Manaus, quarta-feira, 02 de janeiro de 2019 | Publicações Diversas | Pág. 3 Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A. – AFEAM Companhia Fechada NIRE Nº 13300005360 CNPJ N° 03.183.937/0001-38 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O Acionista Majoritário da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A – AFEAM, Dr. Amazonino Armando Mendes, Governador do Estado do Amazonas, usando das disposições que lhe confere o parágrafo 4º. do art. 133, combinado com a alínea “c' do art. 123 e o caput do art. 131 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, convoca os senhores Acionistas da Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 20 de dezembro de 2018, às 16h, na sede da CASA CIVIL, situada à Avenida Brasil, nº 3,925, Bairro da Compensa II, na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, com o objetivo de destituir o Diretor de Crédito e a aprovação do Estatuto Social, observando os seguintes assuntos da ordem do dia: a) Destituição do Senhor Luiz José da Silva Fernandes do Cargo de Diretor de Crédito que vinha respondendo cumulativamente pelo exercício da Presidência; b) Designar a Senhora Ana Lúcia de Oliveira Almeida, Diretora de Administração, Finanças e Tecnologia para responder pelos atos administrativo desta Agência, acumulado as funções de Diretor de Crédito e Diretor-Presidente da AFEAM até a aprovação pelo Banco Central do Brasil do nome da nova Diretora Presidente eleita; c) Aprovação da nova versão do Estatuto Social da Instituição que passa vigorar no exercício de 2018. Manaus (AM), 19 de dezembro de 2018.
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