اإلش��ارة‬ ‫إل��ى االس��م ال ��وارد ف��ي كشف الحساب‬ ‫‪ HH Sh.Sabah N.M Al-Sabah‬فإننا‬ ‫ن�ت�خ��ذ ال �خ �ط��اب ال �ص ��ادر ع��ن ك��وت��س‬ ‫كدليل آخ��ر على ع��دم شرعية كشوف‬ ‫الحساب املصرفية‪.‬‬

‫امللخص‬ ‫■ ال نعتقد أن ال��وث��ائ��ق امل�ن�ش��ورة‬ ‫على مدونة «كويت غيت» هي وثائق‬ ‫أصلية صادرة عن البنك‪.‬‬ ‫وه� ��ذا ال�ت�ح�ل�ي��ل م �ق��دم م ��ن روب ��رت‬ ‫رادل��ي ال��ذي كتب في تقريره املستقل‬ ‫م��ا يلي‪« :‬ال يتماشى كشف الحساب‬ ‫وال ت ��أك� �ي ��دات ال �ت �ح��وي��ل م ��ع م ��ا ه��و‬ ‫م �ت��وق��ع إص � ��داره م��ن أح ��د ال �ب �ن��وك إذ‬ ‫ج��رى إن�ش��اؤه�م��ا بشكل غ�ي��ر منتظم‬ ‫ع �ل��ى أس� � ��اس م� �ج ��زأ وي � � ��دوي ول �ي��س‬ ‫م ��ن ال �ط �ب��اع��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل�ل�س�ج�لات‬ ‫املصرفية»‪.‬‬ ‫إن القصد أن تظهر الوثائق كأنها‬ ‫ص � � � ��ادرة ع� ��ن ك� ��وت� ��س وف� �ي� �ه ��ا ك �ش��ف‬ ‫حساب‬ ‫يحمل اسم ‪HH Sh.Sabah N.M Al-‬‬ ‫‪ Sabah‬لكن بنك كوتس نفسه أكد أنها‬ ‫‪at no time have you [Sheikh‬‬ ‫‪Sabah Nasser Al-Mohammed‬‬ ‫‪Al-Ahmed Al-Sabah] had a‬‬ ‫‪relationship، banking or otherwise،‬‬ ‫‪with any branch of Coutts. In‬‬ ‫‪particular، you [Sheikh Sabah‬‬ ‫‪Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed‬‬ ‫‪Al- Sabah] have not held an account‬‬ ‫‪in your name with any of our global‬‬ ‫‪.branches‬‬

‫ومن املحتمل أن تكون هذه الوثائق‬ ‫توضيحية وليست وث��ائ��ق حقيقية‪.‬‬ ‫وم��ع ذل��ك‪ ،‬فهذه ليست الطريقة التي‬ ‫ت ��م ع��رض �ه��ا ب �ه��ا س � ��واء ع �ل��ى م��دون��ة‬ ‫«كويت‬ ‫غ� �ي ��ت» أو ع �ن ��د اس �ت �خ ��دام �ه ��ا ف��ي‬ ‫ال� �خ� �ط ��اب ��ات االح� �ت� �ج ��اج� �ي ��ة‪ .‬ون� �ظ ��را‬ ‫ل�ك��ون�ه��ا ل�ي�س��ت م �س �ت �ن��دات مصرفية‬ ‫ً‬ ‫أص �ل �ي ��ة ف �ل�ا ي �م �ك��ن أن ت� �ك ��ون دل �ي�ل�ا‬ ‫داعما للمزاعم ال��واردة في الخطابات‬ ‫االحتجاجية‪.‬‬

‫الخطابات االحتجاجية‬ ‫في ساحة اإلرادة‬

‫ُ‬ ‫أسند إلى ‪ Kroll‬مراجعة التسجيالت‬ ‫السمعية البصرية األربعة للخطابات‬ ‫ُ‬ ‫ال �ت��ي أل �ق �ي��ت خ�ل�ال ت�ج�م��ع ‪ 10‬يونيو‬ ‫‪ 2014‬ف� ��ي س ��اح ��ة اإلرادة وح ��ددن ��ا‬ ‫ً‬ ‫املزاعم املقدمة وأجرينا تحليال ملعرفة‬ ‫إلى أي مدى تعد هذه املزاعم مدعومة‬ ‫م��ن ج��ان��ب ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ت��م عرضها‬ ‫أث � �ن � ��اء ال� �خ� �ط ��اب ��ات و‪/‬أو ال ��وث ��ائ ��ق‬ ‫ال�ت��ي ت��م ن�ش��ره��ا ع�ل��ى م��دون��ة «ك��وي��ت‬ ‫غ �ي��ت»‪ .‬وك ��ان ه �ن��اك أرب �ع��ة متحدثني‬ ‫ت��م تصويرهم وق��د ظ�ه��روا بالترتيب‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫• ع��ري��ف وم� �ق ��دم امل �ه��رج��ان خ��ال��د‬ ‫الجعفري‬ ‫• جمعان الحربش‬ ‫• عبد الرحمن العنجري‬ ‫• مسلم البراك‬

‫مزاعم قديمة‬ ‫قبل التوقف عند امل��زاع��م الجديدة‬ ‫م��ن ق �ب��ل ال �خ �ط �ب��اء‪ ،‬ت �ح��دث ال�ح��رب��ش‬ ‫والعنجري عن مزاعم احتيال وفساد‬ ‫س��اب �ق��ة‪ .‬وم ��ع ذل ��ك‪ ،‬ل��م ي�ت��م ت�ق��دي��م أي‬ ‫دليل إلثبات صحة أي من هذه املزاعم‬ ‫القديمة‪ ،‬وبالتالي ف��إن تحليلها يقع‬ ‫خ��ارج ن�ط��اق عمل ‪ ،Kroll‬إض��اف��ة إلى‬ ‫ذلك تحدث البراك عن دفعة قدمت إلى‬ ‫«ع �ض��و م�ن�ت�خ��ب آخ � ��ر»‪ .‬وادع � ��ى ب��أن��ه‬ ‫يملك إثباتا على إتمام تحويل قيمته‬ ‫‪ 51.1‬مليون جنيه إسترليني‪ ،‬وق��ال‬ ‫إن ال�غ��رض امل��زع��وم م��ن ه��ذا التحويل‬ ‫ت �م �ث��ل ف� ��ي «ش� � � ��راء اس� �ت� �ث� �م ��ارات ف��ي‬ ‫حساب للذهب»‪ .‬وزع��م البراك أن هذه‬ ‫امل�ع��ام�ل��ة أج��ري��ت ف��ي ‪ 1‬أك�ت��وب��ر ‪2013‬‬ ‫وكانت خارج «فترة االكتشاف»‪.‬‬ ‫■ ال تظهر مقاطع الفيديو الخاصة‬ ‫ب�خ�ط��اب��ات امل�ت�ح��دث�ين أي م�س�ت�ن��دات‬ ‫يتم عرضها على ال�ش��اش��ة امل �ج��اورة‪،‬‬ ‫ولم تقدم أي أدلة لدعم هذه املزاعم‪.‬‬

‫مزاعم محددة‬ ‫اإليداعات في «حساب‬ ‫ابن املتعوس»‬ ‫استخدم البراك ع��ددا من الكنايات‬ ‫واألس � �م ��اء امل �س �ت �ع��ارة أث� �ن ��اء خ�ط��اب��ه‬ ‫لوصف العديد من األش�خ��اص الذين‬ ‫ات� �ه� �م� �ه ��م ب� ��ال � �ف � �س� ��اد‪ .‬وع � �ن� ��د وص ��ف‬ ‫الحسابات املصرفية‪ ،‬استخدم البراك‬ ‫مصطلح «املتعوس» و«ابن املتعوس»‪.‬‬ ‫وال ��ذي فهمناه أن��ه يشير إل��ى الشيخ‬ ‫ن��اص��ر املحمد األح�م��د ال�ص�ب��اح وإل��ى‬ ‫الشيخ ص�ب��اح ن��اص��ر املحمد األحمد‬ ‫ال �ص �ب��اح‪ .‬ول ��م ي�ظ�ه��ر إال اس ��م الشيخ‬ ‫صباح ناصر املحمد األحمد الصباح‬ ‫في كشف الحساب ال��ذي تم اإلفصاح‬ ‫عنه ف��ي م��دون��ة «ك��وي��ت غيت» ويبدو‬ ‫أن ال � �ب� ��راك ي �ش �ي��ر إل� ��ى ه� ��ذا امل�س�ت�ن��د‬ ‫ع �ن��دم��ا ي��ذك��ر أن ال �ح �س��اب امل�ص��رف��ي‬

‫* ال ت�ب��دو امل ��واد امل�ن�ش��ورة ف��ي مدونة‬ ‫«كويت غيت» وثائق أصلية ص��ادرة عن‬ ‫أح ��د ال �ب �ن��وك‪ .‬وه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن أوج��ه‬ ‫االنحرافات والتناقض واملغالطات التي‬ ‫ال ت�ع�ت�ق��د ‪ Kroll‬ب��أن�ه��ا ي�م�ك��ن أن ت��وج��د‬ ‫ً‬ ‫في وثائق أصلية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإنها‬ ‫ال تبدو صالحة لتقديم أدلة موثوق بها‬ ‫تدعم املزاعم التي خرجت بها خطابات‬ ‫م �ه��رج��ان س��اح��ة اإلرادة ف��ي ‪ 10‬ي��ون�ي��و‬ ‫‪ .2014‬وف ��ي ض ��وء امل � ��واد ال �ت��ي حصلت‬ ‫عليها ‪ Kroll‬وعكفت على دراستها يمكن‬ ‫اع �ت �ب��ار ه ��ذه امل ��زاع ��م ال أس� ��اس ل �ه��ا من‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫وعلى رغم اننا توصلنا إلى أن الوثائق‬ ‫غير أصلية‪ ،‬فال يمكننا‪ ،‬من دون تحقيق‬ ‫موسع‪ ،‬إعطاء رأي عن وج��ود مخالفات‬ ‫او ع��دم وج��وده��ا‪ ،‬وال يشير ذل��ك إل��ى أن‬ ‫املعامالت األساسية لم تحدث‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فإننا على يقني من أنه ال توجد أدلة على‬ ‫ال �ح �س��اب ال�ب�ن�ك��ي وامل �ع��ام�ل�ات امل��ذك��ورة‬

‫على وجه التحديد في الوثائق‪ .‬ونخلص‬ ‫من ذلك إلى أن املواد املقدمة غير أصلية‪.‬‬

‫ف��ي وث��ائ��ق تأكيد التحويل اإللكتروني‬ ‫‪ ETCs‬لنفس املعاملة‪.‬‬

‫تتضمن أوجه االنحرافات في الوثائق‬ ‫ما يلي‪:‬‬

‫• اس �ت �خ��دام م�ص�ط�ل��ح ‪Turnover for‬‬ ‫‪ Period‬وه ��و م�ص�ط�ل��ح ال ي�ت�م��اش��ى مع‬ ‫امل �ص �ط �ل �ح��ات ال �ت��ي ع� ��ادة م ��ا ت�ظ�ه��ر في‬ ‫كشوف الحسابات املصرفية‪.‬‬

‫• اإلش � � � ��ارات إل � ��ى أن ال �ب �ن��ك ي�خ�ض��ع‬ ‫ل �ل �ت �ن �ظ �ي��م ب ��واس� �ط ��ة «ه �ي �ئ ��ة ال �خ��دم ��ات‬ ‫املالية ف��ي اململكة امل�ت�ح��دة» ‪ FSA‬بينما‬ ‫كشف الحساب املصرفي (ال) صادر بعد‬ ‫إل�غ��اء ‪ FSA‬ونقل املسؤولية التنظيمية‬ ‫إل��ى «ه�ي�ئ��ة م��راق�ب��ة ال�س�ل��وك�ي��ات امل��ال�ي��ة»‬ ‫‪.Financial Conduct Authority‬‬ ‫• استخدام صيغة التاريخ األميركي‬ ‫على كشف حساب خاص ببنك بريطاني‬ ‫في بعض الصفحات دون غيرها‪.‬‬ ‫• األخ � � �ط� � ��اء ال� �ح� �س ��اب� �ي ��ة ف � ��ي أرق � � ��ام‬ ‫األرصدة‪.‬‬ ‫• التناقض بني التواريخ ال��واردة في‬ ‫كشف ال�ح�س��اب امل�ص��رف��ي وت�ل��ك ال ��واردة‬

‫• س ��وء م� �ح ��اذاة ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن امل�تن‬ ‫ال ��رئ� �ي� �س ��ي ال � �خ� ��اص ب �ك �ش��ف ال �ح �س��اب‬ ‫وت��ذي�ي��ل الصفحة ال��ذي يصف التنظيم‬ ‫الذي يخضع له البنك‪.‬‬ ‫• م� ��دف� ��وع� ��ات ُي� ��زع� ��م إرس� ��ال � �ه� ��ا إل ��ى‬ ‫شخصني مختلفني ومع ذلك يتشاركان‬ ‫في نفس رقم التلكس‪.‬‬ ‫ُيفترض أن الوثائق املصرفية املزعومة‬

‫>> مدفوعات ُيزعم إرسالها إلى شخصين مختلفين‬ ‫ومع ذلك يتشاركان في نفس رقم «التلكس»‬ ‫>> خطابات موثقة من «كوتس» أكدت انه لم يسبق‬ ‫للشيخ ناصر المحمد أو الشيخ صباح ناصر المحمد ان‬ ‫كانت لهما عالقة مصرفية بالبنك أو خدماته‬ ‫>> تاريخ «التحويل» للمرشد ‪ 10‬أبريل ‪ ...2013‬وتاريخ كشف‬ ‫الحساب ‪ 8‬أبريل ‪2013‬‬ ‫>> تاريخ «التحويل» للمطاوعة ‪ 23‬أبريل ‪ ...2013‬وتاريخ‬ ‫كشف الحساب ‪ 22‬أبريل ‪2013‬‬ ‫>> التحليل الجنائي للوثائق اشار إلى أخطاء في الوثائق‬ ‫نتيجة لعملية تالعب يدوية‬

‫باسم «ابن املتعوس»‪.‬‬ ‫زع� � ��م ال � � �ب � ��راك أن دف� � ��ع ال � ��رش � ��اوى‬ ‫واملعامالت كان يتم عن طريق «حساب‬ ‫اب��ن امل �ت �ع��وس»‪ .‬وأش ��ار بشكل خ��اص‬ ‫إل� ��ى أرص� � ��دة دائ� �ن ��ة وم��دي �ن��ة ت�ت�ع�ل��ق‬ ‫بهذا الحساب‪ ،‬ونالحظ أن على رغم‬ ‫اخ �ت�ل�اف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ح��ري��ر وال�ت�ظ�ل�ي��ل‬ ‫عن امل��واد التي تم نشرهاعلى مدونة‬ ‫«ك��وي��ت غ �ي��ت»‪ ،‬ف�ي�ب��دو أن الصفحات‬ ‫التي تم عرضها أثناء الخطاب كانت‬ ‫من نفس املستند املصدري األساسي‪.‬‬ ‫ل ��م ي �ق ��دم ال � �ب ��راك أي ادع� � ��اء ب �ش��أن‬ ‫م�ص��در ه��ذه اإلي ��داع ��ات‪ ،‬ول�ك�ن��ه أش��ار‬ ‫ف �ق��ط إل ��ى «ن �ه��ب م �م �ت �ل �ك��ات‪ ،‬وغ�س�ي��ل‬ ‫أم��وال‪ ،‬وتجارة أسلحة‪ ،‬واستثمارات‬ ‫خادعة‪ ،‬ورشوة‪.»...‬‬ ‫ُ‬ ‫■ بالخالصة ل��م ت�ق��دم أدل��ة داعمة‬ ‫من أجل توضيح أو إثبات هذه املزاعم‪.‬‬

‫القضاة‬ ‫أك��د ال �ب��راك أن امل��رش��د اس�ت�ق��ال من‬ ‫منصبه في مجلس القضاء عام ‪،2012‬‬ ‫غير أنه واصل العمل وتحصيل راتبه‬ ‫ُ‬ ‫و«االم �ت �ي��ازات امل��ال�ي��ة»‪( .‬ول��م ت��ق��دم أي‬ ‫أدلة داعمة لهذا االدعاء)‪.‬‬ ‫وق� � � � ��د أش� � � � � ��ار ال� � � � �ب � � � ��راك إل� � � � ��ى دف � ��ع‬ ‫رش � ��وت �ي��ن‪« :‬ه � � ��ذه امل� �ب ��ال ��غ ف� ��ي ك�ش��ف‬ ‫ال� �ح� �س ��اب ال � �خ� ��اص ب ��اب ��ن امل �ت �ع��وس‬ ‫ال��ذي قدم الرشاوى نيابة عن وال��ده»‪.‬‬ ‫والتحويالن املزعومان الوحيدان في‬ ‫كشف الحساب املنشور على «كويت‬ ‫غ� �ي ��ت» وال� � �ل � ��ذان ي �ش �ت ��رك ��ان ف� ��ي رق ��م‬ ‫التلكس هما الدفع املرسل إلى يوسف‬ ‫املطاوعة والدفع املرسل إلى إبراهيم‬ ‫السيف‪TLX 28832.- 11 :‬‬ ‫■ نظرا ألن البراك يبدو أنه يعول على‬ ‫كشف الحساب وتأكيدات ‪ ETCs‬املنشورة‬ ‫على مدونة «كويت غيت»‪ ،‬فإننا نستنتج‬ ‫أن الدليل ال��ذي تستند إليه ه��ذه املزاعم‬ ‫ال يمكن التعويل عليه وال أس��اس له من‬ ‫الصحة لألسباب املذكورة آنفا‪.‬‬

‫المزاعم‬ ‫المتضمنة‬ ‫في الخطابات‬ ‫االحتجاجية ‪ ‬‬

‫ل� �ف ��ت ال � � �ب � ��راك إل� � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن‬ ‫عمليات الدفع التي يزعم انها اجريت‬ ‫من «حساب ابن املتعوس»‪ .‬وتتضمن‬ ‫ه��ذه امل��زاع��م‪ ،‬م��ن ب�ين أم��ور أخ ��رى‪ ،‬ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫• دفعة قيمتها ‪ 42.8‬ماليني جنيه‬ ‫ُ‬ ‫إس�ت��رل�ي�ن��ي ق��دم��ت إل ��ى «ح �س��اب اب��ن‬ ‫امل ��دي ��ر»‪ .‬ع ��رض ال� �ب ��راك ت��أك �ي��دا ألح��د‬ ‫التحويالت اإللكترونية على شاشة‬ ‫ج�ه��از ال �ع��رض‪ .‬وه��ذا املستند غير‬ ‫م �ن �ش��ور ع �ل��ى م ��دون ��ة «ك ��وي ��ت غ�ي��ت»‬ ‫غير أن له نفس قالب مستندات ‪ETC‬‬ ‫الثالثة املنشورة عليها‪.‬‬ ‫• تحويل قيمته ‪ 86‬مليون جنيه‬ ‫إس �ت��رل �ي �ن��ي ب ��رق ��م ال �ت �ل �ك��س ‪91654‬‬ ‫يتضمن «حساب ابن الوكيل»‪.‬‬ ‫• دفعة قيمتها ‪ 103‬ماليني جنيه‬ ‫ُ‬ ‫إسترليني ق��دم��ت إل��ى «شقيق عضو‬ ‫منتخب»‪ .‬نالحظ عدم اإلدالء بأسماء‬ ‫م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �ح��دد ه��وي��ة األف � ��راد‬ ‫امل �ت �ل �ق�ين ل �ه��ذه امل ��دف ��وع ��ات‪ .‬ل ��م ي�ق��دم‬ ‫ال � �ب� ��راك أي أدل� � ��ة م �س �ت �ن��دي��ة ب �خ�لاف‬ ‫اإلسقاطات بشأن كشوفات الحساب‬ ‫امل�ص��رف��ي وت��أك �ي��دات ‪ ETCs‬امل��زع��وم��ة‬ ‫لدعم مزاعمه‪.‬‬ ‫■ نظرا لعدم موثوقية ه��ذه امل��واد‪،‬‬ ‫ك�م��ا ن��وق��ش أع �ل�اه‪ ،‬ف ��إن ه ��ذا ال يمكن‬ ‫اعتباره دليال داعما للمزاعم املقدمة‪.‬‬

‫التحويالت التي تتضمن «خايب‬ ‫الرجا»‬ ‫أش� ��ار ال� �ب ��راك إل ��ى «خ��اي��ب ال��رج��ا»‬ ‫واب � �ن� ��ه‪ .‬ف ��ي ح�ي�ن أن ال � �ب� ��راك ل ��م ي�ك��ن‬ ‫صريحا‪ ،‬إال أننا فهمنا أن هذه إشارة‬ ‫إل � ��ى ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي واب � �ن� ��ه خ�ل�ال‬ ‫حديث البراك عن تحويل مؤرخ في ‪15‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2013‬بقيمة ‪ 344‬مليون جنيه‬ ‫إسترليني‪.‬‬ ‫ل��م ي�ق��دم ال �ب��راك أي أدل��ة داع�م��ة في‬

‫ت�س�ج�ي�لات ال�خ�ط��اب��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة‬ ‫ال�ت��ي قمنا بمراجعتها‪ .‬وه��و تحدث‬ ‫ع��ن ت�ح��وي��ل إل ��ى «اب ��ن خ��اي��ب ال��رج��ا»‬ ‫قيمته ‪ 11.299.000‬جنيه إسترليني‪،‬‬ ‫أك � ��د ارت � �ب ��اط ��ه ب ��ال� �ع ��ائ ��دات م� ��ن ب�ي��ع‬ ‫األس � �ه� ��م‪ .‬وج� � ��رى ع � ��رض ص� � ��ورة م��ن‬ ‫تأكيد ‪ ETC‬على جهاز العرض‪ .‬وفي‬ ‫كشف الحساب املصرفي املنشور على‬ ‫م��دون��ة «ك��وي��ت غ�ي��ت»‪ ،‬يوجد تحويل‬ ‫قيمته ‪ 11.299.997‬جنيها إسترلينيا‪.‬‬ ‫ووفقا لكشف الحساب املصرفي‪ ،‬لم‬ ‫يتم إج��راء ه��ذه الدفعة ف��ي ‪ 26‬م��ارس‬ ‫‪ ،2013‬كما هو مفصل في تأكيد ‪ETC‬‬ ‫أعاله‪ ،‬وإنما في ‪ 22‬مارس‪ 2013‬بالرقم‬ ‫املرجعي ‪.TLX 43358/ 11‬‬ ‫■ ون �ظ��را ل �ع��دم م��وث��وق �ي��ة ك�ش��وف‬ ‫الحساب املصرفية وتأكيدات ‪،ETCs‬‬ ‫فإننا ال نرى أن هذه تمثل أدلة داعمة‬ ‫موثوقة‪.‬‬

‫مزاعم بتحويالت أموال إلى إسرائيل‬ ‫أدع � � ��ى ال� � �ب � ��راك أن ال� �ش� �ي ��خ ن��اص��ر‬ ‫امل �ح �م��د األح �م��د ال �ص �ب��اح واب� �ن ��ه‪ ،‬عن‬ ‫ط��ري��ق اإلش� � ��ارة إل �ي��ه ب �ـ «امل �ت �ع��وس»‪،‬‬ ‫ق ��ام ��ا ب �ت �ح��وي��ل أم � � ��وال إل� ��ى «ال �ك �ي��ان‬ ‫ال � �ص � �ه � �ي � ��ون � ��ي»‪ .‬وأن ال � �ت � �ح ��وي �ل�ات‬ ‫ُ‬ ‫ق ��دم ��ت إل ��ى «ب �ن��ك إس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي تل‬ ‫أب�ي��ب»‪ ،‬وش��رع في س��رد مجموعة من‬ ‫امل�ع��ام�لات املرتبطة بكشف الحساب‬ ‫املعروض على مدونة «كويت غيت»‪،‬‬ ‫م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى ت� �ق ��دي ��م دف � �ع� ��ات ب�ل�غ��ت‬ ‫قيمتها اإلجمالية ‪ 6.195‬مليار جنيه‬ ‫إس�ت��رل�ي�ن��ي إل��ى «ب �ن��ك ف��ي ت��ل أب �ي��ب»‪.‬‬ ‫ادع� � ��ى ال � �ب� ��راك أن ب� �ح ��وزت ��ه إش� �ع ��ارا‬ ‫ُموقعا من املدير التنفيذي للبنك على‬ ‫شاشة جهاز العرض‪ُ ،‬عرض جزء من‬ ‫النص ذكر فيه اآلتي‪:‬‬ ‫‪An amount USD$‬‬ ‫‪3،445،675،877.66 Three Billion‬‬ ‫‪Four Hundred Forty-Five Million‬‬ ‫‪Six Hundred Seventy-Five Thousand‬‬ ‫‪Eight Hundred‬‬

‫خطاب كوتس ّ‬ ‫يقوض املصداقية‬

‫ُ‬ ‫وق��د ق ��دم إل��ى ‪ Kroll‬خ�ط��اب موثق‬ ‫قانونيا‪ ،‬بتاريخ ‪ 2‬أكتوبر ‪ ،2014‬تم‬ ‫إرساله بواسطة املستشار العام لقسم‬ ‫الخدمات املصرفية لألفراد في كوتس‬ ‫إل� ��ى ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د األح �م��د‬ ‫الصباح جاء فيه‪:‬‬ ‫‪We can confirm that according to‬‬ ‫‪our records، at no time have you had‬‬ ‫‪a relationship، banking or otherwise،‬‬ ‫‪.with any branch of Coutts‬‬ ‫‪In particular، you have not held‬‬ ‫‪an account in your name with any of‬‬ ‫‪.our global branches‬‬ ‫وإذا م��ا أض�ف�ن��ا إل ��ى ه ��ذا ال�خ�ط��اب‬ ‫الخطاب اآلخر املوجه من بنك كوتس‬ ‫إل� ��ى ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ن ��اص ��ر امل�ح�م��د‬

‫األح �م��د ال�ص�ب��اح‪ ،‬ال� ��وارد تفاصيله‬ ‫أعاله‪،‬‬ ‫فإن هذا ّ‬ ‫يقوض مصداقية االدعاء‬ ‫بأن بنك كوتس قد رتب أي تحويل‬ ‫ألم� � � ��وال إل � ��ى إس ��رائ� �ي ��ل ن �ي ��اب ��ة ع��ن‬ ‫ال�ش�ي��خ ن��اص��ر واب �ن��ه وأن ��ه ال يمكن‬ ‫التعويل على املستندات املعروضة‬ ‫م��ن قبل ال �ب��راك بما ف��ي ذل��ك توقيع‬ ‫امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ب� �ن ��ك ك ��وت ��س‬ ‫باعتبارها أدلة موثوقة‪.‬‬

‫حجم التحويالت غير املنطقي‬ ‫توصلنا أيضا إلى نتائج أخرى‪،‬‬ ‫وذلك استنادا إلى تحليل البيانات‬ ‫املالية ربع السنوية لبنك هبوعليم‪،‬‬ ‫تشير إلى الالمعقولية في ما يتعلق‬ ‫بمزاعم‬ ‫ت �ح��وي��ل األم � � ��وال إل� ��ى إس��رائ �ي��ل‪.‬‬ ‫وي ��دع ��ي ال � �ب� ��راك إج � � ��راء ت �ح��وي�لات‬ ‫ت �ص��ل ف� ��ي م �ج �م��وع �ه��ا إل � ��ى ‪4.915‬‬ ‫م�ل�ي��ار جنيه إسترليني ف��ي م��ارس‬ ‫‪ 2013‬وأك� �ث ��ر م ��ن ذل� ��ك ف ��ي األش �ه��ر‬ ‫ال�لاح �ق��ة‪ ،‬وه ��و م��ا ي �ع��ادل أك �ث��ر من‬ ‫‪ 10‬في املئة من كامل قاعدة الودائع‬

‫تضمنت الخطابات االحتجاجية في‬ ‫‪ 10‬يونيو ‪ 2014‬في ساحة اإلرادة عددا‬ ‫من املزاعم من بينها‪:‬‬ ‫• اخ�ت�لاس��ات كبيرة ل�لأم��وال العامة‬ ‫ب��واس�ط��ة ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د األح�م��د‬ ‫ال �ص �ب��اح واب� �ن ��ه ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ن��اص��ر‬ ‫املحمد األحمد الصباح‪.‬‬

‫غ�ي��ر أن ال��وث��ائ��ق امل�ص��رف�ي��ة امل��زع��وم��ة‬ ‫واملنشورة على مدونة «كويت غيت» ال‬ ‫ً‬ ‫تبدو أصلية‪ .‬ون�لاح��ظ أي��ض��ا استخدام‬ ‫ت ��وق� �ي ��ع أل� �ك� �س� �ن ��در ك �ل��اس � ��ن‪ ،‬ال ��رئ� �ي ��س‬ ‫التنفيذي الحالي لبنك «كوتس» ‪Coutts‬‬ ‫‪ ،& Co Ltd‬كدليل يدعم املزاعم املتعلقة‬ ‫ب� �ت� �ح ��وي ��ل األم � � � � ��وال إل� � ��ى أح� � ��د ال �ب �ن ��وك‬ ‫اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة‪ .‬غير أن وج��ود الخطابات‬ ‫املوثقة قانونيا من «كوتس» والتي تفيد‬ ‫ب��أن��ه ل ��م ي �س �ب��ق ل�ل�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د‬ ‫األحمد الصباح أو الشيخ صباح ناصر‬ ‫املحمد األح�م��د الصباح ف��ي أي وق��ت ان‬ ‫ك��ان��ت ل��ه ع�لاق��ة م�ص��رف�ي��ة ب��ال�ب�ن��ك وفقا‬ ‫للسجالت او سبق لهما ان استفادا من‬

‫• ادعاءات بإرسال مبالغ مالية كبيرة‬ ‫إلى أحد البنوك اإلسرائيلية‪.‬‬ ‫ال�ك�ث�ي��ر م��ن ه ��ذه امل ��زاع ��م أل �ق �ي��ت دون‬ ‫تقديم أدل��ة داع�م��ة‪ .‬وبالنسبة لبعضها‬ ‫فقد كانت هناك م�ح��اوالت إلثباتها من‬ ‫خ�ل�ال م ��واد وث��ائ�ق�ي��ة ي�ت��م ع��رض�ه��ا على‬ ‫ش��اش��ة ع ��رض ق��ري �ب��ة‪ .‬ت��رت �ب��ط ال��وث��ائ��ق‬

‫ومن ثم فإننا نعتبر الخطاب الصادر‬ ‫عن «ك��وت��س» بمثابة دليل إضافي على‬ ‫عدم شرعية الوثائق املصرفية‪.‬‬

‫‪Seventy-Seven United‬‬ ‫‪States Dollars and Sixty‬‬‫‪six cents equivalent of ILS‬‬ ‫‪₪12،085،007،776.83 Twelve Billion‬‬ ‫‪Eighty-Five Million Seven thousand‬‬ ‫‪Seven Hundred Seventy- Six Israeli‬‬ ‫)‪Shekel and Eighty-Three Agorot‬‬ ‫‪have been transferred to ILS Israel‬‬ ‫‪Shekel account (...) Rothschild Blvd‬‬ ‫‪.Tel (...) Bank 50 Aviv، Israel‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُيعد بنك هبوعليم مصرفا مسجال‬ ‫ف ��ي ‪ 50‬ج � ��ادة روت �ش �ي �ل��د‪ ،‬ت ��ل أب �ي��ب‪،‬‬ ‫إس��رائ�ي��ل‪ .66883 ،‬وع�ل�ي��ه‪ ،‬ي�ب��دو على‬ ‫األرجح أن بنك هبوعليم هو البنك‬ ‫اإلسرائيلي املشار إليه‪.‬‬ ‫ف� ��ي أح � ��د ت �س �ج �ي�ل�ات ال �خ �ط��اب��ات‬ ‫االح�ت�ج��اج�ي��ة ت��م ع ��رض ت��وق�ي��ع على‬ ‫ش��اش��ة ج �ه��از ال� �ع ��رض‪ ،‬وق� ��ال ال �ب��راك‬ ‫ان��ه توقيع «امل��دي��ر التنفيذي للبنك»‪.‬‬ ‫نالحظ أن هذا التوقيع يبدو مطابقا‬ ‫لتوقيع املدير التنفيذي الحالي لبنك‬ ‫& ‪ ،Coutts Co Ltd’s‬ألكسندر كالسن ‪-‬‬ ‫كما يظهر في تقرير كوتس السنوي‬ ‫لعام ‪.2013‬‬ ‫ي � �ب ��دو أن ال� �ق� �ص ��د م� ��ن وراء ه ��ذه‬ ‫امل�ل�اح �ظ��ة امل �ع��روض��ة اإلي� �ه ��ام ب��أن�ه��ا‬ ‫مكتوبة من قبل كالسن بصفته املدير‬ ‫التنفيذي لبنك كوتس‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يتمثل‬ ‫االدعاء الضمني في أن بنك كوتس قد‬ ‫ً‬ ‫رت��ب تحويال قيمته ‪ 3.4‬مليار دوالر‬ ‫أميركي إلى حساب في بنك هبوعليم‪.‬‬

‫املعروضة إلى حد كبير بوثائق تأكيدات‬ ‫ال �ت �ح��وي��ل اإلل �ك �ت��رون��ي ‪ ETCs‬وك �ش��وف‬ ‫الحساب املصرفية التي عرضتها‪.‬‬

‫• دف ��ع رش� ��اوى إل ��ى ق �ض��اة كويتيني‬ ‫وغيرهم‪.‬‬

‫‪We can confirm that، according to‬‬ ‫‪our records، at no time have you had a‬‬ ‫‪relationship، banking or otherwise، with‬‬ ‫‪any branch of Coutts. In particular، you‬‬ ‫‪have not held an account in your name‬‬ ‫‪.with any of our global branches‬‬

‫تتعلق بحساب لدى «كوتس» & ‪Coutts‬‬ ‫‪ Company‬يخص الشيخ ص�ب��اح ناصر‬ ‫ُ‬ ‫امل�ح�م��د األح �م��د ال �ص �ب��اح‪ ،‬وق ��د ق ��دم إل��ى‬ ‫‪ Kroll‬خطاب موثق قانونيا‪ ،‬بتاريخ ‪2‬‬

‫>> وجود أخطاء حسابية في أرقام األرصدة وتناقض‬ ‫بين تواريخ كشف الحساب ووثائق التحويل‬ ‫اإللكتروني‬

‫التحويالت من «حساب‬ ‫ابن املتعوس»‬

‫أك �ت��وب��ر ‪ 2014‬ارس ��ل م��ن ق�ب��ل املستشار‬ ‫العام لقسم الخدمات املصرفية لألفراد‬ ‫ف ��ي ك ��وت ��س إل� ��ى ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ن��اص��ر‬ ‫املحمد األحمد الصباح جاء فيه‪:‬‬

‫الخاصة بعمالء بنك هبوعليم في‬ ‫نهاية ذلك الشهر‪.‬‬ ‫ون �ع �ت �ق��د أن ه� ��ذا االدع � � ��اء ب�ع�ي��د‬ ‫االح� �ت� �م ��ال‪ ،‬ع �ل��ى األق� � ��ل ألن � ��ه خ�ل�ال‬ ‫الربع األول من عام ‪ ،2013‬وبالعملة‬ ‫املحلية‪ ،‬فقد تقلصت قاعدة ودائع‬ ‫ال �ع �م�ل�اء ل ��دى ال �ب �ن��ك‪ ،‬م �م��ا ي�ع��زز‬ ‫الم �ع �ق��ول �ي��ة ال � ��ودائ � ��ع ال� �ت ��ي ُي ��زع ��م‬ ‫إجراؤها بهذا الحجم‪.‬‬

‫االستنتاج‬ ‫يتمثل تقييمنا ف��ي أن امل��زاع��م‬ ‫ال� � �ت � ��ي ت� �ض� �م� �ن� �ت� �ه ��ا ال � �خ � �ط� ��اب� ��ات‬ ‫االح �ت �ج��اج �ي��ة ف ��ي س��اح��ة اإلرادة‬ ‫غير مدعومة بأدلة موثوقة‪ .‬ونرى‬ ‫أن ه��ذه امل��زاع��م ال أس ��اس ل�ه��ا من‬ ‫الصحة وذلك لألسباب التالية‪:‬‬ ‫• ل� � ��م ُي � � �ق� � ��دم أي دل� � �ي � ��ل داع� � ��م‬ ‫بالنسبة إلى كثير منها‪.‬‬ ‫• ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ب�ع��ض امل��زاع��م‬ ‫ك� ��ان� ��ت ه � �ن� ��اك م � �ح� ��اول� ��ة إلث � �ب ��ات‬ ‫صحتها من خالل املواد املستندية‬ ‫ال �ت��ي ت �ع��رض ع �ل��ى ش��اش��ة ج�ه��از‬ ‫ال �ع��رض ال�ق��ري��ب‪ .‬ت��رت�ب��ط ال��وث��ائ��ق‬ ‫امل�ع��روض��ة إل��ى ح��د كبير بوثائق‬ ‫‪ ETCs‬وكشوف الحساب املصرفية‬ ‫ال� �ت ��ي ت �ع��رض �ه��ا م� ��دون� ��ة «ك ��وي ��ت‬ ‫غيت»‪ .‬ومع ذل��ك‪ ،‬ال تبدو الوثائق‬ ‫املصرفية املزعومة أصلية‪ :‬يوجد‬ ‫انحرافات وتناقضات ومغالطات‬ ‫ت��رى ‪ Kroll‬أنها ال يمكن أن تظهر‬ ‫ف��ي وث��ائ��ق أص�ل�ي��ة‪ .‬ونتيجة لذلك‬ ‫ف �ل�ا ي� �ب ��دو أن� �ه ��م ق� ��د ق� ��دم� ��وا أدل� ��ة‬ ‫ي� �ع� �ت� �م ��د ع� �ل� �ي� �ه ��ا إلث� � �ب � ��ات ص �ح��ة‬ ‫ه � ��ذه امل � ��زاع � ��م ال� �ت ��ي ق �ي �ل��ت أث� �ن ��اء‬ ‫«ال� �خ� �ط ��اب ��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة» ف��ي‬ ‫ساحة اإلرادة‪.‬‬ ‫• ن�ل�اح��ظ اس� �ت� �خ ��دام ال�ت��وق�ي��ع‬ ‫الخاص باملدير التنفيذي الحالي‬ ‫لبنك‪ Coutts & Co Ltd ،‬ألكسندر‬ ‫ك�لاس��ن‪ ،‬ك��دل�ي��ل ع�ل��ى دع ��م امل��زاع��م‬ ‫املتعلقة بتحويل أم ��وال إل��ى بنك‬ ‫إسرائيلي‪ .‬وهذه املزاعم تقوضها‬ ‫الخطابات الحالية املوثقة قانونيا‬ ‫ال �ص��ادرة م��ن ك��وت��س وال�ت��ي تفيد‬ ‫ب��أن الشيخ ناصر املحمد األحمد‬ ‫ال �ص �ب��اح وال �ش �ي��خ ص �ب��اح ن��اص��ر‬ ‫امل �ح �م��د األح �م��د ال �ص �ب��اح ل��م تكن‬ ‫ل�ه�م��ا ع�ل�اق��ة ب��ال�ب�ن��ك ال م��ن خ�لال‬ ‫وج � ��ود ح �س��اب وال م ��ن خ �ل�ال اي‬ ‫ت� �ع ��ام�ل�ات ع� �ب ��ره وال ف� ��ي اي م��ن‬ ‫فروعه حول العالم‪.‬‬ ‫‪had a relationship banking or‬‬ ‫‪otherwise، with‬‬ ‫‪any branch of Coutts held an‬‬ ‫‪account in [their] name[s] with‬‬ ‫‪.any of our global branches‬‬ ‫• ع � �ل � ��اوة ع � �ل� ��ى ذل� � � � ��ك‪ ،‬ن�ل�اح ��ظ‬ ‫ال�لام�ع�ق��ول�ي��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ن�ط��اق‬ ‫ب� �ع ��ض امل� � ��زاع� � ��م ال � �ت� ��ي أل� �ق� �ي ��ت ف��ي‬ ‫الخطابات االحتجاجية‪ .‬وعلى وجه‬ ‫ال �خ �ص��وص‪ ،‬اإلش� � ��ارة إل ��ى ت�ح��وي��ل‬ ‫مبالغ تزيد قيمتها عن ‪ 10‬في املئة‬ ‫م��ن ك��ام��ل ق��اع��دة ودائ ��ع ع�م�لاء بنك‬ ‫ه �ب��وع �ل �ي��م إل� ��ى ال �ب �ن��ك ف ��ي أق� ��ل م��ن‬ ‫شهر‪ ،‬وذل��ك أثناء فترة ربع سنوية‬ ‫ت �ق �ل �ص��ت ف �ي �ه��ا إي � ��داع � ��ات ال �ع �م�ل�اء‬ ‫بالعملة املحلية‪.‬‬ ‫■ ن�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك‪ ،‬ن ��رى أن امل��زاع��م‬ ‫الواردة في الخطابات االحتجاجية‬ ‫ال يوجد عليها أي دليل ملموس في‬ ‫املواد التي راجعتها ‪.Kroll‬‬

‫ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة وغ �ي��ره��ا ع �ب��ره او‬ ‫في اي من فروعه ح��ول العالم‪ ...‬يقوض‬ ‫مصداقية هذا الدليل‬

‫‪had a relationship، banking or‬‬ ‫‪otherwise، with any branch of‬‬ ‫]‪Coutts held an account in [their‬‬ ‫‪name[s] with any of our global‬‬ ‫‪.branche‬‬ ‫ً‬ ‫■ ونتيجة ل��ذل��ك‪ ،‬فإننا ن��رى ب��أن��ه لم‬ ‫يتم إثبات أو دع��م املزاعم املتضمنة في‬ ‫ال �خ �ط��اب��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة ب��ال��دل �ي��ل من‬ ‫خ �ل�ال امل � ��واد ال �ت��ي أت �ي��ح ل �ش��رك��ة ‪Kroll‬‬ ‫التدقيق فيها وفحصها‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.