Signerat dokument via https://min.ebox.nu
Brf Uttern stämmoprotokoll 2022 Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1): (1) Avser PDF-fil enligt följande Namn: Protokoll foreningsstamma 2022 for HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka.pdf Storlek: 627017 byte Hashvärde SHA256: b147642b6053f0c0c15807dfbc61a72b5d71523fc8abcc17a9f821ff288cb08f
BMS, JM, MW, GHGT — Powered by TellusTalk
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.
Signerat av 4: Bettina Maria Ståhl Signerat med BankID 2022-06-06 15:50 Ref: f7fa78ca-5b48-47d0-9264-688585c01618
Janurban Modigh Signerat med BankID 2022-06-05 12:31 Ref: e9408023-eb9c-4029-a336-0133f0a8746e
MARTIN WIESGICKL Signerat med BankID 2022-06-03 22:04 Ref: 1cdfa6f5-2d88-4a1c-a4b9-f05d51643206
Gert Hans Gustaf Tillberg Signerat med BankID 2022-06-03 19:18 Ref: 22543f03-3d4a-4cca-b112-820005155f71
2022-05-31
sida 1 av 4
Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma 2022 för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka Ort: Nacka, Datum: 2022-05-31, Tid: 19.00 Plats: föreningens gårdslokal, gård 9, Trillans väg 2 - 40.
Dagordning enligt stadgarnas §17: § 1.
Föreningsstämmans öppnande Stämman öppnades av föreningens ordförande Janurban Modigh.
§ 2.
Val av stämmoordförande
BMS, JM, MW, GHGT — Powered by TellusTalk
Till ordförande för stämman valdes Janurban Modigh.
§ 3.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Som protokollförare anmäldes Hans Tillberg.
§ 4.
Godkännande av röstlängd Stämman fastställde den upprättade närvaroförteckningen tillika röstlängd. 27 fysiskt närvarande varav 26 röstberättigade. Inga fullmakter. Bilaga 1. 19:51: 25 röstberättigade.
§ 5.
Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman. Samtliga närvarande är medlemmar i föreningen varför stämman genomfördes som en sluten stämma.
§ 6.
Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Stämman valde Bettina Ståhl och Martin Wiesgickl.
§ 7.
Val av minst två rösträknare Till rösträknare valdes Mikael Widerberg och Mikael Boklund.
§ 8.
Godkännande av dagordning På stämman önskade en medlem få ett tillägg till dagordningen. Stämman beslutade dock efter en del diskussioner att den med kallelsen utskickade dagordningen skulle gälla så som dagordning för dagens stämma.
§ 9.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning Stämman ansåg sig vara behörigen kallad då kallelsen skickades ut den 16/5.
2022-05-31
sida 2 av 4
§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning Styrelsens ordförande Janurban Modigh föredrog årsredovisningen och besvarade medlemmarnas frågor. Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2021 till stämmohandlingarna.
§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse Efter genomgång av internrevisor Mikael Widerberg beslutade stämman att godkänna föredragningen och lägga revisorernas berättelse till stämmohandlingarna.
§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
BMS, JM, MW, GHGT — Powered by TellusTalk
Stämman beslutade efter genomgång att fastställa föreningens resultaträkning till ett överskott på 42 846 kr och balansräkning till 184 171 424 kr.
§ 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag: Att balansera 10 829 415 kr i ny räkning
§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§ 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Valberedningen föreslog en mindre höjning vad gäller styrelsearvoden, innebärande att styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma inom sig, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, fördelar 4,5 InkomstBasBelopp (1 IBB år 2022 = 71 000). Förslaget innebär en höjning gentemot föregående år med 3,5% vilket motiveras med att styrelsen utökas med en ledamot. Föreningen byter samtidigt från Pris Bas Belopp till IBB vilket är ett bättre riktvärde för arvoden och löner.
Valberedningen föreslår att föreningsvald revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma oförändrat arvoderas med 21% av ett IBB
Valberedningen föreslår att valberedningen arvoderas med 35% av ett IBB att fördela inom sig
Valberedningen föreslår oförändrad arvoderingsnivå när det gäller självförvaltning, vilket innebär 80% av ett prisbasbelopp/160 = 244 kr/timme inom totalram som styrelsen fastställer.
Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter och traktamenten samt ersättningar för förlorad arbetsinkomst och resekostnader. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.
2022-05-31
sida 3 av 4
§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens storlek under nästa verksamhetsår fastställs till högst 9 ordinarie ledamöter (8 från föreningen samt 1 ledamot utsedd av HSB Stockholm) och inga suppleanter.
§ 17. Val av styrelsens ordförande, Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till ordförande omval 1 år Janurban Modigh. Rösträkning genomfördes och gav 24 ja-röster och 1 nejröst.
§ 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
BMS, JM, MW, GHGT — Powered by TellusTalk
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:
§ 19.
Aurelian Bria (omval 2 år) Ralph Dreilich (omval 1 år) Peter Rydell (omval 2 år) Bettina Ståhl (omval 2 år) Hans Tillberg (omval 1 år) Magnus Flyg (nyval 1 år) Christopher Petersson (nyval 1 år)
Presentation av HSB-ledamot HSB-ledamoten Sandra Ivarsson presenterade sig och beskrev sin uppgift i föreningens styrelse. Sandra meddelade också att hon kommer att lämna sitt uppdrag och HSB kommer att utse en ny HSB-ledamot.
§ 20. Beslut om antal revisorer och suppleant Stämman beslutade om 2 revisorer och 1 suppleant.
§ 21. Val av revisor/er och suppleant Stämman valde Mikael Widerberg till föreningens revisor och Anders Brandt som suppleant till nästa ordinarie föreningsstämma. Den andra revisorn utses av HSB Riksförbund och är BoRevision.
§ 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Stämman beslutade om högst 3 ledamöter i valberedningen.
§ 23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. Till valberedning valde stämman Elisabeth Chuck som ordförande samt Anna Enberg och Mikael Boklund.
§ 24. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Stämman beslutade överlåta till styrelsen att själva utse representanter till HSB Stockholmsdistrikt Nacka-Värmdö.
2022-05-31
sida 4 av 4
§ 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Motionären av de två ärendena valde att på stämman dra tillbaka sina ärenden med motiveringen att underlagen var felaktiga.
§ 26. Föreningsstämmans avslutande Styrelsens ordförande avtackade Eva Järnberg som nu lämnar valberdingen efter 4 år samt Sandra Ivarsson som varit vår HSB-ledamot i 4 år.
BMS, JM, MW, GHGT — Powered by TellusTalk
Stämmoordförande tackade därefter för en trevlig och väl genomförd stämma med engagerade medlemmar och avslutade 2022 års föreningsstämma kl 20:50. Janurban Modigh, Stämmoordförande
Hans Tillberg, Protokollförare
Bettina Ståhl, Justerare
Martin Wiesgickl, Justerare
Bilagor: Närvaroförteckning/Röstlängd.
Röstlängd Brf Uttern stämma 2022-05-31
Namn Wiesgickl, Martin Olander, Ann-Sofie Ståhl, Bettina Widerberg, Mikael Kindborg, Birgitta Flyg, Magnus Gustafsson, Håkan Andersson, Britt-Marie Flintgard, Bengt Bria, Aurelian Dreilich, Ralph Nylund, Patrik Mikael Nyberg, Staffan Rydell, Peter Chuck, Elisabeth Danielsson, Tina Andersson, Bengt Wiens, Stefan Englund, Ann-Louise Englund, Jonas Jernberg, Eva Stjernfelt, Barbro Boklund, Mikael Tillberg, Hans Tärnebo, Bernt Altius, Bengt Lundin, Sven-Olof Antal
Lägenhet Adress 3 T 5 4 T 7 5 T 9 6 T 11 9 T 17 14 T 27 15 T 29 16 T 29 18 T 31 22 T 39 23 T 41 45 T 47 49 T 49 63 T 51 65 T 51 73 T 51 77 T 51 80 T 51 93 T 2 93 T 2 96 T 2 131 T 6 132 T 6 142 T 18 145 T 24 146 T 26 166 T 36
Närvaro Biträde X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
26
1
Fullmakt Till lgh