التحقيق الفني في ما طرح في تجمع ساحة اإلرادة بتاريخ 2014/6/10وموقع «»kuwaitgate
مزورة وغير أصلية الوثائق ّ
بطلب من السلطات الكويتية كلفت شركة Baker & McKenzie LLP العالمية للمحاماة شركة Krollالمعروفة اجراء تحليل فني قائم على الحقائق للبحث والتدقيق في بعض الوثائق والمزاعم عن مخالفات ارتكبها مواطنون كويتيون بارزون ،وهو االمر الذي اعلن في مهرجان ساحة االرادة في 10يونيو 2014وتضمنته وثائق عن هذه المخالفات المزعومة وهي الوثائق التي وردت ايضا في «مدونة كويت غيت». وقد ُكلفت Krollبتحليل المزاعم التي تضمنتها الخطابات االحتجاجية ،والمدى الذي يمكن إليه اعتبار المواد المستخدمة لدعمها دلي ً ال موثوقا.
الوثائق املصرفية على «كويت غيت»
>> استخدام صيغة التاريخ األميركي على كشف حساب خاص ببنك بريطاني في بعض الصفحات دون غيرها >> خط العنوان في الوثيقة التي عرضت باسم الشيخ صباح ناصر المحمد يختلف عن خط النصوص األخرى في الوثيقة نفسها >> بعض الصفحات تمت طباعتها على دفعتين وإضافة التذييل إليها في تاريخ الحق لطباعة النص الرئيسي >> المدفوعات المقدمة إلى كل من يوسف المطاوعة ٍ وإبراهيم السيف تحمل نفس الرقم المرجعي أعدت بغرض >> المستندات ُ إعطاء انطباع بأنها صادرة عن بنك «كوتس >> اختالفات بين الرصيد المبين في كشف الحساب وأنشطة المدين والدائن >> شعار «بنك كوتس» تم طمسه عن عمد في أعلى وأسفل وثائق كشف الحساب
ُ ط� � � � � � �ل � � � � � ��ب م � � � � � � ��ن Kroll م��راج �ع��ة ال ��وث ��ائ ��ق ال �ت��ي تم ع��رض �ه��ا خ�ل��ال ال �خ �ط��اب��ات االحتجاجية ف��ي 10يونيو ،2014وتـــضــمــن ذلك كشوف ال � �ح � �س� ��اب� ��ات امل �ـ �ـ �ص �ـ �ـ �ـ��رف �ي��ة ووث ��ائ� �ق ��آ ETCsم �ـ �ـ �ح �ـ �ـ �ـ��ررة م�ـ�ـ�ـ�ـ�ن�ش�ـ�ـ��ورة ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ل��ى م�ـ�ـ�ـ��دون�ـ�ـ�ـ��ة www.kuwaitgate.blogspot.co.uk (الوثائق املصرفية) ،وباإلضافة إل��ى تحليلنا ،ف�ق��د ط�ل�ب��ت Kroll من الخبير روب��رت رادل��ي (حائز على ش�ه��ادات MScو C Chemو FRSCو FCSFSوFSSoc Dip و FAEو )RFPب ��إج ��راء ت�ح�ل�ي��ل جنائي للوثائق.
مدونة «كويت غيت» ه��ذه امل��دون��ة مستضافة على منصة ِّ املدونات Bloggerاململوكة ل�ش��رك��ة غ��وغ��ل .وي �ص��ف مؤلفها م �ح �ت��وي��ات �ه��ا ب��أن �ه��ا «ف �ض �ي �ح��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة وم� ��ال � �ي� ��ة وق �ض��ائ �ي��ة ك� �ب ��رى وق� �ع ��ت ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب�ين ع��ام��ي 2009و 2014وم ��ا زال��ت مستمرة بعد الكشف عن بيانات م �ص��رف �ي��ة خ��ارج �ي��ة وت �ح��وي�لات بنكية مدفوعة في معظمها إلى شخصيات ذات ت��أث�ي��ر سياسي إم� � ��ا ك � ��رش � ��اوى أو ع � �م� ��والت أو أنشطة غسيل األموال». وفي املجموع تم تحميل ستة م� �ن� �ش ��ورات ع �ل��ى امل ��وق ��ع ن �ش��رت ك �ل �ه��ا ف ��ي 10ي��ون �ي��و 2014بني ال �س��اع��ة 12:49و ،12:53وك ��ان ذل��ك ف��ي نفس ال�ي��وم ال��ذي ألقيت فيه الخطابات االحتجاجية في ساحة اإلرادة. امل � �ن � �ش� ��وران األوالن ي �ض �م��ان م �ج �م��وع��ة رواب � ��ط مل� �ق ��االت تفيد بأنه في 23إبريل ،2014عني بنك «ك ��وت ��س» ب� ��در ن��اص��ر ال �خ��راف��ي ف��ي مجلسه االس�ت�ش��اري للشرق األوس ��ط ،ورواب ��ط اخ��رى ملقاالت حول الغرامة التي فرضتها هيئة FSAع �ل��ى «ك ��وت ��س» ف��ي م��ارس 2012وال �ت��ي ق ��درت ب�ن�ح��و 8.75 مليون جنيه إسترليني بسبب failing to take reasonable care to establish and maintain effective anti-money laundering (AML) systems ولم ُيقدم املؤلف أي تعليقات إضافية.
الوثائق املصرفية ب� � �ع � ��د امل� � �ن� � �ش � ��وري � ��ن األول � �ي� ��ن املتعلقني بـ «كوتس» ،كانت هناك أربعة منشورات أخرى منفصلة، ت��أل�ف��ت م��ن ث�ل�اث ل�ق�ط��ات ش��اش��ة ل��وث��ائ��ق ETCوح �س��اب مصرفي واحد من أربع صفحات.
وثائق تأكيد التحويل اإللكتروني وثائق ETCsعبارة عن صور م � �ع� ��روض� ��ة ع� �ل ��ى أن � �ه� ��ا ل �ق �ط��ات ش� ��اش� ��ة أو م� �ط� �ب ��وع ��ات ش��اش��ة ل � �ن� ��اف� ��ذة أح� � ��د ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ات ف��ي ن �ظ��ام ال�ت�ش�غ�ي��ل .Windows XP ع�ن��وان ال�ن��اف��ذة م��ن ال��رك��ن األيمن العلوي هو Electronic Transfer .Confirmationف��ي ال��رك��ن األيسر العلوي يوجد ج��زء محرر ملا قد يكون شعارا نظرا لشكله. ت � �ن� ��اول� ��ت ك� ��اف� ��ة ص � � ��ور ETC الثالث تفاصيل الدفع في صورة نص أسود سميك بأحرف كبيرة، وب��اس �ت �خ��دام ح ��رف أك �ث��ر ك�ث��اف��ة حد بعيد من املنت الذي يبدو إلى ٍ ً أك �ث��ر ت �ش��وه��ا .وي�م�ك��ن أن يشير ذل ��ك إل ��ى أن ��ه ت��م ن �س��خ ال �ق��وال��ب، فيما تم وضع النصوص األخرى فوقها ف��ي وق��ت الح��ق .وق��د علق رادلي على تأكيدات ETCsبأنها ك��ان��ت وث��ائ��ق «غ��ري �ب��ة» وت�ش�ع��ر بأنها ليست الوثائق التي يتوقع امل � ��رء ع � ��ادة أن «ت �ن �ت��ج ب�ك�م�ي��ات كبيرة من خالل بنك ذي إمكانات ح��اس��وب�ي��ة ع��ال�ي��ة ( )...م�ث��ل ه��ذه ال��وث��ائ��ق يتوقع أن تكون طبعت ك�ع�م��ل روت �ي �ن��ي ،ف��ي م��رة طباعة واح� ��دة م��ن امل�ل�ف��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة للبنك». ك� � �م � ��ا ت � � ��وص � � ��ل رادل� � � � � � � ��ي إل � ��ى اس� �ت� �ن� �ت ��اج م� � �ف � ��اده« :وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف ��إن أخ �ط��اء امل� �ح ��اذاة وع ��دم دق��ة امل��وض��ع ال ت�ت�س��ق م��ع ك ��ون ه��ذه ال ��وث� �ي� �ق ��ة م �ل �ف��ا إل �ك� �ت ��رون� �ي ��ا م��ن حاسوب وإنما هي نتاج لعملية ت�لاع��ب ي��دوي��ة بالوثيقة إلن�ش��اء قالب فج وغير متقن». كما أن املدفوعات املقدمة إلى كل من يوسف املطاوعة وإبراهيم ٍ ال � �س � �ي� ��ف ت � �ح � �م ��ل ن � �ف� ��س ال� ��رق� ��م املرجعي .TLX 28832 - 11 :األمر ً ال��ذي يبدو ش��اذا كونه تم عرض ُ امل��دف��وع��ات على أن�ه��ا ق��دم��ت إلى شخصني مختلفني .وم��ا لم يكن ه � ��ذان امل �ت �ل �ق �ي��ان ي �ش �ت��رك��ان ف��ي ال �ح �س��اب امل�ص��رف��ي
ذاته ،فإنه من غير املرجح أن يتم إجراء الدفعتني باستخدام نفس رقم التلكس. ً ه � �ن� ��اك أي � ��ض � ��ا ت� � �ض � ��ارب ب�ين ال� � �ت � ��واري � ��خ امل� �ب� �ي� �ن ��ة ف � ��ي ك �ش��ف الحساب املصرفي وت�ل��ك املبينة في وثائق ETCsالتي يزعم أنها م��رت�ب�ط��ة ب �ه��ا .ف �ف��ي ت��أك �ي��د ETC الخاص باملدفوعات املقدمة إلى فيصل امل��رش��د ال�ت��اري��خ املكتوب ه ��و 10أب ��ري ��ل ،2013ف ��ي ح�ين أن ال �ت��اري��خ امل �ك �ت��وب ف ��ي كشف ال�ح�س��اب امل�ص��رف��ي ه��و 8أب��ري��ل .2013وال ت��وج��د أي ب �ن��ود في كشف الحساب املصرفي بتاريخ ً 10أب� ��ري� ��ل .2013إض � ��اف � ��ة إل ��ى ذل � ��ك ،ف ��ي ت��أك �ي��د ETCال �خ��اص ب��امل��دف��وع��ات املقدمة إل��ى يوسف املطاوعة التاريخ املكتوب هو 23 أبريل ،2013في حني أن التاريخ امل � �ك � �ت� ��وب ف � ��ي ك� �ش ��ف ال� �ح� �س ��اب املصرفي هو 22أبريل .2013 ■ ال يمكننا اع�ت�ب��ار تأكيدات ETCsوثائق موثوقة.
كشف الحساب املصرفي ي� � �ح� � �م � ��ل ك � � �ش � � ��ف ال� � �ح� � �س � ��اب املصرفي اسم HH Sh.Sabah N.M Al-Sabahويوحي ذلك بأن كشف ال� �ح� �س ��اب ه � ��ذا ي �خ ��ص ح �س� ً �اب��ا ً م �م �ل��وك��ا ل�ل�ش�ي��خ ص �ب��اح ن��اص��ر امل �ح �م��د األح� �م ��د ال �ص �ب��اح ،نجل ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د األح �م��د الصباح. ون�ل��اح� ��ظ أن خ� ��ط ال� �ع� �ن ��وان ف ��ي ال ��رك ��ن األي �س ��ر ال �ع �ل��وي من ك� �ش ��ف ال � �ح � �س� ��اب ي � �ب� ��دو ب �خ��ط مختلف ع��ن النصوص األخ��رى ف��ي ك�ش��ف ال �ح �س��اب .ت��وج��د في أع �ل��ى ال �ص �ف �ح��ة األول� � ��ى ع �ب��ارة « »start dateوك��ذل��ك «»end date وك � �ل� ��ا ال� � �ت � ��اري� � �خ �ي��ن م� �ك� �ت ��وب�ي�ن ب �ص �ي �غ��ة ال� �ت ��اري ��خ األم� �ي ��رك� �ي ��ة.: MM/DD/YYYY وي � � � �ب � � � ��دو ذل � � � � ��ك ض � � � � ً �رب � � � ��ا م ��ن االن� �ح ��راف ��ات ،إذا م ��ا أخ ��ذن ��ا في االعتبار ب��أن الصفحات الثانية وال � �ث� ��ال � �ث� ��ة وال � ��راب� � �ع � ��ة ت �ح �ت��وي ج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا ع � �ل� ��ى ن� � ��ص ت ��ذي� �ل ��ي ُي� �ش� �ي ��ر إل� � ��ى أن ال� �ب� �ن ��ك م��وض��ع ال�ت�س��اؤل authorised and regulated ;by the Financial Services Authority .Registered in Englandوهيئة ،FSA وال �ت��ي ت �ع��رف اآلن بهيئة ،FCA هي جهة تنظيم الخدمات املالية ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة .وم��ن خ�لال
خبرتنا ،فإنه تتم كتابة التواريخ في كشوف الحسابات املصرفية ب ��امل �م �ل �ك ��ة امل � �ت � �ح� ��دة ب��ال �ص �ي �غ��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ةDD/MM/YYYY.: يغطي كشف الحساب املصرفي الفترة من 1مارس حتى 31مايو .2013 وخالل هذه الفترة ،ألغيت FSA وأنشأت حكومة اململكة املتحدة ً ً تنظيميا ج��دي� ً�دا يتألف ه�ي�ك�لا «م ��ن ل�ج�ن��ة ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة» ()Financial Policy Committee ل�ب�ن��ك إن�ج�ل�ت��را امل ��رك ��زي ،وه�ي�ئ��ة التنظيم االح �ت��رازي (Prudential )Regulation Authorityوهيئة م ��راق � �ب ��ة ال� �س� �ل ��وك� �ي ��ات امل ��ال� �ي ��ة) ))FCAوت �ض �ط �ل��ع ه �ي �ئ��ة FCA ب �م �س��ؤول �ي��ة ت �ن �ظ �ي��م وت �س �ج �ي��ل م� ��ؤس � �س� ��ات ال � �خ� ��دم � ��ات امل ��ال� �ي ��ة وق��د تأسست ف��ي 1أب��ري��ل .2013 ومن وجهة نظرنا ،فإنه من غير امل�ح�ت�م��ل أن ي�ف�ش��ل أح ��د ال�ب�ن��وك ف� � ��ي م �ل�اح � �ظ� ��ة ت� �غ� �ي ��ر ال �س �ل �ط��ة التنظيمية خ��اص�ت��ه وال�ت��زام��ات��ه بكتابة الجهة التنظيمية الحالية على وثائقه. ه� � �ن � ��اك اخ� � �ت �ل��اف � ��ات ب �س �ي �ط��ة ب �ي�ن ال ��رص� �ي ��د امل� �ب�ي�ن ف� ��ي ك�ش��ف الحساب وأنشطة املدين والدائن املوضحة .وقد تمكنا من تحديد خمسة من هذه االختالفات، وف��ي ك��ل منها ك��ان ال�ف��رق بني ال ��رص� �ي ��د امل� �ح� �س ��وب وال��رص �ي��د امل��وض��ح ف��ي ال�ب�ي��ان 0.01جنيه إس � �ت� ��رل � �ي � �ن� ��يُ . وي � �س � �ت � �ب � �ع� ��د أن يحتوي كشف ح�س��اب مصرفي أص �ل��ي ع �ل��ى خ �ط��أ ح �س��اب��ي في ال��رص �ي��د ال �خ ��اص ب ��ه .وب��ال��رغ��م م��ن م�لاح�ظ�ت�ن��ا ب��أن��ه ف��ي بعض األح� �ي ��ان ع �ن��دم��ا ي �ت��م اح �ت �س��اب أرقام كبيرة في جداول البيانات ال�خ��اص��ة ب�ب��رن��ام��ج ،Excelفإنه يمكن أن تحدث أخطاء تقريبية ص �غ �ي ��رة ع �ل ��ى غ� � ��رار ت �ل ��ك ال �ت��ي ظ � �ه ��رت ه � �ن ��ا ،ول � �ك ��ن م� �ث ��ل ه ��ذه األخ � � �ط� � ��اء ال ت� �ظ� �ه ��ر ف � ��ي ك �ش��ف ح� � �س � ��اب م � �ع� ��د ب � ��واس� � �ط � ��ة أح� ��د البنوك. ه � � �ن� � ��اك ب � �ن � ��د ف � � ��ي ال� �ص� �ف� �ح ��ة األخ � � �ي � ��رة م � ��ن ك� �ش ��ف ال �ح �س ��اب امل �ص��رف��ي اس �م��ه TURNOVER FOR PERIODورق ��م م�ت��اخ��م له ه ��و 2.009.318.608.20ج�ن�ي��ه إسترليني .وهذه ليست معتادة في كشوف الحسابات املصرفية. الح �ظ �ن��ا وج� ��ود اخ �ت�ل�اف بني ح �ج��م ال �ن ��ص وم � �ح� ��اذاة ت��ذي�ي��ل الصفحة .ويشير ذلك إلى إنتاج غ�ي��ر متقن للوثيقة م��ن ج��وان��ب متعددة ،ويقوض موثوقيتها ك��وث �ي �ق��ة ش ��رع� �ي ��ة .وق � ��د ع�ل��ق رادل � � ��ي ف ��ي ت� �ق ��ري ��ره« :امل � �ح� ��اذاة األف� �ق� �ي ��ة ل �ت��ذي �ي��ل ال �ص �ف �ح��ة ف��ي صفحة ( 2ال�ت��ي ت�ب��دأ ف��ي تاريخ ) 2013 - 03 - 21وصفحة ( 3التي تبدأ في تاريخ )2013 - 04 - 22 ل�ي�س��ت م �ح��اذاة أف�ق�ي��ة صحيحة م� ��ع ال� �ن ��ص ال ��رئ� �ي� �س ��ي ،ب�م�ع�ن��ى
آخ� ��ر غ �ي��ر م� �ت ��وازي ��ة .ك �م��ا الح��ظ ً رادل��ي أيضا أن الخط املستخدم ه� � ��و خ� � ��ط م� � ��ن ال � � �ن� � ��وع األس� � � ��ود السميك وأكبر من الخط في املنت ال��رئ �ي �س��ي م ��ن ك �ش��ف ال �ح �س��اب. وقد قاد ذلك رادلي إلى استنتاج أن الصفحات 2و 3و 4لم تطبع ف� ��ي م �ج �م �ل �ه��ا ك� �ج ��زء م� ��ن دورة طباعة واحدة ،ولكن تمت إضافة ال�ت��ذي�ي��ل إل�ي�ه��ا ف��ي ت��اري��خ الح��ق لطباعة النص الرئيسي ،بمعنى أنه قد تم تمرير هذه الصفحات ع� �ب ��ر ال� �ط ��اب� �ع ��ة ف� ��ي م �ن��اس �ب �ت�ين مختلفتني .كما علق رادل��ي بأنه ال يمكن أن يتوقع أن يرى ذلك في وث�ي�ق��ة ت�ج��اري��ة م�ط�ب��وع��ة بشكل روت� �ي� �ن ��ي ،وب� ��األخ� ��ص ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي ي��زع��م إص ��داره ��ا ب��واس�ط��ة أح��د ال�ب�ن��وك .وبالنسبة ل��رادل��ي ف�ق��د ك��ان ذل��ك ج��دي��را باملالحظة ً اآلتية« :اليمكن تخيل أن مصرفا ي �ع �ت �م��د ب� �ش ��دة ع �ل��ى ال �س �ج�لات ال � �ح� ��اس� ��وب � �ي� ��ة وال� �ت� �س� �ل� �س�ل�ات الطباعية اآلل�ي��ة أن يطبع كشفا حسابيا بشكل كامل ثم يحتاج إل��ى تمرير الوثيقة عبر طابعة لطباعة اسم املصرف وتفاصيل مقره املسجل». يشير كشف ال�ح�س��اب إل��ى أن جميع أن�ش�ط��ة ال�ح�س��اب مقومة ب��ال �ج �ن �ي��ه اإلس �ت ��رل �ي �ن ��ي .ل�ك�ن�ن��ا نالحظ أن الرمز « »£يتسم بظل وحجم خط مختلفني عن النص ح��ول��ه ،وي�ب��دو ب��أن��ه غير متحاذ مع النص املحيط. في تقرير رادل��ي ،أشار إلى أن هناك أدلة جيدة على أن الصور ال� �خ ��اص ��ة ب �ك �ش��ف ال� �ح� �س ��اب ق��د ت ��م «ت �م ��دي ��ده ��ا رأس � �ي � ��ًا» .وه ��ذه ً سمة يمكن رؤيتها ع��ادة عندما ي �ت��م إن� �ت ��اج ال ��وث ��ائ ��ق م ��ن خ�ل�ال ال� �ط ��اب� �ع ��ات أو آالت ال �ت �ص��وي��ر ح �ي��ث« :ال ت�ع�م��ل ب �ك��رات ت�غ��ذي��ة ال � ��ورق (ال �ت��ي ت��دف��ع ال � ��ورق عبر ال �ط��اب �ع��ة/آل��ة ت�ص��وي��ر األوراق) ك �ل �ه��ا ب �ش �ك��ل ف� �ع ��ال ع �ل ��ى ن�ف��س ال� �ن� �ح ��و ع� �ب ��ر ال� � �ع � ��رض ال �ك ��ام ��ل للورقة. وك� � �خ� � �ي � ��ار ب� � ��دي� � ��ل ،ف� � ��ي آالت ال� �ت� �ص ��وي ��ر ،ف� � ��إن ع� � ��دم م � �ح ��اذاة املرايا أو عدم الضغط على الورق ب�ث�ب��ات م�ق��اب��ل ال �ل��وح ال��زج��اج��ي يمكن أن يؤدي إلى نفس اآلثار». ي� � � ��أت� � � ��ي ذل � � � � � ��ك إل � � � � � ��ى ج � ��ان � ��ب ت�ن��اق�ض��ات أخ ��رى ف��ي التنسيق الح� �ظ� �ه ��ا رادل� � � � ��ي أدت ب � ��ه إل ��ى استنتاج أن ال��وث��ائ��ق املصرفية امل� �ن� �ش ��ورة ع �ل��ى «ك ��وي ��ت غ �ي��ت» ل �ي �س��ت م ��ن ن� ��وع ال ��وث ��ائ ��ق ال�ت��ي يتوقع املرء أن تصدر من بنك ذي إم�ك��ان��ات حاسوبية عالية ومن خ�لال نظام آل��ي كما ه��و متوافر في البنوك». ■ ً بناء على هذه النتائج ،فإننا ال نعتقد بأن كشف الحساب هو وث�ي�ق��ة أص�ل�ي��ة ص� ��ادرة ع��ن أح��د البنوك.
استدالل كوتس ي � ��وج � ��د ع � �ل� ��ى ك� � ��ل م� � ��ن ك �ش��ف ال� � �ح� � �س � ��اب وت � � ��أك � � �ي � � ��دات ETCs امل� �ن� �ش ��ورة ع �ل ��ى «ك� ��وي� ��ت غ �ي��ت» رأس � �ي ��ات م �ط �م��وس��ة ي �ب ��دو أن �ه��ا كانت شعارات. ك �ل �ف��ت Krollرادل� � ��ي ب�ت�ح�ل�ي��ل هذين الطمسني ،بغرض محاولة ت �ح��دي��د م ��ا إذا ك ��ان ��ت رأس� �ي ��ات ال� ��وث� ��ائ� ��ق ه � � ��ذه م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ب �ن��ك «ك � � ��وت � � ��س» .واس � �ت� � �خ � ��دم رادل � � ��ي ش �ع��اري��ن ش��ائ �ع�ين ل�ب�ن��ك ك��وت��س على اإلنترنت. وأش � � � � ��ار رادل � � � � ��ي إل � � ��ى وج � ��ود ت�ط��اب��ق دق �ي��ق ل�ل�غ��اي��ة ب�ين هذين الشعارين والشكل والبعد العام للرأسيات املطموسة. لذا ،نحن نعتقد أنه من املرجح أن م� ��ا ت� ��م ط �م �س��ه ع� ��ن ع �م ��د ه��و ش �ع��ار ل �ـ «ك ��وت ��س» ف ��ي رأس �ي��ات وثائق ETCsوكشف الحساب. ك �م��ا ف �ح��ص رادل � � ��ي ت��ذي �ي�لات كشف الحساب وتمكن من تحديد أن كلمة Couttsقد تم طمسها. وأش ��ار رادل ��ي إل��ى أن «ال �ح��واف األم ��ام � �ي ��ة ل �ل �م �ن �ح �ن �ي��ات ال �ع �ل��وي��ة والسفلية امل��وج��ودة على الجانب األيمن للحرفني ( ) sتتطابق تماما مع النتوءات املشار إليها أعاله في ن �ه��اي��ة ال� �ط ��رف األي� �م ��ن ل�ل�ط�م�س�ين البيضاويني». ً والح� � ��ظ رادل � � ��ي أي ��ض ��ا إل � ��ى أن��ه ل��و أخ��ذن��ا ف��ي الحسبان ط��ول اسم Couttsن� �ج ��د أن � ��ه ي � �ح� ��اذي ب��دق��ة السطر الثالث من التذييل املطبوع. ف� � ��ي ت� ��أك � �ي� ��د ( )ETCال � �خ� ��اص بفيصل املرشد ،نجد أن حرف ()H ف ��ي ف � ��راغ «»Telex Answerback واض� � � � ��ح ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر ف� � ��ي ه� ��ذه ال� �ص ��ورة ،ف ��ي ح�ي�ن أن ال �ص��ورت�ين األخ � � ��ري� �ي ��ن ت� �ت� �ض� �م� �ن ��ان األح� � � ��رف ( )CHZZبدقة أقل وضوحًا بكثير، ح�ي��ث ي �ب��دو ال �ح��رف ال �س��اب��ق ك��أن��ه ( )Tم �م��ا ي �ج �ع��ل ال �ك �ل �م��ة TCHZZ ورم� � � � ��ز ال � �س� ��وي � �ف� ��ت ال � �س ��وي � �س ��ري ال�خ��اص ببنك ك��وت��س أو رم��ز BIC ه��و .COUTCHZZوالح ��ظ رادل ��ي أن ال �ح��رف ( )Tي�ت�ط��اب��ق م��ن حيث الشكل واملوضع لهذه النتوءات. ً ن�ل�اح ��ظ ،وف ��ق ��ا ل �ل��دل �ي��ل ال��دول��ي لرموز السويفت ،أنه توجد ثمانية رم ��وز س��وي�ف��ت م�خ�ص�ص��ة تنتهي ب��األح��رف ( .)TCHZZون�لاح��ظ أن كشف الحساب خضع لتعديل في ال� �ج ��زء األول الس� ��م ب �ن��ك ب��امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة واض � ��ح ب �ح �ي��ث ل ��م ي �ت��رك س� � � ��وى & Coم � ��رئ� � �ي � ��ة .وال � �ب � �ن ��ك ال �ب��ري �ط��ان��ي ال��وح �ي��د ال� ��ذي ي��وج��د ب ��اس� �م ��ه امل� �ق� �ط ��ع & Coول� � ��ه رم ��ز س��وي�ف��ت س��وي�س��ري ه��و & Coutts ،Coوم��ن ذل��ك يتبني أن املستندات ُأعدت بغرض إعطاء انطباع بأنها صادرة عن بنك كوتس. ■ ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ت��رج��ح فرضية
أن غ��اي��ة واض ��ع ه��ذه امل�س�ت�ن��دات تمثلت ف��ي تقديمها كمستندات معدلة تخص كوتس.
الوثائق المصرفية التي تم تداولها ب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى امل� �ن� �ش ��ورات األخ� ��رى ف��ي امل ��دون ��ة ب �ش��أن ب �ن��ك ك��وت��س ،فقد ركزنا بحثنا ح��ول كوتس .وم��ع ذلك، ً ً وتحريا للدقة ،فقد أجرينا بحثا عبر ك��اف��ة ال �ك �ي��ان��ات ال �خ��اض �ع��ة للتنظيم م ��ن ه �ي �ئ��ة FCAع ��ن ال �ش ��رك ��ات ال�ت��ي ت�ت�ض�م��ن امل �ق �ط��ع & Coف ��ي اس �م �ه��ا، وأع�ط��ى البحث 3،692ش��رك��ة .ولذلك قمنا بتضييق نطاق البحث ليقتصر على ال�ش��رك��ات النشطة فقط املصرح ل �ه��ا م ��ن FCAب �ق �ب��ول ال � ��ودائ � ��ع ول��م يقدم هذا البحث سوى ثمان شركات منها كوتس .وال تطابق أي شركة من الشركات األخرى شعارات من شأنها دعم التحليل أعاله.
خطاب كوتس
ُ وق��د ق ��دم إل��ى Krollخ�ط��اب موثق قانونيا ،بتاريخ 2أكتوبر ،2014تم إرساله بواسطة املستشار العام لقسم الخدمات املصرفية لألفراد في كوتس إل � ��ى ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ن ��اص ��ر امل �ح �م��د األحمد الصباح جاء فيه: We can confirm that، according to our records، at no time have you had a relationship، banking or otherwise، with any branch of Coutts. In particular، you have not held an account in your name with any of .our global branches نظرا لتجاور املقاالت املشيرة إلى بنك كوتس على مدونة «كويت غيت»، واالس�ت�خ��دام ال��واض��ح لشعار كوتس ُ امل � �ع� ��دل ع �ل��ى ال� �ك� �ش ��وف ،واس �ت �خ ��دام اسمه املعدل في شعاره ،واالستخدام امل� �ع ��دل ل��رم��ز ال �س��وي �ف��ت ال� �خ ��اص به ف��ي ت��أك �ي��دات ،ETCsوك ��ذا ب��اإلش��ارة إل��ى االس��م ال ��وارد ف��ي كشف الحساب HH Sh.Sabah N.M Al-Sabahفإننا ن�ت�خ��ذ ال �خ �ط��اب ال �ص ��ادر ع��ن ك��وت��س كدليل آخ��ر على ع��دم شرعية كشوف الحساب املصرفية.
امللخص ■ ال نعتقد أن ال��وث��ائ��ق امل�ن�ش��ورة على مدونة «كويت غيت» هي وثائق أصلية صادرة عن البنك. وه� ��ذا ال�ت�ح�ل�ي��ل م �ق��دم م ��ن روب ��رت رادل��ي ال��ذي كتب في تقريره املستقل م��ا يلي« :ال يتماشى كشف الحساب وال ت ��أك� �ي ��دات ال �ت �ح��وي��ل م ��ع م ��ا ه��و م �ت��وق��ع إص � ��داره م��ن أح ��د ال �ب �ن��وك إذ ج��رى إن�ش��اؤه�م��ا بشكل غ�ي��ر منتظم ع �ل��ى أس� � ��اس م� �ج ��زأ وي � � ��دوي ول �ي��س م ��ن ال �ط �ب��اع��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل�ل�س�ج�لات املصرفية». إن القصد أن تظهر الوثائق كأنها ص � � � ��ادرة ع� ��ن ك� ��وت� ��س وف� �ي� �ه ��ا ك �ش��ف حساب يحمل اسم HH Sh.Sabah N.M Al- Sabahلكن بنك كوتس نفسه أكد أنها at no time have you [Sheikh Sabah Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah] had a relationship، banking or otherwise، with any branch of Coutts. In particular، you [Sheikh Sabah Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al- Sabah] have not held an account in your name with any of our global .branches
ومن املحتمل أن تكون هذه الوثائق توضيحية وليست وث��ائ��ق حقيقية. وم��ع ذل��ك ،فهذه ليست الطريقة التي ت ��م ع��رض �ه��ا ب �ه��ا س � ��واء ع �ل��ى م��دون��ة «كويت غ� �ي ��ت» أو ع �ن ��د اس �ت �خ ��دام �ه ��ا ف��ي ال� �خ� �ط ��اب ��ات االح� �ت� �ج ��اج� �ي ��ة .ون� �ظ ��را ل�ك��ون�ه��ا ل�ي�س��ت م �س �ت �ن��دات مصرفية ً أص �ل �ي ��ة ف �ل�ا ي �م �ك��ن أن ت� �ك ��ون دل �ي�ل�ا داعما للمزاعم ال��واردة في الخطابات االحتجاجية.
الخطابات االحتجاجية في ساحة اإلرادة
ُ أسند إلى Krollمراجعة التسجيالت السمعية البصرية األربعة للخطابات ُ ال �ت��ي أل �ق �ي��ت خ�ل�ال ت�ج�م��ع 10يونيو 2014ف� ��ي س ��اح ��ة اإلرادة وح ��ددن ��ا ً املزاعم املقدمة وأجرينا تحليال ملعرفة إلى أي مدى تعد هذه املزاعم مدعومة م��ن ج��ان��ب ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ت��م عرضها أث � �ن � ��اء ال� �خ� �ط ��اب ��ات و/أو ال ��وث ��ائ ��ق ال�ت��ي ت��م ن�ش��ره��ا ع�ل��ى م��دون��ة «ك��وي��ت غ �ي��ت» .وك ��ان ه �ن��اك أرب �ع��ة متحدثني ت��م تصويرهم وق��د ظ�ه��روا بالترتيب التالي: • ع��ري��ف وم� �ق ��دم امل �ه��رج��ان خ��ال��د الجعفري • جمعان الحربش • عبد الرحمن العنجري • مسلم البراك
مزاعم قديمة قبل التوقف عند امل��زاع��م الجديدة م��ن ق �ب��ل ال �خ �ط �ب��اء ،ت �ح��دث ال�ح��رب��ش والعنجري عن مزاعم احتيال وفساد س��اب �ق��ة .وم ��ع ذل ��ك ،ل��م ي�ت��م ت�ق��دي��م أي دليل إلثبات صحة أي من هذه املزاعم القديمة ،وبالتالي ف��إن تحليلها يقع خ��ارج ن�ط��اق عمل ،Krollإض��اف��ة إلى ذلك تحدث البراك عن دفعة قدمت إلى «ع �ض��و م�ن�ت�خ��ب آخ � ��ر» .وادع � ��ى ب��أن��ه يملك إثباتا على إتمام تحويل قيمته 51.1مليون جنيه إسترليني ،وق��ال إن ال�غ��رض امل��زع��وم م��ن ه��ذا التحويل ت �م �ث��ل ف� ��ي «ش� � � ��راء اس� �ت� �ث� �م ��ارات ف��ي حساب للذهب» .وزع��م البراك أن هذه امل�ع��ام�ل��ة أج��ري��ت ف��ي 1أك�ت��وب��ر 2013 وكانت خارج «فترة االكتشاف». ■ ال تظهر مقاطع الفيديو الخاصة ب�خ�ط��اب��ات امل�ت�ح��دث�ين أي م�س�ت�ن��دات يتم عرضها على ال�ش��اش��ة امل �ج��اورة، ولم تقدم أي أدلة لدعم هذه املزاعم.
مزاعم محددة اإليداعات في «حساب ابن املتعوس» استخدم البراك ع��ددا من الكنايات واألس � �م ��اء امل �س �ت �ع��ارة أث� �ن ��اء خ�ط��اب��ه لوصف العديد من األش�خ��اص الذين ات� �ه� �م� �ه ��م ب� ��ال � �ف � �س� ��اد .وع � �ن� ��د وص ��ف الحسابات املصرفية ،استخدم البراك مصطلح «املتعوس» و«ابن املتعوس». وال ��ذي فهمناه أن��ه يشير إل��ى الشيخ ن��اص��ر املحمد األح�م��د ال�ص�ب��اح وإل��ى الشيخ ص�ب��اح ن��اص��ر املحمد األحمد ال �ص �ب��اح .ول ��م ي�ظ�ه��ر إال اس ��م الشيخ صباح ناصر املحمد األحمد الصباح في كشف الحساب ال��ذي تم اإلفصاح عنه ف��ي م��دون��ة «ك��وي��ت غيت» ويبدو أن ال � �ب� ��راك ي �ش �ي��ر إل� ��ى ه� ��ذا امل�س�ت�ن��د ع �ن��دم��ا ي��ذك��ر أن ال �ح �س��اب امل�ص��رف��ي
* ال ت�ب��دو امل ��واد امل�ن�ش��ورة ف��ي مدونة «كويت غيت» وثائق أصلية ص��ادرة عن أح ��د ال �ب �ن��وك .وه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن أوج��ه االنحرافات والتناقض واملغالطات التي ال ت�ع�ت�ق��د Krollب��أن�ه��ا ي�م�ك��ن أن ت��وج��د ً في وثائق أصلية .ونتيجة لذلك ،فإنها ال تبدو صالحة لتقديم أدلة موثوق بها تدعم املزاعم التي خرجت بها خطابات م �ه��رج��ان س��اح��ة اإلرادة ف��ي 10ي��ون�ي��و .2014وف ��ي ض ��وء امل � ��واد ال �ت��ي حصلت عليها Krollوعكفت على دراستها يمكن اع �ت �ب��ار ه ��ذه امل ��زاع ��م ال أس� ��اس ل �ه��ا من الصحة. وعلى رغم اننا توصلنا إلى أن الوثائق غير أصلية ،فال يمكننا ،من دون تحقيق موسع ،إعطاء رأي عن وج��ود مخالفات او ع��دم وج��وده��ا ،وال يشير ذل��ك إل��ى أن املعامالت األساسية لم تحدث .ومع ذلك، فإننا على يقني من أنه ال توجد أدلة على ال �ح �س��اب ال�ب�ن�ك��ي وامل �ع��ام�ل�ات امل��ذك��ورة
على وجه التحديد في الوثائق .ونخلص من ذلك إلى أن املواد املقدمة غير أصلية.
ف��ي وث��ائ��ق تأكيد التحويل اإللكتروني ETCsلنفس املعاملة.
تتضمن أوجه االنحرافات في الوثائق ما يلي:
• اس �ت �خ��دام م�ص�ط�ل��ح Turnover for Periodوه ��و م�ص�ط�ل��ح ال ي�ت�م��اش��ى مع امل �ص �ط �ل �ح��ات ال �ت��ي ع� ��ادة م ��ا ت�ظ�ه��ر في كشوف الحسابات املصرفية.
• اإلش � � � ��ارات إل � ��ى أن ال �ب �ن��ك ي�خ�ض��ع ل �ل �ت �ن �ظ �ي��م ب ��واس� �ط ��ة «ه �ي �ئ ��ة ال �خ��دم ��ات املالية ف��ي اململكة امل�ت�ح��دة» FSAبينما كشف الحساب املصرفي (ال) صادر بعد إل�غ��اء FSAونقل املسؤولية التنظيمية إل��ى «ه�ي�ئ��ة م��راق�ب��ة ال�س�ل��وك�ي��ات امل��ال�ي��ة» .Financial Conduct Authority • استخدام صيغة التاريخ األميركي على كشف حساب خاص ببنك بريطاني في بعض الصفحات دون غيرها. • األخ � � �ط� � ��اء ال� �ح� �س ��اب� �ي ��ة ف � ��ي أرق � � ��ام األرصدة. • التناقض بني التواريخ ال��واردة في كشف ال�ح�س��اب امل�ص��رف��ي وت�ل��ك ال ��واردة
• س ��وء م� �ح ��اذاة ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن امل�تن ال ��رئ� �ي� �س ��ي ال � �خ� ��اص ب �ك �ش��ف ال �ح �س��اب وت��ذي�ي��ل الصفحة ال��ذي يصف التنظيم الذي يخضع له البنك. • م� ��دف� ��وع� ��ات ُي� ��زع� ��م إرس� ��ال � �ه� ��ا إل ��ى شخصني مختلفني ومع ذلك يتشاركان في نفس رقم التلكس. ُيفترض أن الوثائق املصرفية املزعومة
>> مدفوعات ُيزعم إرسالها إلى شخصين مختلفين ومع ذلك يتشاركان في نفس رقم «التلكس» >> خطابات موثقة من «كوتس» أكدت انه لم يسبق للشيخ ناصر المحمد أو الشيخ صباح ناصر المحمد ان كانت لهما عالقة مصرفية بالبنك أو خدماته >> تاريخ «التحويل» للمرشد 10أبريل ...2013وتاريخ كشف الحساب 8أبريل 2013 >> تاريخ «التحويل» للمطاوعة 23أبريل ...2013وتاريخ كشف الحساب 22أبريل 2013 >> التحليل الجنائي للوثائق اشار إلى أخطاء في الوثائق نتيجة لعملية تالعب يدوية
باسم «ابن املتعوس». زع� � ��م ال � � �ب � ��راك أن دف� � ��ع ال � ��رش � ��اوى واملعامالت كان يتم عن طريق «حساب اب��ن امل �ت �ع��وس» .وأش ��ار بشكل خ��اص إل� ��ى أرص� � ��دة دائ� �ن ��ة وم��دي �ن��ة ت�ت�ع�ل��ق بهذا الحساب ،ونالحظ أن على رغم اخ �ت�ل�اف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ح��ري��ر وال�ت�ظ�ل�ي��ل عن امل��واد التي تم نشرهاعلى مدونة «ك��وي��ت غ �ي��ت» ،ف�ي�ب��دو أن الصفحات التي تم عرضها أثناء الخطاب كانت من نفس املستند املصدري األساسي. ل ��م ي �ق ��دم ال � �ب ��راك أي ادع� � ��اء ب �ش��أن م�ص��در ه��ذه اإلي ��داع ��ات ،ول�ك�ن��ه أش��ار ف �ق��ط إل ��ى «ن �ه��ب م �م �ت �ل �ك��ات ،وغ�س�ي��ل أم��وال ،وتجارة أسلحة ،واستثمارات خادعة ،ورشوة.»... ُ ■ بالخالصة ل��م ت�ق��دم أدل��ة داعمة من أجل توضيح أو إثبات هذه املزاعم.
القضاة أك��د ال �ب��راك أن امل��رش��د اس�ت�ق��ال من منصبه في مجلس القضاء عام ،2012 غير أنه واصل العمل وتحصيل راتبه ُ و«االم �ت �ي��ازات امل��ال�ي��ة»( .ول��م ت��ق��دم أي أدلة داعمة لهذا االدعاء). وق� � � � ��د أش� � � � � ��ار ال� � � � �ب � � � ��راك إل� � � � ��ى دف � ��ع رش � ��وت �ي��ن« :ه � � ��ذه امل� �ب ��ال ��غ ف� ��ي ك�ش��ف ال� �ح� �س ��اب ال � �خ� ��اص ب ��اب ��ن امل �ت �ع��وس ال��ذي قدم الرشاوى نيابة عن وال��ده». والتحويالن املزعومان الوحيدان في كشف الحساب املنشور على «كويت غ� �ي ��ت» وال� � �ل � ��ذان ي �ش �ت ��رك ��ان ف� ��ي رق ��م التلكس هما الدفع املرسل إلى يوسف املطاوعة والدفع املرسل إلى إبراهيم السيفTLX 28832.- 11 : ■ نظرا ألن البراك يبدو أنه يعول على كشف الحساب وتأكيدات ETCsاملنشورة على مدونة «كويت غيت» ،فإننا نستنتج أن الدليل ال��ذي تستند إليه ه��ذه املزاعم ال يمكن التعويل عليه وال أس��اس له من الصحة لألسباب املذكورة آنفا.
المزاعم المتضمنة في الخطابات االحتجاجية
ل� �ف ��ت ال � � �ب � ��راك إل� � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن عمليات الدفع التي يزعم انها اجريت من «حساب ابن املتعوس» .وتتضمن ه��ذه امل��زاع��م ،م��ن ب�ين أم��ور أخ ��رى ،ما يلي: • دفعة قيمتها 42.8ماليني جنيه ُ إس�ت��رل�ي�ن��ي ق��دم��ت إل ��ى «ح �س��اب اب��ن امل ��دي ��ر» .ع ��رض ال� �ب ��راك ت��أك �ي��دا ألح��د التحويالت اإللكترونية على شاشة ج�ه��از ال �ع��رض .وه��ذا املستند غير م �ن �ش��ور ع �ل��ى م ��دون ��ة «ك ��وي ��ت غ�ي��ت» غير أن له نفس قالب مستندات ETC الثالثة املنشورة عليها. • تحويل قيمته 86مليون جنيه إس �ت��رل �ي �ن��ي ب ��رق ��م ال �ت �ل �ك��س 91654 يتضمن «حساب ابن الوكيل». • دفعة قيمتها 103ماليني جنيه ُ إسترليني ق��دم��ت إل��ى «شقيق عضو منتخب» .نالحظ عدم اإلدالء بأسماء م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �ح��دد ه��وي��ة األف � ��راد امل �ت �ل �ق�ين ل �ه��ذه امل ��دف ��وع ��ات .ل ��م ي�ق��دم ال � �ب� ��راك أي أدل� � ��ة م �س �ت �ن��دي��ة ب �خ�لاف اإلسقاطات بشأن كشوفات الحساب امل�ص��رف��ي وت��أك �ي��دات ETCsامل��زع��وم��ة لدعم مزاعمه. ■ نظرا لعدم موثوقية ه��ذه امل��واد، ك�م��ا ن��وق��ش أع �ل�اه ،ف ��إن ه ��ذا ال يمكن اعتباره دليال داعما للمزاعم املقدمة.
التحويالت التي تتضمن «خايب الرجا» أش� ��ار ال� �ب ��راك إل ��ى «خ��اي��ب ال��رج��ا» واب � �ن� ��ه .ف ��ي ح�ي�ن أن ال � �ب� ��راك ل ��م ي�ك��ن صريحا ،إال أننا فهمنا أن هذه إشارة إل � ��ى ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي واب � �ن� ��ه خ�ل�ال حديث البراك عن تحويل مؤرخ في 15 أكتوبر 2013بقيمة 344مليون جنيه إسترليني. ل��م ي�ق��دم ال �ب��راك أي أدل��ة داع�م��ة في
ت�س�ج�ي�لات ال�خ�ط��اب��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة ال�ت��ي قمنا بمراجعتها .وه��و تحدث ع��ن ت�ح��وي��ل إل ��ى «اب ��ن خ��اي��ب ال��رج��ا» قيمته 11.299.000جنيه إسترليني، أك � ��د ارت � �ب ��اط ��ه ب ��ال� �ع ��ائ ��دات م� ��ن ب�ي��ع األس � �ه� ��م .وج� � ��رى ع � ��رض ص� � ��ورة م��ن تأكيد ETCعلى جهاز العرض .وفي كشف الحساب املصرفي املنشور على م��دون��ة «ك��وي��ت غ�ي��ت» ،يوجد تحويل قيمته 11.299.997جنيها إسترلينيا. ووفقا لكشف الحساب املصرفي ،لم يتم إج��راء ه��ذه الدفعة ف��ي 26م��ارس ،2013كما هو مفصل في تأكيد ETC أعاله ،وإنما في 22مارس 2013بالرقم املرجعي .TLX 43358/ 11 ■ ون �ظ��را ل �ع��دم م��وث��وق �ي��ة ك�ش��وف الحساب املصرفية وتأكيدات ،ETCs فإننا ال نرى أن هذه تمثل أدلة داعمة موثوقة.
مزاعم بتحويالت أموال إلى إسرائيل أدع � � ��ى ال� � �ب � ��راك أن ال� �ش� �ي ��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د األح �م��د ال �ص �ب��اح واب� �ن ��ه ،عن ط��ري��ق اإلش� � ��ارة إل �ي��ه ب �ـ «امل �ت �ع��وس»، ق ��ام ��ا ب �ت �ح��وي��ل أم � � ��وال إل� ��ى «ال �ك �ي��ان ال � �ص � �ه � �ي � ��ون � ��ي» .وأن ال � �ت � �ح ��وي �ل�ات ُ ق ��دم ��ت إل ��ى «ب �ن��ك إس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي تل أب�ي��ب» ،وش��رع في س��رد مجموعة من امل�ع��ام�لات املرتبطة بكشف الحساب املعروض على مدونة «كويت غيت»، م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى ت� �ق ��دي ��م دف � �ع� ��ات ب�ل�غ��ت قيمتها اإلجمالية 6.195مليار جنيه إس�ت��رل�ي�ن��ي إل��ى «ب �ن��ك ف��ي ت��ل أب �ي��ب». ادع� � ��ى ال � �ب� ��راك أن ب� �ح ��وزت ��ه إش� �ع ��ارا ُموقعا من املدير التنفيذي للبنك على شاشة جهاز العرضُ ،عرض جزء من النص ذكر فيه اآلتي: An amount USD$ 3،445،675،877.66 Three Billion Four Hundred Forty-Five Million Six Hundred Seventy-Five Thousand Eight Hundred
خطاب كوتس ّ يقوض املصداقية
ُ وق��د ق ��دم إل��ى Krollخ�ط��اب موثق قانونيا ،بتاريخ 2أكتوبر ،2014تم إرساله بواسطة املستشار العام لقسم الخدمات املصرفية لألفراد في كوتس إل� ��ى ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د األح �م��د الصباح جاء فيه: We can confirm that according to our records، at no time have you had a relationship، banking or otherwise، .with any branch of Coutts In particular، you have not held an account in your name with any of .our global branches وإذا م��ا أض�ف�ن��ا إل ��ى ه ��ذا ال�خ�ط��اب الخطاب اآلخر املوجه من بنك كوتس إل� ��ى ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ن ��اص ��ر امل�ح�م��د
األح �م��د ال�ص�ب��اح ،ال� ��وارد تفاصيله أعاله، فإن هذا ّ يقوض مصداقية االدعاء بأن بنك كوتس قد رتب أي تحويل ألم� � � ��وال إل � ��ى إس ��رائ� �ي ��ل ن �ي ��اب ��ة ع��ن ال�ش�ي��خ ن��اص��ر واب �ن��ه وأن ��ه ال يمكن التعويل على املستندات املعروضة م��ن قبل ال �ب��راك بما ف��ي ذل��ك توقيع امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ب� �ن ��ك ك ��وت ��س باعتبارها أدلة موثوقة.
حجم التحويالت غير املنطقي توصلنا أيضا إلى نتائج أخرى، وذلك استنادا إلى تحليل البيانات املالية ربع السنوية لبنك هبوعليم، تشير إلى الالمعقولية في ما يتعلق بمزاعم ت �ح��وي��ل األم � � ��وال إل� ��ى إس��رائ �ي��ل. وي ��دع ��ي ال � �ب� ��راك إج � � ��راء ت �ح��وي�لات ت �ص��ل ف� ��ي م �ج �م��وع �ه��ا إل � ��ى 4.915 م�ل�ي��ار جنيه إسترليني ف��ي م��ارس 2013وأك� �ث ��ر م ��ن ذل� ��ك ف ��ي األش �ه��ر ال�لاح �ق��ة ،وه ��و م��ا ي �ع��ادل أك �ث��ر من 10في املئة من كامل قاعدة الودائع
تضمنت الخطابات االحتجاجية في 10يونيو 2014في ساحة اإلرادة عددا من املزاعم من بينها: • اخ�ت�لاس��ات كبيرة ل�لأم��وال العامة ب��واس�ط��ة ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د األح�م��د ال �ص �ب��اح واب� �ن ��ه ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ن��اص��ر املحمد األحمد الصباح.
غ�ي��ر أن ال��وث��ائ��ق امل�ص��رف�ي��ة امل��زع��وم��ة واملنشورة على مدونة «كويت غيت» ال ً تبدو أصلية .ون�لاح��ظ أي��ض��ا استخدام ت ��وق� �ي ��ع أل� �ك� �س� �ن ��در ك �ل��اس � ��ن ،ال ��رئ� �ي ��س التنفيذي الحالي لبنك «كوتس» Coutts ،& Co Ltdكدليل يدعم املزاعم املتعلقة ب� �ت� �ح ��وي ��ل األم � � � � ��وال إل� � ��ى أح� � ��د ال �ب �ن ��وك اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة .غير أن وج��ود الخطابات املوثقة قانونيا من «كوتس» والتي تفيد ب��أن��ه ل ��م ي �س �ب��ق ل�ل�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د األحمد الصباح أو الشيخ صباح ناصر املحمد األح�م��د الصباح ف��ي أي وق��ت ان ك��ان��ت ل��ه ع�لاق��ة م�ص��رف�ي��ة ب��ال�ب�ن��ك وفقا للسجالت او سبق لهما ان استفادا من
• ادعاءات بإرسال مبالغ مالية كبيرة إلى أحد البنوك اإلسرائيلية. ال�ك�ث�ي��ر م��ن ه ��ذه امل ��زاع ��م أل �ق �ي��ت دون تقديم أدل��ة داع�م��ة .وبالنسبة لبعضها فقد كانت هناك م�ح��اوالت إلثباتها من خ�ل�ال م ��واد وث��ائ�ق�ي��ة ي�ت��م ع��رض�ه��ا على ش��اش��ة ع ��رض ق��ري �ب��ة .ت��رت �ب��ط ال��وث��ائ��ق
ومن ثم فإننا نعتبر الخطاب الصادر عن «ك��وت��س» بمثابة دليل إضافي على عدم شرعية الوثائق املصرفية.
Seventy-Seven United States Dollars and Sixtysix cents equivalent of ILS ₪12،085،007،776.83 Twelve Billion Eighty-Five Million Seven thousand Seven Hundred Seventy- Six Israeli )Shekel and Eighty-Three Agorot have been transferred to ILS Israel Shekel account (...) Rothschild Blvd .Tel (...) Bank 50 Aviv، Israel ً ً ُيعد بنك هبوعليم مصرفا مسجال ف ��ي 50ج � ��ادة روت �ش �ي �ل��د ،ت ��ل أب �ي��ب، إس��رائ�ي��ل .66883 ،وع�ل�ي��ه ،ي�ب��دو على األرجح أن بنك هبوعليم هو البنك اإلسرائيلي املشار إليه. ف� ��ي أح � ��د ت �س �ج �ي�ل�ات ال �خ �ط��اب��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة ت��م ع ��رض ت��وق�ي��ع على ش��اش��ة ج �ه��از ال� �ع ��رض ،وق� ��ال ال �ب��راك ان��ه توقيع «امل��دي��ر التنفيذي للبنك». نالحظ أن هذا التوقيع يبدو مطابقا لتوقيع املدير التنفيذي الحالي لبنك & ،Coutts Co Ltd’sألكسندر كالسن - كما يظهر في تقرير كوتس السنوي لعام .2013 ي � �ب ��دو أن ال� �ق� �ص ��د م� ��ن وراء ه ��ذه امل�ل�اح �ظ��ة امل �ع��روض��ة اإلي� �ه ��ام ب��أن�ه��ا مكتوبة من قبل كالسن بصفته املدير التنفيذي لبنك كوتس .ومن ثم ،يتمثل االدعاء الضمني في أن بنك كوتس قد ً رت��ب تحويال قيمته 3.4مليار دوالر أميركي إلى حساب في بنك هبوعليم.
املعروضة إلى حد كبير بوثائق تأكيدات ال �ت �ح��وي��ل اإلل �ك �ت��رون��ي ETCsوك �ش��وف الحساب املصرفية التي عرضتها.
• دف ��ع رش� ��اوى إل ��ى ق �ض��اة كويتيني وغيرهم.
We can confirm that، according to our records، at no time have you had a relationship، banking or otherwise، with any branch of Coutts. In particular، you have not held an account in your name .with any of our global branches
تتعلق بحساب لدى «كوتس» & Coutts Companyيخص الشيخ ص�ب��اح ناصر ُ امل�ح�م��د األح �م��د ال �ص �ب��اح ،وق ��د ق ��دم إل��ى Krollخطاب موثق قانونيا ،بتاريخ 2
>> وجود أخطاء حسابية في أرقام األرصدة وتناقض بين تواريخ كشف الحساب ووثائق التحويل اإللكتروني
التحويالت من «حساب ابن املتعوس»
أك �ت��وب��ر 2014ارس ��ل م��ن ق�ب��ل املستشار العام لقسم الخدمات املصرفية لألفراد ف ��ي ك ��وت ��س إل� ��ى ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ن��اص��ر املحمد األحمد الصباح جاء فيه:
الخاصة بعمالء بنك هبوعليم في نهاية ذلك الشهر. ون �ع �ت �ق��د أن ه� ��ذا االدع � � ��اء ب�ع�ي��د االح� �ت� �م ��ال ،ع �ل��ى األق� � ��ل ألن � ��ه خ�ل�ال الربع األول من عام ،2013وبالعملة املحلية ،فقد تقلصت قاعدة ودائع ال �ع �م�ل�اء ل ��دى ال �ب �ن��ك ،م �م��ا ي�ع��زز الم �ع �ق��ول �ي��ة ال � ��ودائ � ��ع ال� �ت ��ي ُي ��زع ��م إجراؤها بهذا الحجم.
االستنتاج يتمثل تقييمنا ف��ي أن امل��زاع��م ال� � �ت � ��ي ت� �ض� �م� �ن� �ت� �ه ��ا ال � �خ � �ط� ��اب� ��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة ف ��ي س��اح��ة اإلرادة غير مدعومة بأدلة موثوقة .ونرى أن ه��ذه امل��زاع��م ال أس ��اس ل�ه��ا من الصحة وذلك لألسباب التالية: • ل� � ��م ُي � � �ق� � ��دم أي دل� � �ي � ��ل داع� � ��م بالنسبة إلى كثير منها. • ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ب�ع��ض امل��زاع��م ك� ��ان� ��ت ه � �ن� ��اك م � �ح� ��اول� ��ة إلث � �ب ��ات صحتها من خالل املواد املستندية ال �ت��ي ت �ع��رض ع �ل��ى ش��اش��ة ج�ه��از ال �ع��رض ال�ق��ري��ب .ت��رت�ب��ط ال��وث��ائ��ق امل�ع��روض��ة إل��ى ح��د كبير بوثائق ETCsوكشوف الحساب املصرفية ال� �ت ��ي ت �ع��رض �ه��ا م� ��دون� ��ة «ك ��وي ��ت غيت» .ومع ذل��ك ،ال تبدو الوثائق املصرفية املزعومة أصلية :يوجد انحرافات وتناقضات ومغالطات ت��رى Krollأنها ال يمكن أن تظهر ف��ي وث��ائ��ق أص�ل�ي��ة .ونتيجة لذلك ف �ل�ا ي� �ب ��دو أن� �ه ��م ق� ��د ق� ��دم� ��وا أدل� ��ة ي� �ع� �ت� �م ��د ع� �ل� �ي� �ه ��ا إلث� � �ب � ��ات ص �ح��ة ه � ��ذه امل � ��زاع � ��م ال� �ت ��ي ق �ي �ل��ت أث� �ن ��اء «ال� �خ� �ط ��اب ��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة» ف��ي ساحة اإلرادة. • ن�ل�اح��ظ اس� �ت� �خ ��دام ال�ت��وق�ي��ع الخاص باملدير التنفيذي الحالي لبنك Coutts & Co Ltd ،ألكسندر ك�لاس��ن ،ك��دل�ي��ل ع�ل��ى دع ��م امل��زاع��م املتعلقة بتحويل أم ��وال إل��ى بنك إسرائيلي .وهذه املزاعم تقوضها الخطابات الحالية املوثقة قانونيا ال �ص��ادرة م��ن ك��وت��س وال�ت��ي تفيد ب��أن الشيخ ناصر املحمد األحمد ال �ص �ب��اح وال �ش �ي��خ ص �ب��اح ن��اص��ر امل �ح �م��د األح �م��د ال �ص �ب��اح ل��م تكن ل�ه�م��ا ع�ل�اق��ة ب��ال�ب�ن��ك ال م��ن خ�لال وج � ��ود ح �س��اب وال م ��ن خ �ل�ال اي ت� �ع ��ام�ل�ات ع� �ب ��ره وال ف� ��ي اي م��ن فروعه حول العالم. had a relationship banking or otherwise، with any branch of Coutts held an account in [their] name[s] with .any of our global branches • ع � �ل � ��اوة ع � �ل� ��ى ذل� � � � ��ك ،ن�ل�اح ��ظ ال�لام�ع�ق��ول�ي��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ن�ط��اق ب� �ع ��ض امل� � ��زاع� � ��م ال � �ت� ��ي أل� �ق� �ي ��ت ف��ي الخطابات االحتجاجية .وعلى وجه ال �خ �ص��وص ،اإلش� � ��ارة إل ��ى ت�ح��وي��ل مبالغ تزيد قيمتها عن 10في املئة م��ن ك��ام��ل ق��اع��دة ودائ ��ع ع�م�لاء بنك ه �ب��وع �ل �ي��م إل� ��ى ال �ب �ن��ك ف ��ي أق� ��ل م��ن شهر ،وذل��ك أثناء فترة ربع سنوية ت �ق �ل �ص��ت ف �ي �ه��ا إي � ��داع � ��ات ال �ع �م�ل�اء بالعملة املحلية. ■ ن�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،ن ��رى أن امل��زاع��م الواردة في الخطابات االحتجاجية ال يوجد عليها أي دليل ملموس في املواد التي راجعتها .Kroll
ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة وغ �ي��ره��ا ع �ب��ره او في اي من فروعه ح��ول العالم ...يقوض مصداقية هذا الدليل
had a relationship، banking or otherwise، with any branch of ]Coutts held an account in [their name[s] with any of our global .branche ً ■ ونتيجة ل��ذل��ك ،فإننا ن��رى ب��أن��ه لم يتم إثبات أو دع��م املزاعم املتضمنة في ال �خ �ط��اب��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة ب��ال��دل �ي��ل من خ �ل�ال امل � ��واد ال �ت��ي أت �ي��ح ل �ش��رك��ة Kroll التدقيق فيها وفحصها.